キムラユニティー(9368)の株価チャート キムラユニティー(9368)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
木村 幸夫 |
1951年12月14日生 |
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（注)３ |
496 |
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取締役社長 (代表取締役） |
成瀬 茂広 |
1960年８月30日生 |
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（注)３ |
65 |
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取締役副社長 物流サービス事業・情報サービス事業担当 |
木下 毅司 |
1959年３月６日生 |
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（注)３ |
29 |
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取締役副社長 モビリティサービス事業・管理本部担当、 女性活躍推進担当、 KIMURA,INC.CEO |
小山 幸弘 |
1958年12月18日生 |
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（注)３ |
48 |
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取締役 |
木村 忠昭 |
1980年11月５日生 |
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（注）3、6 |
130 |
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取締役 |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
（注)３ |
－ |
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取締役 |
江山 純 |
1961年11月12日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木シュヴァイスグート 絵里子 |
1986年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
苅谷 公平 |
1969年４月18日生 |
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(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
吉村 真 |
1958年12月７日生 |
|
（注)４ |
6 |
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監査役 |
堀口 久 |
1966年９月30日生 |
|
（注)５
|
－ |
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|
監査役 |
小野田 誓 |
1956年９月28日生 |
|
（注)４ |
－ |
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監査役 |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
|
（注)５ |
－ |
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計 |
776 |
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（注）１．取締役江山 純、平野 善得、鈴木シュヴァイスグート絵里子及び苅谷 公平は、社外取締役であります。
２．監査役堀口 久、小野田 誓 及び村田 知英子は、社外監査役であります。
３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．取締役木村 忠昭は、代表取締役会長木村 幸夫の甥であります。
７．キムラユニティーでは、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で次のとおりであります。
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中野 昭和 |
西日本事業部長（注）２ |
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神谷 滋廣 |
製造事業部長、物流統括本部物流業務部担当(注）２ |
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草刈 健二 |
物流統括本部長(注）２ |
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磯部 大祐 |
ＬＳ営業本部長・東日本事業部 関東物流１部担当、中国担当（注）1.２ |
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南 元 |
管理本部副本部長、管理本部 人財採用部担当、物流サービス事業 採用・定着担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長（注）２ |
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大島 克己 |
中日本第１事業部長 |
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横井 良浩 |
中日本第２事業部長 |
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永田 義幸 |
東日本事業部長 |
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麓 清文 |
ＬＳ営業本部副本部長（注）1 |
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段 哲也 |
モビリティサービス事業本部長 |
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水野 重明 |
ＩＳ事業部長（注）1 |
|
津村 幸雄 |
管理本部長、管理本部 経理部長 |
（注）1．ＬＳ：ロジスティクスサービスの略です。
ＩＳ：インフォメーションサービスの略です。
２，上席執行役員であります。
②社外役員の状況
キムラユニティーは、取締役９名中４名の社外取締役とすることで、客観的視点、豊富な知識、経験等を経営に反映し、更に監査役４名中３名の社外監査役とすることで、経営、内部統制等の監視の強化、客観性、公正性を高めることにより、コーポレートガバナンスの体制をより強化しております。
また、独立性につきましては、株式会社東京証券取引所が2009年12月30日施行の「上場制度整備の実行計画2009（速やかに実施する事項）」に基づく業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応して、2010年３月29日開催のキムラユニティー取締役会において、独立役員の選出の方針を「キムラユニティーとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高度な専門知識と経験を持ち、公正性、客観性、第三者の立場で指導、指摘、意見をいただける者」とし、現在は、社外取締役４名及び社外監査役３名を独立役員として選出し、当人の同意を得ております。なお、現在の社外取締役、社外監査役の関係は、以下のとおりであります。
社外取締役江山 純氏は、豊田通商株式会社のグローバル部品・ロジスティクス本部ＣＥＯであり、豊田通商株式会社とキムラユニティーは、2000年12月に主として海外における物流事業等の展開を目的として業務提携及び2001年４月に資本提携をしております。
社外取締役平野 善得氏は、公認会計士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
社外取締役鈴木シュヴァィスグート絵里子は、(株)Ｋind Ｃapital 代表取締役であり、キムラユニティーとの特別な関係はありません。
社外取締役苅谷 公平氏は、公認会計士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役堀口 久氏、小野田 誓氏、村田 知英子氏は、弁護士、公認会計士、税理士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの弁護士・公認会計士・税理士の専門性を踏まえ、常勤監査役と共に、重要書類の閲覧、事業所往査などの監査役監査を実施しております。
毎月の三様監査会では、常勤監査役・会計監査人・監査室室長が出席し、それぞれの監査役監査、会計監査、内部監査についての情報や意見を交換し相互連携しております。
社外監査役は、会計監査人との情報交換会を通して、会計監査人の監査計画や実績、監査報酬、監査報告、監査品質体制などについて、会計監査人から直接報告を受けております。また、年度末には、社外監査役は、会計監査人と共に棚卸し立会いを実施しております。社外監査役が出席する監査役会では、必要に応じ監査室室長から内部統制監査の状況について報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
木村 幸夫 |
1951年12月14日生 |
|
（注)３ |
496 |
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|
取締役社長 (代表取締役） |
成瀬 茂広 |
1960年８月30日生 |
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（注)３ |
51 |
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|
取締役副社長 ＬＳ事業本部長 ＳＱ推進本部長 |
木下 毅司 |
1959年３月６日生 |
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（注)３ |
24 |
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取締役副社長 管理本部長 |
小山 幸弘 |
1958年12月18日生 |
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（注)３ |
43 |
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常務取締役 ＴＣＳ事業本部長 |
飯永 晃一 |
1959年６月24日生 |
|
（注)３ |
30 |
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取締役 |
木村 忠昭 |
1980年11月５日生 |
|
（注）3、6 |
129 |
||||||||||||||
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取締役 |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
（注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江山 純 |
1961年11月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 |
鈴木シュヴァイスグート 絵里子 |
1986年3月20日生 |
2008年６月 モルガン・スタンレー証券(株)（現 モルガ ン・ スタンレーＭＵＦＧ証券(株))入社 2010年４月 ＵＢＳ証券(株)入社 2013年10月 コーチ・ジャパン(同)（現 タペストリー・ ジャパン(同))入社 2015年６月 ＳkyCatch,inc.カントリーマネージャー 2016年５月 Ｍistletoe(株) 投資部ディレクター 2018年５月 Ｆresco Ｃapital ゼネラルパートナー 2018年７月 (株)Ｋind Ｃapital 代表取締役（現任） 2021年４月 (株)Ｍ ＰOWER マネージングディレクター （現任） 2023年６月 キムラユニティー取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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|
常勤監査役 |
吉村 真 |
1958年12月７日生 |
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（注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堀口 久 |
1966年９月30日生 |
|
（注)５
|
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野田 誓 |
1956年９月28日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
1982年４月 名古屋国税局入局 2015年７月 大垣税務署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 名古屋国税局 総務部 会計課長 2018年７月 名古屋国税局 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署長 2020年８月 税理士登録 2020年８月 村田知英子税理士事務所 開設（現任） 2023年６月 キムラユニティー監査役（現任） |
（注)５ |
- |
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|
計 |
780 |
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注）１．取締役江山 純、平野 善得及び鈴木シュヴァイスグート絵里子は、社外取締役であります。
２．監査役堀口 久、小野田 誓 及び村田 知英子は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．取締役木村 忠昭は、代表取締役会長木村 幸夫の甥であります。
７．キムラユニティーでは、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で次のとおりであります。
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ＬＳ営業本部 補給・用品事業部長、中国担当（注）２ |
中野 昭和 |
|
ＬＳ事業本部 製造事業部長、ＬＳ事業本部 ＬＳ総括部担当（注）２ |
神谷 滋廣 |
|
ＬＳ事業本部 物流企画部・海外事業室担当(注）２ |
草刈 健二 |
|
ＩＳ事業部長（注）２ |
蒲田 豪 |
|
管理本部副本部長、管理本部 人事・人財採用育成推進本部長、ＬＳ事業本部 採用・定着担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長（注２） |
南 元 |
|
ＬＳ事業本部副本部長、ＬＳ事業本部 自動車部品事業部長、関東エリア担当 |
横井 良浩 |
|
ＬＳ事業本部副本部長、生産部品事業部長、ＬＳ事業本部 ＬＳ事業開発室担当、中部エリア担当 |
大島 克己 |
|
ＬＳ事業本部 補給・用品事業部 補給包装部・部品・用品物流部担当、北関東物流部、ＬＳ事業本部 ＬＳ営業本部 特販部担当 |
磯部 大祐 |
|
ＬＳ事業本部 NLS事業部長、ＬＳ事業本部 エリア戦略PJ推進室担当、関西エリア担当 |
永田 義幸 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ営業本部本部長 |
