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スマートバリュー(9417)の株価チャート スマートバリュー(9417)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
2025年6月30日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のスマートバリューの役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
イ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
1982年４月
|
株式会社菱和商工（現：メルコモビリティーソリューションズ株式会社）入社
|
1985年５月
|
株式会社堺電機製作所（現：スマートバリュー）入社
|
1994年２月
|
同社 専務取締役就任
|
2003年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2006年10月
|
株式会社SDVホールディングス
（現：スマートバリュー） 代表取締役就任
|
2006年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社） 代表取締役就任
|
2011年２月
|
株式会社SDV（現：株式会社希実製作）取締役就任
|
2012年７月
|
スマートバリュー 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
スマートバリュー 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
2017年４月
|
株式会社コモンズ＆センス設立
代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 代表執行役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 指名委員（議長）、報酬委員（議長）就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社One Bright KOBE代表取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ストークス取締役就任
|
2023年12月
|
同社 代表取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
株式会社フツパー 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
1,208,900
|
取締役
|
北條 明宏
|
1979年６月20日
|
2002年４月
|
アコム株式会社入社
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2015年６月
|
トーマツベンチャーサポート株式会社（現：デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）入社
|
2016年９月
|
株式会社ネクステージ 監査役就任
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
北條公認会計士・税理士事務所設立
|
2016年12月
|
株式会社坂ノ途中 監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
株式会社ハカルス（現：株式会社HACARUS） 監査役就任（現任）
|
2017年１月
|
株式会社BLAST-Hub設立 代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役就任
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 監査等委員就任
|
2022年10月
|
株式会社ほっとナビ 監査役就任（現任）
|
2023年４月
|
ハックベンチャーズ株式会社 監査役就任（現任）
|
2024年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員（議長）就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,262
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社代表取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任（現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM 代表取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィルカンパニー社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年３月
|
株式会社Kips取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
Team Local Capital株式会社 代表取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
Creww Capital株式会社 代表取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
16,374
|
取締役
|
赤崎 雄作
|
1983年１月20日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2021年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
2022年６月
|
SPK株式会社監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2025年４月
|
京都大学法科大学院 特別教授（現任）
|
|
（注）2
|
4,089
|
取締役
|
松川 奈央
|
1978年７月１日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 西村法律会計事務所入所
|
2016年10月
|
平野武法律事務所入所
|
2020年12月
|
北浜中央法律事務所入所（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年５月
|
コーナン商事株式会社社外監査役就任（現任）
|
2023年９月
|
スマートバリュー 監査委員就任（現任）
|
2024年４月
|
認定NPO法人CLACK監事就任（現任）
|
2025年２月
|
学校法人淀之水学院 監事就任（現任）
|
|
（注）2
|
8,184
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
永島 竜貴
|
1973年12月２日
|
1999年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
2000年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社（現：株式会社大和インベストメント・マネジメント）
|
2009年１月
|
会計事務所メルディアップ設立
代表（現任）
|
2011年２月
|
合同会社和歌山事務センター設立
代表（現任）
|
2012年７月
|
スマートバリュー 監査役就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE 監査役就任（現任）
|
|
株式会社ストークス監査役就任（現任)
|
|
（注）2
|
22,979
|
計
|
1,262,788
|
（注） １．取締役 北條明宏、松本直人、赤崎雄作、松川奈央、永島竜貴は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スマートバリューは同日をもって指名委員会等設置会社へ移行しております。
各委員会の体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
監査委員会 委員長 ：北条 明宏
委 員 ：永島 竜貴、松川 奈央
報酬委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
４．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
ロ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表執行役社長
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
|
（注）1
|
1,208,900
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門
GM補佐
|
森田 由基
|
1983年７月22日
|
2007年４月
|
株式会社イチネン入社
|
2014年１月
|
日本GE株式会社（現SMFLキャピタル株式会社）入社
|
2017年１月
|
スマートバリュー入社 プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2019年７月
|
モビリティ・サービスSection General Manager（現任）
|
2019年10月
|
株式会社しぇあくる 取締役（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社ストークス取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社One Bright KOBE 取締役就任
|
|
（注）1
|
1,407
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門統括
General Manager
・
プラットフォームDivision
・
サービス開発Division
Division Manager
|
吉川 航平
|
1989年８月４日
|
2012年４月
|
スマートバリュー入社
|
2014年７月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader
|
2016年４月
|
スマートバリュー プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2020年７月
|
スマートバリュー サービス開発Division Division Manager（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ノースディテール取締役就任（現任）
|
|
（注）1
|
3,507
|
執行役
社長補佐
|
森田 憲作
|
1974年５月30日
|
1997年４月
|
パナソニックITソリューションズ株式会社入社（現：富士通ITマネジメントパートナー株式会社）
|
2014年７月
|
スマートバリュー入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader
|
2014年10月
|
スマートバリュー 開発・デザインDivision
Division Manager
|
2018年７月
|
スマートバリュー CTO兼開発戦略Division
Division Manager
|
2018年９月
|
スマートバリュー 取締役CTO就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
スマートバリュー取締役開発部門統括CTO就任
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
スマートバリュー 社長補佐 Division Manager（現任）
|
|
（注）1
|
15,470
|
計
|
1,229,284
|
（注） １．執行役の任期は、2024年６月期の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．執行役上野真は、2025年６月29日付で執行役を辞任により退任しました。
３．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
ｂ．2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、スマートバリューの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
イ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
1982年４月
|
株式会社菱和商工（現：メルコモビリティーソリューションズ株式会社）入社
|
1985年５月
|
株式会社堺電機製作所（現：スマートバリュー）入社
|
1994年２月
|
同社 専務取締役就任
|
2003年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2006年10月
|
株式会社SDVホールディングス
（現：スマートバリュー） 代表取締役就任
|
2006年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社） 代表取締役就任
|
2011年２月
|
株式会社SDV（現：株式会社希実製作）取締役就任
|
2012年７月
|
スマートバリュー 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
スマートバリュー 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
2017年４月
|
株式会社コモンズ＆センス設立
代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 代表執行役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 指名委員（議長）、報酬委員（議長）就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社One Bright KOBE代表取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ストークス取締役就任
|
2023年12月
|
同社 代表取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
株式会社フツパー 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
1,208,900
|
取締役
|
北條 明宏
|
1979年６月20日
|
2002年４月
|
アコム株式会社入社
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2015年６月
|
トーマツベンチャーサポート株式会社（現：デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）入社
|
2016年９月
|
株式会社ネクステージ 監査役就任
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
北條公認会計士・税理士事務所設立
|
2016年12月
|
株式会社坂ノ途中 監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
株式会社ハカルス（現：株式会社HACARUS） 監査役就任（現任）
|
2017年１月
|
株式会社BLAST-Hub設立 代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役就任
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 監査等委員就任
