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コネクシオ(9422)の株価チャート コネクシオ(9422)の業績 親会社と関係会社
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
直田 宏
|
1957年９月８日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2006年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー
|
2008年４月
|
同社情報産業部門長代行
|
2009年４月
|
同社海外市場部長
|
2011年４月
|
同社情報通信部門長代行
|
2012年４月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長
|
2014年４月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
2014年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員経営企画部門長
|
2017年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
2017年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
2018年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 営業管掌（法人事業担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員法人本部長
|
2021年４月
|
コネクシオ代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会副会長（現任）
|
|
(注)３
|
15,300
|
取締役
専務執行役員
|
目時 利一郎
|
1959年９月３日
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2003年10月
|
同社情報通信ビジネス部ブロードバ
ンドビジネス課長
|
2004年４月
|
コネクシオソリューションビジネス部門長
補佐
|
2007年６月
|
コネクシオ執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長
|
2010年４月
|
コネクシオ執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部長
|
2012年10月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
2013年４月
|
コネクシオ常務執行役員法人事業本部長
|
2014年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員法人事業本
部長
|
2015年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
2015年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
2016年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌
|
2017年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌（コンシューマ事業担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員コンシューマ本部長（現任）
|
|
(注)３
|
42,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
中田 伸治
|
1963年７月17日
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年12月
|
トーマツコンサルティング株式会社
|
2002年９月
|
コネクシオ総務部長代行
|
2003年３月
|
コネクシオ経営企画部長
|
2004年４月
|
コネクシオ財務経理部長 兼 情報システム部長
|
2005年６月
|
コネクシオ執行役員財務経理部長
|
2008年６月
|
コネクシオ執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
|
2010年６月
|
コネクシオ常務執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
|
2012年10月
|
コネクシオ常務執行役員管理本部経営管理部門長
|
2014年４月
|
コネクシオ常務執行役員ショップ営業第一部門長
|
2017年４月
|
コネクシオ常務執行役員ショップ営業第四部門長
|
2019年４月
|
コネクシオ常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 IR担当役員
|
2019年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 IR担当役員
|
2022年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員管理本部長 兼 サステナビリティ担当役員 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 IR担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
11,800
|
取締役
常務執行役員
|
井上 直樹
|
1967年12月17日
|
1990年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1996年５月
|
エヌ・アイ・テレコム株式会社
|
2004年３月
|
株式会社パソナ・エーディーピー・ペイロール
|
2006年４月
|
コネクシオ営業サポート部長
|
2007年４月
|
コネクシオ法人営業第一部長
|
2011年４月
|
コネクシオ法人ビジネス企画部長
|
2013年４月
|
コネクシオ量販営業第一部長
|
2016年４月
|
コネクシオスマートサービス推進部門長
|
2017年６月
|
コネクシオ執行役員スマートサービス推進部門長
|
2019年４月
|
コネクシオ執行役員法人営業部門長
|
2021年４月
|
コネクシオ執行役員法人本部長
|
2021年６月
|
コネクシオ常務執行役員法人本部長
|
2022年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員法人本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
梶原 浩
|
1966年12月23日
|
1990年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年７月
|
同社メディア・ネットビジネス部メディアビジネス課長
|
2010年７月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社取締役
|
2011年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部通信ネットワーク課長
|
2012年６月
|
株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役（現任）
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行 兼 通信・モバイルビジネス第一課長
|
2015年３月
|
アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2015年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長
|
2016年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
コネクシオ取締役（現任）
|
2017年４月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニー情報・通信部門長代行
|
2020年４月
|
同社情報・通信部門長
|
2020年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
2021年４月
|
伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
細井 一雄
|
1959年２月１日
|
1986年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2008年４月
|
コグノス株式会社代表取締役
|
2009年６月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員
|
2010年６月
|
日本オラクル株式会社執行役員
|
2012年３月
|
株式会社ジェクシード代表取締役社長
|
2014年５月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長
|
2015年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション本部長
|
2017年６月
|
情報技術開発株式会社取締役上席執行役員ソリューション本部長（現任）
|
2018年６月
|
TDIプロダクトソリューション株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川内 由加
|
1959年12月11日
|
1982年４月
|
株式会社ワールド入社
|
1990年４月
|
株式会社ストアオペレーション取締役営業部長 兼 人事部長
|
2000年４月
|
株式会社ワールド店舗運営統括部長
|
2000年５月
|
株式会社ワールドファッションリンク（現株式会社ワールドストアパートナーズ）取締役
|
2000年10月
|
株式会社ワールドストアパートナーズ代表取締役
|
2001年10月
|
有限会社エムオーティクリエイション（現株式会社エムオーティクリエイション）取締役
|
2008年２月
|
株式会社エムオーティクリエイション代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
新野 和幸
|
1954年３月７日
|
1976年４月
|
株式会社シーイーシー入社
|
1997年４月
|
同社取締役ネットワークインテグレーション事業部長
|
2005年２月
|
同社代表取締役
|
2013年６月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現コニカミノルタジャパン株式会社）取締役
|
2017年７月
|
株式会社デジタルインサイトテクノロジー代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社ビットブレイン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
乙村 高利
|
1963年７月18日
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2005年４月
|
同社繊維事業・審査部繊維審査第一チーム長代行
|
2007年10月
|
同社リスクマネジメント部大阪リスク管理チーム長代行
|
2012年４月
|
同社エネルギー・化学品リスク管理室長
|
2013年４月
|
同社エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ補佐
|
2013年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社監査役
|
2013年４月
|
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役
|
2013年４月
|
伊藤忠プラスチックス株式会社監査役
|
2014年４月
|
シーアイ化成株式会社（現タキロンシーアイ株式会社）監査役
|
2016年４月
|
伊藤忠メタルズ株式会社執行役員ＣＦＯ（財務・経理、法務・審査担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ監査役付
|
2019年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,400
|
監査役
|
芝地 光太
|
1968年12月22日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2002年４月
|
伊藤忠商事中国ブロック中国経営管理グループ華東・華北審査部長 兼 上海伊藤忠商事有限公司
|
2011年10月
|
伊藤忠商事株式会社生活資材・化学品リスク管理室長代行
|
2012年４月
|
同社住生活・情報リスク管理室長代行
|
2013年４月
|
同社住生活・情報事業・リスク管理室長代行
|
2015年５月
|
伊藤忠エンタープライズ・タイ会社事業リスクマネジメント・法務部長
|
2016年８月
|
同社事業リスクマネジメント・法務部長 兼 インドシナ支配人付
|
2017年５月
|
伊藤忠商事東アジアブロック中国経営管理グループ中国審査部長 兼 上海伊藤忠商事有限公司
|
2018年４月
|
伊藤忠商事東アジアブロック東アジア経営管理グループ中国審査部長兼上海伊藤忠商事有限公司
|
2021年５月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融事業・リスク管理室長（現任）
|
2021年６月
|
日本テレマティーク株式会社監査役（現任）
|
2021年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
2021年10月
|
Ｇardia株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉田 修己
|
1950年11月４日
|
1977年３月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
1997年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
2007年10月
|
同監査法人DTTL Talent Councilメンバー
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ株式会社代表取締役社長
|
2011年12月
|
有限責任監査法人トーマツ経営会議メンバー兼人材本部副本部長
|
2013年12月
|
吉田公認会計士事務所開設所長（現任）
|
2014年３月
|
キヤノン株式会社監査役
|
2014年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師
|
2017年９月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授
|
2018年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社三井ハイテック社外取締役
|
2022年４月
|
同社監査等委員である社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
辻 あかね
|
1974年７月30日
|
2003年10月
|
弁護士登録 遠藤法律事務所入所（現任）
|
2021年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
73,000
|
(注) １．取締役細井一雄氏及び川内由加氏及び新野和幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役吉田修己氏及び辻あかね氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役辻あかね氏の戸籍上の氏名は、遠藤あかねであります。
８．コネクシオは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の社外監査役として予め補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
中山 一郎
|
1963年2月12日
|
1986年４月
|
青山監査法人入所
|
（注）
|
－
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1989年12月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1998年７月
|
同監査法人パートナー
|
2006年８月
|
同監査法人Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.バンコク事務所日系企業サービスグループパートナー
|
2011年11月
|
同監査法人Deloitte Touche Tohmatsu Limited TMT（テクノロジー・メディア・通信）インダストリー・日本リーダー
|
2012年12月
|
同監査法人Deloitte Touche Tohmatsu Limited TMTインダストリー・アジアパシフィック地域リーダー
|
2020年11月
|
中山一郎公認会計士事務所所長（現任）
|
2021年２月
|
プリメーロビジネスアドバイザリー株式会社代表取締役社長(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
９．コネクシオは、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の執行役員は下記の通りであります。
役位
|
担当
|
氏名
|
社長
|
代表取締役社長
|
直田 宏
|
専務執行役員 （２名）
|
コンシューマ本部長
|
目時 利一郎
|
管理本部長 兼 サステナビリティ担当役員 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 IR担当役員
|
中田 伸治
|
常務執行役員 （７名）
|
法人本部長
|
井上 直樹
|
ショップ営業第二部門長
|
森下 大二郎
|
ショップ営業第三部門長
|
渡辺 元
|
ショップ営業第四部門長
|
田中 常弘
|
財経企画DX部門長
|
狩集 雅人
|
ショップ営業第一部門長
|
山田 泰
|
新規事業推進部門長
|
神野 憲昭
|
執行役員 （７名）
|
法人営業第一部門長
|
福士 和男
|
新規事業推進部門長代行
|
谷崎 直也
|
ショップ営業第五部門長
|
服部 勝明
|
コンシューマ・マーケティング部門長
|
中原 敏夫
|
量販営業部門長
|
河井 浩平
|
人事総務コンプライアンス部門長
|
早川 勝
|
法人営業第二部門長
|
坂井 和信
|
② 社外役員の状況
社外取締役細井一雄氏は、これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び情報技術の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては情報技術開発株式会社の取締役上席執行役員やTDIプロダクトソリューション株式会社の取締役でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役川内由加氏は、これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び人財開発の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては株式会社エムオーティクリエイションの代表取締役でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役新野和幸氏は、これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び情報技術の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、コネクシオは同氏が過去に在籍していたコニカミノルタ株式会社と取引実績がありますが、取引の規模（売上高の0.1％にも満たない少額）・性質に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。加えて、現在においては株式会社デジタルインサイトテクノロジーの代表取締役及び株式会社ビットブレインの取締役でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役吉田修己氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的知識を有していることから、当該知識・経験等をコネクシオの監査に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は過去において有限責任監査法人トーマツの代表社員やDTTL Talent Councilメンバーであったことがあり、コネクシオは有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、同氏はコネクシオ監査役就任前に同社を退職しており、独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、現在においては、吉田公認会計士事務所の所長をしており、株式会社三井ハイテックの監査等委員である社外取締役をしておりますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役辻あかね氏は、弁護士として培われた企業法務を中心とする専門的な知識・経験等をコネクシオの監査に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
コネクシオは、社外取締役及び社外監査役の候補者の指名基準及び独立性判断基準を定めており、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
井上 裕雄
|
1952年８月21日
|
1975年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2008年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニープレジデント
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2009年４月
|
同社情報通信・航空電子カンパニー
プレジデント
|
2010年４月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式
会社専務執行役員サービスビジネス
セグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員
|
2011年６月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2012年４月
|
コネクシオ副社長 執行役員
|
2012年６月
|
コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌
|
2012年10月
|
コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長
|
2013年４月
|
コネクシオ代表取締役社長
|
2014年12月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理
店協会副会長
|
2021年４月
|
コネクシオ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
30,300
|
代表取締役社長
|
直田 宏
|
1957年９月８日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2006年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー
|
2008年４月
|
同社情報産業部門長代行
|
2009年４月
|
同社海外市場部長
|
2011年４月
|
同社情報通信部門長代行
|
2012年４月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長
|
2014年４月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
2014年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員経営企画部門長
|
2017年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
2017年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
2018年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 営業管掌（法人事業担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員法人本部長
|
2021年４月
|
コネクシオ代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会副会長（現任）
|
|
(注)３
|
12,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
目時 利一郎
|
1959年９月３日
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2003年10月
|
同社情報通信ビジネス部ブロードバ
ンドビジネス課長
|
2004年４月
|
コネクシオソリューションビジネス部門長
補佐
|
2007年６月
|
コネクシオ執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長
|
2010年４月
|
コネクシオ執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部長
|
2012年10月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
2013年４月
|
コネクシオ常務執行役員法人事業本部長
|
2014年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員法人事業本
部長
|
2015年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
2015年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
2016年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管
|
2017年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌（コンシューマ事業担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員コンシューマ本部長（現任）
|
|
(注)３
|
41,400
|
取締役
常務執行役員
|
中田 伸治
|
1963年７月17日
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年12月
|
トーマツコンサルティング株式会社
|
2002年９月
|
コネクシオ総務部長代行
|
2003年３月
|
コネクシオ経営企画部長
|
2004年４月
|
コネクシオ財務経理部長 兼 情報システム部長
|
2005年６月
|
コネクシオ執行役員財務経理部長
|
2008年６月
|
コネクシオ執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
|
2010年６月
|
コネクシオ常務執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
|
2012年10月
|
コネクシオ常務執行役員管理本部経営管理部門長
|
2014年４月
|
コネクシオ常務執行役員ショップ営業第一部門長
|
2017年４月
|
コネクシオ常務執行役員ショップ営業第四部門長
|
2019年４月
|
コネクシオ常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2019年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
11,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
梶原 浩
|
1966年12月23日
|
1990年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年７月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社取締役
|
2011年４月
|
TMT VENTURE,Inc.Director
|
2011年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部通信ネットワーク課長
|
2012年６月
|
株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役（現任）
|
2013年３月
|
エフ・アイ・メディア企画株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行 兼 通信・モバイルビジネス第一課長
|
2015年３月
|
アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2015年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長
|
2016年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
コネクシオ取締役（現任）
|
2017年４月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニー情報・通信部門長代行
|
2020年４月
|
同社情報・通信部門長
|
2020年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
2021年４月
|
伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
細井 一雄
|
1959年２月１日
|
1986年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2008年４月
|
コグノス株式会社代表取締役
|
2009年６月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員
|
2010年６月
|
日本オラクル株式会社執行役員
|
2012年３月
|
株式会社ジェクシード代表取締役社長
|
2014年５月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長
|
2015年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション本部長
|
2017年６月
|
情報技術開発株式会社取締役上席執行役員ソリューション本部長（現任）
|
2018年６月
|
TDIプロダクトソリューション株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川内 由加
|