麓 清文 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、ＴＣＳ事業本部 MM営業１部・MM営業２部・メンテナンス部・営業１部・営業２部・サービス部担当 |
段 哲也 |
|
ＴＣＳ事業本部、サービス・車両販売戦略担当、株式会社スーパージャンボ 代表取締役社長 |
阿南 公敏 |
|
ＩＳ事業部 副事業部長 |
水野 重明 |
|
管理本部 企画・管理推進本部副本部長、企画・管理推進本部 経理部長 |
津村 幸雄 |
（注）１.Ｌ Ｓ：ロジスティクスサービスの略です。
Ｎ Ｌ Ｓ：ニューロジスティクスサービスの略です。
Ｔ Ｃ Ｓ：トータルカーサービスの略です。
Ｍ Ｍ：モビリティマネジメントの略です。
Ｉ Ｓ：インフォメーションサービスの略です。
２.上席執行役員であります。
②社外役員の状況
キムラユニティーは、取締役９名中３名の社外取締役とすることで、客観的視点、豊富な知識、経験等を経営に反映し、更に監査役４名中３名の社外監査役とすることで、経営、内部統制等の監視の強化、客観性、公正性を高めることにより、コーポレートガバナンスの体制をより強化しております。
また、独立性につきましては、株式会社東京証券取引所が2009年12月30日施行の「上場制度整備の実行計画2009（速やかに実施する事項）」に基づく業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応して、2010年３月29日開催のキムラユニティー取締役会において、独立役員の選出の方針を「キムラユニティーとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高度な専門知識と経験を持ち、公正性、客観性、第三者の立場で指導、指摘、意見をいただける者」とし、現在は、社外取締役３名及び社外監査役３名を独立役員として選出し、当人の同意を得ております。なお、現在の社外取締役、社外監査役の関係は、以下のとおりであります。
社外取締役江山 純氏は、豊田通商株式会社のグローバル部品・ロジスティクス本部ＣＥＯであり、豊田通商株式会社とキムラユニティーは、2000年12月に主として海外における物流事業等の展開を目的として業務提携及び2001年４月に資本提携をしております。社外取締役平野 善得氏は、公認会計士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
社外取締役鈴木シュヴァィスグート絵里子は、(株)Ｋind Ｃapital 代表取締役であり、キムラユニティーとの特別な関係はありません。
社外監査役堀口 久氏、小野田 誓氏、村田 知英子氏は、弁護士、公認会計士、税理士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの弁護士・公認会計士・税理士の専門性を踏まえ、常勤監査役と共に、重要書類の閲覧、事業所往査などの監査役監査を実施しております。
毎月の三様監査会では、常勤監査役・会計監査人・監査室室長が出席し、それぞれの監査役監査、会計監査、内部監査についての情報や意見を交換し相互連携しております。
社外監査役は、会計監査人との情報交換会を通して、会計監査人の監査計画や実績、監査報酬、監査報告、監査品質体制などについて、会計監査人から直接報告を受けております。また、年度末には、社外監査役は、会計監査人と共に棚卸し立会いを実施しております。社外監査役が出席する監査役会では、必要に応じ監査室室長から内部統制監査の状況について報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
木村 幸夫 |
1951年12月14日生 |
|
（注)３ |
348 |
||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役） |
成瀬 茂広 |
1960年８月30日生 |
|
(注）３ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 ＬＳ事業本部長 ＳＱ推進本部長 |
木下 毅司 |
1959年３月６日生 |
|
（注)３ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 管理本部長 |
小山 幸弘 |
1958年12月18日生 |
|
（注)３ |
17 |
||||||||||||||
|
常務取締役 ＴＣＳ事業本部長 |
飯永 晃一 |
1959年６月24日生 |
|
（注)３ |
12 |
||||||||||||||
|
取締役 |
木村 忠昭 |
1980年11月５日生 |
|
（注）3、6 |
41 |
||||||||||||||
|
取締役 |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
（注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江山 純 |
1961年11月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉村 真 |
1958年12月７日生 |
|
（注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堀口 久 |
1966年９月30日生 |
|
（注)５
|
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野田 誓 |
1956年９月28日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安井 秀樹 |
1951年10月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
443 |
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注）１．取締役江山純、平野善得は、社外取締役であります。
２．監査役堀口久、安井秀樹及び小野田誓は、社外監査役であります。
３．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．取締役木村忠昭は、代表取締役会長木村幸夫の甥であります。
７．キムラユニティーでは、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で次のとおりであります。
|
ＬＳ事業本部副本部長、ＬＳ事業本部生産担当、トヨタ事業部長、トヨタ事業部 補給包装部・構内物流部、ＬＳ総括部、エリア戦略室担当、中部エリア担当 |
安部 裕二 |
|
ＬＳ営業本部 補給・用品事業部長 |
中野 昭和 |
|
ＬＳ事業本部 ＮＬＳ事業部長 |
大島 克己 |
|
ＬＳ事業本部 製造事業部長、製造事業部 住宅部長 |
神谷 滋廣 |
|
ＬＳ事業本部 自動車部品事業部長、関東エリア担当 |
横井 良浩 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ営業本部 新規事業部長、新規事業部 人材サービス部長、関西エリア担当 |
永田 義幸 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ営業本部副本部長 |
麓 清文 |
|
ＬＳ事業本部 補給・用品事業部 補給包装部・部品・用品物流部担当、中国担当 |
磯部 大祐 |
|
ＩＳ事業部長 |
蒲田 豪 |
|
ＩＳ事業部 副事業部長 |
水野 重明 |
|
管理本部 人事・人財採用育成推進本部副本部長、人財採用育成部長、ＬＳ事業本部 採用・定着担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長 |
南 元 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、カーマネジメント事業部長 |
段 哲也 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、サービス事業部長、株式会社スーパージャンボ 代表取締役社長 |
阿南 公敏 |
|
管理本部副本部長、人事・人財採用育成推進本部長、全社人財採用育成担当、中国担当 |
平松 義康 |
（注）Ｌ Ｓ：ロジスティクスサービスの略です。
