フォーバルテレコム(9445)の株価チャート フォーバルテレコム(9445)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
行 辰哉 |
1964年10月15日生 |
1989年５月 株式会社フォーバル入社 2006年４月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 2007年４月 同社執行役員首都圏第二支社長 2010年４月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 2012年４月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 2013年４月 同社上席執行役員社長室長 2013年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役 2013年６月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役 2015年４月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 2016年４月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長 2016年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長 2016年６月 株式会社フォーバル取締役 2016年６月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長 2017年２月 株式会社アップルツリー代表取締役社長 2020年６月 株式会社フォーバル常務取締役社長室長 2022年４月 同社取締役 2022年４月 フォーバルテレコム代表取締役社長（現任） 2022年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
14,500 |
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取締役 経営管理本部長 |
山本 忠幸 |
1962年10月13日生 |
2000年４月 フォーバルテレコム入社 2004年１月 フォーバルテレコム経営管理本部経営企画担当マネージャー 2006年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2006年６月 フォーバルテレコム経営管理本部長 2008年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）監査役 2019年４月 フォーバルテレコム管理統括本部長 2023年４月 フォーバルテレコム経営管理本部長（現任） |
（注）３ |
48,500 |
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取締役 事業統括及び コンサルティング統括管掌 |
梶野 清治 |
1960年10月２日生 |
1985年３月 株式会社フォーバル入社 1996年４月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長 2000年４月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長 2002年２月 フォーバルテレコム取締役事業本部長 2004年７月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 2009年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 2010年４月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 2013年４月 フォーバルテレコム事業本部長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2019年４月 フォーバルテレコム事業統括本部長 2023年４月 フォーバルテレコム事業統括及びコンサルティング統括管掌（現任） |
（注）３ |
18,500 |
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取締役 開発統括管掌 |
小林 寛丈 |
1971年６月17日生 |
1995年４月 株式会社フォーバル入社 2001年10月 フォーバルテレコム出向 2003年４月 事業企画グループ部門長 2015年４月 執行役員事業本部副本部長 2018年４月 フォーバルテレコム入社 2019年４月 企画統括本部長 2019年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2022年４月 ビジネスデザイン統括本部長 2023年４月 フォーバルテレコム開発統括管掌（現任） |
（注）３ |
14,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
1996年６月 フォーバルテレコム入社 2000年５月 フォーバルテレコム管理本部長 2000年６月 フォーバルテレコム取締役 2006年６月 フォーバルテレコム常務取締役 2007年４月 株式会社ＦＩＳソリューションズ（現株式会社保険ステーション）取締役 2007年６月 フォーバルテレコム代表取締役社長 2008年４月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 2008年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長 2008年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長 2011年２月 株式会社ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長 2013年６月 タクトシステム株式会社取締役 2022年４月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2022年６月 株式会社フォーバル常務取締役（現任） 2023年９月 株式会社三知代表取締役会長兼社長 2023年10月 株式会社三知代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
158,700 |
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取締役（監査等委員） |
指田 直木 |
1964年２月27日生 |
1998年10月 フォーバルテレコム入社 2015年４月 フォーバルテレコム経営企画部部長 2017年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
27,900 |
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取締役（監査等委員） |
和田 芳幸 |
1951年３月２日生 |
1974年３月 中央大学商学部会計学科卒業 1974年４月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 1977年６月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）入所 1978年９月 公認会計士登録 1985年８月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）社員 1988年６月 同所代表社員 2007年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 2007年８月 同法人代表社員 2014年９月 株式会社ゼロ監査役 2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 2015年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） 2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ビバホーム取締役 （監査等委員） 2016年８月 和田会計事務所所長（現任） 2017年９月 株式会社ゼロ社外取締役（現任） 2021年４月 栗林商船株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
髙山 梢 |
1979年10月11日生 |
2002年３月 早稲田大学法学部卒業 2005年11月 司法試験合格 2007年９月 司法修習修了，弁護士登録（旧60期） 2007年９月 真和総合法律事務所入所（現任） 2022年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
282,100 |
||||
（注）１．和田芳幸及び髙山梢は、社外取締役であります。
２．フォーバルテレコムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 指田直木、委員 和田芳幸、委員 髙山梢
なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
フォーバルテレコムの社外取締役は和田芳幸、髙山梢の２名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。取締役（監査等委員）和田芳幸は公認会計士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。取締役（監査等委員）髙山梢は弁護士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
また、取締役（監査等委員）和田芳幸は、和田会計事務所所長及び㈱ゼロ社外取締役、㈱キャリアデザインセンター社外取締役、栗林商船㈱社外監査役であります。フォーバルテレコムと和田会計事務所及び㈱ゼロ、栗林商船㈱との間には特別の関係はありません。フォーバルテレコムと㈱キャリアデザインセンターの間には人材紹介の取引関係があります。また、取締役（監査等委員）髙山梢は、真和総合法律事務所パートナーであります。フォーバルテレコムと同事務所との間には、特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査法人とは緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく適時必要な情報交換、意見交換を行っております。また、社外取締役と監査等委員である取締役とが内部監査担当者と監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、情報・意見交換をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
行 辰哉 |
1964年10月15日生 |
1989年５月 株式会社フォーバル入社 2006年４月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 2007年４月 同社執行役員首都圏第二支社長 2010年４月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 2012年４月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 2013年４月 同社上席執行役員社長室長 2013年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役 2013年６月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役 2015年４月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 2016年４月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長 2016年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長 2016年６月 株式会社フォーバル取締役 2016年６月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長 2017年２月 株式会社アップルツリー代表取締役社長 2020年６月 株式会社フォーバル常務取締役社長室長 2022年４月 同社取締役 2022年４月 フォーバルテレコム代表取締役社長（現任） 2022年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
14,500 |
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取締役 経営管理本部長 |
山本 忠幸 |
1962年10月13日生 |
2000年４月 フォーバルテレコム入社 2004年１月 フォーバルテレコム経営管理本部経営企画担当マネージャー 2006年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2006年６月 フォーバルテレコム経営管理本部長 2008年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）監査役 2019年４月 フォーバルテレコム管理統括本部長 2023年４月 フォーバルテレコム経営管理本部長（現任） |
（注）３ |
48,500 |
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取締役 事業統括及び コンサルティング統括管掌 |
梶野 清治 |
1960年10月２日生 |
1985年３月 株式会社フォーバル入社 1996年４月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長 2000年４月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長 2002年２月 フォーバルテレコム取締役事業本部長 2004年７月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 2009年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 2010年４月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 2013年４月 フォーバルテレコム事業本部長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2019年４月 フォーバルテレコム事業統括本部長 2023年４月 フォーバルテレコム事業統括及びコンサルティング統括管掌（現任） |
（注）３ |
18,500 |
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取締役 開発統括管掌 |
小林 寛丈 |
1971年６月17日生 |
1995年４月 株式会社フォーバル入社 2001年10月 フォーバルテレコム出向 2003年４月 事業企画グループ部門長 2015年４月 執行役員事業本部副本部長 2018年４月 フォーバルテレコム入社 2019年４月 企画統括本部長 2019年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2022年４月 ビジネスデザイン統括本部長 2023年４月 フォーバルテレコム開発統括管掌（現任） |
（注）３ |
14,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
1996年６月 フォーバルテレコム入社 2000年５月 フォーバルテレコム管理本部長 2000年６月 フォーバルテレコム取締役 2006年６月 フォーバルテレコム常務取締役 2007年４月 株式会社ＦＩＳソリューションズ（現株式会社保険ステーション）取締役 2007年６月 フォーバルテレコム代表取締役社長 2008年４月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 2008年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長 2008年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長 2011年２月 株式会社ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長 2013年６月 タクトシステム株式会社取締役 2022年４月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2022年６月 株式会社フォーバル常務取締役（現任） |
（注）３ |
158,700 |
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取締役（監査等委員） |
指田 直木 |
1964年２月27日生 |
1998年10月 フォーバルテレコム入社 2015年４月 フォーバルテレコム経営企画部部長 2017年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
27,900 |
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取締役（監査等委員） |
和田 芳幸 |
1951年３月２日生 |
1974年３月 中央大学商学部会計学科卒業 1974年４月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 1977年６月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）入所 1978年９月 公認会計士登録 1985年８月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）社員 1988年６月 同所代表社員 2007年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 2007年８月 同法人代表社員 2014年９月 株式会社ゼロ監査役 2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 2015年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） 2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ビバホーム取締役 （監査等委員） 2016年８月 和田会計事務所所長（現任） 2017年９月 株式会社ゼロ社外取締役（現任） 2021年４月 栗林商船株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
髙山 梢 |
1979年10月11日生 |
2002年３月 早稲田大学法学部卒業 2005年11月 司法試験合格 2007年９月 司法修習修了，弁護士登録（旧60期） 2007年９月 真和総合法律事務所入所（現任） 2022年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
282,100 |
||||
（注）１．和田芳幸及び髙山梢は、社外取締役であります。
２．フォーバルテレコムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 指田直木、委員 和田芳幸、委員 髙山梢
なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
フォーバルテレコムの社外取締役は和田芳幸、髙山梢の２名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。取締役（監査等委員）和田芳幸は公認会計士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。取締役（監査等委員）髙山梢は弁護士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
また、取締役（監査等委員）和田芳幸は、和田会計事務所所長及び㈱ゼロ社外取締役、㈱キャリアデザインセンター社外取締役、栗林商船㈱社外監査役であります。フォーバルテレコムと和田会計事務所及び㈱ゼロ、栗林商船㈱との間には特別の関係はありません。フォーバルテレコムと㈱キャリアデザインセンターの間には人材紹介の取引関係があります。また、取締役（監査等委員）髙山梢は、真和総合法律事務所パートナーであります。フォーバルテレコムと同事務所との間には、特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査法人とは緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく適時必要な情報交換、意見交換を行っております。また、社外取締役と監査等委員である取締役とが内部監査担当者と監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、情報・意見交換をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
行 辰哉 |
1964年10月15日生 |
1989年５月 株式会社フォーバル入社 2006年４月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 2007年４月 同社執行役員首都圏第二支社長 2010年４月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 2012年４月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 2013年４月 同社上席執行役員社長室長 2013年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役 2013年６月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役 2015年４月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 2016年４月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長 2016年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長 2016年６月 株式会社フォーバル取締役 2016年６月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長 2017年２月 株式会社アップルツリー代表取締役社長 2020年６月 株式会社フォーバル常務取締役社長室長 2022年４月 フォーバルテレコム代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 管理統括本部長 |
山本 忠幸 |
1962年10月13日生 |
2000年４月 フォーバルテレコム入社 2004年１月 フォーバルテレコム経営管理本部経営企画担当マネージャー 2006年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2006年６月 フォーバルテレコム経営管理本部長 2008年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）監査役 2019年４月 フォーバルテレコム管理統括本部長（現任） |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 事業統括本部長 |
梶野 清治 |
1960年10月２日生 |
1985年３月 株式会社フォーバル入社 1996年４月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長 2000年４月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長 2002年２月 フォーバルテレコム取締役事業本部長 2004年７月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 2009年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 2010年４月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 2013年４月 フォーバルテレコム事業本部長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2019年４月 フォーバルテレコム事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
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取締役 ビジネスデザイン統括本部長 |
小林 寛丈 |
1971年６月17日生 |
1995年４月 株式会社フォーバル入社 2001年10月 フォーバルテレコム出向 2003年４月 事業企画グループ部門長 2015年４月 執行役員事業本部副本部長 2018年４月 フォーバルテレコム入社 2019年４月 企画統括本部長 2019年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2022年４月 ビジネスデザイン統括本部長（現任） |
（注）３ |
5,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
1996年６月 フォーバルテレコム入社 2000年５月 フォーバルテレコム管理本部長 2000年６月 フォーバルテレコム取締役 2006年６月 フォーバルテレコム常務取締役 2007年４月 株式会社ＦＩＳソリューションズ（現株式会社保険ステーション）取締役 2007年６月 フォーバルテレコム代表取締役社長 2008年４月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 2008年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長 2008年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長 2011年２月 株式会社ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長 2013年６月 タクトシステム株式会社取締役 2022年４月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2022年６月 株式会社フォーバル常務取締役（現任） |
（注）３ |
158,700 |
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取締役（監査等委員） |
指田 直木 |
1964年２月27日生 |
1998年10月 フォーバルテレコム入社 2015年４月 フォーバルテレコム経営企画部部長 2017年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
27,900 |
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取締役（監査等委員） |
和田 芳幸 |
1951年３月２日生 |
1974年３月 中央大学商学部会計学科卒業 1974年４月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 1977年６月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）入所 1978年９月 公認会計士登録 1985年８月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）社員 1988年６月 同所代表社員 2007年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 2007年８月 同法人代表社員 2014年９月 株式会社ゼロ監査役 2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 2015年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） 2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ビバホーム取締役 （監査等委員） 2016年８月 和田会計事務所所長（現任） 2017年９月 株式会社ゼロ社外取締役（現任） 2021年４月 栗林商船株式会社社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
髙山 梢 |
1979年10月11日生 |
2002年３月 早稲田大学法学部卒業 2005年11月 司法試験合格 2007年９月 司法修習修了，弁護士登録（旧60期） 2007年９月 真和総合法律事務所入所（現任） 2022年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
242,100 |
||||
（注）１．和田芳幸及び髙山梢は、社外取締役であります。
２．フォーバルテレコムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 指田直木、委員 和田芳幸、委員 髙山梢
なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
フォーバルテレコムの社外取締役は和田芳幸、髙山梢の２名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。取締役（監査等委員）和田芳幸は公認会計士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。取締役（監査等委員）髙山梢は弁護士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
また、取締役（監査等委員）和田芳幸は、和田会計事務所所長及び㈱ゼロ社外取締役、㈱キャリアデザインセンター社外取締役、栗林商船㈱社外監査役であります。フォーバルテレコムと和田会計事務所及び㈱ゼロ、栗林商船㈱との間には特別の関係はありません。フォーバルテレコムと㈱キャリアデザインセンターの間には人材紹介の取引関係があります。また、取締役（監査等委員）髙山梢は、真和総合法律事務所パートナーであります。フォーバルテレコムと同事務所との間には、特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査法人とは緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく適時必要な情報交換、意見交換を行っております。また、社外取締役と監査等委員である取締役とが内部監査担当者と監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、情報・意見交換をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
1996年６月 フォーバルテレコム入社 2000年５月 フォーバルテレコム管理本部長 2000年６月 フォーバルテレコム取締役 2006年６月 フォーバルテレコム常務取締役 2007年４月 株式会社ＦＩＳソリューションズ（現株式会社保険ステーション）取締役 2007年６月 フォーバルテレコム代表取締役社長（現任） 2008年４月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 2008年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長（現任） 2008年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長 2011年２月 株式会社ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長 2013年６月 タクトシステム株式会社取締役 |
（注）３ |
158,700 |
|
取締役 管理統括本部長 |
山本 忠幸 |
1962年10月13日生 |
2000年４月 フォーバルテレコム入社 2004年１月 フォーバルテレコム経営管理本部経営企画担当マネージャー 2006年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2006年６月 フォーバルテレコム経営管理本部長 2008年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）監査役 2019年４月 フォーバルテレコム管理統括本部長（現任） |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 事業統括本部長 |
梶野 清治 |
1960年10月２日生 |
1985年３月 株式会社フォーバル入社 1996年４月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長 2000年４月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長 2002年２月 フォーバルテレコム取締役事業本部長 2004年７月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 2009年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 2010年４月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 2013年４月 フォーバルテレコム事業本部長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2019年４月 フォーバルテレコム事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 企画統括本部長 |
小林 寛丈 |
1971年６月17日生 |
1995年４月 株式会社フォーバル入社 2001年10月 フォーバルテレコム出向 2003年４月 事業企画グループ部門長 2015年４月 執行役員事業本部副本部長 2018年４月 フォーバルテレコム入社 2019年４月 企画統括本部長(現任） 2019年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） |
（注）３ |
5,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
行 辰哉 |
1964年10月15日生 |
1989年５月 株式会社フォーバル入社 2006年４月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 2007年４月 同社執行役員首都圏第二支社長 2010年４月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 2012年４月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 2013年４月 同社上席執行役員社長室長 2013年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2013年６月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役（現任） 2015年４月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 2016年４月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長 2016年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長 2016年６月 株式会社フォーバル取締役 2016年６月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長 2017年２月 株式会社アップルツリー代表取締役社長（現任） 2020年６月 株式会社フォーバル常務取締役社長室長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
指田 直木 |
1964年２月27日生 |
1998年10月 フォーバルテレコム入社 2015年４月 フォーバルテレコム経営企画部部長 2017年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
27,900 |
|
取締役（監査等委員） |
橋本 勇 |
1945年７月16日生 |
1968年10月 司法試験合格 1969年６月 東京大学法学部卒業 1969年７月 自治省入省 1973年10月 千葉県企画部水資源課長 1976年４月 山梨県総務部地方課長 1979年７月 外務省在ロンドン日本大使館一等書記官 1982年６月 自治省自治大学校教授 1986年３月 司法修習終了（38期） 1986年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1987年４月 東京平河法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
和田 芳幸 |
1951年３月２日生 |
1974年３月 中央大学商学部会計学科卒業 1974年４月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 1977年６月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）入所 1978年９月 公認会計士登録 1985年８月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）社員 1988年６月 同所代表社員 2007年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 2007年８月 同法人代表社員 2014年９月 株式会社ゼロ監査役 2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 2015年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） 2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ビバホーム取締役 （監査等委員） 2016年８月 和田会計事務所所長（現任） 2017年９月 株式会社ゼロ社外取締役（現任） 2021年４月 栗林商船株式会社社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
242,100 |
||||
（注）１．橋本勇及び和田芳幸は、社外取締役であります。
２．フォーバルテレコムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 指田直木、委員 橋本勇、委員 和田芳幸
なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
フォーバルテレコムの社外取締役は橋本勇、和田芳幸の２名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。取締役（監査等委員）橋本勇は弁護士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、取締役（監査等委員）和田芳幸には公認会計士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、フォーバルテレコムの経営に対し真摯かつ建設的な助言をいただいております。
また、取締役（監査等委員）橋本勇は、東京平河法律事務所パートナーであります。フォーバルテレコムと同事務所との間には、弁護士業務等の取引がありますが、特別の関係はありません。また、取締役（監査等委員）和田芳幸氏は、和田会計事務所所長及び㈱ゼロ社外取締役、㈱キャリアデザインセンター社外取締役、栗林商船㈱社外監査役であります。フォーバルテレコムと和田会計事務所及び㈱ゼロ、栗林商船㈱との間には特別の関係はありません。フォーバルテレコムと㈱キャリアデザインセンターの間には人材紹介の取引関係があります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査法人とは緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく適時必要な情報交換、意見交換を行っております。また、社外取締役と会計監査人との会議には監査等委員会事務局も同席し、必要な情報や意見の補完も行い、連携を図っています。さらに社外取締役と監査等委員である取締役とが内部監査担当者と監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、情報・意見交換をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
1996年６月 フォーバルテレコム入社 2000年５月 フォーバルテレコム管理本部長 2000年６月 フォーバルテレコム取締役 2006年６月 フォーバルテレコム常務取締役 2007年４月 株式会社ＦＩＳソリューションズ（現株式会社保険ステーション）取締役 2007年６月 フォーバルテレコム代表取締役社長（現任） 2008年４月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 2008年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長（現任） 2008年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長 2011年２月 株式会社ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長 2013年６月 タクトシステム株式会社取締役 |
（注）３ |
158,700 |
|
取締役 管理統括本部長 |
山本 忠幸 |
1962年10月13日生 |
2000年４月 フォーバルテレコム入社 2004年１月 フォーバルテレコム経営管理本部経営企画担当マネージャー 2006年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2006年６月 フォーバルテレコム経営管理本部長 2008年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）監査役 2019年４月 フォーバルテレコム管理統括本部長（現任） |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 事業統括本部長 |
梶野 清治 |
1960年10月２日生 |
1985年３月 株式会社フォーバル入社 1996年４月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長 2000年４月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長 2002年２月 フォーバルテレコム取締役事業本部長 2004年７月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 2009年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 2010年４月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 2013年４月 フォーバルテレコム事業本部長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2019年４月 フォーバルテレコム事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 企画統括本部長 |
小林 寛丈 |
1971年６月17日生 |
1995年４月 株式会社フォーバル入社 2001年10月 フォーバルテレコム出向 2003年４月 事業企画グループ部門長 2015年４月 執行役員事業本部副本部長 2018年４月 フォーバルテレコム入社 2019年４月 企画統括本部長(現任） 2019年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） |
（注）３ |
5,500 |
|
取締役 |
行 辰哉 |
1964年10月15日生 |
1989年５月 株式会社フォーバル入社 2006年４月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 2007年４月 同社執行役員首都圏第二支社長 2010年４月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 2012年４月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 2013年４月 同社上席執行役員社長室長 2013年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2013年６月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役（現任） 2015年４月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 2016年４月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長 2016年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長 2016年６月 株式会社フォーバル取締役 2016年６月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長 2017年２月 株式会社アップルツリー代表取締役社長（現任） 2020年６月 株式会社フォーバル常務取締役社長室長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
指田 直木 |
1964年２月27日生 |
1998年10月 フォーバルテレコム入社 2015年４月 フォーバルテレコム経営企画部部長 2017年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
27,900 |
|
取締役（監査等委員） |
橋本 勇 |
1945年７月16日生 |
1968年10月 司法試験合格 1969年６月 東京大学法学部卒業 1969年７月 自治省入省 1973年10月 千葉県企画部水資源課長 1976年４月 山梨県総務部地方課長 1979年７月 外務省在ロンドン日本大使館一等書記官 1982年６月 自治省自治大学校教授 1986年３月 司法修習終了（38期） 1986年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1987年４月 東京平河法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
和田 芳幸 |
1951年３月２日生 |
1974年３月 中央大学商学部会計学科卒業 1974年４月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 1977年６月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）入所 1978年９月 公認会計士登録 1985年８月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）社員 1988年６月 同所代表社員 2007年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 2007年８月 同法人代表社員 2014年９月 株式会社ゼロ監査役 2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 2015年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） 2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役 （監査等委員）（現任） 2016年８月 和田会計事務所所長（現任） 2017年９月 株式会社ゼロ社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
233,100 |
||||
（注）１．橋本勇及び和田芳幸は、社外取締役であります。
２．フォーバルテレコムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 指田直木、委員 橋本勇、委員 和田芳幸
なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2020年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
フォーバルテレコムの社外取締役は橋本勇、和田芳幸の２名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。取締役（監査等委員）橋本勇は弁護士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、取締役（監査等委員）和田芳幸には公認会計士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、フォーバルテレコムの経営に対し真摯かつ建設的な助言をいただいております。
また、取締役（監査等委員）橋本勇は、東京平河法律事務所パートナーであります。フォーバルテレコムと同事務所との間には、弁護士業務等の取引がありますが、特別の関係はありません。また、取締役（監査等委員）和田芳幸は、和田会計事務所所長及び㈱ゼロ社外取締役、㈱キャリアデザインセンター社外取締役、㈱LIXILビバ取締役（監査等委員）であります。フォーバルテレコムと和田会計事務所及び㈱ゼロ、㈱LIXILビバとの間には特別の関係はありません。フォーバルテレコムと㈱キャリアデザインセンターの間には人材紹介の取引関係があります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査法人とは緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく適時必要な情報交換、意見交換を行っております。また、社外取締役と会計監査人との会議には監査等委員会事務局も同席し、必要な情報や意見の補完も行い、連携を図っています。さらに社外取締役と監査等委員である取締役とが内部監査担当者と監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、情報・意見交換をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
谷井 剛 |
1965年４月17日生 |
1996年６月 フォーバルテレコム入社 2000年５月 フォーバルテレコム管理本部長 2000年６月 フォーバルテレコム取締役 2006年６月 フォーバルテレコム常務取締役 2007年４月 株式会社ＦＩＳソリューションズ（現株式会社保険ステーション）取締役 2007年６月 フォーバルテレコム代表取締役社長（現任） 2008年４月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 2008年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長（現任） 2008年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長 2011年２月 株式会社ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長（現任） 2013年６月 タクトシステム株式会社取締役 |
（注）３ |
158,700 |
|
取締役 管理統括本部長 |
山本 忠幸 |
1962年10月13日生 |
2000年４月 フォーバルテレコム入社 2004年１月 フォーバルテレコム経営管理本部経営企画担当マネージャー 2006年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2006年６月 フォーバルテレコム経営管理本部長 2008年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）監査役 2019年４月 フォーバルテレコム管理統括本部長（現任） |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 事業統括本部長 |
梶野 清治 |
1960年10月２日生 |
1985年３月 株式会社フォーバル入社 1996年４月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長 2000年４月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長 2002年２月 フォーバルテレコム取締役事業本部長 2004年７月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 2009年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 2010年４月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 2013年４月 フォーバルテレコム事業本部長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2019年４月 フォーバルテレコム事業統括本部長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 企画統括本部長 |
小林 寛丈 |
1971年６月17日生 |
1995年４月 株式会社フォーバル入社 2001年10月 フォーバルテレコム出向 2003年４月 事業企画グループ部門長 2015年４月 執行役員事業本部副本部長 2018年４月 フォーバルテレコム入社 2019年４月 企画統括本部長(現任） 2019年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
行 辰哉 |
1964年10月15日生 |
1989年５月 株式会社フォーバル入社 2006年４月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 2007年４月 同社執行役員首都圏第二支社長 2010年４月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 2012年４月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 2013年４月 同社上席執行役員社長室長 2013年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 2013年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 2013年６月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役（現任） 2015年４月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 2016年４月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長 2016年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長 2016年６月 株式会社フォーバル取締役（現任） 2016年６月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長 2017年２月 株式会社アップルツリー代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
指田 直木 |
1964年２月27日生 |
1998年10月 フォーバルテレコム入社 2015年４月 フォーバルテレコム経営企画部部長 2017年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
27,900 |
|
取締役（監査等委員） |
橋本 勇 |
1945年７月16日生 |
1968年10月 司法試験合格 1969年６月 東京大学法学部卒業 1969年７月 自治省入省 1973年10月 千葉県企画部水資源課長 1976年４月 山梨県総務部地方課長 1979年７月 外務省在ロンドン日本大使館一等書記官 1982年６月 自治省自治大学校教授 1986年３月 司法修習終了（38期） 1986年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1987年４月 東京平河法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
和田 芳幸 |
1951年３月２日生 |
1974年３月 中央大学商学部会計学科卒業 1974年４月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 1977年６月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）入所 1978年９月 公認会計士登録 1985年８月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）社員 1988年６月 同所代表社員 2007年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 2007年８月 同法人代表社員 2014年９月 株式会社ゼロ監査役 2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 2015年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） 2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役 （監査等委員）（現任） 2016年８月 和田会計事務所所長（現任） 2017年９月 株式会社ゼロ社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
232,600 |
||||
（注）１．橋本勇及び和田芳幸は、社外取締役であります。
２．フォーバルテレコムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 指田直木、委員 橋本勇、委員 和田芳幸
なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
フォーバルテレコムの社外取締役は橋本勇、和田芳幸の２名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。取締役（監査等委員）橋本勇は弁護士としての専門的知識および豊富な経験に基づき、取締役（監査等委員）和田芳幸には公認会計士としての専門的知識および豊富な経験に基づき、フォーバルテレコムの経営に対し真摯かつ建設的な助言をいただいております。
また、取締役（監査等委員）橋本勇は、東京平河法律事務所パートナーであります。フォーバルテレコムと同事務所との間には、弁護士業務等の取引がありますが、特別の関係はありません。また、取締役（監査等委員）和田芳幸は、和田会計事務所所長及び㈱ゼロ社外取締役、㈱キャリアデザインセンター社外取締役、㈱LIXILビバ取締役（監査等委員）であります。フォーバルテレコムと和田会計事務所及び㈱ゼロ、㈱LIXILビバとの間には特別の関係はありません。フォーバルテレコムと㈱キャリアデザインセンターの間には人材紹介の取引関係があります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査法人とは緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく適時必要な情報交換、意見交換を行っております。また、社外取締役と会計監査人との会議には監査等委員会事務局も同席し、必要な情報や意見の補完も行い、連携を図っています。さらに社外取締役と監査等委員である取締役とが内部監査担当者と監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、情報・意見交換をしております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
谷井 剛 |
昭和40年４月17日生 |
平成８年６月 フォーバルテレコム入社 平成12年５月 フォーバルテレコム管理本部長 平成12年６月 フォーバルテレコム取締役 平成18年６月 フォーバルテレコム常務取締役 平成19年４月 株式会社ＦＩＳソリューションズ（現株式会社保険ステーション）取締役 平成19年６月 フォーバルテレコム代表取締役社長（現任） 平成20年４月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 平成20年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長（現任） 平成20年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長（現任） 平成23年２月 株式会社ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長（現任） 平成25年６月 タクトシステム株式会社取締役 |
（注）３ |
158,700 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
山本 忠幸 |
昭和37年10月13日生 |
平成12年４月 フォーバルテレコム入社 平成16年１月 フォーバルテレコム経営管理本部経営企画担当マネージャー 平成18年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 平成18年６月 フォーバルテレコム経営管理本部長（現任） 平成20年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）監査役 |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 |
事業本部長 |
梶野 清治 |
昭和35年10月２日生 |
昭和60年３月 株式会社フォーバル入社 平成８年４月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長 平成12年４月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長 平成14年２月 フォーバルテレコム取締役事業本部長 平成16年７月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 平成21年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 平成22年４月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 平成25年４月 フォーバルテレコム事業本部長（現任） 平成25年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
行 辰哉 |
昭和39年10月15日生 |
平成元年５月 株式会社フォーバル入社 平成18年４月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 平成19年４月 同社執行役員首都圏第二支社長 平成22年４月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 平成24年４月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 平成25年４月 同社上席執行役員社長室長 平成25年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 平成25年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 平成25年６月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役（現任） 平成27年４月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 平成28年４月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長 平成28年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長 平成28年６月 株式会社フォーバル取締役（現任） 平成28年６月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長 平成29年２月 株式会社アップルツリー代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
指田 直木 |
昭和39年２月27日生 |
平成10年10月 フォーバルテレコム入社 平成27年４月 フォーバルテレコム経営企画部部長 平成29年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
27,900 |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
橋本 勇 |
昭和20年７月16日生 |
昭和43年10月 司法試験合格 昭和44年６月 東京大学法学部卒業 昭和44年７月 自治省入省 昭和48年10月 千葉県企画部水資源課長 昭和51年４月 山梨県総務部地方課長 昭和54年７月 外務省在ロンドン日本大使館一等書記官 昭和57年６月 自治省自治大学校教授 昭和61年３月 司法修習終了（38期） 昭和61年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 昭和62年４月 東京平河法律事務所パートナー（現任） 平成27年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
和田 芳幸 |
昭和26年３月２日生 |
昭和49年３月 中央大学商学部会計学科卒業 昭和49年４月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 昭和52年６月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）入所 昭和53年９月 公認会計士登録 昭和60年８月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）社員 昭和63年６月 同所代表社員 平成19年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 平成19年８月 同法人代表社員 平成26年９月 株式会社ゼロ監査役 平成26年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 平成27年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） 平成27年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任） 平成28年６月 株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役（監査等委員）（現任） 平成28年８月 和田会計事務所所長（現任） 平成29年９月 株式会社ゼロ社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
227,600 |
（注）１．橋本勇及び和田芳幸は、社外取締役であります。
２．フォーバルテレコムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 指田直木、委員 橋本勇、委員 和田芳幸
なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
谷井 剛 |
昭和40年４月17日生 |
平成８年６月 フォーバルテレコム入社 平成12年５月 フォーバルテレコム管理本部長 平成12年６月 フォーバルテレコム取締役 平成18年６月 フォーバルテレコム常務取締役 平成19年４月 株式会社ＦＩＳソリューションズ（現株式会社保険ステーション）取締役 平成19年６月 フォーバルテレコム代表取締役社長（現任） 平成20年４月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 平成20年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長（現任） 平成20年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長（現任） 平成23年２月 株式会社ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長（現任） 平成25年６月 タクトシステム株式会社取締役 |
（注）３ |
158,700 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
山本 忠幸 |
昭和37年10月13日生 |
平成12年４月 フォーバルテレコム入社 平成16年１月 フォーバルテレコム経営管理本部経営企画担当マネージャー 平成18年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 平成18年６月 フォーバルテレコム経営管理本部長（現任） 平成20年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）監査役 |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 |
事業本部長 |
梶野 清治 |
昭和35年10月２日生 |
昭和60年３月 株式会社フォーバル入社 平成８年４月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長 平成12年４月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長 平成14年２月 フォーバルテレコム取締役事業本部長 平成16年７月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 平成21年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 平成22年４月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 平成25年４月 フォーバルテレコム事業本部長（現任） 平成25年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
加藤 康二 |
昭和34年３月10日生 |
平成８年２月 株式会社フォーバル入社 平成18年６月 同社取締役 平成19年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 平成21年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）取締役（現任） 平成25年４月 株式会社フォーバル取締役兼内部統制室長 平成26年４月 同社常務取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
行 辰哉 |
昭和39年10月15日生 |
平成元年５月 株式会社フォーバル入社 平成18年４月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 平成19年４月 同社執行役員首都圏第二支社長 平成22年４月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 平成24年４月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 平成25年４月 同社上席執行役員社長室長 平成25年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 平成25年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 平成25年６月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役（現任） 平成27年４月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 平成28年４月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長 平成28年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長 平成28年６月 株式会社フォーバル取締役（現任） 平成28年６月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長 平成29年２月 株式会社アップルツリー代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
指田 直木 |
昭和39年２月27日生 |
平成10年10月 フォーバルテレコム入社 平成27年４月 フォーバルテレコム経営企画部部長 平成29年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
19,800 |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
橋本 勇 |
昭和20年７月16日生 |
昭和43年10月 司法試験合格 昭和44年６月 東京大学法学部卒業 昭和44年７月 自治省入省 昭和48年10月 千葉県企画部水資源課長 昭和51年４月 山梨県総務部地方課長 昭和54年７月 外務省在ロンドン日本大使館一等書記官 昭和57年６月 自治省自治大学校教授 昭和61年３月 司法修習終了（38期） 昭和61年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 昭和62年４月 東京平河法律事務所パートナー（現任） 平成27年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
和田 芳幸 |
昭和26年３月２日生 |
昭和49年３月 中央大学商学部会計学科卒業 昭和49年４月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 昭和52年６月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）入所 昭和53年９月 公認会計士登録 昭和60年８月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）社員 昭和63年６月 同所代表社員 平成19年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 平成19年８月 同法人代表社員 平成26年９月 株式会社ゼロ監査役（現任） 平成26年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 平成27年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） 平成27年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任） 平成28年６月 株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役（監査等委員）（現任） 平成28年８月 和田会計事務所所長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
219,500 |
（注）１．橋本勇及び和田芳幸は、社外取締役であります。
２．フォーバルテレコムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 指田直木、委員 橋本勇、委員 和田芳幸
なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
谷井 剛 |
昭和40年４月17日生 |
平成８年６月 フォーバルテレコム入社 平成12年５月 フォーバルテレコム管理本部長 平成12年６月 フォーバルテレコム取締役 平成18年６月 フォーバルテレコム常務取締役 平成19年４月 株式会社ＦＩＳソリューションズ（現株式会社保険ステーション）取締役 平成19年６月 フォーバルテレコム代表取締役社長（現任） 平成20年４月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 平成20年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長（現任） 平成20年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長（現任） 平成23年２月 株式会社ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長（現任） 平成25年６月 タクトシステム株式会社取締役 |
（注）３ |
148,200 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
山本 忠幸 |
昭和37年10月13日生 |
平成12年４月 フォーバルテレコム入社 平成16年１月 フォーバルテレコム経営管理本部経営企画担当マネージャー 平成18年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 平成18年６月 フォーバルテレコム経営管理本部長（現任） 平成20年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）監査役（現任） |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 |
事業本部長 |
梶野 清治 |
昭和35年10月２日生 |
昭和60年３月 株式会社フォーバル入社 平成８年４月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長 平成12年４月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長 平成14年２月 フォーバルテレコム取締役事業本部長 平成16年７月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 平成21年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 平成22年４月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 平成25年４月 フォーバルテレコム事業本部長（現任） 平成25年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
加藤 康二 |
昭和34年３月10日生 |
平成８年２月 株式会社フォーバル入社 平成18年６月 同社取締役 平成19年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 平成21年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）取締役（現任） 平成25年４月 株式会社フォーバル取締役兼内部統制室長 平成26年４月 同社常務取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
行 辰哉 |
昭和39年10月15日生 |
平成元年５月 株式会社フォーバル入社 平成18年４月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 平成19年４月 同社執行役員首都圏第二支社長 平成22年４月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 平成24年４月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 平成25年４月 同社上席執行役員社長室長 平成25年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 平成25年６月 フォーバルテレコム取締役（現任） 平成25年６月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役（現任） 平成27年４月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 平成28年４月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長（現任） 平成28年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
米澤 三千雄 |
昭和15年７月16日生 |
平成７年９月 株式会社フォーバル入社 平成12年６月 同社監査役 平成13年６月 フォーバルテレコム監査役 平成16年６月 フォーバルテレコム常勤監査役 平成27年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
橋本 勇 |
昭和20年７月16日生 |
昭和43年10月 司法試験合格 昭和44年６月 東京大学法学部卒業 昭和44年７月 自治省入省 昭和48年10月 千葉県企画部水資源課長 昭和51年４月 山梨県総務部地方課長 昭和54年７月 外務省在ロンドン日本大使館一等書記官 昭和57年６月 自治省自治大学校教授 昭和61年３月 司法修習終了（38期） 昭和61年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 昭和62年４月 東京平河法律事務所パートナー（現任） 平成27年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
和田 芳幸 |
昭和26年３月２日生 |
昭和49年３月 中央大学商学部会計学科卒業 昭和49年４月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 昭和52年６月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）入所 昭和53年９月 公認会計士登録 昭和60年８月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）社員 昭和63年６月 同所代表社員 平成19年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 平成19年８月 同法人代表社員（現任） 平成26年９月 株式会社ゼロ監査役（現任） 平成26年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員（現任） 平成27年６月 フォーバルテレコム取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
186,700 |
（注）１．橋本勇及び和田芳幸は、社外取締役であります。
２．フォーバルテレコムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 米澤三千雄、委員 橋本勇、委員 和田芳幸
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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