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エージーピー(9377)の株価チャート エージーピー(9377)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年６月25日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
杉 田 武 久
|
1963年４月５日生
|
1984年４月
|
(株)エージーピー入社
|
2006年４月
|
エージーピー フードカート事業部課長
|
2007年３月
|
エージーピー フードカート事業部西日本統括グループ長
|
2011年７月
|
エージーピー 経営企画部統括マネジャー
|
2014年４月
|
エージーピー 営業開発部統括マネジャー
|
2014年６月
|
エージーピー 営業開発本部営業開発部長
|
2015年４月
|
エージーピー 営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長
|
2016年６月
|
エージーピー 営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長
|
2018年４月
|
エージーピー 営業開発本部アグリテック事業部長
|
2018年６月
|
エージーピー 執行役員営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長
|
2019年４月
|
エージーピー 執行役員営業開発本部副本部長(兼)アグリテック事業部長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員関西支社長
|
2021年４月
|
エージーピー 執行役員関西支社長(兼)空港業務統括部長
|
2022年４月
|
エージーピー 常務執行役員空港業務統括部長
|
2022年６月
|
エージーピー 取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
エージーピー 代表取締役社長執行役員CEO(最高経営責任者) 安全衛生推進委員長(現任)
|
|
(注)３
|
8.0
|
取締役
|
佐 々 木 か を り
(注)１
|
1959年５月12日生
|
1987年７月
|
(株)ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
(株)イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
日本郵便(株)社外取締役
|
2016年６月
|
小林製薬(株) 社外取締役
|
2023年５月
|
(株)マルエツ 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
(株)テレビ東京ホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
阿 南 剛
(注)１
|
1977年３月20日生
|
2001年10月
|
弁護士登録森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所
|
2007年４月
|
末吉綜合法律事務所（現：潮見坂綜合法律事務所）開所同所パートナー(現任）
|
2017年６月
|
日本精工(株) 独立委員会委員
|
2020年７月
|
大塚家具(株) 社外取締役
|
2021年５月
|
(株)INFORICH 社外監査役(現任）
|
2022年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
阿 南 優 樹
|
1957年２月12日生
|
1980年４月
|
日本航空(株)入社
|
2006年４月
|
(株)日本航空インターナショナル ニューデリー支店長(兼)ニューデリー支店ニューデリー営業所長
|
2011年４月
|
日本航空(株)監査役室室長
|
2011年６月
|
日本空港ビルデング(株)常務取締役
|
2014年６月
|
同社 常務執行役員
|
2017年６月
|
日本空港テクノ(株)専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
エージーピー 顧問
|
2020年６月
|
エージーピー 常務取締役販売事業本部長／事業本部副担当、GSE販売サービス、アグリテック事業担当
|
2020年11月
|
エージーピー 常務取締役 販売事業本部長／事業本部副担当、GSE販売サービス担当
|
2021年６月
|
エージーピー 常務取締役 GSE販売サービス部 フードシステム事業 海外事業推進担当 整備管理副担当 GSE販売サービス部 フードシステム事業部担当
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員 GSE販売サービス部 フードシステム事業部担当
|
2023年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員 GSE販売サービス部担当
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員GSE販売サービス、事業開発推進(M&A 含む)担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役執行役員COO（最高執行責任者）、営業部門統括（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
山 田 康 成
|
1961年10月30日生
|
1982年４月
|
(株)エージーピー入社
|
2004年４月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ 課長
|
2004年10月
|
エージーピー 総務部 総務グループ長(兼)広報・ ＩＲグループ長
|
2008年２月
|
エージーピー 大阪空港支店 空港事業グループ長
|
2010年６月
|
エージーピー 成田支社 整備事業部長
|
2013年６月
|
エージーピー 整備事業部長
|
2016年４月
|
エージーピー 業務本部 副本部長(兼)総務部長
|
2017年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2020年６月
|
エージーピー 取締役
|
2021年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
エージーピー 取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員動力設備設計・工事、動力設備更新工事の投資抑制担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13.8
|
取締役
執行役員
|
山 﨑 有 浩
|
1968年２月13日生
|
1992年４月
|
日本航空(株)入社
|
2007年12月
|
同社 整備企画室付(株)JAL航空機整備成田（出向）
|
2009年10月
|
同社 整備本部付(株)JALエンジニアリング（出向）
|
2014年６月
|
同社 欧州・中東地区支配人室総務部長
|
2018年４月
|
同社 秘書部長
|
2020年４月
|
エージーピー 執行役員業務本部総務部長
|
2021年６月
|
エージーピー 取締役環境事業推進 電力事業担当 総務副担当
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員環境事業総括 環境事業推進部 電力事業部担当
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員電力事業、環境管理・環境事業統括推進、環境×電気×DX に関連した成長事業創出担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役執行役員 エネルギーGX戦略推進、環境・サステナビリティ推進(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
平 岡 正 明
|
1965年６月22日生
|
1988年４月
|
全日本空輸(株)入社
|
2001年４月
|
同社整備本部管理室教育訓練部専門訓練チーム主席部員
|
2016年６月
|
ＡＮＡホールディングス(株)出向
|
2020年４月
|
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス(株)出向
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス(株)出向グループ経営戦略室事業管理部付 マネジャー
|
2022年６月
|
エージーピー 取締役常務執行役員安全・教育推進部担当
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員安全・教育推進、品質管理、BPR推進担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役執行役員 安全・教育推進、品質管理(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
|
竹 山 哲 也
|
1970年1月28日生
|
1992年５月
|
(株)エージーピー入社
|
2013年６月
|
エージーピー 経営企画部 マネジャー
|
2013年12月
|
エージーピー 経営企画部 統括マネジャー
|
2018年４月
|
エージーピー 業務本部 経営企画・財務部 副部長
|
2019年４月
|
エージーピー 経営企画本部 経営企画部 副部長
|
2020年６月
|
エージーピー 業務本部 経営企画部長
|
2021年６月
|
エージーピー 執行役員 経営企画部長
|
2022年６月
|
エージーピー 執行役員 経営企画部担当
|
2023年６月
|
エージーピー 取締役執行役員経営企画部担当
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役執行役員CFO(最高財務責任者)、経営企画・経営管理・経理・財務コーポレート部門(組織改革・運営)担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役執行役員CFO（最高財務責任者）、コーポレート部門統括（副）（組織改革・運営担当）、経営企画・管理、経理、財務、グループ経営管理(現任）
|
|
(注)３
|
2.0
|
取締役
執行役員
|
辻 佳 子
|
1975年７月13日生
|
2000年４月
|
日本コンピュータ・ダイナミクス(株)入社
|
2002年10月
|
アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ(株)(現：アクセンチュア(株))入社
|
2008年12月
|
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社入社
|
2011年５月
|
一般社団法人JEBDA 理事(現任)
|
2012年４月
|
経済産業省所管法人 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 海外販路開拓シニア・アドバイザー
|
2012年５月
|
クロスロード・キャピタル(株)設立
|
2013年11月
|
クロスロード・キャピタル(株)代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
クロスロードBJ(バングラデシュ)(株)マネージングディレクター(現任)
|
2016年４月
|
公益財団法人 横浜企業経営支援財団 海外専門家
|
2018年５月
|
Airport Ground Power(Thailand) マネージングディレクター
|
2021年４月
|
エージーピー 顧問 エージーピー 経営アドバイザー エージーピー 経営企画部・総務部アドバイザー エージーピー 海外事業推進室にかかわる執行業務を委嘱
|
2024年４月
|
エージーピー 執行役員CSO(最高戦略責任者)、海外事業推進室、コーポレート部門(採用、IR/広報)担当
|
2024年６月
|
エージーピー 取締役執行役員CSO（最高戦略責任者）、海外事業推進室、コーポレート部門(採用、IR/広報)担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役執行役員CSO(最高戦略責任者)、コーポレート部門統括(IR、広報、採用担当)、海外事業推進室、Airport Ground Power(Thailand)代表取締役(現任）
|
|
(注)３
|
8.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
坂 本 重 敏
|
1962年７月17日生
|
1983年４月
|
(株)エージーピー 入社
|
2005年４月
|
エージーピー 成田事業所 施設整備課 課長
|
2006年６月
|
エージーピー 経理部 統括マネジャー
|
2011年７月
|
エージーピー 関西支社 業務グループ長
|
2013年６月
|
エージーピー 福岡空港支店 支店長
|
2015年２月
|
エージーピー 営業開発本部 営業開発部付担当部長
|
2018年４月
|
エージーピー 総合監査室 室長
|
2022年７月
|
定年退職
|
2022年８月
|
エージーピー 総合監査室
|
2023年６月
|
エージーピー 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6.3
|
監査役
|
岩 本 慎 哉
(注)２
|
1963年11月12日生
|
1988年４月
|
日本航空(株) 入社
|
2003年12月
|
(株)日本航空システム 出向
|
2006年１月
|
(株)ジャル・エクスプレス 出向
|
2009年10月
|
日本航空(株) 経営戦略部経営管理グループ長
|
2010年12月
|
同社 総務部総務グループ長
|
2013年７月
|
同社 総務部部長
|
2021年７月
|
同社 監査役室室長(現任)
|
2023年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
徳 武 大 介
(注)２
|
1960年２月14日生
|
1982年４月
|
日本空港ビルデング(株)入社
|
2008年６月
|
同社 経営企画本部経営企画室 室長心得(兼) 事業開発本部施設計画部 部長心得(兼) 事業開発本部新国際線準備室 室長心得
|
2010年８月
|
同社 事業開発・運営本部施設計画部長(兼) 事業開発・運営本部事業企画部長(兼) 国際線事業本部国際線ターミナル事業部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 事業開発・運営本部施設管理部長(兼) 事業開発・運営本部事業企画部長
|
2014年７月
|
同社 執行役員 経営企画本部 本部長代理
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員 経営企画本部副本部長
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員 管理本部副本部長
|
2017年７月
|
同社 常務執行役員 企画管理本部副本部長
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本空港ビルデング(株) 上席常務執行役員
|
2023年６月
|
東京国際空港ターミナル(株)常務取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
森 本 浩 平
(注)２
|
1977年11月19日生
|
2007年２月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
2014年４月
|
ANAホールディングス(株) グループ総務・CSR部株式チームマネジャー
|
2016年４月
|
(株)エアージャパン 総務課長
|
2019年12月
|
全日本空輸(株) イスタンブール支店 総務・営業マネジャー
|
2020年９月
|
同社 経理・財務室 経理部 会計チーム マネジャー(兼) ANAホールディングス(株) 財務企画・IR 部会計チーム マネジャー
|
2022年４月
|
同社 経理・財務室 経理部 連結決算チーム リーダー(兼) ANAホールディングス(株) 財務企画・IR 部決算チーム リーダー
|
2024年４月
|
ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室事業推進部 担当部長（現任）
|
2024年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
38.1
|
(注) １ 取締役佐々木かをり及び阿南剛は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役岩本慎哉、徳武大介及び森本浩平は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 坂本重敏常勤監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 徳武大介監査役及び森本浩平監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 岩本慎哉監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ エージーピーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。安河内浩之は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
安 河 内 浩 之
|
1961年９月28日生
|
1980年４月
|
(株)エージーピー 入社
|
2005年４月
|
エージーピー 中部空港支店 空港事業グループ 技師
|
2006年９月
|
エージーピー 中部空港支店 業務グループ長
|
2010年11月
|
エージーピー 関西支社 動力事業部長
|
2012年10月
|
エージーピー 中部空港支店 支店長
|
2014年６月
|
エージーピー 沖縄空港支店 支店長
|
2017年６月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長
|
2022年４月
|
エージーピー 執行役員 技術開発部担当 成田支社長
|
2022年12月
|
エージーピー 執行役員 技術開発部長 成田支社長
|
2023年４月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長 (株)エージーピー沖縄 顧問
|
2023年６月
|
エージーピー 執行役員 ㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)
|
|
7.0
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所
|
2005年３月
|
(株)アイ・エー・エス・エス 社外監査役
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2011年６月
|
(株)タチエス 社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
エージーピー 社外監査役
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役辞任
|
2022年４月
|
エージーピー 社外監査役
|
2022年６月
|
エージーピー 社外監査役辞任
|
|
－
|
(参考)エージーピーの取締役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
エージーピーの取締役会の人数は９名とし、そのうち２名以上は独立性の高い社外取締役としております。
エージーピーの取締役は、経営課題である上場維持と成長の実現に向けた迅速な対応のために、業界知識・経営経験・能力を具備する社内出身の取締役と業界外での経営経験・専門性・能力を具備する社外からの取締役に加え、独立役員の要件を充足した公正且つ客観的な立場から積極的に助言・提言ができる社外取締役を選任しており、目標達成に向けて、取締役会全体として、各自の専門性、経験、見識を活かし補完し合える、多様且つバランスのとれた取締役会を構成することを基本方針とする考えです。（本有価証券報告書提出日）
|
氏 名
|
専門性・経験・見識
|
指名報酬委員会
|
特別委員会
|
独立社外役員の要件を充足
|
企 業 経 営
|
法 務 ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト
|
安 全 ・ 品 質
|
財 務 ・ 会 計
|
人 材 戦 略 ・ 組 織 マ ネ ジ メ ン ト ・ ダ イ バ ー シ テ ィ
|
営 業 ・ マ ー ケ テ ィ ン グ
|
技 術 ・ 研 究 開 発 （ I T を 含 む ）
|
事 業 開 発
|
グ ロ ー バ ル
|
Ｅ Ｓ Ｇ ・ サ ス テ ナ ビ リ テ ィ
|
取 締 役
|
杉田 武久 代表取締役
|
●
|
|
●
|
|
●
|
|
|
●
|
|
●
|
●
|
●
|
|
佐々木 かをり 取締役
|
●
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
阿南 剛 取締役
|
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
阿南 優樹 取締役
|
|
|
|
|
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
|
|
山田 康成 取締役
|
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
山崎 有浩 取締役
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
|
|
|
平岡 正明 取締役
|
|
|
●
|
|
●
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
|
竹山 哲也 取締役
|
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
|
●
|
|
|
|
辻 佳子 取締役
|
●
|
|
|
●
|
|
|
|
|
●
|
|
|
|
|
(参考)エージーピーの監査役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
エージーピーは、監査役に特に期待する分野として、「法務・リスクマネジメント」、「財務・会計」における専門性・経験・見識を重視しております。また、エージーピーの監査役会の人数は４名とし、そのうち最低１名は財務・会計に関する適切な知見を有する者を選任することとしています。（本有価証券報告書提出日）
|
氏名
|
専門性・経験・見識
|
社 内
|
社外
|
|
|
財 務 ・ 会 計
|
監 査
|
そ の 他
|
|
|
独 立 役 員 の 要 件 を 充 足
|
監 査 役
|
坂本 重敏 常勤監査役
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
岩本 慎哉 監査役
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
|
徳武 大介 監査役
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
森本 浩平 監査役
|
|
●
|
|
|
|
|
|
|
※ 上記の表は、各人の有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。
|
スキル項目
|
選定理由
|
企業経営
|
エージーピー取締役会では、組織マネジメントの観点からの審議や総合的な判断が求められており、個別の専門性に偏らない、企業経営ないし組織運営の経験を有する
|
法務・
リスクマネジメント
|
エージーピーの成長実現に向け、法令・定款に適合し、適正な業務遂行を通じた企業価値向上を図るために必要となる、コーポレートガバナンスの強化、内部統制の構築・運用、エージーピー事業に関する様々なリスク管理が重要であり、法務、ガバナンス、リスクマネジメント全般におよぶ経験、見識等を有する
|
安全・品質
|
航空・空港業界に携わるエージーピーにとって、安全及び品質がエージーピー事業に係る最大の基盤であり、安全の維持、品質の維持と更なる向上が重要であることから、これらに係る事項全般におよぶ経験、見識を有する
|
財務・会計
|
エージーピー事業運営の安定化及び成長の実現による企業価値向上に必須である財務戦略の立案・推進に関し、財務・会計、ファイナンスに係る事項全般におよぶ経験、見識、専門性を有する
|
人材戦略・ 組織マネジメント・ ダイバーシティ
|
エージーピーの価値創造の原動力となる最大の資本は人材であり、エージーピーの成長に向けて人的資本の価値を最大化するための人材戦略に基づく人的資本投資、組織力強化に向けた業務効率化を含む組織マネジメント、ダイバーシティ・イクイティ・インクルージョンに関する経験、見識、専門性を有する
|
営業・マーケティング
|
主にエージーピー既存事業領域における売上・シェア拡大を実現するために必要となる営業、マーケティングに関する事項全般におよぶ経験、見識を有する
|
技術開発・研究開発 （ITを含む）
|
加速するDX、IoT化への対応として、技術開発、省人化に資する研究開発を推進することが企業成長に資する重要な項目であり、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識、専門性を有する
|
事業開発
|
エージーピーの経営課題解決に向け、市場開拓戦略、新商品開発戦略、多角化戦略それぞれの推進による成長事業の創出が必要不可欠であり、これらを実現するために必要となるM&Aを含む事業開発を推進するにあたり必要となる事項全般におよぶ経験と見識等を有する
|
グローバル
|
エージーピーは海外現地法人を持ちグローバル展開を目指していることから、地政学、経済情勢、政治動向等に関する情報が重要であり、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識を有する
|
ESG・
サステナビリティ
|
エージーピーは①「環境社会に貢献する」として、空港のCN実現に向けた取り組み、②「人材は最大の資本」として考え、従業員福祉の向上に向けた取り組み、③企業価値向上に向けたガバナンス強化に向けた取り組みを推進しており、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識、専門性を有する
|
イ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エージーピーの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
杉 田 武 久
|
1963年４月５日生