1959年12月11日
|
1982年４月
|
株式会社ワールド入社
|
1990年４月
|
株式会社ストアオペレーション取締役営業部長 兼 人事部長
|
2000年４月
|
株式会社ワールド店舗運営統括部長
|
2000年５月
|
株式会社ワールドファッションリンク（現株式会社ワールドストアパートナーズ）取締役
|
2000年10月
|
株式会社ワールドストアパートナーズ代表取締役
|
2001年10月
|
有限会社エムオーティクリエイション（現株式会社エムオーティクリエイション）取締役
|
2008年２月
|
株式会社エムオーティクリエイション代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
新野 和幸
|
1954年３月７日
|
1976年４月
|
株式会社シーイーシー入社
|
1997年４月
|
同社取締役ネットワークインテグレーション事業部長
|
2005年２月
|
同社代表取締役
|
2013年６月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現コニカミノルタジャパン株式会社）取締役
|
2017年７月
|
株式会社デジタルインサイトテクノロジー代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社ビットブレイン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
乙村 高利
|
1963年７月18日
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2005年４月
|
同社繊維事業・審査部繊維審査第一チーム長代行
|
2007年10月
|
同社リスクマネジメント部大阪リスク管理チーム長代行
|
2012年４月
|
同社エネルギー・化学品リスク管理室長
|
2013年４月
|
同社エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ補佐
|
2013年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社監査役
|
2013年４月
|
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役
|
2013年４月
|
伊藤忠プラスチックス株式会社監査役
|
2014年４月
|
シーアイ化成株式会社（現タキロンシーアイ株式会社）監査役
|
2016年４月
|
伊藤忠メタルズ株式会社執行役員ＣＦＯ（財務・経理、法務・審査担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ監査役付
|
2019年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
800
|
監査役
|
芝地 光太
|
1968年12月22日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2002年４月
|
伊藤忠商事中国ブロック中国経営管理グループ華東・華北審査部長 兼 上海伊藤忠商事有限公司
|
2011年10月
|
伊藤忠商事株式会社生活資材・化学品リスク管理室長代行
|
2012年４月
|
同社住生活・情報リスク管理室長代行
|
2013年４月
|
同社住生活・情報事業・リスク管理室長代行
|
2015年５月
|
伊藤忠エンタープライズ・タイ会社事業リスクマネジメント・法務部長
|
2016年８月
|
同社事業リスクマネジメント・法務部長 兼 インドシナ支配人付
|
2017年５月
|
伊藤忠商事東アジアブロック中国経営管理グループ中国審査部長 兼 上海伊藤忠商事有限公司
|
2018年４月
|
伊藤忠商事東アジアブロック東アジア経営管理グループ中国審査部長兼上海伊藤忠商事有限公司
|
2021年５月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融事業・リスク管理室長（現任）
|
2021年６月
|
日本テレマティーク株式会社監査役（現任）
|
2021年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉田 修己
|
1950年11月４日
|
1977年３月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
1997年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
2007年10月
|
同監査法人DTTL Talent Councilメンバー
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ株式会社代表取締役社長
|
2011年12月
|
有限責任監査法人トーマツ経営会議メンバー兼人材本部副本部長
|
2013年12月
|
吉田公認会計士事務所開設所長（現任）
|
2014年３月
|
キヤノン株式会社監査役
|
2014年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師
|
2017年９月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授
|
2018年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社三井ハイテック社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
辻 あかね
|
1974年７月30日
|
2003年10月
|
弁護士登録 遠藤法律事務所入所（現任）
|
2021年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
95,900
|
(注) １．取締役細井一雄氏及び川内由加氏及び新野和幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役吉田修己氏及び辻あかね氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役辻あかね氏の戸籍上の氏名は、遠藤あかねであります。
８．コネクシオは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である乙村高利氏及び芝地光太氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
柴田 信治
|
1955年12月27日
|
1978年４月
|
日東肥料化学工業株式会社（現日東エフシー株式会社）入社
|
（注）
|
5,800
|
1992年４月
|
株式会社ソフトウェアジャパン名古屋営業所所長
|
1996年12月
|
伊藤忠エレクトロニクス株式会社（現伊藤忠インタラクティブ株式会社）情報家電部統括部長
|
1998年６月
|
コネクシオ物流管理担当部長
|
2006年１月
|
コネクシオ情報システム部長
|
2009年４月
|
コネクシオ内部監査部長
|
2011年６月
|
コネクシオ常勤監査役
|
2019年６月
|
コネクシオ理事（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
９．コネクシオは、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の執行役員は下記の通りであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
取締役会長
|
取締役会長
|
井上 裕雄
|
代表取締役社長
|
代表取締役社長
|
直田 宏
|
専務執行役員
|
コンシューマ本部長
|
目時 利一郎
|
常務執行役員
（８名）
|
管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
中田 伸治
|
ショップ営業第一部門長
|
松本 博
|
ショップ営業第二部門長
|
森下 大二郎
|
コンシューマ・マーケティング部門長
|
渡辺 元
|
ショップ営業第三部門長
|
田中 常弘
|
経営管理部門長
|
狩集 雅人
|
法人本部長
|
井上 直樹
|
法人スマートサービス部門長
|
渡辺 一郎
|
執行役員
（８名）
|
ショップ営業第一部門長代行 兼 東海支社長 兼 東海ショップ 営業部長
|
山田 泰
|
経営企画部門長
|
神野 憲昭
|
法人営業部門長
|
福士 和男
|
コンシューマ・マーケティング部門長代行 兼 企画推進部長
|
谷崎 直也
|
ショップ営業第四部門長
|
服部 勝明
|
コンシューマ・マーケティング部門長代行 兼 事業開発部長
|
中原 敏夫
|
量販営業部門長
|
河井 浩平
|
経営管理部門長代行 兼 人事部長
|
早川 勝
|
② 社外役員の状況
社外取締役細井一雄氏は、これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び情報技術の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、コネクシオは同氏が過去に在籍していた日本オラクル株式会社と取引実績がありますが、取引の規模（売上高の0.1％にも満たない少額）・性質に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。加えて、現在においては情報技術開発株式会社の取締役上席執行役員やTDIプロダクトソリューション株式会社の取締役でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役川内由加氏は、これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び人財開発の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては株式会社エムオーティクリエイションの代表取締役でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役新野和幸氏は、これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び情報技術の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、コネクシオは同氏が過去に在籍していたコニカミノルタ株式会社と取引実績がありますが、取引の規模（売上高の0.1％にも満たない少額）・性質に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。加えて、現在においては株式会社デジタルインサイトテクノロジーの代表取締役及び株式会社ビットブレインの取締役でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役吉田修己氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的知識を有していることから、当該知識・経験等をコネクシオの監査に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は過去において有限責任監査法人トーマツの代表社員やDTTL Talent Councilメンバーであったことがあり、コネクシオは有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、同氏はコネクシオ監査役就任前に同社を退職しており、独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、現在においては、吉田公認会計士事務所の所長をしており、株式会社三井ハイテックの社外取締役をしておりますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役辻あかね氏は、弁護士として培われた企業法務を中心とする専門的な知識・経験等をコネクシオの監査に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
コネクシオは、社外取締役及び社外監査役の候補者の指名基準及び独立性判断基準を定めており、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
井上 裕雄
|
1952年８月21日
|
1975年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2003年４月
|
同社情報産業部門長
|
2003年６月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニープレジデント
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2009年４月
|
同社情報通信・航空電子カンパニー
プレジデント
|
2010年４月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式
会社専務執行役員サービスビジネス
セグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員
|
2011年６月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2012年４月
|
コネクシオ副社長 執行役員
|
2012年６月
|
コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌
|
2012年10月
|
コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長
|
2013年４月
|
コネクシオ代表取締役社長（現任）
|
2014年12月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理
店協会副会長（現任）
|
|
(注)３
|
27,700
|
取締役
専務執行役員
|
目時 利一郎
|
1959年９月３日
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニー経営企画部ブロードバンド
ビジネス開発室長
|
2003年10月
|
同社情報通信ビジネス部ブロードバ
ンドビジネス課長
|
2004年４月
|
コネクシオソリューションビジネス部門長
補佐
|
2005年４月
|
コネクシオソリューションビジネス部門長
兼 企画・営業部長
|
2007年６月
|
コネクシオ執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長
|
2010年４月
|
コネクシオ執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部長
|
2012年10月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
2013年４月
|
コネクシオ常務執行役員法人事業本部長
|
2014年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員法人事業本
部長
|
2015年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
2015年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
2016年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管
|
2017年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌（コンシューマ事業担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員コンシューマ本部長（現任）
|
|
(注)３
|
38,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
直田 宏
|
