TOP＞関連銘柄
宇徳(9358)の株価チャート 宇徳(9358)の業績 親会社と関係会社
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
田邊 昌宏
|
1957年３月11日生
|
1979年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2003年６月
|
同社ロジスティクス事業部長
|
2008年６月
|
同社執行役員 MOL(EUROPE)B.V. Managing Director
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役 宇徳顧問
|
2018年６月
|
宇徳代表取締役社長（現任）
|
2021年２月
|
宇徳通運㈱取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
2,900
|
代表取締役専務
|
小川 宏
|
1958年11月７日生
|
1982年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2008年６月
|
MOL(China)Co.,Ltd.出向 President / Managing Director
|
2012年６月
|
宇徳取締役
|
2016年６月
|
宇徳常務取締役
|
2018年５月
|
宇徳ターミナルサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
宇徳専務取締役
|
2021年６月
|
宇徳代表取締役専務（現任）
|
|
（注）３
|
10,400
|
代表取締役専務
|
廉岡 卓
|
1958年７月２日生
|
1982年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2012年６月
|
MOL(BRASIL)LTDA.出向 Chief Executive
|
2012年10月
|
MOL(BRASIL)LTDA.出向 Director Presidente
|
2015年６月
|
宇徳取締役
|
2017年６月
|
宇徳常務取締役
|
2021年６月
|
宇徳代表取締役専務（現任）
|
|
（注）３
|
15,600
|
常務取締役
|
佐々木 敏幸
|
1960年８月14日生
|
1983年４月
|
宇徳入社
|
2011年11月
|
宇徳技術部長
|
2016年６月
|
宇徳取締役
|
2019年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,937
|
常務取締役
|
鍋田 康久
|
1961年８月19日生
|
1984年４月
|
国際コンテナターミナル㈱(現宇徳)入社
|
2009年７月
|
同社総務部部長補佐
|
2011年４月
|
宇徳総合企画部決算税務チーム
リーダー
|
2014年10月
|
宇徳経理財務室長
|
2016年10月
|
宇徳経理財務部長
|
2017年６月
|
宇徳取締役
|
2021年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,700
|
常務取締役
|
赤羽 正光
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
宇徳入社
|
2015年８月
|
宇徳プラント営業部長
|
2017年４月
|
宇徳工事第二部長
|
2018年６月
|
宇徳取締役 プラント・物流企画管理室長
|
2018年８月
|
宇徳物流(天津)有限公司 執行董事(現任)
|
2021年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
6,081
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
重量機工部長
|
片野 英明
|
1962年10月28日生
|
1985年４月
|
宇徳入社
|
2015年１月
|
宇徳工事第二部長
|
2017年４月
|
宇徳プラント営業部長
|
2018年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
7,794
|
取締役
|
上田 裕
|
1960年10月30日生
|
1985年４月
|
三井物産㈱入社
|
2013年４月
|
同社環境・新エネルギー事業部長
|
2016年１月
|
同社関西支社副支社長 兼 西日本プロジェクト統括
|
2020年５月
|
同社プロジェクト本部参与
|
2020年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
2021年６月
|
ASIA UTOC PTE.LTD. Managing Director（現任）
|
|
（注）３
|
800
|
取締役
国際物流営業部長
物流事業管理室長
|
戸石 尚
|
1964年８月18日生
|
1989年４月
|
宇徳入社
|
2015年５月
|
宇徳通関部長
|
2016年４月
|
宇徳カスタマーサービス部長
|
2016年10月
|
宇徳東京カスタマーサービス部長
|
2017年４月
|
宇徳物流ソリューション第一部長
|
2019年４月
|
宇徳国際物流営業部長（現任）
|
2021年６月
|
宇徳取締役（現任） 宇徳物流事業管理室長（現任）
|
|
（注）３
|
2,900
|
取締役
港運部長
|
石川 敬一郎
|
1967年８月３日生
|
1992年４月
|
宇徳入社
|
2007年７月
|
宇徳横浜港支店船舶チームリーダー
|
2013年６月
|
宇徳港運㈱出向
|
2017年４月
|
宇徳港運部長（現任）
|
2021年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,900
|
取締役
|
中井 元
|
1953年３月９日生
|
1976年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1999年６月
|
同行ニューヨーク営業第一部部長 (兼)IBJトラストカンパニー（興銀信託）社長
|
2004年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員 本店営業第五部部長
|
2005年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員 経営企画グループ長
|
2007年４月
|
セントラル硝子㈱顧問
|
2007年６月
|
同社常務執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
2016年６月
|
同社特別顧問
|
2017年３月
|
静岡ガス㈱社外監査役
|
2017年４月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
チーフ・セレモニー・オフィサー
|
2017年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
田中 庸介
|
1962年5月30日生
|
1996年４月
|
弁護士登録 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所
|
2004年４月
|
弁護士法人エル・アンド・ジェイ法律事務所パートナー弁護士
|
2008年５月
|
㈱ありがとうサービス社外監査役（現任）
|
2010年６月
|
弁護士法人東町法律事務所パートナー弁護士
|
2019年９月
|
弁護士法人田中法律事務所代表パートナー弁護士（現任）
|
2021年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
髙松 泰則
|
1969年12月13日生
|
