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光通信(9435)の株価チャート 光通信(9435)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
重田 康光
|
1965年２月25日生
|
1988年２月
|
光通信設立
|
|
光通信代表取締役社長
|
1991年６月
|
㈲光パワー取締役社長（現代表取締役社長）（現任）
|
2000年11月
|
光通信最高経営責任者（現任）
|
2003年６月
|
光通信代表取締役会長（現任）
|
2020年１月
|
(同)下落合開発代表社員（現任）
|
2021年３月
|
(同)光パワー本家代表社員（現任）
|
(同)光パワーＺ代表社員（現任）
|
|
(注)２
|
1,198
|
代表取締役社長
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
光通信入社
|
2004年６月
|
光通信取締役
|
2005年９月
|
光通信ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
光通信常務取締役
|
2009年６月
|
光通信常務執行役員
光通信情報通信事業本部長
|
2012年４月
|
㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
光通信常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス㈱代表取締役
|
2015年６月
|
㈱ウォーターダイレクト（現㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
2017年４月
|
光通信営業統括本部長
|
2017年６月
|
光通信取締役副社長
|
2018年６月
|
㈱エフティグループ取締役
|
2019年２月
|
㈱アクトコール取締役
|
2019年６月
|
光通信代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信㈱取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱HCMAアルファ代表取締役
|
2022年12月
|
㈱エムティーアイ社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
㈱HCMAアルファ代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
339
|
常務取締役
投資本部長
|
髙橋 正人
|
1978年３月５日生
|
2000年４月
|
光通信入社
|
2006年９月
|
光通信管理本部財務企画部長（現財務本部長）
|
2009年４月
|
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現㈱ナローピーク）取締役
|
2010年４月
|
光通信執行役員
|
2018年６月
|
光通信取締役
|
2019年７月
|
光通信投資本部長（現任）
|
|
光通信㈱代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ブロードピーク代表取締役
|
2021年４月
|
㈱コア・コンサルティング・グループ取締役副社長
|
2023年６月
|
光通信常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
42
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
矢田 尚子
|
1978年２月12日生
|
2000年４月
|
光通信入社
|
2004年10月
|
光通信投資調査室課長
|
2005年３月
|
光通信企業調査部課長
|
2014年６月
|
光通信退社
|
2014年７月
|
㈲光パワー リサーチ部門バイスプレジデント（現任）
|
2016年11月
|
㈱コンステレーション・ソフトウェア・ジャパン取締役副社長
|
2022年６月
|
光通信取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
柳下 裕紀
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
シティコープ・スクリムジャーヴィッカーズ証券東京支店入社 営業部日本株式課勤務
|
1989年１月
|
BNP証券会社東京支店 外国債券営業部課長代理
|
1991年４月
|
西ドイツ（WestLB）証券会社東京支店 外国債券部課長代理
|
1993年７月
|
Explore Fund Inc.（米国カリフォルニア州）シニア・アナリスト
|
1998年１月
|
DIAMアセットマネージメント㈱ 外国株式グループファンドマネージャー兼アナリスト
|
2000年２月
|
インベスコ投信投資顧問㈱東京支店 運用部外国株式担当 ヴァイス・プレジデント
|
2000年９月
|
朝日監査法人第一事業部フィナンシャルマネジメントグループ シニア・コンサルタント
|
2001年３月
|
Value Partners Limited（香港）インベストメントチーム ファンドマネージャー/アナリスト
|
2005年４月
|
ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン・リミテッド ローン・アセットマネジメント部 再生チーム アソシエイト
|
2006年11月
|
レオス・キャピタルワークス㈱運用部 シニア・ポートフォリオマネージャー
|
2010年10月
|
㈱Aurea Lotus 代表取締役/CEO（現任）
|
2022年６月
|
光通信取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
渡辺 将敬
|
1968年11月20日生
|
1995年10月
|
光通信入社
|
1999年９月
|
光通信社長室室長
|
2000年12月
|
光通信主計部部長
|
2001年12月
|
光通信経理部部長
|
2015年１月
|
光通信退社
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
㈱ニラク・ジー・シー・ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
高野 一郎
|
1956年５月８日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1992年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2005年６月
|
光通信監査役
|
2008年７月
|
高野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
|
2011年９月
|
㈱ダイナムジャパンホールディングス社外取締役
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
新村 健
|
1963年４月24日生
|
1986年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2000年８月
|
メリルリンチ日本証券会社㈱（現BofA証券㈱）入社
|
2012年６月
|
トパーズ・キャピタル㈱創業
同社代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年４月
|
第一生命ホールディングス㈱執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
計
|
17,570
|
（注）１．柳下裕紀、高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
２．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式数については、2024年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役が光通信グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、光通信グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
b．社外取締役の選任状況に関する光通信グループの考え方
光通信は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
光通信の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、光通信グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である高野一郎は弁護士の資格を有しております。
c．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
d．社外取締役と光通信との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、光通信グループ及び光通信グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、社外取締役が代表取締役を務める会社と光通信グループとの間には、特別の利害関係はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
重田 康光
|
1965年２月25日生
|
1988年２月
|
光通信設立
|
|
光通信代表取締役社長
|
1991年６月
|
㈲光パワー取締役社長（現代表取締役社長）（現任）
|
2000年11月
|
光通信最高経営責任者（現任）
|
2003年６月
|
光通信代表取締役会長（現任）
|
2020年１月
|
(同)下落合開発代表社員（現任）
|
2021年３月
|
(同)光パワー本家代表社員（現任）
|
(同)光パワーＺ代表社員（現任）
|
|
(注)２
|
1,198
|
代表取締役社長
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
光通信入社
|
2004年６月
|
光通信取締役
|
2005年９月
|
光通信ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
光通信常務取締役
|
2009年６月
|
光通信常務執行役員
光通信情報通信事業本部長
|
2012年４月
|
㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
光通信常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス㈱代表取締役
|
2015年６月
|
㈱ウォーターダイレクト（現㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
2017年４月
|
光通信営業統括本部長
|
2017年６月
|
光通信取締役副社長
|
2018年６月
|
㈱エフティグループ取締役
|
2019年２月
|
㈱アクトコール取締役
|
2019年６月
|
光通信代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信㈱取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱HCMAアルファ代表取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱エムティーアイ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
339
|
取締役副会長
|
玉村 剛史
|
1970年７月16日生
|
1991年４月
|
光通信入社
|
1996年11月
|
光通信取締役
|
1999年９月
|
光通信情報通信事業統括本部情報通信事業本部長
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
2000年11月
|
光通信最高執行責任者
|
2001年11月
|
光通信取締役副社長
|
2003年６月
|
光通信代表取締役社長
|
2014年10月
|
㈱EPARK代表取締役社長
|
2019年６月
|
光通信取締役副会長（現任）
|
|
光通信業種別ITソリューション事業本部長
|
2021年３月
|
㈱EPARK代表取締役会長
|
|
(注)２
|
1,141
|
常務取締役
管理本部長
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1992年４月
|
光通信入社
|
1994年２月
|
光通信経営企画室長
|
1995年４月
|
光通信取締役
|
1997年12月
|
光通信管理本部長
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
2001年11月
|
光通信取締役
光通信管理本部長（現任）
|
2012年６月
|
光通信常務取締役（現任）
|
2020年３月
|
中野冷機㈱社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
光通信㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱コア・コンサルティング・グループ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
48
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常務取締役
財務本部長・投資本部長
|
高橋 正人
|
1978年３月５日生
|
2000年４月
|
光通信入社
|
2006年９月
|
光通信管理本部財務企画部長（現財務本部長）（現任）
|
2009年４月
|
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現㈱ナローピーク）取締役
|
2010年４月
|
光通信執行役員
|
2018年６月
|
光通信取締役
|
2019年７月
|
光通信投資本部長（現任）
|
|
光通信㈱代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ブロードピーク代表取締役
|
2021年４月
|
㈱コア・コンサルティング・グループ取締役副社長（現任）
|
2023年６月
|
光通信常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
35
|
取締役
|
矢田 尚子
|
1978年２月12日生
|
2000年４月
|
光通信入社
|
2004年10月
|
光通信投資調査室課長
|
2005年３月
|
光通信企業調査部課長
|
2014年６月
|
光通信退社
|
2014年７月
|
㈲光パワー リサーチ部門バイスプレジデント（現任）
|
2016年11月
|
㈱コンステレーション・ソフトウェア・ジャパン取締役副社長
|
2022年６月
|
光通信取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
柳下 裕紀
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
シティコープ・スクリムジャーヴィッカーズ証券東京支店入社 営業部日本株式課勤務
|
1989年１月
|
BNP証券会社東京支店 外国債券営業部課長代理
|
1991年４月
|
西ドイツ（WestLB）証券会社東京支店 外国債券部課長代理
|
1993年７月
|
Explore Fund Inc.（米国カリフォルニア州）シニア・アナリスト
|
1998年１月
|
DIAMアセットマネージメント㈱ 外国株式グループファンドマネージャー兼アナリスト
|
2000年２月
|
インベスコ投信投資顧問㈱東京支店 運用部外国株式担当 ヴァイス・プレジデント
|
2000年９月
|
朝日監査法人第一事業部フィナンシャルマネジメントグループ シニア・コンサルタント
|
2001年３月
|
Value Partners Limited（香港）インベストメントチーム ファンドマネージャー/アナリスト
|
2005年４月
|
ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン・リミテッド ローン・アセットマネジメント部 再生チーム アソシエイト
|
2006年11月
|
レオス・キャピタルワークス㈱運用部 シニア・ポートフォリオマネージャー
|
2010年10月
|
㈱Aurea Lotus 代表取締役/CEO（現任）
|
2022年６月
|
光通信取締役（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
渡辺 将敬
|
1968年11月20日生
|
1995年10月
|
光通信入社
|
1999年９月
|
光通信社長室室長
|
2000年12月
|
光通信主計部部長
|
2001年12月
|
光通信経理部部長
|
2015年１月
|
光通信退社
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
㈱ニラク・ジー・シー・ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
高野 一郎
|
1956年５月８日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1992年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2005年６月
|
光通信監査役
|
2008年７月
|
高野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
|
2011年９月
|
㈱ダイナムジャパンホールディングス社外取締役
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
新村 健
|
1963年４月24日生
|
1986年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2000年８月
|
メリルリンチ日本証券会社㈱（現BofA証券㈱）入社
|
2012年６月
|
トパーズ・キャピタル㈱創業
同社代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
計
|
18,752
|
（注）１．柳下裕紀、高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式数については、2023年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役が光通信グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、光通信グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
b．社外取締役の選任状況に関する光通信グループの考え方
光通信は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
光通信の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、光通信グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である高野一郎は弁護士の資格を有しております。
c．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
d．社外取締役と光通信との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、光通信グループ及び光通信グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、社外取締役が代表取締役を務める会社と光通信グループとの間には、特別の利害関係はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
重田 康光
|
1965年２月25日生
|
1988年２月
|
光通信設立
|
|
光通信代表取締役社長
|
1991年６月
|
㈲光パワー取締役社長（現代表取締役社長）（現任）
|
2000年11月
|
光通信最高経営責任者（現任）
|
2003年６月
|
光通信代表取締役会長（現任）
|
2020年１月
|
(同)下落合開発代表社員（現任）
|
2021年３月
|
(同)光パワー本家代表社員（現任）
|
(同)光パワーＺ代表社員（現任）
|
|
(注)２
|
1,198
|
代表取締役社長
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
光通信入社
|
2004年６月
|
光通信取締役
|
2005年９月
|
光通信ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
光通信常務取締役
|
2009年６月
|
光通信常務執行役員
光通信情報通信事業本部長
|
2012年４月
|
㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
光通信常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス㈱代表取締役
|
2015年６月
|
㈱ウォーターダイレクト（現㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
2017年４月
|
光通信営業統括本部長
|
2017年６月
|
光通信取締役副社長
|
2018年６月
|
㈱エフティグループ取締役
|
2019年２月
|
㈱アクトコール取締役
|
2019年６月
|
光通信代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
㈱HCMAアルファ代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
302
|
取締役副会長
|
玉村 剛史
|
1970年７月16日生
|
1991年４月
|
光通信入社
|
1996年11月
|
光通信取締役
|
1999年９月
|
光通信情報通信事業統括本部情報通信事業本部長
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
2000年11月
|
光通信最高執行責任者
|
2001年11月
|
光通信取締役副社長
|
2003年６月
|
光通信代表取締役社長
|
2014年10月
|
㈱EPARK代表取締役社長
|
2019年６月
|
光通信取締役副会長（現任）
|
|
光通信業種別ITソリューション事業本部長（現任）
|
2021年３月
|
㈱EPARK代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
1,141
|
常務取締役
管理本部長
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1992年４月
|
光通信入社
|
1994年２月
|
光通信経営企画室長
|
1995年４月
|
光通信取締役
|
1997年12月
|
光通信管理本部長
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
2001年11月
|
光通信取締役
光通信管理本部長（現任）
|
2012年６月
|
光通信常務取締役（現任）
|
2020年３月
|
中野冷機㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱コア・コンサルティング・グループ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
48
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
投資本部長
|
高橋 正人
|
1978年３月５日生
|
2000年４月
|
光通信入社
|
2006年９月
|
光通信管理本部財務企画部長（現財務本部長）（現任）
|
2009年４月
|
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現㈱NFCホールディングス）取締役
|
2010年４月
|
光通信執行役員
|
2018年６月
|
光通信取締役（現任）
|
2019年７月
|
光通信投資本部長（現任）
|
|
光通信㈱代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ブロードピーク代表取締役
|
2021年４月
|
㈱コア・コンサルティング・グループ取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
32
|
取締役
|
矢田 尚子
|
1978年２月12日生
|
2000年４月
|
光通信入社
|
2004年10月
|
光通信投資調査室課長
|
2005年３月
|
光通信企業調査部課長
|
2014年６月
|
光通信退社
|
2014年７月
|
㈲光パワー リサーチ部門バイスプレジデント（現任）
|
2016年11月
|
㈱コンステレーション・ソフトウェア・ジャパン取締役副社長
|
2022年６月
|
光通信取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
柳下 裕紀
|
1964年４月19日生
|
1987年４月
|
シティコープ・スクリムジャーヴィッカーズ証券東京支店入社 営業部日本株式課勤務
|
1989年１月
|
BNP証券会社東京支店 外国債券営業部課長代理
|
1991年４月
|
西ドイツ（WestLB）証券会社東京支店 外国債券部課長代理
|
1993年７月
|
Explore Fund Inc.（米国カリフォルニア州）シニア・アナリスト
|
1998年１月
|
DIAMアセットマネージメント㈱ 外国株式グループファンドマネージャー兼アナリスト
|
2000年２月
|
インベスコ投信投資顧問㈱東京支店 運用部外国株式担当 ヴァイス・プレジデント
|
2000年９月
|
朝日監査法人第一事業部フィナンシャルマネジメントグループ シニア・コンサルタント
|
2001年３月
|
Value Partners Limited（香港）インベストメントチーム ファンドマネージャー/アナリスト
|
2005年４月
|
ゴールドマンサックス・リアルティ・ジャパン・リミテッド ローン・アセットマネジメント部 再生チーム アソシエイト
|
2006年11月
|
レオス・キャピタルワークス㈱運用部 シニア・ポートフォリオマネージャー
|
2010年10月
|
㈱Aurea Lotus 代表取締役/CEO（現任）
|
2022年６月
|
光通信取締役（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
渡辺 将敬
|
1968年11月20日生
|
1995年10月
|
光通信入社
|
1999年９月
|
光通信社長室室長
|
2000年12月
|
光通信主計部部長
|
2001年12月
|
光通信経理部部長
|
2015年１月
|
光通信退社
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
㈱ニクラ・ジー・シー・ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
高野 一郎
|
1956年５月８日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1992年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2005年６月
|
光通信監査役
|
2008年７月
|
高野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
|
2011年９月
|
㈱ダイナムジャパンホールディングス社外取締役
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
新村 健
|
1963年４月24日生
|
1986年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2000年８月
|
メリルリンチ日本証券会社㈱（現BofA証券㈱）入社
|
2012年６月
|
トパーズ・キャピタル㈱創業
同社代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
計
|
22,462
|
（注）１．柳下裕紀、高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 渡辺将敬 委員 高野一郎及び新村健
５．所有株式数については、2022年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役が光通信グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、光通信グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
b．社外取締役の選任状況に関する光通信グループの考え方
光通信は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
光通信の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、光通信グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である高野一郎は弁護士の資格を有しております。
c．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
d．社外取締役と光通信との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、光通信グループ及び光通信グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
e．責任限定契約の内容の概要
光通信と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める範囲内としております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
重田 康光
|
1965年２月25日生
|
1988年２月
|
光通信設立
|
|
光通信代表取締役社長
|
1991年６月
|
㈲光パワー取締役社長（現代表取締役社長）（現任）
|
2000年11月
|
光通信最高経営責任者（現任）
|
2003年６月
|
光通信代表取締役会長（現任）
|
2020年１月
|
(同)下落合開発代表社員（現任）
|
2021年３月
|
(同)光パワー本家代表社員（現任）
|
(同)光パワーＺ代表社員（現任）
|
|
(注)２
|
1,198
|
代表取締役社長
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
光通信入社
|
2004年６月
|
光通信取締役
|
2005年９月
|
光通信ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
光通信常務取締役
|
2009年６月
|
光通信常務執行役員
光通信情報通信事業本部長
|
2012年４月
|
㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
光通信常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス㈱代表取締役
|
2015年６月
|
㈱ウォーターダイレクト（現㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
2017年４月
|
光通信営業統括本部長
|
2017年６月
|
光通信取締役副社長
|
2018年６月
|
㈱エフティグループ取締役
|
2019年２月
|
㈱アクトコール取締役
|
2019年６月
|
光通信代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
㈱HCMAアルファ代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
302
|
取締役副会長
|
玉村 剛史
|
1970年７月16日生
|
1991年４月
|
光通信入社
|
1996年11月
|
光通信取締役
|
1999年９月
|
光通信情報通信事業統括本部情報通信事業本部長
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
2000年11月
|
光通信最高執行責任者
|
2001年11月
|
光通信取締役副社長
|
2003年６月
|
光通信代表取締役社長
|
2014年10月
|
㈱EPARK代表取締役社長
|
2019年６月
|
光通信取締役副会長（現任）
|
|
光通信業種別ITソリューション事業本部長（現任）
|
2021年３月
|
㈱EPARK代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
1,141
|
常務取締役
管理本部長
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1992年４月
|
光通信入社
|
1994年２月
|
光通信経営企画室長
|
1995年４月
|
光通信取締役
|
1997年12月
|
光通信管理本部長
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
2001年11月
|
光通信取締役
光通信管理本部長（現任）
|
2012年６月
|
光通信常務取締役（現任）
|
2020年３月
|
中野冷機㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱コア・コンサルティング・グループ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
48
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
投資本部長
|
高橋 正人
|
1978年３月５日生
|
2000年４月
|
光通信入社
|
2006年９月
|
光通信管理本部財務企画部長（現財務本部長）（現任）
|
2009年４月
|
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現㈱NFCホールディングス）取締役
|
2010年４月
|
光通信執行役員
|
2018年６月
|
光通信取締役（現任）
|
2019年７月
|
光通信投資本部長（現任）
|
|
光通信㈱代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ブロードピーク代表取締役
|
2021年４月
|
㈱コア・コンサルティング・グループ取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
27
|
取締役
（監査等委員）
|
渡辺 将敬
|
1968年11月20日生
|
1995年10月
|
光通信入社
|
1999年９月
|
光通信社長室室長
|
2000年12月
|
光通信主計部部長
|
2001年12月
|
光通信経理部部長
|
2015年１月
|
光通信退社
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
㈱ニクラ・ジー・シー・ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
高野 一郎
|
1956年５月８日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1992年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2005年６月
|
光通信監査役
|
2008年７月
|
高野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
|
2011年９月
|
㈱ダイナムジャパンホールディングス社外取締役
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
新村 健
|
1963年４月24日生
|
1986年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2000年８月
|
メリルリンチ日本証券会社㈱（現BofA証券㈱）入社
|
2012年６月
|
トパーズ・キャピタル㈱創業
同社代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
計
|
22,455
|
（注）１．高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 渡辺将敬 委員 高野一郎及び新村健
５．所有株式数については、2021年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役が光通信グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、光通信グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
b．社外取締役の選任状況に関する光通信グループの考え方
光通信は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
光通信の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、光通信グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である高野一郎は弁護士の資格を有しております。
c．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
d．社外取締役と光通信との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、光通信グループ及び光通信グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
e．責任限定契約の内容の概要
光通信と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める範囲内としております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
重田 康光
|
1965年２月25日生
|
1988年２月
|
光通信設立
|
|
光通信代表取締役社長
|
1991年６月
|
㈲光パワー取締役社長（現代表取締役社長）（現任）
|
2000年11月
|
光通信最高経営責任者（現任）
|
2003年６月
|
光通信代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
1,198
|
代表取締役社長
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
光通信入社
|
2004年６月
|
光通信取締役
|
2005年９月
|
光通信ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
光通信常務取締役
|
2009年６月
|
光通信常務執行役員
光通信情報通信事業本部長
（現営業統括本部長）
|
2012年４月
|
㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
光通信常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス㈱代表取締役
|
2015年６月
|
㈱ウォーターダイレクト（現㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
2017年６月
|
光通信取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール取締役
|
2019年６月
|
光通信代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
301
|
取締役副会長
|
玉村 剛史
|
1970年７月16日生
|
1991年４月
|
光通信入社
|
1996年11月
|
光通信取締役
|
1999年９月
|
光通信情報通信事業統括本部情報通信事業本部長
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
2000年11月
|
光通信最高執行責任者
|
2001年11月
|
光通信取締役副社長
|
2003年６月
|
光通信代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社EPARK代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
光通信取締役副会長（現任）
|
|
光通信業種別ITソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1,141
|
常務取締役
管理本部長
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1992年４月
|
光通信入社
|
1994年２月
|
光通信経営企画室長
|
1995年４月
|
光通信取締役
|
1997年12月
|
光通信管理本部長
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
2001年11月
|
光通信取締役
光通信管理本部長（現任）
|
2012年６月
|
光通信常務取締役（現任）
|
2020年３月
|
中野冷機株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
48
|
取締役
投資本部長
|
高橋 正人
|
1978年３月５日生
|
2000年４月
|
光通信入社
|
2006年９月
|
光通信管理本部財務企画部長（現財務本部長）（現任）
|
2009年４月
|
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現株式会社NFCホールディングス）取締役
|
2010年４月
|
光通信執行役員
|
2018年６月
|
光通信取締役（現任）
|
2019年７月
|
光通信投資本部長（現任）
|
|
光通信株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
株式会社ブロードピーク代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
渡辺 将敬
|
1968年11月20日生
|
1995年10月
|
光通信入社
|
1999年９月
|
光通信社長室室長
|
2000年12月
|
光通信主計部部長
|
2001年12月
|
光通信経理部部長
|
2015年１月
|
光通信退社
|
2017年６月
|
光通信取締役（常勤監査等委員）
|
2019年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
高野 一郎
|
1956年５月８日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1992年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2005年６月
|
光通信監査役
|
2008年７月
|
高野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
|
2011年９月
|
㈱ダイナムジャパンホールディングス社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
新村 健
|
1963年４月24日生
|
1986年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1991年６月
|
コーネル大学経営大学院（米国）留学
|
2000年８月
|
メリルリンチ証券会社㈱入社
|
2012年６月
|
トパーズ・キャピタル㈱
代表取締役（現代表取締役社長）（現任）
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
計
|
22,453
|
（注）１．高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 渡辺将敬 委員 高野一郎及び新村健
５．所有株式数については、2020年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役が光通信グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、光通信グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
b．社外取締役の選任状況に関する光通信グループの考え方
光通信は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
光通信の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、光通信グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である高野一郎は弁護士の資格を有しております。
c．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
d．社外取締役と光通信との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、光通信グループ及び光通信グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
e．責任限定契約の内容の概要
光通信と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める範囲内としております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
重田 康光
|
1965年２月25日生
|
1988年２月
|
光通信設立
|
|
光通信代表取締役社長
|
1991年６月
|
㈲光パワー設立
|
|
取締役社長（現代表取締役社長）（現任）
|
2000年11月
|
光通信最高経営責任者（現任）
|
2003年６月
|
光通信代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
1,198
|
取締役副会長
|
玉村 剛史
|
1970年７月16日生
|
1991年４月
|
光通信入社
|
1996年11月
|
光通信取締役
|
1999年９月
|
光通信情報通信事業統括本部情報通信事業本部長
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
2000年11月
|
光通信最高執行責任者
|
2001年11月
|
光通信取締役副社長
|
2003年６月
|
光通信代表取締役社長
|
2019年６月
|
光通信取締役副会長（現任）
|
|
光通信業種別ITソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1,141
|
代表取締役社長
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
光通信入社
|
2004年６月
|
光通信取締役
|
2005年９月
|
光通信ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
光通信常務取締役
|
2008年２月
|
㈱パイオン取締役
|
2009年６月
|
光通信常務執行役員
光通信情報通信事業本部長
（現営業統括本部長）
|
2012年４月
|
㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
光通信常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス㈱代表取締役
|
2015年６月
|
㈱ウォーターダイレクト（現㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
2017年６月
|
光通信取締役副社長
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ取締役（現任）
|
2019年６月
|
光通信代表取締役社長（現任）
|
|
光通信最高執行責任者（現任）
|
|
(注)２
|
300
|
常務取締役
管理本部長
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1992年４月
|
光通信入社
|
1994年２月
|
光通信経営企画室長
|
1995年４月
|
光通信取締役
|
1997年12月
|
光通信管理本部長
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
2001年11月
|
光通信取締役
光通信管理本部長（現任）
|
2012年６月
|
光通信常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
50
|
取締役
|
大和田 征矢
|
1974年１月13日生
|
1996年４月
|
光通信入社
|
1999年９月
|
光通信ネットワーク国際通信事業部長
|
2003年11月
|
光通信NW事業本部TMC事業部長
|
2008年４月
|
光通信TMC事業本部長
|
2008年６月
|
光通信取締役
|
2009年７月
|
光通信上席執行役員（現執行役員）
|
2011年４月
|
光通信商品企画事業部長（現コンテンツ事業本部長）（現任）
|
2018年６月
|
光通信取締役（現任）
|
|
(注)２
|
120
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
高橋 正人
|
1978年３月５日生
|
2000年４月
|
光通信入社
|
2006年９月
|
光通信管理本部財務企画部長（現財務本部長）（現任）
|
2009年４月
|
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング取締役
|
2010年４月
|
光通信執行役員
|
2018年６月
|
光通信取締役（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
渡辺 将敬
|
1968年11月20日生
|
1995年10月
|
光通信入社
|
1999年９月
|
光通信社長室室長
|
2000年12月
|
光通信主計部部長
|
2001年12月
|
光通信経理部部長
|
2015年１月
|
光通信退社
|
2017年６月
|
光通信取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
高野 一郎
|
1956年５月８日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1992年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2005年６月
|
光通信監査役
|
2008年７月
|
高野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
|
2011年９月
|
㈱ダイナムジャパンホールディングス社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
新村 健
|
1963年４月24日生
|
1986年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1991年６月
|
コーネル大学経営大学院（米国）留学
|
2000年８月
|
メリルリンチ証券会社㈱入社
|
2012年６月
|
トパーズ・キャピタル㈱
代表取締役（現代表取締役社長）（現任）
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
計
|
22,573
|
（注）１．高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
２．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 渡辺将敬 委員 高野一郎及び新村健
５．所有株式数については、2019年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役が光通信グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、光通信グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
b．社外取締役の選任状況に関する光通信グループの考え方
光通信は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
光通信の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、光通信グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である高野一郎は弁護士の資格を有しております。
c．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
d．社外取締役と光通信との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、光通信グループ及び光通信グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
e．責任限定契約の内容の概要
光通信と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める範囲内としております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
重田 康光
|
1965年２月25日生
|
|
1988年２月
|
光通信設立
|
|
|
光通信代表取締役社長
|
|
1991年６月
|
㈲光パワー設立
|
|
|
取締役社長（現任）
|
|
2000年11月
|
光通信最高経営責任者（現任）
|
|
2003年６月
|
光通信代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
1,198
|
|
代表取締役社長
|
|
玉村 剛史
|
1970年７月16日生
|
|
1991年４月
|
光通信入社
|
|
1996年11月
|
光通信取締役
|
|
1999年９月
|
光通信情報通信事業統括本部情報通信事業本部長
|
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
|
2000年11月
|
光通信最高執行責任者（現任）
|
|
2001年11月
|
光通信取締役副社長
|
|
2003年６月
|
光通信代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
1,141
|
|
取締役副社長
|
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
|
1997年４月
|
光通信入社
|
|
2004年６月
|
光通信取締役
|
|
2005年９月
|
光通信ネットワーク事業本部長
|
|
2007年４月
|
光通信常務取締役
|
|
2008年２月
|
㈱パイオン取締役
|
|
2009年６月
|
光通信常務執行役員
光通信情報通信事業本部長
|
|
2012年４月
|
㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
|
2012年６月
|
光通信常務取締役
|
|
2013年４月
|
テレコムサービス㈱代表取締役
|
|
2015年６月
|
㈱ウォーターダイレクト（現㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
光通信取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
300
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
|
1992年４月
|
光通信入社
|
|
1994年２月
|
光通信経営企画室長
|
|
1995年４月
|
光通信取締役
|
|
1997年12月
|
光通信管理本部長
|
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
|
2001年11月
|
光通信取締役
光通信管理本部長（現任）
|
|
2012年６月
|
光通信常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
50
|
|
取締役
|
|
大和田 征矢
|
1974年１月13日生
|
|
1996年４月
|
光通信入社
|
|
1999年９月
|
光通信ネットワーク国際通信事業部長
|
|
2003年11月
|
光通信NW事業本部TMC事業部長
|
|
2008年４月
|
光通信TMC事業本部長
|
|
2008年６月
|
光通信取締役
|
|
2009年７月
|
光通信上席執行役員（現：執行役員）
|
|
2011年４月
|
光通信商品企画事業部長（現：コンテンツ事業本部長）（現任）
|
|
2018年６月
|
光通信取締役（現任）
|
|
(注)２
|
120
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
高橋 正人
|
1978年３月５日生
|
|
2000年４月
|
光通信入社
|
|
2006年９月
|
光通信管理本部財務企画部長
|
|
2009年４月
|
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
光通信執行役員管理本部財務企画部長（現：財務本部長）（現任）
|
|
2018年６月
|
光通信取締役（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
|
渡辺 将敬
|
1968年11月20日生
|
|
1995年10月
|
光通信入社
|
|
1999年９月
|
光通信社長室室長
|
|
2000年12月
|
光通信主計部部長
|
|
2001年12月
|
光通信経理部部長
|
|
2015年１月
|
光通信退社
|
|
2017年６月
|
光通信取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
高野 一郎
|
1956年５月８日生
|
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
|
1992年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
|
2005年６月
|
光通信監査役
|
|
2008年７月
|
高野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
|
|
2011年９月
|
㈱ダイナムジャパンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
新村 健
|
1963年４月24日生
|
|
1986年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
|
1991年６月
|
コーネル大学経営大学院（米国）留学
|
|
2000年８月
|
メリルリンチ証券会社㈱入社
|
|
2012年６月
|
トパーズ・キャピタル㈱
代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
光通信取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
22,573
|
（注）１．高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
２．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 渡辺将敬 委員 高野一郎及び新村健
５．所有株式数については、2018年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ７名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
重田 康光
|
1965年２月25日生
|
1988年２月
|
光通信設立
|
(注)２
|
1,198
|
|
|
光通信代表取締役社長
|
|
1991年６月
|
㈲光パワー設立
|
|
|
取締役社長（現任）
|
|
2000年11月
|
光通信最高経営責任者（現任）
|
|
2003年６月
|
光通信代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役社長
|
|
玉村 剛史
|
1970年７月16日生
|
1991年４月
|
光通信入社
|
(注)２
|
1,141
|
|
1996年11月
|
光通信取締役
|
|
1999年９月
|
光通信情報通信事業統括本部情報通信事業本部長
|
|
1999年11月
|
光通信常務取締役
|
|
2000年11月
|
光通信最高執行責任者（現任）
|
|
2001年11月
|
光通信取締役副社長
|
|
2003年６月
|
光通信代表取締役社長（現任）
|
|
取締役副社長
|
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
光通信入社
|
(注)２
|
300
|
|
2004年６月
|
光通信取締役
|
|
2005年９月
|
光通信ネットワーク事業本部長
|
|
2007年４月
|
光通信常務取締役
|
|
2008年２月
|
㈱パイオン取締役
|
|
2009年６月
|
光通信常務執行役員
光通信情報通信事業本部長
|
|
2012年４月
|
㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
|
2012年６月
|
光通信常務取締役
|
|
2013年４月
|
テレコムサービス㈱代表取締役
|
|
2015年６月
|
㈱ウォーターダイレクト（現㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
光通信取締役副社長（現任）
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
(注)２
|
50
|
|
1992年４月
|
光通信入社
|
|
1994年２月
|
光通信経営企画室長
|
|
1995年４月
|
光通信取締役
|
|
1997年12月
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光通信管理本部長
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1999年11月
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光通信常務取締役
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2001年11月
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光通信取締役
光通信管理本部長（現任）
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2012年６月
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光通信常務取締役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
（常勤監査等委員）
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渡辺 将敬
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1968年11月20日生
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1995年10月
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光通信入社
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(注)３
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0
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1999年９月
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光通信社長室室長
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2000年12月
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光通信主計部部長
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2001年12月
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光通信経理部部長
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2015年１月
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光通信退社
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2017年６月
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光通信取締役（常勤監査等委員）（現任）
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取締役
（監査等委員）
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高野 一郎
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1956年５月８日生
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1987年４月
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弁護士登録
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(注)３
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-
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1992年４月
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東京永和法律事務所入所
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2005年６月
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光通信監査役
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2008年７月
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高野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
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2011年９月
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㈱ダイナムジャパンホールディングス社外取締役（現任）
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2017年６月
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光通信取締役（監査等委員）（現任）
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取締役
（監査等委員）
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新村 健
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1963年４月24日生
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1986年４月
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㈱日本興業銀行入行
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(注)３
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-
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1991年６月
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コーネル大学経営大学院（米国）留学
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2000年８月
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メリルリンチ証券会社㈱入社
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2012年６月
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トパーズ・キャピタル㈱
代表取締役（現任）
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2017年６月
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光通信取締役（監査等委員）（現任）
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計
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22,429
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（注）１．高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
２．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月23日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、光通信は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
５．監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 渡辺将敬 委員 高野一郎及び新村健
６．所有株式数については、2017年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ７名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
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重田 康光
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昭和40年２月25日生
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昭和63年２月
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光通信設立
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光通信代表取締役社長
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平成３年６月
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有限会社光パワー設立
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取締役社長（現任）
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平成12年11月
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光通信最高経営責任者（現任）
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平成15年６月
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光通信代表取締役会長（現任）
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(注)２
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1,198
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代表取締役社長
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玉村 剛史
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昭和45年７月16日生
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平成３年４月
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光通信入社
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平成８年11月
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光通信取締役
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平成11年９月
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光通信情報通信事業統括本部情報通信事業本部長
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平成11年11月
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光通信常務取締役
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平成12年11月
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光通信最高執行責任者（現任）
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平成13年11月
|
光通信取締役副社長
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平成15年６月
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光通信代表取締役社長（現任）
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(注)２