Ｎ Ｌ Ｓ：ニューロジスティクスサービスの略です。
Ｔ Ｃ Ｓ：トータルカーサービスの略です。
Ｉ Ｓ：インフォメーションサービスの略です。
②社外役員の状況
キムラユニティーは、取締役８名中２名の社外取締役とすることで、客観的視点、豊富な知識、経験等を経営に反映し、更に監査役４名中３名の社外監査役とすることで、経営、内部統制等の監視の強化、客観性、公正性を高めることにより、コーポレートガバナンスの体制をより強化しております。
また、独立性につきましては、株式会社東京証券取引所が2009年12月30日施行の「上場制度整備の実行計画2009（速やかに実施する事項）」に基づく業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応して、2010年３月29日開催のキムラユニティー取締役会において、独立役員の選出の方針を「キムラユニティーとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高度な専門知識と経験を持ち、公正性、客観性、第三者の立場で指導、指摘、意見をいただける者」とし、現在は、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として選出し、当人の同意を得ております。なお、現在の社外取締役、社外監査役の関係は、以下のとおりであります。
社外取締役江山 純氏は、豊田通商株式会社のグローバル部品・ロジスティクス本部ＣＥＯであり、豊田通商株式会社とキムラユニティーは、2000年12月に主として海外における物流事業等の展開を目的として業務提携及び2001年４月に資本提携をしております。社外取締役平野 善得氏は、公認会計士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役堀口 久氏、小野田 誓氏、安井 秀樹氏は、弁護士、公認会計士、税理士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの弁護士・公認会計士・税理士の専門性を踏まえ、常勤監査役と共に、重要書類の閲覧、事業所往査などの監査役監査を実施しております。
毎月の三様監査会では、常勤監査役・会計監査人・監査室室長が出席し、それぞれの監査役監査、会計監査、内部監査についての情報や意見を交換し相互連携しております。
社外監査役は、会計監査人との情報交換会を通して、会計監査人の監査計画や実績、監査報酬、監査報告、監査品質体制などについて、会計監査人から直接報告を受けております。また、年度末には、社外監査役は、会計監査人と共に棚卸し立会いを実施しております。社外監査役が出席する監査役会では、必要に応じ監査室室長から内部統制監査の状況について報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
木村 幸夫 |
1951年12月14日生 |
|
（注)４ |
357 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役） |
成瀬 茂広 |
1960年８月30日生 |
|
(注）４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ＬＳ事業本部長 ＳＱ推進本部長 |
木下 毅司 |
1959年３月６日生 |
|
（注)４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 管理本部長 |
小山 幸弘 |
1958年12月18日生 |
|
（注)４ |
16 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 ＴＣＳ事業本部長 |
飯永 晃一 |
1959年６月24日生 |
|
（注)４ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
木村 昭二 |
1953年７月16日生 |
|
（注)４ |
339 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 忠昭 |
1980年11月５日生 |
|
（注）４ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江山 純 |
1961年11月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉村 真 |
1958年12月７日生 |
|
（注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堀口 久 |
1966年９月30日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野田 誓 |
1956年９月28日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安井 秀樹 |
1951年10月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
770 |
||||||||||||||||||||||||||
注）１．（※）印は、1991年４月１日付合併以前のグループ子会社での経歴を表しております。
２．取締役江山純、平野善得は、社外取締役であります。
３．監査役堀口久、安井秀樹及び小野田誓は、社外監査役であります。
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．取締役相談役木村昭二は、代表取締役会長木村幸夫の実弟であります。
８．取締役木村忠昭は、取締役相談役木村昭二の実子であります。
９．キムラユニティーでは、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で次のとおりであります。
|
ＬＳ事業本部副本部長、ＬＳ事業本部生産担当、トヨタ事業部長、トヨタ事業部 補給包装部・構内物流部、ＬＳ総括部、エリア戦略室担当、中部エリア担当 |
安部 裕二 |
|
ＬＳ営業本部 ＬＳ営業本部長 |
中野 昭和 |
|
ＬＳ事業本部 ＮＬＳ事業部長 |
大島 克己 |
|
ＬＳ事業本部 製造事業部長、製造事業部 住宅部長 |
神谷 滋廣 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ営業本部 新規事業部長、新規事業部 人材サービス部長、関西エリア担当 |
永田 義幸 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ営業本部副本部長 |
麓 清文 |
|
ＩＳ事業部長 |
水野 重明 |
|
管理本部 人事・人財採用育成推進本部副本部長、人財採用育成部長、ＬＳ事業本部 採用・定着担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長 |
南 元 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、カーマネジメント事業部長 |
段 哲也 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、サービス事業部長、株式会社スーパージャンボ 代表取締役社長 |
阿南 公敏 |
|
管理本部副本部長、人事・人財採用育成推進本部長、全社人財採用育成担当 |
平松 義康 |
（注）Ｌ Ｓ：ロジスティクスサービスの略です。
Ｎ Ｌ Ｓ：ニューロジスティクスサービスの略です。
Ｔ Ｃ Ｓ：トータルカーサービスの略です。
Ｉ Ｓ：インフォメーションサービスの略です。
②社外役員の状況
キムラユニティーは、取締役９名中２名の社外取締役とすることで、客観的視点、豊富な知識、経験等を経営に反映し、更に監査役４名中３名の社外監査役とすることで、経営、内部統制等の監視の強化、客観性、公正性を高めることにより、コーポレートガバナンスの体制をより強化しております。
