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九州電力(9508)の株価チャート 九州電力(9508)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
瓜生 道明
|
1949年３月18日生
|
1975年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 環境部長
|
2007年６月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2008年７月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員 火力発電本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役副社長 火力発電本部長
|
2012年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 111,589
|
代表取締役
社長
執行役員
|
池辺 和弘
|
1958年２月17日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(発電総括)
|
2014年６月
|
同社 経営企画本部 部長(経営戦略)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 コーポレート戦略部門副部門長 兼 部長
|
2017年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 109,889
|
代表取締役
副社長
執行役員
ビジネスソリューション統括本部長
|
橋本 上
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同社 地域共生本部 部長(総務)
|
2017年４月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
2020年７月
|
同社 上席執行役員 都市開発事業本部長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 都市開発事業本部長
|
2023年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長(現)
|
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(注)２
|
普通株式 45,651
|
代表取締役
副社長
執行役員
危機管理官、
ＥＳＧに関する事項、 最高情報責任者
|
早田 敦
|
1961年１月12日生
|
1985年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2016年６月
|
同社 経営企画本部 部長(経営計画)
|
2017年４月
|
同社 コーポレート戦略部門 部長(グループ経営計画)
|
2018年６月
|
同社 執行役員 大分支社長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 電気事業連合会 出向
|
2020年６月
|
同社 上席執行役員 電気事業連合会 出向
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 電気事業連合会 出向
|
2023年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 危機管理官、ＥＳＧに関する事項
|
2024年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 危機管理官、ＥＳＧに関する事項、最高情報責任者(現)
|
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(注)２
|
普通株式 42,473
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務
執行役員
テクニカルソリューション統括本部長
|
千田 善晴
|
1959年７月28日生
|
1984年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2014年６月
|
同社 地域共生本部 部長(危機管理)
|
2017年６月
|
同社 執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部 副本部長
|
2018年６月
|
同社 執行役員 テクニカルソリューション統括本部 土木建築本部長
|
2019年６月
|
同社 上席執行役員 テクニカルソリューション統括本部 土木建築本部長
|
2020年６月
|
同社 常務執行役員 テクニカルソリューション統括本部長
|
2022年６月
|
同社 取締役常務執行役員 テクニカルソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 47,039
|
取締役
常務
執行役員
ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
|
中野 隆
|
1962年７月14日生
|
1985年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同社 経営企画本部 部長(組織戦略)
|
2017年４月
|
同社 コーポレート戦略部門 部長(エネルギー戦略)
|
2018年６月
|
同社 執行役員 鹿児島支社長
|
2020年７月
|
同社 執行役員 鹿児島支店長
|
2021年６月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
|
2023年６月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 31,961
|
取締役
常務
執行役員
エネルギーサービス事業統括本部長
|
西山 勝
|
1963年８月24日生
|
1986年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2016年７月
|
同社 経営管理本部 部長(経営管理) 兼 地域共生本部 部長(危機管理担当)
|
2017年４月
|
同社 コーポレート戦略部門 部長(グループ経営管理) 兼 ビジネスソリューション統括本部 部長(危機管理担当)
|
2017年６月
|
同社 コーポレート戦略部門 部長(グループ経営戦略)
|
2019年６月
|
同社 執行役員 国際室長
|
2021年６月
|
同社 上席執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2023年６月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 31,829
|
取締役
常務
執行役員
原子力発電本部長
|
林田 道生
|
1958年５月28日生
|
1985年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同社 発電本部 部長(原子力管理)兼 原子力コミュニケーション本部 部長
|
2017年４月
|
同社 原子力発電本部 部長(原子力管理)
|
2018年４月
|
同社 執行役員 立地コミュニケーション本部 副本部長
|
2018年７月
|
同社 執行役員 玄海原子力総合事務所長
|
2021年６月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部 副本部長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 原子力発電本部 副本部長
|
2024年６月
|
同社 取締役常務執行役員 原子力発電本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 34,113
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（非常勤）
|
橘・フクシマ・咲江
|
1949年９月10日生
|
1980年６月
|
ブラックストン・インターナショナル株式会社 入社
|
1984年２月
|
同社 退職
|
1987年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー株式会社 入社
|
1990年１月
|
同社 退職
|
1991年８月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社(現コーン・フェリー・ジャパン株式会社) 入社
|
1995年５月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役
|
2000年９月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 取締役社長
|
2001年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年９月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役 退任
|
2009年５月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 代表取締役会長
|
2010年７月
|
同上 退任
|
2010年７月
|
Ｇ＆Ｓグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長(現)
|
2011年４月
|
公益社団法人経済同友会 副代表幹事(2015年４月退任)
|
2016年６月
|
ウシオ電機株式会社 取締役(非常勤)(2024年６月27日退任予定）
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社あおぞら銀行 取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 9,900
|
取締役
（非常勤）
|
平子 裕志
|
1958年１月25日生
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
|
2011年６月
|
同社 執行役員 営業推進本部 副本部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 米州室長 兼 ニューヨーク支店長
|
2013年４月
|
全日本空輸株式会社 上席執行役員 米州室長 兼 ニューヨーク支店長
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社 上席執行役員
全日本空輸株式会社 取締役執行役員
|
2015年６月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社 取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社 取締役
全日本空輸株式会社 代表取締役社長
|
2022年３月
|
同上 退任
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社 取締役副会長
|
2023年６月
|
株式会社セブン銀行 取締役(非常勤)(現)
|
2023年６月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド 取締役(非常勤)(現)
|
2024年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社 特別顧問(現)
|
2024年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 ―
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
|
内村 芳郎
|
1962年７月14日生
|
1985年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2016年６月
|
同社 地域共生本部 部長(広報) 兼 部長(危機管理担当)兼 原子力コミュニケーション本部 部長
|
2018年６月
|
同社 執行役員 佐賀支社長
|
2020年７月
|
同社 執行役員 佐賀支店長
|
2021年６月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2024年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 32,895
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
尾家 祐二
|
1954年４月９日生
|
1990年４月
|
九州工業大学(現国立大学法人九州工業大学) 情報工学部助教授
|
1995年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学情報科学センター教授
|
1997年４月
|
九州工業大学情報工学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人九州工業大学大学院 情報工学研究院教授
|
2009年４月
|
同学情報工学研究院長
|
2010年４月
|
同学理事・副学長
|
2016年４月
|
同学学長
|
2022年３月
|
同学退職
|
2022年４月
|
同学名誉教授（現）
|
2022年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 2,500
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
杉原 知佳
|
1970年12月25日生
|
1999年４月
|
弁護士登録(現)
|
1999年４月
|
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所) 入所
|
2007年４月
|
同事務所 共同経営者(現)
|
2020年６月
|
日本タングステン株式会社 取締役監査等委員(非常勤)(現)
|
2022年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 2,200
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
重富 由香
|
1970年６月17日生
|
1993年10月
|
太田昭和監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
1997年４月
|
日本国公認会計士登録(現)
|
1998年11月
|
アーンスト・アンド・ヤング香港事務所へ異動
|
2001年８月
|
米国公認会計士登録(現)
|
2006年６月
|
アーンスト・アンド・ヤング香港事務所パートナー(2024年６月30日退任予定)
新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)パートナー
アーンスト・アンド・ヤング香港及び中国華南地区日系企業向けサービス統括責任者
|
2007年２月
|
香港公認会計士(業務執行資格)登録(現)
|
2015年６月
|
新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)シニアパートナー(2016年９月退任)
|
2018年５月
|
アーンスト・アンド・ヤング グレーターチャイナ(中国本土、香港及び台湾)日系企業向けアシュアランス・サービス統括責任者(2024年６月30日退任予定)
|
2024年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 ―
|
計
|
普通株式 502,039
|
(注) １ 取締役橘・フクシマ・咲江、取締役平子裕志、取締役尾家祐二、取締役杉原知佳及び取締役重富由香は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 内村芳郎、委員 尾家祐二、委員 杉原知佳、委員 重富由香
５ 九州電力は執行役員制度を導入している。
② 社外取締役(監査等委員を含む)
社外取締役の選任に当たり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準等)に基づき、独自に社外役員の独立性判断基準を設けている。なお、社外取締役については、その識見及び経歴から、九州電力事業に対し客観的・中立的発言を行うものと判断し、全員を独立役員に指定している。(社外取締役５名）
なお、九州電力と各社外取締役との間には、社外取締役としての独立性に影響を与える利害関係はない。
2023年度において開催された取締役会及び監査等委員会への出席状況は次のとおりである。
氏名
|
地位
|
出席回数/開催回数
|
取締役会
|
監査等委員会
|
橘・フクシマ・咲江
|
取締役
|
18回／18回
|
―
|
津田 純嗣
|
取締役
|
15回／18回
|
―
|
藤田 和子
|
取締役監査等委員
|
18回／18回
|
20回／20回
|
尾家 祐二
|
取締役監査等委員
|
18回／18回
|
20回／20回
|
杉原 知佳
|
取締役監査等委員
|
18回／18回
|
20回／20回
|
各社外役員の取締役会及び監査等委員会での発言状況並びに期待される役割に関して行った職務の概要は、次のとおりである。
ア 橘・フクシマ・咲江
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、ダイバーシティの重要性など様々な視点から積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
イ 津田純嗣
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、取締役等の指名及び報酬の決定・承認プロセス等において、主導的な役割を果たしている。
ウ 藤田和子
長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
エ 尾家祐二
情報ネットワーク工学の専門家及び大学学長としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
オ 杉原知佳
弁護士及び社外取締役としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、背景・理由の確認を通じた妥当性検証など、様々な視点から積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
また、取締役藤田和子、取締役尾家祐二、取締役杉原知佳は、監査等委員として監査計画を策定するとともに、会計監査人及び内部監査組織からの監査結果に関する報告を受けている。
(注) 九州電力は、2023年３月に、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受
けた。さらに、同年７月には、経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けた。
また、九州電力は2023年４月に新電力顧客情報等の閲覧により、経済産業省から業務改善命令等を受けた。
橘・フクシマ・咲江、津田純嗣、藤田和子、尾家祐二、杉原知佳の５氏は、これらの行政処分前から社
外取締役として在任していたが、取締役会等において、日頃からグループガバナンスやリスク管理、法令
等遵守等の視点に立った意見・提言等を行い、法令違反等の予防を行っていた。行政処分後は、取締役会
等において、法令遵守の重要性や原因究明及び再発防止策等に関する提言を行うなど、その職責を果たし
ている。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
瓜生 道明
|
1949年３月18日生
|
1975年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 環境部長
|
2007年６月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2008年７月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員 火力発電本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役副社長 火力発電本部長
|
2012年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 86,111
|
代表取締役
社長
執行役員
|
池辺 和弘
|
1958年２月17日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(発電総括)
|
2014年６月
|
同社 経営企画本部 部長(経営戦略)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 コーポレート戦略部門副部門長 兼 部長
|
2017年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 85,511
|
代表取締役
副社長
執行役員
原子力発電本部長
|
豊嶋 直幸
|
1956年10月27日生
|
1982年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社 原子力発電本部 原子力管理部長
|
2011年７月
|
同社 原子力発電本部 部長(原子力管理)
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(原子力管理) 兼 原子力コミュニケーション本部 部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員 宮崎支社長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部 副本部長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 原子力発電本部長
|
2022年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 原子力発電本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 47,867
|
代表取締役
副社長
執行役員
ビジネスソリューション統括本部長
|
橋本 上
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同社 地域共生本部 部長(総務)
|
2017年４月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
2020年７月
|
同社 上席執行役員 都市開発事業本部長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 都市開発事業本部長
|
2023年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 30,679
|
代表取締役
副社長
執行役員
危機管理官、
ＥＳＧに関する事項
|
早田 敦
|
1961年１月12日生
|
1985年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2016年６月
|
同社 経営企画本部 部長(経営計画)
|
2017年４月
|
同社 コーポレート戦略部門 部長(グループ経営計画)
|
2018年６月
|
同社 執行役員 大分支社長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 電気事業連合会 出向
|
2020年６月
|
同社 上席執行役員 電気事業連合会 出向
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 電気事業連合会 出向
|
2023年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 危機管理官、ＥＳＧに関する事項(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 28,301
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務
執行役員
テクニカルソリューション統括本部長
|
千田 善晴
|
1959年７月28日生
|
1984年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2014年６月
|
同社 地域共生本部 部長(危機管理)
|
2017年６月
|
同社 執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部 副本部長
|
2018年６月
|
同社 執行役員 テクニカルソリューション統括本部 土木建築本部長
|
2019年６月
|
同社 上席執行役員 テクニカルソリューション統括本部 土木建築本部長
|
2020年６月
|
同社 常務執行役員 テクニカルソリューション統括本部長
|
2022年６月
|
同社 取締役常務執行役員 テクニカルソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 34,399
|
取締役
常務
執行役員
ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
|
中野 隆
|
1962年7月14日生
|
1985年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同社 経営企画本部 部長(組織戦略)
|
2017年４月
|
同社 コーポレート戦略部門 部長(エネルギー戦略)
|
2018年６月
|
同社 執行役員 鹿児島支社長
|
2020年７月
|
同社 執行役員 鹿児島支店長
|
2021年６月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
|
2023年６月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 23,037
|
取締役
常務
執行役員
エネルギーサービス事業統括本部長
|
西山 勝
|
1963年8月24日生
|
1986年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2016年７月
|
同社 経営管理本部 部長(経営管理) 兼 地域共生本部 部長(危機管理担当)
|
2017年４月
|
同社 コーポレート戦略部門 部長(グループ経営管理) 兼 ビジネスソリューション統括本部 部長(危機管理担当)
|
2017年６月
|
同社 コーポレート戦略部門 部長(グループ経営戦略)
|
2019年６月
|
同社 執行役員 国際室長
|
2021年６月
|
同社 上席執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2023年６月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 20,311
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（非常勤）
|
橘・フクシマ・咲江
|
1949年９月10日生
|
1980年６月
|
ブラックストン・インターナショナル株式会社 入社
|
1984年２月
|
同社 退職
|
1987年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー株式会社 入社
|
1990年１月
|
同社 退職
|
1991年８月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社(現コーン・フェリー・ジャパン株式会社) 入社
|
1995年５月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役
|
2000年９月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 取締役社長
|
2001年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年９月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役 退任
|
2009年５月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 代表取締役会長
|
2010年７月
|
同上 退任
|
2010年７月
|
Ｇ＆Ｓグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長(現)
|
2011年４月
|
公益社団法人経済同友会 副代表幹事(2015年４月退任)
|
2012年５月
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 取締役(非常勤)(2020年５月退任)
|
2016年６月
|
ウシオ電機株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
2019年６月
|
コニカミノルタ株式会社 取締役(非常勤)(2023年６月退任)
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社あおぞら銀行 取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 6,100
|
取締役
（非常勤）
|
津田 純嗣
|
1951年３月15日生
|
1976年３月
|
株式会社安川電機製作所(現 株式会社安川電機) 入社
|
1998年６月
|
米国安川電機株式会社 取締役副社長
|
2003年８月
|
同上 退任
|
2005年６月
|
株式会社安川電機 取締役
|
2009年６月
|
同社 常務取締役
|
2010年３月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年３月
|
同社 代表取締役会長 兼 社長
|
2016年３月
|
同社 代表取締役会長
|
2017年４月
|
公立大学法人北九州市立大学 理事長(現)
|
2018年６月
|
ＴＯＴＯ株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
2021年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
2022年３月
|
株式会社安川電機 取締役
|
2022年５月
|
同社 特別顧問(現)
|
2022年６月
|
日本精工株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 14,700
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
|
遠藤 泰昭
|
1955年８月29日生
|
1980年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社 地域共生本部 総務部長
|
2011年７月
|
同社 地域共生本部 部長(総務)
|
2015年６月
|
同社 執行役員 佐賀支社長
|
2018年６月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2021年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 25,569
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
藤田 和子
|
1948年11月10日生
|
1971年10月
|
監査法人中央会計事務所(みすず監査法人) 入所
|
1975年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1983年８月
|
監査法人中央会計事務所 社員
|
1989年２月
|
中央新光監査法人(みすず監査法人) 代表社員
|
2007年７月
|
みすず監査法人 退職
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー
|
2009年９月
|
同上 退職
|
2009年10月
|
藤田公認会計士事務所設立(現)
|
2010年２月
|
税理士登録(現)
|
2012年４月
|
国立大学法人九州大学 監事(非常勤)(2016年３月退任)
|
2016年４月
|
国立大学法人福岡教育大学 監事(非常勤)(2020年８月退任)
|
2017年４月
|
学校法人福岡学園 監事(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 4,000
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
尾家 祐二
|
1954年４月９日生
|
1990年４月
|
九州工業大学(現国立大学法人九州工業大学) 情報工学部助教授
|
1995年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学情報科学センター教授
|
1997年４月
|
九州工業大学情報工学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人九州工業大学大学院 情報工学研究院教授
|
2009年４月
|
同学情報工学研究院長
|
2010年４月
|
同学理事・副学長
|
2016年４月
|
同学学長
|
2022年３月
|
同学退職
|
2022年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 900
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
杉原 知佳
|
1970年12月25日生
|
1999年４月
|
弁護士登録(現)
|
1999年４月
|
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所) 入所
|
2007年４月
|
同事務所 共同経営者(現)
|
2019年６月
|
株式会社シティアスコム 取締役(非常勤)(2023年６月退任予定)
|
2020年６月
|
同社 取締役監査等委員(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
日本タングステン株式会社 取締役監査等委員(非常勤)(現)
|
2022年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 900
|
計
|
普通株式 408,385
|
(注) １ 取締役橘・フクシマ・咲江、取締役津田純嗣、取締役藤田和子、取締役尾家祐二及び取締役杉原知佳 は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 遠藤泰昭、委員 藤田和子、委員 尾家祐二、委員 杉原知佳
６ 九州電力は執行役員制度を導入している。
② 社外取締役(監査等委員を含む)
社外取締役の選任に当たり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準等)に基づき、独自に社外役員の独立性判断基準を設けている。なお、社外取締役については、その識見及び経歴から、九州電力事業に対し客観的・中立的発言を行うものと判断し、全員を独立役員に指定している。(社外取締役５名）
なお、九州電力と各社外取締役との間には、社外取締役としての独立性に影響を与える利害関係はない。
2022年度において開催された取締役会及び監査等委員会への出席状況は次のとおりである。
氏名
|
地位
|
出席回数/開催回数
|
取締役会
|
監査等委員会
|
橘・フクシマ・咲江
|
取締役
|
23回／23回
|
―
|
津田 純嗣
|
取締役
|
21回／23回
|
―
|
藤田 和子
|
取締役監査等委員
|
23回／23回
|
22回／22回
|
尾家 祐二
|
取締役監査等委員
|
18回／18回
|
16回／16回
|
杉原 知佳
|
取締役監査等委員
|
18回／18回
|
16回／16回
|
(注) 取締役監査等委員尾家祐二及び同杉原知佳の両氏は、2022年６月28日開催の第98回定時株主総会において、新たに選任され就任したため、就任後に開催された取締役会及び監査等委員会への出席状況を記載している。
各社外役員の取締役会及び監査等委員会での発言状況並びに期待される役割に関して行った職務の概要は、次のとおりである。
ア 橘・フクシマ・咲江
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、ダイバーシティの重要性など様々な視点から積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
イ 津田純嗣
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、取締役等の指名及び報酬の決定・承認プロセス等において、主導的な役割を果たしている。
ウ 藤田和子
長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
エ 尾家祐二
情報ネットワーク工学の専門家及び大学学長としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
オ 杉原知佳
弁護士及び社外取締役としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、背景・理由の確認を通じた妥当性検証など、様々な視点から積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
また、取締役藤田和子、取締役尾家祐二、取締役杉原知佳は、監査等委員として監査計画を策定するとともに、会計監査人及び内部監査組織からの監査結果に関する報告を受けている。
(注) 九州電力は、2021年７月に特別高圧電力及び高圧電力の供給に関して、独占禁止法違反の疑いがあるとし
て、公正取引委員会の立入検査を受け、2023年３月に同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び
課徴金納付命令を受けた。
橘・フクシマ・咲江、津田純嗣、藤田和子の３氏は、公正取引委員会の立入検査以前から社外取締役と
して在任していたが、取締役会等において、日頃からグループガバナンスやリスク管理、法令等遵守等の
視点に立った意見・提言等を行い、法令違反等の予防を行っていた。公正取引委員会の立入検査以降、
2022年６月に社外取締役に就任した尾家祐二、杉原知佳の両氏をあわせた５氏は、取締役会等において、
法令遵守の重要性や原因究明及び再発防止策等に関する提言を行うなど、その職責を果たしている。
また、九州電力は2023年４月に新電力顧客情報等の閲覧により、経済産業省から業務改善命令等を受領し
た。
橘・フクシマ・咲江、津田純嗣、藤田和子、尾家祐二、杉原知佳の５氏は、業務改善命令等受領以前か
ら社外取締役として在任していたが、取締役会等において、日頃からグループガバナンスやリスク管理、
法令等遵守等の視点に立った意見・提言等を行い、法令違反等の予防を行っていた。業務改善命令等受領
後は、取締役会等において、各事案に対し、法令遵守の重要性や原因究明及び再発防止策等に関する提言
を行うなど、その職責を果たしている。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
瓜生 道明
|
1949年３月18日生
|
1975年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 環境部長
|
2007年６月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2008年７月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員 火力発電本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役副社長 火力発電本部長
|
2012年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 30,600
|
代表取締役
社長
執行役員
|
池辺 和弘
|
1958年２月17日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(発電総括)
|
2014年６月
|
同社 経営企画本部 部長(経営戦略)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 コーポレート戦略部門副部門長 兼 部長
|
2017年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 29,300
|
代表取締役
副社長
執行役員
ビジネスソリューション統括本部長
|
藤井 一郎
|
1956年７月21日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社 人事労務部長
|
2010年７月
|
同社 人材活性化本部 人材開発部長
|
2011年７月
|
同社 人材活性化本部 部長(人材開発)
|
2012年６月
|
同社 執行役員 鹿児島支社長
|
2015年６月
|
同社 執行役員 人材活性化本部長
|
2016年６月
|
同社 上席執行役員 人材活性化本部長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 23,890
|
代表取締役
副社長
執行役員
危機管理官、
ＥＳＧに関する事項
|
豊馬 誠
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2013年６月
|
同社 電力輸送本部 部長(系統運用)
|
2014年７月
|
同社 電力輸送本部 部長(計画)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 福岡支社長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2018年８月
|
福岡エアポートホールディングス株式会社 代表取締役社長（2020年６月退任）
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 代表取締役 副社長執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2021年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 危機管理官
|
2021年７月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 危機管理官、ＥＳＧに関する事項(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 22,478
|
代表取締役
副社長
執行役員
原子力発電本部長
|
豊嶋 直幸
|
1956年10月27日生
|
1982年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社 原子力発電本部 原子力管理部長
|
2011年７月
|
同社 原子力発電本部 部長(原子力管理)
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(原子力管理) 兼 原子力コミュニケーション本部 部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員 宮崎支社長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部 副本部長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 原子力発電本部長
|
2022年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 原子力発電本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 23,249
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務
執行役員
エネルギーサービス事業統括本部長
|
穐山 泰冶
|
1955年10月16日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2010年７月
|
同社 火力発電本部 発電技術開発部長
|
2011年７月
|
同社 火力発電本部 部長(発電技術開発)
|
2012年６月
|
同社 地域共生本部 部長(環境)
|
2014年６月
|
株式会社キューデン・エコソル(現九電みらいエナジー株式会社) 代表取締役社長
|
2014年６月
|
九州電力株式会社 理事 株式会社キューデン・エコソル出向
|
2014年７月
|
九電みらいエナジー株式会社 代表取締役社長（2019年６月退任）
|
2014年７月
|
九州電力株式会社 理事 九電みらいエナジー株式会社出向
|
2018年６月
|
同社 執行役員 九電みらいエナジー株式会社出向
|
2019年６月
|
戸畑共同火力株式会社 代表取締役社長(2022年６月退任)
|
2019年６月
|
株式会社福岡エネルギーサービス 代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
九州電力株式会社 常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、企画・需給本部長
|
2020年６月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 17,614
|
取締役
常務
執行役員
立地コミュニケーション本部長
|
藤本 淳一
|
1958年２月２日生
|
1980年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2010年７月
|
同社 人材活性化本部 労務福祉部長
|
2011年７月
|
同社 人材活性化本部 部長(労務福祉)
|
2012年６月
|
同社 人材活性化本部 部長(人材開発)
|
2012年７月
|
同社 人材活性化本部 部長(人材開発・安全推進)
|
2014年６月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部 副本部長 兼 立地コミュニケーション本部 副本部長
|
2018年６月
|
同社 上席執行役員 立地コミュニケーション本部長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員 立地コミュニケーション本部長
|
2021年６月
|
同社 取締役常務執行役員 立地コミュニケーション本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 19,973
|
取締役
常務
執行役員
エネルギーサービス事業統括本部 副統括本部長、営業本部長
|
栗山 嘉文
|
1958年１月27日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2014年７月
|
同社 お客さま本部 部長(営業企画)
|
2015年７月
|
同社 配電本部 部長(託送契約)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 大分支社長
|
2018年６月
|
同社 上席執行役員 エネルギーサービス事業統括本部 営業本部 副本部長
|
2019年６月
|
同社 上席執行役員 エネルギーサービス事業統括本部 営業本部長
|
2020年６月
|
同社 常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部 副統括本部長、営業本部長
|
2021年６月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部 副統括本部長、営業本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 13,783
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務
執行役員
テクニカルソリューション統括本部長
|
千田 善晴
|
1959年７月28日生
|
1984年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2014年６月
|
同社 地域共生本部 部長（危機管理）
|
2017年６月
|
同社 執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部 副本部長
|
2018年６月
|
同社 執行役員 テクニカルソリューション統括本部 土木建築本部長
|
2019年６月
|
同社 上席執行役員 テクニカルソリューション統括本部 土木建築本部長
|
2020年６月
|
同社 常務執行役員 テクニカルソリューション統括本部長
|
2022年６月
|
同社 取締役常務執行役員 テクニカルソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 14,692
|
取締役
（非常勤）
|
橘・フクシマ・咲江
|
1949年９月10日生
|
1980年６月
|
ブラックストン・インターナショナル株式会社 入社
|
1984年２月
|
同社 退職
|
1987年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー株式会社 入社
|
1990年１月
|
同社 退職
|
1991年８月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社(現コーン・フェリー・ジャパン株式会社) 入社
|
1995年５月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役
|
2000年９月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 取締役社長
|
2001年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年９月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役 退任
|
2009年５月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 代表取締役会長
|
2010年７月
|
同上 退任
|
2010年７月
|
Ｇ＆Ｓグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長(現)
|
2011年４月
|
公益社団法人経済同友会 副代表幹事（2015年４月退任）
|
2012年５月
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 取締役(非常勤)(2020年５月退任)
|
2016年６月
|
ウシオ電機株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
2019年６月
|
コニカミノルタ株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社あおぞら銀行 取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 2,700
|
取締役
（非常勤）
|
津田 純嗣
|
1951年３月15日生
|
1976年３月
|
株式会社安川電機製作所(現 株式会社安川電機)入社
|
1998年６月
|
米国安川電機株式会社 取締役副社長
|
2003年８月
|
同上 退任
|
2005年６月
|
株式会社安川電機 取締役
|
2009年６月
|
同社 常務取締役
|
2010年３月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年３月
|
同社 代表取締役会長 兼 社長
|
2016年３月
|
同社 代表取締役会長
|
2017年４月
|
公立大学法人北九州市立大学 理事長(現)
|
2018年６月
|
ＴＯＴＯ株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
2021年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
2022年３月
|
株式会社安川電機 取締役
|
2022年５月
|
同社 特別顧問(現)
|
2022年６月
|
日本精工株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 5,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
|
遠藤 泰昭
|
1955年８月29日生
|
1980年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社 地域共生本部 総務部長
|
2011年７月
|
同社 地域共生本部 部長(総務)
|
2015年６月
|
同社 執行役員 佐賀支社長
|
2018年６月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2021年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 20,669
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
藤田 和子
|
1948年11月10日生
|
1971年10月
|
監査法人中央会計事務所(みすず監査法人) 入所
|
1975年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1983年８月
|
監査法人中央会計事務所 社員
|
1989年２月
|
中央新光監査法人(みすず監査法人) 代表社員
|
2007年７月
|
みすず監査法人 退職
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー
|
2009年９月
|
同上 退職
|
2009年10月
|
藤田公認会計士事務所設立(現)
|
2010年２月
|
税理士登録(現)
|
2012年４月
|
国立大学法人九州大学 監事(非常勤)（2016年３月退任）
|
2016年４月
|
国立大学法人福岡教育大学 監事(非常勤)（2020年８月退任）
|
2017年４月
|
学校法人福岡学園 監事(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 2,100
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
尾家 祐二
|
1954年４月９日生
|
1990年４月
|
九州工業大学(現国立大学法人九州工業大学)情報工学部助教授
|
1995年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学情報科学センター教授
|
1997年４月
|
九州工業大学情報工学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人九州工業大学大学院 情報工学研究院教授
|
2009年４月
|
同学情報工学研究院長
|
2010年４月
|
同学理事・副学長
|
2016年４月
|
同学学長
|
2022年３月
|
同学退職
|
2022年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 ―
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
杉原 知佳
|
1970年12月25日生
|
1999年４月
|
弁護士登録(現)
|
1999年４月
|
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所
|
2007年４月
|
同事務所 共同経営者(現)
|
2019年６月
|
株式会社シティアスコム 取締役(非常勤)
|
2020年６月
|
同社 取締役監査等委員(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
日本タングステン株式会社 取締役監査等委員(非常勤)(現)
|
2022年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 ―
|
計
|
普通株式 226,148
|
(注) １ 取締役橘・フクシマ・咲江、取締役津田純嗣、取締役藤田和子、取締役尾家祐二及び取締役杉原知佳
は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 遠藤泰昭、委員 藤田和子、委員 尾家祐二、委員 杉原知佳
６ 九州電力は執行役員制度を導入している。
② 社外取締役(監査等委員を含む)
社外取締役の選任に当たり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準等)に基づき、独自に社外役員の独立性判断基準を設けている。なお、社外取締役については、その識見及び経歴から、九州電力事業に対し客観的・中立的発言を行うものと判断し、全員を独立役員に指定している。(社外取締役５名）
なお、九州電力と各社外取締役との間には、社外取締役としての独立性に影響を与える利害関係はない。
2021年度において開催された取締役会及び監査等委員会への出席状況は次のとおりである。
氏名
|
地位
|
出席回数/開催回数
|
取締役会
|
監査等委員会
|
橘・フクシマ・咲江
|
取締役
|
15回／15回
|
―
|
津田 純嗣
|
取締役
|
10回／10回
|
―
|
古賀 和孝
|
取締役監査等委員
|
15回／15回
|
16回／16回
|
藤田 和子
|
取締役監査等委員
|
15回／15回
|
16回／16回
|
谷 宏子
|
取締役監査等委員
|
15回／15回
|
16回／16回
|
(注) 取締役津田純嗣氏は、2021年６月25日開催の第97回定時株主総会において、新たに選任され就任したため、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載している。
各社外役員の取締役会及び監査等委員会での発言状況並びに期待される役割に関して行った職務の概要は、次のとおりである。
ア 橘・フクシマ・咲江
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適
宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会
の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、ダイバーシティの重要性など様々な視点から積極的に発言
し、重要な役割を果たしている。
イ 津田純嗣
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適
宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会
の委員長として、取締役等の指名及び報酬の決定・承認プロセス等において、主導的な役割を果たしてい
る。
ウ 古賀和孝
長年にわたる弁護士及び社外監査役としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行う
など、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会
の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、背景・理由の確認を通じた妥当性検証など、様々な視点か
ら積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
エ 藤田和子
長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な
視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
オ 谷 宏子
長年にわたる公認会計士としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適
宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
また、取締役古賀和孝、取締役藤田和子、取締役谷宏子は、監査等委員として監査計画を策定するとともに、会計監査人及び内部監査組織からの監査結果に関する報告を受けている。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
瓜生 道明
|
1949年３月18日生
|
1975年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 環境部長
|
2007年６月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2008年７月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員 火力発電本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役副社長 火力発電本部長
|
2012年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 29,200
|
代表取締役
社長
執行役員
|
池辺 和弘
|
1958年２月17日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(発電総括)
|
2014年６月
|
同社 経営企画本部 部長(経営戦略)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 コーポレート戦略部門副部門長 兼 部長
|
2017年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 22,900
|
代表取締役
副社長
執行役員
ビジネスソリューション統括本部長
|
藤井 一郎
|
1956年７月21日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社 人事労務部長
|
2010年７月
|
同社 人材活性化本部 人材開発部長
|
2011年７月
|
同社 人材活性化本部 部長(人材開発)
|
2012年６月
|
同社 執行役員 鹿児島支社長
|
2015年６月
|
同社 執行役員 人材活性化本部長
|
2016年６月
|
同社 上席執行役員 人材活性化本部長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 20,790
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
豊馬 誠
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2013年６月
|
同社 電力輸送本部 部長(系統運用)
|
2014年７月
|
同社 電力輸送本部 部長(計画)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 福岡支社長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2018年８月
|
福岡エアポートホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 代表取締役 副社長執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2020年６月
|
福岡エアポートホールディングス株式会社 代表取締役社長 退任
|
2021年６月
|
九州電力株式会社 代表取締役 副社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 17,778
|
取締役
常務
執行役員
原子力発電本部長
|
豊嶋 直幸
|
1956年10月27日生
|
1982年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社 原子力発電本部 原子力管理部長
|
2011年７月
|
同社 原子力発電本部 部長(原子力管理)
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(原子力管理) 兼 原子力コミュニケーション本部 部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員 宮崎支社長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部 副本部長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 原子力発電本部長(現）
|
|
(注)２
|
普通株式 18,749
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務
執行役員
|
小倉 良夫
|
1956年１月２日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2009年７月
|
同社 経営企画本部 エネルギー・設備担当部長
|
2011年７月
|
同社 電力輸送本部 佐賀電力センター長
|
2014年６月
|
同社 執行役員 北九州支社長
|
2016年６月
|
同社 上席執行役員 事業推進本部長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 エネルギーサービス事業統括本部 企画・需給本部長
|
2019年６月
|
株式会社キューデン・インターナショナル 代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
九州電力株式会社 常務執行役員
|
2019年７月
|
キューデン・バーズボロー(現キューデン・インターナショナル・アメリカス) 代表取締役社長(現)
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 21,233
|
取締役
常務
執行役員
エネルギーサービス事業
統括本部長
|
穐山 泰冶
|
1955年10月16日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2010年７月
|
同社 火力発電本部 発電技術開発部長
|
2011年７月
|
同社 火力発電本部 部長(発電技術開発)
|
2012年６月
|
同社 地域共生本部 部長(環境)
|
2014年６月
|
株式会社キューデン・エコソル(現九電みらいエナジー株式会社) 代表取締役社長
|
2014年６月
|
九州電力株式会社 理事 株式会社キューデン・エコソル出向
|
2014年７月
|
九電みらいエナジー株式会社 代表取締役社長
|
2014年７月
|
九州電力株式会社 理事 九電みらいエナジー株式会社出向
|
2018年６月
|
同社 執行役員 九電みらいエナジー株式会社出向(2019年６月退任)
|
2019年６月
|
戸畑共同火力株式会社 代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
株式会社福岡エネルギーサービス 代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
九州電力株式会社 常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、企画・需給本部長
|
2020年６月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 13,214
|
取締役
常務
執行役員
立地コミュニケーション本部長
|
藤本 淳一
|
1958年２月２日生
|
1980年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2010年７月
|
同社 人材活性化本部 労務福祉部長
|
2011年７月
|
同社 人材活性化本部 部長(労務福祉)
|
2012年６月
|
同社 人材活性化本部 部長(人材開発)
|
2012年７月
|
同社 人材活性化本部 部長(人材開発・安全推進)
|
2014年６月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部 副本部長 兼 立地コミュニケーション本部 副本部長
|
2018年６月
|
同社 上席執行役員 立地コミュニケーション本部長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員 立地コミュニケーション本部長
|
2021年６月
|
同社 取締役常務執行役員 立地コミュニケーション本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 16,273
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務
執行役員
エネルギーサービス事業統括本部 副統括本部長、営業本部長
|
栗山 嘉文
|
1958年１月27日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2014年７月
|
同社 お客さま本部 部長(営業企画)
|
2015年７月
|
同社 配電本部 部長(託送契約)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 大分支社長
|
2018年６月
|
同社 上席執行役員 エネルギーサービス事業統括本部 営業本部 副本部長
|
2019年６月
|
同社 上席執行役員 エネルギーサービス事業統括本部 営業本部長
|
2020年６月
|
同社 常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部 副統括本部長、営業本部長
|
2021年６月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部 副統括本部長、営業本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 11,083
|
取締役
（非常勤）
|
橘・フクシマ・咲江
|
1949年９月10日生
|
1980年６月
|
ブラックストン・インターナショナル株式会社 入社
|
1984年２月
|
同社 退職
|
1987年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー株式会社 入社
|
1990年１月
|
同社 退職
|
1991年８月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社(現コーン・フェリー・ジャパン株式会社) 入社
|
1995年５月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役
|
2000年９月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 取締役社長
|
2001年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年９月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役 退任
|
2009年５月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 代表取締役会長
|
2010年７月
|
同上 退任
|
2010年７月
|
Ｇ＆Ｓグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長(現)
|
2011年４月
|
公益社団法人経済同友会 副代表幹事
|
2012年５月
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 取締役(非常勤)
|
2015年４月
|
公益社団法人経済同友会 副代表幹事 退任
|
2016年６月
|
ウシオ電機株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
2019年６月
|
コニカミノルタ株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
2020年５月
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 取締役(非常勤) 退任
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 900
|
取締役
（非常勤）
|
津田 純嗣
|
1951年３月15日生
|
1976年３月
|
株式会社安川電機製作所(現 株式会社安川電機)入社
|
1998年６月
|
米国安川電機株式会社 取締役副社長
|
2003年８月
|
同上 退任
|
2005年６月
|
株式会社安川電機 取締役
|
2009年６月
|
同社 常務取締役
|
2010年３月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年３月
|
同社 代表取締役会長 兼 社長
|
2016年３月
|
同社 代表取締役会長(現)
|
2017年４月
|
公立大学法人北九州市立大学 理事長(現)
|
2018年６月
|
ＴＯＴＯ株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
|
遠藤 泰昭
|
1955年８月29日生
|
1980年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社 地域共生本部 総務部長
|
2011年７月
|
同社 地域共生本部 部長(総務)
|
2015年６月
|
同社 執行役員 佐賀支社長
|
2018年６月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
|
(注)３
|
普通株式 12,169
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
古賀 和孝
|
1955年９月17日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(現)
|
1989年４月
|
古賀和孝法律事務所(現古賀・花島・桑野法律事務所)設立(現)
|
2007年10月
|
マックスバリュ九州株式会社 監査役(非常勤)
|
2012年４月
|
九州弁護士会連合会 副理事長
|
2012年４月
|
福岡県弁護士会 会長
|
2013年３月
|
九州弁護士会連合会 副理事長 退任
|
2013年３月
|
福岡県弁護士会 会長 退任
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2015年３月
|
同上 退任
|
2016年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
2018年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
2020年５月
|
イオン九州株式会社 監査役(非常勤)(現)
|
2020年９月
|
マックスバリュ九州株式会社 監査役(非常勤) 退任
|
|
(注)４
|
普通株式 6,400
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
藤田 和子
|
1948年11月10日生
|
1971年10月
|
監査法人中央会計事務所(みすず監査法人) 入所
|
1975年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1983年８月
|
監査法人中央会計事務所 社員
|
1989年２月
|
中央新光監査法人(みすず監査法人) 代表社員
|
2007年７月
|
みすず監査法人 退職
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー
|
2009年９月
|
同上 退職
|
2009年10月
|
藤田公認会計士事務所設立(現)
|
2010年２月
|
税理士登録(現)
|
2012年４月
|
国立大学法人九州大学 監事(非常勤)
|
2016年３月
|
同上 退任
|
2016年４月
|
国立大学法人福岡教育大学 監事(非常勤)
|
2017年４月
|
学校法人福岡学園 監事(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
2020年８月
|
国立大学法人福岡教育大学 監事(非常勤) 退任
|
|
(注)４
|
普通株式 700
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
谷 宏子
|
1955年７月３日生
|
1982年11月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1989年８月
|
公認会計士登録(現)
|
2004年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2018年６月
|
有限責任あずさ監査法人 退職
|
2018年７月
|
谷公認会計士事務所設立(現)
|
2019年７月
|
長州監査法人 代表社員(現)
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 1,100
|
計
|
普通株式 192,489
|
(注) １ 取締役橘・フクシマ・咲江、取締役津田純嗣、取締役古賀和孝、取締役藤田和子及び取締役谷宏子は、会社
法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 遠藤泰昭、委員 古賀和孝、委員 藤田和子、委員 谷宏子
６ 九州電力は執行役員制度を導入している。
② 社外取締役(監査等委員を含む)
社外取締役の選任に当たり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準等)に基づき、独自に社外役員の独立性判断基準を設けている。なお、社外取締役については、その識見及び経歴から、九州電力事業に対し客観的・中立的発言を行うものと判断し、全員を独立役員に指定している。(社外取締役５名）
なお、九州電力と各社外取締役との間には、社外取締役としての独立性に影響を与える利害関係はない。
2020年度において開催された取締役会及び監査等委員会への出席状況は次のとおりである。
氏名
|
地位
|
出席回数/開催回数
|
取締役会
|
監査等委員会
|
渡辺 顯好
|
取締役
|
19回／19回
|
―
|
橘・フクシマ・咲江
|
取締役
|
13回／13回
|
―
|
古賀 和孝
|
取締役監査等委員
|
18回／19回
|
14回／14回
|
藤田 和子
|
取締役監査等委員
|
13回／13回
|
10回／10回
|
谷 宏子
|
取締役監査等委員
|
12回／13回
|
10回／10回
|
(注) 取締役橘・フクシマ・咲江、取締役監査等委員藤田和子、同谷宏子の３氏は、2020年６月25日開催の第96回定時株主総会において、新たに選任され就任したため、就任後に開催された取締役会及び監査等委員会への出席状況を記載している。
各社外役員の取締役会及び監査等委員会での発言状況並びに期待される役割に関して行った職務の概要は、次のとおりである。
ア 渡辺顯好
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社
から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事等検討委員会及び報酬検討委員会の委員長とし
て、九州電力取締役等の指名、報酬について、より客観的な視点から発言し、適切な審議に貢献している。
イ 橘・フクシマ・咲江
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適
宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事等検討委員会及び報酬検討委員
会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、ダイバーシティの重要性など様々な視点から積極的に発
言し、適切な審議に貢献している。
ウ 古賀和孝
長年にわたる弁護士及び社外監査役としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行う
など、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。また、人事等検討委員会及び報酬検討委員
会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、背景・理由の確認を通じた妥当性検証など、様々な視点
から積極的に発言し、適切な審議に貢献している。
エ 藤田和子
長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な
視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
オ 谷 宏子
長年にわたる公認会計士としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適
宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
また、取締役古賀和孝、取締役藤田和子、取締役谷宏子は、監査等委員として監査計画を策定するとともに、会計監査人及び内部監査組織からの監査結果に関する報告を受けている。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
瓜生 道明
|
1949年３月18日生
|
1975年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 環境部長
|
2007年６月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2008年７月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員 火力発電本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役副社長 火力発電本部長
|
2012年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 27,900
|
代表取締役
社長
執行役員
|
池辺 和弘
|
1958年２月17日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(発電総括)
|
2014年６月
|
同社 経営企画本部 部長(経営戦略)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 コーポレート戦略部門副部門長 兼 部長
|
2017年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 14,400
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
薬真寺 偉臣
|
1953年４月８日生
|
1976年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2007年６月
|
同社 情報システム部長
|
2009年７月
|
同社 経営管理部長
|
2010年６月
|
同社 執行役員 熊本支店長
|
2011年７月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
2012年６月
|
同社 取締役上席執行役員 立地本部長、地域共生本部長
|
2013年６月
|
同社 取締役常務執行役員 立地本部長、地域共生本部長
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員 地域共生本部長
|
2017年４月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 15,401
|
代表取締役
副社長
執行役員
ビジネスソリューション統括本部長
|
藤井 一郎
|
1956年７月21日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社 人事労務部長
|
2010年７月
|
同社 人材活性化本部 人材開発部長
|
2011年７月
|
同社 人材活性化本部 部長(人材開発)
|
2012年６月
|
同社 執行役員 鹿児島支社長
|
2015年６月
|
同社 執行役員 人材活性化本部長
|
2016年６月
|
同社 上席執行役員 人材活性化本部長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 17,890
|
代表取締役
副社長
執行役員
コーポレート戦略部門長
|
豊馬 誠
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2013年６月
|
同社 電力輸送本部 部長(系統運用)
|
2014年７月
|
同社 電力輸送本部 部長(計画)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 福岡支社長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2018年８月
|
福岡エアポートホールディングス株式会社 代表取締役社長(現)
|
2020年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 コーポレート戦略部門長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 13,478
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務
執行役員
ビジネスソリューション統括本部業務本部長
|
長 宣也
|
1954年12月28日生
|
1977年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社 経理部長
|
2011年６月
|
九州林産株式会社 代表取締役社長
|
2011年６月
|
九州電力株式会社 理事 九州林産株式会社出向(2015年６月退任)
|
2015年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
2018年６月
|
同社 取締役監査等委員
|
2019年６月
|
株式会社キャピタル・キューデン 代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
九州電力株式会社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 14,801
|
取締役
常務
執行役員
原子力発電本部長
|
豊嶋 直幸
|
1956年10月27日生
|
1982年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社 原子力発電本部 原子力管理部長
|
2011年７月
|
同社 原子力発電本部 部長(原子力管理)
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(原子力管理) 兼 原子力コミュニケーション本部 部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員 宮崎支社長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部 副本部長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 原子力発電本部長(現）
|
|
(注)２
|
普通株式 15,049
|
取締役
常務
執行役員
|
小倉 良夫
|
1956年１月２日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2009年７月
|
同社 経営企画本部 エネルギー・設備担当部長
|
2011年７月
|
同社 電力輸送本部 佐賀電力センター長
|
2014年６月
|
同社 執行役員 北九州支社長
|
2016年６月
|
同社 上席執行役員 事業推進本部長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 エネルギーサービス事業統括本部 企画・需給本部長
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員
|
2020年６月
|
同社 取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 17,233
|
取締役
常務
執行役員
エネルギーサービス事業
統括本部長
|
穐山 泰冶
|
1955年10月16日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2010年７月
|
同社 火力発電本部 発電技術開発部長
|
2011年７月
|
同社 火力発電本部 部長(発電技術開発)
|
2012年６月
|
同社 地域共生本部 部長(環境)
|
2014年６月
|
株式会社キューデン・エコソル(現九電みらいエナジー株式会社) 代表取締役社長
|
2014年６月
|
九州電力株式会社 理事 株式会社キューデン・エコソル出向
|
2014年７月
|
九電みらいエナジー株式会社 代表取締役社長
|
2014年７月
|
九州電力株式会社 理事 九電みらいエナジー株式会社出向
|
2018年６月
|
同社 執行役員 九電みらいエナジー株式会社出向(2019年６月退任)
|
2019年６月
|
同社 常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、企画・需給本部長
|
2020年６月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 9,614
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（非常勤）
|
渡辺 顯好
|
1942年８月10日生
|
1966年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
1996年６月
|
同社 取締役
|
1998年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤)
|
2001年６月
|
トヨタ自動車株式会社 常務取締役
|
2002年６月
|
同上 退任
|
2002年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役 社長
|
2007年５月
|
社団法人九州経済連合会(現一般社団法人九州経済連合会) 副会長
|
2008年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役 会長
|
2009年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
2011年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 相談役
|
2011年６月
|
株式会社九電工 取締役(非常勤)(現)
|
2015年６月
|
一般社団法人九州経済連合会 副会長 退任
|
2015年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 相談役 退任
|
|
(注)２
|
普通株式 17,100
|
取締役
（非常勤）
|
橘・フクシマ・咲江
|
1949年９月10日生
|
1980年６月
|
ブラックストン・インターナショナル株式会社 入社
|
1984年２月
|
同社 退職
|
1987年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー株式会社 入社
|
1990年１月
|
同社 退職
|
1991年８月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社(現コーン・フェリー・ジャパン株式会社) 入社
|
1995年５月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役
|
2000年９月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 取締役社長
|
2001年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年９月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役 退任
|
2009年５月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 代表取締役会長
|
2010年７月
|
同上 退任
|
2010年７月
|
Ｇ＆Ｓグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長(現)
|
2011年４月
|
公益社団法人経済同友会 副代表幹事
|
2012年５月
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 取締役(非常勤)
|
2015年４月
|
公益社団法人経済同友会 副代表幹事 退任
|
2016年６月
|
ウシオ電機株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
2019年６月
|
コニカミノルタ株式会社 取締役(非常勤)(現)
|
2020年５月
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 取締役(非常勤) 退任
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
|
漆間 道宏
|
1954年７月24日生
|
1977年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2007年７月
|
同社 監査役室 監査担当部長
|
2008年７月
|
同社 監査役室長
|
2009年６月
|
同社 総務部長
|
2011年６月
|
社団法人九州経済連合会(現一般社団法人九州経済連合会) 常務理事
|
2011年６月
|
九州電力株式会社 理事 社団法人九州経済連合会出向(2013年６月退任)
|
2013年６月
|
株式会社博多ステーションビル 代表取締役社長
|
2013年６月
|
九州電力株式会社 理事 株式会社博多ステーションビル出向
|
2018年６月
|
同社 執行役員 株式会社博多ステーションビル出向(2019年６月退任)
|
2019年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 12,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
古賀 和孝
|
1955年９月17日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(現)
|
1989年４月
|
古賀和孝法律事務所(現古賀・花島・桑野法律事務所)設立(現)
|
2007年10月
|
マックスバリュ九州株式会社 監査役(非常勤)(現)
|
2012年４月
|
九州弁護士会連合会 副理事長
|
2012年４月
|
福岡県弁護士会 会長
|
2013年３月
|
九州弁護士会連合会 副理事長 退任
|
2013年３月
|
福岡県弁護士会 会長 退任
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2015年３月
|
同上 退任
|
2016年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
2018年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
2020年５月
|
イオン九州株式会社 監査役(非常勤)(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 4,900
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
藤田 和子
|
1948年11月10日生
|
1971年10月
|
監査法人中央会計事務所(みすず監査法人) 入所
|
1975年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1983年８月
|
監査法人中央会計事務所 社員
|
1989年２月
|
中央新光監査法人(みすず監査法人) 代表社員
|
2007年７月
|
みすず監査法人 退職
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー
|
2009年９月
|
同上 退職
|
2009年10月
|
藤田公認会計士事務所設立(現)
|
2010年２月
|
税理士登録(現)
|
2012年４月
|
国立大学法人九州大学 監事(非常勤)
|
2016年３月
|
同上 退任
|
2016年４月
|
国立大学法人福岡教育大学 監事(非常勤)(現)
|
2017年４月
|
学校法人福岡学園 監事(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
谷 宏子
|
1955年７月３日生
|
1982年11月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1989年８月
|
公認会計士登録(現)
|
2004年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 社員
|
2018年６月
|
有限責任あずさ監査法人 退職
|
2018年７月
|
谷公認会計士事務所設立(現)
|
2019年７月
|
長州監査法人 代表社員(現)
|
2020年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
普通株式 180,366
|
(注) １ 取締役渡辺顯好、取締役橘・フクシマ・咲江、取締役古賀和孝、取締役藤田和子及び取締役谷宏子は、会社
法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
２ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 漆間道宏、委員 古賀和孝、委員 藤田和子、委員 谷宏子
６ 九州電力は執行役員制度を導入している。
② 社外取締役(監査等委員を含む)
社外取締役の選任に当たり、会社法に定める社外取締役の要件並びに東京証券取引所が定める「独立役員の 確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準等)に基づき、独自に社外役員の独立性判断基準を設けている。なお、社外取締役については、その識見及び経歴から、九州電力事業に対し客観的・中立的発言を行うものと判断し、全員を独立役員に指定している。(社外取締役５名）
なお、九州電力と各社外取締役との間には、社外取締役としての独立性に影響を与える利害関係はない。
2019年度において開催された取締役会及び監査等委員会への出席状況は次のとおりであり、各社外取締役は、その識見や経歴から、必要な助言を適宜行っている。
また、取締役古荘文子、取締役井上雄介、取締役古賀和孝は、監査等委員として監査計画を策定するとともに、会計監査人及び内部監査組織からの監査結果に関する報告を受けている。
氏名
|
地位
|
出席回数/開催回数
|
取締役会
|
監査等委員会
|
渡辺 顯好
|
取締役
|
17回／17回
|
―
|
菊川 律子
|
取締役
|
14回／17回
|
―
|
古荘 文子
|
取締役監査等委員
|
17回／17回
|
15回／15回
|
井上 雄介
|
取締役監査等委員
|
17回／17回
|
15回／15回
|
古賀 和孝
|
取締役監査等委員
|
17回／17回
|
15回／15回
|
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
瓜生 道明
|
1949年３月18日生
|
1975年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 環境部長
|
2007年６月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2008年７月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員 火力発電本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役副社長 火力発電本部長
|
2012年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 26,700
|
代表取締役
社長
執行役員
|
池辺 和弘
|
1958年２月17日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(発電総括)
|
2014年６月
|
同社 経営企画本部 部長(経営戦略)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 コーポレート戦略部門副部門長 兼 部長
|
2017年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 8,200
|
代表取締役
副社長
執行役員
テクニカルソリューション統括本部長
|
佐々木 有三
|
1953年４月18日生
|
1978年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2008年６月
|
同社 土木部長
|
2010年６月
|
同社 執行役員 土木部長
|
2010年７月
|
同社 執行役員 技術本部 土木部長
|
2011年６月
|
同社 上席執行役員 技術本部長
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員 技術本部長
|
2016年６月
|
同社 代表取締役副社長 技術本部長
|
2017年４月
|
同社 代表取締役副社長 テクニカルソリューション統括本部長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 テクニカルソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 32,000
|
代表取締役
副社長
執行役員
ビジネスソリューション統括本部長
|
薬真寺 偉臣
|
1953年４月８日生
|
1976年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2007年６月
|
同社 情報システム部長
|
2009年７月
|
同社 経営管理部長
|
2010年６月
|
同社 執行役員 熊本支店長
|
2011年７月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
2012年６月
|
同社 取締役上席執行役員 立地本部長、地域共生本部長
|
2013年６月
|
同社 取締役常務執行役員 立地本部長、地域共生本部長
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員 地域共生本部長
|
2017年４月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 13,001
|
代表取締役
副社長
執行役員
エネルギーサービス事業統括本部長
|
渡辺 義朗
|
1954年１月25日生
|
1977年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2007年６月
|
同社 エネルギーソリューション部長
|
2008年７月
|
同社 法人営業部長
|
2010年６月
|
同社 営業部長
|
2011年６月
|
同社 理事 お客さま本部 営業部長
|
2011年７月
|
同社 理事 お客さま本部 部長(営業)
|
2012年６月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
2014年６月
|
同社 上席執行役員 経営管理本部長
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員 お客さま本部長
|
2015年７月
|
同社 取締役常務執行役員 営業本部長
|
2017年４月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、営業本部長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、営業本部長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 エネルギーサービス事業統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 15,448
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務
執行役員
ビジネスソリューション統括本部業務本部長
|
長 宣也
|
1954年12月28日生
|
1977年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社 経理部長
|
2011年６月
|
九州林産株式会社 代表取締役社長
|
2011年６月
|
九州電力株式会社 理事 九州林産株式会社出向(2015年６月退任)
|
2015年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
2018年６月
|
同社 取締役監査等委員
|
2019年６月
|
株式会社キャピタル・キューデン 代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
九州電力株式会社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 12,501
|
取締役
常務
執行役員
ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
|
藤井 一郎
|
1956年７月21日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社 人事労務部長
|
2010年７月
|
同社 人材活性化本部 人材開発部長
|
2011年７月
|
同社 人材活性化本部 部長(人材開発)
|
2012年６月
|
同社 執行役員 鹿児島支社長
|
2015年６月
|
同社 執行役員 人材活性化本部長
|
2016年６月
|
同社 上席執行役員 人材活性化本部長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 15,290
|
取締役
常務
執行役員
原子力発電本部長
|
豊嶋 直幸
|
1956年10月27日生
|
1982年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社 原子力発電本部 原子力管理部長
|
2011年７月
|
同社 原子力発電本部 部長(原子力管理)
|
2012年７月
|
同社 発電本部 部長(原子力管理) 兼 原子力コミュニケーション本部 部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員 宮崎支社長
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部 副本部長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 原子力発電本部長(現）
|
|
(注)２
|
普通株式 12,449
|
取締役
常務
執行役員
コーポレート戦略部門長
|
豊馬 誠
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2013年６月
|
同社 電力輸送本部 部長(系統運用)
|
2014年７月
|
同社 電力輸送本部 部長(計画)
|
2016年６月
|
同社 執行役員 福岡支社長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長(現)
|
2018年８月
|
福岡エアポートホールディングス株式会社 代表取締役社長(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 10,178
|
取締役
(非常勤)
|
渡辺 顯好
|
1942年８月10日生
|
1966年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
1996年６月
|
同社 取締役
|
1998年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤)
|
2001年６月
|
トヨタ自動車株式会社 常務取締役
|
2002年６月
|
同上 退任
|
2002年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役 社長
|
2007年５月
|
社団法人九州経済連合会(現一般社団法人九州経済連合会) 副会長
|
2008年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役 会長
|
2009年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
2011年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 相談役
|
2011年６月
|
株式会社九電工 取締役(非常勤)(現)
|
2015年６月
|
一般社団法人九州経済連合会 副会長 退任
|
2015年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 相談役 退任
|
|
(注)２
|
普通株式 16,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（非常勤）
|
菊川 律子
|
1952年２月22日生
|
1974年４月
|
福岡県庁入庁
|
2005年４月
|
福岡県立社会教育総合センター所長
|
2007年４月
|
福岡県立図書館長
|
2008年３月
|
福岡県 退職
|
2008年４月
|
独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事
|
2011年３月
|
同上 退任
|
2012年４月
|
国立大学法人九州大学 理事
|
2014年９月
|
同上 退任
|
2014年10月
|
放送大学学園特任教授 福岡学習センター所長(現)
|
2015年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
|
(注)２
|
普通株式 3,200
|
取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
|
亀井 英次
|
1953年８月６日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2009年６月
|
同社 工務部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経営計画担当部長
|
2011年７月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長(経営計画)
|
2013年６月
|
同社 執行役員 大分支社長
|
2016年６月
|
同社 監査役
|
2018年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 15,614
|
取締役
監査等委員
|
漆間 道宏
|
1954年７月24日生
|
1977年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2007年７月
|
同社 監査役室 監査担当部長
|
2008年７月
|
同社 監査役室長
|
2009年６月
|
同社 総務部長
|
2011年６月
|
社団法人九州経済連合会 常任理事
|
2011年６月
|
九州電力株式会社 理事 社団法人九州経済連合会出向(2013年６月退任)
|
2013年６月
|
株式会社博多ステーションビル 代表取締役社長
|
2013年６月
|
九州電力株式会社 理事 株式会社博多ステーションビル出向
|
2018年６月
|
同社 執行役員 株式会社博多ステーションビル出向(2019年６月退任)
|
2019年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 9,900
|
取締役
監査等委員
(非常勤）
|
古荘 文子
|
1953年11月28日生
|
1982年７月
|
古荘土地有限会社入社
|
1982年７月
|
同社 取締役
|
1998年３月
|
スペシャルオリンピックス日本(現公益財団法人スペシャルオリンピックス日本) 理事
|
2000年２月
|
同上 事務局長
|
2004年６月
|
同上 退任
|
2006年10月
|
熊本県教育委員会 委員
|
2008年３月
|
スペシャルオリンピックス日本(現公益財団法人スペシャルオリンピックス日本) 理事 退任
|
2009年10月
|
熊本県教育委員会 委員長
|
2011年10月
|
古荘土地有限会社 代表取締役(現)
|
2012年10月
|
熊本県教育委員会 委員長 退任
|
2013年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
2014年10月
|
熊本県教育委員会 委員 退任
|
2018年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 5,400
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
井上 雄介
|
1949年５月10日生
|
1973年４月
|
日本銀行入行
|
1985年３月
|
同行 退職
|
1985年４月
|
株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行
|
1986年６月
|
同行 取締役
|
1990年６月
|
株式会社福岡シティ銀行(現株式会社西日本シティ銀行) 常務取締役
|
1993年６月
|
同行 代表取締役専務
|
1997年６月
|
同行 代表取締役副頭取
|
2003年６月
|
同上 退任
|
2003年７月
|
九州カード株式会社 代表取締役会長
|
2005年６月
|
同上 退任
|
2005年６月
|
九州債権回収株式会社 代表取締役会長(現)
|
2016年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
2018年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
古賀 和孝
|
1955年９月17日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(現)
|
1989年４月
|
古賀和孝法律事務所(現古賀・花島法律事務所)設立(現)
|
2007年10月
|
マックスバリュ九州株式会社 監査役(非常勤)(現)
|
2012年４月
|
九州弁護士会連合会 副理事長
|
2012年４月
|
福岡県弁護士会 会長
|
2013年３月
|
九州弁護士会連合会 副理事長 退任
|
2013年３月
|
福岡県弁護士会 会長 退任
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2015年３月
|
同上 退任
|
2016年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
2018年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 2,600
|
計
|
普通株式 200,481
|
(注) １ 取締役渡辺顯好、取締役菊川律子、取締役古荘文子、取締役井上雄介及び取締役古賀和孝は、会社法施行
規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 亀井英次、委員 漆間道宏、委員 古荘文子、委員 井上雄介、委員 古賀和孝
６ 九州電力は執行役員制度を導入している。
７ 九州電力は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりである。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
塩次 喜代明
|
1947年10月８日生
|
1992年４月
|
学校法人松山大学 経営学部教授
|
(注)
|
－
|
1993年３月
|
同学 退職
|
1993年４月
|
九州大学(現国立大学法人九州大学) 経済学部教授
|
2001年６月
|
株式会社産学連携機構九州 取締役(非常勤)
|
2003年４月
|
九州大学(現国立大学法人九州大学) 大学院 経済学府産業マネジメント専攻長(ビジネス・スクール長)
|
2005年３月
|
同上 退任
|
2009年４月
|
国立大学法人九州大学 大学院 統合新領域学府長
|
2009年６月
|
株式会社産学連携機構九州 取締役(非常勤) 退任
|
2011年３月
|
国立大学法人九州大学 大学院 統合新領域学府長 退任
|
2011年３月
|
同学 退職
|
2011年３月
|
同学 名誉教授(現)
|
2011年４月
|
公立大学法人福岡女子大学 国際文理学部教授
|
2012年４月
|
同学 国際文理学部特命教授
|
2014年６月
|
株式会社ゼンリン 取締役(非常勤)(現)
|
2017年３月
|
公立大学法人福岡女子大学 退職
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役としての任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までである。
② 社外取締役(監査等委員を含む)
社外取締役の選任に当たり、会社法に定める社外取締役の要件並びに東京証券取引所が定める「独立役員の 確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準等)に基づき、独自に社外役員の独立性判断基準を設けている。なお、社外取締役については、その識見及び経歴から、九州電力事業に対し客観的・中立的発言を行うものと判断し、全員を独立役員に指定している。(社外取締役５名）
なお、九州電力と各社外取締役との間には、社外取締役としての独立性に影響を与える利害関係はない。
2018年度において開催された取締役会、監査役会及び監査等委員会への出席状況は次のとおりであり、各社外取締役は、その識見や経歴から、必要な助言を適宜行っている。
また、取締役古荘文子、取締役井上雄介、取締役古賀和孝は、監査等委員として監査計画を策定するとともに、会計監査人及び内部監査組織からの監査結果に関する報告を受けている。
氏名
|
地位
|
出席回数/開催回数
|
取締役会
|
監査役会
|
監査等委員会
|
渡辺 顯好
|
取締役
|
18回／19回
|
―
|
―
|
菊川 律子
|
取締役
|
17回／19回
|
―
|
―
|
古荘 文子
|
監査役
|
４回／６回
|
４回／５回
|
―
|
取締役監査等委員
|
13回／13回
|
―
|
９回／11回
|
井上 雄介
|
監査役
|
４回／６回
|
４回／５回
|
―
|
取締役監査等委員
|
13回／13回
|
―
|
11回／11回
|
古賀 和孝
|
監査役
|
６回／６回
|
５回／５回
|
―
|
取締役監査等委員
|
13回／13回
|
―
|
11回／11回
|
(注) 九州電力は2018年６月27日開催の第94回定時株主総会において監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行している。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性２名 (役員のうち女性の比率10.5％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
瓜 生 道 明
|
昭和24年３月18日生
|
|
昭和50年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成18年６月
|
同社 環境部長
|
|
〃 19年６月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
|
〃 20年７月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
|
〃 21年６月
|
同社 取締役常務執行役員 火力発電本部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 代表取締役副社長 火力発電本部長
|
|
〃 24年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
〃 24年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
〃 30年６月
|
同社 代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
25,800
|
|
代表取締役
社長
執行役員
|
|
池 辺 和 弘
|
昭和33年２月17日生
|
|
昭和56年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成24年７月
|
同社 発電本部 部長(発電総括)
|
|
〃 26年６月
|
同社 経営企画本部 部長(経営戦略)
|
|
〃 28年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 執行役員 コーポレート戦略部門副部門長 兼 部長
|
|
〃 29年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
|
〃 30年６月
|
同社 代表取締役 社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
4,900
|
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
エネルギーサービス事業統括本部長
|
伊 﨑 数 博
|
昭和29年１月12日生
|
|
昭和53年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成18年７月
|
同社 松浦発電所長 兼 唐津発電所長
|
|
〃 19年６月
|
同社 海外事業部長
|
|
〃 21年６月
|
同社 火力部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 執行役員 火力発電本部副本部長 兼 火力部長
|
|
〃 23年７月
|
同社 執行役員 火力発電本部副本部長 兼 部長
|
|
〃 24年１月
|
同社 上席執行役員 火力発電本部長 兼 部長
|
|
〃 24年４月
|
同社 上席執行役員 火力発電本部長
|
|
〃 24年６月
|
同社 取締役上席執行役員 火力発電本部長
|
|
〃 24年７月
|
同社 取締役上席執行役員 発電本部副本部長
|
|
〃 25年６月
|
同社 取締役常務執行役員 発電本部長
|
|
〃 26年６月
|
株式会社福岡エネルギーサービス 代表 取締役社長(現)
|
|
〃 27年６月
|
九州電力株式会社 代表取締役副社長 発電本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 代表取締役副社長 エネルギーサービス事業統括本部長
|
|
〃 30年６月
|
戸畑共同火力株式会社 代表取締役社長(現)
|
|
〃 30年６月
|
九州電力株式会社 代表取締役 副社長執行役員 エネルギーサービス事業統括本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
17,903
|
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
テクニカルソリューション統括本部長
|
佐 々 木 有 三
|
昭和28年４月18日生
|
|
昭和53年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成20年６月
|
同社 土木部長
|
|
〃 22年６月
|
同社 執行役員 土木部長
|
|
〃 22年７月
|
同社 執行役員 技術本部 土木部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 上席執行役員 技術本部長
|
|
〃 26年６月
|
同社 取締役常務執行役員 技術本部長
|
|
〃 28年６月
|
同社 代表取締役副社長 技術本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 代表取締役副社長 テクニカルソリューション統括本部長
|
|
〃 30年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 テクニカルソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
29,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
ビジネスソリューション統括本部 長
|
薬 真 寺 偉 臣
|
昭和28年４月８日生
|
|
昭和51年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同社 情報システム部長
|
|
〃 21年７月
|
同社 経営管理部長
|
|
〃 22年６月
|
同社 執行役員 熊本支店長
|
|
〃 23年７月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
|
〃 24年６月
|
同社 取締役上席執行役員 立地本部長、地域共生本部長
|
|
〃 25年６月
|
同社 取締役常務執行役員 立地本部長、地域共生本部長
|
|
〃 26年６月
|
同社 取締役常務執行役員 地域共生本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
|
〃 30年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
11,601
|
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、営業
本部長
|
渡 辺 義 朗
|
昭和29年１月25日生
|
|
昭和52年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同社 エネルギーソリューション部長
|
|
〃 20年７月
|
同社 法人営業部長
|
|
〃 22年６月
|
同社 営業部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 理事 お客さま本部 営業部長
|
|
〃 23年７月
|
同社 理事 お客さま本部 部長(営業)
|
|
〃 24年６月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
|
〃 26年６月
|
同社 上席執行役員 経営管理本部長
|
|
〃 27年６月
|
同社 取締役常務執行役員 お客さま本部長
|
|
〃 27年７月
|
同社 取締役常務執行役員 営業本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、営業本部長
|
|
〃 30年６月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員 エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
14,048
|
|
取締役
常務
執行役員
|
|
中 村 明
|
昭和26年６月２日生
|
|
昭和52年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
同社 原子力管理部長
|
|
〃 20年６月
|
同社 執行役員 原子力管理部長
|
|
〃 22年６月
|
同社 執行役員 原子力発電本部 原子力 管理部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部副本部長
|
|
〃 24年７月
|
同社 上席執行役員 発電本部(安全・品 質保証担当)
|
|
〃 27年６月
|
同社 取締役常務執行役員 発電本部副本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 取締役常務執行役員 原子力発電本部長
|
|
〃 30年６月
|
同社 取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
32,112
|
|
取締役
常務
執行役員
|
送配電カンパニー社長
|
山 﨑 尚
|
昭和28年10月17日生
|
|
昭和51年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成21年７月
|
同社 系統運用部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 執行役員 大分支店長
|
|
〃 23年７月
|
同社 執行役員 大分支社長
|
|
〃 25年６月
|
同社 上席執行役員 電力輸送本部長
|
|
〃 28年６月
|
同社 取締役常務執行役員 電力輸送本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 取締役常務執行役員 送配電カンパニー社長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
28,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
|
犬 塚 雅 彦
|
昭和30年１月11日生
|
|
昭和53年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成21年７月
|
同社 経営企画本部 経営計画担当部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 業務本部 経理部長
|
|
〃 23年７月
|
同社 業務本部 部長(経理)
|
|
〃 24年６月
|
同社 執行役員 福岡支社長
|
|
〃 26年６月
|
同社 上席執行役員 業務本部長
|
|
〃 29年４月
|
九州電力株式会社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
|
|
〃 29年６月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長(現)
|
|
〃 30年６月
|
株式会社キャピタル・キューデン 代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
9,829
|
|
取締役
常務
執行役員
|
ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
|
藤 井 一 郎
|
昭和31年７月21日生
|
|
昭和54年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社 人事労務部長
|
|
〃 22年７月
|
同社 人材活性化本部 人材開発部長
|
|
〃 23年７月
|
同社 人材活性化本部 部長(人材開発)
|
|
〃 24年６月
|
同社 執行役員 鹿児島支社長
|
|
〃 27年６月
|
同社 執行役員 人材活性化本部長
|
|
〃 28年６月
|
同社 上席執行役員 人材活性化本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長
|
|
〃 30年６月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
13,190
|
|
取締役
常務
執行役員
|
原子力発電
本部長
|
豊 嶋 直 幸
|
昭和31年10月27日生
|
|
昭和57年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成23年６月
|
同社 原子力発電本部 原子力管理部長
|
|
〃 23年７月
|
同社 原子力発電本部 部長(原子力管理)
|
|
〃 24年７月
|
同社 発電本部 部長(原子力管理) 兼 原子力コミュニケーション本部 部長
|
|
〃 27年６月
|
同社 執行役員 宮崎支社長
|
|
〃 29年４月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部 副本部長
|
|
〃 30年６月
|
同社 取締役常務執行役員 原子力発電本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
10,349
|
|
取締役
常務
執行役員
|
コーポレート戦略部門長
|
豊 馬 誠
|
昭和34年１月１日生
|
|
昭和56年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成25年６月
|
同社 電力輸送本部 部長(系統運用)
|
|
〃 26年７月
|
同社 電力輸送本部 部長(計画)
|
|
〃 28年６月
|
同社 執行役員 福岡支社長
|
|
〃 30年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
7,878
|
|
取締役
（非常勤）
|
|
渡 辺 顯 好
|
昭和17年８月10日生
|
|
昭和41年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自 動車株式会社)入社
|
|
平成８年６月
|
同社 取締役
|
|
〃 10年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤)
|
|
〃 13年６月
|
トヨタ自動車株式会社 常務取締役
|
|
〃 14年６月
|
同上 退任
|
|
〃 14年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役 社長
|
|
〃 19年５月
|
社団法人九州経済連合会(現一般社団法 人九州経済連合会) 副会長
|
|
〃 20年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役 会長
|
|
〃 21年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
|
〃 23年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 相談役
|
|
〃 23年６月
|
株式会社九電工 取締役(非常勤)(現)
|
|
〃 27年６月
|
一般社団法人九州経済連合会 副会長 退任
|
|
〃 27年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 相談役 退任
|
|
(注)３
|
普通株式
16,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（非常勤）
|
|
菊 川 律 子
|
昭和27年２月22日生
|
|
昭和49年４月
|
福岡県庁入庁
|
|
平成17年４月
|
福岡県立社会教育総合センター所長
|
|
〃 19年４月
|
福岡県立図書館長
|
|
〃 20年３月
|
福岡県 退職
|
|
〃 20年４月
|
独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事
|
|
〃 23年３月
|
同上 退任
|
|
〃 24年４月
|
国立大学法人九州大学 理事
|
|
〃 26年９月
|
同上 退任
|
|
〃 26年10月
|
放送大学学園特任教授 福岡学習センター所長(現)
|
|
〃 27年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
普通株式
2,000
|
|
取締役
監査等委員
|
|
長 宣 也
|
昭和29年12月28日生
|
|
昭和52年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社 経理部長
|
|
〃 23年６月
|
九州林産株式会社 代表取締役社長
|
|
〃 23年６月
|
九州電力株式会社 理事 九州林産株式会社出向
|
|
〃 27年６月
|
九州林産株式会社 代表取締役社長 退任
|
|
〃 27年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
|
〃 30年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式
10,701
|
|
取締役
監査等委員
|
|
亀 井 英 次
|
昭和28年８月６日生
|
|
昭和54年４月
|
九州電力株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社 工務部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経営計画担当部長
|
|
〃 23年７月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長(経営計画)
|
|
〃 25年６月
|
同社 執行役員 大分支社長
|
|
〃 28年６月
|
同社 監査役
|
|
〃 30年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式
14,114
|
|
取締役
監査等委員
(非常勤）
|
|
古 荘 文 子
|
昭和28年11月28日生
|
|
昭和57年７月
|
古荘土地有限会社入社
|
|
〃 57年７月
|
同社 取締役
|
|
平成10年３月
|
スペシャルオリンピックス日本(現公益 財団法人スペシャルオリンピックス日 本) 理事
|
|
〃 12年２月
|
同上 事務局長
|
|
〃 16年６月
|
同上 退任
|
|
〃 18年10月
|
熊本県教育委員会 委員
|
|
〃 20年３月
|
スペシャルオリンピックス日本(現公益 財団法人スペシャルオリンピックス日 本) 理事 退任
|
|
〃 21年10月
|
熊本県教育委員会 委員長
|
|
〃 23年10月
|
古荘土地有限会社 代表取締役(現)
|
|
〃 24年10月
|
熊本県教育委員会 委員長 退任
|
|
〃 25年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
|
〃 26年10月
|
熊本県教育委員会 委員 退任
|
|
〃 30年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式
4,500
|
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
|
井 上 雄 介
|
昭和24年５月10日生
|
|
昭和48年４月
|
日本銀行入行
|
|
〃 60年３月
|
同行 退職
|
|
〃 60年４月
|
株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日 本シティ銀行)入行
|
|
〃 61年６月
|
同行 取締役
|
|
平成２年６月
|
株式会社福岡シティ銀行(現株式会社西 日本シティ銀行) 常務取締役
|
|
〃 ５年６月
|
同行 代表取締役専務
|
|
〃 ９年６月
|
同行 代表取締役副頭取
|
|
〃 15年６月
|
同上 退任
|
|
〃 15年７月
|
九州カード株式会社 代表取締役会長
|
|
〃 17年６月
|
同上 退任
|
|
〃 17年６月
|
九州債権回収株式会社 代表取締役会長(現)
|
|
〃 28年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
|
〃 30年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式
700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
|
古 賀 和 孝
|
昭和30年９月17日生
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録(現)
|
|
平成元年４月
|
古賀和孝法律事務所(現古賀・花島法律 事務所)設立(現)
|
|
〃 19年10月
|
マックスバリュ九州株式会社 監査役(非常勤)(現)
|
|
〃 24年４月
|
九州弁護士会連合会 副理事長
|
|
〃 24年４月
|
福岡県弁護士会 会長
|
|
〃 25年３月
|
九州弁護士会連合会 副理事長 退任
|
|
〃 25年３月
|
福岡県弁護士会 会長 退任
|
|
〃 26年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
|
〃 27年３月
|
同上 退任
|
|
〃 28年６月
|
九州電力株式会社 監査役
|
|
〃 30年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
普通株式
1,100
|
|
計
|
普通株式
254,125
|
(注) １ 平成30年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、九州電力は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行している。
２ 取締役渡辺顯好、取締役菊川律子、取締役古荘文子、取締役井上雄介及び取締役古賀和孝は、会社法施行
規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 長宣也、委員 亀井英次、委員 古荘文子、委員 井上雄介、委員 古賀和孝
６ 九州電力は執行役員制度を導入している。
７ 九州電力は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりである。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
塩 次 喜 代 明
|
昭和22年10月８日生
|
平成４年４月
|
学校法人松山大学 経営学部教授
|
(注)
|
－
|
|
〃 ５年３月
|
同学 退職
|
|
〃 ５年４月
|
九州大学(現国立大学法人九州大学) 経済学部教授
|
|
〃 13年６月
|
株式会社産学連携機構九州 取締役(非常勤)
|
|
〃 15年４月
|
九州大学(現国立大学法人九州大学) 大学院 経済学府産業マネジメント専攻長(ビジネス・スクール長)
|
|
〃 17年３月
|
同上 退任
|
|
〃 21年４月
|
国立大学法人九州大学 大学院 統合新領域学府長
|
|
〃 21年６月
|
株式会社産学連携機構九州 取締役(非常勤) 退任
|
|
〃 23年３月
|
国立大学法人九州大学 大学院 統合新領域学府長 退任
|
|
〃 23年３月
|
同学 退職
|
|
〃 23年３月
|
同学 名誉教授(現)
|
|
〃 23年４月
|
公立大学法人福岡女子大学 国際文理学部教授
|
|
〃 24年４月
|
同学 国際文理学部特命教授
|
|
〃 26年６月
|
株式会社ゼンリン 取締役(非常勤)(現)
|
|
〃 29年３月
|
公立大学法人福岡女子大学 退職
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役としての任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までである。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性２名 （役員のうち女性の比率9.5％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
貫 正 義
|
昭和20年１月27日生
|
昭和43年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
51,103
|
|
平成12年６月
|
同社 広報部長
|
|
〃 13年７月
|
同社 理事 広報部長
|
|
〃 15年６月
|
同社 理事 鹿児島支店長
|
|
〃 15年７月
|
同社 執行役員 鹿児島支店長
|
|
〃 19年６月
|
同社 取締役常務執行役員 事業開発本部長、情報通信本部長
|
|
〃 20年６月
|
九州高原開発株式会社 代表取締役社長(現)
|
|
〃 21年６月
|
九州電力株式会社 代表取締役副社長 お客さま本部長
|
|
〃 22年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
〃 24年４月
|
同社 代表取締役会長(現)
|
|
〃 25年６月
|
株式会社福岡ソフトリサーチパーク 代表取締役社長(現)
|
|
〃 26年３月
|
伊都ゴルフ土地株式会社 代表取締役社長(現)
|
|
〃 27年６月
|
一般社団法人九州経済連合会 副会長(現)
|
|
代表取締役
社長
|
|
瓜 生 道 明
|
昭和24年３月18日生
|
昭和50年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
24,900
|
|
平成18年６月
|
同社 環境部長
|
|
〃 19年６月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
|
〃 20年７月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
|
〃 21年６月
|
同社 取締役常務執行役員 火力発電本部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 代表取締役副社長 火力発電本部長
|
|
〃 24年１月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
〃 24年４月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
|
代表取締役
副社長
|
ビジネスソリューション統括本部長
|
佐 藤 尚 文
|
昭和26年８月27日生
|
昭和51年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
21,111
|
|
平成19年６月
|
同社 総務部長
|
|
〃 21年６月
|
九州林産株式会社 代表取締役社長
|
|
〃 21年６月
|
九州電力株式会社 理事 九州林産株式会社出向
|
|
〃 23年６月
|
九州林産株式会社 代表取締役社長 退任
|
|
〃 23年６月
|
九州電力株式会社 上席執行役員 業務本部長
|
|
〃 24年６月
|
同社 取締役常務執行役員 業務本部長
|
|
〃 26年６月
|
株式会社キャピタル・キューデン 代表取締役社長(現)
|
|
〃 26年６月
|
九州電力株式会社 代表取締役副社長
|
|
〃 29年４月
|
同社 代表取締役副社長 ビジネスソリューション統括本部長(現)
|
|
代表取締役
副社長
|
|
荒 牧 智 之
|
昭和27年10月23日生
|
昭和50年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
23,200
|
|
平成16年７月
|
同社 人事労務部長
|
|
〃 19年６月
|
九州総合サービス株式会社 代表取締役社長
|
|
〃 19年６月
|
九州電力株式会社 理事 九州総合サービス株式会社出向
|
|
〃 21年６月
|
九州総合サービス株式会社 代表取締役社長 退任
|
|
〃 21年６月
|
九州電力株式会社 上席執行役員
|
|
〃 22年７月
|
同社 上席執行役員 事業推進本部長、人材活性化本部長
|
|
〃 24年６月
|
同社 取締役常務執行役員 人材活性化本部長、社長室長
|
|
〃 26年６月
|
同社 取締役常務執行役員 人材活性化本部長
|
|
〃 27年６月
|
同社 代表取締役副社長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
副社長
|
エネルギーサービス事業統括本部長
|
伊 﨑 数 博
|
昭和29年１月12日生
|
昭和53年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
15,103
|
|
平成18年７月
|
同社 松浦発電所長 兼 唐津発電所長
|
|
〃 19年６月
|
同社 海外事業部長
|
|
〃 21年６月
|
同社 火力部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 執行役員 火力発電本部副本部長 兼 火力部長
|
|
〃 23年７月
|
同社 執行役員 火力発電本部副本部長 兼 部長
|
|
〃 24年１月
|
同社 上席執行役員 火力発電本部長 兼 部長
|
|
〃 24年４月
|
同社 上席執行役員 火力発電本部長
|
|
〃 24年６月
|
同社 取締役上席執行役員 火力発電本部長
|
|
〃 24年７月
|
同社 取締役上席執行役員 発電本部副本部長
|
|
〃 25年６月
|
同社 取締役常務執行役員 発電本部長
|
|
〃 26年６月
|
株式会社福岡エネルギーサービス 代表取締役社長(現)
|
|
〃 27年６月
|
九州電力株式会社 代表取締役副社長 発電本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 代表取締役副社長 エネルギーサービス事業統括本部長(現)
|
|
代表取締役
副社長
|
テクニカルソリューション統括本部長
|
佐 々 木 有 三
|
昭和28年４月18日生
|
昭和53年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
26,400
|
|
平成20年６月
|
同社 土木部長
|
|
〃 22年６月
|
同社 執行役員 土木部長
|
|
〃 22年７月
|
同社 執行役員 技術本部 土木部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 上席執行役員 技術本部長
|
|
〃 26年６月
|
同社 取締役常務執行役員 技術本部長
|
|
〃 28年６月
|
同社 代表取締役副社長 技術本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 代表取締役副社長 テクニカルソリューション統括本部長(現)
|
|
取締役
|
|
山 元 春 義
|
昭和22年４月25日生
|
昭和47年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
32,006
|
|
平成13年６月
|
同社 原子力管理部長
|
|
〃 17年６月
|
同社 大分支店長
|
|
〃 17年７月
|
同社 執行役員 大分支店長
|
|
〃 19年６月
|
同社 上席執行役員 川内原子力発電所長
|
|
〃 21年３月
|
同社 上席執行役員 川内原子力総合事務所長
|
|
〃 21年６月
|
同社 取締役常務執行役員 川内原子力総合事務所長
|
|
〃 23年６月
|
同社 代表取締役副社長 原子力発電本部長、川内原子力総合事務所長
|
|
〃 24年６月
|
同社 代表取締役副社長 原子力発電本部長
|
|
〃 24年７月
|
同社 代表取締役副社長 発電本部長
|
|
〃 25年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
〃 27年６月
|
同社 取締役(現)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
ビジネスソリューション統括本部 地域共生
本部長
|
薬 真 寺 偉 臣
|
昭和28年４月８日生
|
昭和51年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
10,601
|
|
平成19年６月
|
同社 情報システム部長
|
|
〃 21年７月
|
同社 経営管理部長
|
|
〃 22年６月
|
同社 執行役員 熊本支店長
|
|
〃 23年７月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
|
〃 24年６月
|
同社 取締役上席執行役員 立地本部長、地域共生本部長
|
|
〃 25年６月
|
同社 取締役常務執行役員 立地本部長、地域共生本部長
|
|
〃 26年６月
|
同社 取締役常務執行役員 地域共生本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
原子力発電本部長
|
中 村 明
|
昭和26年６月２日生
|
昭和52年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
29,812
|
|
平成17年６月
|
同社 原子力管理部長
|
|
〃 20年６月
|
同社 執行役員 原子力管理部長
|
|
〃 22年６月
|
同社 執行役員 原子力発電本部 原子力管理部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部副本部長
|
|
〃 24年７月
|
同社 上席執行役員 発電本部(安全・品質保証担当)
|
|
〃 27年６月
|
同社 取締役常務執行役員 発電本部副本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 取締役常務執行役員 原子力発電本部長(現)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、営業
本部長
|
渡 辺 義 朗
|
昭和29年１月25日生
|
昭和52年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
12,648
|
|
平成19年６月
|
同社 エネルギーソリューション部長
|
|
〃 20年７月
|
同社 法人営業部長
|
|
〃 22年６月
|
同社 営業部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 理事 お客さま本部 営業部長
|
|
〃 23年７月
|
同社 理事 お客さま本部 部長(営業)
|
|
〃 24年６月
|
同社 執行役員 熊本支社長
|
|
〃 26年６月
|
同社 上席執行役員 経営管理本部長
|
|
〃 27年６月
|
同社 取締役常務執行役員 お客さま本部長
|
|
〃 27年７月
|
同社 取締役常務執行役員 営業本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、営業本部長(現)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
送配電カンパニー社長
|
山 﨑 尚
|
昭和28年10月17日生
|
昭和51年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
26,300
|
|
平成21年７月
|
同社 系統運用部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 執行役員 大分支店長
|
|
〃 23年７月
|
同社 執行役員 大分支社長
|
|
〃 25年６月
|
同社 上席執行役員 電力輸送本部長
|
|
〃 28年６月
|
同社 取締役常務執行役員 電力輸送本部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 取締役常務執行役員 送配電カンパニー社長(現)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
|
犬 塚 雅 彦
|
昭和30年１月11日生
|
昭和53年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
8,129
|
|
平成23年６月
|
同社 業務本部 経理部長
|
|
〃 23年７月
|
同社 業務本部 部長(経理)
|
|
〃 24年６月
|
同社 執行役員 福岡支社長
|
|
〃 26年６月
|
同社 上席執行役員 業務本部長
|
|
〃 26年６月
|
株式会社九電オフィスパートナー 代表取締役社長(現)
|
|
〃 26年６月
|
株式会社九電シェアードビジネス 代表取締役社長(現)
|
|
〃 29年４月
|
九州電力株式会社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
|
|
〃 29年６月
|
同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長(現)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
コーポレート戦略部門長
|
池 辺 和 弘
|
昭和33年２月17日生
|
昭和56年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)３
|
普通株式
2,600
|
|
平成24年７月
|
同社 発電本部 部長(発電総括)
|
|
〃 26年６月
|
同社 経営企画本部 部長(経営戦略)
|
|
〃 28年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長
|
|
〃 29年４月
|
同社 執行役員 コーポレート戦略部門副部門長 兼 部長
|
|
〃 29年６月
|
同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長(現)
|
|
役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（非常勤）
|
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渡 辺 顯 好
|
昭和17年８月10日生
|
昭和41年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
(注)３
|
普通株式
15,500
|
|
平成８年６月
|
同社 取締役
|
|
〃 10年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤)
|
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〃 13年６月
|
トヨタ自動車株式会社 常務取締役
|
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〃 14年６月
|
同上 退任
|
|
〃 14年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長
|
|
〃 19年５月
|
社団法人九州経済連合会(現一般社団法人九州経済連合会) 副会長
|
|
〃 20年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役会長
|
|
〃 21年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
|
〃 23年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 相談役
|
|
〃 23年６月
|
株式会社九電工 取締役(非常勤)(現)
|
|
〃 27年６月
|
一般社団法人九州経済連合会 副会長 退任
|
|
〃 27年６月
|
トヨタ自動車九州株式会社 相談役 退任
|
|
取締役
（非常勤）
|
|
菊 川 律 子
|
昭和27年２月22日生
|
昭和49年４月
|
福岡県庁入庁
|
(注)３
|
普通株式
1,100
|
|
平成17年４月
|
福岡県立社会教育総合センター所長
|
|
〃 19年４月
|
福岡県立図書館長
|
|
〃 20年３月
|
福岡県 退職
|
|
〃 20年４月
|
独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事
|
|
〃 23年３月
|
同上 退任
|
|
〃 24年４月
|
国立大学法人九州大学 理事
|
|
〃 26年９月
|
同上 退任
|
|
〃 26年10月
|
放送大学学園特任教授 福岡学習センター所長(現)
|
|
〃 27年６月
|
九州電力株式会社 取締役(現)
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
平 野 俊 明
|
昭和27年７月29日生
|
昭和50年４月
|
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
|
(注)４
|
普通株式
23,600
|
|
平成11年10月
|
同行 南九州支店長
|
|
〃 14年４月
|
同行 交通・生活部長
|
|
〃 17年６月
|
同行 退職
|
|
〃 17年７月
|
九州電力株式会社入社
|
|
〃 20年７月
|
同社 業務部長
|
|
〃 22年６月
|
同社 執行役員 業務部長
|
|
〃 22年７月
|
同社 執行役員 経営管理本部 経営監査部長
|
|
〃 24年６月
|
同社 上席執行役員 経営管理本部長
|
|
〃 26年６月
|
同社 監査役
|
|
〃 28年６月
|
同社 常任監査役(現)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
長 宣 也
|
昭和29年12月28日生
|
昭和52年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)５
|
普通株式
8,801
|
|
平成21年６月
|
同社 経理部長
|
|
〃 23年６月
|
九州林産株式会社 代表取締役社長
|
|
〃 23年６月
|
九州電力株式会社 理事 九州林産株式会社出向
|
|
〃 27年６月
|
九州林産株式会社 代表取締役社長 退任
|
|
〃 27年６月
|
九州電力株式会社 監査役(現)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
亀 井 英 次
|
昭和28年８月６日生
|
昭和54年４月
|
九州電力株式会社入社
|
(注)６
|
普通株式
13,214
|
|
平成21年６月
|
同社 工務部長
|
|
〃 23年６月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経営計画担当部長
|
|
〃 23年７月
|
同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長(経営計画)
|
|
〃 25年６月
〃 28年６月
|
同社 執行役員 大分支社長
同社 監査役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(非常勤）
|
|
古 荘 文 子
|
昭和28年11月28日生
|
昭和57年７月
|
古荘土地有限会社入社
|
(注)７
|
普通株式
3,500
|
|
〃 57年７月
|
同社 取締役
|
|
平成10年３月
|
スペシャルオリンピックス日本(現公益財団法人スペシャルオリンピックス日本) 理事
|
|
〃 12年２月
|
同上 事務局長
|
|
〃 16年６月
|
同上 退任
|
|
〃 18年10月
|
熊本県教育委員会 委員
|
|
〃 20年３月
|
スペシャルオリンピックス日本(現公益財団法人スペシャルオリンピックス日本) 理事 退任
|
|
〃 21年10月
|
熊本県教育委員会 委員長
|
|
〃 23年10月
|
古荘土地有限会社 代表取締役(現)
|
|
〃 24年10月
|
熊本県教育委員会 委員長 退任
|
|
〃 25年６月
|
九州電力株式会社 監査役(現)
|
|
〃 26年10月
|
熊本県教育委員会 委員 退任
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
井 上 雄 介
|
昭和24年５月10日生
|
昭和48年４月
|
日本銀行入行
|
(注)６
|
普通株式
300
|
|
〃 60年３月
|
同行 退職
|
|
〃 60年４月
|
株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行
|
|
〃 61年６月
|
同行 取締役
|
|
平成２年６月
|
株式会社福岡シティ銀行(現株式会社西日本シティ銀行) 常務取締役
|
|
〃 ５年６月
|
同行 代表取締役専務
|
|
〃 ９年６月
|
同行 代表取締役副頭取
|
|
〃 15年６月
|
同上 退任
|
|
〃 15年７月
|
九州カード株式会社 代表取締役会長
|
|
〃 17年６月
|
同上 退任
|
|
〃 17年６月
|
九州債権回収株式会社 代表取締役会長(現)
|
|
〃 28年６月
|
九州電力株式会社 監査役(現)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
古 賀 和 孝
|
昭和30年９月17日生
|
昭和61年４月
|
弁護士登録(現)
|
(注)６
|
普通株式
300
|
|
平成元年４月
|
古賀和孝法律事務所(現古賀・花島法律事務所)設立(現)
|
|
〃 19年10月
|
マックスバリュ九州株式会社 監査役(非常勤)(現)
|
|
〃 24年４月
|
九州弁護士会連合会 副理事長
|
|
〃 24年４月
|
福岡県弁護士会 会長
|
|
〃 25年３月
|
九州弁護士会連合会 副理事長 退任
|
|
〃 25年３月
|
福岡県弁護士会 会長 退任
|
|
〃 26年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
|
〃 27年３月
|
同上 退任
|
|
〃 28年６月
|
九州電力株式会社 監査役(現)
|
|
計
|
普通株式
350,228
|
(注)１ 取締役渡辺顯好及び取締役菊川律子は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
２ 監査役古荘文子、監査役井上雄介及び監査役古賀和孝は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役である。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
８ 九州電力は執行役員制度を導入している。
９ 九州電力は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
塩 次 喜 代 明
|
昭和22年10月８日生
|
平成４年４月
|
学校法人松山大学 経営学部教授
|
(注)
|
－
|
|
〃 ５年３月
|
同学 退職
|
|
〃 ５年４月
|
九州大学(現国立大学法人九州大学) 経済学部教授
|
|
〃 13年６月
|
株式会社産学連携機構九州 取締役(非常勤)
|
|
〃 15年４月
|
九州大学(現国立大学法人九州大学) 大学院 経済学府産業マネジメント専攻長(ビジネス・スクール長)
|
|
〃 17年３月
|
同上 退任
|
|
〃 21年４月
|
国立大学法人九州大学 大学院 統合新領域学府長
|
|
〃 21年６月
|
株式会社産学連携機構九州 取締役(非常勤) 退任
|
|
〃 23年３月
|
国立大学法人九州大学 大学院 統合新領域学府長 退任
|
|
〃 23年３月
|
同学 退職
|
|
〃 23年３月
|
同学 名誉教授(現)
|
|
〃 23年４月
|
公立大学法人福岡女子大学 国際文理学部教授
|
|
〃 24年４月
|
同学 国際文理学部特命教授
|
|
〃 26年６月
|
株式会社ゼンリン 取締役(非常勤)(現)
|
|
〃 29年３月
|
公立大学法人福岡女子大学 退職
|
(注) 監査役としての任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性２名 （役員のうち女性の比率10％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | | 貫 正 義 | 昭和20年１月27日生 | 昭和43年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 45,103 |
平成12年６月 | 同社 広報部長 |
〃 13年７月 | 同社 理事 広報部長 |
〃 15年６月 | 同社 理事 鹿児島支店長 |
〃 15年７月 | 同社 執行役員 鹿児島支店長 |
〃 19年６月 | 同社 取締役常務執行役員 事業開発本部長 情報通信本部長 |
〃 20年６月 | 九州高原開発株式会社 代表取締役社長(現) |
〃 21年６月 | 九州電力株式会社 代表取締役副社長 お客さま本部長 |
〃 22年６月 | 同社 代表取締役副社長 |
〃 24年４月 | 同社 代表取締役会長(現) |
〃 25年６月 | 株式会社福岡ソフトリサーチパーク 代表取締役社長(現) |
〃 26年３月 | 伊都ゴルフ土地株式会社 代表取締役社長(現) |
〃 27年６月 | 一般社団法人九州経済連合会 副会長(現) |
代表取締役
社長 | | 瓜 生 道 明 | 昭和24年３月18日生 | 昭和50年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 24,000 |
平成18年６月 | 同社 環境部長 |
〃 19年６月 | 同社 執行役員 経営企画室長 |
〃 20年７月 | 同社 執行役員 経営企画部長 |
〃 21年６月 | 同社 取締役常務執行役員 火力発電本部長 |
〃 23年６月 | 同社 代表取締役副社長 火力発電本部長 |
〃 24年１月 | 同社 代表取締役副社長 |
〃 24年４月 | 同社 代表取締役社長(現) |
代表取締役
副社長 | | 佐 藤 尚 文 | 昭和26年８月27日生 | 昭和51年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 18,711 |
平成19年６月 | 同社 総務部長 |
〃 21年６月 | 九州林産株式会社 代表取締役社長 |
〃 21年６月 | 九州電力株式会社 理事 九州林産株式会社出向 |
〃 23年６月 | 九州林産株式会社 代表取締役社長 退任 |
〃 23年６月 | 九州電力株式会社 上席執行役員 業務本部長 |
〃 24年６月 | 同社 取締役常務執行役員 業務本部長 |
〃 26年６月 | 株式会社キャピタル・キューデン 代表取締役社長(現) |
〃 26年６月 | 九州電力株式会社 代表取締役副社長(現) |
代表取締役
副社長 | | 荒 牧 智 之 | 昭和27年10月23日生 | 昭和50年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 20,400 |
平成16年７月 | 同社 人事労務部長 |
〃 19年６月 | 九州総合サービス株式会社 代表取締役社長 |
〃 19年６月 | 九州電力株式会社 理事 九州総合サービス株式会社出向 |
〃 21年６月 | 九州総合サービス株式会社 代表取締役社長 退任 |
〃 21年６月 | 九州電力株式会社 上席執行役員 |
〃 22年７月 | 同社 上席執行役員 事業推進本部長 人材活性化本部長 |
〃 24年６月 | 同社 取締役常務執行役員 人材活性化本部長 社長室長 |
〃 26年６月 | 同社 取締役常務執行役員 人材活性化本部長 |
〃 27年６月 | 同社 代表取締役副社長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
副社長 | 発電本部長 | 伊 﨑 数 博 | 昭和29年１月12日生 | 昭和53年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 12,303 |
平成18年７月 | 同社 松浦発電所長 兼 唐津発電所長 |
〃 19年６月 | 同社 海外事業部長 |
〃 21年６月 | 同社 火力部長 |
〃 23年６月 | 同社 執行役員 火力発電本部副本部長 兼 火力部長 |
〃 23年７月 | 同社 執行役員 火力発電本部副本部長 兼 部長 |
〃 24年１月 | 同社 上席執行役員 火力発電本部長 兼 部長 |
〃 24年４月 | 同社 上席執行役員 火力発電本部長 |
〃 24年６月
| 同社 取締役上席執行役員 火力発電本部長 |
〃 24年７月 | 同社 取締役上席執行役員 発電本部副本部長 |
〃 25年６月 | 同社 取締役常務執行役員 発電本部長 |
〃 26年６月 | 株式会社福岡エネルギーサービス 代表取締役社長(現) |
〃 27年６月 | 九州電力株式会社 代表取締役副社長 発電本部長(現) |
代表取締役
副社長 | 技術本部長 | 佐 々 木 有 三 | 昭和28年４月18日生 | 昭和53年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 23,000 |
平成20年６月 | 同社 土木部長 |
〃 22年６月 | 同社 執行役員 土木部長 |
〃 22年７月 | 同社 執行役員 技術本部 土木部長 |
〃 23年６月 | 同社 上席執行役員 技術本部長 |
〃 26年６月 | 同社 取締役常務執行役員 技術本部長 |
〃 28年６月 | 同社 代表取締役副社長 技術本部長(現) |
取締役 | | 山 元 春 義 | 昭和22年４月25日生 | 昭和47年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 29,806 |
平成13年６月 | 同社 原子力管理部長 |
〃 17年６月 | 同社 大分支店長 |
〃 17年７月 | 同社 執行役員 大分支店長 |
〃 19年６月 | 同社 上席執行役員 川内原子力発電所長 |
〃 21年３月 | 同社 上席執行役員 川内原子力総合事務所長 |
〃 21年６月 | 同社 取締役常務執行役員 川内原子力総合事務所長 |
〃 23年６月 | 同社 代表取締役副社長 原子力発電本部長 川内原子力総合事務所長 |
〃 24年６月 | 同社 代表取締役副社長 原子力発電本部長 |
〃 24年７月 | 同社 代表取締役副社長 発電本部長 |
〃 25年６月 | 同社 代表取締役副社長 |
〃 27年６月 | 同社 取締役(現) |
取締役
常務
執行役員 | 地域共生
本部長 | 薬 真 寺 偉 臣 | 昭和28年４月８日生 | 昭和51年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 9,801 |
平成19年６月 | 同社 情報システム部長 |
〃 21年７月 | 同社 経営管理部長 |
〃 22年６月 | 同社 執行役員 熊本支店長 |
〃 23年７月 | 同社 執行役員 熊本支社長 |
〃 24年６月 | 同社 取締役上席執行役員 立地本部長 地域共生本部長 |
〃 25年６月 | 同社 取締役常務執行役員 立地本部長 地域共生本部長 |
〃 26年６月 | 同社 取締役常務執行役員 地域共生本部長(現) |
〃 27年６月 | 九州環境マネジメント株式会社(現記録情報マネジメント株式会社) 代表取締役社長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
常務
執行役員 | 発電本部
副本部長 | 中 村 明 | 昭和26年６月２日生 | 昭和52年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 26,912 |
平成17年６月 | 同社 原子力管理部長 |
〃 20年６月 | 同社 執行役員 原子力管理部長 |
〃 22年６月 | 同社 執行役員 原子力発電本部 原子力管理部長 |
〃 23年６月 | 同社 上席執行役員 原子力発電本部副本部長 |
〃 24年７月 | 同社 上席執行役員 発電本部(安全・品質保証担当) |
〃 27年６月 | 同社 取締役常務執行役員 発電本部副本部長(現) |
取締役
常務
執行役員 | 営業
本部長 | 渡 辺 義 朗 | 昭和29年１月25日生 | 昭和52年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 11,248 |
平成19年６月 | 同社 エネルギーソリューション部長 |
〃 20年７月 | 同社 法人営業部長 |
〃 22年６月 | 同社 営業部長 |
〃 23年６月 | 同社 理事 お客さま本部 営業部長 |
〃 23年７月 | 同社 理事 お客さま本部 部長(営業) |
〃 24年６月 | 同社 執行役員 熊本支社長 |
〃 26年６月 | 同社 上席執行役員 経営管理本部長 |
〃 27年６月 | 同社 取締役常務執行役員 お客さま本部長 |
〃 27年７月 | 同社 取締役常務執行役員 営業本部長(現) |
取締役
常務
執行役員 | 経営企画
本部長 | 長 尾 成 美 | 昭和30年１月８日生 | 昭和52年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 7,205 |
平成21年７月 | 同社 経営企画本部 組織・人材担当部長 |
〃 23年７月 | 同社 経営企画本部 部長(経営戦略) |
〃 24年６月 | 同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長(経営戦略) |
〃 26年６月 | 同社 上席執行役員 経営企画本部長 |
〃 27年６月 | 同社 取締役常務執行役員 経営企画本部長(現) |
取締役
常務
執行役員 | 電力輸送
本部長 | 山 﨑 尚 | 昭和28年10月17日生 | 昭和51年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)３ | 普通株式 24,500 |
平成21年７月 | 同社 系統運用部長 |
〃 23年６月 | 同社 執行役員 大分支店長 |
〃 23年７月 | 同社 執行役員 大分支社長 |
〃 25年６月 | 同社 上席執行役員 電力輸送本部長 |
〃 28年６月 | 同社 取締役常務執行役員 電力輸送本部長(現) |
取締役
（非常勤） | | 渡 辺 顯 好 | 昭和17年８月10日生 | 昭和41年４月 | トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)３ | 普通株式 15,000 |
平成８年６月 | 同社 取締役 |
〃 10年６月 | トヨタ自動車九州株式会社 取締役(非常勤) |
〃 13年６月 | トヨタ自動車株式会社 常務取締役 |
〃 14年６月 | 同上 退任 |
〃 14年６月 | トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長 |
〃 19年５月 | 社団法人九州経済連合会(現一般社団法人九州経済連合会) 副会長 |
〃 20年６月 | トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役会長 |
〃 21年６月 | 九州電力株式会社 取締役(現) |
〃 23年６月 | トヨタ自動車九州株式会社 相談役 |
〃 23年６月 | 株式会社九電工 取締役(非常勤)(現) |
〃 27年６月 | 一般社団法人九州経済連合会 副会長 退任 |
〃 27年６月 | トヨタ自動車九州株式会社 相談役 退任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
（非常勤） | | 菊 川 律 子 | 昭和27年２月22日生 | 昭和49年４月 | 福岡県庁入庁 | (注)３ | 普通株式 200 |
平成17年４月 | 福岡県立社会教育総合センター所長 |
〃 19年４月 | 福岡県立図書館長 |
〃 20年３月 | 福岡県 退職 |
〃 20年４月 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事 |
〃 23年３月 | 同上 退任 |
〃 24年４月 | 国立大学法人九州大学 理事 |
〃 26年９月 | 同上 退任 |
〃 26年10月 | 放送大学学園特任教授 福岡学習センター所長(現) |
〃 27年６月 | 九州電力株式会社 取締役(現) |
常任監査役
(常勤) | | 平 野 俊 明 | 昭和27年７月29日生 | 昭和50年４月 | 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 | (注)５ | 普通株式 20,300 |
平成11年10月 | 同行 南九州支店長 |
〃 14年４月 | 同行 交通・生活部長 |
〃 17年６月 | 同行 退職 |
〃 17年７月 | 九州電力株式会社入社 |
〃 20年７月 | 同社 業務部長 |
〃 22年６月 | 同社 執行役員 業務部長 |
〃 22年７月 | 同社 執行役員 経営管理本部 経営監査部長 |
〃 24年６月 | 同社 上席執行役員 経営管理本部長 |
〃 26年６月 | 同社 監査役 |
〃 28年６月 | 同社 常任監査役(現) |
監査役
(常勤) | | 長 宣 也 | 昭和29年12月28日生 | 昭和52年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)６ | 普通株式 6,501 |
平成21年６月 | 同社 経理部長 |
〃 23年６月 | 九州林産株式会社 代表取締役社長 |
〃 23年６月 | 九州電力株式会社 理事 九州林産株式会社出向 |
〃 27年６月 | 九州林産株式会社 代表取締役社長 退任 |
〃 27年６月 | 九州電力株式会社 監査役(現) |
監査役
（常勤） | | 亀 井 英 次 | 昭和28年８月６日生 | 昭和54年４月 | 九州電力株式会社入社 | (注)７ | 普通株式 11,614 |
平成21年６月 | 同社 工務部長 |
〃 23年６月 | 同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経営計画担当部長 |
〃 23年７月 | 同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長(経営計画) |
〃 25年６月 〃 28年６月 | 同社 執行役員 大分支社長 同社 監査役(現) |
監査役
(非常勤） | | 古 荘 文 子 | 昭和28年11月28日生 | 昭和57年７月 | 古荘土地有限会社入社 | (注)４ | 普通株式 2,400 |
〃 57年７月 | 同社 取締役 |
平成10年３月 | スペシャルオリンピックス日本(現公益財団法人スペシャルオリンピックス日本) 理事 |
〃 12年２月 | 同上 事務局長 |
〃 16年６月 | 同上 退任 |
〃 18年10月 | 熊本県教育委員会 委員(現) |
〃 20年３月 | スペシャルオリンピックス日本(現公益財団法人スペシャルオリンピックス日本) 理事 退任 |
〃 21年10月 | 熊本県教育委員会 委員長 |
〃 23年10月 | 古荘土地有限会社 代表取締役(現) |
〃 24年10月 | 熊本県教育委員会 委員長 退任 |
〃 25年６月 | 九州電力株式会社 監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
(非常勤) | | 井 上 雄 介 | 昭和24年５月10日生 | 昭和48年４月 | 日本銀行入行 | (注)７ | － |
〃 60年３月 | 同行 退職 |
〃 60年４月 | 株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 |
〃 61年６月 | 同行 取締役 |
平成２年６月 | 株式会社福岡シティ銀行(現株式会社西日本シティ銀行) 常務取締役 |
〃 ５年６月 | 同行 代表取締役専務 |
〃 ９年６月 | 同行 代表取締役副頭取 |
〃 15年６月 | 同上 退任 |
〃 15年７月 | 九州カード株式会社 代表取締役会長 |
〃 17年６月 | 同上 退任 |
〃 17年６月 | 九州債権回収株式会社 代表取締役会長(現) |
〃 28年６月 | 九州電力株式会社 監査役(現) |
監査役
(非常勤) | | 古 賀 和 孝 | 昭和30年９月17日生 | 昭和61年４月 | 弁護士登録(現) | (注)７ | － |
平成元年４月 | 古賀和孝法律事務所(現古賀・花島法律事務所)設立(現) |
〃 19年10月 | マックスバリュ九州株式会社 監査役(非常勤)(現) |
〃 24年４月 | 九州弁護士会連合会 副理事長 |
〃 24年４月 | 福岡県弁護士会 会長 |
〃 25年３月 | 九州弁護士会連合会 副理事長 退任 |
〃 25年３月 | 福岡県弁護士会 会長 退任 |
〃 26年４月 | 日本弁護士連合会 副会長 |
〃 27年３月 | 同上 退任 |
〃 28年６月 | 九州電力株式会社 監査役(現) |
計 | 普通株式 309,004 |
(注)１ 取締役渡辺顯好及び取締役菊川律子は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
２ 監査役古荘文子、監査役井上雄介及び監査役古賀和孝は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役である。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
８ 九州電力は執行役員制度を導入している。
９ 九州電力は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
塩 次 喜 代 明 | 昭和22年10月８日生 | 平成４年４月 | 学校法人松山大学 経営学部教授 | (注) | － |
〃 ５年３月 | 同学 退職 |
〃 ５年４月 | 九州大学(現国立大学法人九州大学) 経済学部教授 |
〃 13年６月 | 株式会社産学連携機構九州 取締役(非常勤) |
〃 15年４月 | 九州大学(現国立大学法人九州大学) 大学院 経済学府産業マネジメント専攻長(ビジネス・スクール長) |
〃 17年３月 | 同上 退任 |
〃 21年４月 | 国立大学法人九州大学 大学院 統合新領域学府長 |
〃 21年６月 | 株式会社産学連携機構九州 取締役(非常勤) 退任 |
〃 23年３月 | 国立大学法人九州大学 大学院 統合新領域学府長 退任 |
〃 23年３月 | 同学 退職 |
〃 23年３月 | 同学 名誉教授(現) |
〃 23年４月 | 公立大学法人福岡女子大学 国際文理学部教授 |
〃 24年４月 | 同学 国際文理学部特命教授(現) |
〃 26年６月 | 株式会社ゼンリン 取締役(非常勤)(現) |
(注) 監査役としての任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役常務執行役員 | 営業本部長 | 取締役常務執行役員 | お客さま本部長 | 渡 辺 義 朗 | 平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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