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鈴与シンワート(9360)の株価チャート 鈴与シンワート(9360)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
德田 康行
|
1956年４月23日生
|
1979年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行監査役室長
|
2009年５月
|
鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社ベルキャリエール代表取締役社長
|
2018年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
2018年12月
|
鈴与シンワート取締役筆頭副社長 社長補佐
|
2019年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長 兼シェアードサービスカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長
|
2023年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
6,800
|
取締役
副社長執行役員
事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
平野 文康
|
1956年７月14日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2007年４月
|
同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長
|
2010年４月
|
同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長
|
2013年４月
|
同社エンタープライズＢＵ理事
|
2014年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社執行役員常務
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2016年６月
|
鈴与シンワート専務取締役
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当
|
2018年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼新事業開発部担当
|
2018年12月
|
株式会社インタークエスト代表取締役会長
|
2019年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
2021年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
2021年９月
|
ビジネス・デザイン・コンサルティング株式会社代表取締役会長（現任）
|
2023年６月
|
鈴与シンワート取締役副社長執行役員 事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ（現任）
|
|
(注)２
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
西日本地区担当
|
道田 隆典
|
1958年２月19日生
|
1980年４月
|
五洋電気株式会社入社
|
1981年４月
|
日本タイムシェア株式会社入社
|
1996年４月
|
株式会社フロイス入社
|
1999年10月
|
鈴与シンワート入社
|
2012年６月
|
鈴与シンワート取締役 第二システムインテグレーション事業部長
|
2013年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーション事業部担当
|
2014年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
2019年12月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼第二システムソリューション事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワート取締役 西日本地区担当
|
2020年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 西日本地区担当
|
2022年４月
|
鈴与シンワート常務取締役 ソリューションサービス事業本部長兼西日本地区担当
|
2023年６月
|
鈴与シンワート取締役 常務執行役員ソリューションサービス事業本部長兼西日本地区担当
|
2024年４月
|
鈴与シンワート取締役 西日本地区担当（現任）
|
2024年４月
|
株式会社インタークエスト代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
4,400
|
取締役
執行役員
管理本部長兼総務・人事部長
|
大川 正
|
1970年１月17日生
|
1993年４月
|
鈴与商事株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ
|
2010年５月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社
|
2012年３月
|
鈴与シンワート総務部課長
|
2014年４月
|
鈴与シンワート総務人事部長
|
2019年４月
|
鈴与シンワートシェアードサービスカンパニー
副カンパニー長兼総務人事部長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート取締役 シェアードサービスカンパニー長兼総務人事部長
|
2022年４月
|
鈴与シンワート取締役 管理本部長兼総務・人事部長
|
2023年６月
|
鈴与シンワート取締役執行役員 管理本部長兼
総務・人事部長（現任）
|
|
(注)２
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大石 素久
|
1964年３月10日生
|
1987年４月
|
鈴与株式会社入社
|
2010年９月
|
同社作業部長
|
2013年５月
|
新星運輸株式会社常務取締役
|
2015年９月
|
東海埠頭株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
シンワ運輸東京株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
取締役
|
吉田 芳之
|
1957年５月30日生
|
1981年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
2011年４月
|
同社経営委員兼人事グループ長
|
2013年10月
|
同社経営委員兼法務グループ長
|
2015年４月
|
同社常務経営委員
|
2015年６月
|
同社取締役常務経営委員
|
2018年４月
|
同社取締役専務経営委員
|
2020年６月
|
同社アドバイザー（現任）
|
2020年６月
|
株式会社新日本海洋社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社相談役（現任）
|
2023年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
佐藤 滋美
|
1956年４月26日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）技術局入社
|
1995年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社ＮＴＴデータ）技術開発本部担当部長
|
1997年４月
|
同社技術開発本部北米技術センタ長
|
2003年７月
|
同社ビジネスイノベーション本部長
|
2008年４月
|
同社法人グローバル＆グループガバナンスセンタ長兼エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネスブレインズ代表取締役社長
|
2013年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
2013年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
河合 健一
|
1949年４月５日生
|
1973年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2001年６月
|
同社常務執行役員首都圏カンパニー長
|
2003年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
日新火災海上保険株式会社 社外監査役
|
2013年９月
|
協立電機株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
鈴与シンワート社外監査役
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
2018年４月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
杉田 光秀
|
1957年９月29日生
|
1982年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2011年６月
|
同行沼津支店 執行役員支店長
|
2013年６月
|
同行浜松営業部 執行役員部長
|
2015年６月
|
同行常務執行役員 西部カンパニー長
|
2019年６月
|
同行専務執行役員 首都圏カンパニー長
|
2023年６月
|
同行専務執行役員 首都圏カンパニー長退任
|
2023年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
2023年８月
|
山田コンサルティンググループ株式会社
特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
計
|
|
|
17,200
|
(注) １ 吉田芳之、河合健一、杉田光秀は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 鈴与シンワートは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 河合健一 委員 佐藤滋美 委員 杉田光秀
５ 鈴与シンワートは法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠くこととなることに備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
下山田 英一
|
1949年５月27日生
|
1974年
|
４
|
月
|
2014年
|
２
|
月
|
2014年
|
２
|
月
|
2015年
|
６
|
月
|
2021年
|
６
|
月
|
|
キッコーマン株式会社入社
|
鈴与株式会社入社
|
エスエスケイフーズ株式会社取締役副社長
|
同社代表取締役社長
|
同社代表取締役社長退任
|
|
―
|
６ 各役員の所有株式数は、2024年３月31日現在のものであります。
７ 鈴与シンワートでは、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役との兼任者でない執行役員は、次のとおりであります。
常務執行役員
|
クラウドサービス事業本部長
|
笠原 茂
|
常務執行役員
|
ソリューションサービス事業本部長
|
上野山 英樹
|
常務執行役員
|
システム開発事業本部長
|
篠原 正幸
|
執行役員
|
マーケティング・営業企画担当
|
村上 信治
|
執行役員
|
ソリューションサービス事業本部 副本部長
兼 第二ビジネス・プロセス・サービス事業部長
|
山地 亙
|
執行役員
|
クラウドサービス事業本部 副本部長
|
村井 暁
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
鈴与シンワートの社外取締役は３名であります。
社外取締役吉田芳之氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は鈴与シンワート株式1,000株（2024年３月31日現在）を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。鈴与シンワートと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役河合健一氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。同氏が社外監査役を務める鈴与システムテクノロジー株式会社は、鈴与シンワート株式の12.07％（2024年３月31日現在）を保有する株主です。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役杉田光秀氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針について
鈴与シンワートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記社外取締役３名は株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
德田 康行
|
1956年４月23日生
|
1979年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行監査役室長
|
2009年５月
|
鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社ベルキャリエール代表取締役社長
|
2018年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
2018年12月
|
鈴与シンワート取締役筆頭副社長 社長補佐
|
2019年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長 兼シェアードサービスカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長
|
2023年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
5,400
|
取締役
副社長執行役員
事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
平野 文康
|
1956年７月14日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2007年４月
|
同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長
|
2010年４月
|
同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長
|
2013年４月
|
同社エンタープライズＢＵ理事
|
2014年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社執行役員常務
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2016年６月
|
鈴与シンワート専務取締役
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当
|
2018年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼新事業開発部担当
|
2018年12月
|
株式会社インタークエスト代表取締役会長（現任）
|
2019年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
2021年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
2021年９月
|
ビジネス・デザイン・コンサルティング株式会社代表取締役会長（現任）
|
2023年６月
|
鈴与シンワート取締役副社長執行役員 事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ（現任）
|
|
(注)２
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
ソリューションサービス事業本部長兼西日本地区担当
|
道田 隆典
|
1958年２月19日生
|
1980年４月
|
五洋電気株式会社入社
|
1981年４月
|
日本タイムシェア株式会社入社
|
1996年４月
|
株式会社フロイス入社
|
1999年10月
|
鈴与シンワート入社
|
2012年６月
|
鈴与シンワート取締役 第二システムインテグレーション事業部長
|
2013年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーション事業部担当
|
2014年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
2019年12月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼第二システムソリューション事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワート取締役 西日本地区担当
|
2020年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 西日本地区担当
|
2022年４月
|
鈴与シンワート常務取締役 ソリューションサービス事業本部長兼西日本地区担当
|
2023年６月
|
鈴与シンワート取締役 常務執行役員ソリューションサービス事業本部長兼西日本地区担当（現任）
|
|
(注)２
|
4,300
|
取締役
執行役員
管理本部長兼総務・人事部長
|
大川 正
|
1970年１月17日生
|
1993年４月
|
鈴与商事株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ
|
2010年５月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社
|
2012年３月
|
鈴与シンワート総務部課長
|
2014年４月
|
鈴与シンワート総務人事部長
|
2019年４月
|
鈴与シンワートシェアードサービスカンパニー 副カンパニー長兼総務人事部長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート取締役 シェアードサービスカンパニー長兼総務人事部長
|
2022年４月
|
鈴与シンワート取締役 管理本部長兼総務・人事部長
|
2023年６月
|
鈴与シンワート取締役執行役員 管理本部長兼総務・人事部長（現任）
|
|
(注)２
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大石 素久
|
1964年３月10日生
|
1987年４月
|
鈴与株式会社入社
|
2010年９月
|
同社作業部長
|
2013年５月
|
新星運輸株式会社常務取締役
|
2015年９月
|
東海埠頭株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
シンワ運輸東京株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
吉田 芳之
|
1957年５月30日生
|
1981年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
2011年４月
|
同社経営委員兼人事グループ長
|
2013年10月
|
同社経営委員兼法務グループ長
|
2015年４月
|
同社常務経営委員
|
2015年６月
|
同社取締役常務経営委員
|
2018年４月
|
同社取締役専務経営委員
|
2020年６月
|
同社アドバイザー（現任）
|
2020年６月
|
株式会社新日本海洋社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社相談役（現任）
|
2023年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
佐藤 滋美
|
1956年４月26日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）技術局入社
|
1995年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ技術開発本部担当部長
|
1997年４月
|
同社技術開発本部北米技術センタ長
|
2003年７月
|
同社ビジネスイノベーション本部長
|
2008年４月
|
同社法人グローバル＆グループガバナンスセンタ長兼エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネスブレインズ代表取締役社長
|
2013年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
2013年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
河合 健一
|
1949年４月５日生
|
1973年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2001年６月
|
同社常務執行役員首都圏カンパニー長
|
2003年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
日新火災海上保険株式会社 社外監査役
|
2013年９月
|
協立電機株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
鈴与シンワート社外監査役
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
2018年４月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
杉田 光秀
|
1957年９月29日生
|
1982年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2011年６月
|
同行沼津支店 執行役員支店長
|
2013年６月
|
同行浜松営業部 執行役員部長
|
2015年６月
|
同行常務執行役員 西部カンパニー長
|
2019年６月
|
同行専務執行役員 首都圏カンパニー長
|
2023年６月
|
同行専務執行役員 首都圏カンパニー長退任
|
2023年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
計
|
|
|
14,200
|
(注) １ 吉田芳之、河合健一、杉田光秀は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 鈴与シンワートは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤滋美 委員 河合健一 委員 杉田光秀
５ 鈴与シンワートは法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠くこととなることに備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
下山田 英一
|
1949年５月27日生
|
1974年
|
４
|
月
|
2014年
|
２
|
月
|
2014年
|
２
|
月
|
2015年
|
６
|
月
|
2021年
|
６
|
月
|
|
キッコーマン株式会社入社
|
鈴与株式会社入社
|
エスエスケイフーズ株式会社取締役副社長
|
同社代表取締役社長
|
同社代表取締役社長退任
|
|
―
|
６ 各役員の所有株式数は、2023年３月31日現在のものであります。
７ 鈴与シンワートでは、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役との兼任者でない執行役員は、以下の４名であります。
常務執行役員
|
クラウドサービス事業本部長
|
笠原 茂
|
執行役員
|
ソリューションサービス事業本部 副本部長
兼 デジタルビジネスソリューション事業部長
|
上野山 英樹
|
執行役員
|
マーケティング・営業企画担当
|
村上 信治
|
執行役員
|
システム開発事業本部長
|
篠原 正幸
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
鈴与シンワートの社外取締役は３名であります。
社外取締役吉田芳之氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役河合健一氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。同氏が社外監査役を務める鈴与システムテクノロジー株式会社は、鈴与シンワート株式の11.66％（2023年３月31日現在）を保有する株主です。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役杉田光秀氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針について
鈴与シンワートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記社外取締役３名は株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
德田 康行
|
1956年４月23日生
|
1979年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行監査役室長
|
2009年５月
|
鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社ベルキャリエール代表取締役社長
|
2018年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
2018年12月
|
鈴与シンワート取締役筆頭副社長 社長補佐
|
2019年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長 兼シェアードサービスカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,900
|
取締役副社長
事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
平野 文康
|
1956年７月14日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2007年４月
|
同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長
|
2010年４月
|
同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長
|
2013年４月
|
同社エンタープライズＢＵ理事
|
2014年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社執行役員常務
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2016年６月
|
鈴与シンワート専務取締役
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当
|
2018年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼新事業開発部担当
|
2018年12月
|
株式会社インタークエスト代表取締役会長（現任）
|
2019年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
2021年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ（現任）
|
2021年９月
|
ビジネス・デザイン・コンサルティング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
ソリューションサービス事業本部長兼西日本地区担当
|
道田 隆典
|
1958年２月19日生
|
1980年４月
|
五洋電気株式会社入社
|
1981年４月
|
日本タイムシェア株式会社入社
|
1996年４月
|
株式会社フロイス入社
|
1999年10月
|
鈴与シンワート入社
|
2012年６月
|
鈴与シンワート取締役 第二システムインテグレーション事業部長
|
2013年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーション事業部担当
|
2014年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
2019年12月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼第二システムソリューション事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワート取締役 西日本地区担当
|
2020年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 西日本地区担当
|
2022年４月
|
鈴与シンワート常務取締役 ソリューションサービス事業本部長兼西日本地区担当（現任）
|
|
(注)２
|
4,200
|
常務取締役
クラウドサービス事業本部長
|
笠原 茂
|
1959年７月28日生
|
1982年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
2005年４月
|
東芝ソリューション株式会社ソリューション営業第一事業部保険システム営業部部長
|
2012年４月
|
東芝ソリューション株式会社北海道支社長
|
2015年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニー長
|
2015年６月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長
|
2016年２月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長兼ＧＢＲ事業部長
|
2016年４月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 ソリューションカンパニー長
|
2021年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 ソリューションカンパニー長兼データセンター事業部長
|
2022年４月
|
鈴与シンワート常務取締役 クラウドサービス事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
ソリューションサービス事業本部 副事業本部長兼デジタルビジネスソリューション事業部長
|
上野山 英樹
|
1963年５月11日生
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2004年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ ビジネスインキュベーションセンタ ＣＯＩビジネスユニット長
|
2005年６月
|
同社ビジネスイノベーション本部ＥＣソリューションビジネスユニット長
|
2007年７月
|
株式会社ウェブプロデュース代表取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ３Ｃ代表取締役社長
|
2013年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・スマートソーシング代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ ソリューション＆テクノロジー営業部 部長
|
2016年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
2016年10月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーデジタルビジネスソリューション事業部長
|
2022年４月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションサービス事業本部 副事業本部長兼デジタルビジネスソリューション事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
900
|
取締役
マーケティング・営業企画担当
|
村上 信治
|
1961年６月24日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年６月
|
アイ・ビー・エムコーポレーション グローバルオペレーションマネージャー
|
2000年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社流通事業第一営業部長
|
2008年10月
|
同社流通事業第三事業部長
|
2010年８月
|
デル株式会社営業推進本部長
|
2013年４月
|
タタコンサルタンシーサービシズジャパン株式会社執行役員 ハイテク・通信・保険事業本部長
|
2014年11月
|
シスコシステムズ合同会社グローバルトヨタグループ事業部長
|
2016年４月
|
丸紅情報システムズ株式会社エンタープライズ事業本部長
|
2018年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
2019年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
2021年４月
|
鈴与シンワート取締役 マーケティング・営業企画担当（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
システム開発事業本部長
|
篠原 正幸
|
1960年６月24日生
|
1984年４月
|
日本ソフトウエア開発株式会社 入社
|
1995年11月
|
エール情報システムズ株式会社 入社
|
1999年３月
|
同社取締役
|
2001年12月
|
同社常務取締役
|
2005年11月
|
鈴与シンワート入社（営業譲渡に伴う転籍）
|
2011年４月
|
鈴与シンワート金融システムインテグレーション事業部長
|
2019年４月
|
鈴与シンワートシステムインテグレーションカンパニー副カンパニー長
|
2019年６月
|
鈴与シンワートシステムインテグレーションカンパニー副カンパニー長兼第一システムソリューション事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワートシステムインテグレーションカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長
|
2022年４月
|
鈴与シンワート取締役 システム開発事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
管理本部長兼総務・人事部長
|
大川 正
|
1970年１月17日生
|
1993年４月
|
鈴与商事株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ
|
2010年５月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社
|
2012年３月
|
鈴与シンワート総務部課長
|
2014年４月
|
鈴与シンワート総務人事部長
|
2019年４月
|
鈴与シンワートシェアードサービスカンパニー 副カンパニー長兼総務人事部長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート取締役 シェアードサービスカンパニー長兼総務人事部長
|
2022年４月
|
鈴与シンワート取締役 管理本部長兼総務・人事部長（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
|
大石 素久
|
1964年３月10日生
|
1987年４月
|
鈴与株式会社入社
|
2010年９月
|
同社作業部長
|
2013年５月
|
新星運輸株式会社常務取締役
|
2015年９月
|
東海埠頭株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
シンワ運輸東京株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
佐藤 滋美
|
1956年４月26日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）技術局入社
|
1995年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ技術開発本部担当部長
|
1997年４月
|
同社技術開発本部北米技術センタ長
|
2003年７月
|
同社ビジネスイノベーション本部長
|
2008年４月
|
同社法人グローバル＆グループガバナンスセンタ長兼エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネスブレインズ代表取締役社長
|
2013年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
2013年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
(監査等委員)
|
河合 健一
|
1949年４月５日生
|
1973年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2001年６月
|
同社常務執行役員首都圏カンパニー長
|
2003年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
日新火災海上保険株式会社 社外監査役
|
2013年９月
|
協立電機株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
鈴与シンワート社外監査役
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
2018年４月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
堀川 安久
|
1944年５月11日生
|
1963年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
1999年６月
|
鈴与株式会社入社
|
2000年11月
|
同社取締役
|
2005年11月
|
同社常務取締役
|
2008年11月
|
鈴与自動車運送株式会社代表取締役社長
|
2014年11月
|
同社相談役
|
2016年11月
|
同社相談役退任
|
2021年５月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
計
|
|
|
15,900
|
(注) １ 河合健一、堀川安久は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 鈴与シンワートは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤滋美 委員 河合健一 委員 堀川安久
５ 鈴与シンワートは法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠くこととなることに備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
|
所有株式数 (株)
|
下山田 英一
|
1949年５月27日生
|
1974年
|
４
|
月
|
キッコーマン株式会社入社
|
2014年
|
２
|
月
|
鈴与株式会社入社
|
2014年
|
２
|
月
|
エスエスケイフーズ株式会社取締役副社長
|
2015年
|
６
|
月
|
同社代表取締役社長
|
2021年
|
６
|
月
|
同社代表取締役社長退任
|
|
―
|
６ 各役員の所有株式数は、2022年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
鈴与シンワートの社外取締役は２名であります。
社外取締役河合健一氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。同氏が社外監査役を務める鈴与システムテクノロジー株式会社は、鈴与シンワート株式の11.66％（2022年３月31日現在）を保有する株主です。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役堀川安久氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針について
鈴与シンワートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記社外取締役のうち河合健一氏は株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
德田 康行
|
1956年４月23日生
|
1979年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行監査役室長
|
2009年５月
|
鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社ベルキャリエール代表取締役社長
|
2018年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
2018年12月
|
鈴与シンワート取締役筆頭副社長 社長補佐
|
2019年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長 兼シェアードサービスカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,500
|
取締役副社長
事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
平野 文康
|
1956年７月14日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2007年４月
|
同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長
|
2010年４月
|
同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長
|
2013年４月
|
同社エンタープライズＢＵ理事
|
2014年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社執行役員常務
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2016年６月
|
鈴与シンワート専務取締役
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当
|
2018年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼新事業開発部担当
|
2018年12月
|
株式会社インタークエスト代表取締役会長（現任）
|
2019年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
2021年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ（現任）
|
|
(注)２
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
西日本地区担当
|
道田 隆典
|
1958年２月19日生
|
1980年４月
|
五洋電気株式会社入社
|
1981年４月
|
日本タイムシェア株式会社入社
|
1996年４月
|
株式会社フロイス入社
|
1999年10月
|
鈴与シンワート入社
|
2012年６月
|
鈴与シンワート取締役 第二システムインテグレーション事業部長
|
2013年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーション事業部担当
|
2014年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
2019年12月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼第二システムソリューション事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワート取締役 西日本地区担当
|
2020年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 西日本地区担当（現任）
|
|
(注)２
|
4,100
|
常務取締役
ソリューションカンパニー長兼データセンター事業部長
|
笠原 茂
|
1959年７月28日生
|
1982年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
2005年４月
|
東芝ソリューション株式会社ソリューション営業第一事業部保険システム営業部部長
|
2012年４月
|
東芝ソリューション株式会社北海道支社長
|
