ワイヤレスゲート(9419)の株価チャート ワイヤレスゲート(9419)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a．本書提出日（2026年３月24日）現在のワイヤレスゲートの役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役CEO |
成田 徹 |
1975年１月30日生 |
1998年４月 DDIポケット株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役 2014年10月 ワイヤレスゲート 営業本部長 2015年３月 ワイヤレスゲート 執行役員営業本部長 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長 2021年４月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2023年10月 ワイヤレスゲート 取締役COO執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2024年３月 ワイヤレスゲート 代表取締役CEO（現任） |
（注）３ |
43,200 |
|
取締役COO兼CFO |
原田 実 |
1965年７月19日生 |
1990年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 （現 JPモルガン・チェース銀行）入行 1997年１月 株式会社NEC総研 （現 NECビジネスインテリジェンス株式会社）入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社 （現 楽天グループ株式会社）入社 1999年11月 株式会社ライブドア（現 NHNテコラス株式会社）入社 2000年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役COOセールス・マーケティンググループ長 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役 2014年３月 ワイヤレスゲート 取締役COO退任 2015年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO 2016年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年９月 株式会社LTE-X（現 株式会社closip） 監査役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）取締役 2018年10月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO 2022年３月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO 2024年３月 ワイヤレスゲート 取締役COO兼CFO（現任） |
（注）３ |
214,169 |
|
取締役 （監査等委員） |
西 康宏 |
1959年５月８日生 |
1982年４月 株式会社日本興業銀行入行（現 株式会社みずほ銀行） 1999年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役 2005年３月 株式会社オークネット 取締役 2009年３月 日本ベリサイン株式会社 （現 デジサート・ジャパン合同会社） 取締役副社長 2012年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員 2015年８月 TAK-Circulator株式会社（現 MySkin株式会社） 取締役 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 TAK－Circulator株式会社（現 MySkin株式会社） 代表取締役（現任） 2022年４月 TAK－Circulator株式会社 代表取締役 2023年８月 TAK－Circulator株式会社 取締役（現任） |
（注）４ |
4,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 龍男 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社入社 2001年６月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役 2004年６月 株式会社SDホールディングス 監査役 2005年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役 2007年６月 HRソリューションズ株式会社 監査役 2012年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2014年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 2014年６月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役（現任） 2014年６月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役 2014年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役 2015年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年８月 株式会社星野 社外取締役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）監査役 2020年６月 株式会社インターネットインフィニティー 監査役（現任） 2020年６月 株式会社セルム 社外取締役 2021年３月 株式会社ORJ(現 株式会社BREXA CrossBorder） 社外取締役 2023年３月 株式会社CAC Holdings 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社オールアバウト 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 株式会社セルム 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
江口 真理恵 （現姓：坂口） |
1985年９月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2014年７月 祝田法律事務所 入所 2021年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年11月 株式会社サイゼリヤ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年５月 株式会社五十嵐電機製作所 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年７月 祝田法律事務所 パートナー弁護士（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
261,769 |
||||
（注）１．取締役 西康宏、渡邊龍男及び江口真理恵は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西康宏、委員 渡邊龍男、委員 江口真理恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
1970年10月９日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2004年４月 青木公認会計士事務所設立 所長（現任） 2010年６月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）（現任） 2018年２月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年５月 リックソフト株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 社外監査役（現任） |
－ |
ｂ．第22回定時株主総会及び直後に開催が予定される取締役会後の状況
2026年３月27日開催予定の第22回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件」、「監査等委員である取締役２名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、ワイヤレスゲートの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役CEO |
成田 徹 |
1975年１月30日生 |
「ａ．本書提出日現在のワイヤレスゲートの役員の状況」参照 |
（注）３ |
43,200 |
|
取締役COO兼CFO |
原田 実 |
1965年７月19日生 |
「ａ．本書提出日現在のワイヤレスゲートの役員の状況」参照 |
（注）３ |
214,169 |
|
取締役 （監査等委員） |
西 康宏 |
1959年５月８日生 |
「ａ．本書提出日現在のワイヤレスゲートの役員の状況」参照 |
（注）４ |
4,400 |
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取締役 （監査等委員） |
渡邊 龍男 |
1964年６月11日生 |
「ａ．本書提出日現在のワイヤレスゲートの役員の状況」参照 |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
江口 真理恵 （現姓：坂口） |
1985年９月28日生 |
「ａ．本書提出日現在のワイヤレスゲートの役員の状況」参照 |
（注）５ |
－ |
|
計 |
261,769 |
||||
（注）１．取締役 西康宏、渡邊龍男及び江口真理恵は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西康宏、委員 渡邊龍男、委員 江口真理恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
1970年10月９日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2004年４月 青木公認会計士事務所設立 所長（現任） 2010年６月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）（現任） 2018年２月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年５月 リックソフト株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、ワイヤレスゲートは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かしワイヤレスゲートの経営に反映する役割を担っております。
社外取締役西康宏氏は、過去に複数の上場会社の役員を務め、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的かつ中立的立場でワイヤレスゲートの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役渡邊龍男氏は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しております。ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことで、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的かつ中立的立場でワイヤレスゲートの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役江口真理恵氏は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。特にコーポレート・ガバナンスに関する知見及び経験に基づき、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与いただけるものと判断しております。
ロ．社外取締役との利害関係
社外取締役渡邊龍男氏及び社外取締役江口真理恵氏とワイヤレスゲートとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西康宏氏はワイヤレスゲート株式を4,400株を保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
ハ．社外取締役の独立性
ワイヤレスゲートは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴やワイヤレスゲートとの関係を踏まえて、ワイヤレスゲート経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査内容は、取締役会への出席、その他の社内の重要な会議を通じて、また各部門長へのヒアリングなどの情報収集などから執行状況の確認を行っております。また内部監査担当部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役CEO |
成田 徹 |
1975年１月30日生 |
1998年４月 DDIポケット株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役 2014年10月 ワイヤレスゲート 営業本部長 2015年３月 ワイヤレスゲート 執行役員営業本部長 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長 2021年４月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2023年10月 ワイヤレスゲート 取締役COO執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2024年３月 ワイヤレスゲート 代表取締役CEO（現任） |
（注）３ |
21,200 |
|
取締役COO兼CFO |
原田 実 |
1965年７月19日生 |
