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日本BS放送(9414)の株価チャート 日本BS放送(9414)の業績 親会社と関係会社
2025年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年11月18日（有価証券報告書提出日）現在の日本BS放送の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
齋藤 知久
|
1949年１月18日
|
|
|
1978年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
1987年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
2000年６月
|
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
2005年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
2006年５月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年６月
|
日本BS放送出向 執行役員営業担当
|
2009年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
2014年９月
|
日本BS放送 代表取締役副社長
|
2015年３月
|
日本BS放送 代表取締役会長
|
2015年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 経営全般担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ ＣＥＯ執行役員 経営全般、経営戦略局担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 代表取締役会長 経営全般担当（現任）
|
2024年６月
|
株式会社エフエム東京 社外取締役（現任）
|
|
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|
(注)４
|
10,900
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
近藤 和行
|
1962年２月10日
|
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1984年４月
|
株式会社読売新聞社(現 株式会社読売新聞東京本社)入社
|
2007年２月
|
同社 東京本社 編集委員
|
2016年４月
|
同社 論説委員 兼 編集委員
|
2019年４月
|
同社 調査研究本部総務
|
2020年６月
|
札幌テレビ放送株式会社 取締役 報道局・コンプライアンス推進室担当
|
2021年10月
|
株式会社読売新聞東京本社 メディア局総務
|
2021年10月
|
日本BS放送 顧問
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ ＣＯＯ執行役員 経営全般、経営戦略局、報道局、配信コンテンツbiZ局、人事局、総務局、ファシリティ管理室担当 兼 コンプライアンス担当、働き方改革推進委員長
|
2022年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、コンテンツ戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当
|
2023年３月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当
|
2023年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、営業統括、経営戦略局、人事局担当
|
2024年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営監査室担当
|
2025年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
8,300
|
取締役
副社長執行役員
|
田﨑 勝也
|
1961年10月29日
|
|
|
1987年12月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
|
2002年10月
|
株式会社電通 入社
|
2007年10月
|
日本BS放送 入社 営業２部担当部長
|
2013年６月
|
日本BS放送 執行役員営業局長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当
|
2021年８月
|
日本BS放送 取締役 常務執行役員 営業戦略局、アニメbiZ局、制作局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 営業統括 営業局、営業戦略局、営業業務推進局、アニメbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 営業局、開発営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2023年９月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 新規事業創造、営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 新規事業創造、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2024年９月
|
日本BS放送 取締役 副社長執行役員 コンテンツ戦略局、総務人事局担当
|
2025年９月
|
日本BS放送 取締役 副社長執行役員 制作局長 制作局、総務人事局、関係会社担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
松友 大輔
|
1973年10月23日
|
|
|
1996年４月
|
中京テレビ放送株式会社 入社
|
2009年９月
|
株式会社角川春樹事務所 入社
|
2010年12月
|
日本BS放送 入社
|
2013年６月
|
日本BS放送 営業局営業業務推進部長
|
2014年６月
|
日本BS放送 メディア戦略局メディアマーケティング部長
|
2015年９月
|
日本BS放送 マーケティング局メディア戦略部長 兼 秘書室長
|
2016年10月
|
日本BS放送 経営戦略局広報・宣伝部長
|
2017年４月
|
日本BS放送 マーケティング・コミュニケーション室長
|
2017年９月
|
日本BS放送 編成局局長代理
|
2018年４月
|
日本BS放送 次世代メディア局局長代理
|
2019年１月
|
日本BS放送 スポーツ＆エンターテインメント制作局長
|
2020年９月
|
日本BS放送 執行役員 制作局長
|
2021年８月
|
日本BS放送 執行役員 報道局長
|
2022年９月
|
日本BS放送 執行役員 コンテンツ戦略局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 コンテンツ戦略局担当 兼 コンテンツ戦略局長
|
2024年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 総合企画本部長 報道局、技術局担当
|
2025年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 総合企画本部長 総合企画本部、報道局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
2,200
|
取締役
執行役員
|
阿久井 香織
|
1976年２月22日
|
|
|
1996年４月
|
株式会社クロステレビ 入社
|
2007年５月
|
日本BS放送 入社
|
2014年６月
|
日本BS放送 営業局業務推進部長
|
2016年11月
|
日本BS放送 執行役員 営業局業務推進部長
|
2018年10月
|
日本BS放送 執行役員 営業業務推進局長
|
2019年12月
|
日本BS放送 執行役員 経営戦略局長
|
2022年９月
|
日本BS放送 執行役員 営業推進局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 内部統制、営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長
|
2023年12月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長
|
2024年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 営業推進局長 営業推進局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2025年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 営業推進局長 営業推進局、編成局、トータルマーケティング＆PR局、技術局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
7,500
|
取締役
執行役員
|
羽川 寛
|
1971年10月５日
|
|
|
1997年４月
|
奈良テレビ放送株式会社 入社
|
2007年11月
|
日本BS放送 入社
|
2013年６月
|
日本BS放送 営業局営業部長
|
2016年11月
|
日本BS放送 執行役員 営業局長
|
2020年９月
|
日本BS放送 執行役員 営業戦略局長
|
2021年８月
|
日本BS放送 執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
2024年９月
|
日本BS放送 上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長 営業局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局 担当
|
2024年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 配信コンテンツbiZ局長 営業局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
|
山口 香
|
1964年12月28日
|
|
|
2007年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
2011年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
2014年６月
|
コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）社外取締役
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2018年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
2021年６月
|
コナミグループ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
村田 博文
|
1947年２月10日
|
|
|
1970年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
1977年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
1988年９月
|
同社「財界」編集長
|
1991年９月
|
同社 取締役編集長
|
1992年６月
|
同社 常務取締役編集長
|
1992年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
2003年６月
|
学校法人拓殖大学理事（現任）
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日
|
|
|
1982年４月
|
警察庁 入庁
|
2007年１月
|
同庁 捜査第二課長
|
2009年10月
|
同庁 情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン（現 株式会社ヒガシホールディングス） 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中川 景樹
|
1975年７月17日
|
|
|
1998年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年８月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2002年８月
|
株式会社ラネット 取締役
|
2008年１月
|
同社 取締役副社長
|
2009年２月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ビックカメラ 執行役員
|
2018年11月
|
同社 取締役執行役員
|
2021年９月
|
同社 取締役常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 事業開発部長
|
2022年９月
|
同社 取締役専務執行役員 経営企画本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役常務執行役員 情報システム管掌 兼 ロジスティクス管掌
|
2023年10月
|
株式会社TDモバイル（現 株式会社ラネット） 代表取締役会長
|
2024年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役常務執行役員 社長室長
|
2024年９月
|
株式会社TDモバイル 代表取締役社長
|
2024年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2025年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役専務執行役員 事業創造本部長（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
小椋 英正
|
1954年１月21日
|
|
|
1977年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社みずほ銀行 ビジネスソリューション部長
|
2005年５月
|
みずほキャピタル株式会社 常務取締役
|
2009年９月
|
東京短資株式会社 執行役員営業審査部長
|
2014年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2016年４月
|
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長
|
2018年11月
|
日本BS放送 補欠監査役
|
2020年２月
|
東京短資株式会社 顧問
|
2021年10月
|
株式会社理論社監査役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社国土社監査役（現任）
|
2021年11月
|
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
川村 仁志
|
1955年９月３日
|
|
|
1976年４月
|
株式会社ビックカラー 入社
|
1983年６月
|
株式会社ビックカメラ（高崎）取締役店長
|
1989年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2008年11月
|
株式会社ビックカメラ 取締役総務担当
|
2013年１月
|
同社 取締役副社長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役
|
2015年12月
|
株式会社ビックカメラ 取締役副社長副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長 兼 法務部長
|
2016年11月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員
|
2018年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ビックカメラ 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制・内部監査管掌
|
2021年９月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制部門管掌・内部統制本部長
|
2022年９月
|
同社 取締役副社長執行役員内部統制本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役
|
2023年11月
|
同社 相談役（現任）
|
|
|
|
(注)６
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
伊藤 秀行
|
1944年４月17日
|
|
|
1963年４月
|
東京国税局 入局
|
2002年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2003年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
2004年11月
|
同社 常勤監査役
|
2011年１月
|
株式会社理論社 監査役
|
2012年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2017年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社レナサイエンス 社外 監査役
|
|
|
|
(注)５
|
12,600
|
監査役
|
横山 浩司
|
1955年３月22日
|
|
|
1977年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
2001年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
2006年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2018年１月
|
株式会社理論社 監査役 株式会社国土社 監査役
|
2021年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
3,500
|
計
|
59,700
|
(注) １．取締役 阿久井香織の戸籍上の氏名は小野香織であります。
２．取締役 山口香、村田博文及び樋口眞人は、社外取締役であります。
３．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 川村仁志の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まででありますが、2025年11月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。
７．所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
８．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は８名で、その役職名及び氏名は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 技術フェロー
|
遠 藤 寛
|
執行役員 営業局 グループ営業担当局長
|
小 島 孝 浩
|
執行役員 技術局長
|
堀 内 大 緑
|
執行役員 総務人事局長 兼 人事部長
|
米 澤 宇 隆
|
執行役員 編成局長
|
宮 坂 奈緒美
|
執行役員 営業局長
|
橋 本 広 人
|
執行役員 総合企画本部 経営企画局長 兼 経営企画部長
|
長 島 勝 美
|
執行役員 総務人事局 担当局長 兼 法務室長 兼 総務部長
|
磯 村 元
|
ｂ．2025年11月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本BS放送の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
会長執行役員
|
齋藤 知久
|
1949年１月18日
|
|
|
1978年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
1987年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
2000年６月
|
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
2005年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
2006年５月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年６月
|
日本BS放送出向 執行役員営業担当
|
2009年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
2014年９月
|
日本BS放送 代表取締役副社長
|
2015年３月
|
日本BS放送 代表取締役会長
|
2015年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 経営全般担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ ＣＥＯ執行役員 経営全般、経営戦略局担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 代表取締役会長 経営全般担当
|
2024年６月
|
株式会社エフエム東京 社外取締役（現任）
|
2025年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 会長執行役員 経営全般、総合企画本部担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
10,900
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
玉井 忠幸
|
1960年９月７日
|
|
|
1983年４月
|
株式会社読売新聞社 入社
|
2007年６月
|
株式会社読売新聞東京本社 世論調査部長
|
2009年６月
|
同社 人事部長
|
2010年４月
|
同社 秘書部長
|
2011年６月
|
同社 政治部長
|
2012年６月
|
同社 編集局次長
|
2013年９月
|
同社 編集局次長兼編集委員
|
2016年６月
|
同社 取締役メディア局長
|
2018年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 取締役執行役員
|
2019年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社 常務取締役
|
2019年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社 取締役
|
2021年６月
|
同社 上席執行役員
|
2022年６月
|
株式会社宮城テレビ放送 代表取締役社長
|
2025年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2025年６月
|
株式会社ユアテック 社外取締役（現任）
|
2025年11月
|
日本BS放送 顧問
|
2025年11月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般担当、営業統括（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
執行役員
|
松友 大輔
|
1973年10月23日
|
|
|
1996年４月
|
中京テレビ放送株式会社 入社
|
2009年９月
|
株式会社角川春樹事務所 入社
|
2010年12月
|
日本BS放送 入社
|
2013年６月
|
日本BS放送 営業局営業業務推進部長
|
2014年６月
|
日本BS放送 メディア戦略局メディアマーケティング部長
|
2015年９月
|
日本BS放送 マーケティング局メディア戦略部長 兼 秘書室長
|
2016年10月
|
日本BS放送 経営戦略局広報・宣伝部長
|
2017年４月
|
日本BS放送 マーケティング・コミュニケーション室長
|
2017年９月
|
日本BS放送 編成局局長代理
|
2018年４月
|
日本BS放送 次世代メディア局局長代理
|
2019年１月
|
日本BS放送 スポーツ＆エンターテインメント制作局長
|
2020年９月
|
日本BS放送 執行役員 制作局長
|
2021年８月
|
日本BS放送 執行役員 報道局長
|
2022年９月
|
日本BS放送 執行役員 コンテンツ戦略局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 コンテンツ戦略局担当 兼 コンテンツ戦略局長
|
2024年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 総合企画本部長 報道局、技術局担当
|
2025年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 総合企画本部長 総合企画本部、報道局担当
|
2025年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 総合企画本部長 総合企画本部、総務人事局、報道局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
阿久井 香織
|
1976年２月22日
|
|
|
1996年４月
|
株式会社クロステレビ 入社
|
2007年５月
|
日本BS放送 入社
|
2014年６月
|
日本BS放送 営業局業務推進部長
|
2016年11月
|
日本BS放送 執行役員 営業局業務推進部長
|
2018年10月
|
日本BS放送 執行役員 営業業務推進局長
|
2019年12月
|
日本BS放送 執行役員 経営戦略局長
|
2022年９月
|
日本BS放送 執行役員 営業推進局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 内部統制、営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長
|
2023年12月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長
|
2024年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 営業推進局長 営業推進局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2025年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 営業推進局長 営業推進局、編成局、トータルマーケティング＆PR局、技術局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
7,500
|
取締役
執行役員
|
羽川 寛
|
1971年10月５日
|
|
|
1997年４月
|
奈良テレビ放送株式会社 入社
|
2007年11月
|
日本BS放送 入社
|
2013年６月
|
日本BS放送 営業局営業部長
|
2016年11月
|
日本BS放送 執行役員 営業局長
|
2020年９月
|
日本BS放送 執行役員 営業戦略局長
|
2021年８月
|
日本BS放送 執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
2024年９月
|
日本BS放送 上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長 営業局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局 担当
|
2024年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 配信コンテンツbiZ局長 営業局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
執行役員
|
鈴木 博喜
|
1965年11月11日
|
|
|
2000年11月
|
株式会社メガポート放送 入社
|
2005年10月
|
日本BS放送 入社（日本BS放送による株式会社メガポート放送の吸収合併）
|
2017年９月
|
日本BS放送 制作局制作第二部長
|
2018年９月
|
日本BS放送 制作局局長代理
|
2019年１月
|
日本BS放送 カルチャー＆エデュケーション制作局長
|
2019年10月
|
株式会社理論社 取締役
|
2019年10月
|
株式会社国土社 取締役
|
2020年９月
|
日本BS放送 執行役員人事局付
|
2020年10月
|
株式会社国土社 代表取締役社長
|
2021年８月
|
日本BS放送 参事役人事局付
|
2022年10月
|
株式会社理論社 代表取締役社長
|
2025年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 制作局長 制作局、関係会社担当（現任）
|
2025年11月
|
株式会社理論社 取締役（現任）
|
2025年11月
|
株式会社国土社 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
山口 香
|
1964年12月28日
|
|
|
2007年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
2011年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
2014年６月
|
コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）社外取締役
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2018年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
2021年６月
|
コナミグループ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
村田 博文
|
1947年２月10日
|
|
|
1970年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
1977年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
1988年９月
|
同社「財界」編集長
|
1991年９月
|
同社 取締役編集長
|
1992年６月
|
同社 常務取締役編集長
|
1992年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
2003年６月
|
学校法人拓殖大学理事（現任）
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日
|
|
|
1982年４月
|
警察庁 入庁
|
2007年１月
|
同庁 捜査第二課長
|
2009年10月
|
同庁 情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン（現 株式会社ヒガシホールディングス）社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中川 景樹
|
1975年７月17日
|
|
|
1998年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年８月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2002年８月
|
株式会社ラネット 取締役
|
2008年１月
|
同社 取締役副社長
|
2009年２月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ビックカメラ 執行役員
|
2018年11月
|
同社 取締役執行役員
|
2021年９月
|
同社 取締役常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 事業開発部長
|
2022年９月
|
同社 取締役専務執行役員 経営企画本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役常務執行役員 情報システム管掌 兼 ロジスティクス管掌
|
2023年10月
|
株式会社TDモバイル（現 株式会社ラネット） 代表取締役会長
|
2024年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役常務執行役員 社長室長
|
2024年９月
|
株式会社TDモバイル 代表取締役社長
|
2024年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2025年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役専務執行役員 事業創造本部長（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
小椋 英正
|
1954年１月21日
|
|
|
1977年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社みずほ銀行 ビジネスソリューション部長
|
2005年５月
|
みずほキャピタル株式会社 常務取締役
|
2009年９月
|
東京短資株式会社 執行役員営業審査部長
|
2014年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2016年４月
|
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長
|
2018年11月
|
日本BS放送 補欠監査役
|
2020年２月
|
東京短資株式会社 顧問
|
2021年10月
|
株式会社理論社 監査役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社国土社 監査役（現任）
|
2021年11月
|
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
横山 浩司
|
1955年３月22日
|
|
|
1977年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
2001年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
2006年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2018年１月
|
株式会社理論社 監査役 株式会社国土社 監査役
|
2021年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
安部 徹
|
1961年６月16日
|
|
|
2005年７月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年11月
|
同社 取締役経営企画部長
|
2010年11月
|
同社 取締役経営企画本部長 兼 経営企画部長
|
2010年11月
|
東京カメラ流通協同組合 代表理事
|
2012年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役常務執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長
|
2013年１月
|
株式会社東京計画 代表取締役社長（現任）
|
2013年11月
|
株式会社コジマ 取締役
|
2017年２月
|
株式会社ビックカメラ 取締役専務執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 兼 広報・IR部長
|
2020年９月
|
同社 取締役専務執行役員 経営管理部門管掌 経理財務本部長 兼 広報・IR部長
|
2020年12月
|
同社 取締役専務執行役員 経営管理部門管掌 経営管理本部長 兼 経理財務部長 兼 広報・IR室長
|
2022年９月
|
同社 取締役専務執行役員 経営管理本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役常務執行役員 経理財務管掌
|
2024年９月
|
同社 取締役常務執行役員 内部統制部門管掌
|
2025年９月
|
同社 取締役（現任）
|
2025年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
|
|
|
(注)６
|
100
|
計
|
28,700
|
(注) １．取締役 阿久井香織の戸籍上の氏名は小野香織であります。
２．取締役 山口香、村田博文及び樋口眞人は、社外取締役であります。
３．監査役 小椋英正及び横山浩司は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 小椋英正、横山浩司の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2029年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 安部徹の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、日本BS放送定款の定めにより、前任者の任期終了の時までとなります。
なお、前任者の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
８．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は８名で、その役職名及び氏名は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 技術フェロー
|
遠 藤 寛
|
執行役員 営業局 グループ営業担当局長
|
小 島 孝 浩
|
執行役員 技術局長
|
堀 内 大 緑
|
執行役員 総務人事局長 兼 人事部長
|
米 澤 宇 隆
|
執行役員 編成局長
|
宮 坂 奈緒美
|
執行役員 営業局長
|
橋 本 広 人
|
執行役員 総合企画本部 経営企画局長 兼 経営企画部長
|
長 島 勝 美
|
執行役員 総務人事局 担当局長 兼 法務室長 兼 総務部長
|
磯 村 元
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、日本BS放送の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役個人と日本BS放送との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山口香、村田博文及び樋口眞人は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本BS放送の経営全般に対して、様々な観点からの助言をいただくため、選任しております。
社外取締役山口香は、国立大学法人筑波大学の体育系教授及びコナミグループ株式会社の社外取締役 監査等委員並びに公益財団法人日本サッカー協会の常務理事を兼務しております。なお、日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役村田博文は、株式会社財界研究所の代表取締役社長兼主幹及び学校法人拓殖大学の理事並びに公益財団法人本庄国際奨学財団の評議員を兼務しております。なお、日本BS放送とこれら兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役樋口眞人は、樋口コンプライアンス法律事務所の弁護士及び第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会の委員並びに一般財団法人学士会の代議員、株式会社ヒガシホールディングスの社外取締役、株式会社ヒガシトゥエンティワンの非業務執行取締役、宮地エンジニアリンググループ株式会社の社外取締役 監査等委員、太陽ケーブルテック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役小椋英正は金融機関等における豊富な経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤秀行は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。同氏は日本BS放送の親会社である株式会社ビックカメラの出身でありますが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、日本BS放送との間に特別な利害関係がないことから同取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役横山浩司は、財務会計及び経営全般に関する豊富な知識と経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
日本BS放送は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針としてコーポレート・ガバナンスガイドラインを制定し、当該基準に従って判断しております。
なお、日本BS放送は、2025年11月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案がそれぞれ承認可決されますと、社外監査役伊藤秀行が退任し、日本BS放送の社外役取締役については、引き続き３名、社外監査役は２名となります。また、社外役員５名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2025年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
齋藤 知久
|
1949年１月18日
|
|
|
1978年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
1987年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
2000年６月
|
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
2005年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
2006年５月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年６月
|
日本BS放送出向 執行役員営業担当
|
2009年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
2014年９月
|
日本BS放送 代表取締役副社長
|
2015年３月
|
日本BS放送 代表取締役会長
|
2015年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 経営全般担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ ＣＥＯ執行役員 経営全般、経営戦略局担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 代表取締役会長 経営全般担当（現任）
|
2024年６月
|
株式会社エフエム東京 社外取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
10,200
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
近藤 和行
|
1962年２月10日
|
|
|
1984年４月
|
株式会社読売新聞社(現 株式会社読売新聞東京本社)入社
|
2007年２月
|
同社 東京本社 編集委員
|
2016年４月
|
同社 論説委員 兼 編集委員
|
2019年４月
|
同社 調査研究本部総務
|
2020年６月
|
札幌テレビ放送株式会社 取締役 報道局・コンプライアンス推進室担当
|
2021年10月
|
株式会社読売新聞東京本社 メディア局総務
|
2021年10月
|
日本BS放送 顧問
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ ＣＯＯ執行役員 経営全般、経営戦略局、報道局、配信コンテンツbiZ局、人事局、総務局、ファシリティ管理室担当 兼 コンプライアンス担当、働き方改革推進委員長
|
2022年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、コンテンツ戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当
|
2023年３月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当
|
2023年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、営業統括、経営戦略局、人事局担当
|
2024年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営監査室担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
6,900
|
取締役
副社長執行役員
|
田﨑 勝也
|
1961年10月29日
|
|
|
1987年12月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
|
2002年10月
|
株式会社電通 入社
|
2007年10月
|
日本BS放送 入社 営業２部担当部長
|
2013年６月
|
日本BS放送 執行役員営業局長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当
|
2021年８月
|
日本BS放送 取締役 常務執行役員 営業戦略局、アニメbiZ局、制作局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 営業統括 営業局、営業戦略局、営業業務推進局、アニメbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 営業局、開発営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2023年９月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 新規事業創造、営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 新規事業創造、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2024年９月
|
日本BS放送 取締役 副社長執行役員 コンテンツ戦略局、総務人事局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
松友 大輔
|
1973年10月23日
|
|
|
1996年４月
|
中京テレビ放送株式会社 入社
|
2009年９月
|
株式会社角川春樹事務所 入社
|
2010年12月
|
日本BS放送 入社
|
2013年９月
|
日本BS放送 営業局営業業務推進部長
|
2014年６月
|
日本BS放送 メディア戦略局メディアマーケティング部長
|
2015年９月
|
日本BS放送 マーケティング局メディア戦略部長 兼 秘書室長
|
2016年10月
|
日本BS放送 経営戦略局広報・宣伝部長
|
2017年４月
|
日本BS放送 マーケティング・コミュニケーション室長
|
2017年９月
|
日本BS放送 編成局局長代理
|
2018年４月
|
日本BS放送 次世代メディア局局長代理
|
2019年１月
|
日本BS放送 スポーツ＆エンターテインメント制作局長
|
2020年９月
|
日本BS放送 執行役員 制作局長
|
2021年８月
|
日本BS放送 執行役員 報道局長
|
2022年９月
|
日本BS放送 執行役員 コンテンツ戦略局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 コンテンツ戦略局担当 兼 コンテンツ戦略局長
|
2024年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 総合企画本部長 報道局、技術局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
執行役員
|
阿久井 香織
|
1976年２月22日
|
|
|
1996年４月
|
株式会社クロステレビ 入社
|
2007年５月
|
日本BS放送 入社
|
2014年６月
|
日本BS放送 営業局業務推進部長
|
2016年11月
|
日本BS放送 執行役員 営業局業務推進部長
|
2018年10月
|
日本BS放送 執行役員 営業業務推進局長
|
2019年12月
|
日本BS放送 執行役員 経営戦略局長
|
2022年９月
|
日本BS放送 執行役員 営業推進局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 内部統制、営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長
|
2023年12月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長
|
2024年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 営業推進局長 営業推進局、トータルマーケティング＆PR局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
6,800
|
取締役
執行役員
|
羽川 寛
|
1971年10月５日
|
|
|
1997年４月
|
奈良テレビ放送株式会社 入社
|
2007年５月
|
日本BS放送 入社
|
2013年６月
|
日本BS放送 営業局営業部長
|
2016年11月
|
日本BS放送 執行役員 営業局長
|
2020年９月
|
日本BS放送 執行役員 営業戦略局長
|
2021年８月
|
日本BS放送 執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
2024年９月
|
日本BS放送 上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長 営業局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局 担当
|
2024年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 配信コンテンツbiZ局長 営業局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局担当
（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
|
山口 香
|
1964年12月28日
|
|
|
2007年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
2011年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
2014年６月
|
コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）社外取締役
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2018年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
2021年６月
|
コナミグループ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
村田 博文
|
1947年２月10日
|
|
|
1970年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
1977年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
1988年９月
|
同社「財界」編集長
|
1991年９月
|
同社 取締役編集長
|
1992年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
2003年６月
|
学校法人拓殖大学理事（現任）
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日
|
|
|
1982年４月
|
警察庁 入庁
|
2007年１月
|
同庁 捜査第二課長
|
2009年10月
|
同庁 情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中川 景樹
|
1975年７月17日
|
|
|
1998年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年８月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2002年８月
|
株式会社ラネット 取締役
|
2008年１月
|
同社 取締役副社長
|
2009年２月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ビックカメラ 執行役員
|
2018年11月
|
同社 取締役執行役員
|
2018年12月
|
同社 取締役執行役員 デジタルコミュニケーション本部長
|
2020年９月
|
同社 取締役執行役員 DX・DC本部長
|
2021年９月
|
同社 取締役常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 事業開発部長
|
2022年９月
|
同社 取締役専務執行役員 経営企画本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役常務執行役員 情報システム管掌 兼 ロジスティクス管掌
|
2023年10月
|
株式会社TDモバイル 代表取締役会長
|
2024年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役常務執行役員 社長室長（現任）
|
2024年９月
|
株式会社TDモバイル 代表取締役社長（現任）
|
2024年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
小椋 英正
|
1954年１月21日
|
|
|
1977年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社みずほ銀行 ビジネスソリューション部長
|
2005年５月
|
みずほキャピタル株式会社 常務取締役
|
2009年９月
|
東京短資株式会社 執行役員営業審査部長
|
2014年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2016年４月
|
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長
|
2018年11月
|
日本BS放送 補欠監査役
|
2020年２月
|
東京短資株式会社 顧問
|
2021年10月
|
株式会社理論社 監査役（現任） 株式会社国土社 監査役（現任）
|
2021年11月
|
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
川村 仁志
|
1955年９月３日
|
|
|
1976年４月
|
株式会社ビックカラー 入社
|
1983年６月
|
株式会社ビックカメラ（高崎）取締役店長
|
1989年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2008年11月
|
株式会社ビックカメラ 取締役総務担当
|
2013年１月
|
同社 取締役副社長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役
|
2015年12月
|
株式会社ビックカメラ 取締役副社長副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長 兼 法務部長
|
2016年11月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員
|
2018年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ビックカメラ 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制・内部監査管掌
|
2021年９月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制部門管掌・内部統制本部長
|
2022年９月
|
同社 取締役副社長執行役員内部統制本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役
|
2023年11月
|
同社 相談役（現任）
|
|
|
|
(注)６
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
伊藤 秀行
|
1944年４月17日
|
|
|
1963年４月
|
東京国税局 入局
|
2002年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2003年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
2004年11月
|
同社 常勤監査役
|
2011年１月
|
株式会社理論社 監査役
|
2012年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2017年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社レナサイエンス 社外監査役
|
|
|
|
(注)５
|
11,300
|
監査役
|
横山 浩司
|
1955年３月22日
|
|
|
1977年４月
|
小西六写真工業株式会社（現コニカミノルタ株式会社）入社
|
2001年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
2006年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2018年１月
|
株式会社理論社 監査役 株式会社国土社 監査役
|
2021年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
3,200
|
計
|
51,900
|
(注) １．取締役 阿久井香織の戸籍上の氏名は小野香織であります。
２．取締役 山口香、村田博文及び樋口眞人は、社外取締役であります。
３．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 川村仁志の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
８．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は次の８名であります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 技術フェロー
|
遠 藤 寛
|
執行役員 営業局 グループ営業担当局長
|
小 島 孝 浩
|
執行役員 技術局長
|
堀 内 大 緑
|
執行役員 総務人事局長 兼 人事部長
|
米 澤 宇 隆
|
執行役員 コンテンツ戦略局長
|
宮 坂 奈緒美
|
執行役員 営業局長
|
橋 本 広 人
|
執行役員 総合企画本部 経営企画局長 兼 経営企画部長
|
長 島 勝 美
|
執行役員 総務人事局 担当局長 兼 法務室長 兼 総務部長
|
磯 村 元
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、日本BS放送の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役個人と日本BS放送との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山口香、村田博文及び樋口眞人は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本BS放送の経営全般に対して、様々な観点からの助言をいただくため、選任しております。
社外取締役山口香は、国立大学法人筑波大学の体育系教授及びコナミグループ株式会社の社外取締役 監査等委員並びに公益財団法人日本サッカー協会の常務理事を兼務しております。なお、日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役村田博文は、株式会社財界研究所の代表取締役社長兼主幹及び学校法人拓殖大学の理事並びに公益財団法人本庄国際奨学財団の評議員を兼務しております。なお、日本BS放送とこれら兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役樋口眞人は、樋口コンプライアンス法律事務所の弁護士及び第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会の委員並びに一般財団法人学士会の代議員、株式会社ヒガシトゥエンティワンの社外取締役、宮地エンジニアリンググループ株式会社の社外取締役 監査等委員、太陽ケーブルテック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役小椋英正は金融機関等における豊富な経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤秀行は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。同氏は日本BS放送の親会社である株式会社ビックカメラの出身でありますが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、日本BS放送との間に特別な利害関係がないことから同取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役横山浩司は、財務会計及び経営全般に関する豊富な知識と経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
日本BS放送は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針としてコーポレート・ガバナンスガイドラインを制定し、当該基準に従って判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
齋藤 知久
|
1949年１月18日
|
|
|
1978年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
1987年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
2000年６月
|
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
2005年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
2006年５月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年６月
|
日本BS放送出向 執行役員営業担当
|
2009年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
2014年９月
|
日本BS放送 代表取締役副社長
|
2015年３月
|
日本BS放送 代表取締役会長
|
2015年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 経営全般担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ ＣＥＯ執行役員 経営全般、経営戦略局担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 代表取締役会長 経営全般担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
9,600
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
近藤 和行
|
1962年２月10日
|
|
|
1984年４月
|
株式会社読売新聞社(現 株式会社読売新聞東京本社)入社
|
2007年２月
|
同社 東京本社 編集委員
|
2016年４月
|
同社 論説委員 兼 編集委員
|
2019年４月
|
同社 調査研究本部総務
|
2020年６月
|
札幌テレビ放送株式会社 取締役 報道局・コンプライアンス推進室担当
|
2021年10月
|
株式会社読売新聞東京本社 メディア局総務
|
2021年10月
|
日本BS放送 顧問
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ ＣＯＯ執行役員 経営全般、経営戦略局、報道局、配信コンテンツbiZ局、人事局、総務局、ファシリティ管理室担当 兼 コンプライアンス担当、働き方改革推進委員長
|
2022年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、コンテンツ戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当
|
2023年３月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当
|
2023年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、営業統括、経営戦略局、人事局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
5,600
|
取締役
専務執行役員
|
田﨑 勝也
|
1961年10月29日
|
|
|
1987年12月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
|
2002年10月
|
株式会社電通 入社
|
2007年10月
|
日本BS放送 入社 営業２部担当部長
|
2013年６月
|
日本BS放送 執行役員営業局長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当
|
2021年８月
|
日本BS放送 取締役 常務執行役員 営業戦略局、アニメbiZ局、制作局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 営業統括 営業局、営業戦略局、営業業務推進局、アニメbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 営業局、開発営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2023年９月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 新規事業創造、営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 新規事業創造、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
5,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
松友 大輔
|
1973年10月23日
|
|
|
1996年４月
|
中京テレビ放送株式会社 入社
|
2009年９月
|
株式会社角川春樹事務所 入社
|
2010年12月
|
日本BS放送 入社
|
2013年９月
|
日本BS放送 営業局営業業務推進部長
|
2014年６月
|
日本BS放送 メディア戦略局メディアマーケティング部長
|
2015年９月
|
日本BS放送 マーケティング局メディア戦略部長 兼 秘書室長
|
2016年10月
|
日本BS放送 経営戦略局広報・宣伝部長
|
2017年４月
|
日本BS放送 マーケティング・コミュニケーション室長
|
2017年９月
|
日本BS放送 編成局局長代理
|
2018年４月
|
日本BS放送 次世代メディア局局長代理
|
2019年１月
|
日本BS放送 スポーツ＆エンターテインメント制作局長
|
2020年９月
|
日本BS放送 執行役員 制作局長
|
2021年８月
|
日本BS放送 執行役員 報道局長
|
2022年９月
|
日本BS放送 執行役員コンテンツ戦略局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 コンテンツ戦略局担当 兼 コンテンツ戦略局長（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
執行役員
|
阿久井 香織
|
1976年２月22日
|
|
|
1996年４月
|
株式会社クロステレビ 入社
|
2007年５月
|
日本BS放送 入社
|
2014年６月
|
日本BS放送 営業局業務推進部長
|
2016年11月
|
日本BS放送 執行役員 営業局業務推進部長
|
2018年10月
|
日本BS放送 執行役員 営業業務推進局長
|
2019年12月
|
日本BS放送 執行役員 経営戦略局長
|
2022年９月
|
日本BS放送 執行役員 営業推進局長
|
2023年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 内部統制、営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
山口 香
|
1964年12月28日
|
|
|
2007年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
2011年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
2014年６月
|
コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）社外取締役
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2018年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
2021年６月
|
コナミグループ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
村田 博文
|
1947年２月10日
|
|
|
1970年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
1977年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
1988年９月
|
同社「財界」編集長
|
1991年９月
|
同社 取締役編集長
|
1992年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
2003年６月
|
学校法人拓殖大学理事（現任）
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日
|
|
|
1982年４月
|
警察庁 入庁
|
2007年１月
|
同庁 捜査第二課長
|
2009年10月
|
同庁 情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
小椋 英正
|
1954年１月21日
|
|
|
1977年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社みずほ銀行 ビジネスソリューション部長
|
2005年５月
|
みずほキャピタル株式会社 常務取締役
|
2009年９月
|
東京短資株式会社 執行役員営業審査部長
|
2014年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2016年４月
|
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長
|
2018年11月
|
日本BS放送 補欠監査役
|
2020年２月
|
東京短資株式会社 顧問
|
2021年10月
|
株式会社理論社 監査役（現任） 株式会社国土社 監査役（現任）
|
2021年11月
|
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
川村 仁志
|
1955年９月３日
|
|
|
1976年４月
|
株式会社ビックカラー 入社
|
1983年６月
|
株式会社ビックカメラ（高崎）取締役店長
|
1989年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2008年11月
|
株式会社ビックカメラ 取締役総務担当
|
2013年１月
|
同社 取締役副社長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役
|
2015年12月
|
株式会社ビックカメラ 取締役副社長副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長 兼 法務部長
|
2016年11月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員
|
2018年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ビックカメラ 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制・内部監査管掌
|
2021年９月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制部門管掌・内部統制本部長
|
2022年９月
|
同社 取締役副社長執行役員内部統制本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)６
|
5,000
|
監査役
|
伊藤 秀行
|
1944年４月17日
|
|
|
1963年４月
|
東京国税局 入局
|
2002年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2003年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
2004年11月
|
同社 常勤監査役
|
