ファイバーゲート(9450)の株価チャート ファイバーゲート(9450)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
2024年９月27日（有価証券報告書提出日）現在のファイバーゲートの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
猪又 將哲 |
1965年２月26日生 |
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（注）２ |
10,043,790 （注）４ |
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取締役 副社長執行役員 営業統括兼ビジネスユース営業本部長 |
石川 大輔 |
1989年７月31日生 |
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（注）２ |
5,420 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
濱渦 隆文 |
1976年１月20日生 |
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(注) ２ |
120,550 |
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取締役 常務執行役員 事業開発部長 |
金子 尚 |
1966年４月25日生 |
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（注）２ |
107,520 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 経営管理本部長 |
石丸 美枝 |
1969年11月２日生 |
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(注) ２ |
10,020 |
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取締役 指名報酬委員会委員長 |
篠田 信幸 |
1951年８月30日生 |
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（注）２ |
3,800 |
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取締役 |
島畑 知可子 |
1985年１月30日生 |
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(注）２ |
4,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
立田 哲朗 |
1949年11月22日生 |
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（注）３ |
8,100 |
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取締役 （監査等委員） |
小幡 朋弘 |
1975年10月15日生 |
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（注）３ |
3,800 |
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取締役 （監査等委員） |
鎌田 啓志 |
1957年２月20日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
10,307,000 |
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（注）１．取締役篠田信幸、島畑知可子、小幡朋弘、鎌田啓志は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役 社長執行役員猪又將哲の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＭＩコーポレーションが所有する株式数及び同氏が保有する三井住友信託銀行株式会社（信託口 甲23号）と株式会社日本カストディ銀行（信託口）名義の株式数を含んでおります。
５．ファイバーゲートでは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化並びに次世代の経営幹部育成を目的に委任型執行役員制度を導入しております。本報告書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の３名であります。
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地位 |
氏名 |
兼務状況 |
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常務執行役員 オペレーション本部長 |
今川 茂範 |
株式会社NOIS代表取締役社長 |
|
執行役員 製品開発本部長 |
井上 聡志 |
株式会社FG-Lab代表取締役社長 飛博網通科技股份有限公司 董事長 |
|
執行役員 ホームユース営業本部長 |
皆川 友洋 |
ファイバーゲート東日本営業部長兼特販営業部長 |
② 社外役員の状況
ファイバーゲートは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、監査等委員でない社外取締役２名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しております。社外取締役２名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、ファイバーゲート取締役会に貴重な提言をいただいてまいります。なお、ファイバーゲートと監査等委員でない社外取締役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、監査等委員である社外取締役２名を選任し、監査等委員会による監査の実効性を高め、ファイバーゲートの経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しております。監査等委員である社外取締役２名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、ファイバーゲートにおいて客観性のある監査体制を構築していただいております。
なお、ファイバーゲートと監査等委員である社外取締役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
（社外取締役の独立性に関する基準）
ファイバーゲートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めております。ファイバーゲートが定める社外取締役の独立性基準は、以下のとおりであります。
〈社外取締役の独立性基準〉
透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、ファイバーゲートの社外役員のうちから、独
立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれも該当しない者を独立性を有する者と判断しております。
１．ファイバーゲートおよびファイバーゲート子会社（以下、あわせて「ファイバーゲートグループ」という。）との関係
現在および過去10年間において、ファイバーゲートグループの役員および従業員ではないこと。
２．取引先との関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの主要な取引先（当該主要取引先が法人である場合にはその役員または従業員）。
② ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者（その者が法人である場合にはその役員または従業員）。
３．株主との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートの主要株主（当該主要株主が法人である場合にはその役員または従業員）ではないこと。
４．顧問、コンサルタントとの関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの会計監査人、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
② 上記に該当しない公認会計士、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
５．寄付先との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートグループから多額の寄付を受けている法人、団体等の役員または従業員ではないこと。
６．近親者との関係
上記１．から５．に該当する（重要ではない者を除く）の近親者ではないこと。
（注）１．ファイバーゲートグループの主要な取引先とは、ファイバーゲートグループにおいて当該取引先との直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
２．ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者とは、当該取引先においてファイバーゲートグループとの直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
３．主要株主とは総議決権の10％以上保有（間接保有を含む）する株主をいう。
４．多額の金銭とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結総売上高または総収入の２％以上をいう。
５．多額の寄付とは、過去３年間の平均で年間1,000万円以上または連結総売上高もしくは総収入の２％のいずれか高いほうの額を超える寄付をいう。
６．近親者とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室（人員４名）が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など監査を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査の結果は執行役員会議に報告されております。また、内部監査室は監査等委員会とも密接な連携をとり、監査等委員会は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ファイバーゲートグループの業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施してまいります。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、監査等委員でない取締役からの聴取や、重要な決裁書類の監査を行ってまいります。監査等委員会（人員３名）の立場から、適正な監視を行うために定期的に監査等委員会を開催してまいります。また、会計監査人を含めた情報交換を積極的に行っており、密接に連携をとってまいります。内部監査室、監査等委員会および会計監査人とは定期的に情報交換及び意思疎通を図ってまいります。
会計監査については、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。監査等委員でない取締役、監査等委員及び会計監査人は年４回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制の状況等の意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得てまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
2023年９月28日（有価証券報告書提出日）現在のファイバーゲートの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
猪又 將哲 |
1965年２月26日生 |
|
（注）２ |
10,071,400 （注）４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画本部長 |
濱渦 隆文 |
1976年１月20日生 |
|
(注) ２ |
117,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ビジネスユース営業本部長 兼 事業開発部長 |
金子 尚 |
1966年４月25日生 |
|
（注）２ |
110,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
石丸 美枝 |
1969年11月２日生 |
|
(注) ２ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ホームユース営業本部長 兼 ビジネスユース 営業副本部長 |
石川 大輔 |
1989年７月31日生 |
|
（注）２ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名報酬委員会委員長 |
篠田 信幸 |
1951年８月30日生 |
|
（注）２ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島畑 知可子 |
1985年１月30日生 |
|
(注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
立田 哲朗 |
1949年11月22日生 |
|
（注）３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小幡 朋弘 |
1975年10月15日生 |
|
（注）３ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 啓志 |
1957年２月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,322,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役篠田信幸、島畑知可子、小幡朋弘、鎌田啓志は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長猪又將哲の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＭＩコーポレーションが所有する株式数及び同氏が保有する三井住友信託銀行株式会社（信託口 甲23号）と株式会社日本カストディ銀行（信託口）名義の株式数を含んでおります。
５．ファイバーゲートでは、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の３名であります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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上級執行役員 |
今川 茂範 |
オペレーション本部長 株式会社NOIS代表取締役社長 |
|
執行役員 |
井上 聡志 |
製品開発本部長 株式会社FG-Lab代表取締役社長 |
|
執行役員 |
皆川 友洋 |
ホームユース営業副本部長 特販営業部長 |
② 社外役員の状況
ファイバーゲートは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、監査等委員でない社外取締役２名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しております。社外取締役２名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、ファイバーゲート取締役会に貴重な提言をいただいてまいります。なお、ファイバーゲートと監査等委員でない社外取締役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、監査等委員である社外取締役２名を選任し、監査等委員会による監査の実効性を高め、ファイバーゲートの経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しております。監査等委員である社外取締役２名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、ファイバーゲートにおいて客観性のある監査体制を構築していただいております。
なお、ファイバーゲートと監査等委員である社外取締役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております
（社外取締役の独立性に関する基準）
ファイバーゲートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めております。ファイバーゲートが定める社外取締役の独立性基準は、以下のとおりであります。
〈社外取締役の独立性基準〉
透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、ファイバーゲートの社外役員のうちから、独
立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれも該当しない者を独立性を有する者と判断しております。
１．ファイバーゲートおよびファイバーゲート子会社（以下、あわせて「ファイバーゲートグループ」という。）との関係
現在および過去10年間において、ファイバーゲートグループの役員および従業員ではないこと。
２．取引先との関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの主要な取引先（当該主要取引先が法人である場合にはその役員または従業員）。
② ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者（その者が法人である場合にはその役員または従業員）。
３．株主との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートの主要株主（当該主要株主が法人である場合にはその役員または従業員）ではないこと。
４．顧問、コンサルタントとの関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの会計監査人、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
② 上記に該当しない公認会計士、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
５．寄付先との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートグループから多額の寄付を受けている法人、団体等の役員または従業員ではないこと。
６．近親者との関係
上記１．から５．に該当する（重要ではない者を除く）の近親者ではないこと。
（注）１．ファイバーゲートグループの主要な取引先とは、ファイバーゲートグループにおいて当該取引先との直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
２．ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者とは、当該取引先においてファイバーゲートグループとの直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
３．主要株主とは総議決権の10％以上保有（間接保有を含む）する株主をいう。
４．多額の金銭とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結総売上高または総収入の２％以上をいう。
５．多額の寄付とは、過去３年間の平均で年間1,000万円以上または連結総売上高もしくは総収入の２％のいずれか高いほうの額を超える寄付をいう。