1990年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 （現 JPモルガン・チェース銀行）入行 1997年１月 株式会社NEC総研 （現 NECビジネスインテリジェンス株式会社）入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社 （現 楽天グループ株式会社）入社 1999年11月 株式会社ライブドア（現 NHNテコラス株式会社）入社 2000年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役COOセールス・マーケティンググループ長 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役 2014年３月 ワイヤレスゲート 取締役COO退任 2015年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO 2016年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年９月 株式会社LTE-X（現 株式会社closip） 監査役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）取締役 2018年10月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO 2022年３月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO 2024年３月 ワイヤレスゲート 取締役COO兼CFO（現任） |
（注）３ |
214,169 |
|
取締役 （監査等委員） |
西 康宏 |
1959年５月８日生 |
1982年４月 株式会社日本興業銀行入行（現 株式会社みずほ銀行） 1999年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役 2005年３月 株式会社オークネット 取締役 2009年３月 日本ベリサイン株式会社 （現 デジサート・ジャパン合同会社） 取締役副社長 2012年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員 2015年８月 TAK-Circulator株式会社（現 MySkin株式会社） 取締役 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 TAK－Circulator株式会社（現 MySkin株式会社） 代表取締役（現任） 2022年４月 TAK－Circulator株式会社 代表取締役 2023年８月 TAK－Circulator株式会社 取締役（現任） |
（注）４ |
4,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 龍男 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社入社 2001年６月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役 2004年６月 株式会社SDホールディングス 監査役 2005年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役 2007年６月 HRソリューションズ株式会社 監査役 2012年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2014年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 2014年６月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役（現任） 2014年６月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役 2014年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役 2015年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年８月 株式会社星野 社外取締役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）監査役 2020年６月 株式会社インターネットインフィニティー 監査役（現任） 2020年６月 株式会社セルム 社外取締役 2021年３月 株式会社ORJ 社外取締役 2023年３月 株式会社CAC Holdings 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社オールアバウト 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 株式会社セルム 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
江口 真理恵 （現姓：坂口） |
1985年９月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2014年７月 祝田法律事務所 入所 2021年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年11月 株式会社サイゼリヤ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年５月 株式会社五十嵐電機製作所 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年７月 祝田法律事務所 パートナー弁護士（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
239,769 |
||||
（注）１．取締役 西康宏、渡邊龍男及び江口真理恵は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西康宏、委員 渡邊龍男、委員 江口真理恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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青木 理惠 |
1970年10月９日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2004年４月 青木公認会計士事務所設立 所長（現任） 2010年６月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）（現任） 2018年２月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年５月 リックソフト株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、ワイヤレスゲートは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かしワイヤレスゲートの経営に反映する役割を担っております。
社外取締役西康宏氏は、過去に複数の上場会社の役員を務め、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的かつ中立的立場でワイヤレスゲートの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役渡邊龍男氏は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しております。ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことで、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的かつ中立的立場でワイヤレスゲートの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役江口真理恵氏は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。特にコーポレート・ガバナンスに関する知見及び経験に基づき、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与いただけるものと判断しております。
ロ．社外取締役との利害関係
社外取締役渡邊龍男氏及び社外取締役江口真理恵氏とワイヤレスゲートとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西康宏氏はワイヤレスゲート株式を4,400株を保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
ハ．社外取締役の独立性
ワイヤレスゲートは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴やワイヤレスゲートとの関係を踏まえて、ワイヤレスゲート経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査内容は、取締役会への出席、その他の社内の重要な会議を通じて、また各部門長へのヒアリングなどの情報収集などから執行状況の確認を行っております。また内部監査担当部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役CEO |
成田 徹 |
1975年１月30日生 |
1998年４月 DDIポケット株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役 2014年10月 ワイヤレスゲート 営業本部長 2015年３月 ワイヤレスゲート 執行役員営業本部長 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長 2021年４月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2023年10月 ワイヤレスゲート 取締役COO執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2024年３月 ワイヤレスゲート 代表取締役CEO（現任） |
（注）３ |
21,200 |
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取締役COO兼CFO |
原田 実 |
1965年７月19日生 |
1990年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 （現 JPモルガン・チェース銀行）入行 1997年１月 株式会社NEC総研 （現 NECマネジメントパートナー株式会社）入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社 （現 楽天グループ株式会社）入社 1999年11月 株式会社ライブドア（現 NHNテコラス株式会社）入社 2000年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役COOセールス・マーケティンググループ長 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役 2014年３月 ワイヤレスゲート 取締役COO退任 2015年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO 2016年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年９月 株式会社LTE-X（現 株式会社closip） 監査役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）取締役 2018年10月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO 2022年３月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO 2024年３月 ワイヤレスゲート 取締役COO兼CFO（現任） |
（注）３ |
214,169 |
|
取締役 （監査等委員） |
西 康宏 |
1959年５月８日生 |
1982年４月 株式会社日本興業銀行入行（現 株式会社みずほ銀行） 1999年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役CFO 2005年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長 2009年３月 日本ベリサイン株式会社 （現 デジサート・ジャパン合同会社） 取締役副社長兼CFO 2012年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員CFO 2015年８月 TAK-Circulator株式会社（現 MySkin株式会社） 取締役 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 TAK－Circulator株式会社（現 MySkin株式会社） 代表取締役（現任） 2022年４月 TAK－Circulator株式会社 代表取締役 2023年８月 TAK－Circulator株式会社 取締役（現任） |
