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伏木海陸運送(9361)の株価チャート 伏木海陸運送(9361)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
会長
|
大 門 督 幸
|
1956年１月17日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2007年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2009年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2012年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2014年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
|
2022年９月
|
高岡鉄道産業株式会社取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
伏木貨物自動車株式会社取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送代表取締役社長
|
2025年９月
|
新港ビル株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年９月
|
伏木海陸運送取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
92
|
代表取締役
社長
|
浦 俊 夫
|
1957年11月18日生
|
1980年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2005年３月
|
伏木海陸運送総務部財務・経理部長
|
2010年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2018年３月
|
氷見観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
|
2025年９月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
2025年９月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社取締役会長（現任）
|
2025年９月
|
大洋住宅株式会社取締役会長（現任）
|
2025年９月
|
伏木海陸運送代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
95
|
代表取締役
専務
|
細 川 英 明
|
1961年10月１日生
|
1986年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2016年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2017年７月
|
伏木海陸運送取締役国際物流部長
|
2022年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2024年２月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年９月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務(現任）
|
|
(注)３
|
51
|
常務取締役
|
吉 田 秀 樹
|
1966年４月13日生
|
1989年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2017年11月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2022年９月
|
北陸日本海油送株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送取締役人事労務部長（現任）
|
2025年９月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年９月
|
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
関連事業部長
|
松 浦 孝 雄
|
1964年10月15日生
|
1990年11月
|
伏木海陸運送入社
|
2014年10月
|
伏木海陸運送経営企画室次長
|
2017年４月
|
伏木海陸運送経営企画室長
|
2019年６月
|
株式会社高岡ステーションビル代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
伏木海陸運送取締役関連事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
総務部長
|
縄 井 和 弘
|
1967年８月13日生
|
1989年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2014年10月
|
伏木海陸運送営業部次長
|
2022年10月
|
伏木海陸運送総務部長
|
2024年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
海運部長
|
野 村 和 宏
|
1970年８月６日生
|
1993年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2017年４月
|
伏木海陸運送営業部次長
|
2022年10月
|
伏木海陸運送海運部長
|
2024年９月
|
伏木海陸運送取締役海運部長（現任）
|
2025年９月
|
新湊観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年９月
|
北陸海事株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
国際輸送部長
|
塚 原 悟 史
|
1970年11月10日生
|
1993年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2018年11月
|
伏木海陸運送営業部次長
|
2022年10月
|
伏木海陸運送国際輸送部長
|
2024年９月
|
伏木海陸運送取締役国際輸送部長（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
釣 谷 宏 行
|
1958年11月12日生
|
1991年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
1996年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
1997年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2000年６月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2011年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
2025年４月
|
三谷伸銅株式会社代表取締役会長(現任）
|
|
(注)３
|
210
|
取締役
|
夏 野 公 秀
|
1965年６月30日生
|
1997年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
1998年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2013年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
770
|
取締役
|
稲 垣 晴 彦
|
1954年４月13日生
|
1993年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
2000年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2000年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
|
2017年９月
|
ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
粟 田 吉 弘
|
1971年４月11日生
|
2004年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2011年４月
|
小倉大弓製作所へ入社
|
|
(注)３
|
560
|
取締役
|
橘 奈 緒 美
|
1963年２月23日生
|
2008年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
2012年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2025年８月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
577
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常任監査役
（常勤）
|
林 延 佳
|
1958年４月30日生
|
1977年４月
|
伏木海陸運送へ入社
|
2010年10月
|
伏木海陸運送総務部長（財務・経理）
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2022年９月
|
伏木海陸運送常任監査役（常勤）（現任)
|
|
(注)４
|
49
|
監査役
|
中 村 正 治
|
1969年８月11日生
|
1993年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
1995年２月
|
南陽株式会社取締役
|
1997年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長
|
2002年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
2016年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
2017年10月
|
南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
万葉線株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
オタヤ開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
山 田 亮 一
|
1959年８月16日生
|
1978年４月
|
金沢国税局入局
|
2013年７月
|
輪島税務署長
|
2019年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
2020年７月
|
金沢国税局退職
|
2020年８月
|
山田亮一税理士事務所所長
|
2021年５月
|
あさひ税理士法人代表社員（現任）
|
2021年９月
|
あさひ保険サービス合同会社代表社員（現任）
|
2023年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
2,495
|
(注) １．取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び山田亮一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2023年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．伏木海陸運送は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
樋爪 勇
|
1946年７月７日生
|
1971年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
1980年２月
|
樋爪法律事務所開設
（現 樋爪・大原法律事務所）
|
|
|
|
1988年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
釣谷 宏行
|
㈱ＣＫサンエツ代表取締役社長、サンエツ金属㈱代表取締役社長、シーケー金属㈱代表取締役社長、㈱リケンＣＫＪＶ代表取締役社長、日本伸銅㈱代表取締役会長、三谷伸銅㈱代表取締役会長
|
21,040株
|
㈱ＣＫサンエツ、サンエツ金属㈱、シーケー金属㈱、㈱リケンＣＫＪＶとの間に商取引があります
|
ありません
|
夏野 公秀
|
射水運輸㈱代表取締役社長、射水建設興業㈱代表取締役社長、射水建材㈱代表取締役社長
|
77,000株
|
射水運輸㈱との間に商取引があり、射水運輸㈱は伏木海陸運送の株式2,000株保有、射水建設興業㈱は伏木海陸運送の株式8,400株を保有しています
|
ありません
|
稲垣 晴彦
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱代表取締役会長、ＧＲＮ㈱代表取締役社長
|
200株
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱とＧＲＮ㈱との間に商取引があり、ＧＲＮ㈱は伏木海陸運送の株式40,000株を保有しています
|
ありません
|
橘 奈緒美
|
タチバナアソシエイツ代表、ＤＨＲインターナショナル・ジャパン㈱パートナー
|
57,700株
|
ありません
|
ありません
|
釣谷宏行氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
夏野公秀氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
稲垣晴彦氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
橘奈緒美氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
ロ 社外監査役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
中村 正治
|
サニーライブホールディングス㈱代表取締役社長、南陽吉久㈱代表取締役社長、光陽興産㈱代表取締役会長、万葉線㈱代表取締役社長、オタヤ開発㈱代表取締役社長
|
1,200株
|
南陽吉久㈱、光陽興産㈱との間に商取引があり、南陽吉久㈱は伏木海陸運送の株式20,100株保有、サニーライブホールディングス㈱は伏木海陸運送の株式13,760株を保有しています
|
ありません
|
山田 亮一
|
あさひ税理士法人代表社員
|
─ 株
|
ありません
|
ありません
|
中村正治氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
山田亮一氏の長年にわたる国税局における豊富な経験と税務及び会計に関する知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
伏木海陸運送は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役各氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.88％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
大 門 督 幸
|
1956年１月17日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2007年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2009年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2012年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2014年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
|
2018年11月
|
新港ビル株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
高岡鉄道産業株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
84
|
代表取締役
副社長
|
浦 俊 夫
|
1957年11月18日生
|
1980年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2005年３月
|
伏木海陸運送総務部財務・経理部長
|
2010年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2016年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年12月
|
大洋住宅株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
氷見観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
北陸海事株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長（現任）
|
2024年２月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
84
|
常務取締役
|
細 川 英 明
|
1961年10月１日生
|
1986年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2016年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2017年７月
|
伏木海陸運送取締役国際物流部長
|
2022年９月
|
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
2024年２月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
取締役
現業部長
|
野 村 浩
|
1960年９月４日生
|
1979年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2015年11月
|
伏木海陸運送現業部長
|
2018年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
2020年６月
|
新湊観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
2024年２月
|
新港ビル株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
取締役
人事労務部長
|
吉 田 秀 樹
|
1966年４月13日生
|
1989年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2017年11月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2022年９月
|
北陸日本海油送株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送取締役人事労務部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
関連事業部長
|
松 浦 孝 雄
|
1964年10月15日生
|
1990年11月
|
伏木海陸運送入社
|
2014年10月
|
伏木海陸運送経営企画室次長
|
2017年４月
|
伏木海陸運送経営企画室長
|
2019年６月
|
株式会社高岡ステーションビル代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
伏木海陸運送取締役関連事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
総務部長
|
縄 井 和 弘
|
1967年８月13日生
|
1989年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2014年10月
|
伏木海陸運送営業部次長
|
2022年10月
|
伏木海陸運送総務部長
|
2024年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
海運部長
|
野 村 和 宏
|
1970年８月６日生
|
1993年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2017年４月
|
伏木海陸運送営業部次長
|
2022年10月
|
伏木海陸運送海運部長
|
2024年９月
|
伏木海陸運送取締役海運部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
国際輸送部長
|
塚 原 悟 史
|
1970年11月10日生
|
1993年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2018年11月
|
伏木海陸運送営業部次長
|
2022年10月
|
伏木海陸運送国際輸送部長
|
2024年９月
|
伏木海陸運送取締役国際輸送部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
釣 谷 宏 行
|
1958年11月12日生
|
1991年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
1996年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
1997年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2000年６月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2011年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
203
|
取締役
|
夏 野 公 秀
|
1965年６月30日生
|
1997年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
1998年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2013年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
770
|
取締役
|
稲 垣 晴 彦
|
1954年４月13日生
|
1993年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
2000年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2000年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
|
2017年９月
|
ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
粟 田 吉 弘
|
1971年４月11日生
|
2004年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2011年４月
|
小倉大弓製作所へ入社
|
|
(注)３
|
560
|
取締役
|
橘 奈 緒 美
|
1963年２月23日生
|
2008年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
2012年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2015年７月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
575
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常任監査役
（常勤）
|
林 延 佳
|
1958年４月30日生
|
1977年４月
|
伏木海陸運送へ入社
|
2010年10月
|
伏木海陸運送総務部長（財務・経理）
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2022年９月
|
伏木海陸運送常任監査役（常勤）（現任)
|
|
(注)４
|
38
|
監査役
|
中 村 正 治
|
1969年８月11日生
|
1993年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
1995年２月
|
南陽株式会社取締役
|
1997年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長
|
2002年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
2016年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
2017年10月
|
南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
万葉線株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
山 田 亮 一
|
1959年８月16日生
|
1978年４月
|
金沢国税局入局
|
2013年７月
|
輪島税務署長
|
2019年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
2020年７月
|
金沢国税局退職
|
2020年８月
|
山田亮一税理士事務所所長
|
2021年５月
|
あさひ税理士法人代表社員（現任）
|
2021年９月
|
あさひ保険サービス合同会社代表社員（現任）
|
2023年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
2,431
|
(注) １．取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び山田亮一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2023年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．伏木海陸運送は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
樋爪 勇
|
1946年７月７日生
|
1971年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
1980年２月
|
樋爪法律事務所開設
（現 樋爪・大原法律事務所）
|
|
|
|
1988年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
釣谷 宏行
|
㈱ＣＫサンエツ代表取締役社長、サンエツ金属㈱代表取締役社長、シーケー金属㈱代表取締役社長、㈱リケンＣＫＪＶ代表取締役社長、日本伸銅㈱代表取締役会長
|
20,340株
|
㈱ＣＫサンエツ、サンエツ金属㈱、シーケー金属㈱、㈱リケンＣＫＪＶとの間に商取引があります
|
ありません
|
夏野 公秀
|
射水運輸㈱代表取締役社長、射水建設興業㈱代表取締役社長、射水建材㈱代表取締役社長
|
77,000株
|
射水運輸㈱との間に商取引があり、射水運輸㈱は伏木海陸運送の株式2,000株保有、射水建設興業㈱は伏木海陸運送の株式8,400株を保有しています
|
ありません
|
稲垣 晴彦
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱代表取締役会長、ＧＲＮ㈱代表取締役社長
|
200株
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱とＧＲＮ㈱との間に商取引があり、ＧＲＮ㈱は伏木海陸運送の株式40,000株を保有しています
|
ありません
|
橘 奈緒美
|
タチバナアソシエイツ代表、ＤＨＲインターナショナル・ジャパン㈱マネージング・パートナー
|
57,500株
|
ありません
|
ありません
|
釣谷宏行氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
夏野公秀氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
稲垣晴彦氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
橘奈緒美氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
ロ 社外監査役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
中村 正治
|
サニーライブホールディングス㈱代表取締役社長、南陽吉久㈱代表取締役社長、光陽興産㈱代表取締役会長、万葉線㈱代表取締役社長
|
1,200株
|
南陽吉久㈱、光陽興産㈱との間に商取引があり、南陽吉久㈱は伏木海陸運送の株式20,100株保有、サニーライブホールディングス㈱は伏木海陸運送の株式13,760株を保有しています
|
ありません
|
山田 亮一
|
あさひ税理士法人代表社員
|
─ 株
|
ありません
|
ありません
|
中村正治氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
山田亮一氏の長年にわたる国税局における豊富な経験と税務及び会計に関する知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
伏木海陸運送は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役各氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
大 門 督 幸
|
1956年１月17日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2007年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2009年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2012年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2014年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
|
2018年11月
|
新港ビル株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
高岡鉄道産業株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
82
|
代表取締役
副社長
|
浦 俊 夫
|
1957年11月18日生
|
1980年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2005年３月
|
伏木海陸運送総務部財務・経理部長
|
2010年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2016年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年12月
|
大洋住宅株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
氷見観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
北陸海事株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
83
|
常務取締役
|
久 保 啓 二 郎
|
1959年６月２日生
|
1982年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2011年４月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2013年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
2015年11月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2019年９月
|
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
2022年９月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
新港ビル株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
48
|
常務取締役
|
細 川 英 明
|
1961年10月１日生
|
1986年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2016年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2017年７月
|
伏木海陸運送取締役国際物流部長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
39
|
取締役
富山新港
支店長
|
森 岡 実
|
1959年11月13日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2009年10月
|
伏木海陸運送富山新港支店長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役富山新港支店長（現任）
|
2017年６月
|
北陸太平洋物流株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年９月
|
丸共シーランド株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
現業部長
|
野 村 浩
|
1960年９月４日生
|
1979年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2015年11月
|
伏木海陸運送現業部長
|
2018年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長（現任）
|
2020年６月
|
新湊観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
人事労務部長
|
吉 田 秀 樹
|
1966年４月13日生
|
1989年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2017年11月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2022年９月
|
北陸日本海油送株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送取締役人事労務部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
関連事業部長
|
松 浦 孝 雄
|
1964年10月15日生
|
1990年11月
|
伏木海陸運送入社
|
2014年10月
|
伏木海陸運送経営企画室次長
|
2017年４月
|
伏木海陸運送経営企画室長
|
2019年６月
|
株式会社高岡ステーションビル代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
伏木海陸運送取締役関連事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
釣 谷 宏 行
|
1958年11月12日生
|
1991年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
1996年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
1997年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2000年６月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2011年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
197
|
取締役
|
夏 野 公 秀
|
1965年６月30日生
|
1997年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
1998年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2013年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
稲 垣 晴 彦
|
1954年４月13日生
|
1993年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
2000年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2000年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
|
2017年９月
|
ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
粟 田 吉 弘
|
1971年４月11日生
|
2004年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2011年４月
|
小倉大弓製作所へ入社
|
|
(注)３
|
560
|
取締役
|
橘 奈 緒 美
|
1963年２月23日生
|
2008年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
2012年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2015年７月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
573
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常任監査役
（常勤）
|
林 延 佳
|
1958年４月30日生
|
1977年４月
|
伏木海陸運送へ入社
|
2010年10月
|
伏木海陸運送総務部長（財務・経理）
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2022年９月
|
伏木海陸運送常任監査役（常勤）（現任)
|
|
(注)４
|
37
|
監査役
|
中 村 正 治
|
1969年８月11日生
|
1993年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
1995年２月
|
南陽株式会社取締役
|
1997年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長
|
2002年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
2016年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
2017年10月
|
南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
万葉線株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
山 田 亮 一
|
1959年８月16日生
|
1978年４月
|
金沢国税局入局
|
2013年７月
|
輪島税務署長
|
2019年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
2020年７月
|
金沢国税局退職
|
2020年８月
|
山田亮一税理士事務所所長
|
2021年５月
|
あさひ税理士法人代表社員（現任）
|
2021年９月
|
あさひ保険サービス合同会社代表社員（現任）
|
2023年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
1,738
|
(注) １．取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び山田亮一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2023年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．伏木海陸運送は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
樋爪 勇
|
1946年７月７日生
|
1971年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
1980年２月
|
樋爪法律事務所開設
（現 樋爪・大原法律事務所）
|
|
|
|
1988年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
釣谷 宏行
|
㈱ＣＫサンエツ代表取締役社長、サンエツ金属㈱代表取締役社長、シーケー金属㈱代表取締役社長、㈱リケンＣＫＪＶ代表取締役社長、日本伸銅㈱代表取締役会長
|
19,740株
|
㈱ＣＫサンエツ、サンエツ金属㈱、シーケー金属㈱、㈱リケンＣＫＪＶとの間に商取引があります
|
ありません
|
夏野 公秀
|
射水運輸㈱代表取締役社長、射水建設興業㈱代表取締役社長、射水建材㈱代表取締役社長
|
2,000株
|
射水運輸㈱との間に商取引があり、射水運輸㈱は伏木海陸運送の株式2,000株保有、射水建設興業㈱は伏木海陸運送の株式8,400株を保有しています
|
ありません
|
稲垣 晴彦
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱代表取締役会長、ＧＲＮ㈱代表取締役社長
|
200株
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱とＧＲＮ㈱との間に商取引があり、ＧＲＮ㈱は伏木海陸運送の株式40,000株を保有しています
|
ありません
|
橘 奈緒美
|
タチバナアソシエイツ代表、ＤＨＲインターナショナル・ジャパン㈱マネージング・パートナー
|
57,300株
|
ありません
|
ありません
|
釣谷宏行氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
夏野公秀氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
稲垣晴彦氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
橘奈緒美氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
ロ 社外監査役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
中村 正治
|
サニーライブホールディングス㈱代表取締役社長、南陽吉久㈱代表取締役社長、光陽興産㈱代表取締役会長、万葉線㈱代表取締役社長
|
1,200株
|
南陽吉久㈱、光陽興産㈱との間に商取引があり、南陽吉久㈱は伏木海陸運送の株式20,100株保有、サニーライブホールディングス㈱は伏木海陸運送の株式13,760株を保有しています
|
ありません
|
山田 亮一
|
あさひ税理士法人代表社員
|
─ 株
|
ありません
|
ありません
|
中村正治氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
山田亮一氏の長年にわたる国税局における豊富な経験と税務及び会計に関する知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
伏木海陸運送は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役各氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
大 門 督 幸
|
1956年１月17日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2007年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2009年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2012年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2014年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
|
2022年９月
|
高岡鉄道産業株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
80
|
代表取締役
副社長
|
浦 俊 夫
|
1957年11月18日生
|
1980年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2005年３月
|
伏木海陸運送総務部財務・経理部長
|
2010年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2016年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年12月
|
大洋住宅株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
氷見観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
北陸海事株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
81
|
常務取締役
|
久 保 啓 二 郎
|
1959年６月２日生
|
1982年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2011年４月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2013年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
2015年11月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2019年９月
|
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
2022年９月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
47
|
常務取締役
|
細 川 英 明
|
1961年10月１日生
|
1986年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2016年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2017年７月
|
伏木海陸運送取締役国際物流部長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
38
|
取締役
富山新港
支店長
|
森 岡 実
|
1959年11月13日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2009年10月
|
伏木海陸運送富山新港支店長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役富山新港支店長（現任）
|
2017年６月
|
北陸太平洋物流株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年９月
|
丸共シーランド株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
34
|
取締役
現業部長
|
野 村 浩
|
1960年９月４日生
|
1979年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2015年11月
|
伏木海陸運送現業部長
|
2018年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長（現任）
|
2020年６月
|
新湊観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
人事労務部長
|
吉 田 秀 樹
|
1966年４月13日生
|
1989年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2017年11月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2022年９月
|
北陸日本海油送株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
伏木海陸運送取締役人事労務部長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
釣 谷 宏 行
|
1958年11月12日生
|
1991年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
1996年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
1997年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2000年６月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2011年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
188
|
取締役
|
夏 野 公 秀
|
1965年６月30日生
|
1997年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
1998年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2013年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
稲 垣 晴 彦
|
1954年４月13日生
|
1993年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
2000年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2000年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
|
2017年９月
|
ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
粟 田 吉 弘
|
1971年４月11日生
|
2004年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2011年４月
|
小倉大弓製作所へ入社
|
|
(注)３
|
560
|
取締役
|
橘 奈 緒 美
|
1963年２月23日生
|
2008年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
2012年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2015年７月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
570
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常任監査役
（常勤）
|
林 延 佳
|
1958年４月30日生
|
1977年４月
|
伏木海陸運送へ入社
|
2010年10月
|
伏木海陸運送総務部長（財務・経理）
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2022年９月
|
伏木海陸運送常任監査役（常勤）（現任)
|
|
(注)４
|
36
|
監査役
|
中 村 正 治
|
1969年８月11日生
|
1993年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
1995年２月
|
南陽株式会社取締役
|
1997年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長
|
2002年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
2016年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
2017年10月
|
南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
万葉線株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
坂 本 重 一
|
1945年３月10日生
|
1963年４月
|
大阪国税局入局
|
1998年７月
|
魚津税務署長
|
2003年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
2004年７月
|
金沢国税局退官
|
2004年９月
|
坂本重一税理士事務所所長（現任）
|
2014年11月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
1,644
|
(注) １．取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び坂本重一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．伏木海陸運送は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
樋爪 勇
|
1946年７月７日生
|
1971年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
1980年２月
|
樋爪法律事務所開設
（現 樋爪・大原法律事務所）
|
|
|
|
1988年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
釣谷 宏行
|
㈱ＣＫサンエツ代表取締役社長、サンエツ金属㈱代表取締役社長、シーケー金属㈱代表取締役社長、㈱リケンＣＫＪＶ代表取締役社長、日本伸銅㈱代表取締役会長
|
18,890株
|
㈱ＣＫサンエツ、サンエツ金属㈱、シーケー金属㈱、㈱リケンＣＫＪＶとの間に商取引があります
|
ありません
|
夏野 公秀
|
射水運輸㈱代表取締役社長、射水建設興業㈱代表取締役社長、射水建材㈱代表取締役社長
|
2,000株
|
射水運輸㈱との間に商取引があり、射水運輸㈱は伏木海陸運送の株式2,000株保有、射水建設興業㈱は伏木海陸運送の株式8,400株を保有しています
|
ありません
|
稲垣 晴彦
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱代表取締役会長、ＧＲＮ㈱代表取締役社長
|
200株
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱とＧＲＮ㈱との間に商取引があり、ＧＲＮ㈱は伏木海陸運送の株式40,000株を保有しています
|
ありません
|
橘 奈緒美
|
タチバナアソシエイツ代表、ＤＨＲインターナショナル・ジャパン㈱マネージング・パートナー
|
57,000株
|
ありません
|
ありません
|
釣谷宏行氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
夏野公秀氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
稲垣晴彦氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
橘奈緒美氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
ロ 社外監査役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
中村 正治
|
サニーライブホールディングス㈱代表取締役社長、南陽吉久㈱代表取締役社長、光陽興産㈱代表取締役会長、万葉線㈱代表取締役社長
|
1,200株
|
南陽吉久㈱、光陽興産㈱との間に商取引があり、南陽吉久㈱は伏木海陸運送の株式20,100株保有、サニーライブホールディングス㈱は伏木海陸運送の株式13,760株を保有しています
|
ありません
|
坂本 重一
|
坂本重一税理士事務所所長
|
─ 株
|
ありません
|
ありません
|
中村正治氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
坂本重一氏の長年にわたる国税局における豊富な経験と税務及び会計に関する知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
伏木海陸運送は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役各氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
１ 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
川 西 邦 夫
|
1952年８月27日生
|
1977年１月
|
伏木海陸運送入社
|
2002年10月
|
伏木海陸運送営業第二部長
|
2007年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2009年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2012年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2014年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役社長（現任）
|
2016年10月
|
北陸日本海油送株式会社代表取締役会長（現任）
|
2016年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
北陸海事株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
65
|
代表取締役
副社長
|
大 門 督 幸
|
1956年１月17日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2007年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2009年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2012年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2014年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2014年９月
|
高岡鉄道産業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2015年９月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長（現任）
|
2016年９月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
63
|
代表取締役
専務
|
浦 俊 夫
|
1957年11月18日生
|
1980年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2005年３月
|
伏木海陸運送総務部財務・経理部長
|
2010年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務（現任）
|
2016年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年12月
|
大洋住宅株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
氷見観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
64
|
常務取締役
|
久 保 啓 二 郎
|
1959年６月２日生
|
1982年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2011年４月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2013年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
2015年11月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2019年９月
|
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
2020年６月
|
北陸海事株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
総務部長
|
林 延 佳
|
1958年４月30日生
|
1977年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2010年10月
|
伏木海陸運送総務部長（財務・経理）
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
富山新港
支店長
|
森 岡 実
|
1959年11月13日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2009年10月
|
伏木海陸運送富山新港支店長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役富山新港支店長（現任）
|
2017年６月
|
北陸太平洋物流株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年９月
|
丸共シーランド株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
国際物流
部長
|
細 川 英 明
|
1961年10月１日生
|
1986年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2016年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2017年７月
|
伏木海陸運送取締役国際物流部長（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
取締役
現業部長
|
野 村 浩
|
1960年９月４日生
|
1979年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2015年11月
|
伏木海陸運送現業部長
|
2018年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長（現任）
|
2020年６月
|
新湊観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
釣 谷 宏 行
|
1958年11月12日生
|
1991年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
1996年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
1997年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2000年６月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2011年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
113
|
取締役
|
夏 野 公 秀
|
1965年６月30日生
|
1997年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
1998年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2005年４月
|
株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任）
|
2013年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
稲 垣 晴 彦
|
1954年４月13日生
|
1993年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
2000年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2000年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
|
2017年９月
|
ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
粟 田 吉 弘
|
1971年４月11日生
|
2004年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2011年４月
|
小倉大弓製作所へ入社
|
|
(注)３
|
560
|
取締役
|
橘 奈 緒 美
|
1963年２月23日生
|
2008年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
2012年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2015年７月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
567
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常任監査役
（常勤）
|
太 田 俊 之
|
1953年３月２日生
|
1971年３月
|
伏木海陸運送へ入社
|
2007年10月
|
伏木海陸運送勤労安全部長
|
2010年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
2013年９月
|
伏木海陸運送常任監査役（常勤）（現任)
|
|
(注)４
|
52
|
監査役
|
中 村 正 治
|
1969年８月11日生
|
1993年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
1995年２月
|
南陽株式会社取締役
|
1997年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長
|
2002年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
2016年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
2017年10月
|
南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
万葉線株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
坂 本 重 一
|
1945年３月10日生
|
1963年４月
|
大阪国税局入局
|
1998年７月
|
魚津税務署長
|
2003年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
2004年７月
|
金沢国税局退官
|
2004年９月
|
坂本重一税理士事務所所長（現任）
|
2014年11月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
1,644
|
(注) １．取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び坂本重一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．伏木海陸運送は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
樋爪 勇
|
1946年７月７日生
|
1971年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
1980年２月
|
樋爪法律事務所開設
（現 樋爪・大原法律事務所）
|
|
|
|
1988年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
２ 社外役員の状況
①社外取締役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
釣谷 宏行
|
㈱ＣＫサンエツ代表取締役社長、サンエツ金属㈱代表取締役社長、シーケー金属㈱代表取締役社長、㈱リケンＣＫＪＶ代表取締役社長、日本伸銅㈱代表取締役会長
|
11,340株
|
㈱ＣＫサンエツ、サンエツ金属㈱、シーケー金属㈱、㈱リケンＣＫＪＶとの間に商取引があります
|
ありません
|
夏野 公秀
|
射水運輸㈱代表取締役社長、㈱エコ・マインド代表取締役社長、射水建設興業㈱代表取締役社長、射水建材㈱代表取締役社長
|
2,000株
|
射水運輸㈱との間に商取引があり、射水運輸㈱は伏木海陸運送の株式2,000株保有、射水建設興業㈱は伏木海陸運送の株式8,400株を保有しています
|
ありません
|
稲垣 晴彦
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱代表取締役会長、ＧＲＮ㈱代表取締役社長
|
200株
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱とＧＲＮ㈱との間に商取引があり、ＧＲＮ㈱は伏木海陸運送の株式40,000株を保有しています
|
ありません
|
橘 奈緒美
|
タチバナアソシエイツ代表、ＤＨＲインターナショナル・ジャパン㈱マネージング・パートナー
|
56,700株
|
ありません
|
ありません
|
釣谷宏行氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
夏野公秀氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
稲垣晴彦氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
橘奈緒美氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
②社外監査役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
中村 正治
|
サニーライブホールディングス㈱代表取締役社長、南陽吉久㈱代表取締役社長、光陽興産㈱代表取締役会長、万葉線㈱代表取締役社長
|
1,200株
|
南陽吉久㈱、光陽興産㈱との間に商取引があり、南陽吉久㈱は伏木海陸運送の株式20,100株保有、サニーライブホールディングス㈱は伏木海陸運送の株式13,760株を保有しています
|
ありません
|
坂本 重一
|
坂本重一税理士事務所所長
|
─ 株
|
ありません
|
ありません
|
中村正治氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
坂本重一氏の長年にわたる国税局における豊富な経験と税務及び会計に関する知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
伏木海陸運送は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役各氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
１ 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
川 西 邦 夫
|
1952年８月27日生
|
1977年１月
|
伏木海陸運送入社
|
2002年10月
|
伏木海陸運送営業第二部長
|
2007年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2009年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2012年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2014年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役社長（現任）
|
2016年10月
|
北陸日本海油送株式会社代表取締役会長（現任）
|
2016年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
北陸海事株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
63
|
代表取締役
副社長
|
大 門 督 幸
|
1956年１月17日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2007年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2009年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2012年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2014年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2014年９月
|
高岡鉄道産業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2015年９月
|
ＦＫＫエアーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長（現任）
|
2016年９月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
61
|
代表取締役
専務
|
浦 俊 夫
|
1957年11月18日生
|
1980年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2005年３月
|
伏木海陸運送総務部財務・経理部長
|
2010年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務（現任）
|
2016年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年12月
|
大洋住宅株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
氷見観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
63
|
常務取締役
|
久 保 啓 二 郎
|
1959年６月２日生
|
1982年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2011年４月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2013年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
2015年11月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2019年９月
|
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
2020年６月
|
北陸海事株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
取締役
総務部長
|
林 延 佳
|
1958年４月30日生
|
1977年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2010年10月
|
伏木海陸運送総務部長（財務・経理）
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
富山新港
支店長
|
森 岡 実
|
1959年11月13日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2009年10月
|
伏木海陸運送富山新港支店長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役富山新港支店長（現任）
|
2017年６月
|
北陸太平洋物流株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
国際物流
部長
|
細 川 英 明
|
1961年10月１日生
|
1986年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2016年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2017年７月
|
伏木海陸運送取締役国際物流部長（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
取締役
現業部長
|
野 村 浩
|
1960年９月４日生
|
1979年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2015年11月
|
伏木海陸運送現業部長
|
2018年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長（現任）
|
2020年６月
|
新湊観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
|
釣 谷 宏 行
|
1958年11月12日生
|
1991年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
1996年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
1997年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2000年６月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2011年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
105
|
取締役
|
夏 野 公 秀
|
1965年６月30日生
|
1997年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
1998年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2005年４月
|
株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任）
|
2013年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
稲 垣 晴 彦
|
1954年４月13日生
|
1993年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
2000年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2000年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
|
2017年９月
|
ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
粟 田 吉 弘
|
1971年４月11日生
|
2004年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2011年４月
|
小倉大弓製作所へ入社
|
|
(注)３
|
560
|
取締役
|
橘 奈 緒 美
|
1963年２月23日生
|
2008年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
2012年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2015年７月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
565
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常任監査役
（常勤）
|
太 田 俊 之
|
1953年３月２日生
|
1971年３月
|
伏木海陸運送へ入社
|
2007年10月
|
伏木海陸運送勤労安全部長
|
2010年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
2013年９月
|
伏木海陸運送常任監査役（常勤）（現任)
|
|
(注)４
|
51
|
監査役
|
中 村 正 治
|
1969年８月11日生
|
1993年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
1995年２月
|
南陽株式会社取締役
|
1997年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長
|
2002年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
2016年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
2017年10月
|
南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
万葉線株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
坂 本 重 一
|
1945年３月10日生
|
1963年４月
|
大阪国税局入局
|
1998年７月
|
魚津税務署長
|
2003年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
2004年７月
|
金沢国税局退官
|
2004年９月
|
坂本重一税理士事務所所長（現任）
|
2014年11月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
2017年６月
|
北陸電気工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
1,623
|
(注) １．取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び坂本重一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．伏木海陸運送は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
樋爪 勇
|
1946年７月７日生
|
1971年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
1980年２月
|
樋爪法律事務所開設
（現 樋爪・大原法律事務所）
|
|
|
|
1988年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
|
|
2006年４月
|
高岡法科大学非常勤講師（現任）
|
|
２ 社外役員の状況
①社外取締役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
釣谷 宏行
|
㈱ＣＫサンエツ代表取締役社長、サンエツ金属㈱代表取締役社長、シーケー金属㈱代表取締役社長、㈱リケンＣＫＪＶ代表取締役社長、日本伸銅㈱代表取締役会長
|
10,540株
|
㈱ＣＫサンエツ、サンエツ金属㈱、シーケー金属㈱、㈱リケンＣＫＪＶとの間に商取引があります
|
ありません
|
夏野 公秀
|
射水運輸㈱代表取締役社長、㈱エコ・マインド代表取締役社長、射水建設興業㈱代表取締役社長、射水建材㈱代表取締役社長
|
2,000株
|
射水運輸㈱との間に商取引があり、射水運輸㈱は伏木海陸運送の株式2,000株保有、射水建設興業㈱は伏木海陸運送の株式8,400株を保有しています
|
ありません
|
稲垣 晴彦
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱代表取締役会長、ＧＲＮ㈱代表取締役社長
|
200株
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱とＧＲＮ㈱との間に商取引があり、ＧＲＮ㈱は伏木海陸運送の株式40,000株を保有しています
|
ありません
|
橘 奈緒美
|
タチバナアソシエイツ代表、ＤＨＲインターナショナル・ジャパン㈱マネージング・パートナー
|
56,500株
|
ありません
|
ありません
|
釣谷宏行氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与する判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
夏野公秀氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
稲垣晴彦氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
橘奈緒美氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
②社外監査役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
中村 正治
|
サニーライブホールディングス㈱代表取締役社長、南陽吉久㈱代表取締役社長、光陽興産㈱代表取締役会長、万葉線㈱代表取締役社長
|
1,200株
|
南陽吉久㈱、光陽興産㈱との間に商取引があり、南陽吉久㈱は伏木海陸運送の株式20,100株保有、サニーライブホールディングス㈱は伏木海陸運送の株式13,760株を保有しています
|
ありません
|
坂本 重一
|
坂本重一税理士事務所所長、北陸電気工業㈱社外取締役（監査等委員）
|
─ 株
|
ありません
|
ありません
|
中村正治氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
坂本重一氏の長年にわたる国税局における豊富な経験と税務及び会計に関する知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
伏木海陸運送は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役各氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
１ 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
川 西 邦 夫
|
1952年８月27日生
|
1977年１月
|
伏木海陸運送入社
|
2002年10月
|
伏木海陸運送営業第二部長
|
2007年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2009年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2012年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2014年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
|
2016年６月
|
北陸海事株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役社長（現任）
|
2016年10月
|
北陸日本海油送株式会社代表取締役会長（現任）
|
2016年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
41
|
代表取締役
副社長
|
大 門 督 幸
|
1956年１月17日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2007年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2009年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2012年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2014年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
2014年９月
|
高岡鉄道産業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2015年９月
|
ＦＫＫエアーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長（現任）
|
2016年10月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
39
|
代表取締役
専務
|
浦 俊 夫
|
1957年11月18日生
|
1980年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2005年３月
|
伏木海陸運送総務部財務・経理部長
|
2010年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
2016年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務（現任）
|
2016年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年12月
|
大洋住宅株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
氷見観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
41
|
常務取締役
|
久 保 啓 二 郎
|
1959年６月２日生
|
1982年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2011年４月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2013年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
2015年11月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2017年７月
|
伏木海陸運送取締役海運営業部長
|
2019年９月
|
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
総務部長
|
林 延 佳
|
1958年４月30日生
|
1977年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2010年10月
|
伏木海陸運送総務部長（財務・経理）
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
富山新港
支店長
|
森 岡 実
|
1959年11月13日生
|
1978年５月
|
伏木海陸運送入社
|
2009年10月
|
伏木海陸運送富山新港支店長
|
2014年９月
|
伏木海陸運送取締役富山新港支店長（現任）
|
2017年６月
|
富山太平洋物流株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
人事労務
部長
|
太 田 好 昭
|
1960年12月23日生
|
1983年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2010年10月
|
伏木海陸運送勤労安全部長
|
2016年９月
|
伏木海陸運送取締役勤労安全部長
|
2017年７月
|
伏木海陸運送取締役人事労務部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
国際物流
部長
|
細 川 英 明
|
1961年10月１日生
|
1986年３月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2016年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
2017年７月
|
伏木海陸運送取締役国際物流部長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
現業部長
|
野 村 浩
|
1960年９月４日生
|
1979年４月
|
伏木海陸運送入社
|
2012年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
2018年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
釣 谷 宏 行
|
1958年11月12日生
|
1982年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
1991年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
1996年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
1997年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2000年６月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2011年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
株式会社宮入バルブ製作所社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
105
|
取締役
|
夏 野 公 秀
|
1965年６月30日生
|
1988年４月
|
射水運輸株式会社入社
|
1993年６月
|
射水運輸株式会社常務取締役
|
1997年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
1998年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2005年４月
|
株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任）
|
2013年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
稲 垣 晴 彦
|
1954年４月13日生
|
1979年４月
|
日本コカ・コーラ株式会社へ入社
|
1993年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
1999年10月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役常務
|
2000年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2000年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社社外取締役
|
2017年９月
|
ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
粟 田 吉 弘
|
1971年４月11日生
|
2004年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2011年４月
|
小倉大弓製作所へ入社
|
|
(注)３
|
560
|
取締役
|
橘 奈 緒 美
|
1963年２月23日生
|
2008年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
2012年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
2015年７月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
537
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常任監査役
（常勤）
|
太 田 俊 之
|
1953年３月２日生
|
1971年３月
|
伏木海陸運送へ入社
|
2007年10月
|
伏木海陸運送勤労安全部長
|
2010年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
2013年９月
|
伏木海陸運送常任監査役（常勤）（現任)
|
|
(注)４
|
35
|
監査役
|
中 村 正 治
|
1969年８月11日生
|
1993年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
1995年２月
|
南陽株式会社取締役
|
1997年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長
|
2002年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
2016年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
2017年10月
|
南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
万葉線株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
坂 本 重 一
|
1945年３月10日生
|
1963年４月
|
大阪国税局入局
|
1998年７月
|
魚津税務署長
|
2003年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
2004年７月
|
金沢国税局退官
|
2004年９月
|
坂本重一税理士事務所所長（現任）
|
2007年６月
|
中村留精密工業株式会社社外監査役（現任）
|
2014年11月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
2017年６月
|
北陸電気工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
1,452
|
(注) １．取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び坂本重一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．伏木海陸運送は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
樋爪 勇
|
1946年７月７日生
|
1971年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
1980年２月
|
樋爪法律事務所開設
（現 樋爪・大原法律事務所）
|
|
|
|
1988年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
|
|
2006年４月
|
高岡法科大学非常勤講師（現任）
|
|
２ 社外役員の状況
①社外取締役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
釣谷 宏行
|
㈱ＣＫサンエツ代表取締役社長、サンエツ金属㈱代表取締役社長、シーケー金属㈱代表取締役社長、㈱リケンＣＫＪＶ代表取締役社長、日本伸銅㈱代表取締役会長、㈱宮入バルブ製作所社外監査役
|
10,540株
|
㈱ＣＫサンエツ、サンエツ金属㈱、シーケー金属㈱、㈱リケンＣＫＪＶとの間に商取引があります
|
ありません
|
夏野 公秀
|
射水運輸㈱代表取締役社長、㈱エコ・マインド代表取締役社長、射水建設興業㈱代表取締役社長、射水建材㈱代表取締役社長
|
2,000株
|
射水運輸㈱との間に商取引があり、射水運輸㈱は伏木海陸運送の株式2,000株保有、射水建設興業㈱は伏木海陸運送の株式8,400株を保有しています
|
ありません
|
稲垣 晴彦
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱代表取締役会長、ＧＲＮ㈱代表取締役社長
|
200株
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱とＧＲＮ㈱との間に商取引があり、ＧＲＮ㈱は伏木海陸運送の株式40,000株を保有しています
|
ありません
|
橘 奈緒美
|
タチバナアソシエイツ代表、ＤＨＲインターナショナル・ジャパン㈱マネージング・パートナー
|
53,700株
|
ありません
|
ありません
|
釣谷宏行氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与する判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
夏野公秀氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
稲垣晴彦氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
橘奈緒美氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、伏木海陸運送取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
②社外監査役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
中村 正治
|
サニーライブホールディングス㈱代表取締役社長、南陽吉久㈱代表取締役社長、光陽興産㈱代表取締役会長、万葉線㈱代表取締役社長
|
1,200株
|
南陽吉久㈱、光陽興産㈱との間に商取引があり、南陽吉久㈱は伏木海陸運送の株式20,100株保有しています
|
ありません
|
坂本 重一
|
坂本重一税理士事務所所長、北陸電気工業㈱社外取締役（監査等委員）、中村留精密工業㈱社外監査役
|
─ 株
|
ありません
|
ありません
|
中村正治氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
坂本重一氏の長年にわたる国税局における豊富な経験と税務及び会計に関する知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
伏木海陸運送は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役各氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率６％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
川 西 邦 夫
|
昭和27年８月27日生
|
|
昭和52年１月
|
伏木海陸運送入社
|
|
平成14年10月
|
伏木海陸運送営業第二部長
|
|
平成19年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
|
平成21年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
|
平成24年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
北陸海事株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年10月
|
北陸日本海油送株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
|
代表取締役
副社長
|
|
大 門 督 幸
|
昭和31年１月17日生
|
|
昭和53年５月
|
伏木海陸運送入社
|
|
平成19年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
|
平成21年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
|
平成24年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
|
平成26年９月
|
高岡鉄道産業株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年９月
|
ＦＫＫエアーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長（現任）
|
|
平成28年10月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
38
|
|
代表取締役
専務
|
|
浦 俊 夫
|
昭和32年11月18日生
|
|
昭和55年３月
|
伏木海陸運送入社
|
|
平成17年３月
|
伏木海陸運送総務部財務・経理部長
|
|
平成22年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務（現任）
|
|
平成28年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年12月