６．近親者とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室（人員３名）が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など監査を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査の結果は執行役員会議に報告されております。また、内部監査室は監査等委員とも密接な連携をとり、監査等委員は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ファイバーゲートグループの業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施してまいります。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、監査等委員でない取締役からの聴取や、重要な決裁書類の監査を行ってまいります。監査等委員（人員３名）の立場から、適正な監視を行うために定期的に監査等委員会を開催してまいります。また、会計監査を含めた情報交換を積極的に行っており、密接に連携をとってまいります。内部監査室、監査等委員会および会計監査とは定期的に情報交換及び意思疎通を図ってまいります。
会計監査については、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。監査等委員でない取締役、監査等委員及び会計監査人は年４回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制の状況等の意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得てまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 経営管理本部長 |
取締役 経営管理本部長 兼 財務経理部長 |
石丸 美枝 |
2023年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
2022年９月29日（有価証券報告書提出日）現在のファイバーゲートの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
猪又 將哲 |
1965年２月26日生 |
|
（注）２ |
10,071,400 （注）４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画本部長 |
濱渦 隆文 |
1976年１月20日生 |
|
(注) ２ |
117,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ビジネスユース営業本部長 兼 事業開発部長 |
金子 尚 |
1966年４月25日生 |
|
（注）２ |
110,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼 財務経理部長 |
石丸 美枝 |
1969年11月２日生 |
|
(注) ２ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ホームユース営業本部長 兼 西日本営業部長 |
石川 大輔 |
1989年７月31日生 |
|
（注）２ |
3,271 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 報酬委員会委員長 |
篠田 信幸 |
1951年８月30日生 |
|
（注）２ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島畑 知可子 |
1985年１月30日生 |
|
(注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
立田 哲朗 |
1949年11月22日生 |
|
（注）３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小幡 朋弘 |
1975年10月15日生 |
|
（注）３ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 啓志 |
1957年２月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,322,371 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役篠田信幸、島畑知可子、小幡朋弘、鎌田啓志は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長猪又將哲の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＭＩコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
５．ファイバーゲートでは、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の３名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
上級執行役員 |
今川 茂範 |
オペレーション本部長 株式会社NOIS代表取締役社長 |
|
執行役員 |
井上 聡志 |
製品開発本部長 株式会社FG-Lab代表取締役社長 |
|
執行役員 |
志賀 悟史 |
情報システム本部長 |
② 社外役員の状況
ファイバーゲートは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、監査等委員でない社外取締役２名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しております。社外取締役２名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、ファイバーゲート取締役会に貴重な提言をいただいてまいります。なお、ファイバーゲートと監査等委員でない社外取締役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、監査等委員である社外取締役２名を選任し、監査等委員会による監査の実効性を高め、ファイバーゲートの経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しております。監査等委員である社外取締役２名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、ファイバーゲートにおいて客観性のある監査体制を構築していただいております。
なお、ファイバーゲートと監査等委員である社外取締役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております
（社外取締役の独立性に関する基準）
ファイバーゲートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めております。ファイバーゲートが定める社外取締役の独立性基準は、以下のとおりであります。
〈社外取締役の独立性基準〉
透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、ファイバーゲートの社外役員のうちから、独
立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれも該当しない者を独立性を有する者と判断しております。
１．ファイバーゲートおよびファイバーゲート子会社（以下、あわせて「ファイバーゲートグループ」という。）との関係
現在および過去10年間において、ファイバーゲートグループの役員および従業員ではないこと。
２．取引先との関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの主要な取引先（当該主要取引先が法人である場合にはその役員または従業員）。
② ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者（その者が法人である場合にはその役員または従業員）。
３．株主との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートの主要株主（当該主要株主が法人である場合にはその役員または従業員）ではないこと。
４．顧問、コンサルタントとの関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの会計監査人、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
② 上記に該当しない公認会計士、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団
体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多
額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
５．寄付先との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートグループから多額の寄付を受けている法人、団体等の役員または従業員ではないこと。
６．近親者との関係
上記１．から５．に該当する（重要ではない者を除く）の近親者ではないこと。
（注）１．ファイバーゲートグループの主要な取引先とは、ファイバーゲートグループにおいて当該取引先との直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
２．ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者とは、当該取引先においてファイバーゲートグループとの直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
３．主要株主とは総議決権の10％以上保有（間接保有を含む）する株主をいう。