（注）４ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 龍男 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社入社 2001年６月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役 2004年６月 株式会社SDホールディングス 監査役 2005年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役 2007年６月 HRソリューションズ株式会社 監査役 2012年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2014年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 2014年６月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役（現任） 2014年６月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役 2014年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役 2015年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年８月 株式会社星野 社外取締役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）監査役 2020年６月 株式会社インターネットインフィニティー 監査役（現任） 2020年６月 株式会社セルム 社外取締役 2021年３月 株式会社ORJ 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社CAC Holdings 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社オールアバウト 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 株式会社セルム 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
江口 真理恵 （現姓：坂口） |
1985年９月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2014年７月 祝田法律事務所 入所 2021年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年11月 株式会社サイゼリヤ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
239,769 |
||||
（注）１．取締役 西康宏、渡邊龍男及び江口真理恵は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西康宏、委員 渡邊龍男、委員 江口真理恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
1970年10月９日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2004年４月 青木公認会計士事務所設立 所長（現任） 2010年６月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）（現任） 2018年２月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年５月 リックソフト株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、ワイヤレスゲートは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かしワイヤレスゲートの経営に反映する役割を担っております。
社外取締役西康宏は、過去に複数の上場会社の役員を務められ、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場でワイヤレスゲートの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役渡邊龍男は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場でワイヤレスゲートの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役江口真理恵は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特にコーポレート・ガバナンスに関する知見および経験に基づき、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与いただけるものと判断しております。
ロ．社外取締役との利害関係
社外取締役西康宏、社外取締役渡邊龍男及び社外取締役江口真理恵とワイヤレスゲートとの間に、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役の独立性
ワイヤレスゲートは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴やワイヤレスゲートとの関係を踏まえて、ワイヤレスゲート経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査内容は、取締役会への出席、その他の社内の重要な会議を通じて、また各本部長へのヒアリングなどの情報収集などから執行状況の確認を行っております。また内部監査担当部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
濵 暢宏 |
1976年１月６日生 |
1998年４月 シャープ株式会社 入社 2014年１月 日本交通株式会社 総務財務部長 2016年９月 JapanTaxi株式会社（現 株式会社Mobility Technologies） 取締役COO 2017年９月 日本交通株式会社 経営企画部長 2018年４月 大国自動車交通株式会社 代表取締役社長 2019年４月 株式会社フォーキャスト（現 株式会社ヨーク） 経営企画GM兼経営サポート部GM 2019年12月 同 経営管理本部SGM兼経営企画部GM 2020年６月 ワイヤレスゲート 執行役員新規事業本部長 2021年３月 ワイヤレスゲート 代表取締役社長CEO（現任） 2021年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役 |
（注）３ |
－ |
|
取締役CFO兼CAO |
原田 実 |
1965年７月19日生 |
1990年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 （現 JPモルガン・チェース銀行）入行 1997年１月 株式会社NEC総研 （現 NECマネジメントパートナー株式会社）入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社 （現 楽天グループ株式会社）入社 1999年11月 株式会社ライブドア（現 NHNテコラス株式会社）入社 2000年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役COOセールス・マーケティンググループ長 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役 2014年３月 ワイヤレスゲート 取締役COO退任 2015年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO 2016年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年９月 株式会社LTE-X（現 株式会社closip） 監査役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）取締役 2018年10月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO 2022年３月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO（現任） |
（注）３ |
214,169 |
|
取締役 執行役員 |
成田 徹 |
1975年１月30日生 |
1998年４月 DDIポケット株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役 2014年10月 ワイヤレスゲート 営業本部長 2015年３月 ワイヤレスゲート 執行役員営業本部長 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長 2021年４月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長兼新規事業本部長（現任） |
（注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
西 康宏 |
1959年５月８日生 |
1982年４月 株式会社日本興業銀行入行 1999年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役CFO 2005年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長 2009年３月 日本ベリサイン株式会社 （現 デジサート・ジャパン合同会社） 取締役副社長兼CFO 2012年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員CFO 2015年８月 TAK-Circulator株式会社（現 MySkin株式会社） 取締役 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 TAK－Circulataor株式会社（現 MySkin株式会社） 代表取締役（現任） 2022年４月 TAK－Circulataor株式会社 代表取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 龍男 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社入社 2001年６月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役（現任） 2004年６月 株式会社SDホールディングス 監査役 2005年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役 2007年６月 HRソリューションズ株式会社 監査役 2012年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2014年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 2014年６月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役（現任） 2014年６月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役 2014年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役 2015年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年８月 株式会社星野 社外取締役（現任） 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）監査役 2020年６月 株式会社インターネットインフィニティー 監査役（現任） 2020年６月 株式会社セルム 社外取締役（現任） 2021年３月 株式会社ORJ 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
江口 真理恵 （現姓：坂口） |
1985年９月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2014年７月 祝田法律事務所 入所 2021年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年11月 株式会社サイゼリヤ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
222,169 |
||||
（注）１．取締役 西康宏、渡邊龍男及び江口真理恵は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西康宏、委員 渡邊龍男、委員 江口真理恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
1970年10月９日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2004年４月 青木公認会計士事務所設立 所長（現任） 2010年６月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）（現任） 2018年２月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年５月 リックソフト株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、ワイヤレスゲートは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かしワイヤレスゲートの経営に反映する役割を担っております。
社外取締役西康宏は、過去に複数の上場会社の役員を務められ、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場でワイヤレスゲートの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役渡邊龍男は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場でワイヤレスゲートの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役江口真理恵は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特にコーポレート・ガバナンスに関する知見および経験に基づき、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与いただけるものと判断しております。
ロ．社外取締役との利害関係
社外取締役西康宏、社外取締役渡邊龍男及び社外取締役江口真理恵とワイヤレスゲートとの間に、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役の独立性
