エフオン(9514)の株価チャート エフオン(9514)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名（役員のうち女性の比率25％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
島﨑 知格 |
1962年８月27日生 |
|
（注）３ |
24,000 |
||||||||||||||||||||
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常務取締役 |
小池 久士 |
1961年５月18日生 |
|
（注）３ |
51,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 康太朗 |
1964年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,800 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
須藤 博 |
1974年８月26日生 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松尾 康行 |
1975年10月９日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小菅 喜生 |
1968年11月27日生 |
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（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
佐古 麻衣子 |
1980年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松村 映子 |
1983年５月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 想 |
1984年９月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢田 真一 |
1960年９月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 英仁 |
1960年10月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
監査役 |
牧浦 秀治 |
1955年４月３日生 |
|
（注）６ |
－ |
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計 |
81,600 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 佐古麻衣子、松村映子及び青木想は、社外取締役です。
２．監査役 望月英仁及び牧浦秀治は、社外監査役です。
３．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は2024年４月１日から前任者の任期満了の時である2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エフオンの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
すべての社外取締役及び社外監査役とエフオンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、業務執行取締役の職務の執行の適正性や取締役会の意思決定のプロセス等に関して、独立の立場で一般株主の利益に配慮した公平で公正な判断がなされるための牽制機能を期待しております。社外取締役佐古麻衣子、松村映子及び青木想の３名及び社外監査役望月英仁、牧浦秀治を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、エフオンでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務、会計、法律、経営等の専門的な知識や経験を備え一般株主と利益相反の生ずるおそれのないことを基本的な考えとしております。
なお、エフオンと社外取締役佐古麻衣子、松村映子及び青木想、監査役矢田真一、社外監査役望月英仁、牧浦秀治は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し業務執行の監督、重要事項の審議のほか、取締役会に報告される内部統制評価、内部監査報告に独立の立場から意見を述べるとともに、その正当性、公平性、実効性等を吟味し必要に応じて問題を提起し改善を図っております。監査役会は、常勤監査役を中心に内部監査、会計監査人と連携し個々の監査業務から得られる情報を共有し相互に補完できる体制を取っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名（役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
島﨑 知格 |
1962年８月27日生 |
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（注）３ |
24,000 |
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|
専務取締役 |
長澤 睦 |
1969年１月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
常務取締役 |
小池 久士 |
1961年５月18日生 |
|
（注）３ |
51,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 康太朗 |
1964年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 博 |
1974年８月26日生 |
|
（注）３ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松尾 康行 |
1975年10月９日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐古 麻衣子 |
1980年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
松村 映子 |
1983年５月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
青木 想 |
1984年９月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
矢田 真一 |
1960年９月７日生 |
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（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 英仁 |
1960年10月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
監査役 |
牧浦 秀治 |
1955年４月３日生 |
|
（注）６ |
－ |
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計 |
81,600 |
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（注）１．取締役 佐古麻衣子、松村映子及び青木想は、社外取締役です。
２．監査役 望月英仁及び牧浦秀治は、社外監査役です。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は2024年４月１日から前任者の任期満了の時である2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エフオンの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
すべての社外取締役及び社外監査役とエフオンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、業務執行取締役の職務の執行の適正性や取締役会の意思決定のプロセス等に関して、独立の立場で一般株主の利益に配慮した公平で公正な判断がなされるための牽制機能を期待しております。社外取締役佐古麻衣子、松村映子及び青木想の３名及び社外監査役望月英仁、牧浦秀治を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、エフオンでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務、会計、法律、経営等の専門的な知識や経験を備え一般株主と利益相反の生ずるおそれのないことを基本的な考えとしております。
なお、エフオンと社外取締役佐古麻衣子、松村映子及び青木想、監査役矢田真一、社外監査役望月英仁、牧浦秀治は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し業務執行の監督、重要事項の審議のほか、取締役会に報告される内部統制評価、内部監査報告に独立の立場から意見を述べるとともに、その正当性、公平性、実効性等を吟味し必要に応じて問題を提起し改善を図っております。監査役会は、常勤監査役を中心に内部監査、会計監査人と連携し個々の監査業務から得られる情報を共有し相互に補完できる体制を取っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
永田 ゆかり |
2024年２月28日（辞任による退任） |
|
監査役 |
清水 敏生 |
2024年３月31日（辞任による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10％）
なお、当第３四半期会計期間末日後、当四半期報告書提出日までに次のとおり役員の異動がありました。
新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
就任 年月日 |
|
|
監査役 |
牧浦 秀治 |
1955年 ４月３日生 |
1980年４月 |
三菱重工業株式会社 入社 |
（注） |
－ |
2024年 ４月１日 |
|
2013年10月 |
ＭＨＩプラントエンジニアリング株式会社（現 三菱重工パワーインダストリー株式会社）取締役副社長執行役員 |
||||||
|
2015年４月 |
三菱日立パワーシステムズエンジニアリング株式会社（現 三菱重工パワーインダストリー株式会社）取締役社長 |
||||||
|
2016年４月 |
三菱日立パワーシステムズインダストリー株式会社（現 三菱重工パワーインダストリー株式会社）取締役社長 |
||||||
|
2022年１月 |
三菱重工パワーインダストリー株式会社 顧問 |
||||||
|
2024年４月 |
エフオン 監査役就任（現任） |
||||||
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
島﨑 知格 |
1962年８月27日生 |
|
（注）３ |
24,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
長澤 睦 |
1969年１月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
常務取締役 |
小池 久士 |
1961年５月18日生 |
|
（注）３ |
51,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 康太朗 |
1964年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 博 |
1974年８月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松尾 康行 |
1975年10月９日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
皆川 則雄 |
1949年６月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐古 麻衣子 |
1980年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
永田 ゆかり |
1981年６月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢田 真一 |
1960年９月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 敏生 |
1952年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 英仁 |
1960年10月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
81,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 皆川則雄、佐古麻衣子及び永田ゆかりは、社外取締役です。
２．監査役 清水敏生及び望月英仁は、社外監査役です。
３．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エフオンの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
すべての社外取締役及び社外監査役とエフオンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、業務執行取締役の職務の執行の適正性や取締役会の意思決定のプロセス等に関して、独立の立場で一般株主の利益に配慮した公平で公正な判断がなされるための牽制機能を期待しております。社外取締役皆川則雄、佐古麻衣子、永田ゆかりの３名及び社外監査役清水敏生、望月英仁を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、エフオンでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務、会計、法律、経営等の専門的な知識や経験を備え一般株主と利益相反の生ずるおそれのないことを基本的な考えとしております。
なお、エフオンと社外取締役皆川則雄、佐古麻衣子、永田ゆかり、監査役矢田真一、及び社外監査役清水敏生、望月英仁は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し業務執行の監督、重要事項の審議のほか、取締役会に報告される内部統制評価、内部監査報告に独立の立場から意見を述べるとともに、その正当性、公平性、実効性等を吟味し必要に応じて問題を提起し改善を図っております。監査役会は、常勤監査役を中心に内部監査、会計監査人と連携し個々の監査業務から得られる情報を共有し相互に補完できる体制を取っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
鈴木 信一 |
2022年10月４日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
鈴木 信一 |
2022年10月４日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
鈴木 信一 |
2022年10月４日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9％）
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
島﨑 知格 |
1962年８月27日生 |
|
（注）３ |
24,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
長澤 睦 |
1969年１月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小池 久士 |
1961年５月18日生 |
|
（注）３ |
51,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 康太朗 |
1964年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 博 |
1974年８月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松尾 康行 |
1975年10月９日生 |
|
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 信一 |
1962年２月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
皆川 則雄 |
1949年６月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐古 麻衣子 |
1980年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢田 真一 |
1960年９月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 敏生 |
1952年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 英仁 |
1960年10月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
79,820 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 鈴木信一、皆川則雄及び佐古麻衣子は、社外取締役です。
２．監査役 清水敏生、望月英仁は、社外監査役です。
３．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エフオンの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
すべての社外取締役及び社外監査役とエフオンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、業務執行取締役の職務の執行の適正性や取締役会の意思決定のプロセス等に関して、独立の立場で一般株主の利益に配慮した公平で公正な判断がなされるための牽制機能を期待しております。社外取締役鈴木信一、皆川則雄、佐古麻衣子の３名及び社外監査役清水敏生、望月英仁を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、エフオンでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務、会計、法律、経営等の専門的な知識や経験を備え一般株主と利益相反の生ずるおそれのないことを基本的な考えとしております。
なお、エフオンと社外取締役鈴木信一、皆川則雄、佐古麻衣子、監査役矢田真一、及び社外監査役清水敏生、望月英仁は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し業務執行の監督、重要事項の審議のほか、取締役会に報告される内部統制評価、内部監査報告に独立の立場から意見を述べるとともに、その正当性、公平性、実効性等を吟味し必要に応じて問題を提起し改善を図っております。監査役会は、常勤監査役を中心に内部監査、会計監査人と連携し個々の監査業務から得られる情報を共有し相互に補完できる体制を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役社長 |
島﨑 知格 |
1962年８月27日生 |
|
（注）３ |
24,000 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
長澤 睦 |
1969年１月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
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常務取締役 |
小池 久士 |
1961年５月18日生 |
|
（注）３ |
51,000 |
||||||||||||||
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取締役 |
藤井 康太朗 |
1964年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,800 |
||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 祐二 |
1969年10月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 博 |
1974年８月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 信一 |
1962年２月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 |
皆川 則雄 |
1949年６月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐古 麻衣子 |
1980年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢田 真一 |
1960年９月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 敏生 |
1952年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 英仁 |
1960年10月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
79,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 鈴木信一、皆川則雄及び佐古麻衣子は、社外取締役です。
２．監査役 清水敏生、望月英仁は、社外監査役です。
３．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エフオンの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
すべての社外取締役及び社外監査役とエフオンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、業務執行取締役の職務の執行の適正性や取締役会の意思決定のプロセス等に関して、独立の立場で一般株主の利益に配慮した公平で公正な判断がなされるための牽制機能を期待しております。社外取締役鈴木信一、皆川則雄、佐古麻衣子の３名及び社外監査役清水敏生、望月英仁を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、エフオンでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務、会計、法律、経営等の専門的な知識や経験を備え一般株主と利益相反の生ずるおそれのないことを基本的な考えとしております。
なお、エフオンと社外取締役鈴木信一、皆川則雄、佐古麻衣子、監査役矢田真一、及び社外監査役清水敏生、望月英仁は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し業務執行の監督、重要事項の審議のほか、取締役会に報告される内部統制評価、内部監査報告に独立の立場から意見を述べるとともに、その正当性、公平性、実効性等を吟味し必要に応じて問題を提起し改善を図っております。監査役会は、常勤監査役を中心に内部監査、会計監査人と連携し個々の監査業務から得られる情報を共有し相互に補完できる体制を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
島﨑 知格 |
1962年８月27日生 |
|
（注）３ |
24,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小池 久士 |
1961年５月18日生 |
|
（注）３ |
51,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
長澤 睦 |
1969年１月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 康太朗 |
1964年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
金田 英樹 |
1968年３月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 信一 |
1962年２月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
皆川 則雄 |
1949年６月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐古 麻衣子 |
1980年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢田 真一 |
1960年９月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 敏生 |
1952年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 英仁 |
1960年10月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
79,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 鈴木信一、皆川則雄及び佐古麻衣子は、社外取締役です。
２．監査役 清水敏生、望月英仁は、社外監査役です。
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エフオンの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
すべての社外取締役及び社外監査役とエフオンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、業務執行取締役の職務の執行の適正性や取締役会の意思決定のプロセス等に関して、独立の立場で一般株主の利益に配慮した公平で公正な判断がなされるための牽制機能を期待しております。社外取締役鈴木信一、皆川則雄、佐古麻衣子の３名及び社外監査役清水敏生、望月英仁を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、エフオンでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務、会計、法律、経営等の専門的な知識や経験を備え一般株主と利益相反の生ずるおそれのないことを基本的な考えとしております。
なお、エフオンと社外取締役鈴木信一、皆川則雄、佐古麻衣子、監査役矢田真一、及び社外監査役清水敏生、望月英仁は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し業務執行の監督、重要事項の審議のほか、取締役会に報告される内部統制評価、内部監査報告に独立の立場から意見を述べるとともに、その正当性、公平性、実効性等を吟味し必要に応じて問題を提起し改善を図っております。監査役会は、常勤監査役を中心に内部監査、会計監査人と連携し個々の監査業務から得られる情報を共有し相互に補完できる体制を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
島﨑 知格 |
1962年８月27日生 |
|
（注）３ |
24,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小池 久士 |
1961年５月18日生 |
|
（注）３ |
51,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 康太朗 |
1964年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
金田 英樹 |
1968年３月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 信一 |
1962年２月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
皆川 則雄 |
1949年６月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐古 麻衣子 |
1980年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢田 真一 |
1960年９月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 敏生 |
1952年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 英仁 |
1960年10月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
79,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 鈴木信一、皆川則雄及び佐古麻衣子は、社外取締役です。
２．監査役 清水敏生、望月英仁は、社外監査役です。
３．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
エフオンの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
すべての社外取締役及び社外監査役とエフオンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、業務執行取締役の職務の執行の適正性や取締役会の意思決定のプロセス等に関して、独立の立場で一般株主の利益に配慮した公平で公正な判断がなされるための牽制機能を期待しております。社外取締役鈴木信一、皆川則雄、佐古麻衣子の３名及び社外監査役清水敏生、望月英仁を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、エフオンでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務、会計、法律、経営等の専門的な知識や経験を備え一般株主と利益相反の生ずるおそれのないことを基本的な考えとしております。
なお、エフオンと社外取締役鈴木信一、皆川則雄、佐古麻衣子、監査役矢田真一、及び社外監査役清水敏生、望月英仁は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し業務執行の監督、重要事項の審議のほか、取締役会に報告される内部統制評価、内部監査報告に独立の立場から意見を述べるとともに、その正当性、公平性、実効性等を吟味し必要に応じて問題を提起し改善を図っております。監査役会は、常勤監査役を中心に内部監査、会計監査人と連携し個々の監査業務から得られる情報を共有し相互に補完できる体制を取っております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
島 﨑 知 格 |
昭和37年８月27日生 |
|
(注)３ |
20,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
小 池 久 士 |
昭和36年５月18日生 |
|
(注)３ |
38,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
児 島 裕 和 |
昭和43年８月27日生 |
|
(注)３ |
40,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
技術統括部長 兼 環境エネルギー |
長 澤 睦 |
昭和44年１月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤 井 康 太 朗 |
昭和39年３月26日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴 木 信 一 |
昭和37年２月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
皆 川 則 雄 |
昭和24年６月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐 古 麻 衣 子 |
昭和55年11月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
矢 田 真 一 |
昭和35年９月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
上 田 淳 |
昭和17年２月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
清 水 敏 生 |
昭和27年９月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
103,000 |
|||||||||||||||||||
(注) １．取締役 鈴木信一、皆川則雄及び佐古麻衣子は、社外取締役です。
２．監査役 上田淳、清水敏生は、社外監査役です。
３．平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
島 﨑 知 格 |
昭和37年８月27日生 |
平成14年９月 |
三菱証券株式会社 部長代理 |
(注)３ |
23,000 |
|
平成17年６月 |
エフオン 入社 |
||||||
|
平成18年９月 |
エフオン 取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
エフオン 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
小 池 久 士 |
昭和36年５月18日生 |
平成15年５月 |
株式会社共立メンテナンス |
(注)３ |
38,500 |
|
平成18年３月 |
エフオン 入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
エフオン 経理部長 |
||||||
|
平成21年９月 |
エフオン 取締役財務経理部長 |
||||||
|
取締役 |
|
児 島 裕 和 |
昭和43年８月27日生 |
平成４年４月 |
西日本旅客鉄道株式会社 入社 |
(注)３ |
40,500 |
|
平成17年９月 |
エフオン 入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
エフオン 取締役 事業部門管掌 |
||||||
|
平成23年９月 |
エフオン 専務取締役事業部門管掌 |
||||||
|
平成27年９月 平成28年９月
平成28年10月
平成29年１月
|
エフオン 専務取締役 エフオン 取締役 事業部門管掌兼環境エネルギー部長 エフオン 取締役 株式会社エフバイオス白河事業所 エフオン 取締役 株式会社エフバイオス白河事業所長（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術統括部長 兼 環境エネルギー |
長 澤 睦 |
昭和44年１月９日生 |
平成４年４月 |
大成設備株式会社 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成23年10月 |
エフオン 入社 |
||||||
|
平成25年５月 |
エフオン 技術統括部部長 |
||||||
|
平成27年９月 平成28年10月
|
エフオン 取締役 技術統括部長 エフオン 取締役 事業部門管掌兼技術統括部長兼環境エネルギー部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤 井 康 太 朗 |
昭和39年３月26日生 |
平成25年９月
平成28年５月
平成28年９月
平成29年7月 |
株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ エフオン入社 株式会社エフバイオス出向 エフオン 取締役 株式会社エフバイオス豊後大野事業所長 エフオン 取締役 株式会社エフバイス日田事業所長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
鈴 木 信 一 |
昭和37年２月25日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
－ |
|
|
松下照雄法律事務所 入所 |
||||||
|
平成12年５月 |
鈴木信一法律事務所 代表 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＨＣアセットマネジメント株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
幸橋法律事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
ばんせい証券株式会社 監査役 |
||||||
|
平成20年７月 |
ピーシーフェーズ株式会社 監査役 |
||||||
|
平成22年９月 |
エフオン 取締役（現任) |
||||||
|
取締役 |
|
矢 田 真 一 |
昭和35年９月７日生 |
平成18年１月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 法人業務部 調査役 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年12月 |
株式会社コナカ 常勤監査役 |
||||||
|
平成24年12月 平成28年９月 |
学校法人帝京大学 法人本部広報課長（現任） エフオン 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
皆 川 則 雄 |
昭和24年６月１日生 |
平成10年７月 |
日商岩井株式会社 |
(注)４ |
－ |
|
平成14年10月 |
株式会社ダイアナ |
||||||
|
平成22年１月 |
フジ日本精糖株式会社 監査室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ユニテックフーズ株式会社 |
||||||
|
平成25年９月 |
エフオン 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
上 田 淳 |
昭和17年２月15日生 |
昭和49年２月 |
税理士登録 |
(注)５ |
－ |
|
|
平成15年９月 |
エフオン 税務顧問 |
|||||
|
|
平成18年７月 |
社会福祉法人恒勝会 |
|||||
|
|
平成21年４月 |
エフオン 監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
|
清 水 敏 生 |
昭和27年９月27日生 |
平成８年６月 |
物産機械情報サービス株式会社 |
(注)５ |
－ |
|
|
平成13年４月 |
日本ビジテック株式会社 |
|||||
|
|
平成13年11月 |
国稀酒造株式会社 |
|||||
|
|
|
非常勤監査役（現任） |
|||||
|
|
平成14年12月 |
株式会社キャリアネットワーク 代表取締役社長 |
|||||
|
|
平成18年４月 |
法政大学情報科学部兼任講師 |
|||||
|
|
平成23年９月 |
エフオン 監査役（現任） |
|||||
|
計 |
102,000 |
||||||
(注) １．取締役 鈴木信一、矢田真一は、社外取締役です。
２．監査役 皆川則雄、上田淳、清水敏生は、社外監査役です。
３．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
島 﨑 知 格 |
昭和37年８月27日生 |
平成14年９月 |
三菱証券株式会社 部長代理 |
(注)３ |
4,200 |
|
平成17年６月 |
エフオン 入社 |
||||||
|
平成18年９月 |
エフオン 取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
エフオン 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
小 池 久 士 |
昭和36年５月18日生 |
平成15年５月 |
株式会社共立メンテナンス |
(注)３ |
500 |
|
平成18年３月 |
エフオン 入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
エフオン 経理部長 |
||||||
|
平成21年９月 |
エフオン 取締役財務経理部長 |
||||||
|
取締役 |
環境エネルギー部長 |
児 島 裕 和 |
昭和43年８月27日生 |
平成４年４月 |
西日本旅客鉄道株式会社 入社 |
(注)３ |
40,500 |
|
平成17年９月 |
エフオン 入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
エフオン 取締役 事業部門管掌 |
||||||
|
平成23年９月 |
エフオン 専務取締役事業部門管掌 |
||||||
|
平成27年９月 平成28年９月 |
エフオン 専務取締役 エフオン 取締役 事業部門管掌兼環境エネルギー部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術統括 |
長 澤 睦 |
昭和44年１月９日生 |
平成４年４月 |
大成設備株式会社 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成23年10月 |
エフオン 入社 |
||||||
|
平成25年５月 |
エフオン 技術統括部部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
エフオン 取締役 |
||||||
|
取締役 |
豊後大野事業所長 |
藤 井 康 太 朗 |
昭和39年３月26日生 |
平成25年９月
平成28年５月
平成28年９月 |
株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ エフオン入社 株式会社エフバイオス出向 エフオン 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
鈴 木 信 一 |
昭和37年２月25日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
－ |
|
|
松下照雄法律事務所 入所 |
||||||
|
平成12年５月 |
鈴木信一法律事務所 代表 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＨＣアセットマネジメント株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
幸橋法律事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
ばんせい証券株式会社監査役 |
||||||
|
平成20年７月 |
ピーシーフェーズ株式会社 |
||||||
|
平成22年９月 |
エフオン 取締役（現任) |
||||||
|
取締役 |
|
矢 田 真 一 |
昭和35年９月７日生 |
平成18年１月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 法人業務部 調査役 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年12月 |
株式会社コナカ 常勤監査役 |
||||||
|
平成24年12月 平成28年９月 |
学校法人帝京大学 法人本部広報課長（現任） エフオン 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
皆 川 則 雄 |
昭和24年６月１日生 |
平成10年７月 |
日商岩井株式会社 |
(注)４ |
－ |
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平成14年10月 |
株式会社ダイアナ |
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平成22年１月 |
フジ日本精糖株式会社 監査室長 |
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平成22年６月 |
ユニテックフーズ株式会社 |
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平成25年９月 |
エフオン 常勤監査役（現任） |
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監査役 |
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上 田 淳 |
昭和17年２月15日生 |
昭和49年２月 |
税理士登録 |
(注)５ |
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平成15年９月 |
エフオン 税務顧問 |
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平成18年７月 |
社会福祉法人恒勝会 |
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平成21年４月 |
エフオン 監査役（現任） |
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監査役 |
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清 水 敏 生 |
昭和27年９月27日生 |
平成８年６月 |
物産機械情報サービス株式会社 |
(注)５ |
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平成13年４月 |
日本ビジテック株式会社 |
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平成13年11月 |
国稀酒造株式会社 |
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非常勤監査役（現任） |
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平成14年12月 |
株式会社キャリアネットワーク 代表取締役社長 |
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平成18年４月 |
法政大学情報科学部兼任講師 |
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平成23年９月 |
エフオン 監査役（現任） |
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計 |
45,200 |
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(注) １．取締役 鈴木信一、矢田真一は、社外取締役です。
２．監査役 皆川則雄、上田淳、清水敏生は、社外監査役です。
３．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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