エーアイテイー（9381）の役員の経歴と役員の変遷

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エーアイテイー(9381)の株価チャート　エーアイテイー(9381)の業績　親会社と関係会社

2025年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2025年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

 

(注) １．取締役神宮司孝、岡本しのぶ及び北岡侑子は、社外取締役であります。

２．取締役神宮司孝は、2019年３月からエーアイテイーの取締役に就任し、非業務執行者でありましたが、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。

３．取締役岡本しのぶは、2013年５月20日付でエーアイテイー監査役に就任し、2017年５月19日付で退任いたしました。

４．監査役西島佳男及び大久保幸治は、社外監査役であります。

５．任期は、2025年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．任期は、2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．任期は、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．任期は、2025年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

９．代表取締役社長矢倉英一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である「株式会社エイチアンドワイ」を通じて所有する株式数であります。

10．常務取締役馬上真一の所有株式数には、同氏親族が株式を保有する資産管理会社「株式会社シーアンドティー」の所有する株式数を含んでおります。

11．取締役北岡侑子につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、北岡裕子であります。

 

 

②　社外取締役及び社外監査役

エーアイテイーは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るための体制を構築しております。

社外取締役の神宮司孝氏は、株式会社日立物流の代表執行役副社長、株式会社日立物流バンテックフォワーディング（現ロジスティードエクスプレス株式会社）の代表取締役社長及びエーアイテイーの取締役としての任務を通じて、エーアイテイーグループが行う事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。同氏は、2019年３月からエーアイテイーの取締役に就任し、非業務執行者でありましたが、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、エーアイテイーの主要株主及びその他の関係会社であるロジスティード株式会社の執行役員であり、エーアイテイーは同社と資本業務提携契約を締結し、同社はエーアイテイー株式4,800千株（エーアイテイー発行済株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合20.4％）を保有しております。また、エーアイテイーグループと同社グループとの間で国内外での物流等に関連する取引がありますが、取引条件につきましても、他社との取引と同様、双方が協議のうえ契約等に基づき決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。

なお、同氏は、2024年４月からロジスティード東日本株式会社の代表取締役社長に就任しておりますが、2025年４月末現在、同社とエーアイテイーとの間に特記すべき取引はありません。エーアイテイーが同社と取引を行う場合の取引条件として、他の株主の利益を害することがないよう、エーアイテイーと関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることとしております。また、エーアイテイーの円滑な事業運営のため、エーアイテイー取締役会で会社法第356条に基づく決議を行い、同社との取引を承認しておりますが、同氏は特別利害関係人に該当するため、当該決議に参加しておりません。加えて、同社との間で実際に取引が行われた際には、遅滞なくその取引についての重要な事実がエーアイテイー取締役会に報告されます。

社外取締役の岡本しのぶ氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏は、2013年５月20日から2017年５月19日までの間、エーアイテイーの社外監査役に就任しておりました。また、同氏は寺戸しのぶ公認会計士事務所を開設しており、2024年２月期において、エーアイテイーと同公認会計事務所の間に僅少の取引がありましたが、取引条件につきましては、他社との取引と同様、両者協議のうえ契約等に基づき決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、2025年２月期においては、エーアイテイーと同公認会計事務所の間に取引はありません。

社外取締役の北岡侑子氏は、ベンチャーキャピタル事業での投資戦略や企業価値向上に関する豊富な経験と高度な知識に加え、他社における役員としての経験を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化及び経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏は、合同会社鳳鳴朝陽の代表社員、日本ベンチャーキャピタル株式会社のシニアパートナー、栖峰投資ワークス株式会社のベンチャーパートナーでありますが、それぞれにおいて、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の西島佳男氏は、検事および弁護士として法律関係の高度な専門知識と経験を有していることから、エーアイテイーグループのコンプライアンス面を中心に、経営全般の監査体制の強化を期待して選任しております。なお、同氏は、西島佳男法律事務所を開設しておりますが、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の大久保幸治氏は、公認会計士及び税理士として会計と税務に関する高度な専門知識と経験を有していることから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大久保幸治公認会計士事務所を開設し、また、あやめ監査法人のパートナーでありますが、それぞれにおいて、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役は、取締役会への出席や監査役会を通じて、内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や経営に関する必要な資料提供、事情説明を受けており、社外監査役による独立した立場での経営への監督と監視を、的確且つ有効に実行しております。また、常勤監査役を含め社外監査役は、内部監査室、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、さらに必要に応じて各部室に対して社内の管理体制についての進言・助言を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。

社外取締役の神宮司孝氏、岡本しのぶ氏、北岡侑子氏及び社外監査役の西島佳男氏、大久保幸治氏は、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、且つ、上記以外にはエーアイテイーとの間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係を有していないことから、企業統治において求められる機能及び役割を充分に果たしうる人材であると考えております。また、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。

なお、エーアイテイーにおきましては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエーアイテイーとの関係を踏まえ、エーアイテイーの経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

2024年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2024年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2024年2月29日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

(注) １．取締役神宮司孝氏、成田彦一郎氏及び岡本しのぶ氏は、社外取締役であります。

２．取締役神宮司孝氏は、2019年３月からエーアイテイーの取締役に就任し、非業務執行者でありましたが、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。

３．取締役岡本しのぶ氏は、2013年５月20日付でエーアイテイー監査役に就任し、2017年５月19日付で退任いたしました。

４．監査役西島佳男氏及び三村淳司氏は、社外監査役であります。

５．任期は、2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．任期は、2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．任期は、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．任期は、2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

９．代表取締役社長矢倉英一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である「株式会社エイチアンドワイ」を通じて所有する株式数であります。

10．常務取締役馬上真一の所有株式数には、同氏親族が株式を保有する資産管理会社「株式会社シーアンドティー」の所有する株式数を含んでおります。

11．新任取締役内田利明の所有するエーアイテイー株式数のうち3,376株は、エーアイテイー従業員持株会を通じての保有分であります。2024年５月22日開催の第37回定時株主総会により選任され、現在はエーアイテイー従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

12．新任取締役永田裕司の所有するエーアイテイー株式6,652株は、エーアイテイー従業員持株会を通じての保有分であります。2024年５月22日開催の第37回定時株主総会により選任され、現在はエーアイテイー従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

 

②　社外取締役及び社外監査役

エーアイテイーは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るための体制を構築しております。

社外取締役の神宮司孝氏は、株式会社日立物流の代表執行役副社長、株式会社日立物流バンテックフォワーディング（現ロジスティードエクスプレス株式会社）の代表取締役社長及びエーアイテイーの取締役としての任務を通じて、エーアイテイーグループが行う事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。同氏は、2019年３月からエーアイテイーの取締役に就任し、非業務執行者でありましたが、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、エーアイテイーの主要株主及びその他の関係会社であるロジスティード株式会社の執行役員東日本統括本部長であり、エーアイテイーは同社と資本業務提携契約を締結し、同社はエーアイテイー株式4,800千株（エーアイテイー発行済株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合20.4％）を保有しております。また、エーアイテイーグループと同社グループとの間で国内外での物流等に関連する取引がありますが、取引条件につきましても、他社との取引と同様、双方が協議のうえ契約等に基づき決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。

なお、同氏は、ロジスティード東日本株式会社の代表取締役社長でありますが、2024年４月末現在、同社とエーアイテイーとの間に特記すべき取引はありません。エーアイテイーが同社と取引を行う場合の取引条件として、他の株主の利益を害することがないよう、エーアイテイーと関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることとしております。また、エーアイテイーの円滑な事業運営のため、エーアイテイー取締役会で会社法第356条に基づく決議を行い、同社との取引を承認しておりますが、同氏は特別利害関係人に該当するため、当該決議に参加しておりません。加えて、同社との間で実際に取引が行われた際には、遅滞なくその取引についての重要な事実がエーアイテイー取締役会に報告されます。

社外取締役の成田彦一郎氏は、大手商社での国際物流に関する豊富な経験と企業経営に関する知見を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏はエーアイテイーの取引先である伊藤忠商事株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、エーアイテイーの取引全体に占める割合において僅少なものであり、独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、同氏とエーアイテイーとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の岡本しのぶ氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏は、2013年５月から2017年５月の間、エーアイテイーの社外監査役に就任しておりました。また、同氏は寺戸しのぶ公認会計士事務所を開設しており、2024年２月期において、エーアイテイーと同公認会計事務所の間に僅少の取引がありましたが、取引条件につきましては、他社との取引と同様、両者協議のうえ契約等に基づき決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。

社外監査役の西島佳男氏は、検事および弁護士として法律関係の高度な専門知識と経験を有していることから、エーアイテイーグループのコンプライアンス面を中心に、経営全般の監査体制の強化を期待して選任しております。なお、同氏は、西島佳男法律事務所を開設しておりますが、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の三村淳司氏は、公認会計士としての高い専門性とともに、企業経営者としての知識及び経験を有していることから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。同氏は、エーアイテイー株式を15,000株保有しております。なお、同氏は、三村公認会計士事務所を開設し、代表を務めており、また、株式会社リライズ・パートナーズを設立し、同社の代表取締役を務めておりますが、それぞれにおいて、エーアイテイーとの取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役は、取締役会への出席や監査役会を通じて、内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や経営に関する必要な資料提供、事情説明を受けており、社外監査役による独立した立場での経営への監督と監視を、的確且つ有効に実行しております。また、常勤監査役を含め社外監査役は、内部監査室、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、さらに必要に応じて各部室に対して社内の管理体制についての進言・助言を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。

社外取締役の神宮司孝氏、成田彦一郎氏、岡本しのぶ氏及び社外監査役の西島佳男氏、三村淳司氏は、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、且つ、上記以外にはエーアイテイーとの間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係を有していないことから、企業統治において求められる機能及び役割を充分に果たしうる人材であると考えております。また、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。

なお、エーアイテイーにおきましては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエーアイテイーとの関係を踏まえ、エーアイテイーの経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

2023年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １．取締役神宮司孝氏、成田彦一郎氏及び濵田敏彰氏は、社外取締役であります。

２．取締役神宮司孝氏は、2019年３月からエーアイテイーの取締役に就任し、非業務執行者でありましたが、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。

３．監査役西島佳男氏及び三村淳司氏は、社外監査役であります。

４．任期は、2023年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．任期は、2020年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．任期は、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．任期は、2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外取締役及び社外監査役

エーアイテイーは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るための体制を構築しております。

社外取締役の神宮司孝氏は、株式会社日立物流（現ロジスティード株式会社）の代表執行役副社長、株式会社日立物流バンテックフォワーディング（現ロジスティードエクスプレス株式会社）の代表取締役社長及びエーアイテイーの取締役としての任務を通じて、エーアイテイーグループが行う事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏は、2019年３月からエーアイテイーの取締役に就任し、非業務執行者でありましたが、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、エーアイテイーの主要株主及びその他の関係会社であるロジスティード株式会社（2023年４月１日付で株式会社日立物流より商号変更）の副社長執行役員であり、エーアイテイーは同社と資本業務提携契約を締結し、同社はエーアイテイー株式4,800千株（エーアイテイー発行済株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合20.4％）を保有しております。またエーアイテイーグループと同社グループとの間で国内外での物流に関連する取引がありますが、取引条件につきましては、他社との取引と同様、両者協議のうえ契約等に基づき決定しており、エーアイテイーの独立性に影響を及ぼすものではありません。

社外取締役の成田彦一郎氏は、大手商社での国際物流に関する豊富な経験と企業経営に関する知見を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏はエーアイテイーの取引先である伊藤忠商事株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、エーアイテイーの取引全体に占める割合において僅少なものであり、社外取締役の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、同氏とエーアイテイーとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の濵田敏彰氏は、日本貿易振興会コペンハーゲン事務所長、財務省理財局計画官、大阪税関長、財務省大臣官房政策評価審議官等を歴任し、政治や経済等の企業経営を取り巻く様々な事象に関する知見を有していることから、その豊富な経験・知識に基づき、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言並びに社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を担っていただけることを期待して選任しております。

社外監査役の西島佳男氏は、検事および弁護士として法律関係の高度な専門知識と経験を有していることから、エーアイテイーグループのコンプライアンス面を中心に、経営全般の監査体制の強化を期待して選任しております。なお、同氏は、西島佳男法律事務所を開設しておりますが、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の三村淳司氏は、公認会計士としての高い専門性とともに、企業経営者としての知識及び経験を有していることから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。同氏は、エーアイテイー株式を15,000株保有しております。なお、同氏は、三村公認会計士事務所を開設し、代表を務めており、また、株式会社リライズ・パートナーズを設立し、同社の代表取締役を務めておりますが、それぞれにおいて、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役は、取締役会への出席や監査役会を通じて、内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や経営に関する必要な資料提供、事情説明を受けており、社外監査役による独立した立場での経営への監督と監視を、的確且つ有効に実行しております。

また、常勤監査役を含め社外監査役は、内部監査室、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、さらに必要に応じて各部室に対して社内の管理体制についての進言・助言を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。

社外取締役三氏及び社外監査役二氏は、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、且つ、上記以外にはエーアイテイーとの間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係を有していないことから、企業統治において求められる機能及び役割を充分に果たしうる人材であると考えております。また、社外取締役の成田彦一郎氏及び濵田敏彰氏、社外監査役の西島佳男氏及び三村淳司氏を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。

なお、エーアイテイーにおきましては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエーアイテイーとの関係を踏まえ、エーアイテイーの経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

2022年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １．取締役神宮司孝氏、成田彦一郎氏及び濵田敏彰氏は、社外取締役であります。

２．取締役神宮司孝氏は、2019年３月からエーアイテイーの取締役に就任し、非業務執行者でありましたが、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。

３．監査役西島佳男氏及び三村淳司氏は、社外監査役であります。

４．任期は、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．任期は、2020年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．任期は、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．任期は、2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外取締役及び社外監査役

エーアイテイーは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るための体制を構築しております。

社外取締役の神宮司孝氏は、株式会社日立物流の代表執行役副社長、株式会社日立物流バンテックフォワーディングの代表取締役社長及びエーアイテイーの取締役としての任務を通じて、エーアイテイーグループが行う事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏は、2019年３月からエーアイテイーの取締役に就任し、非業務執行者でありましたが、2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、エーアイテイーの主要株主及びその他の関係会社である株式会社日立物流の執行役副社長兼取締役であり、エーアイテイーは同社と資本業務提携契約を締結し、同社はエーアイテイー株式4,800千株（エーアイテイー発行済株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合20.43%）を保有しております。またエーアイテイーグループと同社グループとの間で国内外での物流に関連する取引がありますが、取引条件につきましては、他社との取引と同様、両者協議のうえ契約等に基づき決定しており、エーアイテイーの独立性に影響を及ぼすものではありません。

社外取締役の成田彦一郎氏は、大手商社での国際物流に関する豊富な経験と企業経営に関する知見を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏はエーアイテイーの取引先である伊藤忠商事株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、エーアイテイーの取引全体に占める割合において僅少なものであり、社外取締役の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、同氏とエーアイテイーとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の濵田敏彰氏は、日本貿易振興会コペンハーゲン事務所長、財務省理財局計画官、大阪税関長、財務省大臣官房政策評価審議官等を歴任し、政治や経済等の企業経営を取り巻く様々な事象に関する知見を有していることから、その豊富な経験・知識に基づき、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言並びに社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を担っていただけることを期待して選任しております。

社外監査役の西島佳男氏は、検事および弁護士として法律関係の高度な専門知識と経験を有していることから、エーアイテイーグループのコンプライアンス面を中心に、経営全般の監査体制の強化を期待して選任しております。なお、同氏は、西島佳男法律事務所を開設しておりますが、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の三村淳司氏は、公認会計士としての高い専門性とともに、企業経営者としての知識及び経験を有していることから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。同氏は、エーアイテイー株式を15,000株保有しております。なお、同氏は、三村公認会計士事務所を開設し、代表を務めており、また、株式会社リライズ・パートナーズを設立し、同社の代表取締役を務めておりますが、それぞれにおいて、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役は、取締役会への出席や監査役会を通じて、内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や経営に関する必要な資料提供、事情説明を受けており、社外監査役による独立した立場での経営への監督と監視を、的確且つ有効に実行しております。

また、常勤監査役を含め社外監査役は、内部監査室、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、さらに必要に応じて各部室に対して社内の管理体制についての進言・助言を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。

社外取締役三氏及び社外監査役二氏は、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、且つ、上記以外にはエーアイテイーとの間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係を有していないことから、企業統治において求められる機能及び役割を充分に果たしうる人材であると考えております。また、社外取締役の成田彦一郎氏及び濵田敏彰氏、社外監査役の西島佳男氏及び三村淳司氏を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。

なお、エーアイテイーにおきましては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエーアイテイーとの関係を踏まえ、エーアイテイーの経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

2021年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2021年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2021年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2021年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １．取締役松田佳紀及び成田彦一郎は、社外取締役であります。

２．監査役西島佳男及び三村淳司は、社外監査役であります。

３．任期は、2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2020年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．任期は、2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．任期は、2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．新任取締役久林融の所有するエーアイテイー株式数のうち375株は、エーアイテイー従業員持株会を通じての保有分であります。2021年５月25日開催の第34回定時株主総会により選任され、現在、エーアイテイー従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

８．エーアイテイーは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、加藤弘之氏は、社外監査役の要件を備えております。

 

 

②　社外取締役及び社外監査役

エーアイテイーは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るための体制を構築しております。

社外取締役の松田佳紀氏は、大手家電量販店において、企業経営に関する豊富な経験と知見を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。同氏は株式会社NYMKを設立し、同社の代表取締役を務めておりますが、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社ワコーパレットの常務取締役であり、エーアイテイーと同社の間に取引関係がありますが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関係はないものと判断しております。

社外取締役の成田彦一郎氏は、大手商社での国際物流に関する豊富な経験と企業経営に関する知見を有していることから、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏はエーアイテイーの取引先である伊藤忠商事株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、エーアイテイーの取引全体に占める割合において僅少なものであり、社外取締役の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、同氏とエーアイテイーとの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役の西島佳男氏は、検事および弁護士として法律関係の高度な専門知識と経験を有していることから、エーアイテイーグループのコンプライアンス面を中心に、経営全般の監査体制の強化を期待して選任しております。なお、同氏は、西島佳男法律事務所を開設しておりますが、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の三村淳司氏は、公認会計士としての高い専門性とともに、企業経営者としての知識及び経験を有していることから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。なお、同氏は、三村公認会計士事務所を開設し、代表を務めており、また、株式会社リライズ・パートナーズを設立し、同社の代表取締役を務めておりますが、それぞれにおいて、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役は、取締役会への出席や監査役会を通じて、内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や経営に関する必要な資料提供、事情説明を受けており、社外監査役による独立した立場での経営への監督と監視を、的確且つ有効に実行しております。

また、常勤監査役を含め社外監査役は、内部監査室、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、さらに必要に応じて各部室に対して社内の管理体制についての進言・助言を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。

社外取締役二氏及び社外監査役二氏は、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、且つ、エーアイテイーとの間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係を有していないことから、企業統治において求められる機能及び役割を充分に果たしうる人材であると考えております。また、社外取締役二氏及び社外監査役二氏を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。

なお、エーアイテイーにおきましては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエーアイテイーとの関係を踏まえ、エーアイテイーの経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

　

2020年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2020年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2020年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2020年2月29日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １．取締役松田佳紀及び寺田光廣は、社外取締役であります。

２．監査役西島佳男及び三村淳司は、社外監査役であります。

３．任期は、2020年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2020年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．任期は、2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．任期は、2017年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．エーアイテイーは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、加藤弘之氏は、社外監査役の要件を備えております。

 

 

 

②　社外取締役及び社外監査役

エーアイテイーは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るための体制を構築しております。

社外取締役の松田佳紀氏は、大手家電量販店において、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、エーアイテイーグループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。同氏は株式会社NYMKを設立し、同社の代表取締役を務めておりますが、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社ワコーパレットの常務取締役であり、エーアイテイーと同社の間に取引関係がありますが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関係はないものと判断しております。

社外取締役の寺田光廣氏は、大手金融機関及び大手ホームセンター運営会社での豊富な経験と企業経営に関する知見があり、エーアイテイーのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏とエーアイテイーとの間に特別の利害関係はありません。

社外監査役の西島佳男氏は、検事および弁護士として法律関係の高度な専門知識と経験を有しており、エーアイテイーグループのコンプライアンス面を中心に、経営全般の監査体制の強化を期待して選任しております。なお、同氏は、西島佳男法律事務所を開設しておりますが、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の三村淳司氏は、公認会計士としての高い専門性とともに、企業経営者としての知識及び経験を有することから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。なお、同氏は、三村公認会計士事務所を開設し、代表を務めており、また、株式会社リライズ・パートナーズを設立し、同社の代表取締役を務めておりますが、それぞれにおいて、エーアイテイーとの取引関係、及びその他の利害関係はありません。

社外監査役は、取締役会への出席や監査役会を通じて、内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や経営に関する必要な資料提供、事情説明を受けており、社外監査役による独立した立場での経営への監督と監視を、的確且つ有効に実行しております。

また、常勤監査役を含め社外監査役は、内部監査室、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、さらに必要に応じて各部室に対して社内の管理体制についての進言・助言を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。

社外取締役二氏及び社外監査役二氏は、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、且つ、エーアイテイーとの間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係を有していないことから、企業統治において求められる機能及び役割を充分に果たしうる人材であると考えております。また、社外取締役二氏及び社外監査役二氏を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。

なお、エーアイテイーにおきましては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエーアイテイーとの関係を踏まえ、エーアイテイーの経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

　

2019年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1)退任役員

（注）辞任により退任いたしました。

 

(2)役職の異動

 

(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性12名　女性－名 （役員のうち女性の比率－％）

 

2019年8月31日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1)退任役員

（注）辞任により退任いたしました。

 

(2)役職の異動

 

(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性12名　女性－名 （役員のうち女性の比率－％）

 

2019年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １．取締役貝塚悦夫及び松田佳紀は、社外取締役であります。

２．監査役西島佳男及び三村淳司は、社外監査役であります。

３．任期は、2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2019年５月21日開催の定時株主総会の終結の時からから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．任期は、2018年12月21日開催の臨時株主総会の終結の時からから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．任期は、2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．任期は、2017年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．新任取締役川峯寛の所有するエーアイテイー株式数のうち733株は、エーアイテイー従業員持株会を通じての保有分であります。2019年５月21日開催の第32回定時株主総会により選任され、現在はエーアイテイー従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

９．エーアイテイーは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、加藤弘之氏は、社外監査役の要件を備えております。

 

2018年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2018年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

　

(注) １．取締役貝塚悦夫、及び松田佳紀は、社外取締役であります。

２．監査役西島佳男及び三村淳司は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役清水洋志の任期は、平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役西島佳男の任期は、平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役三村淳司の任期は、平成29年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

７．エーアイテイーは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、加藤弘之氏は、社外監査役の要件を備えております。

 

2017年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2017年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2017年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

　

(注) １．取締役貝塚悦夫、及び松田佳紀は、社外取締役であります。

２．監査役西島佳男及び三村淳司は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役清水洋志の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役西島佳男の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．監査役三村淳司の任期は、平成33年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

７．エーアイテイーは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、加藤弘之氏は、社外監査役の要件を備えております。

 

2016年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2016年2月29日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

　

(注) １．取締役貝塚悦夫、及び松田佳紀は、社外取締役であります。

２．監査役岡本しのぶ、及び西島佳男は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役清水洋志の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役岡本しのぶの任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．監査役西島佳男の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

７．新任取締役大槻信夫の所有するエーアイテイー株式数のうち11,402株は、エーアイテイー従業員持株会を通じての保有分であります。平成28年５月20日開催の第29回定時株主総会により選任され、現在はエーアイテイー従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

８．エーアイテイーは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

なお、加藤弘之氏は、社外監査役の要件を備えております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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