ワイヤレスゲートは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴やワイヤレスゲートとの関係を踏まえて、ワイヤレスゲート経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査内容は、取締役会への出席、その他の社内の重要な会議を通じて、また各本部長へのヒアリングなどの情報収集などから執行状況の確認を行っております。また内部監査担当部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役CFO兼CAO |
取締役CAO |
原田 実 |
2022年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役CFO兼CAO |
取締役CAO |
原田 実 |
2022年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役CFO兼CAO |
取締役CAO |
原田 実 |
2022年４月１日 |
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
濵 暢宏 |
1976年１月６日生 |
1998年４月 シャープ株式会社 入社 2014年１月 日本交通株式会社 総務財務部長 2016年９月 JapanTaxi株式会社（現 株式会社Mobility Technologies） 取締役COO 2017年９月 日本交通株式会社 経営企画部長 2018年４月 大国自動車交通株式会社 代表取締役社長 2019年４月 株式会社フォーキャスト（現 株式会社ヨーク） 経営企画GM兼経営サポート部GM 2019年12月 同 経営管理本部SGM兼経営企画部GM 2020年６月 ワイヤレスゲート 執行役員新規事業本部長 2021年３月 ワイヤレスゲート 代表取締役社長CEO（現任） 2021年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
取締役CAO |
原田 実 |
1965年７月19日生 |
1990年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 （現 JPモルガン・チェース銀行）入行 1997年１月 株式会社NEC総研 （現 NECマネジメントパートナー株式会社）入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社 1999年11月 株式会社ライブドア（現 NHNテコラス株式会社）入社 2000年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役COOセールス・マーケティンググループ長 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役（現任） 2014年３月 ワイヤレスゲート 取締役COO退任 2015年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO 2016年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年９月 株式会社LTE-X（現 株式会社closip） 監査役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）取締役 2018年10月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO（現任） |
（注）３ |
214,169 |
|
取締役 執行役員 |
成田 徹 |
1975年１月30日生 |
1998年４月 DDIポケット株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役（現任） 2014年10月 ワイヤレスゲート 営業本部長 2015年３月 ワイヤレスゲート 執行役員営業本部長 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長 2021年４月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長兼新規事業本部長（現任） |
（注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
西 康宏 |
1959年５月８日生 |
1982年４月 株式会社日本興業銀行入行 1999年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役CFO 2005年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長 2009年３月 日本ベリサイン株式会社 （現 合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ） 取締役副社長兼CFO 2012年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員CFO 2015年８月 TAK-Circulator株式会社 取締役就任 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 TAK－Circulataor株式会社 代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 龍男 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社入社 2001年６月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役（現任） 2004年６月 株式会社SDホールディングス 監査役 2005年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役 2007年６月 HRソリューションズ株式会社 監査役 2012年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2014年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 2014年６月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役（現任） 2014年６月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役 2014年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役 2015年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2015年８月 株式会社星野 社外取締役就任（現任） 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）監査役 2020年６月 株式会社インターネットインフィニティー 監査役（現任） 2020年６月 株式会社セルム 社外取締役（現任） 2021年３月 株式会社ORJ 社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
江口 真理恵 （現姓：坂口） |
1985年９月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2014年７月 祝田法律事務所 入所 2021年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
222,169 |
||||
（注）１．取締役 西康宏、渡邊龍男及び江口真理恵は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西康宏、委員 渡邊龍男、委員 江口真理恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
1970年10月９日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2004年４月 青木公認会計士事務所設立 所長（現任） 2010年６月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）（現任） 2018年２月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年５月 リックソフト株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、ワイヤレスゲートは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かしワイヤレスゲートの経営に反映する役割を担っております。
社外取締役西康宏は、過去に複数の上場会社の役員を務められ、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場でワイヤレスゲートの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役渡邊龍男は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場でワイヤレスゲートの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役江口真理恵は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特にコーポレート・ガバナンスに関する知見および経験に基づき、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与頂けるものと判断しております。
ロ．社外取締役との利害関係
社外取締役西康宏、社外取締役渡邊龍男及び社外取締役江口真理恵とワイヤレスゲートとの間に、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役の独立性
ワイヤレスゲートは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴やワイヤレスゲートとの関係を踏まえて、ワイヤレスゲート経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査内容は、取締役会への出席、その他の社内の重要な会議を通じて、また各本部長へのヒアリングなどの情報収集などから執行状況の確認を行っております。また内部監査担当部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性５名 女性１名（役員のうち女性の比率16.7％） |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
濵 暢宏 |
1976年１月６日生 |
1998年４月 シャープ株式会社 入社 2014年１月 日本交通株式会社 総務財務部長 2016年９月 JapanTaxi株式会社（現 株式会社Mobility Technologies） 取締役COO 2017年９月 日本交通株式会社 経営企画部長 2018年４月 大国自動車交通株式会社 代表取締役社長 2019年４月 株式会社フォーキャスト（現 株式会社ヨーク） 経営企画GM兼経営サポート 2019年12月 同 経営管理本部SGM兼経営企画GM 2020年６月 ワイヤレスゲート 執行役員新規事業本部長 2021年３月 ワイヤレスゲート 代表取締役社長CEO（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役会長 |
池田 武弘 |
1972年４月12日生 |
1999年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 （現 株式会社NTTドコモ）入社 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 代表取締役社長 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 代表取締役CEO 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役（現任） 2014年10月 ワイヤレスゲート 代表取締役CEO 2016年９月 株式会社LTE-X 代表取締役CEO（現任） 2021年３月 ワイヤレスゲート 取締役会長（現任） |
（注）３ |
819,969 |
|
取締役CAO |
原田 実 |
1965年７月19日生 |
1990年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 （現 JPモルガン・チェース銀行）入行 1997年１月 株式会社NEC総研 （現 NECマネジメントパートナー株式会社）入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天株式会社）入社 1999年11月 株式会社ライブドア（現 NHNテコラス株式会社）入社 2000年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役COOセールス・マーケティンググループ長 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役（現任） 2014年３月 ワイヤレスゲート 取締役COO退任 2015年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO 2016年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年９月 株式会社LTE-X 監査役 2018年３月 株式会社LTE-X 取締役 2018年10月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO（現任） |
（注）３ |
214,169 |
|
取締役 執行役員 |
成田 徹 |
1975年１月30日生 |
1998年４月 DDIポケット株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役（現任） 2014年10月 ワイヤレスゲート 営業本部長 2015年３月 ワイヤレスゲート 執行役員営業本部長 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長（現任） |
（注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
西 康宏 |
1959年５月８日生 |
1982年４月 株式会社日本興業銀行入行 1999年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役CFO 2005年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長 2009年３月 日本ベリサイン株式会社 （現 デジサート・ジャパン合同会社） 取締役副社長兼CFO 2012年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員CFO 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年３月 SOLIZE株式会社 社外取締役 2017年１月 TAK－Circulataor株式会社 代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 龍男 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社入社 2001年６月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役（現任） 2004年６月 株式会社SDホールディングス 監査役 2005年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役 2007年６月 HRソリューションズ株式会社 監査役（現任） 2012年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2014年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 2014年６月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役（現任） 2014年６月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役 2014年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役 2015年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 株式会社LTE-X 監査役 2020年６月 株式会社インターネットインフィニティー 監査役（現任） 2020年６月 株式会社セルム 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
江口 真理恵 （現姓：坂口） |
1985年９月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2014年７月 祝田法律事務所 入所 2021年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,042,138 |
||||
（注）１．取締役 西 康宏及び渡邊 龍男、江口 真理恵は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西 康宏、委員 渡邊 龍男、委員 江口 真理恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
1970年10月９日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2004年４月 青木公認会計士事務所設立 所長（現任） 2010年６月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）（現任） 2018年２月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年５月 リックソフト株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、ワイヤレスゲートは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かしワイヤレスゲートの経営に反映する役割を担っております。
社外取締役西康宏は、過去に複数の上場会社の役員を務められ、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。
社外取締役渡邊龍男は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。
社外取締役江口真理恵は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特にコーポレート・ガバナンスに関する知見および経験に基づき、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与頂けるものと判断しております。
ロ．社外取締役との利害関係
社外取締役西康宏、社外取締役渡邊龍男及び社外取締役江口真理恵とワイヤレスゲートとの間に、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役の独立性
ワイヤレスゲートは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴やワイヤレスゲートとの関係を踏まえて、ワイヤレスゲート経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査内容は、取締役会への出席、その他の社内の重要な会議を通じて、また各本部長へのヒアリングなどの情報収集などから執行状況の確認を行っております。また内部監査担当部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役CEO |
池田 武弘 |
1972年４月12日生 |
1999年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 （現 株式会社NTTドコモ）入社 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 代表取締役社長就任 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 代表取締役CEO就任 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役就任（現任） 2014年10月 ワイヤレスゲート 代表取締役CEO就任（現任） 2016年９月 株式会社LTE-X 代表取締役CEO就任（現任） |
（注）３ |
819,969 |
|
取締役CAO |
原田 実 |
1965年７月19日生 |
1990年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 （現 JPモルガン・チェース銀行）入行 1997年１月 株式会社NEC総研 （現 NECマネジメントパートナー株式会社）入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天株式会社）入社 1999年11月 株式会社ライブドア（現 NHNテコラス株式会社）入社 2000年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO就任 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役就任 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役COOセールス・マーケティンググループ長就任 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役就任（現任） 2014年３月 ワイヤレスゲート 取締役COO退任 2015年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO就任 2016年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役就任 2016年９月 株式会社LTE-X 監査役就任 2018年３月 株式会社LTE-X 取締役就任（現任） 2018年10月 ワイヤレスゲート 取締役CFO兼CAO就任 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役CAO就任（現任） |
（注）３ |
198,969 |
|
取締役 執行役員 |
成田 徹 |
1975年１月30日生 |
1998年４月 DDIポケット株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社 2010年10月 株式会社トリップゲート（現 ワイヤレスゲート）入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役就任（現任） 2014年10月 ワイヤレスゲート 営業本部長 2015年３月 ワイヤレスゲート 執行役員営業本部長就任 2020年３月 ワイヤレスゲート 取締役執行役員営業本部長就任（現任） |
（注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
若本 英德 |
1944年10月９日生 |
1967年４月 株式会社第一銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1989年11月 ゴールドマン・サックス証券会社 （現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 1994年７月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド （現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社 2000年６月 株式会社トランスジェニック 代表取締役副社長就任 2002年３月 アンジェスエムジー株式会社 （現 アンジェス株式会社）取締役就任 管理本部長 2004年４月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）取締役就任 2004年12月 ジェノダイブファーマ株式会社 取締役就任（現任） 2009年３月 株式会社トリプレットゲート （現 ワイヤレスゲート）常勤監査役就任 2014年１月 TAK－Circulataor株式会社 取締役就任 2016年３月 ワイヤレスゲート 取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年６月 イーメックス株式会社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 龍男 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社入社 2001年６月 サイトデザイン株式会社 取締役就任 2004年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役就任（現任） 2004年６月 株式会社SDホールディングス 監査役就任 2005年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役就任 2007年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役就任 2007年６月 HRソリューションズ株式会社 監査役就任（現任） 2012年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役就任 2014年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 2014年６月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役就任（現任） 2014年６月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役就任（現任） 2014年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役就任（現任） 2015年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役就任 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2016年８月 株式会社星野 社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社LTE-X 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
西 康宏 |
1959年５月８日生 |
1982年４月 株式会社日本興業銀行入行 1999年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役CFO就任 2005年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長就任 2009年３月 日本ベリサイン株式会社 （現 デジサート・ジャパン合同会社） 取締役副社長兼CFO就任 2012年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員CFO就任 2016年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2016年３月 SOLIZE株式会社 社外取締役就任（現任） 2017年１月 TAK－Circulataor株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,036,938 |
||||
（注）１．取締役 渡邊 龍男及び西 康宏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 若本 英德、委員 渡邊 龍男、委員 西 康宏
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
1970年10月９日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2004年４月 青木公認会計士事務所設立 所長就任（現任） 2010年６月 株式会社ドリコム 社外監査役就任 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役就任 2015年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年２月 リックソフト株式会社 社外監査役就任 2019年５月 リックソフト株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、ワイヤレスゲートは社外取締役２名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かしワイヤレスゲートの経営に反映する役割を担っております。
社外取締役渡邊龍男は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。
社外取締役西康宏は、過去に複数の上場会社の役員を務められ、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ワイヤレスゲートの経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。
ロ．社外取締役との利害関係
社外取締役渡邊龍男及び社外取締役西康宏とワイヤレスゲートとの間に、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役の独立性
ワイヤレスゲートは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴やワイヤレスゲートとの関係を踏まえて、ワイヤレスゲート経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役２名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は常勤監査等委員を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携を取っております。
また、独立性を有する取締役としての立場から他の取締役の職務の執行状況を監督しており、内部統制関係部門に対しても状況を確認し、必要な場合に意見や助言を述べ、ワイヤレスゲートの適正な業務執行を確保しております。
また、社外取締役は、監査等委員として、内部監査の状況について常勤監査等委員を通じて間接的に報告を受け、また会計監査については監査法人との意見交換会において直接報告を受けており、必要に応じて意見や助言を述べることにより内部監査及び会計監査との連携を図っております。
さらに、取締役会において業務執行取締役に対して内部統制の状況を確認し、必要に応じて意見を述べ、ワイヤレスゲートの適正な業務執行の確保について監督しております。
なお、これらにより把握された情報は監査等委員会監査にも反映し、監査の実効性の向上に努めております。
男性５名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
－ |
池田 武弘 |
昭和47年４月12日生 |
平成11年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現 株式会社ＮＴＴドコモ）入社 平成16年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 代表取締役社長就任 平成22年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 代表取締役ＣＥＯ就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役就任（現任） 平成26年10月 ワイヤレスゲート 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 平成28年９月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） |
（注）３ |
754,769 |
|
取締役 ＣＦＯ兼ＣＡＯ |
－ |
原田 実 |
昭和40年７月19日生 |
平成２年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行（現 ＪＰモルガン・チェース銀行）入行 平成９年１月 株式会社ＮＥＣ総研（現 ＮＥＣマネジメントパートナー株式会社）入社 平成10年10月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天株式会社）入社 平成11年11月 株式会社ライブドア（現 ＮＨＮテコラス株式会社）入社 平成12年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役ＣＯＯ就任 平成16年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役就任 平成22年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役ＣＯＯセールス・マーケティンググループ長就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役就任（現任） 平成26年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＯＯ退任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＡＯ就任 平成28年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役就任（現任） 平成28年９月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 監査役就任 平成30年３月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 取締役就任（現任） 平成30年10月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＦＯ兼ＣＡＯ就任（現任） |
（注）３ |
198,969 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員 ・常勤） |
－ |
若本 英德 |
昭和19年10月９日生 |
昭和42年４月 株式会社第一銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成元年11月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 平成６年７月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）入社 平成12年６月 株式会社トランスジェニック代表取締役副社長就任 平成14年３月 アンジェスエムジー株式会社（現 アンジェス株式会社） 取締役就任 管理本部長 平成16年４月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役就任 平成16年12月 ジェノダイブファーマ株式会社 取締役就任（現任） 平成21年３月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 常勤監査役就任 平成26年１月 ＴＡＫ－Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ株式会社 取締役就任（現任） 平成28年３月 ワイヤレスゲート 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
渡邊 龍男 |
昭和39年６月11日生 |
昭和62年４月 住友生命保険相互会社入社 平成13年６月 サイトデザイン株式会社 取締役就任 平成16年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役就任（現任） 平成16年６月 株式会社ＳＤホールディングス 監査役就任 平成17年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役就任 平成19年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役就任 平成19年６月 ＨＲソリューションズ株式会社 監査役就任（現任） 平成24年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役就任 平成26年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 平成26年６月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役就任（現任） 平成26年６月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役就任（現任） 平成26年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役就任（現任） 平成27年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役就任 平成28年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 平成28年８月 株式会社星野 社外取締役就任（現任） 平成30年３月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
西 康宏 |
昭和34年５月８日生 |
昭和57年４月 株式会社日本興業銀行入行 平成11年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役ＣＦＯ就任 平成17年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長就任 平成21年３月 日本ベリサイン株式会社（現 デジサート・ジャパン合同会社） 取締役副社長兼ＣＦＯ就任 平成24年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員ＣＦＯ就任 平成28年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 平成28年３月 ＳＯＬＩＺＥ株式会社 社外取締役就任（現任） 平成29年１月 ＴＡＫ－Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
963,738 |
|
（注）１．取締役 渡邊 龍男及び西 康宏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 若本 英德、委員 渡邊 龍男、委員 西 康宏
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成31年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
昭和45年10月９日生 |
平成７年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 平成12年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）入社 平成16年４月 青木公認会計士事務所設立 所長就任（現任） 平成22年６月 株式会社ドリコム 社外監査役就任 平成25年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役就任（現任） 平成27年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）就任（現任） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役ＣＦＯ執行役員 |
管理本部長 |
小島 聡 |
平成30年９月30日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
なお、当四半期累計期間後、四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役ＣＦＯ兼ＣＡＯ |
取締役ＣＡＯ |
原田 実 |
平成30年10月１日 |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
－ |
池田 武弘 |
昭和47年４月12日生 |
平成11年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現 株式会社ＮＴＴドコモ）入社 平成16年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 代表取締役社長就任 平成22年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 代表取締役ＣＥＯ就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役就任（現任） 平成26年10月 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 平成28年９月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） |
（注）３ |
689,569 |
|
取締役 |
－ |
原田 実 |
昭和40年７月19日生 |
平成２年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行（現 ＪＰモルガン・チェース銀行）入行 平成９年１月 株式会社ＮＥＣ総研（現 ＮＥＣマネジメントパートナー株式会社）入社 平成10年10月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天株式会社）入社 平成11年11月 株式会社ライブドア（現 ＮＨＮテコラス株式会社）入社 平成12年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役ＣＯＯ就任 平成16年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役就任 平成22年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役ＣＯＯセールス・マーケティンググループ長就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役就任（現任） 平成26年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＯＯ退任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＡＯ就任（現任） 平成28年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役就任（現任） 平成28年９月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 監査役就任 平成30年３月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
