TOP＞関連銘柄
エム・エイチ・グループ(9439)の株価チャート エム・エイチ・グループ(9439)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
半 澤 勝 己
|
1967年12月31日生
|
1990年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年10月
|
株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長
|
2005年５月
|
ブレーンステッド株式会社設立
代表取締役就任
|
2012年５月
|
株式会社グロップ
Ｍ＆Ａプロジェクトマネージャー
|
2016年９月
|
株式会社ライトスタッフ
代表取締役就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員営業部長就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ(注)７取締役就任
|
2018年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員国内事業統括本部長就任
|
2020年７月
|
株式会社オンリー・ワン取締役就任
（現任）
|
2023年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役兼執行役員社長就任（現任） 株式会社アトリエ・エム・エイチ(注)７代表取締役就任（現任） 株式会社ライトスタッフ取締役会長就任 アーツ株式会社取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
会長
|
朱 峰 玲 子
|
1958年８月23日生
|
1990年10月
|
株式会社エマーズ入社
|
2000年６月
|
株式会社シーボン入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
管理部部長システム担当
|
2007年２月
|
同社営業本部部長
|
2008年６月
|
同社取締役 営業推進部担当
|
2013年６月
|
同社取締役兼執行役員
直営営業部担当
|
2016年７月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2016年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役副社長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役兼執行役員社長就任
|
2021年10月
|
株式会社アクシージア社外取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役会長就任（現任）
|
2024年１月
|
ＳＣＡＴ株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
家 島 広 行
|
1973年11月20日生
|
1997年８月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2005年５月
|
エム・エイチ・グループ財務課長
|
2008年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ(注)７監査役就任 株式会社ライトスタッフ監査役就任
|
2016年４月
|
アーツ株式会社監査役就任
|
2016年９月
|
同社取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
エム・エイチ・グループ経営企画室室長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員管理本部長就任
株式会社ライトスタッフ取締役就任（現任）
|
2021年９月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ(注)７取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員経営企画担当（財務・ＩＲ統括）就任（現任）
|
|
(注)３
|
33,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
徐 芳 萍
|
1965年１月28日生
|
1986年８月
|
北京対外企業服務総公司入社
|
1995年６月
|
剣豪実業有限公司（現新豪国際貿易有限公司）総経理就任
|
2001年12月
|
剣豪集団株式会社取締役就任
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年８月
|
株式会社富士アセンブリシステム監査役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
宋 宇 海
|
1966年10月31日生
|
1997年11月
|
聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事就任
|
2001年５月
|
長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理就任
|
2003年11月
|
恒泰証券株式有限公司 副総裁就任
|
2007年１月
|
領鋭資産管理株式有限公司
副総裁就任
|
2011年１月
|
ＪＷ君威集団 総経理就任（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
麻 浩 珍
|
1978年６月26日生
|
1998年７月
|
浙江大学第一付属医院 医者
|
2001年７月
|
浙江文理学院医学院 講師
|
2012年10月
|
乾寧斎集団有限公司
総経理兼董事長（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
富 東 澤
|
1985年６月９日生
|
2009年７月
|
北京維潤地房地産開発有限公司
入社
|
2010年２月
|
大連中源建築材料有限公司
建材生産部経理
|
2016年７月
|
北京正源倉庫有限責任公司
倉庫管理部経理
|
2018年６月
|
中国北京美美公社健康管理有限公司
総合部経理（現任）
|
2023年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 忠 治
|
1967年４月17日生
|
1989年７月
|
中国建設銀行 入行
|
2003年８月
|
同行大連支店 支店長補佐就任
|
2004年８月
|
同行大連支店 副支店長就任
|
2009年７月
|
同行蘇州支店 副支店長就任
|
2010年11月
|
同行大連支店 支店長就任
|
2015年２月
|
ORIX Asia Capital Limited
Senior Executive Director就任（現任）
|
2019年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
取締役
|
生田目 崇
|
1970年８月31日生
|
1999年３月
|
東京理科大学大学院工学研究科
博士課程修了
|
1999年４月
|
東京理科大学助手
|
2002年４月
|
専修大学専任講師
|
2002年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任
|
2010年４月
|
専修大学教授
|
2013年４月
|
中央大学教授（現任）
|
2022年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
91,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
鈴 木 浩 喜
|
1965年９月28日生
|
1990年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1997年８月
|
株式会社アライアンス入社
|
2001年３月
|
株式会社幸洋コーポレーション
（現株式会社コマーシャル・アールイー）入社
|
2003年６月
|
同社取締役就任
|
2004年４月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2011年１月
|
公共シィー・アール・イー株式会社(現株式会社シーアールイー)
常務取締役就任
|
2012年９月
|
株式会社Kaizenコンサルティング設立 代表取締役就任
|
2016年９月
|
同社非常勤取締役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ(注)７監査役就任(現任) 株式会社ライトスタッフ監査役就任(現任) アーツ株式会社監査役就任(現任) エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
2020年７月
|
株式会社オンリー・ワン監査役就任（現任）
|
2021年11月
|
株式会社RAVIPA監査役就任（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
監査役
|
岡 﨑 久美子
|
1980年４月14日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2013年９月
|
公認会計士登録
|
2017年８月
|
岡﨑久美子公認会計事務所設立 同事務所代表就任（現任） 税理士法人ＹＦＰクレア入所（現任）
|
2017年10月
|
税理士登録
|
2021年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
2023年１月
|
株式会社WHITE CROSS監査役就任（現任）
|
|
(注)２(注)５
|
―
|
監査役
|
謝 思 敏
|
1956年11月８日生
|
1988年10月
|
対外経済貿易大学国際経済法系 弁師
|
1991年５月
|
北京国際信託投資公司証券営業部
副総経理就任
|
1993年５月
|
弁護士として活動開始
|
1995年５月
|
北京市信利弁護士事務所設立
高級パートナー就任（現任）
|
2014年11月
|
中国自動車工程研究院株式有限公司 独立董事就任
|
2015年１月
|
深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー就任
|
2015年８月
|
中国民族証券有限責任公司
独立董事就任
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
雄安科融環境科技股份有限公司
独立董事就任（現任）
|
2019年６月
|
正泰電器股份有限公司 独立董事就任（現任）
|
|
(注)２(注)６
|
―
|
計
|
124,700
|
(注) １ 取締役の林忠治及び生田目崇は、社外取締役であります。
２ 監査役の鈴木浩喜、岡﨑久美子及び謝思敏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2024年６月期に係る定時株主総会の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2024年６月期に係る定時株主総会の時から2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年６月期に係る定時株主総会の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 株式会社アトリエ・エム・エイチは、2024年１月１日をもって株式会社エム・エイチ・プリュスに商号変更致しました。
② 社外役員の状況
エム・エイチ・グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。各社外役員とエム・エイチ・グループとの間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役によるエム・エイチ・グループ株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役林忠治は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての幅広い見識のもと、エム・エイチ・グループの経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役生田目崇は、中央大学理工学部教授として経営システム工学を専門としており、高度な専門知識、幅広い知見と豊富な経験を有しており、これらをもとにエム・エイチ・グループの経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木浩喜は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言によりエム・エイチ・グループ経営の妥当性・適性を確保する役割を果たして頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役岡﨑久美子は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役謝思敏は、中国での弁護士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
エム・エイチ・グループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく経営の監視・監督の役割を担えることと、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。これらの社外取締役及び社外監査役としての活動は、エム・エイチ・グループが経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、エム・エイチ・グループとして適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで適切な監視・監督を行っております。また、常勤監査役は、子会社の取締役会、その他の重要な社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項についても監査役会で適宜報告し情報共有を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
半 澤 勝 己
|
1967年12月31日生
|
1990年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年10月
|
株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長
|
2005年５月
|
ブレーンステッド株式会社設立
代表取締役就任
|
2012年５月
|
株式会社グロップ
Ｍ＆Ａプロジェクトマネージャー
|
2016年９月
|
株式会社ライトスタッフ
代表取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員営業部長就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任
|
2018年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員国内事業統括本部長就任
|
2020年７月
|
株式会社オンリー・ワン取締役就任
（現任）
|
2023年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役兼執行役員社長就任（現任） 株式会社アトリエ・エム・エイチ
代表取締役就任（現任） アーツ株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
会長
|
朱 峰 玲 子
|
1958年８月23日生
|
1990年10月
|
株式会社エマーズ入社
|
2000年６月
|
株式会社シーボン入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
管理部部長システム担当
|
2007年２月
|
同社営業本部部長
|
2008年６月
|
同社取締役 営業推進部担当
|
2013年６月
|
同社取締役兼執行役員
直営営業部担当
|
2016年７月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2016年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役副社長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役兼執行役員社長就任
|
2023年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
家 島 広 行
|
1973年11月20日生
|
1997年８月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2005年５月
|
エム・エイチ・グループ財務課長
|
2008年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任 株式会社ライトスタッフ監査役就任
|
2016年４月
|
アーツ株式会社監査役就任
|
2016年９月
|
同社取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
エム・エイチ・グループ経営企画室室長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員管理本部長就任
株式会社ライトスタッフ取締役就任（現任）
|
2021年９月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員経営企画担当（財務・ＩＲ統括）就任（現任）
|
|
(注)３
|
28,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
徐 芳 萍
|
1965年１月28日生
|
1986年８月
|
北京対外企業服務総公司入社
|
1995年６月
|
剣豪実業有限公司（現新豪国際貿易有限公司）総経理就任
|
2001年12月
|
剣豪集団株式会社取締役就任
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年８月
|
株式会社富士アセンブリシステム監査役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
宋 宇 海
|
1966年10月31日生
|
1997年11月
|
聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事就任
|
2001年５月
|
長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理就任
|
2003年11月
|
恒泰証券株式有限公司 副総裁就任
|
2007年１月
|
領鋭資産管理株式有限公司
副総裁就任
|
2011年１月
|
ＪＷ君威集団 総経理就任（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
麻 浩 珍
|
1978年６月26日生
|
1998年７月
|
浙江大学第一付属医院 医者
|
2001年７月
|
浙江文理学院医学院 講師
|
2012年10月
|
乾寧斎集団有限公司
総経理兼董事長（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
富 東 澤
|
1985年６月９日生
|
2009年７月
|
北京維潤地房地産開発有限公司
入社
|
2010年２月
|
大連中源建築材料有限公司
建材生産部経理
|
2016年７月
|
北京正源倉庫有限責任公司
倉庫管理部経理
|
2018年６月
|
中国北京美美公社健康管理有限公司
総合部経理（現任）
|
2023年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 忠 治
|
1967年４月17日生
|
1989年７月
|
中国建設銀行 入行
|
2003年８月
|
同行大連支店 支店長補佐就任
|
2004年８月
|
同行大連支店 副支店長就任
|
2009年７月
|
同行蘇州支店 副支店長就任
|
2010年11月
|
同行大連支店 支店長就任
|
2015年２月
|
ORIX Asia Capital Limited
Senior Executive Director就任（現任）
|
2019年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
取締役
|
生田目 崇
|
1970年８月31日生
|
1999年３月
|
東京理科大学大学院工学研究科
博士課程修了
|
1999年４月
|
東京理科大学助手
|
2002年４月
|
専修大学専任講師
|
2002年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任
|
2010年４月
|
専修大学教授
|
2013年４月
|
中央大学教授（現任）
|
2022年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
88,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
鈴 木 浩 喜
|
1965年９月28日生
|
1990年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1997年８月
|
株式会社アライアンス入社
|
2001年３月
|
株式会社幸洋コーポレーション
（現株式会社コマーシャル・アールイー）入社
|
2003年６月
|
同社取締役就任
|
2004年４月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2011年１月
|
公共シィー・アール・イー株式会社(現株式会社シーアールイー)
常務取締役就任
|
2012年９月
|
株式会社Kaizenコンサルティング設立 代表取締役就任
|
2016年９月
|
同社非常勤取締役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任(現任) 株式会社ライトスタッフ
監査役就任(現任) アーツ株式会社
監査役就任(現任) エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
2020年７月
|
株式会社オンリー・ワン監査役就任（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
監査役
|
岡 﨑 久美子
|
1980年４月14日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2013年９月
|
公認会計士登録
|
2017年８月
|
岡﨑久美子公認会計事務所設立 同事務所代表就任（現任） 税理士法人ＹＦＰクレア入所（現任）
|
2017年10月
|
税理士登録
|
2021年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)２(注)５
|
―
|
監査役
|
謝 思 敏
|
1956年11月８日生
|
1988年10月
|
対外経済貿易大学国際経済法系 弁師
|
1991年５月
|
北京国際信託投資公司証券営業部
副総経理就任
|
1993年５月
|
弁護士として活動開始
|
1995年５月
|
北京市信利弁護士事務所設立
高級パートナー就任（現任）
|
2014年11月
|
中国自動車工程研究院株式有限公司 独立董事就任
|
2015年１月
|
深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー就任
|
2015年８月
|
中国民族証券有限責任公司
独立董事就任
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
雄安科融環境科技股份有限公司
独立董事就任（現任）
|
2019年６月
|
正泰電器股份有限公司 独立董事就任（現任）
|
|
(注)２(注)６
|
―
|
計
|
117,400
|
(注) １ 取締役の林忠治及び生田目崇は、社外取締役であります。
２ 監査役の鈴木浩喜、岡﨑久美子及び謝思敏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年６月期に係る定時株主総会の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年６月期に係る定時株主総会の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
エム・エイチ・グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。各社外役員とエム・エイチ・グループとの間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役によるエム・エイチ・グループ株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役林忠治は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての幅広い見識のもと、エム・エイチ・グループの経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役生田目崇は、中央大学理工学部教授として経営システム工学を専門としており、高度な専門知識、幅広い知見と豊富な経験を有しており、これらをもとにエム・エイチ・グループの経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木浩喜は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言によりエム・エイチ・グループ経営の妥当性・適性を確保する役割を果たして頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役岡﨑久美子は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役謝思敏は、中国での弁護士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
エム・エイチ・グループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく経営の監視・監督の役割を担えることと、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。これらの社外取締役及び社外監査役としての活動は、エム・エイチ・グループが経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、エム・エイチ・グループとして適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで適切な監視・監督を行っております。また、常勤監査役は、子会社の取締役会、その他の重要な社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項についても監査役会で適宜報告し情報共有を図っております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
朱 峰 玲 子
|
1958年８月23日生
|
1990年10月
|
株式会社エマーズ入社
|
2000年６月
|
株式会社シーボン入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
管理部部長システム担当
|
2007年２月
|
同社営業本部部長
|
2008年６月
|
同社取締役 営業推進部担当
|
2013年６月
|
同社取締役兼執行役員
直営営業部担当
|
2016年７月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2016年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役副社長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役兼執行役員社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
半 澤 勝 己
|
1967年12月31日生
|
1990年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年10月
|
株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長
|
2005年５月
|
ブレーンステッド株式会社設立
代表取締役就任
|
2012年５月
|
株式会社グロップ
Ｍ＆Ａプロジェクトマネージャー
|
2016年９月
|
株式会社ライトスタッフ
代表取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員営業部長就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員国内事業統括本部長就任（現任）
|
2020年７月
|
株式会社オンリー・ワン取締役就任
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
家 島 広 行
|
1973年11月20日生
|
1997年８月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2005年５月
|
エム・エイチ・グループ財務課長
|
2008年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任 株式会社ライトスタッフ監査役就任
|
2016年４月
|
アーツ株式会社監査役就任
|
2016年９月
|
同社取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
エム・エイチ・グループ経営企画室室長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員管理本部長就任（現任）
株式会社ライトスタッフ取締役就任（現任）
|
2021年９月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
19,000
|
取締役
|
徐 芳 萍
|
1965年１月28日生
|
1986年８月
|
北京対外企業服務総公司入社
|
1995年６月
|
剣豪実業有限公司（現新豪国際貿易有限公司）総経理就任
|
2001年12月
|
剣豪集団株式会社取締役就任
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年８月
|
株式会社富士アセンブリシステム監査役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
宋 宇 海
|
1966年10月31日生
|
1997年11月
|
聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事就任
|
2001年５月
|
長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理就任
|
2003年11月
|
恒泰証券株式有限公司 副総裁就任
|
2007年１月
|
領鋭資産管理株式有限公司
副総裁就任
|
2011年１月
|
ＪＷ君威集団 総経理就任（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
麻 浩 珍
|
1978年６月26日生
|
1998年７月
|
浙江大学第一付属医院 医者
|
2001年７月
|
浙江文理学院医学院 講師
|
2012年10月
|
乾寧斎集団有限公司
総経理兼董事長（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
王 世 忠
|
1974年12月６日生
|
1997年９月
|
大連フォークリフト有限責任公司
入社
|
2005年１月
|
大連中源建築材料有限公司
総経理就任
|
2010年４月
|
北京世紀正源不動産開発有限公司
総経理就任 八九八投資控股有限公司
総経理就任（現任）
|
2013年５月
|
正源不動産開発有限公司
董事就任（現任）
|
2018年10月
|
中国北京美美公社健康管理有限公司
総経理就任（現任）
|
2019年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 忠 治
|
1967年４月17日生
|
1989年７月
|
中国建設銀行 入行
|
2003年８月
|
同行大連支店 支店長補佐就任
|
2004年８月
|
同行大連支店 副支店長就任
|
2009年７月
|
同行蘇州支店 副支店長就任
|
2010年11月
|
同行大連支店 支店長就任
|
2015年２月
|
ORIX Asia Capital Limited
Senior Executive Director就任（現任）
|
2019年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
取締役
|
生田目 崇
|
1970年８月31日生
|
1999年３月
|
東京理科大学大学院工学研究科
博士課程修了
|
1999年４月
|
東京理科大学助手
|
2002年４月
|
専修大学専任講師
|
2002年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任
|
2010年４月
|
専修大学教授
|
2013年４月
|
中央大学教授（現任）
|
2022年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
84,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
鈴 木 浩 喜
|
1965年９月28日生
|
1990年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1997年８月
|
株式会社アライアンス入社
|
2001年３月
|
株式会社幸洋コーポレーション
（現株式会社コマーシャル・アールイー）入社
|
2003年６月
|
同社取締役就任
|
2004年４月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2011年１月
|
公共シィー・アール・イー株式会社(現株式会社シーアールイー)
常務取締役就任
|
2012年９月
|
株式会社Kaizenコンサルティング設立 代表取締役就任
|
2016年９月
|
同社非常勤取締役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任(現任) 株式会社ライトスタッフ
監査役就任(現任) アーツ株式会社
監査役就任(現任) エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
2020年７月
|
株式会社オンリー・ワン監査役就任（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
監査役
|
岡 﨑 久美子
|
1980年４月14日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2013年９月
|
公認会計士登録
|
2017年８月
|
岡﨑久美子公認会計事務所設立 同事務所代表就任（現任） 税理士法人ＹＦＰクレア入所（現任）
|
2017年10月
|
税理士登録
|
2021年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)２(注)５
|
―
|
監査役
|
謝 思 敏
|
1956年11月８日生
|
1988年10月
|
対外経済貿易大学国際経済法系 弁師
|
1991年５月
|
北京国際信託投資公司証券営業部
副総経理就任
|
1993年５月
|
弁護士として活動開始
|
1995年５月
|
北京市信利弁護士事務所設立
高級パートナー就任（現任）
|
2014年11月
|
中国自動車工程研究院株式有限公司 独立董事就任
|
2015年１月
|
深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー就任
|
2015年８月
|
中国民族証券有限責任公司
独立董事就任
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
雄安科融環境科技股份有限公司
独立董事就任（現任）
|
2019年６月
|
正泰電器股份有限公司 独立董事就任（現任）
|
|
(注)２(注)６
|
―
|
計
|
103,700
|
(注) １ 取締役の林忠治及び生田目崇は、社外取締役であります。
２ 監査役の鈴木浩喜、岡﨑久美子及び謝思敏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2022年６月期に係る定時株主総会の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年６月期に係る定時株主総会の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年６月期に係る定時株主総会の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2019年６月期に係る定時株主総会の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
エム・エイチ・グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。各社外役員とエム・エイチ・グループとの間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役によるエム・エイチ・グループ株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役林忠治は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての幅広い見識のもと、エム・エイチ・グループの経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役生田目崇は、中央大学理工学部教授として経営システム工学を専門としており、高度な専門知識、幅広い知見と豊富な経験を有しており、これらをもとにエム・エイチ・グループの経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木浩喜は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言によりエム・エイチ・グループ経営の妥当性・適性を確保する役割を果たして頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役岡﨑久美子は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役謝思敏は、中国での弁護士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
エム・エイチ・グループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく経営の監視・監督の役割を担えることと、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。これらの社外取締役及び社外監査役のとしての活動は、エム・エイチ・グループが経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、エム・エイチ・グループとして適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで適切な監視・監督を行っております。また、常勤監査役は、子会社の取締役会、その他の重要な社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項についても監査役会で適宜報告し情報共有を図っております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
朱 峰 玲 子
|
1958年８月23日生
|
1990年10月
|
株式会社エマーズ入社
|
2000年６月
|
株式会社シーボン入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
管理部部長システム担当
|
2007年２月
|
同社営業本部部長
|
2008年６月
|
同社取締役 営業推進部担当
|
2013年６月
|
同社取締役兼執行役員
直営営業部担当
|
2016年７月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2016年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役副社長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役兼執行役員社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
半 澤 勝 己
|
1967年12月31日生
|
1990年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年10月
|
株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長
|
2005年５月
|
ブレーンステッド株式会社設立
代表取締役就任
|
2012年５月
|
株式会社グロップ
Ｍ＆Ａプロジェクトマネージャー
|
2016年９月
|
株式会社ライトスタッフ
代表取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員営業部長就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員国内事業統括本部長就任（現任）
|
2020年７月
|
株式会社オンリー・ワン取締役就任
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
家 島 広 行
|
1973年11月20日生
|
1997年８月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2005年５月
|
エム・エイチ・グループ財務課長
|
2008年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任 株式会社ライトスタッフ監査役就任
|
2016年４月
|
アーツ株式会社監査役就任
|
2016年９月
|
同社取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
エム・エイチ・グループ経営企画室室長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員管理本部長就任（現任）
株式会社ライトスタッフ取締役就任（現任）
|
2021年９月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
19,000
|
取締役
|
馬 場 隆
|
1975年９月２日生
|
1995年４月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
入社
|
2008年８月
|
同社モッズ・ヘアアカデミーマネージャー就任
|
2014年９月
|
同社取締役就任
|
2020年７月
|
エム・エイチ・グループ執行役員ヘアメイク担当就任 アーツ株式会社執行役員就任
|
2020年９月
|
同社取締役就任（現任）
|
2021年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員ヘアメイク事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
徐 芳 萍
|
1965年１月28日生
|
1986年８月
|
北京対外企業服務総公司入社
|
1995年６月
|
剣豪実業有限公司（現新豪国際貿易有限公司）総経理就任
|
2001年12月
|
剣豪集団株式会社取締役就任
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年８月
|
株式会社富士アセンブリシステム監査役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
宋 宇 海
|
1966年10月31日生
|
1997年11月
|
聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事就任
|
2001年５月
|
長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理就任
|
2003年11月
|
恒泰証券株式有限公司 副総裁就任
|
2007年１月
|
領鋭資産管理株式有限公司
副総裁就任
|
2011年１月
|
ＪＷ君威集団 総経理就任（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
麻 浩 珍
|
1978年６月26日生
|
1998年７月
|
浙江大学第一付属医院 医者
|
2001年７月
|
浙江文理学院 講師
|
2004年10月
|
浙江乾寧健康産業有限公司
総経理兼董事長（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
王 世 忠
|
1974年12月６日生
|
1997年９月
|
大連フォークリフト有限責任公司
入社
|
2005年１月
|
大連中源建築材料有限公司
総経理就任
|
2010年４月
|
北京世紀正源不動産開発有限公司
総経理就任 八九八投資控股有限公司
総経理就任（現任）
|
2013年５月
|
正源不動産開発有限公司
董事就任（現任）
|
2018年10月
|
中国北京美美公社健康管理有限公司
総経理就任（現任）
|
2019年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 忠 治
|
1967年４月17日生
|
1989年７月
|
中国建設銀行 入行
|
2003年８月
|
同行大連支店 支店長補佐就任
|
2004年８月
|
同行大連支店 副支店長就任
|
2009年７月
|
同行蘇州支店 副支店長就任
|
2010年11月
|
同行大連支店 支店長就任
|
2015年２月
|
ORIX Asia Capital Limited
Senior Executive Director就任（現任）
|
2019年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
鈴 木 浩 喜
|
1965年９月28日生
|
1990年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1997年８月
|
株式会社アライアンス入社
|
2001年３月
|
株式会社幸洋コーポレーション
（現株式会社コマーシャル・アールイー）入社
|
2003年６月
|
同社取締役就任
|
2004年４月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2011年１月
|
公共シィー・アール・イー株式会社(現株式会社シーアールイー)
常務取締役就任
|
2012年９月
|
株式会社Kaizenコンサルティング設立 代表取締役就任
|
2016年９月
|
同社非常勤取締役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任(現任) 株式会社ライトスタッフ
監査役就任(現任) アーツ株式会社
監査役就任(現任) エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
2020年７月
|
株式会社オンリー・ワン監査役就任（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
監査役
|
生田目 崇
|
1970年８月31日生
|
1999年３月
|
東京理科大学工学研究科経営工学専攻博士課程修了
|
1999年４月
|
東京理科大学助手
|
2002年４月
|
専修大学准教授
|
2002年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
2010年４月
|
専修大学教授
|
2013年４月
|
中央大学教授(現任)
|
|
(注)２(注)５
|
81,700
|
監査役
|
岡 﨑 久美子
|
1980年４月14日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2013年９月
|
公認会計士登録
|
2017年８月
|
岡﨑久美子公認会計事務所設立 同事務所代表就任（現任） 税理士法人ＹＦＰクレア入所（現任）
|
2017年10月
|
税理士登録
|
2021年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)２(注)６
|
―
|
監査役
|
謝 思 敏
|
1956年11月８日生
|
1988年10月
|
対外経済貿易大学国際経済法系 弁師
|
1991年５月
|
北京国際信託投資公司証券営業部
副総経理就任
|
1993年５月
|
弁護士として活動開始
|
1995年５月
|
北京市信利弁護士事務所設立
高級パートナー就任（現任）
|
2014年11月
|
中国自動車工程研究院株式有限公司 独立董事就任
|
2015年１月
|
深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー就任
|
2015年８月
|
中国民族証券有限責任公司
独立董事就任
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
雄安科融環境科技股份有限公司
独立董事就任（現任）
|
2019年６月
|
正泰電器股份有限公司 独立董事就任（現任）
|
|
(注)２(注)７
|
―
|
計
|
103,700
|
(注) １ 取締役の林忠治は、社外取締役であります。
２ 監査役の鈴木浩喜、生田目崇、岡﨑久美子及び謝思敏は、社外監査役であります。
３ 2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
エム・エイチ・グループの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。各社外役員とエム・エイチ・グループとの間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役によるエム・エイチ・グループ株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役林忠治は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての幅広い見識のもと、エム・エイチ・グループの経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木浩喜は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言によりエム・エイチ・グループ経営の妥当性・適性を確保する役割を果たして頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役生田目崇は、大学教授として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役岡﨑久美子は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役謝思敏は、中国での弁護士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
エム・エイチ・グループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく経営の監視・監督の役割を担えることと、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役１名、社外監査役４名を選任しております。これらの社外取締役及び社外監査役のとしての活動は、エム・エイチ・グループが経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、エム・エイチ・グループとして適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで適切な監視・監督を行っております。また、常勤監査役は、子会社の取締役会、その他の重要な社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項についても監査役会で適宜報告し情報共有を図っております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
朱 峰 玲 子
|
1958年８月23日生
|
1990年10月
|
株式会社エマーズ入社
|
2000年６月
|
株式会社シーボン入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
管理部部長システム担当
|
2007年２月
|
同社営業本部部長
|
2008年６月
|
同社取締役 営業推進部担当
|
2013年６月
|
同社取締役兼執行役員
直営営業部担当
|
2016年７月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2016年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役副社長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役兼執行役員社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
半 澤 勝 己
|
1967年12月31日生
|
1990年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年10月
|
株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長
|
2005年５月
|
ブレーンステッド株式会社設立
代表取締役就任
|
2012年５月
|
株式会社グロップ
Ｍ＆Ａプロジェクトマネージャー
|
2016年９月
|
株式会社ライトスタッフ
代表取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員営業部長就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員国内事業統括本部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
家 島 広 行
|
1973年11月20日生
|
1997年８月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2005年５月
|
エム・エイチ・グループ財務課長
|
2008年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任 株式会社ライトスタッフ監査役就任
|
2016年４月
|
アーツ株式会社監査役就任
|
2016年９月
|
同社取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
エム・エイチ・グループ経営企画室室長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員管理本部長就任（現任）
株式会社ライトスタッフ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
17,500
|
取締役
|
徐 芳 萍
|
1965年１月28日生
|
1986年８月
|
北京対外企業服務総公司入社
|
1995年６月
|
剣豪実業有限公司（現新豪国際貿易有限公司）総経理就任
|
2001年12月
|
剣豪集団株式会社取締役就任
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年８月
|
株式会社富士アセンブリシステム監査役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
宋 宇 海
|
1966年10月31日生
|
1997年11月
|
聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事就任
|
2001年５月
|
長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理就任
|
2003年11月
|
恒泰証券株式有限公司 副総裁就任
|
2007年１月
|
領鋭資産管理株式有限公司
副総裁就任
|
2011年１月
|
ＪＷ君威集団 総経理就任（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
麻 浩 珍
|
1978年６月26日生
|
1998年７月
|
浙江大学第一付属医院 医者
|
2001年７月
|
浙江文理学院 講師
|
2004年10月
|
浙江乾寧健康産業有限公司
総経理兼董事長（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
王 世 忠
|
1974年12月６日生
|
1997年９月
|
大連フォークリフト有限責任公司
入社
|
2005年１月
|
大連中源建築材料有限公司
総経理就任
|
2010年４月
|
北京世紀正源不動産開発有限公司
総経理就任 八九八投資控股有限公司
総経理就任（現任）
|
2013年５月
|
正源不動産開発有限公司
董事就任（現任）
|
2018年10月
|
中国北京美美公社健康管理有限公司
総経理就任（現任）
|
2019年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 忠 治
|
1967年４月17日生
|
1989年７月
|
中国建設銀行 入行
|
2003年８月
|
同行大連支店 支店長補佐就任
|
2004年８月
|
同行大連支店 副支店長就任
|
2009年７月
|
同行蘇州支店 副支店長就任
|
2010年11月
|
同行大連支店 支店長就任
|
2015年２月
|
ORIX Asia Capital Limited
Senior Executive Director就任（現任）
|
2019年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
鈴 木 浩 喜
|
1965年９月28日生
|
1990年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1997年８月
|
株式会社アライアンス入社
|
2001年３月
|
株式会社幸洋コーポレーション
（現株式会社コマーシャル・アールイー）入社
|
2003年６月
|
同社取締役就任
|
2004年４月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2011年１月
|
公共シィー・アール・イー株式会社(現株式会社シーアールイー)
常務取締役就任
|
2012年９月
|
株式会社Kaizenコンサルティング設立 代表取締役就任
|
2016年９月
|
同社非常勤取締役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任(現任) 株式会社ライトスタッフ
監査役就任(現任) アーツ株式会社
監査役就任(現任) エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
監査役
|
吉 田 修 平
|
1952年６月19日生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
1986年４月
|
吉田修平法律事務所開業(現任)
|
2005年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)２(注)５
|
31,900
|
監査役
|
生田目 崇
|
1970年８月31日生
|
1999年３月
|
東京理科大学工学研究科経営工学専攻博士課程修了
|
1999年４月
|
東京理科大学助手
|
2002年４月
|
専修大学准教授
|
2002年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
2010年４月
|
専修大学教授
|
2013年４月
|
中央大学教授(現任)
|
|
(注)２(注)６
|
78,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
謝 思 敏
|
1956年11月８日生
|
1988年10月
|
対外経済貿易大学国際経済法系 弁師
|
1991年５月
|
北京国際信託投資公司証券営業部
副総経理就任
|
1993年５月
|
弁護士として活動開始
|
1995年５月
|
北京市信利弁護士事務所設立
高級パートナー就任（現任）
|
2014年11月
|
中国自動車工程研究院株式有限公司 独立董事就任
|
2015年１月
|
深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー就任
|
2015年８月
|
中国民族証券有限責任公司
独立董事就任
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
雄安科融環境科技股份有限公司
独立董事就任（現任）
|
2019年６月
|
正泰電器股份有限公司 独立董事就任（現任）
|
|
(注)２(注)７
|
―
|
計
|
127,600
|
(注) １ 取締役の林忠治は、社外取締役であります。
２ 監査役の鈴木浩喜、吉田修平、生田目崇及び謝思敏は、社外監査役であります。
３ 2020年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年９月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2017年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
エム・エイチ・グループの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。各社外役員とエム・エイチ・グループとの間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役によるエム・エイチ・グループ株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役林忠治は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての幅広い見識のもと、エム・エイチ・グループの経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木浩喜は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言によりエム・エイチ・グループ経営の妥当性・適性を確保する役割を果たして頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役吉田修平は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役生田目崇は、大学教授として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役謝思敏は、中国での弁護士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
エム・エイチ・グループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく経営の監視・監督の役割を担えることと、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役１名、社外監査役４名を選任しております。これらの社外取締役及び社外監査役のとしての活動は、エム・エイチ・グループが経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、エム・エイチ・グループとして適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで適切な監視・監督を行っております。また、常勤監査役は、子会社の取締役会、その他の重要な社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項についても監査役会で適宜報告し情報共有を図っております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
朱 峰 玲 子
|
1958年８月23日生
|
1990年10月
|
株式会社エマーズ入社
|
2000年６月
|
株式会社シーボン入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
管理部部長システム担当
|
2007年２月
|
同社営業本部部長
|
2008年６月
|
同社取締役 営業推進部担当
|
2013年６月
|
同社取締役兼執行役員
直営営業部担当
|
2016年７月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2016年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役副社長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役兼執行役員社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
半 澤 勝 己
|
1967年12月31日生
|
1990年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年10月
|
株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長
|
2005年５月
|
ブレーンステッド株式会社設立
代表取締役就任
|
2012年５月
|
株式会社グロップ
Ｍ＆Ａプロジェクトマネージャー
|
2016年９月
|
株式会社ライトスタッフ
代表取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員営業部長就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員国内事業統括本部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
家 島 広 行
|
1973年11月20日生
|
1997年８月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
2005年５月
|
エム・エイチ・グループ財務課長
|
2008年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任 株式会社ライトスタッフ監査役就任
|
2016年４月
|
アーツ株式会社監査役就任
|
2016年９月
|
同社取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
エム・エイチ・グループ経営企画室室長就任
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員管理本部長就任（現任）
株式会社ライトスタッフ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
16,500
|
取締役
|
岩 井 久美子
|
1958年12月29日生
|
1980年４月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ入社
|
2002年３月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任
|
2010年10月
|
エム・エイチ・グループ執行役員ヘアメイク事業部
ディレクター
|
2013年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任
|
2016年４月
|
アーツ株式会社取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員ヘアメイク事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
11,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
徐 芳 萍
|
1965年１月28日生
|
1986年８月
|
北京対外企業服務総公司入社
|
1995年６月
|
剣豪実業有限公司（現新豪国際貿易有限公司）総経理就任
|
2001年12月
|
剣豪集団株式会社取締役就任
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年８月
|
株式会社富士アセンブリシステム監査役就任（現任）
|
2017年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
宋 宇 海
|
1966年10月31日生
|
1997年11月
|
聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事就任
|
2001年５月
|
長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理就任
|
2003年11月
|
恒泰証券株式有限公司 副総裁就任
|
2007年１月
|
領鋭資産管理株式有限公司
副総裁就任
|
2011年１月
|
ＪＷ君威集団 総経理就任（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
麻 浩 珍
|
1978年６月26日生
|
1998年７月
|
浙江大学第一付属医院 医者
|
2001年７月
|
浙江文理学院 講師
|
2004年10月
|
浙江乾寧健康産業有限公司
総経理兼董事長（現任）
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
王 世 忠
|
1974年12月６日生
|
1997年９月
|
大連フォークリフト有限責任公司
入社
|
2005年１月
|
大連中源建築材料有限公司
総経理就任
|
2010年４月
|
北京世紀正源不動産開発有限公司
総経理就任 八九八投資控股有限公司
総経理就任（現任）
|
2013年５月
|
正源不動産開発有限公司
董事就任（現任）
|
2018年10月
|
中国北京美美公社健康管理有限公司
総経理就任（現任）
|
2019年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 忠 治
|
1967年４月17日生
|
1989年７月
|
中国建設銀行 入行
|
2003年８月
|
同行大連支店 支店長補佐就任
|
2004年８月
|
同行大連支店 副支店長就任
|
2009年７月
|
同行蘇州支店 副支店長就任
|
2010年11月
|
同行大連支店 支店長就任
|
2015年２月
|
ORIX Asia Capital Limited
Senior Executive Director就任（現任）
|
2019年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
鈴 木 浩 喜
|
1965年９月28日生
|
1990年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1997年８月
|
株式会社アライアンス入社
|
2001年３月
|
株式会社幸洋コーポレーション
（現株式会社コマーシャル・アールイー）入社
|
2003年６月
|
同社取締役就任
|
2004年４月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2011年１月
|
公共シィー・アール・イー株式会社(現株式会社シーアールイー)
常務取締役就任
|
2012年９月
|
株式会社Kaizenコンサルティング設立 代表取締役就任
|
2016年９月
|
同社非常勤取締役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任(現任) 株式会社ライトスタッフ
監査役就任(現任) アーツ株式会社
監査役就任(現任) エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
監査役
|
吉 田 修 平
|
1952年６月19日生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
1986年４月
|
吉田修平法律事務所開業(現任)
|
2005年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)２(注)５
|
31,900
|
監査役
|
生田目 崇
|
1970年８月31日生
|
1999年３月
|
東京理科大学工学研究科経営工学専攻博士課程修了
|
1999年４月
|
東京理科大学助手
|
2002年４月
|
専修大学准教授
|
2002年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
2010年４月
|
専修大学教授
|
2013年４月
|
中央大学教授(現任)
|
|
(注)２(注)６
|
76,200
|
監査役
|
謝 思 敏
|
1956年11月８日生
|
1988年10月
|
対外経済貿易大学国際経済法系 弁師
|
1991年５月
|
北京国際信託投資公司証券営業部
副総経理就任
|
1993年５月
|
弁護士として活動開始
|
1995年５月
|
北京市信利弁護士事務所設立
高級パートナー就任（現任）
|
2014年11月
|
中国自動車工程研究院株式有限公司 独立董事就任
|
2015年１月
|
深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー就任
|
2015年８月
|
中国民族証券有限責任公司
独立董事就任
|
2015年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
雄安科融環境科技股份有限公司
独立董事就任（現任）
|
2019年６月
|
正泰電器股份有限公司 独立董事就任（現任）
|
|
(注)２(注)７
|
―
|
計
|
135,700
|
(注) １ 取締役の林忠治は、社外取締役であります。
２ 監査役の鈴木浩喜、吉田修平、生田目崇及び謝思敏は、社外監査役であります。
３ 2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2016年９月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2017年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
エム・エイチ・グループの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。各社外役員とエム・エイチ・グループとの間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役によるエム・エイチ・グループ株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役林忠治は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての幅広い見識のもと、エム・エイチ・グループの経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木浩喜は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言によりエム・エイチ・グループ経営の妥当性・適性を確保する役割を果たして頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役吉田修平は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役生田目崇は、大学教授として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役謝思敏は、中国での弁護士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらをエム・エイチ・グループの監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
エム・エイチ・グループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく経営の監視・監督の役割を担えることと、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役１名、社外監査役４名を選任しております。これらの社外取締役及び社外監査役のとしての活動は、エム・エイチ・グループが経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、エム・エイチ・グループとして適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで適切な監視・監督を行っております。また、常勤監査役は、子会社の取締役会、その他の重要な社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項についても監査役会で適宜報告し情報共有を図っております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性４名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
朱 峰 玲 子
|
昭和33年８月23日生
|
|
平成２年10月
|
株式会社エマーズ入社
|
|
平成12年６月
|
株式会社シーボン入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員
管理部部長システム担当
|
|
平成19年２月
|
同社営業本部部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役 営業推進部担当
|
|
平成25年６月
|
同社取締役兼執行役員
直営営業部担当
|
|
平成28年７月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
|
平成28年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役副社長就任
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役兼執行役員社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
―
|
冨 澤 久美子
|
昭和33年12月29日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ入社
|
|
平成14年３月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任
|
|
平成22年10月
|
エム・エイチ・グループ執行役員ヘアメイク事業部
ディレクター
|
|
平成25年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任
|
|
平成28年４月
|
アーツ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員ヘアメイク事業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
11,100
|
|
取締役
|
―
|
半 澤 勝 己
|
昭和42年12月31日
|
|
平成２年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成５年10月
|
株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長
|
|
平成17年５月
|
ブレーンステッド株式会社設立
代表取締役就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社グロップ
Ｍ＆Ａプロジェクトマネージャー
|
|
平成28年９月
|
株式会社ライトスタッフ
代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員営業部長就任
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任（現任）
|
|
平成30年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員国内事業統括本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
―
|
家 島 広 行
|
昭和48年11月20日
|
|
平成９年８月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
|
平成17年５月
|
エム・エイチ・グループ財務課長
|
|
平成20年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任
株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任
株式会社ライトスタッフ監査役就任
|
|
平成28年４月
|
アーツ株式会社監査役就任
|
|
平成28年９月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
エム・エイチ・グループ経営企画室室長就任
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役兼執行役員管理本部長就任（現任）
株式会社ライトスタッフ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
16,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
徐 芳 萍
|
昭和40年１月28日
|
|
昭和61年８月
|
北京対外企業服務総公司入社
|
|
平成７年６月
|
剣豪実業有限公司（現新豪国際貿易有限公司）総経理就任
|
|
平成13年12月
|
剣豪集団株式会社取締役就任
|
|
平成14年12月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年８月
|
株式会社富士アセンブリシステム監査役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
―
|
宋 宇 海
|
昭和41年10月31日生
|
|
平成９年11月
|
聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事就任
|
|
平成13年５月
|
長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理就任
|
|
平成15年11月
|
恒泰証券株式有限公司 副総裁就任
|
|
平成19年１月
|
領鋭資産管理株式有限公司
副総裁就任
|
|
平成23年１月
|
ＪＷ君威集団 総経理就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
―
|
麻 浩 珍
|
昭和53年６月26日生
|
|
平成10年７月
|
浙江大学第一付属医院 医者
|
|
平成13年７月
|
浙江文理学院 講師
|
|
平成16年10月
|
浙江乾寧健康産業有限公司
総経理兼董事長（現任）
|
|
平成27年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
―
|
程 万 鵬
|
昭和47年３月26日
|
|
平成６年７月
|
大連機電装備有限公司入社
|
|
平成８年４月
|
正源房地産開発有限公司入社
|
|
平成18年12月
|
同社副総経理就任
|
|
平成21年３月
|
同社制品総監就任
大連中申建築安装工程有限公司
総経理就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
北京不二髪門健康管理有限公司
（現中国北京美美公社健康管理有限公司）CEO（現任）
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
鈴 木 浩 喜
|
昭和40年９月28日生
|
|
平成２年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
平成９年８月
|
株式会社アライアンス入社
|
|
平成13年３月
|
株式会社幸洋コーポレーション
（現株式会社コマーシャル・アールイー）入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成23年１月
|
公共シィー・アール・イー株式会社(現株式会社シーアールイー)
常務取締役就任
|
|
平成24年９月
|
株式会社Kaizenコンサルティング設立 代表取締役就任
|
|
平成28年９月
|
同社非常勤取締役就任（現任）
株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任(現任)
株式会社ライトスタッフ
監査役就任(現任)
アーツ株式会社
監査役就任(現任)
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
謝 思 敏
|
昭和31年11月８日
|
|
昭和63年10月
|
対外経済貿易大学国際経済法系 弁師
|
|
平成３年５月
|
北京国際信託投資公司証券営業部
副総経理就任
|
|
平成５年５月
|
弁護士として活動開始
|
|
平成７年５月
|
北京市信利弁護士事務所設立
高級パートナー就任（現任）
|
|
平成15年８月
|
天地源株式有限公司 独立董事就任
|
|
平成19年６月
|
山東優加利情報科学技術有限公司
董事就任
|
|
平成22年10月
|
重慶民生エネルギー株式有限公司
独立董事就任
|
|
平成26年11月
|
中国自動車工程研究院株式有限公司 独立董事就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー就任（現任）
|
|
平成27年８月
|
中国民族証券有限責任公司
独立董事就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任（現任）
|
|
(注)１(注)６
|
―
|
|
監査役
|
―
|
吉 田 修 平
|
昭和27年６月19日生
|
|
昭和57年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和61年４月
|
吉田修平法律事務所開業(現任)
|
|
平成17年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)１(注)４
|
31,900
|
|
監査役
|
―
|
生田目 崇
|
昭和45年８月31日生
|
|
平成11年３月
|
東京理科大学工学研究科経営工学専攻博士課程修了
|
|
平成11年４月
|
東京理科大学助手
|
|
平成14年４月
|
専修大学准教授
|
|
平成14年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
平成22年４月
|
専修大学教授
|
|
平成25年４月
|
中央大学教授(現任)
|
|
(注)１(注)５
|
73,900
|
|
計
|
132,900
|
(注) １ 監査役の鈴木浩喜、謝思敏、吉田修平及び生田目崇は、社外監査役であります。
２ 平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成28年９月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 平成29年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成30年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性４名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
朱 峰 玲 子
|
昭和33年８月23日生
|
平成２年10月
|
株式会社エマーズ入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成12年６月
|
株式会社シーボン入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員
管理部部長システム担当
|
|
平成19年２月
|
同社営業本部部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役 営業推進部担当
|
|
平成25年６月
|
同社取締役兼執行役員
直営営業部担当
|
|
平成28年７月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
|
平成28年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役副社長就任
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役社長就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
冨 澤 久美子
|
昭和33年12月29日生
|
昭和55年４月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ入社
|
(注)２
|
10,300
|
|
平成14年３月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任
|
|
平成22年10月
|
エム・エイチ・グループ執行役員ヘアメイク事業部
ディレクター
|
|
平成25年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
アーツ株式会社取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
半 澤 勝 己
|
昭和42年12月31日
|
平成２年４月
|
株式会社リクルート入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成５年10月
|
株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長
|
|
平成17年５月
|
ブレーンステッド株式会社設立
代表取締役就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社グロップ
Ｍ＆Ａプロジェクトマネージャー
|
|
平成28年９月
|
株式会社ライトスタッフ
代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
家 島 広 行
|
昭和48年11月20日
|
平成９年８月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
(注)２
|
15,600
|
|
平成17年５月
|
エム・エイチ・グループ財務課長
|
|
平成20年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任
株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任
株式会社ライトスタッフ監査役就任
|
|
平成28年４月
|
アーツ株式会社監査役就任
|
|
平成28年９月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
エム・エイチ・グループ経営企画室室長就任
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
徐 芳 萍
|
昭和40年１月28日
|
昭和61年８月
|
北京対外企業服務総公司入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成７年６月
|
剣豪実業有限公司（現新豪国際貿易有限公司）総経理就任
|
|
平成13年12月
|
剣豪集団株式会社取締役就任
|
|
平成14年12月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年８月
|
株式会社富士アセンブリシステム監査役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
宋 宇 海
|
昭和41年10月31日生
|
平成９年11月
|
聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事就任
|
(注)２
|
―
|
|
平成13年５月
|
長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理就任
|
|
平成15年11月
|
恒泰証券株式有限公司 副総裁就任
|
|
平成19年１月
|
領鋭資産管理株式有限公司
副総裁就任
|
|
平成23年１月
|
ＪＷ君威集団 総経理就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
麻 浩 珍
|
昭和53年６月26日生
|
平成10年７月
|
浙江大学第一付属医院 医者
|
(注)２
|
―
|
|
平成13年７月
|
浙江文理学院 講師
|
|
平成16年10月
|
浙江乾寧健康産業有限公司
総経理兼董事長（現任）
|
|
平成27年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
程 万 鵬
|
昭和47年３月26日
|
平成６年７月
|
大連機電装備有限公司入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成８年４月
|
正源房地産開発有限公司入社
|
|
平成18年12月
|
同社副総経理就任
|
|
平成21年３月
|
同社制品総監就任
大連中申建築安装工程有限公司
総経理就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
北京不二髪門健康管理有限公司
（現中国北京美美公社健康管理有限公司）CEO（現任）
|
|
平成29年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
鈴 木 浩 喜
|
昭和40年９月28日生
|
平成２年４月
|
山一證券株式会社入社
|
(注)１(注)３
|
―
|
|
平成９年８月
|
株式会社アライアンス入社
|
|
平成13年３月
|
株式会社幸洋コーポレーション
（現株式会社コマーシャル・アールイー）入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成23年１月
|
公共シィー・アール・イー株式会社(現株式会社シーアールイー)
常務取締役就任
|
|
平成24年９月
|
株式会社Kaizenコンサルティング設立 代表取締役就任
|
|
平成28年９月
|
同社非常勤取締役就任（現任）
|
|
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任(現任)
|
|
|
株式会社ライトスタッフ
監査役就任(現任)
|
|
|
アーツ株式会社
監査役就任(現任)
|
|
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
謝 思 敏
|
昭和31年11月８日
|
昭和63年10月
|
対外経済貿易大学国際経済法系 弁師
|
(注)１(注)６
|
―
|
|
平成３年５月
|
北京国際信託投資公司証券営業部
副総経理就任
|
|
平成５年５月
|
弁護士として活動開始
|
|
平成７年５月
|
北京市信利弁護士事務所設立
高級パートナー就任（現任）
|
|
平成15年８月
|
天地源株式有限公司 独立董事就任
|
|
平成19年６月
|
山東優加利情報科学技術有限公司
董事就任
|
|
平成22年10月
|
重慶民生エネルギー株式有限公司
独立董事就任
|
|
平成26年11月
|
中国自動車工程研究院株式有限公司 独立董事就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー就任（現任）
|
|
平成27年８月
|
中国民族証券有限責任公司
独立董事就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
吉 田 修 平
|
昭和27年６月19日生
|
昭和57年４月
|
弁護士登録
|
(注)１(注)４
|
31,900
|
|
昭和61年４月
|
吉田修平法律事務所開業(現任)
|
|
平成17年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
生田目 崇
|
昭和45年８月31日生
|
平成11年３月
|
東京理科大学工学研究科経営工学専攻博士課程修了
|
(注)１(注)５
|
71,900
|
|
平成11年４月
|
東京理科大学助手
|
|
平成14年４月
|
専修大学准教授
|
|
平成14年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
平成22年４月
|
専修大学教授
|
|
平成25年４月
|
中央大学教授(現任)
|
|
計
|
129,700
|
(注) １ 監査役の鈴木浩喜、謝思敏、吉田修平及び生田目崇は、社外監査役であります。
２ 平成29年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成28年９月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 平成29年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性３名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
鄭 剣 豪
|
昭和39年11月30日生
|
平成13年12月
|
剣豪集団株式会社設立
|
(注)２
|
―
|
|
平成13年12月
|
同社 取締役会長就任(現任)
|
|
平成26年１月
|
深圳前海東西南北基金管理有限公司 董事長就任(現任)
|
|
平成27年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
佐 藤 文 彦
|
昭和53年２月10日生
|
平成13年３月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
(注)２
|
278,600
|
|
平成16年５月
|
全国移動体営業本部長就任
|
|
平成16年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任
|
|
平成17年10月
|
旧株式会社エム・エイチ・グループ
代表取締役就任
|
|
平成21年９月
|
エム・エイチ・グループ代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年９月
|
株式会社ライトスタッフ
取締役就任（現任）
|
|
平成26年９月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社エム・エイチ・マーケティング代表取締役就任（現任）
|
|
取締役
副社長
|
―
|
朱 峰 玲 子
|
昭和33年８月23日生
|
平成２年10月
|
株式会社エマーズ入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成12年６月
|
株式会社シーボン入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員
管理部部長システム担当
|
|
平成19年２月
|
同社営業本部部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役 営業推進部担当
|
|
平成25年６月
|
同社取締役兼執行役員
直営営業部担当
|
|
平成28年７月
|
エム・エイチ・グループ入社
|
|
平成28年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役副社長就任(新任)
|
|
取締役
|
―
|
小 林 繁 之
|
昭和37年11月17日生
|
平成18年５月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ入社
|
(注)２
|
25,800
|
|
平成18年10月
|
旧株式会社エム・エイチ・グループ
管理部ディレクター就任
|
|
平成20年９月
|
旧株式会社エム・エイチ・グループ
取締役就任
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任
|
|
平成21年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
冨 澤 久美子
|
昭和33年12月29日生
|
昭和55年４月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ入社
|
(注)２
|
8,500
|
|
平成14年３月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
取締役就任
|
|
平成22年10月
|
エム・エイチ・グループ執行役員ヘアメイク事業部
ディレクター
|
|
平成25年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
アーツ株式会社取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
宋 宇 海
|
昭和41年10月31日生
|
平成９年11月
|
聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事就任
|
(注)２
|
―
|
|
平成13年５月
|
長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理就任
|
|
平成15年11月
|
恒泰証券株式有限公司 副総裁就任
|
|
平成19年１月
|
領鋭資産管理株式有限公司
副総裁就任
|
|
平成23年１月
|
ＪＷ君威集団 総経理就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
麻 浩 珍
|
昭和53年６月26日生
|
平成10年７月
|
浙江大学第一付属医院 医者
|
(注)２
|
―
|
|
平成13年７月
|
浙江文理学院 講師
|
|
平成16年10月
|
浙江乾寧健康産業有限公司
総経理兼董事長（現任）
|
|
平成27年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
陳 筑 君
|
昭和42年７月10日
|
平成６年１月
|
台湾菲韵経絡健康養生会館董事長
|
(注)２
|
―
|
|
平成10年９月
|
台湾莱逸生物科技有限公司董事長
|
|
平成17年２月
|
台湾舞生禅中医クリニック董事長
|
|
平成23年６月
|
南京中医大学中医博士
|
|
平成25年６月
|
杭州乾宁舞生禅健康管理有限公司 業務実行取締役
|
|
平成26年12月
|
台湾行政院婦人企業 コンサルティング委員会会長
|
|
平成27年９月
|
北京不二髪門健康管理有限公司CEO（現任）
|
|
平成28年９月
|
エム・エイチ・グループ取締役就任（新任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
鈴 木 浩 喜
|
昭和40年９月28日生
|
平成２年４月
|
山一證券株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成９年８月
|
株式会社アライアンス入社
|
|
平成13年３月
|
株式会社幸洋コーポレーション（現株式会社コマーシャル・アールイー）入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成23年１月
|
公共シィー・アール・イー株式会社(現株式会社シーアールイー)
常務取締役就任
|
|
平成24年９月
|
株式会社Kaizenコンサルティング設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
株式会社アトリエ・エム・エイチ
監査役就任(現任)
|
|
平成28年９月
|
株式会社ライトスタッフ
監査役就任(現任)
|
|
平成28年９月
|
アーツ株式会社
監査役就任(現任)
|
|
平成28年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(新任)
|
|
監査役
|
―
|
謝 思 敏
|
昭和31年11月８日
|
昭和63年10月
|
対外経済貿易大学国際経済法系 弁師
|
(注)１(注)６
|
―
|
|
平成３年５月
|
北京国際信託投資公司証券営業部
副総経理就任
|
|
平成５年５月
|
弁護士として活動開始
|
|
平成７年５月
|
北京市信利弁護士事務所設立
高級パートナー就任（現任）
|
|
平成15年８月
|
天地源株式有限公司 独立董事就任
|
|
平成19年６月
|
山東優加利情報科学技術有限公司
董事就任
|
|
平成22年10月
|
重慶民生エネルギー株式有限公司
独立董事就任
|
|
平成26年11月
|
中国自動車工程研究院株式有限公司 独立董事就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー就任（現任）
|
|
平成27年８月
|
中国民族証券有限責任公司
独立董事就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
吉 田 修 平
|
昭和27年６月19日生
|
昭和57年４月
|
弁護士登録
|
(注)１(注)４
|
31,900
|
|
昭和61年４月
|
吉田修平法律事務所開業(現任)
|
|
平成17年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
生田目 崇
|
昭和45年８月31日生
|
平成11年３月
|
東京理科大学工学研究科経営工学専攻博士課程修了
|
(注)１(注)５
|
69,500
|
|
平成11年４月
|
東京理科大学助手
|
|
平成14年４月
|
専修大学准教授
|
|
平成14年９月
|
エム・エイチ・グループ監査役就任(現任)
|
|
平成22年４月
|
専修大学教授
|
|
平成25年４月
|
中央大学教授(現任)
|
|
計
|
414,300
|
(注) １ 監査役の謝思敏、吉田修平及び生田目崇は、社外監査役であります。
２ 平成28年９月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成28年９月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 平成25年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー