メタウォーター（9551）の役員の経歴と役員の変遷

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メタウォーター(9551)の株価チャート　メタウォーター(9551)の業績　親会社と関係会社

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

ａ．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のメタウォーターの役員の状況は、以下のとおりです。

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

 

（注） １．取締役 相澤 馨、小棹 ふみ子、田内 常夫は、社外取締役です。

２．監査役 福井 琢、楠 政己は、社外監査役です。

３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４．監査役 初又 繁、寺西 昭宏の任期は、2023年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 福井 琢の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 楠 政己の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

なお、監査役 初又 繁は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

 

５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しています。
執行役員は13名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。　

６．メタウォーターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めています。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

ｂ．メタウォーターは、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、新たに丹治 道子が監査役に就任し、メタウォーターの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、監査役 初又 繁は、当該定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。また、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

 

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

（注） １．取締役 相澤 馨、小棹 ふみ子、田内 常夫は、社外取締役です。

２．監査役 福井 琢、楠 政己は、社外監査役です。

３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４．監査役 寺西 昭宏の任期は、2023年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 丹治 道子、福井 琢の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 楠 政己の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しています。
執行役員は13名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。　

６．メタウォーターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めています。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

 

② 社外役員の状況

メタウォーターの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。

メタウォーターは、公益性の高い事業を営んでいることを重視し、コンプライアンス精神に富み、リスク管理能力を十分に発揮できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。また、メタウォーターは、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、メタウォーターの健全性・透明性の向上を図っています。メタウォーターの社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであり、メタウォーターは、当該基準を満たす社外取締役３名、社外監査役２名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ています。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

 

メタウォーターとメタウォーターの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。

 

(社外取締役)

相澤 馨氏：

同氏が代表取締役をつとめた日東電工株式会社とメタウォーターとの間には過去に取引関係がありましたが、取引の規模は僅少です。また、同氏の兼職先である日華化学株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・重要な取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

　

小棹 ふみ子氏：

同氏の兼職先である小棹ふみ子税理士事務所、株式会社建設技術研究所及び日本道路株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・重要な取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

 

田内 常夫氏：

同氏の兼職先である本田技研工業株式会社及び伊澤タオル株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・重要な取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

 

(社外監査役）

福井 琢氏：

同氏の兼職先である柏木総合法律事務所及び株式会社マイナビとメタウォーターには、人的・資本的・重要な取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

 

楠 政己氏：

同氏の兼職先である公認会計士楠会計事務所とメタウォーターには、人的・資本的・重要な取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき助言・提言を行い、業務執行の監督を実施しています。社外監査役は、取締役会等の会議に出席し、業務執行状況及び意思決定について監査を行っています。また、半期ごとに社外取締役及び社外監査役と代表取締役とによる意見交換会を実施し、情報共有に努めています。

監査役会は、内部監査部門から内部監査計画、活動状況及び監査結果等について随時報告を受けています。また、会計監査人からは定期的に監査報告及びレビュー報告を受けています。さらに、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者において定期的に情報交換を行い、相互に連携して監査を実施しています。

取締役会においては、内部監査部門から内部監査計画及び内部監査結果を報告し、内部統制部門から内部統制の整備状況及び運用状況について報告しています。

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

 

（注） １．取締役 相澤 馨、小棹 ふみ子、田内 常夫は、社外取締役です。

２．監査役 福井 琢、楠 政己は、社外監査役です。

３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４．監査役 初又 繁、寺西 昭宏の任期は、2023年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 福井 琢の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 楠 政己の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。　

６．メタウォーターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

 

② 社外役員の状況

メタウォーターの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。

メタウォーターは、公益性の高い事業を営んでいることを重視し、コンプライアンス精神に富み、リスク管理能力を十分に発揮できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。また、メタウォーターは、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、メタウォーターの健全性・透明性の向上を図っております。メタウォーターの社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであり、メタウォーターは、当該基準を満たす社外取締役３名、社外監査役２名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

 

メタウォーターとメタウォーターの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。

 

(社外取締役)

