ショーエイコーポレーション（9385）の役員の経歴と役員の変遷

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ショーエイコーポレーション(9385)の株価チャート　ショーエイコーポレーション(9385)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性7名  女性2名  （役員のうち女性の比率22％）

 

 

(注) １  山之口良子、片山淳一郎、新城学、大森茂樹、及び種田ゆみこは、社外取締役であります。

２  取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３  監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

  ショーエイコーポレーションの社外取締役は５名であり、山之口良子及び片山淳一郎は取締役であり、新城学、大森茂樹、及び種田ゆみこは監査等委員である取締役であります。

(a）社外取締役とショーエイコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役である山之口良子氏は、株式会社ＪＥＩ及びＪＥＩホールディングス株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人間関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である片山淳一郎氏は、環境機器株式会社、株式会社ペストビジョンソリューションズ、西武消毒株式会社、Termguard Asia Pte.、及びキンキ・リビング・サポーツ株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人間関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である新城学氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。またショーエイコーポレーション株式を1,900株保有しておりますが、当該保有以外にショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である大森茂樹氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役である種田ゆみこ氏は、株式会社ブレインの取締役、大阪中河内農業協同組合の社外監事、及び住江織物株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である山之口良子氏、片山淳一郎氏、新城学氏、大森茂樹氏、及び種田ゆみこ氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

またショーエイコーポレーションは、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結することができる旨の定款規定を設けており、各社外取締役と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低限度額としております。

 

(b）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことであります。さらにショーエイコーポレーションの社外取締役は全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行っております。

また社外取締役の独立性については、(c)の「社外取締役を選任するためのショーエイコーポレーションからの独立性に関する基準または方針」に定めておりますように、ショーエイコーポレーションと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の５名については(c)の要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。

 

(c）社外取締役を選任するためのショーエイコーポレーションからの独立性に関する基準または方針

ショーエイコーポレーションからの独立性を有していると判断される場合には、社外役員のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。

a ショーエイコーポレーションの大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者である者

b ショーエイコーポレーションを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者

c ショーエイコーポレーションの主要な取引先またはその業務執行者である者

d ショーエイコーポレーションまたは連結子会社の会計監査人またはその社員等としてショーエイコーポレーションまたは連結子会社の監査業務を担当している者

e ショーエイコーポレーションから役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ショーエイコーポレーションから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）

f ショーエイコーポレーションの主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先）またはその業務執行者である者

g ショーエイコーポレーションから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ショーエイコーポレーションから得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）

h 過去３年間において、上記aからgのいずれかに該当していた者

i 上記aからhのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の配偶者または二親等以内の親族

j ショーエイコーポレーションまたは子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の配偶者または二親等以内の親族

k 過去３年間において、ショーエイコーポレーションまたは子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の配偶者または二親等以内の親族

l 社外取締役の独立性を確保するため、在任期間が延べ10年以上に達した者

m 前各号のほか、ショーエイコーポレーションと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

 

 

(d）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

ショーエイコーポレーションの社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ショーエイコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は内部統制監査室の監査と調整を図り、連携して監査を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。

内部統制監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、内部監査計画をはじめ、内部監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、監査等委員会から指示があった公益通報の調査結果について報告する等、相互連携を図っています。また会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関しても意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っております。

また内部統制部門（内部統制監査室）は、これらの監査により、指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性6名  女性2名  （役員のうち女性の比率25％）

 

(注) １  山之口良子、片山淳一郎、新城学、大森茂樹、及び種田ゆみこは、社外取締役であります。

２  取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３  監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

  ショーエイコーポレーションの社外取締役は５名であり、山之口良子及び片山淳一郎は取締役であり、新城学、大森茂樹、及び種田ゆみこは監査等委員である取締役であります。

(a）社外取締役とショーエイコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役である山之口良子氏は、日本電子工業株式会社及びJEIホールディングス株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人間関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である片山淳一郎氏は、環境機器株式会社、株式会社ペストビジョンソリューションズ、西武消毒株式会社、及びTermguard Asia Pte.の代表取締役社長を兼務しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人間関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である新城学氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。またショーエイコーポレーション株式を1,300株保有しておりますが、当該保有以外にショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である大森茂樹氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役である種田ゆみこ氏は、株式会社ブレインの取締役、大阪中河内農業協同組合の社外監事、及び住江織物株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である新城学氏、大森茂樹氏、及び種田ゆみこ氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

またショーエイコーポレーションは、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結することができる旨の定款規定を設けており、各社外取締役と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低限度額としております。

 

(b）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことであります。さらにショーエイコーポレーションの社外取締役は全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行っております。

また社外取締役の独立性については、(c)の「社外取締役を選任するためのショーエイコーポレーションからの独立性に関する基準または方針」に定めておりますように、ショーエイコーポレーションと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の４名については(c)の要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。

 

(c）社外取締役を選任するためのショーエイコーポレーションからの独立性に関する基準または方針

ショーエイコーポレーションからの独立性を有していると判断される場合には、社外役員のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。

a ショーエイコーポレーションの大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者）またはその業務執行者である者

b ショーエイコーポレーションを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者

c ショーエイコーポレーションの主要な取引先またはその業務執行者である者

d ショーエイコーポレーションまたは連結子会社の会計監査人またはその社員等としてショーエイコーポレーションまたは連結子会社の監査業務を担当している者

e ショーエイコーポレーションから役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ショーエイコーポレーションから得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者）

f ショーエイコーポレーションの主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先）またはその業務執行者である者

g ショーエイコーポレーションから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ショーエイコーポレーションから得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）

h 過去３年間において、上記aからgのいずれかに該当していた者

i 上記aからhのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の配偶者または二親等以内の親族

j ショーエイコーポレーションまたは子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の配偶者または二親等以内の親族

k 過去３年間において、ショーエイコーポレーションまたは子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の配偶者または二親等以内の親族

l 社外取締役の独立性を確保するため、在任期間が延べ10年以上に達した者

m 前各号のほか、ショーエイコーポレーションと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

 

 

(d）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

ショーエイコーポレーションの社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ショーエイコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ショーエイコーポレーションの社外取締役は全員が監査等委員会の構成員であり、監査等委員会は内部統制監査室の監査と調整を図り、連携して監査を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。

内部統制監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、内部監査計画をはじめ、内部監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、監査等委員会から指示があった公益通報の調査結果について報告する等、相互連携を図っています。また会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関しても意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っております。

また内部統制部門（内部統制監査室）は、これらの監査により、指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性6名  女性1名  （役員のうち女性の比率14.3％）

 

(注) １  新城学、大森茂樹、村野譲二、及び種田ゆみこは、社外取締役であります。

２  取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３  監査等委員である取締役の任期は、2021年８月26日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

ショーエイコーポレーションの社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

(a）社外取締役とショーエイコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役である新城学氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。またショーエイコーポレーション株式を700株保有しておりますが、当該保有以外にショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である大森茂樹氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役である村野譲二氏は、大光電機株式会社の社外監査役及びカワセコンピュータサプライ株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏の所属する弁護士法人中央総合法律事務所とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。またショーエイコーポレーション株式を4,400株保有しておりますが、当該保有以外にショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である種田ゆみこ氏は、株式会社ブレインの取締役及び地方独立行政法人大阪市民病院機構並びに大阪中河内農業協同組合の社外監事、住江織物株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である新城学氏、大森茂樹氏、村野譲二氏、及び種田ゆみこ氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

またショーエイコーポレーションは、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結することができる旨の定款規定を設けており、各社外取締役と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低限度額としております。

 

(b）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことであります。さらにショーエイコーポレーションの社外取締役は全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行っております。

また社外取締役の独立性については、(c)の「社外取締役を選任するためのショーエイコーポレーションからの独立性に関する基準または方針」に定めておりますように、ショーエイコーポレーションと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の４名については(c)の要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。

 

(c）社外取締役を選任するためのショーエイコーポレーションからの独立性に関する基準または方針

ショーエイコーポレーションからの独立性を有していると判断される場合には、社外役員のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。

a ショーエイコーポレーションの大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者）またはその業務執行者である者

b ショーエイコーポレーションを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者

c ショーエイコーポレーションの主要な取引先またはその業務執行者である者

d ショーエイコーポレーションまたは連結子会社の会計監査人またはその社員等としてショーエイコーポレーションまたは連結子会社の監査業務を担当している者

e ショーエイコーポレーションから役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ショーエイコーポレーションから得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者）

f ショーエイコーポレーションの主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先）またはその業務執行者である者

g ショーエイコーポレーションから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ショーエイコーポレーションから得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）

h 過去３年間において、上記aからgのいずれかに該当していた者

i 上記aからhのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の配偶者または二親等以内の親族

j ショーエイコーポレーションまたは子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の配偶者または二親等以内の親族

k 過去３年間において、ショーエイコーポレーションまたは子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の配偶者または二親等以内の親族

l 社外取締役の独立性を確保するため、在任期間が延べ10年以上に達した者(ただし、その適用は2023年開催の定時株主総会時からとする。)

m 前各号のほか、ショーエイコーポレーションと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

 

(d）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

ショーエイコーポレーションの社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ショーエイコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

    との関係

ショーエイコーポレーションの社外取締役は全員が監査等委員会の構成員であり、監査等委員会は内部統制監査室の監査と調整を図り、連携して監査を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。

内部統制監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、内部監査計画をはじめ、内部監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、監査等委員会から指示があった公益通報の調査結果について報告する等、相互連携を図っています。また会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関しても意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っております。

また内部統制部門（内部統制監査室）は、これらの監査により、指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性7名  女性1名  （役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １  新城学、大森茂樹、村野譲二、及び種田ゆみこは、社外取締役であります。

２  取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年８月26日開催予定の臨時株主総会終結の時までであります。

３  取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年８月26日開催予定の臨時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

ショーエイコーポレーションの社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

(a）社外取締役とショーエイコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役である新城学氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。またショーエイコーポレーション株式を300株保有しておりますが、当該保有以外にショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である大森茂樹氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役である村野譲二氏は、大光電機株式会社の社外監査役及びカワセコンピュータサプライ株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏の所属する弁護士法人中央総合法律事務所とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。またショーエイコーポレーション株式を4,300株保有しておりますが、当該保有以外にショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である種田ゆみこ氏は、株式会社ブレインの取締役及び地方独立行政法人大阪市民病院機構並びに大阪中河内農業協同組合の社外監事、コタ株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である新城学氏、大森茂樹氏、村野譲二氏、及び種田ゆみこ氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

またショーエイコーポレーションは、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結することができる旨の定款規定を設けており、各社外取締役と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低限度額としております。

 

(b）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことであります。さらにショーエイコーポレーションの社外取締役は全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行っております。

また社外取締役の独立性については、ショーエイコーポレーションと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の４名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。

 

(c）社外取締役を選任するためのショーエイコーポレーションからの独立性に関する基準または方針

ショーエイコーポレーションからの独立性を有していると判断される場合には、社外役員のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。

①　ショーエイコーポレーションの大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者である者

②　ショーエイコーポレーションを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者

③　ショーエイコーポレーションの主要な取引先またはその業務執行者である者

④　ショーエイコーポレーションまたは連結子会社の会計監査人またはその社員等としてショーエイコーポレーションまたは連結子会社の監査業務を担当している者

⑤　ショーエイコーポレーションから役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ショーエイコーポレーションから得ている財産が年間収入の２%を超える団体に所属する者）

⑥　ショーエイコーポレーションの主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先）またはその業務執行者である者

⑦　ショーエイコーポレーションから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ショーエイコーポレーションから得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）

⑧　過去３年間において、上記１から７のいずれかに該当していた者

⑨　上記①から⑧のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の配偶者または二親等以内の親族

⑩　ショーエイコーポレーションまたは子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の配偶者または二親等以内の親族

⑪　過去３年間において、ショーエイコーポレーションまたは子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の配偶者または二親等以内の親族

⑫　前各号のほか、ショーエイコーポレーションと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

 

 

(d）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

ショーエイコーポレーションの社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ショーエイコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ショーエイコーポレーションの社外取締役は全員が監査等委員会の構成員であり、監査等委員会は内部統制監査室の監査と調整を図り、連携して監査を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。

内部統制監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、監査等委員会から指示があった公益通報の調査結果について報告する等、相互連携を図っています。また会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関しても意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っております。

また内部統制部門（内部統制監査室）は、これらの監査により、指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性7名  女性1名  （役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １  新城学、大森茂樹、村野譲二、及び種田ゆみこは、社外取締役であります。

２  取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３  取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

ショーエイコーポレーションの社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

(a）社外取締役とショーエイコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役である新城学氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である大森茂樹氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
  社外取締役である村野譲二氏は、大光電機株式会社の社外監査役及びカワセコンピュータサプライ株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏の所属する弁護士法人中央総合法律事務所とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。またショーエイコーポレーション株式を4,100株保有しておりますが、当該保有以外にショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である種田ゆみこ氏は、株式会社ブレインの取締役及び地方独立行政法人大阪市民病院機構並びに大阪中河内農業協同組合の社外監事、コタ株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である新城学氏、大森茂樹氏、村野譲二氏、及び種田ゆみこ氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

(b）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことであります。さらにショーエイコーポレーションの社外取締役は全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行っております。
  また社外取締役の独立性については、ショーエイコーポレーションと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の４名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。

 

(c）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

ショーエイコーポレーションの社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ショーエイコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ショーエイコーポレーションの社外取締役は全員が監査等委員会の構成員であり、監査等委員会は内部統制監査室の監査と調整を図り、連携して監査を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。

内部統制監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、監査等委員会から指示があった公益通報の調査結果について報告する等、相互連携を図っています。また会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関しても意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っております。

また内部統制部門（内部統制監査室）は、これらの監査により、指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性7名  女性1名  （役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １  大森茂樹、村野譲二、新城学、及び種田ゆみこは、社外取締役であります。

２  取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３  取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

ショーエイコーポレーションの社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

(a）社外取締役とショーエイコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役である大森茂樹氏は、ショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
  社外取締役である村野譲二氏は、大光電機株式会社の社外監査役及びカワセコンピュータサプライ株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏の所属する弁護士法人中央総合法律事務所とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。またショーエイコーポレーション株式を4,000株保有しておりますが、当該保有以外にショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
  社外取締役である新城学氏は、株式会社ユニクエストの監査役を兼任しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である種田ゆみこ氏は、株式会社ブレインの取締役及び地方独立行政法人大阪市民病院機構並びに大阪中河内農業協同組合の社外監事を兼任しておりますが、当該会社とショーエイコーポレーションとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である大森茂樹氏、村野譲二氏、新城学氏及び種田ゆみこ氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

(b）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことであります。さらにショーエイコーポレーションの社外取締役は全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行っております。
  また社外取締役の独立性については、ショーエイコーポレーションと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の４名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。

 

(c）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

ショーエイコーポレーションの社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ショーエイコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ショーエイコーポレーションの社外取締役は全員が監査等委員会の構成員であり、監査等委員会は内部統制監査室の監査と調整を図り、連携して監査を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。

内部統制監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、監査等委員会から指示があった公益通報の調査結果について報告する等、相互連携を図っています。また会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関しても意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っております。

また内部統制部門（内部統制監査室）は、これらの監査により、指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名  女性０名  （役員のうち女性の比率０％）

 

(注) １  大森茂樹、岩渕誠次、村野譲二、及び新城学は、社外取締役であります。

２  平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３  平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名  女性０名  （役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １  平成29年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ショーエイコーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２  大森茂樹、岩渕誠次、村野譲二、及び新城学は、社外取締役であります。

３  平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４  平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名  女性０名  （役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

(注) １  平成27年６月25日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

２  平成28年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

３  平成27年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

４  取締役吉田東良及び野村史郎は、社外取締役であります。

５  監査役大森茂樹、岩渕誠次及び村野譲二は、社外監査役であります。

６  ショーエイコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は下記の通りです。

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

2015年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)役職の異動

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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