大東港運（9367）の役員の経歴と役員の変遷

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大東港運(9367)の株価チャート　大東港運(9367)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

 

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11％）

 

　

 

(注) １　2022年６月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、大東港運は同日付をもって　監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

     ２　岡島敦子氏、増田賢紀氏、鎌田栄次郎氏、松田竜太氏は社外取締役であります。

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　大東港運は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査等委員である取締役１名の選任をしております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

　　（注）補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の

満了の時までであります。

 

 

②　社外取締役との関係

・社外取締役の岡島敦子氏は食に関する豊富な経験と知識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2024年6月28日現在、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役、株式会社極洋非常勤顧問を兼任しておりますが、大東港運との間に特段の関係は無く、
その他の法人等の兼職状況ならびに利害関係もありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外取締役の増田賢紀氏は経営に関する幅広い見識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2024年６月28日現在、神鋼物流株式会社の常務取締役を兼任されております。なお、神鋼物流株式会社と大東港運との間には、運送料、構内作業料等の収入及び事務所賃借料の支払いについて取引があります。

・社外取締役の鎌田栄次郎氏は銀行業務を歴任した経歴から財務面において高い見識を有しており、大東港運の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。同氏は2024年６月28日現在、他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外取締役の松田竜太氏は弁護士として培われた高度で専門的な知識・経験を有しており、大東港運の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。2024年６月28日現在、同氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所と大東港運との間に顧問契約を締結しております。なお、同氏におかれましてはその他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・大東港運では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を考慮しつつ、社外取締役については高い見識と豊富な経験をもって客観的で建設的な意見を頂けるかどうか、また、社外監査等委員については財務面における幅広い知見を有しているかどうかなどを総合的に判断しております。

・社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査室や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査等委員は内部監査および内部統制を行なっている内部監査室および会計監査人との緊密な連携を保つ為に、報告および定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

・大東港運は社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
大東港運の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

 

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

　

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11％）

 

　

 

(注) １　2022年６月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、大東港運は同日付をもって　監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

     ２　岡島敦子氏、増田賢紀氏、鎌田栄次郎氏、松田竜太氏は社外取締役であります。

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　大東港運は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査等委員である取締役１名の選任をしております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

　　（注）補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の

満了の時までであります。

 

 

②　社外取締役との関係

・社外取締役の岡島敦子氏は食に関する豊富な経験と知識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2023年6月26日現在、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役、株式会社極洋非常勤顧問を兼任しておりますが、大東港運との間に特段の関係は無く、
その他の法人等の兼職状況ならびに利害関係もありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外取締役の増田賢紀氏は経営に関する幅広い見識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2023年６月26日現在、神鋼物流株式会社の常務取締役を兼任されております。なお、神鋼物流株式会社と大東港運との間には、運送料、構内作業料等の収入及び事務所賃借料の支払いについて取引があります。

・社外取締役の鎌田栄次郎氏は銀行業務を歴任した経歴から財務面において高い見識を有しており、大東港運の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。同氏は2023年６月26日現在、他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外取締役の松田竜太氏は弁護士として培われた高度で専門的な知識・経験を有しており、大東港運の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。2023年６月26日現在、同氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所と大東港運との間に顧問契約を締結しております。なお、同氏におかれましてはその他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・大東港運では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を考慮しつつ、社外取締役については高い見識と豊富な経験をもって客観的で建設的な意見を頂けるかどうか、また、社外監査等委員については財務面における幅広い知見を有しているかどうかなどを総合的に判断しております。

・社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査室や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査等委員は内部監査および内部統制を行なっている内部監査室および会計監査人との緊密な連携を保つ為に、報告および定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

・大東港運は社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
大東港運の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

 

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

　

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11％）

 

　

 

(注) １　2022年６月24日開催の定時株主総会において定数の変更が決議されたことにより、大東港運は同日付をもって　監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

     ２　有薗徳美氏、岡島敦子氏、鎌田栄次郎氏、松田竜太氏は社外取締役であります。

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　大東港運は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査等委員である取締役１名の選任をしております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

　　（注）補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の

満了の時までであります。

 

 

②　社外取締役との関係

・社外取締役の有薗徳美氏は経営に関する幅広い見識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2022年６月27日現在、神鋼物流株式会社の常務取締役を兼任されております。なお、神鋼物流株式会社と大東港運との間には、運送料、構内作業料等の収入及び事務所賃借料の支払いについて取引があります。

・社外取締役の岡島敦子氏は食に関する豊富な経験と知識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2022年6月27日現在、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役、株式会社極洋非常勤顧問を兼任しておりますが、大東港運との間に特段の関係は無く、
その他の法人等の兼職状況ならびに利害関係もありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外取締役の鎌田栄次郎氏は銀行業務を歴任した経歴から財務面において高い見識を有しており、大東港運の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。同氏は2022年６月27日現在、他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外取締役の松田竜太氏は弁護士として培われた高度で専門的な知識・経験を有しており、大東港運の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。2022年６月27日現在、同氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所と大東港運との間に顧問契約を締結しております。なお、同氏におかれましてはその他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・大東港運では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を考慮しつつ、社外取締役については高い見識と豊富な経験をもって客観的で建設的な意見を頂けるかどうか、また、社外監査等委員については財務面における幅広い知見を有しているかどうかなどを総合的に判断しております。

・社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査室や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査等委員は内部監査および内部統制を行なっている内部監査室および会計監査人との緊密な連携を保つ為に、報告および定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

・大東港運は社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
大東港運の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

 

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

　

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

　

 

(注) １　取締役有薗　徳美及び岡島敦子は、社外取締役であります。

     ２　監査役鎌田　栄次郎及び松田　竜太は、社外監査役であります。

３　取締役全員の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役持田　哲夫の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役鎌田　栄次郎の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役松田　竜太の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　大東港運は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査役１名の選任をしております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

　　　　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②　社外取締役および社外監査役との関係

・社外取締役の有薗徳美氏は経営に関する幅広い見識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2021年６月25日現在、神鋼物流株式会社の常務取締役を兼任されております。なお、神鋼物流株式会社と大東港運との間には、運送料、構内作業料等の収入及び事務所賃借料の支払いについて取引があります。

・社外取締役の岡島敦子氏は食に関する豊富な経験と知識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2021年6月25日現在、ハウス食品グループ本社株式会社社外監査役、株式会社極洋非常勤顧問を兼任しておりますが、大東港運との間に特段の関係は無く、
その他の法人等の兼職状況ならびに利害関係もありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。・社外監査役の鎌田栄次郎氏は銀行業務を歴任した経歴から財務面において高い見識を有しており、大東港運の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。同氏は2021年６月25日現在、他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外監査役の松田竜太氏は弁護士として培われた高度で専門的な知識・経験を有しており、大東港運の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。2021年６月25日現在、同氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所と大東港運との間に顧問契約を締結しております。なお、同氏におかれましてはその他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・大東港運では、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を考慮しつつ、社外取締役については高い見識と豊富な経験をもって客観的で建設的な意見を頂けるかどうか、また、社外監査役については財務面における幅広い知見を有しているかどうかなどを総合的に判断しております。

・社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査室や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は内部監査および内部統制を行なっている内部監査室および会計監査人との緊密な連携を保つ為に、報告および定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

・大東港運は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
大東港運の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、また社外監査役は金360万円または会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額のいずれか高い金額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

 

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

　

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

　

 

(注) １　取締役日和佐　信子及び有薗　徳美は、社外取締役であります。

     ２　監査役鎌田　栄次郎及び松田　竜太は、社外監査役であります。

３　取締役全員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役持田　哲夫の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役鎌田　栄次郎の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役松田　竜太の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　大東港運は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査役１名の選任をしております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

　　　　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②　社外取締役および社外監査役との関係

・社外取締役の日和佐信子氏は食に関する豊富な経験と見識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2020年６月26日現在、公益財団法人日弁連法務研究財団法科大学院評価委員会委員、公益財団法人食の安全・安心財団評議員、生活協同組合「ならコープ」学識経験理事を兼任しておりますが、大東港運との間に特段の関係は無く、その他の法人等の兼職状況ならびに利害関係もありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外取締役の有薗徳美氏は経営に関する幅広い見識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2020年６月26日現在、神鋼物流株式会社の常務取締役を兼任されております。なお、神鋼物流株式会社と大東港運との間には、運送料、構内作業料等の収入及び事務所賃借料の支払いについて取引があります。

