四国電力(9507)の株価チャート 四国電力(9507)の業績 親会社と関係会社
(役員一覧)
① 本有価証券報告書提出日現在の四国電力の役員の状況は、以下のとおりである。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14％)
(注) １ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
２ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
４ 四国電力は、会社法第430条の３に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、四国電力取締役（監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。）である。四国電力は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。
② 2026年６月25日開催予定の第102回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、四国電力の役員の状況は、以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職名および略歴については、第102回定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載している。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率 20％)
(注) １ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
２ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
４ 四国電力は、会社法第430条の３に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、四国電力取締役（監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。）である。四国電力は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。
(社外取締役)
社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役大塚岩男氏が特別顧問を務める株式会社伊予銀行と四国電力との間には資金の借入等の取引がある。
社外取締役香川亮平氏が取締役社長を務める日本橋不動産株式会社、社外取締役髙畑富士子氏が取締役社長を務める株式会社ときわ、株式会社伊予銀行および社外取締役西山彰一氏が取締役会長を務める宇治電化学工業株式会社ならびに香川亮平氏、大塚岩男氏および西山彰一氏と四国電力との間には、通常の電力取引がある。
株式会社伊予銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役５名全員は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ四国電力株式を保有している。
これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、四国電力は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。
社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、四国電力の経営について有益な意見を述べることができ、取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。
四国電力は、社外取締役に対して、四国電力の経営に関して客観的で有益な意見を述べること、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査することならびに報酬検討委員会および人事検討委員会の構成員として独立した客観的な立場から審議に参加することなどを期待している。
社外取締役は、会計監査人より監査計画および監査結果について報告を受け意見交換している。また、内部監査部門から監査計画および監査結果について報告を受けているほか、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況およびその対応方針等について、定期的に報告を受けている。
社外取締役を含む監査等委員である取締役は、代表取締役等との定期的な意見交換を行っている。
該当事項なし。
(役員一覧)
① 本有価証券報告書提出日現在の四国電力の役員の状況は、以下のとおりである。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14％)
(注) １ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
２ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
４ 四国電力は、会社法第430条の３に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、四国電力取締役（監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。）である。四国電力は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。
② 2025年６月26日開催予定の第101回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」および「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、四国電力の役員の状況は、以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職名および略歴については、第101回定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載している。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14％)
(注) １ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
２ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
４ 四国電力は、会社法第430条の３に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、四国電力取締役（監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。）である。四国電力は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。
(社外取締役)
社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役大塚岩男氏が取締役会長を務める株式会社伊予銀行と四国電力との間には資金の借入等の取引がある。
社外取締役香川亮平氏が取締役社長を務める日本橋不動産株式会社、社外取締役髙畑富士子氏が取締役社長を務める株式会社ときわ、株式会社伊予銀行および社外取締役西山彰一氏が取締役会長を務める宇治電化学工業株式会社ならびに香川亮平氏、大塚岩男氏および西山彰一氏と四国電力との間には、通常の電力取引がある。
株式会社伊予銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役５名全員は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ四国電力株式を保有している。
これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、四国電力は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。
社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、四国電力の経営について有益な意見を述べることができ、取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。
四国電力は、社外取締役に対して、四国電力の経営に関して客観的で有益な意見を述べること、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査することならびに報酬検討委員会および人事検討委員会の構成員として独立した客観的な立場から審議に参加することなどを期待している。
社外取締役は、会計監査人より監査計画および監査結果について報告を受け意見交換している。また、内部監査部門から監査計画および監査結果について報告を受けているほか、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況およびその対応方針等について、定期的に報告を受けている。
社外取締役を含む監査等委員である取締役は、代表取締役等との定期的な意見交換を行っている。
該当事項なし。
(役員一覧)
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14％)
(注) １ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
２ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
４ 四国電力は、会社法第430条の３に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、四国電力取締役（監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。）である。四国電力は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。
(社外取締役)
社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役香川亮平氏が取締役を務めた株式会社百十四銀行および社外取締役大塚岩男氏が取締役会長を務める株式会社伊予銀行と四国電力との間には資金の借入等の取引がある。
株式会社百十四銀行、香川亮平氏が取締役社長を務める日本橋不動産株式会社、社外取締役髙畑富士子氏が取締役社長を務める株式会社ときわ、株式会社伊予銀行および社外取締役西山彰一氏が取締役会長を務める宇治電化学工業株式会社ならびに香川亮平氏、大塚岩男氏および西山彰一氏と四国電力との間には、通常の電力取引がある。
株式会社百十四銀行および株式会社伊予銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役５名全員は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ四国電力株式を保有している。
これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、四国電力は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。
社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、四国電力の経営について有益な意見を述べることができ、取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。
四国電力は、社外取締役に対して、四国電力の経営に関して客観的で有益な意見を述べること、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査することならびに報酬検討委員会および人事検討委員会の構成員として独立した客観的な立場から審議に参加することなどを期待している。
社外取締役は、会計監査人より監査計画および監査結果について報告を受け意見交換している。また、内部監査部門から監査計画および監査結果について報告を受けているほか、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況およびその対応方針等について、定期的に報告を受けている。
社外取締役を含む監査等委員である取締役は、代表取締役等との定期的な意見交換を行っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
(役員一覧)
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14％)
(注) １ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
２ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
４ 四国電力は、会社法第430条の３に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、四国電力取締役（監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。）である。四国電力は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。
(社外取締役)
社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役香川亮平氏が取締役副頭取兼ＣＣＯ（コンプライアンス最高責任者）を務める株式会社百十四銀行および社外取締役大塚岩男氏が取締役会長を務める株式会社伊予銀行と四国電力との間には資金の借入等の取引がある。
株式会社百十四銀行、社外取締役髙畑富士子氏が取締役社長を務める株式会社ときわ、株式会社伊予銀行 および社外取締役西山彰一氏が取締役会長を務める宇治電化学工業株式会社ならびに香川亮平氏、大塚岩男氏および西山彰一氏と四国電力との間には、通常の電力取引がある。
株式会社百十四銀行および株式会社伊予銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役５名全員は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ四国電力株式を保有している。また、四国電力は、「株式の保有状況」に記載のとおり、株式会社百十四銀行の株式を保有している。
これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、四国電力は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。
社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、四国電力の経営について有益な意見を述べることができ、取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。
四国電力は、社外取締役に対して、四国電力の経営に関して客観的で有益な意見を述べること、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査することならびに報酬検討委員会および人事検討委員会の構成員として独立した客観的な立場から審議に参加することなどを期待している。
社外取締役は、会計監査人より監査計画および監査結果について報告を受け意見交換している。また、内部監査部門から監査計画および監査結果について報告を受けているほか、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況およびその対応方針等について、定期的に報告を受けている。
社外取締役を含む監査等委員である取締役は、代表取締役との定期的な意見交換を行っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
(役員一覧)
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14％)
(注) １ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
２ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。
４ 四国電力は、会社法第430条の３に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、四国電力取締役（監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。）である。四国電力は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。
(社外取締役)
社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役香川亮平氏が取締役副頭取兼ＣＣＯ（コンプライアンス最高責任者）を務める株式会社百十四銀行および社外取締役大塚岩男氏が取締役会長を務める株式会社伊予銀行と四国電力との間には資金の借入等の取引がある。
株式会社百十四銀行、社外取締役髙畑富士子氏が取締役社長を務める株式会社ときわ、株式会社伊予銀行 および社外取締役西山彰一氏が取締役社長を務める宇治電化学工業株式会社並びに香川亮平氏、大塚岩男氏および西山彰一氏と四国電力との間には、通常の電力取引がある。
株式会社百十四銀行および株式会社伊予銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役５名全員は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ四国電力株式を保有している。また、四国電力は、「株式の保有状況」に記載のとおり、株式会社百十四銀行および株式会社伊予銀行の株式を保有している。
これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、四国電力は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。
社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、四国電力の経営について有益な意見を述べることができ、取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。
四国電力は、社外取締役に対して、四国電力の経営に関して客観的で有益な意見を述べること、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査すること並びに報酬検討委員会および人事検討委員会の構成員として独立した客観的な立場から審議に参加することなどを期待している。
社外取締役は、会計監査人より監査計画および監査結果について報告を受け意見交換している。また、内部監査部門から監査計画および監査結果について報告を受けているほか、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況およびその対応方針等について、定期的に報告を受けている。
社外取締役を含む監査等委員である取締役は、代表取締役との定期的な意見交換を行っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
(役員一覧)
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14％)
(注) １ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
２ 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
４ 四国電力は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、四国電力取締役（監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。）である。四国電力は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。
(社外取締役)
社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役香川亮平氏が取締役副頭取兼ＣＣＯ（コンプライアンス最高責任者）を務める株式会社百十四銀行および社外取締役大塚岩男氏が取締役会長を務める株式会社伊予銀行と四国電力との間には資金の借入等の取引がある。
株式会社百十四銀行、社外取締役髙畑富士子氏が取締役社長を務める株式会社ときわ、株式会社伊予銀行 および社外取締役西山彰一氏が取締役社長を務める宇治電化学工業株式会社並びに香川亮平氏および大塚岩男氏と四国電力との間には、通常の電力取引がある。
株式会社百十四銀行および株式会社伊予銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役２名(香川亮平氏および髙畑富士子氏)は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ四国電力株式を保有している。また、四国電力は、「株式の保有状況」に記載のとおり、株式会社百十四銀行および株式会社伊予銀行の株式を保有している。
これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、四国電力は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。
社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、四国電力の経営について有益な意見を述べることができ、取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。
四国電力は、社外取締役に対して、四国電力の経営に関して客観的で有益な意見を述べること、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査すること並びに報酬検討委員会および人事検討委員会の構成員として独立した客観的な立場から審議に参加することなどを期待している。
社外取締役は、会計監査人より監査計画および監査結果について報告を受け意見交換している。また、内部監査部門から監査計画および監査結果について報告を受けているほか、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況およびその対応方針等について、定期的に報告を受けている。
社外取締役を含む監査等委員である取締役は、代表取締役との定期的な意見交換を行っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
(役員一覧)
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率 13％)
(注) １ 取締役 森田浩治、井原理代、竹内克之、香川亮平及び髙畑富士子は、社外取締役である。
２ 取締役 森田浩治、井原理代、竹内克之、香川亮平及び髙畑富士子は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
(社外取締役)
社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役森田浩治氏が相談役を務める株式会社伊予銀行及び社外取締役香川亮平氏が取締役専務執行役員兼ＣＣＯ（コンプライアンス最高責任者）を務める株式会社百十四銀行と四国電力との間には資金の借入等の取引がある。
株式会社伊予銀行、株式会社百十四銀行、社外取締役竹内克之氏が相談役を務める旭食品株式会社及び社外取締役髙畑富士子氏が取締役社長を務める株式会社ときわ並びに社外取締役５名と四国電力との間には、事業者及び個人として通常の電力取引がある。
株式会社伊予銀行及び株式会社百十四銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役４名(森田浩治氏、井原理代氏、竹内克之氏、香川亮平氏)は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ四国電力株式を保有している。また、四国電力は、「株式の保有状況」に記載のとおり、株式会社伊予銀行及び株式会社百十四銀行の株式を保有している。
これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、四国電力は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。
社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、四国電力の経営について有益な意見を述べることができ、取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。
社外取締役は、それぞれの経歴・専門性に基づく幅広い知識・経験を有しており、四国電力の経営に関して客観的で有益な意見をいただくとともに、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査していただいている。
社外取締役は、会計監査人より監査計画及び監査結果について報告を受け意見交換している。また、内部監査部門から監査計画及び監査結果について報告を受けているほか、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況及びその対応方針等について、定期的に報告を受けている。
社外取締役を含む監査等委員である取締役は、代表取締役との定期的な意見交換を行っている。
四国電力と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結している。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られる。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
(役員一覧)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7％)
(注) １ 取締役 森田浩治、井原理代、竹内克之及び香川亮平は、社外取締役である。
２ 取締役 森田浩治、井原理代、竹内克之及び香川亮平は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
(社外取締役)
社外取締役は４名であり、４名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役森田浩治氏が相談役を務める株式会社伊予銀行及び社外取締役香川亮平氏が取締役専務執行役員兼ＣＣＯ（コンプライアンス最高責任者）を務める株式会社百十四銀行と四国電力との間には資金の借入等の取引がある。
株式会社伊予銀行、株式会社百十四銀行及び社外取締役竹内克之氏が相談役を務める旭食品株式会社並びに社外取締役４名と四国電力との間には、事業者及び個人として通常の電力取引がある。
株式会社伊予銀行及び株式会社百十四銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役３名(森田浩治氏、井原理代氏、竹内克之氏)は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ四国電力株式を保有している。また、四国電力は、「株式の保有状況」に記載のとおり、株式会社伊予銀行及び株式会社百十四銀行の株式を保有している。
これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、四国電力は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。
社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、四国電力の経営について有益な意見を述べることができ、取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。
社外取締役は、それぞれの経歴・専門性に基づく幅広い知識・経験を有しており、四国電力の経営に関して客観的で有益な意見をいただくとともに、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査していただいている。
社外取締役は、会計監査人より監査計画及び監査結果について報告を受け意見交換している。また、内部監査部門から監査計画及び監査結果について報告を受けているほか、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況及びその対応方針等について、定期的に報告を受けている。
社外取締役を含む監査等委員である取締役は、代表取締役との定期的な意見交換を行っている。
四国電力と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結している。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られる。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 15名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ６％）
男性 16名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ６％）
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役 名 及 び 職 名 |
氏 名 （ 生 年 月 日 ） |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 代表取締役 |
千 葉 昭
（昭和21年６月30日生） |
昭和44年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
50,394株 |
|
平成11年６月 |
同社 支配人企画部長，電源立地推進本部本部員 |
||||
|
平成12年６月 |
同社 取締役企画部長，電源立地推進本部本部員 |
||||
|
平成12年８月 |
同社 取締役総合企画室経営企画部長， 電源立地推進本部本部員 |
||||
|
平成14年６月 |
同社 取締役総合企画室経営企画部長 |
||||
|
平成15年６月 |
同社 常務取締役情報通信本部長 |
||||
|
平成16年６月 |
同社 常務取締役情報通信本部長，総務部担当 |
||||
|
平成17年６月 |
同社 取締役副社長総合企画室長，広報部担当 |
||||
|
平成21年６月 |
同社 取締役社長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 取締役会長（現） |
||||
|
平成30年６月 |
四国旅客鉄道㈱ 取締役（現） |
||||
|
取締役社長 代表取締役 |
佐 伯 勇 人
（昭和29年７月25日生） |
昭和52年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
24,090株 |
|
平成23年６月 |
同社 常務執行役員総合企画室経営企画 部長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 常務取締役広報部・総務部・立地 部・東京支社担当 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 取締役社長（現） |
||||
|
取締役副社長 原子力本部長 代表取締役 |
玉 川 宏 一
（昭和28年５月20日生） |
昭和51年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
17,508株 |
|
平成23年６月 |
同社 常務執行役員原子力本部副本部長 伊方発電所長 |
||||
|
平成26年６月 |
同社 常務取締役原子力本部副本部長 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 取締役副社長原子力本部長（現） |
||||
|
取締役副社長 総合企画室長， 再生可能エネルギー 部・需給運用部・ 情報システム部担当 代表取締役 |
長 井 啓 介
（昭和32年２月11日生） |
昭和56年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
12,423株 |
|
平成25年６月 |
同社 常務執行役員総合企画室経営企画 部長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務取締役総合企画室長 |
||||
|
平成29年６月 |
同社 取締役副社長総合企画室長，情報 通信部担当 |
||||
|
平成30年４月 |
同社 取締役副社長総合企画室長，再生 可能エネルギー部・需給運用部・ 情報システム部担当（現） |
||||
|
取締役副社長 火力本部長 代表取締役 |
真 鍋 信 彦
（昭和30年６月23日生） |
昭和53年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
7,348株 |
|
平成28年６月 |
同社 常務執行役員火力本部副本部長火力 部担任 |
||||
|
平成29年６月 |
同社 常務取締役火力本部長 |
||||
|
平成30年６月 |
同社 取締役副社長火力本部長（現） |
||||
|
常務取締役 送配電カンパニー 社長 |
横 井 郁 夫
（昭和33年３月24日生） |
昭和57年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
14,203株 |
|
平成25年６月 |
同社 執行役員東京支社長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務取締役電力輸送本部長 |
||||
|
平成27年６月 |
㈱四電工 取締役（現） |
||||
|
平成30年４月 |
四国電力㈱ 常務取締役送配電カンパニー 社長（現） |
||||
|
常務取締役 営業推進本部長 |
守 家 祥 司
（昭和33年５月11日生） |
昭和57年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
8,857株 |
|
平成25年６月 |
同社 常務執行役員徳島支店長 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 常務取締役お客さま本部長 |
||||
|
平成28年６月 |
四電ビジネス㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成30年４月 |
四国電力㈱ 常務取締役営業推進 本部長（現） |
||||
|
役 名 及 び 職 名 |
氏 名 （ 生 年 月 日 ） |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 原子力本部副本部長, 土木建築部担当 |
山 田 研 二
（昭和31年２月24日生） |
昭和55年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
7,203株 |
|
平成27年６月 |
同社 常務執行役員原子力本部原子力部 担任 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 常務取締役原子力本部副本部長 |
||||
|
平成28年６月 |
四国計測工業㈱ 取締役（現） |
||||
|
平成28年６月 |
四電エンジニアリング㈱ 取締役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 常務取締役原子力本部副本部 長，土木建築部担当（現） |
||||
|
常務取締役 経理部・資材部担当 |
白 井 久 司
（昭和33年10月３日生） |
昭和56年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
5,174株 |
|
平成28年６月 |
同社 常務執行役員経理部担任 |
||||
|
平成29年６月 |
同社 常務取締役経理部・資材部担当（現) |
||||
|
平成29年６月 |
㈱ＳＴＮｅｔ 取締役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
坂出ＬＮＧ㈱ 監査役（現） |
||||
|
常務取締役 秘書部・人事労務 部・総合研修所・ 総合健康開発セン ター・東京支社担当 |
西 崎 明 文
（昭和32年２月５日生） |
昭和55年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
2,406株 |
|
平成22年６月 |
同社 原子力本部本部付部長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 執行役員広報部長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 執行役員東京支社長 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 常務執行役員東京支社長 |
||||
|
平成30年６月 |
同社 常務取締役秘書部・人事労務部・ 総合研修所・総合健康開発セン ター・東京支社担当（現） |
||||
|
平成30年６月 |
四電ビジネス㈱ 取締役（現） |
||||
|
平成30年６月 |
四電エンジニアリング㈱ 監査役（現） |
||||
|
常務取締役 広報部・総務部・ 立地部担当 |
小 林 功
（昭和33年４月７日生） |
昭和57年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成30年６月～ 平成31年６月 |
1,371株 |
|
平成23年６月 |
同社 火力本部燃料部長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 執行役員総合企画室経営企画部部長 （企画・経営管理担当） |
||||
|
平成25年10月 |
同社 執行役員総合企画室経営企画部部長 （企画・経営管理担当）兼経営体質 強化プロジェクトチーム統括部長 |
||||
|
平成27年３月 |
同社 執行役員総合企画室経営企画部部長 （企画・経営管理担当）兼経営改革 プロジェクトチーム統括部長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 執行役員総合企画室経営企画部長 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 常務執行役員総合企画室経営企画 部長 |
||||
|
平成30年６月 |
同社 常務取締役広報部・総務部・立地部 担当（現） |
||||
|
平成30年６月 |
坂出ＬＮＧ㈱ 取締役（現） |
||||
|
役 名 及 び 職 名 |
氏 名 （ 生 年 月 日 ） |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 監査等委員会委員長 （ 常 勤 ） |
新 井 裕 史
（昭和29年３月１日生） |
昭和51年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
18,098株 |
|
平成22年６月 |
同社 上席支配人経理部担任 |
||||
|
平成23年６月 |
同社 常務取締役経理部・資材部担当 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 取締役副社長経理部・資材部担当 |
||||
|
平成29年６月 |
同社 取締役監査等委員会委員長（現） |
||||
|
平成29年６月 |
四電エンジニアリング㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
㈱ＳＴＮｅｔ 監査役（現） |
||||
|
取締役 監査等委員 （ 常 勤 ） |
松 本 真 治
（昭和32年１月24日生） |
昭和54年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
5,450株 |
|
平成27年６月 |
同社 常務執行役員電力輸送本部副本部長 系統運用部担任 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 監査役 |
||||
|
平成28年６月 |
四電ビジネス㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成28年６月 |
㈱四電工 監査役（現） |
||||
|
平成28年６月 |
四国計測工業㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現） |
||||
|
取締役 監査等委員 |
森 田 浩 治
（昭和18年４月２日生） |
平成17年６月 |
㈱伊予銀行 取締役頭取 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
3,386株 |
|
平成24年６月 |
同社 取締役会長 |
||||
|
平成26年６月 |
四国電力㈱ 監査役 |
||||
|
平成27年６月 |
㈱伊予銀行 取締役相談役 |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現） |
||||
|
平成29年６月 |
㈱伊予銀行 相談役（現） |
||||
|
取締役 監査等委員 |
井 原 理 代
（昭和20年８月８日生） |
昭和60年11月 |
香川大学 経済学部教授 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
1,693株 |
|
平成14年４月 |
同 経済学部長 |
||||
|
平成16年４月 |
同 大学院地域マネジメント研究科教授・ 研究科長 |
||||
|
平成19年12月 |
日本放送協会 経営委員 |
||||
|
平成20年４月 |
同 経営委員 兼 監査委員 |
||||
|
平成21年４月 |
同 経営委員 兼 監査委員（常勤） （平成25年12月退任） |
||||
|
平成21年４月 |
香川大学 名誉教授（現） |
||||
|
平成26年４月 |
高松大学 経営学部教授（現） |
||||
|
平成26年６月 |
四国電力㈱ 取締役 |
||||
|
平成27年６月 |
㈱百十四銀行 取締役 |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現） |
||||
|
平成29年６月 |
㈱百十四銀行 取締役監査等委員（現） |
||||
|
取締役 監査等委員 |
竹 内 克 之
（昭和20年６月16日生） |
平成７年６月 |
旭食品㈱ 取締役社長 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
6,141株 |
|
平成16年４月 |
同社 取締役会長 |
||||
|
平成27年６月 |
四国電力㈱ 監査役 |
||||
|
平成28年４月 |
旭食品㈱ 取締役相談役 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 相談役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現） |
||||
|
取締役 監査等委員 |
渡 邊 智 樹
（昭和27年３月９日生） |
平成21年６月 |
㈱百十四銀行 取締役頭取 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
1,540株 |
|
平成29年４月 |
同社 取締役会長（現） |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現） |
||||
|
計 |
17名 |
|
|
187,285株 |
|
（注）１ 取締役 森田浩治、井原理代、竹内克之及び渡邊智樹は、社外取締役である。
２ 取締役 森田浩治、井原理代、竹内克之及び渡邊智樹は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
３ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。
男性 16名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ６％）
|
役 名 及 び 職 名 |
氏 名 （ 生 年 月 日 ） |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 代表取締役 |
千 葉 昭
（昭和21年６月30日生） |
昭和44年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
45,937株 |
|
平成11年６月 |
同社 支配人企画部長，電源立地推進本部本部員 |
||||
|
平成12年６月 |
同社 取締役企画部長，電源立地推進本部本部員 |
||||
|
平成12年８月 |
同社 取締役総合企画室経営企画部長， 電源立地推進本部本部員 |
||||
|
平成14年６月 |
同社 取締役総合企画室経営企画部長 |
||||
|
平成15年６月 |
同社 常務取締役情報通信本部長 |
||||
|
平成16年６月 |
同社 常務取締役情報通信本部長，総務部担当 |
||||
|
平成17年６月 |
同社 取締役副社長総合企画室長，広報部担当 |
||||
|
平成21年６月 |
同社 取締役社長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 取締役会長（現） |
||||
|
取締役社長 代表取締役 |
佐 伯 勇 人
（昭和29年７月25日生） |
昭和52年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
20,234株 |
|
平成23年６月 |
同社 常務執行役員総合企画室経営企画 部長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 常務取締役広報部・総務部・立地 部・東京支社担当 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 取締役社長（現） |
||||
|
取締役副社長 秘書部・人事労務 部・総合研修所・ 総合健康開発セン ター・東京支社 担 当 代表取締役 |
宮 内 義 憲
（昭和28年２月15日生） |
昭和51年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
10,895株 |
|
平成23年６月 |
同社 常務執行役員松山支店長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 常務取締役秘書部・人事労務部・ 総合研修所・総合健康開発センター 担当 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 取締役副社長秘書部・人事労務部・ 総合研修所・総合健康開発セン ター・東京支社担当（現） |
||||
|
取締役副社長 原子力本部長 代表取締役 |
玉 川 宏 一
（昭和28年５月20日生） |
昭和51年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
13,050株 |
|
平成23年６月 |
同社 常務執行役員原子力本部副本部長 伊方発電所長 |
||||
|
平成26年６月 |
同社 常務取締役原子力本部副本部長 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 取締役副社長原子力本部長（現） |
||||
|
取締役副社長 総合企画室長， 情報通信部担当 代表取締役 |
長 井 啓 介
（昭和32年２月11日生） |
昭和56年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
8,929株 |
|
平成25年６月 |
同社 常務執行役員総合企画室経営企画 部長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務取締役総合企画室長 |
||||
|
平成29年６月 |
同社 取締役副社長総合企画室長，情報 通信部担当（現） |
||||
|
常務取締役 広報部・総務部・ 立地部担当 |
原 田 雅 仁
（昭和30年８月５日生） |
昭和56年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
9,464株 |
|
平成25年６月 |
同社 常務執行役員松山支店長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務取締役広報部・総務部・立地部 担当（現） |
||||
|
平成27年６月 |
四電ビジネス㈱ 取締役（現） |
||||
|
平成27年６月 |
四電エンジニアリング㈱ 監査役（現） |
||||
|
常務取締役 電力輸送本部長 |
横 井 郁 夫
（昭和33年３月24日生） |
昭和57年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
11,420株 |
|
平成25年６月 |
同社 執行役員東京支社長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務取締役電力輸送本部長（現） |
||||
|
平成27年６月 |
㈱四電工 取締役（現） |
||||
|
常務取締役 お客さま本部長 |
守 家 祥 司
（昭和33年５月11日生） |
昭和57年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
6,910株 |
|
平成25年６月 |
同社 常務執行役員徳島支店長 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 常務取締役お客さま本部長（現） |
||||
|
平成28年６月 |
四電ビジネス㈱ 監査役（現） |
||||
|
役 名 及 び 職 名 |
氏 名 （ 生 年 月 日 ） |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 原子力本部副本部長, 土木建築部担当 |
山 田 研 二
（昭和31年２月24日生） |
昭和55年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
5,256株 |
|
平成27年６月 |
同社 常務執行役員原子力本部原子力部 担任 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 常務取締役原子力本部副本部長 |
||||
|
平成28年６月 |
四国計測工業㈱ 取締役（現） |
||||
|
平成28年６月 |
四電エンジニアリング㈱ 取締役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 常務取締役原子力本部副本部 長，土木建築部担当（現） |
||||
|
常務取締役 経理部・資材部担当 |
白 井 久 司
（昭和33年10月３日生） |
昭和56年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
3,373株 |
|
平成22年６月 |
同社 監査役室長 |
||||
|
平成24年６月 |
同社 執行役員経理部長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務執行役員経理部長 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 常務執行役員経理部担任 |
||||
|
平成29年６月 |
同社 常務取締役経理部・資材部担当（現) |
||||
|
平成29年６月 |
㈱ＳＴＮｅｔ 取締役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
坂出ＬＮＧ㈱ 監査役（現） |
||||
|
常務取締役 火力本部長 |
真 鍋 信 彦
（昭和30年６月23日生） |
昭和53年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成30年６月 |
5,547株 |
|
平成23年６月 |
同社 火力本部阿南火力事業所長兼橘湾 発電所長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 執行役員火力本部火力部長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務執行役員火力本部副本部長火力 部長 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 常務執行役員火力本部副本部長火力 部担任 |
||||
|
平成29年６月 |
同社 常務取締役火力本部長（現） |
||||
|
平成29年６月 |
坂出ＬＮＧ㈱ 取締役（現） |
||||
|
役 名 及 び 職 名 |
氏 名 （ 生 年 月 日 ） |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 監査等委員会委員長 （ 常 勤 ） |
新 井 裕 史
（昭和29年３月１日生） |
昭和51年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
15,014株 |
|
平成22年６月 |
同社 上席支配人経理部担任 |
||||
|
平成23年６月 |
同社 常務取締役経理部・資材部担当 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 取締役副社長経理部・資材部担当 |
||||
|
平成29年６月 |
同社 取締役監査等委員会委員長（現） |
||||
|
平成29年６月 |
四電エンジニアリング㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
㈱ＳＴＮｅｔ 監査役（現） |
||||
|
取締役 監査等委員 （ 常 勤 ） |
松 本 真 治
（昭和32年１月24日生） |
昭和54年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
2,848株 |
|
平成27年６月 |
同社 常務執行役員電力輸送本部副本部長 系統運用部担任 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 監査役 |
||||
|
平成28年６月 |
四電ビジネス㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成28年６月 |
㈱四電工 監査役（現） |
||||
|
平成28年６月 |
四国計測工業㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現） |
||||
|
取締役 監査等委員 |
森 田 浩 治
（昭和18年４月２日生） |
平成17年６月 |
㈱伊予銀行 取締役頭取 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
2,495株 |
|
平成24年６月 |
同社 取締役会長 |
||||
|
平成26年６月 |
四国電力㈱ 監査役 |
||||
|
平成27年６月 |
㈱伊予銀行 取締役相談役 |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現） |
||||
|
平成29年６月 |
㈱伊予銀行 相談役（現） |
||||
|
取締役 監査等委員 |
井 原 理 代
（昭和20年８月８日生） |
昭和60年11月 |
香川大学 経済学部教授 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
1,247株 |
|
平成14年４月 |
同 経済学部長 |
||||
|
平成16年４月 |
同 大学院地域マネジメント研究科教授・ 研究科長 |
||||
|
平成19年12月 |
日本放送協会 経営委員 |
||||
|
平成20年４月 |
同 経営委員 兼 監査委員 |
||||
|
平成21年４月 |
同 経営委員 兼 監査委員（常勤） （平成25年12月退任） |
||||
|
平成21年４月 |
香川大学 名誉教授（現） |
||||
|
平成26年４月 |
高松大学 経営学部教授（現） |
||||
|
平成26年６月 |
四国電力㈱ 取締役 |
||||
|
平成27年６月 |
㈱百十四銀行 取締役 |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現） |
||||
|
平成29年６月 |
㈱百十四銀行 取締役監査等委員（現） |
||||
|
取締役 監査等委員 |
竹 内 克 之
（昭和20年６月16日生） |
平成７年６月 |
旭食品㈱ 取締役社長 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
5,104株 |
|
平成16年４月 |
同社 取締役会長 |
||||
|
平成27年６月 |
四国電力㈱ 監査役 |
||||
|
平成28年４月 |
旭食品㈱ 取締役相談役 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 相談役（現） |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現） |
||||
|
取締役 監査等委員 |
渡 邊 智 樹
（昭和27年３月９日生） |
平成21年６月 |
㈱百十四銀行 取締役頭取 |
平成29年６月～ 平成31年６月 |
312株 |
|
平成29年４月 |
同社 取締役会長（現） |
||||
|
平成29年６月 |
四国電力㈱ 取締役監査等委員（現） |
||||
|
計 |
17名 |
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168,035株 |
|
（注）１ 平成29年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、四国電力は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行している。
２ 取締役 森田浩治、井原理代、竹内克之及び渡邊智樹は、社外取締役である。
３ 取締役 森田浩治、井原理代、竹内克之及び渡邊智樹は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
４ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。
男性 18名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ５％）
|
役 名 及 び 職 名 |
氏 名 （ 生 年 月 日 ） |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 代表取締役 |
千 葉 昭
（昭和21年６月30日生） |
昭和44年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
40,607株 |
|
平成11年６月 |
同社 支配人企画部長，電源立地推進本部本部員 |
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|
平成12年６月 |
同社 取締役企画部長，電源立地推進本部本部員 |
||||
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平成12年８月 |
同社 取締役総合企画室経営企画部長， 電源立地推進本部本部員 |
||||
|
平成14年６月 |
同社 取締役総合企画室経営企画部長 |
||||
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平成15年６月 |
同社 常務取締役情報通信本部長 |
||||
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平成16年６月 |
同社 常務取締役情報通信本部長，総務部担当 |
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|
平成17年６月 |
同社 取締役副社長総合企画室長，広報部担当 |
||||
|
平成21年６月 |
同社 取締役社長 |
||||
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平成27年６月 |
同社 取締役会長（現） |
||||
|
取締役社長 代表取締役 |
佐 伯 勇 人
（昭和29年７月25日生） |
昭和52年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
11,707株 |
|
平成23年６月 |
同社 常務執行役員総合企画室経営企画 部長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 常務取締役広報部・総務部・立地 部・東京支社担当 |
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平成27年６月 |
同社 取締役社長（現） |
||||
|
取締役副社長 経理部・資材部 担 当 代表取締役 |
新 井 裕 史
（昭和29年３月１日生） |
昭和51年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
11,816株 |
|
平成22年６月 |
同社 上席支配人経理部担任 |
||||
|
平成23年６月 |
同社 常務取締役経理部・資材部担当 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 取締役副社長経理部・資材部担当 （現) |
||||
|
取締役副社長 秘書部・人事労務 部・総合研修所・ 総合健康開発セン ター・東京支社 担 当 代表取締役 |
宮 内 義 憲
（昭和28年２月15日生） |
昭和51年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
7,696株 |
|
平成23年６月 |
同社 常務執行役員松山支店長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 常務取締役秘書部・人事労務部・ 総合研修所・総合健康開発センター 担当 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 取締役副社長秘書部・人事労務部・ 総合研修所・総合健康開発セン ター・東京支社担当（現） |
||||
|
取締役副社長 原子力本部長 代表取締役 |
玉 川 宏 一
（昭和28年５月20日生） |
昭和51年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
7,894株 |
|
平成23年６月 |
同社 常務執行役員原子力本部副本部長 伊方発電所長 |
||||
|
平成26年６月 |
同社 常務取締役原子力本部副本部長 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 取締役副社長原子力本部長（現） |
||||
|
常務取締役 火力本部長 |
溝 渕 俊 寛
（昭和28年１月10日生） |
昭和50年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
9,985株 |
|
平成23年６月 |
同社 常務執行役員火力本部副本部長 |
||||
|
平成24年６月 |
同社 常務取締役火力本部長（現） |
||||
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平成24年６月 |
㈱ＳＴＮｅｔ 監査役（現） |
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|
平成24年６月 |
坂出ＬＮＧ㈱ 取締役（現） |
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|
常務取締役 情報通信部・ 土木建築部担当 |
末 澤 等
（昭和28年12月13日生） |
昭和52年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
12,294株 |
|
平成24年６月 |
同社 常務執行役員土木建築部長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 常務取締役情報通信部・土木建築部 担当（現） |
||||
|
常務取締役 総合企画室長 |
長 井 啓 介
（昭和32年２月11日生） |
昭和56年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
5,730株 |
|
平成25年６月 |
同社 常務執行役員総合企画室経営企画 部長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務取締役総合企画室長（現） |
||||
|
平成27年６月 |
㈱ＳＴＮｅｔ 取締役（現） |
||||
|
平成27年６月 |
坂出ＬＮＧ㈱ 監査役（現） |
||||
|
役 名 及 び 職 名 |
氏 名 （ 生 年 月 日 ） |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 広報部・総務部・ 立地部担当 |
原 田 雅 仁
（昭和30年８月５日生） |
昭和56年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
5,374株 |
|
平成25年６月 |
同社 常務執行役員松山支店長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務取締役広報部・総務部・立地部 担当（現） |
||||
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平成27年６月 |
四電ビジネス㈱ 取締役（現） |
||||
|
平成27年６月 |
四電エンジニアリング㈱ 監査役（現） |
||||
|
常務取締役 電力輸送本部長 |
横 井 郁 夫
（昭和33年３月24日生） |
昭和57年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
6,753株 |
|
平成25年６月 |
同社 執行役員東京支社長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務取締役電力輸送本部長（現） |
||||
|
平成27年６月 |
㈱四電工 取締役（現） |
||||
|
常務取締役 お客さま本部長 |
守 家 祥 司
（昭和33年５月11日生） |
昭和57年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
4,953株 |
|
平成21年６月 |
同社 総合企画室経営企画部長 |
||||
|
平成23年６月 |
同社 執行役員営業推進本部営業部長 |
||||
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平成24年10月 |
同社 執行役員お客さま本部営業部長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 常務執行役員徳島支店長 |
||||
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平成28年６月 |
同社 常務取締役お客さま本部長（現） |
||||
|
平成28年６月 |
四電ビジネス㈱ 監査役（現） |
||||
|
常務取締役 原子力本部副本部長 |
山 田 研 二
（昭和31年２月24日生） |
昭和55年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
3,299株 |
|
平成23年６月 |
同社 原子力本部原子力部長 |
||||
|
平成24年６月 |
同社 執行役員原子力本部原子力部長 |
||||
|
平成25年６月 |
同社 常務執行役員原子力本部原子力部長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務執行役員原子力本部原子力部 担任 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 常務取締役原子力本部副本部長（現) |
||||
|
平成28年６月 |
四国計測工業㈱ 取締役（現） |
||||
|
平成28年６月 |
四電エンジニアリング㈱ 取締役（現） |
||||
|
取締役 |
竹 﨑 克 彦
（昭和15年８月７日生） |
平成16年６月 |
㈱百十四銀行 取締役頭取 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
6,886株 |
|
平成21年６月 |
同社 取締役会長 |
||||
|
平成23年６月 |
四国電力㈱ 取締役（現） |
||||
|
平成27年６月 |
四国旅客鉄道㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成28年４月 |
㈱百十四銀行 取締役相談役 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 相談役（現） |
||||
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取締役 |
井 原 理 代
（昭和20年８月８日生） |
昭和60年11月 |
香川大学 経済学部教授 |
平成28年６月～ 平成29年６月 |
714株 |
|
平成14年４月 |
同 経済学部長 |
||||
|
平成16年４月 |
同 大学院地域マネジメント研究科教授・ 研究科長 |
||||
|
平成19年12月 |
日本放送協会 経営委員 |
||||
|
平成20年４月 |
同 経営委員 兼 監査委員 |
||||
|
平成21年４月 |
同 経営委員 兼 監査委員（常勤） （平成25年12月退任） |
||||
|
平成21年４月 |
香川大学 名誉教授（現） |
||||
|
平成26年４月 |
高松大学 経営学部教授（現） |
||||
|
平成26年６月 |
四国電力㈱ 取締役（現） |
||||
|
平成27年６月 |
㈱百十四銀行 取締役（現） |
||||
|
役 名 及 び 職 名 |
氏 名 （ 生 年 月 日 ） |
略 歴 |
任 期 |
所有株式数 |
|
|
常任監査役 （ 常 勤 ） |
河 合 幹 夫
（昭和26年１月２日生） |
昭和48年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成25年６月～ 平成29年６月 |
17,370株 |
|
平成16年６月 |
同社 支配人総務部担任 |
||||
|
平成17年６月 |
同社 取締役東京支社長 |
||||
|
平成21年６月 |
同社 常務取締役営業推進本部長 |
||||
|
平成23年６月 |
同社 常務取締役広報部・総務部・立地部・東京支社担当 |
||||
|
平成23年６月 |
四電エンジニアリング㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成25年６月 |
四国電力㈱ 常任監査役（現） |
||||
|
平成25年６月 |
㈱ＳＴＮｅｔ 監査役（現） |
||||
|
監査役 （ 常 勤 ） |
松 本 真 治
（昭和32年１月24日生） |
昭和54年４月 |
四国電力㈱入社 |
平成28年６月～ 平成32年６月 |
891株 |
|
平成22年６月 |
同社 電力輸送本部系統運用部部長兼調査 グループリーダー |
||||
|
平成23年６月 |
同社 総合企画室経営企画部部長（設備・ 需給担当） |
||||
|
平成25年６月 |
同社 執行役員電力輸送本部系統運用部長 |
||||
|
平成27年６月 |
同社 常務執行役員電力輸送本部副本部長 系統運用部担任 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 監査役（現） |
||||
|
平成28年６月 |
四電ビジネス㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成28年６月 |
㈱四電工 監査役（現） |
||||
|
平成28年６月 |
四国計測工業㈱ 監査役（現） |
||||
|
監査役 |
小 川 英 治
（昭和12年11月21日生） |
平成元年３月 |
日亜化学工業㈱ 取締役社長 |
平成28年６月～ 平成32年６月 |
9,242株 |
|
平成24年６月 |
四国電力㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成27年３月 |
日亜化学工業㈱ 取締役会長（現） |
||||
|
監査役 |
森 田 浩 治
（昭和18年４月２日生） |
平成17年６月 |
㈱伊予銀行 取締役頭取 |
平成26年６月～ 平成30年６月 |
1,429株 |
|
平成24年６月 |
同社 取締役会長 |
||||
|
平成26年６月 |
四国電力㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成27年６月 |
㈱伊予銀行 取締役相談役（現） |
||||
|
監査役 |
竹 内 克 之
（昭和20年６月16日生） |
平成７年６月 |
旭食品㈱ 取締役社長 |
平成27年６月～ 平成31年６月 |
1,905株 |
|
平成16年４月 |
同社 取締役会長 |
||||
|
平成27年６月 |
四国電力㈱ 監査役（現） |
||||
|
平成28年４月 |
旭食品㈱ 取締役相談役 |
||||
|
平成28年６月 |
同社 相談役（現） |
||||
|
計 |
19名 |
|
|
166,545株 |
|
（注）１ 取締役 竹﨑克彦及び井原理代は、社外取締役である。
２ 監査役 小川英治、森田浩治及び竹内克之は、社外監査役である。
３ 取締役 竹﨑克彦及び井原理代並びに監査役 小川英治、森田浩治及び竹内克之は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
４ 四国電力は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。
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