イーレックス(9517)の株価チャート イーレックス(9517)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
本名 均 |
1948年10月28日
|
|
（注）３ |
490 |
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常務取締役 |
安永 崇伸 |
1971年12月16日 |
|
（注）３ |
25 |
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|
常務取締役 |
角田 知紀 |
1964年７月14日 |
|
（注）３ |
23 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 靖 |
1971年11月23日 |
|
（注）３ |
94 |
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|
取締役 |
田中 稔道 |
1971年10月25日 |
|
（注）３ |
65 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
田村 信 |
1966年７月23日 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
守田 道明 |
1949年３月７日 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
木村 滋 |
1948年２月18日 |
|
（注）３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
草野 健 |
1961年５月10日 |
|
（注）４ |
12 |
||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
古城 誠 |
1949年11月４日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
石井 絵梨子 |
1981年１月３日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
721 |
（注）１．取締役田村信、守田道明及び木村滋は、社外取締役であります。
２．監査役古城誠及び石井絵梨子は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月23日から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年６月25日から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イーレックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役３名とイーレックスとの間には、取締役田村信が代表取締役社長を務める株式会社四条によるイーレックス株式3,000株の所有以外に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役２名とイーレックスとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役は、長年の金融・証券・電力業界における経験に基づく高い識見と経営全般にわたる幅広い知見をもって、イーレックスグループの経営戦略等に有益な助言を得ることを企図して選任しています。
社外監査役は、独立性の高い業務執行の監査が可能であり、企業全体の利益や非支配株主・ステークホルダー保護について意見を表明すると共に、社内事情に通じている社内出身の監査役と組み合わされることにより、的確な監査が実施されています。また、イーレックスからの独立性は確保されていると考えております。
なおイーレックスは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを社外役員選任に際しての独立性に関する方針としており、経営監視機能が十分に果たされるよう留意しております。
当事業年度における個々の社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
|
|
開催回数 |
出席回数 |
||
|
社外取締役 |
田村 信 |
14 |
14 |
|
社外取締役 |
守田 道明 |
14 |
14 |
|
社外取締役 |
木村 滋 |
14 |
14 |
|
社外監査役 |
古城 誠 |
14 |
14 |
|
社外監査役 |
石井 絵梨子 |
11 |
11 |
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（ア）社外取締役と内部監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスは、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告した上で、取締役会に報告します。
（イ）社外取締役と監査役監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスの取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
本名 均 |
1948年10月28日
|
|
（注）３ |
392 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
安永 崇伸 |
1971年12月16日 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
角田 知紀 |
1964年７月14日 |
|
（注）３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 靖 |
1971年11月23日 |
|
（注）３ |
87 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 稔道 |
1971年10月25日 |
|
（注）３ |
58 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
田村 信 |
1966年７月23日 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
守田 道明 |
1949年３月７日 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
木村 滋 |
1948年２月18日 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
草野 健 |
1961年５月10日 |
|
（注）４ |
12 |
||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
石井 絵梨子 |
1981年１月３日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
古城 誠 |
1949年11月４日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
590 |
（注）１．取締役田村信、守田道明及び木村滋は、社外取締役であります。
２．監査役石井絵梨子及び古城誠は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月23日から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月29日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イーレックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役３名とイーレックスとの間には、取締役田村信が代表取締役社長を務める株式会社四条によるイーレックス株式3,000株の所有以外に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役２名とイーレックスとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役は、長年の金融・証券・電力業界における経験に基づく高い識見と経営全般にわたる幅広い知見をもって、イーレックスグループの経営戦略等に有益な助言を得ることを企図して選任しています。
社外監査役は、独立性の高い業務執行の監査が可能であり、企業全体の利益や非支配株主・ステークホルダー保護について意見を表明すると共に、社内事情に通じている社内出身の監査役と組み合わされることにより、的確な監査が実施されています。またイーレックスからの独立性は確保されていると考えております。
なおイーレックスは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを社外役員選任に際しての独立性に関する方針としており、経営監視機能が十分に果たされるよう留意しております。
当事業年度における個々の社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
