アルファポリス(9467)の株価チャート アルファポリス(9467)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
梶本 雄介 |
1969年12月17日生 |
1993年４月 (株)博報堂入社 2000年８月 アルファポリス設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
8,400,000 |
|
取締役 管理本部 本部長 |
大久保 明道 |
1972年４月３日生 |
1996年４月 トヨタファイナンス(株)入社 2010年３月 SBIモーゲージ(株)(現SBIアルヒ(株)) 財務経理部長 2012年12月 アルファポリス入社 2013年12月 アルファポリス 取締役(現任) 2015年７月 アルファポリス 管理本部本部長(現任) |
(注)1 |
120,000 |
|
取締役 (注)3 |
冨永 博之 |
1947年３月17日生 |
1971年４月 佐世保重工業(株)入社 1995年４月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 2000年４月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員 会委員 2003年２月 弁理士登録 2003年２月 冨永法律特許事務所 代表者(現任) 2014年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
|
取締役 (注)3 |
白石 卓也 |
1969年７月３日生 |
1996年４月 フューチャー(株)入社 2016年１月 (株)ローソンデジタルイノベーション 代表取締役社長 2018年２月 (株)Digimile 代表取締役社長(現任) 2018年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディン グス(株)/合同会社西友 CIO 2021年６月 アルファポリス 取締役(現任) 2023年５月 味の素(株) エグゼクティブマネージャー (現任) |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 (注)4 |
落藤 隆夫 |
1953年10月27日生 |
1977年４月 (株)電通入社 2003年７月 (株)電通EYE 代表取締役 2006年３月 (株)電通ワンダーマン 代表取締役 2012年４月 (株)電通 グローバルビジネス局局長 2013年４月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
池田 信彦 |
1945年４月８日生 |
1968年４月 三井信託銀行(株)入社 1999年６月 三井信ビジネス(株)取締役 2006年３月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 2008年５月 SBIモーゲージ(株)監査役 2013年３月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
天野 良明 |
1948年11月７日生 |
1972年４月 三井信託銀行(株)入社 2001年１月 三井鉱山(株)転籍 2005年６月 三井鉱山マテリアル(株) 代表取締役 2006年６月 サンコーコンサルタント(株) 常勤監査役 2014年６月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
計 |
8,520,000 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 冨永博之及び取締役 白石卓也は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
アルファポリスの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の冨永博之は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、アルファポリスの法務体制の強化に努めるとともに、長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めていた経験を活かして、アルファポリスの反社会的勢力排除の取組強化に努めております。
社外取締役の白石卓也は、経営及びIT分野に関する豊富な経験と知見を活かして、経営全般に関して助言をすることで、アルファポリスの経営体制の強化に努めております。
社外監査役の落藤隆夫は、出版事業と関わりが深いコミュニケーション分野に関する専門的な知見と幅広い経験を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の池田信彦は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の天野良明は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
なお、アルファポリスと社外取締役２名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
アルファポリスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアルファポリスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受け、独立した立場から適宜必要な発言を行うことで内部統制の監督機能を果たしております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に面談を実施し、必要な情報の収集及び連携を図るとともに、監査役会及び取締役会において適宜必要な発言を行うことで、内部統制の監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
梶本 雄介 |
1969年12月17日生 |
1993年４月 (株)博報堂入社 2000年８月 アルファポリス設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
2,800,000 |
|
取締役 管理本部 本部長 |
大久保 明道 |
1972年４月３日生 |
1996年４月 トヨタファイナンス(株)入社 2010年３月 SBIモーゲージ(株)(現SBIアルヒ(株)) 財務経理部長 2012年12月 アルファポリス入社 2013年12月 アルファポリス 取締役(現任) 2015年７月 アルファポリス 管理本部本部長(現任) |
(注)1 |
40,000 |
|
取締役 (注)3 |
冨永 博之 |
1947年３月17日生 |
1971年４月 佐世保重工業(株)入社 1995年４月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 2000年４月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員 会委員 2003年２月 弁理士登録 2003年２月 冨永法律特許事務所 代表者(現任) 2014年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
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取締役 (注)3 |
白石 卓也 |
1969年７月３日生 |
1996年４月 フューチャー(株)入社 2016年１月 (株)ローソンデジタルイノベーション 代表取締役社長 2018年２月 (株)Digimile 代表取締役社長(現任) 2018年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディン グス(株)/合同会社西友 CIO 2021年６月 アルファポリス 取締役(現任) 2023年５月 味の素(株) エグゼクティブマネージャー (現任) |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 (注)4 |
落藤 隆夫 |
1953年10月27日生 |
1977年４月 (株)電通入社 2003年７月 (株)電通EYE 代表取締役 2006年３月 (株)電通ワンダーマン 代表取締役 2012年４月 (株)電通 グローバルビジネス局局長 2013年４月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
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監査役 (注)4 |
池田 信彦 |
1945年４月８日生 |
1968年４月 三井信託銀行(株)入社 1999年６月 三井信ビジネス(株)取締役 2006年３月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 2008年５月 SBIモーゲージ(株)監査役 2013年３月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
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監査役 (注)4 |
天野 良明 |
1948年11月７日生 |
1972年４月 三井信託銀行(株)入社 2001年１月 三井鉱山(株)転籍 2005年６月 三井鉱山マテリアル(株) 代表取締役 2006年６月 サンコーコンサルタント(株) 常勤監査役 2014年６月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
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計 |
2,840,000 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 冨永博之及び取締役 白石卓也は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
アルファポリスの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の冨永博之は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、アルファポリスの法務体制の強化に努めるとともに、長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めていた経験を活かして、アルファポリスの反社会的勢力排除の取組強化に努めております。
社外取締役の白石卓也は、経営及びIT分野に関する豊富な経験と知見を活かして、経営全般に関して助言をすることで、アルファポリスの経営体制の強化に努めております。
社外監査役の落藤隆夫は、出版事業と関わりが深いコミュニケーション分野に関する専門的な知見と幅広い経験を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の池田信彦は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の天野良明は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
なお、アルファポリスと社外取締役２名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
アルファポリスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアルファポリスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受け、独立した立場から適宜必要な発言を行うことで内部統制の監督機能を果たしております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に面談を実施し、必要な情報の収集及び連携を図るとともに、監査役会及び取締役会において適宜必要な発言を行うことで、内部統制の監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
梶本 雄介 |
1969年12月17日生 |
1993年４月 (株)博報堂入社 2000年８月 アルファポリス設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
2,800,000 |
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取締役 管理本部 本部長 |
大久保 明道 |
1972年４月３日生 |
1996年４月 トヨタファイナンス(株)入社 2010年３月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株)) 財務経理部長 2012年12月 アルファポリス入社 2013年12月 アルファポリス 取締役(現任) 2015年７月 アルファポリス 管理本部本部長(現任) |
(注)1 |
40,000 |
|
取締役 (注)3 |
冨永 博之 |
1947年３月17日生 |
1971年４月 佐世保重工業(株)入社 1995年４月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 2000年４月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員 会委員 2003年２月 弁理士登録 2003年２月 冨永法律特許事務所 代表者(現任) 2014年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
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取締役 (注)3 |
白石 卓也 |
1969年７月３日生 |
1996年４月 フューチャー(株)入社 2016年１月 (株)ローソンデジタルイノベーション 代表取締役社長 2018年２月 (株)Digimile 代表取締役社長(現任) 2018年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディン グス(株)/合同会社西友 CIO 2021年６月 アルファポリス 取締役(現任) 2022年５月 (株)タイトー 社外取締役(現任) 2023年５月 味の素(株) エグゼクティブマネージャー (現任) |
(注)1 |
－ |
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常勤監査役 (注)4 |
落藤 隆夫 |
1953年10月27日生 |
1977年４月 (株)電通入社 2003年７月 (株)電通EYE 代表取締役 2006年３月 (株)電通ワンダーマン 代表取締役 2012年４月 (株)電通 グローバルビジネス局局長 2013年４月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
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監査役 (注)4 |
池田 信彦 |
1945年４月８日生 |