４．多額の金銭とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結総売上高または総収入の２％以上をいう。
５．多額の寄付とは、過去３年間の平均で年間1,000万円以上または連結総売上高もしくは総収入の２％のいずれか高いほうの額を超える寄付をいう。
６．近親者とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室（人員３名）が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など監査を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査の結果は執行役員会議に報告されております。また、内部監査室は監査等委員とも密接な連携をとり、監査等委員は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ファイバーゲートグループの業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施してまいります。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、監査等委員でない取締役からの聴取や、重要な決裁書類の監査を行ってまいります。監査等委員（人員３名）の立場から、適正な監視を行うために定期的に監査等委員会を開催してまいります。また、会計監査を含めた情報交換を積極的に行っており、密接に連携をとってまいります。内部監査室、監査等委員会および会計監査とは定期的に情報交換及び意思疎通を図ってまいります。
会計監査については、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。監査等委員でない取締役、監査等委員及び会計監査人は年４回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制の状況等の意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得てまいります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 営業推進本部長 兼 ビジネスユース営業部長 兼 事業開発部長 |
常務取締役 営業推進本部長 兼 事業開発部長 |
金子 尚 |
2022年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
2021年９月29日（有価証券報告書提出日）現在のファイバーゲートの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
猪又 將哲 |
1965年２月26日生 |
|
（注）２ |
5,322,400 （注）４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 グループ会社及び 全社統括 |
松本 泰三 |
1964年８月30日生 |
|
（注）２ |
1,092,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画本部長 |
濱渦 隆文 |
1976年１月20日生 |
|
(注) ２ |
37,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業推進本部長 |
金子 尚 |
1966年４月25日生 |
|
（注）２ |
110,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼 財務経理部長 |
石丸 美枝 |
1969年11月２日生 |
|
(注) ２ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠田 信幸 |
1951年８月30日生 |
|
（注）２ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島畑 知可子 |
1985年１月30日生 |
|
(注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
立田 哲朗 |
1949年11月22日生 |
|
（注）３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小幡 朋弘 |
1975年10月15日生 |
|
（注）３ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 啓志 |
1957年２月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,583,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役篠田信幸、島畑知可子、小幡朋弘、鎌田啓志は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長猪又將哲の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＭＩコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
５．ファイバーゲートでは、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の６名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
上級執行役員 |
野呂 公平 |
営業推進本部 株式会社BizGenesis代表取締役社長 |
|
上級執行役員 |
今川 茂範 |
オペレーション本部長 株式会社NOIS代表取締役社長 |
|
執行役員 |
井上 聡志 |
製品開発本部長 株式会社FG-Lab代表取締役社長 |
|
執行役員 |
志賀 悟史 |
情報システム本部長 |
|
執行役員 |
中嶋 茂 |
営業推進本部 西日本営業部長 |
|
執行役員 |
石川 大輔 |
営業推進本部 営業推進本部副部長兼東日本営業部長 |
② 社外役員の状況
ファイバーゲートは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、監査等委員でない社外取締役２名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しております。社外取締役２名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、ファイバーゲート取締役会に貴重な提言をいただいてまいります。なお、ファイバーゲートと監査等委員でない社外取締役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、監査等委員である社外取締役２名を選任し、監査等委員会による監査の実効性を高め、ファイバーゲートの経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しております。監査等委員である社外取締役２名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、ファイバーゲートにおいて客観性のある監査体制を構築していただいております。
なお、ファイバーゲートと監査等委員である社外取締役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております
（社外取締役の独立性に関する基準）
ファイバーゲートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めております。ファイバーゲートが定める社外取締役の独立性基準は、以下のとおりであります。
〈社外取締役の独立性基準〉
透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、ファイバーゲートの社外役員のうちから、独
立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれも該当しない者を独立性を有する者と判断しております。
１．ファイバーゲートおよびファイバーゲート子会社（以下、あわせて「ファイバーゲートグループ」という。）との関係
現在および過去10年間において、ファイバーゲートグループの役員および従業員ではないこと。
２．取引先との関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの主要な取引先（当該主要取引先が法人である場合にはその役員または従業員）。
② ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者（その者が法人である場合にはその役員または従業員）。
３．株主との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートの主要株主（当該主要株主が法人である場合にはその役員または従業員）ではないこと。
４．顧問、コンサルタントとの関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの会計監査人、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
② 上記に該当しない公認会計士、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団
体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多
額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
５．寄付先との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートグループから多額の寄付を受けている法人、団体等の役員または従業員ではないこと。
６．近親者との関係
上記１．から５．に該当する（重要ではない者を除く）の近親者ではないこと。
（注）１．ファイバーゲートグループの主要な取引先とは、ファイバーゲートグループにおいて当該取引先との直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
２．ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者とは、当該取引先においてファイバーゲートグループとの直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
３．主要株主とは総議決権の10％以上保有（間接保有を含む）する株主をいう。
４．多額の金銭とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結総売上高または総収入の２％以上をいう。
５．多額の寄付とは、過去３年間の平均で年間1,000万円以上または連結総売上高もしくは総収入の２％のいずれか高いほうの額を超える寄付をいう。
６．近親者とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室（人員３名）が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など監査と教育指導機能を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査の結果は執行役員会議に報告されております。また、内部監査室は監査等委員とも密接な連携をとり、監査等委員は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ファイバーゲートグループの業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施してまいります。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、監査等委員でない取締役からの聴取や、重要な決裁書類の監査を行ってまいります。監査等委員（人員３名）の立場から、適正な監視を行うために定期的に監査等委員会を開催してまいります。また、会計監査を含めた情報交換を積極的に行っており、密接に連携をとってまいります。内部監査室、監査等委員会および会計監査とは定期的に情報交換及び意思疎通を図ってまいります。
会計監査については、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。監査等委員でない取締役、監査等委員及び会計監査人は年４回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制の状況等の意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得てまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
2020年９月30日（有価証券報告書提出日）現在のファイバーゲートの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
猪又 將哲 |
1965年２月26日生 |
|
（注）３ |
10,073,400 （注）5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 グループ会社及び 全社統括 |
松本 泰三 |
1964年８月30日生 |
|
（注）３ |
1,197,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 兼 経営企画部長 |
濱渦 隆文 |
1976年１月20日生 |
|
(注) ３ |
73,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理副本部長 兼 財務経理部長 |
石丸 美枝 |
1969年11月２日生 |
|
(注) ３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠田 信幸 |
1951年８月30日生 |
|
（注）３ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島畑 知可子 |
1985年１月30日生 |
|
(注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河野 直輝 |
1950年４月15日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小幡 朋弘 |
1975年10月15日生 |
|
（注）４ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鎌田 啓志 |
1957年２月20日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,351,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役篠田信幸、島畑知可子は、社外取締役であります。
２．監査役河野直輝、小幡朋弘、鎌田啓志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月８日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長猪又將哲の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＭＩコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
６．ファイバーゲートでは、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の７名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
金子 尚 |
営業推進本部長兼事務センター長 |
|
上級執行役員 |
野呂 公平 |
営業推進本部 株式会社BizGenesis代表取締役社長 |
|
上級執行役員 |
今川 茂範 |
オペレーション本部長 株式会社NOIS代表取締役社長 |
|
執行役員 |
阿久根 健 |
社長室 部長 |
|
執行役員 |
井上 聡志 |
製品開発本部長 株式会社FG-Lab代表取締役社長 |
|
執行役員 |
志賀 悟史 |
プラットフォーム本部長 |
|
執行役員 |
中嶋 茂 |
営業推進本部 西日本営業部長 |
② 社外役員の状況
ファイバーゲートは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役２名を選任し、企
業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うこ
とが可能な体制を確保しております。社外取締役２名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりで
すが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、ファイバーゲート取締役会に貴重な提言をいただいております。
なお、ファイバーゲートと社外取締役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と
利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役３名を選任し、監査役会による
監査の実効性を高め、ファイバーゲートの経営の透明性・健全性を維持することが加納な体制を確保しております。社外監査
役３名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な
知見等により、ファイバーゲートにおいて客観性のある監査体制を構築していただいております。なお、ファイバーゲートと社外監査役３
名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではな
いと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております
（社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準）
ファイバーゲートは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めております。ファイバーゲートが定める社外
取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりであります。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性基準〉
透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、ファイバーゲートの社外役員のうちから、独
立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれも該当しない者を独立性を有する者と判断しております。
１．ファイバーゲートおよびファイバーゲート子会社（以下、あわせて「ファイバーゲートグループ」という。）との関係
現在および過去10年間において、ファイバーゲートグループの役員および従業員ではないこと。
２．取引先との関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの主要な取引先（当該主要取引先が法人である場合にはその役員または従業員）。
② ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者（その者が法人である場合にはその役員または従業員）。
３．株主との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートの主要株主（当該主要株主が法人である場合にはその役員または従業員）ではないこと。
４．顧問、コンサルタントとの関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの会計監査人、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
② 上記に該当しない公認会計士、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団
体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多
額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
５．寄付先との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートグループから多額の寄付を受けている法人、団体等の役員または従業員ではないこと。
６．近親者との関係
上記１．から５．に該当する（重要ではない者を除く）の近親者ではないこと。
（注）１．ファイバーゲートグループの主要な取引先とは、ファイバーゲートグループにおいて当該取引先との直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
２．ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者とは、当該取引先においてファイバーゲートグループとの直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
３．主要株主とは総議決権の10％以上保有（間接保有を含む）する株主をいう。
４．多額の金銭とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結総売上高または総収入の２％以上をいう。
５．多額の寄付とは、過去３年間の平均で年間1,000万円以上または連結総売上高もしくは総収入の２％のいずれか高いほうの額を超える寄付をいう。
６．近親者とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
また、社外取締役２名と社外監査役３名は、上記基準を満たしていることに加え、ファイバーゲートとの間に人的関係、資
本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることか
ら、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査
は、内部監査室（人員３名）が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など監査と教育指導機能を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査の結果は経営会議（執行役員会議）に報告されております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ファイバーゲートグループの業務全般について、常勤監査役を中心と
して計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取や、重要な決裁書類の監査を行っております。独立機関としての監査役（人員３名）の立場から、適正な監視を行うために定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査を含めた情報交換を積極的に行っており、密接に連携をとっております。内部監査室、監査役会および会計監査とは定期的に情報交換及び意思疎通を図っております。
会計監査については、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。取
締役、監査役及び会計監査人は年４回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制の状況等の意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得ております。
当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 ICTセキュリティ担当 |
取締役 |
高杉 顕 |
2019年10月11日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
2019年９月27日（有価証券報告書提出日）現在のファイバーゲートの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
猪又 將哲 |
1965年２月26日生 |
|
（注）３ |
10,598,400 （注）5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 グループ会社統括担当 ・営業推進本部長 兼 お客様サービス部長 |
松本 泰三 |
1964年８月30日生 |
|
（注）３ |
1,244,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 兼 財務経理部長 |
濱渦 隆文 |
1976年１月20日生 |
|
(注) ３ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石丸 美枝 |
1969年11月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高杉 顕 |
1958年12月13日生 |
|
（注）３ |
1,600 |
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取締役 |
篠田 信幸 |
1951年８月30日生 |
|
（注）３ |
3,800 |
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常勤監査役 |
河野 直輝 |
1950年４月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小幡 朋弘 |
1975年10月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
鎌田 啓志 |
1957年２月20日生 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
11,851,000 |
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（注）１．取締役篠田信幸は、社外取締役であります。
２．監査役河野直輝、小幡朋弘、鎌田啓志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月８日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長猪又將哲の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＭＩコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
６．ファイバーゲートでは、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。本提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の７名であります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
金子 尚 |
営業推進本部 レジデンスWi-Fi営業部長 |
|
上級執行役員 |
野呂 公平 |
営業推進本部 法人営業部長 |
|
執行役員 |
今川 茂範 |
営業推進本部 工事運用部長 |
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執行役員 |
阿久根 健 |
営業推進本部 フリーWi-Fi営業部長 |
|
執行役員 |
井上 聡志 |
システム本部 本部長 |
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執行役員 |
志賀 悟史 |
プラットフォーム本部 本部長 |
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執行役員 |
中嶋 茂 |
営業推進本部 ソリューション営業部長 |
② 社外役員の状況
ファイバーゲートは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役１名を選任し、企
業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うこ
とが可能な体制を確保しております。社外取締役１名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりで
すが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、ファイバーゲート取締役会に貴重な提言をいただいております。
なお、ファイバーゲートと社外取締役１名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と
利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役３名を選任し、監査役会による
監査の実効性を高め、ファイバーゲートの経営の透明性・健全性を維持することが加納な体制を確保しております。社外監査
役３名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な
知見等により、ファイバーゲートにおいて客観性のある監査体制を構築していただいております。なお、ファイバーゲートと社外監査役３
名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではな
いと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております
（社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準）
ファイバーゲートは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めております。ファイバーゲートが定める社外
取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりであります。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性基準〉
透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、ファイバーゲートの社外役員のうちから、独
立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれも該当しない者を独立性を有する者と判断しております。
１．ファイバーゲートおよびファイバーゲート子会社（以下、あわせて「ファイバーゲートグループ」という。）との関係
現在および過去10年間において、ファイバーゲートグループの役員および従業員ではないこと。
２．取引先との関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの主要な取引先（当該主要取引先が法人である場合にはその役員または従業員）。
② ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者（その者が法人である場合にはその役員または従業員）。
３．株主との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートの主要株主（当該主要株主が法人である場合にはその役員または従業員）ではないこと。
４．顧問、コンサルタントとの関係
現在および過去３年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① ファイバーゲートグループの会計監査人、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
② 上記に該当しない公認会計士、税理士または弁護士、その他コンサルタント（その者が法人、組合等の団
体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員）であって、役員報酬以外にファイバーゲートグループから、多
額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
５．寄付先との関係
現在および過去３年間において、ファイバーゲートグループから多額の寄付を受けている法人、団体等の役員または従業員ではないこと。
６．近親者との関係
上記１．から５．に該当する（重要ではない者を除く）の近親者ではないこと。
（注）１．ファイバーゲートグループの主要な取引先とは、ファイバーゲートグループにおいて当該取引先との直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
２．ファイバーゲートグループを主要な取引先としている者とは、当該取引先においてファイバーゲートグループとの直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の２％以上を占める場合をいう。
３．主要株主とは総議決権の10％以上保有（間接保有を含む）する株主をいう。
４．多額の金銭とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結総売上高または総収入の２％以上をいう。
５．多額の寄付とは、過去３年間の平均で年間1,000万円以上または連結総売上高もしくは総収入の２％のいずれか高いほうの額を超える寄付をいう。
６．近親者とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
また、社外取締役１名と社外監査役３名は、上記基準を満たしていることに加え、ファイバーゲートとの間に人的関係、資
本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることか
ら、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査
は、内部監査室（人員３名）が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など監査と教育指導機能を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査の結果は経営会議（執行役員会議）に報告されております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ファイバーゲートグループの業務全般について、常勤監査役を中心と
して計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取や、重要な決裁書類の監査を行っております。独立機関としての監査役（人員３名）の立場から、適正な監視を行うために定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査を含めた情報交換を積極的に行っており、密接に連携をとっております。内部監査室、監査役会および会計監査とは定期的に情報交換及び意思疎通を図っております。
会計監査については、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。取
締役、監査役及び会計監査人は年４回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制の状況等の意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得ております。
該当事項はありません。
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 |
－ |
大塚 和彦 |
昭和16年２月10日生 |
昭和40年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
（注）３ |
49,800 |
|
平成３年６月 |
特許庁総務部長 |
||||||
|
平成４年６月 |
通商産業研究所次長・通商産業大臣官房審議官 |
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|
平成７年６月 |
株式会社トーメン（現豊田通商株式会社）取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社ジャパンケアグループ会長 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社レオックジャパン（現株式会社ＬＥＯＣ）顧問（現任） |
||||||
|
平成17年１月 |
株式会社ゴーイング・ドットコム最高顧問 |
||||||
|
平成18年５月 |
マスターピース・グループ株式会社経営特別顧問 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社ジャパンケアサービスグループ常勤監査役 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社Ｉ・Ｆ・Ａ最高顧問 |
||||||
|
平成20年８月 |
ファイバーゲート経営顧問 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ジャパンケアサービス特別顧問 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社エコノス顧問 |
||||||
|
平成22年５月 |
株式会社イノアックコーポレーション特別常任顧問 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成25年９月 |
ファイバーゲート取締役 |
||||||
|
平成26年５月 |
マイクライメイトジャパン株式会社顧問 |
||||||
|
平成27年４月 |
ファイバーゲート取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
猪又 將哲 |
昭和40年２月26日生 |
昭和62年４月 |
興亜火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 |
（注）３ |
5,847,400 （注）5 |
|
平成７年12月 |
株式会社マイネット代表取締役 |
||||||
|
平成８年６月 |
株式会社ジャスティックレア取締役 |
||||||
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平成８年11月 |
株式会社テレコアプテム（旧株式会社マイネット）取締役 |
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|
平成10年11月 |
株式会社ドゥテレコム取締役 |
||||||
|
平成15年11月 |
ファイバーゲート代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年８月 |
一般社団法人日本マンスリーマンション協会代表理事 |
||||||
|
平成20年12月 |
株式会社ＬＥＯＣ監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社ＦＧマーケティング代表取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社賃貸生活（現株式会社ＭＩコーポレーション）代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
風の株式会社取締役 |
||||||
|
平成27年７月 |
飛博網通科技股份有限公司代表取締役 |
||||||
|
平成29年７月 |
一般社団法人日本マンスリーマンション協会監事 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 副社長 |
営業推進 本部長 |
松本 泰三 |
昭和39年８月30日生 |
平成２年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注）３ |
1,020,000 |
|
平成６年８月 |
株式会社幸洋コーポレーション入社 |
||||||
|
平成８年11月 |
株式会社リバティネット代表取締役 |
||||||
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平成12年４月 |
株式会社ギガプライズ取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成25年１月 |
ファイバーゲート執行役員 |
||||||
|
平成25年７月 |
ファイバーゲート専務執行役員 |
||||||
|
平成25年９月 |
ファイバーゲート専務取締役 |
||||||
|
|
株式会社賃貸生活取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ＦＧマーケティング取締役 |
||||||
|
平成27年７月 |
飛博網通科技股份有限公司監査役 |
||||||
|
平成28年２月 |
ファイバーゲート専務取締役営業推進本部長 |
||||||
|
平成30年９月
|
飛博網通科技股份有限公司代表取締役 （現任） ファイバーゲート取締役副社長営業推進本部長（現 任） |
||||||
|
常務取締役 |
経営管理 本部長 |
濱渦 隆文 |
昭和51年１月20日生 |
平成12年４月 平成12年12月 平成19年４月 平成23年２月 平成23年６月 平成25年１月 平成25年９月 平成26年３月 平成28年10月
平成30年３月 平成30年９月 |
株式会社エリアクエスト入社 株式会社ベンチャー・リンク入社 オリックス・キャピタル株式会社入社 ファイバーゲート入社 経営企画室長 株式会社賃貸生活取締役社長 ファイバーゲート執行役員経営企画室長 株式会社FGマーケティング取締役 ファイバーゲート上級執行役員経営管理本部長 ファイバーゲート常務執行役員営業推進本部副本部長 ファイバーゲート常務執行役員経営管理本部長 ファイバーゲート常務取締役経営管理本部長（現 任） |
(注) ３ |
1,600 |
|
取締役 |
－ |
篠田 信幸 |
昭和26年８月30日生 |
昭和49年４月 |
株式会社西武百貨店入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成４年３月 |
同社有楽町店人事部長 |
||||||
|
平成７年３月 |
同社人事部人事一課長兼池袋店人事部 長 |
||||||
|
平成９年３月 |
株式会社ロフト入社 |
||||||
|
平成14年９月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成15年９月 |
同社大宮店執行役員館長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社業務統括部執行役員部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社取締役執行役員経営企画担当 |
||||||
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平成22年３月 |
同社首都圏営業部担当 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社管理部門担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
ファイバーゲート社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
石丸 美枝 |
昭和44年11月２日生 |
平成９年11月
平成15年４月 平成22年２月 平成23年４月 平成23年５月 平成24年６月 平成28年７月
平成30年７月
平成30年９月 |
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 公認会計士登録 公認会計士石丸会計事務所所長(現任) 株式会社電算入社 税理士登録 株式会社電算取締役(現任) 株式会社ティー・エム・アール・システムズ監査役 同社取締役(現任) 株式会社サードウェーブエクスチェンジ社外取締役（現任） ファイバーゲート社外取締役(現任) |
(注) ３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
河野 直輝 |
昭和25年４月15日生 |
昭和49年４月 |
伊豆観光開発株式会社入社 |
（注）４ |
－ |
|
昭和54年２月 |
株式会社東急ハンズ入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社札幌店店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社札幌店執行役員店長 |
||||||
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平成18年４月 |
同社町田店執行役員店長 |
||||||
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平成19年１月 |
同社営業第一本部新宿店執行役員店長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社取締役執行役員新宿店店長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社調査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社フラグスポート入社 |
||||||
|
平成28年６月 |
ファイバーゲート常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
飛博網通科技股份有限公司監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小幡 朋弘 |
昭和50年10月15日生 |
平成17年10月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会）平出法律事務所（現平出・高橋法律事務所）入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成24年１月 |
弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所共同設立東京事務所長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社RS Technologies社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社東北エンタープライズ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ファイバーゲート社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
鎌田 啓志 |
昭和32年２月20日生 |
昭和54年４月 |
早坂会計事務所入所 |
（注）４ |
－ |
|
昭和55年５月 |
フランスベット販売株式会社入社 |
||||||
|
昭和57年４月 |
社団法人北海道商工指導センター入職 |
||||||
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昭和61年４月 |
中小企業診断士登録（商業208717） |
||||||
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平成12年４月 |
同法人診断部主任診断士 |
||||||
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平成13年４月 |
財団法人北海道中小企業総合支援センター（現公益財団法人北海道中小企業総合支援センター）入職 |
||||||
|
平成27年４月 |
同法人企業振興部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同法人経営支援部参与 |
||||||
|
平成29年４月 |
オフィスＫ．代表（現任） |
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|
平成29年４月 |
ファイバーゲート社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
6,918,800 |
||||||
（注）１．取締役篠田信幸、石丸美枝は、社外取締役であります。
２．監査役河野直輝、小幡朋弘、鎌田啓志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年12月８日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長猪又將哲の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＭＩコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
６．ファイバーゲートでは、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
職名 |
|
上級執行役員 |
金子 尚 |
営業推進本部 レジデンスWi-Fi営業部長 |
|
上級執行役員 |
野呂 公平 |
営業推進本部 法人営業部長 |
|
執行役員 |
今川 茂範 |
営業推進本部 工事運用部長 |
|
執行役員 |
阿久根 健 |
営業推進本部 フリーWi-Fi営業部長 |
|
執行役員 |
井上 聡志 |
システム本部 本部長 |
|
執行役員 |
志賀 悟史 |
営業推進本部 お客様サービス部長 |
|
執行役員 |
中嶋 茂 |
営業推進本部 ソリューション営業部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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