リンコーコーポレーション(9355)の株価チャート リンコーコーポレーション(9355)の業績 親会社と関係会社
１ａ．役員一覧
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のリンコーコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役会長 |
南波 秀憲 |
1955年３月17日生 |
1977年４月 リンコーコーポレーション入社 2001年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 2003年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2010年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 2014年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社長 2015年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長、運輸本部長 2016年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション取締役会長（現任） 2025年６月 株式会社新潟国際貿易ターミナル代表取締役（現任） |
（注）３ |
17 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
本間 常悌 |
1968年10月28日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2014年７月 リンコーコーポレーション臨港支店長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、臨港支店長 2018年４月 リンコーコーポレーション執行役員、現業部長 2019年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員、運輸副本部長 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役、新光港運株式会社代表取締役 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、社長執行役員（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 専務執行役員 運輸本部長 |
坂牧 克記 |
1967年６月18日生 |
1991年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 2013年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2014年７月 リンコーコーポレーション人事部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、人事部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2021年１月 リンコーコーポレーション運輸副本部長 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員（現任）、運輸本部長（現任） 2026年４月 日本海倉庫株式会社代表取締役（現任） |
（注）３ |
5 |
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取締役 常務執行役員 |
前山 英人 |
1968年９月23日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション経理部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、総務部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2022年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役（現任） |
（注）３ |
5 |
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取締役 |
中山 久 |
1967年５月６日生 |
1991年４月 川崎汽船株式会社入社 2007年７月 同社油槽船グループＬＰＧ船チーム長 2015年４月 “Ｋ”Ｌｉｎｅ Ｐｔｅ Ｌｔｄ シンガポール ＣＥＯ 2017年４月 川崎汽船株式会社油槽船グループ長 2020年４月 同社執行役員（油槽船、燃料担当、油槽船 グループ長委嘱） 2021年４月 同社執行役員（油槽船、燃料担当） 2025年３月 同社常務執行役員（原油・製品・エネルギー事業 戦略担当） 2025年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2026年４月 川崎汽船株式会社常務執行役員（電力事業管掌、 原油・LPG船、洋上風力関連担当）（現任） |
（注）４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役 |
小野 方嘉 |
1957年７月17日生 |
1981年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 2005年４月 ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長 2005年６月 リンコーコーポレーション社外取締役 2008年４月 ＪＦＥスチール株式会社第１関連企業部長 2010年６月 ダイワスチール株式会社（現 ＪＦＥ条鋼株式会社） 取締役 2012年４月 ＪＦＥ鋼材株式会社取締役 2014年４月 同社常務取締役 2022年４月 同社顧問 2023年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 |
坂井 康一 |
1955年９月７日生 |
1978年４月 新潟県採用 2003年４月 国際交流課長 2005年４月 人事課長 2007年４月 行政改革室長 2008年４月 交通政策局副局長 2009年４月 交通政策局長 2014年４月 危機管理監 2016年６月 新潟県信用保証協会会長 2022年５月 新潟県酒造組合事務局長 2023年６月 同組合専務理事（現任） 2024年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役（常勤） |
中野 尚栄 |
1961年２月７日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2008年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 2010年４月 リンコーコーポレーション営業部長 2014年６月 リンコーコーポレーション取締役 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2018年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役 2022年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）５ |
12 |
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監査役（常勤） |
大橋 保夫 |
1959年７月17日生 |
1983年４月 川鉄工事株式会社（現 ＪＦＥシビル株式会社）入社 2006年７月 ＪＦＥシビル株式会社建設本部工務部土木工務 グループ長（部長） 2007年10月 同社建設本部土木工事グループ長 2008年10月 同社建設本部土木工事部長 2009年４月 同社社会基盤事業部建設部長 2010年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長 2012年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長（理事） 2013年４月 同社システム建築事業部九州支店長 2014年４月 同社鉄鋼土建事業部副事業部長 2018年４月 同社取締役執行役員、鉄鋼土建事業部事業部長 2022年４月 同社取締役常務執行役員 2023年４月 同社顧問 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊藤 敬幹 |
1957年７月１日生 |
1980年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行） 入庫 2005年６月 日本政策投資銀行事業再生部長 2006年４月 同 企業ファイナンス部長 2006年６月 同 情報通信部長 2008年３月 同 企業金融第２部長 2008年６月 同 東北支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行東北支店長 2010年３月 同 退職 2010年４月 仙台市 副市長 2018年４月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所 特任顧問 2018年６月 同 理事長（現任）、新むつ小川原株式会社監査役 2019年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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監査役 |
山地 仙志 |
1957年７月22日生 |
1981年４月 川崎重工業株式会社入社 2005年６月 株式会社川崎造船企画本部管理部長 2010年４月 同社理事、企画本部管理部長 2010年10月 川崎重工業株式会社理事、船舶海洋カンパニー 企画本部管理部長 2013年４月 同社理事、船舶海洋カンパニー企画本部副本部長 兼 管理部長 2013年７月 同社理事、船舶海洋カンパニー企画本部本部長 2015年４月 同社執行役員、船舶海洋カンパニー企画本部長 2016年８月 同社執行役員、船舶海洋カンパニー付（特命事項担当） 2016年10月 同社執行役員、社長特命事項担当（川重商事株式会社 出向） 2017年６月 川重商事株式会社取締役 2018年６月 同社常務取締役 2020年６月 同社取締役社長 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
45 |
||||
（注）１．取締役中山久氏、小野方嘉氏、坂井康一氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役大橋保夫氏、伊藤敬幹氏、山地仙志氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４. 取締役中山久氏の任期は、他の取締役の任期の満了する時（第165期に係る定時株主総会終結の時）までであります。
５. 監査役の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は、（１）コーポレート・ガバナンスの概要の２．企業統治と体制の概要及び当該体制を採用する理由のｄ．執行役員会に記載のとおりです。
１ｂ．役員一覧
リンコーコーポレーションは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、リンコーコーポレーションの役員の状況は、以下の通りとなる予定です。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
本間 常悌 |
1968年10月28日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2014年７月 リンコーコーポレーション臨港支店長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、臨港支店長 2018年４月 リンコーコーポレーション執行役員、現業部長 2019年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員、運輸副本部長 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役、新光港運株式会社代表取締役 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、社長執行役員（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 専務執行役員 運輸本部長 |
坂牧 克記 |
1967年６月18日生 |
1991年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 2013年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2014年７月 リンコーコーポレーション人事部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、人事部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2021年１月 リンコーコーポレーション運輸副本部長 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員（現任）、運輸本部長（現任） 2026年４月 日本海倉庫株式会社代表取締役（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 常務執行役員 |
前山 英人 |
1968年９月23日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション経理部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、総務部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2022年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 |
中山 久 |
1967年５月６日生 |
1991年４月 川崎汽船株式会社入社 2007年７月 同社油槽船グループＬＰＧ船チーム長 2015年４月 “Ｋ”Ｌｉｎｅ Ｐｔｅ Ｌｔｄ シンガポール ＣＥＯ 2017年４月 川崎汽船株式会社油槽船グループ長 2020年４月 同社執行役員（油槽船、燃料担当、油槽船 グループ長委嘱） 2021年４月 同社執行役員（油槽船、燃料担当） 2025年３月 同社常務執行役員（原油・製品・エネルギー事業 戦略担当） 2025年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2026年４月 川崎汽船株式会社常務執行役員（電力事業管掌、 原油・LPG船、洋上風力関連担当）（現任） |
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役 |
小野 方嘉 |
1957年７月17日生 |
1981年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 2005年４月 ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長 2005年６月 リンコーコーポレーション社外取締役 2008年４月 ＪＦＥスチール株式会社第１関連企業部長 2010年６月 ダイワスチール株式会社（現 ＪＦＥ条鋼株式会社） 取締役 2012年４月 ＪＦＥ鋼材株式会社取締役 2014年４月 同社常務取締役 2022年４月 同社顧問 2023年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
坂井 康一 |
1955年９月７日生 |
1978年４月 新潟県採用 2003年４月 国際交流課長 2005年４月 人事課長 2007年４月 行政改革室長 2008年４月 交通政策局副局長 2009年４月 交通政策局長 2014年４月 危機管理監 2016年６月 新潟県信用保証協会会長 2022年５月 新潟県酒造組合事務局長 2023年６月 同組合専務理事（現任） 2024年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役（常勤） |
中野 尚栄 |
1961年２月７日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2008年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 2010年４月 リンコーコーポレーション営業部長 2014年６月 リンコーコーポレーション取締役 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2018年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役 2022年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
12 |
|
監査役（常勤） |
大橋 保夫 |
1959年７月17日生 |
1983年４月 川鉄工事株式会社（現 ＪＦＥシビル株式会社）入社 2006年７月 ＪＦＥシビル株式会社建設本部工務部土木工務 グループ長（部長） 2007年10月 同社建設本部土木工事グループ長 2008年10月 同社建設本部土木工事部長 2009年４月 同社社会基盤事業部建設部長 2010年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長 2012年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長（理事） 2013年４月 同社システム建築事業部九州支店長 2014年４月 同社鉄鋼土建事業部副事業部長 2018年４月 同社取締役執行役員、鉄鋼土建事業部事業部長 2022年４月 同社取締役常務執行役員 2023年４月 同社顧問 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
伊藤 敬幹 |
1957年７月１日生 |
1980年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行） 入庫 2005年６月 日本政策投資銀行事業再生部長 2006年４月 同 企業ファイナンス部長 2006年６月 同 情報通信部長 2008年３月 同 企業金融第２部長 2008年６月 同 東北支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行東北支店長 2010年３月 同 退職 2010年４月 仙台市 副市長 2018年４月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所 特任顧問 2018年６月 同 理事長（現任）、新むつ小川原株式会社監査役 2019年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
監査役 |
山地 仙志 |
1957年７月22日生 |
1981年４月 川崎重工業株式会社入社 2005年６月 株式会社川崎造船企画本部管理部長 2010年４月 同社理事、企画本部管理部長 2010年10月 川崎重工業株式会社理事、船舶海洋カンパニー 企画本部管理部長 2013年４月 同社理事、船舶海洋カンパニー企画本部副本部長 兼 管理部長 2013年７月 同社理事、船舶海洋カンパニー企画本部本部長 2015年４月 同社執行役員、船舶海洋カンパニー企画本部長 2016年８月 同社執行役員、船舶海洋カンパニー付（特命事項担当） 2016年10月 同社執行役員、社長特命事項担当（川重商事株式会社 出向） 2017年６月 川重商事株式会社取締役 2018年６月 同社常務取締役 2020年６月 同社取締役社長 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
28 |
||||
（注）１．取締役中山久氏、小野方嘉氏、坂井康一氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役大橋保夫氏、伊藤敬幹氏、山地仙志氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４. 監査役の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５. リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、2026年６月24日（有価証券報告書提出日）から変更はございません。
２．社外役員の状況
① 社外取締役
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のリンコーコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役中山久氏は、川崎汽船株式会社の常務執行役員を兼務しております。川崎汽船株式会社はリンコーコーポレーションの株式を653,900株保有し、リンコーコーポレーションは持分法適用の関連会社であります。リンコーコーポレーションと同社の間には営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を600,300株保有しております。同氏は、海運業及びエネルギー関連の幅広い知識と海外での豊富な経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけると判断し、取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役小野方嘉氏は、ＪＦＥ鋼材株式会社において取締役、常務取締役を歴任され、2005年６月から2010年３月までの間、リンコーコーポレーションの社外取締役を務められました。その幅広い知識と豊富な経験を活かしていただけると判断し、取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同社の間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。また、同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であります。
社外取締役坂井康一氏は、新潟県庁国際交流課長、人事課長、行政改革室長、交通政策局長を歴任され、新潟県信用保証協会において会長を務められました。また、現在、新潟県酒造組合専務理事を務めております。リンコーコーポレーションと同組合との間に特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。国際交流及び交通政策に精通した知識と新潟県の要職を歴任された豊富な経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。なお、リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。また、同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であります。
なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案の承認可決によって社外役員の変更はございません。また、小野方嘉氏及び坂井康一氏が取締役に再任された場合、リンコーコーポレーションは東京証券取引所に対し、両氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出る予定であります。
② 社外監査役
リンコーコーポレーションの社外監査役は３名であります。
社外監査役大橋保夫氏は、ＪＦＥシビル株式会社において取締役執行役員、取締役常務執行役員を歴任され、鉄鋼・土木建設業界の専門知識と豊富な経験をお持ちです。その深い知識と経営にも関与された幅広い見識を活かし、リンコーコーポレーションの経営に対して適切な提言と監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。ＪＦＥシビル株式会社とリンコーコーポレーションの間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外監査役伊藤敬幹氏は、銀行業務に永く従事され、株式会社日本政策投資銀行東北支店長等を歴任し、財務及び会計に関する豊富な知識、経験をお持ちです。また、仙台副市長として地方行政に携わられた経験もお持ちです。同氏の専門知識と幅広い経験は、リンコーコーポレーションにとって大変貴重なものであり、その深い知識と幅広い経験を活かし、これまでリンコーコーポレーションの経営に対して適切な提言と監査を行っていただいているため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。また、同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であります。
社外監査役山地仙志氏は、川崎重工業株式会社執行役員、川重商事株式会社常務取締役、取締役社長等を歴任され、造船業及び財務・会計に関する豊富な知識と経験をお持ちです。その深い知識と経営にも関与された幅広い見識を活かし、リンコーコーポレーションの経営に対して適切な提言と監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同社とリンコーコーポレーションの間には、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
なお、リンコーコーポレーションの取締役会は、優れた人格、見識、能力、豊富な経験及び高い倫理観を有するとともに、取締役候補者については「取締役として株主からの経営の委任に応えることの重要性」を、監査役候補については、「企業経営における監査並びに監査役の機能の重要性」を加味して役員候補を選任する方法としています。また、役員候補の選任手続は、取締役社長が取締役会の選任方針に基づき候補者を指名し、取締役会は、取締役については公正、透明な審査により、取締役会全体の多様性を考慮した中で候補を承認し、また、監査役については監査役会全体の多様性を考慮した中で監査役会の同意を得たうえで候補を承認いたします。
またリンコーコーポレーションでは、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性を判断するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、上場会社が独自に判断するものとされた基準について、リンコーコーポレーションとして次の基準を追加設定し、独立性の判断基準としております。
１）「主要な取引先」について
リンコーコーポレーションとの間に年間５億円以上の取引がある取引先及びリンコーコーポレーションに30億円以上の借入金残高のある金融機関等を「主要な取引先」とし、独立性がないと判断いたします。
２）リンコーコーポレーションから役員報酬以外に「多額の金銭その他の財産」を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等について
ａ．最近３年間において、リンコーコーポレーションの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー等でないことを独立性の要件といたします。
ｂ．弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、リンコーコーポレーションから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を受領している者でないことを独立性の要件といたします。
３）「主要株主」について
ａ．リンコーコーポレーションの議決権の10％以上を保有する株主を「主要株主」とします。
ｂ．「主要株主」（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等。）ではないことを独立性の要件といたします。
このような独立性の基準のもと、現在３名の社外取締役を選任しておりますが、この３名はいずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、うち２名は上記に記載しましたリンコーコーポレーションの独立性の判断基準も満たしております。いずれの社外取締役も、その活動状況は独立した立場に立脚されており、その独立性は十分確保されているものと認識しています。また社外監査役につきましても現在３名選任しておりますが、東京証券取引所が定める独立性の要件及びリンコーコーポレーションの独立性の判断基準を満たしております。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の各氏は、取締役会における経営に関する重要事項や社長以下の取締役の業務遂行について、社外取締役としての独自の視点から、適切な提言や監督を行っております。また、社外取締役は、取締役会において内部監査室による監査結果の内容について適宜報告を受けております。さらに監査役と社外取締役との連携協議の場において、社内取締役、執行役員が取締役会の決議事項等の事前説明を行い、経理部が各四半期、本決算の概要報告を行っております。これらの説明や報告に関して、適切な提言を行うなど、監査役、社内取締役、執行役員、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
社外監査役の各氏は、監査役会における監査報告や取締役会での経営の重要事項、取締役の職務の執行について、社外監査役としての独自の視点から意見表明や監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人の監査役会に対する会計監査の報告に関して、監査役会を通して会計監査人と意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役については、常勤監査役との定期的な会議での報告や内部監査が行う内部監査報告、監査役と社外取締役との連携協議の場において、社内取締役、執行役員が取締役会の決議事項等の事前説明を行い、経理部が行う各四半期、本決算の内容説明に関して、独自の立場で適切な提言を行い、総務部、人事部、経理部の各部長が構成員の一員となっている「危機管理委員会」（毎年原則２回開催）に社外監査役も出席する等、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
該当事項はありません。
１ａ．役員一覧
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のリンコーコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
南波 秀憲 |
1955年３月17日生 |
1977年４月 リンコーコーポレーション入社 2001年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 2003年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2010年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 2014年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社長 2015年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長、運輸本部長 2016年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション取締役会長（現任） |
（注）３ |
17 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
本間 常悌 |
1968年10月28日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2014年７月 リンコーコーポレーション臨港支店長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、臨港支店長 2018年４月 リンコーコーポレーション執行役員、現業部長 2019年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員、運輸副本部長 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役、新光港運株式会社 代表取締役 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、社長執行役員（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 専務執行役員 運輸本部長 |
坂牧 克記 |
1967年６月18日生 |
1991年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 2013年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2014年７月 リンコーコーポレーション人事部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、人事部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2021年１月 リンコーコーポレーション運輸副本部長 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員（現任）、運輸本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 常務執行役員 |
前山 英人 |
1968年９月23日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション経理部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、総務部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2022年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役（現任） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 |
金森 聡 |
1968年１月５日生 |
1991年４月 川崎汽船株式会社入社 2017年１月 同社ＬＮＧグループ長 兼 ＬＮＧグループＬＮＧ 第二チーム長 2018年４月 同社液化ガス新事業グループ長 2019年１月 同社エネルギー事業企画調整グループ長 2019年４月 同社執行役員（ＬＮＧ、エネルギー事業企画調整担 当、エネルギー事業企画調整グループ長委嘱） 2021年４月 同社執行役員（ＬＮＧ、カーボンニュートラル推進 担当、カーボンニュートラル推進グループ長委嘱） 2022年４月 同社執行役員（ＬＮＧ、カーボンニュートラル推進 担当） 2023年４月 同社常務執行役員（ＬＮＧ、カーボンニュートラル 推進担当） 2023年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2024年４月 川崎汽船株式会社常務執行役員（ＬＮＧ、カーボン ソリューション事業担当） 日本液化ＣＯ２輸送株式会社代表取締役（現任） 2025年３月 川崎汽船株式会社専務執行役員（技術ユニット統括、 液化ガス管掌、ＬＮＧ担当）（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役 |
小野 方嘉 |
1957年７月17日生 |
1981年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 2005年４月 ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長 2005年６月 リンコーコーポレーション社外取締役 2008年４月 ＪＦＥスチール株式会社第１関連企業部長 2010年６月 ダイワスチール株式会社（現 ＪＦＥ条鋼株式会社） 取締役 2012年４月 ＪＦＥ鋼材株式会社取締役 2014年４月 同社常務取締役 2022年４月 同社顧問 2023年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
坂井 康一 |
1955年９月７日生 |
1978年４月 新潟県採用 2003年４月 国際交流課長 2005年４月 人事課長 2007年４月 行政改革室長 2008年４月 交通政策局副局長 2009年４月 交通政策局長 2014年４月 危機管理監 2016年６月 新潟県信用保証協会会長 2022年５月 新潟県酒造組合事務局長 2023年６月 同組合専務理事（現任） 2024年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役（常勤） |
中野 尚栄 |
1961年２月７日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2008年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 2010年４月 リンコーコーポレーション営業部長 2014年６月 リンコーコーポレーション取締役 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2018年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役 2022年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
10 |
|
監査役（常勤） |
大橋 保夫 |
1959年７月17日生 |
1983年４月 川鉄工事株式会社（現 ＪＦＥシビル株式会社）入社 2006年７月 ＪＦＥシビル株式会社建設本部工務部土木工務 グループ長（部長） 2007年10月 同社建設本部土木工事グループ長 2008年10月 同社建設本部土木工事部長 2009年４月 同社社会基盤事業部建設部長 2010年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長 2012年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長（理事） 2013年４月 同社システム建築事業部九州支店長 2014年４月 同社鉄鋼土建事業部副事業部長 2018年４月 同社取締役執行役員，鉄鋼土建事業部事業部長 2022年４月 同社取締役常務執行役員 2023年４月 同社顧問 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
伊藤 敬幹 |
1957年７月１日生 |
1980年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行） 入庫 2005年６月 日本政策投資銀行事業再生部長 2006年４月 同 企業ファイナンス部長 2006年６月 同 情報通信部長 2008年３月 同 企業金融第２部長 2008年６月 同 東北支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行東北支店長 2010年３月 同 退職 2010年４月 仙台市 副市長 2018年４月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所 特任顧問 2018年６月 同 理事長（現任） 新むつ小川原株式会社監査役 2019年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
監査役 |
山地 仙志 |
1957年７月22日生 |
1981年４月 川崎重工業株式会社入社 2005年６月 株式会社川崎造船企画本部管理部長 2010年４月 同社理事，企画本部管理部長 2010年10月 川崎重工業株式会社理事，船舶海洋カンパニー 企画本部管理部長 2013年４月 同社理事，船舶海洋カンパニー企画本部副本部長 兼 管理部長 2013年７月 同社理事，船舶海洋カンパニー企画本部本部長 2015年４月 同社執行役員，船舶海洋カンパニー企画本部長 2016年８月 同社執行役員，船舶海洋カンパニー付（特命事項担当） 2016年10月 同社執行役員，社長特命事項担当（川重商事株式会社 出向） 2017年６月 川重商事株式会社取締役 2018年６月 同社常務取締役 2020年６月 同社取締役社長 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
42 |
||||
（注）１．取締役金森聡氏、小野方嘉氏、坂井康一氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役大橋保夫氏、伊藤敬幹氏、山地仙志氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４. 監査役の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は、（１）コーポレート・ガバナンスの概要の２．企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由のｄ．執行役員会に記載のとおりです。
１ｂ．役員一覧
リンコーコーポレーションは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、リンコーコーポレーションの役員の状況は、以下の通りとなる予定です。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
南波 秀憲 |
1955年３月17日生 |
1977年４月 リンコーコーポレーション入社 2001年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 2003年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2010年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 2014年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社長 2015年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長、運輸本部長 2016年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション取締役会長（現任） |
（注）３ |
17 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
本間 常悌 |
1968年10月28日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2014年７月 リンコーコーポレーション臨港支店長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、臨港支店長 2018年４月 リンコーコーポレーション執行役員、現業部長 2019年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員、運輸副本部長 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役、新光港運株式会社 代表取締役 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、社長執行役員（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 専務執行役員 運輸本部長 |
坂牧 克記 |
1967年６月18日生 |
1991年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 2013年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2014年７月 リンコーコーポレーション人事部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、人事部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2021年１月 リンコーコーポレーション運輸副本部長 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員（現任）、運輸本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 常務執行役員 |
前山 英人 |
1968年９月23日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション経理部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、総務部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2022年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役（現任） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 |
中山 久 |
1967年５月６日生 |
1991年４月 川崎汽船株式会社入社 2007年７月 同社油槽船グループＬＰＧ船チーム長 2015年４月 “Ｋ”Ｌｉｎｅ Ｐｔｅ Ｌｔｄ シンガポール ＣＥＯ 2017年４月 川崎汽船株式会社油槽船グループ長 2020年４月 同社執行役員（油槽船、燃料担当、油槽船 グループ長委嘱） 2021年４月 同社執行役員（油槽船、燃料担当） 2025年３月 同社常務執行役員（原油・製品・エネルギー事業 戦略担当）（現任） 2025年６月 リンコーコーポレーション取締役（2025年６月27日就任予定） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役 |
小野 方嘉 |
1957年７月17日生 |
1981年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 2005年４月 ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長 2005年６月 リンコーコーポレーション社外取締役 2008年４月 ＪＦＥスチール株式会社第１関連企業部長 2010年６月 ダイワスチール株式会社（現 ＪＦＥ条鋼株式会社） 取締役 2012年４月 ＪＦＥ鋼材株式会社取締役 2014年４月 同社常務取締役 2022年４月 同社顧問 2023年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
坂井 康一 |
1955年９月７日生 |
1978年４月 新潟県採用 2003年４月 国際交流課長 2005年４月 人事課長 2007年４月 行政改革室長 2008年４月 交通政策局副局長 2009年４月 交通政策局長 2014年４月 危機管理監 2016年６月 新潟県信用保証協会会長 2022年５月 新潟県酒造組合事務局長 2023年６月 同組合専務理事（現任） 2024年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役（常勤） |
中野 尚栄 |
1961年２月７日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2008年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 2010年４月 リンコーコーポレーション営業部長 2014年６月 リンコーコーポレーション取締役 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2018年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役 2022年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）５ |
10 |
|
監査役（常勤） |
大橋 保夫 |
1959年７月17日生 |
1983年４月 川鉄工事株式会社（現 ＪＦＥシビル株式会社）入社 2006年７月 ＪＦＥシビル株式会社建設本部工務部土木工務 グループ長（部長） 2007年10月 同社建設本部土木工事グループ長 2008年10月 同社建設本部土木工事部長 2009年４月 同社社会基盤事業部建設部長 2010年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長 2012年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長（理事） 2013年４月 同社システム建築事業部九州支店長 2014年４月 同社鉄鋼土建事業部副事業部長 2018年４月 同社取締役執行役員，鉄鋼土建事業部事業部長 2022年４月 同社取締役常務執行役員 2023年４月 同社顧問 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊藤 敬幹 |
1957年７月１日生 |
1980年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行） 入庫 2005年６月 日本政策投資銀行事業再生部長 2006年４月 同 企業ファイナンス部長 2006年６月 同 情報通信部長 2008年３月 同 企業金融第２部長 2008年６月 同 東北支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行東北支店長 2010年３月 同 退職 2010年４月 仙台市 副市長 2018年４月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所 特任顧問 2018年６月 同 理事長（現任） 新むつ小川原株式会社監査役 2019年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
監査役 |
山地 仙志 |
1957年７月22日生 |
1981年４月 川崎重工業株式会社入社 2005年６月 株式会社川崎造船企画本部管理部長 2010年４月 同社理事，企画本部管理部長 2010年10月 川崎重工業株式会社理事，船舶海洋カンパニー 企画本部管理部長 2013年４月 同社理事，船舶海洋カンパニー企画本部副本部長 兼 管理部長 2013年７月 同社理事，船舶海洋カンパニー企画本部本部長 2015年４月 同社執行役員，船舶海洋カンパニー企画本部長 2016年８月 同社執行役員，船舶海洋カンパニー付（特命事項担当） 2016年10月 同社執行役員，社長特命事項担当（川重商事株式会社 出向） 2017年６月 川重商事株式会社取締役 2018年６月 同社常務取締役 2020年６月 同社取締役社長 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
42 |
||||
（注）１．取締役中山久氏、小野方嘉氏、坂井康一氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役大橋保夫氏、伊藤敬幹氏、山地仙志氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４. 取締役中山久氏の任期は、他の取締役の任期の満了する時（第165期に係る定時株主総会終結の時）までであります。
５. 監査役の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、2025年６月25日（有価証券報告書提出日）から変更はございません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
南波 秀憲 |
1955年３月17日生 |
1977年４月 リンコーコーポレーション入社 2001年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 2003年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2010年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 2014年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社長 2015年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長、運輸本部長 2016年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション取締役会長（現任） |
(注)３ |
17 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
本間 常悌 |
1968年10月28日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2014年７月 リンコーコーポレーション臨港支店長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、臨港支店長 2018年４月 リンコーコーポレーション執行役員、現業部長 2019年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員、運輸副本部長 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（兼任）、新光港運株式会社 代表取締役 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、社長執行役員（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 専務執行役員 運輸本部長 |
坂牧 克記 |
1967年６月18日生 |
1991年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 2013年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2014年７月 リンコーコーポレーション人事部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員人事部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2021年１月 リンコーコーポレーション運輸副本部長 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員（現任）、運輸本部長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 常務執行役員 |
前山 英人 |
1968年９月23日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション経理部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員総務部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2022年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
金森 聡 |
1968年１月５日生 |
1991年４月 川崎汽船株式会社入社 2017年１月 同社ＬＮＧグループ長 兼 ＬＮＧグループＬＮＧ 第二チーム長 2018年４月 同社液化ガス新事業グループ長 2019年１月 同社エネルギー事業企画調整グループ長 2019年４月 同社執行役員（ＬＮＧ、エネルギー事業企画調整担 当、エネルギー事業企画調整グループ長委嘱） 2021年４月 同社執行役員（ＬＮＧ、カーボンニュートラル推進 担当、カーボンニュートラル推進グループ長委嘱） 2022年４月 同社執行役員（ＬＮＧ、カーボンニュートラル推進 担当） 2023年４月 同社常務執行役員（ＬＮＧ、カーボンニュートラル 推進担当） 2023年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2024年４月 川崎汽船株式会社常務執行役員（ＬＮＧ、カーボン ソリューション事業担当）（現任） 日本液化ＣＯ２輸送株式会社代表取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役 |
小野 方嘉 |
1957年７月17日生 |
1981年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 2005年４月 ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長 2005年６月 リンコーコーポレーション社外取締役 2008年４月 ＪＦＥスチール株式会社第１関連企業部長 2010年６月 ダイワスチール株式会社（現 ＪＦＥ条鋼株式会社） 取締役 2012年４月 ＪＦＥ鋼材株式会社取締役 2014年４月 同社常務取締役 2022年４月 同社顧問 2023年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
坂井 康一 |
1955年９月７日生 |
1978年４月 新潟県採用 2003年４月 国際交流課長 2005年４月 人事課長 2007年４月 行政改革室長 2008年４月 交通政策局副局長 2009年４月 交通政策局長 2014年４月 危機管理監 2016年６月 新潟県信用保証協会会長 2022年５月 新潟県酒造組合事務局長 2023年６月 同組合専務理事（現任） 2024年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
監査役 （常勤）
|
中野 尚栄 |
1961年２月７日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2008年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 2010年４月 リンコーコーポレーション営業部長 2014年６月 リンコーコーポレーション取締役 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2018年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役 2022年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 （常勤） |
大橋 保夫 |
1959年７月17日生 |
1983年４月 川鉄工事株式会社（現 ＪＦＥシビル株式会社）入社 2006年７月 ＪＦＥシビル株式会社建設本部工務部土木工務 グループ長（部長） 2007年10月 同社建設本部土木工事グループ長 2008年10月 同社建設本部土木工事部長 2009年４月 同社社会基盤事業部建設部長 2010年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長 2012年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長（理事） 2013年４月 同社システム建築事業部九州支店長 2014年４月 同社鉄鋼土建事業部副事業部長 2018年４月 同社取締役執行役員，鉄鋼土建事業部事業部長 2022年４月 同社取締役常務執行役員 2023年４月 同社顧問 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
伊藤 敬幹 |
1957年７月１日生 |
1980年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行） 入庫 2005年６月 日本政策投資銀行事業再生部長 2006年４月 同 企業ファイナンス部長 2006年６月 同 情報通信部長 2008年３月 同 企業金融第２部長 2008年６月 同 東北支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行東北支店長 2010年３月 同 退職 2010年４月 仙台市 副市長 2018年４月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所 特任顧問 2018年６月 同 理事長（現任） 新むつ小川原株式会社監査役 2019年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
監査役 |
山地 仙志 |
1957年７月22日生 |
1981年４月 川崎重工業株式会社入社 2005年６月 株式会社川崎造船企画本部管理部長 2010年４月 同社理事，企画本部管理部長 2010年10月 川崎重工業株式会社理事，船舶海洋カンパニー 企画本部管理部長 2013年４月 同社理事，船舶海洋カンパニー企画本部副本部長 兼 管理部長 2013年７月 同社理事，船舶海洋カンパニー企画本部本部長 2015年４月 同社執行役員，船舶海洋カンパニー企画本部長 2016年８月 同社執行役員，船舶海洋カンパニー付（特命事項担 当） 2016年10月 同社執行役員，社長特命事項担当（川重商事株式会社 出向） 2017年６月 川重商事株式会社取締役 2018年６月 同社常務取締役 2020年６月 同社取締役社長 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
36 |
||||
(注)１．取締役金森聡氏、小野方嘉氏、坂井康一氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役大橋保夫氏、伊藤敬幹氏、山地仙志氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４. 監査役の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、2024年６月26日現在の執行役員は、上記取締役兼務者３名のほか、以下の７名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
廣井 敏裕 |
東京支社長 東京支社営業部・再生可能エネルギー推進部担当 |
|
常務執行役員 |
信田 拓志 |
人材戦略統括 人事部・内部監査室・機械営業部担当 |
|
常務執行役員 |
鷲尾 峰之 |
運輸副本部長 営業企画部・国際物流部・通関部・直江津支店担当 |
|
常務執行役員 |
須田 裕之 |
運輸副本部長 作業安全管理統括 ＣＹ業務部・現業部・船舶代理店・環境事業部担当 |
|
執行役員 |
鍋嶋 芳樹 |
営業部長 |
|
執行役員 |
高柳 勇 |
臨港支店長 |
|
執行役員 |
片桐 毅 |
総務部長 |
２．社外役員の状況
① 社外取締役
リンコーコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役金森聡氏は、川崎汽船株式会社の常務執行役員を兼務しております。川崎汽船株式会社はリンコーコーポレーションの株式を653,900株保有し、リンコーコーポレーションは持分法適用の関連会社であります。リンコーコーポレーションと同社の間には営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を200,100株保有しております。また、同氏は、日本液化ＣＯ２輸送株式会社の代表取締役を兼務しております。リンコーコーポレーションと同社の間に特別の関係はありません。同氏は、海運業及びエネルギー関連の豊富な知識と幅広い経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけると判断し、取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役小野方嘉氏は、ＪＦＥ鋼材株式会社において取締役、常務取締役を歴任され、2005年６月から2010年３月までの間、リンコーコーポレーションの社外取締役を務められました。その幅広い知識と豊富な経験を活かしていただけると判断し、取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同社の間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。また、同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であります。
社外取締役坂井康一氏は、新潟県庁国際交流課長、人事課長、行政改革室長、交通政策局長を歴任され、新潟県信用保証協会において会長を務められました。また、現在、新潟県酒造組合専務理事を務めております。リンコーコーポレーションと同組合との間に特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。国際交流および交通政策に精通した知識と新潟県の要職を歴任された豊富な経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。なお、リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。また、同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であります。
② 社外監査役
リンコーコーポレーションの社外監査役は３名であります。
社外監査役大橋保夫氏は、ＪＦＥシビル株式会社において取締役執行役員、取締役常務執行役員を務められており、鉄鋼・土木建設業界の専門知識と豊富な経験をお持ちです。その深い知識と経営にも関与された幅広い見識を活かし、リンコーコーポレーションの経営に対して適切な提言と監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。ＪＦＥシビル株式会社とリンコーコーポレーションの間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外監査役伊藤敬幹氏は、銀行業務に永く従事され、株式会社日本政策投資銀行東北支店長等を歴任し、財務及び会計に関する豊富な知識、経験をお持ちです。また、仙台副市長として地方行政に携わられた経験もお持ちです。同氏の専門知識と幅広い経験は、リンコーコーポレーションにとって大変貴重なものであり、その深い知識と幅広い経験を活かし、これまでリンコーコーポレーションの経営に対して適切な提言と監査を行っていただいているため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。また、同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であります。
社外監査役山地仙志氏は、川崎重工業株式会社執行役員、川重商事株式会社常務取締役、取締役社長等を歴任され、造船業及び財務・会計に関する豊富な知識と経験をお持ちです。その深い知識と経営にも関与された幅広い見識を活かし、リンコーコーポレーションの経営に対して適切な提言と監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同社とリンコーコーポレーションの間には、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を10,000株保有しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
なお、リンコーコーポレーションの取締役会は、優れた人格、見識、能力、豊富な経験及び高い倫理観を有するとともに、取締役候補者については「取締役として株主からの経営の委任に応えることの重要性」を、監査役候補については、「企業経営における監査並びに監査役の機能の重要性」を加味して役員候補を選任する方法としています。また、役員候補の選任手続は、取締役社長が取締役会の選任方針に基づき候補者を指名し、取締役会は、取締役については公正、透明な審査により、取締役会全体の多様性を考慮した中で候補を承認し、また、監査役については監査役会全体の多様性を考慮した中で監査役会の同意を得たうえで候補を承認いたします。
またリンコーコーポレーションでは、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性を判断するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、上場会社が独自に判断するものとされた基準について、リンコーコーポレーションとして次の基準を追加設定し、独立性の判断基準としております。
１）「主要な取引先」について
リンコーコーポレーションとの間に年間５億円以上の取引がある取引先及びリンコーコーポレーションに30億円以上の借入金残高のある金融機関等を「主要な取引先」とし、独立性がないと判断いたします。
２）リンコーコーポレーションから役員報酬以外に「多額の金銭その他の財産」を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等について
ａ．最近３年間において、リンコーコーポレーションの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー等でないことを独立性の要件といたします。
ｂ．弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、リンコーコーポレーションから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を受領している者でないことを独立性の要件といたします。
３）「主要株主」について
ａ．リンコーコーポレーションの議決権の10％以上を保有する株主を「主要株主」とします。
ｂ．「主要株主」（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等。）ではないことを独立性の要件といたします。
このような独立性の基準のもと、現在３名の社外取締役を選任しておりますが、この３名はいずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、うち２名は上記に記載しましたリンコーコーポレーションの独立性の判断基準も満たしております。いずれの社外取締役も、その活動状況は独立した立場に立脚されており、その独立性は十分確保されているものと認識しています。また社外監査役につきましても現在３名選任しておりますが、東京証券取引所が定める独立性の要件及びリンコーコーポレーションの独立性の判断基準を満たしております。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の各氏は、取締役会における経営に関する重要事項や社長以下の取締役の業務遂行について、社外取締役としての独自の視点から、適切な提言や監督を行っております。また、社外取締役は、取締役会において内部監査室による監査結果の内容について適宜報告を受けております。さらに監査役と社外取締役との連携協議の場において、社内取締役、執行役員が取締役会の決議事項等の事前説明を行い、経理部が各四半期、本決算の概要報告を行っております。これらの説明や報告に関して、適切な提言を行うなど、監査役、社内取締役、執行役員、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
社外監査役の各氏は、監査役会における監査報告や取締役会での経営の重要事項、取締役の職務の執行について、社外監査役としての独自の視点から意見表明や監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人の監査役会に対する会計監査の報告に関して、監査役会を通して会計監査人と意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役については、常勤監査役との定期的な会議での報告や内部監査が行う内部監査報告、監査役と社外取締役との連携協議の場において、社内取締役、執行役員が取締役会の決議事項等の事前説明を行い、経理部が行う各四半期、本決算の内容説明に関して、独自の立場で適切な提言を行い、総務部、人事部、経理部の各部長が構成員の一員となっている「危機管理委員会」（毎年原則２回開催）に社外監査役も出席する等、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
南波 秀憲 |
1955年３月17日生 |
1977年４月 リンコーコーポレーション入社 2001年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 2003年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2010年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 2014年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社長 2015年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長、運輸本部長 2016年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション取締役会長（現任） |
(注)３ |
17 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
本間 常悌 |
1968年10月28日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2014年７月 リンコーコーポレーション臨港支店長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、臨港支店長 2018年４月 リンコーコーポレーション執行役員、現業部長 2019年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員、運輸副本部長 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（兼任）、新光港運株式会社 代表取締役 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、社長執行役員（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 専務執行役員 運輸本部長
|
坂牧 克記 |
1967年６月18日生 |
1991年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 2013年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2014年７月 リンコーコーポレーション人事部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員人事部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2021年１月 リンコーコーポレーション運輸副本部長 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員（現任）、運輸本部長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 常務執行役員 |
前山 英人 |
1968年９月23日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション経理部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員総務部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2022年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
金森 聡 |
1968年１月５日生 |
1991年４月 川崎汽船株式会社入社 2017年１月 同社ＬＮＧグループ長 兼 ＬＮＧグループＬＮＧ 第二チーム長 2018年４月 同社液化ガス新事業グループ長 2019年１月 同社エネルギー事業企画調整グループ長 2019年４月 同社執行役員（ＬＮＧ、エネルギー事業企画調整担 当、エネルギー事業企画調整グループ長委嘱） 2021年４月 同社執行役員（ＬＮＧ、カーボンニュートラル推進 担当、カーボンニュートラル推進グループ長委嘱） 2022年４月 同社執行役員（ＬＮＧ、カーボンニュートラル推進 担当） 2023年４月 同社常務執行役員（ＬＮＧ、カーボンニュートラル 推進担当）（現任） 2023年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役 |
小野 方嘉 |
1957年７月17日生 |
1981年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 2005年４月 ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長 2005年６月 リンコーコーポレーション社外取締役 2008年４月 ＪＦＥスチール株式会社第１関連企業部長 2010年６月 ダイワスチール株式会社（現 ＪＦＥ条鋼株式会社） 取締役 2012年４月 ＪＦＥ鋼材株式会社取締役 2014年４月 同社常務取締役 2022年４月 同社顧問（現任） 2023年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
桐生 和男 |
1949年６月２日生 |
1972年４月 新潟県採用 2000年４月 企業局工業団地開発課長 2002年４月 総合政策部企画課長 2003年４月 同部参事企画課長（部長級） 2005年４月 新潟県人事委員会事務局長 2007年４月 新潟県議会事務局長 2009年６月 株式会社新潟国際貿易ターミナル専務取締役 2014年４月 同社顧問 2014年４月 株式会社ＢＳＮアイネット顧問 2016年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2017年４月 株式会社ＮＳＧリアルエステートデベロップメント） 顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤）
|
中野 尚栄 |
1961年２月７日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2008年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 2010年４月 リンコーコーポレーション営業部長 2014年６月 リンコーコーポレーション取締役 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2018年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役 2022年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 （常勤） |
大橋 保夫 |
1959年７月17日生 |
