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テレビ朝日ホールディングス(9409)の株価チャート テレビ朝日ホールディングス(9409)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
早 河 洋
|
1944年１月１日
|
1967年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
1995年６月
|
テレビ朝日ホールディングス広報局長
|
1996年２月
|
テレビ朝日ホールディングス編成局長
|
1997年３月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
1998年９月
|
テレビ朝日ホールディングス役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長
|
1999年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成・制作本部長
|
2000年２月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成本部長
|
2001年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長
|
2002年３月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長兼編成制作局長
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成制作局長
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役専務
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役副社長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
|
2013年10月
|
テレビ朝日分割準備株式会社（現 株式会社テレビ朝日）代表取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
株式会社テレビ朝日代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ
株式会社テレビ朝日代表取締役会長・ＣＥＯ
|
2022年２月
|
同社代表取締役会長・ＣＥＯ兼社長・ＣＯＯ
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役会長（現）
|
|
(注)2
|
80,325
|
代表取締役社長
人事局担当
ＳＤＧｓ推進室担当
|
篠 塚 浩
|
1962年６月15日
|
1986年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日報道局長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
株式会社テレビ朝日取締役報道局長
|
2018年11月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長（現） 株式会社テレビ朝日代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
32,014
|
取締役
ネットワーク戦略室・
コンプライアンス統括室担当
|
武 田 徹
|
1950年11月29日
|
1974年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局長
|
2004年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役人事局長
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2009年６月
|
テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役
株式会社テレビ朝日専務取締役
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役副会長（現）
|
|
(注)2
|
53,767
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経営戦略局・総務局・経理局担当
|
角 南 源 五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2008年６月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日（現 株式会社ＢＳ朝日）代表取締役社長
テレビ朝日ホールディングス取締役副社長
株式会社テレビ朝日取締役
|
2022年６月
|
株式会社ＢＳ朝日取締役相談役（現） テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役副社長（現）
|
|
(注)2
|
55,990
|
取締役
メディアシティ戦略担当
|
板 橋 順 二
|
1964年３月26日
|
1987年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2016年７月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長 株式会社テレビ朝日総務局長
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長 株式会社テレビ朝日取締役総務局長
|
2021年７月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
16,960
|
取締役
広報担当
|
堀 江 隆
|
1964年７月25日
|
1987年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2021年６月
|
同社取締役 経営戦略統括/グループ・ネットワーク政策統括/経営企画/メディア戦略/出版担当
|
2022年４月
|
同社常務取締役 経営戦略統括/グループ・ネットワーク政策統括
|
2023年４月
|
同社常務取締役 経営戦略統括
|
2023年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
2,554
|
取締役
コンテンツ編成担当
|
西 新
|
1965年８月２日
|
1989年４月
|
株式会社宣弘社入社
|
1997年10月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2014年７月
|
株式会社テレビ朝日総合編成局長
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役 株式会社テレビ朝日取締役総合編成局長
|
2020年７月
|
同社取締役コンテンツ編成局長
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日常務取締役コンテンツ編成局長
|
2023年７月
|
同社常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
16,060
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
多 田 憲 之
|
1949年９月６日
|
1972年４月
|
東映株式会社入社
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社取締役相談役
|
2021年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年２月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長（現）
|
2023年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
田 中 早 苗
|
1962年７月15日
|
1989年４月
|
弁護士登録（現）
|
1991年９月
|
田中早苗法律事務所代表（現）
|
2011年３月
|
株式会社ノエビアホールディングス取締役
|
2015年４月
|
株式会社テレビ朝日放送番組審議会副委員長
|
2015年５月
|
松竹株式会社取締役（現）
|
2023年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社監査役（現）
|
2023年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
242
|
取締役
|
中 村 史 郎
|
1963年４月６日
|
1986年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長（現） テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
2024年６月
|
株式会社朝日新聞社代表取締役会長（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
長 田 明
|
1962年10月15日
|
1986年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2016年７月
|
株式会社テレビ朝日広報局長
|
2022年６月
|
同社役員待遇広報局長
|
2023年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
971
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
1953年２月12日
|
1976年４月
|
警察庁入庁
|
2007年８月
|
警察庁警備局長
|
2010年１月
|
警視総監
|
2012年９月
|
原子力規制庁長官
|
2017年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長
|
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
2023年７月
|
一般社団法人日本儀礼文化調査協会理事長（現）
|
|
(注)3
|
2,285
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
1934年８月１日
|
1959年４月
|
株式会社資生堂入社
|
1997年６月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
2003年６月
|
同社相談役
|
2013年４月
|
同社特別顧問（現）
|
2015年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
2,888
|
取締役（監査等委員）
|
藤 重 貞 慶
|
1947年１月１日
|
1969年３月
|
ライオン油脂株式会社入社
|
2004年３月
|
ライオン株式会社代表取締役、取締役社長
|
2012年１月
|
同社代表取締役、取締役会長
|
2016年３月
|
同社相談役
|
2021年３月
|
同社特別顧問（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
4,141
|
取締役（監査等委員）
|
宮 田 桂 子
|
1961年８月19日
|
1988年４月
|
弁護士登録（現）
|
2016年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
|
268,197
|
(注)１ 取締役多田憲之、田中早苗、中村史郎、池田克彦、弦間明、藤重貞慶及び宮田桂子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2024年6月27日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年6月29日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
テレビ朝日ホールディングスは民間放送局を傘下に持つ認定放送持株会社であり、その公共性・公益性の高い放送事業の特質を踏まえ、取締役会は、常勤の業務執行を担当する取締役に加え、資本・経営戦略上のパートナー、放送事業に一定の関係を持ち放送事業に対する豊富な経験及び知見を有する者、及びステークホルダーとの公正・妥当な関係を客観的に監視できテレビ朝日ホールディングス経営陣からは独立した立場である者といった多様な者から構成されることが望ましいと考えております。
テレビ朝日ホールディングスにおける社外取締役のうち、独立役員の独立性基準は以下のとおりです。
＜独立性基準＞
テレビ朝日ホールディングスの独立役員は、以下のいずれにも該当しない者から選任するものとします。
イ 本人が、現在又は過去3年間において、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングス又はその子会社（以下「テレビ朝日ホールディングスグループ」といいます。）の業務執行取締役もしくは重要な使用人が役員に就任している会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｂテレビ朝日ホールディングスの議決権の10％以上を有する大株主の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｃテレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社((注)１)及びテレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社((注)２)の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｄテレビ朝日ホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円相当以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅテレビ朝日ホールディングスグループから過去3事業年度平均で年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている団体の理事又は重要な業務執行者
ｆ系列局の会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ロ 配偶者又は二親等内の親族が、現在、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングスグループの業務執行取締役もしくは重要な使用人
ｂイのａからｆに該当する者
ハ 前記イ及びロの他、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有する者
(注) １ テレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社とは、直近事業年度において、当該会社の年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループから受けた会社をいう。
２ テレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社とは、直近事業年度において、テレビ朝日ホールディングスグループの年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループに行った会社、直近事業年度末におけるテレビ朝日ホールディングスグループの連結総資産の2％以上の額をテレビ朝日ホールディングスグループに融資している会社をいう。
なお、社外取締役を個別に選任するための提出会社からの独立性及び選任などに関する方針・考え方は、下表に記載のとおりです。
これらの社外取締役に対して、前記の常務会、放送と倫理等に関する対策会議、経営会議、出資案件に関する委員会など主要な会議の議事録、提出資料などは、その求めに応じて、直ちに提供できる体制となっており、社内の監査及び内部監査の状況とともに、社内規則に基づいて、取締役会・監査等委員会を通じて適宜、必要な報告がなされます。
なお、社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は、次のとおりです。また、テレビ朝日ホールディングスは、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役
|
多 田 憲 之
|
東映株式会社代表取締役会長 株式会社テレビ朝日取締役 東映アニメーション株式会社取締役
|
東映株式会社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスも同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長早河洋は東映株式会社の社外取締役に就任しております。 東映アニメーション株式会社は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。また、テレビ朝日ホールディングスは同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス取締役角南源五は東映アニメーション株式会社の社外取締役に就任しております。 多田憲之氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する映画製作会社のトップであり、様々なメディアが複合的に展開される現況のもと、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役
|
田 中 早 苗
|
田中早苗法律事務所代表 株式会社テレビ朝日取締役 松竹株式会社取締役 アサヒグループホールディングス株式会社監査役
|
田中早苗氏の法律事務所は、テレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はございません。 同氏を社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はございませんが、弁護士であり、テレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日の放送番組審議会副委員長を務めるなど放送業界への識見が高く、また、上場企業の社外役員を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役
|
中 村 史 郎
|
株式会社朝日新聞社代表取締役会長 公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長 株式会社テレビ朝日取締役
|
株式会社朝日新聞社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスは同社の株式を保有します。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長篠塚浩は株式会社朝日新聞社の社外取締役に就任しております。 公益財団法人朝日新聞文化財団は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。同財団に対し、過去に寄付を行っておりますが、金額が僅少であり記載を省略しております。 中村史郎氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する新聞社のトップであり、様々なメディアが複合的に展開される現況のもと、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
一般社団法人日本儀礼文化調査協会理事長 株式会社テレビ朝日監査役 鉄建建設株式会社取締役
|
池田克彦氏は、一般社団法人日本儀礼文化調査協会の理事長でありますが、同社団はテレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はありません。 同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、警視総監や原子力規制庁長官などの職務を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
株式会社資生堂特別顧問 株式会社テレビ朝日監査役
|
弦間明氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、生活文化に密着して企業価値を向上させてきた資生堂グループのトップなどの職務を歴任してこられたことから、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
藤 重 貞 慶
|
ライオン株式会社特別顧問
株式会社テレビ朝日監査役
サトーホールディングス株式会社取締役
日東紡績株式会社取締役
公益社団法人日本マーケティング協会会長
|
公益社団法人日本マーケティング協会はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日との間に取引関係がありますが、年会費等であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 藤重貞慶氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、生活者の視点に基づく健康・衛生面への貢献により企業価値を向上させてきたライオングループのトップなどの職務を歴任してこられたことから、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
宮 田 桂 子
|
宮田法律事務所弁護士
株式会社テレビ朝日監査役
駒澤大学法科大学院特任教授
|
宮田桂子氏の法律事務所は、テレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はございません。
同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、刑事弁護を含めた弁護士業務に加えて、再犯防止のための諸活動等をはじめ、大学教授など様々な職務を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
(注) 株式の保有については、2024年3月31日現在のものであります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
早 河 洋
|
1944年１月１日
|
1967年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
1995年６月
|
テレビ朝日ホールディングス広報局長
|
1996年２月
|
