沖縄セルラー電話(9436)の株価チャート 沖縄セルラー電話(9436)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
（ａ）2026年６月９日（有価証券報告書提出日）現在の沖縄セルラー電話の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
宮倉 康彰 |
1962年７月10日生 |
|
（注）４ |
7,837 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員専務 技術担当 |
丸米 郁男 |
1963年11月26日生 |
|
（注）４ |
5,241 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員常務 コーポレート 担当 |
國吉 博樹 |
1963年12月20日生 |
|
（注）４ |
10,021 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業統括本部長 |
上地 球二 |
1966年１月２日生 |
|
（注）４ |
5,570 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿波連 光 |
1964年８月26日生 |
|
（注）４ |
6,570 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渕辺 美紀 |
1953年10月６日生 |
|
（注）４ |
2,353 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
与儀 達樹 |
1965年３月19日生 |
|
（注）４ |
620 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 誠 |
1961年10月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 朋子 |
1968年５月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
増田 晴彦 |
1962年７月22日生 |
|
（注）５ |
942 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安里 昌利 |
1948年３月16日生 |
|
（注）５ |
10,944 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
嘉手苅 義男 |
1939年８月10日生 |
|
（注）6 |
35,011 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中山 恭子 |
1973年11月17日生 |
|
（注）7 |
92 |
||||||||||||||||
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計 |
85,207 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役阿波連光、渕辺美紀及び与儀達樹は、社外取締役であります。
２．監査役安里昌利、嘉手苅義男及び中山恭子は、社外監査役であります。
３．沖縄セルラー電話では、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化と効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務３名を含む10名で構成されております。
４．2025年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数については、2026年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としており、沖縄セルラー電話役員持株会名義における持分株数を含めて表示しております。
（ｂ）2026年６月11日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、沖縄セルラー電話の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定であります。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
宮倉 康彰 |
1962年７月10日生 |
|
（注）４ |
7,837 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員専務 |
上地 球二 |
1966年１月２日生 |
|
（注）４ |
5,570 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術本部長 |
海崎 文孝 |
1966年８月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿波連 光 |
1964年８月26日生 |
|
（注）４ |
6,570 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渕辺 美紀 |
1953年10月６日生 |
|
（注）４ |
2,353 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
与儀 達樹 |
1965年３月19日生 |
|
（注）４ |
620 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 誠 |
1961年10月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門脇 誠 |
1973年11月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
増田 晴彦 |
1962年７月22日生 |
|
（注）５ |
942 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安里 昌利 |
1948年３月16日生 |
|
（注）５ |
10,944 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
嘉手苅 義男 |
1939年８月10日生 |
|
（注）6 |
35,011 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中山 恭子 |
1973年11月17日生 |
|
（注）7 |
92 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
69,944 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役阿波連光、渕辺美紀及び与儀達樹は、社外取締役であります。
２．監査役安里昌利、嘉手苅義男及び中山恭子は、社外監査役であります。
３．沖縄セルラー電話では、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化と効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務２名を含む８名で構成されております。
４．2026年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数については、2026年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としており、沖縄セルラー電話役員持株会名義における持分株数を含めて表示しております。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役・社外監査役の員数
沖縄セルラー電話の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と沖縄セルラー電話との関係
社外取締役 阿波連光は、弁護士法人ひかり法律事務所の所長であります。沖縄セルラー電話と同法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役 渕辺美紀は、株式会社ビジネスランドの代表取締役社長及び株式会社ジェイシーシーの代表取締役会長であります。沖縄セルラー電話と株式会社ビジネスランド及び株式会社ジェイシーシーとの間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役 与儀達樹は、大同火災海上保険株式会社の取締役会長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は１％未満であります。
社外監査役 安里昌利は、那覇空港ビルディング株式会社の相談役であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、沖縄セルラー電話は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役 嘉手苅義男と沖縄セルラー電話との間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役 中山恭子は、JTS税理士法人の代表社員であります。沖縄セルラー電話と同法人との間には、資本関係及び取引関係はありません。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割
沖縄セルラー電話は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。
ｄ．選任するための沖縄セルラー電話からの独立性に関する基準
沖縄セルラー電話は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に加え、沖縄セルラー電話の連結売上又は発注額に占める割合が２％以上の取引先の出身者は、一律、独立性がないものと判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員について、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件及び沖縄セルラー電話が独自に定める独立性基準の要件に該当し、親会社や沖縄セルラー電話経営陣のコントロールから一定の独立性を保持しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
ｅ．選任状況の考え方
経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を沖縄セルラー電話事業活動の監督又は監査に取り入れる観点から選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
該当事項はありません。
①役員一覧
（ａ）2025年６月10日（有価証券報告書提出日）現在の沖縄セルラー電話の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
宮倉 康彰 |
1962年７月10日生 |
|
（注）４ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員専務 技術本部長 |
丸米 郁男 |
1963年11月26日生 |
|
（注）４ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員常務 コーポレート 本部長 兼コーポレートDX 推進部長 |
國吉 博樹 |
1963年12月20日生 |
|
（注）４ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業統括本部長 |
上地 球二 |
1966年１月２日生 |
|
（注）４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小禄 邦男 |
1935年９月20日生 |
|
（注）４ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿波連 光 |
1964年８月26日生 |
|
（注）４ |
2,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 孝司 |
1957年２月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 朋子 |
1968年５月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
増田 晴彦 |
1962年７月22日生 |
|
（注）５ |
300 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安里 昌利 |
1948年３月16日生 |
|
（注）５ |
4,800 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
嘉手苅 義男 |
1939年８月10日生 |
|
（注）６ |
8,400 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渕辺 美紀 |
1953年10月６日生 |
|
（注）５ |
800 |
||||||||||||||||
|
計 |
31,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小禄邦男及び阿波連光は、社外取締役であります。
２．監査役安里昌利、嘉手苅義男及び渕辺美紀は、社外監査役であります。
３．沖縄セルラー電話では、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化と効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務３名を含む６名で構成されております。
４．2024年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数については、2025年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
（ｂ）2025年６月12日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、沖縄セルラー電話の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定であります。
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
宮倉 康彰 |
1962年７月10日生 |
|
（注）４ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員専務 技術本部長 |
丸米 郁男 |
1963年11月26日生 |
|
（注）４ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員常務 コーポレート 本部長 兼コーポレートDX 推進部長 |
國吉 博樹 |
1963年12月20日生 |
|
（注）４ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業統括本部長 |
上地 球二 |
1966年１月２日生 |
|
（注）４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿波連 光 |
1964年８月26日生 |
|
（注）４ |
2,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渕辺 美紀 |
1953年10月６日生 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
与儀 達樹 |
1965年３月19日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 誠 |
1961年10月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 朋子 |
1968年５月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
増田 晴彦 |
1962年７月22日生 |
|
（注）５ |
300 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安里 昌利 |
1948年３月16日生 |
|
（注）５ |
4,800 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
嘉手苅 義男 |
1939年８月10日生 |
|
（注）6 |
8,400 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中山 恭子 |
1973年11月17日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
27,700 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役阿波連光、渕辺美紀及び与儀達樹は、社外取締役であります。
２．監査役安里昌利、嘉手苅義男及び中山恭子は、社外監査役であります。
３．沖縄セルラー電話では、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化と効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務３名を含む６名で構成されております。
４．2025年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数については、2025年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役・社外監査役の員数
沖縄セルラー電話の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と沖縄セルラー電話との関係
社外取締役 小禄邦男は、琉球放送株式会社の最高顧問であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外取締役 阿波連光は、弁護士法人ひかり法律事務所の所長であります。沖縄セルラー電話と同法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役 安里昌利は、那覇空港ビルディング株式会社の代表取締役社長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、沖縄セルラー電話は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役 嘉手苅義男は、オリオンビール株式会社の最高顧問であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。
社外監査役 渕辺美紀は、株式会社ビジネスランドの代表取締役社長及び株式会社ジェイシーシーの代表取締役会長であります。沖縄セルラー電話と株式会社ビジネスランド及び株式会社ジェイシーシーとの間には、資本関係及び取引関係はありません。
なお、2025年６月12日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役小禄邦男氏が退任し、沖縄セルラー電話の社外監査役である渕辺美紀氏及び与儀達樹氏が社外取締役に就任するとともに、中山恭子氏が社外監査役に就任し、社外取締役３名、社外監査役３名となります。
与儀達樹氏は、大同火災海上保険株式会社の取締役会長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は１％未満であります。
中山恭子氏は、JTS税理士法人の代表社員であります。沖縄セルラー電話と同法人との間には、資本関係及び取引関係はありません。
また、当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「指名・報酬委員会委員変更の件」が付議され、社外取締役の渕辺美紀氏及び与儀達樹氏が新たに同委員会の委員として選任される予定です。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割
沖縄セルラー電話は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。
ｄ．選任するための沖縄セルラー電話からの独立性に関する基準
沖縄セルラー電話は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に加え、沖縄セルラー電話の連結売上又は発注額に占める割合が２％以上の取引先の出身者は、一律、独立性がないものと判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員について、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件及び沖縄セルラー電話が独自に定める独立性基準の要件に該当し、親会社や沖縄セルラー電話経営陣のコントロールから一定の独立性を保持しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
ｅ．選任状況の考え方
経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を沖縄セルラー電話事業活動の監督又は監査に取り入れる観点から選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
宮倉 康彰 |
1962年７月10日生 |
|
（注）４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員専務 技術本部長 |
丸米 郁男 |
1963年11月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員常務 コーポレート 本部長 |
國吉 博樹 |
1963年12月20日生 |
|
（注）４ |
3,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業統括本部長 兼コンシューマ 営業本部長 |
上地 球二 |
1966年１月２日生 |
|
（注）４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小禄 邦男 |
1935年９月20日生 |
|
（注）４ |
3,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿波連 光 |
1964年８月26日生 |
|
（注）４ |
2,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大城 肇 |
1951年６月23日生 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 孝司 |
1957年２月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 朋子 |
1968年５月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
増田 晴彦 |
1962年７月22日生 |
|
（注）５ |
100 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安里 昌利 |
1948年３月16日生 |
|
（注）５ |
4,100 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
嘉手苅 義男 |
1939年８月10日生 |
|
（注）６ |
7,500 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渕辺 美紀 |
1953年10月６日生 |
|
（注）５ |
300 |
||||||||||||||||
|
計 |
25,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小禄邦男、阿波連光及び大城肇は、社外取締役であります。
２．監査役安里昌利、嘉手苅義男及び渕辺美紀は、社外監査役であります。
３．沖縄セルラー電話では、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化と効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務３名を含む７名で構成されております。
４．2024年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数については、2024年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役・社外監査役の員数
沖縄セルラー電話の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と沖縄セルラー電話との関係
社外取締役 小禄邦男は、琉球放送株式会社の最高顧問であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外取締役 阿波連光は、弁護士法人ひかり法律事務所の所長であります。沖縄セルラー電話と同法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役 大城肇は、株式会社沖縄銀行の社外監査役であります。沖縄セルラー電話と同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同行の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同行は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役 安里昌利は、那覇空港ビルディング株式会社の代表取締役社長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、沖縄セルラー電話は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役 嘉手苅義男は、オリオンビール株式会社の最高顧問であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。
社外監査役 渕辺美紀は、株式会社ビジネスランドの代表取締役社長及び株式会社ジェイシーシーの代表取締役会長であります。沖縄セルラー電話と株式会社ビジネスランド及び株式会社ジェイシーシーとの間には、特別な関係はありません。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割
沖縄セルラー電話は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。
ｄ．選任するための沖縄セルラー電話からの独立性に関する基準
沖縄セルラー電話は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に加え、沖縄セルラー電話の連結売上又は発注額に占める割合が２％以上の取引先の出身者は、一律、独立性がないものと判断しております。
社外取締役 小禄邦男、社外取締役 阿波連光、社外取締役 大城肇、社外監査役 安里昌利、社外監査役 嘉手苅義男、社外監査役 渕辺美紀は、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件及び沖縄セルラー電話が独自に定める独立性基準の要件に該当し、親会社や沖縄セルラー電話経営陣のコントロールから一定の独立性を保持しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員に指定しております。
ｅ．選任状況の考え方
経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を沖縄セルラー電話事業活動の監督又は監査に取り入れる観点から選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
菅 隆志 |
1958年１月22日生 |
|
（注）４ |
6,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員専務 技術本部長 |
山森 誠司 |
1962年２月１日生 |
|
（注）４ |
2,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 経営管理本部長 |
渡具知 武之 |
1964年８月23日生 |
|
（注）４ |
8,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業本部長 |
國吉 博樹 |
1963年12月20日生 |
|
（注）４ |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小禄 邦男 |
1935年９月20日生 |
|
（注）４ |
2,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
阿波連 光 |
1964年８月26日生 |
|
（注）４ |
1,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大城 肇 |
1951年６月23日生 |
|
（注）４ |
600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 孝司 |
1957年２月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 朋子 |
1968年５月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
増田 晴彦 |
1962年７月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安里 昌利 |
1948年３月16日生 |
|
（注）５ |
3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
嘉手苅 義男 |
1939年８月10日生 |
|
（注）６ |
3,300 |
||||||||||||||
|
監査役 |
渕辺 美紀 |
1953年10月６日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
31,200 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役小禄邦男、阿波連光及び大城肇は、社外取締役であります。
２．監査役安里昌利、嘉手苅義男及び渕辺美紀は、社外監査役であります。
３．沖縄セルラー電話では、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化と効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務３名を含む10名で構成されております。
４．2023年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数については、2023年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役・社外監査役の員数
沖縄セルラー電話の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と沖縄セルラー電話との関係
社外取締役 小禄邦男は、琉球放送株式会社の最高顧問であります。同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外取締役 阿波連光は、弁護士法人ひかり法律事務所の所長であります。沖縄セルラー電話と同法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。同氏は、沖縄電力株式会社の社外監査役であります。同社とは、沖縄セルラー電話の電気通信事業における電力需給取引のほか、沖縄セルラー電話ライフデザインサービス事業に係る商取引関係があり、同社は主要な取引先であります。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外取締役 大城肇は、株式会社沖縄銀行の社外監査役であります。沖縄セルラー電話と同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同行の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同行は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役 安里昌利は、那覇空港ビルディング株式会社の代表取締役社長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、沖縄セルラー電話は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役 嘉手苅義男は、オリオンビール株式会社の取締役会長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。
社外監査役 渕辺美紀は、株式会社ビジネスランドの代表取締役社長及び株式会社ジェイシーシーの代表取締役会長であります。沖縄セルラー電話と株式会社ビジネスランド及び株式会社ジェイシーシーとの間には、特別な関係はありません。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割
沖縄セルラー電話は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。
ｄ．選任するための沖縄セルラー電話からの独立性に関する基準
沖縄セルラー電話は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に加え、沖縄セルラー電話の連結売上又は発注額に占める割合が２％以上の取引先の出身者は、一律、独立性がないものと判断しております。
社外取締役 小禄邦男、社外取締役 阿波連光、社外取締役 大城肇、社外監査役 安里昌利、社外監査役 嘉手苅義男、社外監査役 渕辺美紀は、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件及び沖縄セルラー電話が独自に定める独立性基準の要件に該当し、親会社や沖縄セルラー電話経営陣のコントロールから一定の独立性を保持しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員に指定しております。
ｅ．選任状況の考え方
経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を沖縄セルラー電話事業活動の監督又は監査に取り入れる観点から選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
菅 隆志 |
1958年１月22日生 |
|
（注）３ |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務 （代表取締役） 技術本部長 |
山森 誠司 |
1962年２月１日生 |
|
（注）３ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
渡具知 武之 |
1964年８月23日生 |
|
（注）３ |
3,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
國吉 博樹 |
1963年12月20日生 |
|
（注）３ |
800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小禄 邦男 |
1935年９月20日生 |
|
（注）３ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
阿波連 光 |
1964年８月26日生 |
|
（注）３ |
600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大城 肇 |
1951年６月23日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 孝司 |
1957年２月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 朋子 |
1968年５月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三井 智 |
1958年９月５日生 |
|
（注）４ |
200 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安里 昌利 |
1948年３月16日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
嘉手苅 義男 |
1939年８月10日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
金城 棟啓 |
1954年８月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
11,000 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役小禄邦男、阿波連光及び大城肇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役三井智、監査役安里昌利、嘉手苅義男及び金城棟啓は、社外監査役であります。
３．2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数については、2022年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
なお、大城肇、嘉手苅義男の所有する沖縄セルラー電話株式数は、役員持株会を通じた保有分が含まれております。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役・社外監査役の員数
沖縄セルラー電話の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と沖縄セルラー電話との関係
社外取締役 小禄邦男は、琉球放送株式会社の最高顧問であります。同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外取締役 阿波連光は、弁護士法人ひかり法律事務所の所長であります。沖縄セルラー電話と同法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。同氏は、沖縄電力株式会社の社外監査役であります。同社とは、沖縄セルラー電話の電気通信事業における電力需給取引のほか、沖縄セルラー電話ライフデザインサービス事業に係る商取引関係があり、同社は主要な取引先であります。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外取締役 大城肇は、株式会社沖縄銀行の社外監査役であります。沖縄セルラー電話と同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同行の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同行は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役 三井智は、KDDI株式会社の出身であります。沖縄セルラー電話と同社は、電気通信事業の業務運営に関して互いに協力し、必要な諸施策を検討・実施しております。また、沖縄セルラー電話は同社より携帯電話端末の仕入れ及び通信設備の購入等、取引の多くを同社へ依存しております。
社外監査役 安里昌利は、那覇空港ビルディング株式会社の代表取締役社長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、沖縄セルラー電話は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役 嘉手苅義男は、オリオンビール株式会社の取締役会長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は１％未満であります。
社外監査役 金城棟啓は、株式会社琉球銀行の代表取締役会長であります。沖縄セルラー電話と同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同行の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割
沖縄セルラー電話は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。
ｄ．選任するための沖縄セルラー電話からの独立性に関する基準
沖縄セルラー電話は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に加え、沖縄セルラー電話の連結売上又は発注額に占める割合が２％以上の取引先の出身者は、一律、独立性がないものと判断しております。
社外取締役 小禄邦男、社外取締役 阿波連光、社外取締役 大城肇、社外監査役 安里昌利、社外監査役 嘉手苅義男、社外監査役 金城棟啓は、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件及び沖縄セルラー電話が独自に定める独立性基準の要件に該当し、親会社や沖縄セルラー電話経営陣のコントロールから一定の独立性を保持しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員に指定しております。
ｅ．選任状況の考え方
経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を沖縄セルラー電話事業活動の監督又は監査に取り入れる観点から選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
菅 隆志 |
1958年１月22日生 |
|
（注）３ |
800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務 （代表取締役） 技術本部長 |
山森 誠司 |
1962年２月１日生 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
渡具知 武之 |
1964年８月23日生 |
|
（注）３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
國吉 博樹 |
1963年12月20日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小禄 邦男 |
1935年９月20日生 |
|
（注）３ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
阿波連 光 |
1964年８月26日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大城 肇 |
1951年６月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 孝司 |
1957年２月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
東海林 崇 |
1958年９月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三井 智 |
1958年９月５日生 |
|
（注）４ |
100 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安里 昌利 |
1948年３月16日生 |
|
（注）４ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
嘉手苅 義男 |
1939年８月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
金城 棟啓 |
1954年８月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
5,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小禄邦男、阿波連光及び大城肇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役三井智、監査役安里昌利、嘉手苅義男及び金城棟啓は、社外監査役であります。
３．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数については、2021年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
なお、國吉博樹氏の所有する沖縄セルラー電話株式数は、社員持株会を通じた保有分が含まれております。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役・社外監査役の員数
沖縄セルラー電話の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と沖縄セルラー電話との関係
社外取締役 小禄邦男は、琉球放送株式会社の最高顧問であります。同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外取締役 阿波連光は、弁護士法人ひかり法律事務所の所長であります。沖縄セルラー電話と同法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。同氏は、沖縄電力株式会社の社外監査役であります。同社とは、沖縄セルラー電話の電気通信事業における電力需給取引のほか、沖縄セルラー電話ライフデザインサービス事業に係る商取引関係があり、同社は主要な取引先であります。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外取締役 大城肇は、株式会社沖縄銀行の社外監査役であります。沖縄セルラー電話と同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同行の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同行は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役 三井智は、KDDI株式会社の出身であります。沖縄セルラー電話と同社は、電気通信事業の業務運営に関して互いに協力し、必要な諸施策を検討・実施しております。また、沖縄セルラー電話は同社より携帯電話端末の仕入れ及び通信設備の購入等、取引の多くを同社へ依存しております。
社外監査役 安里昌利は、那覇空港ビルディング株式会社の代表取締役社長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、沖縄セルラー電話は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役 嘉手苅義男は、オリオンビール株式会社の取締役会長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は１％未満であります。
社外監査役 金城棟啓は、株式会社琉球銀行の代表取締役会長であります。沖縄セルラー電話と同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同行の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割
沖縄セルラー電話は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。
ｄ．選任するための沖縄セルラー電話からの独立性に関する基準
沖縄セルラー電話は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に加え、沖縄セルラー電話の連結売上又は発注額に占める割合が２％以上の取引先の出身者は、一律、独立性がないものと判断しております。
社外取締役 小禄邦男、社外取締役 阿波連光、社外取締役 大城肇、社外監査役 安里昌利、社外監査役 嘉手苅義男、社外監査役 金城棟啓は、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件及び沖縄セルラー電話が独自に定める独立性基準の要件に該当し、親会社や沖縄セルラー電話経営陣のコントロールから一定の独立性を保持しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員に指定しております。
ｅ．選任状況の考え方
経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を沖縄セルラー電話事業活動の監督又は監査に取り入れる観点から選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
湯淺 英雄 |
1955年８月３日生 |
|
（注）３ |
4,500 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長 (代表取締役) |
菅 隆志 |
1958年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
山森 誠司 |
1962年２月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
渡具知 武之 |
1964年８月23日生 |
|
（注）３ |
2,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小禄 邦男 |
1935年９月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
阿波連 光 |
1964年８月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大城 肇 |
1951年６月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 孝司 |
1957年２月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
東海林 崇 |
1958年９月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三井 智 |
1958年９月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安里 昌利 |
1948年３月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
嘉手苅 義男 |
1939年８月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
金城 棟啓 |
1954年８月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
7,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小禄邦男、阿波連光及び大城肇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役三井智、監査役安里昌利、嘉手苅義男及び金城棟啓は、社外監査役であります。
３．2020年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数については、2020年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役・社外監査役の員数
沖縄セルラー電話の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と沖縄セルラー電話との関係
社外取締役小禄邦男は、琉球放送株式会社の取締役最高顧問であります。同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外取締役阿波連光は、弁護士法人ひかり法律事務所の所長であります。沖縄セルラー電話と同法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役大城肇は、国立大学法人琉球大学特別顧問であります。沖縄セルラー電話と同国立大学法人との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同国立大学法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役三井智は、KDDI株式会社の出身であります。沖縄セルラー電話と同社は、電気通信事業の業務運営に関して互いに協力し、必要な諸施策を検討・実施しております。また、沖縄セルラー電話は同社より携帯電話端末の仕入れ及び通信設備の購入等、取引の多くを同社へ依存しております。
社外監査役安里昌利は、那覇空港ビルディング株式会社の代表取締役社長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、沖縄セルラー電話は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役嘉手苅義男は、オリオンビール株式会社の取締役会長であります。沖縄セルラー電話と同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役金城棟啓は、株式会社琉球銀行の代表取締役会長であります。沖縄セルラー電話と同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同行の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、沖縄セルラー電話は同行の株式を保有しておりますが、その保有割合は１％未満であります。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割
沖縄セルラー電話は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。
ｄ．選任するための沖縄セルラー電話からの独立性に関する基準
沖縄セルラー電話は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を有しておりません。
社外取締役小禄邦男、社外取締役阿波連光、社外取締役大城肇、社外監査役安里昌利、社外監査役嘉手苅義男、社外監査役金城棟啓は、沖縄県経済、沖縄県民一般の利益を代表する立場であり、親会社や沖縄セルラー電話経営陣のコントロールから一定の独立性を保持しております。一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員に指定しております。
ｅ．選任状況の考え方
経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を沖縄セルラー電話事業活動の監督又は監査に取り入れる観点から選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
湯淺 英雄 |
1955年８月３日生 |
|
（注）３ |
3,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) 営業本部長 |
仲地 正和 |
1957年12月22日生 |
|
（注）３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
山森 誠司 |
1962年２月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
友利 克輝 |
1960年１月21日生 |
|
（注）３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小禄 邦男 |
1935年９月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 孝司 |
1957年２月26日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
阿波連 光 |
1964年８月26日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
東海林 崇 |
1958年９月26日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三井 智 |
1958年９月５日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安里 昌利 |
1948年３月16日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
嘉手苅 義男 |
1939年８月10日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
金城 棟啓 |
1954年８月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
9,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小禄邦男及び阿波連光は、社外取締役であります。
２．常勤監査役三井智、監査役安里昌利、嘉手苅義男及び金城棟啓は、社外監査役であります。
３．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数については、2019年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役・社外監査役の員数
沖縄セルラー電話の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と沖縄セルラー電話との関係
社外取締役小禄邦男は、琉球放送株式会社の取締役最高顧問であります。同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外取締役阿波連光は、ひかり法律事務所の所長であります。沖縄セルラー電話と同事務所との間に特段の関係はありません。
社外監査役三井智は、KDDI株式会社の出身であります。沖縄セルラー電話と同社は、電気通信事業の業務運営に関して互いに協力し、必要な諸施策を検討・実施しております。また、沖縄セルラー電話は同社より携帯電話端末の仕入れ及び通信設備の購入等、取引の多くを同社へ依存しております。
社外監査役安里昌利は、株式会社沖縄銀行の相談役であります。同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、同行との事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、沖縄セルラー電話及び同行はお互いの株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役嘉手苅義男は、オリオンビール株式会社の代表取締役会長であります。同社との商取引は、定型的取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は沖縄セルラー電話の株式を保有しておりますが、その保有割合は２％未満であります。
社外監査役金城棟啓は、株式会社琉球銀行の代表取締役会長であります。同行との商取引は、決済取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、沖縄セルラー電話と同行の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、沖縄セルラー電話は同行の株式を保有しておりますが、その保有割合は１％未満であります。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割
沖縄セルラー電話は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。
ｄ．選任するための沖縄セルラー電話からの独立性に関する基準
沖縄セルラー電話は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を有しておりません。
社外取締役小禄邦男、社外取締役阿波連光、社外監査役安里昌利、社外監査役嘉手苅義男、社外監査役金城棟啓は、沖縄県経済、沖縄県民一般の利益を代表する立場であり、親会社や沖縄セルラー電話経営陣のコントロールから一定の独立性を保持しております。一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員に指定しております。
ｅ．選任状況の考え方
経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を沖縄セルラー電話事業活動の監督又は監査に取り入れる観点から選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 |
|
湯淺 英雄 |
昭和30年８月３日生 |
昭和63年10月 |
第二電電株式会社 （現 KDDI株式会社）入社 |
（注）３ |
2,700 |
|
平成15年４月 |
同社執行役員au営業本部関東統括責任者兼au東京支社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
沖縄セルラー電話取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
KDDI株式会社取締役執行役員常務 |
||||||
|
平成23年４月 |
中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
沖縄セルラー電話代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 平成28年６月
平成29年６月 |
沖縄セルラー電話代表取締役社長（現在に至る） 沖縄通信ネットワーク株式会社取締役 （現在に至る） 沖縄電力株式会社取締役（現在に至る） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
仲地 正和 |
昭和32年12月22日生 |
平成元年11月 |
第二電電株式会社 （現 KDDI株式会社）入社 |
（注）３ |
2,300 |
|
平成６年10月 |
同社宮崎営業所所長 |
||||||
|
平成９年３月 |
同社沖縄営業所所長 |
||||||
|
平成12年10月 |
同社ネットワーク営業本部九州支店 企画管理部長兼個人営業部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
沖縄セルラー電話営業部部長代理（出向） |
||||||
|
平成16年４月 |
KDDI株式会社より転籍 沖縄セルラー電話営業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
沖縄セルラー電話理事 |
||||||
|
平成19年６月 |
沖縄セルラー電話取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
沖縄セルラー電話常務取締役営業部門担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
沖縄通信ネットワーク株式会社 |
||||||
|
平成29年４月 |
沖縄セルラー電話常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
沖縄セルラー電話代表取締役専務営業本部長 |
||||||
|
|
（現在に至る） |
||||||
|
常務取締役 |
技術本部長 |
山森 誠司 |
昭和37年２月１日生 |
昭和59年４月 |
京セラ株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和60年６月 |
第二電電企画株式会社 （現 KDDI株式会社）へ転籍 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社理事設備運用本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社理事建設本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社理事技術企画副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
沖縄セルラー電話執行役員常務技術本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
沖縄セルラー電話常務取締役技術本部長 |
||||||
|
平成29年11月 |
沖縄セルラー電話常務取締役技術本部長兼事業活性化推進室長（現在に至る） |
||||||
|
平成30年６月 |
沖縄通信ネットワーク株式会社取締役 |
||||||
|
|
（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
経営管理 |
友利 克輝 |
昭和35年１月21日生 |
昭和57年４月 |
株式会社沖縄銀行入行 |
（注）３ |
1,900 |
|
平成15年４月 |
同行諸見支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同行執行役員ローン推進部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同行執行役員審査部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
沖縄セルラー電話執行役員リスク管理部担当（出向） |
||||||
|
平成26年６月 |
沖縄セルラー電話取締役管理部門担当兼ＣＳ部門担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
沖縄セルラー電話取締役コーポレート部門担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
沖縄セルラー電話取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
沖縄セルラー電話取締役経営管理本部長兼アセットソリューション推進室長（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
小禄 邦男 |
昭和10年９月20日生 |
昭和35年３月 |
琉球放送株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和50年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和53年10月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
昭和57年１月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
昭和57年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成３年６月 |
沖縄セルラー電話取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成９年６月 |
琉球放送株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年６月 平成29年６月 |
同社代表取締役最高顧問 同社取締役最高顧問（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
|
石嶺 伝一郎 |
昭和24年４月26日生 |
昭和47年４月 |
琉球電力公社 （現 沖縄電力株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成10年４月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
沖縄電力株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社代表取締役会長（現在に至る） |
||||||
|
平成27年６月 |
沖縄セルラー電話取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成28年11月 |
沖縄県商工会議所連合会会長 |
||||||
|
|
（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
|
田中 孝司 |
昭和32年２月26日 |
昭和56年４月 |
国際電信電話株式会社 |
（注）３ |
－ |
|
|
（現 KDDI株式会社）入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役執行役員常務 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役執行役員専務 |
||||||
|
平成22年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
同社代表取締役会長（現在に至る） |
||||||
|
平成30年６月 |
沖縄セルラー電話取締役（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
|
石川 雄三 |
昭和31年10月19日 |
昭和60年９月 |
第二電電株式会社 （現 KDDI株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役執行役員常務 |
||||||
|
平成23年６月 |
沖縄セルラー電話取締役（現在に至る） |
||||||
|
|
KDDI株式会社取締役執行役員専務 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社代表取締役執行役員専務 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社代表取締役執行役員副社長 |
||||||
|
|
（現在に至る） |
||||||
|
平成29年４月 |
同社全社営業担当、コンシューマ事業本部長兼事業統括部担当兼メディア・CATV推進本部担当兼商品・CS統括本部担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
同社コンシューマ事業本部長兼メディア・CATV推進本部担当兼商品・CS統括本部長 |
||||||
|
|
（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
長尾 毅 |
昭和30年１月11日生 |
昭和52年４月 |
国際電信電話株式会社 （現 KDDI株式会社）入社 |
（注）４ |
900 |
|
平成12年６月 |
同社法人営業第１部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社理事渉外・広報本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員渉外広報本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社理事関西総支社長兼四国総支社長 |
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平成26年４月 |
同社理事関西総支社長 |
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平成27年４月 |
沖縄セルラー電話特別顧問 |
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平成27年６月 |
沖縄セルラー電話常勤監査役（現在に至る） |
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監査役 |
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安里 昌利 |
昭和23年３月16日生 |
昭和48年５月 |
株式会社沖縄銀行入行 |
（注）４ |
－ |
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平成８年７月 |
同行審査第一部長 |
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平成10年７月 |
同行取締役本店営業部長 |
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平成12年６月 |
同行常務取締役 |
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平成14年６月 |
同行代表取締役頭取 |
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平成15年６月 |
沖縄セルラー電話監査役（現在に至る） |
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平成23年６月 平成29年６月 |
株式会社沖縄銀行代表取締役会長 同行相談役（現在に至る） |
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監査役 |
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嘉手苅 義男 |
昭和14年８月10日生 |
昭和46年11月 |
オリオンビール株式会社入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成３年６月 |
同社取締役営業部長 |
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平成９年６月 |
同社常務取締役 |
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平成13年６月 |
同社専務取締役 |
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平成15年６月 |
同社代表取締役副社長 |
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平成21年６月 平成24年６月 |
同社代表取締役社長 沖縄セルラー電話監査役（現在に至る） |
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平成29年６月 |
オリオンビール株式会社 |
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監査役 |
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金城 棟啓 |
昭和29年８月２日生 |
昭和52年４月 |
株式会社琉球銀行入行 |
（注）４ |
－ |
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平成13年４月 |
同行リスク管理部長兼法務室長 |
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平成16年６月 |
同行執行役員総合企画部長 |
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平成17年６月 |
同行取締役総合企画部長 |
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平成20年６月 |
同行常務取締役 |
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平成24年４月 |
同行代表取締役頭取 |
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平成26年６月 |
沖縄セルラー電話監査役（現在に至る） |
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平成29年４月 |
株式会社琉球銀行 |
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計 |
|
|
7,800 |
（注）１．取締役小禄邦男及び石嶺伝一郎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役長尾毅、監査役安里昌利、嘉手苅義男及び金城棟啓は、社外監査役であります。
３．平成30年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数については、平成30年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役相談役 |
|
稲盛 和夫 |
昭和７年１月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
|
湯淺 英雄 |
昭和30年８月３日生 |
|
（注）３ |
1,800 |
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|
専務取締役 (代表取締役) |
営業本部長 |
仲地 正和 |
昭和32年12月22日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
常務取締役 |
技術本部長 |
山森 誠司 |
昭和37年２月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
経営管理本部長 |
友利 克輝 |
昭和35年１月21日生 |
|
（注）３ |
1,300 |
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|
取締役 |
|
小禄 邦男 |
昭和10年９月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石嶺 伝一郎 |
昭和24年４月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小野寺 正 |
昭和23年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石川 雄三 |
昭和31年10月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
長尾 毅 |
昭和30年１月11日生 |
|
（注）５ |
600 |
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|
監査役 |
|
安里 昌利 |
昭和23年３月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
嘉手苅 義男 |
昭和14年８月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
金城 棟啓 |
昭和29年８月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
5,700 |
（注）１．取締役相談役稲盛和夫、取締役小禄邦男及び石嶺伝一郎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役長尾毅、監査役安里昌利、嘉手苅義男及び金城棟啓は、社外監査役であります。
３．平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数については、平成29年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
－ |
稲盛 和夫 |
昭和７年１月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
湯淺 英雄 |
昭和30年８月３日生 |
|
（注）３ |
700 |
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|
常務取締役 |
営業部門担当 |
仲地 正和 |
昭和32年12月22日生 |
|
（注）３ |
1,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コーポレート部門担当 |
友利 克輝 |
昭和35年１月21日生 |
|
（注）３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小禄 邦男 |
昭和10年９月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
石嶺 伝一郎 |
昭和24年４月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小野寺 正 |
昭和23年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
石川 雄三 |
昭和31年10月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
長尾 毅 |
昭和30年１月11日生 |
|
（注）５ |
200 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
嵩元 盛兼 |
昭和30年４月25日生 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
安里 昌利 |
昭和23年３月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
嘉手苅 義男 |
昭和14年８月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
金城 棟啓 |
昭和29年８月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
7,400 |
（注）１．取締役相談役稲盛和夫、取締役小禄邦男及び石嶺伝一郎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役長尾毅、監査役安里昌利、嘉手苅義男及び金城棟啓は、社外監査役であります。
３．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数については、平成28年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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