|
1984年４月
|
(株)エージーピー入社
|
2006年４月
|
エージーピー フードカート事業部課長
|
2007年３月
|
エージーピー フードカート事業部西日本統括グループ長
|
2011年７月
|
エージーピー 経営企画部統括マネジャー
|
2014年４月
|
エージーピー 営業開発部統括マネジャー
|
2014年６月
|
エージーピー 営業開発本部営業開発部長
|
2015年４月
|
エージーピー 営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長
|
2016年６月
|
エージーピー 営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長
|
2018年４月
|
エージーピー 営業開発本部アグリテック事業部長
|
2018年６月
|
エージーピー 執行役員営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長
|
2019年４月
|
エージーピー 執行役員営業開発本部副本部長(兼)アグリテック事業部長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員関西支社長
|
2021年４月
|
エージーピー 執行役員関西支社長(兼)空港業務統括部長
|
2022年４月
|
エージーピー 常務執行役員空港業務統括部長
|
2022年６月
|
エージーピー 取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
エージーピー代表取締役社長執行役員CEO(最高経営責任者) 安全衛生推進委員長(現任)
|
|
(注)３
|
8.0
|
取締役
|
佐 々 木 か を り
(注)１
|
1959年５月12日生
|
1987年７月
|
(株)ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
(株)イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
日本郵便(株)社外取締役
|
2016年６月
|
小林製薬(株) 社外取締役
|
2023年５月
|
(株)マルエツ 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
(株)テレビ東京ホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
阿 南 剛
(注)１
|
1977年３月20日生
|
2001年10月
|
弁護士登録森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所
|
2007年４月
|
末吉綜合法律事務所（現：潮見坂綜合法律事務所）開所同所パートナー(現任）
|
2017年６月
|
日本精工(株) 独立委員会委員
|
2020年７月
|
大塚家具(株) 社外取締役
|
2021年５月
|
(株)INFORICH 社外監査役(現任）
|
2022年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
阿 南 優 樹
|
1957年２月12日生
|
1980年４月
|
日本航空(株)入社
|
2006年４月
|
(株)日本航空インターナショナル ニューデリー支店長(兼)ニューデリー支店ニューデリー営業所長
|
2011年４月
|
日本航空(株)監査役室室長
|
2011年６月
|
日本空港ビルデング(株)常務取締役
|
2014年６月
|
同社 常務執行役員
|
2017年６月
|
日本空港テクノ(株)専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
エージーピー 顧問
|
2020年６月
|
エージーピー 常務取締役販売事業本部長／事業本部副担当、GSE販売サービス、アグリテック事業担当
|
2020年11月
|
エージーピー 常務取締役 販売事業本部長／事業本部副担当、GSE販売サービス担当
|
2021年６月
|
エージーピー 常務取締役 GSE販売サービス部 フードシステム事業 海外事業推進担当 整備管理副担当 GSE販売サービス部 フードシステム事業部担当
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員 GSE販売サービス部 フードシステム事業部担当
|
2023年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員 GSE販売サービス部担当
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員GSE販売サービス、事業開発推進(M&A 含む)担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役執行役員COO（最高執行責任者）、営業部門統括（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
|
山 﨑 有 浩
|
1968年２月13日生
|
1992年４月
|
日本航空(株)入社
|
2007年12月
|
同社 整備企画室付(株)JAL航空機整備成田（出向）
|
2009年10月
|
同社 整備本部付(株)JALエンジニアリング（出向）
|
2014年６月
|
同社 欧州・中東地区支配人室総務部長
|
2018年４月
|
同社 秘書部長
|
2020年４月
|
エージーピー 執行役員業務本部総務部長
|
2021年６月
|
エージーピー 取締役環境事業推進 電力事業担当 総務副担当
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員環境事業総括 環境事業推進部 電力事業部担当
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員電力事業、環境管理・環境事業統括推進、環境×電気×DX に関連した成長事業創出担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役執行役員 エネルギーGX戦略推進、環境・サステナビリティ推進(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
|
平 岡 正 明
|
1965年６月22日生
|
1988年４月
|
全日本空輸(株)入社
|
2001年４月
|
同社整備本部管理室教育訓練部専門訓練チーム主席部員
|
2016年６月
|
ＡＮＡホールディングス(株)出向
|
2020年４月
|
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス(株)出向
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス(株)出向グループ経営戦略室事業管理部付 マネジャー
|
2022年６月
|
エージーピー 取締役常務執行役員安全・教育推進部担当
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員安全・教育推進、品質管理、BPR推進担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役執行役員 安全・教育推進、品質管理(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
竹 山 哲 也
|
1970年1月28日生
|
1992年５月
|
(株)エージーピー入社
|
2013年６月
|
エージーピー 経営企画部 マネジャー
|
2013年12月
|
エージーピー 経営企画部 統括マネジャー
|
2018年４月
|
エージーピー 業務本部 経営企画・財務部 副部長
|
2019年４月
|
エージーピー 経営企画本部 経営企画部 副部長
|
2020年６月
|
エージーピー 業務本部 経営企画部長
|
2021年６月
|
エージーピー 執行役員 経営企画部長
|
2022年６月
|
エージーピー 執行役員 経営企画部担当
|
2023年６月
|
エージーピー 取締役執行役員経営企画部担当
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役執行役員CFO(最高財務責任者)、経営企画・経営管理・経理・財務コーポレート部門(組織改革・運営)担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役執行役員CFO（最高財務責任者）、コーポレート部門統括（副）（組織改革・運営担当）、経営企画・管理、経理、財務、グループ経営管理(現任）
|
|
(注)３
|
2.0
|
取締役
執行役員
|
辻 佳 子
|
1975年7月13日生
|
2000年４月
|
日本コンピュータ・ダイナミクス(株)入社
|
2002年10月
|
アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ(株)(現：アクセンチュア(株))入社
|
2008年12月
|
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社入社
|
2011年５月
|
一般社団法人JEBDA 理事(現任)
|
2012年４月
|
経済産業省所管法人 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 海外販路開拓シニア・アドバイザー
|
2012年５月
|
クロスロード・キャピタル(株)設立
|
2013年11月
|
クロスロード・キャピタル(株)代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
クロスロードBJ(バングラデシュ)(株)マネージングディレクター(現任)
|
2016年４月
|
公益財団法人 横浜企業経営支援財団 海外専門家
|
2018年５月
|
Airport Ground Power(Thailand) マネージングディレクター
|
2021年４月
|
エージーピー 顧問 エージーピー 経営アドバイザー エージーピー 経営企画部・総務部アドバイザー エージーピー 海外事業推進室にかかわる執行業務を委嘱
|
2024年４月
|
エージーピー 執行役員CSO(最高戦略責任者)、海外事業推進室、コーポレート部門(採用、IR/広報)担当
|
2024年６月
|
エージーピー 取締役執行役員CSO（最高戦略責任者）、海外事業推進室、コーポレート部門(採用、IR/広報)担当
|
2025年４月
|
エージーピー 取締役執行役員CSO(最高戦略責任者)、コーポレート部門統括(IR、広報、採用担当)、海外事業推進室、Airport Ground Power(Thailand)代表取締役(現任）
|
|
(注)３
|
8.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三 又 裕 生
|
1964年1月6日生
|
1987年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省 （1987～2003年 資源エネルギー庁、産業政策局、機械情報産業局等のポストを歴任）
|
1993年７月
|
米国留学 ワシントン大学ローススクール客員研究員、ハーバード大学ケネディスクール（1995年６月帰任）
|
2003年５月
|
経済産業省 大臣官房 会計課 課長補佐
|
2004年６月
|
同省 経済産業政策局 政策企画官
|
2006年５月
|
（独）日本貿易振興機構（JETRO）ニューヨークセンター産業調査員
|
2009年７月
|
経済産業省 資源エネルギー庁 原子力政策課長
|
2011年７月
|
同省 商務情報政策局 情報政策課長
|
2013年７月
|
同省 中小企業庁 長官官房参事官
|
2014年７月
|
同省 大臣官房審議官（環境問題担当）
|
2016年７月
|
（独）日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所長
|
2019年７月
|
内閣府 知的財産戦略推進事務局長
|
2020年８月
|
内閣府 知的財産戦略推進事務局長退官
|
2021年１月
|
パナソニック（株）（現パナソニックホールディングス（株））顧問
|
2021年４月
|
同社 顧問（兼）（株）パナソニック総研 理事長（現任）
|
2024年４月
|
一般財団法人 日本航空機開発協会 評議員（現任）
|
2025年６月
|
エージーピー 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
|
細 見 和 弘
|
1958年9月10日生
|
1983年４月
|
住友軽金属工業（株）入社
|
2008年４月
|
同社 研究開発センター第三研究開発部長
|
2012年４月
|
同社 研究開発センター加工品開発部長
|
2013年10月
|
住友軽金属工業と古河スカイアルミニウムとが経営統合（（株）UACJ設立） （株）UACJ 理事 技術開発研究所 名古屋センター 第五研究開発部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員 技術開発研究所 副所長（兼） 第五研究開発部長
|
2016年10月
|
同社 執行役員 技術開発研究所 副所長（兼） 自動車事業推進本部 副本部長 UACJ North America CTO R&D North America センター長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 R&Dセンター 副所長（兼）自動車事業推進本部 副本部長 UACJ North America Director R&D North America センター長 UACJ Thailand Director R&D Thailand センター長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 モビリティテクノロジーセンター（MTC）センター長 自動車部品事業本部 副本部長（兼）戴卡優艾希傑渤鋁自動車部品有限公司 董事
|
2021年４月
|
同社 常務執行役員 自動車部品事業本部 本部長
|
2023年４月
|
UACJ North America Senior Executive Advisor
|
2024年４月
|
エージーピー 副社長執行役員CTO（最高技術責任者）、研究開発・新規事業開発、経営補佐、コーポレートガバナンス強化、研究開発推進担当
|
2025年４月
|
エージーピー 執行役員CTO（最高技術責任者）、サービス提供部門統括、R&D（研究開発）、空港設備エンジニアリング、オペレーション統括
|
2025年６月
|
エージーピー 取締役執行役員CTO（最高技術責任者）、サービス提供部門統括、R&D（研究開発）、空港設備エンジニアリング、オペレーション統括（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
坂 本 重 敏
|
1962年７月17日生
|
1983年４月
|
(株)エージーピー 入社
|
2005年４月
|
エージーピー 成田事業所 施設整備課 課長
|
2006年６月
|
エージーピー 経理部 統括マネジャー
|
2011年７月
|
エージーピー 関西支社 業務グループ長
|
2013年６月
|
エージーピー 福岡空港支店 支店長
|
2015年２月
|
エージーピー 営業開発本部 営業開発部付担当部長
|
2018年４月
|
エージーピー 総合監査室 室長
|
2022年７月
|
定年退職
|
2022年８月
|
エージーピー 総合監査室
|
2023年６月
|
エージーピー 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6.3
|
監査役
|
岩 本 慎 哉
(注)２
|
1963年11月12日生
|
1988年４月
|
日本航空(株) 入社
|
2003年12月
|
(株)日本航空システム 出向
|
2006年１月
|
(株)ジャル・エクスプレス 出向
|
2009年10月
|
日本航空(株) 経営戦略部経営管理グループ長
|
2010年12月
|
同社 総務部総務グループ長
|
2013年７月
|
同社 総務部部長
|
2021年７月
|
同社 監査役室室長(現任)
|
2023年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
徳 武 大 介
(注)２
|
1960年２月14日生
|
1982年４月
|
日本空港ビルデング(株)入社
|
2008年６月
|
同社 経営企画本部経営企画室 室長心得(兼) 事業開発本部施設計画部 部長心得(兼) 事業開発本部新国際線準備室 室長心得
|
2010年８月
|
同社 事業開発・運営本部施設計画部長(兼) 事業開発・運営本部事業企画部長(兼) 国際線事業本部国際線ターミナル事業部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 事業開発・運営本部施設管理部長(兼) 事業開発・運営本部事業企画部長
|
2014年７月
|
同社 執行役員 経営企画本部 本部長代理
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員 経営企画本部副本部長
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員 管理本部副本部長
|
2017年７月
|
同社 常務執行役員 企画管理本部副本部長
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本空港ビルデング(株) 上席常務執行役員
|
2023年６月
|
東京国際空港ターミナル(株)常務取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
森 本 浩 平
(注)２
|
1977年11月19日生
|
2007年２月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
2014年４月
|
ANAホールディングス(株) グループ総務・CSR部株式チームマネジャー
|
2016年４月
|
(株)エアージャパン 総務課長
|
2019年12月
|
全日本空輸(株) イスタンブール支店 総務・営業マネジャー
|
2020年９月
|
同社 経理・財務室 経理部 会計チーム マネジャー(兼) ANAホールディングス(株) 財務企画・IR 部会計チーム マネジャー
|
2022年４月
|
同社 経理・財務室 経理部 連結決算チーム リーダー(兼) ANAホールディングス(株) 財務企画・IR 部決算チーム リーダー
|
2024年４月
|
ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室事業推進部 担当部長（現任）
|
2024年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
24.3
|
(注) １ 取締役佐々木かをり及び阿南剛及び三又裕生は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役岩本慎哉、徳武大介及び森本浩平は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 坂本重敏常勤監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 徳武大介監査役及び森本浩平監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 岩本慎哉監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ エージーピーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。安河内浩之は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
安 河 内 浩 之
|
1961年９月28日生
|
1980年４月
|
(株)エージーピー 入社
|
2005年４月
|
エージーピー 中部空港支店 空港事業グループ 技師
|
2006年９月
|
エージーピー 中部空港支店 業務グループ長
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2010年11月
|
エージーピー 関西支社 動力事業部長
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2012年10月
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エージーピー 中部空港支店 支店長
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2014年６月
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エージーピー 沖縄空港支店 支店長
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2017年６月
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エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2019年６月
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エージーピー 執行役員 成田支社長
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2022年４月
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エージーピー 執行役員 技術開発部担当 成田支社長
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2022年12月
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エージーピー 執行役員 技術開発部長 成田支社長
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2023年４月
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エージーピー 執行役員 成田支社長 (株)エージーピー沖縄 顧問
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2023年６月
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エージーピー 執行役員 ㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)
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7.0
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松 尾 慎 祐
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1970年８月４日生
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1997年４月
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東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所
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2005年３月
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(株)アイ・エー・エス・エス 社外監査役
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2006年６月
|
さくら共同法律事務所 パートナー(現任)
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2011年６月
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(株)タチエス 社外監査役(現任)
|
2019年12月
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エージーピー 社外監査役
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2020年６月
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エージーピー 社外監査役辞任
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2022年４月
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エージーピー 社外監査役
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2022年６月
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エージーピー 社外監査役辞任
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－
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(参考)エージーピーの取締役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
エージーピーの取締役会の人数は10名とし、そのうち３名は独立性の高い社外取締役としております。
エージーピーの取締役は、経営課題である上場維持と成長の実現に向けた迅速な対応のために、業界知識・経営経験・能力を具備する社内出身の取締役と業界外での経営経験・専門性・能力を具備する社外からの取締役に加え、独立役員の要件を充足した公正且つ客観的な立場から積極的に助言・提言ができる社外取締役を選任しており、目標達成に向けて、取締役会全体として、各自の専門性、経験、見識を活かし補完し合える、多様且つバランスのとれた取締役会を構成することを基本方針とする考えです。（2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）が承認可決された場合。）
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氏 名
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専門性・経験・見識
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指名報酬委員会
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特別委員会
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独立社外役員の要件を充足
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企 業 経 営
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法 務 ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト
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安 全 ・ 品 質
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財 務 ・ 会 計
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人 材 戦 略 ・ 組 織 マ ネ ジ メ ン ト ・ ダ イ バ ー シ テ ィ
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営 業 ・ マ ー ケ テ ィ ン グ
|
技 術 ・ 研 究 開 発 （ I T を 含 む ）
|
事 業 開 発
|
グ ロ ー バ ル
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Ｅ Ｓ Ｇ ・ サ ス テ ナ ビ リ テ ィ
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取 締 役
|
杉田 武久 代表取締役
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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佐々木 かをり 取締役
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●
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●
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●
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●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
阿南 剛 取締役
|
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●
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|
●
|
●
|
●
|
●
|
阿南 優樹 取締役
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|
●
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●
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●
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山崎 有浩 取締役
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●
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●
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●
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|
平岡 正明 取締役
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|
●
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|
●
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|
●
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|
●
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|
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|
竹山 哲也 取締役
|
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●
|
●
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|
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|
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●
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|
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|
辻 佳子 取締役
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●
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|
●
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|
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●
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|
三又 裕生 取締役
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●
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●
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|
●
|
●
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|
●
|
細見 和弘 取締役
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|
|
●
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|
|
●
|
●
|
●
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|
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|
|
|
(参考)エージーピーの監査役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
エージーピーは、監査役に特に期待する分野として、「法務・リスクマネジメント」、「財務・会計」における専門性・経験・見識を重視しております。また、エージーピーの監査役会の人数は４名とし、そのうち最低１名は財務・会計に関する適切な知見を有する者を選任することとしています。（2025年６月）
|
氏名
|
専門性・経験・見識
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社 内
|
社外
|
|
|
財 務 ・ 会 計
|
監 査
|
そ の 他
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独 立 役 員 の 要 件 を 充 足
|
監 査 役
|
坂本 重敏 常勤監査役
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
岩本 慎哉 監査役
|
●
|
|
●
|
●
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|
徳武 大介 監査役
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
森本 浩平 監査役
|
|
●
|
|
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|
|
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|
※ 上記の表は、各人の有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。
|
スキル項目
|
選定理由
|
企業経営
|
エージーピー取締役会では、組織マネジメントの観点からの審議や総合的な判断が求められており、個別の専門性に偏らない、企業経営ないし組織運営の経験を有する
|
法務・
リスクマネジメント
|
エージーピーの成長実現に向け、法令・定款に適合し、適正な業務遂行を通じた企業価値向上を図るために必要となる、コーポレートガバナンスの強化、内部統制の構築・運用、エージーピー事業に関する様々なリスク管理が重要であり、法務、ガバナンス、リスクマネジメント全般におよぶ経験、見識等を有する
|
安全・品質
|
航空・空港業界に携わるエージーピーにとって、安全及び品質がエージーピー事業に係る最大の基盤であり、安全の維持、品質の維持と更なる向上が重要であることから、これらに係る事項全般におよぶ経験、見識を有する
|
財務・会計
|
エージーピー事業運営の安定化及び成長の実現による企業価値向上に必須である財務戦略の立案・推進に関し、財務・会計、ファイナンスに係る事項全般におよぶ経験、見識、専門性を有する
|
人材戦略・ 組織マネジメント・ ダイバーシティ
|
エージーピーの価値創造の原動力となる最大の資本は人材であり、エージーピーの成長に向けて人的資本の価値を最大化するための人材戦略に基づく人的資本投資、組織力強化に向けた業務効率化を含む組織マネジメント、ダイバーシティ・イクイティ・インクルージョンに関する経験、見識、専門性を有する
|
営業・マーケティング
|
主にエージーピー既存事業領域における売上・シェア拡大を実現するために必要となる営業、マーケティングに関する事項全般におよぶ経験、見識を有する
|
技術開発・研究開発 （ITを含む）
|
加速するDX、IoT化への対応として、技術開発、省人化に資する研究開発を推進することが企業成長に資する重要な項目であり、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識、専門性を有する
|
事業開発
|
エージーピーの経営課題解決に向け、市場開拓戦略、新商品開発戦略、多角化戦略それぞれの推進による成長事業の創出が必要不可欠であり、これらを実現するために必要となるM&Aを含む事業開発を推進するにあたり必要となる事項全般におよぶ経験と見識等を有する
|
グローバル
|
エージーピーは海外現地法人を持ちグローバル展開を目指していることから、地政学、経済情勢、政治動向等に関する情報が重要であり、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識を有する
|
ESG・
サステナビリティ
|
エージーピーは①「環境社会に貢献する」として、空港のCN実現に向けた取り組み、②「人材は最大の資本」として考え、従業員福祉の向上に向けた取り組み、③企業価値向上に向けたガバナンス強化に向けた取り組みを推進しており、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識、専門性を有する
|
② 社外役員の状況
2025年６月25日提出日時点、社外取締役は２名であります。取締役会において独立且つ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
また、社外監査役は３名であります。エージーピーの意思決定及び業務執行の監視に対し、幅広い視野を持った第三者の立場から適時適切なアドバイスを得るとともに社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを基本としております。
エージーピーと各社外取締役及び社外監査役との関係は、以下のとおりです。
氏名
|
当該社外取締役及び社外監査役との関係
|
当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由
|
佐々木かをり
|
独立役員に指定しております。
|
コミュニケーション・コンサルティング会社の経営者として幅広く活躍されており、エージーピーの会社経営に携わることで培われた知識・経験をエージーピーの経営に反映させていただくため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
阿南 剛
|
独立役員に指定しております。
|
弁護士としての実績や豊富な経験や見識を踏まえ、エージーピー経営に活かしていただくことでコーポレートガバナンス体制強化のため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
岩本 慎哉
|
その他の関係会社であり、また特定関係事業者(主要な取引先)であります日本航空株式会社の監査役室室長を務めております。
|
リスクマネジメント、コーポレートガバナンスの実績や豊富な経験を有していることから、エージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
徳武 大介
|
その他の関係会社であります、日本空港ビルデング株式会社の特定子会社、東京国際空港ターミナル株式会社の常務取締役を務めております。
|
監査役、コーポレートガバナンスの実績や豊富な経験を有していることから、エージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
森本 浩平
|
その他の関係会社であります、ANAホールディングス株式会社のグループ経営戦略室事業推進部担当部長を務めております。
|
財務・会計の実績や豊富な経験を有していることから、エージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
各社外取締役及び社外監査役とエージーピーとの間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、総合監査室が内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対し報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っています。
また、総合監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査役を中心として計画的且つ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査人とも積極的な情報交換により連携をとっております。
また、総合監査室、監査役会及び会計監査人は、適時情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
杉 田 武 久
|
1963年４月５日生
|
1984年４月
|
(株)エージーピー入社
|
2006年４月
|
エージーピー フードカート事業部課長
|
2007年３月
|
エージーピー フードカート事業部西日本統括グループ長
|
2011年７月
|
エージーピー 経営企画部統括マネジャー
|
2014年４月
|
エージーピー 営業開発部統括マネジャー
|
2014年６月
|
エージーピー 営業開発本部営業開発部長
|
2015年４月
|
エージーピー 営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長
|
2016年６月
|
エージーピー 営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長
|
2018年４月
|
エージーピー 営業開発本部アグリテック事業部長
|
2018年６月
|
エージーピー 執行役員営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長
|
2019年４月
|
エージーピー 執行役員営業開発本部副本部長(兼)アグリテック事業部長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員関西支社長
|
2021年４月
|
エージーピー 執行役員関西支社長(兼)空港業務統括部長
|
2022年４月
|
エージーピー 常務執行役員空港業務統括部長
|
2022年６月
|
エージーピー 取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
エージーピー 代表取締役社長執行役員CEO(最高経営責任者) 安全衛生推進委員長(現任)
|
|
(注)３
|
8.0
|
取締役
|
佐 々 木 か を り
(注)１
|
1959年５月12日生
|
1987年７月
|
(株)ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
(株)イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
日本郵便(株)社外取締役
|
2016年６月
|
小林製薬(株) 社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
(株)マルエツ 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
(株)テレビ東京ホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
阿 南 剛
(注)１
|
1977年３月20日生
|
2001年10月
|
弁護士登録森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
2007年４月
|
末吉綜合法律事務所（現：潮見坂綜合法律事務所）開所同所パートナー(現任）
|
2017年６月
|
日本精工(株) 独立委員会委員
|
2020年７月
|
大塚家具(株) 社外取締役
|
2021年５月
|
(株)INFORICH 社外監査役(現任）
|
2022年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
専務執行役員
|
阿 南 優 樹
|
1957年２月12日生
|
1980年４月
|
日本航空(株)入社
|
2006年４月
|
(株)日本航空インターナショナル ニューデリー支店長(兼)ニューデリー支店ニューデリー営業所長
|
2011年４月
|
日本航空(株)監査役室室長
|
2011年６月
|
日本空港ビルデング(株)常務取締役
|
2014年６月
|
同社 常務執行役員
|
2017年６月
|
日本空港テクノ(株)専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
エージーピー 顧問
|
2020年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員GSE販売サービス、事業開発推進(M&A 含む)担当(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
|
山 田 康 成
|
1961年10月30日生
|
1982年４月
|
(株)エージーピー入社
|
2004年４月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ 課長
|
2004年10月
|
エージーピー 総務部 総務グループ長(兼)広報・ ＩＲグループ長
|
2008年２月
|
エージーピー 大阪空港支店 空港事業グループ長
|
2010年６月
|
エージーピー 成田支社 整備事業部長
|
2013年６月
|
エージーピー 整備事業部長
|
2016年４月
|
エージーピー 業務本部 副本部長(兼)総務部長
|
2017年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2020年６月
|
エージーピー 取締役
|
2021年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
エージーピー 取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員動力設備設計・工事、動力設備更新工事の投資抑制担当(現任)
|
|
(注)３
|
13.8
|
取締役
常務執行役員
|
山 﨑 有 浩
|
1968年２月13日生
|
1992年４月
|
日本航空(株)入社
|
2007年12月
|
同社 整備企画室付(株)JAL航空機整備成田（出向）
|
2009年10月
|
同社 整備本部付(株)JALエンジニアリング（出向）
|
2014年６月
|
同社 欧州・中東地区支配人室総務部長
|
2018年４月
|
同社 秘書部長
|
2020年４月
|
エージーピー 執行役員業務本部総務部長
|
2021年６月
|
エージーピー 取締役
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員電力事業、環境管理・環境事業統括推進、環境×電気×DX に関連した成長事業創出担当(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常務執行役員
|
平 岡 正 明
|
1965年６月22日生
|
1988年４月
|
全日本空輸(株)入社
|
2001年４月
|
同社整備本部管理室教育訓練部専門訓練チーム主席部員
|
2016年６月
|
ＡＮＡホールディングス(株)出向
|
2020年４月
|
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス(株)出向
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス(株)出向グループ経営戦略室事業管理部付 マネジャー
|
2022年６月
|
エージーピー 取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員安全・教育推進、品質管理、BPR推進担当(現在に至る)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
|
竹 山 哲 也
|
1970年1月28日生
|
1992年５月
|
(株)エージーピー入社
|
2013年６月
|
エージーピー 経営企画部 マネジャー
|
2013年12月
|
エージーピー 経営企画部 統括マネジャー
|
2018年４月
|
エージーピー 業務本部 経営企画・財務部 副部長
|
2019年４月
|
エージーピー 経営企画本部 経営企画部 副部長
|
2020年６月
|
エージーピー 業務本部 経営企画部長
|
2021年６月
|
エージーピー 執行役員 経営企画部長
|
2022年６月
|
エージーピー 執行役員 経営企画部担当
|
2023年６月
|
エージーピー 取締役執行役員
|
2024年４月
|
エージーピー 取締役執行役員CFO(最高財務責任者)、経営企画・経営管理・経理・財務コーポレート部門(組織改革・運営)担当(現任)
|
|
(注)３
|
2.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
辻 佳 子
|
1975年７月13日生
|
2000年４月
|
日本コンピュータ・ダイナミクス(株)入社
|
2002年10月
|
アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ(株)(現：アクセンチュア(株))入社
|
2008年10月
|
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社入社
|
2011年５月
|
一般社団法人JEBDA 理事(現任)
|
2012年４月
|
経済産業省所管法人 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 海外販路開拓シニア・アドバイザー
|
2012年５月
|
クロスロード・キャピタル(株)設立
|
2013年11月
|
クロスロード・キャピタル(株)代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
クロスロードBJ(バングラデシュ)(株)マネージングディレクター(現任)
|
2016年４月
|
公益財団法人 横浜企業経営支援財団 海外専門家
|
2018年５月
|
AGP(Thailand) マネージングディレクター(現任)
|
2021年４月
|
エージーピー 顧問 エージーピー 経営アドバイザー エージーピー 経営企画部・総務部アドバイザー エージーピー 海外事業推進室にかかわる執行業務を委嘱
|
2024年４月
|
エージーピー 執行役員CSO(最高戦略責任者)、海外事業推進室、コーポレート部門(採用、IR/広報)担当
|
2024年６月
|
エージーピー 取締役執行役員CSO(最高戦略責任者)、海外事業推進室、コーポレート部門(採用、IR/広報)担当(現任）
|
|
(注)３
|
8.0
|
常勤監査役
|
坂 本 重 敏
|
1962年７月17日生
|
1983年４月
|
(株)エージーピー 入社
|
2005年４月
|
エージーピー 成田事業所 施設整備課 課長
|
2006年６月
|
エージーピー 経理部 統括マネジャー
|
2011年７月
|
エージーピー 関西支社 業務グループ長
|
2013年６月
|
エージーピー 福岡空港支店 支店長
|
2015年２月
|
エージーピー 営業開発本部 営業開発部付担当部長
|
2018年４月
|
エージーピー 総合監査室 室長
|
2022年７月
|
定年退職
|
2022年８月
|
エージーピー 総合監査室
|
2023年６月
|
エージーピー 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6.3
|
監査役
|
岩 本 慎 哉
(注)２
|
1963年11月12日生
|
1988年４月
|
日本航空(株) 入社
|
2003年12月
|
(株)日本航空システム 出向
|
2006年１月
|
(株)ジャル・エクスプレス 出向
|
2009年10月
|
日本航空(株) 経営戦略部経営管理グループ長
|
2010年12月
|
同社 総務部総務グループ長
|
2013年７月
|
同社 総務部部長
|
2021年７月
|
同社 監査役室室長(現任)
|
2023年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
徳 武 大 介
(注)２
|
1960年２月14日生
|
1982年４月
|
日本空港ビルデング(株)入社
|
2008年６月
|
同社 経営企画本部経営企画室 室長心得(兼)事業開発本部施設計画部 部長心得(兼)事業開発本部新国際線準備室 室長心得
|
2010年８月
|
同社 事業開発・運営本部施設計画部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長(兼)国際線事業本部国際線ターミナル事業部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 事業開発・運営本部施設管理部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員 経営企画本部副本部長
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員 管理本部副本部長
|
2017年７月
|
同社 常務執行役員 企画管理本部副本部長
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本空港ビルデング(株) 上席常務執行役員
|
2023年６月
|
東京国際空港ターミナル(株)常務取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
森 本 浩 平
(注)２
|
1977年11月19日生
|
2007年２月
|
全日本空輸㈱ 入社 ANAテレマート(株)出向
|
2009年４月
|
全日本空輸㈱ 総務部
|
2011年４月
|
同社 総務部株式チーム
|
2013年４月
|
ANAホールディングス(株)グループ総務・CSR 部株式チーム
|
2014年４月
|
同社 グループ総務・CSR 部株式チーム 主席部員(マネジャー)整備センター機体事業室事業推進部事業計画チーム 主席部員
|
2016年４月
|
㈱エアージャパン 出向
|
2019年12月
|
同社 イスタンブール支店 マネジャー
|
2020年９月
|
同社 経理・財務室 経理部 会計チーム マネジャー(兼)ANAホールディングス㈱ 財務企画・IR 部会計チーム マネジャー
|
2022年４月
|
同社 経理・財務室 経理部 連結決算チーム リーダー(兼)ANAホールディングス㈱ 財務企画・IR 部決算チーム リーダー
|
2024年４月
|
ANAホールディングス㈱ グループ経営戦略室事業推進部 担当部長(兼)同部関連事業推進チーム リーダー（現任）
|
2024年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
38.1
|
(注) １ 取締役佐々木かをりおよび阿南剛は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役岩本慎哉、徳武大介および森本浩平は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 坂本重敏常勤監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 徳武大介監査役および森本浩平監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 岩本慎哉監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ エージーピーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。安河内浩之は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
安 河 内 浩 之
|
1961年９月28日生
|
1980年４月
|
(株)エージーピー 入社
|
2005年４月
|
エージーピー 中部空港支店 空港事業グループ 技師
|
2006年９月
|
エージーピー 中部空港支店 業務グループ長
|
2010年11月
|
エージーピー 関西支社 動力事業部長
|
2012年10月
|
エージーピー 中部空港支店 支店長
|
2014年６月
|
エージーピー 沖縄空港支店 支店長
|
2017年６月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長
|
2022年４月
|
エージーピー 執行役員 技術開発部担当 成田支社長
|
2022年12月
|
エージーピー 執行役員 技術開発部長 成田支社長
|
2023年４月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長 (株)エージーピー沖縄 顧問
|
2023年６月
|
エージーピー 執行役員 ㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)
|
|
7.0
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所
|
2005年３月
|
(株)アイ・エー・エス・エス 社外監査役
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2011年６月
|
(株)タチエス 社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
エージーピー 社外監査役
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役辞任
|
2022年４月
|
エージーピー 社外監査役
|
2022年６月
|
エージーピー 社外監査役辞任
|
|
－
|
(参考)エージーピーの取締役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
エージーピーの取締役会の人数は９名とし、そのうち２名以上は独立性の高い社外取締役としております。
エージーピーの取締役は、経営課題である上場維持と成長の実現に向けた迅速な対応のために、業界知識・経営経験・能力を具備する社内出身の取締役と業界外での経営経験・専門性・能力を具備する社外からの取締役に加え、独立役員の要件を充足した公正かつ客観的な立場から積極的に助言・・提言ができる社外取締役を選任しており、目標達成に向けて、取締役会全体として、各自の専門性、経験、見識を活かし補完し合える、多様かつバランスのとれた取締役会を構成することを基本方針とする考えです。（2024年６月）
(参考)エージーピーの監査役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
エージーピーは、監査役に特に期待する分野として、「法務・リスクマネジメント」、「財務・会計」における専門性・経験・見識を重視しております。また、エージーピーの監査役会の人数は４名とし、そのうち最低１名は財務・会計に関する適切な知見を有する者を選任することとしています。（2024年６月）
|
氏名
|
専門性・経験・見識
|
社 内
|
社外
|
|
|
財 務 ・ 会 計
|
監 査
|
そ の 他
|
|
|
独 立 役 員 の 要 件 を 充 足
|
監 査 役
|
坂本 重敏 常勤監査役
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
岩本 慎哉 監査役
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
|
徳武 大介 監査役
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
森本 浩平 監査役
|
|
●
|
|
|
|
|
|
|
※ 上記の表は、各人の有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。
|
スキル項目
|
選定理由
|
企業経営
|
エージーピー取締役会では、組織マネジメントの観点からの審議や総合的な判断が求められており、個別の専門性に偏らない、企業経営ないし組織運営の経験を必要な項目として選定
|
法務・
リスクマネジメント
|
エージーピーの成長実現に向け、法令・定款に適合し、適正な業務遂行を通じた企業価値向上を図るために必要となる、コーポレートガバナンスの強化、内部統制の構築・運用、エージーピー事業に関する様々なリスク管理が重要であり、法務、ガバナンス、リスクマネジメント全般におよぶ経験、見識等を必要な項目として選定
|
安全・品質
|
航空・空港業界に携わるエージーピーにとって、安全及び品質がエージーピー事業に係る最大の基盤であり、安全の維持、品質の維持と更なる向上が重要であることから、これらに係る事項全般におよぶ経験、見識を必要な項目として選定
|
財務・会計
|
エージーピー事業運営の安定化および成長の実現による企業価値向上に必須である財務戦略の立案・推進に関し、財務・会計、ファイナンスに係る事項全般におよぶ経験、見識、専門性を必要な項目として選定
|
人材戦略・ 組織マネジメント・ ダイバーシティ
|
エージーピーの価値創造の原動力となる最大の資本は人材であり、エージーピーの成長に向けて人的資本の価値を最大化するための人材戦略に基づく人的資本投資、組織力強化に向けた業務効率化を含む組織マネジメント、ダイバーシティ・イクイティ・インクルージョンに関する経験、見識、専門性を必要な項目として選定
|
営業・マーケティング
|
主にエージーピー既存事業領域における売上・シェア拡大を実現するために必要となる営業、マーケティングに関する事項全般におよぶ経験、見識を必要な項目として選定
|
技術開発・研究開発 （ITを含む）
|
加速するDX、IoT化への対応として、技術開発、省人化に資する研究開発を推進することが企業成長に資する重要な項目であり、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識、専門性を必要な項目として選定
|
事業開発
|
エージーピーの経営課題解決に向け、市場開拓戦略、新商品開発戦略、多角化戦略それぞれの推進による成長事業の創出が必要不可欠であり、これらを実現するために必要となるM&Aを含む事業開発を推進するにあたり必要となる事項全般におよぶ経験と見識等を必要な項目として選定
|
グローバル
|
エージーピーは海外現地法人を持ちグローバル展開を目指していることから、地政学、経済情勢、政治動向等に関する情報が重要であり、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識を必要な項目として選定
|
ESG・
サステナビリティ
|
エージーピーは①「環境社会に貢献する」として、空港のCN実現に向けた取組、②「人材は最大の資本」として考え、従業員福祉の向上に向けた取組、③企業価値向上に向けたガバナンス強化に向けた取組を推進しており、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識、専門性を必要な項目として選定
|
② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は２名であります。取締役会において独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
また、社外監査役は３名であります。エージーピーの意思決定及び業務執行の監視に対し、幅広い視野を持った第三者の立場から適時適切なアドバイスを得るとともに社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを基本としております。
エージーピーと各社外取締役および社外監査役との関係は、以下のとおりです。
氏名
|
当該社外取締役および社外監査役との関係
|
当該社外取締役および社外監査役を選任している理由
|
佐々木かをり
|
独立役員に指定しております。
|
コミュニケーション・コンサルティング会社の経営者として幅広く活躍されており、エージーピーの会社経営に携わることで培われた知識・経験をエージーピーの経営に反映させていただくため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
阿南 剛
|
独立役員に指定しております。
|
弁護士としての実績や豊富な経験や見識を踏まえ、エージーピー経営に活かしていただくことでコーポレートガバナンス体制強化のため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
岩本 慎哉
|
その他の関係会社であり、また特定関係事業者(主要な取引先)であります日本航空株式会社の監査役室室長を務めております。
|
リスクマネジメント、コーポレートガバナンスの実績や豊富な経験を有していることから、エージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
徳武 大介
|
その他の関係会社であります、東京国際空港ターミナル株式会社の常務取締役を務めており、日本空港ビルデング株式会社の特定子会社であります。
|
監査役、コーポレートガバナンスの実績や豊富な経験を有していることから、エージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
森本 浩平
|
その他の関係会社であります、ANAホールディングス株式会社のグループ経営戦略室事業推進部担当部長を務めております。
|
財務・会計の実績や豊富な経験を有していることから、エージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
各社外取締役および社外監査役とエージーピーとの間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、総合監査室が内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対し報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っています。
また、総合監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査人とも積極的な情報交換により連携をとっております。
また、総合監査室、監査役会及び会計監査人は、適時情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
大 貫 哲 也
|
1962年11月５日生
|
1985年４月
|
日本航空(株)入社
|
2001年５月
|
同社 旅客事業企画部マネジャー
|
2006年４月
|
同社 空港運営企画部マネジャー
|
2008年４月
|
同社 経営企画室戦略グループマネジャー
|
2009年４月
|
同社 経営企画室部長（兼）経営企画室事業計画・渉外グループ長
|
2009年10月
|
同社 経営企画本部事業計画部長
|
2010年12月
|
同社 執行役員路線統括本部国際路線事業本部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員経営企画本部長
|
2012年２月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長
|
2013年４月
|
(株)ジェイエア代表取締役社長
|
2018年４月
|
日本航空(株)常務執行役員路線統括本部国際路線事業本部長
|
2020年４月
|
同社 常務執行役員路線統括本部路線事業戦略部担当
|
2021年６月
|
エージーピー 顧問
|
2021年６月
|
エージーピー 代表取締役社長
|
2022年４月
|
エージーピー 代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1.0
|
取締役
専務執行役員
|
阿 南 優 樹
|
1957年２月12日生
|
1980年４月
|
日本航空(株)入社
|
2006年４月
|
(株)日本航空インターナショナル ニューデリー支店長(兼)ニューデリー支店ニューデリー営業所長
|
2011年４月
|
日本航空(株)監査役室室長
|
2011年６月
|
日本空港ビルデング(株)常務取締役
|
2014年６月
|
同社 常務執行役員
|
2017年６月
|
日本空港テクノ(株)専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
エージーピー 顧問
|
2020年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
専務執行役員
|
山 田 康 成
|
1961年10月30日生
|
1982年４月
|
(株)エージーピー入社
|
2004年４月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ 課長
|
2004年10月
|
エージーピー 総務部 総務グループ長(兼)広報・ ＩＲグループ長
|
2008年２月
|
エージーピー 大阪空港支店 空港事業グループ長
|
2010年６月
|
エージーピー 成田支社 整備事業部長
|
2013年６月
|
エージーピー 整備事業部長
|
2016年４月
|
エージーピー 業務本部 副本部長(兼)総務部長
|
2017年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2020年６月
|
エージーピー 取締役
|
2021年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
エージーピー 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
13.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
|
山 﨑 有 浩
|
1968年２月13日生
|
1992年４月
|
日本航空(株)入社
|
2007年12月
|
同社 整備企画室付(株)JAL航空機整備成田（出向）
|
2009年10月
|
同社 整備本部付(株)JALエンジニアリング（出向）
|
2014年６月
|
同社 欧州・中東地区支配人室総務部長
|
2018年４月
|
同社 秘書部長
|
2020年４月
|
エージーピー 執行役員業務本部総務部長
|
2021年６月
|
エージーピー 取締役
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常務執行役員
|
杉 田 武 久
|
1963年４月５日生
|
1984年４月
|
(株)エージーピー入社
|
2006年４月
|
エージーピー フードカート事業部課長
|
2007年３月
|
エージーピー フードカート事業部西日本統括グループ長
|
2011年７月
|
エージーピー 経営企画部統括マネジャー
|
2014年４月
|
エージーピー 営業開発部統括マネジャー
|
2014年６月
|
エージーピー 営業開発本部営業開発部長
|
2015年４月
|
エージーピー 営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長
|
2016年６月
|
エージーピー 営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長
|
2018年４月
|
エージーピー 営業開発本部アグリテック事業部長
|
2018年６月
|
エージーピー 執行役員営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長
|
2019年４月
|
エージーピー 執行役員営業開発本部副本部長(兼)アグリテック事業部長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員関西支社長
|
2021年４月
|
エージーピー 執行役員関西支社長(兼)空港業務統括部長
|
2022年４月
|
エージーピー 常務執行役員空港業務統括部長
|
2022年６月
|
エージーピー 取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
8.0
|
取締役
常務執行役員
|
平 岡 正 明
|
1965年６月22日生
|
1988年４月
|
全日本空輸(株)入社
|
2001年４月
|
同社整備本部管理室教育訓練部専門訓練チーム主席部員
|
2016年６月
|
ＡＮＡホールディングス(株)出向
|
2020年４月
|
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス(株)出向
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス(株)出向グループ経営戦略室事業管理部付 マネジャー
|
2022年６月
|
エージーピー 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
|
竹 山 哲 也
|
1970年１月28日生
|
1992年５月
|
(株)エージーピー入社
|
2013年６月
|
エージーピー 経営企画部 マネジャー
|
2013年12月
|
エージーピー 経営企画部 統括マネジャー
|
2018年４月
|
エージーピー 業務本部 経営企画・財務部 副部長
|
2019年４月
|
エージーピー 経営企画本部 経営企画部 副部長
|
2020年６月
|
エージーピー 業務本部 経営企画部長
|
2021年６月
|
エージーピー 執行役員 経営企画部長
|
2022年６月
|
エージーピー 執行役員 経営企画部担当
|
2023年６月
|
エージーピー 取締役執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐 々 木 か を り
(注)１
|
1959年５月12日生
|
1987年７月
|
(株)ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
(株)イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
日本郵便(株) 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
小林製薬(株) 社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
プレミア・ウェルネスサイエンス(株) 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
阿 南 剛
(注)１
|
1977年３月20日生
|
2001年10月
|
弁護士登録森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
2007年４月
|
末吉綜合法律事務所（現：潮見坂綜合法律事務所）開所同所パート ナー(現任）
|
2017年６月
|
日本精工(株) 独立委員会委員
|
2020年７月
|
大塚家具(株) 社外取締役
|
2021年５月
|
(株)INFORICH 社外監査役(現任）
|
2022年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
坂 本 重 敏
|
1962年７月17日生
|
1983年４月
|
(株)エージーピー 入社
|
2005年４月
|
エージーピー 成田事業所 施設整備課 課長
|
2006年６月
|
エージーピー 経理部 統括マネジャー
|
2011年７月
|
エージーピー 関西支社 業務グループ長
|
2013年６月
|
エージーピー 福岡空港支店 支店長
|
2015年２月
|
エージーピー 営業開発本部 営業開発部付担当部長
|
2018年４月
|
エージーピー 総合監査室 室長
|
2022年７月
|
定年退職
|
2022年８月
|
エージーピー 総合監査室
|
2023年６月
|
エージーピー 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6.3
|
監査役
|
岩 本 慎 哉
(注)２
|
1963年11月12日生
|
1988年４月
|
日本航空(株) 入社
|
2003年12月
|
(株)日本航空システム 出向
|
2006年１月
|
(株)ジャル・エクスプレス 出向
|
2009年10月
|
日本航空(株) 経営戦略部経営管理グループ長
|
2010年12月
|
同社 総務部総務グループ長
|
2013年７月
|
同社 総務部部長
|
2021年７月
|
同社 監査役室室長(現任)
|
2023年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
徳 武 大 介
(注)２
|
1960年２月14日生
|
1982年４月
|
日本空港ビルデング(株)入社
|
2008年６月
|
同社 経営企画本部経営企画室 室長心得(兼)事業開発本部施設計画部 部長心得(兼)事業開発本部新国際線準備室 室長心得
|
2010年８月
|
同社 事業開発・運営本部施設計画部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長(兼)国際線事業本部国際線ターミナル事業部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 事業開発・運営本部施設管理部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員 経営企画本部副本部長
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員 管理本部副本部長
|
2017年７月
|
同社 常務執行役員 企画管理本部副本部長
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本空港ビルデング(株) 上席常務執行役員 （現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
高 田 幸 太 郎
(注)２
|
1970年12月23日生
|
1995年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
1995年５月
|
同社 整備本部羽田西メンテナンスセンター整備部
|
2003年７月
|
全日空商事(株) 出向
|
2008年４月
|
全日本空輸(株) 調達部 主席部員
|
2014年４月
|
同社 整備センター機体事業室事業推進部事業計画チーム 主席部員
|
2018年４月
|
同社 整備センター機体事業室機体計画部機体計画チーム マネジャー
|
2019年４月
|
同社 整備センターMRJ導入準備プロジェクト マネジャー
|
2020年４月
|
ANAホールディングス(株) 出向 グループ経営戦略室事業推進部航空付帯事業チーム マネジャー
|
2021年４月
|
同社 グループ経営戦略室事業推進部航空関連チーム リーダー
|
2023年４月
|
同社 グループ経営戦略室事業推進部 担当部長(現任)
|
2023年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
29.1
|
(注) １ 取締役佐々木かをりおよび阿南剛は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役岩本慎哉、徳武大介および高田幸太郎は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 坂本重敏常勤監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 徳武大介監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 岩本慎哉および高田幸太郎監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ エージーピーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。安河内浩之は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
安 河 内 浩 之
|
1961年９月28日生
|
1980年４月
|
(株)エージーピー 入社
|
2005年４月
|
エージーピー 中部空港支店 空港事業グループ 技師
|
2006年９月
|
エージーピー 中部空港支店 業務グループ長
|
2010年11月
|
エージーピー 関西支社 動力事業部長
|
2012年10月
|
エージーピー 中部空港支店 支店長
|
2014年６月
|
エージーピー 沖縄空港支店 支店長
|
2017年６月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長
|
2022年４月
|
エージーピー 執行役員 技術開発部担当 成田支社長
|
2022年12月
|
エージーピー 執行役員 技術開発部長 成田支社長
|
2023年４月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長 (株)エージーピー沖縄 顧問
|
2023年６月
|
エージーピー 執行役員 ㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)
|
|
14.0
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所
|
2005年３月
|
(株)アイ・エー・エス・エス 社外監査役
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2011年６月
|
(株)タチエス 社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
エージーピー 社外監査役
|
2022年４月
|
エージーピー 社外監査役
|
2022年６月
|
エージーピー 社外監査役辞任
|
|
－
|
(参考)エージーピーの取締役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
取締役スキル・マトリックス（2023年６月）
氏名
|
独立
|
役位
|
知識・経験・能力
|
企 業 経 営
|
|
安 全 ・ 品 質
|
財 務 ・ 会 計
|
|
営 業 ・ マ ｜ ケ テ ィ ン グ
|
I T ・ テ ク ノ ロ ジ ｜
|
事 業 開 発
|
グ ロ ｜ バ ル
|
E S G ・ サ ス テ ナ ビ リ テ ィ
|
大 貫 哲 也
|
|
代表取締役
|
●
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
|
|
阿南 優樹
|
|
取締役
|
|
|
|
|
|
●
|
|
●
|
●
|
|
山田 康成
|
|
取締役
|
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
山﨑 有浩
|
|
取締役
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
|
|
●
|
杉田 武久
|
|
取締役
|
|
|
●
|
|
●
|
|
|
●
|
|
●
|
平岡 正明
|
|
取締役
|
|
|
●
|
|
●
|
|
|
|
|
|
竹山 哲也
|
|
取締役
|
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
|
●
|
佐々木 かをり
|
●
|
社外取締役
|
●
|
|
|
|
●
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
阿南 剛
|
●
|
社外取締役
|
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
※ 上記の表は、各人の有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。
|
|
スキル項目
|
選定理由
|
企業経営
|
エージーピー取締役会では、組織マネジメントの観点からの審議や総合的な判断が求められており、個別の専門性に偏らない、企業経営ないし組織運営の経験を必要な項目として選定
|
法務・
リスクマネジメント
|
エージーピーの成長実現に向け、法令・定款に適合し、適正な業務遂行を通じた企業価値向上を図るために必要となる、内部統制の構築・運用、エージーピー事業に関する様々なリスク管理が重要であり、リスクマネジメント全般におよぶ経験、見識等を必要な項目として選定
|
安全・品質
|
航空・空港業界に携わるエージーピーにとって、安全及び品質がエージーピー事業に係る最大の基盤であり、安全の維持、品質の維持とさらなる向上が重要であることから、これらに係る事項全般におよぶ経験、見識を必要な項目として選定
|
財務・会計
|
エージーピー事業運営の安定化および成長の実現による企業価値向上に必須である財務・会計、ファイナンスに係る事項全般におよぶ経験、見識、専門性を必要な項目として選定
|
組織マネジメント・ 人材開発・
ダイバーシティ
|
エージーピーの価値創造の原動力となる最大の資本は人材であり、エージーピーの成長に向けて人的資本の価値を最大化するための人材戦略としての、人材開発、組織マネジメント、ダイバーシティに関する経験、見識、専門性を必要な項目として選定
|
営業・マーケティング
|
主にエージーピー既存事業領域における売上・シェア拡大を実現するために必要となる営業、マーケティングに関する事項全般におよぶ経験、見識を必要な項目として選定
|
IT・テクノロジー
|
技術を基盤とするエージーピーにおいては、最新のDX・IT等最新テクノロジーを導入、応用する事が企業成長に資する重要な事項であり、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識、専門性を必要な事項として選定
|
事業開発
|
エージーピーの成長実現に向け、市場開拓戦略、新商品開発戦略、多角化戦略それぞれの推進が重要であり、これらを実現するために必要となる事業開発に関する事項全般におよぶ経験と見識等を必要な項目として選定
|
グローバル
|
エージーピーは海外現地法人を持ちグローバル展開を目指していることから、地政学、経済情勢、政治動向等に関する情報が重要であり、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識を必要な項目として選定
|
ESG・
サステナビリティ
|
エージーピーは①「環境社会に貢献する」として、空港のCN実現に向けた取組、②「人材は最大の資本」として考え、従業員福祉の向上に向けた取組、③企業価値向上に向けたガバナンス強化に向けた取組を推進しており、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識、専門性を必要な項目として選定
|
② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は２名であります。取締役会において独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
また、社外監査役は３名であります。エージーピーの意思決定及び業務執行の監視に対し、幅広い視野を持った第三者の立場から適時適切なアドバイスを得るとともに社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを基本としております。
エージーピーと各社外取締役および社外監査役との関係は、以下のとおりです。
氏名
|
当該社外取締役および社外監査役との関係
|
当該社外取締役および社外監査役を選任している理由
|
佐々木かをり
|
独立役員に指定しております。
|
コミュニケーション・コンサルティング会社の経営者として幅広く活躍されており、エージーピーの会社経営に携わることで培われた知識・経験をエージーピーの経営に反映させていただくため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
阿南 剛
|
独立役員に指定しております。
|
弁護士としての実績や豊富な経験や見識をエージーピー経営に活かしていただくことでコーポレート・ガバナンス体制強化のため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
岩本 慎哉
|
その他の関係会社であり、また特定関係事業者(主要な取引先)であります日本航空株式会社の監査役室室長を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
徳武 大介
|
その他の関係会社であります、日本空港ビルデング株式会社の上席常務執行役員を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
高田幸太郎
|
その他の関係会社であります、ANAホールディングス株式会社のグループ経営戦略室事業推進部担当部長を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
各社外取締役および社外監査役とエージーピーとの間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、総合監査室が内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対し報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っています。
また、総合監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査人とも積極的な情報交換により連携をとっております。
また、総合監査室、監査役会及び会計監査人は、適時情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
大 貫 哲 也
|
1962年11月５日生
|
1985年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
2001年５月
|
同社 旅客事業企画部マネジャー
|
2006年４月
|
同社 空港運営企画部マネジャー
|
2008年４月
|
同社 経営企画室戦略グループマネジャー
|
2009年４月
|
同社 経営企画室部長（兼）経営企画室事業計画・渉外グループ長
|
2009年10月
|
同社 経営企画本部事業計画部長
|
2010年12月
|
同社 執行役員路線統括本部国際路線事業本部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員経営企画本部長
|
2012年２月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長
|
2013年４月
|
㈱ジェイエア代表取締役社長
|
2018年４月
|
日本航空㈱ 常務執行役員路線統括本部国際路線事業本部長
|
2020年４月
|
同社 常務執行役員路線統括本部路線事業戦略部担当
|
2021年６月
|
エージーピー 顧問
|
2021年６月
|
エージーピー 代表取締役社長
|
2022年４月
|
エージーピー 代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1.0
|
取締役
専務執行役員
|
阿 南 優 樹
|
1957年２月12日生
|
1980年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
2006年４月
|
㈱日本航空インターナショナル ニューデリー支店長(兼)ニューデリー支店ニューデリー営業所長
|
2011年４月
|
日本航空㈱ 監査役室室長
|
2011年６月
|
日本空港ビルデング㈱ 常務取締役
|
2014年６月
|
同社 常務執行役員
|
2017年６月
|
日本空港テクノ㈱ 専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
エージーピー 顧問
|
2020年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常務執行役員
|
山 田 康 成
|
1961年10月30日生
|
1982年４月
|
㈱エージーピー入社
|
2004年４月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ 課長
|
2004年10月
|
エージーピー 総務部 総務グループ長(兼)広報・ ＩＲグループ長
|
2008年２月
|
エージーピー 大阪空港支店 空港事業グループ長
|
2010年６月
|
エージーピー 成田支社 整備事業部長
|
2013年６月
|
エージーピー 整備事業部長
|
2016年４月
|
エージーピー 業務本部 副本部長(兼)総務部長
|
2017年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2020年６月
|
エージーピー 取締役
|
2021年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
13.8
|
取締役
常務執行役員
|
山 﨑 有 浩
|
1968年２月13日生
|
1992年４月
|
日本航空㈱入社
|
2007年12月
|
同社 整備企画室付㈱JAL航空機整備成田（出向）
|
2009年10月
|
同社 整備本部付㈱ JALエンジニアリング（出向）
|
2014年６月
|
同社 欧州・中東地区支配人室総務部長
|
2018年４月
|
同社 秘書部長
|
2020年４月
|
エージーピー 執行役員業務本部総務部長
|
2021年６月
|
エージーピー 取締役
|
2022年４月
|
エージーピー 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
|
杉 田 武 久
|
1963年４月５日生
|
1984年４月
|
㈱エージーピー入社
|
2006年４月
|
エージーピー フードカート事業部課長
|
2007年３月
|
エージーピー フードカート事業部西日本統括グループ長
|
2011年７月
|
エージーピー 経営企画部統括マネジャー
|
2014年４月
|
エージーピー 営業開発部統括マネジャー
|
2014年６月
|
エージーピー 営業開発本部営業開発部長
|
2015年４月
|
エージーピー 営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長
|
2016年６月
|
エージーピー 営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長
|
2018年４月
|
エージーピー 営業開発本部アグリテック事業部長
|
2018年６月
|
エージーピー 執行役員営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長
|
2019年４月
|
エージーピー 執行役員営業開発本部副本部長(兼)アグリテック事業部長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員関西支社長
|
2021年４月
|
エージーピー 執行役員関西支社長(兼)空港業務統括部長
|
2022年４月
|
エージーピー 常務執行役員空港業務統括部長
|
2022年６月
|
エージーピー 取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
8.0
|
取締役
常務執行役員
|
平 岡 正 明
|
1965年６月22日生
|
1988年４月
|
全日本空輸(株） 入社
|
2001年４月
|
同社整備本部管理室教育訓練部専門訓練チーム主席部員
|
2016年６月
|
ＡＮＡホールディングス(株)出向
|
2020年４月
|
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス(株)出向
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス(株)出向グループ経営戦略室事業管理部付 マネジャー
|
2022年６月
|
エージーピー 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐 々 木 か を り
(注)１
|
1959年５月12日生
|
1987年７月
|
㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
日本郵便㈱ 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
小林製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
プレミア・ウェルネスサイエンス（株）社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
阿 南 剛
(注)１
|
1977年３月20日生
|
2001年10月
|
弁護士登録森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
2007年４月
|
末吉綜合法律事務所（現：潮見坂綜合法律事務所）開所同所パート ナー(現任）
|
2017年６月
|
日本精工(株) 独立委員会委員
|
2020年７月
|
大塚家具(株) 社外取締役
|
2021年５月
|
(株)INFORICH 社外監査役(現任）
|
2022年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大 島 康 典
|
1960年８月２日生
|
1981年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年４月
|
エージーピー 経営企画部 課長
|
2007年10月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ長
|
2011年２月
|
エージーピー 経営企画部長
|
2014年６月
|
エージーピー 総務部長
|
2016年４月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2017年６月
|
エージーピー 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
12.9
|
監査役
|
徳 武 大 介
(注)２
|
1960年２月14日生
|
1982年４月
|
日本空港ビルデング㈱ 入社
|
2008年６月
|
同社 経営企画本部経営企画室 室長心得(兼)事業開発本部施設計画部 部長心得(兼)事業開発本部新国際線準備室 室長心得
|
2010年８月
|
同社 事業開発・運営本部施設計画部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長(兼)国際線事業本部国際線ターミナル事業部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 事業開発・運営本部施設管理部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員 経営企画本部副本部長
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員 管理本部副本部長
|
2017年７月
|
同社 常務執行役員 企画管理本部副本部長
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本空港ビルデング(株) 上席常務執行役員 旅客ターミナル運営本部副本部長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
浜 出 真
(注)２
|
1969年６月９日生
|
1992年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
2015年４月
|
同社 マーケティング室ネットワーク部ダイヤ編成チームリーダー
|
2017年４月
|
同社 マーケティング室ネットワーク部副部長
|
2018年４月
|
同社 マーケティング室ネットワーク部担当部長
|
2019年４月
|
同社 マーケティング室ネットワーク部長
|
2020年４月
|
同社 企画室ネットワーク部長
|
2022年４月
|
同社 整備センター業務推進部長(現任)
|
2022年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
35.7
|
(注) １ 取締役佐々木かをりおよび阿南剛は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役徳武大介および浜出真は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 大島康典常勤監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 徳武大介監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 浜出真監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ エージーピーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。市野保任は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
市 野 保 任
|
1961年３月13日生
|
1979年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年５月
|
エージーピー 動力事業部 課長
|
2009年６月
|
エージーピー 関西支社 動力事業部長
|
2010年６月
|
エージーピー 福岡空港支店長
|
2014年６月
|
エージーピー 動力事業本部副本部長(兼)動力事業部長
|
2015年６月
|
エージーピー 成田支社長
|
2016年６月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員(現任)
|
2019年６月
|
㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)
|
|
10.6
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所
|
2005年３月
|
㈱アイ・エー・エス・エス 社外監査役(現任)
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2011年６月
|
㈱タチエス 社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
エージーピー 社外監査役
|
2022年４月
|
エージーピー 社外監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
提出日現在社外取締役は２名であります。独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
また、社外監査役は２名であります。エージーピーの意思決定及び業務執行の監視に対し、幅広い視野を持った第三者の立場から適時適切なアドバイスを得るとともに社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
なお、独立役員としまして、社外取締役２名を選任し、取締役会において、独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを基本としております。
エージーピーと各社外取締役および社外監査役との関係は、以下のとおりです。
氏名
|
当該社外取締役および社外監査役との関係
|
当該社外取締役および社外監査役を選任している理由
|
佐々木かをり
|
独立役員に指定しております。
|
コミュニケーション・コンサルティング会社の経営者として幅広く活躍されており、エージーピーの会社経営に携わることで培われた知識・経験をエージーピーの経営に反映させていただくため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
阿南 剛
|
独立役員に指定しております。
|
弁護士としての実績や豊富な経験や見識をエージーピー経営に活かしていただくことでコーポレート・ガバナンス体制強化のため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
徳武 大介
|
その他の関係会社であります、日本空港ビルデング株式会社の上席常務執行役員 旅客ターミナル運営本部副本部長を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
浜出 真
|
その他の関係会社の子会社であり、また、主要な取引先である特定関係事業者であります全日本空輸株式会社の整備センター業務推進部長を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
各社外取締役および社外監査役とエージーピーとの間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、総合監査室が内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長執行役員に対し報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っています。また、総合監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査人とも積極的な情報交換により連携をとっております。
また、総合監査室、監査役会及び会計監査人は、適時情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
大 貫 哲 也
|
1962年11月５日生
|
1985年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
2001年５月
|
同社 旅客事業企画部マネジャー
|
2006年４月
|
同社 空港運営企画部マネジャー
|
2008年４月
|
同社 経営企画室戦略グループマネジャー
|
2009年４月
|
同社 経営企画室部長（兼）経営企画室事業計画・渉外グループ長
|
2009年10月
|
同社 経営企画本部事業計画部長
|
2010年12月
|
同社 執行役員路線統括本部国際路線事業本部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員経営企画本部長
|
2012年２月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長
|
2013年４月
|
㈱ジェイエア代表取締役社長
|
2018年４月
|
日本航空㈱ 常務執行役員路線統括本部国際路線事業本部長
|
2020年４月
|
同社 常務執行役員路線統括本部路線事業戦略部担当
|
2021年６月
|
エージーピー 顧問
|
2021年６月
|
エージーピー 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
専務取締役
|
伊 藤 健 一 郎
|
1961年10月14日生
|
1980年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
2006年７月
|
同社 整備本部ラインメンテナンスセンター成田整備部整備第四課リーダー
|
2008年４月
|
同社 整備本部ラインメンテナンスセンター羽田整備部運航整備第三課リーダー
|
2009年４月
|
ＡＮＡフライトラインテクニクス㈱羽田整備部 部長（出向）
|
2012年４月
|
同社 成田整備部部長（出向）
|
2012年10月
|
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス㈱成田整備部 部長（出向）
|
2015年４月
|
全日本空輸㈱高知空港所 所長(兼)ＡＮＡウイングス㈱（出向）
|
2018年６月
|
エージーピー 顧問
|
2018年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2020年６月
|
エージーピー 専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
専務取締役
|
門 谷 良 已
|
1960年２月５日生
|
1980年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年５月
|
エージーピー 整備事業部課長(兼)成田支社整備事業部課長
|
2005年７月
|
エージーピー 整備事業部課長
|
2006年６月
|
エージーピー 総務部人事・勤労グループ長
|
2010年６月
|
エージーピー 総務部長
|
2014年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
2016年６月
|
エージーピー 取締役 関西支社長
|
2017年６月
|
エージーピー 取締役
|
2017年６月
|
㈱エージーピー沖縄代表取締役社長
|
2018年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2020年６月
|
エージーピー 専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
阿 南 優 樹
|
1957年２月12日生
|
1980年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
2006年４月
|
㈱日本航空インターナショナル ニューデリー支店長(兼)ニューデリー支店ニューデリー営業所長
|
2011年４月
|
日本航空㈱ 監査役室室長
|
2011年６月
|
日本空港ビルデング㈱ 常務取締役
|
2014年６月
|
同社 常務執行役員
|
2017年６月
|
日本空港テクノ㈱ 専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
エージーピー 顧問
|
2020年６月
|
エージーピー 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常務取締役
|
山 田 康 成
|
1961年10月30日生
|
1982年４月
|
㈱エージーピー入社
|
2004年４月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ 課長
|
2004年10月
|
エージーピー 総務部 総務グループ長(兼)広報・ ＩＲグループ長
|
2008年２月
|
エージーピー 大阪空港支店 空港事業グループ長
|
2010年６月
|
エージーピー 成田支社 整備事業部長
|
2013年６月
|
エージーピー 整備事業部長
|
2016年４月
|
エージーピー 業務本部 副本部長(兼)総務部長
|
2017年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2020年６月
|
エージーピー 取締役
|
2021年６月
|
エージーピー 常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13.8
|
取締役
|
山 﨑 有 浩
|
1968年２月13日生
|
1992年４月
|
日本航空㈱入社
|
2007年12月
|
同社 整備企画室付㈱JAL航空機整備成田（出向）
|
2009年10月
|
同社 整備本部付㈱ JALエンジニアリング（出向）
|
2014年６月
|
同社 欧州・中東地区支配人室総務部長
|
2018年４月
|
同社 秘書部長
|
2020年４月
|
エージーピー 執行役員業務本部総務部長
|
2021年６月
|
エージーピー 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐 々 木 か を り
(注)１
|
1959年５月12日生
|
1987年７月
|
㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
日本郵便㈱ 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
小林製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大 島 康 典
|
1960年８月２日生
|
1981年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年４月
|
エージーピー 経営企画部 課長
|
2007年10月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ長
|
2011年２月
|
エージーピー 経営企画部長
|
2014年６月
|
エージーピー 総務部長
|
2016年４月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2017年６月
|
エージーピー 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
12.9
|
監査役
|
関 谷 岳 久
|
1965年２月６日生
|
1987年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
2002年12月
|
同社 総合経営企画室マネジャー
|
2005年８月
|
ジャルスカイサービス㈱（出向）
|
2008年11月
|
日本航空㈱ 調達部航空機機体グループ長
|
2012年11月
|
エージーピー 経営企画・財務部長（出向）
|
2018年４月
|
日本航空㈱ グループ経営推進部長(現任)
|
2018年６月
|
エージーピー 非常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
徳 武 大 介
(注)２
|
1960年２月14日生
|
1982年４月
|
日本空港ビルデング㈱ 入社
|
2008年６月
|
同社 経営企画本部経営企画室 室長心得(兼)事業開発本部施設計画部 部長心得(兼)事業開発本部新国際線準備室 室長心得
|
2010年８月
|
同社 事業開発・運営本部施設計画部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長(兼)国際線事業本部国際線ターミナル事業部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 事業開発・運営本部施設管理部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員 経営企画本部副本部長
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員 管理本部副本部長
|
2017年７月
|
同社 常務執行役員 企画管理本部副本部長(現任)
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
柿 花 祥 太
(注)２
|
1969年１月６日生
|
1991年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
1991年４月
|
同社 大阪空港支店旅客部
|
2007年４月
|
同社 企画室ネットワーク戦略部 主席部員
|
2008年４月
|
同社 成田空港支店総務部総務課 主席部員
|
2010年４月
|
同社 成田空港支店総務部総務課 リーダー
|
2012年４月
|
同社 人事部ピープル＆カルチャーチーム主席部員
|
2015年４月
|
ANAホールディングス㈱ グループ人財戦略部 副部長
|
2016年４月
|
ANAウイングス㈱ 総務部長
|
2018年４月
|
全日本空輸㈱ 企画室企画部長
|
2020年４月
|
同社 整備センター業務推進部長(現任)
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
31.5
|
(注) １ 取締役佐々木かをりは会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役徳武大介および柿花祥太は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 大島康典常勤監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 関谷岳久監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 徳武大介監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 柿花祥太監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ エージーピーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。市野保任は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
市 野 保 任
|
1961年３月13日生
|
1979年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年５月
|
エージーピー 動力事業部 課長
|
2009年６月
|
エージーピー 関西支社 動力事業部長
|
2010年６月
|
エージーピー 福岡空港支店長
|
2014年６月
|
エージーピー 動力事業本部副本部長(兼)動力事業部長
|
2015年６月
|
エージーピー 成田支社長
|
2016年６月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員(現任)
|
2019年６月
|
㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)
|
|
6.7
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所
|
2005年３月
|
㈱アイ・エー・エス・エス 社外監査役(現任)
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2011年６月
|
㈱タチエス 社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
エージーピー 社外監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
提出日現在社外取締役は１名であります。独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
また、社外監査役は２名であります。エージーピーの意思決定及び業務執行の監視に対し、幅広い視野を持った第三者の立場から適時適切なアドバイスを得るとともに社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
なお、独立役員としまして、社外取締役１名を選任し、取締役会において、独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを基本としております。
エージーピーと各社外取締役および社外監査役との関係は、以下のとおりです。
氏名
|
当該社外取締役および社外監査役との関係
|
当該社外取締役および社外監査役を選任している理由
|
佐々木かをり
|
独立役員に指定しております。
|
コミュニケーション・コンサルティング会社の経営者として幅広く活躍されており、エージーピーの会社経営に携わることで培われた知識・経験をエージーピーの経営に反映させていただくため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
徳武 大介
|
その他の関係会社であります、日本空港ビルデング株式会社の常務執行役員 企画管理本部副本部長を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
柿花 祥太
|
その他の関係会社の子会社であり、また、主要な取引先である特定関係事業者であります全日本空輸株式会社の整備センター業務推進部長を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
各社外取締役および社外監査役とエージーピーとの間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、総合監査室が内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対し報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っています。また、総合監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査人とも積極的な情報交換により連携をとっております。
また、総合監査室、監査役会及び会計監査人は、適時情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
日 岡 裕 之
|
1958年８月12日生
|
1981年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
1998年10月
|
同社 成田整備工場 総務グループ長
|
2002年10月
|
同社 企画財務部マネジャー
|
2003年８月
|
同社 ホノルル支店ホノルル空港所総務セクションマネジャー
|
2006年６月
|
同社 業務監理部長
|
2009年４月
|
同社 ＩＲ部長(兼)業務監理部長
|
2009年10月
|
同社 事務統括部長
|
2010年２月
|
同社 米州支社長(兼)ニューヨーク支店長
|
2011年10月
|
同社 米州地区支配人室 支配人(兼)ニューヨーク支店長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 総務本部長
|
2018年６月
|
エージーピー 顧問
|
2018年６月
|
エージーピー 代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
(株)エージーピー開発 代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
(株)エージーピー関西 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
専務取締役
|
伊 藤 健 一 郎
|
1961年10月14日生
|
1980年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
2006年７月
|
同社 整備本部ラインメンテナンスセンター成田整備部整備第四課リーダー
|
2008年４月
|
同社 整備本部ラインメンテナンスセンター羽田整備部運航整備第三課リーダー
|
2009年４月
|
ＡＮＡフライトラインテクニクス㈱羽田整備部 部長（出向）
|
2012年４月
|
同社 成田整備部部長（出向）
|
2012年10月
|
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス㈱成田整備部 部長（出向）
|
2015年４月
|
全日本空輸㈱高知空港所 所長(兼)ＡＮＡウイングス㈱（出向）
|
2018年６月
|
エージーピー 顧問
|
2018年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2020年６月
|
エージーピー 専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
専務取締役
|
門 谷 良 已
|
1960年２月５日生
|
1980年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年５月
|
エージーピー 整備事業部課長(兼)成田支社整備事業部課長
|
2005年７月
|
エージーピー 整備事業部課長
|
2006年６月
|
エージーピー 総務部人事・勤労グループ長
|
2010年６月
|
エージーピー 総務部長
|
2014年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
2016年６月
|
エージーピー 取締役 関西支社長
|
2017年６月
|
エージーピー 取締役
|
2017年６月
|
㈱エージーピー沖縄代表取締役社長
|
2018年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2020年６月
|
エージーピー 専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
大 杉 悟 朗
|
1961年６月21日生
|
1991年３月
|
日本航空㈱ 入社
|
1999年８月
|
(株)JALホテルズ（出向）
|
2004年４月
|
(株)ジェイエア 総務部長（出向）
|
2009年６月
|
日本航空(株) 札幌支店総務部長
|
2012年９月
|
(株)JALファシリティーズ 代表取締役社長（出向）
|
2019年５月
|
日本航空(株)
|
2019年５月
|
エージーピー 顧問
|
2019年６月
|
エージーピー 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常務取締役
|
阿 南 優 樹
|
1957年２月12日生
|
1980年４月
|
日本航空(株) 入社
|
2006年４月
|
(株)日本航空インターナショナル ニューデリー支店長(兼)ニューデリー支店ニューデリー営業所長
|
2011年４月
|
日本航空(株) 監査役室室長
|
2011年６月
|
日本空港ビルデング(株) 常務取締役
|
2014年６月
|
日本空港ビルデング(株) 常務執行役員
|
2017年６月
|
日本空港テクノ(株) 専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
日本空港テクノ(株) 専務取締役執行役員 エージーピー 顧問
|
2020年６月
|
エージーピー 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
山 田 康 成
|
1961年10月30日生
|
1982年４月
|
㈱エージーピー入社
|
2004年４月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ 課長
|
2004年10月
|
エージーピー 総務部 総務グループ長(兼)広報・ ＩＲグループ長
|
2008年２月
|
エージーピー 大阪空港支店 空港事業グループ長
|
2010年６月
|
エージーピー 成田支社 整備事業部長
|
2013年６月
|
エージーピー 整備事業部長
|
2016年４月
|
エージーピー 業務本部 副本部長(兼)総務部長
|
2017年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2020年６月
|
エージーピー 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
佐 々 木 か を り
(注)１
|
1959年５月12日生
|
1987年７月
|
㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
日本郵便㈱ 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
小林製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大 島 康 典
|
1960年８月２日生
|
1981年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年４月
|
エージーピー 経営企画部 課長
|
2007年10月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ長
|
2011年２月
|
エージーピー 経営企画部長
|
2014年６月
|
エージーピー 総務部長
|
2016年４月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2017年６月
|
エージーピー 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
12.9
|
監査役
|
関 谷 岳 久
|
1965年２月６日生
|
1987年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
2002年12月
|
同社 総合経営企画室マネジャー
|
2005年８月
|
ジャルスカイサービス㈱（出向）
|
2008年11月
|
日本航空㈱ 調達部航空機機体グループ長
|
2012年11月
|
エージーピー 経営企画・財務部長（出向）
|
2018年４月
|
日本航空㈱ グループ経営推進部長(現任)
|
2018年６月
|
エージーピー 非常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
徳 武 大 介
(注)２
|
1960年２月14日生
|
1982年４月
|
日本空港ビルデング株式会社 入社
|
2008年６月
|
同社 経営企画本部経営企画室 室長心得(兼)事業開発本部施設計画部 部長心得(兼)事業開発本部新国際線準備室 室長心得
|
2010年８月
|
同社 事業開発・運営本部施設計画部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長(兼)国際線事業本部国際線ターミナル事業部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 事業開発・運営本部施設管理部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員 経営企画本部副本部長
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員 管理本部副本部長
|
2017年７月
|
同社 常務執行役員 企画管理本部副本部長(現任)
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
柿 花 祥 太
(注)２
|
1969年１月６日生
|
1991年４月
|
全日本空輸(株) 入社
|
1991年４月
|
同社 大阪空港支店旅客部
|
2007年４月
|
同社 企画室ネットワーク戦略部 主席部員
|
2008年４月
|
同社 成田空港支店総務部総務課 主席部員
|
2010年４月
|
同社 成田空港支店総務部総務課 リーダー
|
2012年４月
|
同社 人事部ピープル＆カルチャーチーム主席部員
|
2015年４月
|
ANAホールディングス(株) グループ人財戦略部 副部長
|
2016年４月
|
ANAウイングス(株) 総務部長
|
2018年４月
|
全日本空輸(株) 企画室企画部長
|
2020年４月
|
同社 整備センター業務推進部長(現任)
|
2020年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
27.7
|
(注) １ 取締役佐々木かをりは会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役徳武大介および柿花祥太は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 大島康典常勤監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 関谷岳久監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 徳武大介監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 柿花祥太監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ エージーピーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。市野保任は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
市 野 保 任
|
1961年３月13日生
|
1979年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年５月
|
エージーピー 動力事業部 課長
|
2009年６月
|
エージーピー 関西支社 動力事業部長
|
2010年６月
|
エージーピー 福岡空港支店長
|
2014年６月
|
エージーピー 動力事業本部副本部長(兼)動力事業部長
|
2015年６月
|
エージーピー 成田支社長
|
2016年６月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員(現任)
|
2019年６月
|
㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)
|
|
6.7
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所
|
2005年３月
|
㈱アイ・エー・エス・エス 社外監査役(現任)
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2011年６月
|
㈱タチエス 社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱Nuts 社外取締役
|
2019年12月
|
エージーピー 社外監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
提出日現在社外取締役は１名であります。独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
また、社外監査役は２名であります。エージーピーの意思決定及び業務執行の監視に対し、幅広い視野を持った第三者の立場から適時適切なアドバイスを得るとともに社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
なお、独立役員としまして、社外取締役１名を選任し、取締役会において、独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを基本としております。
エージーピーと各社外取締役および社外監査役との関係は、以下のとおりです。
氏名
|
当該社外取締役および社外監査役との関係
|
当該社外取締役および社外監査役を選任している理由
|
佐々木かをり
|
独立役員に指定しております。
|
コミュニケーション・コンサルティング会社の経営者として幅広く活躍されており、エージーピーの会社経営に携わることで培われた知識・経験をエージーピーの経営に反映させていただくため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
徳武 大介
|
その他の関係会社であります、日本空港ビルデング株式会社の常務執行役員 企画管理本部副本部長を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
柿花 祥太
|
その他の関係会社の子会社であり、また、主要な取引先である特定関係事業者であります全日本空輸株式会社の整備センター業務推進部長を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
各社外取締役および社外監査役とエージーピーとの間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、総合監査室が内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対し報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っています。また、総合監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査人とも積極的な情報交換により連携をとっております。
また、総合監査室、監査役会及び会計監査人は、適時情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
|
就任年月日
|
監査役
|
松尾 慎祐
|
1970年８月４日
|
1997年４月 2005年３月 2006年６月 2011年６月 2016年６月 2019年12月
|
東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所 ㈱アイ・エー・エス・エス 社外監査役（現任） さくら共同法律事務所 パートナー（現任） ㈱タチエス 社外監査役（現任） ㈱Nuts 社外監査役（現任） エージーピー 社外監査役（現任）
|
(注)
|
―
|
2019年12月25日
|
(注) 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
青木 俊哉
|
2019年12月25日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
日 岡 裕 之
|
1958年８月12日生
|
1981年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
1998年10月
|
同社 成田整備工場 総務グループ長
|
2002年10月
|
同社 企画財務部マネジャー
|
2003年８月
|
同社 ホノルル支店ホノルル空港所総務セクションマネジャー
|
2006年６月
|
同社 業務監理部長
|
2009年４月
|
同社 ＩＲ部長(兼)業務監理部長
|
2009年10月
|
同社 事務統括部長
|
2010年２月
|
同社 米州支社長(兼)ニューヨーク支店長
|
2011年10月
|
同社 米州地区支配人室 支配人(兼)ニューヨーク支店長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 総務本部長
|
2018年６月
|
エージーピー 顧問
|
2018年６月
|
エージーピー 代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
㈱エージーピー開発 代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
㈱エージーピー関西 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
専務取締役
|
宍 戸 昌 憲
|
1958年10月８日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2010年４月
|
同社 産業金融事業本部エアラインビジネスユニットマネージャー
|
2010年６月
|
三菱航空機㈱ 社外取締役
|
2014年４月
|
一般社団法人次世代地域航空ネットワーク検討協議会 理事
|
2016年４月
|
三菱商事㈱ 産業金融事業本部MRJ事業担当部長
|
2016年10月
|
同社 企業投資・リース事業本部MRJ事業担当部長
|
2017年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2018年６月
|
エージーピー 専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
専務取締役
|
村 尾 学
|
1958年１月22日生
|
1982年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年10月
|
エージーピー 中部空港支店
空港事業グループ課長
|
2008年２月
|
エージーピー 中部空港支店
空港事業グループ長
|
2009年６月
|
エージーピー 経営企画部長
|
2011年２月
|
エージーピー 関西支社長
|
2012年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
2014年６月
|
エージーピー 取締役
|
2015年２月
|
㈱エージーピーアグリテック
代表取締役社長
|
2016年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
2018年６月
|
エージーピー 専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
常務取締役
|
伊 藤 健 一 郎
|
1961年10月14日生
|
1980年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
2006年７月
|
同社 整備本部ラインメンテナンスセンター成田整備部整備第四課 リーダー
|
2008年４月
|
同社 整備本部ラインメンテナンスセンター羽田整備部運航整備第三課 リーダー
|
2009年４月
|
ＡＮＡフライトラインテクニクス㈱ 羽田整備部 部長（出向）
|
2012年４月
|
同社 成田整備部 部長（出向）
|
2012年10月
|
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス㈱ 成田整備部 部長（出向）
|
2015年４月
|
全日本空輸㈱ 高知空港所 所長(兼)ＡＮＡウイングス㈱（出向）
|
2018年６月
|
エージーピー 顧問
|
2018年６月
|
エージーピー 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
常務取締役
|
門 谷 良 已
|
1960年２月５日生
|
1980年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年５月
|
エージーピー 整備事業部課長(兼)成田支社整備事業部課長
|
2005年７月
|
エージーピー 整備事業部課長
|
2006年６月
|
エージーピー 総務部人事・勤労グループ長
|
2010年６月
|
エージーピー 総務部長
|
2014年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
2016年６月
|
エージーピー 取締役 関西支社長
|
2017年６月
|
エージーピー 取締役
|
2017年６月
|
㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長
|
2018年６月
|
エージーピー 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4.8
|
常務取締役
|
大 杉 悟 朗
|
1961年６月21日生
|
1991年３月
|
日本航空㈱ 入社
|
1999年８月
|
(株)JALホテルズ（出向）
|
2004年４月
|
(株)ジェイエア 総務部長（出向）
|
2009年６月
|
日本航空(株) 札幌支店総務部長
|
2012年９月
|
(株)JALファシリティーズ 代表取締役社長（出向）
|
2019年５月
|
日本航空(株)
|
2019年５月
|
エージーピー 顧問
|
2019年6月
|
エージーピー 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐 々 木 か を り
(注)１
|
1959年５月12日生
|
1987年７月
|
㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
日本郵便㈱ 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
小林製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
大 島 康 典
|
1960年８月２日生
|
1981年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年４月
|
エージーピー 経営企画部 課長
|
2007年10月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ長
|
2011年２月
|
エージーピー 経営企画部長
|
2014年６月
|
エージーピー 総務部長
|
2016年４月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
2017年６月
|
エージーピー 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
12.9
|
監査役
|
米 谷 宏 行
(注)２
|
1965年７月４日生
|
1989年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
2009年４月
|
同社 人事部リーダー
|
2013年４月
|
同社 人事部副部長
|
2016年４月
|
同社 整備センター業務推進部長
|
2016年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
2018年４月
|
全日本空輸㈱ 整備センター副センター長(兼)業務推進部長(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
関 谷 岳 久
|
1965年２月６日生
|
1987年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
2002年12月
|
同社 総合経営企画室マネジャー
|
2005年８月
|
ジャルスカイサービス㈱（出向）
|
2008年11月
|
日本航空㈱ 調達部航空機機体グループ長
|
2012年11月
|
エージーピー 経営企画・財務部長（出向）
|
2018年４月
|
日本航空㈱ グループ経営推進部長(現任)
|
2018年６月
|
エージーピー 非常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
|
青 木 俊 哉
(注)２
|
1972年３月29日生
|
1994年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2014年３月
|
ISQ MC Feeder GP Limited Director(現任)
|
2015年10月
|
MC JIIP HOLDINGS INC. Director(現任)
|
2016年５月
|
MC Co-investment Management Limited Director(現任)
|
2016年10月
|
MC ISQ GP LIMITED Director(現任)
|
2016年12月
|
MC ISQ-UK LTD. Director(現任)
|
2017年４月
|
三菱商事㈱ インフラ金融事業部長
|
2017年４月
|
MC Co-Investment Jade ⅡDirector(現任)
|
2017年７月
|
ダブルブリッジ・インフラストラクチャー㈱ 取締役(現任)
|
2017年10月
|
丸の内インフラストラクチャー㈱ 取締役(現任)
|
2017年10月
|
丸の内ハイドロパワー㈱ 取締役(現任)
|
2017年12月
|
JAPAN HIGHWAYS INTERNATIONAL B.V. Director(現任)
|
2018年４月
|
MCデジタル・リアルティ㈱ 取締役(現任)
|
2018年４月
|
三菱商事㈱ 都市インフラ事業部長(現任)
|
2018年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
2019年１月
|
MC GIP-UK LTD. Director(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
27.7
|
(注) １ 取締役佐々木かをりは会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役米谷宏行および青木俊哉は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 大島康典常勤監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 米谷宏行監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 関谷岳久監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 青木俊哉監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ エージーピーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。市野保任は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
市 野 保 任
|
1961年３月13日生
|
1979年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
2004年５月
|
エージーピー 動力事業部 課長
|
2009年６月
|
エージーピー 関西支社 動力事業部長
|
2010年６月
|
エージーピー 福岡空港支店長
|
2014年６月
|
エージーピー 動力事業本部副本部長(兼)動力事業部長
|
2015年６月
|
エージーピー 成田支社長
|
2016年６月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長
|
2019年６月
|
エージーピー 執行役員(現任)
|
2019年６月
|
㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)
|
|
5.6
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所
|
2005年３月
|
㈱アイ・エー・エス・エス 社外監査役(現任)
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所 パートナー(現任)
|
2011年６月
|
㈱タチエス 社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱Nuts 社外取締役(現任)
|
|
－
|
② 社外役員の状況
提出日現在社外取締役は１名であります。独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
また、社外監査役は２名であります。エージーピーの意思決定及び業務執行の監視に対し、幅広い視野を持った第三者の立場から適時適切なアドバイスを得るとともに社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
なお、独立役員としまして、社外取締役１名を選任し、取締役会において、独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを基本としております。
エージーピーと各社外取締役および社外監査役との関係は、以下のとおりです。
氏名
|
当該社外取締役および社外監査役との関係
|
当該社外取締役および社外監査役を選任している理由
|
佐々木かをり
|
独立役員に指定しております。
|
コミュニケーション・コンサルティング会社の経営者として幅広く活躍されており、エージーピーの会社経営に携わることで培われた知識・経験をエージーピーの経営に反映させていただくため、社外取締役として招聘しております。
〈独立役員指定理由〉
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。
|
米谷 宏行
|
その他の関係会社の子会社であり、また、主要な取引先である特定関係事業者であります全日本空輸株式会社の整備センター副センター長兼業務推進部長を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
青木 俊哉
|
その他の関係会社であります、三菱商事株式会社の都市インフラ部長を務めております。
|
社外での実績や豊富な経験をエージーピーの監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
|
各社外取締役および社外監査役とエージーピーとの間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、総合監査室が内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対し報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っています。また、総合監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査人とも積極的な情報交換により連携をとっております。
また、総合監査室、監査役会及び会計監査人は、適時情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
日 岡 裕 之
|
昭和33年８月12日生
|
|
昭和56年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
|
平成10年10月
|
同社 成田整備工場 総務グループ長
|
|
平成14年10月
|
同社 企画財務部マネジャー
|
|
平成15年８月
|
同社 ホノルル支店ホノルル空港所総務セクションマネジャー
|
|
平成18年６月
|
同社 業務監理部長
|
|
平成21年４月
|
同社 ＩＲ部長(兼)業務監理部長
|
|
平成21年10月
|
同社 事務統括部長
|
|
平成22年２月
|
同社 米州支社長(兼)ニューヨーク支店長
|
|
平成23年10月
|
同社 米州地区支配人室 支配人(兼)ニューヨーク支店長
|
|
平成25年４月
|
同社 執行役員
|
|
平成30年６月
|
エージーピー 顧問
|
|
平成30年６月
|
エージーピー 代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
㈱エージーピー開発 代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
㈱エージーピー関西 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
専務取締役
|
―
|
宍 戸 昌 憲
|
昭和33年10月８日生
|
|
昭和57年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
|
平成22年４月
|
同社 産業金融事業本部エアラインビジネスユニットマネージャー
|
|
平成22年６月
|
三菱航空機㈱ 社外取締役
|
|
平成26年４月
|
一般社団法人次世代地域航空ネットワーク検討協議会 理事
|
|
平成28年４月
|
三菱商事㈱ 産業金融事業本部MRJ事業担当部長
|
|
平成28年10月
|
同社 企業投資・リース事業本部MRJ事業担当部長
|
|
平成29年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
|
平成30年６月
|
エージーピー 専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
専務取締役
|
―
|
村 尾 学
|
昭和33年１月22日生
|
|
昭和57年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
|
平成16年10月
|
エージーピー 中部空港支店
空港事業グループ課長
|
|
平成20年２月
|
エージーピー 中部空港支店
空港事業グループ長
|
|
平成21年６月
|
エージーピー 経営企画部長
|
|
平成23年２月
|
エージーピー 関西支社長
|
|
平成24年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
|
平成26年６月
|
エージーピー 取締役
|
|
平成27年２月
|
㈱エージーピーアグリテック
代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
エージーピー 常務取締役
|
|
平成30年６月
|
エージーピー 専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
|
常務取締役
|
―
|
伊 藤 健 一 郎
|
昭和36年10月14日生
|
|
昭和55年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
|
平成18年７月
|
同社 整備本部ラインメンテナンスセンター成田整備部整備第四課 リーダー
|
|
平成20年４月
|
同社 整備本部ラインメンテナンスセンター羽田整備部運航整備第三課 リーダー
|
|
平成21年４月
|
ＡＮＡフライトラインテク二クス㈱ 羽田整備部 部長（出向）
|
|
平成24年４月
|
同社 成田整備部 部長（出向）
|
|
平成24年10月
|
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス㈱ 成田整備部 部長（出向）
|
|
平成27年４月
|
全日本空輸㈱ 高知空港所 所長(兼)ＡＮＡウイングス㈱（出向）
|
|
平成30年６月
|
エージーピー 顧問
|
|
平成30年６月
|
エージーピー 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
常務取締役
|
―
|
門 谷 良 已
|
昭和35年２月５日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
|
平成16年５月
|
エージーピー 整備事業部課長(兼)成田支社整備事業部課長
|
|
平成17年７月
|
エージーピー 整備事業部課長
|
|
平成18年６月
|
エージーピー 総務部人事・勤労グループ長
|
|
平成22年６月
|
エージーピー 総務部長
|
|
平成26年６月
|
エージーピー 執行役員 関西支社長
|
|
平成28年６月
|
エージーピー 取締役 関西支社長
|
|
平成29年６月
|
エージーピー 取締役
|
|
平成29年６月
|
㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
エージーピー 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4.8
|
|
取締役
|
―
|
畑 山 博 康
|
昭和38年８月18日生
|
|
平成４年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
|
平成20年４月
|
同社 空港運営企画部 企画グループ長
|
|
平成21年８月
|
同社 関西空港支店 総務グループ長(兼) ㈱ＪＡＬスカイ関西 取締役（出向）
|
|
平成23年４月
|
㈱Ｋスカイ 取締役（出向）
|
|
平成26年６月
|
エージーピー 顧問
|
|
平成26年６月
|
エージーピー 取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
㈱エージーピー北海道
代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
㈱エージーピー中部 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
―
|
佐 々 木 か を り
(注)１
|
昭和34年５月12日生
|
|
昭和62年７月
|
㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)
|
|
平成12年３月
|
㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 社外監査役
|
|
平成24年６月
|
日本電気㈱社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
エージーピー 社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
日本郵便㈱ 社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
小林製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
―
|
大 島 康 典
|
昭和35年８月２日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
|
平成16年４月
|
エージーピー 経営企画部 課長
|
|
平成19年10月
|
エージーピー 総務部 広報・ＩＲグループ長
|
|
平成23年２月
|
エージーピー 経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
エージーピー 総務部長
|
|
平成28年４月
|
エージーピー 執行役員 羽田支社長
|
|
平成29年６月
|
エージーピー 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
12.9
|
|
監査役
|
―
|
米 谷 宏 行
(注)２
|
昭和40年７月４日生
|
|
平成元年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
|
平成21年４月
|
同社 人事部リーダー
|
|
平成25年４月
|
同社 人事部副部長
|
|
平成28年４月
|
同社 整備センター業務推進部長
|
|
平成28年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
平成30年４月
|
同社 整備センター副センター長(兼)業務推進部長(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
―
|
関 谷 岳 久
|
昭和40年２月６日生
|
|
昭和62年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
|
平成14年12月
|
同社 総合経営企画室マネジャー
|
|
平成17年８月
|
ジャルスカイサービス㈱（出向）
|
|
平成20年11月
|
日本航空㈱ 調達部航空機機体グループ長
|
|
平成24年11月
|
エージーピー 経営企画・財務部長（出向）
|
|
平成30年４月
|
日本航空㈱ グループ経営推進部長(現任)
|
|
平成30年６月
|
エージーピー 非常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
監査役
|
―
|
青 木 俊 哉
(注)２
|
昭和47年３月29日生
|
|
平成６年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
|
平成26年３月
|
ISQ MC Feeder GP Limited Director(現任)
|
|
平成27年10月
|
MC JIIP HOLDINGS INC. Director(現任)
|
|
平成28年５月
|
MC Co-investment Management Limited Director(現任)
|
|
平成28年10月
|
MC ISQ GP LIMITED Director(現任)
|
|
平成28年12月
|
MC ISQ-UK LTD. Director(現任)
|
|
平成28年12月
|
みらいエネルギー・パートナーズ㈱ 取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
三菱商事㈱ インフラ金融事業部長
|
|
平成29年４月
|
MC Co-Investment Jade ⅡDirector(現任)
|
|
平成29年７月
|
ダブルブリッジ・インフラストラクチャー㈱ 取締役(現任)
|
|
平成29年10月
|
丸の内インフラストラクチャー㈱ 取締役(現任)
|
|
平成29年10月
|
丸の内ハイドロパワー㈱ 取締役(現任)
|
|
平成29年12月
|
JAPAN HIGHWAYS INTERNATIONAL B.V. Director(現任)
|
|
平成30年４月
|
MCデジタル・リアルティ㈱ 取締役(現任)
|
|
平成30年４月
|
三菱商事㈱ 都市インフラ事業部長(現任)
|
|
平成30年６月
|
エージーピー 社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
|
計
|
28.7
|
(注) １ 取締役佐々木かをりは会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役米谷宏行および青木俊哉氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 大島康典常勤監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 米谷宏行監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 関谷岳久監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 青木俊哉監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ エージーピーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。市野保任氏は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐氏は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
|
市 野 保 任
|
昭和36年３月13日生
|
|
昭和54年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
|
平成16年５月
|
エージーピー 動力事業部 課長
|
|
平成21年６月
|
エージーピー 関西支社 動力事業部長
|
|
平成22年６月
|
エージーピー 福岡空港支店長
|
|
平成26年６月
|
エージーピー 動力事業本部副本部長(兼)動力事業部長
|
|
平成27年６月
|
エージーピー 成田支社長
|
|
平成28年６月
|
エージーピー 執行役員 成田支社長
|
|
平成30年６月
|
エージーピー 上席執行役員 成田支社長(現任)
|
|
4.6
|
|
松 尾 慎 祐
|
昭和45年８月４日生
|
|
平成９年４月
|
東京弁護士会登録
さくら共同法律事務所入所
|
|
平成17年３月
|
㈱アイ・エー・エス・エス 社外監査役(現任)
|
|
平成18年６月
|
さくら共同法律事務所 パートナー(現任)
|
|
平成23年６月
|
㈱タチエス 社外監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱Nuts 社外取締役(現任)
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
山 口 栄 一
|
昭和30年９月７日生
|
昭和54年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成19年４月
|
㈱日本航空インターナショナル 執行役員 東日本地区副担当(兼)東京支店副支店長(兼)法人センター長
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員 西日本地区担当(兼)大阪支店長
|
|
平成22年12月
|
同社執行役員 中国地区総代表(兼)ペキン支店長
|
|
平成23年４月
|
日本航空㈱ 執行役員 中国地区総代表(兼)中国地区総代表室 北京支店長(兼)北京営業所長
|
|
平成25年５月
|
エージーピー顧問
|
|
平成25年６月
|
エージーピー代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年６月
|
㈱エージーピー開発
代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年６月
|
㈱エージーピー関西
代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
―
|
宍 戸 昌 憲
|
昭和33年10月８日生
|
昭和57年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成22年４月
|
同社産業金融事業本部エアラインビジネスユニットマネージャー
|
|
平成22年６月
|
三菱航空機㈱ 社外取締役(現任)
|
|
平成26年４月
|
一般社団法人次世代地域航空ネットワーク検討協議会 理事(現任)
|
|
平成28年４月
|
三菱商事㈱ 産業金融事業本部MRJ事業担当部長
|
|
平成28年10月
|
同社企業投資・リース事業本部MRJ事業担当部長
|
|
平成29年６月
|
エージーピー 常務取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
―
|
丸 山 均
|
昭和33年６月９日生
|
昭和56年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
(注)３
|
0.7
|
|
平成21年４月
|
同社整備本部ラインメンテナンスセンター品質管理室室長
|
|
平成23年４月
|
同社整備本部ラインメンテナンスセンター副センター長
|
|
平成24年10月
|
ANAラインメンテナンステクニクス㈱取締役（出向）
|
|
平成27年６月
|
エージーピー顧問
|
|
平成27年６月
|
エージーピー常務取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
―
|
村 尾 学
|
昭和33年１月22日生
|
昭和57年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成16年10月
|
エージーピー中部空港支店
空港事業グループ課長
|
|
平成20年２月
|
エージーピー中部空港支店
空港事業グループ長
|
|
平成21年６月
|
エージーピー経営企画部長
|
|
平成23年２月
|
エージーピー関西支社長
|
|
平成24年６月
|
エージーピー執行役員 関西支社長
|
|
平成26年６月
|
エージーピー取締役
|
|
平成27年２月
|
㈱エージーピーアグリテック
代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
エージーピー常務取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
|
―
|
畑 山 博 康
|
昭和38年８月18日生
|
平成４年４月
|
日本航空㈱入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成20年４月
|
同社空港運営企画部 企画グループ長
|
|
平成21年８月
|
同社関西空港支店 総務グループ長(兼) ㈱ＪＡＬスカイ関西 取締役（出向）
|
|
平成23年４月
|
㈱Ｋスカイ 取締役（出向）
|
|
平成26年６月
|
エージーピー顧問
|
|
平成26年６月
|
エージーピー取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
㈱エージーピー北海道
代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
㈱エージーピー中部
代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
門 谷 良 已
|
昭和35年２月５日生
|
昭和55年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
(注)３
|
4.8
|
|
平成16年５月
|
エージーピー整備事業部課長(兼)成田支社整備事業部課長
|
|
平成17年７月
|
エージーピー整備事業部課長
|
|
平成18年６月
|
エージーピー総務部人事・勤労グループ長
|
|
平成22年６月
|
エージーピー総務部長
|
|
平成26年６月
|
エージーピー執行役員 関西支社長
|
|
平成28年６月
|
エージーピー取締役 関西支社長
|
|
平成29年６月
|
エージーピー取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
佐 々 木 か を り
(注)１
|
昭和34年５月12日生
|
昭和62年７月
|
㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)
|
(注)３
|
－
|
|
平成12年３月
|
㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年６月
|
東京海上日動火災保険㈱社外監査役(現任)
|
|
平成24年６月
|
日本電気㈱社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
エージーピー社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
日本郵便㈱ 社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
小林製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
大 島 康 典
|
昭和35年８月２日生
|
昭和56年４月
|
㈱エージーピー 入社
|
(注)４
|
12.8
|
|
平成16年４月
|
エージーピー経営企画部 課長
|
|
平成19年10月
|
エージーピー総務部 広報・ＩＲグループ長
|
|
平成23年２月
|
エージーピー経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
エージーピー総務部長
|
|
平成28年４月
|
エージーピー執行役員 羽田支社長
|
|
平成29年６月
|
エージーピー常勤監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
監査役
|
―
|
長 谷 川 正 人
(注)２
|
昭和36年９月30日生
|
昭和59年４月
|
日本航空㈱ 入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成15年10月
|
㈱日本航空システム
総合経営企画室マネジャー
|
|
平成17年８月
|
㈱ＪＡＬスカイ関西(出向)
|
|
平成22年２月
|
㈱日本航空インターナショナル
ＩＴサービス企画部門部長
|
|
平成22年12月
|
同社 関連会社支援部長
|
|
平成23年４月
|
日本航空㈱ 関連会社支援部長(現任)
|
|
平成23年６月
|
エージーピー社外監査役(現任)
|
|
平成23年６月
|
下地島空港施設(株)取締役
|
|
平成23年６月
|
㈱ＪＡＬエアテック取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
㈱ＪＡＬインフォテック取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
ジャルロイヤルケータリング㈱取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
㈱オーエフシー取締役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
奈 尾 真 一
(注)２
|
昭和46年１月12日生
|
平成５年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
(注)６
|
－
|
|
平成17年９月
|
同社金融企画部
|
|
平成19年10月
|
Global Infrastructure Management LLC(出向)
|
|
平成26年１月
|
三菱商事㈱ インフラ金融事業部 部長代理
|
|
平成26年４月
|
三菱商事㈱ インフラ金融事業部 次長(現任)
|
|
平成29年３月
|
丸の内インフラストラクチャ―㈱ 取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
丸の内ハイドロパワー㈱ 取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
MC Co-investment Management Limited,
Director(現任)
|
|
平成29年４月
|
MC ISQ GP Limited, Director(現任)
|
|
平成29年６月
|
エージーピー社外監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
米 谷 宏 行
(注)２
|
昭和40年７月４日生
|
平成元年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
(注)７
|
－
|
|
平成21年４月
|
同社 人事部リーダー
|
|
平成25年４月
|
同社 人事部副部長
|
|
平成28年４月
|
同社 整備センター業務推進部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
エージーピー社外監査役(現任)
|
|
計
|
31.3
|
(注) １ 取締役佐々木かをりは会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役長谷川正人、奈尾真一および米谷宏行は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 大島康典常勤監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 長谷川正人監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 奈尾真一監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 米谷宏行監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
－
|
浅 木 純
|
平成28年12月23日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 山 口 栄 一 | 昭和30年９月７日生 | 昭和54年４月 | 日本航空㈱ 入社 | (注)３ | 2 |
平成19年４月 | ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 東日本地区副担当(兼)東京支店副支店長(兼)法人センター長 |
平成21年４月 | 同社執行役員 西日本地区担当(兼)大阪支店長 |
平成22年12月 | 同社執行役員 中国地区総代表(兼)ペキン支店長 |
平成23年４月 | 日本航空㈱ 執行役員 中国地区総代表(兼)中国地区総代表室 北京支店長(兼)北京営業所長 |
平成25年５月 | エージーピー顧問 |
平成25年６月 | エージーピー代表取締役社長(現任) |
平成25年６月 | ㈱エージーピー開発
代表取締役社長(現任) |
平成25年６月 | ㈱エージーピー関西
代表取締役社長(現任) |
専務取締役 | ― | 早 川 正 英 | 昭和28年10月４日生 | 昭和53年４月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注)３ | 3 |
平成15年４月 | 同社経営企画部ＩＴ戦略統括室長 |
平成16年７月 | ㈱アイ・ティ・フロンティア ローソン事業統括本部長（出向） |
平成19年４月 | 三菱商事㈱新産業金融事業グループＣＩＯ |
平成25年６月 | エージーピー顧問 |
平成25年６月 | エージーピー常務取締役 |
平成26年６月 | ㈱エージーピーアグリテック
代表取締役社長 |
平成27年６月 | エージーピー専務取締役(現任) |
常務取締役 | ― | 丸 山 均 | 昭和33年６月９日生 | 昭和56年４月 | 全日本空輸㈱ 入社 | (注)３ | 0.7 |
平成21年４月 | 同社整備本部ラインメンテナンスセンター品質管理室室長 |
平成23年４月 | 同社整備本部ラインメンテナンスセンター副センター長 |
平成24年10月 | ANAラインメンテナンステクニクス㈱取締役（出向） |
平成27年６月 | エージーピー顧問 |
平成27年６月 | エージーピー常務取締役(現任) |
常務取締役 | ― | 村 尾 学 | 昭和33年１月22日生 | 昭和57年４月 | ㈱エージーピー 入社 | (注)３ | 9 |
平成16年10月 | エージーピー中部空港支店
空港事業グループ課長 |
平成20年２月 | エージーピー中部空港支店
空港事業グループ長 |
平成21年６月 | エージーピー経営企画部長 |
平成23年２月 | エージーピー関西支社長 |
平成24年６月 | エージーピー執行役員 関西支社長 |
平成26年６月 | エージーピー取締役 |
平成27年２月 | ㈱エージーピーアグリテック
代表取締役社長 |
平成28年６月 | エージーピー常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役 | ― | 畑 山 博 康 | 昭和38年８月18日生 | 平成４年４月 | 日本航空㈱入社 | (注)３ | 2 |
平成20年４月 | 同社空港運営企画部 企画グループ長 |
平成21年８月 | 同社関西空港支店 総務グループ長(兼) ㈱ＪＡＬスカイ関西 取締役（出向） |
平成23年４月 | ㈱Ｋスカイ関西 取締役（出向） |
平成26年６月 | エージーピー顧問 |
平成26年６月 | エージーピー取締役(現任) |
平成26年６月 | ㈱エージーピー北海道
代表取締役社長 |
平成26年６月 | ㈱エージーピー中部
代表取締役社長(現任) |
取締役 | ― | 門 谷 良 已 | 昭和35年２月５日生 | 昭和55年４月 | ㈱エージーピー 入社 | (注)３ | 4.8 |
平成16年５月 | エージーピー整備事業部課長(兼)成田支社整備事業部課長 |
平成17年７月 | エージーピー整備事業部課長 |
平成18年６月 | エージーピー総務部人事・勤労グループ長 |
平成22年６月 | エージーピー総務部長 |
平成26年６月 | エージーピー執行役員 関西支社長 |
平成28年６月 | エージーピー取締役 関西支社長(現任) |
取締役 | ― | 佐 々 木 か を り (注)１ | 昭和34年５月12日生 | 昭和62年７月 | ㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任) | (注)３ | － |
平成12年３月 | ㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任) |
平成21年６月 | 東京海上日動火災保険㈱社外監査役(現任) |
平成24年６月 | 日本電気㈱社外取締役(現任) |
平成27年６月 | エージーピー社外取締役(現任) |
常勤監査役 | ― | 小 澤 秀 之 | 昭和30年７月23日生 | 昭和53年５月 | ㈱エージーピー 入社 | (注)４ | 14 |
平成11年４月 | エージーピー技術開発部 担当課長 |
平成12年６月 | エージーピー技術部技術グループ 課長 |
平成17年４月 | エージーピー動力事業部 次長 |
平成21年11月 | エージーピー成田支社 動力事業部長 |
平成23年２月 | エージーピー動力事業部長 |
平成24年６月 | エージーピー執行役員 動力事業部長 |
平成25年６月 | エージーピー取締役 |
平成25年６月 | ㈱エージーピー北海道
代表取締役社長 |
平成25年６月 | ㈱エージーピー中部
代表取締役社長 |
平成26年６月 | エージーピー常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
監査役 | ― | 長 谷 川 正 人 (注)２ | 昭和36年９月30日生 | 昭和59年４月 | 日本航空㈱ 入社 | (注)５ | － |
平成15年10月 | ㈱日本航空システム
総合経営企画室マネジャー |
平成17年８月 | ㈱ＪＡＬスカイ関西(出向) |
平成22年２月 | ㈱日本航空インターナショナル
ＩＴサービス企画部門部長 |
平成22年12月 | 同社 関連会社支援部長 |
平成23年４月 | 日本航空㈱ 関連会社支援部長(現任) |
平成23年６月 | エージーピー社外監査役(現任) |
平成23年６月 | 下地島空港施設(株)取締役 |
平成23年６月 | ㈱ＪＡＬエアテック取締役(現任) |
平成23年６月 | ㈱ＪＡＬインフォテック取締役(現任) |
平成26年６月 | ジャルロイヤルケータリング㈱取締役(現任) |
平成26年６月 | ㈱オーエフシー取締役(現任) |
監査役 | ― | 浅 木 純 (注)２ | 昭和40年11月14日生 | 昭和63年４月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注)６ | － |
平成16年３月 | ㈱ローソン・シーエス・カード 代表取締役 |
平成20年５月 | 三菱商事㈱プライベートエクイティー投資ユニット 次長 |
平成21年３月 | フレキシテック・ホールディングス㈱ 取締役 |
平成24年３月 | ヘルスケアマネジメントパートナーズ㈱ 取締役 |
平成24年４月 | ダブルブリッジ・インフラストラクチャー㈱取締役(現任) |
平成24年４月 | ディービーアイ・マネジメント㈱ 代表取締役社長(現任) |
平成24年４月 | 三菱商事㈱ インフラ・事業金融ユニットマネージャー |
平成24年６月 | エージーピー社外監査役(現任) |
平成25年４月 | 三菱商事㈱インフラ金融事業部長(現任) |
平成25年４月 | みらいエネルギー・パートナーズ㈱取締役(現任) |
平成28年１月 | エムソーラーアセットマネジメント(株) 取締役(現任) |
監査役 | ― | 米 谷 宏 行 (注)２ | 昭和40年７月４日生 | 平成元年４月 | 全日本空輸㈱ 入社 | (注)７ | － |
平成21年４月 | 同社 人事部リーダー |
平成25年４月 | 同社 人事部副部長 |
平成28年４月 | 同社 整備センター業務推進部長(現任) |
平成28年６月 | エージーピー社外監査役(現任) |
計 | 35.5 |
(注) １ 取締役佐々木かをりは会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役長谷川正人、浅木純および米谷宏行は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 小澤秀之常勤監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 長谷川正人監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 浅木純監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 米谷宏行監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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