2015年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニー長
|
2015年６月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長
|
2016年２月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長兼ＧＢＲ事業部長
|
2016年４月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 ソリューションカンパニー長
|
2021年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 ソリューションカンパニー長兼データセンター事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
ソリューションカンパニーデジタルビジネスソリューション事業部長
|
上野山 英樹
|
1963年５月11日生
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2004年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ ビジネスインキュベーションセンタ ＣＯＩビジネスユニット長
|
2005年６月
|
同社ビジネスイノベーション本部ＥＣソリューションビジネスユニット長
|
2007年７月
|
株式会社ウェブプロデュース代表取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ３Ｃ代表取締役社長
|
2013年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・スマートソーシング代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ ソリューション＆テクノロジー営業部 部長
|
2016年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
2016年10月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーデジタルビジネスソリューション事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
600
|
取締役
マーケティング・営業企画担当
|
村上 信治
|
1961年６月24日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年６月
|
アイ・ビー・エムコーポレーション グローバルオペレーションマネージャー
|
2000年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社流通事業第一営業部長
|
2008年10月
|
同社流通事業第三事業部長
|
2010年８月
|
デル株式会社営業推進本部長
|
2013年４月
|
タタコンサルタンシーサービシズジャパン株式会社執行役員 ハイテク・通信・保険事業本部長
|
2014年11月
|
シスコシステムズ合同会社グローバルトヨタグループ事業部長
|
2016年４月
|
丸紅情報システムズ株式会社エンタープライズ事業本部長
|
2018年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
2019年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
2021年４月
|
鈴与シンワート取締役 マーケティング・営業企画担当（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
システムインテグレーションカンパニー長
|
篠原 正幸
|
1960年６月24日生
|
1984年４月
|
日本ソフトウエア開発株式会社 入社
|
1995年11月
|
エール情報システムズ株式会社 入社
|
1999年３月
|
同社取締役
|
2001年12月
|
同社常務取締役
|
2005年11月
|
鈴与シンワート入社（営業譲渡に伴う転籍）
|
2011年４月
|
鈴与シンワート金融システムインテグレーション事業部長
|
2019年４月
|
鈴与シンワートシステムインテグレーションカンパニー副カンパニー長
|
2019年６月
|
鈴与シンワートシステムインテグレーションカンパニー副カンパニー長兼第一システムソリューション事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワートシステムインテグレーションカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
シェアードサービスカンパニー長兼総務人事部長
|
大川 正
|
1970年１月17日生
|
1993年４月
|
鈴与商事株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ
|
2010年５月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社
|
2012年３月
|
鈴与シンワート総務部課長
|
2014年４月
|
鈴与シンワート総務人事部長
|
2019年４月
|
鈴与シンワートシェアードサービスカンパニー 副カンパニー長兼総務人事部長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート取締役 シェアードサービスカンパニー長兼総務人事部長（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
|
髙山 秀一
|
1953年２月27日生
|
1977年４月
|
鈴与株式会社入社
|
2002年９月
|
同社ロジスティクス推進部長
|
2003年11月
|
同社中遠支店長
|
2012年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社専務取締役
|
2013年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
2013年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社代表取締役（現任）
|
2013年６月
|
シンワ運輸東京株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,200
|
取締役
(監査等委員)
|
佐藤 滋美
|
1956年４月26日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）技術局入社
|
1995年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ技術開発本部担当部長
|
1997年４月
|
同社技術開発本部北米技術センタ長
|
2003年７月
|
同社ビジネスイノベーション本部長
|
2008年４月
|
同社法人グローバル＆グループガバナンスセンタ長兼エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネスブレインズ代表取締役社長
|
2013年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
2013年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
河合 健一
|
1949年４月５日生
|
1973年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2001年６月
|
同社常務執行役員首都圏カンパニー長
|
2003年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
日新火災海上保険株式会社 社外監査役
|
2013年９月
|
協立電機株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
鈴与シンワート社外監査役
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
2018年４月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
堀川 安久
|
1944年５月11日生
|
1963年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
1999年６月
|
鈴与株式会社入社
|
2000年11月
|
同社取締役
|
2005年11月
|
同社常務取締役
|
2008年11月
|
鈴与自動車運送株式会社代表取締役社長
|
2014年11月
|
同社相談役
|
2016年11月
|
同社相談役退任
|
2021年５月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
計
|
|
|
16,400
|
(注) １ 監査等委員小川安彦氏は、2021年５月10日をもって、逝去により退任いたしました。それに伴い、同日、補欠の監査等委員である堀川安久氏が取締役（監査等委員）に就任しております。
２ 河合健一、堀川安久は社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 鈴与シンワートは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤滋美 委員 河合健一 委員 堀川安久
６ 各役員の所有株式数は、2021年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
鈴与シンワートの社外取締役は２名であります。
社外取締役河合健一氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。同氏が社外監査役を務める鈴与システムテクノロジー株式会社は、鈴与シンワート株式の11.66％（2021年３月31日現在）を保有する株主です。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役堀川安久氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針について
鈴与シンワートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記社外取締役のうち河合健一氏は株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
德田 康行
|
1956年４月23日生
|
1979年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行監査役室長
|
2009年５月
|
鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社ベルキャリエール代表取締役社長
|
2018年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
2018年12月
|
鈴与シンワート取締役筆頭副社長 社長補佐
|
2019年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長 兼シェアードサービスカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,200
|
取締役副社長
社長補佐兼企画部担当兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
平野 文康
|
1956年７月14日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2007年４月
|
同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長
|
2010年４月
|
同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長
|
2013年４月
|
同社エンタープライズＢＵ理事
|
2014年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社執行役員常務
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2016年６月
|
鈴与シンワート専務取締役
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当
|
2018年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼新事業開発部担当
|
2018年12月
|
株式会社インタークエスト代表取締役会長（現任）
|
2019年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ（現任）
|
|
(注)２
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
西日本地区担当
|
道田 隆典
|
1958年２月19日生
|
1980年４月
|
五洋電気株式会社入社
|
1981年４月
|
日本タイムシェア株式会社入社
|
1996年４月
|
株式会社フロイス入社
|
1999年10月
|
鈴与シンワート入社
|
2012年６月
|
鈴与シンワート取締役 第二システムインテグレーション事業部長
|
2013年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーション事業部担当
|
2014年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
2019年12月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼第二システムソリューション事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワート取締役 西日本地区担当
|
2020年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 西日本地区担当（現任）
|
|
(注)２
|
4,000
|
常務取締役
ソリューションカンパニー長
|
笠原 茂
|
1959年７月28日生
|
1982年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
2005年４月
|
東芝ソリューション株式会社ソリューション営業第一事業部保険システム営業部部長
|
2012年４月
|
東芝ソリューション株式会社北海道支社長
|
2015年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニー長
|
2015年６月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長
|
2016年２月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長兼ＧＢＲ事業部長
|
2016年４月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 ソリューションカンパニー長（現任）
|
|
(注)２
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
ソリューションカンパニーデジタルビジネスソリューション事業部長
|
上野山 英樹
|
1963年５月11日生
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2004年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ ビジネスインキュベーションセンタ ＣＯＩビジネスユニット長
|
2005年６月
|
同社ビジネスイノベーション本部ＥＣソリューションビジネスユニット長
|
2007年７月
|
株式会社ウェブプロデュース代表取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ３Ｃ代表取締役社長
|
2013年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・スマートソーシング代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ ソリューション＆テクノロジー営業部 部長
|
2016年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
2016年10月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーデジタルビジネスソリューション事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
400
|
取締役
|
村上 信治
|
1961年６月24日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年６月
|
アイ・ビー・エムコーポレーション グローバルオペレーションマネージャー
|
2000年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社流通事業第一営業部長
|
2008年10月
|
同社流通事業第三事業部長
|
2010年８月
|
デル株式会社営業推進本部長
|
2013年４月
|
タタコンサルタンシーサービシズジャパン株式会社執行役員 ハイテク・通信・保険事業本部長
|
2014年11月
|
シスコシステムズ合同会社グローバルトヨタグループ事業部長
|
2016年４月
|
丸紅情報システムズ株式会社エンタープライズ事業本部長
|
2018年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
2019年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
取締役
システムインテグレーションカンパニー長
|
篠原 正幸
|
1960年６月24日生
|
1984年４月
|
日本ソフトウエア開発株式会社 入社
|
1995年11月
|
エール情報システムズ株式会社 入社
|
1999年３月
|
同社取締役
|
2001年12月
|
同社常務取締役
|
2005年11月
|
鈴与シンワート入社（営業譲渡に伴う転籍）
|
2011年４月
|
鈴与シンワート金融システムインテグレーション事業部長
|
2019年４月
|
鈴与シンワートシステムインテグレーションカンパニー副カンパニー長
|
2019年６月
|
鈴与シンワートシステムインテグレーションカンパニー副カンパニー長兼第一システムソリューション事業部長
|
2020年４月
|
鈴与シンワートシステムインテグレーションカンパニー長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
シェアードサービスカンパニー長兼総務人事部長
|
大川 正
|
1970年１月17日生
|
1993年４月
|
鈴与商事株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ
|
2010年５月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社
|
2012年３月
|
鈴与シンワート総務部課長
|
2014年４月
|
鈴与シンワート総務人事部長
|
2019年４月
|
鈴与シンワートシェアードサービスカンパニー 副カンパニー長兼総務人事部長
|
2020年６月
|
鈴与シンワート取締役 シェアードサービスカンパニー長兼総務人事部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
髙山 秀一
|
1953年２月27日生
|
1977年４月
|
鈴与株式会社入社
|
2002年９月
|
同社ロジスティクス推進部長
|
2003年11月
|
同社中遠支店長
|
2012年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社専務取締役
|
2013年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
2013年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社代表取締役（現任）
|
2013年６月
|
シンワ運輸東京株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,200
|
取締役
(監査等委員)
|
佐藤 滋美
|
1956年４月26日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）技術局入社
|
1995年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ技術開発本部担当部長
|
1997年４月
|
同社技術開発本部北米技術センタ長
|
2003年７月
|
同社ビジネスイノベーション本部長
|
2008年４月
|
同社法人グローバル＆グループガバナンスセンタ長兼エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネスブレインズ代表取締役社長
|
2013年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
2013年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
(監査等委員)
|
河合 健一
|
1949年４月５日生
|
1973年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2001年６月
|
同社常務執行役員首都圏カンパニー長
|
2003年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
日新火災海上保険株式会社 社外監査役
|
2013年９月
|
協立電機株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
鈴与シンワート社外監査役
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
2018年４月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小川 安彦
|
1942年11月12日生
|
1966年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1981年６月
|
同社大阪支店外国営業課長
|
1994年７月
|
東海銀行国際財団（現 三菱ＵＦＪ国際財団）専務理事
|
1995年８月
|
名古屋ボストン美術館運営財団理事事務局長
|
1999年９月
|
ミリオン信用保証株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
|
|
計
|
|
|
17,400
|
(注) １ 河合健一、小川安彦は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 鈴与シンワートは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤滋美 委員 河合健一 委員 小川安彦
５ 鈴与シンワートは法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠くこととなることに備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
|
所有株式数 (株)
|
堀川 安久
|
1944年５月11日生
|
1963年
|
４
|
月
|
日本郵船株式会社入社
|
1999年
|
６
|
月
|
鈴与株式会社入社
|
2000年
|
11
|
月
|
同社取締役
|
2005年
|
11
|
月
|
同社常務取締役
|
2008年
|
11
|
月
|
鈴与自動車運送株式会社代表取締役社長
|
2014年
|
11
|
月
|
同社相談役
|
2016年
|
11
|
月
|
同社相談役退任
|
|
―
|
６ 各役員の所有株式数は、2020年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
鈴与シンワートの社外取締役は２名であります。
社外取締役河合健一氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。同氏が社外監査役を務める鈴与システムテクノロジー株式会社は、鈴与シンワート株式の11.66％（2020年３月31日現在）を保有する株主です。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小川安彦氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は鈴与シンワート株式2,400株（2020年３月31日現在）を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。鈴与シンワートと同氏との間には、それ以外の人的関係及び資本的関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針について
鈴与シンワートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記の社外取締役２名は、全員、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
兼シェアードサービスカンパニー長
|
德田 康行
|
1956年４月23日生
|
1979年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行監査役室長
|
2009年５月
|
鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社ベルキャリエール代表取締役社長
|
2018年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
2018年12月
|
鈴与シンワート取締役筆頭副社長 社長補佐
|
2019年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長 兼シェアードサービスカンパニー長（現任）
|
|
(注)２
|
3,300
|
取締役副社長
社長補佐兼企画部担当兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
|
平野 文康
|
1956年７月14日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2007年４月
|
同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長
|
2010年４月
|
同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長
|
2013年４月
|
同社エンタープライズＢＵ理事
|
2014年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社執行役員常務
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2016年６月
|
鈴与シンワート専務取締役
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当
|
2018年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼新事業開発部担当
|
2018年12月
|
株式会社インタークエスト代表取締役会長（現任）
|
2019年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
システムインテグレーションカンパニー長
|
道田 隆典
|
1958年２月19日生
|
1980年４月
|
五洋電気株式会社入社
|
1981年４月
|
日本タイムシェア株式会社入社
|
1996年４月
|
株式会社フロイス入社
|
1999年10月
|
鈴与シンワート入社
|
2012年６月
|
鈴与シンワート取締役 第二システムインテグレーション事業部長
|
2013年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーション事業部担当
|
2014年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長
|
2014年５月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長付
|
2017年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
2018年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長（現任）
|
|
(注)２
|
3,900
|
取締役
ソリューションカンパニー長
|
笠原 茂
|
1959年７月28日生
|
1982年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
2005年４月
|
東芝ソリューション株式会社ソリューション営業第一事業部保険システム営業部部長
|
2012年４月
|
東芝ソリューション株式会社北海道支社長
|
2015年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニー長
|
2015年６月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長
|
2016年２月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長兼ＧＢＲ事業部長
|
2016年４月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長
|
上野山 英樹
|
1963年５月11日生
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2004年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ ビジネスインキュベーションセンタ ＣＯＩビジネスユニット長