また、独立性につきましては、株式会社東京証券取引所が2009年12月30日施行の「上場制度整備の実行計画2009（速やかに実施する事項）」に基づく業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応して、2010年３月29日開催のキムラユニティー取締役会において、独立役員の選出の方針を「キムラユニティーとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高度な専門知識と経験を持ち、公正性、客観性、第三者の立場で指導、指摘、意見をいただける者」とし、現在は、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として選出し、当人の同意を得ております。なお、現在の社外取締役、社外監査役の関係は、以下のとおりであります。
社外取締役江山 純氏は、豊田通商株式会社のグローバル部品・ロジスティクス本部ＣＥＯであり、豊田通商株式会社とキムラユニティーは、2000年12月に主として海外における物流事業等の展開を目的として業務提携及び2001年４月に資本提携をしております。社外取締役平野 善得氏は、公認会計士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役堀口 久氏、小野田 誓氏、安井 秀樹氏は、弁護士、公認会計士、税理士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの弁護士・公認会計士・税理士の専門性を踏まえ、常勤監査役と共に、重要書類の閲覧、事業所往査などの監査役監査を実施しております。
毎月の三様監査会では、常勤監査役・会計監査人・監査室室長が出席し、それぞれの監査役監査、会計監査、内部監査についての情報や意見を交換し相互連携しております。
社外監査役は、会計監査人との情報交換会を通して、会計監査人の監査計画や実績、監査報酬、監査報告、監査品質体制などについて、会計監査人から直接報告を受けております。また、年度末には、社外監査役は、会計監査人と共に棚卸し立会いを実施しております。社外監査役が出席する監査役会では、必要に応じ監査室室長から内部統制監査の状況について報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
木村 幸夫 |
1951年12月14日生 |
|
（注)４ |
362 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
木村 昭二 |
1953年７月16日生 |
|
（注)４ |
339 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
成瀬 茂広 |
1960年８月30日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
小山 幸弘 |
1958年12月18日生 |
|
（注)４ |
15 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 ＬＳ事業本部長 |
木下 毅司 |
1959年３月６日生 |
|
（注)４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＴＣＳ事業本部長 |
飯永 晃一 |
1959年６月24日生 |
|
（注)４ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
（注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大井 祐一 |
1954年８月17日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 忠昭 |
1980年11月５日生 |
|
（注）４ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉村 真 |
1958年12月７日生 |
|
（注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堀口 久 |
1966年９月30日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野田 誓 |
1956年９月28日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安井 秀樹 |
1951年10月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
763 |
||||||||||||||||||||||||||
注）１．（※）印は、1991年４月１日付合併以前のグループ子会社での経歴を表しております。
２．取締役大井祐一、平野善得は、社外取締役であります。
３．監査役堀口久、安井秀樹及び小野田誓は、社外監査役であります。
４．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．代表取締役社長木村昭二は、代表取締役会長木村幸夫の実弟であります。
８．取締役（臨時）木村忠昭は、代表取締役社長木村昭二の実子であります。
９．キムラユニティーでは、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で次のとおりであります。
|
ＬＳ事業本部副本部長、ＬＳ事業本部生産担当、トヨタ事業部長、トヨタ事業部 構内物流部、物流企画部担当・エリア戦略担当、中部エリア担当 |
安部 裕二 |
|
ＬＳ事業本部副本部長、 ＮＬＳ事業部長、関西エリア担当 |
酒井 良治 |
|
ＬＳ事業本部副本部長、ＬＳ営業本部長、ＬＳ営業本部 特販部担当 |
中野 昭和 |
|
ＬＳ事業本部 自動車部品事業部長、関東エリア担当 |
横井 良浩 |
|
ＬＳ事業本部 製造事業部長 |
神谷 滋廣 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 補給包装部・部品・用品物流部・ＫＤ梱包部担当 |
真川 浩明 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ営業本部 営業１部、営業２部・営業３部担当 |
永田 義幸 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ総括部担当、採用・定着担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長 |
南 元 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、カーマネジメント事業部長 |
段 哲也 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、サービス事業部長、株式会社スーパージャンボ 代表取締役社長 |
阿南 公敏 |
|
管理本部副本部長、人事部・人財採用育成部担当、全社人財採用育成担当 |
平松 義康 |
（注）Ｌ Ｓ：ロジスティクスサービスの略です。
Ｎ Ｌ Ｓ：ニューロジスティクスサービスの略です。
Ｔ Ｃ Ｓ：トータルカーサービスの略です。
②社外役員の状況
キムラユニティーは、取締役９名中２名の社外取締役とすることで、客観的視点、豊富な知識、経験等を経営に反映し、更に監査役４名中３名の社外監査役とすることで、経営、内部統制等の監視の強化、客観性、公正性を高めることにより、コーポレートガバナンスの体制をより強化しております。
また、独立性につきましては、株式会社東京証券取引所が2009年12月30日施行の「上場制度整備の実行計画2009（速やかに実施する事項）」に基づく業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応して、2010年３月29日開催のキムラユニティー取締役会において、独立役員の選出の方針を「キムラユニティーとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高度な専門知識と経験を持ち、公正性、客観性、第三者の立場で指導、指摘、意見をいただける者」とし、現在は、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として選出し、当人の同意を得ております。なお、現在の社外取締役、社外監査役の関係は、以下のとおりであります。
