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エムティーアイ(9438)の株価チャート エムティーアイ(9438)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a) 2025年12月19日（有価証券報告書提出日）現在のエムティーアイの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性比率：21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
前 多 俊 宏
|
1965年１月19日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1988年12月
|
株式会社光通信 入社
|
1989年８月
|
同社 取締役
|
1994年７月
|
同社 常務取締役
|
1996年８月
|
エムティーアイ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
11,923,000
|
取締役副社長
ライフ・エンターテインメント
事業本部長兼
テクノロジー本部長
(DXソリューション事業部、
サイバーリスクマネジメント室、
CX統括部、
コンプライアンス推進統括室、
AI Transformation Lab
担当)
|
泉 博 史
|
1965年２月26日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1997年６月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
1999年２月
|
エムティーアイ 入社
|
1999年11月
|
エムティーアイ 執行役員
|
2002年12月
|
エムティーアイ 取締役
|
2004年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務
|
2007年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長
|
2009年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長（現任）
|
|
※１
|
367,900
|
専務取締役
(IR室・事業アライアンス 担当)
|
松 本 博
|
1969年８月17日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
1999年５月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 入社
|
2002年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
|
2004年10月
|
エムティーアイ 入社
|
2008年２月
|
エムティーアイ 執行役員
|
2010年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員
|
2010年12月
|
エムティーアイ 取締役
|
2016年12月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
2018年12月
|
エムティーアイ 専務取締役（現任）
|
|
※１
|
211,200
|
常務取締役
スマートコンテンツ事業部長
(ERPソリューション事業部 担当)
|
石 川 幸 一
|
1975年２月13日生
|
1998年２月
|
株式会社プロディクス 入社
|
1999年12月
|
エムティーアイ 入社
|
2004年９月
|
株式会社ITSUMO 入社
|
2005年11月
|
株式会社デジマース 入社
|
2007年８月
|
有限会社ガナーズ 入社
|
2010年５月
|
エムティーアイ 入社
|
2016年１月
|
エムティーアイ 執行役員
|
2019年１月
|
エムティーアイ 常務執行役員
|
2023年12月
|
エムティーアイ 常務取締役（現任）
|
|
※１
|
30,300
|
常務取締役
(自治体向けサービス戦略・
学校向けサービス事業 担当)
|
一 ノ 倉 悠
|
1992年６月10日生
|
2011年６月
|
猿田彦珈琲（現猿田彦珈琲株式会社）入社
|
2018年４月
|
Biodata Bank株式会社 取締役（現任）
|
2018年10月
|
モチベーションワークス株式会社代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
エムティーアイ 常務執行役員
|
2024年12月
|
エムティーアイ 常務取締役（現任）
|
|
※１
|
186,200
|
社外取締役
|
周 牧 之
|
1963年７月２日生
|
1995年６月
|
財団法人国際開発センター（現 一般財団法人国際開発センター） 研究員
|
2002年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
2005年１月
|
財務省財務総合政策研究所 客員研究員
|
2007年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授（現任）
|
2007年４月
|
マサチューセッツ工科大学 客員教授
|
2008年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
2010年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授
|
2012年４月
|
中国科学院 特任教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
山 本 晶
|
1973年10月２日生
|
2004年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
2005年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
2008年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本マーケティング学会 常任理事
|
2020年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
慶應義塾大学商学部 教授 （現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
土 屋 了 介
|
1946年１月16日生
|
2006年４月
|
国立がんセンター中央病院（現国立研究開発法人国立がん研究センター）病院長
|
2011年２月
|
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会（現公益財団法人榊原記念財団） 理事（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人がん研究会 理事
|
2014年４月
|
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長
|
2014年６月
|
公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事
|
2018年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社エムネス 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
学校法人国際学園 副理事長
|
2022年４月
|
学校法人国際学園 理事長
|
2024年５月
|
学校法人国際学園 理事
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
和 田 英 明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 情報通信事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
株式会社光通信 常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス株式会社 代表取締役
|
2015年６月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役 （現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社HCMAアルファ 代表取締役
|
2022年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社HCMAアルファ 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ代表取締役(現任)
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
石 川 雄 三
|
1956年10月19日生
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現KDDI株式会社） 入社
|
2016年６月
|
KDDI株式会社 代表取締役執行役員副社長
|
2019年６月
|
JCOM株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社 特別顧問
|
2022年６月
|
特種東海製紙株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
KDDI株式会社 顧問
|
2022年12月
|
エムティーアイ 指名報酬委員（現任）
|
2024年６月
|
株式会社セシール 社外取締役 （現任）
|
2024年７月
|
エムティーアイ 顧問
|
2024年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
2,000
|
社外監査役
|
丹 羽 康 彦
|
1958年10月17日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年12月
|
三菱商事(上海)有限公司 財務会計部長
|
2008年２月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 副社長
|
2010年９月
|
三菱商事石油株式会社 常務執行役員 管理本部長
|
2012年５月
|
台湾三菱商事株式会社 総経理兼管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社メタルワン 常勤監査役
|
2018年８月
|
株式会社アイビー・シー・エス 財経・情報システム部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
※２
|
―
|
社外監査役
|
笠 原 智 恵
|
1968年９月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 隼国際法律事務所
|
2006年11月
|
Greenberg Traurig LLP, New York
|
2007年12月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2009年１月
|
渥美総合法律事務所・外国法共同事業
|
2010年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現任）
|
2015年６月
|
株式会社クレディセゾン 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
アキレス株式会社 社外監査役
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
2022年６月
|
アキレス株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
※３
|
―
|
社外監査役
|
安 田 成 喜
|
1955年10月13日生
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社 入社
|
2010年７月
|
同社 理事 総合営業第一部長
|
2012年６月
|
同社 執行役員 総合営業第一部長
|
2014年４月
|
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社東京海上研究所 社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社日本貿易保険 執行役員
|
2018年４月
|
同社 執行役員兼大阪支店長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員兼大阪支店長
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※４
|
―
|
社外監査役
|
奥 田 高 子
|
1956年５月７日生
|
1979年４月
|
サントリー株式会社 入社
|
2000年４月
|
同社 ワイン事業部課長
|
2003年４月
|
同社 お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長
|
2005年９月
|
東京電力株式会社 販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー
|
2016年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 CS推進室長
|
2019年６月
|
伊藤忠食品株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※５
|
―
|
計
|
―
|
―
|
|
|
12,720,600
|
(注) 取締役周牧之、山本晶、土屋了介、和田英明、石川雄三は社外取締役です。
常勤監査役丹羽康彦、監査役笠原智恵、安田成喜、奥田高子は社外監査役です。
各役員の任期は、※１については、2024年12月21日開催の定時株主総会から１年、※２については、2022年12月24日開催の定時株主総会から４年、※３については2024年12月21日開催の定時株主総会から４年、※４については2021年12月18日開催の定時株主総会から４年、※５については2023年12月23日開催の定時株主総会から４年です。
b) 2025年12月20日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エムティーアイの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性比率：21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
前 多 俊 宏
|
1965年１月19日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1988年12月
|
株式会社光通信 入社
|
1989年８月
|
同社 取締役
|
1994年７月
|
同社 常務取締役
|
1996年８月
|
エムティーアイ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
11,923,000
|
取締役副社長
ライフ・エンターテインメント事業本部長兼
テクノロジー本部長
(DXソリューション事業部、
サイバーリスクマネジメント室、
CX統括部、
コンプライアンス推進統括室、
AI Transformation Lab 担当)
|
泉 博 史
|
1965年２月26日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1997年６月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
1999年２月
|
エムティーアイ 入社
|
1999年11月
|
エムティーアイ 執行役員
|
2002年12月
|
エムティーアイ 取締役
|
2004年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務
|
2007年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長
|
2009年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長（現任）
|
|
※１
|
367,900
|
専務取締役
(IR室・事業アライアンス 担当)
|
松 本 博
|
1969年８月17日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
1999年５月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 入社
|
2002年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
|
2004年10月
|
エムティーアイ 入社
|
2008年２月
|
エムティーアイ 執行役員
|
2010年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員
|
2010年12月
|
エムティーアイ 取締役
|
2016年12月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
2018年12月
|
エムティーアイ 専務取締役（現任）
|
|
※１
|
211,200
|
常務取締役
スマートコンテンツ事業部長
(ERPソリューション事業部 担当)
|
石 川 幸 一
|
1975年２月13日生
|
1998年２月
|
株式会社プロディクス 入社
|
1999年12月
|
エムティーアイ 入社
|
2004年９月
|
株式会社ITSUMO 入社
|
2005年11月
|
株式会社デジマース 入社
|
2007年８月
|
有限会社ガナーズ 入社
|
2010年５月
|
エムティーアイ 入社
|
2016年１月
|
エムティーアイ 執行役員
|
2019年１月
|
エムティーアイ 常務執行役員
|
2023年12月
|
エムティーアイ 常務取締役（現任）
|
|
※１
|
30,300
|
常務取締役
(自治体向けサービス戦略・
学校向けサービス事業担当)
|
一 ノ 倉 悠
|
1992年６月10日生
|
2011年６月
|
猿田彦珈琲（現猿田彦珈琲株式会社）入社
|
2018年４月
|
Biodata Bank株式会社 取締役（現任）
|
2018年10月
|
モチベーションワークス株式会社代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
エムティーアイ 常務執行役員
|
2024年12月
|
エムティーアイ 常務取締役（現任）
|
|
※１
|
186,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
周 牧 之
|
1963年７月２日生
|
1995年６月
|
財団法人国際開発センター（現 一般財団法人国際開発センター） 研究員
|
2002年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
2005年１月
|
財務省財務総合政策研究所 客員研究員
|
2007年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授（現任）
|
2007年４月
|
マサチューセッツ工科大学 客員教授
|
2008年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
2010年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授
|
2012年４月
|
中国科学院 特任教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
山 本 晶
|
1973年10月２日生
|
2004年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
2005年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
2008年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本マーケティング学会 常任理事
|
2020年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
慶應義塾大学商学部 教授 （現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
土 屋 了 介
|
1946年１月16日生
|
2006年４月
|
国立がんセンター中央病院（現国立研究開発法人国立がん研究センター）病院長
|
2011年２月
|
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会（現公益財団法人榊原記念財団） 理事（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人がん研究会 理事
|
2014年４月
|
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長
|
2014年６月
|
公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事
|
2018年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社エムネス 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
学校法人国際学園 副理事長
|
2022年４月
|
学校法人国際学園 理事長
|
2024年５月
|
学校法人国際学園 理事
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
和 田 英 明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 情報通信事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
株式会社光通信 常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス株式会社 代表取締役
|
2015年６月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役 （現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社HCMAアルファ 代表取締役
|
2022年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社HCMAアルファ 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ代表取締役(現任)
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
石 川 雄 三
|
1956年10月19日生
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現KDDI株式会社） 入社
|
2016年６月
|
KDDI株式会社 代表取締役執行役員副社長
|
2019年６月
|
JCOM株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社 特別顧問
|
2022年６月
|
特種東海製紙株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
KDDI株式会社 顧問
|
2022年12月
|
エムティーアイ 指名報酬委員（現任）
|
2024年６月
|
株式会社セシール 社外取締役 （現任）
|
2024年７月
|
エムティーアイ 顧問
|
2024年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
2,000
|
社外監査役
|
丹 羽 康 彦
|
1958年10月17日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年12月
|
三菱商事(上海)有限公司 財務会計部長
|
2008年２月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 副社長
|
2010年９月
|
三菱商事石油株式会社 常務執行役員 管理本部長
|
2012年５月
|
台湾三菱商事株式会社 総経理兼管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社メタルワン 常勤監査役
|
2018年８月
|
株式会社アイビー・シー・エス 財経・情報システム部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
※２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
笠 原 智 恵
|
1968年９月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 隼国際法律事務所
|
2006年11月
|
Greenberg Traurig LLP, New York
|
2007年12月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2009年１月
|
渥美総合法律事務所・外国法共同事業
|
2010年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現任）
|
2015年６月
|
株式会社クレディセゾン 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
アキレス株式会社 社外監査役
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
2022年６月
|
アキレス株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
※３
|
―
|
社外監査役
|
安 田 成 喜
|
1955年10月13日生
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社 入社
|
2010年７月
|
同社 理事 総合営業第一部長
|
2012年６月
|
同社 執行役員 総合営業第一部長
|
2014年４月
|
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社東京海上研究所 社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社日本貿易保険 執行役員
|
2018年４月
|
同社 執行役員兼大阪支店長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員兼大阪支店長
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※４
|
―
|
社外監査役
|
奥 田 高 子
|
1956年５月７日生
|
1979年４月
|
サントリー株式会社 入社
|
2000年４月
|
同社 ワイン事業部課長
|
2003年４月
|
同社 お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長
|
2005年９月
|
東京電力株式会社 販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー
|
2016年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 CS推進室長
|
2019年６月
|
伊藤忠食品株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※５
|
―
|
計
|
―
|
―
|
|
|
12,720,600
|
(注) 各役員の任期は、※１については、2025年12月20日開催の定時株主総会から１年、※２については、2022年12月24日開催の定時株主総会から４年、※３については2024年12月21日開催の定時株主総会から４年、※４については2025年12月20日開催の定時株主総会から４年、※５については2023年12月23日開催の定時株主総会から４年です。
② 社外役員（社外取締役および社外監査役）の状況および期待される役割の概要
エムティーアイの社外取締役は５名（男性４名、女性１名）、社外監査役４名（男性２名、女性２名）です。
各社外取締役および各社外監査役はいずれも、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役 周牧之は、大学において東アジア経済およびデジタルエコノミーの研究を行っており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 山本晶は、大学においてマーケティングおよび消費者行動の研究を行っており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 土屋了介は、様々な機関にて医学の研究を行っており、組織運営の経験も有しているため、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督をおこなっていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 和田英明は、経営者として豊富な実績および経験、幅広い見識を有しており、その知見を基にエムティーアイの持続的な企業価値向上のためにエムティーアイの経営方針に助言助言し、独立した立場で業務執行の監督をおこなっていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 石川雄三は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、エムティーアイの経営における業務執行の監督はもとより、企業価値向上に繋がる助言・提言し、独立した立場で業務執行の監督をおこなっていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外監査役 丹羽康彦は、財務および会計に関して相当の知見、豊富な経験を有するため、エムティーアイの財務報告の適正性に貢献していただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外監査役 笠原智恵は、弁護士の資格を持ち企業法務実務の経験が豊富であり法務に関して相当の知見を有するため、エムティーアイの職務遂行の妥当性の確保に貢献していただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外監査役 安田成喜は、大手保険会社において長年にわたりマネジメントや経営者として携わり、幅広い経験と知見を有しており、エムティーアイの経営全般の監督において適切な役割を果たしていただいております。引き続き、上記の役割を期待しています。
社外監査役 奥田高子は、マーケティングに知見を有する他、大手企業において長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど、幅広い経験と知見を有しており、エムティーアイの経営全般の監督において適切な役割を果たしていただいております。引き続き、上記の役割を期待しています。
エムティーアイは透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、社外役員の独立性判断基準を定めています。
＜社外役員の独立性判断基準＞
エムティーアイの社外役員（社外取締役および社外監査役）については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下のとおりとします。（以下のいずれにも該当しない者について独立性を有する者と判断します。）
１ 現在または過去10年間のいずれかにおいて、エムティーアイ、エムティーアイの現在の子会社および関連会社（以下、あわせて「エムティーアイグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員その他の使用人およびこれらに類する者（以下、あわせて「業務執行者等」という。）であった者
２ 現在または過去３年間のいずれかにおいて、以下a)～j)のいずれかに該当する者
a) エムティーアイの主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）、または当該株主が法人である場合には、その業務執行者等
b) エムティーアイが主要株主である会社の業務執行者等
c) エムティーアイグループを主要な取引先（その取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをエムティーアイグループから受けた者）とする者、またはその取引先が会社である場合には、その業務執行者等
d) エムティーアイの主要な取引先（エムティーアイに対して、エムティーアイの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者）、または、その者が会社である場合には、その業務執行者等
e) エムティーアイグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている者またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
f) エムティーアイの大口債権者等、またはその者が会社である場合には、その業務執行者等
g) エムティーアイグループの監査法人である公認会計士または監査法人に所属する者
h) 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、エムティーアイグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を得ている者、またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
i) 上記a～hに該当する者（重要でない者を除く）の配偶者または２親等内の親族
j) エムティーアイグループから役員（取締役または監査役をいう。以下同じ。）を受け入れている会社の役員
３ その他、エムティーアイの一般株主との間で上記１～２で考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
４ 仮に上記２のいずれかに該当する者であっても、実質的にみて一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考える者については、エムティーアイは、当該者が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該者がエムティーアイの独立役員として相応しいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該者をエムティーアイの独立役員とすることができるものとする。
エムティーアイの社外取締役および社外監査役は、エムティーアイの定める独立性判断基準を充足していることから、いずれも独立役員に指定しています。
社外監査役による監査と内部監査および会計監査との相互連携の関係等については、「(3) 監査の状況 」に記載のとおりです。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
前 多 俊 宏
|
1965年１月19日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1988年12月
|
株式会社光通信 入社
|
1989年８月
|
同社 取締役
|
1994年７月
|
同社 常務取締役
|
1996年８月
|
エムティーアイ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
11,882,600
|
取締役副社長取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長
(DXソリューション事業部、
サイバーリスクマネジメント室、
+Design部、
コンプライアンス推進統括室担当)
|
泉 博 史
|
1965年２月26日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1997年６月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
1999年２月
|
エムティーアイ 入社
|
1999年11月
|
エムティーアイ 執行役員
|
2002年12月
|
エムティーアイ 取締役
|
2004年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務
|
2007年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長
|
2009年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長（現任）
|
|
※１
|
349,900
|
専務取締役
(IR室・事業アライアンス担当)
|
松 本 博
|
1969年８月17日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
1999年５月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 入社
|
2002年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
|
2004年10月
|
エムティーアイ 入社
|
2008年２月
|
エムティーアイ 執行役員
|
2010年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員
|
2010年12月
|
エムティーアイ 取締役
|
2016年12月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
2018年12月
|
エムティーアイ 専務取締役（現任）
|
|
※１
|
194,300
|
常務取締役
スマートコンテンツ事業部長
(ERPソリューション事業部担当)
|
石 川 幸 一
|
1975年２月13日生
|
1998年２月
|
株式会社プロディクス 入社
|
1999年12月
|
エムティーアイ 入社
|
2004年９月
|
株式会社ITSUMO 入社
|
2005年11月
|
株式会社デジマース 入社
|
2007年８月
|
有限会社ガナーズ 入社
|
2010年５月
|
エムティーアイ 入社
|
2016年１月
|
エムティーアイ 執行役員
|
2019年１月
|
エムティーアイ 常務執行役員
|
2023年12月
|
エムティーアイ 常務取締役（現任）
|
|
※１
|
24,800
|
常務取締役
(自治体向けサービス戦略および
学校向けサービス事業担当)
|
一 ノ 倉 悠
|
1992年６月10日生
|
2011年６月
|
猿田彦珈琲（現猿田彦珈琲株式会社）入社
|
2018年４月
|
Biodata Bank株式会社 取締役（現任）
|
2018年10月
|
モチベーションワークス株式会社代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
エムティーアイ 常務執行役員
|
2024年12月
|
エムティーアイ 常務取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
周 牧 之
|
1963年７月２日生
|
1995年６月
|
財団法人国際開発センター（現 一般財団法人国際開発センター） 主任研究員
|
2002年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
2005年１月
|
財務省財務総合政策研究所 客員研究員
|
2007年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授（現任）
|
2007年４月
|
マサチューセッツ工科大学 客員教授
|
2008年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
2010年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授
|
2012年４月
|
中国科学院 特任教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
山 本 晶
|
1973年10月２日生
|
2004年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
2005年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
2008年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本マーケティング学会 常任理事（現任）
|
2020年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
慶應義塾大学商学部 教授 （現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
土 屋 了 介
|
1946年１月16日生
|
2006年４月
|
国立がんセンター中央病院（現国立研究開発法人国立がん研究センター）病院長
|
2011年２月
|
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会（現公益財団法人榊原記念財団） 理事（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人がん研究会 理事
|
2014年４月
|
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長
|
2014年６月
|
公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事
|
2018年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社エムネス 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
学校法人国際学園 副理事長
|
2022年４月
|
学校法人国際学園 理事長
|
2024年５月
|
学校法人国際学園 理事（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
和 田 英 明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 情報通信事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
株式会社光通信 常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス株式会社 代表取締役
|
2015年６月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役 （現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社HCMAアルファ 代表取締役
|
2022年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社HCMAアルファ 代表取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
石 川 雄 三
|
1956年10月19日生
|
1985年９月
|
第二電電株式会社（現KDDI株式会社） 入社
|
2016年６月
|
KDDI株式会社 代表取締役執行役員副社長
|
2019年６月
|
JCOM株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社 特別顧問
|
2022年６月
|
特種東海製紙株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
KDDI株式会社 顧問
|
2022年12月
|
エムティーアイ 指名報酬委員（現任）
|
2024年６月
|
株式会社セシール 社外取締役 （現任）
|
2024年７月
|
エムティーアイ 顧問
|
2024年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
2,000
|
社外監査役
|
丹 羽 康 彦
|
1958年10月17日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年12月
|
三菱商事(上海)有限公司 財務会計部長
|
2008年２月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 副社長
|
2010年９月
|
三菱商事石油株式会社 常務執行役員 管理本部長
|
2012年５月
|
台湾三菱商事株式会社 総経理兼管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社メタルワン 常勤監査役
|
2018年８月
|
株式会社アイビー・シー・エス 財経・情報システム部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
※２
|
―
|
社外監査役
|
笠 原 智 恵
|
1968年９月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 隼国際法律事務所
|
2006年11月
|
Greenberg Traurig LLP, New York
|
2007年12月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2009年１月
|
渥美総合法律事務所・外国法共同事業
|
2010年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現任）
|
2015年６月
|
株式会社クレディセゾン 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
アキレス株式会社 社外監査役
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
2022年６月
|
アキレス株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
※３
|
―
|
社外監査役
|
安 田 成 喜
|
1955年10月13日生
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社 入社
|
2010年７月
|
同社 理事 総合営業第一部長
|
2012年６月
|
同社 執行役員 総合営業第一部長
|
2014年４月
|
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社東京海上研究所 社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社日本貿易保険 執行役員
|
2018年４月
|
同社 執行役員兼大阪支店長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員兼大阪支店長
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※４
|
―
|
社外監査役
|
奥 田 高 子
|
1956年５月７日生
|
1979年４月
|
サントリー株式会社 入社
|
2000年４月
|
同社 ワイン事業部課長
|
2003年４月
|
同社 お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長
|
2005年９月
|
東京電力株式会社 販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー
|
2016年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 CS推進室長
|
2019年６月
|
伊藤忠食品株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※５
|
―
|
計
|
―
|
―
|
|
|
12,453,600
|
(注) 取締役周牧之、山本晶、土屋了介、和田英明、石川雄三は社外取締役です。
常勤監査役丹羽康彦、監査役笠原智恵、安田成喜、奥田高子は社外監査役です。
各役員の任期は、※１については、2024年12月21日開催の定時株主総会から１年、※２については、2022年12月24日開催の定時株主総会から４年、※３については2024年12月21日開催の定時株主総会から４年、※４については2021年12月18日開催の定時株主総会から４年、※５については2023年12月23日開催の定時株主総会から４年です。
② 社外役員（社外取締役および社外監査役）の状況および期待される役割の概要
エムティーアイの社外取締役は５名（男性４名、女性１名）、社外監査役４名（男性２名、女性２名）です。
各社外取締役および各社外監査役はいずれも、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役 周牧之は、大学において東アジア経済およびデジタルエコノミーの研究を行っており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 山本晶は、大学においてマーケティングおよび消費者行動の研究を行っており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 土屋了介は、様々な機関にて医学の研究を行っており、組織運営の経験も有しているため、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督をおこなっていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 和田英明は、経営者として豊富な実績および経験、幅広い見識を有しており、その知見を基にエムティーアイの持続的な企業価値向上のためにエムティーアイの経営方針に助言助言し、独立した立場で業務執行の監督をおこなっていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 石川雄三は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、エムティーアイの経営における業務執行の監督はもとより、企業価値向上に繋がる助言・提言がなされることを期待しています。
社外監査役 丹羽康彦は、財務および会計に関して相当の知見、豊富な経験を有するため、エムティーアイの財務報告の適正性に貢献していただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外監査役 笠原智恵は、弁護士の資格を持ち企業法務実務の経験が豊富であり法務に関して相当の知見を有するため、エムティーアイの職務遂行の妥当性の確保に貢献していただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外監査役 安田成喜は、大手保険会社において長年にわたりマネジメントや経営者として携わり、幅広い経験と知見を有しており、エムティーアイの経営全般の監督において適切な役割を果たしていただいております。引き続き、上記の役割を期待しています。
社外監査役 奥田高子は、マーケティングに知見を有する他、大手企業において長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど、幅広い経験と知見を有しており、エムティーアイの経営全般の監督において適切な役割を果たしていただいております。引き続き、上記の役割を期待しています。
エムティーアイは透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、社外役員の独立性判断基準を定めています。
＜社外役員の独立性判断基準＞
エムティーアイの社外役員（社外取締役および社外監査役）については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下の通りとします。（以下のいずれにも該当しない者について独立性を有する者と判断します。）
１ 現在または過去10年間のいずれかにおいて、エムティーアイ、エムティーアイの現在の子会社および関連会社（以下、あわせて「エムティーアイグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員その他の使用人およびこれらに類する者（以下、あわせて「業務執行者等」という。）であった者
２ 現在または過去３年間のいずれかにおいて、以下a)～j)のいずれかに該当する者
a) エムティーアイの主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）、または当該株主が法人である場合には、その業務執行者等
b) エムティーアイが主要株主である会社の業務執行者等
c) エムティーアイグループを主要な取引先（その取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをエムティーアイグループから受けた者）とする者、またはその取引先が会社である場合には、その業務執行者等
d) エムティーアイの主要な取引先（エムティーアイに対して、エムティーアイの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者）、または、その者が会社である場合には、その業務執行者等
e) エムティーアイグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている者またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
f) エムティーアイの大口債権者等、またはその者が会社である場合には、その業務執行者等
g) エムティーアイグループの監査法人である公認会計士または監査法人に所属する者
h) 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、エムティーアイグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を得ている者、またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
i) 上記a～hに該当する者（重要でない者を除く）の配偶者または２親等内の親族
j) エムティーアイグループから役員（取締役または監査役をいう。以下同じ。）を受け入れている会社の役員
３ その他、エムティーアイの一般株主との間で上記１～２で考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
４ 仮に上記２のいずれかに該当する者であっても、実質的にみて一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考える者については、エムティーアイは、当該者が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該者がエムティーアイの独立役員として相応しいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該者をエムティーアイの独立役員とすることができるものとする。
エムティーアイの社外取締役および社外監査役は、エムティーアイの定める独立性判断基準を充足していることから、いずれも独立役員に指定しています。
社外監査役による監査と内部監査および会計監査との相互連携の関係等については、「(3) 監査の状況 」に記載のとおりです。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
前 多 俊 宏
|
1965年１月19日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1988年12月
|
株式会社光通信入社
|
1989年８月
|
同社 取締役
|
1994年７月
|
同社 常務取締役
|
1996年８月
|
エムティーアイ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
11,875,700
|
取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長兼
(ソリューション事業部、サイバーリスクマネジメント室、戦略DX ビジネス室、+Design部、コンプライアンス推進統括室担当)
|
泉 博 史
|
1965年２月26日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年６月
|
マイクロソフト株式会社入社
|
1999年２月
|
エムティーアイ入社
|
1999年11月
|
エムティーアイ 執行役員IT事業部長
|
2002年11月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス
事業本部長
|
2002年12月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部長
|
2004年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務
モバイルサービス事業本部長
|
2007年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長
モバイルサービス事業本部長
|
2009年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
モバイルサービス事業本部長
|
2010年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
|
2012年６月
|
エムティーアイ 取締役副社長
Healthcare事業本部長
|
2014年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
モバイルサービス事業本部長
兼 Healthcare事業本部長
|
2014年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・ヘルスケア事業本部長
|
2015年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長
デジタルコンテンツ事業本部長
|
2016年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ事業本部長 兼 デジタルコンテンツ事業本部長
|
2017年１月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント事業本部長
|
2018年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長
|
2019年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長 兼 テクノロジー本部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長 兼 テクノロジー本部長(ソリューション事業部担当)
|
2021年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長 兼 テクノロジー本部長 兼 システムアーキテクト部長(ソリューション事業部担当)
|
2022年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長 兼 テクノロジー本部長 兼 システムアーキテクト部長(ソリューション事業部、サイバーリスクマネジメント室担当)
|
2023年１月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長 兼 テクノロジー本部長(ソリューション事業部、サイバーリスクマネジメント室、戦略DXビジネス室担当)
|
2023年10月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長 兼 テクノロジー本部長(ソリューション事業部、サイバーリスクマネジメント室、戦略DXビジネス室、+Design部担当)
|
2023年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長 兼 テクノロジー本部長(ソリューション事業部、サイバーリスクマネジメント室、戦略DXビジネス室、+Design部、コンプライアンス推進統括室担当)(現任)
|
|
※１
|
343,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
(IR室・事業アライアンス担当)
|
松 本 博
|
1969年８月17日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
1999年５月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）入社
|
2002年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ入社
|
2004年10月
|
エムティーアイ入社
|
2008年２月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画室長兼
広報・IR室長
|
2009年１月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画本部長
|
2010年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員
経営企画本部長
|
2010年５月
|
エムティーアイ 上席執行役員
コーポレート・サポート本部長
|
2010年12月
|
エムティーアイ 取締役
コーポレート・サポート本部長
|
2013年２月
|
エムティーアイ 取締役
|
2016年12月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
2018年12月
|
エムティーアイ 専務取締役（IR室・事業アライアンス担当）（現任）
|
|
※１
|
169,400
|
常務取締役
スマートコンテンツ事業部長
|
石 川 幸 一
|
1975年２月13日生
|
1998年２月
|
株式会社プロディクス 入社
|
1999年12月
|
エムティーアイ 入社
|
2003年４月
|
個人事業主
|
2004年９月
|
株式会社ITSUMO 入社
|
2005年11月
|
株式会社デジマースコンテンツ配信事業部部長
|
2007年８月
|
有限会社ガナーズ 入社
|
2010年５月
|
エムティーアイ 入社
|
2012年10月
|
エムティーアイ entag！事業部長
|
2014年３月
|
エムティーアイ アミューズメント事業部長
|
2016年１月
|
エムティーアイ 執行役員
アミューズメント事業部長
|
2017年５月
|
エムティーアイ 執行役員
スマートコンテンツ事業部長
|
2019年１月
|
エムティーアイ 常務執行役員
スマートコンテンツ事業部長
|
2023年12月
|
エムティーアイ 取締役
スマートコンテンツ事業部長（現任）
|
|
※１
|
4,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
周 牧 之
|
1963年７月２日生
|
1995年６月
|
財団法人国際開発センター（現 一般財団法人国際開発センター）
主任研究員
|
2002年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
2005年１月
|
財務省財務総合政策研究所
客員研究員
|
2007年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授
（現任）
|
2007年４月
|
マサチューセッツ工科大学
客員教授
|
2008年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
2010年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授
|
2012年４月
|
中国科学院 特任教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
山 本 晶
|
1973年10月２日生
|
2004年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
2005年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
2008年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本マーケティング学会
常任理事（現任）
|
2020年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
慶應義塾大学商学部 教授（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
土 屋 了 介
|
1946年１月16日生
|
2006年４月
|
国立がんセンター中央病院（現国立研究開発法人国立がん研究センター）病院長
|
2011年２月
|
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会（現公益財団法人榊原記念財団） 理事（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人がん研究会 理事
|
2014年４月
|
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長
|
2014年６月
|
公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事
|
2018年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社エムネス 社外取締役
（現任）
|
2021年４月
|
学校法人国際学園 副理事長
|
2022年４月
|
学校法人国際学園 理事長
（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
藤 田 聰
|
1944年３月３日生
|
1969年７月
|
日本電信電話公社 入社
|
1997年10月
|
NTT国際ネットワーク株式会社
代表取締役社長
|
2002年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役 グローバルサービス事業部長
|
2003年６月
|
株式会社NTTドコモ 常勤監査役
|
2006年４月
|
アルカテル・ルーセント株式会社 代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社アイティ・イット 取締役
|
2009年３月
|
Infinera Japan株式会社
代表取締役社長
|
2011年９月
|
エムティーアイ 顧問
|
2016年４月
|
ジュニパーネットワークス株式会社 エグゼクティブアドバイザー
（現任）
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
4,000
|
社外取締役
|
横 山 禎 徳
|
1942年９月16日生
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー シニア・パートナー
|
1988年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 東京支社長
|
2002年７月
|
株式会社イグレックSSDI
代表取締役（現任）
|
2008年４月
|
東大EMP 企画推進責任者
|
2016年７月
|
県立広島大学大学院HBMS 研究科長（現任）
|
2017年７月
|
株式会社エアウィーヴ 社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
東大生産技術研究所 特別研究顧問（現任）
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
和 田 英 明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 情報通信事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
株式会社光通信 常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス株式会社 代表取締役
|
2015年６月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社HCMAアルファ 代表取締役（現任）
|
2022年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
丹 羽 康 彦
|
1958年10月17日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年12月
|
三菱商事(上海)有限公司
財務会計部長
|
2008年２月
|
三菱商事フィナンシャルサービス
株式会社 副社長
|
2010年９月
|
三菱商事石油株式会社
常務執行役員 管理本部長
|
2012年５月
|
台湾三菱商事株式会社
総経理兼管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社メタルワン 常勤監査役
|
2018年８月
|
株式会社アイビー・シー・エス
財経・情報システム部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
※２
|
―
|
社外監査役
|
笠 原 智 恵
|
1968年９月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 隼国際法律事務所
|
2006年11月
|
Greenberg Traurig LLP, New York
|
2007年12月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2009年１月
|
渥美総合法律事務所・外国法共同事業
|
2010年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現任）
|
2015年６月
|
株式会社クレディセゾン
社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
アキレス株式会社 社外監査役
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
2022年６月
|
アキレス株式会社 社外取締役 （監査等委員）(現任)
|
|
※３
|
―
|
社外監査役
|
安 田 成 喜
|
1955年10月13日生
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社
|
2010年７月
|
同社 理事 総合営業第一部長
|
2012年６月
|
同社 執行役員 総合営業第一部長
|
2014年４月
|
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社東京海上研究所
社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社日本貿易保険 執行役員
|
2018年４月
|
同社 執行役員兼大阪支店長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員兼大阪支店長
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※４
|
―
|
社外監査役
|
奥 田 高 子
|
1956年５月７日生
|
1979年４月
|
サントリー株式会社
|
2000年４月
|
同社 ワイン事業部課長
|
2003年４月
|
同社 お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長
|
2005年９月
|
東京電力株式会社
販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー
|
2016年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 CS推進室長
|
2019年６月
|
伊藤忠食品株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※５
|
―
|
計
|
―
|
―
|
|
|
12,416,600
|
(注) 取締役周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明は社外取締役です。
常勤監査役丹羽康彦、監査役笠原智恵、安田成喜、奥田高子は社外監査役です。
各役員の任期は、※１については、2023年12月23日開催の定時株主総会から１年、※２については、2022年12月24日開催の定時株主総会から４年、※３については2020年12月19日開催の定時株主総会から４年、※４については2021年12月18日開催の定時株主総会から４年、※５については2023年12月23日開催の定時株主総会から２年です。
② 社外役員（社外取締役および社外監査役）の状況および期待される役割の概要
エムティーアイの社外取締役は６名（男性５名、女性１名）、社外監査役４名（男性２名、女性２名）です。
各社外取締役および各社外監査役はいずれも、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役 周牧之は、大学において東アジア経済およびデジタルエコノミーの研究を行っており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 山本晶は、大学においてマーケティングおよび消費者行動の研究を行っており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 土屋了介は、様々な機関にて医学の研究を行っており、組織運営の経験も有しているため、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督をおこなっていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 藤田聰は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 横山禎徳は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 和田英明は、経営者として豊富な実績および経験、幅広い見識を有しており、その知見を基にエムティーアイの持続的な企業価値向上のためにエムティーアイの経営方針に助言がなされることなどを期待しています。
社外監査役 丹羽康彦は、財務および会計に関して相当の知見、豊富な経験を有するため、エムティーアイの財務報告の適正性に貢献していただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外監査役 笠原智恵は、弁護士の資格を持ち企業法務実務の経験が豊富であり法務に関して相当の知見を有するため、エムティーアイの職務遂行の妥当性の確保に貢献していただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外監査役 安田成喜は、大手保険会社において長年にわたりマネジメントや経営者として携わり、幅広い経験と知見を有しており、エムティーアイの経営全般の監督において適切な役割を果たしていただいております。引き続き、上記の役割を期待しています。
社外監査役 奥田高子は、マーケティングに知見を有する他、大手企業において長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど、幅広い経験と知見を有しており、エムティーアイの経営全般の監督において適切な役割を果たしていただいております。引き続き、上記の役割を期待しています。
エムティーアイは透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、社外役員の独立性判断基準を定めています。
＜社外役員の独立性判断基準＞
エムティーアイの社外役員（社外取締役および社外監査役）については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下の通りとします。（以下のいずれにも該当しない者について独立性を有する者と判断します。）
１ 現在または過去10年間のいずれかにおいて、エムティーアイ、エムティーアイの現在の子会社および関連会社（以下、あわせて「エムティーアイグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員その他の使用人およびこれらに類する者（以下、あわせて「業務執行者等」という。）であった者
２ 現在または過去３年間のいずれかにおいて、以下a)～j)のいずれかに該当する者
a) エムティーアイの主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）、または当該株主が法人である場合には、その業務執行者等
b) エムティーアイが主要株主である会社の業務執行者等
c) エムティーアイグループを主要な取引先（その取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをエムティーアイグループから受けた者）とする者、またはその取引先が会社である場合には、その業務執行者等
d) エムティーアイの主要な取引先（エムティーアイに対して、エムティーアイの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者）、または、その者が会社である場合には、その業務執行者等
e) エムティーアイグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている者またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
f) エムティーアイの大口債権者等、またはその者が会社である場合には、その業務執行者等
g) エムティーアイグループの監査法人である公認会計士または監査法人に所属する者
h) 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、エムティーアイグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を得ている者、またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
i) 上記a～hに該当する者（重要でない者を除く）の配偶者または２親等内の親族
j) エムティーアイグループから役員（取締役または監査役をいう。以下同じ。）を受け入れている会社の役員
３ その他、エムティーアイの一般株主との間で上記１～２で考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
４ 仮に上記２のいずれかに該当する者であっても、実質的にみて一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考える者については、エムティーアイは、当該者が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該者がエムティーアイの独立役員として相応しいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該者をエムティーアイの独立役員とすることができるものとする。
エムティーアイの社外取締役および社外監査役は、エムティーアイの定める独立性判断基準を充足していることから、いずれも独立役員に指定しています。
社外監査役による監査と内部監査および会計監査との相互連携の関係等については、「(3) 監査の状況 」に記載のとおりです。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
前 多 俊 宏
|
1965年１月19日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1988年12月
|
株式会社光通信 入社
|
1989年８月
|
同社 取締役
|
1994年７月
|
同社 常務取締役
|
1996年８月
|
エムティーアイ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
11,869,200
|
取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長兼
システムアーキテクト部長
(ソリューション事業部、サイバーリスクマネジメント室担当)
|
泉 博 史
|
1965年２月26日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
入社
|
1997年６月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
1999年２月
|
エムティーアイ 入社
|
1999年11月
|
エムティーアイ 執行役員IT事業部長
|
2002年11月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス
事業本部長
|
2002年12月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部長
|
2004年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務
モバイルサービス事業本部長
|
2007年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長
モバイルサービス事業本部長
|
2009年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
モバイルサービス事業本部長
|
2010年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
|
2012年６月
|
エムティーアイ 取締役副社長
Healthcare事業本部長
|
2014年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
モバイルサービス事業本部長
兼Healthcare事業本部長
|
2014年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・ヘルスケア事業本部長
|
2015年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長
デジタルコンテンツ事業本部長
|
2016年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ事業本部長兼
デジタルコンテンツ事業本部長
|
2017年１月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント事業本部長
|
2018年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長
|
2019年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長（ソリューション事業部担当）
|
2021年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長兼
システムアーキテクト部長（ソリューション事業部担当）
|
2022年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長兼
システムアーキテクト部長（ソリューション事業部、サイバーリスクマネジメント室担当）（現任）
|
|
※１
|
338,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役副社長
コーポレート・サポート本部長兼
人事総務・広報統括部長
(業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、+Design部、品質管理センター担当）
|
武 井 実
|
1952年２月15日生
|
1974年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2000年４月
|
同社 財務部長
|
2002年４月
|
同社 関西支社経理部長
|
2004年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
|
2006年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員
|
2010年３月
|
カンロ株式会社 取締役副社長
|
2017年12月
|
エムティーアイ 常勤監査役
|
2019年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
コーポレート・サポート本部長（業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、＋Design部、品質管理センター、サイバーリスクマネジメント室担当）
|
2021年10月
|
エムティーアイ 取締役副社長
コーポレート・サポート本部長兼経営企画統括部長（業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、+Design部、品質管理センター、サイバーリスクマネジメント室担当）
|
2022年10月
|
エムティーアイ 取締役副社長
コーポレート・サポート本部長兼人事総務・広報統括部長（業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、+Design部、品質管理センター、サイバーリスクマネジメント室担当）
|
2022年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
コーポレート・サポート本部長兼人事総務・広報統括部長（業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、+Design部、品質管理センター担当）（現任）
|
|
※１
|
15,800
|
専務取締役
(IR室・事業アライアンス担当)
|
松 本 博
|
1969年８月17日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
1999年５月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 入社
|
2002年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
|
2004年10月
|
エムティーアイ 入社
|
2008年２月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画室長兼
広報・IR室長
|
2009年１月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画本部長
|
2010年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員
経営企画本部長
|
2010年５月
|
エムティーアイ 上席執行役員
コーポレート・サポート本部長
|
2010年12月
|
エムティーアイ 取締役
コーポレート・サポート本部長
|
2013年２月
|
エムティーアイ 取締役
|
2016年12月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
2018年12月
|
エムティーアイ 専務取締役
（IR室・事業アライアンス担当）（現任）
|
|
※１
|
160,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
周 牧 之
|
1963年７月２日生
|
1995年６月
|
財団法人国際開発センター（現 一般財団法人国際開発センター）
主任研究員
|
2002年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
2005年１月
|
財務省財務総合政策研究所
客員研究員
|
2007年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授
（現任）
|
2007年４月
|
マサチューセッツ工科大学
客員教授
|
2008年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
2010年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授
|
2012年４月
|
中国科学院 特任教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
山 本 晶
|
1973年10月２日生
|
2004年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
2005年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
2008年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授（現任）
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本マーケティング学会
常任理事（現任）
|
2020年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
土 屋 了 介
|
1946年１月16日生
|
2006年４月
|
国立がんセンター中央病院（現国立研究開発法人国立がん研究センター）病院長
|
2011年２月
|
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会（現公益財団法人榊原記念財団） 理事（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人がん研究会 理事
|
2014年４月
|
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長
|
2014年６月
|
公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事
|
2018年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社エムネス 社外取締役
（現任）
|
2021年４月
|
学校法人国際学園 副理事長
|
2022年４月
|
学校法人国際学園 理事長
（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
藤 田 聰
|
1944年３月３日生
|
1969年７月
|
日本電信電話公社 入社
|
1997年10月
|
NTT国際ネットワーク株式会社
代表取締役社長
|
2002年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役 グローバルサービス事業部長
|
2003年６月
|
株式会社NTTドコモ 常勤監査役
|
2006年４月
|
アルカテル・ルーセント株式会社 代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社アイティ・イット 取締役
|
2009年３月
|
Infinera Japan株式会社
代表取締役社長
|
2011年９月
|
エムティーアイ 顧問
|
2016年４月
|
ジュニパーネットワークス株式会社 エグゼクティブアドバイザー
（現任）
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
4,000
|
社外取締役
|
横 山 禎 徳
|
1942年９月16日生
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー シニア・パートナー
|
1988年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 東京支社長
|
2002年７月
|
株式会社イグレックSSDI
代表取締役（現任）
|
2008年４月
|
東大EMP 企画推進責任者
|
2016年７月
|
県立広島大学大学院HBMS 研究科長（現任）
|
2017年７月
|
株式会社エアウィーヴ 社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
東大生産技術研究所 特別研究顧問（現任）
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
和 田 英 明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 情報通信事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
2012年６月
|
株式会社光通信 常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス株式会社 代表取締役
|
2015年６月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社HCMAアルファ 代表取締役（現任）
|
2022年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
丹 羽 康 彦
|
1958年10月17日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年12月
|
三菱商事(上海)有限公司
財務会計部長
|
2008年２月
|
三菱商事フィナンシャルサービス
株式会社 副社長
|
2010年９月
|
三菱商事石油株式会社
常務執行役員 管理本部長
|
2012年５月
|
台湾三菱商事株式会社
総経理兼管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社メタルワン 常勤監査役
|
2018年８月
|
株式会社アイビー・シー・エス
財経・情報システム部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
※２
|
―
|
社外監査役
|
笠 原 智 恵
|
1968年９月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 隼国際法律事務所
|
2006年11月
|
Greenberg Traurig LLP, New York
|
2007年12月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2009年１月
|
渥美総合法律事務所・外国法共同事業
|
2010年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現任）
|
2015年６月
|
株式会社クレディセゾン
社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
アキレス株式会社 社外監査役
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
2022年６月
|
アキレス株式会社 社外取締役 （監査等委員）(現任)
|
|
※３
|
―
|
社外監査役
|
安 田 成 喜
|
1955年10月13日生
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社
|
2010年７月
|
同社 理事 総合営業第一部長
|
2012年６月
|
同社 執行役員 総合営業第一部長
|
2014年４月
|
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社東京海上研究所
社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社日本貿易保険 執行役員
|
2018年４月
|
同社 執行役員兼大阪支店長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員兼大阪支店長
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※４
|
―
|
社外監査役
|
奥 田 高 子
|
1956年５月７日生
|
1979年４月
|
サントリー株式会社
|
2000年４月
|
同社 ワイン事業部課長
|
2003年４月
|
同社 お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長
|
2005年９月
|
東京電力株式会社
販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー
|
2016年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 CS推進室長
|
2019年６月
|
伊藤忠食品株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※５
|
―
|
計
|
―
|
―
|
|
|
12,387,600
|
(注) 取締役周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明は社外取締役です。
常勤監査役丹羽康彦、監査役笠原智恵、安田成喜、奥田高子は社外監査役です。
各役員の任期は、※１については、2022年12月24日開催の定時株主総会から１年、※２については、2022年12月24日開催の定時株主総会から４年、※３については2020年12月19日開催の定時株主総会から４年、※４については2021年12月18日開催の定時株主総会から４年、※５については前任の監査役 大矢和子の補欠として選任されているため2021年12月18日開催の定時株主総会から２年です。
② 社外役員（社外取締役および社外監査役）の状況および期待される役割の概要
エムティーアイの社外取締役は６名（男性５名、女性１名）、社外監査役４名（男性２名、女性２名）です。
各社外取締役および各社外監査役はいずれも、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役 周牧之は、大学において東アジア経済およびデジタルエコノミーの研究を行っており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 山本晶は、大学においてマーケティングおよび消費者行動の研究を行っており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 土屋了介は、様々な機関にて医学の研究を行っており、組織運営の経験も有しているため、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督をおこなっていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 藤田聰は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 横山禎徳は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外取締役 和田英明は、経営者として豊富な実績および経験、幅広い見識を有しており、その知見を基にエムティーアイの持続的な企業価値向上のためにエムティーアイの経営方針に助言がなされることなどを期待しています。
社外監査役 丹羽康彦は、財務および会計に関して相当の知見、豊富な経験を有するため、エムティーアイの財務報告の適正性に貢献していただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外監査役 笠原智恵は、弁護士の資格を持ち企業法務実務の経験が豊富であり法務に関して相当の知見を有するため、エムティーアイの職務遂行の妥当性の確保に貢献していただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外監査役 安田成喜は、大手保険会社において長年にわたりマネジメントや経営者として携わり、幅広い経験と知見を有しており、エムティーアイの経営全般の監督において適切な役割を果たしていただいております。引き続き、上記の役割を期待しています。
社外監査役 奥田高子は、マーケティングに知見を有する他、大手企業において長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど、幅広い経験と知見を有しており、エムティーアイの経営全般の監督において適切な役割を果たしていただいております。引き続き、上記の役割を期待しています。
エムティーアイは透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、社外役員の独立性判断基準を定めています。
＜社外役員の独立性判断基準＞
エムティーアイの社外役員（社外取締役および社外監査役）については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下の通りとします。（以下のいずれにも該当しない者について独立性を有する者と判断します。）
１ 現在または過去10年間のいずれかにおいて、エムティーアイ、エムティーアイの現在の子会社および関連会社（以下、あわせて「エムティーアイグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員その他の使用人およびこれらに類する者（以下、あわせて「業務執行者等」という。）であった者
２ 現在または過去３年間のいずれかにおいて、以下a)～j)のいずれかに該当する者
a) エムティーアイの主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）、または当該株主が法人である場合には、その業務執行者等
b) エムティーアイが主要株主である会社の業務執行者等
c) エムティーアイグループを主要な取引先（その取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをエムティーアイグループから受けた者）とする者、またはその取引先が会社である場合には、その業務執行者等
d) エムティーアイの主要な取引先（エムティーアイに対して、エムティーアイの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者）、または、その者が会社である場合には、その業務執行者等
e) エムティーアイグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている者またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
f) エムティーアイの大口債権者等、またはその者が会社である場合には、その業務執行者等
g) エムティーアイグループの監査法人である公認会計士または監査法人に所属する者
h) 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、エムティーアイグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を得ている者、またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
i) 上記a～hに該当する者（重要でない者を除く）の配偶者または２親等内の親族
j) エムティーアイグループから役員（取締役または監査役をいう。以下同じ。）を受け入れている会社の役員
３ その他、エムティーアイの一般株主との間で上記１～２で考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
４ 仮に上記２のいずれかに該当する者であっても、実質的にみて一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考える者については、エムティーアイは、当該者が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該者がエムティーアイの独立役員として相応しいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該者をエムティーアイの独立役員とすることができるものとする。
エムティーアイの社外取締役および社外監査役は、エムティーアイの定める独立性判断基準を充足していることから、いずれも独立役員に指定しています。
社外監査役による監査と内部監査および会計監査との相互連携の関係等については、「(3) 監査の状況 」に記載のとおりです。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
前 多 俊 宏
|
1965年１月19日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1988年12月
|
株式会社光通信 入社
|
1989年８月
|
同社 取締役
|
1994年７月
|
同社 常務取締役
|
1996年８月
|
エムティーアイ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
11,862,100
|
取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長兼
システムアーキテクト部長
(ソリューション事業部担当)
|
泉 博 史
|
1965年２月26日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
入社
|
1997年６月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
1999年２月
|
エムティーアイ 入社
|
1999年11月
|
エムティーアイ 執行役員IT事業部長
|
2002年11月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス
事業本部長
|
2002年12月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部長
|
2004年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務
モバイルサービス事業本部長
|
2007年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長
モバイルサービス事業本部長
|
2009年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
モバイルサービス事業本部長
|
2010年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
|
2012年６月
|
エムティーアイ 取締役副社長
Healthcare事業本部長
|
2014年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
モバイルサービス事業本部長
兼Healthcare事業本部長
|
2014年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・ヘルスケア事業本部長
|
2015年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長
デジタルコンテンツ事業本部長
|
2016年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ事業本部長兼
デジタルコンテンツ事業本部長
|
2017年１月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント事業本部長
|
2018年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長
|
2019年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長（ソリューション事業部担当）
|
2021年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼
テクノロジー本部長兼
システムアーキテクト部長（ソリューション事業部担当）（現任）
|
|
※１
|
331,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役副社長
コーポレート・サポート本部長兼
経営企画統括部長
(業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、+Design部、品質管理センター、サイバーリスクマネジメント室担当）
|
武 井 実
|
1952年２月15日生
|
1974年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2000年４月
|
同社 財務部長
|
2002年４月
|
同社 関西支社経理部長
|
2004年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
|
2006年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員
|
2010年３月
|
カンロ株式会社 取締役副社長
|
2017年12月
|
エムティーアイ 常勤監査役
|
2019年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長
コーポレート・サポート本部長（業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、＋Design部、品質管理センター、サイバーリスクマネジメント室担当）
|
2021年10月
|
エムティーアイ 取締役副社長
コーポレート・サポート本部長兼経営企画統括部長（業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、+Design部、品質管理センター、サイバーリスクマネジメント室担当）（現任）
|
|
※１
|
7,200
|
専務取締役
(IR室・事業アライアンス担当)
|
松 本 博
|
1969年８月17日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
1999年５月
|
株式会社シーエーシー 入社
|
2002年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
|
2004年10月
|
エムティーアイ 入社
|
2008年２月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画室長兼
広報・IR室長
|
2009年１月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画本部長
|
2010年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員
経営企画本部長
|
2010年５月
|
エムティーアイ 上席執行役員
コーポレート・サポート本部長
|
2010年12月
|
エムティーアイ 取締役
コーポレート・サポート本部長
|
2013年２月
|
エムティーアイ 取締役
|
2016年12月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
2018年12月
|
エムティーアイ 専務取締役
（IR室・事業アライアンス担当）（現任）
|
|
※１
|
139,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
周 牧 之
|
1963年７月２日生
|
1995年６月
|
財団法人国際開発センター（現 一般財団法人国際開発センター）
主任研究員
|
2002年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
2005年１月
|
財務省財務総合政策研究所
客員研究員
|
2007年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授
（現任）
|
2007年４月
|
マサチューセッツ工科大学
客員教授
|
2008年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
2010年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授
|
2012年４月
|
中国科学院 特任教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
山 本 晶
|
1973年10月２日生
|
2004年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
2005年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
2008年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授（現任）
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本マーケティング学会
常任理事（現任）
|
2020年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
土 屋 了 介
|
1946年１月16日生
|
2006年４月
|
国立がんセンター中央病院（現国立研究開発法人国立がん研究センター）病院長
|
2011年２月
|
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会 理事（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人がん研究会 理事
|
2014年４月
|
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長
|
2014年６月
|
公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事
|
2018年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社エムネス 社外取締役
（現任）
|
2021年４月
|
学校法人国際学園 副理事長
（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
藤 田 聰
|
1944年３月３日生
|
1969年７月
|
日本電信電話公社
|
1997年10月
|
NTT国際ネットワーク株式会社
代表取締役社長
|
2002年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役 グローバルサービス事業部長
|
2003年６月
|
株式会社NTTドコモ 常勤監査役
|
2006年４月
|
アルカテル・ルーセント株式会社 代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社アイティ・イット 取締役
|
2009年３月
|
Infinera Japan株式会社
代表取締役社長
|
2011年９月
|
エムティーアイ 顧問
|
2016年４月
|
ジュニパーネットワークス株式会社 エグゼクティブアドバイザー
（現任）
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
2,000
|
社外取締役
|
横 山 禎 徳
|
1942年９月16日生
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー シニア・パートナー
|
1988年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 東京支社長
|
2002年７月
|
株式会社イグレックSSDI
代表取締役（現任）
|
2008年４月
|
東大EMP 企画推進責任者
|
2016年７月
|
県立広島大学大学院HBMS 研究科長（現任）
|
2017年７月
|
株式会社エアウィーヴ 社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
東大生産技術研究所 特別研究顧問（現任）
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
丹 羽 康 彦
|
1958年10月17日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年12月
|
三菱商事(上海)有限公司
財務会計部長
|
2008年２月
|
三菱商事フィナンシャルサービス
株式会社 副社長
|
2010年９月
|
三菱商事石油株式会社
常務執行役員 管理本部長
|
2012年５月
|
台湾三菱商事株式会社
総経理兼管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社メタルワン 常勤監査役
|
2018年８月
|
株式会社アイビー・シー・エス
財経・情報システム部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
※２
|
―
|
社外監査役
|
笠 原 智 恵
|
1968年９月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 隼国際法律事務所
|
2006年11月
|
Greenberg Traurig LLP, New York
|
2007年12月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2009年１月
|
渥美総合法律事務所・外国法共同事業
|
2010年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現任）
|
2015年６月
|
株式会社クレディセゾン
社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
アキレス株式会社 社外監査役
（現任）
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※３
|
―
|
社外監査役
|
安 田 成 喜
|
1955年10月13日生
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社
|
2010年７月
|
同社 理事 総合営業第一部長
|
2012年６月
|
同社 執行役員 総合営業第一部長
|
2014年４月
|
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社東京海上研究所
社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社日本貿易保険 執行役員
|
2018年４月
|
同社 執行役員兼大阪支店長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員兼大阪支店長
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※４
|
―
|
社外監査役
|
奥 田 高 子
|
1956年５月７日生
|
1979年４月
|
サントリー株式会社
|
2000年４月
|
同社 ワイン事業部課長
|
2003年４月
|
同社 お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長
|
2005年９月
|
東京電力株式会社
販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー
|
2016年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 CS推進室長
|
2019年６月
|
伊藤忠食品株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※５
|
―
|
計
|
―
|
―
|
|
|
12,342,500
|
(注) 取締役周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳は社外取締役です。
常勤監査役丹羽康彦、監査役笠原智恵、安田成喜、奥田高子は社外監査役です。
各役員の任期は、※１については、2021年12月18日開催の定時株主総会から１年、※２については、前任の常勤監査役 武井実の補欠として選任されているため2019年12月21日開催の定時株主総会から３年、※３については2020年12月19日開催の定時株主総会から４年、※４については2021年12月18日開催の定時株主総会から４年、※５については前任の監査役 大矢和子の補欠として選任されているため2021年12月18日開催の定時株主総会から２年です。
② 社外役員（社外取締役および社外監査役）の状況および期待される役割の概要
エムティーアイの社外取締役は５名（男性４名、女性１名）、社外監査役４名（男性２名、女性２名）です。
各社外取締役および各社外監査役はいずれも、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役 周牧之は、大学において東アジア経済およびデジタルエコノミーの研究を行っており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。社外取締役 山本晶は、大学においてマーケティングおよび消費者行動の研究を行っており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。社外取締役 土屋了介は、様々な機関にて医学の研究を行っており、組織運営の経験も有しているため、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督をおこなっていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。社外取締役 藤田聰は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。社外取締役 横山禎徳は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を基にエムティーアイの経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待しています。
社外監査役 丹羽康彦は、財務および会計に関して相当の知見、豊富な経験を有するため、エムティーアイの財務報告の適正性に貢献していただいております。引き続き上記の役割を期待しています。社外監査役 笠原智恵は、弁護士の資格を持ち企業法務実務の経験が豊富であり法務に関して相当の知見を有するため、エムティーアイの職務遂行の妥当性の確保に貢献していただいております。引き続き上記の役割を期待しています。社外監査役 安田成喜は、大手保険会社において長年にわたりマネジメントや経営者として携わり、幅広い経験と知見を有しております。これらの経験と知見を、エムティーアイの監査に反映いただくとともに、エムティーアイの持続的な企業価値の向上のために助言がなされることなどを期待しています。社外監査役 奥田高子は、マーケティングに知見を有する他、大手企業において長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど、幅広い経験と知見を有しております。これらの経験と知見を、エムティーアイの監査に反映いただくとともに、エムティーアイの持続的な企業価値の向上のために助言がなされることなどを期待しています。
エムティーアイは透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、社外役員の独立性判断基準を定めています。
＜社外役員の独立性判断基準＞
エムティーアイの社外役員（社外取締役および社外監査役）については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下の通りとします。（以下のいずれにも該当しない者について独立性を有する者と判断します。）
１ 現在または過去10年間のいずれかにおいて、エムティーアイ、エムティーアイの現在の子会社および関連会社（以下、あわせて「エムティーアイグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員その他の使用人およびこれらに類する者（以下、あわせて「業務執行者等」という。）であった者
２ 現在または過去３年間のいずれかにおいて、以下a～jのいずれかに該当する者
a) エムティーアイの主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）、または当該株主が法人である場合には、その業務執行者等
b) エムティーアイが主要株主である会社の業務執行者等
c) エムティーアイグループを主要な取引先（その取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをエムティーアイグループから受けた者）とする者、またはその取引先が会社である場合には、その業務執行者等
d) エムティーアイの主要な取引先（エムティーアイに対して、エムティーアイの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者）、または、その者が会社である場合には、その業務執行者等
e) エムティーアイグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている者またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
f) エムティーアイの大口債権者等、またはその者が会社である場合には、その業務執行者等
g) エムティーアイグループの監査法人である公認会計士または監査法人に所属する者
h) 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、エムティーアイグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を得ている者、またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
i) 上記a～hに該当する者（重要でない者を除く）の配偶者または２親等内の親族
j) エムティーアイグループから役員（取締役または監査役をいう。以下同じ。）を受け入れている会社の役員
３ その他、エムティーアイの一般株主との間で上記１～２で考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
４ 仮に上記２のいずれかに該当する者であっても、実質的にみて一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考える者については、エムティーアイは、当該者が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該者がエムティーアイの独立役員として相応しいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該者をエムティーアイの独立役員とすることができるものとする。
エムティーアイの社外取締役および社外監査役は、エムティーアイの定める独立性判断基準を充足していることから、いずれも独立役員に指定しています。
社外監査役による監査と内部監査および会計監査との相互連携の関係等については、「(3) 監査の状況 」に記載のとおりです。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長
|
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長 兼テクノロジー本部長 兼システムアーキテクト部長 兼ソリューション事業部担当
|
取締役副社長
|
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長 兼テクノロジー本部長 兼ソリューション事業部担当
|
泉 博史
|
2021年４月１日
|
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
前 多 俊 宏
|
1965年１月19日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1988年12月
|
株式会社光通信 入社
|
1989年８月
|
同社 取締役
|
1994年７月
|
同社 常務取締役
|
1996年８月
|
エムティーアイ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
11,856,400
|
取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼テクノロジー本部長兼ソリューション事業部担当
|
泉 博 史
|
1965年２月26日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1997年６月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
1999年２月
|
エムティーアイ 入社
|
1999年11月
|
エムティーアイ 執行役員IT事業部長
|
2002年11月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス事業本部長
|
2002年12月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部長
|
2004年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務モバイルサービス事業本部長
|
2007年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長モバイルサービス事業本部長
|
2009年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長モバイルサービス事業本部長
|
2010年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
|
2012年６月
|
エムティーアイ 取締役副社長Healthcare事業本部長
|
2014年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長モバイルサービス事業本部長兼Healthcare事業本部長
|
2014年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・ヘルスケア事業本部長
|
2015年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長デジタルコンテンツ事業本部長
|
2016年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ事業本部長兼デジタルコンテンツ事業本部長
|
2017年１月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・エンターテインメント事業本部長
|
2018年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長
|
2019年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼テクノロジー本部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼テクノロジー本部長（現任、ソリューション事業部担当）
|
|
※１
|
326,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役副社長
コーポレート・サポート
本部長兼業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、＋Design部、
品質管理センター、サイバーリスクマネジメント室担当
|
武 井 実
|
1952年２月15日生
|
1974年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2000年４月
|
同社 財務部長
|
2002年４月
|
同社 関西支社財務部長
|
2004年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
|
2006年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員
|
2010年３月
|
カンロ株式会社 取締役副社長
|
2017年12月
|
エムティーアイ 常勤監査役
|
2019年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長コーポレート・サポート本部長（現任、業務改革統括部・コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、＋Design部、品質管理センター、サイバーリスクマネジメント室 担当）
|
|
※１
|
900
|
専務取締役
IR室・事業アライアンス
担当
|
松 本 博
|
1969年８月17日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
1999年５月
|
株式会社シーエーシー 入社
|
2002年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
|
2004年10月
|
エムティーアイ 入社
|
2008年２月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画室長兼広報・IR室長
|
2009年１月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画本部長
|
2010年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員経営企画本部長
|
2010年５月
|
エムティーアイ 上席執行役員コーポレート・サポート本部長
|
2010年12月
|
エムティーアイ 取締役コーポレート・サポート本部長
|
2013年２月
|
エムティーアイ 取締役
|
2016年12月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
2018年12月
|
エムティーアイ 専務取締役（現任、IR室・事業アライアンス担当）
|
|
※１
|
117,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
周 牧 之
|
1963年７月２日生
|
1985年７月
|
中華人民共和国機械工業部
|
1995年６月
|
一般財団法人国際開発センター 主任研究員
|
2002年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
2005年１月
|
財務省財務総合政策研究所 客員研究員
|
2007年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授（現任） マサチューセッツ工科大学 客員教授
|
2008年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
2010年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授（現任）
|
2012年４月
|
中国科学院 特任教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
山 本 晶
|
1973年10月２日生
|
2004年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
2005年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
2008年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授（現任）
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本マーケティング学会 常任理事（現任）
|
2020年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
土 屋 了 介
|
1946年１月16日生
|
2006年４月
|
国立がんセンター中央病院（現国立研究開発法人国立がん研究センター）病院長
|
2011年２月
|
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会 理事（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人がん研究会 理事
|
2014年４月
|
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長
|
2014年６月
|
公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事（現任）
|
2018年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
藤 田 聰
|
1944年３月３日生
|
1969年７月
|
日本電信電話公社
|
1997年10月
|
NTT国際ネットワーク株式会社 代表取締役社長
|
2002年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役 グローバルサービス事業部長
|
2003年６月
|
株式会社NTTドコモ 常勤監査役
|
2006年４月
|
アルカテル・ルーセント株式会社 代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社アイティ・イット 取締役（現任）
|
2009年３月
|
Infinera Japan株式会社 代表取締役社長
|
2011年９月
|
エムティーアイ 顧問
|
2016年４月
|
ジュニパーネットワークス株式会社 エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
2,000
|
社外取締役
|
横 山 禎 徳
|
1942年９月16日生
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー シニア・パートナー
|
1988年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 東京支社長
|
2002年７月
|
株式会社イグレックSSDI 代表取締役（現任）
|
2008年４月
|
東大EMP 企画推進責任者
|
2016年７月
|
県立広島大学大学院HBMS 研究科長（現任）
|
2017年７月
|
株式会社エアウィーヴ 社外取締役（現任）
|
2018年３月
|
東京大学 総長室アドバイザー（現任）
|
2019年９月
|
ひろしまイノベーション推進機構 スーパーバイザー（現任）
|
2020年10月
|
東大生産技術研究所 特別研究顧問（現任）
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
丹 羽 康 彦
|
1958年10月17日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年12月
|
三菱商事(上海)有限公司 財務会計部長
|
2008年２月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 副社長
|
2010年９月
|
三菱商事石油株式会社 常務執行役員 管理本部長
|
2012年５月
|
台湾三菱商事株式会社 総経理兼管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社メタルワン 常勤監査役
|
2018年８月
|
株式会社アイビー・シー・エス 財経・情報システム部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
※２
|
―
|
社外監査役
|
崎 島 一 彦
|
1947年11月21日生
|
1970年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2001年４月
|
同社 関西支社副支社長
|
2004年３月
|
三菱商事プラスチック株式会社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社 取締役
|
2009年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
2010年12月
|
特定非営利活動法人TeachFor Japan 理事
|
|
※３
|
―
|
社外監査役
|
大 矢 和 子
|
1950年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社資生堂 入社
|
2001年６月
|
同社 執行役員
|
2007年４月
|
同社 常勤顧問
|
2007年６月
|
同社 監査役（常勤）
|
2011年４月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長（現任）
|
2011年６月
|
株式会社資生堂 顧問
|
2011年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
2013年５月
|
株式会社イオンファンタジー 社外取締役（現任）
|
2013年７月
|
朝日生命保険相互会社 社外取締役（現任）
|
2015年10月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 監事
|
(他の会社の代表状況)
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長
|
|
※４
|
―
|
社外監査役
|
笠 原 智 恵
|
1968年9月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 隼国際法律事務所
|
2006年11月
|
Greenberg Traurig LLP, New York
|
2007年12月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2009年１月
|
渥美総合法律事務所・外国法共同事業
|
2010年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現任）
|
2015年６月
|
株式会社クレディセゾン 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
アキレス株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
※５
|
―
|
計
|
―
|
―
|
|
|
12,303,500
|
(注) 取締役周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳は社外取締役です。
常勤監査役丹羽康彦、監査役崎島一彦、大矢和子、笠原智恵は社外監査役です。
各役員の任期は、※１については、2020年12月19日開催の定時株主総会から１年、※２については、前任の常勤監査役 武井実の補欠として選任されているため2019年12月21日開催の定時株主総会から３年、※３については2017年12月23日開催の定時株主総会から４年、※４については2019年12月21日開催の定時株主総会から４年、※５については2020年12月19日開催の定時株主総会から４年です。
② 社外役員（社外取締役および社外監査役）の状況
エムティーアイの社外取締役は５名（男性４名、女性１名）、社外監査役４名（男性２名、女性２名）です。
各社外取締役および各社外監査役はいずれも、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役 周牧之は、経済に対する幅広い知識を有するため、エムティーアイの経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。社外取締役 山本晶は、マーケティングや消費者行動に対する幅広い知識を有するため、エムティーアイの経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。社外取締役 土屋了介は、医療業界における組織運営の知識と経験を有するため、エムティーアイの経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。社外取締役 藤田聰は、経営者として豊富な経験とエムティーアイの各事業や組織、人材についても十分な知見を有するため、エムティーアイの経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。
社外取締役 横山禎徳は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有するため、エムティーアイの経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。
社外監査役 丹羽康彦は、財務および会計に関して相当の知見、豊富な経験を有するため、エムティーアイの財務報告の適正性に貢献していただけるものと認識しています。社外監査役 崎島一彦は、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有するため、有効な助言に加え経営全般の監視に貢献いただけるものと認識しています。社外監査役 大矢和子は、他社取締役および監査役等の豊富な経験、幅広い知見を有するため、エムティーアイの監査に貢献していただけるものと認識しています。社外監査役 笠原智恵は、弁護士の資格を持ち企業法務実務の経験が豊富であり法務に関して相当の知見を有するため、エムティーアイの職務遂行の妥当性の確保に貢献していただけるものと認識しています。
エムティーアイは透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、社外役員の独立性判断基準を定めています。
＜社外役員の独立性判断基準＞
エムティーアイの社外役員（社外取締役および社外監査役）については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下の通りとします。（以下のいずれにも該当しない者について独立性を有する者と判断します。）
１．現在または過去10年間のいずれかにおいて、エムティーアイ、エムティーアイの現在の子会社および関連会社（以下、あわせて「エムティーアイグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員その他の使用人およびこれらに類する者（以下、あわせて「業務執行者等」という。）であった者
２．現在または過去３年間のいずれかにおいて、以下a～jのいずれかに該当する者
a) エムティーアイの主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）、または当該株主が法人である場合には、その業務執行者等
b) エムティーアイが主要株主である会社の業務執行者等
c) エムティーアイグループを主要な取引先（その取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをエムティーアイグループから受けた者）とする者、またはその取引先が会社である場合には、その業務執行者等
d) エムティーアイの主要な取引先（エムティーアイに対して、エムティーアイの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者）、または、その者が会社である場合には、その業務執行者等
e) エムティーアイグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている者またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
f) エムティーアイの大口債権者等、またはその者が会社である場合には、その業務執行者等
g) エムティーアイグループの監査法人である公認会計士または監査法人に所属する者
h) 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、エムティーアイグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を得ている者、またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
i) 上記a～hに該当する者（重要でない者を除く）の配偶者または２親等内の親族
j) エムティーアイグループから役員（取締役または監査役をいう。以下同じ。）を受け入れている会社の役員
３．その他、エムティーアイの一般株主との間で上記１～２で考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
４．仮に上記２のいずれかに該当する者であっても、実質的にみて一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考える者については、エムティーアイは、当該者が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該者がエムティーアイの独立役員として相応しいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該者をエムティーアイの独立役員とすることができるものとする。
エムティーアイの社外取締役および社外監査役は、エムティーアイの定める独立性判断基準を充足していることから、いずれも独立役員に指定しています。
社外監査役による監査と内部監査および会計監査との相互連携の関係等については、「［（3）監査の状況］ 」に記載のとおりです。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長
|
コーポレート・サポート本部長 兼 経営企画統括部長 兼 業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、 ＋Design部、品質管理センター 担当
|
取締役副社長
|
コーポレート・サポート本部長 兼 業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、 ＋Design部、品質管理センター 担当
|
武井 実
|
2020年4月6日
|
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
前 多 俊 宏
|
1965年１月19日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1988年12月
|
株式会社光通信 入社
|
1989年８月
|
同社 取締役
|
1994年７月
|
同社 常務取締役
|
1996年８月
|
エムティーアイ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
11,856,400
|
取締役副社長
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼テクノロジー本部長兼ソリューション事業部担当
|
泉 博 史
|
1965年２月26日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1997年６月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
1999年２月
|
エムティーアイ 入社
|
1999年11月
|
エムティーアイ 執行役員IT事業部長
|
2002年11月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス事業本部長
|
2002年12月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部長
|
2004年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務モバイルサービス事業本部長
|
2007年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長モバイルサービス事業本部長
|
2009年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長モバイルサービス事業本部長
|
2010年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
|
2012年６月
|
エムティーアイ 取締役副社長Healthcare事業本部長
|
2014年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長モバイルサービス事業本部長兼Healthcare事業本部長
|
2014年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・ヘルスケア事業本部長
|
2015年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長デジタルコンテンツ事業本部長
|
2016年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ事業本部長兼デジタルコンテンツ事業本部長
|
2017年１月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・エンターテインメント事業本部長
|
2018年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長
|
2019年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼テクノロジー本部長（現任、ソリューション事業部担当）
|
|
※１
|
326,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役副社長
コーポレート・サポート
本部長兼業務改革統括部、コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、＋Design部、
品質管理センター担当
|
武 井 実
|
1952年２月15日生
|
1974年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2000年４月
|
同社 財務部長
|
2002年４月
|
同社 関西支社財務部長
|
2004年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
|
2006年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員
|
2010年３月
|
カンロ株式会社 取締役副社長
|
2017年12月
|
エムティーアイ 常勤監査役
|
2019年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長コーポレート・サポート本部長（現任、業務改革統括部・コンプライアンス推進統括室、ビジネスリスクマネジメント室、＋Design部、品質管理センター 担当）
|
|
※１
|
－
|
専務取締役
IR室・事業アライアンス
担当
|
松 本 博
|
1969年８月17日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
1999年５月
|
株式会社シーエーシー 入社
|
2002年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
|
2004年10月
|
エムティーアイ 入社
|
2008年２月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画室長兼広報・IR室長
|
2009年１月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画本部長
|
2010年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員経営企画本部長
|
2010年５月
|
エムティーアイ 上席執行役員コーポレート・サポート本部長
|
2010年12月
|
エムティーアイ 取締役コーポレート・サポート本部長
|
2013年２月
|
エムティーアイ 取締役
|
2016年12月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
2018年12月
|
エムティーアイ 専務取締役（現任、IR室・事業アライアンス担当）
|
|
※１
|
113,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
周 牧 之
|
1963年７月２日生
|
1985年７月
|
中華人民共和国機械工業部
|
1995年６月
|
一般財団法人国際開発センター 主任研究員
|
2002年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
2005年１月
|
財務省財務総合政策研究所 客員研究員
|
2007年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授（現任） マサチューセッツ工科大学 客員教授
|
2008年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
2010年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授（現任）
|
2012年４月
|
中国科学院 特任教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
社外取締役
|
山 本 晶
|
1973年10月２日生
|
2004年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
2005年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
2008年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授（現任）
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外取締役
|
土 屋 了 介
|
1946年１月16日生
|
2006年４月
|
国立がんセンター中央病院（現国立研究開発法人国立がん研究センター）病院長
|
2011年２月
|
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会 理事（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人がん研究会 理事
|
2014年４月
|
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長
|
2014年６月
|
公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事（現任）
|
2018年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
丹 羽 康 彦
|
1958年10月17日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年12月
|
三菱商事(上海)有限公司 財務会計部長
|
2008年２月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 副社長
|
2010年９月
|
三菱商事石油株式会社 常務執行役員 管理本部長
|
2012年５月
|
台湾三菱商事株式会社 総経理兼管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社メタルワン 常勤監査役
|
2018年８月
|
株式会社アイビー・シー・エス 財経・情報システム部長
|
2019年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
※２
|
―
|
社外監査役
|
中 村 好 伸
|
1960年10月４日生
|
1988年４月
|
弁護士登録 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2003年８月
|
米国IBMコーポレーション 出向
|
2005年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 帰任
|
2007年６月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2008年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
2010年６月
|
中村好伸法律事務所所長（現任）
|
(他の会社の代表状況)
|
中村好伸法律事務所 所長
|
|
※３
|
―
|
社外監査役
|
崎 島 一 彦
|
1947年11月21日生
|
1970年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2001年４月
|
同社 関西支社副支社長
|
2004年３月
|
三菱商事プラスチック株式会社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社 取締役
|
2009年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
2010年12月
|
特定非営利活動法人TeachFor Japan 理事
|
|
※４
|
―
|
社外監査役
|
大 矢 和 子
|
1950年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社資生堂 入社
|
2001年６月
|
同社 執行役員
|
2007年４月
|
同社 常勤顧問
|
2007年６月
|
同社 監査役（常勤）
|
2011年４月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長（現任）
|
2011年６月
|
株式会社資生堂 顧問
|
2011年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
2013年５月
|
株式会社イオンファンタジー 社外取締役（現任）
|
2013年７月
|
朝日生命保険相互会社 社外取締役（現任）
|
2015年10月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 監事
|
(他の会社の代表状況)
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長
|
|
※５
|
―
|
計
|
―
|
―
|
|
|
12,296,100
|
(注) 取締役周牧之、山本晶、土屋了介は社外取締役です。
常勤監査役丹羽康彦、監査役中村好伸、崎島一彦、大矢和子は社外監査役です。
各役員の任期は、※１については、2019年12月21日開催の定時株主総会から１年、※２については、前任の常勤監査役 武井実の補欠として選任されているため2019年12月21日開催の定時株主総会から３年、※３については2016年12月23日開催の定時株主総会から４年、※４については2017年12月23日開催の定時株主総会から４年、※５については2019年12月21日開催の定時株主総会から４年です。
② 社外役員（社外取締役および社外監査役）の状況
エムティーアイの社外取締役は３名（男性２名、女性１名）、社外監査役４名（男性３名、女性１名）です。
各社外取締役および各社外監査役はいずれも、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役 周牧之は、経済に対する幅広い知識を有するため、エムティーアイの経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。社外取締役 山本晶は、マーケティングや消費者行動に対する幅広い知識を有するため、エムティーアイの経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。社外取締役 土屋了介は、医療業界における組織運営の知識と経験を有するため、エムティーアイの経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を果たしていただけるものと認識しています。
社外監査役 丹羽康彦は、財務および会計に関して相当の知見、豊富な経験を有するため、エムティーアイの財務報告の適正性に貢献していただけるものと認識しています。社外監査役 中村好伸は、弁護士の資格を持ち企業法務実務の経験が豊富であり法務に関して相当の知見を有するため、エムティーアイの職務遂行の妥当性の確保に貢献していただけるものと認識しています。社外監査役 崎島一彦は、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有するため、有効な助言に加え経営全般の監視に貢献いただけるものと認識しています。社外監査役 大矢和子は、他社取締役および監査役等の豊富な経験、幅広い知見を有するため、エムティーアイの監査に貢献していただけるものと認識しています。
エムティーアイは透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、社外役員の独立性判断基準を定めています。
＜社外役員の独立性判断基準＞
エムティーアイの社外役員（社外取締役および社外監査役）については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下の通りとします。（以下のいずれにも該当しない者について独立性を有する者と判断します。）
１．現在または過去10年間のいずれかにおいて、エムティーアイ、エムティーアイの現在の子会社および関連会社（以下、あわせて「エムティーアイグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員その他の使用人およびこれらに類する者（以下、あわせて「業務執行者等」という。）であった者
２．現在または過去３年間のいずれかにおいて、以下a～jのいずれかに該当する者
a) エムティーアイの主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）、または当該株主が法人である場合には、その業務執行者等
b) エムティーアイが主要株主である会社の業務執行者等
c) エムティーアイグループを主要な取引先（その取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをエムティーアイグループから受けた者）とする者、またはその取引先が会社である場合には、その業務執行者等
d) エムティーアイの主要な取引先（エムティーアイに対して、エムティーアイの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者）、または、その者が会社である場合には、その業務執行者等
e) エムティーアイグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている者またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
f) エムティーアイの大口債権者等、またはその者が会社である場合には、その業務執行者等
g) エムティーアイグループの監査法人である公認会計士または監査法人に所属する者
h) 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、エムティーアイグループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を得ている者、またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
i) 上記a～hに該当する者（重要でない者を除く）の配偶者または２親等内の親族
j) エムティーアイグループから役員（取締役または監査役をいう。以下同じ。）を受け入れている会社の役員
３．その他、エムティーアイの一般株主との間で上記１～２で考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
４．仮に上記２のいずれかに該当する者であっても、実質的にみて一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考える者については、エムティーアイは、当該者が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該者がエムティーアイの独立役員として相応しいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該者をエムティーアイの独立役員とすることができるものとする。
エムティーアイの社外取締役および社外監査役は、エムティーアイの定める独立性判断基準を充足していることから、いずれも独立役員に指定しています。
社外監査役による監査と内部監査および会計監査との相互連携の関係等については、「［（3）監査の状況］ 」に記載のとおりです。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
|
前 多 俊 宏
|
1965年１月19日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1988年12月
|
株式会社光通信 入社
|
1989年８月
|
同社 取締役
|
1994年７月
|
同社 常務取締役
|
1996年８月
|
エムティーアイ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
11,856,400
|
取締役
副社長
|
ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長兼テクノロジー本部、ソリューション事業部、コンプライアンス推進統括室担当
|
泉 博 史
|
1965年２月26日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1997年６月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
1999年２月
|
エムティーアイ 入社
|
1999年11月
|
エムティーアイ 執行役員IT事業部長
|
2002年11月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス事業本部長
|
2002年12月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部長
|
2004年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務モバイルサービス事業本部長
|
2007年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長モバイルサービス事業本部長
|
2009年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長モバイルサービス事業本部長
|
2010年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
|
2012年６月
|
エムティーアイ 取締役副社長Healthcare事業本部長
|
2014年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長モバイルサービス事業本部長兼Healthcare事業本部長
|
2014年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・ヘルスケア事業本部長
|
2015年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長デジタルコンテンツ事業本部長
|
2016年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ事業本部長兼デジタルコンテンツ事業本部長
|
2017年１月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・エンターテインメント事業本部長
|
2018年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部長（現任、テクノロジー本部、ソリューション事業部、コンプライアンス推進統括室担当）
|
|
※１
|
326,400
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
IR室・事業アライアンス担当
|
松 本 博
|
1969年８月17日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
1999年５月
|
株式会社シーエーシー 入社
|
2002年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
|
2004年10月
|
エムティーアイ 入社
|
2008年２月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画室長兼広報・IR室長
|
2009年１月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画本部長
|
2010年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員経営企画本部長
|
2010年５月
|
エムティーアイ 上席執行役員コーポレート・サポート本部長
|
2010年12月
|
エムティーアイ 取締役コーポレート・サポート本部長
|
2013年２月
|
エムティーアイ 取締役
|
2016年12月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
2018年12月
|
エムティーアイ 専務取締役（現任、IR室・事業アライアンス担当）
|
|
※１
|
106,921
|
常務取締役
|
コーポレート・サポート本部長
|
大 沢 克 徳
|
1961年９月７日生
|
1985年４月
|
株式会社日本シュルンベルジュ 入社
|
1989年８月
|
株式会社アドバンス 入社
|
1992年５月
|
株式会社日本プランゼー 入社
|
1994年１月
|
株式会社光通信 入社
|
1998年11月
|
株式会社エム・アイエス 入社
|
2000年７月
|
株式会社テレコムシステムインターナショナル(現エムティーアイ） 入社
|
2000年12月
|
エムティーアイ 取締役管理本部長
|
2002年11月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部管理室長
|
2002年12月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス事業本部副本部長
|
2006年12月
|
エムティーアイ 取締役兼上席執行役員モバイル・サービスセンター長
|
2007年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員常務モバイル・サービスセンター長
|
2009年12月
|
エムティーアイ 常務取締役モバイル・サービスセンター長
|
2012年４月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
2013年２月
|
エムティーアイ 常務取締役コーポレート・サポート本部長（現任）
|
|
※１
|
105,778
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外
取締役
|
|
周 牧 之
|
1963年７月２日生
|
1985年７月
|
中華人民共和国機械工業部
|
1995年６月
|
一般財団法人国際開発センター 主任研究員
|
2002年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
2005年１月
|
財務省財務総合政策研究所 客員研究員
|
2007年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授（現任） マサチューセッツ工科大学 客員教授
|
2008年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
2010年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授（現任）
|
2012年４月
|
中国科学院 特任教授
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
社外
取締役
|
|
山 本 晶
|
1973年10月２日生
|
2004年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
2005年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
2008年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授（現任）
|
2015年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
社外
取締役
|
|
土 屋 了 介
|
1946年１月16日生
|
2006年４月
|
国立がんセンター中央病院（現国立研究開発法人国立がん研究センター）病院長
|
2011年２月
|
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会 理事（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人がん研究会 理事（現任）
|
2014年４月
|
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長
|
2014年６月
|
公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事（現任）
|
2018年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
|
武 井 実
|
1952年２月15日生
|
1974年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2000年４月
|
同社 財務部長
|
2002年４月
|
同社 関西支社財務部長
|
2004年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
|
2006年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員
|
2010年３月
|
カンロ株式会社 取締役副社長
|
2017年８月
|
エムティーアイ 顧問
|
2017年12月
|
エムティーアイ 常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
―
|
社外監査役
|
|
中 村 好 伸
|
1960年10月４日生
|
1988年４月
|
弁護士登録 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2003年８月
|
米国IBMコーポレーション 出向
|
2005年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 帰任
|
2007年６月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2008年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
2010年６月
|
中村好伸法律事務所所長（現任）
|
(他の会社の代表状況)
|
中村好伸法律事務所 所長
|
|
※３
|
―
|
社外監査役
|
|
崎 島 一 彦
|
1947年11月21日生
|
1970年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2001年４月
|
同社 関西支社副支社長
|
2004年３月
|
三菱商事プラスチック株式会社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社 取締役
|
2009年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
2010年12月
|
特定非営利活動法人TeachFor Japan 理事
|
|
※４
|
―
|
社外監査役
|
|
大 矢 和 子
|
1950年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社資生堂 入社
|
2001年６月
|
同社 執行役員
|
2007年４月
|
同社 常勤顧問
|
2007年６月
|
同社 監査役（常勤）
|
2011年４月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長（現任）
|
2011年６月
|
株式会社資生堂 顧問
|
2011年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
2013年５月
|
株式会社イオンファンタジー 社外取締役（現任）
|
2013年７月
|
朝日生命保険相互会社 社外取締役（現任）
|
2015年10月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 監事
|
(他の会社の代表状況)
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長
|
|
※５
|
―
|
計
|
―
|
―
|
―
|
|
|
12,395,499
|
(注) 取締役周牧之、山本晶、土屋了介は社外取締役です。
常勤監査役武井実、監査役中村好伸、崎島一彦、大矢和子は社外監査役です。
各役員の任期は、※１については、2018年12月22日開催の定時株主総会から１年、※２については、2018年12月22日開催の定時株主総会から４年、※３については2016年12月23日開催の定時株主総会から４年、※４については2017年12月23日開催の定時株主総会から４年、※５については2015年12月23日開催の定時株主総会から４年です。
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
|
ライフ・エンターテインメント・スポーツ
事業本部長
兼 テクロノジー本部 担当
兼 ソリューション事業部担当
|
取締役副社長
|
ライフ・エンターテインメント
事業本部長
兼 テクロノジー本部 担当
兼 ソリューション事業部 担当
兼 CLIMB Factory事業部 担当
|
泉 博史
|
平成30年４月１日
|
|
専務
取締役
|
ヘルスケア事業本部 担当
|
専務
取締役
|
ヘルスケア事業本部長
|
清水 義博
|
平成30年６月１日
|
|
常務
取締役
|
コーポレート・サポート本部長
兼 総務部長
|
常務
取締役
|
コーポレート・サポート本部長
|
大沢 克徳
|
平成30年６月１日
|
2018年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
前 多 俊 宏
|
昭和40年１月19日生
|
昭和62年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
※１
|
11,856,400
|
|
昭和63年12月
|
株式会社光通信 入社
|
|
平成元年８月
|
同社 取締役
|
|
平成６年７月
|
同社 常務取締役
|
|
平成８年８月
|
エムティーアイ設立
|
|
|
代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
ライフ・エンターテインメント事業本部長兼テクノロジー本部、ソリューション事業部、CLIMB Factory事業部担当
|
泉 博 史
|
昭和40年２月26日生
|
昭和62年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
※１
|
308,800
|
|
平成９年６月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
平成11年２月
|
エムティーアイ 入社
|
|
平成11年11月
|
エムティーアイ 執行役員IT事業部長
|
|
平成14年11月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス事業本部長
|
|
平成14年12月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部長
|
|
平成16年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務モバイルサービス事業本部長
|
|
平成19年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長モバイルサービス事業本部長
|
|
平成21年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長モバイルサービス事業本部長
|
|
平成22年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
エムティーアイ 取締役副社長Healthcare事業本部長
|
|
平成26年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長モバイルサービス事業本部長兼Healthcare事業本部長
|
|
平成26年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・ヘルスケア事業本部長
|
|
平成27年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長デジタルコンテンツ事業本部長
|
|
平成28年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ事業本部長兼デジタルコンテンツ事業本部長
|
|
平成29年１月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・エンターテインメント事業本部長（現任、テクノロジー本部、ソリューション事業部、CLIMB Factory事業部担当）
|
|
専務取締役
|
ヘルスケア事業本部長
|
清 水 義 博
|
昭和30年９月26日生
|
昭和58年10月
|
株式会社理経 入社
|
※１
|
66,800
|
|
平成４年12月
|
グノシスパシフィック株式会社 出向
|
|
平成６年10月
|
グノシスパシフィック株式会社 代表取締役
|
|
平成９年10月
|
トランスコスモス株式会社 営業本部副本部長
|
|
平成11年10月
|
株式会社イーツ設立 代表取締役
|
|
平成11年12月
|
エムティーアイ 取締役
|
|
平成16年１月
|
株式会社ニュークリアス 技術顧問
|
|
平成17年９月
|
同社 取締役
|
|
平成18年12月
|
エムティーアイ 上席執行役員CTO
|
|
平成19年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員常務CTO ITセンター長
|
|
平成21年12月
|
エムティーアイ 取締役CTO
|
|
平成23年11月
|
エムティーアイ 取締役mopita事業部長
|
|
平成25年１月
|
エムティーアイ 専務取締役music.jp事業本部長
|
|
平成26年４月
|
エムティーアイ 専務取締役デジタルコンテンツ事業本部長
|
|
平成27年４月
|
エムティーアイ 専務取締役ライフ・ヘルスケア事業本部長
|
|
平成27年６月
|
エムティーアイ 専務取締役ライフ事業本部長兼ヘルスケア事業本部長
|
|
平成28年２月
|
エムティーアイ 専務取締役ヘルスケア事業本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
コーポレート・サポート本部長
|
大 沢 克 徳
|
昭和36年９月７日生
|
昭和60年４月
|
株式会社日本シュルンベルジュ 入社
|
※１
|
104,878
|
|
平成元年８月
|
株式会社アドバンス 入社
|
|
平成４年５月
|
株式会社日本プランゼー 入社
|
|
平成６年１月
|
株式会社光通信 入社
|
|
平成10年11月
|
株式会社エム・アイエス 入社
|
|
平成12年７月
|
株式会社テレコムシステムインターナショナル(現エムティーアイ） 入社
|
|
平成12年12月
|
エムティーアイ 取締役管理本部長
|
|
平成14年11月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部管理室長
|
|
平成14年12月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス事業本部副本部長
|
|
平成18年12月
|
エムティーアイ 取締役兼上席執行役員モバイル・サービスセンター長
|
|
平成19年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員常務モバイル・サービスセンター長
|
|
平成21年12月
|
エムティーアイ 常務取締役モバイル・サービスセンター長
|
|
平成24年４月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
|
平成25年２月
|
エムティーアイ 常務取締役コーポレート・サポート本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
IR室・事業アライアンス担当
|
松 本 博
|
昭和44年８月17日生
|
平成４年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
※１
|
99,321
|
|
平成11年５月
|
株式会社シーエーシー 入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
|
|
平成16年10月
|
エムティーアイ 入社
|
|
平成20年２月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画室長兼広報・IR室長
|
|
平成21年１月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画本部長
|
|
平成22年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員経営企画本部長
|
|
平成22年５月
|
エムティーアイ 上席執行役員コーポレート・サポート本部長
|
|
平成22年12月
|
エムティーアイ 取締役コーポレート・サポート本部長
|
|
平成25年２月
|
エムティーアイ 取締役
|
|
平成28年12月
|
エムティーアイ 常務取締役（現任、IR室・事業アライアンス担当）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
社外
取締役
|
|
小名木 正也
|
昭和21年12月28日生
|
昭和45年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
※１
|
―
|
|
平成６年３月
|
同社 取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長
|
|
平成10年４月
|
同社 常務取締役金融システム事業部長
|
|
平成12年４月
|
同社 専務取締役サービス事業担当
|
|
平成14年４月
|
同社 取締役副社長営業部門担当
|
|
平成16年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 顧問
|
|
平成17年２月
|
株式会社日本総合研究所 副社長執行役員
|
|
平成18年７月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL) 代表取締役社長兼最高執行役員
|
|
平成19年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成20年12月
|
エムティーアイ 社外取締役 (現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社JSOL 顧問
|
|
|
株式会社日本総合研究所 顧問
|
|
平成28年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(他の会社の代表状況)
|
|
あおぞら信託銀行株式会社 代表取締役会長
|
|
社外
取締役
|
|
周 牧 之
|
昭和38年７月２日生
|
昭和60年７月
|
中華人民共和国機械工業部
|
※１
|
－
|
|
平成７年６月
|
一般財団法人国際開発センター 主任研究員
|
|
平成14年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
|
平成17年１月
|
財務省財務総合政策研究所 客員研究員
|
|
平成19年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授（現任）
|
|
|
マサチューセッツ工科大学 客員教授
|
|
平成20年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
|
平成22年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授（現任）
|
|
平成24年４月
|
中国科学院 特任教授
|
|
平成27年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
社外
取締役
|
|
山 本 晶
|
昭和48年10月２日生
|
平成16年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
※１
|
―
|
|
平成17年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
|
平成20年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
|
平成26年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授（現任）
|
|
平成27年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
社外監査役
|
|
武 井 実
|
昭和27年２月15日生
|
昭和49年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
※２
|
―
|
|
平成12年４月
|
同社 財務部長
|
|
平成14年４月
|
同社 関西支社財務部長
|
|
平成16年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
三菱商事株式会社 執行役員
|
|
平成22年４月
|
カンロ株式会社 取締役副社長
|
|
平成29年８月
|
エムティーアイ 顧問
|
|
平成29年12月
|
エムティーアイ 常勤監査役（現任）
|
|
社外監査役
|
|
中 村 好 伸
|
昭和35年10月４日生
|
昭和63年４月
|
弁護士登録
|
※３
|
―
|
|
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
平成15年８月
|
米国IBMコーポレーション 出向
|
|
平成17年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 帰任
|
|
平成19年６月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
|
平成20年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
平成22年６月
|
中村好伸法律事務所所長（現任）
|
|
(他の会社の代表状況)
|
|
中村好伸法律事務所 所長
|
|
社外監査役
|
|
崎 島 一 彦
|
昭和22年11月21日生
|
昭和45年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
※４
|
―
|
|
平成13年４月
|
同社 関西支社副支社長
|
|
平成16年３月
|
三菱商事プラスチック株式会社 代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役
|
|
平成21年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
平成22年12月
|
特定非営利活動法人TeachFor Japan 理事
|
|
社外監査役
|
|
大 矢 和 子
|
昭和25年９月５日生
|
昭和48年４月
|
株式会社資生堂 入社
|
※５
|
―
|
|
平成13年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社 常勤顧問
|
|
平成19年６月
|
同社 監査役（常勤）
|
|
平成23年４月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社資生堂 顧問
|
|
平成23年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
平成25年５月
|
株式会社イオンファンタジー 社外取締役（現任）
|
|
平成25年７月
|
朝日生命保険相互会社 社外取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 監事（現任）
|
|
(他の会社の代表状況)
|
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長
|
|
計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
|
12,436,199
|
(注) 取締役小名木正也、周牧之、山本晶は社外取締役です。
常勤監査役武井実、監査役中村好伸、崎島一彦、大矢和子は社外監査役です。
各役員の任期は、※１については、平成29年12月23日開催の定時株主総会から１年、※２については前任の常勤監査役 箕浦勤氏の補欠として選任されているため平成29年12月23日開催の定時株主総会から１年、※３については平成28年12月23日開催の定時株主総会から４年、※４については平成29年12月23日開催の定時株主総会から４年、※５については平成27年12月23日開催の定時株主総会から４年です。
2017年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
副社長
|
ライフ・エンターテインメント事業本部長
兼 ソリューション事業部担当
兼 エンジニアリングセンター担当
|
取締役副社長
|
デジタルコンテンツ事業本部長
兼 ライフ事業本部長
兼 ソリューション事業部担当
|
泉 博史
|
平成29年１月１日
|
|
専務
取締役
|
ヘルスケア事業本部長
|
専務
取締役
|
ヘルスケア事業本部長
兼 CARADA事業部長
|
清水 義博
|
平成29年１月１日
|
2017年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
副社長
|
ライフ・エンターテインメント事業本部長
兼 ソリューション事業部担当
兼 エンジニアリングセンター担当
|
取締役副社長
|
デジタルコンテンツ事業本部長
兼 ライフ事業本部長
兼 ソリューション事業部担当
|
泉 博史
|
平成29年1月1日
|
|
専務
取締役
|
ヘルスケア事業本部長
|
専務
取締役
|
ヘルスケア事業本部長
兼 CARADA事業部長
|
清水 義博
|
平成29年1月1日
|
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
前 多 俊 宏
|
昭和40年１月19日生
|
昭和62年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
※１
|
11,856,400
|
|
昭和63年12月
|
株式会社光通信 入社
|
|
平成元年８月
|
同社 取締役
|
|
平成６年７月
|
同社 常務取締役
|
|
平成８年８月
|
エムティーアイ設立
|
|
|
代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
ライフ事業本部長兼デジタルコンテンツ事業本部長兼ソリューション事業部担当
|
泉 博 史
|
昭和40年２月26日生
|
昭和62年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
※１
|
261,600
|
|
平成９年６月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
平成11年２月
|
エムティーアイ 入社
|
|
平成11年11月
|
エムティーアイ 執行役員IT事業部長
|
|
平成14年11月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス事業本部長
|
|
平成14年12月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部長
|
|
平成16年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員専務モバイルサービス事業本部長
|
|
平成19年１月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員副社長モバイルサービス事業本部長
|
|
平成21年12月
|
エムティーアイ 取締役副社長モバイルサービス事業本部長
|
|
平成22年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
エムティーアイ 取締役副社長Healthcare事業本部長
|
|
平成26年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長モバイルサービス事業本部長兼Healthcare事業本部長
|
|
平成26年７月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ・ヘルスケア事業本部長
|
|
平成27年４月
|
エムティーアイ 取締役副社長デジタルコンテンツ事業本部長
|
|
平成28年２月
|
エムティーアイ 取締役副社長ライフ事業本部長兼デジタルコンテンツ事業本部長（現任、ソリューション事業部担当）
|
|
専務取締役
|
ヘルスケア事業本部長
|
清 水 義 博
|
昭和30年９月26日生
|
昭和58年10月
|
株式会社理経 入社
|
※１
|
39,600
|
|
平成４年12月
|
グノシスパシフィック株式会社 出向
|
|
平成６年10月
|
グノシスパシフィック株式会社 代表取締役
|
|
平成９年10月
|
トランスコスモス株式会社 営業本部副本部長
|
|
平成11年10月
|
株式会社イーツ設立 代表取締役
|
|
平成11年12月
|
エムティーアイ 取締役
|
|
平成16年１月
|
株式会社ニュークリアス 技術顧問
|
|
平成17年９月
|
同社 取締役
|
|
平成18年12月
|
エムティーアイ 上席執行役員CTO
|
|
平成19年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員常務CTO ITセンター長
|
|
平成21年12月
|
エムティーアイ 取締役CTO
|
|
平成23年11月
|
エムティーアイ 取締役mopita事業部長
|
|
平成25年１月
|
エムティーアイ 専務取締役music.jp事業本部長
|
|
平成26年４月
|
エムティーアイ 専務取締役デジタルコンテンツ事業本部長
|
|
平成27年４月
|
エムティーアイ 専務取締役ライフ・ヘルスケア事業本部長
|
|
平成27年６月
|
エムティーアイ 専務取締役ライフ事業本部長兼ヘルスケア事業本部長
|
|
平成28年２月
|
エムティーアイ 専務取締役ヘルスケア事業本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
コーポレート・サポート本部長
|
大 沢 克 徳
|
昭和36年９月７日生
|
昭和60年４月
|
株式会社日本シュルンベルジュ 入社
|
※１
|
101,655
|
|
平成元年８月
|
株式会社アドバンス 入社
|
|
平成４年５月
|
株式会社日本プランゼー 入社
|
|
平成６年１月
|
株式会社光通信 入社
|
|
平成10年11月
|
株式会社エム・アイエス 入社
|
|
平成12年７月
|
株式会社テレコムシステムインターナショナル(現エムティーアイ） 入社
|
|
平成12年12月
|
エムティーアイ 取締役管理本部長
|
|
平成14年11月
|
エムティーアイ 取締役モバイルサービス事業本部管理室長
|
|
平成14年12月
|
エムティーアイ 執行役員モバイルサービス事業本部副本部長
|
|
平成18年12月
|
エムティーアイ 取締役兼上席執行役員モバイル・サービスセンター長
|
|
平成19年12月
|
エムティーアイ 取締役兼執行役員常務モバイル・サービスセンター長
|
|
平成21年12月
|
エムティーアイ 常務取締役モバイル・サービスセンター長
|
|
平成24年４月
|
エムティーアイ 常務取締役
|
|
平成25年２月
|
エムティーアイ 常務取締役コーポレート・サポート本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
IR室・事業アライアンス担当
|
松 本 博
|
昭和44年８月17日生
|
平成４年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行
|
※１
|
71,721
|
|
平成11年５月
|
株式会社シーエーシー 入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
|
|
平成16年10月
|
エムティーアイ 入社
|
|
平成20年２月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画室長兼広報・IR室長
|
|
平成21年１月
|
エムティーアイ 執行役員経営企画本部長
|
|
平成22年１月
|
エムティーアイ 上席執行役員経営企画本部長
|
|
平成22年５月
|
エムティーアイ 上席執行役員コーポレート・サポート本部長
|
|
平成22年12月
|
エムティーアイ 取締役コーポレート・サポート本部長
|
|
平成25年２月
|
エムティーアイ 取締役
|
|
平成28年12月
|
エムティーアイ 常務取締役（現任、IR室・事業アライアンス担当）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
社外
取締役
|
|
小名木 正也
|
昭和21年12月28日生
|
昭和45年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
※１
|
―
|
|
平成６年３月
|
同社 取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長
|
|
平成10年４月
|
同社 常務取締役金融システム事業部長
|
|
平成12年４月
|
同社 専務取締役サービス事業担当
|
|
平成14年４月
|
同社 取締役副社長営業部門担当
|
|
平成16年10月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 顧問
|
|
平成17年２月
|
株式会社日本総合研究所 副社長執行役員
|
|
平成18年７月
|
株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL) 代表取締役社長兼最高執行役員
|
|
平成19年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成20年12月
|
エムティーアイ 社外取締役 (現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社JSOL 顧問
|
|
|
株式会社日本総合研究所 顧問
|
|
平成28年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(他の会社の代表状況)
|
|
あおぞら信託銀行株式会社 代表取締役会長
|
|
社外
取締役
|
|
周 牧 之
|
昭和38年７月２日生
|
昭和60年７月
|
中華人民共和国機械工業部
|
※１
|
－
|
|
平成７年６月
|
一般財団法人国際開発センター 主任研究員
|
|
平成14年４月
|
東京経済大学 経済学部 助教授
|
|
平成17年１月
|
財務省財務総合政策研究所 客員研究員
|
|
平成19年４月
|
東京経済大学 経済学部 教授（現任）
|
|
|
マサチューセッツ工科大学 客員教授
|
|
平成20年５月
|
ハーバード大学 客員研究員
|
|
平成22年４月
|
対外経済貿易大学 客員教授（現任）
|
|
平成24年４月
|
中国科学院 特任教授
|
|
平成27年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
社外
取締役
|
|
山 本 晶
|
昭和48年10月２日生
|
平成16年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
※１
|
―
|
|
平成17年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
|
平成20年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
|
平成26年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授（現任）
|
|
平成27年12月
|
エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
(社外
監査役)
|
|
箕 浦 勤
|
昭和19年７月22日生
|
昭和46年８月
|
アーンスト・アンド・ウイニー・ジャパン（現アーンスト・アンド・ヤング)入所
|
※２
|
22,223
|
|
昭和57年11月
|
アーンスト・アンド・ウイニー公認会計士共同事務所パートナー(社員)
|
|
昭和59年５月
|
監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)社員
|
|
平成５年１月
|
京セラエルコ株式会社（現京セラコネクタプロダクツ株式会社） 常務取締役
|
|
平成12年６月
|
同社 非常勤監査役
|
|
平成12年７月
|
公認会計士箕浦勤事務所 所長 (現任)
|
|
平成18年12月
|
エムティーアイ 常勤監査役 (現任)
|
|
(他の会社の代表状況)
|
|
公認会計士箕浦勤事務所 所長
|
|
社外監査役
|
|
中 村 好 伸
|
昭和35年10月４日生
|
昭和63年４月
|
弁護士登録
|
※３
|
―
|
|
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
平成15年８月
|
米国IBMコーポレーション 出向
|
|
平成17年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 帰任
|
|
平成19年６月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
|
平成20年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
平成22年６月
|
中村好伸法律事務所所長（現任）
|
|
(他の会社の代表状況)
|
|
中村好伸法律事務所 所長
|
|
社外監査役
|
|
崎 島 一 彦
|
昭和22年11月21日生
|
昭和45年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
※４
|
―
|
|
平成13年４月
|
同社 関西支社副支社長
|
|
平成16年３月
|
三菱商事プラスチック株式会社 代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役
|
|
平成21年12月
|
エムティーアイ 社外監査役 (現任)
|
|
平成22年12月
|
特定非営利活動法人TeachFor Japan 理事
|
|
社外監査役
|
|
大 矢 和 子
|
昭和25年９月５日生
|
昭和48年４月
|
株式会社資生堂 入社
|
※５
|
―
|
|
平成13年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社 常勤顧問
|
|
平成19年６月
|
同社 監査役（常勤）
|
|
平成23年４月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社資生堂 顧問
|
|
平成23年12月
|
エムティーアイ 社外監査役（現任）
|
|
平成25年５月
|
株式会社イオンファンタジー 社外取締役（現任）
|
|
平成25年７月
|
朝日生命保険相互会社 社外取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 監事（現任）
|
|
(他の会社の代表状況)
|
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 理事長
|
|
計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
|
12,353,199
|
(注) 取締役小名木正也、周牧之、山本晶は社外取締役です。
常勤監査役箕浦勤、監査役中村好伸、崎島一彦、大矢和子は社外監査役です。
各役員の任期は、※１については、平成28年12月23日開催の定時株主総会から１年、※２については平成26年12月20日開催の定時株主総会から４年、※３については平成28年12月23日開催の定時株主総会から４年、※４については平成25年12月21日開催の定時株主総会から４年、※５については平成27年12月23日開催の定時株主総会から４年です。
2016年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役
副社長 | ライフ事業本部長
兼 デジタルコンテンツ事業本部長
兼 ライフ・ヘルスケア事業推進センター
・ソリューション事業部担当 | 取締役
副社長 | デジタルコンテンツ事業本部長
兼 ソリューション事業部担当 | 泉 博史 | 平成28年２月1日 |
専務
取締役 | ヘルスケア事業本部長 | 専務
取締役 | ライフ事業本部長
兼 ヘルスケア事業本部長
兼 ライフ・ヘルスケア事業推進センター
担当 | 清水 義博 | 平成28年２月1日 |
取締役
副社長 | ライフ事業本部長
兼 デジタルコンテンツ事業本部長
兼 ソリューション事業部担当 | 取締役
副社長 | ライフ事業本部長
兼 デジタルコンテンツ事業本部長
兼 ライフ・ヘルスケア事業推進センター
・ソリューション事業部担当 | 泉 博史 | 平成28年３月1日 |
2016年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役
副社長 | ライフ事業本部長
兼 デジタルコンテンツ事業本部長
兼 ライフ・ヘルスケア事業推進センター
・ソリューション事業部担当 | 取締役
副社長 | デジタルコンテンツ事業本部長
兼 ソリューション事業部担当 | 泉 博史 | 平成28年２月1日 |
専務
取締役 | ヘルスケア事業本部長 | 専務
取締役 | ライフ事業本部長
兼 ヘルスケア事業本部長
兼 ライフ・ヘルスケア事業推進センター
担当 | 清水 義博 | 平成28年２月1日 |
取締役
副社長 | ライフ事業本部長
兼 デジタルコンテンツ事業本部長
兼 ソリューション事業部担当 | 取締役
副社長 | ライフ事業本部長
兼 デジタルコンテンツ事業本部長
兼 ライフ・ヘルスケア事業推進センター
・ソリューション事業部担当 | 泉 博史 | 平成28年３月1日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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