サカイホールディングス(9446)の株価チャート サカイホールディングス(9446)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在のサカイホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
朝田 康二郎 |
1979年７月15日生 |
|
注３ |
35,559 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 喜夫 |
1964年11月13日生 |
|
注３ |
2,667 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片山 義浩 |
1979年８月29日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋葉 一行 |
1982年10月29日生 |
|
注３ |
－ |
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|
監査役 （常勤） |
内田 守彦 |
1959年11月３日生 |
|
注４ |
－ |
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|
監査役 |
後藤 康史 |
1961年２月14日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊東 祐介 |
1982年３月21日生 |
|
注５ |
－ |
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|
計 |
38,226 |
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（注）１．取締役片山義浩及び秋葉一行は社外取締役であります。
２．監査役後藤康史及び伊東祐介は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、サカイホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
朝田 康二郎 |
1979年７月15日生 |
|
注３ |
35,559 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渕上 真孝 |
1964年２月12日生 |
|
注３ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片山 義浩 |
1979年８月29日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋葉 一行 |
1982年10月29日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
内田 守彦 |
1959年11月３日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 康史 |
1961年２月14日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊東 祐介 |
1982年３月21日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
36,259 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役片山義浩及び秋葉一行は社外取締役であります。
２．監査役後藤康史及び伊東祐介は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サカイホールディングス取締役４名のうち、社外取締役は２名であります。サカイホールディングスと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。社外取締役片山義浩氏はアスカ株式会社常務取締役ロボットシステム事業部長を兼務しており、社外取締役秋葉一行氏は秋葉法律会計経営事務所を兼務しておりますが、サカイホールディングスと当該会社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である片山義浩氏は、企業経営における幅広い識見を生かして、的確な意見を述べるなど経営全般に対する提言を適切に行っていただいていることから、社外取締役として選任しております。社外取締役である秋葉一行氏は、弁護士および公認会計士としての専門的見地と豊富な識見を有し、かつ、サカイホールディングスの業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にありますので、サカイホールディングスの経営全般に的確な意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。両氏は業務遂行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、サカイホールディングスの独立役員として適任と判断しております。社外取締役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能の向上をはかっております。
サカイホールディングス監査役３名のうち、社外監査役は２名であります。サカイホールディングスと社外監査役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役である後藤康史氏は、税理士としての専門的見地と豊富な識見を活かして、幅広い見地からサカイホールディングスの経営全般に的確な意見と広範かつ高度な視野で監査を行っていただいていることから、社外監査役に選任しております。社外監査役である伊東祐介氏は、弁護士の経験に基づく、専門的見地と豊富な識見から適切な監査を行っていただいていることから、社外監査役に選任しております。両氏は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、サカイホールディングスの社外監査役として適任と判断しております。社外監査役は監査役会に出席し意見を述べるとともに、内部監査部と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査役会において監査役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、サカイホールディングスは社外取締役及び社外監査役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査計画及びその結果、監査役監査計画及びその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
朝田 康二郎 |
1979年７月15日生 |
|
注３ |
13,559 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 喜夫 |
1964年11月13日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片山 義浩 |
1979年８月29日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋葉 一行 |
1982年10月29日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
内田 守彦 |
1959年11月３日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 康史 |
1961年２月14日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊東 祐介 |
1982年３月21日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
13,559 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役片山義浩及び秋葉一行は社外取締役であります。