1983年４月 川鉄工事株式会社（現 ＪＦＥシビル株式会社）入社 2006年７月 ＪＦＥシビル株式会社建設本部工務部土木工務 グループ長（部長） 2007年10月 同社建設本部土木工事グループ長 2008年10月 同社建設本部土木工事部長 2009年４月 同社社会基盤事業部建設部長 2010年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長 2012年４月 同社鉄鋼土建事業部福山事業所長（理事） 2013年４月 同社システム建築事業部九州支店長 2014年４月 同社鉄鋼土建事業部副事業部長 2018年４月 同社取締役執行役員，鉄鋼土建事業部事業部長 2022年４月 同社取締役常務執行役員 2023年４月 同社顧問（現任） 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
伊藤 敬幹 |
1957年７月１日生 |
1980年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行） 入庫 2005年６月 日本政策投資銀行事業再生部長 2006年４月 同 企業ファイナンス部長 2006年６月 同 情報通信部長 2008年３月 同 企業金融第２部長 2008年６月 同 東北支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行東北支店長 2010年３月 同 退職 2010年４月 仙台市 副市長 2018年４月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所 特任顧問 2018年６月 同 理事長（現任） 新むつ小川原株式会社監査役（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
監査役 |
山地 仙志 |
1957年７月22日生 |
1981年４月 川崎重工業株式会社入社 2005年６月 株式会社川崎造船企画本部管理部長 2010年４月 同社理事，企画本部管理部長 2010年10月 川崎重工業株式会社理事，船舶海洋カンパニー 企画本部管理部長 2013年４月 同社理事，船舶海洋カンパニー企画本部副本部長 兼 管理部長 2013年７月 同社理事，船舶海洋カンパニー企画本部本部長 2015年４月 同社執行役員，船舶海洋カンパニー企画本部長 2016年８月 同社執行役員，船舶海洋カンパニー付（特命事項担 当） 2016年10月 同社執行役員，社長特命事項担当（川重商事株式会社 出向） 2017年６月 川重商事株式会社取締役 2018年６月 同社常務取締役 2020年６月 同社取締役社長 2023年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
36 |
||||
(注)１．取締役金森聡氏、小野方嘉氏、桐生和男氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役大橋保夫氏、伊藤敬幹氏、山地仙志氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４. 監査役の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は８名であり、2023年６月22日現在の執行役員は、上記取締役兼務者３名のほか、以下の５名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
廣井 敏裕 |
東京支社長 再生可能エネルギー推進部・東京支社営業部担当 |
|
常務執行役員 |
信田 拓志 |
人材戦略統括 人事部・機械営業部担当 |
|
常務執行役員 |
鷲尾 峰之 |
運輸副本部長 営業企画部・国際物流部・通関部担当 |
|
常務執行役員 |
須田 裕之 |
現業部・環境事業部担当 |
|
執行役員 |
鍋嶋 芳樹 |
営業部長 |
２．社外役員の状況
① 社外取締役
リンコーコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役金森聡氏は、川崎汽船株式会社の常務執行役員を兼務しております。川崎汽船株式会社はリンコーコーポレーションの株式を653,900株保有し、リンコーコーポレーションは持分法適用の関連会社であります。リンコーコーポレーションと同社の間には営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を200,100株保有しております。
同氏は、海運業及びエネルギー関連の豊富な知識と幅広い経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけると判断し、取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役小野方嘉氏は、ＪＦＥ鋼材株式会社において取締役、常務取締役を歴任され、2005年６月から2010年３月までの間、リンコーコーポレーションの社外取締役を務められました。その幅広い知識と豊富な経験を活かしていただけると判断し、取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同社の間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。また、同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であります。
社外取締役桐生和男氏は、新潟県総合政策部参事企画課長（部長級）、新潟県人事委員会事務局長、新潟県議会事務局長等、同県の要職を歴任され、株式会社新潟国際貿易ターミナルにおいて専務取締役を務めておりました。また、現在、株式会社ＮＳＧリアルエステートデベロップメントの顧問を務めております。リンコーコーポレーションと株式会社新潟国際貿易ターミナルとの間に営業取引関係があり、リンコーコーポレーションは同社の株式を4,430株保有しておりますが、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されております。また、リンコーコーポレーションと株式会社ＮＳＧリアルエステートデベロップメントとの間に特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であり、コンテナターミナル業務に精通した知識と新潟県の要職を歴任された豊富な経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
② 社外監査役
リンコーコーポレーションの社外監査役は３名であります。
社外監査役大橋保夫氏は、ＪＦＥシビル株式会社において取締役執行役員、取締役常務執行役員を歴任され、鉄鋼・土木建設業界の専門知識と豊富な経験をお持ちです。その深い知識と経営にも関与された幅広い見識を活かし、リンコーコーポレーションの経営に対して適切な提言と監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。ＪＦＥシビル株式会社とリンコーコーポレーションの間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外監査役伊藤敬幹氏は、銀行業務に永く従事され、株式会社日本政策投資銀行東北支店長等を歴任し、財務及び会計に関する豊富な知識、経験をお持ちです。また、仙台副市長として地方行政に携わられた経験もお持ちです。同氏の専門知識と幅広い経験は、リンコーコーポレーションにとって大変貴重なものであり、その深い知識と幅広い経験を活かし、これまでリンコーコーポレーションの経営に対して適切な提言と監査を行っていただいているため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。また、同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であります。
社外監査役山地仙志氏は、川崎重工業株式会社執行役員、川重商事株式会社常務取締役、取締役社長等を歴任され、造船業における専門知識と豊富な経験をお持ちです。その深い知識と経営にも関与された幅広い見識を活かし、リンコーコーポレーションの経営に対して適切な提言と監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同社とリンコーコーポレーションの間には、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を10,000株保有しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
なお、リンコーコーポレーションの取締役会は、優れた人格、見識、能力、豊富な経験及び高い倫理観を有するとともに、取締役候補者については「取締役として株主からの経営の委任に応えることの重要性」を、監査役候補については、「企業経営における監査並びに監査役の機能の重要性」を加味して役員候補を選任する方法としています。また、役員候補の選任手続は、取締役社長が取締役会の選任方針に基づき候補者を指名し、取締役会は、取締役については公正、透明な審査により、取締役会全体の多様性を考慮した中で候補を承認し、また、監査役については監査役会全体の多様性を考慮した中で監査役会の同意を得たうえで候補を承認いたします。
またリンコーコーポレーションでは、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性を判断するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、上場会社が独自に判断するものとされた基準について、リンコーコーポレーションとして次の基準を追加設定し、独立性の判断基準としております。
１）「主要な取引先」について
リンコーコーポレーションとの間に年間５億円以上の取引がある取引先及びリンコーコーポレーションに30億円以上の借入金残高のある金融機関等を「主要な取引先」とし、独立性がないと判断いたします。
２）リンコーコーポレーションから役員報酬以外に「多額の金銭その他の財産」を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等について
ａ．最近３年間において、リンコーコーポレーションの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー等でないことを独立性の要件といたします。
ｂ．弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、リンコーコーポレーションから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を受領している者でないことを独立性の要件といたします。
３）「主要株主」について
ａ．リンコーコーポレーションの議決権の10％以上を保有する株主を「主要株主」とします。
ｂ．「主要株主」（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等。）ではないことを独立性の要件といたします。
このような独立性の基準のもと、現在３名の社外取締役を選任しておりますが、この３名はいずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、うち２名は上記に記載しましたリンコーコーポレーションの独立性の判断基準も満たしております。いずれの社外取締役も、その活動状況は独立した立場に立脚されており、その独立性は十分確保されているものと認識しています。また社外監査役につきましても現在３名選任しておりますが、東京証券取引所が定める独立性の要件及びリンコーコーポレーションの独立性の判断基準を満たしております。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の各氏は、取締役会における経営に関する重要事項や社長以下の取締役の業務遂行について、社外取締役としての独自の視点から、適切な提言や監督を行っております。また、社外取締役については、監査役や内部監査室による監査報告の内容が、適宜、取締役会に報告され、さらに監査役と社外取締役との連携協議の場において経理部が各四半期、本決算の概要報告を行っており、これらの報告に関して、適切な提言を行うなど、監査役、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
社外監査役の各氏は、監査役会における監査報告や取締役会での経営の重要事項、取締役の職務の執行について、社外監査役としての独自の視点から意見表明や監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人の監査役会に対する会計監査の報告に関して、監査役会を通して会計監査人と意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役については、常勤監査役との定期的な会議での報告や内部監査が行う内部監査報告、監査役と社外取締役との連携協議の場に経理部が行う各四半期、本決算の内容説明に関して、独自の立場で適切な提言を行い、総務部、人事部、経理部の各部長が構成員の一員となっている「危機管理委員会」（毎年原則２回開催）に社外監査役も出席する等、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
南波 秀憲 |
1955年３月17日生 |
1977年４月 リンコーコーポレーション入社 2001年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 2003年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2010年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 2014年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社長 2015年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長、運輸本部長 2016年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション取締役会長（現任） |
(注)３ |
16 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
本間 常悌 |
1968年10月28日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2014年７月 リンコーコーポレーション臨港支店長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、臨港支店長 2018年４月 リンコーコーポレーション執行役員、現業部長 2019年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員、運輸副本部長 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（兼任）、新光港運株式会社 代表取締役 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員 2022年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、社長執行役員（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 専務執行役員 運輸本部長
|
坂牧 克記 |
1967年６月18日生 |
1991年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 2013年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2014年７月 リンコーコーポレーション人事部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員人事部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2021年１月 リンコーコーポレーション運輸副本部長 2022年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員（現任）、運輸本部長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 常務執行役員 |
前山 英人 |
1968年９月23日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション経理部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員総務部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2022年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 常務執行役員 |
樋口 幹夫 |
1964年１月19日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2009年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2010年７月 リンコーコーポレーション国際物流部長 2011年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2013年４月 リンコーコーポレーション機械営業部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員機械営業部長 2018年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部長 2018年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
園部 恭也 |
1959年３月18日生 |
1982年４月 川崎汽船株式会社入社 2005年１月 "K"LINE EUROPEAN SEA HIGHWAY SERVICES GMBH ブレーメン社長 2009年４月 川崎汽船株式会社経営企画グループ長 2012年４月 同社執行役員（自動車船事業部門担当） 2015年４月 同社常務執行役員 米国駐在（"K"LINE AMERICA,INC.社長） 2019年４月 同社専務執行役員（製品輸送事業ユニット（自動車船、コンテナ船・港湾事業、物流・関連会社事業、マーケティング戦略)統括） 2020年４月 同社専務執行役員（製品輸送事業ユニット（自動車船、港湾事業、物流・関連会社事業）統括） 飛島コンテナ埠頭株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 同社取締役専務執行役員（製品輸送事業ユニット（自動車船、港湾事業、物流・関連事業推進）統括）（現任） リンコーコーポレーション取締役（現任） 2022年６月 同社取締役専務執行役員（製品輸送事業ユニット（自動車船、物流・港湾・近海内航・関連事業）統括）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
島田 文男 |
1966年12月７日生 |
1990年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール 株式会社）入社 2016年４月 ＪＦＥスチール株式会社缶用鋼板営業部長 2018年４月 同社理事（現任）、缶用鋼板営業部長 2021年３月 エヌケーケーシームレス鋼管株式会社取締役（現任） 2021年４月 JＦＥスチール株式会社理事、関連企業部長（現任） 2021年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
桐生 和男 |
1949年６月２日生 |
1972年４月 新潟県採用 2000年４月 企業局工業団地開発課長 2002年４月 総合政策部企画課長 2003年４月 同部参事企画課長（部長級） 2005年４月 新潟県人事委員会事務局長 2007年４月 新潟県議会事務局長 2009年６月 株式会社新潟国際貿易ターミナル専務取締役 2014年４月 同社顧問 2014年４月 株式会社ＢＳＮアイネット顧問 2016年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2017年４月 株式会社ＮＳＧリアルエステートデベロップメント）顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤）
|
中野 尚栄 |
1961年２月７日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2008年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 2010年４月 リンコーコーポレーション営業部長 2014年６月 リンコーコーポレーション取締役 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員 2018年５月 株式会社ホテル新潟代表取締役 2022年６月 リンコーコーポレーション常任監査役（現任） |
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
監査役 （常勤） |
奥村 一郎 |
1956年２月11日生 |
1980年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 2001年４月 川鉄シビル株式会社（現 ＪＦＥシビル株式会社）出向、経営企画部企画・審査室副部長 2003年４月 同社海外事業部海外建設部長 2004年７月 同社海外事業部海外建設部長兼橋梁・土木事業部橋梁・土木工事部長 2005年７月 同社海外事業部長 2008年３月 ＪＦＥシビル株式会社移籍 2008年４月 同社海外協力室長 2008年６月 同社取締役 2014年４月 同社常務取締役 2017年４月 同社常務執行役員 2018年４月 同社顧問 2018年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） 2020年６月 日本鋳鉄管株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
河部 香 |
1952年５月24日生 |
1975年４月 川崎重工業株式会社 入社 2001年４月 同社船舶カンパニー神戸工場工作部長 2003年８月 株式会社川崎造船坂出工場製造部長 2006年４月 同社神戸工場副工場長兼品質保証部長 2008年６月 同社取締役、神戸工場長 2010年６月 同社常務取締役、神戸工場長 2010年10月 川崎重工業株式会社執行役員、船舶海洋カンパニー神戸造船工場長 2014年４月 同社執行役員、船舶海洋カンパニーバイスプレジデント 2015年４月 同社顧問 2015年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
伊藤 敬幹 |
1957年７月１日生 |
1980年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）入庫 2005年６月 日本政策投資銀行事業再生部長 2006年４月 同 企業ファイナンス部長 2006年６月 同 情報通信部長 2008年３月 同 企業金融第２部長 2008年６月 同 東北支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行東北支店長 2010年３月 同 退職 2010年４月 仙台市 副市長 2018年４月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所 特任顧問 2018年６月 同 理事長（現任） 新むつ小川原株式会社監査役（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
42 |
||||
(注)１．取締役園部恭也氏、島田文男氏、桐生和男氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役奥村一郎氏、河部 香氏、伊藤敬幹氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４. 監査役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、2022年６月24日現在の執行役員は、上記取締役兼務者４名のほか、以下の６名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
鶴巻 雅人 |
関東地区営業統括 |
|
常務執行役員 |
廣井 敏裕 |
東京支社長 |
|
常務執行役員 |
信田 拓志 |
人事部・内部監査室担当 |
|
常務執行役員 |
鷲尾 峰之 |
運輸副本部長 営業企画部・国際物流部・通関部担当 |
|
執行役員 |
須田 裕之 |
現業部長 |
|
執行役員 |
鍋嶋 芳樹 |
営業部長 |
２．社外役員の状況
① 社外取締役
リンコーコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役園部恭也氏は、川崎汽船株式会社の取締役専務執行役員を兼務しております。川崎汽船株式会社はリンコーコーポレーションの株式を653,900株保有し、リンコーコーポレーションは同社の持分法適用の関連会社であります。リンコーコーポレーションと同社の間には営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を98,300株保有しております。
