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Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ(9418)の株価チャート Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ(9418)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2025年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在のＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
宇野 康秀
|
1963年８月12日生
|
1988年４月
|
㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）代表取締役
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 取締役
|
1998年７月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱U-NEXT HOLDINGS）代表取締役
|
1999年６月
|
ユーズ音楽出版㈱（現㈱ユーズミュージック）取締役
|
2000年７月
|
㈱ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役
|
2001年１月
|
㈱日光堂（現㈱エクシング）取締役
|
2003年３月
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楽天㈱ （現：楽天グループ㈱）取締役
|
2004年12月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ㈱）代表取締役
|
2010年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年12月
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2011年５月
|
㈱U-MX 取締役
|
2014年３月
|
㈱USEN 取締役会長
|
|
㈱アルメックス(現:㈱USEN-ALMEX) 取締役会長
|
㈱Next Innovation(現：㈱USEN WORKING) 取締役
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
㈱USEN 取締役会長（現任）
|
㈱U-NEXT 取締役会長（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役会長（現任）
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 取締役（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
2019年１月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 取締役会長
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation(現：㈱USEN PAY) 取締役会長
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン（現：WannaEat㈱） 取締役会長
|
2024年２月
|
㈱USEN REALTY 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
102,902,954 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
田村 公正
|
1971年６月20日生
|
1994年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱U-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年４月
|
㈱USEN 営業本部長
|
2010年３月
|
㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
2011年11月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
2012年12月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌）
|
2013年11月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
|
㈱U's AD（現㈱USENテクノサービス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年11月
|
㈱ユーズミュージック 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役
|
2019年９月
|
㈱USENテクノサービス 取締役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation(現：㈱USEN PAY) 取締役
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン(現：WannaEat㈱) 取締役（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN 取締役（現任）
|
|
USEN-NEXT Design㈱ （現：㈱USEN Contact Center） 取締役（現任）
|
2023年11月
|
㈱アルメックス（現：㈱USEN-ALMEX）取締役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN Camera Solutions 取締役（現任）
|
|
㈱USEN FIELDING 取締役（現任）
|
2025年９月
|
㈱USEN MEDIA PROMOTION 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
455,753
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
CIO
|
馬淵 将平
|
1972年11月４日生
|
1995年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント
|
2009年４月
|
㈱USEN 入社 常務執行役員CFO
|
2010年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO
|
|
㈱アルメックス 取締役
|
2011年３月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
|
2011年11月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
|
2013年11月
|
㈱アルメックス（現：㈱USEN-ALMEX） 代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CFO
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル（現：㈱USEN FINANCIAL） 取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱Next Innovation(現：㈱USEN WORKING) 取締役
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 取締役
|
2023年９月
|
㈱USEN TRUST 取締役（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 取締役（現任）
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CIO（現任）
|
2024年２月
|
㈱USEN REALTY 取締役（現任）
|
2024年11月
|
㈱USEN PAY 取締役（現任）
|
2024年12月
|
㈱USEN FinTech 代表取締役社長
|
2025年９月
|
㈱USEN FinTech 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
462,166
|
常務取締役
|
堤 天心
|
1977年９月15日生
|
2002年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2006年７月
|
㈱USEN 入社
|
2010年11月
|
㈱USEN U-NEXT事業部長
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2017年６月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱U-NEXT 代表取締役社長（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 取締役
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
548,100
|
取締役
|
大田 安彦
|
1968年９月12日生
|
1992年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱U-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年９月
|
㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長
|
2011年３月
|
㈱USEN 執行役員、企業法人本部長
|
2012年11月
|
㈱USEN 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長
|
2013年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企画本部管掌）、企業法人本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
2015年６月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、事業推進統括部長
|
2016年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、地区営業統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 取締役副社長
|
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2023年11月
|
㈱USEN 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
452,726
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高橋 信太郎
|
1965年１月８日生
|
1989年４月
|
㈱リクルート（現：㈱リクルートホールディングス）入社
|
2001年10月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）入社
|
2006年３月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）代表取締役社長
|
2008年３月
|
GMOインターネット㈱ 取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット㈱ 常務取締役 グループメディア部門統括
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ㈱ 取締役会長
|
2016年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 営業本部長
|
2016年７月
|
㈱gumi 社外取締役
|
2017年10月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー兼営業本部長
|
2020年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー
|
2020年６月
|
Indeed Japan㈱ 取締役
|
2020年10月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 入社
|
2020年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役（現任）
|
|
㈱USEN Smart Works 取締役（現任）
|
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
|
㈱TACT 取締役（現任）
|
|
㈱Next Innovation（現：㈱USEN WORKING） 取締役（現任）
|
|
㈱オープンアップグループ 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2023年11月
|
㈱UPX 代表取締役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN WORK WELL 取締役（現任）
|
2025年５月
|
㈱U-POWER GREEN MARKETING 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
320,400
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
2008年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師（現任）
|
2014年10月
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ（現東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外取締役
|
2015年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行㈱（現GMOあおぞらネット銀行㈱） 社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
㈱北里コーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
夏野 剛
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
東京ガス㈱ 入社
|
1996年６月
|
㈱ハイパーネット 取締役副社長
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
|
2005年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
ぴあ㈱ 取締役
|
トランスコスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
2009年６月
|
㈱ディー・エル・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（現任）
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO 取締役
|
2016年８月
|
日本オラクル㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス） 社外取締役
|
2018年11月
|
㈱KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
㈱ドワンゴ 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
近畿大学 情報科学研究所所長兼特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
㈱KADOKAWA 代表取締役社長
|
2023年６月
|
㈱KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 Chief Executive Officer（現任）
|
|
(注)３
|
45,000
|
取締役
|
丸尾 浩一
|
1960年８月17日生
|
1984年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2015年４月
|
大和証券㈱ 専務取締役
|
2021年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
jinjer㈱ 社外取締役
|
2022年４月
|
㈱ONODERA USER RUN 社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
㈱エスクロー・エージェント・ジャパン 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石山 アンジュ
|
1989年４月20日生
|
2012年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2015年８月
|
㈱クラウドワークス 入社
|
2016年３月
|
(一社)シェアリングエコノミー協会 常任理事 兼 事務局長
|
2018年10月
|
(一社)パブリックミーツイノベーション 代表理事(現任)
|
2020年５月
|
(一社)Cift 代表理事(現任)
|
2021年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
(一社)シェアリングエコノミー協会 代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小林 陽介
|
1967年12月18日生
|
2003年３月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱U-NEXT HOLDINGS）入社
|
2004年９月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱U-NEXT HOLDINGS） 経理部長
|
2007年３月
|
㈱USEN 管理本部副本部長
|
2008年11月
|
㈱USEN 執行役員管理本部副本部長
|
2009年４月
|
㈱USEN 執行役員管理本部長
|
2009年９月
|
㈱USEN 常務執行役員管理本部長
|
2009年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
2014年11月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱アルメックス（現：㈱USEN-ALMEX） 監査役（現任）
|
2015年２月
|
㈱USENテクノサービス 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱U-NEXT 監査役（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 監査役（現任）
|
2018年２月
|
USEN-NEXT Design㈱ （現：㈱USEN Contact Center）監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル（現：㈱USEN FINANCIAL） 監査役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation（現：㈱USEN PAY） 監査役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 監査役
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン(現：WannaEat㈱) 監査役（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN TRUST 監査役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN Camera Solutions 監査役（現任）
|
|
㈱USEN WORK WELL 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10,499
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
|
1995年４月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 社外監査役
|
2009年４月
|
㈱USEN入社、内部統制室長
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現㈱TACT） 監査役(現任)
|
2011年５月
|
㈱U-MX 監査役(現任)
|
2014年３月
|
㈱Next Innovation（現：㈱USEN WORKING） 監査役（現任）
|
2015年９月
|
㈱LOHASTYLE 社外取締役
|
2016年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 監査役（現任）
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士（MBA）取得
|
2018年６月
|
㈱ランディックス 社外監査役（現任）
|
|
㈱ペイロール 社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 監査役（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
㈱USEN REALTY 監査役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN FIELDING 監査役（現任）
|
2024年11月
|
㈱USEN 監査役（現任）
|
|
㈱U-POWER 監査役（現任）
|
|
㈱UPX 監査役（現任）
|
2024年12月
|
㈱USEN FinTech 監査役（現任）
|
2025年９月
|
㈱USEN MEDIA PROMOTION 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
76,200
|
監査役
|
須原 伸太郎
|
1970年９月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年４月
|
㈱マッキャンエリクソン 入社
|
1999年10月
|
㈱エスネットワークス 代表取締役
|
2008年11月
|
㈱アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱）監査役
|
2010年６月
|
ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱キネマ旬報社 社外取締役
|
2015年４月
|
REVICパートナーズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
ラオックス㈱ 社外取締役
|
2016年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外監査役
|
2017年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱ファイントゥデイホールディングス 取締役CFO(現任)
|
|
(注)４
|
30,053
|
監査役
|
近藤 美智子
|
1978年２月９日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、牛島総合法律事務所 入所
|
2006年10月
|
虎ノ門総合法律事務所 入所
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
105,303,851
|
(注) １．取締役 佐藤明夫、夏野剛、丸尾浩一及び石山アンジュは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 須原伸太郎、近藤美智子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年11月28日開催の定時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
６．取締役及び監査役の所有するＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の数には、U-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。
７．各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、2017年12月１日の経営統合前は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの吸収合併により消滅した㈱USEN（旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱U-NEXT HOLDINGS）を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。
b.2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
宇野 康秀
|
1963年８月12日生
|
1988年４月
|
㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）代表取締役
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 取締役
|
1998年７月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱U-NEXT HOLDINGS）代表取締役
|
1999年６月
|
ユーズ音楽出版㈱（現㈱ユーズミュージック）取締役
|
2000年７月
|
㈱ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役
|
2001年１月
|
㈱日光堂（現㈱エクシング）取締役
|
2003年３月
|
楽天㈱ （現：楽天グループ㈱）取締役
|
2004年12月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ㈱）代表取締役
|
2010年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年12月
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2011年５月
|
㈱U-MX 取締役
|
2014年３月
|
㈱USEN 取締役会長
|
|
㈱アルメックス(現:㈱USEN-ALMEX) 取締役会長
|
㈱Next Innovation(現：㈱USEN WORKING) 取締役
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
㈱USEN 取締役会長（現任）
|
㈱U-NEXT 取締役会長（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役会長（現任）
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 取締役（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
2019年１月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 取締役会長
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation(現：㈱USEN PAY) 取締役会長
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン（現：WannaEat㈱） 取締役会長
|
2024年２月
|
㈱USEN REALTY 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
102,902,954 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
田村 公正
|
1971年６月20日生
|
1994年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱U-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年４月
|
㈱USEN 営業本部長
|
2010年３月
|
㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
2011年11月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
2012年12月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌）
|
2013年11月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
|
㈱U's AD（現㈱USENテクノサービス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年11月
|
㈱ユーズミュージック 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役
|
2019年９月
|
㈱USENテクノサービス 取締役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation(現：㈱USEN PAY) 取締役
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン(現：WannaEat㈱) 取締役（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN 取締役（現任）
|
|
USEN-NEXT Design㈱ （現：㈱USEN Contact Center） 取締役（現任）
|
2023年11月
|
㈱アルメックス（現：㈱USEN-ALMEX）取締役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN Camera Solutions 取締役（現任）
|
|
㈱USEN FIELDING 取締役（現任）
|
2025年９月
|
㈱USEN MEDIA PROMOTION 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
455,753
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
CIO
|
馬淵 将平
|
1972年11月４日生
|
1995年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント
|
2009年４月
|
㈱USEN 入社 常務執行役員CFO
|
2010年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO
|
|
㈱アルメックス 取締役
|
2011年３月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
|
2011年11月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
|
2013年11月
|
㈱アルメックス（現：㈱USEN-ALMEX） 代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CFO
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル（現：㈱USEN FINANCIAL） 取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱Next Innovation(現：㈱USEN WORKING) 取締役
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 取締役
|
2023年９月
|
㈱USEN TRUST 取締役（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 取締役（現任）
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CIO（現任）
|
2024年２月
|
㈱USEN REALTY 取締役（現任）
|
2024年11月
|
㈱USEN PAY 取締役（現任）
|
2024年12月
|
㈱USEN FinTech 代表取締役社長
|
2025年９月
|
㈱USEN FinTech 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
462,166
|
常務取締役
|
堤 天心
|
1977年９月15日生
|
2002年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2006年７月
|
㈱USEN 入社
|
2010年11月
|
㈱USEN U-NEXT事業部長
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2017年６月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱U-NEXT 代表取締役社長（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 取締役
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
548,100
|
取締役
|
大田 安彦
|
1968年９月12日生
|
1992年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱U-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年９月
|
㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長
|
2011年３月
|
㈱USEN 執行役員、企業法人本部長
|
2012年11月
|
㈱USEN 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長
|
2013年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企画本部管掌）、企業法人本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
2015年６月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、事業推進統括部長
|
2016年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、地区営業統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 取締役副社長
|
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2023年11月
|
㈱USEN 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
452,726
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高橋 信太郎
|
1965年１月８日生