1968年４月 三井信託銀行(株)入社 1999年６月 三井信ビジネス(株)取締役 2006年３月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 2008年５月 SBIモーゲージ(株)監査役 2013年３月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
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監査役 (注)4 |
天野 良明 |
1948年11月７日生 |
1972年４月 三井信託銀行(株)入社 2001年１月 三井鉱山(株)転籍 2005年６月 三井鉱山マテリアル(株) 代表取締役 2006年６月 サンコーコンサルタント(株) 常勤監査役 2014年６月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
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計 |
2,840,000 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 冨永博之及び取締役 白石卓也は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
アルファポリスの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の冨永博之は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、アルファポリスの法務体制の強化に努めるとともに、長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めていた経験を活かして、アルファポリスの反社会的勢力排除の取組強化に努めております。
社外取締役の白石卓也は、経営及びIT分野に関する豊富な経験と知見を活かして、経営全般に関して助言をすることで、アルファポリスの経営体制の強化に努めております。
社外監査役の落藤隆夫は、出版事業と関わりが深いコミュニケーション分野に関する専門的な知見と幅広い経験を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の池田信彦は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の天野良明は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
なお、アルファポリスと社外取締役２名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
アルファポリスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアルファポリスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受け、独立した立場から適宜必要な発言を行うことで内部統制の監督機能を果たしております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に面談を実施し、必要な情報の収集及び連携を図るとともに、監査役会及び取締役会において適宜必要な発言を行うことで、内部統制の監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
梶本 雄介 |
1969年12月17日生 |
1993年４月 (株)博報堂入社 2000年８月 アルファポリス設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
2,800,000 |
|
取締役 管理本部 本部長 |
大久保 明道 |
1972年４月３日生 |
1996年４月 トヨタファイナンス(株)入社 2010年３月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株)) 財務経理部長 2012年12月 アルファポリス入社 2013年12月 アルファポリス 取締役(現任) 2015年７月 アルファポリス 管理本部本部長(現任) |
(注)1 |
40,000 |
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取締役 (注)3 |
冨永 博之 |
1947年３月17日生 |
1971年４月 佐世保重工業(株)入社 1995年４月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 2000年４月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員 会委員 2003年２月 弁理士登録 2003年２月 冨永法律特許事務所 代表者(現任) 2014年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
|
取締役 (注)3 |
白石 卓也 |
1969年７月３日生 |
1996年４月 フューチャー(株)入社 2016年１月 (株)ローソンデジタルイノベーション 代表取締役社長 2018年２月 (株)Digimile代表取締役社長(現任) 2018年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディン グス(株)/合同会社西友 CIO 2020年５月 味の素(株) CEO補佐(現任) 2021年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
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常勤監査役 (注)4 |
落藤 隆夫 |
1953年10月27日生 |
1977年４月 (株)電通入社 2003年７月 (株)電通EYE代表取締役 2006年３月 (株)電通ワンダーマン代表取締役 2012年４月 (株)電通グローバルビジネス局局長 2013年４月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
池田 信彦 |
1945年４月８日生 |
1968年４月 三井信託銀行(株)入社 1999年６月 三井信ビジネス(株)取締役 2006年３月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 2008年５月 SBIモーゲージ(株)監査役 2013年３月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
天野 良明 |
1948年11月７日生 |
1972年４月 三井信託銀行(株)入社 2001年１月 三井鉱山(株)転籍 2005年６月 三井鉱山マテリアル(株)代表取締役 2006年６月 サンコーコンサルタント(株)常勤監査役 2014年６月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
計 |
2,840,000 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 冨永博之及び取締役 白石卓也は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
アルファポリスの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の冨永博之は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、アルファポリスの法務体制の強化に努めるとともに、長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めていた経験を活かして、アルファポリスの反社会的勢力排除の取組強化に努めております。
社外取締役の白石卓也は、経営及びIT分野に関する豊富な経験と知見を活かして、経営全般に関して助言をすることで、アルファポリスの経営体制の強化に努めております。
社外監査役の落藤隆夫は、出版事業と関わりが深いコミュニケーション分野に関する専門的な知見と幅広い経験を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の池田信彦は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の天野良明は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
なお、アルファポリスと社外取締役２名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
アルファポリスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアルファポリスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受け、独立した立場から適宜必要な発言を行うことで内部統制の監督機能を果たしております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に面談を実施し、必要な情報の収集及び連携を図るとともに、監査役会及び取締役会において適宜必要な発言を行うことで、内部統制の監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
加藤 綾子 |
2021年６月30日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
加藤 綾子 |
2021年６月30日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
加藤 綾子 |
2021年６月30日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
梶本 雄介 |
1969年12月17日生 |
1993年４月 (株)博報堂入社 2000年８月 アルファポリス設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
2,800,000 |
|
取締役 編集本部 本部長 |
加藤 綾子 |
1978年７月23日生 |
2001年４月 特殊法人労働福祉事業団（現独立行政法 人労働者健康安全機構）入社 2008年７月 (株)ピクトプレス 入社 2008年11月 アルファポリス入社 2013年３月 アルファポリス 取締役(現任) 2015年７月 アルファポリス 編集本部本部長(現任) |
(注)1 |
93,000 |
|
取締役 管理本部 本部長 |
大久保 明道 |
1972年４月３日生 |
1996年４月 トヨタファイナンス(株)入社 2010年３月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株)) 財務経理部長 2012年12月 アルファポリス入社 2013年12月 アルファポリス 取締役(現任) 2015年７月 アルファポリス 管理本部本部長(現任) |
(注)1 |
40,000 |
|
取締役 (注)3 |
冨永 博之 |
1947年３月17日生 |
1971年４月 佐世保重工業(株)入社 1995年４月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 2000年４月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員 会委員 2003年２月 弁理士登録 2003年２月 冨永法律特許事務所 代表者(現任) 2014年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 (注)4 |
落藤 隆夫 |
1953年10月27日生 |
1977年４月 (株)電通入社 2003年７月 (株)電通EYE代表取締役 2006年３月 (株)電通ワンダーマン代表取締役 2012年４月 (株)電通グローバルビジネス局局長 2013年４月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
池田 信彦 |
1945年４月８日生 |
1968年４月 三井信託銀行(株)入社 1999年６月 三井信ビジネス(株)取締役 2006年３月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 2008年５月 SBIモーゲージ(株)監査役 2013年３月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
天野 良明 |
1948年11月７日生 |
1972年４月 三井信託銀行(株)入社 2001年１月 三井鉱山(株)転籍 2005年６月 三井鉱山マテリアル(株)代表取締役 2006年６月 サンコーコンサルタント(株)常勤監査役 2014年６月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
計 |
2,933,000 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会の終結から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の終結から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 冨永博之は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
アルファポリスの社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の冨永博之は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、アルファポリスの法務体制の強化に努めるとともに、長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めていた経験を活かして、アルファポリスの反社会的勢力排除の取組強化に努めております。
社外監査役の落藤隆夫は、出版事業と関わりが深いコミュニケーション分野に関する専門的な知見と幅広い経験を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の池田信彦は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の天野良明は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
なお、アルファポリスと社外取締役１名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
アルファポリスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアルファポリスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受け、独立した立場から適宜必要な発言を行うことで内部統制の監督機能を果たしております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に面談を実施し、必要な情報の収集及び連携を図るとともに、監査役会及び取締役会において適宜必要な発言を行うことで、内部統制の監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
梶本 雄介 |
1969年12月17日生 |
1993年４月 (株)博報堂入社 2000年８月 アルファポリス設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
2,800,000 |
|
取締役 編集本部 本部長 |
加藤 綾子 |
1978年７月23日生 |
2001年４月 特殊法人労働福祉事業団（現独立行政法 人労働者健康安全機構）入社 2008年７月 (株)ピクトプレス 入社 2008年11月 アルファポリス入社 2013年３月 アルファポリス 取締役(現任) 2015年７月 アルファポリス 編集本部本部長(現任) |
(注)1 |
93,000 |
|
取締役 管理本部 本部長 |
大久保 明道 |
1972年４月３日生 |
1996年４月 トヨタファイナンス(株)入社 2010年３月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株)) 財務経理部長 2012年12月 アルファポリス入社 2013年12月 アルファポリス 取締役(現任) 2015年７月 アルファポリス 管理本部本部長(現任) |
(注)1 |
40,000 |
|
取締役 (注)3 |
冨永 博之 |
1947年３月17日生 |
1971年４月 佐世保重工業(株)入社 1995年４月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 2000年４月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員 会委員 2003年２月 弁理士登録 2003年２月 冨永法律特許事務所 代表者(現任) 2014年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 (注)4 |
落藤 隆夫 |
1953年10月27日生 |
1977年４月 (株)電通入社 2003年７月 (株)電通EYE代表取締役 2006年３月 (株)電通ワンダーマン代表取締役 2012年４月 (株)電通グローバルビジネス局局長 2013年４月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
池田 信彦 |
1945年４月８日生 |
1968年４月 三井信託銀行(株)入社 1999年６月 三井信ビジネス(株)取締役 2006年３月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 2008年５月 SBIモーゲージ(株)監査役 2013年３月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
天野 良明 |
1948年11月７日生 |
1972年４月 三井信託銀行(株)入社 2001年１月 三井鉱山(株)転籍 2005年６月 三井鉱山マテリアル(株)代表取締役 2006年６月 サンコーコンサルタント(株)常勤監査役 2014年６月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
計 |
2,933,000 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会の終結から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の終結から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 冨永博之は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
アルファポリスの社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の冨永博之は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、アルファポリスの法務体制の強化に努めるとともに、長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めていた経験を活かして、アルファポリスの反社会的勢力排除の取組強化に努めております。
社外監査役の落藤隆夫は、出版事業と関わりが深いコミュニケーション分野に関する専門的な知見と幅広い経験を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の池田信彦は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の天野良明は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
なお、アルファポリスと社外取締役１名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
アルファポリスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアルファポリスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受け、独立した立場から適宜必要な発言を行うことで内部統制の監督機能を果たしております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に面談を実施し、必要な情報の収集及び連携を図るとともに、監査役会及び取締役会において適宜必要な発言を行うことで、内部統制の監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
梶本 雄介 |
1969年12月17日生 |
1993年４月 (株)博報堂入社 2000年８月 アルファポリス設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
2,800,000 |
|
取締役 編集本部 本部長 |
加藤 綾子 |
1978年７月23日生 |
2001年４月 特殊法人労働福祉事業団（現独立行政法 人労働者健康安全機構）入社 2008年７月 (株)ピクトプレス 入社 2008年11月 アルファポリス入社 2013年３月 アルファポリス 取締役(現任) 2015年７月 アルファポリス 編集本部本部長(現任) |
(注)1 |
93,000 |
|
取締役 管理本部 本部長 |
大久保 明道 |
1972年４月３日生 |
1996年４月 トヨタファイナンス(株)入社 2010年３月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株)) 財務経理部長 2012年12月 アルファポリス入社 2013年12月 アルファポリス 取締役(現任) 2015年７月 アルファポリス 管理本部本部長(現任) |
(注)1 |
40,000 |
|
取締役 (注)3 |
冨永 博之 |
1947年３月17日生 |
1971年４月 佐世保重工業(株)入社 1995年４月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 2000年４月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員 会委員（現任） 2003年２月 弁理士登録 2003年２月 冨永法律特許事務所 代表者(現任) 2014年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 (注)4 |
落藤 隆夫 |
1953年10月27日生 |
1977年４月 (株)電通入社 2003年７月 (株)電通EYE代表取締役 2006年３月 (株)電通ワンダーマン代表取締役 2012年４月 (株)電通グローバルビジネス局局長 2013年４月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
池田 信彦 |
1945年４月８日生 |
1968年４月 三井信託銀行(株)入社 1999年６月 三井信ビジネス(株)取締役 2006年３月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 2008年５月 SBIモーゲージ(株)監査役 2013年３月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
天野 良明 |
1948年11月７日生 |
1972年４月 三井信託銀行(株)入社 2001年１月 三井鉱山(株)転籍 2005年６月 三井鉱山マテリアル(株)代表取締役 2006年６月 サンコーコンサルタント(株)常勤監査役 2014年６月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
計 |
2,933,000 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の終結から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の終結から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 冨永博之は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
アルファポリスの社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の冨永博之は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、アルファポリスの法務体制の強化に努めるとともに、同氏は長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めており、アルファポリスの反社会的勢力排除の取組強化に努めております。
社外監査役の落藤隆夫は、出版事業と関わりが深いコミュニケーション分野に関する専門的な知見と幅広い経験を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の池田信彦は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の天野良明は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かして、アルファポリスの監査体制の強化に努めております。
なお、アルファポリスと社外取締役１名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
アルファポリスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアルファポリスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受け、独立した立場から適宜必要な発言を行うことで内部統制の監督機能を果たしております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に面談を実施し、必要な情報の収集及び連携を図るとともに、監査役会及び取締役会において適宜必要な発言を行うことで、内部統制の監査機能を果たしております。また社外監査役のうち１名は常勤監査役に就任しており、日常的な経営の監視、社内会議への出席及び各部門との面談等を実施し、非常勤監査役への情報共有を行うことで、監査機能の充実を図っております。
男性６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 |
- |
梶本 雄介 |
昭和44年12月17日生 |
平成５年４月 (株)博報堂入社 平成12年８月 アルファポリス設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
1,400,000 |
|
取締役 |
編集本部 本部長 |
加藤 綾子 |
昭和53年７月23日生 |
平成13年４月 特殊法人労働福祉事業団（現独立行政法人労働者健康安全機構）入社 平成20年７月 (株)ピクトプレス 入社 平成20年11月 アルファポリス入社 平成25年３月 アルファポリス 取締役(現任) 平成27年７月 アルファポリス 編集本部本部長(現任) |
(注)1 |
60,000 |
|
取締役 |
管理本部 本部長 |
大久保 明道 |
昭和47年４月３日生 |
平成８年４月 トヨタファイナンス(株)入社 平成22年３月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株)) 財務経理部長 平成24年12月 アルファポリス入社 平成25年12月 アルファポリス 取締役(現任) 平成27年７月 アルファポリス 管理本部本部長(現任) |
(注)1 |
40,000 |
|
取締役 (注)3 |
- |
冨永 博之 |
昭和22年３月17日生 |
昭和46年４月 佐世保重工業(株)入社 平成７年４月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 平成12年４月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員（現任） 平成15年２月 弁理士登録 平成15年２月 冨永法律特許事務所 代表者(現任) 平成26年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役
(注)4 |
- |
落藤 隆夫 |
昭和28年10月27日生 |
昭和52年４月 (株)電通入社 平成15年７月 (株)電通EYE代表取締役 平成18年３月 (株)電通ワンダーマン代表取締役 平成24年４月 (株)電通グローバルビジネス局局長 平成25年４月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
- |
池田 信彦 |
昭和20年４月８日生 |
昭和43年４月 三井信託銀行(株)入社 平成11年６月 三井信ビジネス(株)取締役 平成18年３月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 平成20年５月 SBIモーゲージ(株)監査役 平成25年３月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
- |
天野 良明 |
昭和23年11月７日生 |
昭和47年４月 三井信託銀行(株)入社 平成13年１月 三井鉱山(株)転籍 平成17年６月 三井鉱山マテリアル(株)代表取締役 平成18年６月 サンコーコンサルタント(株)常勤監査役 平成26年６月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
計 |
1,500,000 |
|||||
（注）１．取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結から、平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 冨永博之は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦、及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。
男性６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 |
- |
梶本 雄介 |
昭和44年12月17日生 |
平成５年４月 (株)博報堂入社 平成12年８月 アルファポリス設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
1,400,000 |
|
取締役 |
編集本部 本部長 |
加藤 綾子 |
昭和53年７月23日生 |
平成13年４月 特殊法人労働福祉事業団（現独立行政法人労働者健康安全機構）入社 平成20年７月 (株)ピクトプレス 入社 平成20年11月 アルファポリス入社 平成25年３月 アルファポリス 取締役(現任) 平成27年７月 アルファポリス 編集本部本部長(現任) |
(注)1 |
60,000 |
|
取締役 |
管理本部 本部長 |
大久保 明道 |
昭和47年４月３日生 |
平成 8年４月 トヨタファイナンス(株)入社 平成22年３月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株)) 財務経理部長 平成24年12月 アルファポリス入社 平成25年12月 アルファポリス 取締役(現任) 平成27年７月 アルファポリス 管理本部本部長(現任) |
(注)1 |
40,000 |
|
取締役 (注)3 |
- |
冨永 博之 |
昭和22年３月17日生 |
昭和46年４月 佐世保重工業(株)入社 平成７年４月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 平成12年４月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員（現任） 平成15年２月 弁理士登録 平成26年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役
(注)4 |
- |
落藤 隆夫 |
昭和28年10月27日生 |
昭和52年４月 (株)電通入社 平成15年７月 (株)電通EYE代表取締役 平成18年３月 (株)電通ワンダーマン代表取締役 平成24年４月 (株)電通グローバルビジネス局局長 平成25年４月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
- |
池田 信彦 |
昭和20年４月８日生 |
昭和43年４月 三井信託銀行(株)入社 平成11年６月 三井信ビジネス(株)取締役 平成18年３月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 平成20年５月 SBIモーゲージ(株)監査役 平成25年３月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (注)4 |
- |
天野 良明 |
昭和23年11月７日生 |
昭和47年４月 三井信託銀行(株)入社 平成13年１月 三井鉱山(株)転籍 平成17年６月 三井鉱山マテリアル(株)代表取締役 平成18年６月 サンコーコンサルタント(株)常勤監査役 平成26年６月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
計 |
1,500,000 |
|||||
（注）１．取締役の任期は、平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 冨永博之は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦、及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。
男性６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 |
- |
梶本 雄介 |
昭和44年12月17日生 |
平成５年４月 (株)博報堂入社 平成12年８月 アルファポリス設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
1,400,000 |
|
取締役 |
編集本部 本部長 |
加藤 綾子 |
昭和53年７月23日生 |
平成13年４月 特殊法人労働福祉事業団（現独立行政法人労働者健康安全機構）入社 平成20年７月 (株)ピクトプレス 入社 平成20年11月 アルファポリス入社 平成25年３月 アルファポリス 取締役(現任) 平成27年７月 アルファポリス 編集本部本部長(現任) |
(注)1 |
60,000 |
|
取締役 |
管理本部 本部長 |
大久保 明道 |
昭和47年４月３日生 |
平成 8年４月 トヨタファイナンス(株)入社 平成22年３月 SBIモーゲージ(株)(現アルヒ(株)) 財務経理部長 平成24年12月 アルファポリス入社 平成25年12月 アルファポリス 取締役(現任) 平成27年７月 アルファポリス 管理本部本部長(現任) |
(注)1 |
40,000 |
|
取締役 (注)3 |
- |
冨永 博之 |
昭和22年３月17日生 |
昭和46年４月 佐世保重工業(株)入社 平成７年４月 弁護士登録 東京弁護士会知的財産法部会所属 平成12年４月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員（現任） 平成15年２月 弁理士登録 平成26年６月 アルファポリス 取締役(現任) |
(注)1 |
－ |
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常勤監査役
(注)4 |
- |
落藤 隆夫 |
昭和28年10月27日生 |
昭和52年４月 (株)電通入社 平成15年７月 (株)電通EYE代表取締役 平成18年３月 (株)電通ワンダーマン代表取締役 平成24年４月 (株)電通グローバルビジネス局局長 平成25年４月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
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監査役 (注)4 |
- |
池田 信彦 |
昭和20年４月８日生 |
昭和43年４月 三井信託銀行(株)入社 平成11年６月 三井信ビジネス(株)取締役 平成18年３月 SBIモーゲージ(株)内部監査室長 平成20年５月 SBIモーゲージ(株)監査役 平成25年３月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
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監査役 (注)4 |
- |
天野 良明 |
昭和23年11月７日生 |
昭和47年４月 三井信託銀行(株)入社 平成13年１月 三井鉱山(株)転籍 平成17年６月 三井鉱山マテリアル(株)代表取締役 平成18年６月 サンコーコンサルタント(株)常勤監査役 平成26年６月 アルファポリス 監査役(現任) |
(注)2 |
－ |
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計 |
1,500,000 |
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（注）１．取締役の任期は、平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 冨永博之は、社外取締役であります。
４．常勤監査役 落藤隆夫、監査役 池田信彦、及び監査役 天野良明は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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