テレビ朝日ホールディングス編成局長
|
1997年３月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
1998年９月
|
テレビ朝日ホールディングス役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長
|
1999年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成・制作本部長
|
2000年２月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成本部長
|
2001年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長
|
2002年３月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長兼編成制作局長
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成制作局長
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役専務
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役副社長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
|
2013年10月
|
テレビ朝日分割準備株式会社（現 株式会社テレビ朝日）代表取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
株式会社テレビ朝日代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ
株式会社テレビ朝日代表取締役会長・ＣＥＯ
|
2022年２月
|
同社代表取締役会長・ＣＥＯ兼社長・ＣＯＯ
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役会長（現）
|
|
(注)2
|
75,149
|
代表取締役社長
人事局担当
ＳＤＧｓ推進室担当
|
篠 塚 浩
|
1962年６月15日
|
1986年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日報道局長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
株式会社テレビ朝日取締役報道局長
|
2018年11月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長（現） 株式会社テレビ朝日代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
27,507
|
取締役
ネットワーク戦略室・
コンプライアンス統括室担当
|
武 田 徹
|
1950年11月29日
|
1974年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局長
|
2004年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役人事局長
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2009年６月
|
テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役
株式会社テレビ朝日専務取締役
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役副会長（現）
|
|
(注)2
|
48,198
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経営戦略局・経理局担当、
ＳＤＧｓ推進室担当補佐
|
角 南 源 五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2008年６月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日（現 株式会社ＢＳ朝日）代表取締役社長
テレビ朝日ホールディングス取締役副社長
株式会社テレビ朝日取締役
|
2022年６月
|
株式会社ＢＳ朝日取締役相談役（現） テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役副社長（現）
|
|
(注)2
|
51,423
|
取締役
総務局担当、
ＳＤＧｓ推進室担当補佐
|
板 橋 順 二
|
1964年３月26日
|
1987年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2016年７月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長 株式会社テレビ朝日総務局長
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長 株式会社テレビ朝日取締役総務局長
|
2021年７月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
13,763
|
取締役
広報担当
|
堀 江 隆
|
1964年７月25日
|
1987年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2021年６月
|
同社取締役 経営戦略統括/グループ・ネットワーク政策統括/経営企画/メディア戦略/出版担当
|
2022年４月
|
同社常務取締役 経営戦略統括/グループ・ネットワーク政策統括
|
2023年４月
|
同社常務取締役 経営戦略統括
|
2023年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
西 新
|
1965年８月２日
|
1989年４月
|
株式会社宣弘社入社
|
1997年10月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2014年７月
|
株式会社テレビ朝日総合編成局長
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役 株式会社テレビ朝日取締役総合編成局長
|
2020年７月
|
同社取締役コンテンツ編成局長
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日常務取締役コンテンツ編成局長（現）
|
|
(注)2
|
12,863
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
多 田 憲 之
|
1949年９月６日
|
1972年４月
|
東映株式会社入社
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社取締役相談役
|
2021年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年２月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長（現）
|
2023年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
田 中 早 苗
|
1962年７月15日
|
1989年４月
|
弁護士登録（現）
|
1991年９月
|
田中早苗法律事務所代表（現）
|
2011年３月
|
株式会社ノエビアホールディングス取締役（現）
|
2015年４月
|
株式会社テレビ朝日放送番組審議会副委員長
|
2015年５月
|
松竹株式会社取締役（現）
|
2023年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社監査役（現）
|
2023年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
中 村 史 郎
|
1963年４月６日
|
1986年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2021年６月
|
公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長（現） テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
長 田 明
|
1962年10月15日
|
1986年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2016年７月
|
株式会社テレビ朝日広報局長
|
2022年６月
|
同社役員待遇広報局長
|
2023年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
1953年２月12日
|
1976年４月
|
警察庁入庁
|
2007年８月
|
警察庁警備局長
|
2010年１月
|
警視総監
|
2012年９月
|
原子力規制庁長官
|
2017年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長（現）
|
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
1,950
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
1934年８月１日
|
1959年４月
|
株式会社資生堂入社
|
1997年６月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
2003年６月
|
同社相談役
|
2013年４月
|
同社特別顧問（現）
|
2015年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
2,553
|
取締役（監査等委員）
|
藤 重 貞 慶
|
1947年１月１日
|
1969年３月
|
ライオン油脂株式会社入社
|
2004年３月
|
ライオン株式会社代表取締役、取締役社長
|
2012年１月
|
同社代表取締役、取締役会長
|
2016年３月
|
同社相談役
|
2021年３月
|
同社特別顧問（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
2,803
|
取締役（監査等委員）
|
宮 田 桂 子
|
1961年８月19日
|
1988年４月
|
弁護士登録（現）
|
2016年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
|
236,209
|
(注)１ 取締役多田憲之、田中早苗、中村史郎、池田克彦、弦間明、藤重貞慶及び宮田桂子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2023年6月29日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年6月29日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
テレビ朝日ホールディングスは民間放送局を傘下に持つ認定放送持株会社であり、その公共性・公益性の高い放送事業の特質を踏まえ、取締役会は、常勤の業務執行を担当する取締役に加え、資本・経営戦略上のパートナー、放送事業に一定の関係を持ち放送事業に対する豊富な経験及び知見を有する者、及びステークホルダーとの公正・妥当な関係を客観的に監視できテレビ朝日ホールディングス経営陣からは独立した立場である者といった多様な者から構成されることが望ましいと考えております。
テレビ朝日ホールディングスにおける社外取締役のうち、独立役員の独立性基準は以下のとおりです。
＜独立性基準＞
テレビ朝日ホールディングスの独立役員は、以下のいずれにも該当しない者から選任するものとします。
イ 本人が、現在又は過去3年間において、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングス又はその子会社（以下「テレビ朝日ホールディングスグループ」といいます。）の業務執行取締役もしくは重要な使用人が役員に就任している会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｂテレビ朝日ホールディングスの議決権の10％以上を有する大株主の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｃテレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社((注)１)及びテレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社((注)２)の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｄテレビ朝日ホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円相当以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅテレビ朝日ホールディングスグループから過去3事業年度平均で年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている団体の理事又は重要な業務執行者
ｆ系列局の会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ロ 配偶者又は二親等内の親族が、現在、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングスグループの業務執行取締役もしくは重要な使用人
ｂイのａからｆに該当する者
ハ 前記イ及びロの他、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有する者
(注) １ テレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社とは、直近事業年度において、当該会社の年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループから受けた会社をいう。
２ テレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社とは、直近事業年度において、テレビ朝日ホールディングスグループの年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループに行った会社、直近事業年度末におけるテレビ朝日ホールディングスグループの連結総資産の2％以上の額をテレビ朝日ホールディングスグループに融資している会社をいう。
なお、社外取締役を個別に選任するための提出会社からの独立性及び選任などに関する方針・考え方は、下表に記載のとおりです。
これらの社外取締役に対して、前記の常務会、放送と倫理等に関する対策会議、経営会議、出資案件に関する委員会など主要な会議の議事録、提出資料などは、その求めに応じて、直ちに提供できる体制となっており、社内の監査及び内部監査の状況とともに、社内規則に基づいて、取締役会・監査等委員会を通じて適宜、必要な報告がなされます。
なお、社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は、次のとおりです。また、テレビ朝日ホールディングスは、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役
|
多 田 憲 之
|
東映株式会社代表取締役会長 株式会社テレビ朝日取締役 東映アニメーション株式会社取締役
|
東映株式会社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスも同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長早河洋は東映株式会社の社外取締役に就任しております。 東映アニメーション株式会社は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。また、テレビ朝日ホールディングスは同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス取締役角南源五は東映アニメーション株式会社の社外取締役に就任しております。 多田憲之氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する映画製作会社のトップであり、様々なメディアが複合的に展開される現況のもと、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役
|
田 中 早 苗
|
田中早苗法律事務所代表 株式会社ノエビアホールディングス取締役 松竹株式会社取締役 アサヒグループホールディングス株式会社監査役
|
田中早苗氏の法律事務所は、テレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はございません。 同氏を社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はございませんが、弁護士であり、テレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日の放送番組審議会副委員長を務めるなど放送業界への識見が高く、また、上場企業の社外役員を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役
|
中 村 史 郎
|
株式会社朝日新聞社代表取締役社長 公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長 株式会社テレビ朝日取締役
|
株式会社朝日新聞社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスは同社の株式を保有します。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長篠塚浩は株式会社朝日新聞社の社外取締役に就任しております。 公益財団法人朝日新聞文化財団は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。同財団に対し、過去に寄付を行っておりますが、金額が僅少であり記載を省略しております。 中村史郎氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する新聞社のトップであり、様々なメディアが複合的に展開される現況のもと、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長 株式会社テレビ朝日監査役 鉄建建設株式会社取締役
|
池田克彦氏は、公益財団法人日本道路交通情報センターの理事長でありますが、同財団はテレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はありません。 同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、警視総監や原子力規制庁長官などの職務を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
株式会社資生堂特別顧問 株式会社テレビ朝日監査役
|
弦間明氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、生活文化に密着して企業価値を向上させてきた資生堂グループのトップなどの職務を歴任してこられたことから、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
藤 重 貞 慶
|
ライオン株式会社特別顧問
株式会社テレビ朝日監査役
サトーホールディングス株式会社取締役
日東紡績株式会社取締役
公益社団法人ＡＣジャパン理事長
公益社団法人日本マーケティング協会会長
|
公益社団法人ＡＣジャパンはテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日との間に取引関係があり、公益社団法人日本マーケティング協会はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日との間に取引関係がありますが、いずれも年会費等であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 藤重貞慶氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、生活者の視点に基づく健康・衛生面への貢献により企業価値を向上させてきたライオングループのトップなどの職務を歴任してこられたことから、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
宮 田 桂 子
|
宮田法律事務所弁護士
株式会社テレビ朝日監査役
駒澤大学法科大学院特任教授
|
宮田桂子氏の法律事務所は、テレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はございません。
同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、刑事弁護を含めた弁護士業務に加えて、再犯防止のための諸活動等をはじめ、大学教授など様々な職務を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
(注) 株式の保有については、2023年3月31日現在のものであります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
ＳＤＧｓ推進室担当
|
早 河 洋
|
1944年１月１日
|
1967年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
1995年６月
|
テレビ朝日ホールディングス広報局長
|
1996年２月
|
テレビ朝日ホールディングス編成局長
|
1997年３月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
1998年９月
|
テレビ朝日ホールディングス役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長
|
1999年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成・制作本部長
|
2000年２月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成本部長
|
2001年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長
|
2002年３月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長兼編成制作局長
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成制作局長
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役専務
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役副社長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
|
2013年10月
|
テレビ朝日分割準備株式会社（現 株式会社テレビ朝日）代表取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
株式会社テレビ朝日代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ
株式会社テレビ朝日代表取締役会長・ＣＥＯ
|
2022年２月
|
同社代表取締役会長・ＣＥＯ兼社長・ＣＯＯ
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役会長（現）
|
|
(注)2
|
68,984
|
代表取締役社長
人事局担当
|
篠 塚 浩
|
1962年６月15日
|
1986年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日報道局長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
株式会社テレビ朝日取締役報道局長
|
2018年11月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長（現） 株式会社テレビ朝日代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
22,171
|
取締役
ネットワーク戦略室・
コンプライアンス統括室担当
|
武 田 徹
|
1950年11月29日
|
1974年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局長
|
2004年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役人事局長
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2009年６月
|
テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役
株式会社テレビ朝日専務取締役
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役副会長（現）
|
|
(注)2
|
41,464
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経営戦略局担当、
ＳＤＧｓ推進室担当補佐
|
角 南 源 五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2008年６月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日（現 株式会社ＢＳ朝日）代表取締役社長
テレビ朝日ホールディングス取締役副社長
株式会社テレビ朝日取締役
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役副社長（現）
|
|
(注)2
|
45,931
|
取締役
経理局担当
|
高 田 覚
|
1959年11月８日
|
1984年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2018年６月
|
同社取締役メディアビジネス担当／技術統括（ＣＴＯ）
|
2020年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役 株式会社テレビ朝日取締役
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
5,507
|
取締役
総務局担当、
ＳＤＧｓ推進室担当補佐
|
板 橋 順 二
|
1964年３月26日
|
1987年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2016年７月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長 株式会社テレビ朝日総務局長
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長 株式会社テレビ朝日取締役総務局長
|
2021年７月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
9,919
|
取締役
広報担当
|
西 新
|
1965年８月２日
|
1989年４月
|
株式会社宣弘社入社
|
1997年10月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2014年７月
|
株式会社テレビ朝日総合編成局長
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役 株式会社テレビ朝日取締役総合編成局長
|
2020年７月
|
株式会社テレビ朝日取締役コンテンツ編成局長
|
2022年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日常務取締役コンテンツ編成局長（現）
|
|
(注)2
|
9,019
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
見 城 美枝子
|
1946年１月26日
|
1968年４月
|
株式会社東京放送（現 株式会社ＴＢＳホールディングス）入社
|
1996年４月
|
青森大学社会学部教授
|
2005年４月
|
一般財団法人ゆうちょ財団理事（現）
|
2007年４月
|
サイバー大学客員教授（現）
|
2010年９月
|
新島学園短期大学客員教授
|
2010年10月
|
ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター理事長
|
2015年４月
|
青森大学副学長
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社審議員（現）
|
2021年４月
|
青森大学名誉教授（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
2,286
|
取締役
|
手 塚 治
|
1960年３月１日
|
1983年４月
|
東映株式会社入社
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
中 村 史 郎
|
1963年４月６日
|
1986年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2021年６月
|
公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長（現） テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
佐々木 克 己
|
1962年９月27日
|
1987年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日人事局長
|
2014年７月
|
テレビ朝日ホールディングス経営戦略局長 株式会社テレビ朝日経営戦略局長
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
3,988
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
1953年２月12日
|
1976年４月
|
警察庁入庁
|
2007年８月
|
警察庁警備局長
|
2010年１月
|
警視総監
|
2012年９月
|
原子力規制庁長官
|
2017年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長（現）
|
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
1,535
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
1934年８月１日
|
1959年４月
|
株式会社資生堂入社
|
1997年６月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
2003年６月
|
同社相談役
|
2013年４月
|
同社特別顧問（現）
|
2015年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
2,138
|
取締役（監査等委員）
|
藤 重 貞 慶
|
1947年１月１日
|
1969年３月
|
ライオン油脂株式会社入社
|
2004年３月
|
ライオン株式会社代表取締役、取締役社長
|
2012年１月
|
同社代表取締役、取締役会長
|
2016年３月
|
同社相談役
|
2021年３月
|
同社特別顧問（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
1,144
|
取締役（監査等委員）
|
宮 田 桂 子
|
1961年８月19日
|
1988年４月
|
弁護士登録（現）
|
2016年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
|
214,086
|
(注)１ 取締役見城美枝子、手塚治、中村史郎、池田克彦、弦間明、藤重貞慶及び宮田桂子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2022年6月29日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年6月29日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
テレビ朝日ホールディングスは民間放送局を傘下に持つ認定放送持株会社であり、その公共性・公益性の高い放送事業の特質を踏まえ、取締役会は、常勤の業務執行を担当する取締役に加え、資本・経営戦略上のパートナー、放送事業に一定の関係を持ち放送事業に対する豊富な経験及び知見を有する者、及びステークホルダーとの公正・妥当な関係を客観的に監視できテレビ朝日ホールディングス経営陣からは独立した立場である者といった多様な者から構成されることが望ましいと考えております。
テレビ朝日ホールディングスにおける社外取締役のうち、独立役員の独立性基準は以下のとおりです。
＜独立性基準＞
テレビ朝日ホールディングスの独立役員は、以下のいずれにも該当しない者から選任するものとします。
イ 本人が、現在又は過去3年間において、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングス又はその子会社（以下「テレビ朝日ホールディングスグループ」といいます。）の業務執行取締役もしくは重要な使用人が役員に就任している会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｂテレビ朝日ホールディングスの議決権の10％以上を有する大株主の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｃテレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社((注)１)及びテレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社((注)２)の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｄテレビ朝日ホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円相当以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅテレビ朝日ホールディングスグループから過去3事業年度平均で年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている団体の理事又は重要な業務執行者
ｆ系列局の会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ロ 配偶者又は二親等内の親族が、現在、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングスグループの業務執行取締役もしくは重要な使用人
ｂイのａからｆに該当する者
ハ 前記イ及びロの他、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有する者
(注) １ テレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社とは、直近事業年度において、当該会社の年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループから受けた会社をいう。
２ テレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社とは、直近事業年度において、テレビ朝日ホールディングスグループの年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループに行った会社、直近事業年度末におけるテレビ朝日ホールディングスグループの連結総資産の2％以上の額をテレビ朝日ホールディングスグループに融資している会社をいう。
なお、社外取締役を個別に選任するための提出会社からの独立性及び選任などに関する方針・考え方は、下表に記載のとおりです。
これらの社外取締役に対して、前記の常務会、放送と倫理等に関する対策会議、経営会議、出資案件に関する委員会など主要な会議の議事録、提出資料などは、その求めに応じて、直ちに提供できる体制となっており、社内の監査及び内部監査の状況とともに、社内規則に基づいて、取締役会・監査等委員会を通じて適宜、必要な報告がなされます。
なお、社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は、次のとおりです。また、テレビ朝日ホールディングスは、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役
|
見 城 美枝子
|
青森大学名誉教授
株式会社テレビ朝日取締役 一般財団法人ゆうちょ財団理事
サイバー大学客員教授 住友生命保険相互会社審議員
|
見城美枝子氏を社外取締役とした理由は、民放出身であり、これまで多数のテレビ・ラジオ番組等に出演するなど放送業界への識見が高く、また、上場企業の社外役員をはじめ、大学教授や社会貢献を目的とする団体の理事長等を歴任するなど、その多様な職務経験をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役
|
手 塚 治
|
東映株式会社代表取締役社長 株式会社テレビ朝日取締役 株式会社ＢＳ朝日取締役 東映アニメーション株式会社取締役
|
東映株式会社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスも同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長早河洋は東映株式会社の社外取締役に就任しております。 東映アニメーション株式会社は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。また、テレビ朝日ホールディングスは同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス取締役角南源五は東映アニメーション株式会社の社外取締役に就任しております。 手塚治氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する映画製作会社のトップであり、様々なメディアが複合的に展開される現況のもと、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役
|
中 村 史 郎
|
株式会社朝日新聞社代表取締役社長 公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長 株式会社テレビ朝日取締役
|
株式会社朝日新聞社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスは同社の株式を保有します。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長篠塚浩は株式会社朝日新聞社の社外取締役に就任しております。 公益財団法人朝日新聞文化財団は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。同財団に対し、過去に寄付を行っておりますが、金額が僅少であり記載を省略しております。 中村史郎氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する新聞社のトップであり、様々なメディアが複合的に展開される現況のもと、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長 株式会社テレビ朝日監査役 鉄建建設株式会社取締役
|
池田克彦氏は、公益財団法人日本道路交通情報センターの理事長でありますが、同財団はテレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はありません。 同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、警視総監や原子力規制庁長官などの職務を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
株式会社資生堂特別顧問 株式会社テレビ朝日監査役 コナミホールディングス株式会社取締役
|
弦間明氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、生活文化に密着して企業価値を向上させてきた資生堂グループのトップなどの職務を歴任してこられたことから、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
藤 重 貞 慶
|
ライオン株式会社特別顧問
株式会社テレビ朝日監査役
サトーホールディングス株式会社取締役
日東紡績株式会社取締役
公益社団法人ＡＣジャパン理事長
公益社団法人日本マーケティング協会会長
|
公益社団法人ＡＣジャパンはテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ＢＳ朝日との間に取引関係があり、公益社団法人日本マーケティング協会はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日との間に取引関係がありますが、いずれも年会費等であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 藤重貞慶氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、生活者の視点に基づく健康・衛生面への貢献により企業価値を向上させてきたライオングループのトップなどの職務を歴任してこられたことから、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
宮 田 桂 子
|
宮田法律事務所弁護士
株式会社テレビ朝日監査役
駒澤大学法科大学院特任教授
|
宮田桂子氏の法律事務所は、テレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はございません。
同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、刑事弁護を含めた弁護士業務に加えて、再犯防止のための諸活動等をはじめ、大学教授など様々な職務を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
(注) 株式の保有については、2022年3月31日現在のものであります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長・ＣＥＯ
ＳＤＧｓ推進室担当
|
代表取締役会長・ＣＥＯ
|
早 河 洋
|
2021年12月1日
|
取締役
経営戦略局・人事局・経理局
担当、ＳＤＧｓ推進室担当補佐
|
取締役
経営戦略局・人事局・経理局
担当
|
藤ノ木 正 哉
|
2021年12月1日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長・ＣＥＯ
|
早 河 洋
|
1944年１月１日
|
1967年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
1995年６月
|
テレビ朝日ホールディングス広報局長
|
1996年２月
|
テレビ朝日ホールディングス編成局長
|
1997年３月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
1998年９月
|
テレビ朝日ホールディングス役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長
|
1999年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成・制作本部長
|
2000年２月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成本部長
|
2001年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長
|
2002年３月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長兼編成制作局長
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成制作局長
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役専務
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役副社長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
|
2013年10月
|
テレビ朝日分割準備株式会社（現 株式会社テレビ朝日）代表取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
株式会社テレビ朝日代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役会長・ＣＥＯ（現）
|
|
(注)2
|
63,551
|
代表取締役社長・ＣＯＯ
ネットワーク戦略室担当
|
吉 田 慎 一
|
1950年１月９日
|
1974年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2003年６月
|
同社取締役東京本社編集局長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社上席役員待遇
|
2013年６月
|
同社上席執行役員
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年４月
|
テレビ朝日ホールディングス顧問
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
株式会社テレビ朝日代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社取締役（現）
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長・ＣＯＯ（現）
|
|
(注)2
|
36,813
|
取締役副社長
|
角 南 源 五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2008年６月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日代表取締役社長（現）
テレビ朝日ホールディングス取締役副社長（現）
株式会社テレビ朝日取締役（現）
|
|
(注)2
|
41,060
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
亀 山 慶 二
|
1959年１月18日
|
1982年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス編成制作局長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングスコンテンツビジネス局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
同社常務取締役
|
2017年６月
|
株式会社テレビ朝日専務取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長・ＣＯＯ（現）
|
|
(注)2
|
42,120
|
取締役
広報担当
|
武 田 徹
|
1950年11月29日
|
1974年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局長
|
2004年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役人事局長
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2009年６月
|
テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役
株式会社テレビ朝日専務取締役
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役副会長（現）
|
|
(注)2
|
35,469
|
取締役
経営戦略局・人事局・経理局
担当
|
藤ノ木 正 哉
|
1955年６月19日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングス経営戦略局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役経営戦略局長
|
2012年６月
|
株式会社ビーエス朝日取締役（現）
テレビ朝日ホールディングス常務取締役経営戦略局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日常務取締役経営戦略局長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役
株式会社テレビ朝日専務取締役
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役副社長（現）
|
|
(注)2
|
37,588
|
取締役
総務局・
コンプライアンス統括室
担当
|
篠 塚 浩
|
1962年６月15日
|
1986年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日報道局長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役報道局長
|
2018年11月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
18,386
|
取締役
|
見 城 美枝子
|
1946年１月26日
|
1968年４月
|
株式会社東京放送（現 株式会社ＴＢＳホールディングス）入社
|
1996年４月
|
青森大学社会学部教授
|
2005年４月
|
一般財団法人ゆうちょ財団理事（現）
|
2007年４月
|
サイバー大学客員教授（現）
|
2010年９月
|
新島学園短期大学客員教授
|
2010年10月
|
ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター理事長
|
2015年４月
|
青森大学副学長
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社審議員（現）
|
2021年４月
|
青森大学名誉教授（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
手 塚 治
|
1960年３月１日
|
1983年４月
|
東映株式会社入社
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
中 村 史 郎
|
1963年４月６日
|
1986年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2021年６月
|
公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長（現） テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
佐々木 克 己
|
1962年９月27日
|
1987年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日人事局長
|
2014年７月
|
テレビ朝日ホールディングス経営戦略局長 株式会社テレビ朝日経営戦略局長
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
1,695
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
1953年２月12日
|
1976年４月
|
警察庁入庁
|
2007年８月
|
警察庁警備局長
|
2010年１月
|
警視総監
|
2012年９月
|
原子力規制庁長官
|
2017年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長（現）
|
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
1,159
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
1934年８月１日
|
1959年４月
|
株式会社資生堂入社
|
1997年６月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
2003年６月
|
同社相談役
|
2013年４月
|
同社特別顧問（現）
|
2015年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
1,762
|
取締役（監査等委員）
|
藤 重 貞 慶
|
1947年１月１日
|
1969年３月
|
ライオン油脂株式会社入社
|
2004年３月
|
ライオン株式会社代表取締役、取締役社長
|
2012年１月
|
同社代表取締役、取締役会長
|
2016年３月
|
同社相談役
|
2021年３月
|
同社特別顧問（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
宮 田 桂 子
|
1961年８月19日
|
1988年４月
|
弁護士登録（現）
|
2016年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授（現）
|
2021年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
|
280,603
|
(注)１ 取締役見城美枝子、手塚治、中村史郎、池田克彦、弦間明、藤重貞慶及び宮田桂子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2021年6月29日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年6月29日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
テレビ朝日ホールディングスは民間放送局を傘下に持つ認定放送持株会社であり、その公共性・公益性の高い放送事業の特質を踏まえ、取締役会は、常勤の業務執行を担当する取締役に加え、資本・経営戦略上のパートナー、放送事業に一定の関係を持ち放送事業に対する豊富な経験及び知見を有する者、及びステークホルダーとの公正・妥当な関係を客観的に監視できテレビ朝日ホールディングス経営陣からは独立した立場である者といった多様な者から構成されることが望ましいと考えております。
テレビ朝日ホールディングスにおける社外取締役のうち、独立役員の独立性基準は以下のとおりです。
＜独立性基準＞
テレビ朝日ホールディングスの独立役員は、以下のいずれにも該当しない者から選任するものとします。
イ 本人が、現在又は過去3年間において、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングス又はその子会社（以下「テレビ朝日ホールディングスグループ」といいます。）の業務執行取締役もしくは重要な使用人が役員に就任している会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｂテレビ朝日ホールディングスの議決権の10％以上を有する大株主の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｃテレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社((注)１)及びテレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社((注)２)の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｄテレビ朝日ホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円相当以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅテレビ朝日ホールディングスグループから過去3事業年度平均で年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている団体の理事又は重要な業務執行者
ｆ系列局の会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ロ 配偶者又は二親等内の親族が、現在、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングスグループの業務執行取締役もしくは重要な使用人
ｂイのａからｆに該当する者
ハ 前記イ及びロの他、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有する者
(注) １ テレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社とは、直近事業年度において、当該会社の年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループから受けた会社をいう。
２ テレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社とは、直近事業年度において、テレビ朝日ホールディングスグループの年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループに行った会社、直近事業年度末におけるテレビ朝日ホールディングスグループの連結総資産の2％以上の額をテレビ朝日ホールディングスグループに融資している会社をいう。
なお、社外取締役を個別に選任するための提出会社からの独立性及び選任などに関する方針・考え方は、下表に記載のとおりです。
これらの社外取締役に対して、前記の常務会、放送と倫理等に関する対策会議、経営会議、出資案件に関する委員会など主要な会議の議事録、提出資料などは、その求めに応じて、直ちに提供できる体制となっており、社内の監査及び内部監査の状況とともに、社内規則に基づいて、取締役会・監査等委員会を通じて適宜、必要な報告がなされます。
なお、社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は、次のとおりです。また、テレビ朝日ホールディングスは、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役
|
見 城 美枝子
|
青森大学名誉教授
株式会社テレビ朝日取締役 一般財団法人ゆうちょ財団理事
サイバー大学客員教授 住友生命保険相互会社審議員
|
見城美枝子氏を社外取締役とした理由は、民放出身であり、これまで多数のテレビ・ラジオ番組等に出演するなど放送業界への識見が高く、また、上場企業の社外役員をはじめ、大学教授や社会貢献を目的とする団体の理事長等を歴任するなど、その多様な職務経験をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役
|
手 塚 治
|
東映株式会社代表取締役社長 株式会社テレビ朝日取締役 株式会社ビーエス朝日取締役 東映アニメーション株式会社取締役
|
東映株式会社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスも同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ早河洋は東映株式会社の社外取締役に就任しております。 東映アニメーション株式会社は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。また、テレビ朝日ホールディングスは同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス取締役藤ノ木正哉は東映アニメーション株式会社の社外取締役に就任しております。 手塚治氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する映画製作会社のトップであり、さまざまなメディアが複合的に展開される現況のもと、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役
|
中 村 史 郎
|
株式会社朝日新聞社代表取締役社長 公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長 株式会社テレビ朝日取締役
|
株式会社朝日新聞社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスは同社の株式を保有します。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス取締役藤ノ木正哉は株式会社朝日新聞社の社外取締役に就任しております。 公益財団法人朝日新聞文化財団は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。同財団に対し、過去に寄付を行っておりますが、金額が僅少であり記載を省略しております。 中村史郎氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する新聞社のトップであり、さまざまなメディアが複合的に展開される現況のもと、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長 株式会社テレビ朝日監査役 鉄建建設株式会社取締役
|
池田克彦氏は、公益財団法人日本道路交通情報センターの理事長でありますが、同財団はテレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はありません。 同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、警視総監や原子力規制庁長官などの職務を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
株式会社資生堂特別顧問 株式会社テレビ朝日監査役 コナミホールディングス株式会社取締役
|
弦間明氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、生活文化に密着して企業価値を向上させてきた資生堂グループのトップなどの職務を歴任してこられたことから、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
藤 重 貞 慶
|
ライオン株式会社特別顧問
株式会社テレビ朝日監査役
サトーホールディングス株式会社取締役
日東紡績株式会社取締役
公益財団法人日本卓球協会会長
公益社団法人ＡＣジャパン理事長
公益社団法人日本マーケティング協会会長
|
公益社団法人ＡＣジャパンはテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日との間に取引関係があり、公益社団法人日本マーケティング協会はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日との間に取引関係がありますが、いずれも年会費等であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。また、公益財団法人日本卓球協会はテレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はございません。 藤重貞慶氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、生活者の視点に基づく健康・衛生面への貢献により企業価値を向上させてきたライオングループのトップなどの職務を歴任してこられたことから、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
宮 田 桂 子
|
宮田法律事務所弁護士
株式会社テレビ朝日監査役
駒澤大学法科大学院特任教授
|
宮田桂子氏の法律事務所は、テレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はございません。
同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、刑事弁護を含めた弁護士業務に加えて、再犯防止のための諸活動等をはじめ、大学教授など様々な職務を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見をテレビ朝日ホールディングス経営に活かしていただけると考えたことによります。
|
(注) 株式の保有については、2021年3月31日現在のものであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
岡 田 剛
|
2020年11月18日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性18名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長・ＣＥＯ
|
早 河 洋
|
1944年１月１日
|
1967年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
1995年６月
|
テレビ朝日ホールディングス広報局長
|
1996年２月
|
テレビ朝日ホールディングス編成局長
|
1997年３月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
1998年９月
|
テレビ朝日ホールディングス役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長
|
1999年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成・制作本部長
|
2000年２月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成本部長
|
2001年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長
|
2002年３月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長兼編成制作局長
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成制作局長
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役専務
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役副社長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
|
2013年10月
|
テレビ朝日分割準備株式会社（現 株式会社テレビ朝日）代表取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
株式会社テレビ朝日代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役会長・ＣＥＯ（現）
|
|
(注)2
|
58,276
|
代表取締役社長・ＣＯＯ
ネットワーク戦略室担当
|
吉 田 慎 一
|
1950年１月９日
|
1974年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2003年６月
|
同社取締役東京本社編集局長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社上席役員待遇
|
2013年６月
|
同社上席執行役員
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年４月
|
テレビ朝日ホールディングス顧問
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
株式会社テレビ朝日代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社取締役（現）
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長・ＣＯＯ（現）
|
|
(注)2
|
29,521
|
取締役副社長
|
角 南 源 五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2008年６月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日代表取締役社長（現）
テレビ朝日ホールディングス取締役副社長（現）
株式会社テレビ朝日取締役（現）
|
|
(注)2
|
36,424
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
経営戦略局・人事局・経理局
担当
|
藤ノ木 正 哉
|
1955年６月19日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングス経営戦略局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役経営戦略局長
|
2012年６月
|
株式会社ビーエス朝日取締役（現）
テレビ朝日ホールディングス常務取締役経営戦略局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日常務取締役経営戦略局長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役（現）
株式会社テレビ朝日専務取締役（現）
|
|
(注)2
|
33,415
|
取締役
|
亀 山 慶 二
|
1959年１月18日
|
1982年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス編成制作局長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングスコンテンツビジネス局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
同社常務取締役
|
2017年６月
|
株式会社テレビ朝日専務取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長・ＣＯＯ（現）
|
|
(注)2
|
36,175
|
取締役
|
武 田 徹
|
1950年11月29日
|
1974年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局長
|
2004年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役人事局長
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2009年６月
|
テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役
株式会社テレビ朝日専務取締役
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役副会長（現）
|
|
(注)2
|
29,824
|
取締役
|
篠 塚 浩
|
1962年６月15日
|
1986年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日報道局長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役報道局長
|
2018年11月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
14,804
|
取締役
|
浜 島 聡
|
1960年11月22日
|
1985年４月
|
富士通株式会社入社
|
1992年１月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2013年６月
|
テレビ朝日ホールディングス営業局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日営業局長
|
2017年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役営業局長
|
2018年６月
|
同社取締役（現）
|
|
(注)2
|
10,764
|
取締役
総務局長（担当兼務）
|
板 橋 順 二
|
1964年３月26日
|
1987年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2016年７月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長
株式会社テレビ朝日総務局長
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長（現） 株式会社テレビ朝日取締役総務局長（現）
|
|
(注)2
|
3,745
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 新
|
1965年８月２日
|
1989年４月
|
株式会社宣弘社入社
|
1997年10月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2014年７月
|
株式会社テレビ朝日総合編成局長
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役総合編成局長（現）
|
|
(注)2
|
2,845
|
取締役
広報担当
|
高 田 覚
|
1959年11月８日
|
1984年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2018年６月
|
同社取締役メディアビジネス担当／技術統括（ＣＴＯ）
|
2020年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
コンプライアンス統括室長
（担当兼務）
|
小 西 美和子
|
1960年２月11日
|
1982年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2018年７月
|
テレビ朝日ホールディングスコンプライアンス統括室長
株式会社テレビ朝日コンプライアンス統括室長
|
2019年６月
|
同社役員待遇コンプライアンス統括室長
|
2020年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役コンプライアンス統括室長（現）
株式会社テレビ朝日取締役コンプライアンス統括室長（現）
|
|
(注)2
|
600
|
取締役
|
大 場 洋 士
|
1974年10月２日
|
1999年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2018年11月
|
株式会社テレビ朝日IoTvセンター長
|
2020年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役（現）
|
|
(注)2
|
581
|
取締役
|
岡 田 剛
|
1949年５月27日
|
1988年11月
|
東映株式会社入社
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
テレビ朝日ホールディングス取締役（現)
|
2014年４月
|
東映株式会社代表取締役グループ会長（現）
|
|
(注)2
|
8,957
|
取締役
|
山 本 晋 也
|
1956年11月30日
|
1979年４月
|
朝日放送株式会社（現 朝日放送グループホールディングス株式会社）入社
|
2018年４月
|
同社代表取締役副社長（現）
朝日放送テレビ株式会社代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
渡 辺 雅 隆
|
1959年４月24日
|
1982年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長（現）
公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長（現）
|
2015年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
（常勤）
|
薮 内 宜 尚
|
1956年３月７日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局労務専任局長
|
2011年７月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局労務担当局長
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常勤監査役
|
2015年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
18,128
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
1953年２月12日
|
1976年４月
|
警察庁入庁
|
2007年８月
|
警察庁警備局長
|
2010年１月
|
警視総監
|
2012年９月
|
原子力規制庁長官
|
2017年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長（現）
|
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
823
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
1934年８月１日
|
1959年４月
|
株式会社資生堂入社
|
1997年６月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
2003年６月
|
同社相談役
|
2013年４月
|
同社特別顧問（現）
|
2015年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
1,425
|
計
|
|
286,307
|
(注)１ 取締役岡田剛、山本晋也、渡辺雅隆、池田克彦及び弦間明の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2020年6月26日選任後、1年以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年6月27日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
テレビ朝日ホールディングスは民間放送局を傘下に持つ認定放送持株会社であり、その公共性・公益性の高い放送事業の特質を踏まえ、取締役会は、常勤の業務執行を担当する取締役に加え、資本・経営戦略上のパートナー、放送事業に一定の関係を持ち放送事業に対する豊富な経験及び知見を有する者、及びステークホルダーとの公正・妥当な関係を客観的に監視できテレビ朝日ホールディングス経営陣からは独立した立場である者といった多様な者から構成されることが望ましいと考えております。
テレビ朝日ホールディングスにおける社外取締役のうち、独立役員の独立性基準は以下のとおりです。
＜独立性基準＞
テレビ朝日ホールディングスの独立役員は、以下のいずれにも該当しない者から選任するものとします。
イ 本人が、現在又は過去3年間において、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングス又はその子会社（以下「テレビ朝日ホールディングスグループ」といいます。）の業務執行取締役もしくは重要な使用人が役員に就任している会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｂテレビ朝日ホールディングスの議決権の10％以上を有する大株主の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｃテレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社((注)１)及びテレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社((注)２)の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｄテレビ朝日ホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円相当以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅテレビ朝日ホールディングスグループから過去3事業年度平均で年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている団体の理事又は重要な業務執行者
ｆ系列局の会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ロ 配偶者又は二親等内の親族が、現在、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングスグループの業務執行取締役もしくは重要な使用人
ｂイのａからｆに該当する者
ハ 前記イ及びロの他、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有する者
(注) １ テレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社とは、直近事業年度において、当該会社の年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループから受けた会社をいう。
２ テレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社とは、直近事業年度において、テレビ朝日ホールディングスグループの年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループに行った会社、直近事業年度末におけるテレビ朝日ホールディングスグループの連結総資産の2％以上の額をテレビ朝日ホールディングスグループに融資している会社をいう。
なお、社外取締役を個別に選任するための提出会社からの独立性及び選任などに関する方針・考え方は、下表に記載のとおりです。
これらの社外取締役に対して、前記の常務会、放送と倫理等に関する対策会議、経営会議、出資案件に関する委員会など主要な会議の議事録、提出資料などは、その求めに応じて、直ちに提供できる体制となっており、社内の監査及び内部監査の状況とともに、社内規則に基づいて、取締役会・監査等委員会を通じて適宜、必要な報告がなされます。
なお、社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は、次のとおりです。また、テレビ朝日ホールディングスは、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役
|
岡 田 剛
|
東映株式会社代表取締役グループ会長 株式会社テレビ朝日取締役 東映アニメーション株式会社取締役
|
東映株式会社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスも同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ早河洋は東映株式会社の社外取締役に就任しております。 東映アニメーション株式会社は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。また、テレビ朝日ホールディングスは同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス取締役亀山慶二は東映アニメーション株式会社の社外取締役に就任しております。 岡田剛氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する映画製作会社のトップであり、さまざまなメディアが複合的に展開される現況のもと、テレビ朝日ホールディングスの現状を踏まえ、その職務経験・識見から、テレビ朝日ホールディングス業務の意思決定にあたり有益と考えたことによります。
|
取締役
|
山 本 晋 也
|
朝日放送グループホールディングス株式会社代表取締役副社長 朝日放送テレビ株式会社代表取締役社長 株式会社テレビ朝日取締役
|
朝日放送グループホールディングス株式会社は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。また、テレビ朝日ホールディングスは同社の株式を保有します。同社の完全子会社である朝日放送テレビ株式会社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス取締役亀山慶二は朝日放送グループホールディングス株式会社の社外取締役に就任しております。 山本晋也氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ国内系列ネットワーク局のトップであり、公共性・公益性の高い放送事業の特性を踏まえ、その職務経験・識見から、テレビ朝日ホールディングス業務の意思決定にあたり有益と考えたことによります。
|
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役
|
渡 辺 雅 隆
|
株式会社朝日新聞社代表取締役社長 公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長 株式会社テレビ朝日取締役
|
株式会社朝日新聞社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスは同社の株式を保有します。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス専務取締役藤ノ木正哉は株式会社朝日新聞社の社外取締役に就任しております。 公益財団法人朝日新聞文化財団は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。同財団に対し、過去に寄付を行っておりますが、金額が僅少であり記載を省略しております。 渡辺雅隆氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する新聞社のトップであり、さまざまなメディアが複合的に展開される現況のもと、テレビ朝日ホールディングスの現状を踏まえ、その職務経験・識見から、テレビ朝日ホールディングス業務の意思決定にあたり有益と考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長 株式会社テレビ朝日監査役 鉄建建設株式会社取締役
|
池田克彦氏は、公益財団法人日本道路交通情報センターの理事長でありますが、同財団はテレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はありません。 同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、警視総監や原子力規制庁長官などの職務を歴任してきた経験・識見を活かし、テレビ朝日ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの向上や経営全般への監督・監視に貢献いただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
株式会社資生堂特別顧問 株式会社テレビ朝日監査役 コナミホールディングス株式会社取締役
|
弦間明氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、生活文化に密着して企業価値を向上させてきた資生堂グループのトップとしての職務経験・識見を活かし、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、テレビ朝日ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの向上や経営全般への監督・監視に貢献いただけると考えたことによります。
|
(注) 株式の保有については、2020年3月31日現在のものであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役
経営戦略局・人事局・経理局
担当
|
専務取締役
経営戦略局・人事局・
コンプライアンス統括室担当
|
藤ノ木 正 哉
|
2019年9月6日
|
取締役
広報・コンプライアンス統括室
担当
|
取締役
広報担当
|
両 角 晃 一
|
2019年9月6日
|
取締役
|
取締役
経理局担当
|
香 山 敬 三
|
2019年9月6日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役
経営戦略局・人事局・経理局
担当
|
専務取締役
経営戦略局・人事局・
コンプライアンス統括室担当
|
藤ノ木 正 哉
|
2019年9月6日
|
取締役
広報・コンプライアンス統括室
担当
|
取締役
広報担当
|
両 角 晃 一
|
2019年9月6日
|
取締役
|
取締役
経理局担当
|
香 山 敬 三
|
2019年9月6日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性19名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長・ＣＥＯ
|
早 河 洋
|
1944年１月１日
|
1967年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
1995年６月
|
テレビ朝日ホールディングス広報局長
|
1996年２月
|
テレビ朝日ホールディングス編成局長
|
1997年３月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
1998年９月
|
テレビ朝日ホールディングス役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長
|
1999年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成・制作本部長
|
2000年２月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成本部長
|
2001年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長
|
2002年３月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長兼編成制作局長
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成制作局長
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役専務
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役副社長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
|
2013年10月
|
テレビ朝日分割準備株式会社（現 株式会社テレビ朝日）代表取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
株式会社テレビ朝日代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役会長・ＣＥＯ（現）
|
|
(注)2
|
53,148
|
代表取締役社長・ＣＯＯ
ネットワーク戦略室担当
|
吉 田 慎 一
|
1950年１月９日
|
1974年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2003年６月
|
同社取締役東京本社編集局長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社上席役員待遇
|
2013年６月
|
同社上席執行役員
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年４月
|
テレビ朝日ホールディングス顧問
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
株式会社テレビ朝日代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社取締役（現）
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長・ＣＯＯ（現）
|
|
(注)2
|
22,361
|
取締役副社長
|
角 南 源 五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2008年６月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日代表取締役社長（現）
テレビ朝日ホールディングス取締役副社長（現）
株式会社テレビ朝日取締役（現）
|
|
(注)2
|
31,702
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
人事局・経営戦略局・
コンプライアンス統括室担当
|
藤ノ木 正 哉
|
1955年６月19日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングス経営戦略局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役経営戦略局長
|
2012年６月
|
株式会社ビーエス朝日取締役（現）
テレビ朝日ホールディングス常務取締役経営戦略局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日常務取締役経営戦略局長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役（現）
株式会社テレビ朝日専務取締役（現）
|
|
(注)2
|
29,322
|
取締役
|
亀 山 慶 二
|
1959年１月18日
|
1982年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2005年６月
|
テレビ朝日ホールディングス編成制作局長
|
2009年６月
|
テレビ朝日ホールディングスコンテンツビジネス局長
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
同社常務取締役
|
2017年６月
|
株式会社テレビ朝日専務取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長・ＣＯＯ（現）
|
|
(注)2
|
30,370
|
取締役
|
武 田 徹
|
1950年11月29日
|
1974年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2003年２月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局長
|
2004年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役人事局長
|
2007年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
2009年６月
|
テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役
株式会社テレビ朝日専務取締役
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役副会長（現）
|
|
(注)2
|
24,259
|
取締役
|
川 口 忠 久
|
1955年12月23日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス技術局長
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役技術局長
|
2014年４月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役技術局長
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
19,452
|
取締役
広報担当
|
両 角 晃 一
|
1956年１月15日
|
1981年２月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2012年１月
|
同社役員待遇広報・環境担当兼お客様本部長
|
2012年６月
|
株式会社東日本放送代表取締役社長
|
2016年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役
|
2017年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
7,126
|
取締役
|
篠 塚 浩
|
1962年６月15日
|
1986年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日報道局長
|
2014年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役報道局長
|
2018年11月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
11,282
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経理局担当
|
香 山 敬 三
|
1960年12月22日
|
1983年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2011年６月
|
テレビ朝日ホールディングス経理局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日経理局長
|
2017年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役経理局長 株式会社テレビ朝日取締役経理局長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日監査役（現）
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役（現）
|
|
(注)2
|
8,973
|
取締役
|
浜 島 聡
|
1960年11月22日
|
1985年４月
|
富士通株式会社入社
|
1992年１月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2013年６月
|
テレビ朝日ホールディングス営業局長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日営業局長
|
2017年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役営業局長
|
2018年６月
|
同社取締役（現）
|
|
(注)2
|
7,473
|
取締役
総務局長（総務局担当）
|
板 橋 順 二
|
1964年３月26日
|
1987年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2016年７月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長
株式会社テレビ朝日総務局長
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長（現） 株式会社テレビ朝日取締役総務局長（現）
|
|
(注)2
|
1,389
|
取締役
|
西 新
|
1965年８月２日
|
1989年４月
|
株式会社宣弘社入社
|
1997年10月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2014年７月
|
株式会社テレビ朝日総合編成局長
|
2019年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） 株式会社テレビ朝日取締役総合編成局長（現）
|
|
(注)2
|
569
|
取締役
|
岡 田 剛
|
1949年５月27日
|
1988年11月
|
東映株式会社入社
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
テレビ朝日ホールディングス取締役（現)
|
2014年４月
|
東映株式会社代表取締役グループ会長（現）
|
|
(注)2
|
8,617
|
取締役
|
沖 中 進
|
1955年12月17日
|
1978年４月
|
朝日放送株式会社（現 朝日放送グループホールディングス株式会社）入社
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2018年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
444
|
取締役
|
渡 辺 雅 隆
|
1959年４月24日
|
1982年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長（現）
公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長（現）
|
2015年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
（常勤）
|
薮 内 宜 尚
|
1956年３月７日
|
1979年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
2010年６月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局労務専任局長
|
2011年７月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局労務担当局長
|
2012年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常勤監査役
|
2015年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
17,448
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
1953年２月12日
|
1976年４月
|
警察庁入庁
|
2007年８月
|
警察庁警備局長
|
2010年１月
|
警視総監
|
2012年９月
|
原子力規制庁長官
|
2017年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長（現）
|
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
484
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
1934年８月１日
|
1959年４月
|
株式会社資生堂入社
|
1997年６月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
2003年６月
|
同社相談役
|
2013年４月
|
同社特別顧問（現）
|
2015年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
1,087
|
計
|
|
275,506
|
(注)１ 取締役岡田剛、沖中進、渡辺雅隆、池田克彦及び弦間明の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2019年6月27日選任後、1年以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年6月27日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役
テレビ朝日ホールディングスは民間放送局を傘下にもつ認定放送持株会社であり、その公共性・公益性の高い放送事業の特質を踏まえ、取締役会は、常勤の業務執行を担当する取締役に加え、資本・経営戦略上のパートナー、放送事業に一定の関係を持ち放送事業に対する豊富な経験及び知見を有する者、及びステークホルダーとの公正・妥当な関係を客観的に監視できテレビ朝日ホールディングス経営陣からは独立した立場である者といった多様な者から構成されることが望ましいと考えております。
テレビ朝日ホールディングスにおける社外取締役のうち、独立役員の独立性基準は以下のとおりです。
＜独立性基準＞
テレビ朝日ホールディングスの独立役員は、以下のいずれにも該当しない者から選任するものとします。
イ 本人が、現在又は過去3年間において、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングス又はその子会社（以下「テレビ朝日ホールディングスグループ」といいます。）の業務執行取締役もしくは重要な使用人が役員に就任している会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｂテレビ朝日ホールディングスの議決権の10％以上を有する大株主の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｃテレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社((注)１)及びテレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社((注)２)の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ｄテレビ朝日ホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円相当以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅテレビ朝日ホールディングスグループから過去3事業年度平均で年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている団体の理事又は重要な業務執行者
ｆ系列局の会社の業務執行取締役及び執行役並びに重要な使用人
ロ 配偶者又は二親等内の親族が、現在、以下に該当する者
ａテレビ朝日ホールディングスグループの業務執行取締役もしくは重要な使用人
ｂイのａからｆに該当する者
ハ 前記イ及びロの他、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有する者
(注) １ テレビ朝日ホールディングスグループを主要な取引先とする会社とは、直近事業年度において、当該会社の年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループから受けた会社をいう。
２ テレビ朝日ホールディングスグループの主要な取引先である会社とは、直近事業年度において、テレビ朝日ホールディングスグループの年間連結売上高の2％以上の支払いをテレビ朝日ホールディングスグループに行った会社、直近事業年度末におけるテレビ朝日ホールディングスグループの連結総資産の2％以上の額をテレビ朝日ホールディングスグループに融資している会社をいう。
なお、社外取締役を個別に選任するための提出会社からの独立性及び選任などに関する方針・考え方は、下表に記載のとおりです。
これらの社外取締役に対して、前記の常務会、放送と倫理等に関する対策会議、経営会議、出資案件に関する委員会など主要な会議の議事録、提出資料などは、その求めに応じて、直ちに提供できる体制となっており、社内の監査及び内部監査の状況とともに、社内規則に基づいて、取締役会・監査等委員会を通じて適宜、必要な報告がなされます。
なお、社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は、次のとおりです。また、テレビ朝日ホールディングスは、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役
|
岡 田 剛
|
東映株式会社代表取締役グループ会長 株式会社テレビ朝日取締役 東映アニメーション株式会社取締役
|
東映株式会社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスは同社の株式を保有します。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ早河洋は東映株式会社の社外取締役に就任しております。 東映アニメーション株式会社は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。また、テレビ朝日ホールディングスは同社を持分法適用の関連会社としています。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス取締役亀山慶二は東映アニメーション株式会社の社外取締役に就任しており、テレビ朝日ホールディングス取締役香山敬三は同社の社外監査役に就任しております。 岡田剛氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する映画製作会社のトップであり、さまざまなメディアが複合的に展開される現況のもと、テレビ朝日ホールディングスの現状を踏まえ、その職務経験・識見から、テレビ朝日ホールディングス業務の意思決定にあたり有益と考えたことによります。
|
取締役
|
沖 中 進
|
朝日放送グループホールディングス株式会社代表取締役社長 株式会社テレビ朝日取締役
|
朝日放送グループホールディングス株式会社は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。また、テレビ朝日ホールディングスは同社の株式を保有します。同社の完全子会社である朝日放送テレビ株式会社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス取締役亀山慶二は朝日放送グループホールディングス株式会社の社外取締役に就任しております。 沖中進氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ国内系列ネットワーク局を傘下に持つ持株会社のトップであり、公共性・公益性の高い放送事業の特性を踏まえ、その職務経験・識見から、テレビ朝日ホールディングス業務の意思決定にあたり有益と考えたことによります。
|
役職名
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
その他の状況
|
取締役
|
渡 辺 雅 隆
|
株式会社朝日新聞社代表取締役社長 公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長 株式会社テレビ朝日取締役
|
株式会社朝日新聞社は、テレビ朝日ホールディングスを持分法適用の関連会社としています。また、テレビ朝日ホールディングスは同社の株式を保有します。同社はテレビ朝日ホールディングスの完全子会社である株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日と取引関係がありますが、株式会社テレビ朝日及び株式会社ビーエス朝日の業態で通常行われる内容、性質の取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、テレビ朝日ホールディングス専務取締役藤ノ木正哉は株式会社朝日新聞社の社外取締役に就任しております。 公益財団法人朝日新聞文化財団は、テレビ朝日ホールディングスの株式を保有します。同財団に対し、過去に寄付を行っておりますが、金額が僅少であり記載を省略しております。 渡辺雅隆氏を社外取締役とした理由は、テレビ朝日ホールディングス株主である法人かつ日本を代表する新聞社のトップであり、さまざまなメディアが複合的に展開される現況のもと、テレビ朝日ホールディングスの現状を踏まえ、その職務経験・識見から、テレビ朝日ホールディングス業務の意思決定にあたり有益と考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 克 彦
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長 株式会社テレビ朝日監査役 鉄建建設株式会社取締役
|
池田克彦氏は、公益財団法人日本道路交通情報センターの理事長でありますが、同財団はテレビ朝日ホールディングスとの間に取引関係はありません。 同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、警視総監や原子力規制庁長官などの職務を歴任してきた経験・識見を活かし、テレビ朝日ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの向上や経営全般への監督・監視に貢献いただけると考えたことによります。
|
取締役（監査等委員）
|
弦 間 明
|
株式会社資生堂特別顧問 株式会社テレビ朝日監査役 コナミホールディングス株式会社取締役
|
弦間明氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、生活文化に密着して企業価値を向上させてきた資生堂グループのトップとしての職務経験・識見を活かし、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、テレビ朝日ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの向上や経営全般への監督・監視に貢献いただけると考えたことによります。
|
(注) 株式の保有については、2019年3月31日現在のものであります。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
兼ＣＥＯ
|
|
早 河 洋
|
昭和19年１月１日
|
|
昭和42年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成７年６月
|
テレビ朝日ホールディングス広報局長
|
|
平成８年２月
|
テレビ朝日ホールディングス編成局長
|
|
平成９年３月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
|
平成10年９月
|
テレビ朝日ホールディングス役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長
|
|
平成11年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成・制作本部長
|
|
平成12年２月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成本部長
|
|
平成13年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長
|
|
平成14年３月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長兼編成制作局長
|
|
平成15年２月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成制作局長
|
|
平成17年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役専務
|
|
平成19年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
テレビ朝日分割準備株式会社（現 株式会社テレビ朝日）代表取締役
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役会長兼ＣＥＯ（現）
|
|
(注)2
|
50,241
|
|
代表取締役
社長
|
|
吉 田 慎 一
|
昭和25年１月９日
|
|
昭和49年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役東京本社編集局長
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年４月
|
同社上席役員待遇
|
|
平成25年６月
|
同社上席執行役員
|
|
平成26年３月
|
同社顧問
|
|
平成26年４月
|
テレビ朝日ホールディングス顧問
|
|
平成26年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
同社取締役（現）
|
|
(注)2
|
17,709
|
|
専務取締役
|
ネットワーク戦略室担当
|
武 田 徹
|
昭和25年11月29日
|
|
昭和49年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成15年２月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局長
|
|
平成16年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役人事局長
|
|
平成19年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
|
平成21年６月
|
テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
|
平成28年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役（現）
株式会社テレビ朝日専務取締役（現）
|
|
(注)2
|
20,478
|
|
専務取締役
|
人事局・経営戦略局担当
|
藤ノ木 正 哉
|
昭和30年６月19日
|
|
昭和54年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成17年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
|
平成21年６月
|
テレビ朝日ホールディングス経営戦略局長
|
|
平成22年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役経営戦略局長
|
|
平成24年６月
|
株式会社ビーエス朝日取締役（現）
テレビ朝日ホールディングス常務取締役経営戦略局長
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日常務取締役経営戦略局長
|
|
平成26年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
|
平成28年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役（現）
株式会社テレビ朝日専務取締役（現）
|
|
(注)2
|
26,705
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
角 南 源 五
|
昭和31年10月20日
|
|
昭和54年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成20年６月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長
|
|
平成22年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長
|
|
平成24年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成28年６月
|
同社代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
28,212
|
|
取締役
|
|
亀 山 慶 二
|
昭和34年１月18日
|
|
昭和57年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成17年６月
|
テレビ朝日ホールディングス編成制作局長
|
|
平成21年６月
|
テレビ朝日ホールディングスコンテンツビジネス局長
|
|
平成22年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成28年６月
|
株式会社ビーエス朝日監査役（現）
|
|
平成29年６月
|
株式会社テレビ朝日専務取締役（現）
|
|
(注)2
|
26,880
|
|
取締役
|
|
川 口 忠 久
|
昭和30年12月23日
|
|
昭和54年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成22年６月
|
テレビ朝日ホールディングス技術局長
|
|
平成24年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役技術局長
|
|
平成26年４月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役技術局長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役
|
|
平成29年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
17,126
|
|
取締役
|
広報担当
|
両 角 晃 一
|
昭和31年１月15日
|
|
昭和56年２月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
|
平成24年１月
|
同社役員待遇広報・環境担当兼お客様本部長
|
|
平成24年６月
|
株式会社東日本放送代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役
|
|
平成29年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
(注)2
|
4,217
|
|
取締役
|
|
篠 塚 浩
|
昭和37年６月15日
|
|
昭和61年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成24年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日報道局長
|
|
平成26年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役報道局長（現）
|
|
(注)2
|
8,955
|
|
取締役
|
総務局担当、経理局長（経理局担当）、コンプライアンス統括室担当
|
香 山 敬 三
|
昭和35年12月22日
|
|
昭和58年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成23年６月
|
テレビ朝日ホールディングス経理局長
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日経理局長
|
|
平成29年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役経理局長（現）
株式会社テレビ朝日取締役経理局長（現）
|
|
(注)2
|
6,646
|
|
取締役
|
|
浜 島 聡
|
昭和35年11月22日
|
|
昭和60年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成４年１月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成25年６月
|
テレビ朝日ホールディングス営業局長
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日営業局長
|
|
平成29年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役営業局長
|
|
平成30年６月
|
同社取締役（現）
|
|
(注)2
|
5,146
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
岡 田 剛
|
昭和24年５月27日
|
|
昭和63年11月
|
東映株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役社長
テレビ朝日ホールディングス取締役（現)
|
|
平成26年４月
|
東映株式会社代表取締役グループ会長（現）
|
|
(注)2
|
8,326
|
|
取締役
|
|
沖 中 進
|
昭和30年12月17日
|
|
昭和53年４月
|
朝日放送株式会社（現 朝日放送グループホールディングス株式会社）入社
|
|
平成30年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
|
平成30年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
|
取締役
|
|
菊 地 誠 一
|
昭和26年８月29日
|
|
昭和49年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成16年６月
|
テレビ朝日ホールディングスネットワーク局長
|
|
平成18年６月
|
テレビ朝日ホールディングス役員待遇総務本部人事局付朝日放送株式会社出向
朝日放送株式会社取締役
|
|
平成20年６月
|
長野朝日放送株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ビーエス朝日専務取締役
|
|
平成27年６月
|
同社代表取締役社長（現）
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
8,589
|
|
取締役
|
|
渡 辺 雅 隆
|
昭和34年４月24日
|
|
昭和57年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
|
平成26年12月
|
同社代表取締役社長（現）
公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長（現）
|
|
平成27年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
|
取締役（監査等委員）
（常勤）
|
|
薮 内 宜 尚
|
昭和31年３月７日
|
|
昭和54年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成22年６月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局労務専任局長
|
|
平成23年７月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局労務担当局長
|
|
平成24年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
16,866
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
池 田 克 彦
|
昭和28年２月12日
|
|
昭和51年４月
|
警察庁入庁
|
|
平成19年８月
|
警察庁警備局長
|
|
平成22年１月
|
警視総監
|
|
平成24年９月
|
原子力規制庁長官
|
|
平成29年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長（現）
|
|
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
193
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
弦 間 明
|
昭和９年８月１日
|
|
昭和34年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
平成９年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
|
平成15年６月
|
同社相談役
|
|
平成25年４月
|
同社特別顧問（現）
|
|
平成27年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
796
|
|
計
|
|
247,085
|
(注)１ 取締役岡田剛、沖中進、渡辺雅隆、池田克彦及び弦間明の各氏は、社外取締役であります。
(注)２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、平成30年6月28日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(注)３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月29日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
兼ＣＥＯ
|
|
早 河 洋
|
昭和19年１月１日
|
昭和42年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)2
|
47,574
|
|
平成７年６月
|
テレビ朝日ホールディングス広報局長
|
|
平成８年２月
|
テレビ朝日ホールディングス編成局長
|
|
平成９年３月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
|
平成10年９月
|
テレビ朝日ホールディングス役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長
|
|
平成11年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成・制作本部長
|
|
平成12年２月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成本部長
|
|
平成13年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長
|
|
平成14年３月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長兼編成制作局長
|
|
平成15年２月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成制作局長
|
|
平成17年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役専務
|
|
平成19年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
テレビ朝日分割準備株式会社（現 株式会社テレビ朝日）代表取締役
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役会長兼ＣＥＯ（現）
|
|
代表取締役
社長
|
|
吉 田 慎 一
|
昭和25年１月９日
|
昭和49年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
(注)2
|
13,444
|
|
平成15年６月
|
同社取締役東京本社編集局長
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年４月
|
同社上席役員待遇
|
|
平成25年６月
|
同社上席執行役員
|
|
平成26年３月
|
同社顧問
|
|
平成26年４月
|
テレビ朝日ホールディングス顧問
|
|
平成26年６月
|
テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
同社取締役（現）
|
|
専務取締役
|
ネットワーク戦略室担当
|
武 田 徹
|
昭和25年11月29日
|
昭和49年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)2
|
17,011
|
|
平成15年２月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局長
|
|
平成16年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役人事局長
|
|
平成19年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役
|
|
平成21年６月
|
テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
|
平成28年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役（現）
株式会社テレビ朝日専務取締役（現）
|
|
専務取締役
|
人事局・経営戦略局担当
|
藤ノ木 正 哉
|
昭和30年６月19日
|
昭和54年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)2
|
24,305
|
|
平成17年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
|
平成21年６月
|
テレビ朝日ホールディングス経営戦略局長
|
|
平成22年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役経営戦略局長
|
|
平成24年６月
|
株式会社ビーエス朝日取締役（現）
テレビ朝日ホールディングス常務取締役経営戦略局長
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日常務取締役経営戦略局長
|
|
平成26年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
|
平成28年６月
|
テレビ朝日ホールディングス専務取締役（現）
株式会社テレビ朝日専務取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
角 南 源 五
|
昭和31年10月20日
|
昭和54年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)2
|
25,012
|
|
平成20年６月
|
テレビ朝日ホールディングス総務局長
|
|
平成22年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長
|
|
平成24年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役(現)
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成28年６月
|
同社代表取締役社長（現）
|
|
取締役
|
|
亀 山 慶 二
|
昭和34年１月18日
|
昭和57年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)2
|
23,828
|
|
平成17年６月
|
テレビ朝日ホールディングス編成制作局長
|
|
平成21年６月
|
テレビ朝日ホールディングスコンテンツビジネス局長
|
|
平成22年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役(現)
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成28年６月
|
株式会社ビーエス朝日監査役（現）
|
|
平成29年６月
|
株式会社テレビ朝日専務取締役（現）
|
|
取締役
|
|
平 城 隆 司
|
昭和35年９月28日
|
昭和59年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)2
|
21,333
|
|
平成21年６月
|
テレビ朝日ホールディングス編成制作局長
|
|
平成23年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役編成制作局長
|
|
平成26年４月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役編成制作局長
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
取締役
|
|
川 口 忠 久
|
昭和30年12月23日
|
昭和54年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)2
|
14,993
|
|
平成22年６月
|
テレビ朝日ホールディングス技術局長
|
|
平成24年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役技術局長
|
|
平成26年４月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役技術局長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役
|
|
平成29年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
取締役
|
広報担当
|
両 角 晃 一
|
昭和31年１月15日
|
昭和56年２月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
(注)2
|
1,697
|
|
平成24年１月
|
同社役員待遇広報・環境担当兼お客様本部長
|
|
平成24年６月
|
株式会社東日本放送代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役(現)
株式会社テレビ朝日取締役
|
|
平成29年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
取締役
|
|
篠 塚 浩
|
昭和37年６月15日
|
昭和61年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)2
|
6,822
|
|
平成24年６月
|
テレビ朝日ホールディングス報道局長
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日報道局長
|
|
平成26年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役(現)
株式会社テレビ朝日取締役報道局長（現）
|
|
取締役
|
総務局担当、経理局長（経理局担当）、コンプライアンス統括室担当
|
香 山 敬 三
|
昭和35年12月12日
|
昭和58年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)2
|
5,081
|
|
平成23年６月
|
テレビ朝日ホールディングス経理局長
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日経理局長
|
|
平成29年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役経理局長（現）
株式会社テレビ朝日取締役経理局長（現）
|
|
取締役
|
ネットワーク戦略室担当補佐
|
浜 島 聡
|
昭和35年11月2日
|
昭和60年４月
|
富士通株式会社入社
|
(注)2
|
3,608
|
|
平成４年１月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
|
平成25年６月
|
テレビ朝日ホールディングス営業局長
|
|
平成26年４月
|
株式会社テレビ朝日営業局長
|
|
平成29年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役営業局長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
岡 田 剛
|
昭和24年５月27日
|
昭和63年11月
|
東映株式会社入社
|
(注)2
|
8,058
|
|
平成14年６月
平成26年４月
|
同社代表取締役社長
テレビ朝日ホールディングス取締役(現)
東映株式会社代表取締役グループ会長（現）
|
|
取締役
|
|
菊 地 誠 一
|
昭和26年8月29日
|
昭和49年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)2
|
8,056
|
|
平成16年６月
|
テレビ朝日ホールディングスネットワーク局長
|
|
平成18年６月
|
テレビ朝日ホールディングス役員待遇総務本部人事局付朝日放送株式会社出向
朝日放送株式会社取締役
|
|
平成20年６月
|
長野朝日放送株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ビーエス朝日専務取締役
|
|
平成27年６月
|
同社代表取締役社長（現）
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
取締役
|
|
脇 阪 聰 史
|
昭和22年10月２日
|
昭和45年４月
|
朝日放送株式会社入社
|
(注)2
|
―
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長(現)
|
|
平成25年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役(現)
|
|
取締役
|
|
渡 辺 雅 隆
|
昭和34年４月24日
|
昭和57年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
(注)2
|
―
|
|
平成26年12月
|
同社代表取締役社長(現)
公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長（現）
|
|
平成27年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
|
|
取締役（監査等委員）
（常勤）
|
|
薮 内 宜 尚
|
昭和31年３月７日
|
昭和54年４月
|
テレビ朝日ホールディングス入社
|
(注)3
|
15,893
|
|
平成22年６月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局労務専任局長
|
|
平成23年７月
|
テレビ朝日ホールディングス人事局労務担当局長
|
|
平成24年６月
|
テレビ朝日ホールディングス常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
池 田 克 彦
|
昭和28年2月12日
|
昭和51年４月
|
警察庁入庁
|
(注)3
|
―
|
|
平成19年８月
|
警察庁警備局長
|
|
平成22年１月
|
警視総監
|
|
平成24年９月
|
原子力規制庁長官
|
|
平成29年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現)
|
|
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
弦 間 明
|
昭和９年８月１日
|
昭和34年４月
|
株式会社資生堂入社
|
(注)3
|
528
|
|
平成９年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
|
平成15年６月
|
同社相談役
|
|
平成25年４月
|
同社特別顧問（現）
|
|
平成27年６月
|
テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現）
|
|
計
|
|
237,243
|
(注)１ 取締役岡田剛、脇阪聰史、渡辺雅隆、池田克彦及び弦間明の各氏は、社外取締役であります。
(注)２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、平成29年6月29日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(注)３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月29日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長
兼ＣＥＯ
| | 早 河 洋 | 昭和19年１月１日 | 昭和42年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)2 | 44,561 |
平成７年６月 | テレビ朝日ホールディングス広報局長 |
平成８年２月 | テレビ朝日ホールディングス編成局長 |
平成９年３月 | テレビ朝日ホールディングス報道局長 |
平成10年９月 | テレビ朝日ホールディングス役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長 |
平成11年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役編成・制作本部長 |
平成12年２月 | テレビ朝日ホールディングス取締役編成本部長 |
平成13年６月 | テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長 |
平成14年３月 | テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成本部長兼編成制作局長 |
平成15年２月 | テレビ朝日ホールディングス常務取締役編成制作局長 |
平成17年６月 | テレビ朝日ホールディングス代表取締役専務 |
平成19年６月 | テレビ朝日ホールディングス代表取締役副社長 |
平成21年６月 | テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長 |
平成25年10月 | テレビ朝日分割準備株式会社（現 株式会社テレビ朝日）代表取締役 |
平成26年４月 | 同社代表取締役社長 |
平成26年６月 | テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役会長兼ＣＥＯ（現） |
代表取締役 社長 | | 吉 田 慎 一 | 昭和25年１月９日 | 昭和49年４月 | 株式会社朝日新聞社入社 | (注)2 | 8,624 |
平成15年６月 | 同社取締役東京本社編集局長 |
平成17年６月 | 同社常務取締役 |
平成21年４月 | 同社上席役員待遇 |
平成25年６月 | 同社上席執行役員 |
平成26年３月 | 同社顧問 |
平成26年４月 | テレビ朝日ホールディングス顧問 |
平成26年６月 | テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長（現）
株式会社テレビ朝日代表取締役社長 |
平成28年６月 | 同社取締役（現） |
専務取締役 | 総務局・人事局担当 | 福 田 俊 男 | 昭和22年７月１日 | 昭和45年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)2 | 23,952 |
平成14年６月 | テレビ朝日ホールディングス役員待遇総務本部人事局付朝日放送株式会社出向
朝日放送株式会社取締役 |
平成16年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役メディア戦略室長
テレビ朝日ホールディングス取締役社長秘書役 |
平成17年６月 | テレビ朝日ホールディングス常務取締役メディア戦略室長
テレビ朝日ホールディングス常務取締役社長秘書役 |
平成18年４月 | テレビ朝日ホールディングス常務取締役経営戦略室長 |
平成18年６月 | テレビ朝日ホールディングス常務取締役 |
平成22年４月 | 社団法人日本民間放送連盟（現 一般社団法人日本民間放送連盟）専務理事 |
平成24年４月 | テレビ朝日ホールディングス顧問 |
平成24年６月 | テレビ朝日ホールディングス専務取締役(現) |
平成26年４月 | 株式会社テレビ朝日専務取締役（現） |
専務取締役 | ネットワーク担当 | 武 田 徹 | 昭和25年11月29日 | 昭和49年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)2 | 13,451 |
平成15年２月 | テレビ朝日ホールディングス人事局長 |
平成16年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役人事局長 |
平成19年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役 |
平成21年６月 | テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長 |
平成23年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成26年６月 | テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役 |
平成28年６月 | テレビ朝日ホールディングス専務取締役（現）
株式会社テレビ朝日専務取締役（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
専務取締役 | 経営戦略局・経理局担当 | 藤ノ木 正 哉 | 昭和30年６月19日 | 昭和54年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)2 | 21,595 |
平成17年６月 | テレビ朝日ホールディングス報道局長 |
平成21年６月 | テレビ朝日ホールディングス経営戦略局長 |
平成22年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役経営戦略局長 |
平成24年６月 | 株式会社ビーエス朝日取締役（現）
テレビ朝日ホールディングス常務取締役経営戦略局長 |
平成26年４月 | 株式会社テレビ朝日常務取締役経営戦略局長 |
平成26年６月 | テレビ朝日ホールディングス常務取締役
株式会社テレビ朝日常務取締役 |
平成28年６月 | テレビ朝日ホールディングス専務務取締役（現）
株式会社テレビ朝日専務取締役(現) |
取締役 | | 角 南 源 五 | 昭和31年10月20日 | 昭和54年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)2 | 21,487 |
平成20年６月 | テレビ朝日ホールディングス総務局長 |
平成22年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役総務局長 |
平成24年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役(現) |
平成26年４月 | 株式会社テレビ朝日取締役 |
平成26年６月 | 同社常務取締役 |
平成28年６月 | 同社代表取締役社長（現） |
取締役 | | 亀 山 慶 二 | 昭和34年１月18日 | 昭和57年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)2 | 20,816 |
平成17年６月 | テレビ朝日ホールディングス編成制作局長 |
平成21年６月 | テレビ朝日ホールディングスコンテンツビジネス局長 |
平成22年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役(現) |
平成26年４月 | 株式会社テレビ朝日取締役 |
平成26年６月 | 同社常務取締役（現） |
平成28年６月 | 株式会社ビーエス朝日監査役（現）
株式会社シーエス・ワンテン取締役
（現） |
取締役 | | 平 城 隆 司 | 昭和35年９月28日 | 昭和59年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)2 | 18,622 |
平成21年６月 | テレビ朝日ホールディングス編成制作局長 |
平成23年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役編成制作局長 |
平成26年４月 | テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役編成制作局長 |
平成26年６月 | 同社常務取締役（現） |
取締役 | | 川 口 忠 久 | 昭和30年12月23日 | 昭和54年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)2 | 12,583 |
平成22年６月 | テレビ朝日ホールディングス技術局長 |
平成24年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役技術局長 |
平成26年４月 | テレビ朝日ホールディングス取締役（現）
株式会社テレビ朝日取締役技術局長 |
平成26年６月 | 同社取締役（現） |
取締役 | 広報・コンプライアンス統括室担当 | 両 角 晃 一 | 昭和31年１月15日 | 昭和56年２月 | 株式会社朝日新聞社入社 | (注)2 | ― |
平成24年１月 | 同社役員待遇広報・環境担当兼お客様本部長 |
平成24年６月 | 株式会社東日本放送代表取締役社長 |
平成28年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役(現)
株式会社テレビ朝日取締役（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 篠 塚 浩 | 昭和37年６月15日 | 昭和61年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)2 | 4,411 |
平成24年６月 | テレビ朝日ホールディングス報道局長 |
平成26年４月 | 株式会社テレビ朝日報道局長 |
平成26年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役(現)
株式会社テレビ朝日取締役報道局長（現） |
取締役 | | 岡 田 剛 | 昭和24年５月27日 | 昭和63年11月 | 東映株式会社入社 | (注)2 | 7,756 |
平成14年６月 平成26年４月 | 同社代表取締役社長
テレビ朝日ホールディングス取締役(現) 東映株式会社代表取締役グループ会長（現） |
取締役 | | 菊 地 誠 一 | 昭和26年8月29日 | 昭和49年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)2 | 7,454 |
平成16年６月 | テレビ朝日ホールディングスネットワーク局長 |
平成18年６月 | テレビ朝日ホールディングス役員待遇総務本部人事局付朝日放送株式会社出向
朝日放送株式会社取締役 |
平成20年６月 | 長野朝日放送株式会社代表取締役社長 |
平成26年６月 | 株式会社ビーエス朝日専務取締役 |
平成27年６月 | 同社代表取締役社長（現）
テレビ朝日ホールディングス取締役（現） |
取締役 | | 脇 阪 聰 史 | 昭和22年10月２日 | 昭和45年４月 | 朝日放送株式会社入社 | (注)2 | ― |
平成23年６月 | 同社代表取締役社長(現) |
平成25年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役(現) |
取締役 | | 渡 辺 雅 隆 | 昭和34年４月24日 | 昭和57年４月 | 株式会社朝日新聞社入社 | (注)2 | ― |
平成26年12月 | 同社代表取締役社長(現)
公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長（現） |
平成27年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役（現） |
取締役（監査等委員） （常勤） | | 薮 内 宜 尚 | 昭和31年３月７日 | 昭和54年４月 | テレビ朝日ホールディングス入社 | (注)3 | 13,483 |
平成22年６月 | テレビ朝日ホールディングス人事局労務専任局長 |
平成23年７月 | テレビ朝日ホールディングス人事局労務担当局長 |
平成24年６月 | テレビ朝日ホールディングス常勤監査役 |
平成27年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現） |
取締役（監査等委員） | | 奥 村 萬壽雄 | 昭和22年11月８日 | 昭和46年７月 | 警察庁入庁 | (注)3 | 1,317 |
平成14年８月 | 警察庁警備局長 |
平成16年１月 | 警視総監 |
平成22年６月 | テレビ朝日ホールディングス監査役 |
平成25年６月 | 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現) |
平成27年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現） |
取締役（監査等委員） | | 弦 間 明 | 昭和９年８月１日 | 昭和34年４月 | 株式会社資生堂入社 | (注)3 | 227 |
平成９年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成13年６月 | 同社代表取締役執行役員会長 |
平成15年６月 | 同社相談役 |
平成25年４月 | 同社特別顧問（現） |
平成27年６月 | テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員）（現） |
計 | | 220,339 |
(注)１ 取締役岡田剛、脇阪聰史、渡辺雅隆、奥村萬壽雄及び弦間明の各氏は、社外取締役であります。
(注)２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、平成28年6月29日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(注)３ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年6月26日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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