|
1989年４月
|
㈱リクルート（現：㈱リクルートホールディングス）入社
|
2001年10月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）入社
|
2006年３月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）代表取締役社長
|
2008年３月
|
GMOインターネット㈱ 取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット㈱ 常務取締役 グループメディア部門統括
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ㈱ 取締役会長
|
2016年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 営業本部長
|
2016年７月
|
㈱gumi 社外取締役
|
2017年10月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー兼営業本部長
|
2020年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー
|
2020年６月
|
Indeed Japan㈱ 取締役
|
2020年10月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 入社
|
2020年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役（現任）
|
|
㈱USEN Smart Works 取締役（現任）
|
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
|
㈱TACT 取締役（現任）
|
|
㈱Next Innovation（現：㈱USEN WORKING） 取締役（現任）
|
|
㈱オープンアップグループ 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2023年11月
|
㈱UPX 代表取締役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN WORK WELL 取締役（現任）
|
2025年５月
|
㈱U-POWER GREEN MARKETING 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
320,400
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
2008年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師（現任）
|
2014年10月
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ（現東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外取締役
|
2015年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行㈱（現GMOあおぞらネット銀行㈱） 社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
㈱北里コーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
夏野 剛
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
東京ガス㈱ 入社
|
1996年６月
|
㈱ハイパーネット 取締役副社長
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
|
2005年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
ぴあ㈱ 取締役
|
トランスコスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
2009年６月
|
㈱ディー・エル・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（現任）
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO 取締役
|
2016年８月
|
日本オラクル㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス） 社外取締役
|
2018年11月
|
㈱KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
㈱ドワンゴ 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
近畿大学 情報科学研究所所長兼特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
㈱KADOKAWA 代表取締役社長
|
2023年６月
|
㈱KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 Chief Executive Officer（現任）
|
|
(注)３
|
45,000
|
取締役
|
丸尾 浩一
|
1960年８月17日生
|
1984年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2015年４月
|
大和証券㈱ 専務取締役
|
2021年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
jinjer㈱ 社外取締役
|
2022年４月
|
㈱ONODERA USER RUN 社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
㈱エスクロー・エージェント・ジャパン 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石山 アンジュ
|
1989年４月20日生
|
2012年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2015年８月
|
㈱クラウドワークス 入社
|
2016年３月
|
(一社)シェアリングエコノミー協会 常任理事 兼 事務局長
|
2018年10月
|
(一社)パブリックミーツイノベーション 代表理事(現任)
|
2020年５月
|
(一社)Cift 代表理事(現任)
|
2021年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
(一社)シェアリングエコノミー協会 代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小林 陽介
|
1967年12月18日生
|
2003年３月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱U-NEXT HOLDINGS）入社
|
2004年９月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱U-NEXT HOLDINGS） 経理部長
|
2007年３月
|
㈱USEN 管理本部副本部長
|
2008年11月
|
㈱USEN 執行役員管理本部副本部長
|
2009年４月
|
㈱USEN 執行役員管理本部長
|
2009年９月
|
㈱USEN 常務執行役員管理本部長
|
2009年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
2014年11月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱アルメックス（現：㈱USEN-ALMEX） 監査役（現任）
|
2015年２月
|
㈱USENテクノサービス 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱U-NEXT 監査役（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 監査役（現任）
|
2018年２月
|
USEN-NEXT Design㈱ （現：㈱USEN Contact Center）監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル（現：㈱USEN FINANCIAL） 監査役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation（現：㈱USEN PAY） 監査役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 監査役
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン(現：WannaEat㈱) 監査役（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN TRUST 監査役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN Camera Solutions 監査役（現任）
|
|
㈱USEN WORK WELL 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10,499
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
|
1995年４月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 社外監査役
|
2009年４月
|
㈱USEN入社、内部統制室長
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現㈱TACT） 監査役(現任)
|
2011年５月
|
㈱U-MX 監査役(現任)
|
2014年３月
|
㈱Next Innovation（現：㈱USEN WORKING） 監査役（現任）
|
2015年９月
|
㈱LOHASTYLE 社外取締役
|
2016年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 監査役（現任）
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士（MBA）取得
|
2018年６月
|
㈱ランディックス 社外監査役（現任）
|
|
㈱ペイロール 社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 監査役（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
㈱USEN REALTY 監査役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN FIELDING 監査役（現任）
|
2024年11月
|
㈱USEN 監査役（現任）
|
|
㈱U-POWER 監査役（現任）
|
|
㈱UPX 監査役（現任）
|
2024年12月
|
㈱USEN FinTech 監査役（現任）
|
2025年９月
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㈱USEN MEDIA PROMOTION 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
76,200
|
監査役
|
須原 伸太郎
|
1970年９月29日生
|
1993年10月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年４月
|
㈱マッキャンエリクソン 入社
|
1999年10月
|
㈱エスネットワークス 代表取締役
|
2008年11月
|
㈱アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱）監査役
|
2010年６月
|
ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役
|
2010年12月
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Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱キネマ旬報社 社外取締役
|
2015年４月
|
REVICパートナーズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
ラオックス㈱ 社外取締役
|
2016年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外監査役
|
2017年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱ファイントゥデイホールディングス 取締役CFO(現任)
|
|
(注)４
|
30,053
|
監査役
|
近藤 美智子
|
1978年２月９日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、牛島総合法律事務所 入所
|
2006年10月
|
虎ノ門総合法律事務所 入所
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
105,303,851
|
(注) １．取締役 佐藤明夫、夏野剛、丸尾浩一及び石山アンジュは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 須原伸太郎、近藤美智子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年11月27日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年11月28日開催の定時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
６．取締役及び監査役の所有するＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の数には、U-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。
７．各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、2017年12月１日の経営統合前は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの吸収合併により消滅した㈱USEN（旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱U-NEXT HOLDINGS）を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、取締役１０名のうち４名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。
社外取締役佐藤明夫氏は、弁護士として培われた専門的知識に加え、他事業会社の社外役員を歴任されていることから、経営全般に対する有益な助言と業務執行に対する監督を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役夏野剛氏は、情報通信の分野において高度な専門知識と豊富な経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ事業の推進にあたり、客観的な立場から意見や提案を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役丸尾浩一氏は、大和証券㈱にて多くの企業のM&A,IPOに携わるなど、コーポレートファイナンスに関する豊富な知識と経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの持続的な成長に向けて適切な監督と助言を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役石山アンジュ氏は、社会活動家として新たなライフスタイルの提言を行うほか、政府委員として規制緩和や政策推進に従事されており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのサステナブルな企業成長、社会実現の貢献のために、幅広い見地から必要な助言と監督を行う社外取締役として適任と考えております。なお、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、２０２５年１１月２７日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１０名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外取締役は４名となります。
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役２名は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者と、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者であり、客観的かつ中立的な監督・監視が求められる社外監査役に適任と考えております。
b．社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役 近藤美智子氏が所属する虎ノ門総合法律事務所とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとは顧問契約を締結しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは当該事務所に対し、毎月顧問料を支払っております。
社外取締役 夏野剛氏、社外監査役 須原伸太郎氏は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式を保有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間に、それ以外の利害関係はありません。
c．独立役員の指定状況
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役４名全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
d．独立性に関する基準又は方針
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠した基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。また、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ経営・事業への理解及び独立性を有し、取締役会における建設的な議論への貢献が期待できる人物を、社外取締役候補者として選定いたします。
e．社外取締役又は社外監査役がＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの企業統治において果たす機能及び役割
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることが出来るよう、監査の有効性、効率性を強化しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2025年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
宇野 康秀
|
1963年８月12日生
|
1988年４月
|
㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）代表取締役
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 取締役
|
1998年７月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱U-NEXT HOLDINGS）代表取締役
|
1999年６月
|
ユーズ音楽出版㈱（現㈱ユーズミュージック）取締役
|
2000年７月
|
㈱ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役
|
2001年１月
|
㈱日光堂（現㈱エクシング）取締役
|
2003年３月
|
楽天㈱ （現：楽天グループ㈱）取締役
|
2004年12月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ㈱）代表取締役
|
2010年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年12月
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2011年５月
|
㈱U-MX 取締役
|
2014年３月
|
㈱USEN 取締役会長
|
|
㈱アルメックス(現:㈱USEN-ALMEX) 取締役会長
|
㈱Next Innovation(現：㈱USEN WORKING) 取締役
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
㈱USEN 取締役会長（現任）
|
㈱U-NEXT 取締役会長（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役会長（現任）
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 取締役（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
2019年１月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 取締役会長
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation(現：㈱USEN PAY) 取締役会長
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン（現：WannaEat㈱） 取締役会長
|
|
(注)３
|
34,300,728 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
田村 公正
|
1971年６月20日生
|
1994年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱U-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年４月
|
㈱USEN 営業本部長
|
2010年３月
|
㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
2011年11月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
2012年12月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌）
|
2013年11月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
|
㈱U's AD（現㈱USENテクノサービス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年11月
|
㈱ユーズミュージック 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役
|
2019年９月
|
㈱USENテクノサービス 取締役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation(現：㈱USEN PAY) 取締役
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン(現：WannaEat㈱) 取締役（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN 取締役（現任）
|
|
USEN-NEXT Design㈱ （現：㈱USEN Contact Center） 取締役（現任）
|
2023年11月
|
㈱アルメックス（現：㈱USEN-ALMEX）取締役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN Camera Solutions 取締役（現任）
|
|
㈱USEN FIELDING 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
151,789
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
CIO
|
馬淵 将平
|
1972年11月４日生
|
1995年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント
|
2009年４月
|
㈱USEN 入社 常務執行役員CFO
|
2010年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO
|
|
㈱アルメックス 取締役
|
2011年３月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
|
2011年11月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
|
2013年11月
|
㈱アルメックス（現：㈱USEN-ALMEX） 代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CFO
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル（現：㈱USEN FINANCIAL） 取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱Next Innovation(現：㈱USEN WORKING) 取締役
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 取締役
|
2023年９月
|
㈱USEN TRUST 取締役（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 取締役（現任）
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CIO（現任）
|
2024年２月
|
㈱USEN REALTY 取締役（現任）
|
2024年11月
|
㈱USEN PAY 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
154,032
|
常務取締役
|
堤 天心
|
1977年９月15日生
|
2002年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2006年７月
|
㈱USEN 入社
|
2010年11月
|
㈱USEN U-NEXT事業部長
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2017年６月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱U-NEXT 代表取締役社長（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 取締役
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
182,700
|
取締役
|
大田 安彦
|
1968年９月12日生
|
1992年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱U-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年９月
|
㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長
|
2011年３月
|
㈱USEN 執行役員、企業法人本部長
|
2012年11月
|
㈱USEN 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長
|
2013年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企画本部管掌）、企業法人本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
2015年６月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、事業推進統括部長
|
2016年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、地区営業統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 取締役副社長
|
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2023年11月
|
㈱USEN 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
150,832
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高橋 信太郎
|
1965年１月８日生
|
1989年４月
|
㈱リクルート（現：㈱リクルートホールディングス）入社
|
2001年10月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）入社
|
2006年３月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）代表取締役社長
|
2008年３月
|
GMOインターネット㈱ 取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット㈱ 常務取締役 グループメディア部門統括
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ㈱ 取締役会長
|
2016年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 営業本部長
|
2016年７月
|
㈱gumi 社外取締役
|
2017年10月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー兼営業本部長
|
2020年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー
|
2020年６月
|
Indeed Japan㈱ 取締役
|
2020年10月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 入社
|
2020年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役（現任）
|
|
㈱USEN Smart Works 取締役（現任）
|
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
|
㈱TACT 取締役（現任）
|
|
㈱Next Innovation（現：㈱USEN WORKING） 取締役（現任）
|
|
㈱オープンアップグループ 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN WORK WELL 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
106,800
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
2008年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師（現任）
|
2014年10月
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ（現東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外取締役
|
2015年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行㈱（現GMOあおぞらネット銀行㈱） 社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
夏野 剛
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
東京ガス㈱ 入社
|
1996年６月
|
㈱ハイパーネット 取締役副社長
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
|
2005年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
ぴあ㈱ 取締役
|
トランスコスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
2009年６月
|
㈱ディー・エル・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（現任）
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO 取締役
|
2016年８月
|
日本オラクル㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス） 社外取締役
|
2018年11月
|
㈱KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
㈱ドワンゴ 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
近畿大学 情報科学研究所所長兼特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
㈱KADOKAWA 代表取締役社長
|
2023年６月
|
㈱KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 Chief Executive Officer（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
|
丸尾 浩一
|
1960年８月17日生
|
1984年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2015年４月
|
大和証券㈱ 専務取締役
|
2021年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
jinjer㈱ 社外取締役
|
2022年４月
|
㈱ONODERA USER RUN 社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
㈱エスクロー・エージェント・ジャパン 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石山 アンジュ
|
1989年４月20日生
|
2012年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2015年８月
|
㈱クラウドワークス 入社
|
2016年３月
|
(一社)シェアリングエコノミー協会 常任理事 兼 事務局長
|
2018年10月
|
(一社)パブリックミーツイノベーション 代表理事(現任)
|
2020年５月
|
(一社)Cift 代表理事(現任)
|
2021年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
(一社)シェアリングエコノミー協会 代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小林 陽介
|
1967年12月18日生
|
2003年３月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱U-NEXT HOLDINGS）入社
|
2004年９月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱U-NEXT HOLDINGS） 経理部長
|
2007年３月
|
㈱USEN 管理本部副本部長
|
2008年11月
|
㈱USEN 執行役員管理本部副本部長
|
2009年４月
|
㈱USEN 執行役員管理本部長
|
2009年９月
|
㈱USEN 常務執行役員管理本部長
|
2009年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
2014年11月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱アルメックス（現：㈱USEN-ALMEX） 監査役（現任）
|
2015年２月
|
㈱USENテクノサービス 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱U-NEXT 監査役（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 監査役（現任）
|
2018年２月
|
USEN-NEXT Design㈱ （現：㈱USEN Contact Center）監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル（現：㈱USEN FINANCIAL） 監査役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation（現：㈱USEN PAY） 監査役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 監査役
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン(現：WannaEat㈱) 監査役（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN TRUST 監査役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN Camera Solutions 監査役（現任）
|
|
㈱USEN WORK WELL 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,474
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
|
1995年４月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 社外監査役
|
2009年４月
|
㈱USEN入社、内部統制室長
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現㈱TACT） 監査役(現任)
|
2011年５月
|
㈱U-MX 監査役(現任)
|
2014年３月
|
㈱Next Innovation（現：㈱USEN WORKING） 監査役（現任）
|
2015年９月
|
㈱LOHASTYLE 社外取締役
|
2016年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 監査役（現任）
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS（現：㈱U-NEXT LIVING PARTNERS） 監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士（MBA）取得
|
2018年６月
|
㈱ランディックス 社外監査役（現任）
|
|
㈱ペイロール 社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 監査役（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
㈱USEN REALTY 監査役（現任）
|
2024年９月
|
㈱USEN FIELDING 監査役（現任）
|
2024年11月
|
㈱USEN 監査役（現任）
|
|
㈱U-POWER 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
25,400
|
監査役
|
須原 伸太郎
|
1970年９月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年４月
|
㈱マッキャンエリクソン 入社
|
1999年10月
|
㈱エスネットワークス 代表取締役
|
2008年11月
|
㈱アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱）監査役
|
2010年６月
|
ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱キネマ旬報社 社外取締役
|
2015年４月
|
REVICパートナーズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
ラオックス㈱ 社外取締役
|
2016年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外監査役
|
2017年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱ファイントゥデイホールディングス 取締役CFO(現任)
|
|
(注)４
|
9,889
|
監査役
|
近藤 美智子
|
1978年２月９日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、牛島総合法律事務所 入所
|
2006年10月
|
虎ノ門総合法律事務所 入所
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
35,100,644
|
(注) １．取締役 佐藤明夫、夏野剛、丸尾浩一及び石山アンジュは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 須原伸太郎、近藤美智子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年11月28日開催の定時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
６．取締役及び監査役の所有するＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の数には、U-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。
７．各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、2017年12月１日の経営統合前は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの吸収合併により消滅した㈱USEN（旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱U-NEXT HOLDINGS）を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、取締役１０名のうち４名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。
社外取締役佐藤明夫氏は、弁護士として培われた専門的知識に加え、他事業会社の社外役員を歴任されていることから、経営全般に対する有益な助言と業務執行に対する監督を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役夏野剛氏は、情報通信の分野において高度な専門知識と豊富な経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ事業の推進にあたり、客観的な立場から意見や提案を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役丸尾浩一氏は、大和証券㈱にて多くの企業のM&A,IPOに携わるなど、コーポレートファイナンスに関する豊富な知識と経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの持続的な成長に向けて適切な監督と助言を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役石山アンジュ氏は、社会活動家として新たなライフスタイルの提言を行うほか、政府委員として規制緩和や政策推進に従事されており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのサステナブルな企業成長、社会実現の貢献のために、幅広い見地から必要な助言と監督を行う社外取締役として適任と考えております。
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役２名は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者と、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者であり、客観的かつ中立的な監督・監視が求められる社外監査役に適任と考えております
b．社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役 近藤美智子氏が所属する虎ノ門総合法律事務所とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとは顧問契約を締結しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは当該事務所に対し、毎月顧問料を支払っております。
社外取締役 夏野剛氏、社外監査役 須原伸太郎氏は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式を保有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間に、それ以外の利害関係はありません。
c．独立役員の指定状況
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役４名全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
d．独立性に関する基準又は方針
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠した基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。また、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ経営・事業への理解及び独立性を有し、取締役会における建設的な議論への貢献が期待できる人物を、社外取締役候補者として選定いたします。
e．社外取締役又は社外監査役がＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの企業統治において果たす機能及び役割
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を締めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることが出来るよう、監査の有効性、効率性を強化しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
宇野 康秀
|
1963年８月12日生
|
1988年４月
|
㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）代表取締役
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 取締役
|
1998年７月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）代表取締役
|
1999年６月
|
ユーズ音楽出版㈱（現㈱ユーズミュージック）取締役
|
2000年７月
|
㈱ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役
|
2001年１月
|
㈱日光堂（現㈱エクシング）取締役
|
2003年３月
|
楽天㈱ （現：楽天グループ㈱）取締役
|
2004年12月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ㈱）代表取締役
|
2010年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年12月
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2011年５月
|
㈱U-MX 取締役
|
2014年３月
|
㈱USEN 取締役会長
|
|
㈱アルメックス 取締役会長（現任）
|
㈱Next Innovation 取締役
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
㈱USEN 取締役会長（現任）
|
㈱U-NEXT 取締役会長（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役会長（現任）
|
㈱USEN Media 取締役会長
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
2019年１月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 取締役会長
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 取締役会長
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン（現：WannaEat㈱） 取締役会長
|
|
(注)３
|
34,590,833 (注)６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
田村 公正
|
1971年６月20日生
|
1994年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年４月
|
㈱USEN 営業本部長
|
2010年３月
|
㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
2011年11月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
2012年12月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌）
|
2013年11月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
|
㈱U's AD（現㈱USENテクノサービス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年11月
|
㈱ユーズミュージック 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役
|
2019年９月
|
㈱USENテクノサービス 取締役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 取締役（現任）
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン(現：WannaEat㈱) 取締役（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN 取締役（現任）
|
|
キャンシステム㈱ 取締役（現任）
|
|
㈱USEN Media 取締役（現任）
|
|
USEN-NEXT Design㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
98,842
|
常務取締役
CIO
|
馬淵 将平
|
1972年11月４日生
|
1995年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント
|
2009年４月
|
㈱USEN 入社 常務執行役員CFO
|
2010年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO
|
|
㈱アルメックス 取締役
|
2011年３月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
|
2011年11月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
|
2013年11月
|
㈱アルメックス 代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CFO
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル 取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱NEXT Innovation 取締役
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 取締役
|
2023年９月
|
㈱USEN TRUST 取締役（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CIO（現任）
|
|
(注)３
|
101,088
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
堤 天心
|
1977年９月15日生
|
2002年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2006年７月
|
㈱USEN 入社
|
2010年11月
|
㈱USEN U-NEXT事業部長
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2017年６月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱U-NEXT 代表取締役社長（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
120,900
|
取締役
|
大田 安彦
|
1968年９月12日生
|
1992年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年９月
|
㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長
|
2011年３月
|
㈱USEN 執行役員、企業法人本部長
|
2012年11月
|
㈱USEN 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長
|
2013年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企画本部管掌）、企業法人本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
2015年６月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、事業推進統括部長
|
2016年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、地区営業統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 取締役副社長
|
|
㈱USEN Media 取締役
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2021年９月
|
キャンシステム㈱ 取締役副社長
|
|
(注)３
|
97,947
|
取締役
|
高橋 信太郎
|
1965年１月８日生
|
1989年４月
|
㈱リクルート（現：㈱リクルートホールディングス）入社
|
2001年10月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）入社
|
2006年３月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）代表取締役社長
|
2008年３月
|
GMOインターネット㈱ 取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット㈱ 常務取締役 グループメディア部門統括
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ㈱ 取締役会長
|
2016年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 営業本部長
|
2016年７月
|
㈱gumi 社外取締役
|
2017年10月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー兼営業本部長
|
2020年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー
|
2020年６月
|
Indeed Japan㈱ 取締役
|
2020年10月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 入社
|
2020年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役（現任）
|
|
㈱USEN Smart Works 取締役（現任）
|
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
|
㈱TACT 取締役（現任）
|
|
㈱Next Innovation 取締役（現任）
|
|
㈱オープンアップグループ 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
152,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
2008年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師（現任）
|
2014年10月
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ（現東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外取締役
|
2015年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行㈱（現GMOあおぞらネット銀行㈱） 社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
夏野 剛
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
東京ガス㈱ 入社
|
1996年６月
|
㈱ハイパーネット 取締役副社長
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
|
2005年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
ぴあ㈱ 取締役
|
トランスコスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
2009年６月
|
㈱ディー・エル・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（現任）
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO 取締役
|
2016年８月
|
日本オラクル㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス） 社外取締役
|
2018年11月
|
㈱KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
㈱ドワンゴ 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
近畿大学 情報科学研究所所長兼特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
㈱KADOKAWA 代表取締役社長
|
2023年６月
|
㈱KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 Chief Executive Officer（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
|
丸尾 浩一
|
1960年８月17日生
|
1984年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2015年４月
|
大和証券㈱ 専務取締役
|
2021年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
jinjer㈱ 社外取締役
|
2022年４月
|
㈱ONODERA USER RUN 社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
㈱エスクロー・エージェント・ジャパン 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石山 アンジュ
|
1989年４月20日生
|
2012年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2015年８月
|
㈱クラウドワークス 入社
|
2016年３月
|
(一社)シェアリングエコノミー協会 常任理事 兼 事務局長
|
2018年10月
|
(一社)パブリックミーツイノベーション 代表理事(現任)
|
2020年５月
|
(一社)Cift 代表理事(現任)
|
2021年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
(一社)シェアリングエコノミー協会 代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小林 陽介
|
1967年12月18日生
|
2003年３月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2004年９月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS） 経理部長
|
2006年６月
|
㈱アルメックス 監査役
|
2007年３月
|
㈱USEN 管理本部副本部長
|
2008年11月
|
㈱USEN 執行役員管理本部副本部長
|
2009年４月
|
㈱USEN 執行役員管理本部長
|
2009年９月
|
㈱USEN 常務執行役員管理本部長
|
2009年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
2014年11月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱アルメックス 監査役（現任）
|
2015年２月
|
㈱USENテクノサービス 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 監査役（現任）
|
|
㈱U-NEXT 監査役（現任）
|
㈱USEN Media 監査役（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 監査役（現任）
|
2018年２月
|
USEN-NEXT Design㈱ 監査役（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル 監査役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 監査役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 監査役（現任）
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン(現：WannaEat㈱) 監査役（現任）
|
2023年９月
|
㈱USEN TRUST 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,445
|
常勤監査役
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
|
1995年４月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 社外監査役
|
2009年４月
|
㈱USEN入社、内部統制室長
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現㈱TACT） 監査役(現任)
|
2011年５月
|
㈱U-MX 監査役(現任)
|
2014年３月
|
㈱Next Innovation 監査役（現任）
|
2015年９月
|
㈱LOHASTYLE 社外取締役
|
2016年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 監査役（現任）
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士（MBA）取得
|
2018年６月
|
㈱ランディックス 社外監査役（現任）
|
|
㈱ペイロール 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 監査役（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
25,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
須原 伸太郎
|
1970年９月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年４月
|
㈱マッキャンエリクソン 入社
|
1999年10月
|
㈱エスネットワークス 代表取締役
|
2008年11月
|
㈱アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱）監査役
|
2010年６月
|
ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱キネマ旬報社 社外取締役
|
2015年４月
|
REVICパートナーズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
ラオックス㈱ 社外取締役
|
2016年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外監査役
|
2017年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱ファイントゥデイホールディングス 取締役CFO(現任)
|
|
(注)４
|
9,529
|
監査役
|
近藤 美智子
|
1978年２月９日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、牛島総合法律事務所 入所
|
2006年10月
|
虎ノ門総合法律事務所 入所
|
2023年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
35,215,684
|
(注) １．取締役 佐藤明夫、夏野剛、丸尾浩一及び石山アンジュは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 須原伸太郎、近藤美智子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2023年11月29日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年11月27日開催の臨時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 近藤美智子の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2020年11月27日開催の株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
７．取締役及び監査役の所有するＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の数には、USEN-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。
８．各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、2017年12月１日の経営統合前は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの吸収合併により消滅した㈱USEN（旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱USEN-NEXT HOLDINGS）を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、取締役１０名のうち４名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。
社外取締役佐藤明夫氏は、弁護士として培われた専門的知識に加え、他事業会社の社外役員を歴任されていることから、経営全般に対する有益な助言と業務執行に対する監督を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役夏野剛氏は、情報通信の分野において高度な専門知識と豊富な経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ事業の推進にあたり、客観的な立場から意見や提案を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役丸尾浩一氏は、大和証券㈱にて多くの企業のM&A,IPOに携わるなど、コーポレートファイナンスに関する豊富な知識と経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの持続的な成長に向けて適切な監督と助言を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役石山アンジュ氏は、社会活動家として新たなライフスタイルの提言を行うほか、政府委員として規制緩和や政策推進に従事されており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのサステナブルな企業成長、社会実現の貢献のために、幅広い見地から必要な助言と監督を行う社外取締役として適任と考えております。
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役２名は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者と、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者であり、客観的かつ中立的な監督・監視が求められる社外監査役に適任と考えております。
b．社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役 近藤美智子氏が所属する虎ノ門総合法律事務所とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとは顧問契約を締結しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは当該事務所に対し、毎月顧問料を支払っております。
社外取締役 夏野剛氏、社外監査役 須原伸太郎氏は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式を保有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間に、それ以外の利害関係はありません。
c．独立役員の指定状況
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役４名全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
d．独立性に関する基準又は方針
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠した基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。また、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ経営・事業への理解及び独立性を有し、取締役会における建設的な議論への貢献が期待できる人物を、社外取締役候補者として選定いたします。
e．社外取締役又は社外監査役がＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの企業統治において果たす機能及び役割
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を締めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることが出来るよう、監査の有効性、効率性を強化しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
宇野 康秀
|
1963年８月12日生
|
1988年４月
|
㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）代表取締役
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 取締役
|
1998年７月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）代表取締役
|
1999年６月
|
ユーズ音楽出版㈱（現㈱ユーズミュージック）取締役
|
2000年７月
|
㈱ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役
|
2001年１月
|
㈱日光堂（現㈱エクシング）取締役
|
2003年３月
|
楽天㈱ 取締役
|
2004年12月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ㈱）代表取締役
|
2010年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年12月
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2011年５月
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
2014年３月
|
㈱USEN 取締役会長
|
|
㈱アルメックス 取締役会長（現任）
|
㈱Next Innovation 取締役（現任）
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
㈱USEN 取締役会長（現任）
|
㈱U-NEXT 取締役会長（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役会長（現任）
|
㈱USEN Media 取締役会長（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 取締役会長
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役会長（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役（現任）
|
2019年１月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 取締役会長（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 取締役会長（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
37,131,208 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
CFO
|
馬淵 将平
|
1972年11月４日生
|
1995年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント
|
2009年４月
|
㈱USEN 入社 常務執行役員CFO
|
2010年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO
|
|
㈱アルメックス 取締役
|
2011年３月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
|
2011年11月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
|
2013年11月
|
㈱アルメックス 代表取締役社長（現任）
|
2013年12月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CFO（現任）
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル 取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱NEXT Innovation 取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100,663
|
常務取締役
|
田村 公正
|
1971年６月20日生
|
1994年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年４月
|
㈱USEN 営業本部長
|
2010年３月
|
㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
2011年11月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
2012年12月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌）
|
2013年11月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
|
㈱U's AD（現㈱USENテクノサービス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年11月
|
㈱ユーズミュージック 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
㈱USEN 代表取締役社長（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
2019年９月
|
㈱USENテクノサービス 取締役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 取締役（現任）
|
2022年９月
|
㈱バーチャルレストラン 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
98,629
|
取締役
|
堤 天心
|
1977年９月15日生
|
2002年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2006年７月
|
㈱USEN 入社
|
2010年11月
|
㈱USEN U-NEXT事業部長
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役(現任)
|
2017年６月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱U-NEXT 代表取締役社長（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
120,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大田 安彦
|
1968年９月12日生
|
1992年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年９月
|
㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長
|
2011年３月
|
㈱USEN 執行役員、企業法人本部長
|
2012年11月
|
㈱USEN 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長
|
2013年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企画本部管掌）、企業法人本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
2015年６月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、事業推進統括部長
|
2016年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、地区営業統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 取締役副社長（現任）
|
|
㈱USEN Media 取締役
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2021年９月
|
キャンシステム㈱ 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
97,816
|
取締役
|
工藤 嘉高
|
1967年１月22日生
|
1990年10月
|
キャンシステム㈱ 入社
|
1993年３月
|
キャンシステム㈱ 西川崎営業所長
|
1996年12月
|
キャンシステム㈱ 事業推進部長
|
1999年１月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
2002年８月
|
キャンシステム㈱ 取締役、新宿管理局長
|
2004年２月
|
キャンシステム㈱ 取締役、東日本本部長
|
2008年５月
|
キャンシステム㈱ 専務取締役
|
2009年６月
|
キャンシステム㈱ 代表取締役
|
2018年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
2021年９月
|
キャンシステム㈱ 取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,995
|
取締役
CMO
|
高橋 信太郎
|
1965年１月８日生
|
1989年４月
|
㈱リクルート（現：㈱リクルートホールディングス）入社
|
2001年10月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）入社
|
2006年３月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）代表取締役社長
|
2008年３月
|
GMOインターネット㈱ 取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット㈱ 常務取締役 グループメディア部門統括
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ㈱ 取締役会長
|
2016年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 営業本部長
|
2016年７月
|
㈱gumi 社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー兼営業本部長
|
2020年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー
|
2020年６月
|
Indeed Japan㈱ 取締役
|
2020年10月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 入社
|
2020年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
152,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
2008年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師（現任）
|
2014年10月
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ（現東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外取締役
|
2015年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行㈱（現GMOあおぞらネット銀行㈱） 社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
夏野 剛
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
東京ガス㈱ 入社
|
1996年６月
|
㈱ハイパーネット 取締役副社長
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
|
2005年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
ぴあ㈱ 取締役
|
トランス・コスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
2009年６月
|
㈱ディー・エル・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（現任）
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO 取締役
|
2016年８月
|
日本オラクル㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス） 社外取締役
|
2018年11月
|
㈱KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
㈱ドワンゴ 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
近畿大学情報学研究所 所長兼特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
㈱KADOKAWA 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
|
丸尾 浩一
|
1960年８月17日生
|
1984年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2015年４月
|
大和証券㈱ 専務取締役
|
2021年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
jinjer㈱ 社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
㈱ONODERA USER RUN 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石山 アンジュ
|
1989年４月20日生
|
2012年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2015年８月
|
㈱クラウドワークス 入社
|
2016年３月
|
(一社)シェアリングエコノミー協会 常任理事 兼 事務局長
|
2018年10月
|
(一社)パブリックミーツイノベーション 代表理事(現任)
|
2020年５月
|
(一社)Cift 代表理事(現任)
|
2021年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
(一社)シェアリングエコノミー協会 代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小林 陽介
|
1967年12月18日生
|
2003年３月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2004年９月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS） 経理部長
|
2006年６月
|
㈱アルメックス 監査役
|
2007年３月
|
㈱USEN 管理本部副本部長
|
2008年11月
|
㈱USEN 執行役員管理本部副本部長
|
2009年４月
|
㈱USEN 執行役員管理本部長
|
2009年９月
|
㈱USEN 常務執行役員管理本部長
|
2009年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
2014年11月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱アルメックス 監査役（現任）
|
2015年２月
|
㈱USENテクノサービス 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 監査役（現任）
|
|
㈱U-NEXT 監査役（現任）
|
㈱USEN Media 監査役（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 監査役（現任）
|
2018年２月
|
USEN-NEXT Design㈱ 監査役（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル 監査役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 監査役（現任）
|
2021年12月
|
㈱U-POWER 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,403
|
常勤監査役
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
|
1995年４月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 社外監査役
|
2009年４月
|
㈱USEN入社、内部統制室長
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現㈱TACT） 監査役(現任)
|
2011年５月
|
㈱U-MX 監査役(現任)
|
2014年３月
|
㈱Next Innovation 監査役（現任）
|
2015年９月
|
㈱LOHASTYLE 社外取締役
|
2016年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 監査役（現任）
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士（MBA）取得
|
2018年６月
|
㈱ランディックス 社外監査役（現任）
|
|
㈱ペイロール 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 監査役（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
25,400
|
監査役
|
北村 行夫
|
1945年10月５日生
|
1977年４月
|
弁護士登録 井上四郎法律事務所入所
|
1980年４月
|
虎ノ門総合法律事務所開設 所長（現任）
|
2009年11月
|
㈱USEN 社外監査役
|
2013年６月
|
㈱トーテック 社外取締役
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
須原 伸太郎
|
1970年９月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年４月
|
㈱マッキャンエリクソン 入社
|
1999年10月
|
㈱エスネットワークス 代表取締役
|
2008年11月
|
㈱アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱）監査役
|
2010年６月
|
ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱キネマ旬報社 社外取締役
|
2015年４月
|
REVICパートナーズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
ラオックス㈱ 社外取締役
|
2016年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外監査役
|
2017年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
9,529
|
計
|
37,758,243
|
(注) １．取締役 佐藤明夫、夏野剛、丸尾浩一及び石山アンジュは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 北村行夫、須原伸太郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2021年11月29日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年11月27日開催の臨時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
６．取締役及び監査役の所有するＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の数には、USEN-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。
７．各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、2017年12月１日の経営統合前は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの吸収合併により消滅した㈱USEN（旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱USEN-NEXT HOLDINGS）を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、取締役11名のうち４名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。
社外取締役佐藤明夫氏は、弁護士として培われた専門的知識に加え、他事業会社の社外役員を歴任されていることから、経営全般に対する有益な助言と業務執行に対する監督を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役夏野剛氏は、情報通信の分野において高度な専門知識と豊富な経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ事業の推進にあたり、客観的な立場から意見や提案を行う社外取締役として適任と考えております。 社外取締役丸尾浩一氏は、大和証券㈱にて多くの企業のM&A、IPOに携わるなど、コーポレートファイナンスに関する豊富な知識と経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの持続的な成長に向けて適切な監督と助言を行う社外取締役として適任と考えております。社外取締役石山アンジュ氏は、社会活動家として新たなライフスタイルの提言を行うほか、政府委員として規制緩和や政策推進に従事されており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのサステナブルな企業成長、社会実現の貢献のために、幅広い見地から必要な助言と監督を行う社外取締役として適任と考えております。
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役２名は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者と、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者であり、客観的かつ中立的な監督・監視が求められる社外監査役に適任と考えております。
b．社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役 北村行夫氏が所属する虎ノ門総合法律事務所とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとは顧問契約を締結しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは当該事務所に対し、毎月顧問料を支払っております。
社外取締役 夏野剛氏、社外監査役 須原伸太郎氏は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式を保有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間に、それ以外の利害関係はありません。
c．独立役員の指定状況
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、社外取締役４名全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
d．独立性に関する基準又は方針
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠した基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。また、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ経営・事業への理解及び独立性を有し、取締役会における建設的な議論への貢献が期待できる人物を、社外取締役候補者として選定いたします。
e．社外取締役又は社外監査役がＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの企業統治において果たす機能及び役割
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を締めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることが出来るよう、監査の有効性、効率性を強化しています。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
宇野 康秀
|
1963年８月12日生
|
1988年４月
|
㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）代表取締役
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 取締役
|
1998年７月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）代表取締役
|
1999年６月
|
ユーズ音楽出版㈱（現㈱ユーズミュージック）取締役
|
2000年７月
|
㈱ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役
|
2001年１月
|
㈱日光堂（現㈱エクシング）取締役
|
2003年３月
|
楽天㈱ 取締役
|
2004年12月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ㈱）代表取締役
|
2010年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年12月
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2011年５月
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
2014年３月
|
㈱USEN 取締役会長
|
|
㈱アルメックス 取締役会長（現任）
|
㈱Next Innovation 取締役（現任）
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
㈱USEN 取締役会長（現任）
|
㈱U-NEXT 取締役会長（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役会長（現任）
|
㈱USEN Media 取締役会長（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 取締役会長
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役会長（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役（現任）
|
2019年１月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 取締役会長（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
37,130,687 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
CFO
|
馬淵 将平
|
1972年11月４日生
|
1995年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント
|
2009年４月
|
㈱USEN 入社 常務執行役員CFO
|
2010年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO
|
|
㈱アルメックス 取締役
|
2011年３月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
|
2011年11月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
|
2013年11月
|
㈱アルメックス 代表取締役社長（現任）
|
2013年12月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CFO（現任）
|
2019年９月
|
㈱Next Innovation 取締役
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100,142
|
常務取締役
|
田村 公正
|
1971年６月20日生
|
1994年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年４月
|
㈱USEN 営業本部長
|
2010年３月
|
㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
2011年11月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
2012年12月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌）
|
2013年11月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
|
㈱U's AD（現㈱USENテクノサービス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年11月
|
㈱ユーズミュージック 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
㈱USEN 代表取締役社長（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
2019年９月
|
㈱USENテクノサービス 取締役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
98,369
|
取締役
|
堤 天心
|
1977年９月15日生
|
2002年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2006年７月
|
㈱USEN 入社
|
2010年11月
|
㈱USEN U-NEXT事業部長
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役(現任)
|
2017年６月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱U-NEXT 代表取締役社長（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
120,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大田 安彦
|
1968年９月12日生
|
1992年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年９月
|
㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長
|
2011年３月
|
㈱USEN 執行役員、企業法人本部長
|
2012年11月
|
㈱USEN 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長
|
2013年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企画本部管掌）、企業法人本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
2015年６月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、事業推進統括部長
|
2016年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、地区営業統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 取締役副社長（現任）
|
|
㈱USEN Media 取締役
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2021年９月
|
キャンシステム㈱ 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
97,660
|
取締役
|
工藤 嘉高
|
1967年１月22日生
|
1990年10月
|
キャンシステム㈱ 入社
|
1993年３月
|
キャンシステム㈱ 西川崎営業所長
|
1996年12月
|
キャンシステム㈱ 事業推進部長
|
1999年１月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
2002年８月
|
キャンシステム㈱ 取締役、新宿管理局長
|
2004年２月
|
キャンシステム㈱ 取締役、東日本本部長
|
2008年５月
|
キャンシステム㈱ 専務取締役
|
2009年６月
|
キャンシステム㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
2021年９月
|
キャンシステム㈱ 取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,477
|
取締役
CMO
|
高橋 信太郎
|
1965年１月８日生
|
1989年４月
|
㈱リクルート（現：㈱リクルートホールディングス）入社
|
2001年10月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）入社
|
2006年３月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）代表取締役社長
|
2008年３月
|
GMOインターネット㈱ 取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット㈱ 常務取締役 グループメディア部門統括
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ㈱ 取締役会長
|
2016年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 営業本部長
|
2016年７月
|
㈱gumi 社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー兼営業本部長
|
2020年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー
|
2020年６月
|
Indeed Japan㈱ 取締役
|
2020年10月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 入社 CMO
|
2020年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役CMO（現任）
|
|
(注)３
|
152,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
2008年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師（現任）
|
2014年10月
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ（現東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外取締役
|
2015年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行㈱（現GMOあおぞらネット銀行㈱） 社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
夏野 剛
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
東京ガス㈱ 入社
|
1996年６月
|
㈱ハイパーネット 取締役副社長
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
|
2005年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授（現任）
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
ぴあ㈱ 取締役
|
トランス・コスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
2009年６月
|
㈱ディー・エル・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（現任）
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO 取締役
|
2016年８月
|
日本オラクル㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス） 社外取締役
|
2018年11月
|
㈱KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
㈱ドワンゴ 代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
㈱KADOKAWA 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
|
丸尾 浩一
|
1960年８月17日生
|
1984年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2009年４月
|
大和証券エスエムビーシー㈱(現大和証券㈱) 執行役員
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ㈱(現大和証券㈱) 執行役員
|
2012年４月
|
大和証券㈱ 常務執行役員
|
2013年４月
|
大和証券㈱ 常務取締役
|
2015年４月
|
大和証券㈱ 専務取締役
|
2021年４月
|
大和証券㈱ エグゼクティブアドバイザー
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石山 アンジュ
|
1989年４月20日生
|
2012年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2015年８月
|
㈱クラウドワークス 入社
|
2016年３月
|
(一社)シェアリングエコノミー 常任理事 兼 事務局長(現任)
|
2018年８月
|
(一社)パブリックミーツイノベーション 代表理事(現任)
|
2020年５月
|
(一社)Cift 代表理事(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小林 陽介
|
1967年12月18日生
|
2003年３月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2004年９月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS） 経理部長
|
2006年６月
|
㈱アルメックス 監査役
|
2007年３月
|
㈱USEN 管理本部副本部長
|
2008年11月
|
㈱USEN 執行役員管理本部副本部長
|
2009年４月
|
㈱USEN 執行役員管理本部長
|
2009年９月
|
㈱USEN 常務執行役員管理本部長
|
2009年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
2014年11月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱アルメックス 監査役（現任）
|
2015年２月
|
㈱USENテクノサービス 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 監査役（現任）
|
|
㈱U-NEXT 監査役（現任）
|
㈱USEN Media 監査役（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 監査役（現任）
|
2018年２月
|
USEN-NEXT Design㈱ 監査役（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル 監査役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,351
|
常勤監査役
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
|
1995年４月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 社外監査役
|
2009年４月
|
㈱USEN入社、内部統制室長
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現㈱TACT） 監査役(現任)
|
2011年５月
|
㈱U-MX 監査役(現任)
|
2014年３月
|
㈱Next Innovation 監査役（現任）
|
2015年９月
|
㈱LOHASTYLE 社外取締役
|
2016年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 監査役（現任）
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士（MBA）取得
|
2018年６月
|
㈱ランディックス 社外監査役（現任）
|
|
㈱ペイロール 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 監査役（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
26,000
|
監査役
|
北村 行夫
|
1945年10月５日生
|
1977年４月
|
弁護士登録 井上四郎法律事務所入所
|
1980年４月
|
虎ノ門総合法律事務所開設 所長（現任）
|
2009年11月
|
㈱USEN 社外監査役
|
2013年６月
|
㈱トーテック 社外取締役
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
須原 伸太郎
|
1970年９月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年４月
|
㈱マッキャンエリクソン 入社
|
1999年10月
|
㈱エスネットワークス 代表取締役（現任）
|
2008年11月
|
㈱アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱）監査役
|
2010年６月
|
ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱キネマ旬報社 社外取締役
|
2015年４月
|
REVICパートナーズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
ラオックス㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外監査役
|
2016年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
9,269
|
計
|
37,756,555
|
(注) １．取締役 佐藤明夫、夏野剛及び伊串久美子は、社外取締役であります。
２．監査役 北村行夫、須原伸太郎は、社外監査役であります。
３．2021年11月29日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年11月27日開催の臨時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
６．取締役及び監査役の所有するＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の数には、USEN-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。
７．各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、2017年12月１日の経営統合前は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの吸収合併により消滅した㈱USEN（旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱USEN-NEXT HOLDINGS）を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。
② 社外役員の状況
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外取締役４名であり、社外取締役佐藤明夫氏は、弁護士として培われた専門的知識に加え、他事業会社の社外役員を歴任されていることから、経営全般に対する有益な助言と業務執行に対する監督を行う社外取締役として適任と考えております。
社外取締役丸尾浩一氏は、大和証券㈱にて多くの企業のM&A,IPOに携わるなど、コーポレートファイナンスに関する豊富な知識と経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの持続的な成長に向けて適切な監督と助言を行う社外取締役として適任と考えております。
社外取締役石山アンジュ氏は、社会活動家として新たなライフスタイルの提言を行うほか、政府委員として規制緩和や政策推進に従事されており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのサステナブルな企業成長、社会実現の貢献のために、幅広い見地から必要な助言と監督を行う社外取締役として適任と考えております。
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役２名は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者と、長年監査役を歴任し、豊富な経験を有する有識者であり、客観的かつ中立的な監督・監視が求められる社外監査役に適任と考えております。
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役の選任に努めております。
社外監査役北村行夫氏が所属する虎ノ門総合法律事務所とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとは顧問契約を締結しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは当該事務所に対し、毎月顧問料を支払っております。社外取締役である夏野剛氏、社外監査役である須原伸太郎氏は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式を保有しております。なお、社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間に、それ以外の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
宇野 康秀
|
1963年８月12日生
|
1988年４月
|
㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社 ㈱コスモスイニシア)入社
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）代表取締役
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 取締役
|
1998年７月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）代表取締役
|
1999年６月
|
ユーズ音楽出版㈱（現㈱ユーズミュージック）取締役
|
2000年７月
|
㈱ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役
|
2001年１月
|
㈱日光堂（現㈱エクシング）取締役
|
2003年３月
|
楽天㈱ 取締役
|
2004年12月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ㈱）代表取締役
|
2010年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年12月
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役
|
2011年５月
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
2014年３月
|
㈱USEN 取締役会長
|
|
㈱アルメックス 取締役会長（現任）
|
㈱Next Innovation 取締役（現任）
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
㈱USEN 取締役会長（現任）
|
㈱U-NEXT 取締役会長（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役会長（現任）
|
㈱USEN Media 取締役会長（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 取締役会長
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役会長（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役（現任）
|
2019年１月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 取締役会長（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
37,282,839 (注)６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長
COO
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
1987年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）設立
|
1989年９月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）取締役
|
2004年11月
|
㈱楽天野球団 取締役副社長
|
2004年12月
|
㈱楽天野球団 取締役社長
|
2005年３月
|
楽天㈱ 取締役
|
2006年３月
|
楽天㈱ 常務執行役員
|
2008年１月
|
㈱楽天野球団 代表取締役社長兼オーナー
|
2014年８月
|
楽天㈱ 副社長執行役員
|
2014年11月
|
楽天㈱ 代表取締役
|
2016年６月
|
トランス・コスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年１月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ特別顧問
|
2017年３月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長COO
|
2017年６月
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
2017年11月
|
㈱アルメックス 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長COO、経営企画室長
|
|
㈱USEN 取締役（現任）
|
㈱U-NEXT 取締役（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役（現任）
|
㈱USEN Media 取締役（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 代表取締役社長
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
2018年２月
|
USEN-NEXT Design 取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱ツクイ（現：㈱ツクイホールディングス） 社外取締役
|
2019年１月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役会長（現任）
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 取締役（現任）
|
2019年６月
|
三谷産業㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長COO（現任）
|
|
㈱Next Innovation 取締役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 取締役（現任）
|
|
㈱TACT 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,223,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
CFO
|
馬淵 将平
|
1972年11月４日生
|
1995年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント
|
2009年４月
|
㈱USEN 入社 常務執行役員CFO
|
2010年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO
|
|
㈱アルメックス 取締役
|
2011年３月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
|
2011年11月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
|
2013年11月
|
㈱アルメックス 代表取締役社長（現任）
|
2013年12月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CFO（現任）
|
2019年９月
|
㈱Next Innovation 取締役
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
99,594
|
常務取締役
|
田村 公正
|
1971年６月20日生
|
1994年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年４月
|
㈱USEN 営業本部長
|
2010年３月
|
㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
2011年11月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
2012年12月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌）
|
2013年11月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
|
㈱U's AD（現㈱USENテクノサービス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年11月
|
㈱ユーズミュージック 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
㈱USEN 代表取締役社長（現任）
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役（現任）
|
2019年９月
|
㈱USENテクノサービス 取締役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
98,096
|
取締役
|
堤 天心
|
1977年９月15日生
|
2002年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2006年７月
|
㈱USEN 入社
|
2010年11月
|
㈱USEN U-NEXT事業部長
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現：㈱TACT） 取締役(現任)
|
2017年６月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱U-NEXT 代表取締役社長（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
120,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大田 安彦
|
1968年９月12日生
|
1992年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年９月
|
㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長
|
2011年３月
|
㈱USEN 執行役員、企業法人本部長
|
2012年11月
|
㈱USEN 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長
|
2013年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企画本部管掌）、企業法人本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
2015年６月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、事業推進統括部長
|
2016年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、地区営業統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 取締役副社長（現任）
|
|
㈱USEN Media 取締役
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
97,496
|
取締役
|
工藤 嘉高
|
1967年１月22日生
|
1990年10月
|
キャンシステム㈱ 入社
|
1993年３月
|
キャンシステム㈱ 西川崎営業所長
|
1996年12月
|
キャンシステム㈱ 事業推進部長
|
1999年１月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
2002年８月
|
キャンシステム㈱ 取締役、新宿管理局長
|
2004年２月
|
キャンシステム㈱ 取締役、東日本本部長
|
2008年５月
|
キャンシステム㈱ 専務取締役
|
2009年６月
|
キャンシステム㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,934
|
取締役
CMO
|
高橋 信太郎
|
1965年１月８日生
|
1989年４月
|
㈱リクルート（現：㈱リクルートホールディングス）入社
|
2001年10月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）入社
|
2006年３月
|
㈱まぐクリック（現：GMOアドパートナーズ㈱）代表取締役社長
|
2008年３月
|
GMOインターネット㈱ 取締役
|
2013年３月
|
GMOインターネット㈱ 常務取締役 グループメディア部門統括
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ㈱ 取締役会長
|
2016年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 営業本部長
|
2016年７月
|
㈱gumi 社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー兼営業本部長
|
2020年４月
|
Indeed Japan㈱ 代表取締役 ゼネラルマネージャー
|
2020年６月
|
Indeed Japan㈱ 取締役
|
2020年10月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 入社 CMO
|
2020年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 取締役CMO（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
2008年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師（現任）
|
2014年10月
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ（現東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外取締役
|
2015年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行㈱（現GMOあおぞらネット銀行㈱） 社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
夏野 剛
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
東京ガス㈱ 入社
|
1996年６月
|
㈱ハイパーネット 取締役副社長
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
|
2005年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授（現任）
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
ぴあ㈱ 取締役
|
トランス・コスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
2009年６月
|
㈱ディー・エル・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（現任）
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO 取締役
|
2016年８月
|
日本オラクル㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス） 社外取締役
|
2018年11月
|
㈱KADOKAWA 取締役（現任）
|
2019年２月
|
㈱ドワンゴ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊串 久美子
|
1968年９月３日生
|
2000年10月
|
デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム＆メディア事業部 マネジャー
|
2003年１月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネジャー
|
2003年９月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
|
2006年６月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長兼新規事業開発部長
|
|
エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長
|
エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター
|
2009年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号（MPA）取得
|
2011年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業戦略・市場開発部長
|
2012年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
|
2014年９月
|
㈱霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長（CEO兼COO)
|
2015年11月
|
㈱USEN 社外取締役
|
2016年４月
|
㈱アマガサ 社外取締役
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2018年７月
|
㈱ビジョナリーホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年3月
|
㈱ブロードリーフ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
297
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小林 陽介
|
1967年12月18日生
|
2003年３月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2004年９月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS） 経理部長
|
2006年６月
|
㈱アルメックス 監査役
|
2007年３月
|
㈱USEN 管理本部副本部長
|
2008年11月
|
㈱USEN 執行役員管理本部副本部長
|
2009年４月
|
㈱USEN 執行役員管理本部長
|
2009年９月
|
㈱USEN 常務執行役員管理本部長
|
2009年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
2014年11月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱アルメックス 監査役（現任）
|
2015年２月
|
㈱USENテクノサービス 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 監査役（現任）
|
|
㈱U-NEXT 監査役（現任）
|
㈱USEN Media 監査役（現任）
|
㈱USEN NETWORKS 監査役（現任）
|
2018年２月
|
USEN-NEXT Design㈱ 監査役（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱USEN-NEXTフィナンシャル 監査役（現任）
|
2020年９月
|
㈱USEN FB Innovation 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,297
|
常勤監査役
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
|
1995年４月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 社外監査役
|
2009年４月
|
㈱USEN入社、内部統制室長
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長
|
|
㈱U-NEXTマーケティング（現㈱TACT） 監査役(現任)
|
2011年５月
|
㈱U-MX 監査役(現任)
|
2014年３月
|
㈱Next Innovation 監査役（現任）
|
2015年９月
|
㈱LOHASTYLE 社外取締役
|
2016年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 監査役（現任）
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士（MBA）取得
|
2018年６月
|
㈱ランディックス 社外監査役（現任）
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 監査役（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
26,600
|
監査役
|
北村 行夫
|
1945年10月５日生
|
1977年４月
|
弁護士登録 井上四郎法律事務所入所
|
1980年４月
|
虎ノ門総合法律事務所開設 所長（現任）
|
2009年11月
|
㈱USEN 社外監査役
|
2013年６月
|
㈱トーテック 社外取締役
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
須原 伸太郎
|
1970年９月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年４月
|
㈱マッキャンエリクソン 入社
|
1999年10月
|
㈱エスネットワークス 代表取締役（現任）
|
2008年11月
|
㈱アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱）監査役
|
2010年６月
|
ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱キネマ旬報社 社外取締役
|
2015年４月
|
REVICパートナーズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
ラオックス㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外監査役
|
2016年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
8,996
|
計
|
38,978,349
|
(注) １．取締役 佐藤明夫、夏野剛及び伊串久美子は、社外取締役であります。
２．監査役 北村行夫、須原伸太郎は、社外監査役であります。
３．2020年11月27日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年11月27日開催の臨時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
６．取締役及び監査役の所有するＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の数には、USEN-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。
７．各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、2017年12月１日の経営統合前は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの吸収合併により消滅した㈱USEN（旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱USEN-NEXT HOLDINGS）を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。
② 社外役員の状況
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外取締役は３名であり、社外取締役佐藤明夫氏は、弁護士として培われた専門的知識に加え、他事業会社の社外役員を歴任されていることから、経営全般に対する有益な助言と業務執行に対する監督を行う社外取締役として適任と考えております。
社外取締役夏野剛氏は、情報通信の分野において高度な専門知識と豊富な経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ事業の推進にあたり、客観的な立場から意見や提案を行う社外取締役として適任と考えております。
社外取締役伊串久美子氏は、複数のグローバル企業での勤務及び経営者としての豊富な経験による高い見識から事業戦略の策定、新規事業、海外進出に精通されており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営における重要課題の意思決定において実効性を強化する社外取締役に適任と考えております。
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役２名は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者と、長年監査役を歴任し、豊富な経験を有する有識者であり、客観的かつ中立的な監督・監視が求められる社外監査役に適任と考えております。
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役の選任に努めております。
社外監査役北村行夫氏が所属する虎ノ門総合法律事務所とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとは顧問契約を締結しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは当該事務所に対し、毎月顧問料を支払っております。社外取締役である夏野剛氏、伊串久美子氏及び社外監査役である須原伸太郎氏は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式を保有しております。なお、社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間に、それ以外の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
宇野 康秀
|
1963年８月12日生
|
1988年４月
|
㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社 ㈱コスモスイニシア)入社
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）代表取締役
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 取締役
|
1998年７月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）代表取締役
|
1999年６月
|
ユーズ音楽出版㈱（現㈱ユーズミュージック）取締役
|
2000年７月
|
㈱ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役
|
2001年１月
|
㈱日光堂（現㈱エクシング）取締役
|
2003年３月
|
楽天㈱ 取締役
|
2004年12月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ㈱）代表取締役
|
2010年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
2010年12月
|
㈱U-NEXTマーケティング 取締役（現任）
|
2011年５月
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
2014年３月
|
㈱USEN 取締役会長
|
|
㈱アルメックス 取締役会長（現任）
|
|
㈱Next Innovation 取締役（現任）
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
㈱USEN 取締役会長（現任）
|
|
㈱U-NEXT 取締役会長（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役会長（現任）
|
|
㈱USEN Media 取締役会長（現任）
|
|
㈱USEN NETWORKS 取締役会長
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役会長（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役（現任）
|
2019年１月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
46,110,556 (注)６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長
COO
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
1987年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）設立
|
1989年９月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）取締役
|
2004年11月
|
㈱楽天野球団 取締役副社長
|
2004年12月
|
㈱楽天野球団 取締役社長
|
2005年３月
|
楽天㈱ 取締役
|
2006年３月
|
楽天㈱ 常務執行役員
|
2008年１月
|
㈱楽天野球団 代表取締役社長兼オーナー
|
2014年８月
|
楽天㈱ 副社長執行役員
|
2014年11月
|
楽天㈱ 代表取締役
|
2016年６月
|
トランス・コスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年１月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ特別顧問
|
2017年３月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長COO
|
2017年６月
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
2017年11月
|
㈱アルメックス 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長COO、経営企画室長
|
|
㈱USEN 取締役（現任）
|
|
㈱U-NEXT 取締役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役（現任）
|
|
㈱USEN Media 取締役（現任）
|
|
㈱USEN NETWORKS 代表取締役社長
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
2018年２月
|
USEN-NEXT Design 取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱ツクイ 社外取締役（現任）
|
2019年１月
|
㈱USEN NETWORKS 取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
三谷産業㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長COO（現任）
|
|
㈱Next Innovation 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,223,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
CFO
|
馬淵 将平
|
1972年11月４日生
|
1995年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント
|
2009年４月
|
㈱USEN 入社 常務執行役員CFO
|
2010年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO
|
|
㈱アルメックス 取締役
|
2011年３月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
|
2011年11月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
|
2013年11月
|
㈱アルメックス 代表取締役社長（現任）
|
2013年12月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CFO（現任）
|
2019年９月
|
㈱Next Innovation 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
98,711
|
常務取締役
|
田村 公正
|
1971年６月20日生
|
1994年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年４月
|
㈱USEN 営業本部長
|
2010年３月
|
㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
2011年11月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
2012年12月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌）
|
2013年11月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
|
㈱U's AD（現㈱USENテクノサービス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
2017年11月
|
㈱ユーズミュージック 取締役（現任）
|
2017年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
㈱USEN 代表取締役社長（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役（現任）
|
2019年９月
|
㈱USENテクノサービス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
97,654
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堤 天心
|
1977年９月15日生
|
2002年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2006年７月
|
㈱USEN 入社
|
2010年11月
|
㈱USEN U-NEXT事業部長
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
|
㈱U-NEXTマーケティング 取締役(現任)
|
2017年６月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱U-NEXT 代表取締役社長（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
120,900
|
取締役
|
大田 安彦
|
1968年９月12日生
|
1992年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2009年９月
|
㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長
|
2011年３月
|
㈱USEN 執行役員、企業法人本部長
|
2012年11月
|
㈱USEN 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長
|
2013年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企画本部管掌）、企業法人本部長
|
2014年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
2015年６月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、事業推進統括部長
|
2016年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、地区営業統括部長
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 取締役副社長（現任）
|
|
㈱USEN Media 取締役（現任）
|
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
97,231
|
取締役
|
工藤 嘉高
|
1967年１月22日生
|
1990年10月
|
キャンシステム㈱ 入社
|
1993年３月
|
キャンシステム㈱ 西川崎営業所長
|
1996年12月
|
キャンシステム㈱ 事業推進部長
|
1999年１月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
2002年８月
|
キャンシステム㈱ 取締役、新宿管理局長
|
2004年２月
|
キャンシステム㈱ 取締役、東日本本部長
|
2008年５月
|
キャンシステム㈱ 専務取締役
|
2009年６月
|
キャンシステム㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,054
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
2008年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師（現任）
|
2014年10月
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ（現東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外取締役
|
2015年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行㈱（現GMOあおぞらネット銀行㈱） 社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
夏野 剛
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
東京ガス㈱ 入社
|
1996年６月
|
㈱ハイパーネット 取締役副社長
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
|
2005年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授（現任）
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
ぴあ㈱ 取締役
|
|
トランスコスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
2009年６月
|
㈱ディー・エル・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（現任）
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2014年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO 取締役
|
2016年８月
|
日本オラクル㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス） 社外取締役
|
2018年11月
|
㈱KADOKAWA 取締役（現任）
|
2019年２月
|
㈱ドワンゴ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊串 久美子
|
1968年９月３日生
|
2000年10月
|
デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム＆メディア事業部 マネジャー
|
2003年１月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネジャー
|
2003年９月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
|
2006年６月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長兼新規事業開発部長
|
|
エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長
|
|
エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター
|
2009年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号（MPA）取得
|
2011年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業戦略・市場開発部長
|
2012年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
|
2014年９月
|
㈱霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長（CEO兼COO)
|
2015年11月
|
㈱USEN 社外取締役
|
2016年４月
|
㈱アマガサ 社外取締役
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
2018年７月
|
㈱ビジョナリーホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
209
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小林 陽介
|
1967年12月18日生
|
2003年３月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2004年９月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS） 経理部長
|
2006年６月
|
㈱アルメックス 監査役
|
2007年３月
|
㈱USEN 管理本部副本部長
|
2008年11月
|
㈱USEN 執行役員管理本部副本部長
|
2009年４月
|
㈱USEN 執行役員管理本部長
|
2009年９月
|
㈱USEN 常務執行役員管理本部長
|
2009年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
2014年11月
|
㈱USEN 監査役
|
|
㈱アルメックス 監査役（現任）
|
2015年２月
|
㈱USENテクノサービス 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱USEN 監査役（現任）
|
|
㈱U-NEXT 監査役（現任）
|
|
㈱USEN Media 監査役（現任）
|
|
㈱USEN NETWORKS 監査役（現任）
|
2018年２月
|
USEN-NEXT Design㈱ 監査役（現任）
|
2018年10月
|
キャンシステム㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,209
|
常勤監査役
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
|
1995年４月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社
|
1998年３月
|
㈱サイバーエージェント 社外監査役
|
2009年４月
|
㈱USEN入社、内部統制室長
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長
|
|
㈱U-NEXTマーケティング 監査役(現任)
|
2011年５月
|
㈱U-MX 監査役(現任)
|
2014年３月
|
㈱Next Innovation 監査役（現任）
|
2015年９月
|
㈱LOHASTYLE 社外取締役
|
2016年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長
|
2017年１月
|
Y.U-mobile㈱ 監査役（現任）
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
㈱USEN ICT Solutions 監査役（現任）
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 監査役（現任）
|
2017年12月
|
㈱サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士（MBA）取得
|
2019年３月
|
㈱USEN Smart Works 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
27,200
|
監査役
|
北村 行夫
|
1945年10月５日生
|
1977年４月
|
弁護士登録 井上四郎法律事務所入所
|
1980年４月
|
虎ノ門総合法律事務所開設 所長（現任）
|
2009年11月
|
㈱USEN 社外監査役
|
2013年６月
|
㈱トーテック 社外取締役
|
2017年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
須原 伸太郎
|
1970年９月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年４月
|
㈱マッキャンエリクソン 入社
|
1999年10月
|
㈱エスネットワークス 代表取締役（現任）
|
2008年11月
|
㈱アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱）監査役
|
2010年６月
|
ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役
|
2010年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱キネマ旬報社 社外取締役
|
2015年４月
|
REVICパートナーズ㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
ラオックス㈱ 社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
8,554
|
計
|
47,803,578
|
(注) １．取締役 佐藤明夫、夏野剛及び伊串久美子は、社外取締役であります。
２．監査役 北村行夫、須原伸太郎は、社外監査役であります。
３．2019年11月29日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年７月10日開催の臨時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年３月30日開催の定時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
７．取締役及び監査役の所有するＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の数には、USEN-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。
８．各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、2017年12月１日の経営統合前は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの吸収合併により消滅した㈱USEN（旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱USEN-NEXT HOLDINGS）を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。
② 社外役員の状況
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外取締役は３名であり、外取締役佐藤明夫氏は、弁護士として培われた専門的知識に加え、他事業会社の社外役員を歴任されていることから、経営全般に対する有益な助言と業務執行に対する監督を行う社外取締役として適任と考えております。
社外取締役夏野剛氏は、情報通信の分野において高度な専門知識と豊富な経験を有しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ事業の推進にあたり、客観的な立場から意見や提案を行う社外取締役として適任と考えております。
社外取締役伊串久美子氏は、複数のグローバル企業での勤務及び経営者としての豊富な経験による高い見識から事業戦略の策定、新規事業、海外進出に精通されており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営における重要課題の意思決定において実効性を強化する社外取締役に適任と考えております。
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの社外監査役２名は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者と、長年監査役を歴任し、豊富な経験を有する有識者であり、客観的かつ中立的な監督・監視が求められる社外監査役に適任と考えております。
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役の選任に努めております。
社外監査役北村行夫氏が所属する虎ノ門総合法律事務所とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとは顧問契約を締結しており、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳは当該事務所に対し、毎月顧問料を支払っております。社外取締役である夏野剛氏、伊串久美子氏及び社外監査役である須原伸太郎氏は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式を保有しております。なお、社外取締役及び社外監査役とＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間に、それ以外の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2018年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役名
|
職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
CEO
|
宇野 康秀
|
昭和38年８月12日生
|
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昭和63年４月
|
㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社
㈱コスモスイニシア)入社
|
|
平成元年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）代表取締役
|
|
平成10年３月
|
㈱サイバーエージェント 取締役
|
|
平成10年７月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）代表取締役
|
|
平成11年６月
|
ユーズ音楽出版㈱（現㈱ユーズミュージック）取締役
|
|
平成12年７月
|
㈱ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役
|
|
平成13年１月
|
㈱日光堂（現㈱エクシング）取締役
|
|
平成15年３月
|
楽天㈱ 取締役
|
|
平成16年12月
|
㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ㈱）代表取締役
|
|
平成22年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長
|
|
平成22年12月
|
㈱U-NEXTマーケティング 取締役（現任）
|
|
平成23年５月
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
㈱USEN 取締役会長
|
|
|
㈱アルメックス 取締役会長（現任）
|
|
|
㈱Next Innovation 取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
|
㈱USEN 取締役会長（現任）
|
|
|
㈱U-NEXT 取締役会長（現任）
|
|
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役会長（現任）
|
|
|
㈱USEN Media 取締役会長（現任）
|
|
|
㈱USEN NETWORKS 取締役会長(現任）
|
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役会長（現任）
|
|
平成30年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
47,618,608
(注)６
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
副社長
|
COO
経営企画室長
|
島田 亨
|
昭和40年３月３日生
|
|
昭和62年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
|
平成元年６月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）設立
|
|
平成元年９月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）取締役
|
|
平成16年11月
|
㈱楽天野球団 取締役副社長
|
|
平成16年12月
|
㈱楽天野球団 取締役社長
|
|
平成17年３月
|
楽天㈱ 取締役
|
|
平成18年３月
|
楽天㈱ 常務執行役員
|
|
平成20年１月
|
㈱楽天野球団 代表取締役社長兼オーナー
|
|
平成26年８月
|
楽天㈱ 副社長執行役員
|
|
平成26年11月
|
楽天㈱ 代表取締役
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ特別顧問
|
|
平成29年３月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長COO
|
|
平成29年６月
|
㈱U-MX 取締役（現任）
|
|
平成29年11月
|
㈱アルメックス 取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長COO、経営企画室長（現任）
|
|
|
㈱USEN 取締役（現任）
|
|
|
㈱U-NEXT 取締役（現任）
|
|
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役（現任）
|
|
|
㈱USEN Media 取締役（現任）
|
|
|
㈱USEN NETWORKS 代表取締役社長（現任）
|
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
|
平成30年２月
|
USEN-NEXT Design 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,223,300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
CFO
|
馬淵 将平
|
昭和47年11月４日生
|
|
平成７年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成19年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント
|
|
平成21年４月
|
㈱USEN 入社 常務執行役員CFO
|
|
平成22年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO
|
|
|
㈱アルメックス 取締役
|
|
平成23年３月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
|
|
平成23年11月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
|
|
平成25年11月
|
㈱アルメックス 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年12月
|
㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
|
平成29年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役CFO（現任）
|
|
(注)３
|
97,363
|
|
常務取締役
|
―
|
田村 公正
|
昭和46年６月20日生
|
|
平成６年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
|
平成21年４月
|
㈱USEN 営業本部長
|
|
平成22年３月
|
㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
|
平成23年11月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
|
平成24年12月
|
㈱USEN 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌）
|
|
平成25年11月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
|
|
㈱U's AD（現㈱USENテクノサービス）代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年12月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
|
平成26年９月
|
㈱USEN 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役
|
|
平成29年11月
|
㈱ユーズミュージック 取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役（現任）
|
|
|
㈱USEN 代表取締役社長（現任）
|
|
|
㈱USEN ICT Solutions 取締役（現任）
|
|
平成30年10月
|
キャンシステム㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
96,981
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
堤 天心
|
昭和52年９月15日生
|
|
平成14年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
|
平成18年７月
|
㈱USEN 入社
|
|
平成22年11月
|
㈱USEN U-NEXT事業部長
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
|
|
㈱U-NEXTマーケティング 取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
Y.U-mobile㈱ 取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
㈱U-NEXT 代表取締役社長（現任）
|
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
120,900
|
|
取締役
|
―
|
大田 安彦
|
昭和43年９月12日生
|
|
平成４年３月
|
㈱大阪有線放送社（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
|
平成21年９月
|
㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長
|
|
平成23年３月
|
㈱USEN 執行役員、企業法人本部長
|
|
平成24年11月
|
㈱USEN 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長
|
|
平成25年11月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企画本部管掌）、企業法人本部長
|
|
平成26年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
|
平成27年６月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、事業推進統括部長
|
|
平成28年９月
|
㈱USEN 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）、地区営業統括部長
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
㈱USEN 取締役副社長（現任）
|
|
|
㈱USEN Media 取締役（現任）
|
|
|
㈱USEN NETWORKS 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
96,828
|
|
取締役
|
―
|
工藤 嘉高
|
昭和42年1月22日
|
|
平成２年10月
|
キャンシステム㈱ 入社
|
|
平成５年３月
|
キャンシステム㈱ 西川崎営業所長
|
|
平成８年12月
|
キャンシステム㈱ 事業推進部長
|
|
平成11年１月
|
キャンシステム㈱ 取締役
|
|
平成14年８月
|
キャンシステム㈱ 取締役、新宿管理局長
|
|
平成16年２月
|
キャンシステム㈱ 取締役、東日本本部長
|
|
平成20年５月
|
キャンシステム㈱ 専務取締役
|
|
平成21年６月
|
キャンシステム㈱ 代表取締役（現任）
|
|
平成30年11月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
佐藤 明夫
|
昭和41年２月４日
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成15年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
|
平成20年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
平成20年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師（現任）
|
|
平成26年10月
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ（現東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
あおぞら信託銀行㈱（現GMOあおぞらネット銀行㈱） 社外取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
―
|
夏野 剛
|
昭和40年３月17日生
|
|
昭和63年４月
|
東京ガス㈱ 入社
|
|
平成８年６月
|
㈱ハイパーネット 取締役副社長
|
|
平成９年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
|
|
平成17年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
|
平成20年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授（現任）
|
|
平成20年６月
|
セガサミーホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
|
ぴあ㈱ 取締役
|
|
|
トランスコスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
㈱ディー・エル・イー 社外取締役（現任）
|
|
平成21年９月
|
グリー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
|
平成26年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO（現カドカワ㈱）取締役
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
伊串 久美子
|
昭和43年９月３日生
|
|
平成12年10月
|
デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム＆メディア事業部 マネジャー
|
|
平成15年１月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネジャー
|
|
平成15年９月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
|
|
平成18年６月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長兼新規事業開発部長
|
|
|
エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長
|
|
|
エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター
|
|
平成21年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号（MPA）取得
|
|
平成23年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業戦略・市場開発部長
|
|
平成24年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
|
|
平成26年９月
|
㈱霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長（CEO兼COO)
|
|
平成27年11月
|
㈱USEN 社外取締役
|
|
平成28年４月
|
㈱アマガサ 社外取締役
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）
|
|
平成30年７月
|
㈱ビジョナリーホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
75
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
小林 陽介
|
昭和42年12月18日生
|
|
平成15年３月
|
㈱有線ブロードネットワークス（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
|
平成16年９月
|
㈱USEN 経理部長
|
|
平成18年６月
|
㈱アルメックス 監査役
|
|
平成19年３月
|
㈱USEN 管理本部副本部長
|
|
平成20年11月
|
㈱USEN 執行役員管理本部副本部長
|
|
平成21年４月
|
㈱USEN 執行役員管理本部長
|
|
平成21年９月
|
㈱USEN 常務執行役員管理本部長
|
|
平成21年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
|
平成26年11月
|
㈱USEN 監査役
|
|
|
㈱アルメックス 監査役（現任）
|
|
平成27年２月
|
㈱USENテクノサービス 監査役（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
平成29年12月
|
㈱USEN 監査役（現任）
|
|
|
㈱U-NEXT 監査役（現任）
|
|
|
㈱USEN Media 監査役（現任）
|
|
|
㈱USEN NETWORKS 監査役（現任）
|
|
平成30年２月
|
USEN-NEXT Design㈱ 監査役（現任）
|
|
平成30年10月
|
キャンシステム㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,075
|
|
常勤監査役
|
―
|
堀内 雅生
|
昭和44年11月13日生
|
|
平成４年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
|
|
平成７年４月
|
㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社
|
|
平成10年３月
|
㈱サイバーエージェント 社外監査役
|
|
平成21年４月
|
㈱USEN入社、内部統制室長
|
|
平成22年５月
|
税理士登録
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長
|
|
|
㈱U-NEXTマーケティング 監査役(現任)
|
|
平成23年５月
|
㈱U-MX 監査役(現任)
|
|
平成26年３月
|
㈱Next Innovation 監査役（現任）
|
|
平成27年９月
|
㈱LOHASTYLE 社外取締役
|
|
平成28年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長
|
|
平成29年１月
|
Y.U-mobile㈱ 監査役（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
|
㈱USEN ICT Solutions 監査役（現任）
|
|
|
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 監査役（現任）
|
|
平成29年12月
|
㈱サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成30年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士（MBA）取得
|
|
(注)４
|
27,800
|
|
監査役
|
―
|
北村 行夫
|
昭和20年10月５日
|
|
昭和52年４月
|
弁護士登録 井上四郎法律事務所入所
|
|
昭和55年４月
|
虎ノ門総合法律事務所開設 所長（現任）
|
|
平成21年11月
|
㈱USEN 社外監査役
|
|
平成25年６月
|
㈱トーテック 社外取締役
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
須原 伸太郎
|
昭45年９月29日
|
|
平成５年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年４月
|
㈱マッキャンエリクソン 入社
|
|
平成11年10月
|
㈱エスネットワークス 代表取締役（現任）
|
|
平成20年11月
|
㈱アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱）監査役
|
|
平成22年６月
|
ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役（現任）
|
|
平成25年７月
|
㈱キネマ旬報社 社外取締役
|
|
平成27年４月
|
REVICパートナーズ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ラオックス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
7,881
|
|
計
|
49,307,811
|
(注) １．取締役 佐藤明夫、夏野剛及び伊串久美子は、社外取締役であります。
２．監査役 北村行夫、須原伸太郎は、社外監査役であります。
３．平成30年11月29日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年７月10日開催の臨時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年３月30日開催の定時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
７．取締役及び監査役の所有するＵ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の数には、USEN-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。
８．各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、平成29年12月１日の経営統合前は、Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳとの吸収合併により消滅した㈱USEN（旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱USEN-NEXT HOLDINGS）を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
－
|
馬淵 将平
|
昭和47年11月４日
|
|
|
|
平成７年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成19年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社 投資銀行部門資本市場
本部ヴァイス・プレジデント
|
|
平成22年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員ＣＦＯ
㈱アルメックス 取締役
|
|
平成23年３月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員ＣＦＯ、経営企画室長
|
|
平成23年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役副社長執行役員ＣＦＯ、経営企画室長
|
|
平成25年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役副社長執行役員ＣＦＯ、経営企画室長
㈱アルメックス 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年12月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役副社長執行役員ＣＦＯ（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
平成29年
７月10日
|
|
取締役
|
－
|
田村 公正
|
昭和46年６月20日
|
|
|
|
平成６年３月
|
㈱ＵＳＥＮ入社
|
|
平成16年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 東東京支社長
|
|
平成21年４月
|
㈱ＵＳＥＮ 営業本部長
|
|
平成22年３月
|
㈱ＵＳＥＮ 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
|
平成23年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ＩＣＴ事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
|
平成25年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 代表取締役社長
㈱Ｕ'ｓＡＤ（現㈱ＵＳＥＮテクノサービス） 代表取締役
（現任）
|
|
平成25年12月
|
㈱ＵＳＥＮ 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
|
平成26年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
㈱ＵＳＥＮ 代表取締役社長、コーポレート統括部長（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
平成29年
７月10日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
－
|
大田 安彦
|
昭和43年９月12日
|
|
|
|
平成４年３月
|
㈱ＵＳＥＮ入社
|
|
平成16年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 南東京支社長
|
|
平成20年４月
|
㈱Ｕ'ｓＡＤ（現㈱ＵＳＥＮテクノサービス） 代表取締役
|
|
平成21年９月
|
㈱ＵＳＥＮ ビジネスインテグレーション事業部長
|
|
平成23年３月
|
㈱ＵＳＥＮ 執行役員、企業法人本部長
|
|
平成24年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法
人本部長
|
|
平成25年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企
画本部管掌）、企業法人本部長
|
|
平成26年３月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員（中国事業推進室管掌）、
企業法人本部長兼コンテンツプロデュース統括部長
|
|
平成26年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
|
平成27年６月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営
業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部
管掌）、事業推進統括部長
|
|
平成28年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推
進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部
管掌）、地区営業統括部長（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
平成29年
７月10日
|
|
取締役
|
－
|
佐藤 明夫
|
昭和41年２月４日
|
|
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成15年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
|
平成20年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
平成20年12月
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール非常勤講師（現任）
|
|
平成26年10月
|
㈱東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
あおぞら信託銀行㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
平成29年
７月10日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
－
|
伊串 久美子
|
昭和43年９月３日
|
|
|
|
平成12年10月
|
デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム＆メデ ィア事業部マネジャー
|
|
平成15年１月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネジャー
|
|
平成15年９月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長兼 日本代表ロビイスト
|
|
平成18年６月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部 門長兼新規事業開発部長
エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部 長
エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ ＨＲコンサルテ ィング・ディレクター
|
|
平成21年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院行政学修士号（ＭＰＡ）取得
|
|
平成23年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス 事業戦略・市場開発部長
|
|
平成24年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス 事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
|
|
平成26年９月
|
㈱霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長（ＣＥＯ兼ＣＯＯ)
|
|
平成27年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
㈱アマガサ 社外取締役
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
平成29年
７月10日
|
|
常勤監査役
|
－
|
堀内 雅生
|
昭和44年11月13日
|
|
|
|
平成４年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱（現大和企業投資㈱）入社
|
|
平成７年４月
|
㈱インテリジェンス入社
|
|
平成10年３月
|
㈱サイバーエージェント社外監査役（現任）
|
|
平成21年４月
|
㈱USEN入社
|
|
|
㈱USEN内部統制室長
|
|
平成22年５月
|
税理士登録
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長
|
|
|
㈱U-NEXTマーケティング監査役（現任）
|
|
平成23年５月
|
U-MX監査役（現任）
|
|
平成25年１月
|
㈱U-CM監査役
|
|
平成26年３月
平成27年９月
平成28年12月
|
㈱Next
Innovation監査役
㈱UPSIDE（現株式会社LOHASTYLE）取締役
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役（現任）
|
|
（注）
|
29,000
|
平成29年
７月10日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
監査役
|
－
|
小林 陽介
|
昭和42年12月18日
|
|
|
|
平成15年３月
|
㈱ＵＳＥＮ入社
|
|
平成16年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 経理部長
|
|
平成18年６月
|
㈱アルメックス 監査役
|
|
平成19年３月
|
㈱ＵＳＥＮ 管理本部副本部長
|
|
平成20年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 執行役員管理本部副本部長
|
|
平成21年４月
|
㈱ＵＳＥＮ 執行役員管理本部長
|
|
平成21年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 常務執行役員管理本部長
|
|
平成21年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
|
平成26年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 監査役（現任）
㈱アルメックス 監査役（現任）
|
|
平成27年２月
|
㈱ＵＳＥＮテクノサービス 監査役（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役就任（現任）
|
|
（注）
|
-
|
平成29年
７月10日
|
|
監査役
|
－
|
北村 行夫
|
昭和20年10月５日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
弁護士登録 井上四郎法律事務所入所
|
|
昭和55年４月
|
虎ノ門総合法律事務所開設 所長（現任）
|
|
平成21年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 社外監査役（現任）
|
|
平成25年11月
|
㈱トーテック 社外取締役
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役就任（現任）
|
|
（注）
|
-
|
平成29年
７月10日
|
（注）１．取締役 佐藤明夫及び伊串久美子は、社外取締役であります。
２．監査役 北村行夫は、社外監査役であります。
（注）平成29年７月10日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(２）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
通信事業企画室長
|
二宮 康真
|
平成29年７月10日
|
|
取締役
|
総合企画室長
|
堀内 雅生
|
平成29年７月10日
|
|
監査役
|
-
|
嶽崎 洋一
|
平成29年７月10日
|
|
監査役
|
-
|
大井 法子
|
平成29年７月10日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性１名（役員のうち女性の比率7.7％）
2017年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
該当事項はありません。
(2)退任役員
該当事項はありません。
(3)役職の異動
該当事項はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
－
|
馬淵 将平
|
昭和47年11月４日
|
|
|
|
平成７年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成19年１月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社 投資銀行部門資本市場
本部ヴァイス・プレジデント
|
|
平成21年４月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員ＣＦＯ
㈱アルメックス 取締役
|
|
平成23年３月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員ＣＦＯ、経営企画室長
|
|
平成23年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役副社長執行役員ＣＦＯ、経営企画室長
|
|
平成25年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役副社長執行役員ＣＦＯ、経営企画室長
㈱アルメックス 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年12月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役副社長執行役員ＣＦＯ（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
平成29年
７月10日
|
|
取締役
|
－
|
田村 公正
|
昭和46年６月20日
|
|
|
|
平成６年３月
|
㈱ＵＳＥＮ入社
|
|
平成16年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 東東京支社長
|
|
平成21年４月
|
㈱ＵＳＥＮ 営業本部長
|
|
平成22年３月
|
㈱ＵＳＥＮ 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
|
|
平成23年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ＩＣＴ事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長
|
|
平成25年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 代表取締役社長
㈱Ｕ'ｓＡＤ（現㈱ＵＳＥＮテクノサービス） 代表取締役
（現任）
|
|
平成25年12月
|
㈱ＵＳＥＮ 代表取締役社長、コーポレート本部長
|
|
平成26年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
㈱ＵＳＥＮ 代表取締役社長、コーポレート統括部長（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
平成29年
７月10日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
－
|
大田 安彦
|
昭和43年９月12日
|
|
|
|
平成４年３月
|
㈱ＵＳＥＮ入社
|
|
平成16年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 南東京支社長
|
|
平成20年４月
|
㈱Ｕ'ｓＡＤ（現㈱ＵＳＥＮテクノサービス） 代表取締役
|
|
平成21年９月
|
㈱ＵＳＥＮ ビジネスインテグレーション事業部長
|
|
平成23年３月
|
㈱ＵＳＥＮ 執行役員、企業法人本部長
|
|
平成24年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法
人本部長
|
|
平成25年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企
画本部管掌）、企業法人本部長
|
|
平成26年３月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員（中国事業推進室管掌）、
企業法人本部長兼コンテンツプロデュース統括部長
|
|
平成26年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）
|
|
平成27年６月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営
業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部
管掌）、事業推進統括部長
|
|
平成28年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推
進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部
管掌）、地区営業統括部長（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
平成29年
７月10日
|
|
取締役
|
－
|
佐藤 明夫
|
昭和41年２月４日
|
|
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成15年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
|
平成20年３月
|
㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
平成20年12月
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール非常勤講師（現任）
|
|
平成26年10月
|
㈱東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱きらやか銀行 社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
あおぞら信託銀行㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
平成29年
７月10日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
－
|
伊串 久美子
|
昭和43年９月３日
|
|
|
|
平成12年10月
|
デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム＆メデ ィア事業部マネジャー
|
|
平成15年１月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネジャー
|
|
平成15年９月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長兼 日本代表ロビイスト
|
|
平成18年６月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部 門長兼新規事業開発部長
エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部 長
エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ ＨＲコンサルテ ィング・ディレクター
|
|
平成21年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院行政学修士号（ＭＰＡ）取得
|
|
平成23年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス 事業戦略・市場開発部長
|
|
平成24年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス 事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
|
|
平成26年９月
|
㈱霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長（ＣＥＯ兼ＣＯＯ)
|
|
平成27年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
㈱アマガサ 社外取締役
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）
|
－
|
平成29年
７月10日
|
|
常勤監査役
|
－
|
堀内 雅生
|
昭和44年11月13日
|
|
|
|
平成４年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現大和企業投資株式会社）入社
|
|
平成７年４月
|
株式会社インテリジェンス入社
|
|
平成10年３月
|
株式会社サイバーエージェント社外監査役就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
株式会社USEN入社
|
|
|
株式会社USEN内部統制室長
|
|
平成22年５月
|
税理士登録
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長就任
|
|
|
株式会社U-NEXTマーケティング監査役就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社U-MX監査役就任（現任）
|
|
平成25年１月
|
株式会社U-CM監査役就任
|
|
平成26年３月
平成27年９月
平成28年12月
|
株式会社Next Innovation監査役就任
株式会社UPSIDE（現株式会社LOHASTYLE）取締役就任
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長就任
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役就任（現任）
|
|
（注）
|
29,000
|
平成29年
７月10日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
監査役
|
－
|
小林 陽介
|
昭和42年12月18日
|
|
|
|
平成15年３月
|
㈱ＵＳＥＮ入社
|
|
平成16年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 経理部長
|
|
平成18年３月
|
㈱アルメックス 監査役
|
|
平成19年３月
|
㈱ＵＳＥＮ 管理本部副本部長
|
|
平成20年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 執行役員管理本部副本部長
|
|
平成21年４月
|
㈱ＵＳＥＮ 執行役員管理本部長
|
|
平成21年９月
|
㈱ＵＳＥＮ 常務執行役員管理本部長
|
|
平成21年11月
|
㈱ユーズミュージック 監査役（現任）
|
|
平成26年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 監査役（現任）
㈱アルメックス 監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
㈱ＵＳＥＮテクノサービス 監査役（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役就任（現任）
|
|
（注）
|
-
|
平成29年
７月10日
|
|
監査役
|
－
|
北村 行夫
|
昭和20年10月５日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
弁護士登録 井上四郎法律事務所入所
|
|
昭和55年４月
|
虎ノ門総合法律事務所開設 所長（現任）
|
|
平成21年11月
|
㈱ＵＳＥＮ 社外監査役（現任）
|
|
平成25年11月
|
㈱トーテック 社外取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ監査役就任（現任）
|
|
（注）
|
-
|
平成29年
７月10日
|
（注）１．取締役 佐藤明夫及び伊串久美子は、社外取締役であります。
２．監査役 北村行夫は、社外監査役であります。
（注）平成29年７月10日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(２）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
通信事業企画室長
|
二宮 康真
|
平成29年７月10日
|
|
取締役
|
総合企画室長
|
堀内 雅生
|
平成29年７月10日
|
|
監査役
|
-
|
嶽崎 洋一
|
平成29年７月10日
|
|
監査役
|
-
|
大井 法子
|
平成29年７月10日
|
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
モバイル事業
本部長
|
宇野 康秀
|
昭和38年
８月12日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
株式会社リクルートコスモス（現株式会社コスモスイニシア）入社
|
|
平成元年６月
|
株式会社インテリジェンス代表取締役就任
|
|
平成10年３月
|
株式会社サイバーエージェント取締役就任
|
|
平成10年７月
|
株式会社大阪有線放送社(現株式会社USEN）代表取締役就任
|
|
平成11年６月
|
株式会社ユーズ音楽出版（現株式会社ユーズミュージック）取締役就任（現任）
|
|
平成12年７月
|
株式会社ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス株式会社）代表取締役就任
|
|
平成13年１月
|
株式会社日光堂（現株式会社エクシング）取締役就任
|
|
平成15年３月
|
楽天株式会社取締役就任
|
|
平成16年12月
|
株式会社ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ株式会社）代表取締役就任
|
|
平成22年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成22年12月
|
株式会社USENグループ会長就任
株式会社U-NEXTマーケティング取締役就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社U-MX取締役就任（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社minimini-NEXT取締役就任（現任）
|
|
平成25年１月
|
D.U-NET株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
株式会社USEN取締役会長就任（現任）
株式会社アルメックス取締役会長就任（現任）
|
|
|
株式会社Next Innovation取締役就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
株式会社マザーエンタテイメント取締役就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳモバイル事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
10,530,000
(注）5
|
|
取締役
副社長
|
－
|
島田 亨
|
昭和40年
３月３日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成元年６月
|
株式会社インテリジェンス設立
|
|
平成元年９月
|
株式会社インテリジェンス取締役就任
|
|
平成16年11月
|
株式会社楽天野球団取締役副社長就任
|
|
平成16年12月
|
株式会社楽天野球団取締役社長就任
|
|
平成17年３月
|
楽天株式会社 取締役就任
|
|
平成18年３月
|
楽天株式会社 常務執行役員就任
|
|
平成20年１月
|
株式会社楽天野球団 代表取締役社長兼オーナー就任
|
|
平成26年８月
|
楽天株式会社 副社長執行役員就任
|
|
平成26年11月
|
楽天株式会社 代表取締役就任
|
|
平成29年１月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ特別顧問
|
|
平成29年３月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
23,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
事業戦略企画
室長
|
二宮 康真
|
昭和47年
８月18日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
株式会社大阪有線放送社(現株式会社USEN）入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社USEN パーソナル事業本部長
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役営業本部長就任
|
|
|
株式会社U-NEXTマーケティング取締役就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社U-MX取締役就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役モバイル事業本部長
|
|
平成26年１月
平成27年１月
平成27年９月
平成28年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役通信事業担当
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役通信事業本部長
株式会社UPSIDE（現株式会社
LOHASTYLE）取締役就任
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役事業戦略企画室長（現任）
|
|
（注）３
|
6,200
|
|
取締役
|
NEXT事業本部長
|
堤 天心
|
昭和52年
９月15日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成18年７月
|
株式会社USEN入社
|
|
平成22年11月
|
株式会社USEN U-NEXT事業部長
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役事業統括本部長就任
|
|
|
株式会社U-NEXTマーケティング取締役就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役NEXT事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
24,300
|
|
取締役
|
総合企画室長
|
堀内 雅生
|
昭和44年
11月13日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現大和企業投資株式会社）入社
|
|
平成７年４月
|
株式会社インテリジェンス入社
|
|
平成10年３月
|
株式会社サイバーエージェント社外監査役就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
株式会社USEN入社
|
|
|
株式会社USEN内部統制室長
|
|
平成22年５月
|
税理士登録
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長就任
|
|
|
株式会社U-NEXTマーケティング監査役就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社U-MX監査役就任（現任）
|
|
平成25年１月
|
株式会社U-CM監査役就任
|
|
平成26年３月
平成27年９月
平成28年12月
|
株式会社Next Innovation監査役就任
株式会社UPSIDE（現株式会社LOHASTYLE）取締役就任
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役総合企画室長（現任）
|
|
（注）３
|
23,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
夏野 剛
|
昭和40年
３月17日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
|
平成８年６月
|
株式会社ハイパーネット取締役副社長就任
|
|
平成９年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
|
平成17年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
|
平成20年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授（現任）
|
|
平成20年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
ぴあ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
トランスコスモス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
平成21年６月
|
株式会社ディー・エル・イー 社外取締役就任（現任）
|
|
平成21年９月
|
グリー株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
株式会社KADOKAWA・DWANGO（現カドカワ株式会社）取締役就任（現任）
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
15,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
嶽崎 洋一
|
昭和52年
５月15日生
|
|
|
|
平成13年９月
|
株式会社エスネットワークス入社
|
|
平成16年10月
|
株式会社有線ブロードネットワークス（現株式会社USEN）入社
|
|
平成21年７月
|
株式会社IQ代表取締役就任（現任）
|
|
平成25年８月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
5,200
|
|
監査役
|
－
|
須原 伸太郎
|
昭和45年
９月29日生
|
|
|
|
平成５年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年４月
|
株式会社マッキャンエリクソン入社
|
|
平成11年10月
|
株式会社エスネットワークス代表取締役就任（現任）
|
|
平成20年11月
|
株式会社アルバ（現グローバル・ゴルフメディアグループ株式会社）監査役就任（現任）
|
|
平成22年６月
|
ビズキューブ・コンサルティング株式会社（現BCホールディングス株式会社）監査役就任（現任）
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役就任（現任）
|
|
平成25年７月
平成27年４月
|
株式会社キネマ旬報社社外取締役就任
REVICパートナーズ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
平成28年８月
|
ラオックス株式会社社外取締役就任（現任）
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
7,500
|
|
監査役
|
－
|
大井 法子
|
昭和39年
５月15日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
最高裁判所事務総局刑事局入所
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録
虎ノ門総合法律事務所入所
|
|
平成15年４月
|
虎ノ門総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成17年４月
|
慶応義塾大学大学院文学研究科講師（現任）
|
|
平成25年８月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
10,634,500
|
（注）１．取締役 夏野剛は、社外取締役であります。
２．監査役 大井法子、須原伸太郎は、社外監査役であります。
３．平成29年３月30日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年３月30日開催の定時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社UNO-HOLDINGSが保有する株式数であります。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
宇野 康秀
|
昭和38年
８月12日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
株式会社リクルートコスモス（現株式会社コスモスイニシア）入社
|
|
平成元年６月
|
株式会社インテリジェンス代表取締役就任
|
|
平成10年３月
|
株式会社サイバーエージェント取締役就任
|
|
平成10年７月
|
株式会社大阪有線放送社(現株式会社USEN）代表取締役就任
|
|
平成11年６月
|
株式会社ユーズ音楽出版（現株式会社ユーズミュージック）取締役就任（現任）
|
|
平成12年７月
|
株式会社ユーズコミュニケーションズ（現アルテリア・ネットワークス株式会社）代表取締役就任
|
|
平成13年１月
|
株式会社日光堂（現株式会社エクシング）取締役就任
|
|
平成15年３月
|
楽天株式会社取締役就任
|
|
平成16年12月
|
株式会社ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ株式会社）代表取締役就任
|
|
平成22年７月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成22年12月
|
株式会社USENグループ会長就任
株式会社U-NEXTマーケティング取締役就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社U-MX取締役就任（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社minimini-NEXT取締役就任（現任）
|
|
平成25年１月
|
D.U-NET株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
株式会社USEN取締役会長就任（現任）
株式会社アルメックス取締役会長就任（現任）
|
|
|
株式会社Next Innovation取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
10,530,000
(注）5
|
|
取締役
|
通信事業本部長
|
二宮 康真
|
昭和47年
８月18日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
株式会社大阪有線放送社(現株式会社USEN）入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社USEN パーソナル事業本部長
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役営業本部長就任
|
|
|
株式会社U-NEXTマーケティング取締役就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社U-MX取締役就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役モバイル事業本部長
|
|
平成26年１月
平成27年１月
平成27年９月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役通信事業担当
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役通信事業本部長（現任）
株式会社UPSIDE取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
24,300
|
|
取締役
|
NEXT事業本部長
|
堤 天心
|
昭和52年
９月15日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成18年７月
|
株式会社USEN入社
|
|
平成22年11月
|
株式会社USEN U-NEXT事業部長
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役事業統括本部長就任
|
|
|
株式会社U-NEXTマーケティング取締役就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役NEXT事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
24,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
堀内 雅生
|
昭和44年
11月13日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現大和企業投資株式会社）入社
|
|
平成７年４月
|
株式会社インテリジェンス入社
|
|
平成10年３月
|
株式会社サイバーエージェント社外監査役就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
株式会社USEN入社
|
|
|
株式会社USEN内部統制室長
|
|
平成22年５月
|
税理士登録
|
|
平成22年12月
|
Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役管理本部長就任（現任）
|
|
|
株式会社U-NEXTマーケティング監査役就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社U-MX監査役就任（現任）
|
|
平成25年１月
|
株式会社U-CM監査役就任（現任）
|
|
平成26年３月
平成27年９月
|
株式会社Next Innovation監査役就任
株式会社UPSIDE取締役就任（現任）
|
|
（注）３
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16,800
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取締役
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－
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夏野 剛
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昭和40年
３月17日生
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昭和63年４月
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東京ガス株式会社入社
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平成８年６月
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株式会社ハイパーネット取締役副社長就任
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平成９年９月
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エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
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平成17年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
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平成20年５月
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慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授（現任）
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平成20年６月
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セガサミーホールディングス株式会社社外取締役就任（現任）
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平成20年６月
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ぴあ株式会社取締役就任（現任）
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平成20年６月
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トランスコスモス株式会社社外取締役就任（現任）
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平成21年６月
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株式会社ディー・エル・イー 社外取締役就任（現任）
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平成21年９月
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グリー株式会社社外取締役就任（現任）
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平成22年12月
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Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役就任（現任）
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平成26年10月
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株式会社KADOKAWA・DWANGO（現カドカワ株式会社）取締役就任（現任）
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（注）３
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15,000
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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常勤監査役
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－
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嶽崎 洋一
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昭和52年
５月15日生
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平成13年９月
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株式会社エスネットワークス入社
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平成16年10月
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株式会社有線ブロードネットワークス（現株式会社USEN）入社
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平成21年７月
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株式会社IQ代表取締役就任（現任）
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平成25年８月
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Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ常勤監査役就任（現任）
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（注）４
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4,200
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監査役
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－
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須原 伸太郎
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昭和45年
９月29日生
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平成５年10月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
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平成８年４月
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公認会計士登録
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平成９年４月
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株式会社マッキャンエリクソン入社
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平成11年10月
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株式会社エスネットワークス代表取締役就任（現任）
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平成20年11月
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株式会社アルバ（現株式会社ALBA）監査役就任（現任）
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平成22年６月
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ビズキューブ・コンサルティング株式会社（現BCホールディングス株式会社）監査役就任（現任）
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平成22年12月
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Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役就任（現任）
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平成25年７月
平成27年４月
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株式会社キネマ旬報社社外取締役就任（現任）
REVICパートナーズ株式会社取締役就任（現任）
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（注）４
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7,500
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監査役
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－
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大井 法子
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昭和39年
５月15日生
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昭和62年４月
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最高裁判所事務総局刑事局入所
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平成９年４月
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弁護士登録
虎ノ門総合法律事務所入所
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平成15年４月
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虎ノ門総合法律事務所パートナー（現任）
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平成17年４月
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慶応義塾大学大学院文学研究科講師（現任）
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平成25年８月
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Ｕ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役就任（現任）
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（注）４
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－
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計
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10,622,100
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（注）１．取締役 夏野剛は、社外取締役であります。
２．監査役 大井法子、須原伸太郎は、社外監査役であります。
３．平成28年３月30日開催の定時株主総会による選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年10月27日開催の臨時株主総会による選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社UNO-HOLDINGSが保有する株式数であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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