|
2005年６月
|
同社ビジネスイノベーション本部ＥＣソリューションビジネスユニット長
|
2007年７月
|
株式会社ウェブプロデュース代表取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社ＮＴＴデータ３Ｃ代表取締役社長
|
2013年７月
|
株式会社ＮＴＴデータ・スマートソーシング代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社ＮＴＴデータ ソリューション＆テクノロジー営業部 部長
|
2016年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
2016年10月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
村上 信治
|
1961年６月24日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年６月
|
アイ・ビー・エムコーポレーション グローバルオペレーションマネージャー
|
2000年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社流通事業第一営業部長
|
2008年10月
|
同社流通事業第三事業部長
|
2010年８月
|
デル株式会社営業推進本部長
|
2013年４月
|
タタコンサルタンシーサービシズジャパン株式会社執行役員 ハイテク・通信・保険事業本部長
|
2014年11月
|
シスコシステムズ合同会社グローバルトヨタグループ事業部長
|
2016年４月
|
丸紅情報システムズ株式会社エンタープライズ事業本部長
|
2018年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
2019年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
髙山 秀一
|
1953年２月27日生
|
1977年４月
|
鈴与株式会社入社
|
2002年９月
|
同社ロジスティクス推進部長
|
2003年11月
|
同社中遠支店長
|
2012年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社専務取締役
|
2013年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
2013年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社代表取締役（現任）
|
2013年６月
|
シンワ運輸東京株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
佐藤 滋美
|
1956年４月26日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）技術局入社
|
1995年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ技術開発本部担当部長
|
1997年４月
|
同社技術開発本部北米技術センタ長
|
2003年７月
|
同社ビジネスイノベーション本部長
|
2008年４月
|
同社法人グローバル＆グループガバナンスセンタ長兼ＮＴＴデータベルＳＣＭソリューションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社ＮＴＴデータビジネスブレインズ代表取締役社長
|
2013年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
2013年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
(監査等委員)
|
河合 健一
|
1949年４月５日生
|
1973年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2001年６月
|
同社常務執行役員首都圏カンパニー長
|
2003年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
日新火災海上保険株式会社 社外監査役
|
2013年９月
|
協立電機株式会社 社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
鈴与シンワート社外監査役
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
2018年４月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小川 安彦
|
1942年11月12日生
|
1966年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1981年６月
|
同社大阪支店外国営業課長
|
1994年７月
|
東海銀行国際財団（現 三菱ＵＦＪ国際財団）専務理事
|
1995年８月
|
名古屋ボストン美術館運営財団理事事務局長
|
1999年９月
|
ミリオン信用保証株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
|
|
計
|
|
|
12,500
|
(注) １ 河合健一、小川安彦は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 鈴与シンワートは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤滋美 委員 河合健一 委員 小川安彦
５ 鈴与シンワートは法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠くこととなることに備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
|
所有株式数 (株)
|
曽根田 尚史
|
1951年11月16日生
|
1974
|
年
|
４
|
月
|
鈴与株式会社入社
|
1990
|
年
|
７
|
月
|
同社 松本支店 管理課長
|
1991
|
年
|
４
|
月
|
鈴与商事株式会社入社
|
2000
|
年
|
11
|
月
|
同社 審査部 部長
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
鈴与興産株式会社 管理部長
|
2009
|
年
|
６
|
月
|
同社 取締役
|
2018
|
年
|
６
|
月
|
鈴与シンワ物流株式会社 監査役（現任）
|
|
―
|
６ 各役員の所有株式数は、2019年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
鈴与シンワートの社外取締役は２名であります。
社外取締役河合健一氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。同氏が社外監査役を務める鈴与システムテクノロジー株式会社は、鈴与シンワート株式の11.66％（2019年３月31日現在）を保有する株主です。鈴与シンワートと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小川安彦氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を鈴与シンワートの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は鈴与シンワート株式1,700株（2019年３月31日現在）を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。鈴与シンワートと同氏との間には、それ以外の人的関係及び資本的関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針について
鈴与シンワートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記の社外取締役２名は、全員、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１） 新任役員
役名
|
職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
就任
年月日
|
取締役 副社長
|
－
|
德田 康行 （昭和31年４月23日生）
|
昭和54年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
(注)
|
－
|
平成30年
12月６日
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行監査役室長
|
平成21年５月
|
鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長
|
平成23年５月
|
同社取締役
|
平成25年４月
|
同社常務取締役
|
平成28年６月
|
株式会社ベルキャリエール代表取締役社長
|
平成30年10月
|
鈴与シンワート顧問
|
平成30年12月
|
鈴与シンワート取締役副社長（筆頭副社長）（現任）
|
（注）取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
（２） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表
取締役
社長
|
―
|
池田 裕一
|
昭和25年３月８日生
|
|
昭和48年９月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
|
平成５年10月
|
同社システム販売推進部長
|
|
平成15年６月
|
富士ゼロックス東京株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
富士ゼロックス株式会社執行役員 東日本販売会社・首都圏支社担当兼富士ゼロックス東京株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
|
平成24年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社取締役副社長
|
|
平成25年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
副社長
|
社長補佐兼企画部担当兼新事業開発部担当
|
平野 文康
|
昭和31年７月14日生
|
|
昭和57年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長
|
|
平成22年４月
|
同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長
|
|
平成25年４月
|
同社エンタープライズＢＵ理事
|
|
平成26年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社執行役員常務
|
|
平成27年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート専務取締役
|
|
平成29年６月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当
|
|
平成30年４月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼新事業開発部担当（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
常務
取締役
|
社長補佐兼シェアードサービスカンパニー長
|
佐津川 吉秀
|
昭和27年３月17日生
|
|
昭和49年４月
|
鈴与株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
同社経理部長
|
|
平成15年９月
|
鈴与シンワート執行役員経理部長
|
|
平成20年６月
|
鈴与シンワート取締役兼執行役員 管理部門担当兼経理部長
|
|
平成24年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 管理部門担当兼経理部長
|
|
平成25年４月
|
鈴与シンワート常務取締役 管理部門担当
|
|
平成26年４月
|
鈴与シンワート常務取締役 シェアードサービスカンパニー長
|
|
平成27年１月
|
鈴与シンワート常務取締役 シェアードサービスカンパニー長兼企画部長
|
|
平成27年４月
|
鈴与シンワート常務取締役 シェアードサービスカンパニー長
|
|
平成29年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 社長補佐兼シェアードサービスカンパニー長（現任）
|
|
(注)２
|
2,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
システムインテグレーションカンパニー長
|
道田 隆典
|
昭和33年２月19日生
|
|
昭和55年４月
|
五洋電気株式会社入社
|
|
昭和56年４月
|
日本タイムシェア株式会社入社
|
|
平成８年４月
|
株式会社フロイス入社
|
|
平成11年10月
|
鈴与シンワート入社
|
|
平成24年６月
|
鈴与シンワート取締役 第二システムインテグレーション事業部長
|
|
平成25年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーション事業部担当
|
|
平成26年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長
|
|
平成26年５月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長付
|
|
平成26年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長付兼大阪事業所長
|
|
平成27年４月
|
鈴与シンワート取締役 副社長付兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
|
平成29年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
|
平成30年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長（現任）
|
|
(注)２
|
3,700
|
|
取締役
|
ソリューションカンパニー長
|
笠原 茂
|
昭和34年７月28日生
|
|
昭和57年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
|
平成17年４月
|
東芝ソリューション株式会社ソリューション営業第一事業部保険システム営業部部長
|
|
平成24年４月
|
東芝ソリューション株式会社北海道支社長
|
|
平成27年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニー長
|
|
平成27年６月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長
|
|
平成28年２月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長兼ＧＢＲ事業部長
|
|
平成28年４月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長
|
上野山 英樹
|
昭和38年５月11日生
|
|
昭和63年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ ビジネスインキュベーションセンタ ＣＯＩビジネスユニット長
|
|
平成17年６月
|
同社ビジネスイノベーション本部 ＥＣソリューションビジネスユニット長
|
|
平成19年７月
|
株式会社ウェブプロデュース代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
株式会社ＮＴＴデータ３Ｃ代表取締役社長
|
|
平成25年７月
|
株式会社ＮＴＴデータ・スマートソーシング代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ＮＴＴデータ ソリューション＆テクノロジー営業部 部長
|
|
平成28年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート取締役ソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
|
平成28年10月
|
鈴与シンワート取締役ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
―
|
髙山 秀一
|
昭和28年２月27日生
|
|
昭和52年４月
|
鈴与株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
同社ロジスティクス推進部長
|
|
平成15年11月
|
同社中遠支店長
|
|
平成24年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社専務取締役
|
|
平成25年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
シンワ運輸東京株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
佐藤 滋美
|
昭和31年４月26日生
|
|
昭和57年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）技術局入社
|
|
平成７年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ技術開発本部担当部長
|
|
平成９年４月
|
同社技術開発本部北米技術センタ長
|
|
平成15年７月
|
同社ビジネスイノベーション本部長
|
|
平成20年４月
|
同社法人グローバル＆グループガバナンスセンタ長兼ＮＴＴデータベルＳＣＭソリューションズ代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
株式会社ＮＴＴデータビジネスブレインズ代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
|
平成25年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
河合 健一
|
昭和24年４月５日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
|
平成13年６月
|
同社常務執行役員首都圏カンパニー長
|
|
平成15年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
日新火災海上保険株式会社 社外監査役
|
|
平成25年９月
|
協立電機株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
鈴与シンワート社外監査役
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
平成30年４月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
小川 安彦
|
昭和17年11月12日生
|
|
昭和41年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
昭和56年６月
|
同社大阪支店外国営業課長
|
|
平成６年７月
|
東海銀行国際財団（現 三菱ＵＦＪ国際財団）専務理事
|
|
平成７年８月
|
名古屋ボストン美術館運営財団理事事務局長
|
|
平成11年９月
|
ミリオン信用保証株式会社 常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
|
|
|
|
計
|
|
|
9,800
|
(注) １ 河合健一、小川安彦は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 鈴与シンワートは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤滋美 委員 河合健一 委員 小川安彦
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表
取締役
社長
|
―
|
池田 裕一
|
昭和25年３月８日生
|
昭和48年９月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成５年10月
|
同社システム販売推進部長
|
|
平成15年６月
|
富士ゼロックス東京株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
富士ゼロックス株式会社執行役員 東日本販売会社・首都圏支社担当兼富士ゼロックス東京株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
|
平成25年６月
|
鈴与シンワート代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当
|
平野 文康
|
昭和31年７月14日生
|
昭和57年４月
|
日本電気株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成19年４月
|
同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長
|
|
平成22年４月
|
同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長
|
|
平成25年４月
|
同社エンタープライズＢＵ理事
|
|
平成26年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
執行役員常務
|
|
平成27年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート専務取締役
|
|
平成29年６月
|
鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当（現任）
|
|
常務
取締役
|
社長補佐兼シェアードサービスカンパニー長
|
佐津川 吉秀
|
昭和27年３月17日生
|
昭和49年４月
|
鈴与株式会社入社
|
(注)３
|
11,000
|
|
平成14年９月
|
同社経理部長
|
|
平成15年９月
|
鈴与シンワート執行役員経理部長
|
|
平成20年６月
|
鈴与シンワート取締役兼執行役員 管理部門担当兼経理部長
|
|
平成24年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 管理部門担当兼経理部長
|
|
平成25年４月
|
鈴与シンワート常務取締役 管理部門担当
|
|
平成26年４月
|
鈴与シンワート常務取締役 シェアードサービスカンパニー長
|
|
平成27年１月
|
鈴与シンワート常務取締役 シェアードサービスカンパニー長兼企画部長
|
|
平成27年４月
|
鈴与シンワート常務取締役 シェアードサービスカンパニー長
|
|
平成29年６月
|
鈴与シンワート常務取締役 社長補佐兼シェアードサービスカンパニー長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
道田 隆典
|
昭和33年２月19日生
|
昭和55年４月
|
五洋電気株式会社入社
|
(注)３
|
18,000
|
|
昭和56年４月
|
日本タイムシェア株式会社入社
|
|
平成８年４月
|
株式会社フロイス入社
|
|
平成11年10月
|
鈴与シンワート入社
|
|
平成21年６月
|
鈴与シンワート執行役員 情報サービス事業本部第二システムインテグレーション事業部長
|
|
平成24年６月
|
鈴与シンワート取締役 第二システムインテグレーション事業部長
|
|
平成25年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーション事業部担当
|
|
平成26年４月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長
|
|
平成26年５月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長付
|
|
平成26年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長付兼大阪事業所長
|
|
平成27年１月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長付兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
|
平成27年４月
|
鈴与シンワート取締役 副社長付兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
|
|
平成29年６月
|
鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長（現任）
|
|
取締役
|
ソリューションカンパニー長
|
笠原 茂
|
昭和34年７月28日生
|
昭和57年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年４月
|
東芝ソリューション株式会社ソリューション営業第一事業部保険システム営業部長
|
|
平成24年４月
|
東芝ソリューション株式会社北海道支社長
|
|
平成27年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニー長
|
|
平成27年６月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長
|
|
平成28年２月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長兼ＧＢＲ事業部長
|
|
平成28年４月
|
鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長
|
上野山 英樹
|
昭和38年５月11日生
|
昭和63年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ ビジネスインキュベーションセンタ ＣＯＩビジネスユニット長
|
|
平成17年６月
|
同社ビジネスイノベーション本部 ＥＣソリューションビジネスユニット長
|
|
平成19年７月
|
株式会社ウェブプロデュース代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
株式会社ＮＴＴデータ３Ｃ代表取締役社長
|
|
平成25年７月
|
株式会社ＮＴＴデータ・スマートソーシング代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ＮＴＴデータ ソリューション＆テクノロジー営業部 部長
|
|
平成28年４月
|
鈴与シンワートソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート取締役ソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
|
平成28年10月
|
鈴与シンワート取締役ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
髙山 秀一
|
昭和28年２月27日生
|
昭和52年４月
|
鈴与株式会社入社
|
(注)３
|
4,000
|
|
平成14年９月
|
同社ロジスティクス推進部長
|
|
平成15年11月
|
同社中遠支店長
|
|
平成24年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社専務取締役
|
|
平成25年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
シンワ運輸東京株式会社代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
國安 雅弘
|
昭和27年10月26日生
|
昭和50年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成19年５月
|
ユナイテッド・マリタイム株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
郵船コーディアルサービス株式会社代表取締役専務
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワ物流株式会社監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
シンワ運輸東京株式会社監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
佐藤 滋美
|
昭和31年４月26日生
|
昭和57年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）技術局入社
|
(注)４
|
7,000
|
|
平成７年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ技術開発本部担当部長
|
|
平成９年４月
|
同社技術開発本部北米技術センタ長
|
|
平成15年７月
|
同社ビジネスイノベーション本部長
|
|
平成20年４月
|
同社法人グローバル＆グループガバナンスセンタ長兼ＮＴＴデータベルＳＣＭソリューションズ代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
株式会社ＮＴＴデータビジネスブレインズ代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
鈴与シンワート取締役
|
|
平成25年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
河合 健一
|
昭和24年４月５日生
|
昭和48年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成13年６月
|
同社常務執行役員首都圏カンパニー長
|
|
平成15年６月
|
静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
日新火災海上保険株式会社 社外取締役
|
|
平成25年９月
|
協立電機株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
鈴与シンワート社外監査役
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
小川 安彦
|
昭和17年11月12日生
|
昭和41年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
(注)４
|
1,000
|
|
昭和56年６月
|
同社大阪支店外国営業課長
|
|
平成６年７月
|
東海銀行国際財団（現 三菱ＵＦＪ国際財団）専務理事
|
|
平成７年８月
|
名古屋ボストン美術館運営財団理事事務局長
|
|
平成11年９月
|
ミリオン信用保証株式会社 常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
鈴与シンワート取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
41,000
|
(注) １ 河合健一、小川安彦は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 鈴与シンワートは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤滋美 委員 河合健一 委員 小川安彦
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長
|
取締役
|
ソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長
|
上野山 英樹
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表
取締役
社長 | ― | 池田 裕一 | 昭和25年３月８日生 | 昭和48年９月 | 富士ゼロックス株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成５年10月 | 同社システム販売推進部長 |
平成15年６月 | 富士ゼロックス東京株式会社代表取締役社長 |
平成20年10月 | 富士ゼロックス株式会社執行役員 東日本販売会社・首都圏支社担当兼富士ゼロックス東京株式会社代表取締役社長 |
平成24年６月 | 鈴与シンワート取締役 |
平成25年６月 | 鈴与シンワート代表取締役社長（現任） |
取締役
副社長 | 社長補佐兼企画部担当 | 中山 明久 | 昭和27年４月６日生 | 昭和52年４月 | 日本電気株式会社入社 | (注)３ | 10,000 |
平成４年10月 | 株式会社フォーカスシステムズ営業部長 |
平成12年６月 | 同社取締役 |
平成14年６月 | 鈴与シンワート情報サービス事業本部副本部長 |
平成17年４月 | 鈴与シンワート情報サービス事業本部長 |
平成17年６月 | 鈴与シンワート執行役員 情報サービス事業本部長 |
平成19年６月 | 鈴与シンワート取締役兼執行役員 情報サービス事業本部長 |
平成24年６月 | 鈴与シンワート取締役副社長 |
平成25年４月 | 鈴与シンワート取締役副社長 企画推進室担当兼企画推進室室長 |
平成25年10月 | 鈴与シンワート取締役副社長 企画推進室担当兼室長、金融システムインテグレーション事業部担当 |
平成26年４月 | 鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐 |
平成26年５月 | 鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼システムインテグレーションカンパニー長 |
平成27年４月 | 鈴与シンワート取締役副社長 社長補佐兼企画部担当（現任） |
専務
取締役 | ― | 平野 文康 | 昭和31年７月14日生 | 平成19年４月 | 日本電気株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成19年４月 | 同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長 |
平成22年４月 | 同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長 |
平成25年４月 | 同社エンタープライズＢＵ理事 |
平成26年４月 | ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
執行役員常務 |
平成27年６月 | 同社取締役執行役員常務 |
平成28年６月 | 鈴与シンワート専務取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務
取締役 | シェアードサービスカンパニー長 | 佐津川 吉秀 | 昭和27年３月17日生 | 昭和49年４月 | 鈴与株式会社入社 | (注)３ | 11,000 |
平成14年９月 | 同社経理部長 |
平成15年９月 | 鈴与シンワート執行役員経理部長 |
平成20年６月 | 鈴与シンワート取締役兼執行役員 管理部門担当兼経理部長 |
平成24年６月 | 鈴与シンワート常務取締役 管理部門担当兼経理部長 |
平成25年４月 | 鈴与シンワート常務取締役 管理部門担当 |
平成26年４月 | 鈴与シンワート常務取締役 シェアードサービスカンパニー長 |
平成27年１月 | 鈴与シンワート常務取締役 シェアードサービスカンパニー長兼企画部長 |
平成27年４月 | 鈴与シンワート常務取締役 シェアードサービスカンパニー長（現任） |
取締役 | 副社長付兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長 | 道田 隆典 | 昭和33年２月19日生 | 昭和55年４月 | 五洋電気株式会社入社 | (注)３ | 17,000 |
昭和56年４月 | 日本タイムシェア株式会社入社 |
平成８年４月 | 株式会社フロイス入社 |
平成11年10月 | 鈴与シンワート入社 |
平成21年６月 | 鈴与シンワート執行役員 情報サービス事業本部第二システムインテグレーション事業部長 |
平成24年６月 | 鈴与シンワート取締役 第二システムインテグレーション事業部長 |
平成25年４月 | 鈴与シンワート取締役 システムインテグレーション事業部担当 |
平成26年４月 | 鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長 |
平成26年５月 | 鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長付 |
平成26年６月 | 鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長付兼大阪事業所長 |
平成27年１月 | 鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長付兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長 |
平成27年４月 | 鈴与シンワート取締役 副社長付兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | グローバル推進部担当兼システムインテグレーションカンパニー長 | 吉川 和憲 | 昭和38年２月13日生 | 昭和61年４月 | 日本タイムシェア株式会社入社 | (注)３ | 18,000 |
平成９年６月 | 株式会社システムナレッジ入社 |
平成10年10月 | 鈴与シンワート入社 |
平成20年６月 | 鈴与シンワート執行役員 情報サービス事業本部第一システムインテグレーション事業部長 |
平成22年６月 | 鈴与シンワート執行役員 ネットワークインテグレーション事業部長 |
平成24年６月 | 鈴与シンワート取締役 ネットワークインテグレーション事業部長 |
平成25年４月 | 鈴与シンワート取締役 金融システムインテグレーション事業部担当、ビジネス・プロセス・サービス事業部担当兼事業部長、ネットワークインテグレーション事業部担当兼事業部長 |
平成25年10月 | 鈴与シンワート取締役 ビジネス・プロセス・サービス事業部担当兼事業部長、ネットワークインテグレーション事業部担当兼事業部長 |
平成26年４月 | 鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長 |
平成27年４月 | 鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー担当兼システムインテグレーションカンパニー長 |
平成27年６月 | 鈴与シンワート取締役 システムインテグレーションカンパニー長 |
平成27年10月 | 鈴与シンワート取締役 グローバル推進部担当兼システムインテグレーションカンパニー長（現任） |
取締役 | ソリューションカンパニー長 | 笠原 茂 | 昭和34年７月28日生 | 昭和57年４月 | 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 | (注)３ | ― |
平成17年４月 | 東芝ソリューション株式会社ソリューション営業第一事業部保険システム営業部長 |
平成24年４月 | 東芝ソリューション株式会社北海道支社長 |
平成27年４月 | 鈴与シンワートソリューションカンパニー長 |
平成27年６月 | 鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長 |
平成28年２月 | 鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長兼ＧＢＲ事業部長 |
平成28年４月 | 鈴与シンワート取締役 ソリューションカンパニー長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長 | 上野山 英樹 | 昭和38年５月11日生 | 昭和63年４月 | 日本電信電話株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成16年４月 | 株式会社ＮＴＴデータ ビジネスインキュベーションセンタ ＣＯＩビジネスユニット長 |
平成17年６月 | 同社ビジネスイノベーション本部 ＥＣソリューションビジネスユニット長 |
平成19年７月 | 株式会社ウェブプロデュース代表取締役社長 |
平成23年６月 | 株式会社ＮＴＴデータ３Ｃ代表取締役社長 |
平成25年７月 | 株式会社ＮＴＴデータ・スマートソーシング代表取締役社長 |
平成26年６月 | 株式会社ＮＴＴデータ ソリューション＆テクノロジー営業部 部長 |
平成28年４月 | 鈴与シンワートソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長 |
平成28年６月 | 鈴与シンワート取締役ソリューションカンパニーＧＢＲ事業部長（現任） |
取締役 | ― | 髙山 秀一 | 昭和28年２月27日生 | 昭和52年４月 | 鈴与株式会社入社 | (注)３ | 4,000 |
平成14年９月 | 同社ロジスティクス推進部長 |
平成15年11月 | 同社中遠支店長 |
平成24年６月 | 鈴与シンワ物流株式会社専務取締役 |
平成25年６月 | 鈴与シンワート取締役（現任） |
平成25年６月 | 鈴与シンワ物流株式会社代表取締役（現任） |
平成25年６月 | シンワ運輸東京株式会社代表取締役（現任） |
取締役 | ― | 國安 雅弘 | 昭和27年10月26日生 | 昭和50年４月 | 日本郵船株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成19年５月 | ユナイテッド・マリタイム株式会社代表取締役社長 |
平成20年７月 | 郵船コーディアルサービス株式会社代表取締役専務 |
平成23年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成28年６月 | 鈴与シンワート取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役
(監査等
委員) | ― | 佐藤 滋美 | 昭和31年４月26日生 | 昭和57年４月 | 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）技術局入社 | (注)４ | 3,000 |
平成７年４月 | 株式会社ＮＴＴデータ技術開発本部担当部長 |
平成９年４月 | 同社技術開発本部北米技術センタ長 |
平成15年７月 | 同社ビジネスイノベーション本部長 |
平成20年４月 | 同社法人グローバル＆グループガバナンスセンタ長兼ＮＴＴデータベルＳＣＭソリューションズ代表取締役社長 |
平成22年６月 | 株式会社ＮＴＴデータビジネスプレインズ代表取締役社長 |
平成25年６月 | 鈴与シンワート取締役 |
平成28年６月 | 鈴与シンワート取締役監査等委員（現任） |
取締役
(監査等
委員) | ― | 河合 健一 | 昭和24年４月５日生 | 昭和48年４月 | 株式会社静岡銀行入行 | (注)４ | ― |
平成13年６月 | 同社常務執行役員首都圏カンパニー長 |
平成15年６月 | 静岡コンピュータサービス株式会社 |
平成23年６月 | 日新火災海上保険株式会社 |
平成25年９月 | 協立電機株式会社 社外取締役（現任） |
平成27年６月 | 鈴与シンワート監査役 |
平成28年６月 | 鈴与シンワート取締役監査等委員（現任） |
取締役
(監査等
委員) | ― | 小川 安彦 | 昭和17年11月12日生 | 昭和41年４月 | 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | (注)４ | ― |
昭和56年６月 | 同社大阪支店外国営業課長 |
平成６年７月 | 東海銀行国際財団（現 三菱ＵＦＪ国際財団）専務理事 |
平成７年８月 | 名古屋ボストン美術館運営財団理事事務局長 |
平成11年９月 | ミリオン信用保証株式会社 常勤監査役 |
平成28年６月 | 鈴与シンワート取締役監査等委員（現任） |
| | | 計 | | | | 63,000 |
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、鈴与シンワートは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 河合健一、小川安彦は社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐藤滋美 委員 河合健一 委員 小川安彦
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 | グローバル推進部担当兼システムインテグレーションカンパニー長 | 取締役 | システムインテグレーションカンパニー長 | 吉川 和憲 | 平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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