昭文社ホールディングス(9475)の株価チャート 昭文社ホールディングス(9475)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
黒田 茂夫 |
1965年７月10日生 |
1992年３月 昭文社ホールディングス入社 1998年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 1999年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 1999年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 1999年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社 （現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 2004年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 2005年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長（現任） 2017年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President 2017年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President 2017年７月 株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 2017年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President 2017年12月 昭文社ホールディングス代表取締役兼代表執行役員 2019年10月 株式会社マップル代表取締役 |
（注） ３ |
1,879 |
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1974年６月20日生 |
2007年４月 昭文社ホールディングス入社 2017年12月 昭文社ホールディングス執行役員管理本部長 2019年４月 昭文社ホールディングス執行役員管理統括本部長 2020年１月 昭文社ホールディングス取締役管理統括本部長 2020年４月 昭文社ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
11 |
|
取締役 |
上原 嗣則 |
1968年９月８日生 |
2014年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長 2016年３月 株式会社トラベラーズ入社 2017年２月 昭文社ホールディングス入社 2017年４月 昭文社ホールディングス執行役員デジタルメディア事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス社長室長 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役 2018年９月 GUAM OCEAN PARK CORPORATION President（現 MMS GUAM Corporation） 2019年６月 昭文社ホールディングス専務取締役 2019年10月 株式会社MEGURU代表取締役社長 （現 株式会社BUYMA TRAVEL）（現任） 2021年６月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
11 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 新真 |
1962年11月26日生 |
1986年３月 昭文社ホールディングス入社 2012年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングスソリューション営業本部長 2017年４月 株式会社昭文社クリエイティブ取締役 2017年12月 昭文社ホールディングス内部監査室 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
12 |
|
取締役 （監査等委員） |
関 聡介 |
1966年６月29日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年６月 昭文社ホールディングス監査役 2004年１月 銀座プライム法律事務所開設（現任） 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 濱田・松本法律事務所入所 2003年９月 骨董通り法律事務所開設 2005年６月 昭文社ホールディングス監査役 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 高樹町法律事務所開設 2024年９月 鶴巻町法律事務所開設（現任） |
（注） ４ |
13 |
|
計 |
1,942 |
||||
（注）１．取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
２．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯塚新真、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である３名除く。）３名選任の件」・「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、昭文社ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
黒田 茂夫 |
1965年７月10日生 |
1992年３月 昭文社ホールディングス入社 1998年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 1999年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 1999年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 1999年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社 （現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 2004年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 2005年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長（現任） 2017年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President 2017年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President 2017年７月 株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 2017年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President 2017年12月 昭文社ホールディングス代表取締役兼代表執行役員 2019年10月 株式会社マップル代表取締役 |
（注） ３ |
1,879 |
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1974年６月20日生 |
2007年４月 昭文社ホールディングス入社 2017年12月 昭文社ホールディングス執行役員管理本部長 2019年４月 昭文社ホールディングス執行役員管理統括本部長 2020年１月 昭文社ホールディングス取締役管理統括本部長 2020年４月 昭文社ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 |
上原 嗣則 |
1968年９月８日生 |
2014年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長 2016年３月 株式会社トラベラーズ入社 2017年２月 昭文社ホールディングス入社 2017年４月 昭文社ホールディングス執行役員デジタルメディア事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス社長室長 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役 2018年９月 GUAM OCEAN PARK CORPORATION President（現 MMS GUAM Corporation） 2019年６月 昭文社ホールディングス専務取締役 2019年10月 株式会社MEGURU代表取締役社長 （現 株式会社BUYMA TRAVEL）（現任） 2021年６月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
11 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 新真 |
1962年11月26日生 |
1986年３月 昭文社ホールディングス入社 2012年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングスソリューション営業本部長 2017年４月 株式会社昭文社クリエイティブ取締役 2017年12月 昭文社ホールディングス内部監査室 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
12 |
|
取締役 （監査等委員） |
関 聡介 |
1966年６月29日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年６月 昭文社ホールディングス監査役 2004年１月 銀座プライム法律事務所開設（現任） 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
13 |
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 濱田・松本法律事務所入所 2003年９月 骨董通り法律事務所開設 2005年６月 昭文社ホールディングス監査役 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 高樹町法律事務所開設 2024年９月 鶴巻町法律事務所開設（現任） |
（注） ４ |
13 |
|
計 |
1,942 |
||||
② 社外役員の状況
昭文社ホールディングスの社外取締役は２名、うち監査等委員は２名です。
社外取締役（監査等委員）の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
昭文社ホールディングスの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、昭文社ホールディングスの企業統治は向上するものと考えております。
昭文社ホールディングスは現在、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を制定しており、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、昭文社ホールディングスおよび取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に常時出席することで常勤の取締役（監査等委員）と監査情報の交換をおこなっております。さらに監査等委員会への出席を通じて、内部監査室及び内部統制部門による監査状況の報告を受けております。一方、会計監査人とは定期的なコミュニケーションの場を設けて監査情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
黒田 茂夫 |
1965年７月10日生 |
1992年３月 昭文社ホールディングス入社 1998年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 1999年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 1999年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 1999年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社 （現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 2004年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 2005年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長（現任） 2017年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President 2017年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President 2017年７月 株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 2017年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President 2017年12月 昭文社ホールディングス代表取締役兼代表執行役員 2019年10月 株式会社マップル代表取締役 |
（注） ３ |
1,870 |
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1974年６月20日生 |
2007年４月 昭文社ホールディングス入社 2017年12月 昭文社ホールディングス執行役員管理本部長 2019年４月 昭文社ホールディングス執行役員管理統括本部長 2020年１月 昭文社ホールディングス取締役管理統括本部長 2020年４月 昭文社ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
上原 嗣則 |
1968年９月８日生 |
2014年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長 2016年３月 株式会社トラベラーズ入社 2017年２月 昭文社ホールディングス入社 2017年４月 昭文社ホールディングス執行役員デジタルメディア事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス社長室長 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役 2018年９月 GUAM OCEAN PARK CORPORATION President（現 MMS GUAM Corporation） 2019年６月 昭文社ホールディングス専務取締役 2019年10月 株式会社MEGURU代表取締役社長 （現 株式会社BUYMA TRAVEL）（現任） 2021年６月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
8 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 新真 |
1962年11月26日生 |
1986年３月 昭文社ホールディングス入社 2012年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングスソリューション営業本部長 2017年４月 株式会社昭文社クリエイティブ取締役 2017年12月 昭文社ホールディングス内部監査室 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
12 |
|
取締役 （監査等委員） |
関 聡介 |
1966年６月29日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年６月 昭文社ホールディングス監査役 2004年１月 銀座プライム法律事務所開設（現任） 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 濱田・松本法律事務所入所 2003年９月 骨董通り法律事務所開設 2005年６月 昭文社ホールディングス監査役 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 高樹町法律事務所開設 2024年９月 鶴巻町法律事務所開設（現任） |
（注） ４ |
12 |
|
計 |
1,927 |
||||
（注）１．取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
２．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯塚新真、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
昭文社ホールディングスの社外取締役は２名、うち監査等委員は２名です。
社外取締役（監査等委員）の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
昭文社ホールディングスの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、昭文社ホールディングスの企業統治は向上するものと考えております。
昭文社ホールディングスは現在、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を制定しており、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、昭文社ホールディングスおよび取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に常時出席することで常勤の取締役（監査等委員）と監査情報の交換をおこなっております。さらに監査等委員会への出席を通じて、内部監査室及び内部統制部門による監査状況の報告を受けております。一方、会計監査人とは定期的なコミュニケーションの場を設けて監査情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
黒田 茂夫 |
1965年７月10日生 |
1992年３月 昭文社ホールディングス入社 1998年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 1999年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 1999年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 1999年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社 （現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 2004年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 2005年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長（現任） 2017年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President 2017年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President 2017年７月 株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 2017年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President 2017年12月 昭文社ホールディングス代表取締役兼代表執行役員 2019年10月 株式会社マップル代表取締役 |
（注） ３ |
2,599 |
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1974年６月20日生 |
2007年４月 昭文社ホールディングス入社 2017年12月 昭文社ホールディングス執行役員管理本部長 2019年４月 昭文社ホールディングス執行役員管理統括本部長 2020年１月 昭文社ホールディングス取締役管理統括本部長 2020年４月 昭文社ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
9 |
|
取締役 |
上原 嗣則 |
1968年９月８日生 |
2014年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長 2016年３月 株式会社トラベラーズ入社 2017年２月 昭文社ホールディングス入社 2017年４月 昭文社ホールディングス執行役員デジタルメディア事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス社長室長 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役 2018年９月 GUAM OCEAN PARK CORPORATION President（現 MMS GUAM Corporation）（現任） 2019年６月 昭文社ホールディングス専務取締役 2019年10月 株式会社MEGURU代表取締役社長（現任） 2021年６月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 新真 |
1962年11月26日生 |
1986年３月 昭文社ホールディングス入社 2012年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングスソリューション営業本部長 2017年４月 株式会社昭文社クリエイティブ取締役 2017年12月 昭文社ホールディングス内部監査室 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
11 |
|
取締役 （監査等委員） |
関 聡介 |
1966年６月29日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年６月 昭文社ホールディングス監査役 2004年１月 銀座プライム法律事務所開設（現任） 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 濱田・松本法律事務所入所 2003年９月 骨董通り法律事務所開設 2005年６月 昭文社ホールディングス監査役 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 高樹町法律事務所開設（現任） |
（注） ４ |
10 |
|
計 |
2,649 |
||||
（注）１．取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
２．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯塚新真、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
昭文社ホールディングスの社外取締役は２名、うち監査等委員は２名です。
社外取締役（監査等委員）の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
昭文社ホールディングスの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、昭文社ホールディングスの企業統治は向上するものと考えております。
昭文社ホールディングスは現在、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を制定しており、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、昭文社ホールディングスおよび取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に常時出席することで常勤の取締役（監査等委員）と監査情報の交換をおこなっております。さらに監査等委員会への出席を通じて、内部監査室及び内部統制部門による監査状況の報告を受けております。一方、会計監査人とは定期的なコミュニケーションの場を設けて監査情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
黒田 茂夫 |
1965年７月10日生 |
1992年３月 昭文社ホールディングス入社 1998年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 1999年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 1999年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 1999年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社 （現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 2004年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 2005年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長（現任） 2017年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President 2017年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President 2017年７月 株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 2017年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President 2017年12月 昭文社ホールディングス代表取締役兼代表執行役員 2019年10月 株式会社マップル代表取締役 |
（注） ３ |
1,703 |
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1974年６月20日生 |
2007年４月 昭文社ホールディングス入社 2017年12月 昭文社ホールディングス執行役員管理本部長 2019年４月 昭文社ホールディングス執行役員管理統括本部長 2020年１月 昭文社ホールディングス取締役管理統括本部長 2020年４月 昭文社ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
7 |
|
取締役 |
上原 嗣則 |
1968年９月８日生 |
2014年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長 2016年３月 株式会社トラベラーズ入社 2017年２月 昭文社ホールディングス入社 2017年４月 昭文社ホールディングス執行役員デジタルメディア事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス社長室長 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役 2018年９月 GUAM OCEAN PARK CORPORATION President（現 MMS GUAM Corporation）（現任） 2019年６月 昭文社ホールディングス専務取締役 2019年10月 株式会社MEGURU代表取締役社長（現任） 2021年６月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 新真 |
1962年11月26日生 |
1986年３月 昭文社ホールディングス入社 2012年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングスソリューション営業本部長 2017年４月 株式会社昭文社クリエイティブ取締役 2017年12月 昭文社ホールディングス内部監査室 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
11 |
|
取締役 （監査等委員） |
関 聡介 |
1966年６月29日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年６月 昭文社ホールディングス監査役 2004年１月 銀座プライム法律事務所開設（現任） 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 濱田・松本法律事務所入所 2003年９月 骨董通り法律事務所開設 2005年６月 昭文社ホールディングス監査役 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 高樹町法律事務所開設（現任） |
（注） ４ |
10 |
|
計 |
1,748 |
||||
（注）１．取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
２．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯塚新真、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
昭文社ホールディングスの社外取締役は２名、うち監査等委員は２名です。
社外取締役（監査等委員）の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、エレマテック株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、昭文社ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、豊田通商株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、昭文社ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
昭文社ホールディングスの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、昭文社ホールディングスの企業統治は向上するものと考えております。
昭文社ホールディングスは現在、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を制定しており、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、昭文社ホールディングスおよび取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に常時出席することで常勤の取締役（監査等委員）と監査情報の交換をおこなっております。さらに監査等委員会への出席を通じて、内部監査室及び内部統制部門による監査状況の報告を受けております。一方、会計監査人とは定期的なコミュニケーションの場を設けて監査情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
黒田 茂夫 |
1965年７月10日生 |
1992年３月 昭文社ホールディングス入社 1998年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 1999年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 1999年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 1999年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社 （現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 2004年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 2005年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長（現任） 2017年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President 2017年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President 2017年７月 株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 2017年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President 2017年12月 昭文社ホールディングス代表取締役兼代表執行役員 2019年10月 株式会社マップル代表取締役 |