2011年１月
|
株式会社理論社 監査役
|
2012年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2017年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社レナサイエンス 社外監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
10,000
|
監査役
|
横山 浩司
|
1955年３月22日
|
|
|
1977年４月
|
小西六写真工業株式会社（現コニカミノルタ株式会社）入社
|
2001年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
2006年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2018年１月
|
株式会社理論社 監査役 株式会社国土社 監査役
|
2021年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
2,800
|
計
|
39,600
|
(注) １．取締役 阿久井香織の戸籍上の氏名は小野香織であります。
２．取締役 山口香、村田博文及び樋口眞人は、社外取締役であります。
３．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 川村仁志の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
８．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は次の９名であります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 技術フェロー コンテンツ強化会議議長、報道局、技術局担当
|
遠 藤 寛
|
上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
羽 川 寛
|
執行役員 営業局 グループ営業担当局長
|
小 島 孝 浩
|
執行役員 技術局長
|
堀 内 大 緑
|
執行役員 人事局長 兼 人事部長
|
米 澤 宇 隆
|
執行役員 トータルマーケティング＆ＰＲ局長
|
宮 坂 奈緒美
|
執行役員 経営戦略局長 兼 経営戦略部長 兼 理論社・国土社 第一管理部門長
|
磯 部 なつみ
|
執行役員 営業局長
|
橋 本 広 人
|
執行役員 財務本部長 コンテンツ統括、報道局長代理
|
長 島 勝 美
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、日本BS放送の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役個人と日本BS放送との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山口香、村田博文及び樋口眞人は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本BS放送の経営全般に対して、様々な観点からの助言をいただくため、選任しております。
社外取締役山口香は、国立大学法人筑波大学の体育系教授及びコナミグループ株式会社の社外取締役 監査等委員並びに東京都教育委員会の委員、公益財団法人日本サッカー協会の理事を兼務しております。なお、日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役村田博文は、株式会社財界研究所の代表取締役社長兼主幹及び学校法人拓殖大学の理事並びに公益財団法人本庄国際奨学財団の評議員を兼務しております。なお、日本BS放送とこれら兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役樋口眞人は、樋口コンプライアンス法律事務所の弁護士及び第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会の委員並びに一般財団法人学士会の代議員、株式会社ヒガシトゥエンティワンの社外取締役、宮地エンジニアリンググループ株式会社の社外取締役 監査等委員、太陽ケーブルテック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役小椋英正は金融機関等における豊富な経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤秀行は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。同氏は日本BS放送の親会社である株式会社ビックカメラの出身でありますが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、日本BS放送との間に特別な利害関係がないことから同取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役横山浩司は、財務会計及び経営全般に関する豊富な知識と経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
日本BS放送は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針としてコーポレート・ガバナンスガイドラインを制定し、当該基準に従って判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
|
|
|
代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当
|
代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、 コンテンツ戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当
|
近 藤 和 行
|
2023年３月１日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役 執行役員 コンテンツ戦略局、報道局、 技術局担当
|
取締役 執行役員 報道局、技術局担当
|
遠 藤 寛
|
2023年３月１日
|
|
|
|
|
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
齋藤 知久
|
1949年１月18日
|
|
|
1978年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
1987年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
2000年６月
|
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
2005年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
2006年５月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年６月
|
日本BS放送出向 執行役員営業担当
|
2009年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
2014年９月
|
日本BS放送 代表取締役副社長
|
2015年３月
|
日本BS放送 代表取締役会長
|
2015年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局
担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 経営全般担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ ＣＥＯ執行役員 経営全般、経営戦略局担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 代表取締役会長 経営全般担当（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
8,900
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
近藤 和行
|
1962年２月10日
|
|
|
1984年４月
|
株式会社読売新聞社(現 株式会社読売新聞東京本社)入社
|
2007年２月
|
同社東京本社 編集委員
|
2016年４月
|
同社論説委員 兼 編集委員
|
2019年４月
|
同社調査研究本部総務
|
2020年６月
|
札幌テレビ放送株式会社 取締役 報道局・コンプライアンス推進室担当
|
2021年10月
|
株式会社読売新聞東京本社 メディア局総務
|
2021年10月
|
日本BS放送 顧問
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ ＣＯＯ執行役員 経営全般、経営戦略局、報道局、配信コンテンツbiZ局、人事局、総務局、ファシリティ管理室担当 兼 コンプライアンス担当、働き方改革推進委員長
|
2022年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、コンテンツ戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
4,400
|
取締役
専務執行役員
|
田﨑 勝也
|
1961年10月29日
|
|
|
1987年12月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
|
2002年10月
|
株式会社電通 入社
|
2007年10月
|
日本BS放送入社 営業２部担当部長
|
2013年６月
|
日本BS放送 執行役員営業局長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当
|
2021年８月
|
日本BS放送 取締役 常務執行役員 営業戦略局、アニメbiZ局、制作局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 営業統括 営業局、営業戦略局、営業業務推進局、アニメbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 営業局、開発営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
4,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常務執行役員
|
平山 直樹
|
1961年４月２日
|
|
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2013年５月
|
日本BS放送出向 編成局編成マーケティング部長
|
2014年６月
|
日本BS放送入社 執行役員メディア戦略局長
|
2015年９月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
|
2016年11月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役 常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長
|
2021年８月
|
日本BS放送 取締役 兼 ＣＦＯ常務執行役員 総務局、人事局、ファシリティ管理室担当、内部統制担当 兼 働き方改革推進委員長
|
2021年11月
|
日本BS放送 取締役 ＣＦＯ執行役員 内部監査室、企業価値向上担当 兼 特命担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 取締役 常務執行役員 財務・内部統制・リスク管理担当、総務局、ファシリティ管理室、内部監査室担当（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
5,400
|
取締役
執行役員
|
遠藤 寛
|
1969年３月19日
|
|
|
1995年４月
|
株式会社日昇電気入社
|
2001年７月
|
日本ビーエス放送株式会社（現日本BS放送）入社
|
2007年７月
|
日本BS放送 編成部 番組開発・技術部長
|
2015年11月
|
日本BS放送 執行役員技術局長
|
2020年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 総務企画局、編成局、技術局担当
|
2021年８月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 編成局、技術局担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 編成局、制作局、技術局担当
|
2022年９月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 報道局、技術局担当 兼 報道局長
|
2022年10月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 報道局、技術局担当（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
2,700
|
取締役
|
山口 香
|
1964年12月28日
|
|
|
2007年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
2011年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
2014年６月
|
コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）社外取締役
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2018年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
2021年６月
|
コナミグループ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
村田 博文
|
1947年２月10日
|
|
|
1970年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
1977年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
1988年９月
|
同社「財界」編集長
|
1991年９月
|
同社 取締役編集長
|
1992年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
2003年６月
|
学校法人拓殖大学理事（現任）
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日
|
|
|
1982年４月
|
警察庁 入庁
|
2007年１月
|
同庁 捜査第二課長
|
2009年10月
|
同庁 情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
小椋 英正
|
1954年１月21日
|
|
|
1977年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社みずほ銀行 ビジネスソリューション部長
|
2005年５月
|
みずほキャピタル株式会社 常務取締役
|
2009年９月
|
東京短資株式会社 執行役員営業審査部長
|
2014年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2016年４月
|
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長
|
2018年11月
|
日本BS放送 補欠監査役
|
2020年２月
|
東京短資株式会社 顧問
|
2021年10月
|
株式会社理論社 監査役（現任） 株式会社国土社 監査役（現任）
|
2021年11月
|
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
500
|
監査役
|
川村 仁志
|
1955年９月３日
|
|
|
1976年４月
|
株式会社ビックカラー 入社
|
1983年６月
|
株式会社ビックカメラ（高崎）取締役店長
|
1989年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2008年11月
|
株式会社ビックカメラ 取締役総務担当
|
2013年１月
|
同社 取締役副社長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役
|
2015年12月
|
株式会社ビックカメラ 取締役副社長副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長 兼 法務部長
|
2016年11月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員
|
2018年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ビックカメラ 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制・内部監査管掌
|
2021年９月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制部門管掌・内部統制本部長
|
2022年９月
|
同社 取締役副社長執行役員内部統制本部長（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
4,400
|
監査役
|
伊藤 秀行
|
1944年４月17日
|
|
|
1963年４月
|
東京国税局 入局
|
2002年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2003年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
2004年11月
|
同社 常勤監査役
|
2011年１月
|
株式会社理論社 監査役
|
2012年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2017年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社レナサイエンス 社外監査役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
8,600
|
監査役
|
横山 浩司
|
1955年３月22日
|
|
|
1977年４月
|
小西六写真工業株式会社（現コニカミノルタ株式会社）入社
|
2001年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
2006年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2018年１月
|
株式会社理論社 監査役 株式会社国土社 監査役
|
2021年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
2,400
|
計
|
42,000
|
(注) １．取締役 山口香、村田博文及び樋口眞人は、社外取締役であります。
２．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 川村仁志の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
７．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は次の８名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
羽 川 寛
|
執行役員 営業推進局長
|
阿久井 香 織
|
執行役員 コンテンツ戦略局長
|
松 友 大 輔
|
執行役員 開発営業局長 兼 開発営業部長
|
小 島 孝 浩
|
執行役員 経営戦略局長 兼 経営戦略部長 兼 理論社・国土社 第一管理部門長
|
磯 部 なつみ
|
執行役執 トータルマーケティング＆ＰＲ局長
|
宮 坂 奈緒美
|
執行役員 技術局長
|
堀 内 大 緑
|
執行役員 人事局長 兼 人事部長
|
米 澤 宇 隆
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、日本BS放送の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役個人と日本BS放送との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山口香、村田博文及び樋口眞人は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本BS放送の経営全般に対して、様々な観点からの助言を頂くため、選任しております。
社外取締役山口香は、国立大学法人筑波大学の体育系教授及びコナミグループ株式会社の社外取締役 監査等委員並びに東京都教育委員会の委員、公益財団法人日本サッカー協会の理事、公益財団法人日本バレーボール協会の理事を兼務しております。なお、日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役村田博文は、株式会社財界研究所の代表取締役社長兼主幹及び学校法人拓殖大学の理事並びに公益財団法人本庄国際奨学財団の評議員を兼務しております。なお、日本BS放送とこれら兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役樋口眞人は、樋口コンプライアンス法律事務所の弁護士及び株式会社ヒガシトゥエンティワンの社外取締役並びに宮地エンジニアリンググループ株式会社の社外取締役 監査等委員、太陽ケーブルテック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役小椋英正は金融機関等における豊富な経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤秀行は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。同氏は日本BS放送の親会社である株式会社ビックカメラの出身でありますが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、日本BS放送との間に特別な利害関係がないことから同取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役横山浩司は、財務会計及び経営全般に関する豊富な知識と経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
日本BS放送は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針としてコーポレート・ガバナンスガイドラインを制定し、当該基準に従って判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
兼 ＣＥＯ
|
齋藤 知久
|
1949年１月18日
|
1978年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
1987年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
2003年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
2005年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
2006年５月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年６月
|
日本BS放送出向 執行役員営業担当
|
2009年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
2014年９月
|
日本BS放送 代表取締役副社長
|
2015年３月
|
日本BS放送 代表取締役会長
|
2015年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局
担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 経営全般 経営戦略局担当（現任）
|
|
(注)３
|
8,400
|
代表取締役社長
兼 ＣＯＯ
|
近藤 和行
|
1962年２月10日
|
1984年４月
|
株式会社読売新聞社(現 株式会社読売新聞東京本社)入社
|
2007年２月
|
同社東京本社 編集委員
|
2016年４月
|
同社論説委員 兼 編集委員
|
2019年４月
|
同社調査研究本部総務
|
2020年６月
|
札幌テレビ放送株式会社 取締役 報道局・コンプライアンス推進室担当
|
2021年10月
|
株式会社読売新聞東京本社 メディア局総務
|
2021年10月
|
日本BS放送 顧問
|