同氏は海運業に関する豊富な知識と経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役島田文男氏は、ＪＦＥスチール株式会社において、理事、関連企業部長として、また、エヌケーケーシームレス鋼管株式会社において、取締役としてご活躍されております。同氏の専門知識と幅広い経験は、リンコーコーポレーションにとって大変貴重なものであり、その深い知識と幅広い経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけると判断し、取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同社の間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役桐生和男氏は、新潟県総合政策部参事企画課長（部長級）、新潟県人事委員会事務局長、新潟県議会事務局長等、同県の要職を歴任され、株式会社新潟国際貿易ターミナルにおいて専務取締役を務めておりました。また、現在、株式会社ＮＳＧリアルエステートデベロップメントの顧問を務めております。リンコーコーポレーションと株式会社新潟国際貿易ターミナルとの間に営業取引関係があり、リンコーコーポレーションは同社の株式を4,430株保有しておりますが、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されております。また、リンコーコーポレーションと株式会社ＮＳＧリアルエステートデベロップメントとの間に特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であり、コンテナターミナル業務に精通した知識と新潟県の要職を歴任された豊富な経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
② 社外監査役
リンコーコーポレーションの社外監査役は３名であります。
社外監査役奥村一郎氏は、ＪＦＥシビル株式会社で常務取締役、常務執行役員を務められ、現在、日本鋳鉄管株式会社の社外取締役を務めております。ＪＦＥシビル株式会社とリンコーコーポレーションの間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。日本鋳鉄管株式会社とリンコーコーポレーションの間には、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
同氏は経営に関与された経験を持ち、鉄鋼・建設業に関する豊富な知識と経験を活かして適切な提言と監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外監査役河部香氏は、株式会社川崎造船で取締役、川崎重工業株式会社で執行役員を務めておりました。株式会社川崎造船とリンコーコーポレーションの間には営業取引関係はありません。川崎重工業株式会社はリンコーコーポレーションの株式を54,500株保有しております。同社とリンコーコーポレーションの間には、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を10,000株保有しております。
同氏は造船業における豊富な知識と経験を活かし、適切な提言及び監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外監査役伊藤敬幹氏は、株式会社日本政策投資銀行で東北支店長を務められた後、仙台市副市長を務められました。現在、一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所の理事長、新むつ小川原株式会社で監査役を務められております。リンコーコーポレーションは株式会社日本政策投資銀行より2,284百万円の資金を借入しておりますが、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されております。
同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であり、金融業及び財務・会計に関する豊富な知識と経験等を活かし、「独立役員」として一般株主の利益への配慮に基づく適切な提言及び監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
なお、リンコーコーポレーションの取締役会は、優れた人格、見識、能力、豊富な経験及び高い倫理観を有するとともに、取締役候補者については「取締役として株主からの経営の委任に応えることの重要性」を、監査役候補については、「企業経営における監査並びに監査役の機能の重要性」を加味して役員候補を選任する方法としています。また、役員候補の選任手続は、取締役社長が取締役会の選任方針に基づき候補者を指名し、取締役会は、取締役については公正、透明な審査により、取締役会全体の多様性を考慮した中で候補を承認し、また、監査役については監査役会全体の多様性を考慮した中で監査役会の同意を得たうえで候補を承認いたします。
またリンコーコーポレーションでは、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性を判断するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、上場会社が独自に判断するものとされた基準について、リンコーコーポレーションとして次の基準を追加設定し、独立性の判断基準としております。
１）「主要な取引先」について
リンコーコーポレーションとの間に年間５億円以上の取引がある取引先及びリンコーコーポレーションに30億円以上の借入金残高のある金融機関等を「主要な取引先」とし、独立性がないと判断いたします。
２）リンコーコーポレーションから役員報酬以外に「多額の金銭その他の財産」を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等について
ａ．最近３年間において、リンコーコーポレーションの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー等でないことを独立性の要件といたします。
ｂ．弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、リンコーコーポレーションから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を受領している者でないことを独立性の要件といたします。
３）「主要株主」について
ａ．リンコーコーポレーションの議決権の10％以上を保有する株主を「主要株主」とします。
ｂ．「主要株主」（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等。）ではないことを独立性の要件といたします。
このような独立性の基準のもと、現在３名の社外取締役を選任しておりますが、この３名はいずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、うち２名は上記に記載しましたリンコーコーポレーションの独立性の判断基準も満たしております。いずれの社外取締役も、その活動状況は独立した立場に立脚されており、その独立性は十分確保されているものと認識しています。また社外監査役につきましても現在３名選任しておりますが、東京証券取引所が定める独立性の要件及びリンコーコーポレーションの独立性の判断基準を満たしております。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の各氏は、取締役会における経営に関する重要事項や社長以下の取締役の業務遂行について、社外取締役としての独自の視点から、適切な提言や監督を行っております。また、社外取締役については、監査役や内部監査室による監査報告の内容が、適宜、取締役会に報告され、さらに監査役と社外取締役との連携協議の場において経理部が各四半期、本決算の概要報告を行っており、これらの報告に関して、適切な提言を行うなど、監査役、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
社外監査役の各氏は、監査役会における監査報告や取締役会での経営の重要事項、取締役の職務の執行について、社外監査役としての独自の視点から意見表明や監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人の監査役会に対する会計監査の報告に関して、監査役会を通して会計監査人と意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役については、常勤監査役との定期的な会議での報告や内部監査が行う内部監査報告、監査役と社外取締役との連携協議の場に経理部が行う各四半期、本決算の内容説明に関して、独自の立場で適切な提言を行い、総務部、人事部、経理部の各部長が構成員の一員となっている「危機管理委員会」（毎年原則２回開催）に社外監査役も出席する等、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
南波 秀憲 |
1955年３月17日生 |
1977年４月 リンコーコーポレーション入社 2001年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 2003年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2010年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 2014年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社長 2015年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、運輸本部長 2016年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員（現任） |
(注)３ |
15 |
|
取締役 常務執行役員 |
中野 尚栄 |
1961年２月７日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2008年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 2010年４月 リンコーコーポレーション営業部長 2014年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2018年５月 株式会社ホテル新潟 代表取締役（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 常務執行役員 東港支社長 運輸本部長 |
鶴巻 雅人 |
1963年７月７日生 |
1990年４月 リンコーコーポレーション入社 2009年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部長 2011年４月 リンコーコーポレーション国際物流部長 2015年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部長 2016年６月 リンコーコーポレーション東京支社長 2019年４月 リンコーコーポレーション運輸本部長（現任）、東港支社長（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 常務執行役員 運輸副本部長 |
坂牧 克記 |
1967年６月18日生 |
1991年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 2013年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2014年７月 リンコーコーポレーション人事部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員人事部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2021年１月 リンコーコーポレーション運輸副本部長（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 常務執行役員 |
前山 英人 |
1968年９月23日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション経理部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員総務部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 常務執行役員 |
樋口 幹夫 |
1964年１月19日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2009年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2010年７月 リンコーコーポレーション国際物流部長 2011年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2013年４月 リンコーコーポレーション機械営業部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員機械営業部長 2018年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部長 2018年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 常務執行役員 運輸副本部長 |
本間 常悌 |
1968年10月28日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2014年７月 リンコーコーポレーション臨港支店長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、臨港支店長 2018年４月 リンコーコーポレーション執行役員、現業部長 2019年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部長（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任）、新光港運株式会社 代表取締役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
園部 恭也 |
1959年3月18日生 |
1982年４月 川崎汽船株式会社入社 2005年１月 "K"LINE EUROPEAN SEA HIGHWAY SERVICES GMBH ブレーメン社長 2009年４月 川崎汽船株式会社経営企画グループ長 2012年４月 同社執行役員（自動車船事業部門担当） 2015年４月 同社常務執行役員 米国駐在（"K"LINE AMERICA,INC.社長） 2019年４月 同社専務執行役員（製品輸送事業ユニット（自動車船、コンテナ船・港湾事業、物流・関連会社事業、マーケティング戦略)統括） 2020年４月 同社専務執行役員（製品輸送事業ユニット（自動車船、港湾事業、物流・関連会社事業）統括） 飛島コンテナ埠頭株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 同社取締役専務執行役員（製品輸送事業ユニット（自動車船、港湾事業、物流・関連事業推進）統括）（現任） リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
島田 文男 |
1966年12月７日生 |
1990年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール 株式会社）入社 2016年４月 ＪＦＥスチール株式会社缶用鋼板営業部長 2018年４月 同社理事（現任）、缶用鋼板営業部長 2021年３月 エヌケーケーシームレス鋼管株式会社取締役（現任） 2021年４月 JＦＥスチール株式会社関連企業部長（現任） 2021年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
桐生 和男 |
1949年６月２日生 |
1972年４月 新潟県採用 2000年４月 企業局工業団地開発課長 2002年４月 総合政策部企画課長 2003年４月 同部参事企画課長（部長級） 2005年４月 新潟県人事委員会事務局長 2007年４月 新潟県議会事務局長 2009年６月 株式会社新潟国際貿易ターミナル専務取締役 2014年４月 同社顧問 2014年４月 株式会社ＢＳＮアイネット顧問 2016年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2017年４月 株式会社ＩＴＰホールディングス（現 株式会社ＮＳＧリアルエステートデベロップメント）顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常任監査役 （常勤） |
山下 和男 |
1956年９月10日生 |
1981年４月 リンコーコーポレーション入社 2003年４月 リンコーコーポレーション事業統括室長 2005年４月 リンコーコーポレーション経営企画室長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、経営企画室長 2008年６月 リンコーコーポレーション取締役、経理部長 2011年４月 リンコーコーポレーション取締役 2012年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、管理本部長 2015年６月 リンコーコーポレーション専務取締役 2016年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員 2017年４月 リンコーコーポレーション運輸本部長、東港支社長 2019年６月 リンコーコーポレーション常任監査役（現任） |
(注)５ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
監査役 （常勤） |
奥村 一郎 |
1956年２月11日生 |
1980年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 2001年４月 川鉄シビル株式会社（現 ＪＦＥシビル株式会社）出向、経営企画部企画・審査室副部長 2003年４月 同社海外事業部海外建設部長 2004年７月 同社海外事業部海外建設部長兼橋梁・土木事業部橋梁・土木工事部長 2005年７月 同社海外事業部長 2008年３月 ＪＦＥシビル株式会社移籍 2008年４月 同社海外協力室長 2008年６月 同社取締役 2014年４月 同社常務取締役 2017年４月 同社常務執行役員 2018年４月 同社顧問 2018年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） 2020年６月 日本鋳鉄管株式会社社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
河部 香 |
1952年５月24日生 |
1975年４月 川崎重工業株式会社 入社 2001年４月 同社船舶カンパニー神戸工場工作部長 2003年８月 株式会社川崎造船坂出工場製造部長 2006年４月 同社神戸工場副工場長兼品質保証部長 2008年６月 同社取締役、神戸工場長 2010年６月 同社常務取締役、神戸工場長 2010年10月 川崎重工業株式会社執行役員、船舶海洋カンパニー神戸造船工場長 2014年４月 同社執行役員、船舶海洋カンパニーバイスプレジデント 2015年４月 同社顧問 2015年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
伊藤 敬幹 |
1957年７月１日生 |
1980年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）入庫 2005年６月 日本政策投資銀行事業再生部長 2006年４月 同 企業ファイナンス部長 2006年６月 同 情報通信部長 2008年３月 同 企業金融第２部長 2008年６月 同 東北支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行東北支店長 2010年３月 同 退職 2010年４月 仙台市 副市長 2018年４月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所 特任顧問 2018年６月 同 理事長（現任） 新むつ小川原株式会社監査役（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
47 |
||||
(注)１．取締役園部恭也氏、島田文男氏、桐生和男氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役奥村一郎氏、河部 香氏、伊藤敬幹氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役島田文男氏を除く取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．取締役島田文男氏の任期は、他の取締役の任期の満了する時（第161期に係る定時株主総会終結の時）までであります。
５．監査役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、2021年６月24日現在の執行役員は、上記取締役兼務者７名のほか、以下の４名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
廣井 敏裕 |
東京支社長、東京支社営業部担当 |
|
執行役員 |
信田 拓志 |
人事部長 |
|
執行役員 |
鷲尾 峰之 |
営業企画部長 |
|
執行役員 |
須田 裕之 |
現業部長 |
２．社外役員の状況
① 社外取締役
リンコーコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役園部恭也氏は、川崎汽船株式会社の取締役専務執行役員を兼務しております。川崎汽船株式会社はリンコーコーポレーションの株式を653,900株保有し、リンコーコーポレーションは同社の持分法適用の関連会社であります。リンコーコーポレーションと同社の間には営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を98,300株保有しております。
同氏は海運業に関する豊富な知識と経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役島田文男氏は、ＪＦＥスチール株式会社において、理事、関連企業部長として、また、エヌケーケーシームレス鋼管株式会社において、取締役としてご活躍されております。同氏の専門知識と幅広い経験は、リンコーコーポレーションにとって大変貴重なものであり、その深い知識と幅広い経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけると判断し、取締役に選任しております。ＪＥＦスチール株式会社はリンコーコーポレーションの株式を116,800株保有しております。リンコーコーポレーションと同社の間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役桐生和男氏は、新潟県総合政策部参事企画課長（部長級）、新潟県人事委員会事務局長、新潟県議会事務局長等、同県の要職を歴任され、株式会社新潟国際貿易ターミナルにおいて専務取締役を務めておりました。また、現在、株式会社ＮＳＧリアルエステートデベロップメント（旧社名 株式会社ＩＴＰホールディングス）の顧問を務めております。リンコーコーポレーションと株式会社新潟国際貿易ターミナルとの間に営業取引関係があり、リンコーコーポレーションは同社の株式を4,430株保有しておりますが、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されております。また、リンコーコーポレーションと株式会社ＮＳＧリアルエステートデベロップメントとの間に特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であり、コンテナターミナル業務に精通した知識と新潟県の要職を歴任された豊富な経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
② 社外監査役
リンコーコーポレーションの社外監査役は３名であります。
社外監査役奥村一郎氏は、ＪＦＥシビル株式会社で常務取締役、常務執行役員を務められ、現在、日本鋳鉄管株式会社の社外取締役を務めております。ＪＦＥシビル株式会社とリンコーコーポレーションの間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。日本鋳鉄管株式会社とリンコーコーポレーションの間には、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
同氏は経営に関与された経験を持ち、鉄鋼・建設業に関する豊富な知識と経験を活かして適切な提言と監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外監査役河部香氏は、株式会社川崎造船で取締役、川崎重工業株式会社で執行役員を務めておりました。株式会社川崎造船とリンコーコーポレーションの間には営業取引関係はありません。川崎重工業株式会社はリンコーコーポレーションの株式を54,500株保有しております。同社とリンコーコーポレーションの間には、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を10,000株保有しております。
同氏は造船業における豊富な知識と経験を活かし、適切な提言及び監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外監査役伊藤敬幹氏は、株式会社日本政策投資銀行で東北支店長を務められた後、仙台市副市長を務められました。現在、一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所の理事長、新むつ小川原株式会社で監査役を務められております。リンコーコーポレーションは株式会社日本政策投資銀行より2,369百万円の資金を借入しておりますが、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されております。
同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であり、金融業及び財務・会計に関する豊富な知識と経験等を活かし、「独立役員」として一般株主の利益への配慮に基づく適切な提言及び監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
なお、リンコーコーポレーションの取締役会は、優れた人格、見識、能力、豊富な経験及び高い倫理観を有するとともに、取締役候補者については「取締役として株主からの経営の委任に応えることの重要性」を、監査役候補については、「企業経営における監査並びに監査役の機能の重要性」を加味して役員候補を選任する方法としています。また、役員候補の選任手続は、取締役社長が取締役会の選任方針に基づき候補者を指名し、取締役会は、取締役については公正、透明な審査により、取締役会全体の多様性を考慮した中で候補を承認し、また、監査役については監査役会全体の多様性を考慮した中で監査役会の同意を得たうえで候補を承認いたします。
またリンコーコーポレーションでは、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性を判断するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、上場会社が独自に判断するものとされた基準について、リンコーコーポレーションとして次の基準を追加設定し、独立性の判断基準としております。
１）「主要な取引先」について
リンコーコーポレーションとの間に年間５億円以上の取引がある取引先及びリンコーコーポレーションに30億円以上の借入金残高のある金融機関等を「主要な取引先」とし、独立性がないと判断いたします。
２）リンコーコーポレーションから役員報酬以外に「多額の金銭その他の財産」を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等について
ａ．最近３年間において、リンコーコーポレーションの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー等でないことを独立性の要件といたします。
ｂ．弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、リンコーコーポレーションから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を受領している者でないことを独立性の要件といたします。
３）「主要株主」について
ａ．リンコーコーポレーションの議決権の10％以上を保有する株主を「主要株主」とします。
ｂ．「主要株主」（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等。）ではないことを独立性の要件といたします。
このような独立性の基準のもと、現在３名の社外取締役を選任しておりますが、この３名はいずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、うち２名は上記に記載しましたリンコーコーポレーションの独立性の判断基準も満たしております。いずれの社外取締役も、その活動状況は独立した立場に立脚されており、その独立性は十分確保されているものと認識しています。また社外監査役につきましても現在３名選任しておりますが、東京証券取引所が定める独立性の要件及びリンコーコーポレーションの独立性の判断基準を満たしております。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の各氏は、取締役会における経営に関する重要事項や社長以下の取締役の業務遂行について、社外取締役としての独自の視点から、適切な提言や監督を行っております。また、社外取締役については、監査役や内部監査室による監査報告の内容が、適宜、取締役会に報告され、さらに監査役と社外取締役との連携協議の場において経理部が各四半期、本決算の概要報告を行っており、これらの報告に関して、適切な提言を行うなど、監査役、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
社外監査役の各氏は、監査役会における監査報告や取締役会での経営の重要事項、取締役の職務の執行について、社外監査役としての独自の視点から意見表明や監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人の監査役会に対する会計監査の報告に関して、監査役会を通して会計監査人と意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役については、常勤監査役との定期的な会議での報告や内部監査が行う内部監査報告、監査役と社外取締役との連携協議の場に経理部が行う各四半期、本決算の内容説明に関して、独自の立場で適切な提言を行い、総務部、人事部、経理部の各部長が構成員の一員となっている「危機管理委員会」（毎年原則２回開催）に社外監査役も出席する等、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
南波 秀憲 |
1955年３月17日生 |
1977年４月 リンコーコーポレーション入社 2001年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 2003年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2010年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 2014年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社 長 2015年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、運輸本部 長 2016年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 常務執行役員 |
中野 尚栄 |
1961年２月７日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2008年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 2010年４月 リンコーコーポレーション営業部長 2014年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2018年５月 株式会社ホテル新潟 代表取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 常務執行役員 東港支社長 運輸本部長 |
鶴巻 雅人 |
1963年７月７日生 |
1990年４月 リンコーコーポレーション入社 2009年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部長 2011年４月 リンコーコーポレーション国際物流部長 2015年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部 長 2016年６月 リンコーコーポレーション東京支社長 2019年４月 リンコーコーポレーション運輸本部長（現任）、東港支社長 （現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 常務執行役員 |
坂牧 克記 |
1967年６月18日生 |
1991年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 2013年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2014年７月 リンコーコーポレーション人事部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員人事部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 常務執行役員 |
前山 英人 |
1968年９月23日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション経理部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員総務部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 常務執行役員 |
樋口 幹夫 |
1964年１月19日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2009年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2010年７月 リンコーコーポレーション国際物流部長 2011年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2013年４月 リンコーコーポレーション機械営業部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員機械営業部長 2018年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部 長 2018年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 常務執行役員 運輸副本部長 |
本間 常悌 |
1968年10月28日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2014年７月 リンコーコーポレーション臨港支店長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、臨港支店長 2018年４月 リンコーコーポレーション執行役員、現業部長 2019年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部 長（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 新光港運株式会社 代表取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
園部 恭也 |
1959年3月18日生 |
1982年４月 川崎汽船株式会社入社 2005年１月 "K"LINE EUROPEAN SEA HIGHWAY SERVICES GMBH ブレーメン 社長 2009年４月 川崎汽船株式会社経営企画グループ長 2012年４月 同社執行役員（自動車船事業部門担当） 2015年４月 同社常務執行役員 米国駐在 （"K"LINE AMERICA,INC.社長） 2019年４月 同社専務執行役員（製品輸送事業 ユニット（自動車船、コンテナ船・ 港湾事業、物流・関連会社事業、 マーケティング戦略）統括） 2020年４月 同社専務執行役員（製品輸送事業 ユニット（自動車船、港湾事業、物流・ 関連会社事業）統括） 2020年６月 同社取締役専務執行役員（製品輸送事業 ユニット（自動車船、港湾事業、物流・ 関連事業推進）統括）（現任） リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
堀 敦夫 |
1966年１月27日生 |
1989年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール 株式会社）入社 2013年４月 ＪＦＥホールディングス株式会社財務・ ＩＲ部財務室長 2017年４月 同社理事、企画部長 2018年４月 同社理事、財務部長 2019年４月 ＪＦＥスチール株式会社理事（現任）、 関連企業部長（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
桐生 和男 |
1949年６月２日生 |
1972年４月 新潟県採用 2000年４月 企業局工業団地開発課長 2002年４月 総合政策部企画課長 2003年４月 同部参事企画課長（部長級） 2005年４月 新潟県人事委員会事務局長 2007年４月 新潟県議会事務局長 2009年６月 株式会社新潟国際貿易ターミナル専務取 締役 2014年４月 同社顧問 2014年４月 株式会社ＢＳＮアイネット顧問 2016年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2017年４月 株式会社ＩＴＰホールディングス顧問 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
常任監査役 （常勤） |
山下 和男 |
1956年９月10日生 |
1981年４月 リンコーコーポレーション入社 2003年４月 リンコーコーポレーション事業統括室長 2005年４月 リンコーコーポレーション経営企画室長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、経営企画室長 2008年６月 リンコーコーポレーション取締役、経理部長 2011年４月 リンコーコーポレーション取締役 2012年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、管理本部長 2015年６月 リンコーコーポレーション専務取締役 2016年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員 2017年４月 リンコーコーポレーション運輸本部長、東港支社長 2019年６月 リンコーコーポレーション常任監査役(現任） |
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
監査役 （常勤） |
奥村 一郎 |
1956年２月11日生 |
1980年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール 株式会社）入社 2001年４月 川鉄シビル株式会社（現 ＪＦＥシビル 株式会社）出向、経営企画部企画・審査 室副部長 2003年４月 同社海外事業部海外建設部長 2004年７月 同社海外事業部海外建設部長兼橋梁・土 木事業部橋梁・土木工事部長 2005年７月 同社海外事業部長 2008年３月 ＪＦＥシビル株式会社移籍 2008年４月 同社海外協力室長 2008年６月 同社取締役 2014年４月 同社常務取締役 2017年４月 同社常務執行役員 2018年４月 同社顧問 2018年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） 2020年６月 日本鋳鉄管株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
河部 香 |
1952年５月24日生 |
1975年４月 川崎重工業株式会社 入社 2001年４月 同社船舶カンパニー神戸工場工作部長 2003年８月 株式会社川崎造船坂出工場製造部長 2006年４月 同社神戸工場副工場長兼品質保証部長 2008年６月 同社取締役、神戸工場長 2010年６月 同社常務取締役、神戸工場長 2010年10月 川崎重工業株式会社執行役員、船舶海洋 カンパニー神戸造船工場長 2014年４月 同社執行役員、船舶海洋カンパニーバイ スプレジデント 2015年４月 同社顧問 2015年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
伊藤 敬幹 |
1957年７月１日生 |
1980年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本 政策投資銀行）入庫 2005年６月 日本政策投資銀行事業再生部長 2006年４月 同 企業ファイナンス部長 2006年６月 同 情報通信部長 2008年３月 同 企業金融第２部長 2008年６月 同 東北支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行東北支店長 2010年３月 同 退職 2010年４月 仙台市 副市長 2018年４月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研 究所 特任顧問 2018年６月 同 理事長（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
40 |
||||
（注）１．取締役園部恭也氏、堀 敦夫氏、桐生和男氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役奥村一郎氏、河部 香氏、伊藤敬幹氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、2020年６月25日現在の執行役員は、上記取締役兼務者７名のほか、以下の２名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
廣井 敏裕 |
東京支社長、東京支社営業部長 |
|
執行役員 |
信田 拓志 |
国際物流部長 |
２．社外役員の状況
① 社外取締役
リンコーコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役園部恭也氏は、川崎汽船株式会社の取締役専務執行役員を兼務しております。川崎汽船株式会社はリンコーコーポレーションの株式を653,900株保有し、リンコーコーポレーションは同社の持分法適用の関連会社であります。リンコーコーポレーションと同社の間には営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を98,300株保有しております。
同氏は海運業に関する豊富な知識と経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役堀敦夫氏は、ＪＦＥスチール株式会社の理事、関連企業部長を兼務しております。ＪＥＦスチール株式会社はリンコーコーポレーションの株式を116,800株保有しております。リンコーコーポレーションと同社の間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
同氏は関連企業の管理業務を担当され、製鉄業における幅広い経験と豊富な知識をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役桐生和男氏は、新潟県総合政策部参事企画課長（部長級）、新潟県人事委員会事務局長、新潟県議会事務局長等、同県の要職を歴任され、株式会社新潟国際貿易ターミナルにおいて専務取締役を務めておりました。また、現在、株式会社ＩＴＰホールディングスの顧問を務めております。リンコーコーポレーションと株式会社新潟国際貿易ターミナルとの間に営業取引関係があり、リンコーコーポレーションは同社の株式を4,430株保有しておりますが、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されております。また、リンコーコーポレーションと株式会社ＩＴＰホールディングスとの間に特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であり、コンテナターミナル業務に精通した知識と新潟県の要職を歴任された豊富な経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
② 社外監査役
リンコーコーポレーションの社外監査役は３名であります。
社外監査役奥村一郎氏は、ＪＦＥシビル株式会社で常務取締役、常務執行役員を務められ、現在、日本鋳鉄管株式会社の社外取締役を務めております。ＪＦＥシビル株式会社とリンコーコーポレーションの間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。日本鋳鉄管株式会社とリンコーコーポレーションの間には、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
同氏は経営に関与された経験を持ち、鉄鋼・建設業に関する豊富な知識と経験を活かして適切な提言と監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外監査役河部香氏は、株式会社川崎造船で取締役、川崎重工業株式会社で執行役員を務めておりました。株式会社川崎造船とリンコーコーポレーションの間には営業取引関係はありません。川崎重工業株式会社はリンコーコーポレーションの株式を54,500株保有しております。同社とリンコーコーポレーションの間には、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を10,000株保有しております。
同氏は造船業における豊富な知識と経験を活かし、適切な提言及び監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外監査役伊藤敬幹氏は、北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）で東北支店長を務められた後、仙台市副市長を務められました。現在、一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所の理事長、新むつ小川原株式会社で監査役を務められております。リンコーコーポレーションは株式会社日本政策投資銀行より2,002百万円の資金を借入しておりますが、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されております。
同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であり、金融業及び財務・会計に関する豊富な知識と経験等を活かし、「独立役員」として一般株主の利益への配慮に基づく適切な提言及び監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
なお、リンコーコーポレーションの取締役会は、優れた人格、見識、能力、豊富な経験及び高い倫理観を有するとともに、取締役候補者については「取締役として株主からの経営の委任に応えることの重要性」を、監査役候補については、「企業経営における監査並びに監査役の機能の重要性」を加味して役員候補を選任する方法としています。また、役員候補の選任手続は、取締役社長が取締役会の選任方針に基づき候補者を指名し、取締役会は、取締役については公正、透明な審査により、取締役会全体の多様性を考慮した中で候補を承認し、また、監査役については監査役会全体の多様性を考慮した中で監査役会の同意を得たうえで候補を承認いたします。
またリンコーコーポレーションでは、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性を判断するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、上場会社が独自に判断するものとされた基準について、リンコーコーポレーションとして次の基準を追加設定し、独立性の判断基準としております。
１）「主要な取引先」について
リンコーコーポレーションとの間に年間５億円以上の取引がある取引先及びリンコーコーポレーションに30億円以上の借入金残高のある金融機関等を「主要な取引先」とし、独立性がないと判断いたします。
２）リンコーコーポレーションから役員報酬以外に「多額の金銭その他の財産」を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等について
ａ．最近３年間において、リンコーコーポレーションの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー等でないことを独立性の要件といたします。
ｂ．弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、リンコーコーポレーションから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を受領している者でないことを独立性の要件といたします。
３）「主要株主」について
ａ．リンコーコーポレーションの議決権の10％以上を保有する株主を「主要株主」とします。
ｂ．「主要株主」（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等。）ではないことを独立性の要件といたします。
このような独立性の基準のもと、現在３名の社外取締役を選任しておりますが、この３名はいずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、うち２名は上記に記載しましたリンコーコーポレーションの独立性の判断基準も満たしております。いずれの社外取締役も、その活動状況は独立した立場に立脚されており、その独立性は十分確保されているものと認識しています。また社外監査役につきましても現在３名選任しておりますが、東京証券取引所が定める独立性の要件及びリンコーコーポレーションの独立性の判断基準を満たしております。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の各氏は、取締役会における経営に関する重要事項や社長以下の取締役の業務遂行について、社外取締役としての独自の視点から、適切な提言や監督を行っております。また、社外取締役については、監査役や内部監査室による監査報告の内容が、適宜、取締役会に報告され、さらに監査役と社外取締役との連携協議の場において経理部が各四半期、本決算の概要報告を行っており、これらの報告に関して、適切な提言を行うなど、監査役、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
社外監査役の各氏は、監査役会における監査報告や取締役会での経営の重要事項、取締役の職務の執行について、社外監査役としての独自の視点から意見表明や監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人の監査役会に対する会計監査の報告に関して、監査役会を通して会計監査人と意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役については、常勤監査役との定期的な会議での報告や内部監査が行う内部監査報告、監査役と社外取締役との連携協議の場に経理部が行う各四半期、本決算の内容説明に関して、独自の立場で適切な提言を行い、総務部、人事部、経理部の各部長が構成員の一員となっている「危機管理委員会」（毎年原則２回開催）に社外監査役も出席する等、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
南波 秀憲 |
1955年３月17日生 |
1977年４月 リンコーコーポレーション入社 2001年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 2003年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2010年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 2014年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社 長 2015年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、運輸本部 長 2016年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員（現任） |
(注)３ |
12 |
|
取締役 常務執行役員 |
中野 尚栄 |
1961年２月７日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2008年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 2010年４月 リンコーコーポレーション営業部長 2014年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 常務執行役員 東港支社長 運輸本部長 |
鶴巻 雅人 |
1963年７月７日生 |
1990年４月 リンコーコーポレーション入社 2009年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部長 2011年４月 リンコーコーポレーション国際物流部長 2015年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 2016年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部 長 2016年６月 リンコーコーポレーション東京支社長 2019年４月 リンコーコーポレーション運輸本部長（現任）、東港支社長 （現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)４ |
4 |
|
取締役 常務執行役員 |
坂牧 克記 |
1967年６月18日生 |
1991年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 2013年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2014年７月 リンコーコーポレーション人事部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員人事部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 常務執行役員 |
前山 英人 |
1968年９月23日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2011年４月 リンコーコーポレーション経理部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員総務部長 2017年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 2017年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 常務執行役員 運輸副本部長 |
樋口 幹夫 |
1964年１月19日生 |
1987年４月 リンコーコーポレーション入社 2009年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 2010年７月 リンコーコーポレーション国際物流部長 2011年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 2013年４月 リンコーコーポレーション機械営業部長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員機械営業部長 2018年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部 長（現任） 2018年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 常務執行役員 運輸副本部長 |
本間 常悌 |
1968年10月28日生 |
1992年４月 リンコーコーポレーション入社 2014年７月 リンコーコーポレーション臨港支店長 2016年４月 リンコーコーポレーション執行役員、臨港支店長 2018年４月 リンコーコーポレーション執行役員、現業部長 2019年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部 長（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
朝倉 次郎 |
1950年７月31日生 |
1974年４月 川崎汽船株式会社入社 2000年７月 同社不定期船部鉄鋼原料グループ部長 2001年４月 同社鉄鋼原料グループ長 2005年６月 同社取締役鉄鋼原料グループ長委嘱 2006年６月 同社執行役員鉄鋼原料グループ長委嘱 2007年４月 同社常務執行役員 2009年４月 同社専務執行役員 2009年６月 同社代表取締役、専務執行役員 2011年４月 同社代表取締役、副社長執行役員 2011年５月 同社代表取締役社長、社長執行役員 2015年４月 同社代表取締役会長 2015年６月 同社取締役会長 2018年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2019年６月 同社特別顧問（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
堀 敦夫 |
1966年１月27日生 |
1989年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール 株式会社）入社 2013年４月 ＪＦＥホールディングス株式会社財務・ ＩＲ部財務室長 2017年４月 同社理事、企画部長 2018年４月 同社理事、財務部長 2019年４月 ＪＦＥスチール株式会社理事（現任）、 関連企業部長（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
桐生 和男 |
1949年６月２日生 |
1972年４月 新潟県採用 2000年４月 企業局工業団地開発課長 2002年４月 総合政策部企画課長 2003年４月 同部参事企画課長（部長級） 2005年４月 新潟県人事委員会事務局長 2007年４月 新潟県議会事務局長 2009年６月 株式会社新潟国際貿易ターミナル専務取 締役 2014年４月 同社顧問 2014年４月 株式会社ＢＳＮアイネット顧問 2016年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 2017年４月 株式会社ＩＴＰホールディングス顧問 （現任） |
(注)３ |
- |
|
常任監査役 （常勤） |
山下 和男 |
1956年９月10日生 |
1981年４月 リンコーコーポレーション入社 2003年４月 リンコーコーポレーション事業統括室長 2005年４月 リンコーコーポレーション経営企画室長 2006年６月 リンコーコーポレーション取締役、経営企画室長 2008年６月 リンコーコーポレーション取締役、経理部長 2011年４月 リンコーコーポレーション取締役 2012年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、管理本部長 2015年６月 リンコーコーポレーション専務取締役 2016年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員 2017年４月 リンコーコーポレーション運輸本部長、東港支社長 2019年６月 リンコーコーポレーション常任監査役(現任） |
(注)５ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
監査役 （常勤） |
奥村 一郎 |
1956年２月11日生 |
1980年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール 株式会社）入社 2001年４月 川鉄シビル株式会社（現 ＪＦＥシビル 株式会社）出向、経営企画部企画・審査 室副部長 2003年４月 同社海外事業部海外建設部長 2004年７月 同社海外事業部海外建設部長兼橋梁・土 木事業部橋梁・土木工事部長 2005年７月 同社海外事業部長 2008年３月 ＪＦＥシビル株式会社移籍 2008年４月 同社海外協力室長 2008年６月 同社取締役 2014年４月 同社常務取締役 2017年４月 同社常務執行役員 2018年４月 同社顧問 2018年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
河部 香 |
1952年５月24日生 |
1975年４月 川崎重工業株式会社 入社 2001年４月 同社船舶カンパニー神戸工場工作部長 2003年８月 株式会社川崎造船坂出工場製造部長 2006年４月 同社神戸工場副工場長兼品質保証部長 2008年６月 同社取締役、神戸工場長 2010年６月 同社常務取締役、神戸工場長 2010年10月 川崎重工業株式会社執行役員、船舶海洋 カンパニー神戸造船工場長 2014年４月 同社執行役員、船舶海洋カンパニーバイ スプレジデント 2015年４月 同社顧問 2015年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
伊藤 敬幹 |
1957年７月１日生 |
1980年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本 政策投資銀行）入庫 2005年６月 日本政策投資銀行事業再生部長 2006年４月 同 企業ファイナンス部長 2006年６月 同 情報通信部長 2008年３月 同 企業金融第２部長 2008年６月 同 東北支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行東北支店長 2010年３月 同 退職 2010年４月 仙台市 副市長 2018年４月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研 究所 特任顧問 2018年６月 同 理事長（現任） 2019年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
34 |
||||
（注）１．取締役朝倉次郎氏、堀 敦夫氏、桐生和男氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役奥村一郎氏、河部 香氏、伊藤敬幹氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役鶴巻雅人氏、本間常悌氏、堀 敦夫氏を除く取締役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．取締役鶴巻雅人氏、本間常悌氏、堀 敦夫氏の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時（第159期に関する定時株主総会終結の時）までであります。
５．監査役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、2019年６月26日現在の執行役員は、上記取締役兼務者７名のほか、以下の２名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
廣井 敏裕 |
東京支社長、東京支社営業部長 |
|
執行役員 |
信田 拓志 |
国際物流部長 |
２．社外役員の状況
①社外取締役
リンコーコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役朝倉次郎氏は、川崎汽船株式会社の特別顧問を兼務しております。川崎汽船株式会社はリンコーコーポレーションの株式を653,900株保有し、リンコーコーポレーションは同社の持分法適用の関連会社であります。リンコーコーポレーションと同社の間には営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を98,300株保有しております。
同氏は海運業の経営に関する豊富な知識と経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役堀敦夫氏は、ＪＦＥスチール株式会社の理事、関連企業部長を兼務しております。ＪＥＦスチール株式会社はリンコーコーポレーションの株式を116,800株保有しております。リンコーコーポレーションと同社の間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
同氏は関連企業の管理業務を担当され、製鉄業における幅広い経験と豊富な知識をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役桐生和男氏は、新潟県総合政策部参事企画課長（部長級）、新潟県人事委員会事務局長、新潟県議会事務局長等、同県の要職を歴任され、株式会社新潟国際貿易ターミナルにおいて専務取締役を務めておりました。また、現在、株式会社ＩＴＰホールディングスの顧問を務めております。リンコーコーポレーションと株式会社新潟国際貿易ターミナルとの間に営業取引関係があり、リンコーコーポレーションは同社の株式を4,430株保有しておりますが、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されております。また、リンコーコーポレーションと株式会社ＩＴＰホールディングスとの間に特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であり、コンテナターミナル業務に精通した知識と新潟県の要職を歴任された豊富な経験をリンコーコーポレーションの経営に活かしていただけるため、社外取締役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
②社外監査役
リンコーコーポレーションの社外監査役は３名であります。
社外監査役奥村一郎氏は、ＪＦＥシビル株式会社で常務取締役、常務執行役員を務めておりました。ＪＦＥシビル株式会社とリンコーコーポレーションの間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
同氏は経営に関与された経験を持ち、鉄鋼・建設業に関する豊富な知識と経験を活かして適切な提言と監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外監査役河部香氏は、株式会社川崎造船で取締役、川崎重工業株式会社で執行役員を務めておりました。株式会社川崎造船とリンコーコーポレーションの間には営業取引関係はありません。川崎重工業株式会社はリンコーコーポレーションの株式を108,500株保有しております。同社とリンコーコーポレーションの間には、営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。なお、リンコーコーポレーションは同社の株式を10,000株保有しております。
同氏は造船業における豊富な知識と経験を活かし、適切な提言及び監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外監査役伊藤敬幹氏は、北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）で東北支店長を務められた後、仙台市副市長を務められ、現在、一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所で理事長を務めております。リンコーコーポレーションは株式会社日本政策投資銀行より1,650百万円の資金を借入しておりますが、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されております。
同氏は東京証券取引所に対し東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定される独立役員として届け出ている役員であり、金融業及び財務・会計に関する豊富な知識と経験等を活かし、「独立役員」として一般株主の利益への配慮に基づく適切な提言及び監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。リンコーコーポレーションと同氏との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
なお、リンコーコーポレーションの取締役会は、優れた人格、見識、能力、豊富な経験及び高い倫理観を有するとともに、取締役候補者については「取締役として株主からの経営の委任に応えることの重要性」を、監査役候補については、「企業経営における監査並びに監査役の機能の重要性」を加味して役員候補を選任する方法としています。また、役員候補の選任手続は、取締役社長が取締役会の選任方針に基づき候補者を指名し、取締役会は、取締役については公正、透明な審査により、取締役会全体の多様性を考慮した中で候補を承認し、また、監査役については監査役会全体の多様性を考慮した中で監査役会の同意を得たうえで候補を承認いたします。
またリンコーコーポレーションでは、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性を判断するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、上場会社が独自に判断するものとされた基準について、リンコーコーポレーションとして次の基準を追加設定し、独立性の判断基準としております。
１）「主要な取引先」について
リンコーコーポレーションとの間に年間５億円以上の取引がある取引先及びリンコーコーポレーションに30億円以上の借入金残高のある金融機関等を「主要な取引先」とし、独立性がないと判断いたします。
２）リンコーコーポレーションから役員報酬以外に「多額の金銭その他の財産」を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等について
ａ．最近３年間において、リンコーコーポレーションの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー等でないことを独立性の要件といたします。
ｂ．弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、リンコーコーポレーションから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を受領している者でないことを独立性の要件といたします。
３）「主要株主」について
ａ．リンコーコーポレーションの議決権の10％以上を保有する株主を「主要株主」とします。
ｂ．「主要株主」（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等。）ではないことを独立性の要件といたします。
このような独立性の基準のもと、現在３名の社外取締役を選任しておりますが、この３名はいずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、うち２名は上記に記載しましたリンコーコーポレーションの独立性の判断基準も満たしております。いずれの社外取締役も、その活動状況は独立した立場に立脚されており、その独立性は十分確保されているものと認識しています。また社外監査役につきましても現在３名選任しておりますが、東京証券取引所が定める独立性の要件及びリンコーコーポレーションの独立性の判断基準を満たしております。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の各氏は、取締役会における経営に関する重要事項や社長以下の取締役の業務遂行について、社外取締役としての独自の視点から、適切な提言や監督を行っております。また、社外取締役については、監査役や内部監査室による監査報告の内容が、適宜、取締役会に報告され、さらに監査役と社外取締役との連携協議の場において経理部が各四半期、本決算の概要報告を行っており、これらの報告に関して、適切な提言を行うなど、監査役、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
社外監査役の各氏は、監査役会における監査報告や取締役会での経営の重要事項、取締役の職務の執行について、社外監査役としての独自の視点から意見表明や監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人の監査役会に対する会計監査の報告に関して、監査役会を通して会計監査人と意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役については、常勤監査役との定期的な会議での報告や内部監査が行う内部監査報告、監査役と社外取締役との連携協議の場に経理部が行う各四半期、本決算の内容説明に関して、独自の立場で適切な提言を行い、総務部、人事部、経理部の各部長が構成員の一員となっている「危機管理委員会」（毎年原則２回開催）に社外監査役も出席する等、内部監査部門、内部統制部門との間で一定の連携・関係を保っております。
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
|
南波 秀憲 |
昭和30年３月17日生 |
昭和52年４月 リンコーコーポレーション入社 平成13年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 平成15年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 平成18年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 平成22年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 平成26年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社長 平成27年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、運輸本部長 平成28年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員（現任） |
(注)３ |
10 |
|
専務取締役 専務執行役員 |
運輸本部長 東港支社長 |
山下 和男 |
昭和31年９月10日生 |
昭和56年４月 リンコーコーポレーション入社 平成15年４月 リンコーコーポレーション事業統括室長 平成17年４月 リンコーコーポレーション経営企画室長 平成18年６月 リンコーコーポレーション取締役、経営企画室長 平成20年６月 リンコーコーポレーション取締役、経理部長 平成23年４月 リンコーコーポレーション取締役 平成24年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、管理本部長 平成26年６月 リンコーコーポレーション常務取締役 平成27年６月 リンコーコーポレーション専務取締役（現任） 平成28年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員（現任） 平成29年４月 リンコーコーポレーション運輸本部長（現任）、東港支社長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 常務執行役員 |
|
中野 尚栄 |
昭和36年２月７日生 |
昭和62年４月 リンコーコーポレーション入社 平成20年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 平成22年４月 リンコーコーポレーション営業部長 平成26年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 平成28年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 常務執行役員 |
運輸副本部長 |
永井 弘明 |
昭和37年10月３日生 |
昭和56年４月 リンコーコーポレーション入社 平成22年４月 リンコーコーポレーション臨港支店港運事業部部長 平成23年４月 リンコー運輸株式会社統括部長 平成24年５月 同社取締役 平成27年５月 リンコーコーポレーション顧問 平成27年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任）、東港支社長 平成28年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸本部長 平成29年４月 リンコーコーポレーション運輸副本部長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 常務執行役員 |
|
坂牧 克記 |
昭和42年６月18日生 |
平成３年４月 リンコーコーポレーション入社 平成23年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 平成25年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 平成26年７月 リンコーコーポレーション人事部長 平成28年４月 リンコーコーポレーション執行役員人事部長 平成29年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 平成29年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 常務執行役員 |
|
前山 英人 |
昭和43年９月23日生 |
平成４年４月 リンコーコーポレーション入社 平成23年４月 リンコーコーポレーション経理部長 平成28年４月 リンコーコーポレーション執行役員総務部長 平成29年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 平成29年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 常務執行役員 |
運輸副本部長 |
樋口 幹夫 |
昭和39年１月19日生 |
昭和62年４月 リンコーコーポレーション入社 平成21年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 平成22年７月 リンコーコーポレーション国際物流部長 平成23年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 平成25年４月 リンコーコーポレーション機械営業部長 平成28年４月 リンコーコーポレーション執行役員機械営業部長 平成30年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸副本部長（現任） 平成30年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
|
朝倉 次郎 |
昭和25年７月31日生 |