|
2022年10月
|
株式会社ほっとナビ 監査役就任（現任）
|
2023年４月
|
ハックベンチャーズ株式会社 監査役就任（現任）
|
2024年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員（議長）就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,262
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社代表取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任（現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM 代表取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィルカンパニー社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年３月
|
株式会社Kips取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
Team Local Capital株式会社 代表取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
Creww Capital株式会社 代表取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
16,374
|
取締役
|
赤崎 雄作
|
1983年１月20日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2021年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
2022年６月
|
SPK株式会社監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2025年４月
|
京都大学法科大学院 特別教授（現任）
|
|
（注）2
|
4,089
|
取締役
|
松川 奈央
|
1978年７月１日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 西村法律会計事務所入所
|
2016年10月
|
平野武法律事務所入所
|
2020年12月
|
北浜中央法律事務所入所（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年５月
|
コーナン商事株式会社社外監査役就任（現任）
|
2023年９月
|
スマートバリュー 監査委員就任（現任）
|
2024年４月
|
認定NPO法人CLACK監事就任（現任）
|
2025年２月
|
学校法人淀之水学院 監事就任（現任）
|
|
（注）2
|
8,184
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
永島 竜貴
|
1973年12月２日
|
1999年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
2000年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社（現：株式会社大和インベストメント・マネジメント）
|
2009年１月
|
会計事務所メルディアップ設立
代表（現任）
|
2011年２月
|
合同会社和歌山事務センター設立
代表（現任）
|
2012年７月
|
スマートバリュー 監査役就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE 監査役就任（現任）
|
|
株式会社ストークス監査役就任（現任)
|
|
（注）2
|
22,979
|
計
|
1,262,788
|
（注） １．取締役 北條明宏、松本直人、赤崎雄作、松川奈央、永島竜貴は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スマートバリューは同日をもって指名委員会等設置会社へ移行しております。
各委員会の体制については次のとおりとなる予定です。
指名委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
監査委員会 委員長 ：北条 明宏
委 員 ：永島 竜貴、松川 奈央
報酬委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
４．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
ロ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表執行役社長
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
|
（注）1
|
1,208,900
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門統括
General Manager
・
プラットフォームDivision
・
サービス開発Division
Division Manager
|
吉川 航平
|
1989年８月４日
|
2012年４月
|
スマートバリュー入社
|
2014年７月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader
|
2016年４月
|
スマートバリュー プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2020年７月
|
スマートバリュー サービス開発Division Division Manager（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ノースディテール取締役就任（現任）
|
|
（注）1
|
3,507
|
執行役
社長補佐
|
森田 憲作
|
1974年５月30日
|
1997年４月
|
パナソニックITソリューションズ株式会社入社（現：富士通ITマネジメントパートナー株式会社）
|
2014年７月
|
スマートバリュー入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader
|
2014年10月
|
スマートバリュー 開発・デザインDivision
Division Manager
|
2018年７月
|
スマートバリュー CTO兼開発戦略Division
Division Manager
|
2018年９月
|
スマートバリュー 取締役CTO就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
スマートバリュー取締役開発部門統括CTO就任
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
スマートバリュー 社長補佐 Division Manager（現任）
|
|
（注）1
|
15,470
|
計
|
1,227,877
|
（注） １．執行役の任期は、2025年６月期の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係
2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のスマートバリューの社外取締役は５名であります。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、スマートバリューのコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。なお、スマートバリューは2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された後も上記の員数に変更はございません。
社外取締役の北條明宏は、株式会社坂ノ途中監査役、株式会社HACARUS監査役、株式会社BLAST-Hub代表取締役、株式会社ほっとナビ監査役、ハックベンチャーズ株式会社監査役でありますが、スマートバリューと各社の間に特別な利害関係はありません。社外取締役松本直人は、株式会社デジアラホールディングス社外取締役、株式会社ABAKAM代表取締役、株式会社フィルカンパニー社外取締役、株式会社Kips取締役、株式会社ココペリ社外取締役、Team Local Capital株式会社代表取締役及びCreww Capital株式会社代表取締役でありますが、スマートバリューと各社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役赤崎雄作は、弁護士法人中央総合法律事務所のパートナー、SPK株式会社監査等委員取締役でありますが、スマートバリューと当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役松川奈央は、北浜中央法律事務所のパートナー、コーナン商事株式会社社外監査役でありますが、スマートバリューと当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役永島竜貴は、会計事務所メルディアップ及び合同会社和歌山事務センターの代表でありますが、スマートバリューと当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。
また、上記に記載のとおり、一部の社外取締役はスマートバリュー株式を保有しておりますが、これら以外にスマートバリューとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
スマートバリューは社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当との関係
社外取締役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
監査委員会と内部監査担当と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
2024年6月30日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
a. 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
1982年４月
|
株式会社菱和商工（現：メルコモビリティーソリューションズ株式会社）入社
|
1985年５月
|
株式会社堺電機製作所（現：スマートバリュー）入社
|
1994年２月
|
同社 専務取締役就任
|
2003年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2006年10月
|
株式会社SDVホールディングス
（現：スマートバリュー） 代表取締役就任
|
2006年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社） 代表取締役就任
|
2011年２月
|
株式会社SDV（現：株式会社希実製作）取締役就任
|
2012年７月
|
スマートバリュー 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
スマートバリュー 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
2017年４月
|
株式会社コモンズ＆センス設立
代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 代表執行役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 指名委員（議長）、報酬委員（議長）就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社One Bright KOBE代表取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ストークス取締役就任
|
2023年12月
|
同社 代表取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
株式会社フツパー 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
1,208,900
|
取締役
|
北條 明宏
|
1979年６月20日
|
2002年４月
|
アコム株式会社入社
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2015年６月
|
トーマツベンチャーサポート株式会社（現：デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）入社
|
2016年９月
|
株式会社ネクステージ 監査役就任
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
北條公認会計士・税理士事務所設立
|
2016年12月
|
株式会社坂ノ途中 監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
株式会社ハカルス（現：株式会社HACARUS） 監査役就任（現任）
|
2017年１月
|
株式会社BLAST-Hub設立 代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役就任
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 監査等委員就任
|
2022年10月
|
株式会社ほっとナビ 監査役就任（現任）
|
2023年４月
|
ハックベンチャーズ株式会社 監査役就任（現任）
|
2024年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員（議長）就任（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社代表取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任（現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM 代表取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィルカンパニー社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年３月
|
株式会社Kips取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任就任（現任）
|
|
（注）2
|
9,422
|
取締役
|
赤崎 雄作
|
1983年１月20日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2021年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師（現任）
|
2022年６月
|
SPK株式会社監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,353
|
取締役
|
松川 奈央
|
1978年７月１日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 西村法律会計事務所入所
|
2016年10月
|
平野武法律事務所入所
|
2020年12月
|
北浜中央法律事務所入所（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年５月
|
コーナン商事株式会社社外監査役就任（現任）
|
2023年９月
|
スマートバリュー 監査委員就任（現任）
|
2024年４月
|
認定NPO法人CLACK監事就任（現任）
|
|
（注）2
|
4,709
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
