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学研ホールディングス(9470)の株価チャート 学研ホールディングス(9470)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の学研ホールディングスの役員の状況は、以下の通りです。
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
代表取締役
社長
|
宮 原 博 昭
|
1959年７月８日生
|
1986年９月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年12月
|
学研ホールディングス学研教室事業部長
|
2007年４月
|
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
|
2009年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2016年12月
|
公益財団法人古岡奨学会
代表理事（現任）
|
2021年６月
|
日販グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任）
|
2024年５月
|
一般社団法人日本雑誌協会 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
240,886
|
取締役副社長
|
福 住 一 彦
|
1957年８月14日生
|
1980年３月
|
㈱神戸教育研究センター（現・㈱創造学園）入社
|
2000年３月
|
学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
|
2014年８月
|
㈱学研塾ホールディングス（現・㈱学研教育ホールディングス）代表取締役社長
|
2016年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2017年12月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2018年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年５月
|
㈱市進ホールディングス代表取締役社長(現任）
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
2022年12月
|
学研ホールディングス専務取締役
|
2023年８月
|
学研ホールディングス取締役副社長(現任）
|
|
(注)３
|
83,508
|
取締役常務執行役員
|
小 早 川 仁
|
1967年８月19日生
|
1990年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2008年５月
|
㈱学研ココファン代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱学研ココファンスタッフ（現・㈱学研インテリジェンス）代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱学研ココファン・ナーサリー代表取締役社長
|
2009年５月
|
㈱学研ココファンホールディングス(現・㈱学研ココファン)代表取締役社長
|
2011年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
2021年10月
|
㈱学研ココファン代表取締役CEO（現任）
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
64,697
|
取締役上席執行役員
|
安 達 快 伸
|
1964年６月22日生
|
1990年１月
|
学研ホールディングス入社
|
2009年10月
|
㈱学研ビジネスサポート（現・㈱学研プロダクツサポート）取締役
|
2015年10月
|
学研ホールディングス財務戦略室長
|
2015年12月
|
学研ホールディングス執行役員財務戦略室長
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員財務戦略室長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2021年４月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
|
2023年10月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役会長
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
36,427
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
取締役上席執行役員
|
五 郎 丸 徹
|
1968年１月14日生
|
1991年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2014年８月
|
㈱学研ココファン代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱学研ココファン・ナーシング代表取締役社長
|
2019年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2020年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2021年10月
|
㈱学研教育みらい（現・㈱Gakken）代表取締役会長
|
2022年10月
|
㈱Gakken代表取締役社長
|
2024年９月
|
㈱桐原書店代表取締役会長（現任）
|
2024年10月
|
㈱Gakken SEED代表取締役会長（現任）
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
31,913
|
取締役上席執行役員
|
百 田 顕 児
|
1973年11月22日生
|
2001年10月
|
㈱三菱総合研究所入所
|
2004年４月
|
アイ・シー・ネット㈱入社
|
2018年10月
|
アイ・シー・ネット㈱副社長
|
2019年４月
|
アイ・シー・ネット㈱代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
26,320
|
取締役上席執行役員
|
山 本 教 雄
|
1978年12月21日生
|
2004年９月
|
American Life Insurance Company Japan入社
|
2006年10月
|
メディカル・ケア・サービス㈱入社
|
2017年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）取締役
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2021年10月
|
㈱学研ココファン取締役(現任)
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
32,116
|
取締役上席執行役員
|
細 谷 仁 詩
|
1986年１月６日生
|
2008年４月
|
JPモルガン証券㈱入社
|
2013年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2020年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー
|
2021年４月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2021年12月
|
㈱Gakken LEAP代表取締役CEO（現任）
|
2022年10月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2023年７月
|
㈱Gakken取締役
|
2023年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
2025年10月
|
㈱Gakken取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
22,641
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
取締役
|
山 田 徳 昭
|
1965年３月15日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
|
2003年１月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
|
2004年２月
|
㈱クリフィックス・コンサルティング 代表取締役社長（現任）
|
2007年６月
|
学研ホールディングス監査役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
㈱クリフィックスFAS 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
城 戸 真亜子
|
1961年８月28日生
|
1979年２月
|
㈱吉田裕史事務所入社
|
2006年９月
|
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
|
2012年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2017年６月
|
学校法人田中千代学園理事
|
2021年６月
|
㈱ダイドーリミテッド 社外監査役
|
2023年６月
|
中部国際空港㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年５月
|
学校法人田中千代学園 評議委員（現任）
|
2025年６月
|
㈱ダイドーリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊 能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
2012年７月
|
㈱NTTドコモ転籍
|
2015年８月
|
㈱ドコモgacco代表取締役社長
|
2017年７月
|
タワーレコード㈱代表取締役副社長
|
2020年１月
|
TEPCOライフサービス㈱取締役
|
2020年６月
|
㈱タカラトミー 社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2022年２月
|
㈱Yokogushist 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱ギフティ 社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
ビーウィズ㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
㈱久世 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
Caroline F． Benton
|
1961年８月2日生
|
2008年５月
|
国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科教授
|
2013年４月
|
国立大学法人筑波大学 副学長
|
2020年10月
|
㈱タウンズ 社外監査役(現任）
|
2021年４月
|
文部科学省国立研究開発法人審議会委員（現任）
|
2021年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2023年４月
|
国立大学法人筑波大学 学長補佐・ビジネスサイエンス系教授（現任）
|
2025年４月
|
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 理事（非常勤）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
小 田 耕太郎
|
1962年６月20日生
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現・㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
日本風力開発㈱ 入社
|
2010年６月
|
日本風力開発㈱ 代表取締役専務
|
2016年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 入社
|
2016年11月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 常務取締役
|
2021年10月
|
㈱学研インテリジェンス 常務取締役
|
2022年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,486
|
常勤監査役
|
藤 島 拓 也
|
1966年９月27日生
|
1993年３月
|
㈱学研ジー・アイ・シー 入社
|
2018年11月
|
㈱学研プロダクツサポート 取締役 人事部長
|
2021年10月
|
㈱学研スマイルハート（現・㈱学研スマイルハートフル） 取締役
|
2024年２月
|
学研ホールディングス法務室長
|
2024年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
4,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
監査役
|
山 田 敏 章
|
1961年４月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 石井法律事務所入所
|
1998年４月
|
石井法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱マックハウス（現・㈱ジーイエット）社外取締役
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
松 浦 竜 人
|
1971年２月11日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年１月
|
金融庁 入庁
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2012年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
2020年10月
|
かなで監査法人設立 理事 パートナー(現任）
|
2022年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2024年５月
|
(株)つなぐ 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
544,194
|
（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役山田敏章、松浦竜人の両氏は、社外監査役であります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
２. 2025年12月19日開催予定の第80回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、学研ホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、本定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)５
|
代表取締役
社長
|
宮 原 博 昭
|
1959年７月８日生
|
1986年９月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年12月
|
学研ホールディングス学研教室事業部長
|
2007年４月
|
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
|
2009年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2016年12月
|
公益財団法人古岡奨学会
代表理事（現任）
|
2021年６月
|
日販グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任）
|
2024年５月
|
一般社団法人日本雑誌協会 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
240,886
|
取締役専務執行役員
|
小 早 川 仁
|
1967年８月19日生
|
1990年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2008年５月
|
㈱学研ココファン 代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱学研ココファンスタッフ（現・㈱学研インテリジェンス）代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱学研ココファン・ナーサリー代表取締役社長
|
2009年５月
|
㈱学研ココファンホールディングス(現・㈱学研ココファン)代表取締役社長
|
2011年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
2021年10月
|
㈱学研ココファン代表取締役CEO（現任）
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役常務執行役員(現任)
|
2025年12月
|
学研ホールディングス取締役専務執行役員(就任予定)
|
|
(注)３
|
64,697
|
取締役常務執行役員
|
山 本 教 雄
|
1978年12月21日生
|
2004年９月
|
American Life Insurance Company Japan入社
|
2006年10月
|
メディカル・ケア・サービス㈱入社
|
2017年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス(現・㈱学研ココファン)取締役
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2021年10月
|
㈱学研ココファン 取締役(現任)
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
2025年12月
|
学研ホールディングス取締役常務執行役員(就任予定)
|
|
(注)３
|
32,116
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)５
|
取締役常務執行役員
|
細 谷 仁 詩
|
1986年１月６日生
|
2008年４月
|
JPモルガン証券㈱入社
|
2013年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2020年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー
|
2021年４月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2021年12月
|
㈱Gakken LEAP 代表取締役CEO（現任）
|
2022年10月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2023年７月
|
㈱Gakken取締役
|
2023年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
2025年10月
|
㈱Gakken取締役会長(現任)
|
2025年12月
|
学研ホールディングス取締役常務執行役員(就任予定)
|
|
(注)３
|
22,641
|
取締役上席執行役員
|
百 田 顕 児
|
1973年11月22日生
|
2001年10月
|
㈱三菱総合研究所入所
|
2004年４月
|
アイ・シー・ネット㈱入社
|
2018年10月
|
アイ・シー・ネット㈱副社長
|
2019年４月
|
アイ・シー・ネット㈱代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
26,320
|
取締役
|
山 田 徳 昭
|
1965年３月15日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
|
2003年１月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
|
2004年２月
|
㈱クリフィックス・コンサルティング 代表取締役社長（現任）
|
2007年６月
|
学研ホールディングス監査役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
㈱クリフィックスFAS 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊 能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
2012年７月
|
㈱NTTドコモ転籍
|
2015年８月
|
㈱ドコモgacco代表取締役社長
|
2017年７月
|
タワーレコード㈱代表取締役副社長
|
2020年１月
|
TEPCOライフサービス㈱取締役
|
2020年６月
|
㈱タカラトミー 社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2022年２月
|
㈱Yokogushist 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱ギフティ 社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
ビーウィズ㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
㈱久世 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)５
|
取締役（監査等委員）
|
安 達 快 伸
|
1964年６月22日生
|
1990年１月
|
学研ホールディングス入社
|
2009年10月
|
㈱学研ビジネスサポート（現・㈱学研プロダクツサポート）取締役
|
2015年10月
|
学研ホールディングス財務戦略室長
|
2015年12月
|
学研ホールディングス執行役員財務戦略室長
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員財務戦略室長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2021年４月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
|
2023年10月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役会長
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
2025年12月
|
学研ホールディングス取締役(監査等委員)(就任予定)
|
|
(注)４
|
36,427
|
取締役（監査等委員）
|
山 田 敏 章
|
1961年４月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 石井法律事務所入所
|
1998年４月
|
石井法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱マックハウス(現・㈱ジーイエット)社外取締役
|
2025年12月
|
学研ホールディングス取締役(監査等委員)(就任予定)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
松 浦 竜 人
|
1971年２月11日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年１月
|
金融庁 入庁
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2012年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
2020年10月
|
かなで監査法人設立 理事 パートナー(現任）
|
2022年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2024年５月
|
(株)つなぐ 社外監査役（現任）
|
2025年12月
|
学研ホールディングス取締役(監査等委員)(就任予定)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
423,087
|
（注）１．取締役山田徳昭、伊能美和子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員山田敏章、松浦竜人の両氏は、社外監査等委員であります。
３．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．学研ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任予定です。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
伊 能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
2012年７月
|
㈱NTTドコモ転籍
|
2015年８月
|
㈱ドコモgacco代表取締役社長
|
2017年７月
|
タワーレコード㈱代表取締役副社長
|
2020年１月
|
TEPCOライフサービス㈱取締役
|
2020年６月
|
㈱タカラトミー 社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2022年２月
|
㈱Yokogushist 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱ギフティ 社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
ビーウィズ㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
㈱久世 社外取締役（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、取締役12名のうち４名が社外取締役（うち３名は女性）、監査役４名のうち２名が社外監査役です。
学研ホールディングスは、学研ホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役４名のうち２名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役２名及び社外監査役２名も含めて、社外役員全員（６名）と学研ホールディングスとの間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役４名及び社外監査役２名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
なお、学研ホールディングスは、本定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役７名のうち２名が社外取締役（うち１名は女性）、監査等委員３名のうち２名が社外監査等委員となる予定です。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役および社外監査役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が学研ホールディングスグループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年２回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
代表取締役
社長
|
宮 原 博 昭
|
1959年７月８日生
|
1986年９月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年12月
|
学研ホールディングス学研教室事業部長
|
2007年４月
|
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
|
2009年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2016年12月
|
公益財団法人古岡奨学会
代表理事（現任）
|
2021年６月
|
日販グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任）
|
2024年５月
|
一般社団法人日本雑誌協会 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
197,175
|
取締役副社長
|
福 住 一 彦
|
1957年８月14日生
|
1980年３月
|
㈱神戸教育研究センター（現・㈱創造学園）入社
|
2000年３月
|
学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
|
2014年８月
|
㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長
|
2016年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2017年12月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2018年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年５月
|
㈱市進ホールディングス代表取締役社長(現任）
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
2022年12月
|
学研ホールディングス専務取締役
|
2023年８月
|
学研ホールディングス取締役副社長(現任）
|
|
(注)３
|
62,526
|
取締役常務執行役員
|
小 早 川 仁
|
1967年８月19日生
|
1990年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2007年４月
|
㈱学研ココファン常務取締役
|
2008年５月
|
㈱学研ココファンスタッフ（現・㈱学研インテリジェンス）代表取締役社長
|
2008年６月
|
㈱学研ココファン・ナーサリー 代表取締役社長
|
2009年５月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
|
2011年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
2021年10月
|
㈱学研ココファン代表取締役CEO（現任）
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
51,370
|
取締役上席執行役員
|
安 達 快 伸
|
1964年６月22日生
|
1990年１月
|
学研ホールディングス入社
|
2009年10月
|
㈱学研ビジネスサポート（現・㈱学研プロダクツサポート）取締役
|
2015年10月
|
学研ホールディングス財務戦略室長
|
2015年12月
|
学研ホールディングス執行役員財務戦略室長
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員財務戦略室長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2021年４月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
|
2023年10月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役会長（現任）
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
27,476
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
取締役上席執行役員
|
五 郎 丸 徹
|
1968年１月14日生
|
1991年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2014年８月
|
㈱学研ココファン代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱学研ココファン・ナーシング代表取締役社長
|
2019年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2020年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2021年10月
|
㈱学研教育みらい（現・㈱Gakken）代表取締役会長
|
2022年10月
|
㈱Gakken代表取締役社長
|
2024年９月
|
㈱桐原書店代表取締役会長（現任）
|
2024年10月
|
㈱Gakken SEED代表取締役会長（現任）
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
23,158
|
取締役上席執行役員
|
百 田 顕 児
|
1973年11月22日生
|
2001年10月
|
㈱三菱総合研究所入所
|
2004年４月
|
アイ・シー・ネット㈱入社
|
2018年10月
|
アイ・シー・ネット㈱副社長
|
2019年４月
|
アイ・シー・ネット㈱代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
18,601
|
取締役上席執行役員
|
山 本 教 雄
|
1978年12月21日生
|
2004年９月
|
American Life Insurance Company Japan入社
|
2006年10月
|
メディカル・ケア・サービス㈱入社
|
2017年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）取締役(現任)
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
22,719
|
取締役上席執行役員
|
細 谷 仁 詩
|
1986年１月６日生
|
2008年４月
|
JPモルガン証券㈱入社
|
2012年１月
|
JPモルガン証券㈱ヴァイスプレジデント
|
2013年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2020年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー
|
2021年４月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2021年10月
|
学研ホールディングス執行役員デジタル戦略室長
|
2021年12月
|
㈱Gakken LEAP代表取締役CEO（現任）
|
2022年10月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2023年７月
|
㈱Gakken 取締役（現任）
|
2023年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2024年12月
|
学研ホールディングス取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
15,486
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
取締役
|
山 田 徳 昭
|
1965年３月15日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
|
2003年１月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
|
2004年 2 月
|
㈱クリフィックス・コンサルティング 代表取締役社長（現任）
|
2007年６月
|
学研ホールディングス監査役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
㈱クリフィックスFAS 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
城 戸 真亜子
|
1961年８月28日生
|
1979年２月
|
㈱吉田裕史事務所入社
|
2006年９月
|
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
|
2012年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2017年６月
|
学校法人田中千代学園理事(現任)
|
2021年６月
|
㈱ダイドーリミテッド 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
中部国際空港㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊 能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
2012年７月
|
㈱NTTドコモ転籍
|
2015年８月
|
㈱ドコモgacco代表取締役社長
|
2017年７月
|
タワーレコード㈱代表取締役副社長
|
2020年１月
|
TEPCOライフサービス㈱取締役
|
2020年６月
|
㈱タカラトミー 社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2022年２月
|
㈱Yokogushist 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱ギフティ 社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
ビーウィズ㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
Caroline F． Benton
|
1961年８月2日生
|
2008年５月
|
国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科教授
|
2020年10月
|
㈱タウンズ 社外監査役(現任）
|
2021年４月
|
文部科学省国立研究開発法人審議会委員（現任）
|
2021年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2023年４月
|
国立大学法人筑波大学 学長補佐・ビジネスサイエンス系教授（現任）
|
2024年８月
|
独立行政法人日本学術振興会 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業サポーター（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
小 田 耕太郎
|
1962年６月20日生
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現・㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
日本風力開発㈱ 入社
|
2010年６月
|
日本風力開発㈱ 代表取締役専務
|
2016年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 入社
|
2016年11月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 常務取締役
|
2021年10月
|
㈱学研インテリジェンス 常務取締役
|
2022年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
藤 島 拓 也
|
1966年９月27日生
|
1993年３月
|
㈱学研ジー・アイ・シー 入社
|
2018年11月
|
㈱学研プロダクツサポート 取締役 人事部長
|
2021年10月
|
㈱学研スマイルハート（現 ㈱学研スマイルハートフル） 取締役
|
2024年２月
|
学研ホールディングス法務室長
|
2024年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3,800 (注)８
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
監査役
|
山 田 敏 章
|
1961年４月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 石井法律事務所入所
|
1998年４月
|
石井法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱マックハウス社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
松 浦 竜 人
|
1971年２月11日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年１月
|
金融庁 入庁
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2012年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
2020年10月
|
かなで監査法人設立 理事 パートナー(現任）
|
2022年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2024年５月
|
(株)つなぐ 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
422,311
|
（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役山田敏章、松浦竜人の両氏は、社外監査役であります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
８．役員就任前に加入していた学研グループの従業員持株会に株式持分を残しているため、従業員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
提出日現在、取締役12名のうち４名が社外取締役（うち３名は女性）、監査役４名のうち２名が社外監査役です。
学研ホールディングスは、学研ホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役４名のうち２名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役２名及び社外監査役２名も含めて、社外役員全員（６名）と学研ホールディングスとの間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役４名及び社外監査役２名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役および社外監査役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が学研ホールディングスグループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年２回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
代表取締役
社長
|
宮 原 博 昭
|
1959年７月８日生
|
1986年９月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年12月
|
学研ホールディングス学研教室事業部長
|
2007年４月
|
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
|
2009年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2016年12月
|
公益財団法人古岡奨学会
代表理事（現任）
|
2021年６月
|
日販グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
165,215
|
取締役副社長
|
福 住 一 彦
|
1957年８月14日生
|
1980年３月
|
㈱神戸教育研究センター（現・㈱創造学園）入社
|
2000年３月
|
学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
|
2014年８月
|
㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2017年12月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2018年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年５月
|
㈱市進ホールディングス代表取締役社長(現任）
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
2022年12月
|
学研ホールディングス専務取締役
|
2023年８月
|
学研ホールディングス取締役副社長(現任）
|
|
(注)３
|
41,232
|
常務取締役
|
小 早 川 仁
|
1967年８月19日生
|
1990年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2007年４月
|
㈱学研ココファン常務取締役
|
2008年５月
|
㈱学研ココファンスタッフ（現・㈱学研インテリジェンス）代表取締役社長
|
2008年６月
|
㈱学研ココファン・ナーサリー 代表取締役社長
|
2009年５月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
|
2011年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役(現任)
|
2021年10月
|
㈱学研ココファン 代表取締役会長（現任）
|
2022年10月
|
㈱学研ファミーユ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
39,880
|
取締役
|
安 達 快 伸
|
1964年６月22日生
|
1990年１月
|
学研ホールディングス入社
|
2009年10月
|
㈱学研ビジネスサポート（現・㈱学研プロダクツサポート）取締役
|
2015年10月
|
学研ホールディングス財務戦略室長
|
2015年12月
|
学研ホールディングス執行役員財務戦略室長
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員財務戦略室長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2021年４月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
|
2023年10月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
19,579
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
取締役
|
五 郎 丸 徹
|
1968年１月14日生
|
1991年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2014年８月
|
㈱学研ココファン代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱学研ココファン・ナーシング代表取締役社長
|
2019年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2020年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2021年10月
|
㈱学研教育みらい（現・㈱Gakken）代表取締役会長
|
2022年10月
|
㈱Gakken代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
16,348
|
取締役
|
百 田 顕 児
|
1973年11月22日生
|
2001年10月
|
㈱三菱総合研究所入所
|
2004年４月
|
アイ・シー・ネット㈱入社
|
2018年10月
|
アイ・シー・ネット㈱副社長
|
2019年４月
|
アイ・シー・ネット㈱代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
11,840
|
取締役
|
山 本 教 雄
|
1978年12月21日生
|
2001年９月
|
航空自衛隊第６航空団整備補給群検査隊入隊
|
2004年９月
|
American Life Insurance Company Japan入社
|
2006年10月
|
メディカル・ケア・サービス㈱入社
|
2017年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）取締役(現任)
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
13,994
|
取締役
|
細 谷 仁 詩
|
1986年１月６日生
|
2008年４月
|
JPモルガン証券㈱入社
|
2012年１月
|
JPモルガン証券㈱ヴァイスプレジデント
|
2013年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2020年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー
|
2021年４月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2021年10月
|
学研ホールディングス執行役員デジタル戦略室長
|
2021年10月
|
㈱ベンド取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱Gakken LEAP代表取締役CEO（現任）
|
2022年４月
|
㈱ジープラスメディア取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
㈱ドントコイ（現・㈱GAKKEN CC）取締役（現任）
|
2022年10月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2023年７月
|
㈱Gakken 取締役（現任）
|
2023年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9,245
|
取締役
|
山 田 徳 昭
|
1965年３月15日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
|
2003年１月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
|
2007年６月
|
学研ホールディングス監査役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
取締役
|
城 戸 真亜子
|
1961年８月28日生
|
1979年２月
|
㈱吉田裕史事務所入社
|
2006年９月
|
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
|
2012年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2017年６月
|
学校法人田中千代学園理事
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊 能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
2012年７月
|
㈱NTTドコモ転籍
|
2015年８月
|
㈱ドコモgacco代表取締役社長
|
2017年７月
|
タワーレコード㈱代表取締役副社長
|
2020年１月
|
TEPCOライフサービス㈱取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
Caroline F． Benton
|
1961年8月2日生
|
2008年５月
|
国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科教授
|
2020年10月
|
㈱タウンズ 社外監査役(現任）
|
2021年４月
|
文部科学省国立研究開発法人審議会委員（現任）
|
2021年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2023年４月
|
国立大学法人筑波大学 学長補佐・ビジネスサイエンス系教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
景 山 美 昭
|
1960年１月31日生
|
1982年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2012年12月
|
学研ホールディングス内部統制室長
|
2016年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5,671
|
常勤監査役
|
小 田 耕太郎
|
1962年６月20日生
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現・㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
日本風力開発㈱ 入社
|
2010年６月
|
日本風力開発㈱ 代表取締役専務
|
2016年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 入社
|
2016年11月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 常務取締役
|
2021年10月
|
㈱学研インテリジェンス 常務取締役
|
2022年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山 田 敏 章
|
1961年４月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 石井法律事務所入所
|
1998年４月
|
石井法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱マックハウス社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
松 浦 竜 人
|
1971年２月11日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年１月
|
金融庁 入庁
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2012年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
2020年10月
|
かなで監査法人設立 理事 パートナー(現任）
|
2022年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
323,004
|
（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役山田敏章、松浦竜人の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
提出日現在、取締役12名のうち４名が社外取締役（うち３名は女性）、監査役４名のうち２名が社外監査役です。
学研ホールディングスは、学研ホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役４名のうち１名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役３名及び社外監査役２名も含めて、社外役員全員（６名）と学研ホールディングスとの間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役４名及び社外監査役２名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が学研ホールディングスグループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年２回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
代表取締役
社長
|
宮 原 博 昭
|
1959年７月８日生
|
1986年９月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年12月
|
学研ホールディングス学研教室事業部長
|
2007年４月
|
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
|
2009年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2016年12月
|
公益財団法人古岡奨学会
代表理事（現任）
|
2021年６月
|
日販グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
136,853
|
専務取締役
|
福 住 一 彦
|
1957年８月14日生
|
1980年３月
|
㈱神戸教育研究センター（現・㈱創造学園）入社
|
2000年３月
|
学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
|
2014年８月
|
㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2017年12月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2018年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年５月
|
㈱市進ホールディングス代表取締役社長(現任）
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
2022年12月
|
学研ホールディングス専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
27,557
|
常務取締役
|
小 早 川 仁
|
1967年８月19日生
|
1990年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2007年４月
|
㈱学研ココファン常務取締役
|
2008年５月
|
㈱学研ココファンスタッフ（現・㈱学研インテリジェンス）代表取締役社長（現任）
|
2008年６月
|
㈱学研ココファン・ナーサリー 代表取締役社長
|
2009年５月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
|
2011年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
30,544
|
取締役
|
安 達 快 伸
|
1964年６月22日生
|
1990年１月
|
学研ホールディングス入社
|
2009年10月
|
㈱学研ビジネスサポート（現・㈱学研プロダクツサポート）取締役
|
2015年10月
|
学研ホールディングス財務戦略室長
|
2015年12月
|
学研ホールディングス執行役員財務戦略室長
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員財務戦略室長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2021年４月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
13,719
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
取締役
|
五 郎 丸 徹
|
1968年１月14日生
|
1991年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2014年８月
|
㈱学研ココファン代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱学研ココファン・ナーシング代表取締役社長
|
2019年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2020年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2021年10月
|
㈱学研教育みらい（現・㈱Gakken）代表取締役会長
|
2022年10月
|
㈱Gakken代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
11,440
|
取締役
|
百 田 顕 児
|
1973年11月22日生
|
2001年10月
|
㈱三菱総合研究所入所
|
2004年４月
|
アイ・シー・ネット㈱入社
|
2018年10月
|
アイ・シー・ネット㈱副社長
|
2019年４月
|
アイ・シー・ネット㈱代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6,985
|
取締役
|
山 本 教 雄
|
1978年12月21日生
|
2001年９月
|
航空自衛隊第６航空団整備補給群検査隊入隊
|
2004年９月
|
American Life Insurance Company Japan入社
|
2006年10月
|
メディカル・ケア・サービス㈱入社
|
2017年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）取締役(現任)
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7,944
|
取締役
|
山 田 徳 昭
|
1965年３月15日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
|
2003年１月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
|
2007年６月
|
学研ホールディングス監査役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
城 戸 真亜子
|
1961年８月28日生
|
1979年２月
|
㈱吉田裕史事務所入社
|
2006年９月
|
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
|
2012年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2017年６月
|
学校法人田中千代学園理事
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊 能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
2012年７月
|
㈱NTTドコモ転籍
|
2015年８月
|
㈱ドコモgacco代表取締役社長
|
2017年７月
|
タワーレコード㈱代表取締役副社長
|
2020年１月
|
TEPCOライフサービス㈱取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
取締役
|
Caroline F． Benton
|
1961年8月2日生
|
2008年５月
|
国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科教授(現任）
|
2013年４月
|
国立大学法人筑波大学 副学長（現任）
|
2015年４月
|
国立大学法人筑波大学 理事 国際担当（現任）
|
2017年２月
|
米国大使館の日米教育委員会（フルブライトプログラム）委員(現任）
|
2018年11月
|
International Olympic Committee,Education Commission Member(現任）
|
2019年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学 経営協議会委員(現任）
|
2020年10月
|
㈱タウンズ 社外監査役(現任）
|
2021年４月
|
文部科学省国立研究開発法人審議会委員（現任）
|
2021年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
景 山 美 昭
|
1960年１月31日生
|
1982年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2012年12月
|
学研ホールディングス内部統制室長
|
2016年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4,974
|
常勤監査役
|
小 田 耕太郎
|
1962年６月20日生
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現・㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
日本風力開発㈱ 入社
|
2010年６月
|
日本風力開発㈱ 代表取締役専務
|
2016年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 入社
|
2016年11月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 常務取締役
|
2021年10月
|
㈱学研インテリジェンス 常務取締役
|
2022年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山 田 敏 章
|
1961年４月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 石井法律事務所入所
|
1998年４月
|
石井法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱マックハウス社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
松 浦 竜 人
|
1971年２月11日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年１月
|
金融庁 入庁
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2012年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
2020年10月
|
かなで監査法人設立 理事 パートナー(現任）
|
2022年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
240,016
|
（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役山田敏章、松浦竜人の両氏は、社外監査役であります。
３．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
提出日現在、取締役11名のうち４名が社外取締役（うち３名は女性）、監査役４名のうち２名が社外監査役です。
学研ホールディングスは、学研ホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役４名のうち１名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役３名及び社外監査役２名も含めて、社外役員全員（６名）と学研ホールディングスとの間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役４名及び社外監査役２名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が学研ホールディングスグループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年２回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)９
|
代表取締役
社長
|
宮 原 博 昭
|
1959年７月８日生
|
1986年９月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年12月
|
学研ホールディングス学研教室事業部長
|
2007年４月
|
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
|
2009年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
109,107
|
常務取締役
|
福 住 一 彦
|
1957年８月14日生
|
1980年３月
|
㈱神戸教育研究センター（現・㈱創造学園）入社
|
2000年３月
|
学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
|
2010年４月
|
㈱学研エデュケーショナル取締役
|
2010年７月
|
㈱学研エデュケーショナル代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2017年12月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2018年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
18,595
|
常務取締役
|
碇 秀 行
|
1957年10月16日生
|
1981年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年４月
|
学研ホールディングス教育システム事業部長
|
2007年１月
|
研秀出版㈱(現・㈱学研教育みらい)代表取締役社長
|
2009年４月
|
学研ホールディングス家庭教育事業部長
|
2009年10月
|
㈱学研ネクスト(現・㈱学研教育みらい)代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱学研教育出版(現・㈱学研プラス)代表取締役社長
|
2014年10月
|
㈱学研出版ホールディングス(現・㈱学研プラス)代表取締役社長、学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2015年10月
|
㈱学研プラス代表取締役社長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
20,383
|
常務取締役
|
小 早 川 仁
|
1967年８月19日生
|
1990年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2007年４月
|
㈱学研ココファン常務取締役
|
2009年５月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
|
2011年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
22,063
|
取締役
|
安 達 快 伸
|
1964年６月22日生
|
1990年１月
|
学研ホールディングス入社
|
2009年10月
|
㈱学研ビジネスサポート（現・㈱学研プロダクツサポート）取締役
|
2015年10月
|
学研ホールディングス財務戦略室長
|
2015年12月
|
学研ホールディングス執行役員財務戦略室長
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員財務戦略室長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2021年４月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
9,327
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)９
|
取締役
|
五 郎 丸 徹
|
1968年１月14日生
|
1991年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2012年11月
|
㈱学研メディカル秀潤社取締役（現任）
|
2014年８月
|
㈱学研ココファン代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱学研ココファン・ナーシング代表取締役社長
|
2019年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年４月
|
学研ホールディングス認知症予防研究室長
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2020年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）代表取締役社長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
6,992
|
取締役
|
百 田 顕 児
|
1973年11月22日生
|
2001年10月
|
㈱三菱総合研究所入所
|
2004年４月
|
アイ・シー・ネット㈱入社
|
2018年10月
|
アイ・シー・ネット㈱取締役副社長
|
2019年４月
|
アイ・シー・ネット㈱代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
2,583
|
取締役
|
山 本 教 雄
|
1978年12月21日生
|
2001年９月
|
航空自衛隊第６航空団整備補給群検査隊入隊
|
2004年９月
|
American Life Insurance Company Japan入社
|
2006年10月
|
メディカル・ケア・サービス㈱入社
|
2017年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現・㈱学研ココファン）取締役
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2021年10月
|
㈱学研ココファン取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2,910
|
取締役
|
山 田 徳 昭
|
1965年３月15日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
|
2003年１月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
|
2004年２月
|
㈱クリフィックス・コンサルティング代表取締役社長(現任)
|
2007年６月
|
学研ホールディングス監査役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2017年６月
|
ＰＨＣホールディングス㈱独立社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)９
|
取締役
|
城 戸 真亜子
|
1961年８月28日生
|
1979年２月
|
㈱吉田裕史事務所入社
|
1997年４月
|
経済産業省伝統工芸品産業審議会委員
|
2006年９月
|
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
|
2007年４月
|
㈱テレビ東京放送番組審議会委員
|
2007年７月
|
中日本高速道路㈱ＣＳＲ懇談会委員
|
2007年10月
|
中部国際空港㈱顧問(現任)
|
2012年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2015年４月
|
ＢＰＯ放送と人権等権利に関する委員会委員（現任）
|
2017年６月
|
学校法人田中千代学園理事(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
伊 能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
2012年７月
|
㈱NTTドコモ転籍
|
2015年８月
|
㈱ドコモgacco代表取締役社長
|
2017年７月
|
タワーレコード㈱代表取締役副社長
|
2020年１月
|
TEPCOライフサービス㈱取締役（現任）
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
Caroline F． Benton
|
1961年8月2日生
|
2008年５月
|
国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科 教授(現任）
|
2013年４月
|
国立大学法人筑波大学 副学長（現任）
|
2015年４月
|
国立大学法人筑波大学 理事 国際担当（現任）
|
2015年４月
|
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 教育研究評議会委員（現任）
|
2017年２月
|
米国大使館の日米教育委員会（フルブライトプログラム）委員(現任）
|
2018年４月
|
日米研究インスティテュート監査委員
|
2018年11月
|
International Olympic Committee,Education Commission Member(現任）
|
2019年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学 経営協議会委員(現任）
|
2020年10月
|
株式会社タウンズ 社外監査役(現任）
|
2021年４月
|
文部科学省国立研究開発法人審議会委員（現任）
|
2021年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
景 山 美 昭
|
1960年１月31日生
|
1982年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2012年12月
|
学研ホールディングス内部統制室長
|
2016年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
4,336
|
常勤監査役
|
中 村 雅 夫
|
1958年３月17日生
|
1982年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年10月
|
学研ホールディングス一般教養編集部長
|
2005年６月
|
学研ホールディングス経営企画室長
|
2010年12月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2018年12月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
|
2019年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
16,702
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)９
|
監査役
|
山 田 敏 章
|
1961年4月9日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 石井法律事務所入所
|
1998年４月
|
石井法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱マックハウス社外取締役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
長 英 一 郎
|
1974年12月20日生
|
2003年10月
|
東日本税理士法人入所
|
2007年７月
|
公認会計士登録
|
2008年12月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
東日本税理士法人代表社員（現任）
|
2018年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)８
|
―
|
計
|
212,998
|
（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役山田敏章、長英一郎の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
提出日現在、取締役12名のうち４名が社外取締役（うち３名は女性）、監査役４名のうち２名が社外監査役です。
学研ホールディングスは、学研ホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役４名のうち１名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役３名及び社外監査役２名も含めて、社外役員全員（６名）と学研ホールディングスとの間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役４名及び社外監査役２名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が学研ホールディングスグループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年２回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)８
|
代表取締役
社長
|
宮 原 博 昭
|
1959年７月８日生
|
1986年９月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年12月
|
学研ホールディングス学研教室事業部長
|
2007年４月
|
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
|
2009年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
91,711
|
常務取締役
|
福 住 一 彦
|
1957年８月14日生
|
1980年３月
|
㈱神戸教育研究センター（現・㈱創造学園）入社
|
2000年３月
|
学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
|
2010年４月
|
㈱学研エデュケーショナル取締役
|
2010年７月
|
㈱学研エデュケーショナル代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2017年12月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2018年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
11,456
|
常務取締役
|
碇 秀 行
|
1957年10月16日生
|
1981年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年４月
|
学研ホールディングス教育システム事業部長
|
2007年１月
|
研秀出版㈱(現・㈱学研教育みらい)代表取締役社長
|
2009年４月
|
学研ホールディングス家庭教育事業部長
|
2009年10月
|
㈱学研ネクスト(現・㈱学研教育みらい)代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱学研教育出版(現・㈱学研プラス)代表取締役社長
|
2014年10月
|
㈱学研出版ホールディングス(現・㈱学研プラス)代表取締役社長、学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2015年10月
|
㈱学研プラス代表取締役社長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
15,812
|
常務取締役
|
小 早 川 仁
|
1967年８月19日生
|
1990年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2007年４月
|
㈱学研ココファン（現・㈱学研ココファンホールディングス）常務取締役
|
2009年５月
|
㈱学研ココファンホールディングス代表取締役社長
|
2011年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役
|
2020年12月
|
学研ホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
16,638
|
取締役
|
安 達 快 伸
|
1964年６月22日生
|
1990年１月
|
学研ホールディングス入社
|
2009年10月
|
㈱学研ビジネスサポート（現・㈱学研プロダクツサポート）取締役（現任）
|
2015年10月
|
学研ホールディングス財務戦略室長
|
2015年12月
|
学研ホールディングス執行役員財務戦略室長
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員財務戦略室長
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6,529
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)８
|
取締役
|
影 山 博 之
|
1959年10月11日生
|
1990年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2009年２月
|
学研ホールディングスメディカル出版事業部長
|
2009年10月
|
㈱学研メディカル秀潤社取締役
|
2014年８月
|
㈱学研メディカル秀潤社代表取締役社長(現任)
|
2016年12月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2019年12月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2020年10月
|
㈱学研プラス代表取締役社長(現任)
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5,808
|
取締役
|
五 郎 丸 徹
|
1968年１月14日生
|
1991年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2012年11月
|
㈱学研メディカル秀潤社取締役（現任）
|
2014年８月
|
㈱学研ココファン代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱学研ココファン・ナーシング代表取締役社長
|
2019年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年４月
|
学研ホールディングス認知症予防研究室長（現任）
|
2020年８月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2020年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4,287
|
取締役
|
百 田 顕 児
|
1973年11月22日生
|
2001年10月
|
㈱三菱総合研究所入所
|
2004年４月
|
アイ・シー・ネット㈱入社
|
2018年10月
|
アイ・シー・ネット㈱取締役副社長
|
2019年４月
|
アイ・シー・ネット㈱代表取締役社長(現任)
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 本 教 雄
|
1978年12月21日生
|
2001年９月
|
航空自衛隊第６航空団整備補給群検査隊入隊
|
2004年９月
|
American Life Insurance Company Japan入社
|
2006年10月
|
メディカル・ケア・サービス㈱入社
|
2017年４月
|
メディカル・ケア・サービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス取締役（現任）
|
2020年８月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 田 徳 昭
|
1965年３月15日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
|
2003年１月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
|
2004年２月
|
㈱クリフィックス・コンサルティング代表取締役社長(現任)
|
2007年６月
|
学研ホールディングス監査役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2017年６月
|
ＰＨＣホールディングス㈱独立社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)８
|
取締役
|
城 戸 真亜子
|
1961年８月28日生
|
1979年２月
|
㈱吉田裕史事務所入社
|
1997年４月
|
経済産業省伝統工芸品産業審議会委員
|
2006年９月
|
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
|
2007年４月
|
㈱テレビ東京放送番組審議会委員
|
2007年７月
|
中日本高速道路㈱ＣＳＲ懇談会委員
|
2007年10月
|
中部国際空港㈱顧問(現任)
|
2012年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2015年４月
|
ＢＰＯ放送と人権等権利に関する委員会委員（現任）
|
2017年６月
|
学校法人田中千代学園理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊 能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
2012年７月
|
㈱NTTドコモ転籍
|
2015年８月
|
㈱ドコモgacco代表取締役社長
|
2017年７月
|
タワーレコード㈱代表取締役副社長
|
2020年１月
|
TEPCOライフサービス㈱取締役（現任）
|
2020年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
景 山 美 昭
|
1960年１月31日生
|
1982年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2012年12月
|
学研ホールディングス内部統制室長
|
2016年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3,910
|
常勤監査役
|
中 村 雅 夫
|
1958年３月17日生
|
1982年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年10月
|
学研ホールディングス一般教養編集部長
|
2005年６月
|
学研ホールディングス経営企画室長
|
2010年12月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2018年12月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
|
2019年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
16,183
|
監査役
|
山 田 敏 章
|
1961年4月9日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 石井法律事務所入所
|
1998年４月
|
石井法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱マックハウス社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
長 英 一 郎
|
1974年12月20日生
|
2003年10月
|
東日本税理士法人入所
|
2007年７月
|
公認会計士登録
|
2008年12月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
東日本税理士法人代表社員（現任）
|
2018年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
172,334
|
（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役山田敏章、長英一郎の両氏は、社外監査役であります。
３．2020年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
提出日現在、取締役12名のうち３名が社外取締役（うち２名は女性）、監査役４名のうち２名が社外監査役です。
学研ホールディングスは、学研ホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役３名のうち１名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役２名及び社外監査役２名も含めて、社外役員全員（５名）と学研ホールディングスとの間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役３名及び社外監査役２名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が学研ホールディングスグループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年2回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
代表取締役
社長
|
宮 原 博 昭
|
1959年７月８日生
|
1986年９月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年12月
|
学研ホールディングス学研教室事業部長
|
2007年４月
|
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
|
2009年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
19,077
|
専務取締役
|
木 村 路 則
|
1953年９月16日生
|
1977年３月
|
学研ホールディングス入社
|
1997年10月
|
学研ホールディングス法務室長
|
2004年８月
|
学研ホールディングス法務部長、総務部長、業務改革推進室長
|
2005年５月
|
㈱学研ココファン(現・㈱学研ココファンホールディングス)代表取締役社長
|
2005年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
2017年12月
|
学研ホールディングス専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10,304
|
専務取締役
|
中 森 知
|
1954年９月３日生
|
1977年３月
|
学研ホールディングス入社
|
1999年７月
|
学研ホールディングス経理部長
|
2005年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
2017年12月
|
学研ホールディングス専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
11,049
|
取締役
|
古 岡 秀 樹
|
1958年10月18日生
|
1986年４月
|
学研ホールディングス入社
|
1988年４月
|
学研ホールディングス企画部長
|
1990年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
1992年４月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
2003年１月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2003年５月
|
㈱学研ステイフル代表取締役社長
|
|
(注)３
|
4,777
|
取締役
|
碇 秀 行
|
1957年10月16日生
|
1981年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年４月
|
学研ホールディングス教育システム事業部長
|
2007年１月
|
研秀出版㈱(現・㈱学研教育みらい)代表取締役社長
|
2009年４月
|
学研ホールディングス家庭教育事業部長
|
2009年10月
|
㈱学研ネクスト(現・㈱学研教育みらい)代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱学研教育出版(現・㈱学研プラス)代表取締役社長
|
2014年10月
|
㈱学研出版ホールディングス(現・㈱学研プラス)代表取締役社長、学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2015年10月
|
㈱学研プラス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
3,251
|
取締役
|
小 早 川 仁
|
1967年８月19日生
|
1990年４月
|
学研ホールディングス入社
|
2007年４月
|
㈱学研ココファン（現・㈱学研ココファンホールディングス）常務取締役
|
2009年５月
|
㈱学研ココファンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2011年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2014年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,301
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
取締役
|
福 住 一 彦
|
1957年８月14日生
|
1980年３月
|
㈱神戸教育研究センター（現・㈱創造学園）入社
|
2000年３月
|
学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
|
2010年４月
|
㈱学研エデュケーショナル取締役
|
2010年７月
|
㈱学研エデュケーショナル代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2017年12月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
2018年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2019年３月
|
㈱学研エデュケーショナル代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,417
|
取締役
|
山 田 徳 昭
|
1965年３月15日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
|
2003年１月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
|
2004年２月
|
㈱クリフィックス・コンサルティング代表取締役社長(現任)
|
2007年６月
|
学研ホールディングス監査役
|
2010年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2017年６月
|
ＰＨＣホールディングス㈱独立社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
城 戸 真亜子
|
1961年８月28日生
|
1979年２月
|
㈱吉田裕史事務所入社
|
1997年４月
|
経済産業省伝統工芸品産業審議会委員
|
2006年９月
|
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
|
2007年４月
|
テレビ東京番組審議会委員(現任)
|
2007年７月
|
中日本高速道路㈱ＣＳＲ懇談会委員
|
2007年10月
|
中部国際空港㈱顧問(現任)
|
2012年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
2015年４月
|
ＢＰＯ放送と人権等権利に関する委員会委員（現任）
|
2017年６月
|
学校法人田中千代学園理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
景 山 美 昭
|
1960年１月31日生
|
1982年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2012年12月
|
学研ホールディングス内部統制室長
|
2016年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
887
|
常勤監査役
|
中 村 雅 夫
|
1958年３月17日生
|
1982年３月
|
学研ホールディングス入社
|
2003年10月
|
学研ホールディングス一般教養編集部長
|
2005年６月
|
学研ホールディングス経営企画室長
|
2010年12月
|
学研ホールディングス執行役員
|
2018年12月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
|
2019年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3,865
|
監査役
|
山 田 敏 章
|
1961年4月9日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 石井法律事務所入所
|
1998年４月
|
石井法律事務所パートナー（現任）
|
2015年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱マックハウス社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
長 英 一 郎
|
1974年12月20日生
|
2003年10月
|
東日本税理士法人入所
|
2007年７月
|
公認会計士登録
|
2008年12月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
東日本税理士法人代表社員（現任）
|
2018年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
58,928
|
（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役山田敏章、長英一郎の両氏は、社外監査役であります。
３．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
提出日現在、取締役９名のうち２名が社外取締役（うち１名は女性）、監査役４名のうち２名が社外監査役です。
学研ホールディングスは、学研ホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役２名のうち１名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役１名及び社外監査役２名も含めて、社外役員全員（４名）と学研ホールディングスとの間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役２名及び社外監査役２名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が学研ホールディングスグループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年2回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
|
代表取締役
|
社長
|
宮 原 博 昭
|
昭和34年７月８日生
|
|
昭和61年９月
|
学研ホールディングス入社
|
|
平成15年12月
|
学研ホールディングス学研教室事業部長
|
|
平成19年４月
|
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
|
|
平成21年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
|
平成22年12月
|
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
17,749
|
|
取締役
|
専務
|
木 村 路 則
|
昭和28年９月16日生
|
|
昭和52年３月
|
学研ホールディングス入社
|
|
平成９年10月
|
学研ホールディングス法務室長
|
|
平成16年８月
|
学研ホールディングス法務部長、総務部長、業務改革推進室長
|
|
平成17年５月
|
㈱学研ココファン(現・㈱学研ココファンホールディングス)代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
|
平成22年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
|
平成29年12月
|
学研ホールディングス専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9,857
|
|
取締役
|
専務
|
中 森 知
|
昭和29年９月３日生
|
|
昭和52年３月
|
学研ホールディングス入社
|
|
平成11年７月
|
学研ホールディングス経理部長
|
|
平成17年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
|
平成22年12月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
|
平成29年12月
|
学研ホールディングス専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10,624
|
|
取締役
|
―
|
古 岡 秀 樹
|
昭和33年10月18日生
|
|
昭和61年４月
|
学研ホールディングス入社
|
|
昭和63年４月
|
学研ホールディングス企画部長
|
|
平成２年６月
|
学研ホールディングス取締役
|
|
平成４年４月
|
学研ホールディングス常務取締役
|
|
平成15年１月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
平成15年５月
|
㈱学研ステイフル代表取締役社長
|
|
(注)３
|
4,751
|
|
取締役
|
―
|
碇 秀 行
|
昭和32年10月16日生
|
|
昭和56年３月
|
学研ホールディングス入社
|
|
平成15年４月
|
学研ホールディングス教育システム事業部長
|
|
平成19年１月
|
研秀出版㈱(現・㈱学研アソシエ)代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
学研ホールディングス家庭教育事業部長
|
|
平成21年10月
|
㈱学研ネクスト(現・㈱学研アソシエ)代表取締役社長
|
|
平成26年７月
|
㈱学研教育出版(現・㈱学研プラス)代表取締役社長
|
|
平成26年10月
|
㈱学研出版ホールディングス代表取締役社長(現任)、学研ホールディングス執行役員
|
|
平成26年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
㈱学研プラス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,852
|
|
取締役
|
―
|
小 早 川 仁
|
昭和42年８月19日生
|
|
平成２年４月
|
学研ホールディングス入社
|
|
平成19年４月
|
㈱学研ココファン（現・㈱学研ココファンホールディングス）常務取締役
|
|
平成21年５月
|
㈱学研ココファンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
平成23年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
|
平成26年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,814
|
|
取締役
|
―
|
福 住 一 彦
|
昭和32年８月14日生
|
|
昭和55年３月
|
㈱神戸教育研究センター（現・㈱創造学園）入社
|
|
平成12年３月
|
学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
|
|
平成22年４月
|
㈱学研エデュケーショナル取締役
|
|
平成22年７月
|
㈱学研エデュケーショナル代表取締役社長
|
|
平成26年８月
|
㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年10月
|
学研ホールディングス執行役員
|
|
平成29年12月
|
学研ホールディングス上席執行役員
|
|
平成30年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,846
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
|
取締役
|
―
|
山 田 徳 昭
|
昭和40年３月15日生
|
|
平成２年４月
|
中央監査法人入所
|
|
平成５年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年７月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
|
|
平成15年１月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
|
|
平成16年２月
|
㈱クリフィックス・コンサルティング代表取締役社長(現任)
|
|
平成19年６月
|
学研ホールディングス監査役
|
|
平成22年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
ＰＨＣホールディングス㈱独立社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
城 戸 真亜子
|
昭和36年８月28日生
|
|
昭和54年２月
|
㈱吉田裕史事務所入社
|
|
平成９年４月
|
経済産業省伝統工芸品産業審議会委員
|
|
平成18年９月
|
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
|
|
平成19年４月
|
テレビ東京番組審議会委員(現任)
|
|
平成19年７月
|
中日本高速道路㈱ＣＳＲ懇談会委員
|
|
平成19年10月
|
中部国際空港㈱顧問(現任)
|
|
平成24年12月
|
学研ホールディングス取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
ＢＰＯ放送と人権等権利に関する委員会委員（現任）
|
|
平成29年６月
|
学校法人田中千代学園理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
景 山 美 昭
|
昭和35年１月31日生
|
|
昭和57年３月
|
学研ホールディングス入社
|
|
平成24年12月
|
学研ホールディングス内部統制室長
|
|
平成28年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
754
|
|
常勤監査役
|
|
増 山 敬 祐
|
昭和32年４月20日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行
|
|
平成22年６月
|
学研ホールディングス入社
|
|
平成22年11月
|
㈱学研パブリッシング(現・㈱学研プラス)代表取締役社長
|
|
平成26年８月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
|
|
平成30年12月
|
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
1,600
|
|
監査役
|
|
山 田 敏 章
|
昭和36年4月9日生
|
|
昭和63年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
石井法律事務所入所
|
|
平成10年４月
|
石井法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成27年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
|
平成28年５月
|
㈱マックハウス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
長 英 一 郎
|
昭和49年12月20日生
|
|
平成15年10月
|
東日本税理士法人入所
|
|
平成19年７月
|
公認会計士登録
|
|
平成20年12月
|
税理士登録
|
|
平成24年４月
|
東日本税理士法人代表社員
|
|
平成30年12月
|
学研ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
52,847
|
（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役山田敏章、長英一郎の両氏は、社外監査役であります。
３．平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
|
代表取締役
|
社長
|
宮 原 博 昭
|
昭和34年７月８日生
|
昭和61年９月
平成15年12月
平成19年４月
平成21年６月
平成22年12月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス学研教室事業部長
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
学研ホールディングス取締役
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
(注)３
|
16,544
|
|
取締役
|
専務
|
木 村 路 則
|
昭和28年９月16日生
|
昭和52年３月
平成９年10月
平成16年８月
平成17年５月
平成17年６月
平成22年12月
平成29年12月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス法務室長
学研ホールディングス法務部長、総務部長、業務改革推進室長
㈱学研ココファン(現・㈱学研ココファンホールディングス)代表取締役社長
学研ホールディングス取締役
学研ホールディングス常務取締役
学研ホールディングス専務取締役(現任)
|
(注)３
|
9,413
|
|
取締役
|
専務
|
中 森 知
|
昭和29年９月３日生
|
昭和52年３月
平成11年７月
平成17年６月
平成22年12月
平成29年12月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス経理部長
学研ホールディングス取締役
学研ホールディングス常務取締役
学研ホールディングス専務取締役(現任)
|
(注)３
|
10,205
|
|
取締役
|
―
|
古 岡 秀 樹
|
昭和33年10月18日生
|
昭和61年４月
昭和63年４月
平成２年６月
平成４年４月
平成15年１月
平成15年５月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス企画部長
学研ホールディングス取締役
学研ホールディングス常務取締役
学研ホールディングス取締役(現任)
㈱学研ステイフル代表取締役社長
|
(注)３
|
4,724
|
|
取締役
|
―
|
碇 秀 行
|
昭和32年10月16日生
|
昭和56年３月
平成15年４月
平成19年１月
平成21年４月
平成21年10月
平成26年７月
平成26年10月
平成26年12月
平成27年10月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス教育システム事業部長
研秀出版㈱代表取締役社長
学研ホールディングス家庭教育事業部長
㈱学研ネクスト代表取締役社長
㈱学研教育出版代表取締役社長
㈱学研出版ホールディングス代表取締役社長(現任)、学研ホールディングス執行役員
学研ホールディングス取締役(現任)
㈱学研プラス代表取締役社長(現任)
|
(注)３
|
2,459
|
|
取締役
|
―
|
小 早 川 仁
|
昭和42年８月19日生
|
平成２年４月
平成19年４月
平成21年５月
平成23年10月
平成26年12月
|
学研ホールディングス入社
㈱学研ココファン（現・㈱学研ココファンホールディングス）常務取締役
㈱学研ココファンホールディングス代表取締役社長(現任)
学研ホールディングス執行役員
学研ホールディングス取締役(現任)
|
(注)３
|
2,421
|
|
取締役
|
―
|
山 田 徳 昭
|
昭和40年３月15日生
|
平成２年４月
平成５年３月
平成９年７月
平成15年１月
平成16年２月
平成19年６月
平成22年12月
平成29年６月
|
中央監査法人入所
公認会計士登録
公認会計士山田徳昭事務所設立
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
㈱クリフィックス・コンサルティング代表取締役社長(現任)
学研ホールディングス監査役
学研ホールディングス取締役(現任)
パナソニックヘルスケアホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)７
|
|
取締役
|
―
|
城 戸 真亜子
|
昭和36年８月28日生
|
昭和54年２月
平成９年４月
平成18年９月
平成19年４月
平成19年７月
平成19年10月
平成24年12月
平成27年４月
|
㈱吉田裕史事務所入社
経済産業省伝統工芸品産業審議会委員
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
テレビ東京番組審議会委員(現任)
中日本高速道路㈱ＣＳＲ懇談会委員
中部国際空港㈱顧問(現任)
学研ホールディングス取締役(現任)
BPO放送と人権等権利に関する委員会委員（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
川 又 敏 男
|
昭和29年６月29日生
|
昭和52年３月
平成11年７月
平成17年６月
平成21年10月
平成24年10月
平成27年12月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス資金部長
学研ホールディングス経理部長
学研ホールディングス執行役員、財務戦略室長
学研ホールディングス上席執行役員、財務戦略室長
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
(注)４
|
4,107
|
|
常勤監査役
|
|
景 山 美 昭
|
昭和35年１月31日生
|
昭和57年３月
平成24年12月
平成28年12月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス内部統制室長
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
|
(注)５
|
623
|
|
監査役
|
|
三 宅 勝 也
|
昭和28年４月５日生
|
昭和53年11月
昭和57年１月
昭和57年８月
平成10年１月
平成22年12月
|
監査法人第一監査事務所入所(現・新日本有限責任監査法人)
三宅忠男公認会計士事務所入所
公認会計士登録
三宅勝也公認会計士事務所設立、所長に就任(現任)
学研ホールディングス監査役(現任)
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
|
山 田 敏 章
|
昭和36年4月9日生
|
昭和63年４月
平成10年４月
平成27年12月
平成28年５月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
石井法律事務所入所
石井法律事務所パートナー（現任）
学研ホールディングス監査役(現任)
㈱マックハウス社外取締役（現任）
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
50,496
|
（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役三宅勝也、山田敏章の両氏は、社外監査役であります。
３．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 平成26年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７. 所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
(注)７
|
|
代表取締役
|
社長
|
宮 原 博 昭
|
昭和34年７月８日生
|
昭和61年９月
平成15年12月
平成19年４月
平成21年６月
平成22年12月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス学研教室事業部長
学研ホールディングス執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
学研ホールディングス取締役
学研ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
(注)３
|
151
|
|
取締役
|
常務
|
木 村 路 則
|
昭和28年９月16日生
|
昭和52年３月
平成９年10月
平成16年８月
平成17年５月
平成17年６月
平成22年12月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス法務室長
学研ホールディングス法務部長、総務部長、業務改革推進室長
㈱学研ココファン(現・㈱学研ココファンホールディングス)代表取締役社長
学研ホールディングス取締役
学研ホールディングス常務取締役(現任)
|
(注)３
|
88
|
|
取締役
|
常務
|
中 森 知
|
昭和29年９月３日生
|
昭和52年３月
平成11年７月
平成17年６月
平成22年12月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス経理部長
学研ホールディングス取締役
学研ホールディングス常務取締役(現任)
|
(注)３
|
96
|
|
取締役
|
―
|
古 岡 秀 樹
|
昭和33年10月18日生
|
昭和61年４月
昭和63年４月
平成２年６月
平成４年４月
平成15年１月
平成15年５月
|
学研ホールディングス入社
学研ホールディングス企画部長
学研ホールディングス取締役
学研ホールディングス常務取締役
学研ホールディングス取締役(現任)
㈱学研ステイフル代表取締役社長
|
(注)３
|
46
|
|
取締役
|
―
|
碇 秀 行
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昭和32年10月16日生
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昭和56年３月
平成15年４月
平成19年１月
平成21年４月
平成21年10月
平成26年７月
平成26年10月
平成26年12月
平成27年10月
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学研ホールディングス入社
学研ホールディングス教育システム事業部長
研秀出版㈱代表取締役社長
学研ホールディングス家庭教育事業部長
㈱学研ネクスト代表取締役社長
㈱学研教育出版代表取締役社長
㈱学研出版ホールディングス代表取締役社長(現任)、学研ホールディングス執行役員
学研ホールディングス取締役(現任)
㈱学研プラス代表取締役社長(現任)
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(注)３
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19
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取締役
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―
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小 早 川 仁
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昭和42年８月19日生
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平成２年４月
平成19年４月
平成21年５月
平成23年10月
平成26年12月
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学研ホールディングス入社
㈱学研ココファン（現・㈱学研ココファンホールディングス）常務取締役
㈱学研ココファンホールディングス代表取締役社長(現任)
学研ホールディングス執行役員
学研ホールディングス取締役(現任)
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(注)３
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19
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取締役
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―
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山 田 徳 昭
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昭和40年３月15日生
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平成２年４月
平成５年３月
平成９年７月
平成15年１月
平成16年２月
平成19年６月
平成22年12月
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中央監査法人入所
公認会計士登録
公認会計士山田徳昭事務所設立
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
㈱クリフィックス・コンサルティング代表取締役社長(現任)
学研ホールディングス監査役
学研ホールディングス取締役(現任)
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(注)３
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
(注)７
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取締役
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城 戸 真亜子
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昭和36年８月28日生
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昭和54年２月
平成９年４月
平成18年９月
平成19年４月
平成19年７月
平成19年10月
平成24年12月
平成27年４月
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㈱吉田裕史事務所入社
経済産業省伝統工芸品産業審議会委員
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
テレビ東京番組審議会委員(現任)
中日本高速道路㈱ＣＳＲ懇談会委員
中部国際空港㈱顧問(現任)
学研ホールディングス取締役(現任)
BPO放送と人権等権利に関する委員会委員（現任）
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(注)３
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―
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常勤監査役
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川 又 敏 男
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昭和29年６月29日生
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昭和52年３月
平成11年７月
平成17年６月
平成21年10月
平成24年10月
平成27年12月
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学研ホールディングス入社
学研ホールディングス資金部長
学研ホールディングス経理部長
学研ホールディングス執行役員、財務戦略室長
学研ホールディングス上席執行役員、財務戦略室長
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
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(注)４
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37
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常勤監査役
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景 山 美 昭
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昭和35年１月31日生
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昭和57年３月
平成24年12月
平成28年12月
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学研ホールディングス入社
学研ホールディングス内部統制室長
学研ホールディングス常勤監査役(現任)
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(注)５
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5
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監査役
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三 宅 勝 也
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昭和28年４月５日生
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昭和53年11月
昭和57年１月
昭和57年８月
平成10年１月
平成22年12月
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監査法人第一監査事務所入所(現・新日本有限責任監査法人)
三宅忠男公認会計士事務所入所
公認会計士登録
三宅勝也公認会計士事務所設立、所長に就任(現任)
学研ホールディングス監査役(現任)
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(注)６
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―
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監査役
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山 田 敏 章
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昭和36年4月9日生
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昭和63年４月
平成10年４月
平成27年12月
平成28年５月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
石井法律事務所入所
石井法律事務所パートナー（現任）
学研ホールディングス監査役(現任)
㈱マックハウス社外取締役（現任）
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(注)４
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―
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計
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465
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（注）１．取締役山田徳昭、城戸真亜子の２氏は、社外取締役であります。
２．監査役三宅勝也、山田敏章の２氏は、社外監査役であります。
３．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 平成26年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７. 所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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