（注） ３ |
1,701 |
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1974年６月20日生 |
2007年４月 昭文社ホールディングス入社 2017年12月 昭文社ホールディングス執行役員管理本部長 2019年４月 昭文社ホールディングス執行役員管理統括本部長 2020年１月 昭文社ホールディングス取締役管理統括本部長 2020年４月 昭文社ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 |
上原 嗣則 |
1968年９月８日生 |
2014年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長 2016年３月 株式会社トラベラーズ入社 2017年２月 昭文社ホールディングス入社 2017年４月 昭文社ホールディングス執行役員デジタルメディア事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス社長室長 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役 2018年９月 GUAM OCEAN PARK CORPORATION President（現 MMS GUAM Corporation）（現任） 2019年６月 昭文社ホールディングス専務取締役 2019年10月 株式会社MEGURU代表取締役社長（現任） 2021年６月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 新真 |
1962年11月26日生 |
1986年３月 昭文社ホールディングス入社 2012年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングスソリューション営業本部長 2017年４月 株式会社昭文社クリエイティブ取締役 2017年12月 昭文社ホールディングス内部監査室 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
11 |
|
取締役 （監査等委員） |
関 聡介 |
1966年６月29日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年６月 昭文社ホールディングス監査役 2004年１月 銀座プライム法律事務所開設（現任） 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 濱田・松本法律事務所入所 2003年９月 骨董通り法律事務所開設 2005年６月 昭文社ホールディングス監査役 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 高樹町法律事務所開設（現任） |
（注） ４ |
9 |
|
計 |
1,742 |
||||
（注）１．取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
２．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯塚新真、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
昭文社ホールディングスの社外取締役は２名、うち監査等委員は２名です。
社外取締役（監査等委員）の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、エレマテック株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、昭文社ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、豊田通商株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、昭文社ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
昭文社ホールディングスの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、昭文社ホールディングスの企業統治は向上するものと考えております。
昭文社ホールディングスは現在、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を制定しており、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、昭文社ホールディングスおよび取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に常時出席することで常勤の取締役（監査等委員）と監査情報の交換をおこなっております。さらに監査等委員会への出席を通じて、内部監査室及び内部統制部門による監査状況の報告を受けております。一方、会計監査人とは定期的なコミュニケーションの場を設けて監査情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
黒田 茂夫 |
1965年７月10日生 |
1992年３月 昭文社ホールディングス入社 1998年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 1999年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 1999年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 1999年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社 （現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 2004年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 2005年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長 2017年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President（現任） 2017年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President （現任） 2017年７月 株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 2017年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President（現任） 2017年12月 昭文社ホールディングス代表取締役兼代表執行役員 2019年10月 株式会社マップル代表取締役（現任） 2020年４月 昭文社ホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
1,700 |
|
専務取締役 |
上原 嗣則 |
1968年９月８日生 |
2014年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長 2016年３月 株式会社トラベラーズ入社 2017年２月 昭文社ホールディングス入社 2017年４月 昭文社ホールディングス執行役員デジタルメディア事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス社長室長 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役 2018年９月 GUAM OCEAN PARK CORPORATION President（現 MMS GUAM Corporation）（現任） 2019年６月 昭文社ホールディングス専務取締役（現任） 2019年10月 株式会社MEGURU代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
3 |
|
取締役 |
清水 康史 |
1962年３月20日生 |
1984年９月 昭文社ホールディングス入社 2006年４月 昭文社ホールディングス営業推進部長 2007年４月 昭文社ホールディングス営業本部副本部長兼営業推進部長 2010年４月 昭文社ホールディングス出版営業本部長兼営業推進室長 2010年６月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長 2010年７月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長兼クロスメディア営業本部長 2011年４月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼クロスメディア営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングス取締役 2017年４月 昭文社ホールディングス取締役兼執行役員出版事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス取締役（現任） 2019年10月 株式会社昭文社準備会社（現 株式会社昭文社）代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1974年６月20日生 |
2007年４月 昭文社ホールディングス入社 2017年12月 昭文社ホールディングス執行役員管理本部長 2019年４月 昭文社ホールディングス執行役員管理統括本部長 2020年１月 昭文社ホールディングス取締役管理統括本部長 2020年４月 昭文社ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 新真 |
1962年11月26日生 |
1986年３月 昭文社ホールディングス入社 2012年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングスソリューション営業本部長 2017年４月 株式会社昭文社クリエイティブ取締役 2017年12月 昭文社ホールディングス内部監査室 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
11 |
|
取締役 （監査等委員） |
関 聡介 |
1966年６月29日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年６月 昭文社ホールディングス監査役 2004年１月 銀座プライム法律事務所開設（現任） 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
9 |
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 濱田・松本法律事務所入所 2003年９月 骨董通り法律事務所開設 2005年６月 昭文社ホールディングス監査役 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 高樹町法律事務所開設（現任） |
（注） ４ |
8 |
|
計 |
1,749 |
||||
（注）１．取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
２．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯塚新真、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
昭文社ホールディングスの社外取締役は２名、うち監査等委員は２名です。
社外取締役（監査等委員）の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、エレマテック株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、昭文社ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、豊田通商株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、昭文社ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
昭文社ホールディングスの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、昭文社ホールディングスの企業統治は向上するものと考えております。
昭文社ホールディングスは現在、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を制定しており、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、昭文社ホールディングスおよび取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に常時出席することで常勤の取締役（監査等委員）と監査情報の交換をおこなっております。さらに監査等委員会への出席を通じて、内部監査室及び内部統制部門による監査状況の報告を受けております。一方、会計監査人とは定期的なコミュニケーションの場を設けて監査情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動ははありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
黒田 茂夫 |
1965年７月10日生 |
1992年３月 昭文社ホールディングス入社 1998年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 1999年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 1999年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 1999年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社 （現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 2004年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 2005年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長 2017年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President（現任） 2017年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President （現任） 2017年７月 株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 2017年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President（現任） 2017年12月 昭文社ホールディングス代表取締役兼代表執行役員 2019年10月 株式会社マップル代表取締役（現任） 2020年４月 昭文社ホールディングス代表取締役（現任） |
（注） ３ |
1,699 |
|
専務取締役 |
上原 嗣則 |
1968年９月８日生 |
2014年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長 2016年３月 株式会社トラベラーズ入社 2017年２月 昭文社ホールディングス入社 2017年４月 昭文社ホールディングス執行役員デジタルメディア事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス社長室長 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役 2018年９月 GUAM OCEAN PARK CORPORATION President（現任） 2019年６月 昭文社ホールディングス専務取締役（現任） 2019年10月 株式会社MEGURU代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
2 |
|
取締役 |
清水 康史 |
1962年３月20日生 |
1984年９月 昭文社ホールディングス入社 2006年４月 昭文社ホールディングス営業推進部長 2007年４月 昭文社ホールディングス営業本部副本部長兼営業推進部長 2010年４月 昭文社ホールディングス出版営業本部長兼営業推進室長 2010年６月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長 2010年７月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長兼クロスメディア営業本部長 2011年４月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼クロスメディア営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングス取締役 2017年４月 昭文社ホールディングス取締役兼執行役員出版事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス取締役（現任） 2019年10月 株式会社昭文社準備会社（現 株式会社昭文社）代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1974年６月20日生 |
2007年４月 昭文社ホールディングス入社 2017年12月 昭文社ホールディングス執行役員管理本部長 2019年４月 昭文社ホールディングス執行役員管理統括本部長 2020年１月 昭文社ホールディングス取締役管理統括本部長 2020年４月 昭文社ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 新真 |
1962年11月26日生 |
1986年３月 昭文社ホールディングス入社 2012年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングスソリューション営業本部長 2017年４月 株式会社昭文社クリエイティブ取締役 2017年12月 昭文社ホールディングス内部監査室 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
関 聡介 |
1966年６月29日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年６月 昭文社ホールディングス監査役 2004年１月 銀座プライム法律事務所開設（現任） 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
8 |
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 濱田・松本法律事務所入所 2003年９月 骨董通り法律事務所開設 2005年６月 昭文社ホールディングス監査役 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 高樹町法律事務所開設（現任） |
（注） ４ |
7 |
|
計 |
1,744 |
||||
（注）１．取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
２．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯塚新真、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
昭文社ホールディングスの社外取締役は２名、うち監査等委員は２名です。
社外取締役（監査等委員）の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、エレマテック株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、昭文社ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、豊田通商株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、昭文社ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
昭文社ホールディングスの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、昭文社ホールディングスの企業統治は向上するものと考えております。
昭文社ホールディングスは現在、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を制定しており、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、昭文社ホールディングスおよび取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に常時出席することで常勤の取締役（監査等委員）と監査情報の交換をおこなっております。さらに監査等委員会への出席を通じて、内部監査室及び内部統制部門による監査状況の報告を受けております。一方、会計監査人とは定期的なコミュニケーションの場を設けて監査情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
取締役 |
上原 嗣則 |
2019年６月27日 |
なお、2020年１月10日開催の昭文社ホールディングスの臨時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任しております。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
取締役 執行役員管理統括本部長 |
加藤 弘之 |
1974年６月20日生 |
2007年４月 昭文社ホールディングス入社 2017年12月 執行役員管理本部長 株式会社昭文社クリエイティブ監査役（現任） 株式会社マップル・オン監査役（現任） 2019年４月 執行役員管理統括本部 長（現任） |
（注） |
－ |
2020年１月10日 |
（注）2020年１月10日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
取締役 |
上原 嗣則 |
2019年６月27日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
取締役 |
上原 嗣則 |
2019年６月27日 |
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
黒田 茂夫 |
1965年７月10日生 |
1992年３月 昭文社ホールディングス入社 1998年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 1999年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 1999年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 1999年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社 （現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 2004年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 2005年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長 2017年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President（現任） 2017年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President （現任） 2017年７月 株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 2017年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President（現任） 2017年12月 昭文社ホールディングス代表取締役兼代表執行役員（現任） |
（注） ３ |
1,699 |
|
取締役 |
清水 康史 |
1962年３月20日生 |
1984年９月 昭文社ホールディングス入社 2006年４月 昭文社ホールディングス営業推進部長 2007年４月 昭文社ホールディングス営業本部副本部長兼営業推進部長 2010年４月 昭文社ホールディングス出版営業本部長兼営業推進室長 2010年６月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長 2010年７月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長兼クロスメディア営業本部長 2011年４月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼クロスメディア営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングス取締役 2017年４月 昭文社ホールディングス取締役兼執行役員出版事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （千株） |
|
取締役 |
上原 嗣則 |
1968年９月８日生 |
2014年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長 2016年３月 株式会社トラベラーズ入社 2017年２月 昭文社ホールディングス入社 2017年４月 昭文社ホールディングス執行役員デジタルメディア事業本部長 2017年12月 昭文社ホールディングス社長室長 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 新真 |
1962年11月26日生 |
1986年３月 昭文社ホールディングス入社 2012年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業本部長 2013年４月 昭文社ホールディングスソリューション営業本部長 2017年４月 株式会社昭文社クリエイティブ取締役 2017年12月 昭文社ホールディングス内部監査室 2018年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
関 聡介 |
1966年６月29日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年６月 昭文社ホールディングス監査役 2004年１月 銀座プライム法律事務所開設（現任） 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
1993年４月 弁護士登録 1993年４月 濱田・松本法律事務所入所 2003年９月 骨董通り法律事務所開設 2005年６月 昭文社ホールディングス監査役 2016年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 高樹町法律事務所開設（現任） |
（注） ４ |
6 |
|
計 |
1,734 |
||||
（注）１．取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
２．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯塚新真、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
昭文社ホールディングスの社外取締役は２名、うち監査等委員は２名です。
社外取締役（監査等委員）の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、エレマテック株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、昭文社ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、昭文社ホールディングスにおける監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。
また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり昭文社ホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、昭文社ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は現在、豊田通商株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、昭文社ホールディングスと同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。
昭文社ホールディングスの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、昭文社ホールディングスの企業統治は向上するものと考えております。
昭文社ホールディングスは現在、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を制定しており、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、昭文社ホールディングスおよび取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に常時出席することで常勤の取締役（監査等委員）と監査情報の交換をおこなっております。さらに監査等委員会への出席を通じて、内部監査室及び内部統制部門による監査状況の報告を受けております。一方、会計監査人とは定期的なコミュニケーションの場を設けて監査情報の共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
大野 真哉 |
2018年12月31日 |
(3) 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表執行役員 兼 執行役員デジタルコンテンツ事業本部長 |
代表取締役社長 |
代表執行役員 |
黒田 茂夫 |
2018年11月16日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
黒田 茂夫 |
昭和40年７月10日生 |
平成４年３月 昭文社ホールディングス入社 平成10年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 平成11年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 平成11年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 平成11年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 平成11年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 平成12年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 平成14年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 平成14年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社（現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 平成16年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 平成17年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長 平成29年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President（現任） 平成29年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President（現任） 平成29年７月 株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 平成29年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President（現任） 平成29年12月 昭文社ホールディングス代表取締役兼代表執行役員（現任） |
（注） ３ |
1,699 |
|
取締役 |
|
大野 真哉 |
昭和38年１月８日生 |
平成８年２月 昭文社ホールディングス入社 平成13年10月 昭文社ホールディングス経理部長 平成14年６月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経理部長 平成16年10月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経理部長兼経営情報システム部長 平成17年６月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経営管理部長兼経理部長兼経営情報システム部長 平成19年４月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経営管理部長兼経理部長 平成19年７月 キャンバスマップル株式会社代表取締役 平成26年４月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経営管理部長 平成29年４月 昭文社ホールディングス取締役兼執行役員管理本部長 平成29年12月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
25 |
|
取締役 |
|
清水 康史 |
昭和37年３月20日生 |
昭和59年９月 昭文社ホールディングス入社 平成18年４月 昭文社ホールディングス営業推進部長 平成19年４月 昭文社ホールディングス営業本部副本部長兼営業推進部長 平成22年４月 昭文社ホールディングス出版営業本部長兼営業推進室長 平成22年６月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長 平成22年７月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長兼クロスメディア営業本部長 平成23年４月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼クロスメディア営業本部長 平成25年４月 昭文社ホールディングス取締役 平成29年４月 昭文社ホールディングス取締役兼執行役員出版事業本部長 平成29年12月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
上原 嗣則 |
昭和43年９月８日生 |
平成26年９月 グルヤク株式会社設立 代表取締役社長 平成28年３月 株式会社トラベラーズ入社 平成29年２月 昭文社ホールディングス入社 平成29年４月 昭文社ホールディングス執行役員デジタルメディア事業本部長 平成29年12月 昭文社ホールディングス社長室長 平成30年６月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
飯塚 新真 |
昭和37年11月26日生 |
昭和61年３月 昭文社ホールディングス入社 平成24年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業本部長 平成25年４月 昭文社ホールディングスソリューション営業本部長 平成29年４月 株式会社昭文社クリエイティブ取締役 平成29年12月 昭文社ホールディングス内部監査室 平成30年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
関 聡介 |
昭和41年６月29日生 |
平成５年４月 弁護士登録 平成５年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 平成15年６月 昭文社ホールディングス監査役 平成16年１月 銀座プライム法律事務所開設（現任） 平成28年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
6 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
桑野 雄一郎 |
昭和41年５月18日生 |
平成５年４月 弁護士登録 平成５年４月 濱田・松本法律事務所入所 平成15年９月 骨董通り法律事務所開設 平成17年６月 昭文社ホールディングス監査役 平成28年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 平成30年３月 高樹町法律事務所開設（現任） |
（注） ４ |
6 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,747 |
（注）１．取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
２．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯塚新真、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
安藤 敬太郎 |
平成29年12月19日 |
(3) 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
－ |
取締役 |
執行役員管理本部長 |
大野 真哉 |
平成29年12月19日 |
|
取締役 |
－ |
取締役 |
執行役員出版事業本部長 |
清水 康史 |
平成29年12月19日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
黒田 茂夫 |
昭和40年７月10日生 |
平成４年３月 昭文社ホールディングス入社 平成10年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 平成11年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 平成11年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 平成11年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 平成11年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 平成12年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 平成14年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 平成14年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社（現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 平成16年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 平成17年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
1,699 |
|
取締役 |
執行役員管理本部長 |
大野 真哉 |
昭和38年１月８日生 |
平成８年２月 昭文社ホールディングス入社 平成13年10月 昭文社ホールディングス経理部長 平成14年６月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経理部長 平成16年10月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経理部長兼経営情報システム部長 平成17年６月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経営管理部長兼経理部長兼経営情報システム部長 平成19年４月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経営管理部長兼経理部長 平成19年７月 キャンバスマップル株式会社代表取締役 平成26年４月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経営管理部長 平成29年４月 昭文社ホールディングス取締役兼執行役員管理本部長（現任） |
（注） ３ |
23 |
|
取締役 |
執行役員出版事業本部長 |
清水 康史 |
昭和37年３月20日生 |
昭和59年９月 昭文社ホールディングス入社 平成18年４月 昭文社ホールディングス営業推進部長 平成19年４月 昭文社ホールディングス営業本部副本部長兼営業推進部長 平成22年４月 昭文社ホールディングス出版営業本部長兼営業推進室長 平成22年６月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長 平成22年７月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長兼クロスメディア営業本部長 平成23年４月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼クロスメディア営業本部長 平成25年４月 昭文社ホールディングス取締役 平成29年４月昭文社ホールディングス取締役兼執行役員出版事業本部長（現任） |
（注） ３ |
9 |
|
取締役 |
|
安藤 敬太郎 |
昭和16年４月７日生 |
昭和40年４月 株式会社光村原色版印刷所入社 昭和43年７月 株式会社スクエアー入社 昭和45年６月 株式会社ノイエ入社 取締役 昭和45年11月 株式会社ノア設立 代表取締役 平成２年２月 株式会社インスパイア設立（現：株式会社アンダース）代表取締役（現任） 平成27年６月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
渡邊 裕 |
昭和32年２月16日生 |
昭和54年３月 昭文社ホールディングス入社 平成13年４月 昭文社ホールディングス経営企画室長 平成13年10月 昭文社ホールディングス電子営業部次長 平成19年４月 昭文社ホールディングス電子営業推進部長 平成20年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツビジネス副本部長 平成22年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業一部長 平成25年４月 昭文社ホールディングス経営管理部経営管理課長 平成25年６月 昭文社ホールディングス常勤監査役 平成28年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
関 聡介 |
昭和41年６月29日生 |
平成５年４月 弁護士登録 平成５年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 平成15年６月 昭文社ホールディングス監査役 平成16年１月 銀座プライム法律事務所開設 平成28年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
6 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
桑野 雄一郎 |
昭和41年５月18日生 |
平成５年４月 弁護士登録 平成５年４月 濱田・松本法律事務所入所 平成15年９月 骨董通り法律事務所開設 平成17年６月 昭文社ホールディングス監査役 平成28年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
5 |
|
|
|
|
|
計 |
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1,756 |
（注）１．取締役 安藤敬太郎、関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
２．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邊裕、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
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黒田 茂夫 |
昭和40年７月10日生 |
平成４年３月 昭文社ホールディングス入社 平成10年７月 昭文社ホールディングスＧＩＳ営業本部長 平成11年３月 有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 平成11年４月 昭文社ホールディングス開発本部長 平成11年６月 昭文社ホールディングス取締役開発本部長 平成11年12月 株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 平成12年12月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 平成14年６月 昭文社ホールディングス常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 平成14年12月 日本コンピュータグラフィック株式会社（現：株式会社昭文社デジタルソリューション）代表取締役会長 平成16年６月 昭文社ホールディングス常務取締役 平成17年10月 昭文社ホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注） ４ |
1,699 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
大野 真哉 |
昭和38年１月８日生 |
平成８年２月 昭文社ホールディングス入社 平成13年10月 昭文社ホールディングス経理部長 平成14年６月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経理部長 平成16年10月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経理部長兼経営情報システム部長 平成17年６月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経営管理部長兼経理部長兼経営情報システム部長 平成19年４月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経営管理部長兼経理部長 平成19年７月 キャンバスマップル株式会社代表取締役 平成26年４月 昭文社ホールディングス取締役経営管理本部長兼経営管理部長（現任） |
（注） ４ |
21 |
|
取締役 |
グローバル事業本部長 |
内田 次郎 |
昭和30年11月14日生 |
昭和53年３月 昭文社ホールディングス入社 平成11年10月 昭文社ホールディングス電子営業部長 平成16年６月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツビジネス本部長兼電子営業部長 平成18年６月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツビジネス本部長兼電子営業部長 平成22年４月 昭文社ホールディングス取締役デジタルコンテンツ営業本部長兼経営戦略室長 平成23年４月 昭文社ホールディングス取締役 平成25年４月 昭文社ホールディングス取締役事業戦略本部長 平成26年４月 昭文社ホールディングス取締役事業戦略本部長兼経営戦略室長 平成27年４月 昭文社ホールディングス取締役グローバル事業本部長（現任） |
（注） ４ |
12 |
|
取締役 |
|
熊谷 隆司 |
昭和30年９月23日生 |
昭和54年３月 昭文社ホールディングス入社 平成16年６月 昭文社ホールディングス制作本部長 平成18年６月 昭文社ホールディングス取締役制作本部長 平成19年10月 昭文社ホールディングス取締役制作本部長兼空間情報システム本部長 平成22年４月 昭文社ホールディングス取締役 平成24年５月 昭文社ホールディングス取締役出版制作本部長 平成25年４月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ４ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
清水 康史 |
昭和37年３月20日生 |
昭和59年９月 昭文社ホールディングス入社 平成18年４月 昭文社ホールディングス営業推進部長 平成19年４月 昭文社ホールディングス営業本部副本部長兼営業推進部長 平成22年４月 昭文社ホールディングス出版営業本部長兼営業推進室長 平成22年６月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長 平成22年７月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼営業推進室長兼クロスメディア営業本部長 平成23年４月 昭文社ホールディングス取締役出版営業本部長兼クロスメディア営業本部長 平成25年４月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ４ |
8 |
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取締役 |
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安藤 敬太郎 |
昭和16年４月７日生 |
昭和40年４月 株式会社光村原色版印刷所入社 昭和43年７月 株式会社スクエアー入社 昭和45年６月 株式会社ノイエ入社 取締役 昭和45年11月 株式会社ノア設立 代表取締役 平成２年２月 株式会社インスパイア設立（現：株式会社アンダース）代表取締役（現任） 平成27年６月 昭文社ホールディングス取締役（現任） |
（注） ４ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
渡邊 裕 |
昭和32年２月16日生 |
昭和54年３月 昭文社ホールディングス入社 平成13年４月 昭文社ホールディングス経営企画室長 平成13年10月 昭文社ホールディングス電子営業部次長 平成19年４月 昭文社ホールディングス電子営業推進部長 平成20年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツビジネス副本部長 平成22年４月 昭文社ホールディングスデジタルコンテンツ営業一部長 平成25年４月 昭文社ホールディングス経営管理部経営管理課長 平成25年６月 昭文社ホールディングス常勤監査役 平成28年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ５ |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
関 聡介 |
昭和41年６月29日生 |
平成５年４月 弁護士登録 平成５年４月 本林・青木・千葉法律事務所入所 平成15年６月 昭文社ホールディングス監査役 平成16年１月 銀座プライム法律事務所開設 平成28年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ５ |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
桑野 雄一郎 |
昭和41年５月18日生 |
平成５年４月 弁護士登録 平成５年４月 濱田・松本法律事務所入所 平成15年９月 骨董通り法律事務所開設 平成17年６月 昭文社ホールディングス監査役 平成28年６月 昭文社ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ５ |
5 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,771 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、昭文社ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 安藤敬太郎、関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。
３．昭文社ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邊裕、委員 関聡介、委員 桑野雄一郎
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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