永島 竜貴
|
1973年12月２日
|
1999年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
2000年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社（現：株式会社大和インベストメント・マネジメント）
|
2009年１月
|
会計事務所メルディアップ設立
代表（現任）
|
2011年２月
|
合同会社和歌山事務センター設立
代表（現任）
|
2012年７月
|
スマートバリュー 監査役就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE 監査役就任（現任）
|
|
株式会社ストークス監査役就任（現任)
|
|
（注）2
|
19,407
|
計
|
1,244,791
|
（注） １．取締役 北條明宏、松本直人、赤崎雄作、松川奈央、永島竜貴は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スマートバリューは同日をもって指名委員会等設置会社へ移行しております。
2024年９月26日以降の各委員会の体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
監査委員会 委員長 ：北条 明宏
委 員 ：永島 竜貴、松川 奈央
報酬委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
４．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表執行役社長
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
|
（注）1
|
1,208,900
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門統括
General Manager
|
森田 由基
|
1983年７月22日
|
2007年４月
|
株式会社イチネン入社
|
2014年１月
|
日本GE株式会社（現SMFLキャピタル株式会社）入社
|
2017年１月
|
スマートバリュー入社 プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2019年７月
|
モビリティ・サービスSection General Manager（現任）
|
2019年10月
|
株式会社しぇあくる 取締役（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社ストークス取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社One Bright KOBE 取締役就任
|
|
（注）1
|
1,056
|
執行役
社長補佐
・
デジタルガバメント
事業部門統括
General Manager
|
上野 真
|
1981年７月23日
|
2001年６月
|
株式会社ネクサス入社
|
2002年４月
|
株式会社テンプロス（現パーソルマーケティング）入社
|
2005年７月
|
スマートバリュー入社
|
2012年７月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision スマートITS Group Grouｐ Leader
|
2013年１月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision Division Manager
|
2016年４月
|
スマートバリュー プロジェクト開発Division Division Manager
|
2019年７月
|
スマートバリュー プラットフォームDivision Division Manager
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
スマートバリュー 社長補佐Division Manager（現任）
|
2022年７月
|
スマートバリュー デジタルガバメント事業部門 General Manager（現任）
|
|
（注）1
|
2,419
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門
プラットフォームDivision
・
サービス開発Division
Division Manager
|
吉川 航平
|
1989年８月４日
|
2012年４月
|
スマートバリュー入社
|
2014年７月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader
|
2016年４月
|
スマートバリュー プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2020年７月
|
スマートバリュー サービス開発Division Division Manager（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ノースディテール取締役就任（現任）
|
|
（注）1
|
3,156
|
執行役
社長補佐
|
森田 憲作
|
1974年５月30日
|
1997年４月
|
パナソニックITソリューションズ株式会社入社（現：富士通ITマネジメントパートナー株式会社）
|
2014年７月
|
スマートバリュー入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader
|
2014年10月
|
スマートバリュー 開発・デザインDivision
Division Manager
|
2018年７月
|
スマートバリュー CTO兼開発戦略Division
Division Manager
|
2018年９月
|
スマートバリュー 取締役CTO就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
スマートバリュー取締役開発部門統括CTO就任
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
スマートバリュー 社長補佐 Division Manager（現任）
|
|
（注）1
|
15,115
|
計
|
1,230,646
|
（注） １．執行役の任期は、2024年６月期の定時株総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係
スマートバリューの社外取締役は５名であります。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、スマートバリューのコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。
社外取締役の北條明宏は、株式会社坂ノ途中監査役、株式会社HACARUS監査役、株式会社BLAST-Hub代表取締役、株式会社ほっとナビ監査役、ハックベンチャーズ株式会社監査役でありますが、スマートバリューと各社の間に特別な利害関係はありません。社外取締役松本直人は、株式会社デジアラホールディングス社外取締役、株式会社ABAKAM代表取締役、株式会社フィルカンパニー社外取締役、株式会社Kips取締役及び株式会社ココペリ社外取締役でありますが、スマートバリューと各社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役赤崎雄作は、弁護士法人中央総合法律事務所のパートナー、SPK株式会社監査等委員取締役でありますが、スマートバリューと当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役松川奈央は、北浜中央法律事務所のパートナー、コーナン商事株式会社社外監査役でありますが、スマートバリューと当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役永島竜貴は、会計事務所メルディアップ及び合同会社和歌山事務センターの代表でありますが、スマートバリューと当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。
また、上記に記載のとおり、一部の社外取締役はスマートバリュー株式を保有しておりますが、これら以外にスマートバリューとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
スマートバリューは社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当との関係
社外取締役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
監査委員会と内部監査担当と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
a. 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
1982年４月
|
株式会社菱和商工（現：メルコモビリティーソリューションズ株式会社）入社
|
1985年５月
|
株式会社堺電機製作所（現：スマートバリュー）入社
|
1994年２月
|
同社 専務取締役就任
|
2003年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2006年10月
|
株式会社SDVホールディングス
（現：スマートバリュー） 代表取締役就任
|
2006年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社） 代表取締役就任
|
2011年２月
|
株式会社SDV（現：株式会社希実製作）取締役就任
|
2012年７月
|
スマートバリュー 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
スマートバリュー 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
2017年４月
|
株式会社コモンズ＆センス設立
代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 代表執行役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 指名委員（議長）、報酬委員（議長）就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社One Bright KOBE代表取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ストークス取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
1,208,900
|
取締役
|
御厨 朋宏
|
1958年１月１日
|
1981年４月
|
鐘紡株式会社（現：クラシエホールディングス株式会社）入社
|
2014年３月
|
クラシエホールディングス株式会社監査役就任
|
2016年３月
|
クラシエフーズ株式会社専務執行役員統括室長就任
|
2022年３月
|
ホーユー株式会社監査役就任
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員（議長）就任 （現任）
|
|
（注）2
|
532
|
取締役
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社代表取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任（現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM 代表取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィルカンパニー社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年３月
|
株式会社Kips取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任就任（現任）
|
|
（注）2
|
3,552
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
赤崎 雄作
|
1983年１月20日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2021年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師（現任）
|
2022年６月
|
ＳＰＫ株式会社監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
|
（注）2
|
887
|
取締役
|
松川 奈央
|
1978年７月１日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 西村法律会計事務所入所
|
2016年10月
|
平野武法律事務所入所
|
2020年12月
|
北浜中央法律事務所入所（現任）
|
2022年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年５月
|
コーナン商事株式会社社外監査役就任（現任）
|
2023年９月
|
スマートバリュー 監査委員就任（現任）
|
|
（注）2
|
1,775
|
取締役
|
永島 竜貴
|
1973年12月２日
|
1999年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
2000年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社（現：株式会社大和インベストメント・マネジメント）
|
2009年１月
|
会計事務所メルディアップ設立
代表（現任）
|
2011年２月
|
合同会社和歌山事務センター設立
代表（現任）
|
2012年７月
|
スマートバリュー 監査役就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE 監査役就任（現任）
|
|
株式会社ストークス監査役就任（現任)
|
|
（注）2
|
16,376
|
計
|
1,232,022
|
（注） １．取締役 御厨朋宏、松本直人、赤崎雄作、松川奈央、永島竜貴は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スマートバリューは同日をもって指名
委員会等設置会社へ移行しております。
2023年９月26日以降の各委員会の体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
監査委員会 委員長 ：御厨 朋宏
委 員 ：永島 竜貴、松川 奈央
報酬委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
４．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表執行役社長
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
|
（注）1
|
1,208,900
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門統括
General Manager
|
森田 由基
|
1983年７月22日
|
2007年４月
|
株式会社イチネン入社
|
2014年１月
|
日本GE株式会社（現SMFLキャピタル株式会社）入社
|
2017年１月
|
スマートバリュー入社 プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2019年７月
|
モビリティ・サービスSection General Manager（現任）
|
2019年10月
|
株式会社しぇあくる 取締役（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社ストークス取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社One Bright KOBE 取締役就任
|
|
（注）1
|
759
|
執行役
社長補佐
・
デジタルガバメント
事業部門統括
General Manager
|
上野 真
|
1981年７月23日
|
2001年６月
|
株式会社ネクサス入社
|
2002年４月
|
株式会社テンプロス（現パーソルマーケティング）入社
|
2005年７月
|
スマートバリュー入社
|
2012年７月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision スマートITS Group Grouｐ Leader
|
2013年１月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision Division Manager
|
2016年４月
|
スマートバリュー プロジェクト開発Division Division Manager
|
2019年７月
|
スマートバリュー プラットフォームDivision Division Manager
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
スマートバリュー 社長補佐Division Manager（現任）
|
2022年７月
|
スマートバリュー デジタルガバメント事業部門 General Manager（現任）
|
|
（注）1
|
1,821
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門
プラットフォームDivision
・
サービス開発Division
Division Manager
|
吉川 航平
|
1989年８月４日
|
2012年４月
|
スマートバリュー入社
|
2014年７月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader
|
2016年４月
|
スマートバリュー プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2020年７月
|
スマートバリュー サービス開発Division Division Manager（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ノースディテール取締役就任（現任）
|
|
（注）1
|
2,859
|
執行役
社長補佐
|
森田 憲作
|
1974年５月30日
|
1997年４月
|
パナソニックITソリューションズ株式会社入社（現：富士通ITマネジメントパートナー株式会社）
|
2014年７月
|
スマートバリュー入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader
|
2014年10月
|
スマートバリュー 開発・デザインDivision
Division Manager
|
2018年７月
|
スマートバリュー CTO兼開発戦略Division
Division Manager
|
2018年９月
|
スマートバリュー 取締役CTO就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
スマートバリュー取締役開発部門統括CTO就任
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
スマートバリュー 社長補佐 Division Manager（現任）
|
|
（注）1
|
14,813
|
計
|
1,229,152
|
（注） １．執行役の任期は、2023年６月期の定時株総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係
スマートバリューの社外取締役は５名であります。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、スマートバリューのコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。
社外取締役御厨朋宏は、スマートバリューとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役松本直人は、株式会社デジアラホールディングス社外取締役、株式会社ABAKAM代表取締役、株式会社フィルカンパニー社外取締役、株式会社Kips取締役及び株式会社ココペリ社外取締役でありますが、スマートバリューと各社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役赤崎雄作は、弁護士法人中央総合法律事務所のパートナー、ＳＰＫ株式会社監査等委員取締役でありますが、スマートバリューと当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役松川奈央は、北浜中央法律事務所のパートナー、コーナン商事株式会社社外監査役でありますが、スマートバリューと当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役永島竜貴は、会計事務所メルディアップ及び合同会社和歌山事務センターの代表でありますが、スマートバリューと当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。
また、上記に記載のとおり、一部の社外取締役はスマートバリュー株式を保有しておりますが、これら以外にスマートバリューとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
スマートバリューは社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当との関係
社外取締役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
監査委員会と内部監査担当と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
a. 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
1982年４月
|
株式会社菱和商工入社（現：株式会社菱和）
|
1985年５月
|
株式会社堺電機製作所（現：スマートバリュー）入社
|
1994年２月
|
同社 専務取締役就任
|
2003年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2006年10月
|
株式会社SDVホールディングス
（現：スマートバリュー） 代表取締役就任
|
2006年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社） 代表取締役就任
|
2011年２月
|
株式会社SDV（現：株式会社希実製作）取締役就任
|
2012年７月
|
スマートバリュー 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
スマートバリュー 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
2017年４月
|
株式会社コモンズ＆センス設立
代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 代表執行役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 指名委員（議長）、報酬委員（議長）就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE 取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
1,416,400
|
取締役
|
石割 由紀人
|
1970年８月18日
|
1996年10月
|
中央青山監査法人入所（現：PwCあらた有限責任監査法人）
|
2002年９月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年９月
|
石割公認会計士事務所設立 代表就任（現任）
|
2006年９月
|
株式会社ランドピア 取締役就任（現任)
|
2016年１月
|
Gemstone税理士法人設立 代表就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社Gemstone Ventures設立 代表取締役就任（現任）
|
2021年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員（議長）就任 （現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
原 正紀
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
日立建機株式会社入社
|
1988年１月
|
株式会社リクルート入社（現：株式会社リクルートホールディングス）
|
2006年11月
|
株式会社クオリティ・オブ・ライフ設立 代表取締役就任（現任）
|
2013年８月
|
株式会社沖縄QOL設立 代表取締役就任（現任）
|
2013年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任)
|
|
（注）2
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
寺田 有美子
|
1977年５月１日
|
2005年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人大阪パブリック法律事務所勤務
|
2010年６月
|
弁護士法人あすなろ法律事務所パートナー同奄美支所にて執務
|
2013年10月
|
独立「アーカス総合法律事務所」にパートナーとして参加（現任）
|
2015年５月
|
NPO法人フィンランド式人材育成研究所 理事（現任）
|
2017年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 指名委員、報酬委員就任（現任)
|
2020年９月
|
株式会社Osaka World Studio 代表取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
神戸大学客員教授就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社Stroly 監査役就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,200
|
取締役
|
永島 竜貴
|
1973年12月２日
|
1999年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
2000年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社（現：株式会社大和キャピタル・ホールディングス）
|
2009年１月
|
会計事務所メルディアップ設立
代表（現任）
|
2011年２月
|
合同会社和歌山事務センター設立
代表（現任）
|
2012年７月
|
スマートバリュー 監査役就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE 監査役就任（現任）
|
|
株式会社ストークス 監査役就任（現任)
|
|
（注）2
|
2,200
|
取締役
|
大鹿 博文
|
1952年２月28日
|
1977年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
1987年３月
|
大和証券株式会社入社
|
2007年４月
|
イーウエストコンサルティング
株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2008年６月
|
株式会社久世 監査役就任（現任）
|
2008年６月
|
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 監査役就任（現任）
|
2014年９月
|
スマートバリュー 監査役就任
|
2016年12月
|
株式会社ゼロ・サム 監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
スマートバリュー 監査委員就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,200
|
計
|
1,425,200
|
（注） １．取締役 石割由紀人、原正紀、寺田有美子、永島竜貴、大鹿博文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スマートバリューは同日をもって指名
委員会等設置会社へ移行しております。
2021年９月27日以降の各委員会の体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：原 正紀、寺田 有美子
監査委員会 委員長 ：石割 由紀人
委 員 ：永島 竜貴、大鹿 博文
報酬委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：原 正紀、寺田 有美子
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表執行役社長
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
|
（注）
|
1,416,400
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門統括
General Manager
|
森田 由基
|
1983年７月22日
|
2007年４月
|
株式会社イチネン入社
|
2014年１月
|
日本GE株式会社（現SMFLキャピタル株式会社）入社
|
2017年１月
|
スマートバリュー入社 プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2019年７月
|
モビリティ・サービスSection General Manager（現任）
|
2019年10月
|
株式会社しぇあくる 取締役（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社ストークス 取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
200
|
執行役
社長補佐
Division Manager
|
森田 憲作
|
1974年５月30日
|
1997年４月
|
パナソニックITソリューションズ株式会社入社（現：富士通ITマネジメントパートナー株式会社）
|
2014年７月
|
スマートバリュー入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader
|
2014年10月
|
スマートバリュー 開発・デザインDivision
Division Manager
|
2018年７月
|
スマートバリュー CTO兼開発戦略Division
Division Manager
|
2018年９月
|
スマートバリュー 取締役CTO就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
スマートバリュー取締役開発部門統括CTO就任
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
スマートバリュー 社長補佐 Division Manager（現任）
|
|
（注）
|
14,000
|
執行役
デジタルガバメント
事業部門統括
General Manager
|
岩本 健太郎
|
1985年７月１日
|
2009年４月
|
スマートバリュー入社
|
2013年７月
|
スマートバリュー 公共クラウドDivision 営業Group 東日本営業Team Team Leader
|
2015年10月
|
スマートバリュー クラウドイノベーションDivision 公共クラウド東日本Group Group Leader
|
2013年７月
|
スマートバリュー クラウドソリューション事業 管掌役員補佐 Division Manager
|
2019年７月
|
スマートバリュー デジタルガバメントSection General Manager（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 取締役 就任
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE 代表取締役就任（現任）
|
|
株式会社ストークス 取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
執行役
社長補佐
Division Manager
|
上野 真
|
1981年７月23日
|
2001年６月
|
株式会社ネクサス入社
|
2002年４月
|
株式会社テンプロス（現テンプスタッフマーケティング）入社
|
2005年７月
|
スマートバリュー入社
|
2012年７月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision スマートITS Group Grouｐ Leader
|
2013年１月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision Division Manager
|
2016年４月
|
スマートバリュー プロジェクト開発Division Division Manager
|
2019年７月
|
スマートバリュー プラットフォームDivision Division Manager
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
スマートバリュー 社長補佐 Division Manager（現任）
|
|
（注）
|
700
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門
サービス開発Division Division Manager
|
吉川 航平
|
1989年８月４日
|
2012年４月
|
スマートバリュー入社
|
2014年７月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader
|
2016年４月
|
スマートバリュー プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2020年７月
|
スマートバリュー サービス開発Division Division Manager（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ノースディテール 取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
300
|
計
|
1,432,100
|
（注）執行役の任期は、2021年6月期の定時株総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係
スマートバリューの社外取締役は５名であります。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、スマートバリューのコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。
社外取締役石割由紀人は、石割公認会計士事務所及びGemstone税理士法人の代表であり、また、株式会社Gemstone Venturesの代表取締役でありますが、スマートバリューと当該事務所及び法人との間に特別な利害関係はありません。社外取締役原正紀は、株式会社沖縄QOL及び株式会社クオリティ・オブ・ライフの代表取締役でありますが、スマートバリューと同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役寺田有美子は、アーカス総合法律事務所のパートナー、株式会社Osaka World Studioの代表取締役でありますが、スマートバリューと当該事務所との間に特別な利害関係はありません。社外取締役永島竜貴は、会計事務所メルディアップ及び合同会社和歌山事務センターの代表でありますが、スマートバリューと当該事務所との間に特別な利害関係はありません。社外取締役大鹿博文は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役でありますが、スマートバリューと同社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役大鹿博文は、スマートバリューの取引先である大和証券株式会社の出身ですが、当該証券会社との取引関係は一般的な業務委託取引であります。
また、上記に記載のとおり、各社外取締役はスマートバリュー株式を保有しておりますが、これら以外にスマートバリューとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
スマートバリューは社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当との関係
社外取締役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
監査委員会と内部監査担当と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
a. 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
1982年４月
|
株式会社菱和商工入社（現：株式会社菱和）
|
1985年５月
|
株式会社堺電機製作所（現：スマートバリュー）入社
|
1994年２月
|
同社 専務取締役就任
|
2003年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2006年10月
|
株式会社SDVホールディングス
（現：スマートバリュー） 代表取締役就任
|
2006年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社） 代表取締役就任
|
2011年２月
|
株式会社SDV（現：株式会社希実製作）取締役就任
|
2012年７月
|
スマートバリュー 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
スマートバリュー 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
2017年４月
|
株式会社コモンズ＆センス設立
代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 代表執行役社長就任（現任）
|
|
（注）2
|
1,416,400
|
取締役
|
細川 晴弘
|
1958年７月20日
|
1981年４月
|
株式会社住友銀行（現：株式会社三井住友銀行）入社
|
1991年10月
|
インドネシア住友銀行 取締役融資担当就任
|
1998年３月
|
ブラジル住友銀行 取締役リスクマネジメント担当就任
|
2003年10月
|
株式会社三井住友銀行 資産監査部（大阪）部長就任
|
2010年４月
|
パナソニック電工株式会社（現：パナソニック株式会社）入社 パナソニック電工ファイナンス株式会社 取締役総合企画部長就任
|
2013年３月
|
パナソニック株式会社エコソリューションズ社（現：ライフソリューションズ社） 監査役員室長就任
|
2018年９月
|
スマートバリュー 常勤 監査役就任
|
2020年９月
|
スマートバリュー取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
1,200
|
取締役
|
原 正紀
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
日立建機株式会社入社
|
1988年１月
|
株式会社リクルート入社（現：株式会社リクルートホールディングス）
|
2006年11月
|
株式会社クオリティ・オブ・ライフ設立 代表取締役就任（現任）
|
2013年８月
|
株式会社沖縄QOL設立 代表取締役就任（現任）
|
2013年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,200
|
取締役
|
寺田 有美子
|
1977年５月１日
|
2005年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人大阪パブリック法律事務所勤務
|
2010年６月
|
弁護士法人あすなろ法律事務所パートナー同奄美支所にて執務
|
2013年10月
|
独立「アーカス総合法律事務所」にパートナーとして参加（現任）
|
2015年５月
|
NPO法人フィンランド式人材育成研究所 理事（現任）
|
2017年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
永島 竜貴
|
1973年12月２日
|
1999年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
2000年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社（現：株式会社大和キャピタル・ホールディングス）
|
2009年１月
|
会計事務所メルディアップ設立
代表（現任）
|
2011年２月
|
合同会社和歌山事務センター設立
代表（現任）
|
2012年７月
|
スマートバリュー 監査役就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,200
|
取締役
|
大鹿 博文
|
1952年２月28日
|
1977年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
1987年３月
|
大和証券株式会社入社
|
2007年４月
|
イーウエストコンサルティング
株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2008年６月
|
株式会社久世 監査役就任（現任）
|
2008年６月
|
株式会社チャームケアコーポレーション 監査役就任（現任）
|
2014年９月
|
スマートバリュー 監査役就任
|
2016年12月
|
株式会社ゼロ・サム 監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,200
|
計
|
1,426,400
|
（注） １．取締役 細川晴弘、原正紀、寺田有美子、永島竜貴、大鹿博文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年９月24日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スマートバリューは同日をもって指名
委員会等設置会社へ移行しております。
委員会の体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：原 正紀、寺田 有美子
監査委員会 委員長 ：細川 晴弘
委 員 ：永島 竜貴、大鹿 博文
報酬委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：原 正紀、寺田 有美子
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表執行役社長
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
|
（注）
|
1,416,400
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門統括
General Manager
|
森田 由基
|
1983年７月22日
|
2007年４月
|
株式会社イチネン入社
|
2014年１月
|
日本GE株式会社（現SMFLキャピタル株式会社）入社
|
2017年１月
|
スマートバリュー入社 プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2019年７月
|
モビリティ・サービスSection General Manager（現任）
|
2019年10月
|
株式会社 しぇあくる 取締役（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
|
（注）
|
―
|
執行役
管理部門統括
|
藤原 孝高
|
1975年２月２日
|
1998年４月
|
株式会社日本医療事務センター入社
|
2003年10月
|
株式会社CNS入社
|
2006年12月
|
株式会社レイコフ入社
|
2008年７月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント入社
|
2016年３月
|
スマートバリュー入社 経営企画Division 会計Group Group Leader
|
2017年１月
|
スマートバリュー 経営企画Division
Division Manager
|
2017年９月
|
スマートバリュー 取締役経営企画管掌就任
|
2019年２月
|
スマートバリュー 取締役経営管理管掌就任
|
2019年９月
|
スマートバリュー 取締役管理部門統括就任
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
|
（注）
|
13,600
|
執行役
開発部門統括CTO
|
森田 憲作
|
1974年５月30日
|
1997年４月
|
パナソニックITソリューションズ株式会社入社（現：富士通ITマネジメントパートナー株式会社）
|
2014年７月
|
スマートバリュー入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader
|
2014年10月
|
スマートバリュー 開発・デザインDivision
Division Manager
|
2018年７月
|
スマートバリュー CTO兼開発戦略Division
Division Manager
|
2018年９月
|
スマートバリュー 取締役CTO就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
スマートバリュー取締役開発部門統括CTO就任
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
|
（注）
|
3,000
|
執行役
デジタルガバメント
事業部門統括
General Manager
|
岩本 健太郎
|
1985年７月１日
|
2009年４月
|
スマートバリュー入社
|
2013年７月
|
スマートバリュー 公共クラウドDivision 営業Group 東日本営業Team Team Leader
|
2015年10月
|
スマートバリュー クラウドイノベーションDivision 公共クラウド東日本Group Group Leader
|
2013年７月
|
スマートバリュー クラウドソリューション事業 管掌役員補佐 Division Manager
|
2019年７月
|
スマートバリュー デジタルガバメントSection General Manager（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
|
（注）
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門
プラットフォームDivision Division Manager
|
上野 真
|
1981年７月23日
|
2001年６月
|
株式会社ネクサス入社
|
2002年４月
|
株式会社テンプロス（現テンプスタッフマーケティング）入社
|
2005年７月
|
スマートバリュー入社
|
2012年７月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision スマートITS Group Grouｐ Leader
|
2013年１月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision Division Manager
|
2016年４月
|
スマートバリュー プロジェクト開発Division Division Manager
|
2019年７月
|
スマートバリュー プラットフォームDivision Division Manager（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
|
（注）
|
―
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門
サービス開発Division Division Manager
|
吉川 航平
|
1989年８月４日
|
2012年４月
|
スマートバリュー入社
|
2014年７月
|
スマートバリュー ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader
|
2016年４月
|
スマートバリュー プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2020年７月
|
スマートバリュー サービス開発Division Division Manager（現任）
|
2020年９月
|
スマートバリュー 執行役就任（現任）
|
|
（注）
|
―
|
計
|
1,433,000
|
（注）執行役の任期は、2020年6月期の定時株総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係
スマートバリューの社外取締役は５名であります。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、スマートバリューのコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。
社外取締役細川晴弘は、スマートバリューの取引先であるパナソニック株式会社の出身ですが、当該会社との取引関係は一般的な業務受託取引であります。また、社外取締役細川晴弘は、スマートバリューの取引先である株式会社三井住友銀行の出身ですが、当該会社との取引関係は一般的な預金・資金の借入等の取引であります。社外取締役原正紀は、株式会社沖縄QOL及び株式会社クオリティ・オブ・ライフの代表取締役でありますが、スマートバリューと同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役寺田有美子は、アーカス総合法律事務所のパートナーでありますが、スマートバリューと当該事務所との間に特別な利害関係はありません。社外取締役永島竜貴は、会計事務所メルディアップの代表でありますが、スマートバリューと当該事務所との間に特別な利害関係はありません。社外取締役大鹿博文は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役でありますが、スマートバリューと同社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役大鹿博文は、スマートバリューの取引先である大和証券株式会社の出身ですが、当該証券会社との取引関係は一般的な業務委託取引であります。
また、上記に記載のとおり、各社外取締役はスマートバリュー株式を保有しておりますが、これら以外にスマートバリューとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
スマートバリューは社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
監査委員会と内部監査部門と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
1982年４月
|
株式会社菱和商工入社（現：株式会社菱和）
|
1985年５月
|
株式会社堺電機製作所（現：スマートバリュー）入社
|
1994年２月
|
同社 専務取締役就任
|
2003年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2006年10月
|
株式会社SDVホールディングス
（現：スマートバリュー） 代表取締役就任
|
2006年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社） 代表取締役就任
|
2011年２月
|
株式会社SDV（現：株式会社希実製作）取締役就任
|
2012年７月
|
スマートバリュー 代表取締役社長就任 （現任）
|
2016年４月
|
スマートバリュー 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
2017年４月
|
株式会社コモンズ＆センス設立
代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）3
|
1,416,400
|
取締役
事業部門統括
|
山田 幸人
|
1969年７月３日
|
1994年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社（現：損害保険ジャパン日本興亜株式会社）
|
2002年７月
|
プルデンシャル生命株式会社入社
|
2004年１月
|
株式会社GEフリートサービス入社（現：SMASフリート株式会社）
|
2009年７月
|
三菱オートリース株式会社入社
|
2014年９月
|
スマートバリュー入社 公共クラウドDivision
Division Manager
|
2015年５月
|
クラウドイノベーションDivision
Division Manager
|
2015年９月
|
スマートバリュー取締役クラウドソリューションセグメント管掌就任
|
2016年６月
|
大阪マルチメディア放送株式会社取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
スマートバリュー取締役事業部門統括就任 （現任）
|
|
（注）3
|
6,000
|
取締役
開発部門統括CTO
|
森田 憲作
|
1974年５月30日
|
1997年４月
|
パナソニックITソリューションズ株式会社入社（現：富士通ITマネジメントパートナー株式会社）
|
2014年７月
|
スマートバリュー入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader
|
2014年10月
|
スマートバリュー 開発・デザインDivision
Division Manager
|
2018年７月
|
スマートバリュー CTO兼開発戦略Division
Division Manager
|
2018年９月
|
スマートバリュー 取締役CTO就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
スマートバリュー取締役開発部門統括CTO就任 （現任）
|
|
（注）3
|
2,000
|
取締役
管理部門統括
|
藤原 孝高
|
1975年２月２日
|
2000年４月
|
株式会社日本医療事務センター入社
|
2003年10月
|
株式会社CNS入社
|
2006年12月
|
株式会社レイコフ入社
|
2008年７月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント入社
|
2016年３月
|
スマートバリュー入社 会計Group Group Leader
|
2017年１月
|
スマートバリュー 経営企画Division
Division Manager
|
2017年９月
|
スマートバリュー 取締役経営企画管掌就任
|
2019年２月
|
スマートバリュー 取締役経営管理管掌就任
|
2019年９月
|
スマートバリュー 取締役管理部門統括就任
(現任)
|
|
（注）3
|
12,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
原 正紀
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
日立建機株式会社入社
|
1988年１月
|
株式会社リクルート入社（現：株式会社リクルートホールディングス）
|
2006年11月
|
株式会社クオリティ・オブ・ライフ設立 代表取締役就任（現任）
|
2013年８月
|
株式会社沖縄QOL設立 代表取締役就任（現任）
|
2013年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
2,200
|
取締役
|
寺田 有美子
|
1977年５月１日
|
2005年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
弁護士法人大阪パブリック法律事務所勤務
|
2010年６月
|
弁護士法人あすなろ法律事務所パートナー同奄美支所にて執務
|
2013年10月
|
独立「アーカス総合法律事務所」にパートナーとして参加（現任）
|
2015年５月
|
NPO法人フィンランド式人材育成研究所 理事（現任）
|
2017年９月
|
スマートバリュー 取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
2,200
|
常勤監査役
|
細川 晴弘
|
1958年７月20日
|
1981年４月
|
株式会社三井住友銀行入社
|
2010年４月
|
パナソニック株式会社入社
|
2013年３月
|
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社（現：ライフソリューションズ社） 監査役員室長
|
2018年９月
|
スマートバリュー 常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
1,200
|
監査役
|
永島 竜貴
|
1973年12月２日
|
1999年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
2000年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社（現：株式会社大和キャピタル・ホールディングス）
|
2009年１月
|
会計事務所メルディアップ設立
代表（現任）
|
2011年２月
|
合同会社和歌山事務センター設立
代表（現任）
|
2012年７月
|
スマートバリュー 監査役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
2,200
|
監査役
|
大鹿 博文
|
1952年２月28日
|
1977年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
1987年３月
|
大和証券株式会社入社
|
2007年４月
|
イーウエストコンサルティング
株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2008年６月
|
株式会社久世 監査役就任（現任）
|
2008年６月
|
株式会社チャームケアコーポレーション 監査役就任（現任）
|
2014年９月
|
スマートバリュー 監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
株式会社ゼロ・サム 監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
2,200
|
計
|
1,446,400
|
（注） １．取締役 原正紀、寺田有美子は、社外取締役であります。
２．監査役 細川晴弘、永島竜貴、大鹿博文は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係
スマートバリューの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、スマートバリューのコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。
社外取締役原正紀は、株式会社沖縄QOL及び株式会社クオリティ・オブ・ライフの代表取締役でありますが、スマートバリューと同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役寺田有美子は、アーカス総合法律事務所のパートナーでありますが、スマートバリューと当該事務所との間に特別な利害関係はありません。社外監査役細川晴弘は、スマートバリューの取引先であるパナソニック株式会社の出身ですが、当該会社との取引関係は一般的な業務受託取引であります。また、社外監査役細川晴弘は、スマートバリューの取引先である三井住友銀行株式会社の出身ですが、当該会社との取引関係は一般的な預金・資金の借入等の取引であります。社外監査役永島竜貴は、会計事務所メルディアップの代表でありますが、スマートバリューと当該事務所との間に特別な利害関係はありません。社外監査役大鹿博文は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役でありますが、スマートバリューと同社との間に特別な利害関係はありません。また、社外監査役大鹿博文は、スマートバリューの取引先である大和証券株式会社の出身ですが、当該証券会社との取引関係は一般的な業務委託取引であります。
また、上記に記載のとおり、各社外取締役及び社外監査役はスマートバリュー株式を保有しておりますが、これら以外にスマートバリューとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
スマートバリューは社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
社外監査役と内部監査担当と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
2019年3月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（取締役の状況）
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役経営管理管掌
|
取締役経営企画管掌
|
藤原 孝高
|
2019年２月１日
|
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
渋谷 順
|
昭和38年11月14日
|
|
昭和57年４月
|
株式会社菱和商工入社(現：株式会社菱和)
|
|
昭和60年５月
|
株式会社堺電機製作所(現：スマートバリュー)入社
|
|
平成６年２月
|
同社 専務取締役就任
|
|
平成15年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社SDVホールディングス
(現：スマートバリュー) 代表取締役就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社モバイルビズ
(旧子会社) 代表取締役就任
|
|
平成23年２月
|
株式会社SDV(現：株式会社希実製作)取締役就任
|
|
平成24年７月
|
スマートバリュー 代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
スマートバリュー 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
|
平成29年４月
|
株式会社コモンズ&センス設立
代表取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,416,400
|
|
取締役
|
クラウド
ソリューション
セグメント
管掌
|
山田 幸人
|
昭和44年７月３日
|
|
平成６年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社(現：損害保険ジャパン日本興亜株式会社)
|
|
平成14年７月
|
プルデンシャル生命株式会社入社
|
|
平成16年１月
|
株式会社GEフリートサービス入社(現：SMFLキャピタル株式会社)
|
|
平成21年７月
|
三菱オートリース株式会社入社
|
|
平成26年９月
|
スマートバリュー入社 公共クラウドDivision
Division Manager
|
|
平成27年５月
|
クラウドイノベーションDivision
Division Manager
|
|
平成27年９月
|
スマートバリュー取締役クラウドソリューションセグメント管掌就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
大阪マルチメディア放送株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
4,000
|
|
取締役
|
モバイル
セグメント
管掌
|
田村 靖博
|
昭和41年10月１日
|
|
平成元年４月
|
第一相互銀行株式会社入社
|
|
平成５年11月
|
同和火災海上保険株式会社入社(現：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)
|
|
平成９年10月
|
株式会社日本ケイテム入社
|
|
平成13年３月
|
株式会社ロリアン入社
|
|
平成20年12月
|
株式会社モバイルスタッフ
(旧子会社) 入社
|
|
平成24年７月
|
スマートバリュー入社 モバイルDivision
Division Manager
|
|
平成26年９月
|
スマートバリュー 取締役モバイルセグメント管掌就任(現任)
|
|
(注)3
|
4,000
|
|
取締役
|
CTO
|
森田 憲作
|
昭和49年５月30日
|
|
平成９年４月
|
パナソニックITソリューションズ株式会社入社（現：富士通ITマネジメントパートナー株式会社）
|
|
平成26年７月
|
スマートバリュー入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader
|
|
平成26年10月
|
スマートバリュー 開発・デザインDivision
Division Manager
|
|
平成30年７月
|
スマートバリュー CTO兼開発戦略Division
Division Manager
|
|
平成30年９月
|
スマートバリュー 取締役CTO就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
経営企画管掌
|
藤原 孝高
|
昭和50年２月２日
|
|
平成12年４月
|
株式会社日本医療事務センター入社
|
|
平成15年10月
|
株式会社CNS入社
|
|
平成18年12月
|
株式会社レイコフ入社
|
|
平成20年７月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント入社
|
|
平成28年３月
|
スマートバリュー入社 経営管理Division
会計Group Group Leader
|
|
平成29年１月
|
経営企画Division
Division Manager
|
|
平成29年９月
|
取締役経営企画管掌就任(現任)
|
|
(注)3
|
4,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
原 正紀
|
昭和34年１月27日
|
|
昭和57年４月
|
日立建機株式会社入社
|
|
昭和63年１月
|
株式会社リクルート入社(現：株式会社リクルートホールディングス)
|
|
平成18年11月
|
株式会社クオリティ・オブ・ライフ設立 代表取締役就任(現任)
|
|
平成25年８月
|
株式会社沖縄QOL設立 代表取締役就任(現任)
|
|
平成25年９月
|
スマートバリュー 取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,200
|
|
取締役
|
－
|
寺田 有美子
|
昭和52年１月27日
|
|
平成17年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
弁護士法人大阪パブリック法律事務所勤務
|
|
平成22年６月
|
弁護士法人あすなろ法律事務所パートナー同奄美支所にて執務
|
|
平成25年10月
|
独立「アーカス総合法律事務所」にパートナーとして参加(現任)
|
|
平成27年５月
|
NPO法人フィンランド式人材育成研究所 理事(現任)
|
|
平成29年９月
|
スマートバリュー 取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,200
|
|
常任監査役（常勤）
|
－
|
細川 晴弘
|
昭和33年７月20日
|
|
昭和56年４月
|
株式会社三井住友銀行入社
|
|
平成22年４月
|
パナソニック株式会社入社
|
|
平成25年３月
|
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 監査役員室長
|
|
平成30年９月
|
スマートバリュー 常任監査役(常勤)就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
|
－
|
永島 竜貴
|
昭和48年12月２日
|
|
平成11年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
|
平成12年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社(現：株式会社大和キャピタル・ホールディングス)
|
|
平成21年１月
|
会計事務所メルディアップ設立
代表(現任)
|
|
平成23年２月
|
合同会社和歌山事務センター設立
代表(現任)
|
|
平成24年７月
|
スマートバリュー 監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
1,200
|
|
監査役
|
－
|
大鹿 博文
|
昭和27年２月28日
|
|
昭和52年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
|
昭和62年３月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
イーウエストコンサルティング
株式会社設立 代表取締役(現任)
|
|
平成20年６月
|
株式会社久世 監査役就任(現任)
|
|
平成20年６月
|
株式会社チャームケアコーポレーション 監査役就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
スマートバリュー 監査役就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
株式会社ゼロ・サム 監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
1,200
|
|
計
|
1,429,200
|
(注) １．取締役 原正紀、寺田有美子は、社外取締役であります。
２．監査役 細川晴弘、永島竜貴、大鹿博文は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年９月27日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
渋谷 順
|
昭和38年11月14日
|
昭和57年４月
|
株式会社菱和商工入社
|
(注)4
|
400,600
|
|
昭和60年５月
|
株式会社堺電機製作所(現：スマートバリュー)入社
|
|
平成６年２月
|
同社 専務取締役就任
|
|
平成15年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社SDVホールディングス
(現：スマートバリュー) 代表取締役就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社モバイルビズ
(旧子会社) 代表取締役就任
|
|
平成23年２月
|
株式会社SDV(現：株式会社希実製作)取締役就任
|
|
平成24年７月
|
スマートバリュー 代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
スマートバリュー 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
|
平成29年４月
|
株式会社コモンズ&センス設立
代表取締役就任(現任)
|
|
取締役
会長
|
－
|
渋谷 一正
|
昭和35年５月16日
|
昭和58年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
(注)4
|
636,400
|
|
平成４年１月
|
株式会社堺電機製作所
(現：スマートバリュー)入社
|
|
平成６年２月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
平成15年４月
|
同社 代表取締役会長就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社SDVホールディングス
（現：スマートバリュー）代表取締役就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社）代表取締役社長就任
|
|
平成23年２月
|
株式会社SDV（現：株式会社希実製作）代表取締役就任（現任）
|
|
平成24年７月
|
スマートバリュー 代表取締役会長就任
|
|
平成29年９月
|
スマートバリュー 取締役会長就任(現任)
|
|
取締役
|
モバイル
セグメント
管掌
|
田村 靖博
|
昭和41年10月１日
|
平成元年４月
|
第一相互銀行株式会社入社
|
(注)4
|
－
|
|
平成５年11月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
平成９年10月
|
株式会社日本ケイテム入社
|
|
平成13年３月
|
株式会社ロリアン入社
|
|
平成20年12月
|
株式会社モバイルスタッフ
(旧子会社) 入社
|
|
平成24年７月
|
スマートバリュー入社 モバイルDivision
Division Manager
|
|
平成26年９月
|
スマートバリュー 取締役モバイルセグメント管掌就任(現任)
|
|
取締役
|
クラウド
ソリューション
セグメント
管掌
|
山田 幸人
|
昭和44年７月３日
|
平成６年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)4
|
－
|
|
平成14年７月
|
プルデンシャル生命株式会社入社
|
|
平成16年１月
|
株式会社GEフリートサービス入社
|
|
平成21年７月
|
三菱オートリース株式会社入社
|
|
平成26年９月
|
スマートバリュー入社 公共クラウドDivision
Division Manager
|
|
平成27年５月
|
クラウドイノベーションDivision
Division Manager
|
|
平成27年９月
|
取締役クラウドソリューション
セグメント管掌就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
大阪マルチメディア放送株式会社取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
経営企画管掌
|
藤原 孝高
|
昭和50年２月２日
|
平成12年４月
|
株式会社日本医療事務センター入社
|
(注)4
|
－
|
|
平成15年10月
|
株式会社CNS入社
|
|
平成18年12月
|
株式会社レイコフ入社
|
|
平成20年７月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント入社
|
|
平成28年３月
|
スマートバリュー入社 経営管理Division
会計Group Group Leader
|
|
平成29年１月
|
経営企画Division
Division Manager
|
|
平成29年９月
|
取締役経営企画管掌就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
原 正紀
|
昭和34年１月27日
|
昭和57年４月
|
日立建機株式会社入社
|
(注)4
|
－
|
|
昭和63年１月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成18年11月
|
株式会社クオリティ・オブ・ライフ設立 代表取締役就任(現任)
|
|
平成25年８月
|
株式会社沖縄QOL設立 代表取締役就任(現任)
|
|
平成25年９月
|
スマートバリュー 取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
－
|
寺田 有美子
|
昭和52年１月27日
|
平成17年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
弁護士法人大阪パブリック法律事務所勤務
|
(注)4
|
－
|
|
平成22年６月
|
弁護士法人あすなろ法律事務所パートナー同奄美支所にて執務
|
|
平成25年10月
|
独立「アーカス総合法律事務所」にパートナーとして参加(現任)
|
|
平成27年５月
|
NPO法人フィンランド式人材育成研究所 理事(現任)
|
|
平成29年９月
|
スマートバリュー 取締役就任(現任)
|
|
常任監査役（常勤）
|
－
|
林 克久
|
昭和26年２月25日
|
昭和56年４月
|
豊島法律事務所入所
|
(注)5
|
－
|
|
昭和60年６月
|
福西電機株式会社入社
|
|
平成12年７月
|
同社 取締役経営管理本部長就任
|
|
平成16年６月
|
同社 常任監査役就任
|
|
平成24年６月
|
同社 非常勤顧問就任
|
|
平成25年９月
|
スマートバリュー入社 常任監査役(常勤)
就任(現任)
|
|
監査役
|
－
|
永島 竜貴
|
昭和48年12月２日
|
平成11年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
(注)5
|
－
|
|
平成12年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社
|
|
平成21年１月
|
会計事務所メルディアップ設立(現任)
|
|
平成24年７月
|
スマートバリュー 監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
－
|
大鹿 博文
|
昭和27年２月28日
|
昭和52年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
(注)5
|
－
|
|
昭和62年３月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
イーウエストコンサルティング
株式会社設立 代表取締役(現任)
|
|
平成19年12月
|
夢展望株式会社 監査役就任
|
|
平成20年６月
|
株式会社久世 監査役就任(現任)
|
|
平成20年６月
|
株式会社チャームケアコーポレーション 監査役就任(現任)
|
|
平成25年８月
|
株式会社ドーン 監査役就任
|
|
平成26年９月
|
スマートバリュー 監査役就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
株式会社ゼロ・サム 監査役就任(現任)
|
|
計
|
1,037,000
|
(注) １．取締役 原正紀、寺田有美子は、社外取締役であります。
２．監査役 永島竜貴、大鹿博文は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長渋谷順は、取締役会長渋谷一正の弟であります。
４．取締役の任期は、平成29年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年２月16日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
経営管理管掌
|
田中 健作
|
平成28年12月31日
|
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
経営管理管掌
|
田中 健作
|
平成28年12月31日
|
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
渋谷 一正
|
昭和35年５月16日
|
昭和58年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
(注)4
|
636,400
|
|
平成４年１月
|
株式会社堺電機製作所
（現：スマートバリュー）入社
|
|
平成６年２月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
平成15年４月
|
同社 代表取締役会長就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社SDVホールディングス（現：スマートバリュー）代表取締役就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社）代表取締役社長就任
|
|
平成23年２月
|
株式会社ＳＤＶ 代表取締役就任（現任）
|
|
平成24年７月
|
スマートバリュー 代表取締役会長就任
（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
渋谷 順
|
昭和38年11月14日
|
昭和57年４月
|
株式会社菱和商工入社
|
(注)4
|
445,600
|
|
昭和60年５月
|
株式会社堺電機製作所
（現：スマートバリュー）入社
|
|
平成６年２月
|
同社 専務取締役就任
|
|
平成15年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社SDVホールディングス（現：スマートバリュー） 代表取締役就任
|
|
平成18年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社） 代表取締役就任
|
|
平成23年２月
|
株式会社ＳＤＶ
取締役就任（現任）
|
|
平成24年７月
|
スマートバリュー 代表取締役社長就任
（現任）
|
|
取締役
|
経営管理管掌
|
田中 健作
|
昭和39年７月20日
|
昭和63年４月
|
株式会社リクルート入社
|
(注)4
|
－
|
|
平成18年10月
|
株式会社レッドポイント
取締役就任（現任）
|
|
平成23年11月
|
株式会社SDVホールディングス（現：スマートバリュー）入社
|
|
平成24年７月
|
経営管理Division Manager
|
|
平成25年９月
|
取締役経営管理管掌就任（現任）
|
|
取締役
|
モバイル
セグメント
管掌
|
田村 靖博
|
昭和41年10月１日
|
平成元年４月
|
第一相互銀行株式会社入社
|
(注)4
|
－
|
|
平成５年11月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
平成９年10月
|
株式会社日本ケイテム入社
|
|
平成13年３月
|
株式会社ロリアン入社
|
|
平成20年12月
|
株式会社モバイルスタッフ
（旧子会社）入社
|
|
平成24年７月
|
スマートバリュー入社 モバイルDivision
Manager
|
|
平成26年９月
|
取締役モバイルセグメント管掌
就任（現任）
|
|
取締役
|
クラウド
ソリューション
セグメント
管掌
|
山田 幸人
|
昭和44年７月３日
|
平成６年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)4
|
－
|
|
平成14年７月
|
プルデンシャル生命株式会社入社
|
|
平成16年１月
|
株式会社ＧＥフリートサービス
入社
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平成21年７月
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三菱オートリース株式会社入社
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平成26年９月
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スマートバリュー入社 公共クラウドDivision
Manager
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平成27年５月
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クラウドイノベーションDivision
Manager
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平成27年９月
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取締役クラウドソリューション
セグメント管掌就任（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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－
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原 正紀
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昭和34年１月27日
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昭和57年４月
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日立建機株式会社入社
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(注)4
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－
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昭和63年１月
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株式会社リクルート入社
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平成18年11月
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株式会社クオリティ・オブ・
ライフ設立 代表取締役就任
（現任）
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平成25年８月
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株式会社沖縄ＱＯＬ設立 代表取締役就任（現任）
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平成25年９月
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スマートバリュー 取締役就任（現任）
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常任監査役（常勤）
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－
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林 克久
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昭和26年２月25日
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昭和56年４月
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豊島法律事務所入所
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(注)5
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－
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昭和60年６月
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福西電機株式会社入社
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平成12年７月
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同社 取締役経営管理本部長就任
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平成16年６月
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同社 常任監査役就任
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平成24年６月
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同社 非常勤顧問就任
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平成25年９月
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スマートバリュー入社 常任監査役（常勤）
就任（現任）
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監査役
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－
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永島 竜貴
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昭和48年12月２日
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平成11年４月
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大阪中小企業投資育成株式会社
入社
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(注)5
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－
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平成12年８月
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エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社
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平成21年１月
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会計事務所メルディアップ設立（現任）
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平成24年７月
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スマートバリュー 監査役就任（現任）
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監査役
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－
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大鹿 博文
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昭和27年２月28日
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昭和52年４月
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鐘紡株式会社入社
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(注)5
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－
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昭和62年３月
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大和証券株式会社入社
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平成19年４月
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イーウエストコンサルティング
株式会社設立 代表取締役
（現任）
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平成20年６月
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株式会社久世 監査役就任
（現任）
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平成20年６月
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株式会社チャームケア
コーポレーション 監査役就任
（現任）
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平成25年８月
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株式会社ドーン 監査役就任
（現任）
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平成26年９月
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スマートバリュー 監査役就任（現任）
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計
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1,082,000
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(注) １．取締役 原正紀は、社外取締役であります。
２．監査役 永島竜貴及び大鹿博文は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長渋谷順は、代表取締役会長渋谷一正の弟であります。
４．取締役の任期は、平成28年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年２月16日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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