・社外監査役の鎌田栄次郎氏は銀行業務を歴任した経歴から財務面において高い見識を有しており、大東港運の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。同氏は2020年６月26日現在、他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外監査役の松田竜太氏は弁護士として培われた高度で専門的な知識・経験を有しており、大東港運の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。2020年６月26日現在、同氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所と大東港運との間に顧問契約を締結しております。なお、同氏におかれましてはその他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・大東港運では、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を考慮しつつ、社外取締役については高い見識と豊富な経験をもって客観的で建設的な意見を頂けるかどうか、また、社外監査役については財務面における幅広い知見を有しているかどうかなどを総合的に判断しております。

・社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査室や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は内部監査および内部統制を行なっている内部監査室および会計監査人との緊密な連携を保つ為に、報告および定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

・大東港運は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
大東港運の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、また社外監査役は金360万円または会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額のいずれか高い金額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

 

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

　

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

　

 

(注) １　取締役小野　玲児及び日和佐　信子は、社外取締役であります。

     ２　監査役鎌田　栄次郎及び松田　竜太は、社外監査役であります。

３　取締役全員の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役持田　哲夫の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役鎌田　栄次郎の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役松田　竜太の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　大東港運は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査役１名の選任をしております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

　　　　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②　社外取締役および社外監査役との関係

・社外取締役の小野玲児氏は経営に関する幅広い見識を有しており、大東港運の経営に適切に助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2019年６月26日現在、神鋼物流株式会社の常務取締役を兼任されております。なお、神鋼物流株式会社と大東港運との間には、運送料、構内作業料等の収入及び事務所賃借料の支払いについて取引があります。

・社外取締役の日和佐信子氏は食に関する豊富な経験と見識を有しており、大東港運の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2019年６月26日現在、公益財団法人日弁連法務研究財団法科大学院評価委員会委員、テーブルマーク株式会社顧問、公益財団法人食の安全・安心財団評議員を兼任しておりますが、大東港運との間に特段の関係は無く、その他の法人等の兼職状況ならびに利害関係もありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外監査役の鎌田栄次郎氏は銀行業務を歴任した経歴から財務面において高い見識を有しており、大東港運の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。同氏は2019年６月26日現在、他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外監査役の松田竜太氏は弁護士として培われた高度で専門的な知識・経験を有しており、大東港運の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。2019年６月26日現在、同氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所と大東港運との間に顧問契約を締結しております。なお、同氏におかれましてはその他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・大東港運では、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を考慮しつつ、社外取締役については高い見識と豊富な経験をもって客観的で建設的な意見を頂けるかどうか、また、社外監査役については財務面における幅広い知見を有しているかどうかなどを総合的に判断しております。

・社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査室や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は内部監査および内部統制を行なっている内部監査室および会計監査人との緊密な連携を保つ為に、報告および定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

・大東港運は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
大東港運の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、また社外監査役は金360万円または会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額のいずれか高い金額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
 

2018年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

(注) １．監査役  花田富夫は、社外監査役であります。

２．監査役の任期は、就任の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　

(2) 退任役員

　

 

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性１名 （役員のうち女性の比率10％）

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10％）

 

　

 

(注) １　取締役小野　玲児及び日和佐　信子は、社外取締役であります。

     ２　監査役鎌田　栄次郎及び芳村　則起は、社外監査役であります。

３　取締役全員の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役持田　哲夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役鎌田　栄次郎の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役芳村　則起の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　大東港運は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査役１名の選任をしております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

　　　　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10％）

 

　

 

(注) １　取締役小野　玲児及び日和佐　信子は、社外取締役であります。

     ２　監査役鎌田　栄次郎及び芳村　則起は、社外監査役であります。

３　取締役全員の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役持田　哲夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役鎌田　栄次郎の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役芳村　則起の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　大東港運は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査役１名の選任をしております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

　　　　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

　

(注) １　取締役小野　玲児は、社外取締役であります。

     ２　監査役鎌田　栄次郎及び芳村　則起は、社外監査役であります。

３　取締役全員の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役持田　哲夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役鎌田　栄次郎の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役芳村　則起の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　大東港運は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査役１名の選任をしております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

　　　　（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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