1993年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2018年７月
|
同社経営企画部副部長
|
2021年４月
|
同社港湾・ロジスティクス事業部副部長（現任）
|
2021年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
飯田 知己
|
1960年10月24日生
|
1984年４月
|
宇徳入社
|
2013年４月
|
宇徳通関部長
|
2015年５月
|
宇徳人事総務部長
|
2017年４月
|
宇徳顧問
|
2017年６月
|
宇徳常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2,400
|
常勤監査役
|
津田 昌明
|
1959年１月23日生
|
1981年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2006年６月
|
同社総務部長
|
2010年６月
|
同社総務部長(兼)総務部経営法務グループリーダー
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2016年５月
|
(公財)日本海事広報協会出向
|
2018年６月
|
宇徳常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
武田 俊明
|
1964年１月21日生
|
1986年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2015年６月
|
同社総務部長
|
2018年４月
|
同社秘書・総務部長
|
2019年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2021年６月
|
宇徳監査役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
監査役
|
河合 千尋
|
1973年６月14日生
|
1994年10月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
同監査法人退所
|
2006年７月
|
河合千尋公認会計士・税理士事務所（現ベイサイド・パートナーズ会計事務所）代表（現任）
|
2016年６月
|
㈱ベイサイド・パートナーズ代表取締役（現任）
|
2018年12月
|
横浜市公立大学法人評価委員会委員（現任）
|
2021年６月
|
宇徳監査役（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
計
|
57,412
|
（注）１．取締役 中井元及び田中庸介の２名は、「社外取締役」であります。
２．常勤監査役 津田昌明及び監査役 河合千尋の２名は、「社外監査役」であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2018年６月28日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
６．2021年６月25日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
８．当事業年度の取締役会の出席状況は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
出席回数
|
代表取締役社長
|
田邊 昌宏
|
12回/12回
|
代表取締役専務
|
小川 宏
|
12回/12回
|
代表取締役専務
|
廉岡 卓
|
12回/12回
|
常務取締役
|
佐々木敏幸
|
12回/12回
|
常務取締役
|
鍋田 康久
|
12回/12回
|
常務取締役
|
赤羽 正光
|
12回/12回
|
取締役 重量機工部長
|
片野 英明
|
12回/12回
|
取締役
|
上田 裕
|
９回/９回
|
取締役 国際物流営業部長
物流事業管理室長
|
戸石 尚
|
－
|
取締役 港運部長
|
石川敬一郎
|
－
|
取締役
|
中井 元
|
12回/12回
|
取締役
|
田中 庸介
|
－
|
取締役
|
髙松 泰則
|
－
|
常勤監査役
|
飯田 知己
|
12回/12回
|
常勤監査役
|
津田 昌明
|
12回/12回
|
監査役
|
武田 俊明
|
－
|
監査役
|
河合 千尋
|
－
|
（注）１．取締役 戸石尚氏、石川敬一郎氏、田中庸介氏、髙松泰則氏、監査役 武田俊明氏及び河合千尋氏は
2021年６月25日に就任しておりますので、取締役会の出席状況は記載しておりません。
２．取締役 上田裕氏は2020年６月26日就任以降の取締役会への出席回数を記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役は２名であり、宇徳と中井取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融分野等における経験を宇徳経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。田中取締役は、2019年９月まで、宇徳の顧問弁護士事務所である弁護士法人 東町法律事務所のパートナー弁護士でありました。同氏は弁護士としての豊富な経験、実績、見識を有しております。
宇徳の社外監査役は２名であり、津田監査役は、2018年６月まで宇徳の親会社である㈱商船三井の使用人及び役員でありました。同氏は㈱商船三井の監査役経験者であり、監査役としての専門的知識に基づいた経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。河合監査役は、2001年４月まで、朝日監査法人（現宇徳会計監査人 有限責任 あずさ監査法人）に在籍しておりました。同氏は公認会計士としての長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。
宇徳は上述の理由により、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、独立役員を３名選任いたしております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況についてチェックを行うことにより、企業統治上大きな役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
宇徳の社外取締役は２名であり、社外取締役と監査役会（含む社外監査役）は、定期的に会合を持ち、情報
や意見の交換を行っております。
社外取締役は、内部監査および会計監査については、取締役会・経営会議への報告事項として情報を共有し、
また、内部統制部門については主に取締役会における業務執行に関する報告等を通じてその活動状況を把握出来
るようにしております。
監査役会（含む社外監査役）と監査法人は、４(３)②内部監査の状況に記載の通り、定期的に会合を持ってお
ります。また、宇徳には、常勤の社外監査役１名と非常勤で独立役員でもある社外監査役１名の２名の社外監査
役がおり、４(３)②内部監査の状況に記載の通り、前者は常勤監査役として、後者は監査役会のメンバーとし
て、内部監査、会計監査、内部統制部門との連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
田邊 昌宏
|
1957年３月11日生
|
1979年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2003年６月
|
同社ロジスティクス事業部長
|
2008年６月
|
同社執行役員 MOL(EUROPE)B.V. Managing Director
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役 宇徳顧問
|
2018年６月
|