2021年11月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 経営全般 経営戦略局、報道局、配信コンテンツbiZ局、人事局、総務局、ファシリティ管理室担当 兼 コンプライアンス担当、働き方改革推進委員長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
専務執行役員
|
田﨑 勝也
|
1961年10月29日
|
1987年12月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
|
2002年10月
|
株式会社電通 入社
|
2007年10月
|
日本BS放送入社 営業２部担当部長
|
2013年６月
|
日本BS放送 執行役員営業局長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当
|
2021年８月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 営業戦略局、アニメbiZ局、制作局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 取締役 専務執行役員 営業統括 営業局、営業戦略局、営業業務推進局、アニメbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当（現任）
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
ＣＦＯ執行役員
|
平山 直樹
|
1961年４月２日
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2013年５月
|
日本BS放送出向 編成局編成マーケティング部長
|
2014年６月
|
日本BS放送入社 執行役員メディア戦略局長
|
2015年９月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
|
2016年11月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局 担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長
|
2021年８月
|
日本BS放送取締役 兼 ＣＦＯ 常務執行役員 総務局、人事局、ファシリティ管理室担当、内部統制担当 兼 働き方改革推進委員長
|
2021年11月
|
日本BS放送 取締役 ＣＦＯ執行役員 内部監査室、企業価値向上担当 兼 特命担当（現任）
|
|
(注)３
|
4,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
遠藤 寛
|
1969年３月19日
|
1995年４月
|
株式会社日昇電気入社
|
2001年７月
|
日本ビーエス放送株式会社（現日本BS放送）入社
|
2007年７月
|
日本BS放送 編成部番組開発・技術部長
|
2015年11月
|
日本BS放送 執行役員技術局長
|
2020年11月
|
日本BS放送 取締役執行役員 総務企画局、編成局、技術局担当
|
2021年８月
|
日本BS放送 取締役執行役員 編成局、技術局担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員 編成局、制作局、技術局担当（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
相談役
|
小野寺 徹
|
1957年11月30日
|
1981年４月
|
日本テレビ放送網株式会社 入社
|
2003年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ事業局出版部長
|
2006年７月
|
同社 編成局宣伝部長
|
2008年７月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
2011年６月
|
同社 取締役営業局長
|
2014年12月
|
日本BS放送入社 執行役員マーケティング室長
|
2015年11月
|
日本BS放送 常務取締役編成局、制作局、営業局、マーケティング局、報道局、技術局担当
|
2017年11月
|
日本BS放送 代表取締役副社長編成局長 兼 報道局、技術局、次世代メディア局担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 社長執行役員 営業局、営業業務推進局、報道局、報道ＯＡ局、次世代メディア局担当
|
2020年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 社長執行役員 経営全般、営業統括、経営戦略局、報道局、コンプライアンス担当
|
2021年11月
|
日本BS放送 取締役相談役 営業全般 編成局、制作局補佐 兼 特命担当（現任）
|
|
(注)３
|
7,100
|
取締役
|
新井 良亮
|
1946年９月１日
|
1966年４月
|
日本国有鉄道 入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社 入社
|
2011年６月
|
同社 代表取締役副社長事業創造本部長 兼
株式会社ルミネ 代表取締役社長
|
2013年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ルミネ 相談役（現任）
|
2019年６月
|
公益社団法人日本鉄道広告協会 会長（現任）
|
2020年５月
|
株式会社パルグループホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
7,700
|
取締役
|
山口 香
|
1964年12月28日
|
2007年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
2011年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
2014年６月
|
コナミホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2018年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
村田 博文
|
1947年２月10日
|
1970年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
1977年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
1988年９月
|
同社「財界」編集長
|
1991年９月
|
同社 取締役編集長
|
1992年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
2003年６月
|
学校法人拓殖大学理事（現任）
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
小椋 英正
|
1954年１月21日
|
1977年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2005年５月
|
みずほキャピタル株式会社 常務取締役
|
2009年９月
|
東京短資株式会社 執行役員営業審査部長
|
2014年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2016年４月
|
株式会社エクソーラメディカル 社外取締役
|
2016年４月
|
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長
|
2018年11月
|
日本BS放送 補欠監査役
|
2020年２月
|
東京短資株式会社 顧問
|
2021年10月
|
株式会社理論社 監査役（現任） 株式会社国土社 監査役（現任）
|
2021年11月
|
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
監査役
|
川村 仁志
|
1955年９月３日
|
1976年４月
|
株式会社ビックカラー 入社
|
1983年６月
|
株式会社ビックカメラ（高崎）取締役店長
|
1989年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2008年１月
|
株式会社ビックカメラ 執行役員総務担当
|
2008年11月
|
同社 取締役総務担当
|
2013年１月
|
同社 取締役副社長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役
|
2015年12月
|
株式会社ビックカメラ 取締役副社長副社長執行役員総務本部長 兼 法務部長
|
2016年11月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員
|
2018年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ビックカメラ 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制・内部監査管掌
|
2021年９月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制部門管掌・内部統制本部長（現任）
|
|
(注)５
|
3,800
|
監査役
|
伊藤 秀行
|
1944年４月17日
|
1963年４月
|
東京国税局 入局
|
2002年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2003年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
2004年11月
|
同社 常勤監査役
|
2011年１月
|
株式会社理論社 監査役
|
2012年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2017年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社レナサイエンス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
7,500
|
監査役
|
横山 浩司
|
1955年３月22日
|
1977年４月
|
小西六写真工業株式会社（現コニカミノルタ株式会社）入社
|
2001年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
2006年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2018年１月
|
株式会社理論社 監査役 株式会社国土社 監査役
|
2021年11月
|
日本BS放送 非常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
計
|
47,000
|
(注) １．取締役 新井良亮、山口香及び村田博文は、社外取締役であります。
２．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 川村仁志の任期は、2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
７．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は次の10名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 制作局長
|
磯ヶ谷 好 章
|
執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
羽 川 寛
|
執行役員 経営戦略局長 兼 経営戦略部長 兼 理論社・国土社 第一管理部門長
|
阿久井 香 織
|
執行役員 報道局長
|
松 友 大 輔
|
執行役員 営業局長
|
小 島 孝 浩
|
執行役員 営業業務推進局長 兼 営業業務推進部長
|
長 島 勝 美
|
執行役員 トータルマーケティング＆ＰＲ局長
|
磯 部 なつみ
|
執行役執 編成局長
|
宮 坂 奈緒美
|
執行役員 技術局長 兼 放送技術部長
|
堀 内 大 緑
|
執行役員 人事局長 兼 人事部長
|
米 澤 宇 隆
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、日本BS放送の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役個人と日本BS放送との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役新井良亮、山口香及び村田博文は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本BS放送の経営全般に対して、様々な観点からの助言を頂くため、選任しております。
社外取締役新井良亮は、株式会社ルミネの相談役及び株式会社埼玉りそな銀行の社外取締役、公益社団法人日本鉄道広告協会の会長並びに株式会社パルグループホールディングスの社外監査役を兼務しております。なお、日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役山口香は、国立大学法人筑波大学の体育系教授及びコナミホールディングス株式会社の社外取締役並びに東京都教育委員会の理事、公益財団法人日本サッカー協会の理事、公益財団法人日本バレーボール協会の理事を兼務しております。なお、日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役村田博文は、株式会社財界研究所の代表取締役社長兼主幹及び学校法人拓殖大学の理事並びに公益財団法人本庄国際奨学財団の評議員を兼務しております。なお、日本BS放送とこれら兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役小椋英正は金融機関等における豊富な経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤秀行は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。同氏は日本BS放送の親会社である株式会社ビックカメラの出身であります。同社と日本BS放送との間には広告出稿等の取引がありますが、社外監査役個人と日本BS放送との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役横山浩司は、財務会計及び経営全般に関する豊富な知識と経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
日本BS放送は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針としてコーポレート・ガバナンスガイドラインを制定し、当該基準に従って判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
兼 ＣＥＯ
|
齋藤 知久
|
1949年１月18日
|
1978年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
1987年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
2000年６月
|
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
2004年６月
|
コニカミノルタフォトイメージング株式会社 常務取締役
|
2005年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
2006年６月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年６月
|
日本BS放送 出向
|
2009年６月
|
日本BS放送 執行役員営業担当
|
2009年９月
|
日本BS放送 執行役員営業局長 兼 営業開発部長
|
2009年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
2011年９月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
2013年６月
|
日本BS放送 取締役副社長 編成局、制作局、営業局、事業局管掌
|
2014年６月
|
日本BS放送 取締役副社長 メディア戦略局、編成局、制作局、営業局、事業局管掌
|
2014年９月
|
日本BS放送 代表取締役副社長
|
2015年３月
|
日本BS放送 代表取締役会長
|
2015年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局
担当
|
2018年４月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局、次世代メディア局担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
7,900
|
代表取締役社長
兼 ＣＯＯ
社長執行役員、
経営全般、営業統括、
経営戦略局、報道局、
コンプライアンス担当
|
小野寺 徹
|
1957年11月30日
|
1981年４月
|
日本テレビ放送網株式会社 入社
|
1998年12月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
2002年７月
|
同社 営業局次長
|
2003年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ事業局出版部長
|
2006年７月
|
同社 編成局宣伝部長
|
2007年７月
|
同社 コンテンツ事業局番組販売部長
|
2008年７月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
2008年12月
|
同社 営業局長
|
2011年６月
|
同社 取締役営業局長
|
2013年７月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンプライアンス推進室次長
|
2014年12月
|
日本BS放送 執行役員マーケティング室長
|
2015年４月
|
日本BS放送 執行役員マーケティング局長 兼 コンテンツ事業部長
|
2015年11月
|
日本BS放送 常務取締役編成局、制作局、営業局、マーケティング局、報道局、技術局担当
|
2016年10月
|
日本BS放送 常務取締役編成局、制作局、営業局、ソリューション営業局、報道局、技術局担当
|
2016年11月
|
日本BS放送 専務取締役編成局、制作局、営業局、ソリューション営業局、報道局、技術局担当
|
2017年９月
|
日本BS放送 専務取締役編成局長 兼 営業局、ソリューション営業局、報道局、技術局、次世代メディア局担当
|
2017年11月
|
日本BS放送 代表取締役副社長編成局長 兼 報道局、技術局、次世代メディア局担当
|
2018年４月
|
日本BS放送 代表取締役副社長編成局、報道局、マーケティング・コミュニケーション室 担当
|
2018年10月
|
日本BS放送 代表取締役副社長 営業局、営業業務推進局、報道局、報道ＯＡ局担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 社長執行役員 営業局、営業業務推進局、報道局、報道ＯＡ局、次世代メディア局担当
|
2020年４月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 社長執行役員コンプライアンス担当、働き方改革推進委員長
|
2020年９月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 社長執行役員経営全般、営業統括、経営戦略局、報道局、コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)３
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常務執行役員
営業戦略局、アニメbiZ局、マーケティング・コミュニケーション局、
制作局担当
|
田﨑 勝也
|
1961年10月29日
|
1987年12月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入社
|
2001年４月
|
株式会社電通恒産サービス（現 株式会社電通ワークス）入社
|
2002年10月
|
株式会社電通 入社
|
2007年10月
|
日本BS放送 営業２部担当部長
|
2009年８月
|
日本BS放送 営業局営業部長
|
2013年６月
|
日本BS放送 執行役員営業局長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
2016年11月
|
日本BS放送 取締役ソリューション営業局長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当
|
2018年10月
|
日本BS放送 常務取締役編成局長 兼 制作局長 兼 アニメbiZ局長
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 編成局長 兼 制作局長 兼 アニメbiZ局長
|
2019年１月
|
日本BS放送取締役 常務執行役員アニメbiZ局長兼編成局、スポーツ&エンターテインメント制作局、カルチャー&エデュケーション制作局、マーケティング・コミュニケーション局担当
|
2019年10月
|
日本BS放送取締役 常務執行役員営業局、営業業務推進局、アニメbiZ局、編成局、スポーツ&エンターテインメント制作局、カルチャー&エデュケーション制作局、マーケティング・コミュニケーション局、営業開発室担当
|
2020年３月
|
日本BS放送取締役 常務執行役員営業局、営業開発局、営業業務推進局、アニメbiZ局、マーケティング・コミュニケーション局担当
|
2020年９月
|
日本BS放送取締役 常務執行役員営業戦略局、アニメbiZ局、制作局、マーケティング・コミュニケーション局担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,600
|
取締役
常務執行役員 兼 ＣＦＯ
人事局、内部統制担当、働き方改革推進委員長
|
平山 直樹
|
1961年４月２日
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2006年２月
|
同行 鷺沼支店長
|
2009年１月
|
同行 香里支店長
|
2012年４月
|
同行 審査第一部参事役
|
2013年５月
|
日本BS放送 出向
|
2013年５月
|
日本BS放送 編成局編成マーケティング部長
|
2014年６月
|
日本BS放送 執行役員メディア戦略局長
|
2015年９月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
|
2016年８月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長 兼 業務渉外室長
|
2016年10月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
|
2016年11月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長
|
2017年５月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長 兼 秘書室室長
|
2017年９月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長
|
2018年４月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長 兼 技術局担当
|
2018年10月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局、技術局担当
|
2018年10月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局 兼 技術局担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局 担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長
|
2019年１月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局担当 兼 内部統制・コンプライアンス担当
|
2019年10月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 報道局、技術局、次世代メディア局、経営戦略局、総務・人事局担当 兼 内部統制担当
|
2020年３月
|
日本BS放送取締役 常務執行役員技術局、次世代メディア局、経営戦略局、人事局、総務企画室担当兼内部統制担当
|
2020年９月
|
日本BS放送取締役兼CFO 常務執行役員人事局担当兼 内部統制担当、働き方改革推進委員長（現任）
|
|
(注)３
|
4,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
総務企画局、編成局、
技術局担当
|
遠藤 寛
|
1969年３月19日
|
1995年４月
|
日昇電気入社
|
2001年７月
|
日本ビーエス放送株式会社（現日本BS放送）入社
|
2007年７月
|
日本BS放送 編成部番組開発・技術部長
|
2007年10月
|
日本BS放送 編成部技術部長
|
2008年３月
|
日本BS放送 編成局技術部長兼システム統括室
|
2009年２月
|
日本BS放送 技術局技術部長
|
2009年９月
|
日本BS放送 編成・制作局技術部長
|
2011年９月
|
日本BS放送 編成局編成マネジメント部長
|
2015年４月
|
日本BS放送 編成局編成部長
|
2015年９月
|
日本BS放送 技術局長
|
2015年11月
|
日本BS放送 執行役員技術局長
|
2016年10月
|
日本BS放送 執行役員制作局長兼技術局長
|
2017年９月
|
日本BS放送 執行役員技術局長
|
2020年３月
|
日本BS放送 執行役員技術局長兼編成局担当
|
2020年９月
|
日本BS放送 執行役員編成局、技術局、総務企画局担当
|
2020年11月
|
日本BS放送 取締役 執行役員
編成局、技術局、総務企画局担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
新井 良亮
|
1946年９月１日
|
1966年４月
|
日本国有鉄道 入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社 入社
|
1997年10月
|
同社 東京地域本社事業部長
|
2000年６月
|
同社 取締役事業創造本部担当部長
|
2002年６月
|
同社 常務取締役事業創造本部副本部長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役副社長事業創造本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役副社長事業創造本部長 兼
株式会社ルミネ 代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社ルミネ 代表取締役社長
|
2013年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行 社外取締役
（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ルミネ 取締役会長
|
2018年６月
|
同社 取締役相談役
|
2019年６月
|
同社 相談役（現任）
|
2019年６月
|
公益社団法人日本鉄道広告協会 会長 （現任）
|
|
(注)３
|
6,700
|
取締役
|
山口 香
|
1964年12月28日
|
2007年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
2011年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
2014年６月
|
コナミホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2018年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
村田 博文
|
1947年２月10日
|
1970年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
1977年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
1988年９月
|
同社「財界」編集長
|
1991年９月
|
同社 取締役編集長
|
1992年６月
|
同社 常務取締役編集長
|
1992年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
2003年６月
|
学校法人拓殖大学理事（現任）
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
横山 浩司
|
1955年３月22日
|
1977年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
2001年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
2006年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社理論社 監査役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社国土社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
川村 仁志
|
1955年９月３日
|
1976年４月
|
株式会社ビックカラー 入社
|
1983年６月
|
株式会社ビックカメラ（高崎）取締役店長
|
1989年２月
|
同社 代表取締役社長
|
1998年３月
|
株式会社生毛工房 代表取締役社長
|
2006年２月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
2007年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2008年１月
|
株式会社ビックカメラ 執行役員総務担当
|
2008年11月
|
同社 取締役総務担当
|
2009年２月
|
同社 取締役総務部長
|
2011年６月
|
株式会社東京計画 代表取締役社長
|
2011年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役執行役員総務部長
|
2013年１月
|
同社 取締役副社長
|
2015年９月
|
同社 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役
|
2016年４月
|
株式会社ビックカメラ 取締役副社長執行役員総務本部長 兼 法務部長
|
2016年９月
|
同社 取締役副社長副社長執行役員
|
2016年11月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員
|
2018年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ビックカメラ 代表取締役副社長副社長執行役員内部統制・内部監査管掌 （現任）
|
|
(注)５
|
3,300
|
監査役
|
伊藤 秀行
|
1944年４月17日
|
1963年４月
|
東京国税局 入局
|
2002年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2003年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
2004年11月
|
同社 常勤監査役
|
2011年１月
|
株式会社理論社 監査役
|
2012年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2017年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,500
|
計
|
40,700
|
(注) １．取締役 新井良亮、山口香及び村田博文は、社外取締役であります。
２．監査役 横山浩司及び伊藤秀行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 横山浩司及び伊藤秀行の任期は、2017年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 川村仁志の任期は、2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は次の６名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 制作局、報道局担当 兼 ローカル局コラボレーション担当
|
磯ヶ谷 好 章
|
執行役員 営業戦略局長
|
羽 川 寛
|
執行役員 経営戦略局長 兼 経営戦略部長 兼 理論社・国土社 第一管理部門長
|
阿久井 香 織
|
執行役員 制作局長
|
松 友 大 輔
|
執行役員 営業局長
|
小 島 孝 浩
|
執行役員 人事局付 国土社代表取締役社長 兼 理論社取締役
|
鈴 木 博 喜
|
② 社外役員の状況
日本BS放送の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役個人と日本BS放送との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役新井良亮、山口香及び村田博文は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本BS放送の経営全般に対して、様々な観点からの助言を頂くため、選任しております。
社外取締役新井良亮は、株式会社ルミネの相談役及び株式会社埼玉りそな銀行の社外取締役並びに公益社団法人日本鉄道広告協会の会長を兼務しております。日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役山口香は、国立大学法人筑波大学の体育系教授及びコナミホールディングス株式会社の社外取締役並びに東京都教育委員会委員の理事、公益財団法人日本オリンピック委員会の理事、公益財団法人日本サッカー協会の理事、公益財団法人日本バレーボール協会の理事を兼務しております。日本BS放送とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役村田博文は、株式会社財界研究所の代表取締役社長兼主幹及び学校法人拓殖大学の理事並びに公益財団法人本庄国際奨学財団の評議員を兼務しております。日本BS放送とこれら兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役横山浩司は、財務・会計及び経営全般に関する豊富な知識と経験を有しております。同氏は日本BS放送から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤秀行は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。同氏は日本BS放送の親会社である株式会社ビックカメラの出身であります。同社と日本BS放送との間には広告出稿等の取引がありますが、社外監査役個人と日本BS放送との間に特別な利害関係はありません。
日本BS放送は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針としてコーポレート・ガバナンスガイドラインを制定し、当該基準に従って判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
兼 ＣＥＯ
|
齋藤 知久
|
1949年１月18日
|
1978年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
1987年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
2000年６月
|
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
2004年６月
|
コニカミノルタフォトイメージング株式会社 常務取締役
|
2005年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
2006年６月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年６月
|
日本BS放送 出向
|
2009年６月
|
日本BS放送 執行役員営業担当
|
2009年９月
|
日本BS放送 執行役員営業局長 兼 営業開発部長
|
2009年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
2011年９月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
2013年６月
|
日本BS放送 取締役副社長 編成局・制作局・営業局・事業局管掌
|
2014年６月
|
日本BS放送 取締役副社長 メディア戦略局・編成局・制作局・営業局・事業局管掌
|
2014年９月
|
日本BS放送 代表取締役副社長
|
2015年３月
|
日本BS放送 代表取締役会長
|
2015年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局
担当
|
2018年４月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局、次世代メディア局担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
7,400
|
代表取締役社長
兼 ＣＯＯ
社長執行役員
コンプライアンス 担当
|
小野寺 徹
|
1957年11月30日
|
1981年４月
|
日本テレビ放送網株式会社 入社
|
1998年12月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
2002年７月
|
同社 営業局次長
|
2003年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ事業局出版部長
|
2006年７月
|
同社 編成局宣伝部長
|
2007年７月
|
同社 コンテンツ事業局番組販売部長
|
2008年７月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
2008年12月
|
同社 営業局長
|
2011年６月
|
同社 取締役営業局長
|
2013年７月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンプライアンス推進室次長
|
2014年12月
|
日本BS放送 執行役員マーケティング室長
|
2015年４月
|
日本BS放送 執行役員マーケティング局長 兼 コン
テンツ事業部長
|
2015年11月
|
日本BS放送 常務取締役編成局・制作局・営業局・マーケティング局・報道局・技術局担当
|
2016年10月
|
日本BS放送 常務取締役編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
|
2016年11月
|
日本BS放送 専務取締役編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
|
2017年４月
|
日本BS放送 専務取締役マーケティングコミュニケーション室・編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
|
2017年９月
|
日本BS放送 専務取締役編成局長 兼 営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局・次世代メディア局担当
|
2017年11月
|
日本BS放送 代表取締役副社長編成局長 兼 報道局・技術局・次世代メディア局担当
|
2018年４月
|
日本BS放送 代表取締役副社長編成局、報道局、マーケティング・コミュニケーション室 担当
|
2018年10月
|
日本BS放送 代表取締役副社長 営業局、営業業務推進局、報道局、報道ＯＡ局担当
|
2018年11月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 社長執行役員 営業局、営業業務推進局、報道局、報道ＯＡ局、次世代メディア局担当
|
2019年10月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 社長執行役員 経営全般 コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員 営業局、営業業務推進局、アニメbiZ局、マーケティング・コミュニケーション局、編成局、スポーツ＆エンターテインメント制作局、カルチャー＆エデュケーション制作局、営業開発室 担当
|
田﨑 勝也
|
1961年10月29日
|
1987年12月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
|
2001年４月
|
株式会社電通恒産サービス（現 株式会社電通ワークス）入社
|
2002年10月
|
株式会社電通 入社
|
2007年10月
|
日本BS放送 営業２部担当部長
|
2009年８月
|
日本BS放送 営業局営業部長
|
2013年６月
|
日本BS放送 執行役員営業局長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
2016年11月
|
日本BS放送 取締役ソリューション営業局長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当
|
2018年10月
|
日本BS放送 常務取締役編成局長 兼 制作局長 兼 アニメbiZ局長
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 編成局長 兼 制作局長 兼 アニメbiZ局長
|
2019年１月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 アニメbiZ局長 兼 編成局、スポーツ＆エンターテインメント制作局、カルチャー＆エデュケーション制作局、マーケティング・コミュニケーション局担当
|
2019年10月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 営業局、営業業務推進局、アニメbiZ局、マーケティング・コミュニケーション局、編成局、スポーツ＆エンターテインメント制作局、カルチャー＆エデュケーション制作局、営業開発室 担当 （現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
常務執行役員 報道局、次世代メディア局、技術局、経営戦略局、総務・人事局担当 兼 内部統制担当
|
平山 直樹
|
1961年４月２日
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2006年２月
|
同行 鷺沼支店長
|
2009年１月
|
同行 香里支店長
|
2012年４月
|
同行 審査第一部参事役
|
2013年５月
|
日本BS放送 出向
|
2013年５月
|
日本BS放送 編成局編成マーケティング部長
|
2014年６月
|
日本BS放送 執行役員メディア戦略局長
|
2015年９月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
|
2016年８月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長 兼 業務渉外室長
|
2016年10月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
|
2016年11月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長
|
2017年５月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長 兼 秘書室室長
|
2017年９月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長
|
2018年４月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長 兼 技術局担当
|
2018年10月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局、技術局担当
|
2018年10月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長 兼 技術局担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局 担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長 兼 内部統制・コンプライアンス担当
|
2019年１月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局担当 兼 内部統制・コンプライアンス担当
|
2019年10月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 報道局、次世代メディア局、技術局、経営戦略局、総務・人事局担当 兼 内部統制担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
新井 良亮
|
1946年９月１日
|
1966年４月
|
日本国有鉄道 入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社 入社
|
1997年10月
|
同社 東京地域本社事業部長
|
2000年６月
|
同社 取締役事業創造本部担当部長
|
2002年６月
|
同社 常務取締役事業創造本部副本部長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役副社長事業創造本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役副社長事業創造本部長 兼
株式会社ルミネ 代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社ルミネ 代表取締役社長
|
2013年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行 社外取締役
（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ルミネ 取締役会長
|
2018年６月
|
同社 取締役相談役
|
2019年６月
|
同社 相談役（現任）
|
2019年６月
|
公益財団法人日本鉄道広告協会 会長（現任）
|
|
(注)３
|
5,600
|
取締役
|
山口 香
|
1964年12月28日
|
2007年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
2011年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
2014年６月
|
コナミホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
2018年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
村田 博文
|
1947年２月10日
|
1970年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
1977年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
1988年９月
|
同社「財界」編集長
|
1991年９月
|
同社 取締役編集長
|
1992年６月
|
同社 常務取締役編集長
|
1992年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
2003年６月
|
学校法人拓殖大学理事（現任）
|
2018年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
横山 浩司
|
1955年３月22日
|
1977年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
2001年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
2006年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
2017年11月
|
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社理論社 監査役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社国土社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
川村 仁志
|
1955年９月３日
|
1976年４月
|
株式会社ビックカラー 入社
|
1983年６月
|
株式会社ビックカメラ（高崎）取締役店長
|
1989年２月
|
同社 代表取締役社長
|
1998年３月
|
株式会社生毛工房 代表取締役社長
|
2006年２月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
2007年11月
|
日本BS放送 監査役
|
2008年１月
|
株式会社ビックカメラ 執行役員総務担当
|
2008年11月
|
同社 取締役総務担当
|
2009年２月
|
同社 取締役総務部長
|
2011年６月
|
株式会社東京計画 代表取締役社長
|
2011年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役執行役員総務部長
|
2013年１月
|
同社 取締役副社長
|
2015年９月
|
同社 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長
|
2015年11月
|
日本BS放送 取締役
|
2016年４月
|
株式会社ビックカメラ 取締役副社長執行役員総務本部長 兼 法務部長
|
2016年９月
|
同社 取締役副社長副社長執行役員
|
2016年11月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員
|
2018年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社ビックカメラ 代表取締役副社長副社長執行役員内部統制・内部監査管掌、開発室管掌（現任）
|
|
(注)５
|
2,800
|
監査役
|
伊藤 秀行
|
1944年４月17日
|
1963年４月
|
東京国税局 入局
|
2002年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2003年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
2004年11月
|
同社 常勤監査役
|
2011年１月
|
株式会社理論社 監査役
|
2012年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
2017年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,400
|
計
|
35,000
|
(注) １．取締役 新井良亮、山口香及び村田博文は、社外取締役であります。
２．監査役 横山浩司及び伊藤秀行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 横山浩司及び伊藤秀行の任期は、2017年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 川村仁志の任期は、2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は次の５名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 総務・人事局長 兼 働き方改革推進担当
|
川 上 郁 夫
|
執行役員 報道局担当 兼 ローカル局コラボレーション担当
|
磯ヶ谷 好 章
|
執行役員 技術局長
|
遠 藤 寛
|
執行役員 営業局長
|
羽 川 寛
|
執行役員 営業業務推進局長 兼 営業業務推進部長
|
阿久井 香 織
|
② 社外役員の状況
日本BS放送の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役個人と日本BS放送との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役新井良亮、山口香及び村田博文は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本BS放送の経営全般に対して、様々な観点からの助言を頂くため、選任しております。
社外監査役横山浩司は、財務・会計及び経営全般に関する豊富な知識と経験を有しております。社外監査役伊藤秀行は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役新井良亮は、㈱ルミネの相談役及び㈱埼玉りそな銀行の社外取締役並びに公益財団法人日本鉄道広告協会の会長を兼務しておりますが、これらの兼職先と日本BS放送との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役山口香は、国立大学法人筑波大学体育系教授、コナミホールディングス㈱の社外取締役、東京都教育委員会委員、公益財団法人日本オリンピック委員会理事、公益財団法人日本サッカー協会理事及び公益財団法人バレーボール協会理事を兼務しておりますが、これら兼職先と日本BS放送との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役村田博文は、㈱財界研究所の代表取締役社長、学校法人拓殖大学理事及び公益財団法人本庄国際奨学財団評議員を兼務しておりますが、これら兼職先と日本BS放送との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は日本BS放送からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役横山浩司は、日本BS放送からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤秀行は、日本BS放送の親会社である㈱ビックカメラの出身であります。同社と日本BS放送との間には広告出稿等の取引がありますが、社外監査役個人と日本BS放送との間に特別な利害関係はありません。
日本BS放送は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針としてコーポレート・ガバナンスガイドラインを制定し、当該基準に従って判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2018年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
兼 ＣＥＯ
|
―
|
齋藤 知久
|
昭和24年１月18日
|
|
昭和53年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
|
昭和62年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
|
平成16年６月
|
コニカミノルタフォトイメージング株式会社 常務取締役
|
|
平成17年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
|
平成21年６月
|
日本BS放送 出向
|
|
平成21年６月
|
日本BS放送 執行役員営業担当
|
|
平成21年９月
|
日本BS放送 執行役員営業局長 兼 営業開発部長
|
|
平成21年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
|
平成23年９月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
|
平成25年６月
|
日本BS放送 取締役副社長 編成局・制作局・営業局・事業局管掌
|
|
平成26年６月
|
日本BS放送 取締役副社長 メディア戦略局・編成局・制作局・営業局・事業局管掌
|
|
平成26年９月
|
日本BS放送 代表取締役副社長
|
|
平成27年３月
|
日本BS放送 代表取締役会長
|
|
平成27年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局
担当
|
|
平成30年４月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局、次世代メディア局 担当
|
|
平成30年11月
|
日本BS放送 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
5,800
|
|
代表取締役社長
兼 ＣＯＯ
|
社長執行役員 営業局、営業業務推進局、報道局、報道ＯＡ局、次世代メディア局担当
|
小野寺 徹
|
昭和32年11月30日
|
|
昭和56年４月
|
日本テレビ放送網株式会社 入社
|
|
平成10年12月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
|
平成14年７月
|
同社 営業局次長
|
|
平成15年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ事業局出版部長
|
|
平成18年７月
|
同社 編成局宣伝部長
|
|
平成19年７月
|
同社 コンテンツ事業局番組販売部長
|
|
平成20年７月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
|
平成20年12月
|
同社 営業局長
|
|
平成23年６月
|
同社 取締役営業局長
|
|
平成25年７月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンプライアンス推進室次長
|
|
平成26年12月
|
日本BS放送 執行役員マーケティング室長
|
|
平成27年４月
|
日本BS放送 執行役員マーケティング局長 兼 コン
テンツ事業部長
|
|
平成27年11月
|
日本BS放送 常務取締役編成局・制作局・営業局・マーケティング局・報道局・技術局担当
|
|
平成28年10月
|
日本BS放送 常務取締役編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
|
|
平成28年11月
|
日本BS放送 専務取締役編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
|
|
平成29年４月
|
日本BS放送 専務取締役マーケティングコミュニケーション室・編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
|
|
平成29年９月
|
日本BS放送 専務取締役編成局長 兼 営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局・次世代メディア局担当
|
|
平成29年11月
|
日本BS放送 代表取締役副社長編成局長 兼 報道局・技術局・次世代メディア局担当
|
|
平成30年４月
|
日本BS放送 代表取締役副社長編成局、報道局、マーケティング・コミュニケーション室 担当
|
|
平成30年10月
|
日本BS放送 代表取締役副社長 営業局、営業業務推進局、報道局、報道ＯＡ局 担当
|
|
平成30年11月
|
日本BS放送 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ
社長執行役員 営業局、営業業務推進局、報道局、報道ＯＡ局、次世代メディア局担当
（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
常務執行役員 編成局長 兼 制作局長 兼アニメbiZ局長
|
田﨑 勝也
|
昭和36年10月29日
|
|
昭和62年12月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
|
|
平成13年４月
|
株式会社電通恒産サービス（現 株式会社電通ワークス）入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社電通 入社
|
|
平成19年10月
|
日本BS放送 営業２部担当部長
|
|
平成21年８月
|
日本BS放送 営業局営業部長
|
|
平成25年６月
|
日本BS放送 執行役員営業局長
|
|
平成27年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
|
平成28年11月
|
日本BS放送 取締役ソリューション営業局長
|
|
平成29年11月
|
日本BS放送 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当
|
|
平成30年10月
|
日本BS放送 常務取締役編成局長 兼 制作局長 兼 アニメbiZ局長
|
|
平成30年11月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 編成局長 兼 制作局長 兼 アニメbiZ局長（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
|
取締役
|
常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局 担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長 兼 内部統制・コンプライアンス担当
|
平山 直樹
|
昭和36年４月２日
|
|
昭和60年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成18年２月
|
同行 鷺沼支店長
|
|
平成21年１月
|
同行 香里支店長
|
|
平成24年４月
|
同行 審査第一部参事役
|
|
平成25年５月
|
日本BS放送 出向
|
|
平成25年５月
|
日本BS放送 編成局編成マーケティング部長
|
|
平成26年６月
|
日本BS放送 執行役員メディア戦略局長
|
|
平成27年９月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
|
|
平成28年８月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長 兼 業務渉外室長
|
|
平成28年10月
|
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
|
|
平成28年11月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長
|
|
平成29年５月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長 兼 秘書室室長
|
|
平成29年９月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長
|
|
平成30年４月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長 兼 技術局 担当
|
|
平成30年10月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局、技術局 担当
|
|
平成30年10月
|
日本BS放送 取締役経営戦略局長 兼 技術局 担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長
|
|
平成30年11月
|
日本BS放送 取締役常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局 担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長 兼 内部統制・コンプライアンス担当
（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
|
取締役
|
―
|
新井 良亮
|
昭和21年９月１日
|
|
昭和41年４月
|
日本国有鉄道 入社
|
|
昭和62年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社 入社
|
|
平成９年10月
|
同社 東京地域本社事業部長
|
|
平成12年６月
|
同社 取締役事業創造本部担当部長
|
|
平成14年６月
|
同社 常務取締役事業創造本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
同社 代表取締役副社長事業創造本部長
|
|
平成23年６月
|
同社 代表取締役副社長事業創造本部長 兼
株式会社ルミネ 代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
株式会社ルミネ 代表取締役社長
|
|
平成25年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行 社外取締役
（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社ルミネ 取締役会長
|
|
平成30年６月
|
同社 取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
4,500
|
|
取締役
|
―
|
山口 香
|
昭和39年12月28日
|
|
平成19年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
|
平成20年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
|
平成23年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
|
平成26年６月
|
コナミホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
平成30年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
村田 博文
|
昭和22年２月10日
|
|
昭和45年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
|
昭和52年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
|
昭和63年９月
|
同社「財界」編集長
|
|
平成３年９月
|
同社 取締役編集長
|
|
平成４年６月
|
同社 常務取締役編集長
|
|
平成４年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
|
平成30年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
横山 浩司
|
昭和30年３月22日
|
|
昭和52年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
|
平成13年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
|
平成18年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
|
平成22年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
|
平成29年11月
|
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
|
平成30年１月
|
株式会社理論社 監査役（現任）
|
|
平成30年１月
|
株式会社国土社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
100
|
|
監査役
|
―
|
川村 仁志
|
昭和30年９月３日
|
|
昭和51年４月
|
株式会社ビックカラー 入社
|
|
昭和58年６月
|
株式会社ビックカメラ（高崎）取締役店長
|
|
平成元年２月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
株式会社生毛工房 代表取締役社長
|
|
平成18年２月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
|
平成19年11月
|
日本BS放送 監査役
|
|
平成20年１月
|
株式会社ビックカメラ 執行役員総務担当
|
|
平成20年11月
|
同社 取締役総務担当
|
|
平成21年２月
|
同社 取締役総務部長
|
|
平成23年６月
|
株式会社東京計画 代表取締役社長
|
|
平成23年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役執行役員総務部長
|
|
平成25年１月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成27年９月
|
同社 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長
|
|
平成27年11月
|
日本BS放送 取締役
|
|
平成28年４月
|
株式会社ビックカメラ 取締役副社長執行役員総務本部長 兼 法務部長
|
|
平成28年９月
|
同社 取締役副社長副社長執行役員
|
|
平成28年11月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員（現任）
|
|
平成30年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,200
|
|
監査役
|
―
|
伊藤 秀行
|
昭和19年４月17日
|
|
昭和38年４月
|
東京国税局 入局
|
|
平成14年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
|
平成15年７月
|
税理士登録
|
|
平成15年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
|
平成16年11月
|
同社 常勤監査役
|
|
平成23年１月
|
株式会社理論社 監査役
|
|
平成24年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
|
|
平成29年11月
|
日本BS放送 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,400
|
|
計
|
20,900
|
(注) １．取締役 新井良亮、山口香及び村田博文は、社外取締役であります。
２．監査役 横山浩司及び伊藤秀行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 横山浩司及び伊藤秀行の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 川村仁志の任期は、平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は次の５名であります。
|
役職名
|
氏名
|
|
執行役員 営業局長 兼 企画営業部長
|
羽 川 寛
|
|
執行役員 営業業務推進局長 兼 営業業務推進部長
|
阿久井 香 織
|
|
執行役員 技術局長
|
遠 藤 寛
|
|
執行役員 総務・人事局長 兼 働き方改革推進担当
|
川 上 郁 夫
|
|
執行役員 報道ＯＡ局長 兼 報道ＯＡ部長
|
磯ヶ谷 好 章
|
2017年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
経営戦略局担当
|
齋藤 知久
|
昭和24年１月18日
|
昭和53年11月
昭和62年４月
平成12年６月
平成15年６月
平成16年６月
平成17年４月
平成18年６月
平成21年６月
平成21年６月
平成21年６月
平成21年９月
平成21年11月
平成23年９月
平成25年６月
平成26年６月
平成26年９月
平成27年３月
平成27年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
コニカミノルタフォトイメージング株式会社 常務取締役
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
株式会社ビックカメラ 入社
日本BS放送 出向
日本BS放送 執行役員営業担当
日本BS放送 執行役員営業局長 兼 営業開発部長
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
日本BS放送 取締役営業局長
日本BS放送 取締役副社長 編成局・制作局・営業局・事業局管掌
日本BS放送 取締役副社長 メディア戦略局・編成局・制作局・営業局・事業局管掌
日本BS放送 代表取締役副社長
日本BS放送 代表取締役会長
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局
担当（現任）
|
(注)３
|
4,400
|
|
代表取締役副社長
|
編成局長 兼 報道局・技術局・次世代メディア局担当
|
小野寺 徹
|
昭和32年11月30日
|
昭和56年４月
|
日本テレビ放送網株式会社 入社
|
(注)３
|
1,100
|
|
平成10年12月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
|
平成14年７月
|
同社 営業局次長
|
|
平成15年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ事業局出版部長
|
|
平成18年７月
|
同社 編成局宣伝部長
|
|
平成19年７月
|
同社 コンテンツ事業局番組販売部長
|
|
平成20年７月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
|
平成20年12月
|
同社 営業局長
|
|
平成23年６月
|
同社 取締役営業局長
|
|
平成25年７月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンプライアンス推進室次長
|
|
平成26年12月
|
日本BS放送 執行役員マーケティング室長
|
|
平成27年４月
|
日本BS放送 執行役員マーケティング局長 兼 コン
テンツ事業部長
|
|
平成27年11月
|
日本BS放送 常務取締役編成局・制作局・営業局・マーケティング局・報道局・技術局担当
|
|
平成28年10月
|
日本BS放送 常務取締役編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
|
|
平成28年11月
平成29年４月
平成29年９月
平成29年11月
|
日本BS放送 専務取締役編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
日本BS放送 専務取締役マーケティングコミュニケーション室・編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
日本BS放送 専務取締役編成局長 兼 営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局・次世代メディア局担当
日本BS放送 代表取締役副社長編成局長 兼 報道局・技術局・次世代メディア局担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
ソリューション営業局長 兼 営業局担当
|
田﨑 勝也
|
昭和36年10月29日
|
昭和62年12月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
|
(注)３
|
1,100
|
|
平成13年４月
|
株式会社電通恒産サービス（現 株式会社電通ワークス）入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社電通 入社
|
|
平成19年10月
|
日本BS放送 営業２部担当部長
|
|
平成21年８月
|
日本BS放送 営業局営業部長
|
|
平成25年６月
|
日本BS放送 執行役員営業局長
|
|
平成27年11月
|
日本BS放送 取締役営業局長
|
|
平成28年11月
|
日本BS放送 取締役ソリューション営業局長
|
|
平成29年11月
|
日本BS放送 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当（現任）
|
|
取締役
|
制作局担当
|
二木 啓孝
|
昭和24年11月29日
|
昭和58年４月
|
株式会社日刊現代 編集局入社
|
(注)３
|
3,700
|
|
昭和60年４月
|
同社 編集局ニュース編集部部長
|
|
平成18年６月
|
日本BS放送 取締役
|
|
平成19年10月
|
日本BS放送 取締役営業・編成・報道制作担当 兼 編成部長
|
|
平成20年３月
|
日本BS放送 取締役編成局長
|
|
平成21年９月
|
日本BS放送 取締役編成・制作局長 兼 広報企画部長
|
|
平成23年９月
|
日本BS放送 取締役編成局長
|
|
平成24年７月
平成25年６月
平成26年10月
平成27年９月
平成27年11月
平成28年10月
平成29年９月
|
日本BS放送 取締役編成局長 兼 編成マーケティング部長
日本BS放送 取締役報道局長
日本BS放送 取締役報道局管掌
日本BS放送 取締役編成局・制作局管掌
日本BS放送 取締役制作局管掌 兼 編成局長 兼 編成部長
日本BS放送 取締役編成局長 兼 編成部長
日本BS放送 取締役制作局担当（現任）
|
|
取締役
|
総務・人事局長 兼 内部統制・コンプライアンス担当
|
下野 芳裕
|
昭和30年９月30日
|
昭和54年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
|
(注)３
|
3,700
|
|
平成13年５月
平成15年10月
|
同行 福山支店長
同行 大宮支店長
|
|
平成19年８月
|
株式会社東洋新薬 東京営業第二部長
|
|
平成22年４月
|
同社 執行役員東京営業第四部長
|
|
平成24年７月
|
日本BS放送 執行役員管理局長
|
|
平成24年11月
平成27年９月
平成27年11月
平成29年９月
平成29年11月
|
日本BS放送 取締役管理局長
日本BS放送 取締役営業局・マーケティング局管掌
日本BS放送 取締役経理局長 兼 内部統制・コンプライアンス・マイナンバー制度担当
日本BS放送 取締役経理局長 兼 内部統制・コンプライアンス担当
日本BS放送 取締役総務・人事局長 兼 内部統制・コンプライアンス担当（現任）
|
|
取締役
|
経営戦略局長
|
平山 直樹
|
昭和36年４月２日
|
昭和60年４月
平成18年２月
平成21年１月
平成24年４月
平成25年５月
平成25年５月
平成26年６月
平成27年９月
平成28年８月
平成28年10月
平成28年11月
平成29年５月
平成29年９月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
同行 鷺沼支店長
同行 香里支店長
同行 審査第一部参事役
日本BS放送 出向
日本BS放送 編成局編成マーケティング部長
日本BS放送 執行役員メディア戦略局長
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
日本BS放送 執行役員経営戦略局長 兼 業務渉外室長
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
日本BS放送 取締役経営戦略局長
日本BS放送 取締役経営戦略局長 兼 秘書室室長
日本BS放送 取締役経営戦略局長（現任）
|
(注)３
|
300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
新井 良亮
|
昭和21年９月１日
|
昭和41年４月
昭和62年４月
平成９年10月
平成12年６月
平成14年６月
平成21年６月
平成23年６月
平成24年６月
平成25年11月
平成29年６月
|
日本国有鉄道 入社
東日本旅客鉄道株式会社 入社
同社 東京地域本社事業部長
同社 取締役事業創造本部担当部長
同社 常務取締役事業創造本部副本部長
同社 代表取締役副社長事業創造本部長
同社 代表取締役副社長事業創造本部長 兼
株式会社ルミネ 代表取締役社長
株式会社ルミネ 代表取締役社長
日本BS放送 取締役（現任）
株式会社埼玉りそな銀行 社外取締役
（現任）
|
(注)３
|
3,700
|
|
平成29年６月
|
株式会社ルミネ 取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
山口 香
|
昭和39年12月28日
|
平成19年４月
平成20年４月
平成23年10月
平成26年６月
平成27年11月
|
武蔵大学 人文学部教授
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
（現任）
コナミホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
日本BS放送 取締役（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
川村 仁志
|
昭和30年９月３日
|
昭和51年４月
|
株式会社ビックカラー入社
|
(注)３
|
1,800
|
|
昭和58年６月
|
株式会社ビックカメラ（高崎）取締役店長
|
|
平成元年２月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
株式会社生毛工房 代表取締役社長
|
|
平成18年２月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
|
平成19年11月
|
日本BS放送 監査役
|
|
平成20年１月
|
株式会社ビックカメラ 執行役員総務担当
|
|
平成20年11月
|
同社 取締役総務担当
|
|
平成21年２月
|
同社 取締役総務部長
|
|
平成23年６月
|
株式会社東京計画 代表取締役社長
|
|
平成23年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役執行役員総務部長
|
|
平成25年１月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成27年９月
|
同社 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長
|
|
平成27年11月
|
日本BS放送 取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ビックカメラ 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長 兼 法務部長
|
|
平成28年９月
|
同社 取締役副社長 副社長執行役員
|
|
平成28年11月
|
同社 代表取締役副社長 副社長執行役員（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
横山 浩司
|
昭和30年３月22日
|
昭和52年４月
平成13年６月
平成18年４月
平成22年４月
平成29年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
コニカビジネスマシン株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
コニカミノルタ株式会社 経理部長
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
伊藤 秀行
|
昭和19年４月17日
|
昭和38年４月
|
東京国税局 入局
|
(注)４
|
3,500
|
|
平成14年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
|
平成15年７月
|
税理士登録
|
|
平成15年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
|
平成16年11月
|
同社 常勤監査役
|
|
平成23年１月
|
株式会社理論社 監査役
|
|
平成24年11月
平成29年11月
|
日本BS放送 常勤監査役
日本BS放送 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
小椋 英正
|
昭和29年１月21日
|
昭和52年４月
平成９年５月
平成12年１月
平成14年４月
平成15年５月
平成17年７月
平成21年９月
平成26年11月
平成27年２月
平成28年４月
平成28年４月
平成28年10月
平成28年12月
平成29年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
同行 ニュービジネス審査室長
同行 神谷町支店長
同行 札幌支店長
同行 ビジネスソリューション部長
みずほキャピタル株式会社 常務取締役
東京短資株式会社 執行役員営業審査部長
日本BS放送 監査役（現任）
東短ホールディングス株式会社 執行役員経営管理部長
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長
株式会社エクソーラメディカル 社外取締役
（現任）
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長 兼 関連事業部長
アーク東短オルタナティブ株式会社 取締役
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長（現任）
|
(注)５
|
500
|
|
計
|
23,800
|
(注) １．取締役 新井良亮及び山口香は、社外取締役であります。
２．監査役 横山浩司、伊藤秀行及び小椋英正は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 横山浩司及び伊藤秀行の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 小椋英正の任期は、平成26年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は次の６名であります。
|
役職名
|
氏名
|
|
執行役員技術局長
|
遠 藤 寛
|
|
執行役員報道局長
|
鈴 木 達 郎
|
|
執行役員営業局長
|
羽 川 寛
|
|
執行役員制作局長
|
磯ヶ谷 好 章
|
|
執行役員次世代メディア局長
|
川 上 郁 夫
|
|
執行役員営業局業務推進部長
|
阿久井 香 織
|
2016年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
経営戦略局担当
|
齋藤 知久
|
昭和24年１月18日
|
昭和53年11月
平成12年６月
平成15年６月
平成16年６月
平成17年４月
平成18年６月
平成21年６月
平成21年６月
平成21年６月
平成21年９月
平成21年11月
平成23年９月
平成25年６月
平成26年９月
平成27年２月
平成27年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
コニカミノルタフォトイメージング株式会社 常務取締役
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
株式会社ビックカメラ 入社
日本BS放送 出向
日本BS放送 執行役員営業担当
日本BS放送 執行役員営業局長 兼 営業開発部長
日本BS放送 取締役営業局長 兼 営業開発部長
日本BS放送 取締役営業局長
日本BS放送 取締役副社長
日本BS放送 代表取締役副社長
日本BS放送 代表取締役会長
日本BS放送 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局
担当（現任）
|
(注)３
|
2,800
|
|
専務取締役
|
編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
|
小野寺 徹
|
昭和32年11月30日
|
昭和56年４月
|
日本テレビ放送網株式会社 入社
|
(注)３
|
500
|
|
平成10年12月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
|
平成14年７月
|
同社 営業局次長
|
|
平成15年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ事業局出版部長
|
|
平成18年７月
|
同社 編成局宣伝部長
|
|
平成19年７月
|
同社 コンテンツ事業局番組販売部長
|
|
平成20年７月
|
株式会社ＢＳ日本 出向
|
|
平成20年12月
|
同社 営業局長
|
|
平成23年６月
|
同社 取締役営業局長
|
|
平成25年７月
|
日本テレビ放送網株式会社 コンプライアンス推進室次長
|
|
平成26年12月
|
日本BS放送 執行役員マーケティング室長
|
|
平成27年４月
|
日本BS放送 執行役員マーケティング局長 兼 コン
テンツ事業部長
|
|
平成27年11月
|
日本BS放送 常務取締役編成局・制作局・営業局・マーケティング局・報道局・技術局担当
|
|
平成28年10月
|
日本BS放送 常務取締役編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当
|
|
平成28年11月
|
日本BS放送 専務取締役編成局・制作局・営業局・ソリューション営業局・報道局・技術局担当（現任）
|
|
取締役
|
取締役編成局長 兼 編成部長
|
二木 啓孝
|
昭和24年11月29日
|
昭和58年４月
|
株式会社日刊現代 編集局入社
|
(注)３
|
2,600
|
|
昭和60年４月
|
同社 編集局ニュース編集部部長
|
|
平成18年６月
|
日本BS放送 取締役
|
|
平成19年10月
|
日本BS放送 取締役営業・編成・報道制作担当 兼 編成部長
|
|
平成20年３月
|
日本BS放送 取締役編成局長
|
|
平成21年９月
|
日本BS放送 取締役編成・制作局長 兼 広報企画部長
|
|
平成23年９月
|
日本BS放送 取締役編成局長
|
|
平成24年７月
平成25年６月
平成26年10月
平成27年９月
平成27年11月
平成28年10月
|
日本BS放送 取締役編成局長 兼 編成マーケティング部長
日本BS放送 取締役報道局長
日本BS放送 取締役報道局管掌
日本BS放送 取締役編成局・制作局管掌
日本BS放送 取締役制作局管掌 兼 編成局長 兼 編成部長
日本BS放送 取締役編成局長 兼 編成部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
経理局長 兼 内部統制・コンプライアンス・マイナンバー制度担当
|
下野 芳裕
|
昭和30年９月30日
|
昭和54年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
|
(注)３
|
2,600
|
|
平成13年５月
平成15年10月
|
同行 福山支店長
同行 大宮支店長
|
|
平成19年８月
|
株式会社東洋新薬 東京営業第二部長
|
|
平成22年４月
|
同社 執行役員東京営業第四部長
|
|
平成24年７月
|
日本BS放送 執行役員管理局長
|
|
平成24年11月
平成27年９月
平成27年11月
|
日本BS放送 取締役管理局長
日本BS放送 取締役営業局・マーケティング局管掌
日本BS放送 取締役経理局長 兼 内部統制・コンプライアンス・マイナンバー制度担当（現任）
|
|
取締役
|
ソリューション営業局長
|
田﨑 勝也
|
昭和36年４月２日
|
昭和62年12月
平成13年４月
平成14年10月
平成19年10月
平成21年８月
平成25年６月
平成27年11月
平成28年11月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
株式会社電通恒産サービス（現 株式会社電通ワークス）入社
株式会社電通 入社
日本BS放送 営業２部担当部長
日本BS放送 営業局営業部長
日本BS放送 執行役員営業局長
日本BS放送 取締役営業局長
日本BS放送 取締役ソリューション営業局長
（現任）
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
経営戦略局長
|
平山 直樹
|
昭和36年10月29日
|
昭和60年４月
平成18年２月
平成21年１月
平成24年４月
平成25年５月
平成25年５月
平成26年６月
平成27年９月
平成28年８月
平成28年10月
平成28年11月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
同行 鷺沼支店長
同行 香里支店長
同行 審査第１部参事役
日本BS放送 出向
日本BS放送 編成局編成マーケティング部長
日本BS放送 執行役員メディア戦略局長
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
日本BS放送 執行役員経営戦略局長 兼 業務渉外室長
日本BS放送 執行役員経営戦略局長
日本BS放送 取締役経営戦略局長（現任）
|
(注)３
|
200
|
|
取締役
|
―
|
新井 良亮
|
昭和21年９月１日
|
昭和41年４月
昭和62年４月
平成９年10月
平成12年６月
平成14年６月
平成21年６月
平成23年６月
平成24年６月
平成25年11月
|
日本国有鉄道 入社
東日本旅客鉄道株式会社 入社
同社 東京地域本社事業部長
同社 取締役事業創造本部担当部長
同社 常務取締役事業創造本部副本部長
同社 代表取締役副社長事業創造本部長
同社 代表取締役副社長事業創造本部長 兼
株式会社ルミネ 代表取締役社長
株式会社ルミネ 代表取締役社長（現任）
日本BS放送 取締役（現任）
|
(注)３
|
2,600
|
|
取締役
|
―
|
山口 香
|
昭和39年12月28日
|
平成19年４月
平成20年４月
平成23年10月
平成26年６月
平成27年11月
|
武蔵大学 人文学部教授
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
（現任）
コナミホールディングス株式会社 取締役（現任）
日本BS放送 取締役（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
川村 仁志
|
昭和30年９月３日
|
昭和51年４月
昭和58年６月
平成元年２月
平成10年３月
平成18年２月
平成19年11月
平成20年１月
平成20年11月
平成21年２月
平成23年６月
平成23年９月
平成25年１月
平成27年９月
平成27年11月
平成28年４月
平成28年９月
平成28年11月
|
株式会社ビックカラー 入社
株式会社ビックカメラ（高崎） 取締役店長
同社 代表取締役社長
株式会社生毛工房 代表取締役社長
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
日本BS放送 監査役
株式会社ビックカメラ 執行役員総務担当
同社 取締役（総務担当）
同社 取締役総務部長
株式会社東京計画 代表取締役社長
株式会社ビックカメラ 取締役執行役員総務部長
同社 取締役副社長
同社 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長
日本BS放送 取締役（現任）
株式会社ビックカメラ 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長 兼 法務部長
同社 取締役副社長 副社長執行役員
同社 代表取締役副社長 副社長執行役員
（現任）
|
(注)３
|
1,300
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
伊藤 秀行
|
昭和19年４月17日
|
昭和38年４月
|
東京国税局 入局
|
(注)４
|
2,500
|
|
平成14年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
|
平成15年７月
|
税理士登録
|
|
平成15年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
|
平成16年11月
平成23年１月
|
同社 常勤監査役
株式会社理論社 監査役
|
|
平成24年11月
|
日本BS放送 常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
竹内 宏二
|
昭和15年７月５日
|
昭和39年４月
|
株式会社毎日新聞社 入社
|
(注)４
|
1,300
|
|
平成８年６月
|
同社 取締役電波・メディア事業担当総合メディア事業局長
|
|
平成12年６月
平成17年７月
|
株式会社メガポート放送 代表取締役社長
株式会社ビックカメラ 顧問
|
|
平成18年６月
|
日本精密測器株式会社 代表取締役社長
|
|
平成20年６月
平成21年２月
平成21年11月
平成22年11月
|
同社 代表取締役会長
日本BS放送 経営企画局顧問
日本BS放送 常勤監査役
日本BS放送 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
小椋 英正
|
昭和29年１月21日
|
昭和52年４月
平成９年５月
平成12年１月
平成14年４月
平成15年５月
平成17年７月
平成21年９月
平成26年11月
平成27年２月
平成28年４月
平成28年４月
平成28年10月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
同行 ニュービジネス審査室長
同行 神谷町支店長
同行 札幌支店長
同行 ビジネスソリューション部長
みずほキャピタル株式会社 常務取締役
東京短資株式会社 執行役員営業審査部長
日本BS放送 監査役（現任）
東短ホールディングス株式会社 執行役員経営管理部長
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長
株式会社エクソーラメディカル 社外取締役
（現任）
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長 兼 関連事業部長（現任）
|
(注)５
|
500
|
|
計
|
17,400
|
(注) １．取締役 新井良亮及び山口香は、社外取締役であります。
２．監査役 伊藤秀行及び小椋英正は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 伊藤秀行及び竹内宏二の任期は、平成25年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 小椋英正の任期は、平成26年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本BS放送は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は次の６名であります。
|
役職名
|
氏名
|
|
執行役員制作局長 兼 技術局長
|
遠 藤 寛
|
|
執行役員制作局専任局長
|
磯ヶ谷 好 章
|
|
執行役員報道局長
|
鈴 木 達 郎
|
|
執行役員秘書室長
|
板 井 俊 二
|
|
執行役員営業局長 兼 営業部長
|
羽 川 寛
|
|
執行役員営業局業務推進部長
|
阿久井 香 織
|
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