|
|
開催回数 |
出席回数 |
||
|
社外取締役 |
田村 信 |
14 |
14 |
|
社外取締役 |
守田 道明 |
14 |
14 |
|
社外取締役 |
木村 滋 |
14 |
14 |
|
社外監査役（常勤） |
片岡 秀樹 |
14 |
14 |
|
社外監査役 |
長内 透 |
14 |
14 |
|
社外監査役 |
古城 誠 |
14 |
14 |
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（ア）社外取締役と内部監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスは、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告した上で、取締役会に報告します。
（イ）社外取締役と監査役監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスの取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
本名 均 |
1948年10月28日
|
|
（注）３ |
297 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
安永 崇伸 |
1971年12月16日 |
|
（注）３ |
9 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 人事部長
|
斉藤 靖 |
1971年11月23日 |
|
（注）３ |
80 （注）７ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 稔道 |
1971年10月25日 |
|
（注）３ |
50 （注）７ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角田 知紀 |
1964年７月14日 |
|
（注）３ |
8 （注）７ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
田村 信 |
1966年７月23日 |
|
（注）３ |
－ （注）７ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
守田 道明 |
1949年３月７日 |
|
（注）３ |
－ （注）７ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
木村 滋 |
1948年２月18日 |
|
（注）３ |
－ （注）７ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） （注）２ |
片岡 秀樹 |
1960年４月12日 |
|
（注）６ |
－ （注）７ |
||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
長内 透 |
1953年12月27日 |
|
（注）４ |
－ （注）７ |
||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
古城 誠 |
1949年11月４日 |
|
（注）５ |
－ （注）７ |
||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
444 |
（注）１．取締役田村信、守田道明及び木村滋は、社外取締役であります。
２．監査役片岡秀樹、長内透及び古城誠は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月24日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月29日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年６月22日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
７．所有株式数には、役員持株会による持分相当数は含めておりません。
② 社外役員の状況
イーレックスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役３名とイーレックスとの間には、取締役田村信が代表取締役社長を務める株式会社四条によるイーレックス株式3,000株の所有以外に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役３名とイーレックスとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役は、長年の金融・証券・電力業界における経験に基づく高い識見と経営全般にわたる幅広い知見をもって、イーレックスグループの経営戦略等に有益な助言を得ることを企図して選任しています。
社外監査役は、独立性の高い業務執行の監査が可能であり、企業全体の利益や非支配株主・ステークホルダー保護について意見を表明すると共に、社内事情に通じている社内出身の監査役と組み合わされることにより、的確な監査が実施されています。またイーレックスからの独立性は確保されていると考えております。
なおイーレックスは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを社外役員選任に際しての独立性に関する方針としており、経営監視機能が十分に果たされるよう留意しております。
当事業年度における個々の社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
|
|
開催回数 |
出席回数 |
||
|
社外取締役 |
田村 信 |
14 |
14 |
|
社外取締役 |
守田 道明 |
14 |
14 |
|
社外取締役 |
木村 滋 |
14 |
14 |
|
社外監査役（常勤） |
片岡 秀樹（注） |
14 |
11 |
|
社外監査役 |
長内 透 |
14 |
14 |
|
社外監査役 |
古城 誠 |
14 |
14 |
（注）同氏の出席回数は、2021年６月22日の就任以降開催した、当事業年度の取締役会を対象としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（ア）社外取締役と内部監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスは、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告した上で、取締役会に報告します。
（イ）社外取締役と監査役監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスの取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
本名 均 |
1948年10月28日
|
|
（注）３ |
204 （注）８ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
安永 崇伸 |
1971年12月16日 |
|
（注）３ |
－ （注）８ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事部長 |
斉藤 靖 |
1971年11月23日 |
|
（注）３ |
72 （注）８ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 稔道 |
1971年10月25日 |
|
（注）３ |
42 （注）８ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角田 知紀 |
1964年７月14日 |
|
（注）３ |
－ （注）８ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
田村 信 |
1966年７月23日 |
|
（注）３ |
－ （注）８ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
守田 道明 |
1949年３月７日 |
|
（注）３ |
－ （注）８ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
木村 滋 |
1948年２月18日 |
|
（注）３ |
－ （注）８ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤）
（注）２ |
片岡 秀樹 |
1960年４月12日 |
|
（注）７ |
－ （注）８ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
監査役 （注）２ |
長内 透 |
1953年12月27日 |
|
（注）４ |
－ （注）８ |
||||
|
監査役 （注）２ |
古城 誠 |
1949年11月４日 |
|
（注）５ |
－ （注）８ |
||||
|
計 |
|
|
|
|
318 |
（注）１．取締役田村信、守田道明及び木村滋は、社外取締役であります。
２．監査役片岡秀樹、長内透及び古城誠は、社外監査役であります。