社外取締役大井 祐一氏は、豊田通商株式会社の代表取締役副社長執行役員であり、豊田通商株式会社とキムラユニティーは、2000年12月に主として海外における物流事業等の展開を目的として業務提携及び2001年４月に資本提携をしております。社外取締役平野 善得氏は、公認会計士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役堀口 久氏、小野田 誓氏、安井 秀樹氏は、弁護士、公認会計士、税理士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの弁護士・公認会計士・税理士の専門性を踏まえ、常勤監査役と共に、重要書類の閲覧、事業所往査などの監査役監査を実施しております。
毎月の三様監査会では、常勤監査役・会計監査人・監査室室長が出席し、それぞれの監査役監査、会計監査、内部監査についての情報や意見を交換し相互連携しております。
社外監査役は、会計監査人との情報交換会を通して、会計監査人の監査計画や実績、監査報酬、監査報告、監査品質体制などについて、会計監査人から直接報告を受けております。また、年度末には、社外監査役は、会計監査人と共に棚卸し立会いを実施しております。社外監査役が出席する監査役会では、必要に応じ監査室室長から内部統制監査の状況について報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
木村 幸夫 |
1951年12月14日生 |
|
（注)４ |
361 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
木村 昭二 |
1953年７月16日生 |
|
（注)４ |
338 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
齊藤 延仁 |
1952年11月５日生 |
|
（注)４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
小山 幸弘 |
1958年12月18日生 |
|
（注)４ |
14 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
成瀬 茂広 |
1960年８月30日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＬＳ事業本部長 |
木下 毅司 |
1959年３月６日生 |
|
（注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＴＣＳ事業本部長 |
飯永 晃一 |
1959年６月24日生 |
|
（注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大井 祐一 |
1954年８月17日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉村 真 |
1958年12月７日生 |
|
（注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堀口 久 |
1966年９月30日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野田 誓 |
1956年９月28日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安井 秀樹 |
1951年10月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
744 |
||||||||||||||||||||||||||
注）１．（※）印は、1991年４月１日付合併以前のグループ子会社での経歴を表しております。
２．取締役大井祐一、平野善得は、社外取締役であります。
３．監査役堀口久、安井秀樹及び小野田誓は、社外監査役であります。
４．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．代表取締役社長木村昭二は、代表取締役会長木村幸夫の実弟であります。
８．キムラユニティーでは、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で次のとおりであります。
|
ＬＳ事業本部副本部長、ＬＳ事業本部生産担当、トヨタ事業部長、トヨタ事業部 トヨタ作業部、物流企画部・海外事業部担当、中部（三河）エリア担当、海外事業部長 |
安部 裕二 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 補給包装部・ＫＤ梱包部担当、中部（尾張）エリア担当 |
真川 浩明 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 住宅部・製造部担当 |
神谷 滋廣 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 第１作業部・第２作業部担当、九州エリア担当 |
横井 良浩 |
|
ＬＳ事業本部副本部長、 ＮＬＳ事業部長、ＮＬＳ事業部 第１物流部・第２物流部・第４物流部担当、関西エリア担当 |
酒井 良治 |
|
ＬＳ事業本部 ＮＬＳ事業部 第３物流部・第５物流部担当、ＬＳ営業本部営業担当、関東エリア担当 |
永田 義幸 |
|
ＬＳ事業本部副本部長、ＬＳ営業本部長 |
中野 昭和 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ総括部担当、採用・定着担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長 |
南 元 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、ＣＭＳ事業部長 |
段 哲也 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、サービス事業部長、カーライフサービス部長 |
阿南 公敏 |
|
ＩＳ事業部長、ＩＴ化推進担当、中国担当 |
山田 隆史 |
|
管理本部副本部長、人事部・人財採用育成部担当、全社人財採用育成担当、人財採用育成部長 |
平松 義康 |
（注）Ｌ Ｓ：ロジスティクスサービスの略です。
Ｎ Ｌ Ｓ：ニューロジスティクスサービスの略です。
Ｔ Ｃ Ｓ：トータルカーサービスの略です。
Ｃ Ｍ Ｓ：カーマネジメントサービスの略です。
Ｉ Ｓ：インフォメーションサービスの略です。
②社外役員の状況
キムラユニティーは、取締役９名中２名の社外取締役とすることで、客観的視点、豊富な知識、経験等を経営に反映し、更に監査役４名中３名の社外監査役とすることで、経営、内部統制等の監視の強化、客観性、公正性を高めることにより、コーポレートガバナンスの体制をより強化しております。
また、独立性につきましては、株式会社東京証券取引所が2009年12月30日施行の「上場制度整備の実行計画2009（速やかに実施する事項）」に基づく業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応して、2010年３月29日開催のキムラユニティー取締役会において、独立役員の選出の方針を「キムラユニティーとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高度な専門知識と経験を持ち、公正性、客観性、第三者の立場で指導、指摘、意見をいただける者」とし、現在は、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として選出し、当人の同意を得ております。なお、現在の社外取締役、社外監査役の関係は、以下のとおりであります。
社外取締役大井 祐一氏は、豊田通商株式会社の代表取締役副社長執行役員であり、豊田通商株式会社とキムラユニティーは、2000年12月に主として海外における物流事業等の展開を目的として業務提携及び2001年４月に資本提携をしております。社外取締役平野 善得氏は、公認会計士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役堀口 久氏、小野田 誓氏、安井 秀樹氏は、弁護士、公認会計士、税理士であり、キムラユニティーとの間には特別な関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの弁護士・公認会計士・税理士の専門性を踏まえ、常勤監査役と共に、重要書類の閲覧、事業所往査などの監査役監査を実施しております。