198,969 |
|
取締役 ＣＦＯ 執行役員 |
管理本部長 |
小島 聡 |
昭和49年２月１日生 |
平成８年４月 隆祥産業株式会社（現 株式会社レクザム）入社 平成11年９月 株式会社ディスコ入社 平成22年10月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）入社 コーポレート・マネジメントグループマネージャー 平成23年３月 ワイヤレスゲート 取締役コーポレート・マネジメントグループ長就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 監査役就任（現任） 平成26年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＦＯ コーポレート・マネジメントグループ長就任 平成26年４月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＦＯ 管理本部長就任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＦＯ 執行役員 管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
22,112 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ＣＴＯ 執行役員 |
技術本部長 |
嶋尾 基樹 |
昭和47年２月28日生 |
平成７年４月 タカオカ株式会社入社 平成８年９月 日本ゲートウェイ株式会社入社 平成12年10月 ぷらっとホーム株式会社入社 平成13年８月 SCMマイクロシステムズ・ジャパン株式会社入社 平成15年５月 株式会社アイコール入社 平成19年６月 株式会社サードネットワークス入社 平成24年11月 株式会社ワイヤレステクノロジー・ラボ 取締役就任 平成26年３月 ワイヤレスゲート入社 平成26年10月 ワイヤレスゲート 技術本部長就任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 執行役員 技術本部長就任 平成28年９月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 取締役就任 平成30年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＴＯ 執行役員 技術本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員 ・常勤） |
－ |
若本 英德 |
昭和19年10月９日生 |
昭和42年４月 株式会社第一銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成元年11月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 平成６年７月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）入社 平成12年６月 株式会社トランスジェニック代表取締役副社長就任 平成14年３月 アンジェスエムジー株式会社（現 アンジェス株式会社） 取締役就任 管理本部長 平成16年４月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役就任 平成16年12月 ジェノダイブファーマ株式会社 取締役就任（現任） 平成21年３月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 常勤監査役就任 平成26年１月 ＴＡＫ－Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ株式会社 取締役就任（現任） 平成28年３月 ワイヤレスゲート 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
渡邊 龍男 |
昭和39年６月11日生 |
昭和62年４月 住友生命保険相互会社入社 平成13年６月 サイトデザイン株式会社 取締役就任 平成16年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役就任（現任） 平成16年６月 株式会社ＳＤホールディングス 監査役就任 平成17年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役就任 平成19年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役就任 平成24年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役就任 平成26年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 平成26年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役就任（現任） 平成27年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役就任 平成28年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 平成30年３月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
西 康宏 |
昭和34年５月８日生 |
昭和57年４月 株式会社日本興業銀行入行 平成11年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役ＣＦＯ就任 平成17年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長就任 平成21年３月 日本ベリサイン株式会社（現 合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ） 取締役副社長兼ＣＦＯ就任 平成24年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員ＣＦＯ就任 平成28年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 平成29年１月 ＴＡＫ－Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
920,650 |
|
（注）１．取締役 渡邊 龍男及び西 康宏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 若本 英德、委員 渡邊 龍男、委員 西 康宏
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
昭和45年10月９日生 |
平成７年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成12年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）入社 平成16年４月 青木公認会計士事務所設立 所長就任（現任） 平成22年６月 株式会社ドリコム 社外監査役就任 平成25年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役就任（現任） 平成27年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）就任（現任） |
－ |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
－ |
池田 武弘 |
昭和47年４月12日生 |
平成11年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現 株式会社ＮＴＴドコモ）入社 平成16年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 代表取締役社長就任 平成22年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 代表取締役ＣＥＯ就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役就任（現任） 平成26年10月 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 平成28年９月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） |
（注）３ |
621,200 |
|
取締役 |
－ |
原田 実 |
昭和40年７月19日生 |
平成２年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行（現 ＪＰモルガン・チェース銀行）入行 平成９年１月 株式会社ＮＥＣ総研（現 ＮＥＣマネジメントパートナー株式会社）入社 平成10年10月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天株式会社）入社 平成11年11月 株式会社ライブドア（現 ＮＨＮテコラス株式会社）入社 平成12年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役ＣＯＯ就任 平成16年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役就任 平成22年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役ＣＯＯセールス・マーケティンググループ長就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役就任（現任） 平成26年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＯＯ退任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＡＯ就任（現任） 平成28年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役就任（現任） 平成28年９月 株式会社ＬＴＥ－Ｘ 監査役就任（現任） |
（注）３ |
130,600 |
|
取締役 ＣＦＯ 執行役員 |
管理本部長 |
小島 聡 |
昭和49年２月１日生 |
平成８年４月 隆祥産業株式会社（現 株式会社レクザム）入社 平成11年９月 株式会社ディスコ入社 平成22年10月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）入社 コーポレート・マネジメントグループマネージャー 平成23年３月 ワイヤレスゲート 取締役コーポレート・マネジメントグループ長就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 監査役就任（現任） 平成26年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＦＯ コーポレート・マネジメントグループ長就任 平成26年４月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＦＯ 管理本部長就任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＦＯ 執行役員 管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ＣＩＲＯ 執行役員 |
ＩＲ本部長 |
須永 直樹 |
昭和56年９月４日生 |
平成17年４月 株式会社ジェーワン入社 平成17年９月 サーチファーム・ジャパン株式会社入社 平成19年２月 株式会社ソリッドレゾリューションズ入社 企画管理本部マネージャー 平成19年７月 株式会社ベルパーク入社 平成21年４月 株式会社ベルパーク ＩＲ事務連絡責任者 平成24年６月 ワイヤレスゲート入社 コーポレート・マネジメントグループマネージャー 平成25年１月 ワイヤレスゲート ＩＲ室室長 平成26年９月 ワイヤレスゲート 取締役ＩＲ室長就任 平成26年10月 ワイヤレスゲート 取締役ＩＲ本部長就任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＩＲＯ 執行役員 ＩＲ本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員 ・常勤） |
－ |
若本 英德 |
昭和19年10月９日生 |
昭和42年４月 株式会社第一銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成元年11月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 平成６年７月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）入社 平成12年６月 株式会社トランスジェニック代表取締役副社長就任 平成14年３月 アンジェスエムジー株式会社（現 アンジェスＭＧ株式会社） 取締役就任 管理本部長 平成16年４月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役就任 平成16年12月 ジェノダイブファーマ株式会社 取締役就任（現任） 平成21年３月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 常勤監査役就任 平成26年１月 ＴＡＫ－Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ株式会社 取締役就任（現任） 平成28年３月 ワイヤレスゲート 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
渡邊 龍男 |
昭和39年６月11日生 |
昭和62年４月 住友生命保険相互会社入社 平成13年６月 サイトデザイン株式会社 取締役就任 平成16年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役就任（現任） 平成16年６月 株式会社ＳＤホールディングス 監査役就任 平成17年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役就任 平成19年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役就任 平成24年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役就任 平成26年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 平成26年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役就任（現任） 平成27年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役就任 平成28年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
西 康宏 |
昭和34年５月８日生 |
昭和57年４月 株式会社日本興業銀行入行 平成11年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役ＣＦＯ就任 平成17年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長就任 平成21年３月 日本ベリサイン株式会社（現 合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ） 取締役副社長兼ＣＦＯ就任 平成24年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員ＣＦＯ就任 平成27年８月 ＴＡＫ－Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ株式会社 取締役ＣＦＯ就任 平成28年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 平成29年１月 ＴＡＫ－Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
781,800 |
|
（注）１．取締役 渡邊 龍男及び西 康宏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．ワイヤレスゲートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 若本 英德、委員 渡邊 龍男、委員 西 康宏
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 理惠 |
昭和45年10月９日生 |
平成７年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成12年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）入社 平成16年４月 青木公認会計士事務所設立 所長就任（現任） 平成22年６月 株式会社ドリコム 監査役就任 平成27年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）就任（現任） |
－ |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
－ |
池田 武弘 |
昭和47年４月12日生 |
平成11年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現 株式会社ＮＴＴドコモ）入社 平成16年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 代表取締役社長就任 平成22年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 代表取締役ＣＥＯ就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレステクノロジー・ラボ 代表取締役就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役就任（現任） 平成26年３月 ワイヤレスゲート 代表取締役ＣＴＯ就任 平成26年４月 ワイヤレスゲート 代表取締役ＣＴＯ技術本部長就任 平成26年10月 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） |
（注）３ |
556,000 |
|
取締役 |
－ |
原田 実 |
昭和40年７月19日生 |
平成２年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行（現 ＪＰモルガン・チェース銀行）入行 平成９年１月 株式会社ＮＥＣ総研（現 ＮＥＣマネジメントパートナー株式会社）入社 平成10年10月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天株式会社）入社 平成11年11月 株式会社ライブドア（現 ＮＨＮテコラス株式会社）入社 平成12年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役ＣＯＯ就任 平成16年１月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）設立 取締役就任 平成22年12月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役ＣＯＯセールス・マーケティンググループ長就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役就任（現任） 平成24年11月 株式会社ワイヤレステクノロジー・ラボ 取締役就任 平成26年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＯＯ退任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＡＯ就任（現任） |
（注）３ |
210,600 |
|
取締役 ＣＦＯ 執行役員 |
管理本部長 |
小島 聡 |
昭和49年２月１日生 |
平成８年４月 隆祥産業株式会社（現 株式会社レクザム）入社 平成11年９月 株式会社ディスコ入社 平成22年10月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート）入社 コーポレート・マネジメントグループマネージャー 平成23年３月 ワイヤレスゲート 取締役コーポレート・マネジメントグループ長就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレステクノロジー・ラボ 監査役就任 平成24年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 監査役就任（現任） 平成26年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＦＯ コーポレート・マネジメントグループ長就任 平成26年４月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＦＯ 管理本部長就任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＦＯ 執行役員 管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ＣＩＲＯ 執行役員 |
ＩＲ本部長 |
須永 直樹 |
昭和56年９月４日生 |
平成17年４月 株式会社ジェーワン入社 平成17年９月 サーチファーム・ジャパン株式会社入社 平成19年２月 株式会社ソリッドレゾリューションズ入社 企画管理本部マネージャー 平成19年７月 株式会社ベルパーク入社 平成21年４月 株式会社ベルパーク ＩＲ事務連絡責任者 平成24年６月 ワイヤレスゲート入社 コーポレート・マネジメントグループマネージャー 平成25年１月 ワイヤレスゲート ＩＲ室室長 平成26年９月 ワイヤレスゲート 取締役ＩＲ室長就任 平成26年10月 ワイヤレスゲート 取締役ＩＲ本部長就任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 取締役ＣＩＲＯ 執行役員 ＩＲ本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員 ・常勤） |
－ |
若本 英德 |
昭和19年10月９日生 |
昭和42年４月 株式会社第一銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成元年11月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 平成６年７月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）入社 平成12年６月 株式会社トランスジェニック代表取締役副社長就任 平成14年３月 アンジェスエムジー株式会社（現 アンジェスＭＧ株式会社） 取締役就任 管理本部長 平成16年４月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 取締役就任 平成16年12月 ジェノダイブファーマ株式会社 取締役就任（現任） 平成21年３月 株式会社トリプレットゲート（現 ワイヤレスゲート） 常勤監査役就任 平成26年１月 ＴＡＫ－Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ株式会社 取締役就任（現任） 平成28年３月 ワイヤレスゲート 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
渡邊 龍男 |
昭和39年６月11日生 |
昭和62年４月 住友生命保険相互会社入社 平成13年６月 サイトデザイン株式会社 取締役就任 平成16年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役就任（現任） 平成16年６月 株式会社ＳＤホールディングス 監査役就任 平成17年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役就任 平成19年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役就任 平成24年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役就任 平成26年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役退任 平成27年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役就任 平成28年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
西 康宏 |
昭和34年５月８日生 |
昭和57年４月 株式会社日本興業銀行入行 平成11年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役ＣＦＯ就任 平成17年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長就任 平成21年３月 日本ベリサイン株式会社（現 合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ） 取締役副社長兼ＣＦＯ就任 平成24年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員ＣＦＯ就任 平成27年８月 ＴＡＫ－Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ株式会社 取締役ＣＦＯ就任（現任） 平成28年３月 ワイヤレスゲート 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
796,600 |
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（注）１．平成28年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ワイヤレスゲートは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 渡邊 龍男及び西 康宏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ワイヤレスゲートは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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青木 理惠 |
昭和45年10月９日生 |
平成７年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成12年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）入社 平成16年４月 青木公認会計士事務所設立 所長就任（現任） 平成22年６月 株式会社ドリコム 監査役就任 平成27年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）就任（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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