３．2021年６月22日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月22日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月29日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役片岡秀樹は新任の監査役であり、2021年６月22日開催の定時株主総会により選任されております。
７．2021年６月22日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．所有株式数には、役員持株会による持分相当数は含めておりません。
② 社外役員の状況
イーレックスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役３名とイーレックスとの間には、取締役田村信が代表取締役社長を務める株式会社四条によるイーレックス株式3,000株の所有以外に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役３名とイーレックスとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役は、長年の金融・証券・電力業界における経験に基づく高い識見と経営全般にわたる幅広い知見をもって、イーレックスグループの経営戦略等に有益な助言を得ることを企図して選任しています。
社外監査役は、独立性の高い業務執行の監査が可能であり、企業全体の利益や非支配株主・ステークホルダー保護について意見を表明すると共に、社内事情に通じている社内出身の監査役と組み合わされることにより、的確な監査が実施されています。またイーレックスからの独立性は確保されていると考えております。
なおイーレックスは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを社外役員選任に際しての独立性に関する方針としており、経営監視機能が十分に果たされるよう留意しております。
当事業年度における個々の社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
|
|
開催回数 |
出席回数 |
||
|
社外取締役 |
田村 信 |
15 |
15 |
|
社外取締役 |
守田 道明 |
15 |
15 |
|
社外取締役 |
木村 滋 |
15 |
15 |
|
社外監査役（常勤） |
立木 恒雄（注）1 |
15 |
15 |
|
社外監査役 |
長内 透 |
15 |
15 |
|
社外監査役 |
古城 誠（注）2 |
15 |
11 |
（注）１．同氏は2021年6月22日開催の第23期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
２．同氏の出席回数は、2020年６月29日の就任以降開催した、当事業年度の取締役会を対象としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（ア）社外取締役と内部監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスは、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告した上で、取締役会に報告します。
（イ）社外取締役と監査役監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスの取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
財務経理部長 |
芝崎 恒郎 |
2020年９月18日 |
|
（２）役職の異動
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
財務経理部長 |
芝崎 恒郎 |
2020年９月18日 |
|
（２）役職の異動
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
本名 均 |
1948年10月28日
|
|
（注）３ |
393 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
水野 孝則 |
1952年４月27日 |
|
（注）３ |
0 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
竹股 邦治 |
1954年９月29日 |
|
（注）３ |
1 （注）７ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
安永 崇伸 |
1971年12月16日 |
|
（注）３ |
－ （注）７ |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
斉藤 靖 |
1971年11月23日 |
|
（注）３ |
72 （注）７ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 稔道 |
1971年10月25日 |
|
（注）３ |
42 （注）７ |
||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務部長 |
角田 知紀 |
1964年７月14日 |
|
（注）３ |
－ （注）７ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
田村 信 |
1966年７月23日 |
|
（注）３ |
－ （注）７ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
守田 道明 |
1949年３月７日 |
|
（注）３ |
－ （注）７ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
木村 滋 |
1948年２月18日 |
|
（注）３ |
－ （注）７ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （注）２ |
立木 恒雄 |
1957年１月１日 |
|
（注）４ |
－ （注）７ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
長内 透 |
1953年12月27日 |
|
（注）４ |
－ （注）７ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役
（注）２ |
古城 誠 |
1949年11月４日 |
|
（注）６ |
－ （注）７ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
508 |
（注）１．取締役田村信、守田道明及び木村滋は、社外取締役であります。
２．監査役立木恒雄、長内透及び古城誠は、社外監査役であります。
３．2020年６月29日から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月22日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役古城誠は新任の監査役であり、2020年６月29日開催の定時株主総会により選任されております。
６．2020年６月29日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数には、役員持株会による持分相当数は含めておりません。
② 社外役員の状況
イーレックスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役３名とイーレックスとの間には、取締役田村信が代表取締役社長を務める株式会社四条によるイーレックス株式3,000株の所有以外に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役３名とイーレックスとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（ア）社外取締役と内部監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスは、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告した上で、取締役会に報告します。
（イ）社外取締役と監査役監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスの取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
本名 均 |
1948年10月28日
|
|
（注）３ |
291 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
水野 孝則 |
1952年４月27日 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
竹股 邦治 |
1954年９月29日 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
安永 崇伸 |
1971年12月16日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 エネルギー市場 部長 |
斉藤 靖 |
1971年11月23日 |
|
（注）３ |
48 |
||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務部長 |
角田 知紀 |
1964年７月14日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 稔道 |
1971年10月25日 |
|
（注）３ |
42 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
田村 信 |
1966年７月23日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
守田 道明 |
1949年３月７日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
木村 滋 |
1948年２月18日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （注）２ |
立木 恒雄 |
1957年１月１日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
長内 透 |
1953年12月27日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
山田 真 |
1958年３月27日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
381 |
（注）１．取締役田村信、守田道明、木村滋は、社外取締役であります。
２．監査役立木恒雄、長内透及び山田真は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月22日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イーレックスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役３名とイーレックスとの間には、取締役田村信が代表取締役社長を務める株式会社四条によるイーレックス株式3,000株の所有以外に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役３名とイーレックスとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（ア）社外取締役と内部監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスは、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告した上で、取締役会に報告します。
（イ）社外取締役と監査役監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
イーレックスの取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
阪本 敏康 |
2018年９月30日 |
|
（２）役職の異動
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
阪本 敏康 |
平成30年９月30日 |
|
（２）役職の異動
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
本名 均 |
昭和23年10月28日生 |
昭和48年４月 |
東燃株式会社（現 JXTGエネルギー株式会社）入社 |
（注）３ |
291 |
|
平成９年４月 |
同社事業計画部部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
イーレックス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
イーレックスニューエナジー株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
佐伯バイオマスセンター株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
|
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング株式会社 取締役 |
||||||
|
|
イーレックス販売３号株式会社 |
||||||
|
|
取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月
平成28年６月 |
株式会社沖縄ガスニューパワー 取締役 （現任） イーレックス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年10月
平成29年７月 |
豊前バイオマスセンター株式会社 代表取締役社長（現任） 沖縄うるまニューエナジー株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
－ |
花島 克彦 |
昭和20年３月10日生 |
昭和42年４月 |
株式会社日本興業銀行 |
（注）３ |
126 |
|
|
（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
||||||
|
昭和60年９月 |
同行メルボルン支店長 |
||||||
|
平成４年６月 |
同行外国為替部長 |
||||||
|
平成６年９月 |
八木ユーロ株式会社（現 上田八木短資株式会社）専務取締役 |
||||||
|
平成９年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年７月 |
日短キャピタルグループ株式会社 |
||||||
|
|
常務執行役員 |
||||||
|
平成15年12月 |
イーレックス常務執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
イーレックスニューエナジー株式会社 |
||||||
|
|
取締役（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
イーレックス常務取締役 |
||||||
|
平成27年９月 |
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
|
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング株式会社 監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
イーレックス専務取締役 |
||||||
|
平成30年６月 |
イーレックス代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
人事総務部長 |
秋山 隆英 |
昭和25年６月５日 |
昭和49年４月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
22 |
|
平成15年８月 |
ニューヨーク銀行（現ニューヨーク・メロン銀行)在日代表兼東京支店長 |
||||||
|
平成18年３月 |
バンク・オブ・ニューヨーク証券株式会社（現バンク・オブ・ニューヨーク・メロン証券株式会社）代表取締役社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成20年１月 |
シービー・リチャードエリス株式会社（現シービーアールイー株式会社）代表取締役社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成21年６月 |
シービーアールイー インク エグゼクティブ マネージング ディレクター |
||||||
|
平成27年10月 |
イーレックス上席執行役員 |
||||||
|
|
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
|
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング会社取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
株式株式会社沖縄ガスニューパワー取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 平成29年７月 |
イーレックス取締役 イーレックス取締役人事総務部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
イーレックス常務取締役人事総務部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
竹股 邦治 |
昭和29年９月29日 |
昭和53年４月 平成16年６月 平成18年６月 平成18年７月 平成19年６月 平成21年６月 平成24年６月 平成27年６月 平成28年10月 平成29年６月 平成30年６月 |
電源開発株式会社入社 同社事業企画部長 同社執行役員事業企画部長 同社執行役員経営企画部長 同社常務執行役員経営企画部長 同社取締役 同社取締役常務執行役員 同社シニアフェロー（現任） 株式会社内田洋行社外取締役（現任） イーレックス社外取締役 イーレックス常務取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
水野 孝則 |
昭和27年４月27日生 |
昭和52年４月 平成12年６月
平成14年６月
平成17年６月 平成21年６月
平成24年６月 平成25年６月
平成30年６月 |
関西電力株式会社入社 同社火力事業本部建設グループチーフマネージャー 同社グループ経営推進室エネルギービジネス管理グループチーフマネージャー 同社支配人グループ経営推進本部 副本部長 同社執行役員グループ経営推進本部 副本部長 同社常務執行役員 株式会社関電エネルギーソリューション代表取締役副社長 イーレックス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
経営企画部長 |
阪本 敏康 |
昭和42年９月14日生 |
平成３年４月 平成21年７月 平成23年12月
平成27年６月 平成28年７月
平成28年10月 平成29年６月 平成29年７月
平成30年４月 平成30年６月 |
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社 同社国際部海外再生可能エネルギー開発グループマネージャー ABB株式会社再生エネルギー事業推進部長 日本瓦斯株式会社取締役総合エネルギー事業部長 イーレックス入社 イーレックス事業開発部長 イーレックスニューエナジー株式会社取締役（現任） イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 取締役（現任） 大船渡発電株式会社取締役（現任） イーレックス執行役員事業開発部長 イーレックス執行役員経営企画部長 イーレックス取締役経営企画部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
営業部長 |
斉藤 靖 |
昭和46年11月23日生 |
平成７年４月 平成13年10月 平成20年10月 平成27年10月 平成28年７月 平成30年４月 平成30年６月 |
昭和シェル石油株式会社入社 イーレックス入社 イーレックス事業開発部長 イーレックス執行役員事業開発部長 イーレックス執行役員経営企画部長 イーレックス執行役員営業部長 イーレックス取締役営業部長（現任） |
（注）３ |
48 |
|
取締役 （注）１ |
－ |
田村 信 |
昭和41年７月23日生 |
平成２年４月 |
野村證券株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成21年10月 |
株式会社四条代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
イーレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
守田 道明 |
昭和24年３月７日生 |
昭和47年４月 |
日本銀行入行 |
（注）３ |
－ |
|
平成８年５月 |
同行考査役 |
||||||
|
平成10年５月 |
同行業務局参事 |
||||||
|
平成11年５月 |
同行業務局長 |
||||||
|
平成15年６月 |
アクセンチュア株式会社金融営業本部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
上田八木短資株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年５月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成28年５月 平成30年５月 |
同社相談役 同社顧問（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
イーレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
安永 崇伸 |
昭46年12月16日 |
平成６年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
（注）３ |
－ |
|
平成22年６月 |
同省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部政策課制度審議室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課電気事業制度企画調整官 |
||||||
|
平成26年７月 |
同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課制度企画総括調整官 |
||||||
|
平成27年７月 |
同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部電力基盤整備課長 |
||||||
|
平成28年７月 |
同省経済産業政策局産業組織課長 |
||||||
|
平成29年10月 |
株式会社エネルギー政策研究所代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
イーレックス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤） （注）２ |
－ |
立木 恒雄 |
昭和32年１月１日生 |
昭和55年４月 |
阪和興業株式会社入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成16年４月 |
同社大阪本社燃料部長兼燃料課長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社大阪本社燃料部長兼化成品紙料部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社理事全社燃料化成品担当兼大阪本社燃料化成品部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社執行役員アジア地域支配人 |
||||||
|
平成30年６月 |
イーレックス監査役（常勤）（現任） |
||||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
長内 透 |
昭和28年12月27日生 |
昭和52年４月 昭和56年12月
昭和58年４月
平成11年７月
平成11年10月 平成12年８月 平成12年12月
平成16年３月 平成19年６月
平成25年６月 |
株式会社サタケ製作所入社 株式会社アストリーアンドピアスジャパン入社 日短エーピー株式会社（現日短キャピタルグループ株式会社）入社 日短キャピタルグループ株式会社取締役経理部長 日短テレコム株式会社監査役 日短ブローカーズ証券株式会社監査役 日短エフエックス株式会社監査役（現任） 日短マネーマーケッツ株式会社監査役 （現任） イーレックス監査役（現任） 日短キャピタルグループ株式会社 常務取締役経理部長 日短キャピタルグループ株式会社 取締役業務管理部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
－ |
山田 真 |
昭和33年３月27日生 |
昭和55年４月
平成９年10月
平成13年７月 平成15年２月 平成16年５月 平成18年５月 平成22年６月 |
上田短資株式会社（現上田八木短資株式会社）入社 上田大阪エンタープライズ株式会社 取締役（現任） 上田八木短資株式会社東京総務部次長 上田ハーロー株式会社監査役（現任） 上田八木短資株式会社執行役員総務部長 同社取締役総務部長（現任） イーレックス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
487 |
||||||
（注）１．取締役田村信、守田道明、安永崇伸は、社外取締役であります。
２．監査役立木恒雄、長内透及び山田真は、社外監査役であります。
３．平成30年６月22日から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年６月22日から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
渡邉 博 |
昭和６年４月14日生 |
昭和30年４月 |
日本銀行入行 |
（注）３ |
570 |
|
昭和47年１月 |
同行香港事務所長 |
||||||
|
昭和51年４月 |
三菱信託銀行株式会社 |
||||||
|
|
（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入行 |
||||||
|
昭和62年６月 |
同行専務取締役営業総本部長 |
||||||
|
平成元年６月 |
菱信リース株式会社（現 三菱UFJリース株式会社）取締役副社長 |
||||||
|
平成３年６月 |
日本短資株式会社（現 セントラル短資株式会社）代表取締役副社長 |
||||||
|
平成４年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成10年12月 |
同社代表取締役会長兼日短エクスコ株式会社（現 日短キャピタルグループ株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年12月 |
イーレックス代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
イーレックスニューエナジー株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
日短キャピタルグループ株式会社 |
||||||
|
|
取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
イーレックス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
本名 均 |
昭和23年10月28日生 |
昭和48年４月 |
東燃株式会社（現 東燃ゼネラル石油株式会社）入社 |
（注）３ |
240 |
|
平成６年10月 |
同社企画部副部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
同社事業計画部部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
イーレックス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
イーレックスニューエナジー株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
佐伯バイオマスセンター株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
|
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
|
イーレックス販売３号株式会社 |
||||||
|
|
取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
イーレックス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
花島 克彦 |
昭和20年３月10日生 |
昭和42年４月 |
株式会社日本興業銀行 |
（注）３ |
75 |
|
|
（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
||||||
|
昭和60年９月 |
同行メルボルン支店長 |
||||||
|
平成４年６月 |
同行外国為替部長 |
||||||
|
平成６年９月 |
八木ユーロ株式会社（現 上田八木短資株式会社）専務取締役 |
||||||
|
平成９年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年７月 |
日短キャピタルグループ株式会社 |
||||||
|
|
常務執行役員 |
||||||
|
平成15年12月 |
イーレックス常務執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
イーレックスニューエナジー株式会社 |
||||||
|
|
取締役（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
イーレックス常務取締役 |
||||||
|
平成27年９月 |
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
|
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
イーレックス専務取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
秋山 隆英 |
昭和25年６月５日 |
昭和49年４月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）４ |
22 |
|
平成15年８月 |
ニューヨーク銀行（現ニューヨーク・メロン銀行)在日代表兼東京支店長 |
||||||
|
平成18年３月 |
バンク・オブ・ニューヨーク証券株式会社（現バンク・オブ・ニューヨーク・メロン証券株式会社）代表取締役社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成20年１月 |
シービー・リチャードエリス株式会社（現シービーアールイー株式会社）代表取締役社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成21年６月 |
シービーアールイー インク エグゼクティブ マネージング ディレクター |
||||||
|
平成27年10月 |
イーレックス上席執行役員（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
株式株式会社沖縄ガスニューパワー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
上田 元彦 |
昭和６年３月16日生 |
昭和29年４月 |
日本銀行入行 |
（注）３ |
300 |
|
昭和48年２月 |
上田短資株式会社（現 上田八木短資株式会社）入社 |
||||||
|
昭和62年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成元年４月 |
上田大阪エンタープライズ株式会社 代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成９年５月 |
上田短資株式会社（現 上田八木短資株式会社）代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成12年９月 |
イーレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
田村 信 |
昭和41年７月23日生 |
平成２年４月 |
野村證券株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成21年10月 |
株式会社四条代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
イーレックス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （注）１ |
－ |
田村 達也 |
昭和13年10月11日生 |
昭和36年４月 |
日本銀行入行 |
（注）３ |
－ |
|
昭和44年９月 |
経済企画庁調査局内国調査課 |
||||||
|
昭和61年５月 |
日本銀行欧州代表 |
||||||
|
平成４年２月 |
日本銀行理事 |
||||||
|
平成８年４月 |
Ａ．Ｔ．カーニー株式会社会長 |
||||||
|
平成８年６月 |
Foreign and Colonial Pacific Investment Fund, Adviser to the Board |
||||||
|
平成11年４月 |
社団法人経済同友会幹事 |
||||||
|
平成11年６月 |
オリックス銀行株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
スルガ銀行株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成14年５月 |
グローバル経営研究所代表（現任） 公益社団法人日本経済研究センター監事 |
||||||
|
平成14年６月 |
日本テレコム株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成15年３月 |
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク代表理事 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ社外取締役 |
||||||
|
平成16年２月 |
株式会社カネボウ化粧品社外取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
サンデン株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
オートバックスセブン株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本興亜損害保険株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社新生銀行社外監査役 |
||||||
|
平成27年９月 |
特定非営利活動法人日本コーポレート・ ガバナンス・ネットワーク特別顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
イーレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
竹股 邦治 |
昭和29年９月29日 |
昭和53年４月 |
電源開発株式会社入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成16年６月 |
同社事業企画部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役員事業企画部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社常務執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社シニアフェロー（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社内田洋行社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） （注）２ |
－ |
菅野 明 |
昭和７年12月１日生 |
昭和30年４月 |
日本銀行入行 |
（注）５ |
－ |
|
昭和61年12月 |
同行理事 |
||||||
|
平成４年５月 |
日本輸出入銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁 |
||||||
|
平成６年５月 |
社団法人東京銀行協会（現 一般社団法人全国銀行協会）副会長専務理事 |
||||||
|
平成14年６月 |
綜合警備保障株式会社 取締役（非常勤） |
||||||
|
平成15年６月 |
日本証券金融株式会社 取締役（非常勤） |
||||||
|
平成16年12月 |
一般社団法人日本卸電力取引所理事長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日短キャピタルグループ株式会社監査役 （非常勤） |
||||||
|
平成25年６月 |
イーレックス監査役（非常勤） |
||||||
|
平成25年12月 |
イーレックス監査役（常勤）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （注）２ |
－ |
長内 透 |
昭和28年12月27日生 |
昭和52年４月 |
株式会社サタケ製作所入社 |
（注）５ |
－ |
|
昭和56年12月 |
株式会社アストリーアンドピアスジャパン入社 |
||||||
|
昭和58年４月 |
日短エーピー株式会社（現日短キャピタルグループ株式会社）入社 |
||||||
|
平成11年７月 |
日短キャピタルグループ株式会社 取締役経理部長 |
||||||
|
平成11年10月 |
日短テレコム株式会社 監査役 |
||||||
|
平成12年８月 |
日短ブローカーズ証券株式会社 監査役 |
||||||
|
平成12年12月 |
日短エフエックス株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
|
日短マネーマーケッツ株式会社 監査役 （現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
セントラル短資オンライントレード株式会社（現 セントラル短資FX株式会社） 監査役 |
||||||
|
平成16年３月 |
イーレックス 監査役（現任） |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社NTCドリームマックス 取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
日短キャピタルグループ株式会社 常務取締役経理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日短キャピタルグループ株式会社 取締役業務管理部長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 監査役 |
||||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
山田 真 |
昭和33年３月27日生 |
昭和55年４月 |
上田短資株式会社（現 上田八木短資株式会社）入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年10月
平成13年７月 |
上田大阪エンタープライズ株式会社 取締役（現任） 上田八木短資株式会社 東京総務部次長 |
||||||
|
平成15年２月 平成16年５月 |
上田ハーロー株式会社 監査役（現任） 上田八木短資株式会社 執行役員総務部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社取締役総務部長（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
イーレックス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,207 |
||||||
（注）１．取締役上田元彦、田村信、田村達也、竹股邦治は、社外取締役であります。
２．監査役菅野明、長内透及び山田真は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年６月23日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成26年９月３日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
渡邉 博 |
昭和６年４月14日生 |
昭和30年４月 |
日本銀行入行 |
（注）３ |
250 |
|
昭和47年１月 |
同行香港事務所長 |
||||||
|
昭和51年４月 |
三菱信託銀行株式会社 |
||||||
|
|
（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入行 |
||||||
|
昭和62年６月 |
同行専務取締役営業総本部長 |
||||||
|
平成元年６月 |
菱信リース株式会社（現 三菱UFJリース株式会社）取締役副社長 |
||||||
|
平成３年６月 |
日本短資株式会社（現 セントラル短資株式会社）代表取締役副社長 |
||||||
|
平成４年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成10年12月 |
同社代表取締役会長兼日短エクスコ株式会社（現 日短キャピタルグループ株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年12月 |
イーレックス代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
イーレックスニューエナジー株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
日短キャピタルグループ株式会社 |
||||||
|
|
取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
イーレックス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
本名 均 |
昭和23年10月28日生 |
昭和48年４月 |
東燃株式会社（現 東燃ゼネラル石油株式会社）入社 |
（注）３ |
80 |
|
平成６年10月 |
同社企画部副部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
同社事業計画部部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
イーレックス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
イーレックスニューエナジー株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
佐伯バイオマスセンター株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
|
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
|
イーレックス販売３号株式会社 |
||||||
|
|
取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
イーレックス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
花島 克彦 |
昭和20年３月10日生 |
昭和42年４月 |
株式会社日本興業銀行 |
（注）３ |
25 |
|
|
（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
||||||
|
昭和60年９月 |
同行メルボルン支店長 |
||||||
|
平成４年６月 |
同行外国為替部長 |
||||||
|
平成６年９月 |
八木ユーロ株式会社（現 上田八木短資株式会社）専務取締役 |
||||||
|
平成９年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年７月 |
日短キャピタルグループ株式会社 |
||||||
|
|
常務執行役員 |
||||||
|
平成15年12月 |
イーレックス常務執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
イーレックスニューエナジー株式会社 |
||||||
|
|
取締役（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
イーレックス常務取締役 |
||||||
|
平成27年９月 |
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
|
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
イーレックス専務取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （注）１ |
－ |
上田 元彦 |
昭和６年３月16日生 |
昭和29年４月 |
日本銀行入行 |
（注）３ |
100 |
|
昭和48年２月 |
上田短資株式会社（現 上田八木短資株式会社）入社 |
||||||
|
昭和62年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成元年４月 |
上田大阪エンタープライズ株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成９年５月 |
上田短資株式会社（現 上田八木短資株式会社）代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成12年９月 |
イーレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
田村 信 |
昭和41年７月23日生 |
平成２年４月 |
野村證券株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成21年10月 |
株式会社四条代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
イーレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
田村 達也 |
昭和13年10月11日生 |
昭和36年４月 |
日本銀行入行 |
（注）３ |
－ |
|
昭和44年９月 |
経済企画庁調査局内国調査課 |
||||||
|
昭和61年５月 |
日本銀行欧州代表 |
||||||
|
平成４年２月 |
日本銀行理事 |
||||||
|
平成８年４月 |
Ａ．Ｔ．カーニー株式会社会長 |
||||||
|
平成８年６月 |
Foreign and Colonial Pacific Investment Fund, Adviser to the Board |
||||||
|
平成11年４月 |
社団法人経済同友会幹事 |
||||||
|
平成11年６月 |
オリックス銀行株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
スルガ銀行株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成14年５月 |
グローバル経営研究所代表（現任） |
||||||
|
|
公益社団法人日本経済研究センター監事 |
||||||
|
平成14年６月 |
日本テレコム株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成15年３月 |
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク代表理事 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ社外取締役 |
||||||
|
平成16年２月 |
株式会社カネボウ化粧品社外取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
サンデン株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
オートバックスセブン株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本興亜損害保険株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社新生銀行社外監査役 |
||||||
|
平成27年９月 |
特定非営利活動法人日本コーポレート・ |
||||||
|
|
ガバナンス・ネットワーク特別顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
イーレックス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤） （注）２ |
－ |
菅野 明 |
昭和７年12月１日生 |
昭和30年４月 |
日本銀行入行 |
（注）４ |
－ |
|
昭和61年12月 |
同行理事 |
||||||
|
平成４年５月 |
日本輸出入銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁 |
||||||
|
平成６年５月 |
社団法人東京銀行協会（現 一般社団法人全国銀行協会）副会長専務理事 |
||||||
|
平成14年６月 |
綜合警備保障株式会社 取締役（非常勤） |
||||||
|
平成15年６月 |
日本証券金融株式会社 取締役（非常勤） |
||||||
|
平成16年12月 |
一般社団法人日本卸電力取引所理事長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日短キャピタルグループ株式会社監査役 （非常勤） |
||||||
|
平成25年６月 |
イーレックス監査役（非常勤） |
||||||
|
平成25年12月 |
イーレックス監査役（常勤）（現任） |
||||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
長内 透 |
昭和28年12月27日生 |
昭和52年４月 |
株式会社サタケ製作所入社 |
（注）４ |
－ |
|
昭和56年12月 |
株式会社アストリーアンドピアスジャパン入社 |
||||||
|
昭和58年４月 |
日短エーピー株式会社（現日短キャピタルグループ株式会社）入社 |
||||||
|
平成11年７月 |
日短キャピタルグループ株式会社 取締役経理部長 |
||||||
|
平成11年10月 |
日短テレコム株式会社 監査役 |
||||||
|
平成12年８月 |
日短ブローカーズ証券株式会社 監査役 |
||||||
|
平成12年12月 |
日短エフエックス株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
|
日短マネーマーケッツ株式会社 監査役 （現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
セントラル短資オンライントレード株式会社（現 セントラル短資FX株式会社） 監査役 |
||||||
|
平成16年３月 |
イーレックス 監査役（現任） |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社NTCドリームマックス 取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
日短キャピタルグループ株式会社 常務取締役経理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日短キャピタルグループ株式会社 取締役業務管理部長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 監査役 |
||||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
山田 真 |
昭和33年３月27日生 |
昭和55年４月 |
上田短資株式会社（現 上田八木短資株式会社）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成９年10月
平成13年７月 |
上田大阪エンタープライズ株式会社 取締役（現任） 上田八木短資株式会社 東京総務部次長 |
||||||
|
平成15年２月 平成16年５月 |
上田ハーロー株式会社 監査役（現任） 上田八木短資株式会社 執行役員総務部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社取締役総務部長（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
イーレックス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
455 |
||||||
（注）１．取締役上田元彦、田村信、田村達也は、社外取締役であります。
２．監査役菅野明、長内透及び山田真は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年９月３日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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