２．監査役後藤康史及び伊東祐介は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サカイホールディングス取締役４名のうち、社外取締役は２名であります。サカイホールディングスと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。社外取締役片山義浩氏はアスカ株式会社常務取締役制御システム事業部長を兼務しており、社外取締役秋葉一行氏は秋葉法律会計経営事務所を兼務しておりますが、サカイホールディングスと当該会社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である片山義浩氏は、企業経営における幅広い職見を生かして、的確な意見を述べるなど経営全般に対する提言を適切に行っていただいていることから、社外取締役として選任しております。社外取締役である秋葉一行氏は、弁護士および公認会計士としての専門的見地と豊富な学識を有し、かつ、サカイホールディングスの業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にありますので、サカイホールディングスの経営全般に的確な意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。両氏は業務遂行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、サカイホールディングスの独立役員として適任と判断しております。社外取締役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能の向上をはかっております。
サカイホールディングス監査役３名のうち、社外監査役は２名であります。サカイホールディングスと社外監査役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役である後藤康史氏は、税理士としての専門的見地と豊富な学識を活かして、幅広い見地からサカイホールディングスの経営全般に的確な意見と広範かつ高度な視野で監査を行っていただいていることから、社外監査役に選任しております。社外監査役である伊東祐介氏は、弁護士の経験に基づく、専門的見地と豊富な識見から適切な監査を行っていただいていることから、社外監査役に選任しております。両氏は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、サカイホールディングスの社外監査役として適任と判断しております。社外監査役は監査役会に出席し意見を述べるとともに、内部監査部と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査役会において監査役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、サカイホールディングスは社外取締役及び社外監査役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査計画及びその結果、監査役監査計画及びその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
朝田 康二郎 |
1979年７月15日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
宮田 圭一郎 |
1965年12月９日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片山 義浩 |
1979年８月29日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鮑 俊 |
1989年８月17日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
内田 守彦 |
1959年11月３日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 康史 |
1961年２月11日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊東 祐介 |
1982年３月21日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役片山義浩及び鮑俊は社外取締役であります。
２．監査役後藤康史及び伊東祐介は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、サカイホールディングス定款の定めにより、退任した前任監査役の任期の満了する時期までとなりますので、2023年５月31日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サカイホールディングス取締役４名のうち、社外取締役は２名であります。サカイホールディングスと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。社外取締役片山義浩氏はアスカ株式会社常務取締役制御システム事業部長を兼務しており、社外取締役
鮑俊氏は株式会社エフティグループ取締役を兼務しておりますが、サカイホールディングスと当該会社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である片山義浩氏は、営業・総務・経理・経営管理・開発等、幅広い分野において豊富な経験を有し、上場企業であるアスカ株式会社の常務取締役としての経験も有していることから、コーポレート・ガバナンス体制の構築に対しても、かかる知見からの助言を期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役である鮑俊氏は、経営、マーケティング・営業・経理等の企業経営における幅広い職見、豊富な経験を有し、上場企業である株式会社エフティグループの取締役としての経験も有していることから経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しております。両氏は業務遂行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、サカイホールディングスの独立役員として適任と判断しております。社外取締役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能の向上をはかっております。
サカイホールディングス監査役３名のうち、社外監査役は２名であります。サカイホールディングスと社外監査役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役である後藤康史氏には、税理士としての豊富な経験・識見を活かした、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外監査役である伊東祐介氏には、弁護士としての専門的見地と豊富な学識を有し、適切な監査をいただけることを期待し、社外監査役として選任しております。両氏は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、サカイホールディングスの社外監査役として適任と判断しております。社外監査役は監査役会に出席し意見を述べるとともに、内部監査部と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査役会において監査役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、サカイホールディングスは社外取締役及び社外監査役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査計画及びその結果、監査役監査計画及びその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
|
取締役 経理部長 |
宮田 圭一郎 |
1965年12月９日 |
1988年４月
2022年10月
2022年12月
2022年12月
2023年５月
2023年６月 |
株式会社セントラルファイナンス（現SMBCファイナンスサービス株式会社）入社 株式会社サカイホールディングス入社経理部長 株式会社セントラルパートナーズ 取締役 エスケーアイマネージメント株式会社 取締役(現任) 株式会社サカイホールディングス 取締役経理部長 （現任） 株式会社セントラルパートナーズ 代表取締役社長 （現任） |
（注)１ |
― |
2023年５月31日 |
|
取締役 |
鮑 俊 |
1989年８月17日 |
2018年９月
2019年６月
2019年９月
2020年10月
2021年11月
2022年６月
2023年４月
2023年５月 |
株式会社光通信アライアンス・未上場管理事業部入社 株式会社コネクトエージェンシー 取締役（現任） 株式会社レオコネクト 取締役 （現任) 株式会社HBDファイナンス部入社 統括部長（現任） 株式会社FW 取締役（現任） 株式会社エフティグループ 取締役（現任） 株式会社 DREAMBEER 取締役（現任） 株式会社サカイホールディングス 取締役（現任） |
（注)１ |
― |
2023年５月31日 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
伊東 祐介 |
1982年３月21日 |
2005年４月
2013年12月 2014年１月
2015年９月
2017年１月
2021年７月
2023年４月
2023年４月
2023年５月 |
株式会社NTTドコモ九州（現NTTドコモ）入社 弁護士登録 鳥飼総合法律事務所 入所 株式会社日本政策投資銀行 出向 株式会社東京証券取引所 入社 鳥飼総合法律事務所 復帰 法律事務所ZeLo・外国法共同事業IPO部門責任者（現任） 株式会社グッドニュース 社外監査役就任（現任） 株式会社サカイホールディングス 監査役（現任） |
（注)２ |
― |
2023年５月31日 |
（注）１．2023年５月31日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 伊東祐介氏の任期は、サカイホールディングス定款の定めにより、退任した前任監査役の任期の満了する時期までとなりますので、2023年５月31日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役 鮑俊氏は社外取締役であります。
４．監査役 伊東祐介氏は社外監査役であります。
(2) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
漆原 秀一 |
2023年５月31日 |
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
朝田 康二郎 |
1979年７月15日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
漆原 秀一 |
1974年９月14日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片山 義浩 |
1979年８月29日生 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
櫻井 裕美 |
1971年４月11日生 |
|
注５ |
16,600 |
||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 康史 |
1961年２月11日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
尾関 信也 |
1971年２月18日生 |
|
注７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
16,600 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役片山義浩は社外取締役であります。
２．監査役後藤康史及び尾関信也は社外監査役であります。
３．監査役尾関信也は権利義務監査役であります。
４．取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．権利義務監査役の任期は、新たに監査役が選任されるまでであります。
② 社外役員の状況
サカイホールディングス取締役３名のうち、社外取締役は１名であります。サカイホールディングスと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役片山義浩氏はアスカ株式会社常務取締役管理本部長及び株式会社ジャスティス代表取締役をそれぞれ兼務しておりますが、サカイホールディングスと当該会社との間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が所有するサカイホールディングスの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員の一覧」に記載しております。
社外取締役である片山義浩氏は、営業・総務・経理・経営管理・開発等、幅広い分野において豊富な経験を有し、上場企業であるアスカ株式会社の常務取締役としての経験も有していることから、コーポレート・ガバナンス体制の構築に対しても、社外取締役として、かかる知見からの助言を期待し、社外取締役として選任しております。片山義浩氏は業務遂行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、サカイホールディングスの独立役員として適任と判断しております。社外取締役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能の向上をはかっております。
サカイホールディングス監査役３名のうち、社外監査役は２名であります。サカイホールディングスと社外監査役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役である後藤康史氏には、税理士としての豊富な経験・識見を活かした、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外監査役である尾関信也氏には、弁護士としての専門的見地と豊富な学識を有し、適切な監査をいただけることを期待し、社外監査役として選任しております。両氏は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、サカイホールディングスの社外監査役として適任と判断しております。社外監査役は監査役会に出席し意見を述べるとともに、内部監査部と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査役会において監査役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、サカイホールディングスは社外取締役及び社外監査役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査計画及びその結果、監査役監査計画及びその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
取締役 |
山口 伸淑 |
2022年３月28日 |
(2) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
肥田 貴將 |
2022年３月28日 |
|
取締役 |
山河 和博 |
2022年３月28日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
取締役 |
山口 伸淑 |
2022年３月28日 |
(2) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
肥田 貴將 |
2022年３月28日 |
|
取締役 |
山河 和博 |
2022年３月28日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
取締役 |
山口 伸淑 |
2022年３月28日 |
(2) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
肥田 貴將 |
2022年３月28日 |
|
取締役 |
山河 和博 |
2022年３月28日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
肥田 貴將 |
1985年８月20日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榊原 康代 |
1959年６月13日生 |
|
注３ |
159,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山河 和博 |
1966年11月１日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
山口 伸淑 |
1955年１月20日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
矢崎 信也 |
1966年９月11日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
椿 隆二郎 |
1957年11月13日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
櫻井 裕美 |
1971年４月11日生 |
|
注４ |
16,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 康史 |
1961年２月11日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
神宮司 恭行 |
1955年４月14日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
176,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山口伸淑、矢崎信也および椿隆二郎は社外取締役であります。
２．監査役後藤康史および神宮司恭行は社外監査役であります。
３．2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2020年12月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
サカイホールディングス取締役６名のうち、社外取締役は３名であります。サカイホールディングスと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役山口伸淑はナカバヤシ株式会社社外取締役を、社外取締役矢崎信也は株式会社ソトー社外監査役および株式会社NITTOH社外取締役（監査等委員）を、社外取締役椿隆二郎はエイテックス株式会社代表取締役社長をそれぞれ兼務しておりますが、サカイホールディングスと当該会社および事務所との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有するサカイホールディングスの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員の一覧」に記載しております。
社外取締役である山口伸淑氏には、金融および企業経営における豊富な経験と幅広い識見を活かして、コーポレートガバナンスの強化を期待し、社外取締役である矢崎信也氏には、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する幅広い職見を活かして、法務面を中心としてサカイホールディングスの経営全般に的確な意見を期待し、社外取締役である椿隆二郎氏には、金融及び企業経営における豊富な経験・識見を活かして、サカイホールディングスの経営全般に的確な意見を期待し、社外取締役として選任しております。三者は業務遂行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、サカイホールディングスの独立役員として適任と判断しております。社外取締役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、サカイホールディングスは社外取締役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
サカイホールディングス監査役３名のうち、社外監査役は２名であります。サカイホールディングスと社外監査役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役である後藤康史氏には、税理士としての豊富な経験・識見を活かした、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外監査役である神宮司恭行氏には、国税調査官をはじめ税務署長の経験に基づく、専門的見地と豊富な識見から的確な意見表明を期待し、社外監査役として選任しております。両氏は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、サカイホールディングスの社外監査役として適任と判断しております。社外監査役は監査役会に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査役会において監査役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、社外取締役山口伸淑氏、社外取締役矢崎信也氏、社外取締役椿隆二郎氏および社外監査役後藤康史氏ならびに社外監査役神宮司恭行氏につきましても、サカイホールディングスとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
肥田 貴將 |
1985年８月20日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
酒井 俊光 |
1962年３月31日生 |
|
注４ |
815,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榊原 康代 |
1959年６月13日生 |
|
注４ |
159,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山河 和博 |
1966年11月１日生 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
長澤 篤治 |
1969年５月19日生 |
|
注４ |
26,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 伸淑 |
1955年１月20日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢崎 伸也 |
1966年９月11日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 克彦 |
1962年９月21日生 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
櫻井 裕美 |
1971年４月11日生 |
|
注５ |
16,600 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 康史 |
1961年２月11日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
椿 隆二郎 |
1957年11月13日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,017,100 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山口伸淑、矢崎伸也および加藤克彦は社外取締役であります。
２．監査役後藤康史および椿隆二郎は社外監査役であります。
３．専務取締役酒井俊光と取締役榊原康代は姉弟であります。
４．2020年12月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年12月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
サカイホールディングス取締役８名のうち、社外取締役は３名であります。サカイホールディングスと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役山口伸淑はナカバヤシ株式会社社外取締役監査等委員を、社外取締役矢崎伸也は株式会社ソトー社外監査役および株式会社NITTOH社外監査役を、社外取締役加藤克彦は加藤克彦公認会計士事務所代表社員をそれぞれ兼務しておりますが、サカイホールディングスと当該会社および事務所との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有するサカイホールディングスの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員の一覧」に記載しております。
社外取締役である山口伸淑氏には、金融および企業経営における豊富な経験と幅広い識見を活かして、コーポレートガバナンスの強化を期待し、社外取締役である矢崎伸也氏には、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する幅広い職見を活かして、法務面を中心としてサカイホールディングスの経営全般に的確な意見を期待し、社外取締役である加藤克彦氏には、公認会計士としての豊富な経験と企業会計全般に関する幅広い識見を活かして、会計面を中心としてサカイホールディングスの経営全般に的確な意見を期待し、社外取締役として選任しております。三者は業務遂行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、サカイホールディングスの独立役員として適任と判断しております。社外取締役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、サカイホールディングスは社外取締役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