宇徳代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
1,700
|
代表取締役副社長
|
奥野 淳
|
1954年10月24日生
|
1977年４月
|
三井物産㈱入社
|
2004年４月
|
三井物産パワーシステム㈱出向
代表取締役社長
|
2005年４月
|
三井物産㈱ジャカルタ事務所長
|
2007年４月
|
同社アジア・大洋州本部プロジェクト商品本部長(兼)アジア・大洋州三井物産㈱ＳＶＰ
|
2009年４月
|
三井物産プラントシステム㈱出向 代表取締役社長
|
2014年４月
|
同社相談役
|
2014年６月
|
宇徳常務取締役
|
2015年５月
|
ASIA UTOC PTE.LTD. Managing Director（現任）
|
2015年６月
|
宇徳専務取締役
|
2017年６月
|
宇徳代表取締役専務
|
2018年６月
|
宇徳代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
17,100
|
専務取締役
|
小川 宏
|
1958年11月７日生
|
1982年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2007年６月
|
同社グループ事業部関連事業第一グループリーダー
|
2008年６月
|
MOL(China)Co.,Ltd.出向
|
2012年６月
|
宇徳取締役
|
2016年６月
|
宇徳常務取締役
|
2018年５月
|
宇徳ターミナルサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
宇徳専務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
9,000
|
常務取締役
|
廉岡 卓
|
1958年７月２日生
|
1982年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2000年６月
|
㈱エム・オー・エル・ジャパン出向
|
2003年６月
|
MOL(ASIA)LTD.出向
|
2008年６月
|
㈱MOL JAPAN出向
|
2012年６月
|
MOL(BRASIL)LTDA.出向
|
2015年６月
|
宇徳取締役
|
2017年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
12,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
技術部長
|
佐々木 敏幸
|
1960年８月14日生
|
1983年４月
|
宇徳入社
|
2011年11月
|
宇徳技術部長（現任）
|
2016年６月
|
宇徳取締役
|
2019年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,437
|
取締役
|
小嶋 茂
|
1960年10月４日生
|
1981年11月
|
宇徳入社
|
2008年７月
|
宇徳港湾営業企画部長
|
2010年４月
|
宇徳横浜港支店部長
|
2011年４月
|
宇徳港運部長
|
2016年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
2017年５月
|
宇徳港運㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
6,434
|
取締役
|
鍋田 康久
|
1961年８月19日生
|
1984年４月
|
国際コンテナターミナル㈱(現宇徳)入社
|
2009年７月
|
同社総務部部長補佐
|
2011年４月
|
宇徳総合企画部決算税務チーム
リーダー
|
2014年10月
|
宇徳経理財務室長
|
2016年10月
|
宇徳経理財務部長
|
2017年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,000
|
取締役
プラント営業部長
|
片野 英明
|
1962年10月28日生
|
1985年４月
|
宇徳入社
|
2015年１月
|
宇徳工事第二部長
|
2017年４月
|
宇徳プラント営業部長（現任）
|
2018年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
6,994
|
取締役
|
赤羽 正光
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
宇徳入社
|
2015年８月
|
宇徳プラント営業部長
|
2017年４月
|
宇徳工事第二部長
|
2018年６月
|
宇徳取締役(現任)
|
2018年８月
|
宇徳物流(天津)有限公司 執行董事(現任)
|
|
（注）３
|
5,381
|
取締役
|
上田 裕
|
1960年10月30日生
|
1985年４月
|
三井物産㈱入社
|
1999年１月
|
ドイツ三井物産㈲プラント部次長
|
2005年２月
|
三井物産㈱電力事業部事業開発第二室長
|
2008年４月
|
同社電力第二部次長
|
2009年６月
|
同社プロジェクト本部営業推進室長
|
2010年４月
|
同社プロジェクト本部新エネルギー事業推進室長
|
2011年６月
|
同社電力第三部第三営業室長
|
2012年４月
|
同社環境・新エネルギー事業部次長
|
2013年４月
|
同社環境・新エネルギー事業部長
|
2016年１月
|
同社関西支社副支社長 兼 西日本プロジェクト統括
|
2020年５月
|
同社プロジェクト本部参与
|
2020年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
渡会 一郎
|
1950年８月６日生
|
1974年４月
|
三菱地所㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員有楽町営業管理部長
|
2005年４月
|
同社執行役員横浜支店長
|
2008年４月
|
同社執行役員名古屋支店長
|
2011年４月
|
三菱地所コミュニティ㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
中井 元
|
1953年３月９日生
|
1976年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1999年６月
|
同行ニューヨーク営業第一部部長 (兼)IBJトラストカンパニー（興銀信託）社長
|
2004年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員 本店営業第五部部長
|
2005年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員 経営企画グループ長
|
2007年４月
|
セントラル硝子㈱顧問
|
2007年６月
|
同社常務執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
2016年６月
|
同社特別顧問
|
2017年３月
|
静岡ガス㈱社外監査役（現任）
|
2017年４月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
チーフ・セレモニー・オフィサー
|
2017年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
三好 裕次郎
|
1968年２月15日生
|
1991年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2006年６月
|
同社LNG船部LNG第三グループマネージャー
|
2008年６月
|
同社グループ事業フェリー・内航グループマネージャー(兼)グループ事業部安全担当グループマネージャー
|
2013年６月
|