毎月の三様監査会では、常勤監査役・会計監査人・監査室室長が出席し、それぞれの監査役監査、会計監査、内部監査についての情報や意見を交換し相互連携しております。
社外監査役は、会計監査人との情報交換会を通して、会計監査人の監査計画や実績、監査報酬、監査報告、監査品質体制などについて、会計監査人から直接報告を受けております。また、年度末には、社外監査役は、会計監査人と共に棚卸し立会いを実施しております。
社外監査役が出席する監査役会では、必要に応じ監査室室長から内部統制監査の状況について報告を受けております。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
木村 幸夫 |
昭和26年12月14日生 |
|
（注)４ |
360 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
木村 昭二 |
昭和28年７月16日生 |
|
（注)４ |
340 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長
|
グループ生産・安全・品質担当、ＩＳ事業部担当、ＳＱ推進本部長 |
齊藤 延仁 |
昭和27年11月５日生 |
|
（注)４ |
16 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
小山 幸弘 |
昭和33年12月18日生 |
|
（注)４ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＬＳ事業本部長 |
木下 毅司 |
昭和34年３月６日生 |
|
（注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＴＣＳ事業本部長、カスタマーサービスセンター・ＴＣＳ総括部・戦略企画部担当 |
飯永 晃一 |
昭和34年６月24日生 |
|
（注)４ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平野 善得 |
昭和27年２月２日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大井 祐一 |
昭和29年８月17日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
吉村 真 |
昭和33年12月７日生 |
|
（注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀口 久 |
昭和41年９月30日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
服部 正秋 |
昭和22年10月31日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野田 誓 |
昭和31年９月28日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
737 |
注）１．（※）印は、平成３年４月１日付合併以前のグループ子会社での経歴を表しております。
２．取締役大井祐一、平野善得は、社外取締役であります。
３．監査役堀口久、服部正秋及び小野田誓は、社外監査役であります。
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から３年
６．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年
７．代表取締役社長木村昭二は、代表取締役会長木村幸夫の実弟であります。
８．キムラユニティーでは、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で次のとおりであります。
|
ＬＳ事業本部副本部長 トヨタ事業部長、トヨタ事業部 トヨタ作業部、物流企画部・物流ＲＩ推進室・海外事業部担当、海外事業部長 |
安部 裕二 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 補給包装部・ＫＤ梱包部担当 |
真川 浩明 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 住宅部担当・製造部 |
南 元 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 第１作業部・第２作業部担当 |
横井 良浩 |
|
ＬＳ事業本部 ＮＬＳ事業部長 ＮＬＳ事業部 第１物流部・第２物流部・第４物流部・第５物流部担当 |
酒井 良治 |
|
ＬＳ事業本部 ＮＬＳ事業部担当 |
上野 和男 |
|
ＬＳ事業本部 ＮＬＳ事業部 第３物流部・ＮＬＳ営業部担当 |
永田 義幸 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部、トヨタ営業部、特販部担当 |
中野 昭和 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ総括部担当、人財開発担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長 |
神谷 滋廣 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、ＣＭＳ事業部長、ＣＭＳ事業部 営業部長 |
段 哲也 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、サービス事業部長、株式会社スーパージャンボ副社長 |
阿南 公敏 |
|
ＩＳ事業部長、ＩＴ化推進担当 |
山田 隆史 |
|
管理本部副本部長 |
平松 義康 |
（注）Ｌ Ｓ：ロジスティクスサービスの略です。
Ｎ Ｌ Ｓ：ニューロジスティクスサービスの略です。
Ｔ Ｃ Ｓ：トータルカーサービスの略です。
Ｃ Ｍ Ｓ：カーマネジメントサービスの略です。
Ｉ Ｓ：インフォメーションサービスの略です。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
木村 幸夫 |
昭和26年12月14日生 |
|
（注)４ |
359 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
木村 昭二 |
昭和28年７月16日生 |
|
（注)４ |
343 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役
|
グループ生産・安全・品質担当、ＩＳ事業部担当、ＳＱ推進本部長 |
齊藤 延仁 |
昭和27年11月５日生 |
|
（注)４ |
15 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＴＣＳ事業本部長、カーライフサービス事業部長 |
加藤 明 |
昭和26年２月10日生 |
|
（注)４ |
14 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＬＳ事業本部長 |
中根 新一 |
昭和28年１月21日生 |
|
（注)４ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
小山 幸弘 |
昭和33年12月18日生 |
|
（注)４ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＬＳ事業副本部長 |
木下 毅司 |
昭和34年３月６日生 |
|
（注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平井 鉄郎 |
昭和30年12月19日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平野 善得 |
昭和27年２月２日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
吉村 真 |
昭和33年12月７日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀口 久 |
昭和41年９月30日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
服部 正秋 |
昭和22年10月31日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野田 誓 |
昭和31年９月28日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
763 |
（注）１．（※）印は、平成３年４月１日付合併以前のグループ子会社での経歴を表しております。
２．取締役平井鉄郎、平野善得は、社外取締役であります。
３．監査役堀口久、服部正秋及び小野田誓は、社外監査役であります。
４．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．代表取締役社長木村昭二は、代表取締役会長木村幸夫の実弟であります。
８．キムラユニティーでは、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で次のとおりであります。
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 トヨタ作業部、第１作業部・第２作業部、物流企画部・海外事業室担当、海外事業室長 |
安部 裕二 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 補給包装部、ＫＤ梱包部担当 |
真川 浩明 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 製造部・住宅部担当 |
南 元 |
|
ＬＳ事業本部 ＮＬＳ事業部長 ＮＬＳ事業部 第２物流部・第４物流部・第５物流部・ＮＬＳ営業部担当、ＮＬＳ営業部長 |
酒井 良治 |
|
ＬＳ事業本部 ＮＬＳ事業部 第１物流部・第３物流部担当 |
上野 和男 |
|
ＬＳ事業本部 特販部担当 |
中野 昭和 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ総括部担当、人財開発担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長 |
神谷 滋廣 |
|
ＫIＭＵＲＡ，ＩＮＣ．ＣＯＯ |
平松 義康 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、ＣＭＳ事業部長、カスタマーサービスセンター、ＴＣＳ総括部担当 |
飯永 晃一 |
|
ＩＳ事業部長、ＩＴ化推進担当 |
山田 隆史 |
|
ＳＱ推進本部 ＳＱ推進部担当、管理本部 人財育成室担当 |
山田 幸吉 |
（注）Ｌ Ｓ：ロジスティクスサービスの略です。
Ｎ Ｌ Ｓ：ニューロジスティクスサービスの略です。
Ｔ Ｃ Ｓ：トータルカーサービスの略です。
Ｃ Ｍ Ｓ：カーマネジメントサービスの略です。
Ｉ Ｓ：インフォメーションサービスの略です。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
木村 幸夫 |
昭和26年12月14日生 |
|
（注)４ |
358 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
木村 昭二 |
昭和28年７月16日生 |
|
（注)４ |
343 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
グループ管理担当 |
千賀 信次 |
昭和21年11月26日生 |
|
（注)４ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役
|
グループ生産・安全・品質担当、ＩＳ事業部担当、ＳＱ推進本部長 |
齊藤 延仁 |
昭和27年11月５日生 |
|
（注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＴＣＳ事業本部長、カスタマーＳＣ・ＴＣＳ総括部,ＴＣＳ販売促進室担当 |
加藤 明 |
昭和26年２月10日生 |
|
（注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＬＳ事業本部長 |
中根 新一 |
昭和28年１月21日生 |
|
（注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長、経理部担当 |
小山 幸弘 |
昭和33年12月18日生 |
|
（注)４ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平井 鉄郎 |
昭和30年12月19日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中山 之義 |
昭和28年６月28日生 |
|
（注)５ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀口 久 |
昭和41年９月30日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
服部 正秋 |
昭和22年10月31日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野田 誓 |
昭和31年９月28日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
782 |
（注）１．（※）印は、平成３年４月１日付合併以前のグループ子会社での経歴を表しております。
２．取締役平井鉄郎は、社外取締役であります。
３．監査役堀口久、服部正秋及び小野田誓は、社外監査役であります。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．代表取締役社長木村昭二は、代表取締役会長木村幸夫の実弟であります。
８．キムラユニティーでは、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で次のとおりであります。
|
ＬＳ事業本部副本部長、トヨタ事業部長、トヨタ事業部 ＫＤ梱包部、トヨタ営業部担当 |
木下 毅司 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 トヨタ作業部、第１作業部担当、物流企画部、海外物流部担当 |
安部 裕二 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 補給包装部、中国担当 |
中野 昭和 |
|
ＬＳ事業本部 ＮＬＳ事業部長 ＮＬＳ事業部 第２物流部、第４物流部、ＮＬＳ営業部担当 |
酒井 良治 |
|
ＬＳ事業本部 ＮＬＳ事業部 第１物流部、第３物流部担当 |
上野 和男 |
|
ＬＳ事業本部 トヨタ事業部 製造部、住宅部担当 |
南 元 |
|
ＬＳ事業本部 ＬＳ総括部担当、人財開発担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長 |
神谷 滋廣 |
|
ＫIＭＵＲＡ，ＩＮＣ．ＣＯＯ |
平松 義康 |
|
ＴＣＳ事業本部副本部長、ＣＭＳ事業部長 |
飯永 晃一 |
|
ＴＣＳ事業本部 ＣＬＳ事業部長 |
河瀬 寿 |
|
ＩＳ事業部長、ＩＴ化推進担当 |
真川 浩明 |
|
ＳＱ推進本部 ＳＱ推進部担当、管理本部 人財育成室担当 |
山田 幸吉 |
|
管理本部 人事部・総務部担当 |
森 清隆 |
|
管理本部 経営企画部担当、経営企画部長 |
山田 隆史 |
（注）Ｌ Ｓ：ロジスティクスサービスの略です。
Ｎ Ｌ Ｓ：ニューロジスティクスサービスの略です。
Ｔ Ｃ Ｓ：トータルカーサービスの略です。
Ｃ Ｌ Ｓ：カーライフサービスの略です。
Ｃ Ｍ Ｓ：カーマネジメントサービスの略です。
Ｉ Ｓ：インフォメーションサービスの略です。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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