相澤 馨氏：

同氏が代表取締役を務めた日東電工株式会社とメタウォーターとの間には過去に取引関係がありましたが、取引の規模は僅少です。また、同氏の兼職先である日華化学株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　

小棹 ふみ子氏：

同氏の兼職先である小棹ふみ子税理士事務所、株式会社建設技術研究所、株式会社トーエル及び日本道路株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

田内 常夫氏：

同氏の兼職先である本田技研工業株式会社及び伊澤タオル株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

(社外監査役）

福井 琢氏：

同氏の兼職先である柏木総合法律事務所及び学校法人慶應義塾とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

楠 政己氏：

同氏の兼職先である公認会計士楠会計事務所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりです。

 

（役職の異動）

 

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりです。

 

（役職の異動）

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりです。

 

（役職の異動）

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

 

（注） １．取締役 相澤 馨、小棹 ふみ子、田内 常夫は、社外取締役です。

２．監査役 福井 琢、楠 政己は、社外監査役です。

３．取締役の任期は、2023年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４．監査役 初又 繁、寺西 昭宏の任期は、2023年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 福井 琢の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 楠 政己の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。　

６．メタウォーターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

 

② 社外役員の状況

メタウォーターの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。

メタウォーターは、公益性の高い事業を営んでいることを重視し、コンプライアンス精神に富み、リスク管理能力を十分に発揮できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。また、メタウォーターは、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、メタウォーターの健全性・透明性の向上を図っております。メタウォーターの社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであり、メタウォーターは、当該基準を満たす社外取締役３名、社外監査役２名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

 

メタウォーターとメタウォーターの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。

 

(社外取締役)

相澤 馨氏：

同氏が代表取締役を務めた日東電工株式会社とメタウォーターとの間には過去に取引関係がありましたが、取引の規模は僅少です。また、同氏の兼職先である日華化学株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　

小棹 ふみ子氏：

同氏の兼職先である小棹ふみ子税理士事務所、株式会社建設技術研究所及び株式会社トーエルとメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

田内 常夫氏：

同氏の兼職先である岩崎電気株式会社とメタウォーターには取引関係がありますが、取引の規模は僅少です。また同氏の兼職先である本田技研工業株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

(社外監査役）

福井 琢氏：

同氏の兼職先である柏木総合法律事務所、学校法人慶應義塾及びヤマハ株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

楠 政己氏：

同氏の兼職先である公認会計士楠会計事務所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

（注） １．取締役 相澤 馨、小棹 ふみ子、田内 常夫は、社外取締役です。

２．監査役 福井 琢、楠 政己は、社外監査役です。

３．取締役の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４．監査役 初又 繁の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 福井 琢の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 楠 政己の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。　

６．メタウォーターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

 

② 社外役員の状況

メタウォーターの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。

メタウォーターは、公益性の高い事業を営んでいることを重視し、コンプライアンス精神に富み、リスク管理能力を十分に発揮できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。また、メタウォーターは、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、メタウォーターの健全性・透明性の向上を図っております。メタウォーターの社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであり、メタウォーターは、当該基準を満たす社外取締役３名、社外監査役２名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

 

メタウォーターとメタウォーターの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。

 

(社外取締役)

相澤 馨氏：

同氏が代表取締役を務めた日東電工株式会社とメタウォーターとの間には過去に取引関係がありましたが、取引の規模は僅少です。また、同氏の兼職先である日華化学株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　

小棹 ふみ子氏：

同氏の兼職先である小棹ふみ子税理士事務所、株式会社建設技術研究所及び株式会社トーエルとメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

田内 常夫氏：

同氏の兼職先である本田技研工業株式会社及び岩崎電気株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

(社外監査役）

福井 琢氏：

同氏の兼職先である柏木総合法律事務所、学校法人慶應義塾及びヤマハ株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

楠 政己氏：

同氏の兼職先である公認会計士楠会計事務所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

 

（注） １．取締役 相澤 馨、小棹 ふみ子、田内 常夫は、社外取締役です。

２．監査役 植村 公彦、瀧本 和男、福井 琢は、社外監査役です。

３．取締役の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４．監査役 初又 繁の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 植村 公彦、瀧本 和男の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 福井 琢の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。　

６．メタウォーターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

 

② 社外役員の状況

メタウォーターの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。

メタウォーターは、公益性の高い事業を営んでいることを重視し、コンプライアンス精神に富み、リスク管理能力を十分に発揮できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。また、メタウォーターは、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、メタウォーターの健全性・透明性の向上を図っております。メタウォーターの社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであり、メタウォーターは、当該基準を満たす社外取締役３名、社外監査役３名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

 

メタウォーターとメタウォーターの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。

 

(社外取締役)

相澤 馨氏：

同氏が代表取締役を務めた日東電工株式会社とメタウォーターとの間には過去に取引関係がありましたが、取引の規模は僅少です。また、同氏の兼職先である日華化学株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　

小棹 ふみ子氏：

同氏の兼職先である小棹ふみ子税理士事務所、株式会社建設技術研究所及び株式会社トーエルとメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

田内 常夫氏：

同氏の兼職先である本田技研工業株式会社及び岩崎電気株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

(社外監査役）

植村 公彦氏：

同氏の兼職先である弁護士法人御堂筋法律事務所とメタウォーターとの間で法律顧問契約を締結し、同事務所に対し、顧問弁護士料として、2008年度から2013年度にかけて総額21百万円の報酬を支払っておりましたが、同氏が監査役に就任したと同時に、当該法律顧問契約は解消しております。現在は、当該事務所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

瀧本 和男氏：

同氏の兼職先である東京九段会計事務所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

福井 琢氏：

同氏の兼職先である柏木総合法律事務所、慶應義塾大学、信越化学工業株式会社及びヤマハ株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

（注） １．取締役 坂部 進、松村 基史、末 啓一郎、相澤 馨、小棹 ふみ子は、社外取締役であります。

２．監査役 植村 公彦、瀧本 和男は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役 初又繁の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

監査役 植村公彦、瀧本和男の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。　

６．メタウォーターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

② 社外役員の状況

メタウォーターの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。

メタウォーターは、公益性の高い事業を営んでいることを重視し、コンプライアンス精神に富み、リスク管理能力を十分に発揮できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。また、メタウォーターは、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、メタウォーターの健全性・透明性の向上を図っております。メタウォーターの社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであり、メタウォーターは、当該基準を満たす社外取締役３名、社外監査役２名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

 

メタウォーターとメタウォーターの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。

 

(社外取締役)

坂部 進氏　：

提出日現在、同氏の兼職先である日本碍子株式会社とメタウォーターとの間には取引関係があります。同社は、メタウォーター発行済株式総数の25.3％を所有しております。

 

松村 基史氏：

提出日現在、同氏の兼職先である富士電機株式会社とメタウォーターとの間には取引関係があります。同社は、メタウォーター発行済株式総数の24.4％を所有しております。

 

末 啓一郎氏：

同氏の兼職先であるブレークモア法律事務所及び日本発条株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

相澤 馨氏：

同氏が代表取締役を務めた日東電工株式会社とメタウォーターとの間には過去に取引関係がありましたが、取引の規模は僅少であります。また、同氏の兼職先である日華化学株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　

小棹 ふみ子氏：

同氏の兼職先である飛島建設株式会社とメタウォーターとの間には取引関係がありますが、取引の規模は僅少であります。また、同氏の兼職先である小棹ふみ子税理士事務所及び株式会社建設技術研究所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

(社外監査役）

植村 公彦氏：

同氏の兼職先である弁護士法人御堂筋法律事務所とメタウォーターとの間で法律顧問契約を締結し、同事務所に対し、顧問弁護士料として、2008年度から2013年度にかけて総額21百万円の報酬の支払いを行っておりましたが、同氏が監査役に就任したと同時に、当該法律顧問契約は解消しております。現在は、当該事務所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

瀧本 和男氏：

同氏の兼職先である東京九段会計事務所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

（注） １．取締役 坂部 進、松村 基史、末 啓一郎、相澤 馨、小棹 ふみ子は、社外取締役であります。

２．監査役 植村 公彦、瀧本 和男は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役 初又繁の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

監査役 植村公彦、瀧本和男の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。　

６．メタウォーターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

② 社外役員の状況

メタウォーターの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。

メタウォーターは、公益性の高い事業を営んでいることを重視し、コンプライアンス精神に富み、リスク管理能力を十分に発揮できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。また、メタウォーターは、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、メタウォーターの健全性・透明性の向上を図っております。メタウォーターの社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであり、メタウォーターは、当該基準を満たす社外取締役３名、社外監査役２名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

 

メタウォーターとメタウォーターの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。

 

(社外取締役)

坂部 進氏　：

提出日現在、同氏の兼職先である日本碍子株式会社とメタウォーターとの間には取引関係があります。同社は、メタウォーター発行済株式総数の28.9％を所有しております。

 

松村 基史氏：

提出日現在、同氏の兼職先である富士電機株式会社とメタウォーターとの間には取引関係があります。同社は、メタウォーター発行済株式総数の28.9％を所有しております。

 

末 啓一郎氏：

同氏の兼職先であるブレークモア法律事務所及び日本発条株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

相澤 馨氏：

同氏が代表取締役を務めた日東電工株式会社とメタウォーターとの間には過去に取引関係がありましたが、取引の規模は僅少であります。また、同氏の兼職先である日華化学株式会社とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　

小棹 ふみ子氏：

同氏の兼職先である飛島建設株式会社とメタウォーターとの間には取引関係がありますが、取引の規模は僅少であります。また、同氏の兼職先である小棹ふみ子税理士事務所及び株式会社建設技術研究所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

(社外監査役）

植村 公彦氏：

同氏の兼職先である弁護士法人御堂筋法律事務所とメタウォーターとの間で法律顧問契約を締結し、同事務所に対し、顧問弁護士料として、2008年度から2013年度にかけて総額21百万円の報酬の支払いを行っておりましたが、同氏が監査役に就任したと同時に、当該法律顧問契約は解消しております。現在は、当該事務所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

瀧本 和男氏：

同氏の兼職先である東京九段会計事務所とメタウォーターには、人的・資本的・取引関係はありません。同氏はメタウォーターが定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

 

男性11名　女性１名　（役員のうち女性の比率９％）

 

（注） １．取締役 坂部進、松村基史、末啓一郎、相澤馨、小棹ふみ子は、社外取締役であります。

２．監査役 植村公彦、瀧本和男は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役 加藤昌彦の任期は、平成27年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

監査役 植村公彦、瀧本和男の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。　

６．メタウォーターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

 

男性12名　女性１名　（役員のうち女性の比率８％）

 

（注） １．取締役 坂部進、松村基史、末啓一郎、相澤馨、小棹ふみ子は、社外取締役であります。

　２．監査役 植村公彦、瀧本和男は、社外監査役であります。

　３．取締役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会
　終結の時までであります。

　４．監査役 伊藤隆司、植村公彦、瀧本和男の任期は、平成26年６月30日開催の定時株主総会終結の時から平
　成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　監査役 加藤昌彦の任期は、平成27年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定
　時株主総会終結の時までであります。

　任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了す
　る時までとする旨、定款に定めております。

 

　５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、
　平成27年５月22日より執行役員制度を導入しております。

　　　平成29年６月27日より執行役員は14名となり、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

　

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性14名　女性 0名　（役員のうち女性の比率 ０％）

 

（注） １．取締役 坂部進、松村基史、末啓一郎、相澤馨は、社外取締役であります。

　２．監査役 植村公彦、瀧本和男は、社外監査役であります。

　３．取締役の任期は、平成28年６月21日開催の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会
　終結時の時までであります。

　４．監査役 伊藤隆司、植村公彦、瀧本和男の任期は、平成26年６月30日開催の定時株主総会終結の時から平
　成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　監査役 加藤昌彦の任期は、平成27年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定
　時株主総会の終結の時までであります。

　任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了す
　る時までとする旨、定款に定めております。

 

　５．メタウォーターでは、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、
　平成27年５月22日より執行役員制度を導入しております。

　　　平成28年６月21日より執行役員は14名となり、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

　

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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