同社グループ事業フェリー・内航グループリーダー
|
2017年４月
|
同社港湾・ロジスティクス事業部部長代理
|
2018年７月
|
同社港湾・ロジスティクス事業部副部長（現任）
|
2020年４月
|
井本商運㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
飯田 知己
|
1960年10月24日生
|
1984年４月
|
宇徳入社
|
2013年４月
|
宇徳通関部長
|
2015年５月
|
宇徳人事総務部長
|
2017年４月
|
宇徳顧問
|
2017年６月
|
宇徳常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1,700
|
常勤監査役
|
津田 昌明
|
1959年１月23日生
|
1981年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2006年６月
|
同社総務部長
|
2010年６月
|
同社総務部長(兼)総務部経営法務グループリーダー
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2016年５月
|
(公財)日本海事広報協会出向
|
2018年６月
|
宇徳常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
沖 恒弘
|
1952年11月11日生
|
1977年11月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1981年９月
|
公認会計士登録
|
1992年５月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）社員
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人横浜事務所長
|
2015年６月
|
同監査法人パートナー退任
|
2015年７月
|
沖公認会計士・税理士事務所
（現任）
|
2016年６月
|
岩崎通信機㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
宇徳監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱タカキタ社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
監査役
|
実 謙二
|
1960年９月24日生
|
1984年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2005年６月
|
同社IR室室長代理
|
2007年６月
|
MOL(ASIA)LTD.出向
|
2009年６月
|
㈱商船三井経営企画部CSR・環境室長
|
2010年１月
|
同社経営企画部CSR・環境室長（兼）経営企画部部長代理
|
2011年６月
|
同社経営企画部部長代理
|
2013年６月
|
同社IR室長
|
2015年６月
|
同社経理部長
|
2017年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2019年６月
|
宇徳監査役（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
計
|
65,246
|
（注）１．取締役 渡会一郎及び中井元の２名は、「社外取締役」であります。
２．常勤監査役 津田昌明及び監査役 沖恒弘の２名は、「社外監査役」であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2018年６月28日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
６．2020年６月26日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
７．2017年６月28日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
宇徳の社外取締役は２名であり、宇徳と渡会取締役及び中井取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。渡会取締役は、経営者としての経験を宇徳経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。中井取締役は、金融分野等における経験を宇徳経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。
宇徳の社外監査役は２名であり、津田監査役は2018年６月まで宇徳の親会社である㈱商船三井の使用人及び役員でありました。沖監査役は2015年６月まで、宇徳の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人のパートナーでありました。津田監査役は、㈱商船三井の監査役経験者であり、監査役としての専門的知識に基づいた経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。沖監査役は、公認会計士としての長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。
宇徳は上述の理由により、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、独立役員を３名選任いたしております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況についてチェックを行うことにより、企業統治上大きな役割を果たしております。
なお、社外取締役及び社外監査役はともに取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・討議に適宜参加・監査・監督をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
宇徳の社外取締役は２名であり、内部統制を含む内部監査部門における監査結果等により把握された業務執行に関し、適宜情報の提供を受けており、そのうち特に重要な問題点等については、取締役会等から担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行うこととしております。
また、宇徳には、常勤の社外監査役１名と非常勤で独立役員でもある社外監査役１名の２名の社外監査役がおります。４(３)②内部監査の状況に記載の通り、前者は常勤監査役として、後者は監査役会のメンバーとして、内部監査、会計監査、内部統制部門との連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
田邊 昌宏
|
1957年３月11日生
|
1979年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2003年６月
|
同社ロジスティクス事業部長
|
2008年６月
|
同社執行役員 MOL(EUROPE)B.V. Managing Director
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役 宇徳顧問
|
2018年６月
|
宇徳代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
600
|
代表取締役副社長
|
奥野 淳
|
1954年10月24日生
|
1977年４月
|
三井物産㈱入社
|
2004年４月
|
三井物産パワーシステム㈱出向
代表取締役社長
|
2005年４月
|
三井物産㈱ジャカルタ事務所長
|
2007年４月
|
同社アジア・大洋州本部プロジェクト商品本部長(兼)アジア・大洋州三井物産㈱ＳＶＰ