昭和49年４月 川崎汽船株式会社入社 平成12年７月 同社不定期船部鉄鋼原料グループ部長 平成13年４月 同社鉄鋼原料グループ長 平成17年６月 同社取締役鉄鋼原料グループ長委嘱 平成18年６月 同社執行役員鉄鋼原料グループ長委嘱 平成19年４月 同社常務執行役員 平成21年４月 同社専務執行役員 平成21年６月 同社代表取締役、専務執行役員 平成23年４月 同社代表取締役、副社長執行役員 平成23年５月 同社代表取締役社長、社長執行役員 平成27年４月 同社代表取締役会長 平成27年６月 同社取締役会長（現任） 平成30年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
祖母井 紀史 |
昭和40年３月４日生 |
昭和62年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 平成19年４月 ＪＦＥスチール株式会社鋼管営業部鋼管室長 平成22年４月 同社電磁鋼板営業部電磁鋼板室長 平成23年４月 同社営業総括部営業総括室長 平成25年４月 同社薄板営業部長 平成27年４月 同社理事 平成28年４月 同社理事、厚板営業部長 平成29年４月 同社理事、関連企業部長（現任） 平成29年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 平成30年４月 ＪＦＥスチール株式会社常務執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
桐生 和男 |
昭和24年６月２日生 |
昭和47年４月 新潟県採用 平成12年４月 企業局工業団地開発課長 平成14年４月 総合政策部企画課長 平成15年４月 同部参事企画課長（部長級） 平成17年４月 新潟県人事委員会事務局長 平成19年４月 新潟県議会事務局長 平成21年６月 株式会社新潟国際貿易ターミナル専務取締役 平成26年４月 同社顧問 平成26年４月 株式会社ＢＳＮアイネット顧問 平成28年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 平成29年４月 株式会社ＩＴＰホールディングス顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常任監査役 （常勤） |
|
柴沢 達彦 |
昭和28年10月26日生 |
昭和47年４月 リンコーコーポレーション入社 平成19年４月 リンコーコーポレーション運輸統括室長 平成22年10月 リンコーコーポレーション機械営業部長 平成25年４月 新光港運株式会社総務部長 平成25年５月 同社取締役 平成27年５月 リンコーコーポレーション顧問 平成27年６月 リンコーコーポレーション常任監査役（現任） |
(注)４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
監査役 （常勤） |
|
奥村 一郎 |
昭和31年２月11日生 |
昭和55年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 平成13年４月 川鉄シビル株式会社（現 ＪＦＥシビル株式会社）出向、経営企画部企画・審査室副部長 平成15年４月 同社海外事業部海外建設部長 平成16年７月 同社海外事業部海外建設部長兼橋梁・土木事業部橋梁・土木工事部長 平成17年７月 同社海外事業部長 平成20年３月 ＪＦＥシビル株式会社移籍 平成20年４月 同社海外協力室長 平成20年６月 同社取締役 平成26年４月 同社常務取締役 平成29年４月 同社常務執行役員 平成30年４月 同社顧問（現任） 平成30年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
渡邊 陽一 |
昭和15年１月１日生 |
昭和37年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）入庫 平成元年４月 同庫開発企画部長 平成３年４月 同庫総務部長 平成６年３月 同庫理事 平成10年６月 同庫特別顧問 平成11年６月 日本海エル・エヌ・ジー株式会社専務取締役 平成17年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） 平成21年６月 株式会社苫東取締役会長 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
河部 香 |
昭和27年５月24日生 |
昭和50年４月 川崎重工業株式会社 入社 平成13年４月 同社船舶カンパニー神戸工場工作部長 平成15年８月 株式会社川崎造船坂出工場製造部長 平成18年４月 同社神戸工場副工場長兼品質保証部長 平成20年６月 同社取締役、神戸工場長 平成22年６月 同社常務取締役、神戸工場長 平成22年10月 川崎重工業株式会社執行役員、船舶海洋カンパニー神戸造船工場長 平成26年４月 同社執行役員、船舶海洋カンパニーバイスプレジデント 平成27年４月 同社顧問（現任） 平成27年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
27 |
（注）１．取締役朝倉次郎氏、祖母井紀史氏、桐生和男氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役奥村一郎氏、渡邊陽一氏、河部香氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役奥村一郎氏を除く監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間であります。
５．監査役奥村一郎氏の任期は、他の在任監査役の任期の満了する時（第158期に関する定時株主総会終結の時）までであります。
６．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、平成30年６月22日現在の執行役員は、上記取締役兼務者７名のほか、以下の２名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
鶴巻 雅人 |
東京支社長 |
|
執行役員 |
本間 常悌 |
現業部長 |
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
|
南波 秀憲 |
昭和30年３月17日生 |
昭和52年４月 リンコーコーポレーション入社 平成13年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 平成15年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 平成18年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 平成22年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 平成26年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社長 平成27年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、運輸本部長 平成28年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員（現任） |
(注)３ |
10 |
|
専務取締役 専務執行役員 |
運輸本部長 東港支社長 |
山下 和男 |
昭和31年９月10日生 |
昭和56年４月 リンコーコーポレーション入社 平成15年４月 リンコーコーポレーション事業統括室長 平成17年４月 リンコーコーポレーション経営企画室長 平成18年６月 リンコーコーポレーション取締役、経営企画室長 平成20年６月 リンコーコーポレーション取締役、経理部長 平成23年４月 リンコーコーポレーション取締役 平成24年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、管理本部長 平成26年６月 リンコーコーポレーション常務取締役 平成27年６月 リンコーコーポレーション専務取締役（現任） 平成28年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員（現任） 平成29年４月 リンコーコーポレーション運輸本部長（現任）、東港支社長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 常務執行役員 |
|
中野 尚栄 |
昭和36年２月７日生 |
昭和62年４月 リンコーコーポレーション入社 平成20年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 平成22年４月 リンコーコーポレーション営業部長 平成26年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 平成28年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 常務執行役員 |
|
永井 弘明 |
昭和37年10月３日生 |
昭和56年４月 リンコーコーポレーション入社 平成22年４月 リンコーコーポレーション臨港支店港運事業部部長 平成23年４月 リンコー運輸株式会社統括部長 平成24年５月 同社取締役 平成27年５月 リンコーコーポレーション顧問 平成27年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任）、東港支社長 平成28年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 常務執行役員 |
|
坂牧 克記 |
昭和42年６月18日生 |
平成３年４月 リンコーコーポレーション入社 平成23年４月 リンコーコーポレーション安全衛生推進室長兼運輸統括室長 平成25年４月 リンコーコーポレーション総務人事部長 平成26年７月 リンコーコーポレーション人事部長 平成28年４月 リンコーコーポレーション執行役員人事部長 平成29年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 平成29年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 常務執行役員 |
|
前山 英人 |
昭和43年９月23日生 |
平成４年４月 リンコーコーポレーション入社 平成23年４月 リンコーコーポレーション経理部長 平成28年４月 リンコーコーポレーション執行役員総務部長 平成29年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） 平成29年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
前川 弘幸 |
昭和22年８月２日生 |
昭和46年４月 川崎汽船株式会社入社 平成９年７月 同社経営企画部企画グループ部長 平成11年６月 同社取締役 平成12年６月 同社常務取締役 平成14年６月 同社代表取締役専務 平成17年４月 同社代表取締役社長 平成18年６月 同社代表取締役社長、社長執行役員 平成22年４月 同社代表取締役会長、会長執行役員 平成23年４月 同社取締役会長 平成25年６月 同社特別顧問 平成27年４月 同社顧問（現任） 平成25年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 平成28年６月 いすゞ自動車株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
祖母井 紀史 |
昭和40年３月４日生 |
昭和62年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 平成19年４月 ＪＦＥスチール株式会社鋼管営業部鋼管室長 平成22年４月 同社電磁鋼板営業部電磁鋼板室長 平成23年４月 同社営業総括部営業総括室長 平成25年４月 同社薄板営業部長 平成27年４月 同社理事 平成28年４月 同社理事、厚板営業部長 平成29年４月 同社理事、関連企業部長（現任） 平成29年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
桐生 和男 |
昭和24年６月２日生 |
昭和47年４月 新潟県採用 平成12年４月 企業局工業団地開発課長 平成14年４月 総合政策部企画課長 平成15年４月 同部参事企画課長（部長級） 平成17年４月 新潟県人事委員会事務局長 平成19年４月 新潟県議会事務局長 平成21年６月 株式会社新潟国際貿易ターミナル専務取締役 平成26年４月 同社顧問 平成26年４月 株式会社ＢＳＮアイネット顧問 平成28年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 平成29年４月 株式会社ＩＴＰホールディングス顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常任監査役 （常勤） |
|
柴沢 達彦 |
昭和28年10月26日生 |
昭和47年４月 リンコーコーポレーション入社 平成19年４月 リンコーコーポレーション運輸統括室長 平成22年10月 リンコーコーポレーション機械営業部長 平成25年４月 新光港運株式会社総務部長 平成25年５月 同社取締役 平成27年５月 リンコーコーポレーション顧問 平成27年６月 リンコーコーポレーション常任監査役（現任） |
(注)５ |
3 |
|
監査役 （常勤） |
|
藤村 俊生 |
昭和28年２月21日生 |
昭和52年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 平成11年７月 同社水島製鉄所製鋼部製鋼技術室長（部長） 平成15年４月 ＪＦＥスチール株式会社製鋼ＳＢＵリーダー（部長） 平成17年６月 東北スチール株式会社取締役 平成24年４月 ＪＦＥシビル株式会社監査役 平成26年４月 同社常任顧問 平成26年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
渡邊 陽一 |
昭和15年１月１日生 |
昭和37年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）入庫 平成元年４月 同庫開発企画部長 平成３年４月 同庫総務部長 平成６年３月 同庫理事 平成10年６月 同庫特別顧問 平成11年６月 日本海エル・エヌ・ジー株式会社専務取締役 平成17年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） 平成21年６月 株式会社苫東取締役会長 |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
河部 香 |
昭和27年５月24日生 |
昭和50年４月 川崎重工業株式会社 入社 平成13年４月 同社船舶カンパニー神戸工場工作部長 平成15年８月 株式会社川崎造船坂出工場製造部長 平成18年４月 同社神戸工場副工場長兼品質保証部長 平成20年６月 同社取締役、神戸工場長 平成22年６月 同社常務取締役、神戸工場長 平成22年10月 川崎重工業株式会社執行役員、船舶海洋カンパニー神戸造船工場長 平成26年４月 同社執行役員、船舶海洋カンパニーバイスプレジデント 平成27年４月 同社顧問（現任） 平成27年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
26 |
（注）１．取締役前川弘幸氏、祖母井紀史氏、桐生和男氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役藤村俊生氏、渡邊陽一氏、河部香氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役坂牧克記氏、前山英人氏、祖母井紀史氏を除く取締役の任期は、平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．取締役坂牧克記氏、前山英人氏、祖母井紀史氏の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時（第157期に関する定時株主総会終結の時）までであります。
５．監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．リンコーコーポレーションでは、経営効率性向上、意思決定等の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、平成29年６月23日現在の執行役員は、上記取締役兼務者６名のほか、以下の４名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
鶴巻 雅人 |
東京支社長 |
|
執行役員 |
樋口 幹夫 |
機械営業部長 |
|
執行役員 |
本間 常悌 |
臨港支店長 |
|
執行役員 |
平山 博 |
現業部長 |
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
南波 秀憲 |
昭和30年３月17日生 |
昭和52年４月 リンコーコーポレーション入社 平成13年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部部長 平成15年４月 リンコーコーポレーション国際物流部部長 平成18年６月 リンコーコーポレーション取締役、国際物流部長 平成22年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、東京支社長 平成26年６月 リンコーコーポレーション専務取締役、運輸本部長、東港支社長 平成27年６月 リンコーコーポレーション代表取締役社長（現任）、運輸本部長 平成28年４月 リンコーコーポレーション社長執行役員（現任） |
(注)３ |
8 |
|
専務取締役 |
|
山下 和男 |
昭和31年９月10日生 |
昭和56年４月 リンコーコーポレーション入社 平成15年４月 リンコーコーポレーション事業統括室長 平成17年４月 リンコーコーポレーション経営企画室長 平成18年６月 リンコーコーポレーション取締役、経営企画室長 平成20年６月 リンコーコーポレーション取締役、経理部長 平成23年４月 リンコーコーポレーション取締役 平成24年６月 リンコーコーポレーション常務取締役、管理本部長 平成26年６月 リンコーコーポレーション常務取締役 平成27年６月 リンコーコーポレーション専務取締役（現任） 平成28年４月 リンコーコーポレーション専務執行役員（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
|
中野 尚栄 |
昭和36年２月７日生 |
昭和62年４月 リンコーコーポレーション入社 平成20年４月 リンコーコーポレーション営業部部長 平成22年４月 リンコーコーポレーション営業部長 平成26年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 平成28年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
運輸本部長 東港支社長 |
永井 弘明 |
昭和37年10月３日生 |
昭和56年４月 リンコーコーポレーション入社 平成22年４月 リンコーコーポレーション臨港支店港運事業部部長 平成23年４月 リンコー運輸株式会社統括部長 平成24年５月 同社取締役 平成27年５月 リンコーコーポレーション顧問 平成27年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任）、東港支社長（現任） 平成28年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任）、運輸本部長（現任） |
(注)３ |
2 |
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取締役 |
東京支社長 |
鶴巻 雅人 |
昭和38年７月７日生 |
平成２年４月 リンコーコーポレーション入社 平成21年４月 リンコーコーポレーション東京支社営業部長 平成23年４月 リンコーコーポレーション国際物流部長 平成27年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 平成28年４月 リンコーコーポレーション常務執行役員（現任） |
(注)３ |
3 |
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取締役 |
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前川 弘幸 |
昭和22年８月２日生 |
昭和46年４月 川崎汽船株式会社入社 平成９年７月 同社経営企画部企画グループ部長 平成11年６月 同社取締役 平成12年６月 同社常務取締役 平成14年６月 同社代表取締役専務 平成17年４月 同社代表取締役社長 平成18年６月 同社代表取締役社長、社長執行役員 平成22年４月 同社代表取締役会長、会長執行役員 平成23年４月 同社取締役会長 平成25年６月 同社特別顧問 平成27年４月 同社顧問（現任） 平成25年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） 平成28年６月 いすゞ自動車株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
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廣瀬 政之 |
昭和38年11月19日生 |
昭和61年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 平成17年７月 ＪＦＥスチール株式会社第２鋼材輸出部電磁鋼板室長 平成20年４月 同社総務部広報室長 平成24年４月 同社缶用鋼板営業部長 平成26年４月 同社理事、缶用鋼板営業部長 平成28年４月 同社理事、関連企業部長（現任） 平成28年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
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桐生 和男 |
昭和24年６月２日生 |
昭和47年４月 新潟県採用 平成12年４月 企業局工業団地開発課長 平成14年４月 総合政策部企画課長 平成15年４月 同部参事企画課長（部長級） 平成17年４月 新潟県人事委員会事務局長 平成19年４月 新潟県議会事務局長 平成21年６月 株式会社新潟国際貿易ターミナル専務取締役 平成26年４月 同社顧問 平成26年４月 株式会社ＢＳＮアイネット顧問（現任） 平成28年６月 リンコーコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常任監査役 （常勤） |
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柴沢 達彦 |
昭和28年10月26日生 |
昭和47年４月 リンコーコーポレーション入社 平成19年４月 リンコーコーポレーション運輸統括室長 平成22年10月 リンコーコーポレーション機械営業部長 平成25年４月 新光港運株式会社総務部長 平成25年５月 同社取締役 平成27年５月 リンコーコーポレーション顧問 平成27年６月 リンコーコーポレーション常任監査役（現任） |
(注)４ |
3 |
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監査役 （常勤） |
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藤村 俊生 |
昭和28年２月21日生 |
昭和52年４月 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥスチール株式会社）入社 平成11年７月 同社水島製鉄所製鋼部製鋼技術室長（部長） 平成15年４月 ＪＦＥスチール株式会社製鋼ＳＢＵリーダー（部長） 平成17年６月 東北スチール株式会社取締役 平成24年４月 ＪＦＥシビル株式会社監査役 平成26年４月 同社常任顧問 平成26年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
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渡邊 陽一 |
昭和15年１月１日生 |
昭和37年４月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）入庫 平成元年４月 同庫開発企画部長 平成３年４月 同庫総務部長 平成６年３月 同庫理事 平成10年６月 同庫特別顧問 平成11年６月 日本海エル・エヌ・ジー株式会社専務取締役 平成17年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） 平成21年６月 株式会社苫東取締役会長 |
(注)４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
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河部 香 |
昭和27年５月24日生 |
昭和50年４月 川崎重工業株式会社 入社 平成13年４月 同社船舶カンパニー神戸工場工作部長 平成15年８月 株式会社川崎造船坂出工場製造部長 平成18年４月 同社神戸工場副工場長兼品質保証部長 平成20年６月 同社取締役、神戸工場長 平成22年６月 同社常務取締役、神戸工場長 平成22年10月 川崎重工業株式会社執行役員、船舶海洋カンパニー神戸造船工場長 平成26年４月 同社執行役員、船舶海洋カンパニーバイスプレジデント 平成27年４月 同社顧問（現任） 平成27年６月 リンコーコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
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24 |
（注）１．取締役前川弘幸氏、廣瀬政之氏、桐生和男氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役藤村俊生氏、渡邊陽一氏、河部香氏の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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