|
大洋住宅株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年３月
|
氷見観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
39
|
|
取締役
|
海運営業
部長
|
久 保 啓 二 郎
|
昭和34年６月２日生
|
|
昭和57年３月
|
伏木海陸運送入社
|
|
平成23年４月
|
伏木海陸運送営業部長
|
|
平成25年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
|
平成27年11月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
|
平成29年７月
|
伏木海陸運送取締役海運営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
|
総務部長
|
林 延 佳
|
昭和33年４月30日生
|
|
昭和52年４月
|
伏木海陸運送入社
|
|
平成22年10月
|
伏木海陸運送総務部長（財務・経理）
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
富山新港
支店長
|
森 岡 実
|
昭和34年11月13日生
|
|
昭和53年５月
|
伏木海陸運送入社
|
|
平成21年10月
|
伏木海陸運送富山新港支店長
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送取締役富山新港支店長（現任）
|
|
平成29年６月
|
富山太平洋物流株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
人事労務
部長
|
太 田 好 昭
|
昭和35年12月23日生
|
|
昭和58年３月
|
伏木海陸運送入社
|
|
平成22年10月
|
伏木海陸運送勤労安全部長
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送取締役勤労安全部長
|
|
平成29年７月
|
伏木海陸運送取締役人事労務部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
国際物流
部長
|
細 川 英 明
|
昭和36年10月１日生
|
|
昭和61年３月
|
伏木海陸運送入社
|
|
平成24年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
|
平成29年７月
|
伏木海陸運送取締役国際物流部長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
現業部長
|
野 村 浩
|
昭和35年９月４日生
|
|
昭和54年４月
|
伏木海陸運送入社
|
|
平成24年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
|
平成30年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
|
釣 谷 宏 行
|
昭和33年11月12日生
|
|
昭和57年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
|
平成３年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
|
平成８年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成９年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成12年６月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年10月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社宮入バルブ製作所社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
105
|
|
取締役
|
|
夏 野 公 秀
|
昭和40年６月30日生
|
|
昭和63年４月
|
射水運輸株式会社入社
|
|
平成５年６月
|
射水運輸株式会社常務取締役
|
|
平成９年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成10年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成17年４月
|
株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
|
|
稲 垣 晴 彦
|
昭和29年４月13日生
|
|
昭和54年４月
|
日本コカ・コーラ株式会社へ入社
|
|
平成５年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
|
平成11年10月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役常務
|
|
平成12年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成12年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社社外取締役
|
|
平成29年９月
|
ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
|
粟 田 吉 弘
|
昭和46年４月11日生
|
|
平成16年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成23年４月
|
小倉大弓製作所へ入社（現在）
|
|
(注)３
|
560
|
|
取締役
|
|
橘 奈 緒 美
|
昭和38年２月23日生
|
|
平成10年９月
|
株式会社オジャーズ・ベルンソンへ入社
|
|
平成20年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
|
平成21年１月
|
株式会社オジャーズ・ベルンソン パートナー
|
|
平成24年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
536
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
常任監査役
（常勤）
|
|
太 田 俊 之
|
昭和28年３月２日生
|
|
昭和46年３月
|
伏木海陸運送へ入社
|
|
平成19年10月
|
伏木海陸運送勤労安全部長
|
|
平成22年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
|
平成25年９月
|
伏木海陸運送常任監査役（常勤）（現任)
|
|
(注)４
|
35
|
|
監査役
|
|
中 村 正 治
|
昭和44年８月11日生
|
|
平成５年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
|
平成７年２月
|
南陽株式会社取締役
|
|
平成９年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
平成28年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成29年10月
|
南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
監査役
|
|
坂 本 重 一
|
昭和20年３月10日生
|
|
昭和38年４月
|
大阪国税局入局
|
|
平成10年７月
|
魚津税務署長
|
|
平成15年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
|
平成16年７月
|
金沢国税局退官
|
|
平成16年９月
|
坂本重一税理士事務所所長（現任）
|
|
平成19年６月
|
中村留精密工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成26年11月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
北陸電気工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
|
1,447
|
(注) １．取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び坂本重一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．伏木海陸運送は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
|
樋爪 勇
|
昭和21年７月７日生
|
昭和46年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
|
昭和55年２月
|
樋爪法律事務所開設
（現 樋爪・大原法律事務所）
|
|
|
|
|
昭和63年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
|
|
|
平成18年４月
|
高岡法科大学非常勤講師（現任）
|
|
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率６％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
川 西 邦 夫
|
昭和27年８月27日生
|
昭和52年１月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
38
|
|
平成14年10月
|
伏木海陸運送営業第二部長
|
|
平成19年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
|
平成21年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
|
平成24年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年10月
|
北陸日本海油送株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
副社長
|
|
大 門 督 幸
|
昭和31年１月17日生
|
昭和53年５月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
36
|
|
平成19年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
|
平成21年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
|
平成24年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
|
平成26年９月
|
高岡鉄道産業株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年９月
|
ＦＫＫエアーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長（現任）
|
|
平成28年10月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
専務
|
|
浦 俊 夫
|
昭和32年11月18日生
|
昭和55年３月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
38
|
|
平成17年３月
|
伏木海陸運送総務部財務・経理部長
|
|
平成22年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務（現任）
|
|
平成28年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年12月
|
大洋住宅株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
常務取締役
|
|
河 俊 郎
|
昭和29年11月７日生
|
昭和52年４月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
38
|
|
平成20年３月
|
伏木海陸運送現業部長
|
|
平成24年９月
|
伏木海陸運送取締役経営企画室長
|
|
平成24年10月
|
山口ニット株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
新湊観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
新港ビル株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
海運営業
部長
|
久 保 啓 二 郎
|
昭和34年６月２日生
|
昭和57年３月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成23年４月
|
伏木海陸運送営業部長（陸運・倉庫）
|
|
平成25年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
|
平成27年11月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
|
平成29年７月
|
伏木海陸運送取締役海運営業部長（現任）
|
|
取締役
|
総務部長
|
林 延 佳
|
昭和33年４月30日生
|
昭和52年４月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
8
|
|
平成22年10月
|
伏木海陸運送総務部長（財務・経理）
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長（現任）
|
|
取締役
|
富山新港
支店長
|
森 岡 実
|
昭和34年11月13日生
|
昭和53年５月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
8
|
|
平成21年10月
|
伏木海陸運送富山新港支店長
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送取締役富山新港支店長（現任）
|
|
平成29年６月
|
富山太平洋物流株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
人事労務
部長
|
太 田 好 昭
|
昭和35年12月23日生
|
昭和58年３月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
8
|
|
平成22年10月
|
伏木海陸運送勤労安全部長
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送取締役勤労安全部長
|
|
平成29年７月
|
伏木海陸運送取締役人事労務部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
国際物流
部長
|
細 川 英 明
|
昭和36年10月１日生
|
昭和61年３月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成24年10月
|
伏木海陸運送営業部長（複合・通関・ロシア）
|
|
平成28年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
|
平成29年７月
|
伏木海陸運送取締役国際物流部長（現任）
|
|
取締役
|
|
四 柳 允
|
昭和22年９月30日生
|
昭和56年10月
|
新港産業株式会社専務取締役
|
(注)３
|
98
|
|
平成元年10月
|
新港産業株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成３年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
釣 谷 宏 行
|
昭和33年11月12日生
|
昭和57年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
(注)３
|
105
|
|
平成３年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
|
平成８年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成９年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成12年６月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年10月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社宮入バルブ製作所社外監査役（現任）
|
|
取締役
|
|
夏 野 公 秀
|
昭和40年６月30日生
|
昭和63年４月
|
射水運輸株式会社入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成５年６月
|
射水運輸株式会社常務取締役
|
|
平成９年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成10年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成17年４月
|
株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
|
稲 垣 晴 彦
|
昭和29年４月13日生
|
昭和54年４月
|
日本コカ・コーラ株式会社へ入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成５年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
|
平成11年10月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役常務
|
|
平成12年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成12年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社社外取締役
|
|
平成27年９月
|
ＧＲＮホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
|
粟 田 吉 弘
|
昭和46年４月11日生
|
平成16年９月
平成23年４月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
小倉大弓製作所へ入社（現在）
|
(注)３
|
560
|
|
取締役
|
|
橘 奈 緒 美
|
昭和38年２月23日生
|
平成10年９月
|
株式会社オジャーズ・ベルンソンへ入社
|
(注)３
|
534
|
|
平成20年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
|
平成21年１月
|
株式会社オジャーズ・ベルンソン パートナー
|
|
平成24年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
常任監査役
（常勤）
|
|
太 田 俊 之
|
昭和28年３月２日生
|
昭和46年３月
|
伏木海陸運送へ入社
|
(注)４
|
34
|
|
平成19年10月
|
伏木海陸運送勤労安全部長
|
|
平成22年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
|
平成25年９月
|
伏木海陸運送常任監査役（常勤）（現任)
|
|
監査役
|
|
中 村 正 治
|
昭和44年８月11日生
|
平成５年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
(注)４
|
12
|
|
平成７年２月
|
南陽株式会社取締役
|
|
平成７年４月
|
吉久株式会社取締役
|
|
平成９年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成９年３月
|
株式会社ウィズホーム（現 株式会社BESS北陸）代表取締役社長（現任）
|
|
平成９年４月
|
吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成14年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
平成25年５月
|
南陽オモビト株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社ウッディパーツ代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社エコネクト物流代表取締役会長（現任）
|
|
平成29年１月
|
光陽電設株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
監査役
|
|
坂 本 重 一
|
昭和20年３月10日生
|
昭和38年４月
|
大阪国税局入局
|
(注)４
|
―
|
|
平成10年７月
|
魚津税務署長
|
|
平成15年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
|
平成16年７月
|
金沢国税局退官
|
|
平成16年９月
|
坂本重一税理士事務所所長（現任）
|
|
平成16年９月
|
北陸電気工業株式会社社外監査役
|
|
平成19年６月
|
中村留精密工業(株)社外監査役（現任）
|
|
平成26年11月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
北陸電気工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
計
|
|
1,564
|
(注) １．取締役四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び坂本重一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．伏木海陸運送は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
|
樋爪 勇
|
昭和21年７月７日生
|
昭和46年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
|
昭和55年２月
|
樋爪法律事務所開設
（現 樋爪・大原法律事務所）
|
|
|
|
|
昭和63年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
|
|
|
平成18年４月
|
高岡法科大学非常勤講師（現任）
|
|
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率６％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
川 西 邦 夫
|
昭和27年８月27日生
|
昭和52年１月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
19
|
|
平成14年10月
|
伏木海陸運送営業第二部長
|
|
平成19年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
|
平成21年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
|
平成24年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
|
平成25年４月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年９月
平成28年９月
|
伏木海陸運送代表取締役副社長
伏木海陸運送代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
副社長
|
|
大 門 督 幸
|
昭和31年１月17日生
|
昭和53年５月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
17
|
|
平成19年10月
|
伏木海陸運送営業部長
|
|
平成21年９月
|
伏木海陸運送取締役営業部長
|
|
平成24年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送代表取締役専務
|
|
平成26年９月
平成28年９月
|
高岡鉄道産業株式会社代表取締役社長（現任）
伏木海陸運送代表取締役副社長（現任）
|
|
代表取締役専務
|
|
浦 俊 夫
|
昭和32年11月18日生
|
昭和55年３月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
18
|
|
平成17年３月
|
伏木海陸運送総務部財務・経理部長
|
|
平成22年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長
|
|
平成26年９月
平成28年９月
|
伏木海陸運送常務取締役
伏木海陸運送代表取締役専務（現任）
|
|
常務取締役
|
|
河 俊 郎
|
昭和29年11月７日生
|
昭和52年４月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
18
|
|
平成20年３月
|
伏木海陸運送現業部長
|
|
平成22年10月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年９月
平成24年10月
|
伏木海陸運送取締役経営企画室長
山口ニット株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年４月
平成28年９月
|
タイヨーニット株式会社代表取締役社長（現任）
伏木海陸運送常務取締役（現任）
|
|
取締役
|
営業部長
|
久保 啓二郎
|
昭和34年６月２日生
|
昭和57年３月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成23年４月
|
伏木海陸運送営業部長（陸運・倉庫）
|
|
平成25年９月
平成27年11月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
伏木海陸運送取締役営業部長（現任）
|
|
取締役
|
総務部長
|
林 延 佳
|
昭和33年４月30日生
|
昭和52年４月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成22年10月
|
伏木海陸運送総務部長（財務・経理）
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送取締役総務部長（現任）
|
|
取締役
|
富山新港
支店長
|
森 岡 実
|
昭和34年11月13日生
|
昭和53年５月
|
伏木海陸運送入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成21年10月
|
伏木海陸運送富山新港支店長
|
|
平成26年９月
|
伏木海陸運送取締役富山新港支店長（現任）
|
|
取締役
|
勤労安全
部長
|
太 田 好 昭
|
昭和35年12月23日生
|
昭和58年３月
平成22年10月
平成28年９月
|
伏木海陸運送入社
伏木海陸運送勤労安全部長
伏木海陸運送取締役勤労安全部長（現任）
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
営業部長
|
細 川 英 明
|
昭和36年10月１日生
|
昭和61年３月
平成24年10月
平成28年９月
|
伏木海陸運送入社
伏木海陸運送営業部長（複合・通関・ロシア）
伏木海陸運送取締役営業部長（現任）
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
|
四 柳 允
|
昭和22年９月30日生
|
昭和56年10月
|
新港産業株式会社専務取締役
|
(注)３
|
49
|
|
平成元年10月
|
新港産業株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成３年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
釣 谷 宏 行
|
昭和33年11月12日生
|
昭和57年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
(注)３
|
52
|
|
平成３年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
|
平成８年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成９年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成12年６月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年10月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社宮入バルブ製作所社外監査役（現任）
|
|
取締役
|
|
夏 野 公 秀
|
昭和40年６月30日生
|
昭和63年４月
|
射水運輸株式会社入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成５年６月
|
射水運輸株式会社常務取締役
|
|
平成９年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成10年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成17年４月
|
株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
|
稲 垣 晴 彦
|
昭和29年４月13日生
|
昭和54年４月
|
日本コカ・コーラ株式会社へ入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成５年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
|
平成11年10月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役常務
|
|
平成12年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成12年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
ＧＲＮホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
|
粟 田 吉 弘
|
昭和46年４月11日生
|
平成16年９月
平成23年４月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
小倉大弓製作所へ入社（現在）
|
(注)３
|
280
|
|
取締役
|
|
橘 奈緒美
|
昭和38年２月23日生
|
平成10年９月
|
株式会社オジャーズ・ベルンソンへ入社
|
(注)３
|
266
|
|
平成20年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
|
平成21年１月
|
株式会社オジャーズ・ベルンソン パートナー
|
|
平成24年９月
|
伏木海陸運送取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任）
|
|
常任監査役
（常勤）
|
|
太 田 俊 之
|
昭和28年３月２日生
|
昭和46年３月
|
伏木海陸運送へ入社
|
(注)４
|
16
|
|
平成19年10月
|
伏木海陸運送勤労安全部長
|
|
平成22年９月
|
伏木海陸運送取締役現業部長
|
|
平成25年９月
|
伏木海陸運送常任監査役（常勤）（現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
中 村 正 治
|
昭和44年８月11日生
|
平成５年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
(注)４
|
6
|
|
平成７年２月
|
南陽株式会社取締役
|
|
平成７年４月
|
吉久株式会社取締役
|
|
平成９年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成９年３月
|
株式会社ウィズホーム（現 株式会社BESS北陸）代表取締役社長（現任）
|
|
平成９年４月
|
吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成14年９月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
平成25年５月
|
南陽オモビト株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年３月
|
池田電機工業株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社ウッディパーツ代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社エコネクト物流代表取締役会長（現任）
|
|
監査役
|
|
坂 本 重 一
|
昭和20年３月10日生
|
昭和38年４月
|
大阪国税局入局
|
(注)４
|
―
|
|
平成10年７月
|
魚津税務署長
|
|
平成15年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
|
平成16年７月
|
金沢国税局退官
|
|
平成16年８月
|
税理士登録
|
|
平成26年６月
|
北陸電気工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成26年11月
|
伏木海陸運送監査役（現任）
|
|
計
|
|
772
|
(注) １．取締役四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び坂本重一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．伏木海陸運送は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
|
樋爪 勇
|
昭和21年７月７日生
|
昭和46年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
|
昭和55年２月
|
樋爪法律事務所開設
|
|
|
|
|
昭和63年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
|
|
|
平成18年４月
|
高岡法科大学非常勤講師（現任）
|
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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