|
2009年４月
|
三井物産プラントシステム㈱出向 代表取締役社長
|
2014年４月
|
同社相談役
|
2014年６月
|
宇徳常務取締役
|
2015年５月
|
ASIA UTOC PTE.LTD. Managing Director（現任）
|
2015年６月
|
宇徳専務取締役
|
2017年６月
|
宇徳代表取締役専務
|
2018年６月
|
宇徳代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
15,900
|
専務取締役
|
小川 宏
|
1958年11月７日生
|
1982年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2007年６月
|
同社グループ事業部関連事業第一グループリーダー
|
2008年６月
|
MOL(China)Co.,Ltd.出向
|
2012年６月
|
宇徳取締役
|
2016年６月
|
宇徳常務取締役
|
2018年５月
|
宇徳ターミナルサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
宇徳専務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
7,600
|
常務取締役
|
北見 毅彦
|
1956年３月７日生
|
1978年４月
|
国際コンテナターミナル㈱(現宇徳)入社
|
2009年６月
|
同社オペレーション部長
|
2011年４月
|
宇徳東京ターミナル部長
|
2012年６月
|
宇徳取締役
|
2016年５月
|
ターミナル・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
廉岡 卓
|
1958年７月２日生
|
1982年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2000年６月
|
㈱エム・オー・エル・ジャパン出向
|
2003年６月
|
MOL(Asia)Ltd.出向
|
2008年６月
|
㈱MOL JAPAN出向
|
2012年６月
|
MOL(BRASIL)Ltda.出向
|
2015年６月
|
宇徳取締役
|
2017年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
9,400
|
常務取締役
技術部長
|
佐々木 敏幸
|
1960年８月14日生
|
1983年４月
|
宇徳入社
|
2011年11月
|
宇徳技術部長（現任）
|
2016年６月
|
宇徳取締役
|
2019年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,037
|
取締役
|
小嶋 茂
|
1960年10月４日生
|
1981年11月
|
宇徳入社
|
2008年７月
|
宇徳港湾営業企画部長
|
2010年４月
|
宇徳横浜港支店部長
|
2011年４月
|
宇徳港運部長
|
2016年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
2017年５月
|
宇徳港運㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
6,134
|
取締役
|
鍋田 康久
|
1961年８月19日生
|
1984年４月
|
国際コンテナターミナル㈱(現宇徳)入社
|
2009年７月
|
同社総務部部長補佐
|
2011年４月
|
宇徳総合企画部決算税務チーム
リーダー
|
2014年10月
|
宇徳経理財務室長
|
2016年10月
|
宇徳経理財務部長
|
2017年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,300
|
取締役
プラント営業部長
|
片野 英明
|
1962年10月28日生
|
1985年４月
|
宇徳入社
|
2015年１月
|
宇徳工事第二部長
|
2017年４月
|
宇徳プラント営業部長（現任）
|
2018年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
6,394
|
取締役
物流企画管理室長
|
赤羽 正光
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
宇徳入社
|
2015年８月
|
宇徳プラント営業部長
|
2017年４月
|
宇徳工事第二部長
|
2018年６月
|
宇徳取締役(現任)
|
2018年８月
|
宇徳物流(天津)有限公司 執行董事(現任)
|
|
（注）３
|
4,681
|
取締役
総合企画部長
|
小川 真司
|
1961年11月18日生
|
1984年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2006年６月
|
同社財務部財務企画・資金管理グループリーダー(兼)ＩＲ室室長代理
|
2008年６月
|
同社財務部資金管理グループリーダー
|
2010年５月
|
エム・オー・エル・アカウンティング㈱出向
|
2013年６月
|
㈱商船三井内部監査室室長代理
|
2014年10月
|
同社内部監査室室長代理(兼)内部監査室内部統制管理グループリーダー
|
2015年６月
|
同社内部監査室室長代理
|
2016年12月
|
同社嘱託 内部監査室室長代理
|
2017年４月
|
宇徳出向 総合企画部長（現任）
|
2018年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
渡会 一郎
|
1950年８月６日生
|
1974年４月
|
三菱地所㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員有楽町営業管理部長
|
2005年４月
|
同社執行役員横浜支店長
|
2008年４月
|
同社執行役員名古屋支店長
|
2011年４月
|
三菱地所コミュニティ㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
桜田 治
|
1965年９月14日生
|
1989年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2007年12月
|
MOL（EUROPE）B.V.出向
|
2011年６月
|
MOL LINER, LIMITED出向
|
2014年５月
|
㈱商船三井定航部部長代理
(兼)定航部業務・経理グループリーダー
|
2015年６月
|
同社港湾・ロジスティクス事業部港湾ターミナルグループリーダー(兼)定航部部長代理
|
2016年４月
|
同社港湾・ロジスティクス事業部長（現任）
|
2016年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
中井 元
|
1953年３月９日生
|
1976年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1999年６月
|
同行ニューヨーク営業第一部部長 (兼)IBJトラストカンパニー（興銀信託）社長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行米州非日系営業第三部部長
(兼)IBJトラストカンパニー社長
|
2003年４月
|
同行本店営業第五部部長
|
2004年４月
|
同行執行役員 本店営業第五部部長
|
2004年６月
|
同行執行役員 営業第六部部長
|
2005年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員 経営企画グループ長
|
2007年４月
|
セントラル硝子㈱顧問
|
2007年６月
|
同社常務執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