サカイホールディングス監査役３名のうち、社外監査役は２名であります。サカイホールディングスと社外監査役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役である後藤康史氏には、税理士としての豊富な経験・識見を活かした、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外監査役である椿隆二郎氏には、金融及び企業経営における豊富な経験・識見を活かして、幅広い見地から的確な意見表明を期待し、社外監査役として選任しております。両氏は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、サカイホールディングスの独立役員として適任と判断しております。社外監査役は監査役会に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査役会において監査役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、社外取締役山口伸淑氏、社外取締役矢崎伸也氏、社外取締役加藤克彦氏および社外監査役後藤康史氏ならびに社外監査役椿隆二郎氏につきましても、サカイホールディングスとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
肥田 貴將 |
1985年８月20日生 |
|
注４ |
193,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
酒井 俊光 |
1962年３月31日生 |
|
注４ |
789,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 経理部長 コーポレートガバナンス 本部長 |
田川 正彦 |
1956年４月30日生 |
|
注４ |
69,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
長澤 篤治 |
1969年５月19日生 |
|
注４ |
26,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小島 浩司 |
1970年11月22日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 伸淑 |
1955年１月20日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
古川 裕美 |
1971年４月11日生 |
|
注５ |
16,600 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅井 一郎 |
1946年８月２日生 |
|
注６ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 康史 |
1961年２月14日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,094,600 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小島浩司および山口伸淑は社外取締役であります。
２．監査役浅井一郎および後藤康史は社外監査役であります。
３．専務取締役酒井俊光は代表取締役社長肥田貴將の叔父であります。
４．2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2016年12月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
サカイホールディングス取締役６名のうち、社外取締役は２名であります。サカイホールディングスと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役小島浩司は監査法人東海会計社の代表社員、ワシントンホテル株式会社社外取締役監査等委員および株式会社ヤガミ社外取締役監査等委員を、社外取締役山口伸淑はウシオ電機株式会社社外取締役監査等委員をそれぞれ兼務しておりますが、サカイホールディングスと当該事務所および会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有するサカイホールディングスの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員の一覧」に記載しております。
社外取締役である小島浩司氏には、公認会計士および税理士としての豊富な経験・識見を活かして、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外取締役である山口伸淑氏には、金融および企業経営における豊富な経験と幅広い識見を活かして、コーポレートガバナンスの強化を期待し、社外取締役として選任しております。両氏は業務遂行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、サカイホールディングスの独立役員として適任と判断しております。社外取締役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、サカイホールディングスは社外取締役２名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
サカイホールディングス監査役３名のうち、社外監査役は２名であります。サカイホールディングスと社外監査役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役である浅井一郎氏には、金融業界およびシンクタンクでの豊富な経験・識見を活かした、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外監査役である後藤康史氏には、税理士としての豊富な経験・識見を活かした、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外監査役として選任しております。両氏は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、サカイホールディングスの独立役員として適任と判断しております。社外監査役は監査役会に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査役会において監査役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、社外監査役浅井一郎氏はサカイホールディングス株式を500株所有しておりますが、それ以外にサカイホールディングスとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役小島浩司氏および社外取締役山口伸淑ならびに社外監査役後藤康史氏につきましても、サカイホールディングスとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
肥田 貴將 |
昭和60年８月20日生 |
平成21年４月 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 |
注４ |
193,000 |
|
平成23年９月 |
サカイホールディングス入社 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社セントラルパートナーズ取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
サカイホールディングス経営戦略本部企画推進部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社セントラルパートナーズ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年12月 平成28年10月
平成28年12月 |
サカイホールディングス取締役 サカイホールディングス代表取締役副社長 株式会社エスケーアイ分割準備 会社代表取締役社長 エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長（現任） サカイホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
酒井 俊光 |
昭和37年３月31日生 |
昭和63年８月 |
愛知樹脂株式会社取締役 |
注４ |
779,000 |
|
平成７年１月 |
サカイホールディングス専務取締役（現任） |
||||||
|
平成12年５月 |
サカイホールディングス営業本部長（現任） |
||||||
|
平成21年９月
平成22年12月
|
エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長 エスケーアイ開発株式会社取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 経理部長 コーポレートガバナンス本部長 |
田川 正彦 |
昭和31年４月30日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三重銀行入行 |
注４ |
63,500 |
|
平成６年４月 |
軽急便株式会社総務部長兼 内部監査室長 |
||||||
|
平成12年１月 |
サカイホールディングス入社 |
||||||
|
平成13年７月 |
サカイホールディングス管理本部長兼経理部長（現任） |
||||||
|
平成14年１月 |
サカイホールディングス取締役 |
||||||
|
平成21年12月 |
サカイホールディングス常務取締役（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
サカイホールディングスコーポレートガバナンス 本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
長澤 篤治 |
昭和44年５月19日生 |
平成12年４月 |
株式会社光通信入社 |
注４ |
26,000 |
|
平成14年７月 |
同子会社 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングへ出向 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング アライアンスパートナー事業部担当部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社セントラルパートナーズへ出向 フィナンシャル事業本部営業部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
株式会社セントラルパートナーズ転籍 |
||||||
|
平成21年５月 |
株式会社セントラルパートナーズ取締役フィナンシャル事業本部営業本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社セントラルパートナーズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
サカイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小島 浩司 |
昭和45年11月22日生 |
平成８年10月 |
大田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 |
注４ |
－ |
|
平成12年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成13年７月 |
公認会計士小島興一事務所 （現 税理士法人中央総研）入所 |
||||||
|
平成13年10月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成15年１月 |
税理士法人中央総研 代表社員 |
||||||
|
平成16年３月 |
監査法人東海会計社 代表社員（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
サカイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
山口 伸淑 |
昭和30年１月20日生 |
昭和52年４月 |
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
注４ |
－ |
|
平成17年６月 |
同行常務執行役員 コーポレート事業部担当兼不動産事業部担当兼信託業務部担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
同行取締役兼専務執行役員 首都圏地域担当兼独立店担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
りそなカード株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月
平成27年12月 |
ナカバヤシ株式会社 社外取締役（現任） サカイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
古川 裕美 |
昭和46年４月11日生 |
平成２年４月 |
今井会計合同事務所（現 株式会社アタックス）入社 経理部担当 |
注５ |
16,600 |
|
平成９年４月 |
同社コンサルティング事業部担当 |
||||||
|
平成13年７月 |
サカイホールディングス入社 経理部主計グループ チーフ |
||||||
|
平成17年２月 |
サカイホールディングス営業本部営業管理グループ グループ長 |
||||||
|
平成22年６月 |
サカイホールディングス経営戦略本部営業企画グループ次長 |
||||||
|
平成27年12月 |
サカイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
浅井 一郎 |
昭和21年８月２日生 |
昭和44年４月 |
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
注６ |
500 |
|
平成４年12月 |
株式会社あさひ銀総合研究所（現 りそな総合研究所株式会社）名古屋支店長 |
||||||
|
平成15年９月 |
りそな総合研究所株式会社
コンサルティング本部 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年７月 |
あさひ経営 代表パートナー （現任） |
||||||
|
平成20年12月 |
サカイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成21年10月 平成29年10月 |
ゼネラルパッカー株式会社監査役 同社取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
後藤 康史 |
昭和36年２月14日生 |
昭和62年４月 |
税理士登録 |
注６ |
－ |
|
平成３年３月 平成８年４月
平成11年４月 |
後藤会計事務所開業（現任） 愛知学泉大学経営学部簿記会計学非常勤講師 愛知学泉大学経営学部税法非常勤講師 |
||||||
|
平成25年12月
平成28年12月 |
株式会社セントラルパートナーズ監査役 サカイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,078,600 |
|
（注）１．取締役小島浩司および山口伸淑は社外取締役であります。
２．監査役浅井一郎および後藤康史は社外監査役であります。
３．専務取締役酒井俊光は代表取締役社長肥田貴將の叔父であります。
４．平成30年12月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．平成27年12月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年12月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
肥田 貴將 |
昭和60年８月20日生 |
平成21年４月 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 |
※４ |
193,000 |
|
平成23年９月 |
サカイホールディングス入社 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社セントラルパートナーズ取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
サカイホールディングス経営戦略本部企画推進部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社セントラルパートナーズ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年12月 平成28年10月
平成28年12月 |
サカイホールディングス取締役 サカイホールディングス代表取締役副社長 株式会社エスケーアイ分割準備 会社代表取締役社長 エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長（現任） サカイホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
酒井 俊光 |
昭和37年３月31日生 |
昭和63年８月 |
愛知樹脂株式会社取締役 |
※４ |
769,000 |
|
平成７年１月 |
サカイホールディングス専務取締役（現任） |
||||||
|
平成12年５月 |
サカイホールディングス営業本部長（現任） |
||||||
|
平成21年９月
平成22年12月
|
エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長 エスケーアイ開発株式会社取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 経理部長 コーポレートガバナンス本部長 |
田川 正彦 |
昭和31年４月30日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三重銀行入行 |
※４ |
48,500 |
|
平成６年４月 |
軽急便株式会社総務部長兼 内部監査室長 |
||||||
|
平成12年１月 |
サカイホールディングス入社 |
||||||
|
平成13年７月 |
サカイホールディングス管理本部長兼経理部長 （現任） |
||||||
|
平成14年１月 |
サカイホールディングス取締役 |
||||||
|
平成21年12月 |
サカイホールディングス常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
長澤 篤治 |
昭和44年５月19日生 |
平成12年４月 |
株式会社光通信入社 |
※４ |
－ |
|
平成14年７月 |
同子会社 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングへ出向 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング アライアンスパートナー事業部担当部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社セントラルパートナーズへ出向 取締役フィナンシャル 事業本部営業部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社セントラルパートナーズ転籍 |
||||||
|
平成21年５月 |
株式会社セントラルパートナーズ取締役フィナンシャル事業本部営業本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社セントラルパートナーズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
サカイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小島 浩司 |
昭和45年11月22日生 |
平成８年10月 |
大田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
※４ |
－ |
|
平成12年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成13年７月 |
公認会計士小島興一事務所 （現 税理士法人中央総研）入所 |
||||||
|
平成13年10月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成15年１月 |
税理士法人中央総研 代表社員 |
||||||
|
平成16年３月 |
監査法人東海会計社 代表社員（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
サカイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
山口 伸淑 |
昭和30年１月20日生 |
昭和52年４月 |
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
※４ |
－ |
|
平成17年６月 |
同社常務執行役員 コーポレート事業部担当兼不動産事業部担当兼信託業務部担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役兼専務執行役員 首都圏地域担当兼独立店担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
りそなカード株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月
平成27年12月 |
ナカバヤシ株式会社 社外取締役（現任） サカイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
古川 裕美 |
昭和46年４月11日生 |
平成２年４月 |
今井会計合同事務所（現 株式会社アタックス）入社 経理部担当 |
※５ |
11,600 |
|
平成９年４月 |
同社コンサルティング事業部担当 |
||||||
|
平成13年７月 |
サカイホールディングス入社 経理部主計グループ チーフ |
||||||
|
平成17年２月 |
サカイホールディングス営業本部営業管理グループ グループ長 |
||||||
|
平成22年６月 |
サカイホールディングス経営戦略本部営業企画グループ次長 |
||||||
|
平成27年12月 |
サカイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
浅井 一郎 |
昭和21年８月２日生 |
昭和44年４月 |
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
※６ |
500 |
|
平成４年12月 |
株式会社あさひ銀総合研究所（現 りそな総合研究所株式会社）名古屋支店長 |
||||||
|
平成15年９月 |
りそな総合研究所株式会社
コンサルティング本部 |
||||||
|
平成17年６月 |
りそな総合研究所株式会社 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年７月 |
あさひ経営 代表パートナー （現任） |
||||||
|
平成20年12月 |
サカイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成21年10月 平成29年10月 |
ゼネラルパッカー株式会社監査役 ゼネラルパッカー株式会社取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
後藤 康史 |
昭和36年２月14日生 |
昭和62年４月 |
税理士登録 |
※６ |
－ |
|
平成３年３月 平成８年４月
平成11年４月 |
後藤会計事務所開業（現任） 愛知学泉大学経営学部簿記会計学非常勤講師 愛知学泉大学経営学部税法非常勤講師 |
||||||
|
平成25年12月
平成28年12月 |
株式会社セントラルパートナーズ監査役 サカイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,022,600 |
|
（注）１．取締役小島浩司および山口伸淑は社外取締役であります。
２．監査役浅井一郎および後藤康史は社外監査役であります。
３．専務取締役酒井俊光は代表取締役社長肥田貴將の叔父であります。
４．平成29年12月15日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．平成27年12月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年12月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
肥田 貴將 |
昭和60年８月20日生 |
平成21年４月 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 |
※４ |
282,000 |
|
平成23年９月 |
サカイホールディングス入社 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社セントラルパートナーズ取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
サカイホールディングス経営戦略本部企画推進部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社セントラルパートナーズ代表取締役専務（現任） |
||||||
|
平成27年12月 平成28年10月
平成28年12月 |
サカイホールディングス取締役 サカイホールディングス代表取締役副社長 エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長（現任） サカイホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
酒井 俊光 |
昭和37年３月31日生 |
昭和63年８月 |
愛知樹脂株式会社取締役 |
※４ |
749,000 |
|
平成７年１月 |
サカイホールディングス専務取締役（現任） |
||||||
|
平成12年５月 |
サカイホールディングス営業本部長（現任） |
||||||
|
平成21年９月
平成22年12月
|
エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長 エスケーアイ開発株式会社取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼経理部長 |
田川 正彦 |
昭和31年４月30日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三重銀行入行 |
※４ |
34,500 |
|
平成６年４月 |
軽急便株式会社総務部長兼 内部監査室長 |
||||||
|
平成12年１月 |
サカイホールディングス入社 |
||||||
|
平成13年７月 |
サカイホールディングス管理本部長兼経理部長 （現任） |
||||||
|
平成14年１月 |
サカイホールディングス取締役 |
||||||
|
平成21年12月 |
サカイホールディングス常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
長澤 篤治 |
昭和44年５月19日 |
平成12年４月 |
株式会社光通信入社 |
※４ |
－ |
|
平成14年７月 |
同子会社 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングへ出向 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング アライアンスパートナー事業部担当部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社セントラルパートナーズへ出向 取締役フィナンシャル 事業本部営業部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社セントラルパートナーズ転籍 |
||||||
|
平成21年５月 |
株式会社セントラルパートナーズ取締役フィナンシャル事業本部営業本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社セントラルパートナーズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
サカイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小島 浩司 |
昭和45年11月22日 |
平成８年10月 |
大田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
※４ |
－ |
|
平成12年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成13年７月 |
公認会計士小島興一事務所 （現 税理士法人中央総研）入所 |
||||||
|
平成13年10月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成15年１月 |
税理士法人中央総研 代表社員 |
||||||
|
平成16年３月 |
監査法人東海会計社 代表社員（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
サカイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
山口 伸淑 |
昭和30年１月20日 |
昭和52年４月 |
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
※４ |
－ |
|
平成17年６月 |
同社常務執行役員 コーポレート事業部担当兼不動産事業部担当兼信託業務部担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役兼専務執行役員 首都圏地域担当兼独立店担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
りそなカード株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月
平成27年12月 |
ナカバヤシ株式会社 社外取締役（現任） サカイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
古川 裕美 |
昭和46年４月11日生 |
平成２年４月 |
今井会計合同事務所（現 株式会社アタックス）入社 経理部担当 |
※５ |
11,600 |
|
平成９年４月 |
同社コンサルティング事業部担当 |
||||||
|
平成13年７月 |
サカイホールディングス入社 経理部主計グループ チーフ |
||||||
|
平成17年２月 |
サカイホールディングス営業本部営業管理グループ グループ長 |
||||||
|
平成22年６月 |
サカイホールディングス経営戦略本部営業企画グループ次長 |
||||||
|
平成27年12月 |
サカイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
浅井 一郎 |
昭和21年８月２日生 |
昭和44年４月 |
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
※６ |
500 |
|
平成４年12月 |
株式会社あさひ銀総合研究所（現 りそな総合研究所株式会社）名古屋支店長 |
||||||
|
平成15年９月 |
りそな総合研究所株式会社
コンサルティング本部 |
||||||
|
平成17年６月 |
りそな総合研究所株式会社 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年７月 |
あさひ経営 代表パートナー （現任） |
||||||
|
平成20年12月 |
サカイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成21年10月 |
ゼネラルパッカー株式会社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
後藤 康史 |
昭和36年２月14日生 |
昭和62年４月 |
税理士登録 |
※６ |
－ |
|
平成３年３月 平成８年４月
平成11年４月 |
後藤会計事務所開業（現任） 愛知学泉大学経営学部簿記会計学非常勤講師 愛知学泉大学経営学部税法非常勤講師 |
||||||
|
平成25年12月
平成28年12月 |
株式会社セントラルパートナーズ監査役 サカイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,077,600 |
|
（注）１．取締役小島浩司および山口伸淑は社外取締役であります。
２．監査役浅井一郎および後藤康史は社外監査役であります。
３．専務取締役酒井俊光は代表取締役社長肥田貴將の従兄弟であります。
４．平成28年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．平成27年12月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年12月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
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