1957年９月８日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2005年４月
|
同社情報産業ビジネス部長
|
2006年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー
|
2008年４月
|
同社情報産業部門長代行 兼 情報産業ビジネス部長
|
2009年４月
|
同社海外市場部長 兼 海外市場部海外内部統制推進室長 兼 海外市場部内部統制統括責任者 兼 海外市場部ITOCHU DNAプロジェクト責任者
|
2011年４月
|
同社情報通信部門長代行
|
2012年４月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長
|
2014年４月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
2014年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員経営企画部門長
|
2017年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
2017年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
2018年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 営業管掌（法人事業担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員法人本部長（現任）
|
|
(注)３
|
9,800
|
取締役
常務執行役員
|
中田 伸治
|
1963年7月17日
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年12月
|
トーマツコンサルティング株式会社
|
2002年９月
|
コネクシオ総務部長代行
|
2003年３月
|
コネクシオ経営企画部長
|
2004年４月
|
コネクシオ財務経理部長 兼 情報システム部長
|
2005年６月
|
コネクシオ執行役員財務経理部長
|
2008年６月
|
コネクシオ執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
|
2010年６月
|
コネクシオ常務執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
|
2012年10月
|
コネクシオ常務執行役員管理本部経営管理部門長
|
2014年４月
|
コネクシオ常務執行役員ショップ営業第一部門長
|
2017年４月
|
コネクシオ常務執行役員ショップ営業第四部門長
|
2019年４月
|
コネクシオ常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2019年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
|
梶原 浩
|
1966年12月23日
|
1990年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年７月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社取締役
|
2012年６月
|
株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役（現任）
|
2013年３月
|
エフ・アイ・メディア企画株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行
|
2015年３月
|
アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2015年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長
|
2016年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
コネクシオ取締役（現任）
|
2017年４月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニー情報・通信部門長代行
|
2020年４月
|
同社情報・金融カンパニー情報・通信部門長（現任）
|
2020年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
細井 一雄
|
1959年２月１日
|
1986年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2008年４月
|
コグノス株式会社代表取締役
|
2009年６月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員
|
2010年６月
|
日本オラクル株式会社執行役員
|
2012年３月
|
株式会社ジェクシード代表取締役社長
|
2014年５月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長
|
2015年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション本部長
|
2017年６月
|
情報技術開発株式会社取締役上席執行役員ソリューション本部長（現任）
|
2018年６月
|
TDIプロダクトソリューション株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川内 由加
|
1959年12月11日
|
1982年４月
|
株式会社ワールド入社
|
1990年４月
|
株式会社ストアオペレーション取締役営業部長 兼 人事部長
|
2000年４月
|
株式会社ワールド店舗運営統括部長
|
2000年５月
|
株式会社ワールドファッションリンク（現株式会社ワールドストアパートナーズ）取締役
|
2000年10月
|
株式会社ワールドストアパートナーズ代表取締役
|
2001年10月
|
有限会社エムオーティクリエイション（現株式会社エムオーティクリエイション）取締役
|
2008年２月
|
株式会社エムオーティクリエイション代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
新野 和幸
|
1954年３月７日
|
1976年４月
|
株式会社シーイーシー入社
|
1997年４月
|
同社取締役ネットワークインテグレーション事業部長
|
2005年２月
|
同社代表取締役
|
2013年６月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現コニカミノルタジャパン株式会社）取締役
|
2017年７月
|
株式会社デジタルインサイトテクノロジー代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
乙村 高利
|
1963年７月18日
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2005年４月
|
同社繊維事業・審査部繊維審査第一チーム長代行
|
2007年10月
|
同社リスクマネジメント部大阪リスク管理チーム長代行
|
2012年４月
|
同社エネルギー・化学品リスク管理室長
|
2013年４月
|
同社エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ補佐
|
2013年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社監査役
|
2013年４月
|
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役
|
2013年４月
|
伊藤忠プラスチックス株式会社監査役
|
2014年４月
|
シーアイ化成株式会社（現タキロンシーアイ株式会社）監査役
|
2016年４月
|
伊藤忠メタルズ株式会社執行役員ＣＦＯ（財務・経理、法務・審査担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ監査役付
|
2019年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
監査役
|
岩﨑 達士
|
1964年11月３日
|
1988年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2004年９月
|
同社宇宙・情報・マルチメディア管理部連結決算チーム長代行
|
2009年２月
|
伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社経理サービス部門長
|
2010年６月
|
エキサイト株式会社取締役CFO
|
2011年４月
|
同社財務経理本部長
|
2012年４月
|
同社経営管理本部長
|
2013年４月
|
同社経営管理室長
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2017年６月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニーCFO補佐（兼）情報・金融事業・リスク管理室長（現任）
|
2017年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
2017年６月
|
エイツーヘルスケア株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
伊藤忠インタラクティブ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
遠藤 隆
|
1952年9月17日
|
1982年４月
|
弁護士登録 市川法律事務所入所
|
1997年７月
|
遠藤法律事務所開設 所長（現任）
|
2005年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
吉田 修己
|
1950年11月４日
|
1977年３月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
1997年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
2007年10月
|
同監査法人DTTL Talent Councilメンバー
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ株式会社代表取締役社長
|
2011年12月
|
有限責任監査法人トーマツ経営会議メンバー兼人材本部副本部長
|
2013年12月
|
吉田公認会計士事務所開設所長（現任）
|
2014年３月
|
キヤノン株式会社監査役
|
2014年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師
|
2017年９月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授（現任）
|
2018年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社三井ハイテック社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
87,100
|
(注) １．取締役細井一雄氏及び川内由加氏及び新野和幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤隆氏及び吉田修己氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．コネクシオは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である乙村高利氏及び岩﨑達士氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
柴田 信治
|
1955年12月27日
|
1978年４月
|
日東肥料化学工業株式会社（現日東エフシー株式会社）入社
|
（注）
|
5,800
|
1992年４月
|
株式会社ソフトウェアジャパン名古屋営業所所長
|
1996年12月
|
伊藤忠エレクトロニクス株式会社（現伊藤忠インタラクティブ株式会社）情報家電部統括部長
|
1998年６月
|
コネクシオ物流管理担当部長
|
2006年１月
|
コネクシオ情報システム部長
|
2009年４月
|
コネクシオ内部監査部長
|
2011年６月
|
コネクシオ常勤監査役
|
2019年６月
|
コネクシオ理事（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
８．コネクシオは、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の執行役員は下記の通りであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
専務執行役員
（２名）
|
コンシューマ本部長
|
目時 利一郎
|
法人本部長
|
直田 宏
|
常務執行役員
（７名）
|
管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
中田 伸治
|
量販営業部門長
|
大澤 雅弘
|
ショップ営業第一部門長
|
松本 博
|
ショップ営業第二部門長
|
森下 大二郎
|
コンシューマ・マーケティング部門長
|
渡辺 元
|
ショップ営業第三部門長
|
田中 常弘
|
経営管理部門長
|
狩集 雅人
|
執行役員
（７名）
|
ショップ営業第一部門長代行 兼 東海支社長 兼 東海ショップ 営業部長
|
山田 泰
|
法人営業部門長
|
井上 直樹
|
経営企画部門長
|
神野 憲昭
|
法人営業部門長代行 兼 モバイルソリューション第一部長
|
福士 和男
|
法人スマートサービス部門長
|
渡辺 一郎
|
ショップ営業第三部門長代行 兼 関西支社長 兼 関西ショップ 営業部長
|
谷崎 直也
|
ショップ営業第四部門長
|
服部 勝明
|
② 社外役員の状況
社外取締役細井一雄氏は、これまで経営者として豊富な経験を有しており、経営者としての幅広い見識に基づく取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、コネクシオは同氏が過去に在籍していた日本オラクル株式会社と取引実績がありますが、取引の規模（売上高の0.1％にも満たない少額）・性質に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。加えて、現在においては情報技術開発株式会社の取締役上席執行役員やTDIプロダクトソリューション株式会社の取締役でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役川内由加氏は、経営者としての経験を積み、人財開発の豊富な経験と見識を有していることから、女性社外取締役としての視点で、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては株式会社エムオーティクリエイションの代表取締役でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役新野和幸氏は、これまで経営者として豊富な経験を有しており、経営者としての幅広い見識に基づく取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、コネクシオは同氏が過去に在籍していたコニカミノルタ株式会社と取引実績がありますが、取引の規模（売上高の0.1％にも満たない少額）・性質に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。加えて、現在においては株式会社デジタルインサイトテクノロジーの代表取締役でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役遠藤隆氏は、長年にわたりコネクシオの社外監査役を務め、コネクシオの事業内容に精通しており、また、弁護士として培われた専門的な知識・経験等をコネクシオの監査に活かしていただくために選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては遠藤法律事務所の所長をしておりますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役吉田修己氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的知識を有していることから、当該知識・経験等をコネクシオの監査に活かしていただくために選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は過去において有限責任監査法人トーマツの代表社員やDTTL Talent Councilメンバーであったことがあり、コネクシオは有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、同氏はコネクシオ監査役就任前に同社を退職しており、独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、現在においては、吉田公認会計士事務所の所長をしており、青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授や株式会社三井ハイテックの社外取締役をしておりますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
コネクシオは、社外取締役及び社外監査役の候補者の指名基準及び独立性判断基準を定めており、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
井上 裕雄
|
1952年８月21日
|
1975年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2003年４月
|
同社情報産業部門長
|
2003年６月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニープレジデント
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2009年４月
|
同社情報通信・航空電子カンパニー
プレジデント
|
2010年４月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式
会社専務執行役員サービスビジネス
セグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員
|
2011年６月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2012年４月
|
コネクシオ副社長 執行役員
|
2012年６月
|
コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌
|
2012年10月
|
コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長
|
2013年４月
|
コネクシオ代表取締役社長（現任）
|
2014年12月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理
店協会副会長（現任）
|
|
(注)３
|
25,200
|
取締役
専務執行役員
|
目時 利一郎
|
1959年９月３日
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニー経営企画部ブロードバンド
ビジネス開発室長
|
2003年10月
|
同社情報通信ビジネス部ブロードバ
ンドビジネス課長
|
2004年４月
|
コネクシオソリューションビジネス部門長
補佐
|
2005年４月
|
コネクシオソリューションビジネス部門長
兼 企画・営業部長
|
2007年６月
|
コネクシオ執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長
|
2010年４月
|
コネクシオ執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部長
|
2012年10月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
2013年４月
|
コネクシオ常務執行役員法人事業本部長
|
2014年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員法人事業本
部長
|
2015年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
2015年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
2016年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管
|
2017年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌（コンシューマ事業担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員コンシューマ本部長（現任）
|
|
(注)３
|
35,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
直田 宏
|
1957年９月８日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2005年４月
|
同社情報産業ビジネス部長
|
2006年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー
|
2008年４月
|
同社情報産業部門長代行 兼 情報産業ビジネス部長
|
2009年４月
|
同社海外市場部長 兼 海外市場部海外内部統制推進室長 兼 海外市場部内部統制統括責任者 兼 海外市場部ITOCHU DNAプロジェクト責任者
|
2011年４月
|
同社情報通信部門長代行
|
2012年４月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長
|
2014年４月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
2014年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員経営企画部門長
|
2017年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
2017年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
2018年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 営業管掌（法人事業担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員法人本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,300
|
取締役
常務執行役員
|
中田 伸治
|
1963年7月17日
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年12月
|
トーマツコンサルティング株式会社
|
2002年９月
|
コネクシオ総務部長代行
|
2003年３月
|
コネクシオ経営企画部長
|
2004年４月
|
コネクシオ財務経理部長 兼 情報システム部長
|
2005年６月
|
コネクシオ執行役員財務経理部長
|
2008年６月
|
コネクシオ執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
|
2010年６月
|
コネクシオ常務執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
|
2012年10月
|
コネクシオ常務執行役員管理本部経営管理部門長
|
2014年４月
|
コネクシオ常務執行役員ショップ営業第一部門長
|
2017年４月
|
コネクシオ常務執行役員ショップ営業第四部門長
|
2019年４月
|
コネクシオ常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2019年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
|
梶原 浩
|
1966年12月23日
|
1990年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年７月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社取締役（現任）
|
2012年６月
|
株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役（現任）
|
2013年３月
|
エフ・アイ・メディア企画株式会社代表取締役
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行
|
2015年３月
|
アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
2015年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長
|
2016年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
コネクシオ取締役（現任）
|
2017年４月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニー情報・通信部門長代行（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
細井 一雄
|
1959年２月１日
|
1986年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2008年４月
|
コグノス株式会社代表取締役
|
2009年６月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員
|
2010年６月
|
日本オラクル株式会社執行役員
|
2012年３月
|
株式会社ジェクシード代表取締役社長
|
2014年５月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長
|
2015年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション本部長
|
2017年６月
|
情報技術開発株式会社取締役上席執行役員ソリューション本部長（現任）
|
2018年６月
|
TDIプロダクトソリューション株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宮本 元
|
1948年７月８日
|
1986年４月
|
京セラ株式会社入社
|
1992年３月
|
同社通信情報システム事業本部国内プリンタ営業部長
|
1997年４月
|
DDIエンジニアリング株式会社取締役
|
2001年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社通信システム営業本部副本部長
|
2004年７月
|
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社戦略企画本部長
|
2015年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川内 由加
|
1959年12月11日
|
1982年４月
|
株式会社ワールド入社
|
1990年４月
|
株式会社ストアオペレーション取締役営業部長 兼 人事部長
|
2000年４月
|
株式会社ワールド店舗運営統括部長
|
2000年５月
|
株式会社ワールドファッションリンク（現株式会社ワールドストアパートナーズ）取締役
|
2000年10月
|
株式会社ワールドストアパートナーズ代表取締役
|
2001年10月
|
有限会社エムオーティクリエイション（現株式会社エムオーティクリエイション）取締役
|
2008年２月
|
株式会社エムオーティクリエイション代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
乙村 高利
|
1963年７月18日
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2005年４月
|
同社繊維事業・審査部繊維審査第一チーム長代行
|
2007年10月
|
同社リスクマネジメント部大阪リスク管理チーム長代行
|
2012年４月
|
同社エネルギー・化学品リスク管理室長
|
2013年４月
|
同社エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ補佐
|
2013年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社監査役
|
2013年４月
|
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役
|
2013年４月
|
伊藤忠プラスチックス株式会社監査役
|
2014年４月
|
シーアイ化成株式会社（現タキロンシーアイ株式会社）監査役
|
2016年４月
|
伊藤忠メタルズ株式会社執行役員ＣＦＯ（財務・経理、法務・審査担当）
|
2019年４月
|
コネクシオ監査役付
|
2019年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
岩﨑 達士
|
1964年11月３日
|
1988年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2004年９月
|
同社宇宙・情報・マルチメディア管理部連結決算チーム長代行
|
2009年２月
|
伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社経理サービス部門長
|
2010年６月
|
エキサイト株式会社取締役CFO
|
2011年４月
|
同社財務経理本部長
|
2012年４月
|
同社経営管理本部長
|
2013年４月
|
同社経営管理室長
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2017年６月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニーCFO補佐（兼）情報・金融事業・リスク管理室長（現任）
|
2017年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
2017年６月
|
エイツーヘルスケア株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
遠藤 隆
|
1952年9月17日
|
1982年４月
|
弁護士登録 市川法律事務所入所
|
1997年７月
|
遠藤法律事務所開設 所長（現任）
|
2005年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
吉田 修己
|
1950年11月４日
|
1977年３月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
1997年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
2007年10月
|
同監査法人DTTL Talent Councilメンバー
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ株式会社代表取締役社長
|
2011年12月
|
有限責任監査法人トーマツ経営会議メンバー兼人材本部副本部長
|
2013年12月
|
吉田公認会計士事務所開設所長（現任）
|
2014年３月
|
キヤノン株式会社監査役
|
2014年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師
|
2017年９月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授（現任）
|
2018年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
79,000
|
(注) １．取締役細井一雄氏及び宮本元氏及び川内由加氏は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤隆氏及び吉田修己氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．コネクシオは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である乙村高利氏及び岩﨑達士氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
津田 賢
|
1956年１月３日
|
1974年４月
|
日立自動車部品販売株式会社（現株式会社日立オートパーツ＆サービス）入社
|
（注）
|
－
|
2008年７月
|
コネクシオ営業第四部門企画部長
|
2009年４月
|
コネクシオ営業第二部門ショップサポート部長
|
2010年４月
|
コネクシオ営業第四部門営業推進統轄部長
|
2011年４月
|
コネクシオ機能部門業務管理部長
|
2013年４月
|
コネクシオ内部監査部（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
８．コネクシオは、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の執行役員は下記の通りであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
専務執行役員
（２名）
|
コンシューマ本部長
|
目時 利一郎
|
法人本部長
|
直田 宏
|
常務執行役員
（８名）
|
管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
中田 伸治
|
量販営業部門長
|
大澤 雅弘
|
コンシューマ・マーケティング部門長
|
松本 博
|
ショップ営業第四部門長
|
保坂 卓二
|
ショップ営業第三部門長
|
森下 大二郎
|
ショップ営業第二部門長
|
渡辺 元
|
ショップ営業第一部門長
|
田中 常弘
|
経営管理部門長
|
狩集 雅人
|
執行役員
（５名）
|
ショップ営業第二部門長代行 兼 首都圏ショップ営業第四部長
|
山田 泰
|
法人営業部門長
|
井上 直樹
|
経営企画部門長
|
神野 憲昭
|
法人営業部門長代行 兼 モバイルソリューション第二部長
|
福士 和男
|
法人サポート部門長
|
渡辺 一郎
|
② 社外役員の状況
社外取締役細井一雄氏は、これまで経営者として豊富な経験を有しており、経営者としての幅広い見識に基づく取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては情報技術開発株式会社の取締役上席執行役員でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役宮本元氏は、他の会社の取締役としての経験を有すること、また、情報通信関係について豊富な経験・見識を有することから、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在は特定の業務に従事しておらず、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役川内由加氏は、経営者としての経験を積み、人財開発の豊富な経験と見識を有していることから、女性社外取締役としての視点で、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては株式会社エムオーティクリエイションの代表取締役でありますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役遠藤隆氏は、長年にわたりコネクシオの社外監査役を務め、コネクシオの事業内容に精通しており、また、弁護士として培われた専門的な知識・経験等をコネクシオの監査に活かしていただくために選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては遠藤法律事務所の所長をしておりますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役吉田修己氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的知識を有していることから、当該知識・経験等をコネクシオの監査に活かしていただくために選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は過去において有限責任監査法人トーマツの代表社員やDTTL Talent Councilメンバーであったことがあり、コネクシオは有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、同氏はコネクシオ監査役就任前に同社を退職しており、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、現在においては、吉田公認会計士事務所の所長をしており、青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授をしておりますが、コネクシオとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
コネクシオは、社外取締役及び社外監査役の候補者の指名基準及び独立性判断基準を定めており、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
井上 裕雄
|
昭和27年８月21日
|
|
昭和50年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社情報産業部門長
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員
|
|
平成20年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニープレジデント
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
平成21年４月
|
同社情報通信・航空電子カンパニー
プレジデント
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式
会社専務執行役員サービスビジネス
セグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
コネクシオ副社長 執行役員
|
|
平成24年６月
|
コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌
|
|
平成24年10月
|
コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長
|
|
平成25年４月
|
コネクシオ代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年12月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理
店協会副会長（現任）
|
|
(注)３
|
23,200
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
目時 利一郎
|
昭和34年９月３日
|
|
昭和57年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニー経営企画部ブロードバンド
ビジネス開発室長
|
|
平成15年10月
|
同社情報通信ビジネス部ブロードバ
ンドビジネス課長
|
|
平成16年４月
|
コネクシオソリューションビジネス部門長
補佐
|
|
平成17年４月
|
コネクシオソリューションビジネス部門長
兼 企画・営業部長
|
|
平成19年６月
|
コネクシオ執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長
|
|
平成22年４月
|
コネクシオ執行役員経営企画部長
|
|
平成24年６月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部長
|
|
平成24年10月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
|
平成25年４月
|
コネクシオ常務執行役員法人事業本部長
|
|
平成26年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員法人事業本
部長
|
|
平成27年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
|
平成27年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
|
平成28年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌
|
|
平成29年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌（コンシューマ事業担当）（現任）
|
|
(注)３
|
33,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
直田 宏
|
昭和32年９月８日
|
|
昭和56年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
同社情報産業ビジネス部長
|
|
平成18年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー
|
|
平成20年４月
|
同社情報産業部門長代行 兼 情報産業ビジネス部長
|
|
平成21年４月
|
同社海外市場部長 兼 海外市場部海外内部統制推進室長 兼 海外市場部内部統制統括責任者 兼 海外市場部ITOCHU DNAプロジェクト責任者
|
|
平成23年４月
|
同社情報通信部門長代行
|
|
平成24年４月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
|
平成26年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員経営企画部門長
|
|
平成29年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
|
平成29年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
|
平成30年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 営業管掌（法人事業担当）（現任）
|
|
(注)３
|
5,500
|
|
取締役
|
―
|
梶原 浩
|
昭和41年12月23日
|
|
平成２年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成22年７月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
エフ・アイ・メディア企画株式会社代表取締役
|
|
平成25年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行
|
|
平成27年３月
|
アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長
|
|
平成28年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
コネクシオ取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニー情報・通信部門長代行（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
―
|
細井 一雄
|
昭和34年２月１日
|
|
昭和61年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
コグノス株式会社代表取締役
|
|
平成21年６月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
日本オラクル株式会社執行役員
|
|
平成24年３月
|
株式会社ジェクシード代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長
|
|
平成27年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション本部長
|
|
平成29年６月
|
情報技術開発株式会社取締役上席執行役員ソリューション本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
TDIプロダクトソリューション株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
―
|
宮本 元
|
昭和23年７月８日
|
|
昭和61年４月
|
京セラ株式会社入社
|
|
平成４年３月
|
同社通信情報システム事業本部国内プリンタ営業部長
|
|
平成９年４月
|
DDIエンジニアリング株式会社取締役
|
|
平成13年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社通信システム営業本部副本部長
|
|
平成16年７月
|
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社戦略企画本部長
|
|
平成27年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
柴田 信治
|
昭和30年12月27日
|
|
昭和53年４月
|
日東肥料化学工業株式会社（現日東エフシー株式会社）入社
|
|
平成４年４月
|
株式会社ソフトウエアジャパン名古屋営業所長
|
|
平成８年12月
|
伊藤忠エレクトロニクス株式会社情報家電部統括部長
|
|
平成10年６月
|
コネクシオ物流管理担当部長
|
|
平成18年１月
|
コネクシオ情報システム部長
|
|
平成21年４月
|
コネクシオ内部監査部長
|
|
平成23年４月
|
コネクシオチーフ・コンプライアンス・オフィサー付
|
|
平成23年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,300
|
|
監査役
|
―
|
岩﨑 達士
|
昭和39年11月３日
|
|
昭和63年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成16年９月
|
同社宇宙・情報・マルチメディア管理部連結決算チーム長代行
|
|
平成21年２月
|
伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社経理サービス部門長
|
|
平成22年６月
|
エキサイト株式会社取締役CFO
|
|
平成23年４月
|
同社財務経理本部長
|
|
平成24年４月
|
同社経営管理本部長
|
|
平成25年４月
|
同社経営管理室長
|
|
平成29年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニーCFO補佐（兼）情報・金融事業・リスク管理室長（現任）
|
|
平成29年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
エイツーヘルスケア株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
―
|
遠藤 隆
|
昭和27年9月17日
|
|
昭和57年４月
|
弁護士登録 市川法律事務所入所
|
|
平成９年７月
|
遠藤法律事務所開設 所長（現任）
|
|
平成17年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
―
|
吉田 修己
|
昭和25年11月４日
|
|
昭和52年３月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
|
昭和57年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
|
平成19年10月
|
同監査法人DTTL Talent Councilメンバー
|
|
平成23年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年12月
|
有限責任監査法人トーマツ経営会議メンバー兼人材本部副本部長
|
|
平成25年12月
|
吉田公認会計士事務所開設所長（現任）
|
|
平成26年３月
|
キヤノン株式会社監査役
|
|
平成26年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師
|
|
平成29年９月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授（現任）
|
|
平成30年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
67,200
|
(注) １．取締役細井一雄氏及び宮本元氏は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤隆氏及び吉田修己氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．コネクシオは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である柴田信治氏及び岩﨑達士氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
津田 賢
|
昭和31年１月３日
|
昭和49年４月
|
日立自動車部品販売株式会社（現株式会社日立オートパーツ＆サービス）入社
|
（注）
|
－
|
|
平成20年７月
|
コネクシオ営業第四部門企画部長
|
|
平成21年４月
|
コネクシオ営業第二部門ショップサポート部長
|
|
平成22年４月
|
コネクシオ営業第四部門営業推進統轄部長
|
|
平成23年４月
|
コネクシオ機能部門業務管理部長
|
|
平成25年４月
|
コネクシオ内部監査部（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
８．コネクシオは、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の執行役員は下記の通りであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
専務執行役員
（２名）
|
営業管掌（コンシューマ事業担当）
|
目時 利一郎
|
|
職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 営業管掌 （法人事業担当）
|
直田 宏
|
|
常務執行役員
（７名）
|
量販営業部門長
|
大澤 雅弘
|
|
コンシューマ・マーケティング部門長
|
松本 博
|
|
ショップ営業第四部門長
|
中田 伸治
|
|
法人営業部門長
|
保坂 卓二
|
|
ショップ営業第三部門長
|
森下 大二郎
|
|
ショップ営業第二部門長
|
渡辺 元
|
|
ショップ営業第一部門長
|
田中 常弘
|
|
執行役員
（５名）
|
経営管理部門長
|
狩集 雅人
|
|
ショップ営業第二部門長代行 兼 首都圏ショップ営業第三部長
|
山田 泰
|
|
スマートサービス推進部門長
|
井上 直樹
|
|
経営企画部門長 兼 経営企画部長
|
神野 憲昭
|
|
法人営業部門長代行 兼 法人営業第一部長
|
福士 和男
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
井上 裕雄
|
昭和27年８月21日
|
昭和50年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
21,400
|
|
平成15年４月
|
同社情報産業部門長
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員
|
|
平成20年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニープレジデント
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
平成21年４月
|
同社情報通信・航空電子カンパニー
プレジデント
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式
会社専務執行役員サービスビジネス
セグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
コネクシオ副社長 執行役員
|
|
平成24年６月
|
コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌
|
|
平成24年10月
|
コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長
|
|
平成25年４月
|
コネクシオ代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年12月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理
店協会副会長（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
目時 利一郎
|
昭和34年９月３日
|
昭和57年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
30,600
|
|
平成13年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニー経営企画部ブロードバンド
ビジネス開発室長
|
|
平成15年10月
|
同社情報通信ビジネス部ブロードバ
ンドビジネス課長
|
|
平成16年４月
|
コネクシオソリューションビジネス部門長
補佐
|
|
平成17年４月
|
コネクシオソリューションビジネス部門長
兼 企画・営業部長
|
|
平成19年６月
|
コネクシオ執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長
|
|
平成22年４月
|
コネクシオ執行役員経営企画部長
|
|
平成24年６月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部長
|
|
平成24年10月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
|
平成25年４月
|
コネクシオ常務執行役員法人事業本部長
|
|
平成26年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員法人事業本
部長
|
|
平成27年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
|
平成27年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
|
|
平成28年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌
|
|
平成29年４月
|
コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌（コンシューマ事業担当）（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
直田 宏
|
昭和32年９月８日
|
昭和56年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
4,200
|
|
平成17年４月
|
同社情報産業ビジネス部長
|
|
平成18年４月
|
同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー
|
|
平成20年４月
|
同社情報産業部門長代行 兼 情報産業ビジネス部長
|
|
平成21年４月
|
同社海外市場部長 兼 海外市場部海外内部統制推進室長 兼 海外市場部内部統制統括責任者 兼 海外市場部ITOCHU DNAプロジェクト責任者
|
|
平成23年４月
|
同社情報通信部門長代行
|
|
平成24年４月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
コネクシオ常務執行役員経営企画部門長
|
|
平成26年６月
|
コネクシオ取締役常務執行役員経営企画部門長
|
|
平成29年４月
|
コネクシオ取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
|
|
平成29年６月
|
コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
梶原 浩
|
昭和41年12月23日
|
平成２年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成22年７月
|
伊藤忠ケーブルシステム株式会社取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
エフ・アイ・メディア企画株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行
|
|
平成27年３月
|
アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長
|
|
平成28年４月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
コネクシオ取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニー情報・通信部門長代行（現任）
|
|
取締役
|
―
|
細井 一雄
|
昭和34年２月１日
|
昭和61年２月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成20年４月
|
コグノス株式会社代表取締役
|
|
平成21年６月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
日本オラクル株式会社執行役員
|
|
平成24年３月
|
株式会社ジェクシード代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長
|
|
平成27年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション本部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
宮本 元
|
昭和23年７月８日
|
昭和61年４月
|
京セラ株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成４年３月
|
同社通信情報システム事業本部国内プリンタ営業部長
|
|
平成９年４月
|
DDIエンジニアリング株式会社取締役
|
|
平成13年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社通信システム営業本部副本部長
|
|
平成16年７月
|
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社戦略企画本部長
|
|
平成27年６月
|
コネクシオ社外取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
柴田 信治
|
昭和30年12月27日
|
昭和53年４月
|
日東肥料化学工業株式会社（現日東エフシー株式会社）入社
|
(注)４
|
5,000
|
|
平成４年４月
|
株式会社ソフトウエアジャパン名古屋営業所長
|
|
平成８年12月
|
伊藤忠エレクトロニクス株式会社情報家電部統括部長
|
|
平成10年６月
|
コネクシオ物流管理担当部長
|
|
平成18年１月
|
コネクシオ情報システム部長
|
|
平成21年４月
|
コネクシオ内部監査部長
|
|
平成23年４月
|
コネクシオチーフ・コンプライアンス・オフィサー付
|
|
平成23年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
岩﨑 達士
|
昭和39年11月３日
|
昭和63年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成16年９月
|
同社宇宙・情報・マルチメディア管理部連結決算チーム長代行
|
|
平成21年２月
|
伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社経理サービス部門長
|
|
平成22年６月
|
エキサイト株式会社取締役CFO
|
|
平成23年４月
|
同社財務経理本部長
|
|
平成24年４月
|
同社経営管理本部長
|
|
平成25年４月
|
同社経営管理室長
|
|
平成29年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニーCFO補佐（兼）情報・金融事業・リスク管理室長（現任）
|
|
平成29年６月
|
コネクシオ監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
遠藤 隆
|
昭和27年9月17日
|
昭和57年４月
|
弁護士登録 市川法律事務所入所
|
(注)５
|
－
|
|
平成９年７月
|
遠藤法律事務所開設 所長（現任）
|
|
平成17年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
阿部 紘武
|
昭和19年11月13日
|
昭和45年1月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
(注)６
|
－
|
|
昭和49年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成２年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
|
平成７年６月
|
同監査法人常務代表社員
|
|
平成11年６月
|
同監査法人東京事務所地区業務執行社員
|
|
平成13年６月
|
同監査法人包括代表社員(CEO)
|
|
平成16年６月
|
デロイトトウシュトーマツリミテッドエグゼクティブメンバー
|
|
平成19年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアアドバイザー
|
|
平成22年１月
|
公認会計士阿部紘武事務所開設（現任）
|
|
平成22年６月
|
コネクシオ社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ社外取締役(現任)
|
|
計
|
61,200
|
(注) １．取締役細井一雄氏及び宮本元氏は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤隆氏及び阿部紘武氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．コネクシオは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である柴田信治氏及び岩﨑達士氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
津田 賢
|
昭和31年１月３日
|
昭和49年４月
|
日立自動車部品販売株式会社（現株式会社日立オートパーツ＆サービス）入社
|
（注）
|
－
|
|
平成20年７月
|
コネクシオ営業第四部門企画部長
|
|
平成21年４月
|
コネクシオ営業第二部門ショップサポート部長
|
|
平成22年４月
|
コネクシオ営業第四部門営業推進統轄部長
|
|
平成23年４月
|
コネクシオ機能部門業務管理部長
|
|
平成25年４月
|
コネクシオ内部監査部（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
８．コネクシオは、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の専務執行役員は営業管掌（コンシューマ事業担当） 目時利一郎、職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンスオフィサー 兼 経営企画部門長 直田宏の２名、常務執行役員は量販営業部門長 大澤雅弘、コンシューマ・マーケティング部門長 松本博、ショップ営業第四部門長 中田伸治、法人営業部門長 保坂卓二、ショップ営業第三部門長 森下大二郎、ショップ営業第二部門長 渡辺元の６名、執行役員はショップ営業第一部門長 田中常弘、経営管理部門長 狩集雅人、ショップ営業第三部門長代行 兼 九州ショップ営業部長 兼 九州支社長 山田泰、スマートサービス推進部門長 兼 IoＴ・ＭＶＮＯ営業部長 井上直樹、経営企画部門長代行 兼 経営企画部長 神野憲昭の５名であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 | 社長 | 井上 裕雄 | 昭和27年８月21日 | 昭和50年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | 18,900 |
平成15年４月 | 同社情報産業部門長 |
平成15年６月 | 同社執行役員 |
平成20年４月 | 同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー プレジデント |
平成20年６月 | 同社代表取締役常務取締役 |
平成21年４月 | 同社情報通信・航空電子カンパニー プレジデント |
平成22年４月 | 同社代表取締役常務執行役員 |
平成23年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社専務執行役員サービスビジネスセグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員 |
平成23年６月 | 同社取締役 兼 専務執行役員 |
平成24年４月 | コネクシオ副社長 執行役員 |
平成24年６月 | コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌 |
平成24年10月 | コネクシオ取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長 |
平成25年４月 | コネクシオ代表取締役社長（現任） |
平成26年12月 | 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会副会長（現任） |
取締役 | 専務執行役員 | 目時 利一郎 | 昭和34年９月３日 | 昭和57年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | 27,200 |
平成13年４月 | 同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部ブロードバンドビジネス開発室長 |
平成15年10月 | 同社情報通信ビジネス部ブロードバンドビジネス課長 |
平成16年４月 | コネクシオソリューションビジネス部門長補佐 |
平成17年４月 | コネクシオソリューションビジネス部門長兼 企画・営業部長 |
平成19年６月 | コネクシオ執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長 |
平成22年４月 | コネクシオ執行役員経営企画部長 |
平成24年６月 | コネクシオ常務執行役員経営企画部長 |
平成24年10月 | コネクシオ常務執行役員経営企画部門長 |
平成25年４月 | コネクシオ常務執行役員法人事業本部長 |
平成26年６月 | コネクシオ取締役常務執行役員法人事業本部長 |
平成27年４月 | コネクシオ取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長 |
平成27年６月 | コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長 |
平成28年４月 | コネクシオ取締役専務執行役員営業管掌（現任） |
取締役 | 専務執行役員
チーフ・
コンプライアンス・
オフィサー | 村田 充 | 昭和28年12月19日 | 昭和51年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | 6,900 |
平成17年５月 | 同社宇宙・情報・マルチメディア管理部長 |
平成19年５月 | 同社営業管理統括部金属・エネルギー管理室長 |
平成20年５月 | 同社経理部長代行 |
平成21年２月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社経理部長代行 |
平成21年４月 | 同社経理部長 |
平成24年４月 | 同社経理部付 |
平成24年５月 | コネクシオ常務執行役員 |
平成24年６月 | コネクシオ取締役常務執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 機能部門管掌 |
平成24年10月 | コネクシオ取締役常務執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 管理本部長 |
平成27年４月 | コネクシオ取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
平成28年６月 | コネクシオ取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 常務執行役員 | 直田 宏 | 昭和32年９月８日 | 昭和56年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | 2,700 |
平成17年４月 | 同社情報産業ビジネス部長 |
平成18年４月 | 同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー |
平成20年４月 | 同社情報産業部門長代行 兼 情報産業ビジネス部長 |
平成21年４月 | 同社海外市場部長 兼 海外市場部海外内部統制推進室長 兼 海外市場部内部統制統括責任者 兼 海外市場部ITOCHU DNAプロジェクト責任者 |
平成23年４月 | 同社情報通信部門長代行 |
平成24年４月 | 伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長 |
平成26年４月 | コネクシオ常務執行役員経営企画部門長 |
平成26年６月 | コネクシオ取締役常務執行役員経営企画部門長（現任） |
取締役 | ― | 細井 一雄 | 昭和34年２月１日 | 昭和61年２月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)３ | － |
平成20年４月 | コグノス株式会社代表取締役 |
平成21年６月 | サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員 |
平成22年６月 | 日本オラクル株式会社執行役員 |
平成24年３月 | 株式会社ジェクシード代表取締役社長 |
平成26年５月 | 情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長（現任） |
平成27年６月 | コネクシオ取締役（現任） |
取締役 | ― | 宮本 元 | 昭和23年７月８日 | 昭和61年４月 | 京セラ株式会社入社 | (注)３ | － |
平成４年３月 | 同社通信情報システム事業本部国内プリンタ営業部長 |
平成９年４月 | DDIエンジニアリング株式会社取締役 |
平成13年４月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社通信システム営業本部副本部長 |
平成16年７月 | 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社戦略企画本部長 |
平成27年６月 | コネクシオ取締役（現任） |
取締役 | ― | 梶原 浩 | 昭和41年12月23日 | 平成２年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | － |
平成24年６月 | 株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役（現任） |
平成25年４月 | 伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行 |
平成27年３月 | アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役（現任） |
平成27年４月 | 伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長（現任） |
平成28年６月 | コネクシオ取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 柴田 信治 | 昭和30年12月27日 | 昭和53年４月 | 日東肥料化学工業株式会社（現日東エフシー株式会社）入社 | (注)４ | 4,600 |
平成４年４月 | 株式会社ソフトウエアジャパン名古屋営業所長 |
平成８年12月 | 伊藤忠エレクトロニクス株式会社情報家電部統括部長 |
平成10年６月 | コネクシオ物流管理担当部長 |
平成18年１月 | コネクシオ情報システム部長 |
平成21年４月 | コネクシオ内部監査部長 |
平成23年４月 | コネクシオチーフ・コンプライアンス・オフィサー付 |
平成23年６月 | コネクシオ監査役（現任） |
監査役 | ― | 遠藤 隆 | 昭和27年9月17日 | 昭和57年４月 | 弁護士登録 市川法律事務所入所 | (注)５ | － |
平成９年７月 | 遠藤法律事務所開設 所長（現任） |
平成17年６月 | コネクシオ監査役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 | ― | 阿部 紘武 | 昭和19年11月13日 | 昭和45年1月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)６ | － |
昭和49年３月 | 公認会計士登録 |
平成２年７月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 |
平成７年６月 | 同監査法人常務代表社員 |
平成11年６月 | 同監査法人東京事務所地区業務執行社員 |
平成13年６月 | 同監査法人包括代表社員(CEO) |
平成16年６月 | デロイトトウシュトーマツリミテッドエグゼクティブメンバー |
平成19年６月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアアドバイザー |
平成22年１月 | 公認会計士阿部紘武事務所開設（現任） |
平成22年６月 | コネクシオ監査役（現任） |
平成23年６月 | 本田技研工業株式会社社外監査役 |
平成24年10月 | 新日鐵住金株式会社社外監査役（現任） |
平成27年６月 | みずほフィナンシャルグループ社外取締役(現任) |
監査役 | ― | 吉村 徳一郎 | 昭和42年６月27日 | 平成２年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)４ | － |
平成10年３月 | 伊藤忠インターナショナル会社為替証券部（ニューヨーク駐在） |
平成14年４月 | ITOCHU Financial Services, Inc.出向 （President & CEO）（ニューヨーク駐在） |
平成19年４月 | 伊藤忠キャピタル証券株式会社出向 取締役 |
平成23年４月 | ITOCHU FINANCE(EUROPE)PLC出向
（Managing Director）(ロンドン駐在) |
平成26年５月 | 伊藤忠商事株式会社財務部市場運用室長代行 |
平成27年５月 | 同社住生活・情報カンパニーCFO補佐 住生活・情報事業・リスク管理室長 |
平成27年６月 | コネクシオ監査役（現任） |
平成28年４月 | 伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニーCFO補佐情報・金融事業・リスク管理室長（現任） |
平成28年６月 | エキサイト株式会社監査役（現任） |
計 | 60,300 |
(注) １．取締役細井一雄氏及び宮本元氏は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤隆氏及び阿部紘武は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．コネクシオは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である柴田信治氏及び吉村徳一郎氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
津田 賢 | 昭和31年１月３日 | 昭和49年４月 | 日立自動車部品販売株式会社（現株式会社日立オートパーツ＆サービス）入社 | （注） | － |
平成20年７月 | コネクシオ営業第四部門企画部長 |
平成21年４月 | コネクシオ営業第二部門ショップサポート部長 |
平成22年４月 | コネクシオ営業第四部門営業推進統轄部長 |
平成23年４月 | コネクシオ機能部門業務管理部長 |
平成25年４月 | コネクシオ内部監査部（現任） |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
８．コネクシオは、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の専務執行役員は営業管掌 目時利一郎、職能管掌 村田充の２名、常務執行役員は経営企画部門長 直田宏、ショップ営業第三部門長 大澤雅弘、量販営業部門長 松本博、ショップ営業第一部門長 中田伸治、法人営業部門長 保坂卓二、ショップ営業第四部門長 小日向光男、経営管理部門長 釜山英一、コンシューマ・マーケティング部門長 森下大二郎の８名、執行役員はショップ営業第二部門長 渡辺元、ショップ営業第三部門長代行 田中常弘、経営管理部門長代行 狩集雅人、九州支社長 兼 ショップ営業第三部門 九州ショップ営業部長 山田泰の４名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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