2016年６月
|
同社特別顧問
|
2017年３月
|
静岡ガス㈱社外監査役（現任）
|
2017年４月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
チーフ・セレモニー・オフィサー（現任）
|
2017年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
飯田 知己
|
1960年10月24日生
|
1984年４月
|
宇徳入社
|
2013年４月
|
宇徳通関部長
|
2015年５月
|
宇徳人事総務部長
|
2017年４月
|
宇徳顧問
|
2017年６月
|
宇徳常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1,000
|
常勤監査役
|
津田 昌明
|
1959年１月23日生
|
1981年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2006年６月
|
同社総務部長
|
2010年６月
|
同社総務部長(兼)総務部経営法務グループリーダー
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2016年５月
|
(公財)日本海事広報協会出向
|
2018年６月
|
宇徳常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
沖 恒弘
|
1952年11月11日生
|
1977年11月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1981年９月
|
公認会計士登録
|
1992年７月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）社員
|
2001年５月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人パートナー
|
2015年６月
|
同監査法人パートナー退任
|
2015年７月
|
沖公認会計士・税理士事務所
（現任）
|
2016年６月
|
岩崎通信機㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
宇徳監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱タカキタ社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
監査役
|
実 謙二
|
1960年９月24日生
|
1984年４月
|
大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
|
2005年６月
|
同社IR室室長代理
|
2007年６月
|
MOL(ASIA)LTD.出向
|
2009年６月
|
㈱商船三井経営企画部CSR・環境室長
|
2010年１月
|
同社経営企画部CSR・環境室長（兼）経営企画部部長代理
|
2011年６月
|
同社経営企画部部長代理
|
2013年６月
|
同社IR室長
|
2015年６月
|
同社経理部長
|
2017年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2019年６月
|
宇徳監査役（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
計
|
60,846
|
（注）１．取締役 渡会一郎及び中井元の２名は、「社外取締役」であります。
２．常勤監査役 津田昌明及び監査役 沖恒弘の２名は、「社外監査役」であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2018年６月28日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
６．2016年６月24日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
７．2017年６月28日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
宇徳の社外取締役は２名であり、宇徳と渡会取締役及び中井取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
渡会取締役は、経営者としての経験を宇徳経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。中井取締役は、金融分野等における経験を宇徳経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。
宇徳の社外監査役は２名であり、津田監査役は2018年６月まで宇徳の親会社である㈱商船三井の使用人及び役員でありました。沖監査役は2015年６月まで、宇徳の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人のパートナーでありました。
津田監査役は、㈱商船三井の監査役経験者であり、監査役としての専門的知識に基づいた経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。沖監査役は、公認会計士としての長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。
宇徳は上述の理由により、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、独立役員を３名選任いたしております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況についてチェックを行うことにより、企業統治上大きな役割を果たしております。
なお、社外取締役及び社外監査役はともに取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・討議に適宜参加・監査・監督をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
宇徳では、内部統制を含む内部監査部門における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜、社外を含む取締役や監査役へ報告がなされております。問題点等の改善指導や是正状況についても、同様に内部監査部門と取締役や監査役との間で情報共有が図られております。報告された特に重要な問題点等については、取締役会や監査役会から担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行うこととしております。また、会計監査人については会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、会計監査人と社外監査役との連携を確保しております。
なお、宇徳では、社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内との連絡・調整を行う事務局を設置しておりませんが、各部門における担当取締役や常勤監査役を通じて、各部門が、常時、社外取締役や社外監査役からの依頼を受けられる体制を確保しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
田邊 昌宏
|
昭和32年３月11日生
|
|
昭和54年４月
|
大阪商船三井船舶㈱入社
|
|
平成11年４月
|
ナビックスライン㈱と合併し
㈱商船三井となる
|
|
平成15年６月
|
同社ロジスティクス事業部長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員
MOL(EUROPE)B.V.
Managing Director
|
|
平成23年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
|
平成30年４月
|
同社取締役
宇徳顧問
|
|
平成30年６月
|
宇徳代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
代表取締役
副社長
|
─
|
奥野 淳
|
昭和29年10月24日生
|
|
昭和52年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成15年10月
|
同社電機・プラントプロジェクト
本部電力機械部長
|
|
平成16年４月
|
三井物産パワーシステム㈱出向
代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
三井物産㈱ジャカルタ事務所長
|
|
平成19年４月
|
同社アジア・大洋州本部プロジェクト商品本部長(兼)アジア・大洋州三井物産㈱ＳＶＰ
|
|
平成21年４月
|
三井物産プラントシステム㈱出向 代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
同社相談役
|
|
平成26年６月
|
宇徳常務取締役
|
|
平成27年６月
|
宇徳専務取締役
|
|
平成29年６月
|
宇徳代表取締役専務
|
|
平成30年６月
|
宇徳代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
14,800
|
|
常務取締役
|
―
|
北見 毅彦
|
昭和31年３月７日生
|
|
昭和53年４月
|
国際コンテナターミナル㈱入社
|
|
平成21年６月
|
同社オペレーション部長
|
|
平成23年４月
|
宇徳東京ターミナル部長
|
|
平成24年６月
|
宇徳取締役
|
|
平成28年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,400
|
|
常務取締役
|
―
|
小川 宏
|
昭和33年11月７日生
|
|
昭和57年４月
|
大阪商船三井船舶㈱入社
|
|
平成11年４月
|
ナビックスライン㈱と合併し
㈱商船三井となる
|
|
平成15年６月
|
同社定航部港湾・ターミナルグループリーダー
|
|
平成18年６月
|
同社経営企画部部長代理
中国・成長地域戦略担当
|
|
平成19年６月
|
同社グループ事業部関連事業第一グループリーダー
|
|
平成20年６月
|
MOL(China)Co.,Ltd.出向
|
|
平成24年６月
|
宇徳取締役
|
|
平成28年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
6,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
―
|
廉岡 卓
|
昭和33年７月２日生
|
|
昭和57年４月
|
大阪商船三井船舶㈱入社
|
|
平成８年６月
|
Mitsui O.S.K. Lines (America)
Inc.出向
|
|
平成11年４月
|
ナビックスライン㈱と合併し
㈱商船三井となる
|
|
平成12年６月
|
㈱エム・オー・エル・ジャパン出向
|
|
平成15年６月
|
MOL(Asia)Ltd.出向
|
|
平成20年６月
|
㈱MOL JAPAN出向
|
|
平成24年６月
|
MOL(BRASIL)Ltda.出向
|
|
平成27年６月
|
宇徳取締役
|
|
平成29年６月
|
宇徳常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
6,500
|
|
取締役
|
―
|
小嶋 茂
|
昭和35年10月４日生
|
|
昭和56年11月
|
宇徳入社
|
|
平成20年７月
|
宇徳港湾営業企画部長
|
|
平成22年４月
|
宇徳横浜港支店部長
|
|
平成23年４月
|
宇徳港運部長
|
|
平成28年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
宇徳港運㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
5,934
|
|
取締役
|
技術部長
|
佐々木 敏幸
|
昭和35年８月14日生
|
|
昭和58年４月
|
宇徳入社
|
|
平成23年11月
|
宇徳技術部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,537
|
|
取締役
|
―
|
鍋田 康久
|
昭和36年８月19日生
|
|
昭和59年４月
|
国際コンテナターミナル㈱入社
|
|
平成21年７月
|
同社総務部部長補佐
|
|
平成23年４月
|
宇徳総合企画部決算税務チーム
リーダー
|
|
平成26年10月
|
宇徳経理財務室長
|
|
平成28年10月
|
宇徳経理財務部長
|
|
平成29年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,000
|
|
取締役
|
プラント営業部長
|
片野 英明
|
昭和37年10月28日生
|
|
昭和60年４月
|
宇徳入社
|
|
平成27年１月
|
宇徳工事第二部長
|
|
平成29年４月
|
宇徳プラント営業部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
6,100
|
|
取締役
|
プラント・物流企画管理室長
|
赤羽 正光
|
昭和37年１月19日生
|
|
昭和59年４月
|
宇徳入社
|
|
平成27年８月
|
宇徳プラント営業部長
|
|
平成29年４月
|
宇徳工事第二部長
|
|
平成30年６月
|
宇徳取締役(現任)
|
|
（注）３
|
4,200
|
|
取締役
|
総合企画部長
|
小川 真司
|
昭和36年11月18日生
|
|
昭和59年４月
|
大阪商船三井船舶㈱入社
|
|
平成11年４月
|
ナビックスライン㈱と合併し
㈱商船三井となる
|
|
平成18年６月
|
同社財務部財務企画・資金管理グループリーダー(兼)ＩＲ室室長代理
|
|
平成20年６月
|
同社財務部資金管理グループリーダー
|
|
平成22年５月
|
エム・オー・エル・アカウンティング㈱出向
|
|
平成25年６月
|
㈱商船三井内部監査室室長代理
|
|
平成26年10月
|
同社内部監査室室長代理(兼)内部監査室内部統制管理グループリーダー
|
|
平成27年６月
|
同社内部監査室室長代理
|
|
平成28年12月
|
同社嘱託 内部監査室室長代理
|
|
平成29年４月
|
宇徳出向 総合企画部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
渡会 一郎
|
昭和25年８月６日生
|
|
昭和49年４月
|
三菱地所㈱入社
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員有楽町営業管理部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員横浜支店長
|
|
平成20年４月
|
同社執行役員名古屋支店長
|
|
平成23年４月
|
三菱地所コミュニティ㈱代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
桜田 治
|
昭和40年９月14日生
|
|
平成元年４月
|
大阪商船三井船舶㈱入社
|
|
平成11年４月
|
ナビックスライン㈱と合併し
㈱商船三井となる
|
|
平成19年12月
|
MOL（EUROPE）B.V.出向
|
|
平成23年６月
|
MOL LINER, LIMITED出向
|
|
平成26年５月
|
㈱商船三井定航部部長代理
(兼)定航部業務・経理グループリーダー
|
|
平成27年６月
|
同社港湾・ロジスティクス事業部港湾ターミナルグループリーダー(兼)定航部部長代理
|
|
平成28年４月
|
同社港湾・ロジスティクス事業部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
中井 元
|
昭和28年３月９日生
|
|
昭和51年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
|
平成11年６月
|
同行ニューヨーク営業第一部部長 (兼)IBJトラストカンパニー（興銀信託）社長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行米州非日系営業第三部部長
(兼)IBJトラストカンパニー社長
|
|
平成15年４月
|
同行本店営業第五部部長
|
|
平成16年４月
|
同行執行役員 本店営業第五部部長
|
|
平成16年６月
|
同行執行役員 営業第六部部長
|
|
平成17年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員 経営企画グループ長
|
|
平成19年４月
|
セントラル硝子㈱顧問
|
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
同社特別顧問
|
|
平成29年３月
|
静岡ガス㈱社外監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
チーフ・セレモニー・オフィサー（現任）
|
|
平成29年６月
|
宇徳取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
常勤監査役
|
─
|
飯田 知己
|
昭和35年10月24日生
|
|
昭和59年４月
|
宇徳入社
|
|
平成25年４月
|
宇徳通関部長
|
|
平成27年５月
|
宇徳人事総務部長
|
|
平成29年４月
|
宇徳顧問
|
|
平成29年６月
|
宇徳常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
400
|
|
常勤監査役
|
─
|
津田 昌明
|
昭和34年１月23日生
|
|
昭和56年４月
|
大阪商船三井船舶㈱入社
|
|
平成11年４月
|
ナビックスライン㈱と合併し
㈱商船三井となる
|
|
平成18年６月
|
同社総務部長
|
|
平成22年６月
|
同社総務部長(兼)総務部経営法務グループリーダー
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
同社顧問
|
|
平成28年５月
|
(公財)日本海事広報協会出向
|
|
平成30年６月
|
宇徳常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
沖 恒弘
|
昭和27年11月11日生
|
|
昭和52年11月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
昭和56年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成４年７月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）社員
|
|
平成13年５月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成22年７月
|
有限責任 あずさ監査法人パートナー
|
|
平成27年６月
|
同監査法人パートナー退任
|
|
平成27年７月
|
沖公認会計士・税理士事務所
（現任）
|
|
平成28年６月
|
岩崎通信機㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
宇徳監査役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
|
監査役
|
―
|
中島 孝
|
昭和34年３月13日生
|
|
昭和57年４月
|
大阪商船三井船舶㈱入社
|
|
平成11年４月
|
ナビックスライン㈱と合併し
㈱商船三井となる
|
|
平成18年６月
|
同社経営企画部部長代理
|
|
平成21年６月
|
同社営業調査室長
|
|
平成23年６月
|
同社総務部長
|
|
平成27年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
宇徳監査役（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
|
計
|
50,071
|
（注）１．取締役 渡会一郎及び中井元の２名は、「社外取締役」であります。
２．常勤監査役 津田昌明及び監査役 沖恒弘の２名は、「社外監査役」であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
７．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー