TOP＞関連銘柄
キユーソー流通システム(9369)の株価チャート キユーソー流通システム(9369)の業績 親会社と関係会社
2025年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
富田 仁一
|
1964年１月20日生
|
|
1986年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年７月
|
同社広域ＣＶＳ営業部長
|
|
2014年７月
|
同社フードサービス本部営業一部長
|
|
2015年10月
|
キユーピータマゴ株式会社営業本部副部長
|
|
2017年２月
|
コープ食品株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム共同物流事業担当
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当
|
|
2024年２月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長（現任）
|
|
2025年１月
|
キユーソーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
13
|
|
取締役
執行役員専用物流事業担当
兼開発本部管掌
|
犬塚 英作
|
1963年１月９日生
|
|
1986年４月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2006年11月
|
キユーソー流通システム倉庫事業部長
|
|
2010年１月
|
キユーソーサービス株式会社
取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
キユーソー流通システム施設管理部長
|
|
2013年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム開発本部長
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム専用物流事業担当（現任）
キユーソー流通システムグループ開発担当
|
|
2024年２月
2024年９月
|
キユーソー流通システム関連事業担当
キユーソー流通システム開発本部管掌（現任）
|
|
注３
|
6
|
|
取締役
執行役員共同物流事業担当
兼業務本部本部長
|
岡田 敦
|
1968年８月15日生
|
|
1993年３月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2009年10月
|
キユーソー流通システム関東事業部長代理
|
|
2010年８月
|
キユーソー流通システム武蔵野事業部長
|
|
2012年12月
|
キユーソー流通システム営業本部長
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
2016年２月
|
キユーソー流通システム東日本支社長
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム専用物流事業副担当
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム上席執行役員
キユーソー流通システム共同物流事業副担当兼専用物流事業副担当
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム共同物流事業副担当
|
|
2024年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当（現任）
|
|
2024年９月
|
キユーソー流通システム業務本部長(現任)
|
|
注３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員関連事業担当
兼海外推進室長
|
髙山 典之
|
1967年７月19日生
|
|
1994年６月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2003年10月
|
キユーソー流通システム運送部長
|
|
2007年８月
|
キユーソー流通システム武蔵野事業部長
|
|
2010年８月
|
キユーソー流通システム事業管理部長
|
|
2012年12月
|
キユーソー流通システム専用物流事業スタッフ
|
|
2014年２月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
2016年２月
|
キユーソー流通システム総合企画推進室事業企画部長
|
|
2017年５月
|
キユーソー流通システム海外推進部長
|
|
2022年２月
|
PT Kiat Ananda Cold Storage
PT Ananda Solusindo
PT Manggala Kiat Ananda
PT Trans Kontainer Solusindo
ヴァイスプレジデント
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システム海外推進室長（現任）
|
|
2023年４月
|
PT Kiat Ananda Cold Storage
PT Ananda Solusindo
PT Manggala Kiat Ananda
PT Trans Kontainer Solusindo
代表コミサリス（現任）
|
|
2025年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム関連事業担当（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
執行役員管理担当
兼人事本部本部長
|
山本 幸喜
|
1971年２月20日生
|
|
1994年４月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2003年４月
|
キユーソー流通システム中四国ブロック事業部長
|
|
2006年10月
|
キユーソー流通システム名古屋第一事業部長
|
|
2007年９月
|
キユーソー流通システム名古屋第二事業部長
|
|
2008年10月
|
キユーソー流通システム労務部長
|
|
2013年３月
|
上海丘寿儲運有限公司総経理
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム人事部長
|
|
2015年３月
|
上海丘寿儲運有限公司董事長
|
|
2017年５月
|
キユーソー流通システム経営企画部長兼上海丘寿儲運有限公司董事長
|
|
2018年12月
|
上海丘寿儲運有限公司董事長兼総経理
|
|
2020年１月
|
フードクオリティーロジスティクス株式会社代表取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム経営推進本部長
|
|
2020年３月
|
上海丘寿儲運有限公司董事長（現任）
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
2025年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム管理担当（現任）
キユーソー流通システム人事本部長（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
渡邊 龍太
|
1964年７月17日生
|
|
1987年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2012年４月
|
同社生産本部生産管理部長
|
|
2012年10月
|
同社生産本部生産企画部長
|
|
2015年２月
|
同社生産本部副本部長
|
|
2016年２月
|
同社執行役員
同社生産本部長
|
|
2021年２月
|
同社取締役（現任）
同社上席執行役員
同社生産・品質担当
|
|
2023年２月
|
同社常務執行役員（現任）
同社サプライチェーンマネジメント担当（現任）
|
|
2024年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
大槻 啓子
|
1955年８月10日生
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1985年２月
|
クレディ・リヨネ銀行（現クレディ・アグリコル銀行）入社
|
|
1991年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
1996年１月
|
ＵＢＳ証券ジャパン（現 ＵＢＳ証券株式会社）入社
|
|
1998年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 ヴァイスプレジデント 株式調査部シニアアナリスト
|
|
2003年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパングローバルプロパティ（現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社）入社 エグゼクティブディレクター（退社時はマネージングディレクター）
|
|
2008年１月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 マネージングディレクター
|
|
2018年６月
|
一般社団法人 日本医療資源開発促進機構 理事（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
株式会社日本エスコン取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社日本エスコン指名・報酬諮問委員会委員（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
川又 義寛
|
1960年９月13日生
|
|
1989年10月
|
株式会社アールシーコア入社
|
|
1999年３月
|
株式会社アールシーコア本部営業部門責任者
|
|
2000年６月
|
株式会社アールシーコア取締役
|
|
2002年10月
|
株式会社アールシーコアマーケティング企画部責任者兼ＢＥＳＳ部門責任者
|
|
2004年８月
|
株式会社アールシーコア経営企画部責任者
|
|
2007年４月
|
株式会社アールシーコア常務取締役
|
|
2008年１月
|
株式会社アールシーコア経営管理部責任者
|
|
2010年６月
|
ＢＩＧ ＦＯＯＴ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ，ＩＮＣ.取締役社長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＢＥＳＳパートナーズ代表取締役社長
|
|
2011年７月
|
ＣＮＷ ＬＯＧ ＨＯＭＥＳ ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ. 取締役社長
|
|
2014年10月
|
株式会社ビジョナリーボード代表取締役（現任）
|
|
2022年2月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
濱岡 健
|
1955年４月４日生
|
|
1979年４月
|
京都セラミック株式会社（現 京セラ株式会社）入社
|
|
2001年４月
|
同社半導体部品事業本部国内営業部第２営業部責任者
|
|
2003年９月
|
京セラＳＬＣテクノロジー株式会社（現 京セラ株式会社）国内営業部責任者
|
|
2008年６月
|
同社取締役営業本部長
|
|
2014年４月
|
京セラサーキットソリューション株式会社（現 京セラ株式会社）取締役営業本部長
|
|
2016年４月
|
京セラ株式会社有機材料事業本部本部室室長
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常勤監査役
|
藤岡 晃
|
1959年５月14日生
|
|
1982年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
同社管理本部監査室
|
|
2009年７月
|
キユーソー流通システム内部監査室次長
|
|
2014年１月
|
キユーソー流通システム管理本部総務部長
|
|
2017年１月
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム入社
キユーソー流通システム経営推進本部総務部長
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
13
|
|
常勤監査役
|
杉本 健策
|
1964年２月11日生
|
|
2003年３月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2004年10月
|
キユーソー流通システム社長室長
|
|
2008年10月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
2008年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
2010年３月
|
キユーソー流通システム社長付特命担当
|
|
2011年２月
|
キユーソー流通システム関西ブロック長
|
|
2012年12月
|
キユーソー流通システム内部監査室長
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
7
|
|
監査役
|
小西 宏和
|
1959年10月21日生
|
|
1983年４月
|
日本ユニバック株式会社（現 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社）入社
|
|
2002年４月
|
日本ユニシス株式会社（現 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社）中部支社公共営業部長
|
|
2010年４月
|
同社エネルギー事業部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
|
2017年４月
|
同社常務執行役員第三ユニット長
|
|
2018年４月
|
同社常務執行役員ビジネスイノベーション部門長
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
越智 多佳子
|
1969年７月13日生
|
|
1992年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1997年４月
|
中央クーパーズ・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社入社
|
|
2001年４月
|
まぐクリック株式会社入社
|
|
2002年４月
|
越智公認会計士事務所設立（現任）
|
|
2012年10月
|
越智多佳子税理士事務所設立（現任）
|
|
2018年12月
|
有限責任大有監査法人入社
|
|
2020年２月
|
有限責任大有監査法人社員就任
|
|
2023年６月
|
Ｊトラストグローバル証券株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2023年８月
|
ＳＣＳ国際有限責任監査法人入社（現任）
|
|
2024年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
加藤 知子
（戸籍名：
志村 知子）
|
1971年３月16日生
|
|
2001年10月
|
弁護士登録
都内法律事務所入所
|
|
2004年４月
|
長谷川俊明法律事務所入所
|
|
2006年７月
|
弁護士法人北浜法律事務所入所
|
|
2006年９月
|
外務省国際法局経済条約課出向（課長補佐）
|
|
2010年11月
|
富士通セミコンダクター株式会社出向（2015年３月より法務部長）
|
|
2020年８月
|
三井不動産株式会社入社
|
|
2023年11月
|
隼町法律事務所入所（現任）
|
|
2023年12月
|
株式会社ストライク取締役（監査等委員、現任）
|
|
2024年５月
|
株式会社税研情報センター取締役（現任）
|
|
2025年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
46
|
（注）１．取締役大槻啓子、川又義寛および濱岡健は、社外取締役であります。
２．監査役小西宏和、越智多佳子および加藤知子は、社外監査役であります。
３．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役および社外監査役の員数
キユーソー流通システムの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役である大槻啓子氏は一般社団法人日本医療資源開発促進機構理事および株式会社日本エスコン社外取締役を、川又義寛氏は株式会社ビジョナリーボード代表取締役を、それぞれ兼任しております。
また、社外監査役である越智多佳子氏はＪトラストグローバル証券株式会社社外監査役を、加藤知子氏は株式会社ストライク取締役（監査等委員）および株式会社税研情報センター取締役をそれぞれ兼任しております。
社外取締役である大槻啓子氏、川又義寛氏および濱岡健氏ならびに社外監査役である小西宏和氏、越智多佳子氏および加藤知子氏とキユーソー流通システムの間に利害関係はありません。
キユーソー流通システムは、社外取締役全員から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための経営全般に関する助言をいただくとともに、大槻啓子氏からは証券アナリストとして企業分析の見地からの助言・提言を、川又義寛氏からは経営コンサルタントとしての見地からの助言・提言を、濱岡健氏からは事業会社の営業担当役員および知的財産に関する事業企画部門責任者としての経営に関する豊富な知見や経験からの助言・提言を、それぞれ取締役会の中で適時いただいております。
社外取締役全員は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員に就任しており、役員の選解任や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただいております。
社外監査役全員から、監査役会においては監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要な発言を、取締役会においては業務執行状況、内部牽制に関する発言をそれぞれいただいております。
社外取締役および社外監査役によるキユーソー流通システム株式の保有状況は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｃ．社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役を選任する際には、特段の基準は設けておりませんが、会社法が定める要件および東京証券取引所が定める独立役員の基準に合致することを確認の上、キユーソー流通システムとして役員に期待する専門性・経験等をもとに、人格、識見、経歴等を総合的に考慮の上選定しております。
ｄ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
キユーソー流通システムといたしましては、現在の社外取締役３名および社外監査役３名による外部からの経営監視体制により、ガバナンスを充分に発揮できる体制となっていると考えますが、一般株主の利益保護を更に強化するため、独立性の観点から、現在の社外取締役である大槻啓子氏、川又義寛氏および濱岡健氏、社外監査役である小西宏和氏、越智多佳子氏および加藤知子氏の６名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
前事業年度において、社外取締役は視察目的、社外監査役および常勤監査役は監査目的で、それぞれ営業所に対するヒアリング・見学等を合同で適宜行っております。（Ｗｅｂ会議システムなどの利用を含む）
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役に対し、専従スタッフの配置はいたしておりませんが、常勤取締役の専従スタッフ（経営企画部、内部監査室）が適宜対応しております。
また、社外取締役および社外監査役に対する、取締役および使用人の報告体制は以下の通りであります。
ａ．取締役および使用人は、各社外取締役および各社外監査役の要請に応じて必要な報告を行っております。
ｂ．社外取締役および社外監査役は、常時職務の執行に関わる文書その他の情報を閲覧できます。
ｃ．社外監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会議に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧するとともに、必要あるときは意見を述べることができます。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
西尾 秀明
|
1957年２月５日生
|
|
1979年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年９月
|
同社フードサービス本部長
|
|
2010年２月
|
同社取締役
|
|
2012年７月
2014年２月
|
同社広域営業本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム社長補佐兼関連事業担当
|
|
2015年２月
2016年２月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長
キユーソー流通システム共同物流事業担当
|
|
2017年７月
|
キユーソーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2024年２月
|
キユーソー流通システム取締役会長（現任）
|
|
注３
|
42
|
|
代表取締役社長
|
富田 仁一
|
1964年１月20日生
|
|
1986年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年７月
|
同社広域ＣＶＳ営業部長
|
|
2014年７月
|
同社フードサービス本部営業一部長
|
|
2015年10月
|
キユーピータマゴ株式会社営業本部副部長
|
|
2017年２月
|
コープ食品株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム共同物流事業担当
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当
|
|
2024年２月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
10
|
|
取締役
執行役員専用物流事業担当
兼関連事業担当（開発本部管掌）
|
犬塚 英作
|
1963年１月９日生
|
|
1986年４月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2006年11月
|
キユーソー流通システム倉庫事業部長
|
|
2010年１月
|
キユーソーサービス株式会社
取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
キユーソー流通システム施設管理部長
|
|
2013年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム開発本部長
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム専用物流事業担当（現任）
キユーソー流通システムグループ開発担当
|
|
2024年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当（開発本部管掌）（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
取締役
執行役員管理担当
兼人事本部長
|
伊藤 隆一
|
1960年11月18日生
|
|
1983年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2005年７月
|
キユーピー株式会社労務部長
|
|
2013年５月
|
キユーソー流通システム管理本部長付
|
|
2013年11月
|
キユーソー流通システム労務部長
|
|
2018年12月
|
キユーソー流通システム入社
キユーソー流通システム人事本部長（現任）
|
|
2019年２月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム管理担当（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員共同物流事業担当
|
岡田 敦
|
1968年８月15日生
|
|
1993年３月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2009年10月
|
キユーソー流通システム関東事業部長代理
|
|
2010年８月
|
キユーソー流通システム武蔵野事業部長
|
|
2012年12月
|
キユーソー流通システム営業本部長
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
2016年２月
|
キユーソー流通システム東日本支社長
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム専用物流事業副担当
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム上席執行役員
キユーソー流通システム共同物流事業副担当兼専用物流事業副担当
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム共同物流事業副担当
|
|
2024年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
渡邊 龍太
|
1964年７月17日生
|
|
1987年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2012年４月
|
同社生産本部生産管理部長
|
|
2012年10月
|
同社生産本部生産企画部長
|
|
2015年２月
|
同社生産本部副本部長
|
|
2016年２月
|
同社執行役員
同社生産本部長
|
|
2021年２月
|
同社取締役（現任）
同社上席執行役員
同社生産・品質担当
|
|
2023年２月
|
同社常務執行役員（現任）
同社ＳＣＭ担当（現任）
|
|
2024年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
大槻 啓子
|
1955年８月10日生
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1985年２月
|
クレディ・リヨネ銀行（現クレディ・アグリコル銀行）入社
|
|
1991年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
1996年１月
|
ＵＢＳ証券ジャパン（現 ＵＢＳ証券株式会社）入社
|
|
1998年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 ヴァイスプレジデント 株式調査部シニアアナリスト
|
|
2003年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパングローバルプロパティ（現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社）入社 エグゼクティブディレクター（退社時はマネージングディレクター）
|
|
2008年１月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 マネージングディレクター
|
|
2018年６月
|
一般社団法人 日本医療資源開発促進機構 理事（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
株式会社日本エスコン取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社日本エスコン指名・報酬諮問委員会委員（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
川又 義寛
|
1960年９月13日生
|
|
1989年10月
|
株式会社アールシーコア入社
|
|
1999年３月
|
株式会社アールシーコア本部営業部門責任者
|
|
2000年６月
|
株式会社アールシーコア取締役
|
|
2002年10月
|
株式会社アールシーコアマーケティング企画部責任者兼ＢＥＳＳ部門責任者
|
|
2004年８月
|
株式会社アールシーコア経営企画部責任者
|
|
2007年４月
|
株式会社アールシーコア常務取締役
|
|
2008年１月
|
株式会社アールシーコア経営管理部責任者
|
|
2010年６月
|
ＢＩＧ ＦＯＯＴ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ，ＩＮＣ.取締役社長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＢＥＳＳパートナーズ代表取締役社長
|
|
2011年７月
|
ＣＮＷ ＬＯＧ ＨＯＭＥＳ ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ. 取締役社長
|
|
2014年10月
|
株式会社ビジョナリーボード代表取締役（現任）
|
|
2022年2月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
濱岡 健
|
1955年４月４日生
|
|
1979年４月
|
京都セラミック株式会社（現 京セラ株式会社）入社
|
|
2001年４月
|
同社半導体部品事業本部国内営業部第２営業部責任者
|
|
2003年９月
|
京セラＳＬＣテクノロジー株式会社（現 京セラ株式会社）国内営業部責任者
|
|
2008年６月
|
同社取締役営業本部長
|
|
2014年４月
|
京セラサーキットソリューション株式会社（現 京セラ株式会社）取締役営業本部長
|
|
2016年４月
|
京セラ株式会社有機材料事業本部本部室室長
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常勤監査役
|
藤岡 晃
|
1959年５月14日生
|
|
1982年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
同社管理本部監査室
|
|
2009年７月
|
キユーソー流通システム内部監査室次長
|
|
2014年１月
|
キユーソー流通システム管理本部総務部長
|
|
2017年１月
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム入社
キユーソー流通システム経営推進本部総務部長
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
12
|
|
常勤監査役
|
杉本 健策
|
1964年２月11日生
|
|
2003年３月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2004年10月
|
キユーソー流通システム社長室長
|
|
2008年10月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
2008年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
2010年３月
|
キユーソー流通システム社長付特命担当
|
|
2011年２月
|
キユーソー流通システム関西ブロック長
|
|
2012年12月
|
キユーソー流通システム内部監査室長
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
飯塚 佳都子
|
1964年12月24日生
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所入所
|
|
2013年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年６月
|
日新製糖株式会社（現 ウェルネオシュガー株式会社）取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユシロ化学工業株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
小西 宏和
|
1959年10月21日生
|
|
1983年４月
|
日本ユニバック株式会社（現 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社）入社
|
|
2002年４月
|
日本ユニシス株式会社（現 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社）中部支社公共営業部長
|
|
2010年４月
|
同社エネルギー事業部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
|
2017年４月
|
同社常務執行役員第三ユニット長
|
|
2018年４月
|
同社常務執行役員ビジネスイノベーション部門長
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
監査役
|
越智 多佳子
|
1969年７月13日生
|
|
1992年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1997年４月
|
中央クーパーズ・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社入社
|
|
2001年４月
|
まぐクリック株式会社入社
|
|
2002年４月
|
越智公認会計士事務所設立（現任）
|
|
2012年10月
|
越智多佳子税理士事務所設立（現任）
|
|
2018年12月
|
有限責任大有監査法人入社
|
|
2020年２月
|
有限責任大有監査法人社員就任
|
|
2023年６月
|
Ｊトラストグローバル証券株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2023年８月
|
ＳＣＳ国際有限責任監査法人入社（現任）
|
|
2024年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
82
|
（注）１．取締役大槻啓子、川又義寛および濱岡健は、社外取締役であります。
２．監査役飯塚佳都子、小西宏和および越智多佳子は、社外監査役であります。
３．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役および社外監査役の員数
キユーソー流通システムの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役である大槻啓子氏は一般社団法人日本医療資源開発促進機構理事および株式会社日本エスコン社外取締役を、川又義寛氏は株式会社ビジョナリーボード代表取締役を、それぞれ兼任しております。
また、社外監査役である飯塚佳都子氏はウェルネオシュガー株式会社社外取締役およびユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）を、越智多佳子氏はＪトラストグローバル証券会社社外監査役を、それぞれ兼任しております。
社外取締役である大槻啓子氏、川又義寛氏および濱岡健氏ならびに社外監査役である飯塚佳都子氏、小西宏和氏および越智多佳子氏とキユーソー流通システムの間に利害関係はありません。
キユーソー流通システムは、社外取締役全員から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための経営全般に関する助言をいただくとともに、大槻啓子氏からは証券アナリストとして企業分析の見地からの助言・提言を、川又義寛氏からは経営コンサルタントとしての見地からの助言・提言を、濱岡健氏からは事業会社の営業担当役員および知的財産に関する事業企画部門責任者としての経営に関する豊富な知見や経験からの助言・提言を、それぞれ取締役会の中で適時いただいております。
社外取締役全員は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員に就任しており、役員の選解任や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただいております。
社外監査役全員から、監査役会においては監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要な発言を、取締役会においては業務執行状況、内部牽制に関する発言をそれぞれいただいております。
社外取締役および社外監査役によるキユーソー流通システム株式の保有状況は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。なお、所有株式数については、株式分割後の株数を記載しております。
ｃ．社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役を選任する際には、特段の基準は設けておりませんが、会社法が定める要件および東京証券取引所が定める独立役員の基準に合致することを確認の上、キユーソー流通システムとして役員に期待する専門性・経験等をもとに、人格、識見、経歴等を総合的に考慮の上選定しております。
ｄ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
キユーソー流通システムといたしましては、現在の社外取締役３名および社外監査役３名による外部からの経営監視体制により、ガバナンスを充分に発揮できる体制となっていると考えますが、一般株主の利益保護を更に強化するため、独立性の観点から、現在の社外取締役である大槻啓子氏、川又義寛氏および濱岡健氏、社外監査役である小泉正明氏、飯塚佳都子氏および小西宏和氏の６名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
前事業年度において、社外取締役は視察目的、社外監査役および常勤監査役は監査目的で、それぞれ営業所に対するヒアリング・見学等を合同で適宜行っております。（Ｗｅｂ会議システムなどの利用を含む）
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役に対し、専従スタッフの配置はいたしておりませんが、常勤取締役の専従スタッフ（経営企画部、内部監査室）が適宜対応しております。
また、社外取締役および社外監査役に対する、取締役および使用人の報告体制は以下の通りであります。
ａ．取締役および使用人は、各社外取締役および各社外監査役の要請に応じて必要な報告を行っております。
ｂ．社外取締役および社外監査役は、常時職務の執行に関わる文書その他の情報を閲覧できます。
ｃ．社外監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会議に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧するとともに、必要あるときは意見を述べることができます。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
西尾 秀明
|
1957年２月５日生
|
|
1979年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年９月
|
同社フードサービス本部長
|
|
2010年２月
|
同社取締役
|
|
2012年７月
2014年２月
|
同社広域営業本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム社長補佐兼関連事業担当
|
|
2015年２月
2016年２月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当
|
|
2017年７月
|
キユーソーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
42
|
|
取締役
執行役員共同物流事業担当
兼関連事業担当
|
富田 仁一
|
1964年１月20日生
|
|
1986年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年７月
|
同社広域ＣＶＳ営業部長
|
|
2014年７月
|
同社フードサービス本部営業一部長
|
|
2015年10月
|
キユーピータマゴ株式会社営業本部副部長
|
|
2017年２月
|
コープ食品株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当（現任）
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当（現任）
|
|
注３
|
7
|
|
取締役
執行役員専用物流事業担当
兼グループ開発担当
|
犬塚 英作
|
1963年１月９日生
|
|
1986年４月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2006年11月
|
キユーソー流通システム倉庫事業部長
|
|
2010年１月
|
キユーソーサービス株式会社
取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
キユーソー流通システム施設管理部長
|
|
2013年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム開発本部長
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム専用物流事業担当（現任）
キユーソー流通システムグループ開発担当（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
取締役
執行役員管理担当
兼人事本部長
|
伊藤 隆一
|
1960年11月18日生
|
|
1983年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2005年７月
|
キユーピー株式会社労務部長
|
|
2013年５月
|
キユーソー流通システム管理本部長付
|
|
2013年11月
|
キユーソー流通システム労務部長
|
|
2018年12月
|
キユーソー流通システム入社
キユーソー流通システム人事本部長（現任）
|
|
2019年２月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム管理担当（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
山田 啓史
|
1959年12月13日生
|
|
2000年１月
|
ミズシマキユーソー株式会社（現 キユーソーティス株式会社）入社
|
|
2009年１月
|
同社取締役
|
|
2010年１月
|
同社常務取締役
|
|
2011年１月
|
ワイシステム株式会社(現 キユーソーアレスト株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年12月
|
キユーソーティス株式会社西日本ブロック長
|
|
2013年12月
|
同社西日本ブロック管掌
|
|
2014年１月
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
同社常務取締役
同社運送本部長
|
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
取締役
|
今村 嘉文
|
1964年4月30日生
|
|
1989年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2005年７月
|
杭州丘比食品有限公司代表取締役副社長
|
|
2007年12月
|
キユーピー株式会社生産本部生産管理部次長
|
|
2010年７月
|
鳥栖キユーピー株式会社
代表取締役社長
|
|
2014年２月
|
キユーピー株式会社五霞工場長
|
|
2015年２月
|
同社執行役員（現任）
|
|
2016年７月
|
同社生産本部副本部長
|
|
2020年２月
|
同社品質保証本部長（現任）
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
大槻 啓子
|
1955年８月10日生
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1985年２月
|
クレディ・リヨネ銀行（現クレディ・アグリコル銀行）入社
|
|
1991年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
1996年１月
|
ＵＢＳ証券ジャパン（現 ＵＢＳ証券株式会社）入社
|
|
1998年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 ヴァイスプレジデント 株式調査部シニアアナリスト
|
|
2003年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパングローバルプロパティ（現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社）入社 エグゼクティブディレクター（退社時はマネージングディレクター）
|
|
2008年１月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 マネージングディレクター
|
|
2018年６月
|
一般社団法人 日本医療資源開発促進機構 理事（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
株式会社日本エスコン取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
川又 義寛
|
1960年９月13日生
|
|
1989年10月
|
株式会社アールシーコア入社
|
|
1999年３月
|
株式会社アールシーコア本部営業部門責任者
|
|
2000年６月
|
株式会社アールシーコア取締役
|
|
2002年10月
|
株式会社アールシーコアマーケティング企画部責任者兼ＢＥＳＳ部門責任者
|
|
2004年８月
|
株式会社アールシーコア経営企画部責任者
|
|
2007年４月
|
株式会社アールシーコア常務取締役
|
|
2008年１月
|
株式会社アールシーコア経営管理部責任者
|
|
2010年６月
|
ＢＩＧ ＦＯＯＴ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ，ＩＮＣ取締役社長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＢＥＳＳパートナーズ代表取締役社長
|
|
2011年７月
|
ＣＮＷ ＬＯＧ ＨＯＭＥＳ ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ 取締役社長
|
|
2014年10月
|
株式会社ビジョナリーボード代表取締役（現任）
|
|
2022年2月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
濱岡 健
|
1955年４月４日生
|
|
1979年４月
|
京都セラミック株式会社（現 京セラ株式会社）入社
|
|
2001年４月
|
同社半導体部品事業本部国内営業部第２営業部責任者
|
|
2003年９月
|
京セラＳＬＣテクノロジー株式会社（現 京セラ株式会社）国内営業部責任者
|
|
2008年６月
|
同社取締役営業本部長
|
|
2014年４月
|
京セラサーキットソリューション株式会社（現 京セラ株式会社）取締役営業本部長
|
|
2016年４月
|
京セラ株式会社有機材料事業本部本部室室長
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常勤監査役
|
藤岡 晃
|
1959年５月14日生
|
|
1982年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
同社管理本部監査室
|
|
2009年７月
|
キユーソー流通システム内部監査室次長
|
|
2014年１月
|
キユーソー流通システム管理本部総務部長
|
|
2017年１月
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム入社
キユーソー流通システム経営推進本部総務部長
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
9
|
|
常勤監査役
|
杉本 健策
|
1964年２月11日生
|
|
2003年３月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2004年10月
|
キユーソー流通システム社長室長
|
|
2008年10月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
2008年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
2010年３月
|
キユーソー流通システム社長付特命担当
|
|
2011年２月
|
キユーソー流通システム関西ブロック長
|
|
2012年12月
|
キユーソー流通システム内部監査室長
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
小泉 正明
|
1964年10月４日生
|
|
1987年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
2003年10月
|
小泉公認会計士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
2004年６月
|
株式会社インターネットイニシアティブ監査役
|
|
2006年８月
|
双葉監査法人代表社員
|
|
2008年３月
|
ライフネット生命保険株式会社取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社ツクイ（現 株式会社ツクイホールディングス）監査役
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ツクイ（現 株式会社ツクイホールディングス）取締役（監査等委員）
|
|
2016年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト監査役
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社取締役（監査委員長）（現任）
株式会社ツクイ（現 株式会社ツクイホールディングス）取締役
|
|
2020年10月
|
株式会社ツクイホールディングス取締役ＣＳＯ
|
|
注６
|
－
|
|
監査役
|
飯塚 佳都子
|
1964年12月24日生
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所入所
|
|
2013年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年６月
|
日新製糖株式会社（現 ウェルネオシュガー株式会社）取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユシロ化学工業株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
小西 宏和
|
1959年10月21日生
|
|
1983年４月
|
日本ユニバック株式会社（現 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社）入社
|
|
2002年４月
|
日本ユニシス株式会社（現 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社）中部支社公共営業部長
|
|
2010年４月
|
同社エネルギー事業部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
|
2017年４月
|
同社常務執行役員第三ユニット長
|
|
2018年４月
|
同社常務執行役員ビジネスイノベーション部門長
|
|
2023年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
計
|
75
|
（注）１．取締役大槻啓子、川又義寛および濱岡健は、社外取締役であります。
２．監査役小泉正明、飯塚佳都子および小西宏和は、社外監査役であります。
３．2023年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．キユーソー流通システムは2021年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますので、所有株式数については、株式分割後の株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役および社外監査役の員数
キユーソー流通システムの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役である大槻啓子氏は一般社団法人日本医療資源開発促進機構理事および株式会社日本エスコン社外取締役を、川又義寛氏は株式会社ビジョナリーボード代表取締役を、それぞれ兼任しております。
また、社外監査役である小泉正明氏はマネックスグループ株式会社社外取締役（監査委員長）を、飯塚佳都子氏はウェルネオシュガー株式会社社外取締役およびユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）を、それぞれ兼任しております。
社外取締役である大槻啓子氏、川又義寛氏および濱岡健氏ならびに社外監査役である小泉正明氏、飯塚佳都子氏および小西宏和氏とキユーソー流通システムの間に利害関係はありません。
キユーソー流通システムは、社外取締役全員から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための経営全般に関する助言をいただくとともに、大槻啓子氏からは証券アナリストとして企業分析の見地からの助言・提言を、川又義寛氏からは経営コンサルタントとしての見地からの助言・提言を、濱岡健氏からは事業会社の営業担当役員および知的財産に関する事業企画部門責任者としての経営に関する豊富な知見や経験からの助言・提言を、それぞれ取締役会の中で適時いただいております。
社外取締役全員は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員に就任しており、役員の選解任や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただいております。
社外監査役全員から、監査役会においては監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要な発言を、取締役会においては業務執行状況、内部牽制に関する発言をそれぞれいただいております。
社外取締役および社外監査役によるキユーソー流通システム株式の保有状況は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。なお、所有株式数については、株式分割後の株数を記載しております。
ｃ．社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役を選任する際には、特段の基準は設けておりませんが、会社法が定める要件および東京証券取引所が定める独立役員の基準に合致することを確認の上、キユーソー流通システムとして役員に期待する専門性・経験等をもとに、人格、識見、経歴等を総合的に考慮の上選定しております。
ｄ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
キユーソー流通システムといたしましては、現在の社外取締役３名および社外監査役３名による外部からの経営監視体制により、ガバナンスを充分に発揮できる体制となっていると考えますが、一般株主の利益保護を更に強化するため、独立性の観点から、現在の社外取締役である大槻啓子氏、川又義寛氏および濱岡健氏、社外監査役である小泉正明氏、飯塚佳都子氏および小西宏和氏の６名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
前事業年度において、社外取締役は視察目的、社外監査役および常勤監査役は監査目的で、それぞれ営業所に対するヒアリング・見学等を合同で適宜行っております。（Ｗｅｂ会議システムなどの利用を含む）
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役に対し、専従スタッフの配置はいたしておりませんが、常勤取締役の専従スタッフ（経営企画部、内部監査室、総務部）が適宜対応しております。
また、社外取締役および社外監査役に対する、取締役および使用人の報告体制は以下の通りであります。
ａ．取締役および使用人は、各社外取締役および各社外監査役の要請に応じて必要な報告を行っております。
ｂ．社外取締役および社外監査役は、常時職務の執行に関わる文書その他の情報を閲覧できます。
ｃ．社外監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会議に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧するとともに、必要あるときは意見を述べることができます。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
西尾 秀明
|
1957年２月５日生
|
|
1979年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年９月
|
同社フードサービス本部長
|
|
2010年２月
|
同社取締役
|
|
2012年７月
2014年２月
|
同社広域営業本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム社長補佐兼関連事業担当
|
|
2015年２月
2016年２月
2017年７月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当
キユーソーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
34
|
|
常務取締役
関連事業担当兼管理担当
|
笹島 朋有
|
1958年３月27日生
|
|
1976年３月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
ケイ・システム株式会社経理財務受託事業部長
|
|
2004年11月
|
同社取締役企画推進室長
|
|
2005年７月
|
キユーピー株式会社経営企画室グループ企画部長
|
|
2009年10月
|
キユーソー流通システムグループ改革推進室担当部長
|
|
2010年12月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
2011年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
2014年１月
|
株式会社キユーピー流通システム代表取締役社長
|
|
2014年２月
|
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム管理本部長
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当（現任）
|
|
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム経営推進本部長
キユーソー流通システム常務取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム管理担当（現任）
|
|
2020年11月
|
PT Kiat Ananda Cold Storage
PT Ananda Solusindo
PT Manggala Kiat Ananda
PT Trans Kontainer Solusindo
代表コミサリス（現任）
|
|
注３
|
12
|
|
取締役
執行役員共同物流事業担当
|
富田 仁一
|
1964年１月20日生
|
|
1986年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年７月
|
同社広域ＣＶＳ営業部長
|
|
2014年７月
|
同社フードサービス本部営業一部長
|
|
2015年10月
|
キユーピータマゴ株式会社営業本部副部長
|
|
2017年２月
|
コープ食品株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員専用物流事業担当
兼グループ開発担当
|
犬塚 英作
|
1963年１月９日生
|
|
1986年４月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2006年11月
|
キユーソー流通システム倉庫事業部長
|
|
2010年１月
|
キユーソーサービス株式会社
取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
キユーソー流通システム施設管理部長
|
|
2013年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム開発本部長
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム専用物流事業担当（現任）
キユーソー流通システムグループ開発担当（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
取締役
|
山田 啓史
|
1959年12月13日生
|
|
2000年１月
|
ミズシマキユーソー株式会社（現 キユーソーティス株式会社）入社
|
|
2009年１月
|
同社取締役
|
|
2010年１月
|
同社常務取締役
|
|
2011年１月
|
ワイシステム株式会社(現 キユーソーアレスト株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年12月
|
キユーソーティス株式会社西日本ブロック長
|
|
2013年12月
|
同社西日本ブロック管掌
|
|
2014年１月
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
同社常務取締役
同社運送本部長
|
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
今村 嘉文
|
1964年4月30日生
|
|
1989年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2005年７月
|
杭州丘比食品有限公司代表取締役副社長
|
|
2007年12月
|
キユーピー株式会社生産本部生産管理部次長
|
|
2010年７月
|
鳥栖キユーピー株式会社
代表取締役社長
|
|
2014年２月
|
キユーピー株式会社五霞工場長
|
|
2015年２月
|
同社執行役員（現任）
|
|
2016年７月
|
同社生産本部副本部長
|
|
2020年２月
|
同社品質保証本部長（現任）
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
長尾 隆史
|
1958年９月12日生
|
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
|
1985年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
さくら共同法律事務所所属
|
|
1992年９月
|
米津合同法律事務所所属
|
|
1996年６月
|
長尾法律事務所設立
同所代表（現任）
|
|
2006年２月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクエアＨＤ）監査役
|
|
2010年２月
|
キユーソー流通システム監査役
|
|
2013年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクエアＨＤ）取締役
|
|
2015年５月
|
愛媛オーシャン・ライン株式会社監査役（現任）
|
|
2018年１月
|
株式会社マネースクウェアＨＤ（現 株式会社マネースクエアＨＤ）監査役
|
|
2021年12月
|
株式会社ジェノバ取締役（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
大槻 啓子
|
1955年８月10日生
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1985年２月
|
クレディ・リヨネ銀行（現クレディ・アグリコル銀行）入社
|
|
1991年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
1996年１月
|
ＵＢＳ証券ジャパン（現 ＵＢＳ証券株式会社）入社
|
|
1998年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 ヴァイスプレジデント 株式調査部シニアアナリスト
|
|
2003年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパングローバルプロパティ（現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社）入社 エグゼクティブディレクター（退社時はマネージングディレクター）
|
|
2008年１月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 マネージングディレクター
|
|
2018年６月
|
一般社団法人 日本医療資源開発促進機構 理事（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
株式会社日本エスコン取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
川又 義寛
|
1960年９月13日生
|
|
1989年10月
|
株式会社アールシーコア入社
|
|
1999年３月
|
株式会社アールシーコア本部営業部門責任者
|
|
2000年６月
|
株式会社アールシーコア取締役
|
|
2002年10月
|
株式会社アールシーコアマーケテイング企画部責任者ＢＥＳＳ部門責任者
|
|
2004年８月
|
株式会社アールシーコア経営企画部責任者
|
|
2007年４月
|
株式会社アールシーコア常務取締役
|
|
2008年１月
|
株式会社アールシーコア経営管理部責任者
|
|
2010年６月
|
ＢＩＧ ＦＯＯＴ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ，ＩＮＣ取締役社長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＢＥＳＳパートナーズ代表取締役社長
|
|
2011年７月
|
ＣＮＷ ＬＯＧ ＨＯＭＥＳ ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ 取締役社長
|
|
2014年10月
|
株式会社ビジョナリーボード代表取締役（現任）
|
|
2022年2月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常勤監査役
|
藤岡 晃
|
1959年５月14日生
|
|
1982年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
同社管理本部監査室
|
|
2009年７月
|
キユーソー流通システム内部監査室次長
|
|
2014年１月
|
キユーソー流通システム管理本部総務部長
|
|
2017年１月
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム入社
キユーソー流通システム経営推進本部総務部長
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
大竹 茂雄
|
1958年６月６日生
|
|
1981年４月
|
株式会社中島董商店入社
|
|
2005年11月
|
同社経理部長
|
|
2008年12月
|
株式会社トウ・ソリューションズ出向
同社管理部長
|
|
2011年12月
|
同社取締役
|
|
2015年９月
|
ケンコーマヨネーズ株式会社入社
|
|
2017年７月
|
同社執行役員総務法務本部長
|
|
2018年４月
|
同社執行役員ＣＳＲ室長
|
|
2019年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
3
|
|
監査役
|
小泉 正明
|
1964年10月４日生
|
|
1987年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
2003年10月
|
小泉公認会計士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
2004年６月
|
株式会社インターネットイニシアティブ監査役
|
|
2006年８月
|
双葉監査法人代表社員
|
|
2008年３月
|
ライフネット生命保険株式会社取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社ツクイ（現 株式会社ツクイホールディングス）監査役
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ツクイ（現 株式会社ツクイホールディングス）取締役（監査等委員）
|
|
2016年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト監査役
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社取締役（監査委員長）（現任）
株式会社ツクイ（現 株式会社ツクイホールディングス）取締役
|
|
2020年10月
|
株式会社ツクイホールディングス取締役ＣＳＯ
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
渡部 幹
|
1954年８月22日生
|
|
1980年４月
|
日本国土開発株式会社入社
|
|
2000年５月
|
株式会社日通総合研究所入社
|
|
2008年６月
|
同社取締役経済研究部長
|
|
2012年７月
|
東京海洋大学特任教授
株式会社建設技術研究所技術顧問・特任技師長
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
2016年４月
|
渡部技術士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
飯塚 佳都子
|
1964年12月24日生
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所入所
|
|
2013年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年６月
|
日新製糖株式会社取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユシロ化学工業株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
計
|
73
|
（注）１．取締役長尾隆史、大槻啓子および川又義寛は、社外取締役であります。
２．監査役小泉正明、渡部幹および飯塚佳都子は、社外監査役であります。
３．2022年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．キユーソー流通システムは2021年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますので、所有株式数については、株式分割後の株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役および社外監査役の員数
キユーソー流通システムの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役である長尾隆史氏は愛媛オーシャン・ライン株式会社監査役および株式会社ジェノバ社外取締役を、大槻啓子氏は一般社団法人日本医療資源開発促進機構理事および株式会社日本エスコン社外取締役を、川又義寛氏は株式会社ビジョナリーボード代表取締役を、それぞれ兼任しております。
また、社外監査役である小泉正明氏はマネックスグループ株式会社社外取締役（監査委員長）を、飯塚佳都子氏は日新製糖株式会社社外取締役およびユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）を、それぞれ兼任しております。
社外取締役である長尾隆史氏、大槻啓子氏および川又義寛氏ならびに社外監査役である小泉正明氏、渡部幹氏および飯塚佳都子氏とキユーソー流通システムの間に利害関係はありません。
キユーソー流通システムは、社外取締役全員から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための経営全般に関する助言をいただくとともに、長尾隆史氏には法律家の見地からの助言・提言を、大槻啓子氏からは証券アナリストとして企業分析の見地からの助言・提言を、川又義寛氏からは経営コンサルタントとしての見地からの助言・提言を、それぞれ取締役会の中で適時いただいております。
社外取締役全員は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員に就任しており、役員の選解任や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただいております。
社外監査役全員から、監査役会においては監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要な発言を、取締役会においては業務執行状況、内部牽制に関する発言をそれぞれいだだいております。
社外取締役および社外監査役によるキユーソー流通システム株式の保有状況は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。なお、所有株式数については、株式分割後の株数を記載しております。
ｃ．社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役を選任する際には、特段の基準は設けておりませんが、会社法が定める要件および東京証券取引所が定める独立役員の基準に合致することを確認の上、キユーソー流通システムとして役員に期待する専門性・経験等をもとに、人格、識見、経歴等を総合的に考慮の上選定しております。
ｄ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
キユーソー流通システムといたしましては、現在の社外取締役３名および社外監査役３名による外部からの経営監視体制により、ガバナンスを充分に発揮できる体制となっていると考えますが、一般株主の利益保護を更に強化するため、独立性の観点から、現在の社外取締役である長尾隆史氏、大槻啓子氏および川又義寛氏、社外監査役である小泉正明氏、渡部幹氏および飯塚佳都子氏の６名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
前事業年度において、社外取締役は視察目的、社外監査役および常勤監査役は監査目的で、それぞれ営業所に対するヒアリング・見学等を合同で適宜行っております。（Ｗｅｂ会議システムなどの利用を含む）
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役に対し、専従スタッフの配置はいたしておりませんが、常勤取締役の専従スタッフ（経営企画部、内部監査室、総務部）が適宜対応しております。
また、社外取締役および社外監査役に対する、取締役および使用人の報告体制は以下の通りであります。
ａ．取締役および使用人は、各社外取締役および各社外監査役の要請に応じて必要な報告を行っております。
ｂ．社外取締役および社外監査役は、常時職務の執行に関わる文書その他の情報を閲覧できます。
ｃ．社外監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会議に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧するとともに、必要あるときは意見を述べることができます。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
西尾 秀明
|
1957年２月５日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年９月
|
同社フードサービス本部長
|
|
2010年２月
|
同社取締役
|
|
2012年７月
2014年２月
|
同社広域営業本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム社長補佐兼関連事業担当
|
|
2015年２月
2016年２月
2017年７月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当
キユーソーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
12
|
|
常務取締役
関連事業担当兼管理担当
|
笹島 朋有
|
1958年３月27日生
|
|
|
|
1976年３月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
ケイ・システム株式会社経理財務受託事業部長
|
|
2004年11月
|
同社取締役企画推進室長
|
|
2005年７月
|
キユーピー株式会社経営企画室グループ企画部長
|
|
2009年10月
|
キユーソー流通システムグループ改革推進室担当部長
|
|
2010年12月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
2011年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
2014年１月
|
株式会社キユーピー流通システム代表取締役社長
|
|
2014年２月
|
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム管理本部長
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当（現任）
|
|
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム経営推進本部長
キユーソー流通システム常務取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム管理担当（現任）
|
|
2020年11月
|
PT Kiat Ananda Cold Storage
PT Ananda Solusindo
PT Manggala Kiat Ananda
PT Trans Kontainer Solusindo
代表コミサリス（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
取締役
執行役員共同物流事業担当
|
富田 仁一
|
1964年１月20日生
|
|
|
|
1986年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年７月
|
同社広域ＣＶＳ営業部長
|
|
2014年７月
|
同社フードサービス本部営業一部長
|
|
2015年10月
|
キユーピータマゴ株式会社営業本部副部長
|
|
2017年２月
|
コープ食品株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員専用物流事業担当
兼グループ開発担当
|
犬塚 英作
|
1963年１月９日生
|
|
|
|
1986年４月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2006年11月
|
キユーソー流通システム倉庫事業部長
|
|
2010年１月
|
キユーソーサービス株式会社
取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
キユーソー流通システム施設管理部長
|
|
2013年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム開発本部長
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム専用物流事業担当（現任）
キユーソー流通システムグループ開発担当（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
山田 啓史
|
1959年12月13日生
|
|
|
|
2000年１月
|
ミズシマキユーソー株式会社（現 キユーソーティス株式会社）入社
|
|
2009年１月
|
同社取締役
|
|
2010年１月
|
同社常務取締役
|
|
2011年１月
|
ワイシステム株式会社(現 キユーソーアレスト株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年12月
|
キユーソーティス株式会社西日本ブロック長
|
|
2013年12月
|
同社西日本ブロック管掌
|
|
2014年１月
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
同社常務取締役
同社運送本部長
|
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
今村 嘉文
|
1964年4月30日生
|
|
|
|
1989年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2005年７月
|
杭州丘比食品有限公司代表取締役副社長
|
|
2007年12月
|
キユーピー株式会社生産本部生産管理部次長
|
|
2010年７月
|
鳥栖キユーピー株式会社
代表取締役社長
|
|
2014年２月
|
キユーピー株式会社五霞工場長
|
|
2015年２月
|
同社執行役員（現任）
|
|
2016年７月
|
同社生産本部副本部長
|
|
2020年２月
|
同社品質保証本部長（現任）
|
|
2021年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
長尾 隆史
|
1958年９月12日生
|
|
|
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
|
1985年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
さくら共同法律事務所所属
|
|
1992年９月
|
米津合同法律事務所所属
|
|
1996年６月
|
長尾法律事務所設立
同所代表（現任）
|
|
2006年２月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクエアＨＤ）監査役
|
|
2010年２月
|
キユーソー流通システム監査役
|
|
2013年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクエアＨＤ）取締役
|
|
2015年５月
|
愛媛オーシャン・ライン株式会社監査役（現任）
|
|
2018年１月
|
株式会社マネースクウェアＨＤ（現 株式会社マネースクエアＨＤ）監査役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
岡本 信明
|
1951年７月28日生
|
|
|
|
1978年１月
|
東京水産大学（現 東京海洋大学）助手
|
|
1987年１月
|
同大学助教授
|
|
1996年７月
|
同大学教授
|
|
2003年10月
|
東京海洋大学副学長
|
|
2004年４月
|
同大学理事
|
|
2012年４月
|
同大学学長
|
|
2015年５月
|
学校法人トキワ松学園理事長（現任）
|
|
2016年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
大槻 啓子
|
1955年８月10日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1985年２月
|
クレディ・リヨネ銀行（現クレディ・アグリコル銀行）入社
|
|
1991年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
1996年１月
|
ＵＢＳ証券ジャパン（現 ＵＢＳ証券株式会社）入社
|
|
1998年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 ヴァイスプレジデント 株式調査部シニアアナリスト
|
|
2003年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパングローバルプロパティ（現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社）入社 エグゼクティブディレクター（退社時はマネージングディレクター）
|
|
2008年１月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 マネージングディレクター
|
|
2018年６月
|
一般社団法人 日本医療資源開発促進機構 理事（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常勤監査役
|
藤岡 晃
|
1959年５月14日生
|
|
|
|
1982年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
同社管理本部監査室
|
|
2009年７月
|
キユーソー流通システム内部監査室次長
|
|
2014年１月
|
キユーソー流通システム管理本部総務部長
|
|
2017年１月
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム入社
キユーソー流通システム経営推進本部総務部長
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
2
|
|
常勤監査役
|
大竹 茂雄
|
1958年６月６日生
|
|
|
|
1981年４月
|
株式会社中島董商店入社
|
|
2005年11月
|
同社経理部長
|
|
2008年12月
|
株式会社トウ・ソリューションズ出向
同社管理部長
|
|
2011年12月
|
同社取締役
|
|
2015年９月
|
ケンコーマヨネーズ株式会社入社
|
|
2017年７月
|
同社執行役員総務法務本部長
|
|
2018年４月
|
同社執行役員ＣＳＲ室長
|
|
2019年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
小泉 正明
|
1964年10月４日生
|
|
|
|
1987年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
2003年10月
|
小泉公認会計士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
2004年６月
|
株式会社インターネットイニシアティブ監査役
|
|
2006年８月
|
双葉監査法人代表社員
|
|
2008年３月
|
ライフネット生命保険株式会社取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社ツクイ（現 株式会社ツクイホールディングス）監査役
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ツクイ（現 株式会社ツクイホールディングス）取締役（監査等委員）
|
|
2016年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト監査役
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社取締役（監査委員長）（現任）
株式会社ツクイ（現 株式会社ツクイホールディングス）取締役
|
|
2020年10月
|
株式会社ツクイホールディングス取締役ＣＳＯ（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
渡部 幹
|
1954年８月22日生
|
|
|
|
1980年４月
|
日本国土開発株式会社入社
|
|
2000年５月
|
株式会社日通総合研究所入社
|
|
2008年６月
|
同社取締役経済研究部長
|
|
2012年７月
|
東京海洋大学特任教授
株式会社建設技術研究所技術顧問・特任技師長
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
2016年４月
|
渡部技術士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
飯塚 佳都子
|
1964年12月24日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所入所
|
|
2013年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年６月
|
日新製糖株式会社取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユシロ化学工業株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
計
|
26
|
（注）１．取締役長尾隆史、岡本信明および大槻啓子は、社外取締役であります。
２．監査役小泉正明、渡部幹および飯塚佳都子は、社外監査役であります。
３．2021年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役および社外監査役の員数
キユーソー流通システムの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役である長尾隆史氏は愛媛オーシャン・ライン株式会社監査役および株式会社マネースクエアＨＤ監査役を、岡本信明氏は学校法人トキワ松学園理事長を、大槻啓子氏は一般社団法人日本医療資源開発促進機構理事をそれぞれ兼任しております。
また、社外監査役である小泉正明氏は株式会社ツクイホールディングス取締役ＣＳＯおよびマネックスグループ株式会社社外取締役（監査委員長）を、飯塚佳都子氏は日新製糖株式会社社外取締役およびユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）を、それぞれ兼任しております。
社外取締役である長尾隆史氏、岡本信明氏および大槻啓子氏ならびに社外監査役である小泉正明氏、渡部幹氏および飯塚佳都子氏とキユーソー流通システムの間に利害関係はありません。
社外取締役全員から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための経営全般に関する助言をいただくとともに、長尾隆史氏には法律家の見地からの助言・提言を、岡本信明氏には大学教授および学校法人の学長・理事長としての見地からの助言・提言を、大槻啓子氏からは証券アナリストとして企業分析の見地からそれぞれ取締役会の中で適時いただいております。
社外監査役全員から、監査役会においては監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要な発言を、取締役会においては業務執行状況、内部牽制に関する発言をそれぞれいだだいております。
また、前事業年度において、社外取締役は営業所に対する視察を、社外監査役全員は、営業所に対する常勤監査役との合同監査をそれぞれ適宜行っております。
社外取締役および社外監査役によるキユーソー流通システム株式の保有状況は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｃ．社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役を選任する際には、特段の基準は設けておりませんが、会社法が定める要件に合致することを確認の上、人格、識見、経歴等を総合的に考慮の上選定しております。
ｄ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
キユーソー流通システムといたしましては、現在の社外取締役３名および社外監査役３名による外部からの経営監視体制により、ガバナンスを充分に発揮できる体制となっていると考えますが、一般株主の利益保護を更に強化するため、独立性の観点から、現在の社外取締役である長尾隆史、岡本信明氏および大槻啓子氏、社外監査役である小泉正明氏、渡部幹氏および飯塚佳都子氏の６名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役に対し、専従スタッフの配置はいたしておりませんが、常勤取締役の専従スタッフ（経営企画部、内部監査室、総務部）が適宜対応しております。
また、社外取締役および社外監査役に対する、取締役および使用人の報告体制は以下の通りであります。
ａ．取締役および使用人は、各社外取締役および各社外監査役の要請に応じて必要な報告を行っております。
ｂ．社外取締役および社外監査役は、常時職務の執行に関わる文書その他の情報を閲覧できます。
ｃ．社外監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会議に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧するとともに、必要あるときは意見を述べることができます。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
西尾 秀明
|
1957年２月５日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年９月
|
同社フードサービス本部長
|
|
2010年２月
|
同社取締役
|
|
2012年７月
2014年２月
|
同社広域営業本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム社長補佐兼関連事業担当
|
|
2015年２月
2016年２月
2017年７月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当
キユーソーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
8
|
|
常務取締役
関連事業担当兼管理担当
|
笹島 朋有
|
1958年３月27日生
|
|
|
|
1976年３月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
ケイ・システム株式会社経理財務受託事業部長
|
|
2004年11月
|
同社取締役企画推進室長
|
|
2005年７月
|
キユーピー株式会社経営企画室グループ企画部長
|
|
2009年10月
|
キユーソー流通システムグループ改革推進室担当部長
|
|
2010年12月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
2011年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
2014年１月
|
株式会社キユーピー流通システム代表取締役社長（現任）
|
|
2014年２月
|
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム管理本部長
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当（現任）
|
|
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム経営推進本部長
キユーソー流通システム常務取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム管理担当（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
取締役
執行役員専用物流事業担当
|
安納 一樹
|
1963年８月18日生
|
|
|
|
1983年９月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2005年10月
|
キユーソー流通システム情報部長
|
|
2008年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システムシステム開発本部長
|
|
2012年12月
|
キユーソー流通システム開発本部長
|
|
2014年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム専用物流事業担当（現任）
|
|
2020年１月
|
大阪サンヱー物流株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員共同物流事業担当
|
富田 仁一
|
1964年１月20日生
|
|
|
|
1986年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年７月
|
同社広域ＣＶＳ営業部長
|
|
2014年７月
|
同社フードサービス本部営業一部長
|
|
2015年10月
|
キユーピータマゴ株式会社営業本部副部長
|
|
2017年２月
|
コープ食品株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
|
山田 啓史
|
1959年12月13日生
|
|
|
|
2000年１月
|
ミズシマキユーソー株式会社（現 キユーソーティス株式会社）入社
|
|
2009年１月
|
同社取締役
|
|
2010年１月
|
同社常務取締役
|
|
2011年１月
|
ワイシステム株式会社(現 キユーソーアレスト株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年12月
|
キユーソーティス株式会社西日本ブロック長
|
|
2013年12月
|
同社西日本ブロック管掌
|
|
2014年１月
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
同社常務取締役
同社運送本部長
|
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
勝山 忠昭
|
1957年12月１日生
|
|
|
|
1980年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2002年７月
|
同社仙川工場長
|
|
2004年７月
|
同社生産本部副本部長
|
|
2005年７月
2006年２月
2008年２月
|
同社生産本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーピー株式会社取締役
|
|
2012年２月
|
同社常務取締役
同社海外統括副担当
|
|
2014年２月
|
同社海外統括
|
|
2016年２月
|
同社取締役（現任）
同社常務執行役員（現任）
|
|
2019年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーピー株式会社グループ生産統括（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
長尾 隆史
|
1958年９月12日生
|
|
|
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
|
1985年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
さくら共同法律事務所所属
|
|
1992年９月
|
米津合同法律事務所所属
|
|
1996年６月
|
長尾法律事務所設立
同所代表（現任）
|
|
2006年２月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクエアＨＤ）監査役
|
|
2010年２月
|
キユーソー流通システム監査役
|
|
2013年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクエアＨＤ）取締役
|
|
2015年５月
|
愛媛オーシャン・ライン株式会社監査役（現任）
|
|
2018年１月
|
株式会社マネースクウェアＨＤ（現 株式会社マネースクエアＨＤ）監査役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
岡本 信明
|
1951年７月28日生
|
|
|
|
1978年１月
|
東京水産大学（現 東京海洋大学）助手
|
|
1987年１月
|
同大学助教授
|
|
1996年７月
|
同大学教授
|
|
2003年10月
|
東京海洋大学副学長
|
|
2004年４月
|
同大学理事
|
|
2012年４月
|
同大学学長
|
|
2015年５月
|
学校法人トキワ松学園理事長（現任）
|
|
2016年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
大槻 啓子
|
1955年８月10日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1985年２月
|
クレディ・リヨネ銀行（現クレディ・アグリコル銀行）入社
|
|
1991年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
1996年１月
|
ＵＢＳ証券ジャパン（現 ＵＢＳ証券株式会社）入社
|
|
1998年１月
|
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 ヴァイスプレジデント 株式調査部シニアアナリスト
|
|
2003年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパングローバルプロパティ（現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社）入社 エグゼクティブディレクター（退社時はマネージングディレクター）
|
|
2008年１月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 マネージングディレクター
|
|
2018年６月
|
一般社団法人 日本医療資源開発促進機構 理事（現任）
|
|
2020年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
藤岡 晃
|
1959年５月14日生
|
|
|
|
1982年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
同社管理本部監査室
|
|
2009年７月
|
キユーソー流通システム内部監査室次長
|
|
2014年１月
|
キユーソー流通システム管理本部総務部長
|
|
2017年１月
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム入社
キユーソー流通システム経営推進本部総務部長
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
1
|
|
常勤監査役
|
大竹 茂雄
|
1958年６月６日生
|
|
|
|
1981年４月
|
株式会社中島董商店入社
|
|
2005年11月
|
同社経理部長
|
|
2008年12月
|
株式会社トウ・ソリューションズ出向
同社管理部長
|
|
2011年12月
|
同社取締役
|
|
2015年９月
|
ケンコーマヨネーズ株式会社入社
|
|
2017年７月
|
同社執行役員総務法務本部長
|
|
2018年４月
|
同社執行役員ＣＳＲ室長
|
|
2019年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
0
|
|
監査役
|
小泉 正明
|
1964年10月４日生
|
|
|
|
1987年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
2003年10月
|
小泉公認会計士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
2004年６月
|
株式会社インターネットイニシアティブ監査役
|
|
2006年８月
|
双葉監査法人代表社員
|
|
2008年３月
|
ライフネット生命保険株式会社取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社ツクイ監査役
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ツクイ取締役（監査等委員）
|
|
2016年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト監査役
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社取締役（監査委員）（現任）
株式会社ツクイ取締役（現任）
|
|
注６
|
-
|
|
監査役
|
渡部 幹
|
1954年８月22日生
|
|
|
|
1980年４月
|
日本国土開発株式会社入社
|
|
2000年５月
|
株式会社日通総合研究所入社
|
|
2008年６月
|
同社取締役経済研究部長
|
|
2012年７月
|
東京海洋大学特任教授
株式会社建設技術研究所技術顧問・特任技師長
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
2016年４月
|
渡部技術士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
注６
|
-
|
|
監査役
|
飯塚 佳都子
|
1964年12月24日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所入所
|
|
2013年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年６月
|
日新製糖株式会社取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユシロ化学工業株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注４
|
-
|
|
計
|
20
|
（注）１．取締役長尾隆史、岡本信明および大槻啓子は、社外取締役であります。
２．監査役小泉正明、渡部幹および飯塚佳都子は、社外監査役であります。
３．2020年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役および社外監査役の員数
キユーソー流通システムの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役である長尾隆史氏は愛媛オーシャン・ライン株式会社監査役および株式会社マネースクエアＨＤ監査役を、岡本信明氏は学校法人トキワ松学園理事長を、大槻啓子氏は一般社団法人日本医療資源開発促進機構理事をそれぞれ兼任しております。
また、社外監査役である小泉正明氏は株式会社ツクイ社外取締役およびマネックスグループ株式会社社外取締役（監査委員）を、飯塚佳都子氏は日新製糖株式会社社外取締役およびユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）を、それぞれ兼任しております。
社外取締役である長尾隆史氏、岡本信明氏および大槻啓子氏ならびに社外監査役である小泉正明氏および渡部幹氏、飯塚佳都子氏とキユーソー流通システムの間に利害関係はありません。
社外取締役全員から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための経営全般に関する助言をいただくとともに、長尾隆史氏には法律家の見地からの助言・提言を、岡本信明氏には大学教授および学校法人の学長・理事長としての見地からの助言・提言を、大槻啓子氏からは証券アナリストとして企業分析の見地からそれぞれ取締役会の中で適時いただいております。
社外監査役全員から、監査役会においては監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要な発言を、取締役会においては業務執行状況、内部牽制に関する発言をそれぞれいだだいております。
また、前事業年度において、社外取締役は営業所に対する視察を、社外監査役全員は、営業所に対する常勤監査役との合同監査をそれぞれ行っております。
社外取締役長尾隆史氏および岡本信明氏ならびに社外監査役全員は、キユーソー流通システム経営陣から独立した監視機能を有するとともに、中立・客観的な立場で職務を遂行中であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
社外取締役および社外監査役によるキユーソー流通システム株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｃ．社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役を選任する際には、特段の基準は設けておりませんが、会社法が定める要件に合致することを確認の上、人格、識見、経歴等を総合的に考慮の上選定しております。
ｄ．社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
キユーソー流通システムといたしましては、現在の社外取締役３名および社外監査役３名による外部からの経営監視体制により、ガバナンスを充分に発揮できる体制となっていると考えますが、一般株主の利益保護を更に強化するため、独立性の観点から、現在の社外取締役より長尾隆史氏および岡本信明氏、社外監査役から小泉正明氏、渡部幹氏および飯塚佳都子氏の５名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
キユーソー流通システムは、社外取締役および社外監査役に対し、専従スタッフの配置はいたしておりませんが、常勤取締役の専従スタッフ（経営企画部、内部監査室、総務部）が適宜対応しております。
また、社外取締役および社外監査役に対する、取締役および使用人の報告体制は以下の通りであります。
ａ．取締役及び使用人は、各社外取締役および各社外監査役の要請に応じて必要な報告を行っております。
ｂ．社外取締役および社外監査役は、常時職務の執行に関わる文書その他の情報を閲覧できます。
ｃ．社外監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会議に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧するとともに、必要あるときは意見を述べることができます。
2018年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
共同物流事業担当
|
西尾 秀明
|
1957年２月５日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2008年９月
|
同社フードサービス本部長
|
|
2010年２月
|
同社取締役
|
|
2012年７月
2014年２月
|
同社広域営業本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム社長補佐兼関連事業担当
|
|
2015年２月
2016年２月
2017年７月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当（現任）
キユーソーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
常務取締役
|
関連事業担当兼経営推進本部長
|
笹島 朋有
|
1958年３月27日生
|
|
|
|
1976年３月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
ケイ・システム株式会社経理財務受託事業部長
|
|
2004年11月
|
同社取締役企画推進室長
|
|
2005年７月
|
キユーピー株式会社経営企画室グループ企画部長
|
|
2009年10月
|
キユーソー流通システムグループ改革推進室担当部長
|
|
2010年12月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
2011年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
2014年１月
|
株式会社キユーピー流通システム代表取締役社長（現任）
|
|
2014年２月
|
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム管理本部長
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当（現任）
|
|
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム経営推進本部長（現任）
キユーソー流通システム常務取締役（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
取締役
|
グループ倉庫担当
|
角至 貢
|
1963年８月12日生
|
|
|
|
1982年３月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2004年７月
|
キユーソー流通システム事業部管掌（大阪、中・四国、九州地区）
|
|
2005年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2005年10月
|
キユーソー流通システム第二営業本部長
|
|
2006年10月
|
キユーソー流通システム武蔵野事業部長
|
|
2007年９月
|
キユーソー流通システムキユーピーグループ営業本部長
|
|
2008年９月
|
キユーソー流通システム営業本部長
|
|
2009年３月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
2010年１月
2012年２月
|
キユーソー流通システム社長付特命担当
キユーソー流通システム特命担当
|
|
2012年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
|
キユーソー流通システム専用物流事業担当
|
|
2015年２月
2016年２月
|
キユーソー流通システム共同物流事業担当
キユーソー流通システム総合企画推進室長
|
|
2017年１月
|
株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システムグループ倉庫担当(現任）
|
|
注３
|
9
|
|
取締役
|
執行役員専用物流事業担当
|
安納 一樹
|
1963年８月18日生
|
|
|
|
1983年９月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
2005年10月
|
キユーソー流通システム情報部長
|
|
2008年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システムシステム開発本部長
|
|
2012年12月
|
キユーソー流通システム開発本部長
|
|
2014年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム専用物流事業担当（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
山田 啓史
|
1959年12月13日生
|
|
|
|
2000年１月
|
ミズシマキユーソー株式会社（現 キユーソーティス株式会社）入社
|
|
2009年１月
|
同社取締役
|
|
2010年１月
|
同社常務取締役
|
|
2011年１月
|
ワイシステム株式会社(現 キユーソーアレスト株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年12月
|
キユーソーティス株式会社西日本ブロック長
|
|
2013年12月
|
同社西日本ブロック管掌
|
|
2014年１月
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
同社常務取締役
同社運送本部長
|
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
－
|
長尾 隆史
|
1958年９月12日生
|
|
|
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
|
1985年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
さくら共同法律事務所所属
|
|
1992年９月
|
米津合同法律事務所所属
|
|
1996年６月
|
長尾法律事務所設立
同所代表（現任）
|
|
2006年２月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクエアＨＤ）監査役
|
|
2010年２月
|
キユーソー流通システム監査役
|
|
2013年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクエアＨＤ）取締役
|
|
2015年５月
|
愛媛オーシャン・ライン株式会社監査役（現任）
|
|
2018年１月
|
株式会社マネースクウェアＨＤ（現 株式会社マネースクエアＨＤ）監査役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
－
|
岡本 信明
|
1951年７月28日生
|
|
|
|
1978年１月
|
東京水産大学（現 東京海洋大学）助手
|
|
1987年１月
|
同大学助教授
|
|
1996年７月
|
同大学教授
|
|
2003年10月
|
東京海洋大学副学長
|
|
2004年４月
|
同大学理事
|
|
2012年４月
|
同大学学長
|
|
2015年５月
|
学校法人トキワ松学園理事長（現任）
|
|
2016年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
－
|
勝山 忠昭
|
1957年12月１日生
|
|
|
|
1980年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2002年７月
|
同社仙川工場長
|
|
2004年７月
|
同社生産本部副本部長
|
|
2005年７月
2006年２月
2008年２月
|
同社生産本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーピー株式会社取締役
|
|
2012年２月
|
同社常務取締役
同社海外統括副担当
|
|
2014年２月
|
同社海外統括（現任）
|
|
2016年２月
|
同社取締役（現任）
同社常務執行役員（現任）
|
|
2019年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
藤岡 晃
|
1959年５月14日生
|
|
|
|
1982年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
2004年11月
|
同社管理本部監査室
|
|
2009年７月
|
キユーソー流通システム内部監査室次長
|
|
2014年１月
|
キユーソー流通システム管理本部総務部長
|
|
2017年１月
2017年２月
2018年２月
|
キユーソー流通システム入社
キユーソー流通システム経営推進本部総務部長
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
常勤監査役
|
－
|
大竹 茂雄
|
1958年６月６日生
|
|
|
|
1981年４月
|
株式会社中島董商店入社
|
|
2005年11月
|
同社経理部長
|
|
2008年12月
|
株式会社トウ・ソリューションズ出向
同社管理部長
|
|
2011年12月
|
同社取締役
|
|
2015年９月
|
ケンコーマヨネーズ株式会社入社
|
|
2017年７月
|
同社執行役員総務法務本部長
|
|
2018年４月
|
同社執行役員ＣＳＲ室長
|
|
2019年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
監査役
|
－
|
小泉 正明
|
1964年10月４日生
|
|
|
|
1987年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
2003年10月
|
小泉公認会計士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
2004年６月
|
株式会社インターネットイニシアティブ監査役
|
|
2006年８月
|
双葉監査法人代表社員
|
|
2008年３月
|
ライフネット生命保険株式会社取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社ツクイ監査役
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ツクイ取締役（監査等委員）
|
|
2016年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社取締役（監査委員）（現任）
株式会社ツクイ取締役（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
監査役
|
－
|
渡部 幹
|
1954年８月22日生
|
|
|
|
1980年４月
|
日本国土開発株式会社入社
|
|
2000年５月
|
株式会社日通総合研究所入社
|
|
2008年６月
|
同社取締役経済研究部長
|
|
2012年６月
|
東京海洋大学特任教授
株式会社建設技術研究所技術顧問・特任技師長
|
|
2015年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
2016年４月
|
渡部技術士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
監査役
|
－
|
飯塚 佳都子
|
1964年12月24日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所入所
|
|
2013年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年６月
|
日新製糖株式会社取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユシロ化学工業株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
24
|
（注）１．取締役長尾隆史および岡本信明は、社外取締役であります。
２．監査役小泉正明、渡部幹および飯塚佳都子は、社外監査役であります。
３．2019年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
共同物流事業担当
|
西尾 秀明
|
昭和32年２月５日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
平成２年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
平成20年９月
|
同社フードサービス本部長
|
|
平成22年２月
|
同社取締役
|
|
平成24年７月
平成26年２月
|
同社広域営業本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム社長補佐兼関連事業担当
|
|
平成27年２月
平成28年２月
平成29年７月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当（現任）
キユーソーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
４
|
|
常務取締役
|
関連事業担当兼経営推進本部長
|
笹島 朋有
|
昭和33年３月27日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
平成16年11月
|
ケイ・システム株式会社経理財務受託事業部長
|
|
平成16年11月
|
同社取締役企画推進室長
|
|
平成17年７月
|
キユーピー株式会社経営企画室グループ企画部長
|
|
平成21年10月
|
キユーソー流通システムグループ改革推進室担当部長
|
|
平成22年12月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
平成23年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
平成26年１月
|
株式会社キユーピー流通システム代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年２月
|
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム管理本部長
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当（現任）
|
|
平成29年２月
平成30年２月
|
キユーソー流通システム経営推進本部長（現任）
キユーソー流通システム常務取締役（現任）
|
|
注３
|
２
|
|
取締役
|
グループ倉庫担当
|
角至 貢
|
昭和38年８月12日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成16年７月
|
キユーソー流通システム事業部管掌（大阪、中・四国、九州地区）
|
|
平成17年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
平成17年10月
|
キユーソー流通システム第二営業本部長
|
|
平成18年10月
|
キユーソー流通システム武蔵野事業部長
|
|
平成19年９月
|
キユーソー流通システムキユーピーグループ営業本部長
|
|
平成20年９月
|
キユーソー流通システム営業本部長
|
|
平成21年３月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
平成22年１月
平成24年２月
|
キユーソー流通システム社長付特命担当
キユーソー流通システム特命担当
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
|
キユーソー流通システム専用物流事業担当
|
|
平成27年２月
平成28年２月
|
キユーソー流通システム共同物流事業担当
キユーソー流通システム総合企画推進室長
|
|
平成29年１月
|
株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年２月
|
キユーソー流通システムグループ倉庫担当(現任）
|
|
注３
|
９
|
|
取締役
|
執行役員専用物流事業担当
|
安納 一樹
|
昭和38年８月18日生
|
|
|
|
昭和58年９月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成17年10月
|
キユーソー流通システム情報部長
|
|
平成20年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システムシステム開発本部長
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システム開発本部長
|
|
平成26年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム専用物流事業担当（現任）
|
|
注３
|
２
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
山田 啓史
|
昭和34年12月13日生
|
|
|
|
平成12年１月
|
ミズシマキユーソー株式会社（現 キユーソーティス株式会社）入社
|
|
平成21年１月
|
同社取締役
|
|
平成22年１月
|
同社常務取締役
|
|
平成23年１月
|
ワイシステム株式会社(現 キユーソーアレスト株式会社）代表取締役社長
|
|
平成24年12月
|
キユーソーティス株式会社西日本ブロック長
|
|
平成25年12月
|
同社西日本ブロック管掌
|
|
平成26年１月
|
同社取締役
|
|
平成28年１月
|
同社常務取締役
同社運送本部長
|
|
平成29年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
長尾 隆史
|
昭和33年９月12日生
|
|
|
|
昭和57年10月
|
司法試験合格
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
さくら共同法律事務所所属
|
|
平成４年９月
|
米津合同法律事務所所属
|
|
平成８年６月
|
長尾法律事務所設立
同所代表（現任）
|
|
平成18年２月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクウェアＨＤ）監査役
|
|
平成22年２月
|
キユーソー流通システム監査役
|
|
平成25年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクウェアＨＤ）取締役
|
|
平成27年５月
|
愛媛オーシャン・ライン株式会社監査役（現任）
|
|
平成30年１月
|
株式会社マネースクウェアＨＤ監査役（現任）
|
|
注３
|
１
|
|
取締役
|
－
|
岡本 信明
|
昭和26年７月28日生
|
|
|
|
昭和53年１月
|
東京水産大学（現 東京海洋大学）助手
|
|
昭和62年１月
|
同大学助教授
|
|
平成８年７月
|
同大学教授
|
|
平成15年10月
|
東京海洋大学副学長
|
|
平成16年４月
|
同大学理事
|
|
平成24年４月
|
同大学学長
|
|
平成27年５月
|
学校法人トキワ松学園理事長（現任）
|
|
平成28年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
０
|
|
取締役
|
－
|
篠原 真人
|
昭和36年７月４日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
平成18年10月
|
同社仙川工場長
|
|
平成21年７月
|
同社執行役員（現任）
|
|
平成23年２月
|
同社生産本部生産技術部長
|
|
平成24年２月
|
同社生産本部油脂部長
同社生産本部副本部長
|
|
平成26年２月
|
同社経営推進本部長（現任）
|
|
平成28年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
谷本 尚基
|
昭和34年３月３日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成11年８月
|
キユーソー流通システム九州事業部長
|
|
平成18年10月
|
キユーソー流通システム営業本部メーカー営業部長
|
|
平成21年３月
|
キユーソー流通システム内部監査室長
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システム管理本部人事部長
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
１
|
|
常勤監査役
|
－
|
藤岡 晃
|
昭和34年５月14日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
平成２年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
平成16年11月
|
同社管理本部監査室
|
|
平成21年７月
|
キユーソー流通システム内部監査室次長
|
|
平成26年１月
|
キユーソー流通システム管理本部総務部長
|
|
平成29年１月
平成29年２月
平成30年２月
|
キユーソー流通システム入社
キユーソー流通システム経営推進本部総務部長
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
０
|
|
監査役
|
－
|
小泉 正明
|
昭和39年10月４日生
|
|
|
|
昭和62年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成３年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年９月
|
小泉公認会計士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
平成16年６月
|
株式会社インターネットイニシアティブ監査役
|
|
平成18年８月
|
双葉監査法人パートナー（現任）
|
|
平成20年６月
|
ライフネット生命保険株式会社取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社ツクイ監査役
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ツクイ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
渡部 幹
|
昭和29年８月22日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本国土開発株式会社入社
|
|
平成12年５月
|
株式会社日通総合研究所入社
|
|
平成20年６月
|
同社取締役経済研究部長
|
|
平成24年６月
|
東京海洋大学特任教授
株式会社建設技術研究所技術顧問・特任技師長
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
平成28年４月
|
渡部技術士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
飯塚 佳都子
|
昭和39年12月24日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所入所
|
|
平成25年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成27年６月
|
日新製糖株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ユシロ化学工業株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
23
|
（注）１．取締役長尾隆史および岡本信明は、社外取締役であります。
２．監査役小泉正明、渡部幹および飯塚佳都子は、社外監査役であります。
３．平成30年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
三木 隆
|
平成29年６月30日
|
（注）平成29年６月30日逝去により退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性１名（役員のうち女性の比率7.7％）
2016年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
共同物流事業担当
|
西尾 秀明
|
昭和32年２月５日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
平成２年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
平成20年９月
|
同社フードサービス本部長
|
|
平成22年２月
|
同社取締役
|
|
平成24年７月
平成26年２月
|
同社広域営業本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム社長補佐兼関連事業担当
|
|
平成27年２月
平成28年２月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当（現任）
|
|
注３
|
３
|
|
取締役
|
グループ倉庫担当
|
角至 貢
|
昭和38年８月12日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成16年７月
|
キユーソー流通システム事業部管掌（大阪、中・四国、九州地区）
|
|
平成17年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
平成17年10月
|
キユーソー流通システム第二営業本部長
|
|
平成18年10月
|
キユーソー流通システム武蔵野事業部長
|
|
平成19年９月
|
キユーソー流通システムキユーピーグループ営業本部長
|
|
平成20年９月
|
キユーソー流通システム営業本部長
|
|
平成21年３月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
平成22年１月
平成24年２月
|
キユーソー流通システム社長付特命担当
キユーソー流通システム特命担当
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
|
キユーソー流通システム専用物流事業担当
|
|
平成27年２月
平成28年２月
|
キユーソー流通システム共同物流事業担当
キユーソー流通システム総合企画推進室長
|
|
平成29年１月
|
株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年２月
|
キユーソー流通システムグループ倉庫担当(現任）
|
|
注３
|
９
|
|
取締役
|
執行役員関連事業担当兼経営推進本部長
|
笹島 朋有
|
昭和33年３月27日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
平成16年11月
|
ケイ・システム株式会社経理財務受託事業部長
|
|
平成16年11月
|
同社取締役企画推進室長
|
|
平成17年７月
|
キユーピー株式会社経営企画室グループ企画部長
|
|
平成21年10月
|
キユーソー流通システムグループ改革推進室担当部長
|
|
平成22年12月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
平成23年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社キユーピー流通システム代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム管理本部長
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当（現任）
|
|
平成29年２月
|
キユーソー流通システム経営推進本部長（現任）
|
|
注３
|
２
|
|
取締役
|
執行役員専用物流事業担当
|
安納 一樹
|
昭和38年８月18日生
|
|
|
|
昭和58年９月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成17年10月
|
キユーソー流通システム情報部長
|
|
平成20年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システムシステム開発本部長
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システム開発本部長
|
|
平成26年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム専用物流事業担当（現任）
|
|
注３
|
２
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
長尾 隆史
|
昭和33年９月12日生
|
|
|
|
昭和57年10月
|
司法試験合格
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
さくら共同法律事務所所属
|
|
平成４年９月
|
米津合同法律事務所所属
|
|
平成８年６月
|
長尾法律事務所設立
同所代表（現任）
|
|
平成18年２月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクウェアＨＤ）監査役
|
|
平成22年２月
|
キユーソー流通システム監査役
|
|
平成25年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクウェアＨＤ）取締役（現任）
|
|
注３
|
１
|
|
取締役
|
－
|
岡本 信明
|
昭和26年７月28日生
|
|
|
|
昭和53年１月
|
東京水産大学（現 東京海洋大学）助手
|
|
昭和62年１月
|
同大学助教授
|
|
平成８年７月
|
同大学教授
|
|
平成15年10月
|
東京海洋大学副学長
|
|
平成16年４月
|
同大学理事
|
|
平成24年４月
|
同大学学長
|
|
平成27年５月
|
学校法人トキワ松学園理事長（現任）
|
|
平成28年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
０
|
|
取締役
|
－
|
篠原 真人
|
昭和36年７月４日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
平成18年10月
|
同社仙川工場長
|
|
平成21年７月
|
同社執行役員（現任）
|
|
平成23年２月
|
同社生産本部生産技術部長
|
|
平成24年２月
|
同社生産本部副本部長
|
|
平成26年２月
|
同社経営推進本部長（現任）
|
|
平成28年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
三木 隆
|
昭和33年４月11日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成22年８月
|
キユーソー流通システム品質本部業務品質部長
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システム品質管理室長
|
|
平成26年１月
|
キユーソーサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
２
|
|
取締役
|
－
|
山田 啓史
|
昭和34年12月13日生
|
|
|
|
平成12年１月
|
ミズシマキユーソー株式会社（現 キユーソーティス株式会社）入社
|
|
平成21年１月
|
同社取締役
|
|
平成22年１月
|
同社常務取締役
|
|
平成23年１月
|
ワイシステム株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年12月
|
キユーソーティス株式会社西日本ブロック長
|
|
平成25年12月
|
同社西日本ブロック管掌
|
|
平成26年１月
|
同社取締役
|
|
平成28年１月
|
同社常務取締役
同社運送本部長
|
|
平成29年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
閑田 利之
|
昭和30年12月23日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社中島董商店入社
|
|
平成18年12月
|
キユーピー株式会社管理本部情報企画部長兼株式会社トウ・ソリューションズ取締役
|
|
平成19年10月
|
株式会社トウ・ソリューションズ取締役ＩＴ推進部長
|
|
平成22年12月
平成24年１月
平成25年10月
平成25年12月
|
同社常務取締役
株式会社中島董商店業務改善担当部長
同社業務企画部長
キユーソー流通システム管理本部長付
|
|
平成26年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
０
|
|
常勤監査役
|
－
|
谷本 尚基
|
昭和34年３月３日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成11年８月
|
キユーソー流通システム九州事業部長
|
|
平成18年10月
|
キユーソー流通システム営業本部メーカー営業部長
|
|
平成21年３月
|
キユーソー流通システム内部監査室長
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システム管理本部人事部長
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
１
|
|
監査役
|
－
|
小泉 正明
|
昭和39年10月４日生
|
|
|
|
昭和62年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成３年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年９月
|
小泉公認会計士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
平成16年６月
|
株式会社インターネットイニシアティブ監査役
|
|
平成18年８月
|
双葉監査法人代表社員（現任）
|
|
平成20年６月
|
ライフネット生命保険株式会社取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社ツクイ監査役
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ツクイ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
渡部 幹
|
昭和29年８月22日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本国土開発株式会社入社
|
|
平成12年５月
|
株式会社日通総合研究所入社
|
|
平成20年６月
|
同社取締役経済研究部長
|
|
平成24年６月
|
東京海洋大学特任教授
株式会社建設技術研究所技術顧問・特任技師長（現任）
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
平成28年４月
|
渡部技術士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
飯塚 佳都子
|
昭和39年12月24日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所入所
|
|
平成25年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成27年６月
|
日新製糖株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ユシロ化学工業株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
23
|
（注）１．取締役長尾隆史および岡本信明は、社外取締役であります。
２．監査役小泉正明、渡部幹および飯塚佳都子は、社外監査役であります。
３．平成29年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2015年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
共同物流事業担当
|
西尾 秀明
|
昭和32年２月５日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三英食品販売株式会社入社
|
|
平成２年12月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
平成20年９月
|
同社フードサービス本部長
|
|
平成22年２月
|
同社取締役
|
|
平成24年７月
平成26年２月
|
同社広域営業本部長
キユーソー流通システム取締役
キユーソー流通システム執行役員
キユーソー流通システム社長補佐兼関連事業担当
|
|
平成27年２月
平成28年２月
|
キユーソー流通システム代表取締役社長（現任）
キユーソー流通システム共同物流事業担当（現任）
|
|
注３
|
２
|
|
取締役
|
執行役員総合企画推進室長
|
角至 貢
|
昭和38年８月12日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成16年７月
|
キユーソー流通システム事業部管掌（大阪、中・四国、九州地区）
|
|
平成17年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
平成17年10月
|
キユーソー流通システム第二営業本部長
|
|
平成18年10月
|
キユーソー流通システム武蔵野事業部長
|
|
平成19年９月
|
キユーソー流通システムキユーピーグループ営業本部長
|
|
平成20年９月
|
キユーソー流通システム営業本部長
|
|
平成21年３月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
平成22年１月
平成24年２月
|
キユーソー流通システム社長付特命担当
キユーソー流通システム特命担当
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
|
キユーソー流通システム専用物流事業担当
|
|
平成27年２月
平成28年２月
|
キユーソー流通システム共同物流事業担当
キユーソー流通システム総合企画推進室長（現任）
|
|
注３
|
８
|
|
取締役
|
執行役員関連事業担当兼管理本部長
|
笹島 朋有
|
昭和33年３月27日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
平成16年11月
|
ケイ・システム株式会社経理財務受託事業部長
|
|
平成16年11月
|
同社取締役企画推進室長
|
|
平成17年７月
|
キユーピー株式会社経営企画室グループ企画部長
|
|
平成21年10月
|
キユーソー流通システムグループ改革推進室担当部長
|
|
平成22年12月
|
キユーソー流通システム経営企画室長
|
|
平成23年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社キユーピー流通システム代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
キユーソー流通システム管理本部長（現任）
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム関連事業担当（現任）
|
|
注３
|
２
|
|
取締役
|
執行役員専用物流事業担当
|
安納 一樹
|
昭和38年８月18日生
|
|
|
|
昭和58年９月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成17年10月
|
キユーソー流通システム情報部長
|
|
平成20年12月
|
キユーソー流通システム執行役員（現任）
キユーソー流通システムシステム開発本部長
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システム開発本部長
|
|
平成26年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム専用物流事業担当（現任）
|
|
注３
|
２
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
佐々木 健二
|
昭和28年８月25日生
|
|
|
|
昭和47年７月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成元年12月
|
キユーソー流通システム九州事業所長
|
|
平成９年２月
|
キユーソー流通システム取締役
|
|
平成15年10月
|
キユーソー流通システム運送事業部長
|
|
平成16年７月
|
キユーソー流通システム運送事業本部長
|
|
平成17年２月
|
キユーソー流通システム常務取締役
|
|
平成17年10月
|
キユーソー流通システム事業本部長
|
|
平成18年10月
|
キユーソー流通システム運送事業本部長
|
|
平成20年９月
|
キユーソー流通システム業務本部長
|
|
平成21年２月
|
キユーソー流通システム取締役
|
|
平成21年３月
|
キユーソー流通システム執行役員
|
|
平成21年10月
|
キユーソー流通システム事業統括
|
|
平成22年１月
平成22年８月
平成23年２月
|
キユーソー流通システム営業本部長
キユーソー流通システム事業本部長
キユーソー流通システム事業担当
キユーソー流通システム運送担当
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システムグループ運送担当
|
|
平成25年１月
|
キユーソーティス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年２月
平成28年２月
|
キユーソー流通システム常務取締役
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
９
|
|
取締役
|
－
|
木村 孝寛
|
昭和31年９月７日生
|
|
|
|
昭和50年３月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成23年１月
|
株式会社エルプラン九州代表取締役社長
|
|
平成26年１月
|
株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
２
|
|
取締役
|
－
|
長尾 隆史
|
昭和33年９月12日生
|
|
|
|
昭和57年10月
|
司法試験合格
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
さくら共同法律事務所所属
|
|
平成４年９月
|
米津合同法律事務所所属
|
|
平成８年６月
|
長尾法律事務所設立
同所代表（現任）
|
|
平成18年２月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクウェアＨＤ）監査役
|
|
平成22年２月
|
キユーソー流通システム監査役
|
|
平成25年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクウェアＨＤ）取締役（現任）
|
|
注３
|
１
|
|
取締役
|
－
|
岡本 信明
|
昭和26年７月28日生
|
|
|
|
昭和53年１月
|
東京水産大学（現 東京海洋大学）助手
|
|
昭和62年１月
|
同大学助教授
|
|
平成８年７月
|
同大学教授
|
|
平成15年10月
|
東京海洋大学副学長
|
|
平成16年４月
|
同大学理事
|
|
平成24年４月
|
同大学学長
|
|
平成27年５月
|
学校法人トキワ松学園理事長（現任）
|
|
平成28年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
０
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
篠原 真人
|
昭和36年７月４日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
|
平成18年10月
|
同社仙川工場長
|
|
平成21年７月
|
同社執行役員（現任）
|
|
平成23年２月
|
同社生産本部生産技術部長
|
|
平成24年２月
|
同社生産本部副本部長
|
|
平成26年２月
|
同社経営推進本部長（現任）
|
|
平成28年２月
|
キユーソー流通システム取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
閑田 利之
|
昭和30年12月23日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社中島董商店入社
|
|
平成18年12月
|
キユーピー株式会社管理本部情報企画部長兼株式会社トウ・ソリューションズ取締役
|
|
平成19年10月
|
株式会社トウ・ソリューションズ取締役ＩＴ推進部長
|
|
平成22年12月
平成24年１月
平成25年10月
平成25年12月
|
同社常務取締役
株式会社中島董商店業務改善担当部長
同社業務企画部長
キユーソー流通システム管理本部長付
|
|
平成26年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
０
|
|
常勤監査役
|
－
|
谷本 尚基
|
昭和34年３月３日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
キユーソー流通システム入社
|
|
平成11年８月
|
キユーソー流通システム九州事業部長
|
|
平成18年10月
|
キユーソー流通システム営業本部メーカー営業部長
|
|
平成21年３月
|
キユーソー流通システム内部監査室長
|
|
平成24年12月
|
キユーソー流通システム管理本部人事部長
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
０
|
|
監査役
|
－
|
南 敏文
|
昭和22年11月26日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
司法修習生
|
|
昭和47年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
|
平成13年４月
|
東京地方裁判所所長代行
|
|
平成14年７月
|
徳島地方家庭裁判所長
|
|
平成16年２月
|
京都家庭裁判所長
|
|
平成17年７月
|
東京高等裁判所判事・部総括
|
|
平成23年３月
|
東京高等裁判所判事・部総括
兼東京高等裁判所民事長官代行
|
|
平成25年１月
|
川崎市代表市民オンブズマン（現任）
|
|
平成25年２月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
シティーユーワ法律事務所オブ・カウンセル（現任）
|
|
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
明和産業株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
小泉 正明
|
昭和39年10月４日生
|
|
|
|
昭和62年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成３年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年９月
|
小泉公認会計士事務所設立
同所所長（現任）
|
|
平成16年６月
|
株式会社インターネットイニシアティブ監査役（現任）
|
|
平成18年８月
|
双葉監査法人代表社員（現任）
|
|
平成20年６月
|
ライフネット生命保険株式会社取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社ツクイ監査役（現任）
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
－
|
渡部 幹
|
昭和29年８月22日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本国土開発株式会社入社
|
|
平成12年５月
|
株式会社日通総合研究所入社
|
|
平成20年６月
|
同社取締役経済研究部長
|
|
平成24年６月
|
東京海洋大学特任教授（現任）
株式会社建設技術研究所技術顧問・特任技師長（現任）
|
|
平成27年２月
|
キユーソー流通システム監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
33
|
（注）１．取締役長尾隆史および岡本信明は、社外取締役であります。
２．監査役南敏文、小泉正明および渡部幹は、社外監査役であります。
３．平成28年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー