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北海道電力(9509)の株価チャート 北海道電力(9509)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月23日現在の北海道電力の役員の状況は、以下のとおりである。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
藤 井 裕
|
1956年４月19日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 人事労務部長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員
流通本部長
|
2016年６月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員 流通本部長
|
2018年４月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員
送配電カンパニー社長
|
2019年６月
|
同代表取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2022年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2023年６月
|
同代表取締役会長(現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役社長執行役員
|
齋 藤 晋
|
1961年１月23日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 苫東厚真発電所長
|
2019年６月
|
同執行役員 火力部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 火力部長
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
上 野 昌 裕
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 工務部長
|
2016年６月
|
同執行役員 企画部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 経営企画室長
|
2018年７月
|
同執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
小 林 剛 史
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注２)
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
勝 海 和 彦
|
1963年１月11日生
|
1987年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 原子力部長
|
2018年４月
|
同執行役員 原子力事業統括部原子力部長
|
2020年６月
|
同執行役員 原子力事業統括部長補佐
|
2021年６月
|
同執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2021年７月
|
同常務執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2023年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
常務執行役員
|
土 田 拓
|
1962年３月31日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2020年７月
|
北海道電力ネットワーク株式会社執行役員 帯広支店長（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社 執行役員 秘書室長
|
2024年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
常務執行役員
|
新 沼 彰 人
|
1961年11月16日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2019年７月
|
同執行役員 道東支社長
|
2021年６月
|
同執行役員 販売推進部長
|
2024年６月
|
同常務執行役員 原子力推進副本部長、総合エネルギー事業部・販売推進部・首都圏販売部担当
|
2025年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
|
吉 川 武
|
1956年11月18日生
|
1987年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会
|
1989年４月
|
釧路弁護士会に登録換え
|
1991年４月
|
札幌弁護士会に登録換え(現在)
|
2024年６月
|
北海道電力株式会社取締役(現在)
|
|
(注２)
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
大 野 浩
|
1960年４月５日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 北見支店長
|
2018年４月
|
同執行役員 送配電カンパニー札幌支店長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長(2020年６月退任)
|
2020年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2021年６月
|
同常任監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
戸 巻 雄 一
|
1963年１月18日生
|
1987年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2019年７月
|
同執行役員 送配電カンパニー流通企画部長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 企画部長(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
北海道電力株式会社 執行役員 原子力監査室長
|
2024年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
|
取締役
監査等委員
|
成 田 教 子
|
1951年４月11日生
|
1979年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
1993年１月
|
成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在)
|
2014年12月
|
北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
|
2016年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
監査等委員
|
竹 内 巌
|
1958年４月５日生
|
1981年４月
|
株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行
|
2012年６月
|
同執行役員 釧路中央支店長
|
2013年11月
|
同執行役員 融資第一部審議役
|
2014年６月
|
同常務執行役員
|
2016年６月
|
同常務取締役
|
2019年６月
|
同取締役副頭取(2022年６月退任)
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員（現在）
|
2022年６月
|
株式会社北洋銀行 監査役(2024年６月退任)
|
2024年６月
|
交洋不動産株式会社 取締役会長（現在）
|
|
(注３)
|
4,200
|
取締役
監査等委員
|
鵜 飼 光 子
|
1952年４月20日生
|
1983年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年３月退任)
|
1985年４月
|
群馬女子短期大学助教授(1991年３月退任)
|
1991年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(2001年３月退任)
|
2001年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
2018年４月
|
同名誉教授(現在)
|
2018年６月
|
北海道電力株式会社取締役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
|
取締役
監査等委員
|
五十嵐 敏 文
|
1958年８月８日生
|
2001年４月
|
北海道大学大学院工学研究科助教授
|
2008年４月
|
同教授
|
2010年４月
|
北海道大学大学院工学研究院教授
|
2016年４月
|
同副研究院長（2019年３月退任）
|
2019年４月
|
北海道大学技術支援本部副本部長（2022年３月退任）
|
2022年４月
|
旭川工業高等専門学校校長（2025年３月退任）
|
2022年４月
|
北海道大学大学院工学研究院名誉教授・客員教授（現在）
|
2025年６月
|
北海道電力株式会社取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注４)
|
|
計
|
167,541
|
(注) １ 取締役の吉川武、成田教子、竹内巌、鵜飼光子、五十嵐敏文は社外取締役である。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 前任者の辞任に伴う補欠であるため、北海道電力の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなる。前任者の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
b．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると、北海道電力の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載している。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
藤 井 裕
|
1956年４月19日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 人事労務部長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員
流通本部長
|
2016年６月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員 流通本部長
|
2018年４月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員
送配電カンパニー社長
|
2019年６月
|
同代表取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2022年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2023年６月
|
同代表取締役会長(現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役社長執行役員
|
齋 藤 晋
|
1961年１月23日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 苫東厚真発電所長
|
2019年６月
|
同執行役員 火力部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 火力部長
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
上 野 昌 裕
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 工務部長
|
2016年６月
|
同執行役員 企画部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 経営企画室長
|
2018年７月
|
同執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
小 林 剛 史
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注２)
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
土 田 拓
|
1962年３月31日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2020年７月
|
北海道電力ネットワーク株式会社執行役員 帯広支店長（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社 執行役員 秘書室長
|
2024年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
常務執行役員
|
新 沼 彰 人
|
1961年11月16日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2019年７月
|
同執行役員 道東支社長
|
2021年６月
|
同執行役員 販売推進部長
|
2024年６月
|
同常務執行役員 原子力推進副本部長、総合エネルギー事業部・販売推進部・首都圏販売部担当
|
2025年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
|
吉 川 武
|
1956年11月18日生
|
1987年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会
|
1989年４月
|
釧路弁護士会に登録換え
|
1991年４月
|
札幌弁護士会に登録換え(現在)
|
2024年６月
|
北海道電力株式会社取締役(現在)
|
|
(注２)
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
戸 巻 雄 一
|
1963年１月18日生
|
1987年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2019年７月
|
同執行役員 送配電カンパニー流通企画部長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 企画部長(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
北海道電力株式会社 執行役員 原子力監査室長
|
2024年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
|
取締役
監査等委員
|
成 田 教 子
|
1951年４月11日生
|
1979年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
1993年１月
|
成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在)
|
2014年12月
|
北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
|
2016年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
監査等委員
|
竹 内 巌
|
1958年４月５日生
|
1981年４月
|
株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行
|
2012年６月
|
同執行役員 釧路中央支店長
|
2013年11月
|
同執行役員 融資第一部審議役
|
2014年６月
|
同常務執行役員
|
2016年６月
|
同常務取締役
|
2019年６月
|
同取締役副頭取(2022年６月退任)
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員（現在）
|
2022年６月
|
株式会社北洋銀行 監査役(2024年６月退任)
|
2024年６月
|
交洋不動産株式会社 取締役会長（現在）
|
|
(注３)
|
4,200
|
取締役
監査等委員
|
鵜 飼 光 子
|
1952年４月20日生
|
1983年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年３月退任)
|
1985年４月
|
群馬女子短期大学助教授(1991年３月退任)
|
1991年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(2001年３月退任)
|
2001年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
2018年４月
|
同名誉教授(現在)
|
2018年６月
|
北海道電力株式会社取締役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
|
取締役
監査等委員
|
五十嵐 敏 文
|
1958年８月８日生
|
2001年４月
|
北海道大学大学院工学研究科助教授
|
2008年４月
|
同教授
|
2010年４月
|
北海道大学大学院工学研究院教授
|
2016年４月
|
同副研究院長（2019年３月退任）
|
2019年４月
|
北海道大学技術支援本部副本部長（2022年３月退任）
|
2022年４月
|
旭川工業高等専門学校校長（2025年３月退任）
|
2022年４月
|
北海道大学大学院工学研究院名誉教授・客員教授（現在）
|
2025年６月
|
北海道電力株式会社取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
|
計
|
142,241
|
(注) １ 取締役の吉川武、成田教子、竹内巌、鵜飼光子、五十嵐敏文は社外取締役である。
２ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
北海道電力は、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有すること、株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任・解任・辞任及び報酬に対する意見陳述権を有すること、また、監査等委員会及び取締役会全体における社外取締役の構成比を高めることにより、経営プロセスの透明性と監督機能の向上を図っている。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、客観的かつ多面的な意見・助言を得ることにより、経営に対する監督の実効性確保に努めている。
社外取締役の吉川武氏は、弁護士としての豊富な経験・識見を背景として、法務、コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする幅広い見地から、取締役会において、北海道電力経営に対する多様かつ適切な発言をいただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の成田教子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2016年に北海道電力の社外監査役、2022年に監査等委員である社外取締役に就任し、また、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の副頭取や常勤監査役を経験し、現在は交洋不動産株式会社の会長を務めるなど、豊富な経営経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2021年に北海道電力の社外監査役、2022年に監査等委員である社外取締役に就任し、それぞれ取締役会や監査等委員会において、コーポレート・ガバナンスに関する意見等を表明いただいている。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献していただくことを期待して選任している。
なお、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、交洋不動産株式会社の取締役会長であり、北海道電力は同社との間に不動産賃貸借等の取引があるが、その年間取引額は、北海道電力の連結売上高の0.1％未満、同社の売上高の２％未満である。
監査等委員である社外取締役の鵜飼光子氏は、学識経験者としての豊富な経験・識見を背景として、専門分野に留まらない幅広い見地から、取締役会や監査等委員会において、北海道電力経営に対する多様かつ適切な発言をいただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の五十嵐敏文氏は、学識経験者として豊富な経験と幅広い識見を有しており、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
また、社外取締役の吉川武氏並びに監査等委員である社外取締役の竹内巌氏及び鵜飼光子氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり北海道電力株式を所有している。
社外取締役５名は、いずれもその他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、北海道電力との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
北海道電力は、社外取締役を選任するための北海道電力からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第２条第15号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会において内部統制部門及び監査等委員会から報告等を受け、監督・監査に係る情報共有を図っている。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会を通じて、内部統制部門から報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月24日現在の北海道電力の役員の状況は、以下のとおりである。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
藤 井 裕
|
1956年４月19日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 人事労務部長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員
流通本部長
|
2016年６月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員 流通本部長
|
2018年４月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員
送配電カンパニー社長
|
2019年６月
|
同代表取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2022年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2023年６月
|
同代表取締役会長(現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役社長執行役員
|
齋 藤 晋
|
1961年１月23日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 苫東厚真発電所長
|
2019年６月
|
同執行役員 火力部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 火力部長
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
上 野 昌 裕
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 工務部長
|
2016年６月
|
同執行役員 企画部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 経営企画室長
|
2018年７月
|
同執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
小 林 剛 史
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注２)
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
原 田 憲 朗
|
1961年９月19日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2016年７月
|
同執行役員 配電部長
|
2017年６月
|
同執行役員 人事労務部長
|
2018年６月
|
株式会社ほくでんアソシエ取締役社長(2020年６月退任)
|
2018年７月
|
北海道電力株式会社常務執行役員 人事労務部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
2021年６月
|
ほくでんエコエナジー株式会社
取締役社長(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
常務執行役員
|
勝 海 和 彦
|
1963年１月11日生
|
1987年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 原子力部長
|
2018年４月
|
同執行役員 原子力事業統括部原子力部長
|
2020年６月
|
同執行役員 原子力事業統括部長補佐
|
2021年６月
|
同執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2021年７月
|
同常務執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2023年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
常務執行役員
|
濱 谷 將 人
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2014年７月
|
同執行役員 総務部立地室長
|
2015年６月
|
同執行役員 函館支店長
|
2016年４月
|
同執行役員 総務部部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 総務部部長
|
2018年７月
|
同執行役員 総務部部長
|
2020年７月
|
同常務執行役員 総務部部長
|
2022年６月
|
同常務執行役員 原子力推進本部副本部長
|
2023年６月
|
同常務執行役員 原子力推進本部副本部長、原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2024年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2025年３月
|
同取締役常務執行役員退任
|
|
(注２)
(注３)
|
|
取締役
常務執行役員
|
土 田 拓
|
1962年３月31日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2020年７月
|
北海道電力ネットワーク株式会社執行役員 帯広支店長（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社 執行役員 秘書室長
|
2024年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
|
吉 川 武
|
1956年11月18日生
|
1987年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会
|
1989年４月
|
釧路弁護士会に登録換え
|
1991年４月
|
札幌弁護士会に登録換え(現在)
|
2024年６月
|
北海道電力株式会社取締役(現在)
|
|
(注２)
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
大 野 浩
|
1960年４月５日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 北見支店長
|
2018年４月
|
同執行役員 送配電カンパニー札幌支店長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長(2020年６月退任)
|
2020年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2021年６月
|
同常任監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注４)
|
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
戸 巻 雄 一
|
1963年１月18日生
|
1987年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2019年７月
|
同執行役員 送配電カンパニー流通企画部長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 企画部長(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
北海道電力株式会社 執行役員 原子力監査室長
|
2024年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注４)
|
|
取締役
監査等委員
|
長谷川 淳
|
1943年12月13日生
|
1971年４月
|
北海道大学工学部講師
|
1985年４月
|
同工学部教授
|
1997年４月
|
同大学院工学研究科教授
|
2004年４月
|
函館工業高等専門学校校長(2009年３月退任)
|
2009年４月
|
北海道情報大学学長
|
2013年４月
|
同顧問(2014年３月退任)
|
2013年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注４)
|
|
取締役
監査等委員
|
成 田 教 子
|
1951年４月11日生
|
1979年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
1993年１月
|
成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在)
|
2014年12月
|
北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
|
2016年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注４)
|
－
|
取締役
監査等委員
|
竹 内 巌
|
1958年４月５日生
|
1981年４月
|
株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行
|
2012年６月
|
同執行役員 釧路中央支店長
|
2013年11月
|
同執行役員 融資第一部審議役
|
2014年６月
|
同常務執行役員
|
2016年６月
|
同常務取締役
|
2019年６月
|
同取締役副頭取(2022年６月退任)
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員（現在）
|
2022年６月
|
株式会社北洋銀行 監査役(2024年６月退任)
|
2024年６月
|
交洋不動産株式会社 取締役会長（現在）
|
|
(注４)
|
3,600
|
取締役
監査等委員
|
鵜 飼 光 子
|
1952年４月20日生
|
1983年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年３月退任)
|
1985年４月
|
群馬女子短期大学助教授(1991年３月退任)
|
1991年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(2001年３月退任)
|
2001年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
2018年４月
|
同名誉教授(現在)
|
2018年６月
|
北海道電力株式会社取締役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注４)
|
|
計
|
198,187
|
(注) １ 取締役の吉川武、長谷川淳、成田教子、竹内巌、鵜飼光子は、社外取締役である。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 濱谷將人の保有株式数は、2025年３月の退任時の株式数を記載している。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
b．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると、北海道電力の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載している。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
藤 井 裕
|
1956年４月19日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 人事労務部長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員
流通本部長
|
2016年６月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員 流通本部長
|
2018年４月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員
送配電カンパニー社長
|
2019年６月
|
同代表取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2022年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2023年６月
|
同代表取締役会長(現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役社長執行役員
|
齋 藤 晋
|
1961年１月23日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 苫東厚真発電所長
|
2019年６月
|
同執行役員 火力部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 火力部長
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
上 野 昌 裕
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 工務部長
|
2016年６月
|
同執行役員 企画部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 経営企画室長
|
2018年７月
|
同執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注２)
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
小 林 剛 史
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注２)
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
勝 海 和 彦
|
1963年１月11日生
|
1987年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 原子力部長
|
2018年４月
|
同執行役員 原子力事業統括部原子力部長
|
2020年６月
|
同執行役員 原子力事業統括部長補佐
|
2021年６月
|
同執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2021年７月
|
同常務執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2023年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
常務執行役員
|
土 田 拓
|
1962年３月31日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2020年７月
|
北海道電力ネットワーク株式会社執行役員 帯広支店長（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社 執行役員 秘書室長
|
2024年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
常務執行役員
|
新 沼 彰 人
|
1961年11月16日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2019年７月
|
同執行役員 道東支社長
|
2021年６月
|
同執行役員 販売推進部長
|
2024年６月
|
同常務執行役員 原子力推進副本部長、総合エネルギー事業部・販売推進部・首都圏販売部担当
|
2025年６月
|
同取締役 常務執行役員(現在)
|
|
(注２)
|
|
取締役
|
吉 川 武
|
1956年11月18日生
|
1987年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会
|
1989年４月
|
釧路弁護士会に登録換え
|
1991年４月
|
札幌弁護士会に登録換え(現在)
|
2024年６月
|
北海道電力株式会社取締役(現在)
|
|
(注２)
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
大 野 浩
|
1960年４月５日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 北見支店長
|
2018年４月
|
同執行役員 送配電カンパニー札幌支店長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長(2020年６月退任)
|
2020年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2021年６月
|
同常任監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
戸 巻 雄 一
|
1963年１月18日生
|
1987年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2019年７月
|
同執行役員 送配電カンパニー流通企画部長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 企画部長(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
北海道電力株式会社 執行役員 原子力監査室長
|
2024年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
|
取締役
監査等委員
|
成 田 教 子
|
1951年４月11日生
|
1979年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
1993年１月
|
成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在)
|
2014年12月
|
北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
|
2016年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
監査等委員
|
竹 内 巌
|
1958年４月５日生
|
1981年４月
|
株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行
|
2012年６月
|
同執行役員 釧路中央支店長
|
2013年11月
|
同執行役員 融資第一部審議役
|
2014年６月
|
同常務執行役員
|
2016年６月
|
同常務取締役
|
2019年６月
|
同取締役副頭取(2022年６月退任)
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員（現在）
|
2022年６月
|
株式会社北洋銀行 監査役(2024年６月退任)
|
2024年６月
|
交洋不動産株式会社 取締役会長（現在）
|
|
(注３)
|
3,600
|
取締役
監査等委員
|
鵜 飼 光 子
|
1952年４月20日生
|
1983年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年３月退任)
|
1985年４月
|
群馬女子短期大学助教授(1991年３月退任)
|
1991年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(2001年３月退任)
|
2001年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
2018年４月
|
同名誉教授(現在)
|
2018年６月
|
北海道電力株式会社取締役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注３)
|
|
取締役
監査等委員
|
五十嵐 敏 文
|
1958年８月８日生
|
2001年４月
|
北海道大学大学院工学研究科助教授
|
2008年４月
|
同教授
|
2010年４月
|
北海道大学大学院工学研究院教授
|
2016年４月
|
同副研究院長（2019年３月退任）
|
2019年４月
|
北海道大学技術支援本部副本部長（2022年３月退任）
|
2022年４月
|
旭川工業高等専門学校校長（2025年３月退任）
|
2022年４月
|
北海道大学大学院工学研究院名誉教授・客員教授（現在）
|
2025年６月
|
北海道電力株式会社取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注４)
|
|
計
|
152,941
|
(注) １ 取締役の吉川武、成田教子、竹内巌、鵜飼光子、五十嵐敏文は社外取締役である。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 前任者の辞任に伴う補欠であるため、北海道電力の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなる。前任者の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
北海道電力は、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有すること、株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任・解任・辞任及び報酬に対する意見陳述権を有すること、また、監査等委員会及び取締役会全体における社外取締役の構成比を高めることにより、経営プロセスの透明性と監督機能の向上を図っている。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、客観的かつ多面的な意見・助言を得ることにより、経営に対する監督の実効性確保に努めている。
社外取締役の吉川武氏は、弁護士としての豊富な経験・識見を背景として、法務、コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする幅広い見地から、取締役会において、経営戦略、財務・会計など法的分野に留まらない多様かつ適切に意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、2013年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の成田教子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2016年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、また、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の副頭取や常勤監査役を経験し、現在は交洋不動産株式会社の会長を務めるなど、豊富な経営経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2021年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、それぞれ取締役会や監査等委員会において、コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいている。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献していただくことを期待して選任している。
なお、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、2024年６月26日に株式会社北洋銀行の常勤監査役を退任した。また、同日、交洋不動産株式会社の取締役会長に就任した。株式会社北洋銀行と北海道電力との間には資金の借入等の取引があるが、その借入金残高は、北海道電力の2024年度連結総資産の３％未満である。また、交洋不動産株式会社と北海道電力との間には不動産賃貸借等の取引があるが、その年間取引額は、北海道電力の連結売上高の0.1％未満、同社の売上高の２％未満である。
監査等委員である社外取締役の鵜飼光子氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
なお、北海道電力は2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、五十嵐敏文氏が長谷川淳氏の補欠として選任され、北海道電力の社外取締役は５名となる予定である。
候補者の監査等委員である社外取締役の五十嵐敏文氏は、学識経験者として豊富な経験と幅広い識見を有しており、多数の公職も歴任されている。また、監査等委員である取締役として必要な人格、識見、能力を備えており、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
五十嵐敏文氏は、北海道大学大学院工学研究院の名誉教授・客員教授である。北海道電力は2024年度に同大学に対し、奨学支援を目的として寄付を行っているが、その年間寄付額は、北海道電力の連結売上高の0.1％未満である。また、同氏は、ノーステック財団の幌延地圏環境研究所長を非常勤として委嘱されている。北海道電力は2024年度に同財団に対し、北海道独自の産業クラスター形成を目的として寄付を行っているが、その年間寄付金額は、北海道電力の連結売上高の0.1％未満である。
また、社外取締役の吉川武氏並びに監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏、竹内巌氏及び鵜飼光子氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり北海道電力株式を所有している。
2025年６月24日現在の社外取締役５名及び2025年６月26日開催予定の定時株主総会において上記の議案が承認可決されると引き続き５名となる社外取締役は、いずれもその他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、北海道電力との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
北海道電力は、社外取締役を選任するための北海道電力からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第２条第15号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会において内部統制部門及び監査等委員会から報告等を受け、監督・監査に係る情報共有を図っている。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会を通じて、内部統制部門から報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
藤 井 裕
|
1956年４月19日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 人事労務部長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員
流通本部長
|
2016年６月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員 流通本部長
|
2018年４月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員
送配電カンパニー社長
|
2019年６月
|
同代表取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2022年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2023年６月
|
同代表取締役会長(現在)
|
|
(注) ２
|
|
代表取締役社長執行役員
|
齋 藤 晋
|
1961年１月23日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 苫東厚真発電所長
|
2019年６月
|
同執行役員 火力部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 火力部長
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)
|
|
(注) ２
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
上 野 昌 裕
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 工務部長
|
2016年６月
|
同執行役員 企画部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 経営企画室長
|
2018年７月
|
同執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注) ２
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
小 林 剛 史
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注) ２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
原 田 憲 朗
|
1961年９月19日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2016年７月
|
同執行役員 配電部長
|
2017年６月
|
同執行役員 人事労務部長
|
2018年６月
|
株式会社ほくでんアソシエ取締役社長(2020年６月退任)
|
2018年７月
|
北海道電力株式会社常務執行役員 人事労務部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
2021年６月
|
ほくでんエコエナジー株式会社
取締役社長(現在)
|
|
(注) ２
|
|
取締役
常務執行役員
|
勝 海 和 彦
|
1963年１月11日生
|
1987年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 原子力部長
|
2018年４月
|
同執行役員 原子力事業統括部原子力部長
|
2020年６月
|
同執行役員 原子力事業統括部長補佐
|
2021年６月
|
同執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2021年７月
|
同常務執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2023年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ２
|
|
取締役
常務執行役員
|
濱 谷 將 人
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2014年７月
|
同執行役員 総務部立地室長
|
2015年６月
|
同執行役員 函館支店長
|
2016年４月
|
同執行役員 総務部部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 総務部部長
|
2018年７月
|
同執行役員 総務部部長
|
2020年７月
|
同常務執行役員 総務部部長
|
2022年６月
|
同常務執行役員 原子力推進本部副本部長
|
2023年６月
|
同常務執行役員 原子力推進本部副本部長、原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2024年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ２
|
|
取締役
常務執行役員
|
土 田 拓
|
1962年３月31日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2020年７月
|
北海道電力ネットワーク株式会社執行役員 帯広支店長（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社 執行役員 秘書室長
|
2024年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ２
|
|
取締役
|
吉 川 武
|
1956年11月18日生
|
1987年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会
|
1989年４月
|
釧路弁護士会に登録換え
|
1991年４月
|
札幌弁護士会に登録換え(現在)
|
2024年６月
|
北海道電力株式会社取締役(現在)
|
|
(注) ２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
大 野 浩
|
1960年４月５日生
|
2017年７月
|
同執行役員 北見支店長
|
2018年４月
|
同執行役員 送配電カンパニー札幌支店長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長(2020年６月退任)
|
2020年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2021年６月
|
同常任監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
戸 巻 雄 一
|
1963年１月18日生
|
2019年７月
|
同執行役員 送配電カンパニー流通企画部長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 企画部長(2022年６月退任)
|
2022年６月
|
北海道電力株式会社 執行役員 原子力監査室長
|
2024年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
監査等委員
|
長谷川 淳
|
1943年12月13日生
|
1971年４月
|
北海道大学工学部講師
|
1985年４月
|
同工学部教授
|
1997年４月
|
同大学院工学研究科教授
|
2004年４月
|
函館工業高等専門学校校長(2009年３月退任)
|
2009年４月
|
北海道情報大学学長
|
2013年４月
|
同顧問(2014年３月退任)
|
2013年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
監査等委員
|
成 田 教 子
|
1951年４月11日生
|
1979年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
1993年１月
|
成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在)
|
2014年12月
|
北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
|
2016年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
竹 内 巌
|
1958年４月５日生
|
1981年４月
|
株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行
|
2012年６月
|
同執行役員 釧路中央支店長
|
2013年11月
|
同執行役員 融資第一部審議役
|
2014年６月
|
同常務執行役員
|
2016年６月
|
同常務取締役
|
2019年６月
|
同取締役副頭取(2022年６月退任)
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員（現在）
|
2022年６月
|
株式会社北洋銀行 監査役(2024年６月退任)
|
2024年６月
|
交洋不動産株式会社 取締役会長（現在）
|
|
(注) ３
|
3,000
|
取締役
監査等委員
|
鵜 飼 光 子
|
1952年４月20日生
|
1983年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年３月退任)
|
1985年４月
|
群馬女子短期大学助教授(1991年３月退任)
|
1991年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(2001年３月退任)
|
2001年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
2018年４月
|
同名誉教授(現在)
|
2018年６月
|
北海道電力株式会社取締役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
計
|
172,641
|
(注) １ 取締役の吉川武、長谷川淳、成田教子、竹内巌、鵜飼光子は、社外取締役である。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
北海道電力は、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有すること、株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任・解任・辞任及び報酬に対する意見陳述権を有すること、また、監査等委員会及び取締役会全体における社外取締役の構成比を高めることにより、経営プロセスの透明性と監督機能の向上を図っている。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、客観的かつ多面的な意見・助言を得ることにより、経営に対する監督の実効性確保に努めている。
社外取締役の吉川武氏は、弁護士として法務、コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。また、取締役として必要な人格、識見、能力を備えており、独立かつ客観的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、2013年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の成田教子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2016年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、また、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の副頭取や常勤監査役を務め、豊富な経営経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2021年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、それぞれ取締役会や監査等委員会において、コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいている。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献していただくことを期待して選任している。
なお、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、2024年６月26日に株式会社北洋銀行の常勤監査役を退任した。また、同日、交洋不動産株式会社の取締役会長に就任した。株式会社北洋銀行と北海道電力との間には資金の借入等の取引があるが、その借入金残高は、北海道電力の2023年度連結総資産の３％未満である。また、交洋不動産株式会社と北海道電力との間には不動産賃貸借等の取引があるが、その年間取引額は、北海道電力の連結売上高の0.1％未満、同社の売上高の２％未満である。
監査等委員である社外取締役の鵜飼光子氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
また、社外取締役の吉川武氏並びに監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏、竹内巌氏及び鵜飼光子氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり北海道電力株式を所有している。
社外取締役５名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、北海道電力との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
また、北海道電力は、社外取締役を選任するための北海道電力からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第２条第15号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会において内部統制部門及び監査等委員会から報告等を受け、監督・監査に係る情報共有を図っている。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会を通じて、内部統制部門から報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
藤 井 裕
|
1956年４月19日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 人事労務部長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員
流通本部長
|
2016年６月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員 流通本部長
|
2018年４月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員
送配電カンパニー社長
|
2019年６月
|
同代表取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2022年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2023年６月
|
同代表取締役会長(現在)
|
|
(注) ２
|
|
代表取締役社長執行役員
|
齋 藤 晋
|
1961年１月23日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 苫東厚真発電所長
|
2019年６月
|
同執行役員 火力部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 火力部長
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)
|
|
(注) ２
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
瀬 尾 英 生
|
1958年４月14日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年１月
|
同旭川支店長
|
2016年６月
|
同監査役
|
2017年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注) ２
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
上 野 昌 裕
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 工務部長
|
2016年６月
|
同執行役員 企画部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 経営企画室長
|
2018年７月
|
同執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注) ２
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
原 田 憲 朗
|
1961年９月19日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2016年７月
|
同執行役員 配電部長
|
2017年６月
|
同執行役員 人事労務部長
|
2018年６月
|
株式会社ほくでんアソシエ取締役社長(2020年６月退任)
|
2018年７月
|
北海道電力株式会社常務執行役員 人事労務部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
2021年６月
|
ほくでんエコエナジー株式会社
取締役社長(現在)
|
|
(注) ２
|
|
取締役
常務執行役員
|
小 林 剛 史
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ２
|
|
取締役
常務執行役員
|
鍋 島 芳 弘
|
1958年４月12日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2016年７月
|
同執行役員 企画部事業戦略室長
|
2018年４月
|
同執行役員 総合エネルギー事業部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 総合エネルギー事業部長
|
2021年６月
|
同常務執行役員
|
2023年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ２
|
|
取締役
常務執行役員
|
勝 海 和 彦
|
1963年１月11日生
|
1987年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 原子力部長
|
2018年４月
|
同執行役員 原子力事業統括部原子力部長
|
2020年６月
|
同執行役員 原子力事業統括部長補佐
|
2021年６月
|
同執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2021年７月
|
同常務執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
|
2023年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ２
|
|
取締役
|
市 川 茂 樹
|
1947年７月１日生
|
1974年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
2012年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2016年６月
|
同取締役(現在)
|
|
(注) ２
|
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
秋 田 耕 児
|
1958年６月４日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同総合研究所長
|
2015年７月
|
同執行役員 総合研究所長
|
2017年６月
|
同監査役
|
2018年６月
|
同常任監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
大 野 浩
|
1960年４月５日生
|
2017年７月
|
同執行役員 北見支店長
|
2018年４月
|
同執行役員 送配電カンパニー札幌支店長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長(2020年６月退任)
|
2020年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2021年６月
|
同常任監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
長谷川 淳
|
1943年12月13日生
|
1971年４月
|
北海道大学工学部講師
|
1985年４月
|
同工学部教授
|
1997年４月
|
同大学院工学研究科教授
|
2004年４月
|
函館工業高等専門学校校長(2009年３月退任)
|
2009年４月
|
北海道情報大学学長
|
2013年４月
|
同顧問(2014年３月退任)
|
2013年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
監査等委員
|
成 田 教 子
|
1951年４月11日生
|
1979年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
1993年１月
|
成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在)
|
2014年12月
|
北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
|
2016年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
竹 内 巌
|
1958年４月５日生
|
1981年４月
|
株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行
|
2012年６月
|
同執行役員 釧路中央支店長
|
2013年11月
|
同執行役員 融資第一部審議役
|
2014年６月
|
同常務執行役員
|
2016年６月
|
同常務取締役
|
2019年６月
|
同取締役副頭取(2022年６月退任)
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
2022年６月
|
株式会社北洋銀行 監査役(現在)
|
|
(注) ３
|
2,000
|
取締役
監査等委員
|
鵜 飼 光 子
|
1952年４月20日生
|
1983年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年３月退任)
|
1985年４月
|
群馬女子短期大学助教授(1991年３月退任)
|
1991年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(2001年３月退任)
|
2001年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
2018年４月
|
同名誉教授(現在)
|
2018年６月
|
北海道電力株式会社取締役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
計
|
189,300
|
(注) １ 取締役の市川茂樹、長谷川淳、成田教子、竹内巌、鵜飼光子は、社外取締役である。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
北海道電力は、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有すること、株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任・解任・辞任及び報酬に対する意見陳述権を有すること、また、監査等委員会及び取締役会全体における社外取締役の構成比を高めることにより、経営プロセスの透明性と監督機能の向上を図っている。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、客観的かつ多面的な意見・助言を得ることにより、経営に対する監督の実効性確保に努めている。
社外取締役の市川茂樹氏は、弁護士としての豊富な経験・識見を背景として、法務、コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする幅広い見地から、取締役会等において、経営戦略、財務・会計など法務分野に留まらない多様かつ適切な発言をいただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、2013年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の成田教子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2016年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、また、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の副頭取や常勤監査役を務め、豊富な経営経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2021年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、それぞれ取締役会や監査等委員会において、コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいている。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献していただくことを期待して選任している。
なお、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の常勤監査役である。同社と北海道電力との間には資金の借入等の取引があるが、その借入金残高は、北海道電力の2022年度連結総資産の３％未満である。
監査等委員である社外取締役の鵜飼光子氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
また、社外取締役の市川茂樹氏並びに監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏、竹内巌氏及び鵜飼光子氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり北海道電力株式を所有している。
社外取締役５名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、北海道電力との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
また、北海道電力は、社外取締役を選任するための北海道電力からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第２条第15号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）は、取締役会において内部統制部門及び監査等委員会から報告等を受け、監督・監査に係る情報共有を図っている。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会を通じて、内部統制部門から報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
真 弓 明 彦
|
1954年５月７日生
|
1979年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2008年７月
|
同理事 工務部長
|
2012年６月
|
同常務取締役 流通本部長
|
2014年１月
|
同代表取締役副社長 流通本部長
|
2014年６月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員 流通本部長
|
2014年９月
|
同代表取締役社長 社長執行役員
流通本部長
|
2015年６月
|
同代表取締役社長 社長執行役員
原子力推進本部長
|
2019年６月
|
同代表取締役会長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
代表取締役社長執行役員
|
藤 井 裕
|
1956年４月19日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 人事労務部長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員
流通本部長
|
2016年６月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員 流通本部長
|
2018年４月
|
同代表取締役副社長
副社長執行役員
送配電カンパニー社長
|
2019年６月
|
同代表取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2022年６月
|
同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
舟 根 俊 一
|
1959年３月７日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2014年７月
|
同執行役員 泊発電所長
|
2016年７月
|
同上席執行役員 泊発電所長
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力
事務所長
|
2021年６月
|
同代表取締役副社長 副社長執行役員
|
2022年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注) ３
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
瀬 尾 英 生
|
1958年４月14日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年１月
|
同旭川支店長
|
2016年６月
|
同監査役
|
2017年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
同代表取締役 副社長執行役員 (現在)
|
|
(注) ３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
上 野 昌 裕
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 工務部長
|
2016年６月
|
同執行役員 企画部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 経営企画室長
|
2018年７月
|
同執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
原 田 憲 朗
|
1961年９月19日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2016年７月
|
同執行役員 配電部長
|
2017年６月
|
同執行役員 人事労務部長
|
2018年６月
|
株式会社ほくでんアソシエ取締役社長(2020年６月退任)
|
2018年７月
|
北海道電力株式会社常務執行役員 人事労務部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
小 林 剛 史
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
齋 藤 晋
|
1961年１月23日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 苫東厚真発電所長
|
2019年６月
|
同執行役員 火力部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 火力部長
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
|
市 川 茂 樹
|
1947年７月１日生
|
1974年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
2012年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2016年６月
|
同取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
秋 田 耕 児
|
1958年６月４日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同総合研究所長
|
2015年７月
|
同執行役員 総合研究所長
|
2017年６月
|
同監査役
|
2018年６月
|
同常任監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
大 野 浩
|
1960年４月５日生
|
2017年７月
|
同執行役員 北見支店長
|
2018年４月
|
同執行役員 送配電カンパニー札幌支店長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長(2020年６月退任)
|
2020年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2021年６月
|
同常任監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
長谷川 淳
|
1943年12月13日生
|
1971年４月
|
北海道大学工学部講師
|
1985年４月
|
同工学部教授
|
1997年４月
|
同大学院工学研究科教授
|
2004年４月
|
函館工業高等専門学校校長(2009年３月退任)
|
2009年４月
|
北海道情報大学学長
|
2013年４月
|
同顧問(2014年３月退任)
|
2013年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
|
取締役
監査等委員
|
成 田 教 子
|
1951年４月11日生
|
1979年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
1993年１月
|
成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在)
|
2014年12月
|
北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
|
2016年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
竹 内 巌
|
1958年４月５日生
|
1981年４月
|
株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行
|
2012年６月
|
同執行役員 釧路中央支店長
|
2013年11月
|
同執行役員 融資第一部審議役
|
2014年６月
|
同常務執行役員
|
2016年６月
|
同常務取締役
|
2019年６月
|
同取締役副頭取(2022年６月退任)
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2022年６月
|
株式会社北洋銀行 監査役(現在)
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
700
|
取締役
監査等委員
|
鵜 飼 光 子
|
1952年４月20日生
|
1983年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年３月退任)
|
1985年４月
|
群馬女子短期大学助教授(1991年３月退任)
|
1991年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(2001年３月退任)
|
2001年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
2018年４月
|
同名誉教授(現在)
|
2018年６月
|
北海道電力株式会社取締役
|
2022年６月
|
同取締役 監査等委員(現在)
|
|
(注) ４
|
|
計
|
198,008
|
(注) １ 2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、北海道電力は同日付をもって監査
等委員会設置会社に移行している。
２ 取締役の市川茂樹、長谷川淳、成田教子、竹内巌、鵜飼光子は、社外取締役である。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
北海道電力は、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有すること、株主総会における監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任及び報酬に対する意見陳述権を有すること、また、監査等委員会及び取締役会全体における社外取締役の構成比を高めることにより、経営プロセスの透明性と監督機能の向上を図っている。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、客観的かつ多面的な意見・助言を得ることにより、経営に対する監督の実効性確保に努めている。
社外取締役の市川茂樹氏は、弁護士としての豊富な経験・識見を有しており、法務、コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする幅広い見地から、取締役会等において、北海道電力経営に対する多様かつ適切な発言をいただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏は、学識経験者として豊富な経験と幅広い識見を有しており、2013年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、取締役会や監査役会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の成田教子氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2016年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、また、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の取締役副頭取として豊富な経営経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2021年６月に北海道電力の社外監査役に就任し、それぞれ取締役会や監査役会において、コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいている。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献していただくことを期待して選任している。
なお、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、2022年６月28日に株式会社北洋銀行の取締役副頭取を退任し、同社の常勤監査役に就任した。同社と北海道電力との間には資金の借入等の取引があるが、その借入金残高は、北海道電力の2021年度連結総資産の３％未満である。
監査等委員である社外取締役の鵜飼光子氏については、学識経験者としての豊富な経験・識見を有しており、専門分野に留まらない幅広い見地から、取締役会等において、北海道電力経営に対する多様かつ適切な発言をいただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
また、社外取締役の市川茂樹氏並びに監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏、竹内巌氏及び鵜飼光子氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり北海道電力株式を所有している。
社外取締役５名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、北海道電力との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
また、北海道電力は、社外取締役を選任するための北海道電力からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第２条第15号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く。）は、取締役会において内部統制部門及び監査等委員会から報告等を受け、監督・監査に係る情報共有を図っている。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会を通じて、内部統制部門から報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
真 弓 明 彦
|
1954年５月７日生
|
1979年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2008年７月
|
同理事 工務部長
|
2012年６月
|
同常務取締役 流通本部長
|
2014年１月
|
同取締役副社長 流通本部長
|
2014年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員 流通本部長
|
2014年９月
|
同取締役社長 社長執行役員 流通本部長
|
2015年６月
|
同取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2019年６月
|
同取締役会長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)
|
藤 井 裕
|
1956年４月19日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 人事労務部長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員 流通本部
長
|
2016年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
流通本部長
|
2018年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
送配電カンパニー社長
|
2019年６月
|
同取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
|
氏 家 和 彦
|
1959年８月18日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2013年７月
|
同理事 企画部長
|
2014年７月
|
同執行役員 企画部長
|
2015年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2016年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
同取締役常務執行役員 企画本部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
|
舟 根 俊 一
|
1959年３月７日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2014年７月
|
同執行役員 泊発電所長
|
2016年７月
|
同上席執行役員 泊発電所長
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力事務所長
|
2021年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
瀬 尾 英 生
|
1958年４月14日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年１月
|
同旭川支店長
|
2016年６月
|
同監査役
|
2017年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
上 野 昌 裕
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 工務部長
|
2016年６月
|
同執行役員 企画部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 経営企画室長
|
2018年７月
|
同執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
原 田 憲 朗
|
1961年９月19日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2016年７月
|
同執行役員 配電部長
|
2017年６月
|
同執行役員 人事労務部長
|
2018年６月
|
株式会社ほくでんアソシエ取締役社長(2020年６月退任)
|
2018年７月
|
北海道電力株式会社常務執行役員 人事労務部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
小 林 剛 史
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
齋 藤 晋
|
1961年１月23日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 苫東厚真発電所長
|
2019年６月
|
同執行役員 火力部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 火力部長
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
|
市 川 茂 樹
|
1947年７月１日生
|
1974年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現
在)
|
2012年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2016年６月
|
同取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
|
鵜 飼 光 子
|
1952年４月20日生
|
1983年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年３月退任)
|
1985年４月
|
群馬女子短期大学助教授(1991年３月退任)
|
1991年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(2001年３月退任)
|
2001年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
2018年４月
|
同名誉教授(現在)
|
2018年６月
|
北海道電力株式会社取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
秋 田 耕 児
|
1958年６月４日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同総合研究所長
|
2015年７月
|
同執行役員 総合研究所長
|
2017年６月
|
同監査役
|
2018年６月
|
同常任監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
|
常任監査役
（常勤）
|
大 野 浩
|
1960年４月５日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 北見支店長
|
2018年４月
|
同執行役員 送配電カンパニー札幌支店長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長(2020年６月退任)
|
2020年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2021年６月
|
同常任監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
|
監査役
|
長谷川 淳
|
1943年12月13日生
|
1971年４月
|
北海道大学工学部講師
|
1985年４月
|
同工学部教授
|
1997年４月
|
同大学院工学研究科教授
|
2004年４月
|
函館工業高等専門学校校長(2009年３月退任)
|
2009年４月
|
北海道情報大学学長
|
2013年４月
|
同顧問(2014年３月退任)
|
2013年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
|
監査役
|
成 田 教 子
|
1951年４月11日生
|
1979年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
1993年１月
|
成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在)
|
2014年12月
|
北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
|
2016年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
監査役
|
竹 内 巌
|
1958年４月５日生
|
1981年４月
|
株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行
|
2012年６月
|
同執行役員 釧路中央支店長
|
2013年11月
|
同執行役員 融資第一部審議役
|
2014年６月
|
同常務執行役員
|
2016年６月
|
同常務取締役
|
2019年６月
|
同取締役副頭取(現在)
|
2021年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
計
|
181,508
|
(注) １ 取締役市川茂樹、鵜飼光子は、社外取締役である。
２ 監査役長谷川淳、成田教子、竹内巌は、社外監査役である。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
北海道電力は、コーポレートガバナンス強化のため、監査役会の半数以上を社外監査役とし、客観的・第三者的立場から業務執行の是非について意見を得るとともに、業務執行に携わらない社外取締役を２名選任し、取締役会による独立かつ客観的な立場から経営に対する監督について実効性確保に努めてきた。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、社外監査役からは、取締役会や監査役と代表取締役との定期的な意見交換会等を通じて、それぞれ客観的かつ多面的な意見・助言がある。
社外取締役の市川茂樹氏は、弁護士としての豊富な経験・識見を有しており、法務、コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする幅広い見地から、また、鵜飼光子氏については、学識経験者としての豊富な経験・識見を有しており、専門分野に留まらない幅広い見地から、それぞれ取締役会等において、北海道電力経営に対する多様かつ適切な発言をいただいている。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献するとともに、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただくことを期待して選任している。
社外監査役の長谷川淳氏は、学識経験者として豊富な経験と幅広い識見を有しており、取締役会や監査役会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査役会の監督機能強化に貢献するとともに、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただくことを期待して選任している。
社外監査役の成田教子氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役会や監査役会において、独立かつ客観的な立場から、コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいている。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査役会の監督機能強化に貢献していただくことを期待して選任している。
社外監査役の竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の役員として豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。さらに、監査役として必要な人格、識見、能力を備えており、独立かつ客観的な立場から、北海道電力の経営に適切な監査意見を表明していただくことを期待して選任している。
社外監査役の竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の取締役副頭取である。同社と北海道電力との間には資金の借入等の取引がある。
また、社外取締役の市川茂樹氏及び鵜飼光子氏並びに社外監査役の長谷川淳氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり北海道電力株式を所有している。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、北海道電力との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
また、北海道電力は、社外取締役又は社外監査役を選任するための北海道電力からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第２条第15号又は同第16号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会を通じて内部統制部門からの報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。
社外取締役は、取締役会等により、監督・監査に係る情報共有を図っている。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
真 弓 明 彦
|
1954年５月７日生
|
1979年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2008年７月
|
同理事 工務部長
|
2012年６月
|
同常務取締役 流通本部長
|
2014年１月
|
同取締役副社長 流通本部長
|
2014年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員 流通本部長
|
2014年９月
|
同取締役社長 社長執行役員 流通本部長
|
2015年６月
|
同取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2019年６月
|
同取締役会長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)
|
藤 井 裕
|
1956年４月19日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 人事労務部長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員 流通本部
長
|
2016年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
流通本部長
|
2018年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
送配電カンパニー社長
|
2019年６月
|
同取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
|
阪 井 一 郎
|
1957年４月13日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 原子力部長
|
2013年６月
|
同常務取締役 泊原子力事務所長
|
2014年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力
事務所長
|
2016年６月
|
同取締役常務執行役員 発電本部 長
|
2017年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
発電本部長
|
2018年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員原子力事業統括部長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
|
氏 家 和 彦
|
1959年８月18日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2013年７月
|
同理事 企画部長
|
2014年７月
|
同執行役員 企画部長
|
2015年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2016年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
同取締役常務執行役員 企画本部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
瀬 尾 英 生
|
1958年４月14日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年１月
|
同旭川支店長
|
2016年６月
|
同監査役
|
2017年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
舟 根 俊 一
|
1959年３月７日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2014年７月
|
同執行役員 泊発電所長
|
2016年７月
|
同上席執行役員 泊発電所長
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力事務所長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
松 原 宏 樹
|
1959年11月27日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 帯広支店長
|
2016年６月
|
同執行役員 広報部長
|
2016年７月
|
同上席執行役員 広報部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 道央支社長
|
2018年７月
|
同執行役員 道央支社長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
上 野 昌 裕
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 工務部長
|
2016年６月
|
同執行役員 企画部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 経営企画室長
|
2018年７月
|
同執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
原 田 憲 朗
|
1961年９月19日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2016年７月
|
同執行役員 配電部長
|
2017年６月
|
同執行役員 人事労務部長
|
2018年６月
|
株式会社ほくでんアソシエ取締役社長(2020年６月退任)
|
2018年７月
|
北海道電力株式会社常務執行役員 人事労務部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
小 林 剛 史
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年７月
|
同常務執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
|
市 川 茂 樹
|
1947年７月１日生
|
1974年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現
在)
|
2012年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2016年６月
|
同取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
|
鵜 飼 光 子
|
1952年４月20日生
|
1983年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年３月退任)
|
1985年４月
|
群馬女子短期大学助教授(1991年３月退任)
|
1991年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(2001年３月退任)
|
2001年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
2018年４月
|
同名誉教授(現在)
|
2018年６月
|
北海道電力株式会社取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
秋 田 耕 児
|
1958年６月４日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同総合研究所長
|
2015年７月
|
同執行役員 総合研究所長
|
2017年６月
|
同監査役
|
2018年６月
|
同常任監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
|
監査役
（常勤）
|
大 野 浩
|
1960年４月５日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2017年７月
|
同執行役員 北見支店長
|
2018年４月
|
同執行役員 送配電カンパニー札幌支店長(2020年３月退任)
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長(2020年６月退任)
|
2020年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
|
監査役
|
長谷川 淳
|
1943年12月13日生
|
1971年４月
|
北海道大学工学部講師
|
1985年４月
|
同工学部教授
|
1997年４月
|
同大学院工学研究科教授
|
2004年４月
|
函館工業高等専門学校校長(2009年３月退任)
|
2009年４月
|
北海道情報大学学長
|
2013年４月
|
同顧問(2014年３月退任)
|
2013年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
|
監査役
|
成 田 教 子
|
1951年４月11日生
|
1979年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
1993年１月
|
成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在)
|
2014年12月
|
北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
|
2016年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
監査役
|
藤 井 文 世
|
1954年８月20日生
|
1979年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
2011年６月
|
株式会社札幌北洋ホールディングス(現株式会社北洋銀行)取締役事務局長
|
2011年６月
|
株式会社北洋銀行取締役持株会社担当
|
2012年10月
|
同取締役経営企画部長
|
2014年６月
|
同常務取締役
|
2017年６月
|
同常勤監査役(現在)
|
2017年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
|
計
|
161,658
|
(注) １ 取締役市川茂樹、鵜飼光子は、社外取締役である。
２ 監査役長谷川淳、成田教子、藤井文世は、社外監査役である。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
北海道電力は、コーポレートガバナンス強化のため、監査役会の半数以上を社外監査役とし、客観的・第三者的立場から業務執行の是非について意見を得るとともに、業務執行に携わらない社外取締役を２名選任し、取締役会による独立かつ客観的な立場から経営に対する監督について実効性確保に努めてきた。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、社外監査役からは、取締役会や監査役と代表取締役との定期的な意見交換会等を通じて、それぞれ客観的かつ多面的な意見・助言がある。
社外取締役の市川茂樹氏については、弁護士としての豊富な経験や幅広い識見を、鵜飼光子氏については、学識経験者としての豊富な経験や幅広い識見を、それぞれ北海道電力経営に活かしていただくことを期待して選任している。
社外監査役には、より広い見地から北海道電力の経営を監査していただくことを期待しており、そのような観点から、長谷川淳氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有する者として、成田教子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い識見、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者として、藤井文世氏は、会社役員としての豊富な経験と幅広い識見、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者として選任している。
社外監査役の藤井文世氏は、2017年６月27日まで株式会社北洋銀行の常務取締役であった。同社と北海道電力との間には資金の借入等の取引がある。また、北海道電力の元取締役１名が同社の社外監査役に就任しているが、2020年６月25日開催の同社の定時株主総会の終結の時をもって同社社外監査役を退任している。
また、社外取締役の市川茂樹氏及び鵜飼光子氏並びに社外監査役の長谷川淳氏及び藤井文世氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり北海道電力株式を所有している。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、北海道電力との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
また、北海道電力は、社外取締役又は社外監査役を選任するための北海道電力からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第２条第15号又は同第16号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会を通じて内部統制部門からの報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。
社外取締役は、取締役会等により、監督・監査に係る情報共有を図っている。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
真 弓 明 彦
|
1954年５月７日生
|
1979年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2008年７月
|
同理事 工務部長
|
2012年６月
|
同常務取締役 流通本部長
|
2014年１月
|
同取締役副社長 流通本部長
|
2014年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員 流通本部長
|
2014年９月
|
同取締役社長 社長執行役員 流通本部長
|
2015年６月
|
同取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長
|
2019年６月
|
同取締役会長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)
|
藤 井 裕
|
1956年４月19日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 人事労務部長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員 流通本部
長
|
2016年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
流通本部長
|
2018年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
送配電カンパニー社長
|
2019年６月
|
同取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
|
阪 井 一 郎
|
1957年４月13日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 原子力部長
|
2013年６月
|
同常務取締役 泊原子力事務所長
|
2014年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力
事務所長
|
2016年６月
|
同取締役常務執行役員 発電本部 長
|
2017年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
発電本部長
|
2018年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員原子力事業統括部長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
|
氏 家 和 彦
|
1959年８月18日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2013年７月
|
同理事 企画部長
|
2014年７月
|
同執行役員 企画部長
|
2015年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2016年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
同取締役常務執行役員 企画本部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
魚 住 元
|
1959年２月22日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2013年７月
|
同理事 広報部長
|
2014年７月
|
同執行役員 広報部長
|
2015年７月
|
同上席執行役員 広報部長
|
2016年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力事務所長
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員(現在）
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
藪 下 裕 己
|
1958年５月21日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 経理部長
|
2016年７月
|
同上席執行役員 経理部長
|
2017年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員 送配電カンパニー副社長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員
送配電カンパニー社長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
瀬 尾 英 生
|
1958年４月14日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年１月
|
同旭川支店長
|
2016年６月
|
同監査役
|
2017年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
舟 根 俊 一
|
1959年３月７日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2014年７月
|
同執行役員 泊発電所長
|
2016年７月
|
同上席執行役員 泊発電所長
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力事務所長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
松 原 宏 樹
|
1959年11月27日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 帯広支店長
|
2016年６月
|
同執行役員 広報部長
|
2016年７月
|
同上席執行役員 広報部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 道央支社長
|
2018年７月
|
同執行役員 道央支社長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
常務執行役員
|
上 野 昌 裕
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年７月
|
同執行役員 工務部長
|
2016年６月
|
同執行役員 企画部長
|
2017年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
2018年４月
|
同上席執行役員 経営企画室長
|
2018年７月
|
同執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
|
市 川 茂 樹
|
1947年７月１日生
|
1974年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現
在)
|
2012年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
2016年６月
|
同取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
|
取締役
|
鵜 飼 光 子
|
1952年４月20日生
|
1983年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年３月退任)
|
1985年４月
|
群馬女子短期大学助教授(1991年３月退任)
|
1991年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(2001年３月退任)
|
2001年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
2018年４月
|
同名誉教授(現在)
|
2018年６月
|
北海道電力株式会社取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
古 郡 宏 章
|
1956年12月29日生
|
1980年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2011年７月
|
同理事 岩見沢支店長
|
2014年６月
|
同上席執行役員
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同取締役常務執行役員 ビジネス
サポート本部長
|
2017年６月
|
同常任監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
|
常任監査役
（常勤）
|
秋 田 耕 児
|
1958年６月４日生
|
1981年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同総合研究所長
|
2015年７月
|
同執行役員 総合研究所長
|
2017年６月
|
同監査役
|
2018年６月
|
同常任監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
|
監査役
|
長谷川 淳
|
1943年12月13日生
|
1971年４月
|
北海道大学工学部講師
|
1985年４月
|
同工学部教授
|
1997年４月
|
同大学院工学研究科教授
|
2004年４月
|
函館工業高等専門学校校長(2009年３月退任)
|
2009年４月
|
北海道情報大学学長
|
2013年４月
|
同顧問(2014年３月退任)
|
2013年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
|
監査役
|
成 田 教 子
|
1951年４月11日生
|
1979年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
1993年１月
|
成田教子法律事務所開設(現在)
|
2014年12月
|
北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
|
2016年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
監査役
|
藤 井 文 世
|
1954年８月20日生
|
1979年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
2011年６月
|
株式会社札幌北洋ホールディングス(現株式会社北洋銀行)取締役事務局長
|
2011年６月
|
株式会社北洋銀行取締役持株会社担当
|
2012年10月
|
同取締役経営企画部長
|
2014年６月
|
同常務取締役
|
2017年６月
|
同常勤監査役(現在)
|
2017年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ７
|
|
計
|
147,560
|
(注) １ 取締役市川茂樹、鵜飼光子は、社外取締役である。
２ 監査役長谷川淳、成田教子、藤井文世は、社外監査役である。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
北海道電力は、コーポレートガバナンス強化のため、監査役会の半数以上を社外監査役とし、客観的・第三者的立場から業務執行の是非について意見を得るとともに、業務執行に携わらない社外取締役を２名選任し、取締役会による独立かつ客観的な立場から経営に対する監督について実効性確保に努めてきた。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、社外監査役からは、取締役会や監査役と代表取締役との定期的な意見交換会等を通じて、それぞれ客観的かつ多面的な意見・助言がある。
社外取締役の市川茂樹氏については、弁護士としての豊富な経験や幅広い識見を、鵜飼光子氏については、学識経験者としての豊富な経験や幅広い識見を、それぞれ北海道電力経営に活かしていただくことを期待して選任している。
社外監査役には、より広い見地から北海道電力の経営を監査していただくことを期待しており、そのような観点から、長谷川淳氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有する者として、成田教子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い識見、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者として、藤井文世氏は、会社役員としての豊富な経験と幅広い識見、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者として選任している。
社外監査役の藤井文世氏は、2017年６月27日まで株式会社北洋銀行の常務取締役であった。同社と北海道電力との間には資金の借入等の取引がある。また、北海道電力の元取締役１名が同社の社外監査役に就任している。
また、社外取締役の市川茂樹氏及び鵜飼光子氏並びに社外監査役の長谷川淳氏及び藤井文世氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり北海道電力株式を所有している。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、北海道電力との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
また、北海道電力は、社外取締役又は社外監査役を選任するための北海道電力からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第２条第15号又は同第16号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会を通じて内部統制部門からの報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。
社外取締役は、取締役会等により、監督・監査に係る情報共有を図っている。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
佐 藤 佳 孝
|
昭和25年４月22日生
|
|
昭和49年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成15年７月
|
同理事 情報通信部長
|
|
平成18年６月
|
同常務取締役
|
|
平成18年６月
|
ほくでん情報テクノロジー株式会社取締役社長(平成20年３月退任)
|
|
平成19年６月
|
北海道電力株式会社常務取締役
お客さま本部長
|
|
平成20年３月
|
同取締役社長 お客さま本部長
|
|
平成21年６月
|
同取締役社長
|
|
平成24年３月
|
同取締役会長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)
|
|
真 弓 明 彦
|
昭和29年５月７日生
|
|
昭和54年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成20年７月
|
同理事 工務部長
|
|
平成24年６月
|
同常務取締役 流通本部長
|
|
平成26年１月
|
同取締役副社長 流通本部長
|
|
平成26年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
流通本部長
|
|
平成26年９月
|
同取締役社長 社長執行役員
流通本部長
|
|
平成27年６月
|
同取締役社長 社長執行役員
原子力推進本部長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
|
|
藤 井 裕
|
昭和31年４月19日生
|
|
昭和56年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成23年７月
|
同理事 人事労務部長
|
|
平成26年６月
|
同上席執行役員
|
|
平成27年６月
|
同取締役常務執行役員 流通本部
長
|
|
平成28年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
流通本部長
|
|
平成30年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
送配電カンパニー社長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役副社長
副社長執行役員(代表取締役)
|
|
森 昌 弘
|
昭和32年８月25日生
|
|
昭和55年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成20年７月
|
同理事 企画部長
|
|
平成24年６月
|
同常務取締役
|
|
平成26年６月
|
同取締役常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
ビジネスサポート本部長
|
|
平成30年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役副社長
副社長執行役員(代表取締役)
|
|
阪 井 一 郎
|
昭和32年４月13日生
|
|
昭和57年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成23年７月
|
同理事 原子力部長
|
|
平成25年６月
|
同常務取締役 泊原子力事務所長
|
|
平成26年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力
事務所長
|
|
平成28年６月
|
同取締役常務執行役員 発電本部
長
|
|
平成29年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
発電本部長
|
|
平成30年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員原子力事業統括部長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
氏 家 和 彦
|
昭和34年８月18日生
|
|
昭和57年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成25年７月
|
同理事 企画部長
|
|
平成26年７月
|
同執行役員 企画部長
|
|
平成27年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
|
平成28年６月
|
同取締役常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
同取締役常務執行役員 企画本部長
|
|
平成30年４月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
魚 住 元
|
昭和34年２月22日生
|
|
昭和58年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成25年７月
|
同理事 広報部長
|
|
平成26年７月
|
同執行役員 広報部長
|
|
平成27年７月
|
同上席執行役員 広報部長
|
|
平成28年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力事務所長
|
|
平成30年６月
|
同取締役常務執行役員(現在）
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
高 橋 多華夫
|
昭和31年９月29日生
|
|
昭和55年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成23年７月
|
同理事 東京支社長
|
|
平成25年６月
|
同理事 営業部長
|
|
平成26年７月
|
同執行役員 営業部長
|
|
平成27年１月
|
同上席執行役員 札幌支店長
|
|
平成29年６月
|
同取締役常務執行役員 お客さま本部長
|
|
平成30年４月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
藪 下 裕 己
|
昭和33年５月21日生
|
|
昭和57年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成27年７月
|
同執行役員 経理部長
|
|
平成28年７月
|
同上席執行役員 経理部長
|
|
平成29年６月
|
同取締役常務執行役員
|
|
平成30年４月
|
同取締役常務執行役員
送配電カンパニー副社長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
瀬 尾 英 生
|
昭和33年４月14日生
|
|
昭和57年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成27年１月
|
同旭川支店長
|
|
平成28年６月
|
同監査役
|
|
平成29年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
舟 根 俊 一
|
昭和34年３月７日生
|
|
昭和58年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成26年７月
|
同執行役員 泊発電所長
|
|
平成28年７月
|
同上席執行役員 泊発電所長
|
|
平成30年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力事務所長(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役
|
|
市 川 茂 樹
|
昭和22年７月１日生
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現
在)
|
|
平成24年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
|
平成28年６月
|
同取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
|
|
取締役
|
|
鵜 飼 光 子
|
昭和27年４月20日生
|
|
昭和58年４月
|
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(昭和60年３月退任)
|
|
昭和60年４月
|
群馬女子短期大学助教授(平成３年３月退任）
|
|
平成３年４月
|
武蔵丘短期大学助教授(平成13年３月退任)
|
|
平成13年４月
|
北海道教育大学大学院教育学研究科教授
|
|
平成30年４月
|
同名誉教授(現在)
|
|
平成30年６月
|
北海道電力株式会社取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常任監査役
（常勤）
|
|
古 郡 宏 章
|
昭和31年12月29日生
|
|
昭和55年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成23年７月
|
同理事 岩見沢支店長
|
|
平成26年６月
|
同上席執行役員
|
|
平成27年６月
|
同取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
同取締役常務執行役員 ビジネス
サポート本部長
|
|
平成29年６月
|
同常任監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
|
|
常任監査役
（常勤）
|
|
秋 田 耕 児
|
昭和33年６月４日生
|
|
昭和56年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
|
平成27年６月
|
同総合研究所長
|
|
平成27年７月
|
同執行役員 総合研究所長
|
|
平成29年６月
|
同監査役
|
|
平成30年６月
|
同常任監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
|
|
監査役
|
|
長谷川 淳
|
昭和18年12月13日生
|
|
昭和46年４月
|
北海道大学工学部講師
|
|
昭和60年４月
|
同工学部教授
|
|
平成９年４月
|
同大学院工学研究科教授
|
|
平成16年４月
|
函館工業高等専門学校校長(平成21年３月退任)
|
|
平成21年４月
|
北海道情報大学学長
|
|
平成25年４月
|
同顧問(平成26年３月退任)
|
|
平成25年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
|
|
監査役
|
|
成 田 教 子
|
昭和26年４月11日生
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
|
平成５年１月
|
成田教子法律事務所開設(現在)
|
|
平成26年12月
|
北海道労働委員会会長(平成28年11月退任)
|
|
平成28年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
|
監査役
|
|
藤 井 文 世
|
昭和29年８月20日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
|
平成23年６月
|
株式会社札幌北洋ホールディングス(現株式会社北洋銀行)取締役事務局長
|
|
平成23年６月
|
株式会社北洋銀行取締役持株会社担当
|
|
平成24年10月
|
同取締役経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
同常務取締役
|
|
平成29年６月
|
同常勤監査役(現在)
|
|
平成29年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
(注) ７
|
普通株式
900
|
|
計
|
154,070
|
(注) １ 取締役市川茂樹、鵜飼光子は、社外取締役である。
２ 監査役長谷川淳、成田教子、藤井文世は、社外監査役である。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性２名 （役員のうち女性の比率10.5％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
佐 藤 佳 孝
|
昭和25年４月22日生
|
昭和49年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
22,408
|
|
平成15年７月
|
同理事 情報通信部長
|
|
平成18年６月
|
同常務取締役
|
|
平成18年６月
|
ほくでん情報テクノロジー株式会社取締役社長(平成20年３月退任)
|
|
平成19年６月
|
北海道電力株式会社常務取締役
お客さま本部長
|
|
平成20年３月
|
同取締役社長 お客さま本部長
|
|
平成21年６月
|
同取締役社長
|
|
平成24年３月
|
同取締役会長(現在)
|
|
取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)
|
|
真 弓 明 彦
|
昭和29年５月７日生
|
昭和54年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
21,508
|
|
平成20年７月
|
同理事 工務部長
|
|
平成24年６月
|
同常務取締役 流通本部長
|
|
平成26年１月
|
同取締役副社長 流通本部長
|
|
平成26年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
流通本部長
|
|
平成26年９月
|
同取締役社長 社長執行役員
流通本部長
|
|
平成27年６月
|
同取締役社長 社長執行役員
原子力推進本部長(現在)
|
|
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
|
流通本部長
|
藤 井 裕
|
昭和31年４月19日生
|
昭和56年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
9,000
|
|
平成23年７月
|
同理事 人事労務部長
|
|
平成26年６月
|
同上席執行役員
|
|
平成27年６月
|
同取締役常務執行役員 流通本部
長
|
|
平成28年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
流通本部長(現在)
|
|
取締役副社長
副社長執行役員(代表取締役)
|
ビジネスサポ
ート本部長
|
森 昌 弘
|
昭和32年８月25日生
|
昭和55年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
11,102
|
|
平成20年７月
|
同理事 企画部長
|
|
平成24年６月
|
同常務取締役
|
|
平成26年６月
|
同取締役常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
ビジネスサポート本部長(現在)
|
|
取締役副社長
副社長執行役員(代表取締役)
|
発電本部長
|
阪 井 一 郎
|
昭和32年４月13日生
|
昭和57年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
7,550
|
|
平成23年７月
|
同理事 原子力部長
|
|
平成25年６月
|
同常務取締役 泊原子力事務所長
|
|
平成26年６月
|
同取締役常務執行役員 泊原子力
事務所長
|
|
平成28年６月
|
同取締役常務執行役員 発電本部
長
|
|
平成29年６月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
発電本部長(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
大 井 範 明
|
昭和31年９月23日生
|
昭和54年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
5,300
|
|
平成20年７月
|
同理事 泊発電所長
|
|
平成23年６月
|
同理事 火力部長(平成26年６月退任)
|
|
平成26年６月
|
ほくでんエコエナジー株式会社取締役社長(平成27年１月退任)
|
|
平成27年１月
|
北海道電力株式会社上席執行役員
|
|
平成28年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
石 黒 基
|
昭和32年８月13日生
|
昭和56年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
5,700
|
|
平成25年７月
|
同理事 秘書室長
|
|
平成26年７月
|
同執行役員 秘書室長
|
|
平成27年７月
|
同上席執行役員 秘書室長
|
|
平成28年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
取締役
常務執行役員
|
企画本部長
|
氏 家 和 彦
|
昭和34年８月18日生
|
昭和57年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
6,400
|
|
平成25年７月
|
同理事 企画部長
|
|
平成26年７月
|
同執行役員 企画部長
|
|
平成27年７月
|
同上席執行役員 企画部長
|
|
平成28年６月
|
同取締役常務執行役員 企画本部長(現在)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
魚 住 元
|
昭和34年２月22日生
|
昭和58年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
8,800
|
|
平成25年７月
|
同理事 広報部長
|
|
平成26年７月
|
同執行役員 広報部長
|
|
平成27年７月
|
同上席執行役員 広報部長
|
|
平成28年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
取締役
常務執行役員
|
お客さま
本部長
|
高 橋 多華夫
|
昭和31年９月29日生
|
昭和55年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
7,200
|
|
平成23年７月
|
同理事 東京支社長
|
|
平成25年６月
|
同理事 営業部長
|
|
平成26年７月
|
同執行役員 営業部長
|
|
平成27年１月
|
同上席執行役員 札幌支店長
|
|
平成29年６月
|
同取締役常務執行役員 お客さま本部長(現在）
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
藪 下 裕 己
|
昭和33年５月21日生
|
昭和57年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
|
普通株式
2,602
|
|
平成27年７月
|
同執行役員 経理部長
|
|
平成28年７月
|
同上席執行役員 経理部長
|
|
平成29年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
瀬 尾 英 生
|
昭和33年４月14日生
|
昭和57年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ３
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普通株式
2,400
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平成27年１月
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同旭川支店長
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平成28年６月
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同監査役
|
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平成29年６月
|
同取締役常務執行役員(現在)
|
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取締役
|
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市 川 茂 樹
|
昭和22年７月１日生
|
昭和49年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現
在)
|
(注) ３
|
普通株式
5,800
|
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平成24年６月
|
北海道電力株式会社監査役
|
|
平成28年６月
|
同取締役(現在)
|
|
取締役
|
|
佐々木 亮 子
|
昭和21年７月６日生
|
平成４年６月
|
株式会社調査開発センター 常務
取締役
|
(注) ３
|
普通株式
4,400
|
|
平成７年７月
|
有限会社アールズセミナー取締役
(代表者)(現在)
|
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平成14年７月
|
北海道副知事(平成15年５月退任)
|
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平成19年７月
|
北海道公安委員会委員長(平成24年
10月退任)
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平成25年６月
|
北海道電力株式会社取締役(現在)
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平成27年５月
|
株式会社アークス取締役(現在)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常任監査役
（常勤）
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古 郡 宏 章
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昭和31年12月29日生
|
昭和55年４月
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北海道電力株式会社入社
|
(注) ６
|
普通株式
9,100
|
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平成23年７月
|
同理事 岩見沢支店長
|
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平成26年６月
|
同上席執行役員
|
|
平成27年６月
|
同取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
同取締役常務執行役員 ビジネス
サポート本部長
|
|
平成29年６月
|
同常任監査役(現在)
|
|
監査役
（常勤）
|
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秋 田 耕 児
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昭和33年６月４日生
|
昭和56年４月
|
北海道電力株式会社入社
|
(注) ６
|
普通株式
4,300
|
|
平成27年６月
|
同総合研究所長
|
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平成27年７月
|
同執行役員 総合研究所長
|
|
平成29年６月
|
同監査役(現在)
|
|
監査役
|
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長谷川 淳
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昭和18年12月13日生
|
昭和46年４月
|
北海道大学工学部講師
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(注) ７
|
普通株式
2,600
|
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昭和60年４月
|
同工学部教授
|
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平成９年４月
|
同大学院工学研究科教授
|
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平成16年４月
|
函館工業高等専門学校校長(平成21年３月退任)
|
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平成21年４月
|
北海道情報大学学長
|
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平成25年４月
|
同顧問(平成26年３月退任)
|
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平成25年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
監査役
|
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成 田 教 子
|
昭和26年４月11日生
|
昭和54年４月
|
弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
|
(注) ４
|
－
|
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平成５年１月
|
成田教子法律事務所開設(現在)
|
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平成26年12月
|
北海道労働委員会会長(平成28年11月退任)
|
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平成28年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
監査役
|
|
藤 井 文 世
|
昭和29年８月20日生
|
昭和54年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
(注) ５
|
－
|
|
平成23年６月
|
株式会社札幌北洋ホールディングス(現株式会社北洋銀行)取締役事務局長
|
|
平成23年６月
|
株式会社北洋銀行取締役持株会社担当
|
|
平成24年10月
|
同取締役経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
同常務取締役
|
|
平成29年６月
|
同監査役(現在)
|
|
平成29年６月
|
北海道電力株式会社監査役(現在)
|
|
計
|
普通株式
136,170
|
(注) １ 取締役市川茂樹、佐々木亮子は、社外取締役である。
２ 監査役長谷川淳、成田教子及び藤井文世は、社外監査役である。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性２名 （役員のうち女性の比率10.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役会長
(代表取締役) | | 佐 藤 佳 孝 | 昭和25年４月22日生 | 昭和49年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
20,208 |
平成15年７月 | 同理事 情報通信部長 |
平成18年６月 | 同常務取締役 |
平成18年６月 | ほくでん情報テクノロジー株式会社取締役社長(平成20年３月退任) |
平成19年６月 | 北海道電力株式会社常務取締役
お客さま本部長 |
平成20年３月 | 同取締役社長 お客さま本部長 |
平成21年６月 | 同取締役社長 |
平成24年３月 | 同取締役会長(現在) |
取締役社長
社長執行役員
(代表取締役) | | 真 弓 明 彦 | 昭和29年５月７日生 | 昭和54年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
15,808 |
平成20年７月 | 同理事 工務部長 |
平成24年６月 | 同常務取締役 流通本部長 |
平成26年１月 | 同取締役副社長 流通本部長 |
平成26年６月 | 同取締役副社長 副社長執行役員 流通本部長 |
平成26年９月 | 同取締役社長 社長執行役員 流通本部長 |
平成27年６月 | 同取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長(現在) |
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役) | 企画本部長 | 酒 井 修 | 昭和31年７月10日生 | 昭和56年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
9,510 |
平成20年７月 | 同理事 原子力部長 |
平成23年６月 | 同常務取締役 発電本部長 |
平成24年６月 | 同取締役副社長 企画本部長 |
平成26年６月 | 同取締役副社長 副社長執行役員 企画本部長(現在) |
取締役副社長
副社長執行役員(代表取締役) | お客さま 本部長 | 相 馬 道 広 | 昭和32年２月７日生 | 昭和54年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
6,200 |
平成22年７月 | 同理事 営業部長 |
平成25年６月 | 同常務取締役 お客さま本部長 |
平成26年６月 | 同取締役常務執行役員 お客さま
本部長 |
平成28年６月 | 同取締役副社長 副社長執行役員 お客さま本部長(現在) |
取締役副社長
副社長執行役員(代表取締役) | 流通本部長 | 藤 井 裕 | 昭和31年４月19日生 | 昭和56年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
7,700 |
平成23年７月 | 同理事 人事労務部長 |
平成26年６月 | 同上席執行役員 |
平成27年６月 | 同取締役常務執行役員 流通本部
長 |
平成28年６月 | 同取締役副社長 副社長執行役員
流通本部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
常務執行役員 | | 森 昌 弘 | 昭和32年８月25日生 | 昭和55年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
9,802 |
平成20年７月 | 同理事 企画部長 |
平成24年６月 | 同常務取締役 |
平成26年６月 | 同取締役常務執行役員(現在) |
取締役
常務執行役員 | 発電本部長 | 阪 井 一 郎 | 昭和32年４月13日生 | 昭和57年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
6,850 |
平成23年７月 | 同理事 原子力部長 |
平成25年６月 | 同常務取締役 泊原子力事務所長 |
平成26年６月 | 同取締役常務執行役員 泊原子力
事務所長 |
平成28年６月 | 同取締役常務執行役員 発電本部 長(現在) |
取締役
常務執行役員 | ビジネスサポ
ート本部長 | 古 郡 宏 章 | 昭和31年12月29日生 | 昭和55年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
8,400 |
平成23年７月 | 同理事 岩見沢支店長 |
平成26年６月 | 同上席執行役員 |
平成27年６月 | 同取締役常務執行役員 |
平成28年６月 | 同取締役常務執行役員 ビジネス サポート本部長(現在) |
取締役
常務執行役員 | | 大 井 範 明 | 昭和31年９月23日生 | 昭和54年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
5,300 |
平成20年７月 | 同理事 泊発電所長 |
平成23年６月 | 同理事 火力部長(平成26年６月退任) |
平成26年６月 | ほくでんエコエナジー株式会社取締役社長(平成27年１月退任) |
平成27年１月 | 北海道電力株式会社上席執行役員 |
平成28年６月 | 同取締役常務執行役員(現在) |
取締役
常務執行役員 | | 石 黒 基 | 昭和32年８月13日生 | 昭和56年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
4,600 |
平成25年７月 | 同理事 秘書室長 |
平成26年７月 | 同執行役員 秘書室長 |
平成27年７月 | 同上席執行役員 秘書室長 |
平成28年６月 | 同取締役常務執行役員(現在) |
取締役
常務執行役員 | | 氏 家 和 彦 | 昭和34年８月18日生 | 昭和57年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
4,300 |
平成25年７月 | 同理事 企画部長 |
平成26年７月 | 同執行役員 企画部長 |
平成27年７月 | 同上席執行役員 企画部長 |
平成28年６月 | 同取締役常務執行役員(現在) |
取締役
常務執行役員 | | 魚 住 元 | 昭和34年２月22日生 | 昭和58年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ３ | 普通株式
5,800 |
平成25年７月 | 同理事 広報部長 |
平成26年７月 | 同執行役員 広報部長 |
平成27年７月 | 同上席執行役員 広報部長 |
平成28年６月 | 同取締役常務執行役員(現在) |
取締役 | | 市 川 茂 樹 | 昭和22年７月１日生 | 昭和49年４月 | 弁護士登録 札幌弁護士会入会(現
在) | (注) ３ | 普通株式
4,400 |
平成24年６月 | 北海道電力株式会社監査役 |
平成28年６月 | 同取締役(現在) |
取締役 | | 佐々木 亮 子 | 昭和21年７月６日生 | 平成４年６月 | 株式会社調査開発センター 常務 取締役 | (注) ３ | 普通株式
3,000 |
平成７年７月 | 有限会社アールズセミナー取締役 (代表者)(現在) |
平成14年７月 | 北海道副知事(平成15年５月退任) |
平成19年７月 | 北海道公安委員会委員長(平成24年 10月退任) |
平成25年６月 | 北海道電力株式会社取締役(現在) |
平成27年５月 | 株式会社アークス取締役(現在) |
常任監査役
（常勤） | | 阿 部 幹 司 | 昭和31年11月22日生 | 昭和54年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ６ | 普通株式
8,602 |
平成21年７月 | 同理事 配電部長 |
平成23年６月 | 同常務取締役 |
平成25年６月 | 同常任監査役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
（常勤） | | 瀬 尾 英 生 | 昭和33年４月14日生 | 昭和57年４月 | 北海道電力株式会社入社 | (注) ６ | － |
平成27年１月 | 同旭川支店長 |
平成28年６月 | 同監査役(現在) |
監査役 | | 長谷川 淳 | 昭和18年12月13日生 | 昭和46年４月 | 北海道大学工学部講師 | (注) ４ | 普通株式
2,300 |
昭和60年４月 | 同工学部教授 |
平成９年４月 | 同大学院工学研究科教授 |
平成16年４月 | 函館工業高等専門学校校長(平成21 年３月退任) |
平成21年４月 | 北海道情報大学学長 |
平成25年４月 | 同顧問(平成26年３月退任) |
平成25年６月 | 北海道電力株式会社監査役(現在) |
監査役 | | 下 村 幸 弘 | 昭和32年６月８日生 | 昭和55年４月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | (注) ５ | － |
平成23年６月 | 株式会社北洋銀行常務執行役員 |
平成25年５月 | 株式会社エッセ監査役(現在) |
平成25年６月 | 株式会社北洋銀行常勤監査役(現在) |
平成25年６月 | 株式会社札幌北洋カード監査役(現 在) |
平成25年６月 | ノースパシフィック株式会社監査役 (現在) |
平成25年６月 | 北栄保険サービス株式会社監査役 (平成27年11月退任) |
平成26年６月 | 北海道電力株式会社監査役(現在) |
監査役 | | 成 田 教 子 | 昭和26年４月11日生 | 昭和54年４月 | 弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在) | (注) ６ | － |
平成５年１月 | 成田教子法律事務所開設(現在) |
平成26年12月 | 北海道労働委員会会長(現在) |
平成28年６月 | 北海道電力株式会社監査役(現在) |
計 | 普通株式
122,780 |
(注) １ 取締役市川茂樹、佐々木亮子は、社外取締役である。
２ 監査役長谷川淳、下村幸弘及び成田教子は、社外監査役である。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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