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1,141
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常務取締役
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コンシューマー事業本部長
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和田 英明
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昭和48年12月13日生
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平成９年４月
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光通信入社
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平成16年６月
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光通信取締役
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平成17年９月
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光通信ネットワーク事業本部長
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平成19年４月
|
光通信常務取締役
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平成20年２月
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㈱パイオン取締役
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平成21年６月
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光通信常務執行役員
光通信情報通信事業本部長（現コンシューマー事業本部長）（現認）
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平成24年４月
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㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役（現任）
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平成24年６月
|
光通信常務取締役（現任）
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平成25年４月
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テレコムサービス㈱代表取締役
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平成27年６月
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㈱ウォーターダイレクト取締役（現任）
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(注)２
|
300
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常務取締役
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管理本部長
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儀同 康
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昭和38年８月31日生
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昭和62年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社入社
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平成４年４月
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光通信入社
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平成６年２月
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光通信経営企画室長
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平成７年４月
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光通信取締役
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平成９年12月
|
光通信管理本部長
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平成11年11月
|
光通信常務取締役
|
|
平成13年11月
|
光通信取締役
|
|
|
光通信管理本部長（現任）
|
|
平成24年６月
|
光通信常務取締役（現任）
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(注)２
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54
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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西島 義隆
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昭和34年９月16日生
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昭和63年４月
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光通信入社
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平成17年６月
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常勤監査役（現任）
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(注)３
|
0
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監査役
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田中 稔
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昭和29年12月８日生
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昭和60年３月
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公認会計士登録
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昭和63年４月
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田中共同事務所（現税理士法人レコルテ）代表
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平成６年12月
|
株式会社レコルテ代表取締役（現任）
|
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平成14年６月
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監査役（現任）
|
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平成16年８月
|
株式会社アブルボア代表取締役（現任）
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(注)３
|
1
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監査役
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高野 一郎
|
昭和31年５月８日生
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昭和62年３月
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弁護士登録
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平成４年４月
|
東京永和法律事務所入所
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平成17年６月
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監査役（現任）
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平成20年７月
|
高野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
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平成23年９月
|
株式会社ダイナムジャパンホールディングス社外取締役（現任）
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|
(注)３
|
－
|
|
計
|
22,799
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（注）１.監査役 田中稔、高野一郎は、社外監査役であります。
２.平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３.平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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