プログリット(9560)の株価チャート プログリット(9560)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役 相木孝仁は、社外取締役であります。
２．監査役 松下衞、根橋弘之及び東陽亮は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2025年11月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長岡田祥吾の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＳＯが保有する株式数も含んでおります。
６．取締役副社長山碕峻太郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＯＨＥＴＯが保有する株式数も含んでおります。
プログリットの取締役４名のうち、１名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
社外取締役の相木孝仁は、取締役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏はプログリット株式31,000株を所有しておりますが、それ以外にプログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松下衞は、監査役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の根橋弘之は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の東陽亮は、公認会計士としての専門的知見、上場会社での取締役や内部監査室長を務める等幅広い見識を有していることから社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、プログリットは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けると共に、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握すると共に、代表取締役や内部監査室、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めております。
加えて、監査役会を通じて、会計監査人、内部統制部門である内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
岡田 祥吾 |
1991年２月６日生 |
2014年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2016年９月 プログリット設立代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
4,621,639 （注）５ |
|
取締役副社長 |
山碕 峻太郎 |
1989年５月22日生 |
2013年４月 ㈱リクルートキャリア入社 2016年９月 プログリット設立取締役副社長（現任） |
（注）３ |
1,961,513 （注）６ |
|
取締役ＣＦＯ |
谷内 亮太 |
1984年11月10日生 |
2009年４月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2020年２月 プログリット入社 2020年６月 プログリット管理部長 プログリット取締役ＣＦＯ（現任） |
（注）３ |
98,000 |
|
取締役 |
相木 孝仁 |
1972年１月30日生 |
1994年４月 日本電信電話㈱入社 1999年８月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレッドコンサルタント入社 2002年11月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 2004年８月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレッド入社 2007年11月 楽天㈱（現楽天グループ㈱）入社 2010年５月 フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱） 代表取締役社長 2013年２月 楽天㈱（現楽天グループ㈱） 常務執行役員 2014年２月 RAKUTEN KOBO,INC ＣＥＯ 2016年１月 VIBER MEDIA LIMITED デジタルコンテンツカンパニープレジデント兼楽天ヨーロッパＣＥＯ 2017年４月 ㈱鎌倉新書 取締役副社長 2017年９月 ㈱鎌倉新書 代表取締役社長 2019年７月 プログリット社外取締役（現任） 2019年10月 パイオニア㈱ 取締役兼常務執行役員 モビリティサービスカンパニーＣＥＯ 2019年11月 インクリメント・ピー㈱（現ジオテクノロジーズ㈱） 代表取締役社長 2022年１月 ㈱ベイシア 取締役副社長 2022年７月 ㈱ベイシア 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
31,000 |
|
常勤監査役 |
松下 衞 |
1957年10月４日生 |
1980年４月 富士写真フイルム㈱（現富士フイルムホールディングス㈱）入社 2008年６月 FUJIFILM UK Limited（販売現法） Managing Director 2013年６月 FUJIFILM Italia S.p.A.（販売現法） President 2016年６月 富士フイルムホールディングス㈱ 監査役 2017年４月 富士フイルム和光純薬㈱ 監査役 2018年６月 富士ゼロックス㈱ 監査役 2019年11月 プログリット社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
根橋 弘之 |
1984年12月13日生 |
2010年12月 弁護士登録 2011年１月 森・濱田松本法律事務所入所 2017年５月 コロンビア大学ロースクール修士課程修了 2017年８月 Gibson,Dunn&Crutcher法律事務所（ロサンゼルス）勤務 2018年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2018年７月 Gibson,Dunn&Crutcher法律事務所（フランクフルト）勤務 2019年７月 プログリット社外監査役（現任） 2021年４月 パナソニック㈱（現パナソニック ホールディングス㈱）入社（現任） 2023年７月 ながすな繭㈱ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
東 陽亮 |
1979年５月８日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年10月 公認会計士登録 2011年12月 ㈱サイバーエージェント入社 2013年８月 東陽亮公認会計士事務所開設 所長（現任） 2015年７月 ㈱GameWith入社 2016年２月 ㈱GameWith 取締役 2018年８月 ㈱GameWith 執行役員 2019年８月 ㈱GameWith 内部監査室長（現任） 2019年11月 プログリット社外監査役（現任） 2020年４月 ㈱ＪＣＧ 社外監査役 2020年４月 ㈱Ｍ＆Ａ総合研究所（元 Ｍ＆Ａ総研ホールディングス） 社外監査役（現任） 2021年３月 ㈱ABCash Technologies 社外監査役（現任） 2023年２月 ㈱アーシャルデザイン 社外監査役（現任） 2023年７月 ㈱Another works 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
6,712,152 |
||||
（注）１．取締役 相木孝仁は、社外取締役であります。
２．監査役 松下衞、根橋弘之及び東陽亮は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年７月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長岡田祥吾の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＳＯが保有する株式数も含んでおります。
６．取締役副社長山碕峻太郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＯＨＥＴＯが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
プログリットの取締役４名のうち、１名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
社外取締役の相木孝仁は、取締役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏はプログリット株式31,000株を所有しておりますが、それ以外にプログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松下衞は、監査役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の根橋弘之は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の東陽亮は、公認会計士としての専門的知見、上場会社での取締役や内部監査室長を努める等幅広い見識を有していることから社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、プログリットは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けると共に、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握すると共に、代表取締役や内部監査室、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めております。
加えて、監査役会を通じて、会計監査人、内部統制部門である内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
岡田 祥吾 |
1991年２月６日生 |
2014年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2016年９月 プログリット設立代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
4,745,739 （注）５ |
|
取締役副社長 |
山碕 峻太郎 |
1989年５月22日生 |
2013年４月 ㈱リクルートキャリア入社 2016年９月 プログリット設立取締役副社長（現任） |
（注）３ |
2,083,113 （注）６ |
|
取締役ＣＦＯ 管理部長 |
谷内 亮太 |
1984年11月10日生 |
2009年４月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2020年２月 プログリット入社 2020年６月 プログリット取締役ＣＦＯ管理部長（現任） |
（注）３ |
56,000 |
|
取締役 |
相木 孝仁 |
1972年１月30日生 |
1994年４月 日本電信電話㈱入社 1999年８月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレッドコンサルタント入社 2002年11月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 2004年８月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレッド入社 2007年11月 楽天㈱（現楽天グループ㈱）入社 2010年５月 フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱） 代表取締役社長 2013年２月 楽天㈱（現楽天グループ㈱） 常務執行役員 2014年２月 RAKUTEN KOBO,INC ＣＥＯ 2016年１月 VIBER MEDIA LIMITED デジタルコンテンツカンパニープレジデント兼楽天ヨーロッパＣＥＯ 2017年４月 ㈱鎌倉新書 取締役副社長 2017年９月 ㈱鎌倉新書 代表取締役社長 2019年７月 プログリット社外取締役（現任） 2019年10月 パイオニア㈱ 取締役兼常務執行役員 モビリティサービスカンパニーＣＥＯ 2019年11月 インクリメント・ピー㈱（現ジオテクノロジーズ㈱） 代表取締役社長 2022年１月 ㈱ベイシア 取締役副社長 2022年７月 ㈱ベイシア 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
51,000 |
|
常勤監査役 |
松下 衞 |
1957年10月４日生 |
1980年４月 富士写真フイルム㈱（現富士フイルムホールディングス㈱）入社 2008年６月 FUJIFILM UK Limited（販売現法） Managing Director 2013年６月 FUJIFILM Italia S.p.A.（販売現法） President 2016年６月 富士フイルムホールディングス㈱ 監査役 2017年４月 富士フイルム和光純薬㈱ 監査役 2018年６月 富士ゼロックス㈱ 監査役 2019年11月 プログリット社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
根橋 弘之 |
1984年12月13日生 |
2010年12月 弁護士登録 2011年１月 森・濱田松本法律事務所入所 2017年５月 コロンビア大学ロースクール修士課程修了 2017年８月 Gibson,Dunn&Crutcher法律事務所（ロサンゼルス）勤務 2018年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2018年７月 Gibson,Dunn&Crutcher法律事務所（フランクフルト）勤務 2019年７月 プログリット社外監査役（現任） 2021年４月 パナソニック㈱（現パナソニック ホールディングス㈱）入社（現任） 2023年７月 ながすな繭㈱ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
東 陽亮 |
1979年５月８日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年10月 公認会計士登録 2011年12月 ㈱サイバーエージェント入社 2013年８月 東陽亮公認会計士事務所開設 所長（現任） 2015年７月 ㈱GameWith入社 2016年２月 ㈱GameWith 取締役 2018年８月 ㈱GameWith 執行役員 2019年８月 ㈱GameWith 内部監査室長（現任） 2019年11月 プログリット社外監査役（現任） 2020年４月 ㈱ＪＣＧ 社外監査役 2020年４月 ㈱Ｍ＆Ａ総合研究所 社外監査役（現任） 2021年３月 ㈱ABCash Technologies 社外監査役（現任） 2023年２月 ㈱アーシャルデザイン 社外監査役（現任） 2023年７月 ㈱Another works 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
6,935,852 |
||||
（注）１．取締役 相木孝仁は、社外取締役であります。
２．監査役 松下衞、根橋弘之及び東陽亮は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年７月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長岡田祥吾の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＳＯが保有する株式数も含んでおります。
６．取締役副社長山碕峻太郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＯＨＥＴＯが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
プログリットの取締役４名のうち、１名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
社外取締役の相木孝仁は、取締役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏はプログリット株式51,000株を所有しておりますが、それ以外にプログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松下衞は、監査役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の根橋弘之は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の東陽亮は、公認会計士としての専門的知見、上場会社での取締役や内部監査室長を努める等幅広い見識を有していることから社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、プログリットは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けると共に、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握すると共に、代表取締役や内部監査室、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めております。
加えて、監査役会を通じて、会計監査人、内部統制部門である内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
岡田 祥吾 |
1991年２月６日生 |
2014年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2016年９月 プログリット設立代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,581,913 （注）５ |
|
取締役副社長 |
山碕 峻太郎 |
1989年５月22日生 |
2013年４月 ㈱リクルートキャリア入社 2016年９月 プログリット設立取締役副社長（現任） |
（注）３ |
694,371 （注）６ |
|
取締役ＣＦＯ 管理部長 |
谷内 亮太 |
1984年11月10日生 |
2009年４月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2020年２月 プログリット入社 2020年６月 プログリット取締役ＣＦＯ管理部長（現任） |
（注）３ |
11,000 |
|
取締役 |
相木 孝仁 |
1972年１月30日生 |
1994年４月 日本電信電話㈱入社 1999年８月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレッドコンサルタント入社 2002年11月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 2004年８月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレッド入社 2007年11月 楽天㈱（現楽天グループ㈱）入社 2010年５月 フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱） 代表取締役社長 2013年２月 楽天㈱（現楽天グループ㈱） 常務執行役員 2014年２月 RAKUTEN KOBO,INC ＣＥＯ 2016年１月 VIBER MEDIA LIMITED デジタルコンテンツカンパニープレジデント兼楽天ヨーロッパＣＥＯ 2017年４月 ㈱鎌倉新書 取締役副社長 2017年９月 ㈱鎌倉新書 代表取締役社長 2019年７月 プログリット取締役（現任） 2019年10月 パイオニア㈱ 取締役兼常務執行役員 モビリティサービスカンパニーＣＥＯ 2019年11月 インクリメント・ピー㈱（現ジオテクノロジーズ㈱） 代表取締役社長 2022年１月 ㈱ベイシア 取締役副社長 2022年７月 ㈱ベイシア 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
17,000 |
|
常勤監査役 |
松下 衞 |
1957年10月４日生 |
1980年４月 富士写真フイルム㈱（現富士フイルムホールディングス㈱）入社 2008年６月 FUJIFILM UK Limited（販売現法） Managing Director 2013年６月 FUJIFILM Italia S.p.A.（販売現法） President 2016年６月 富士フイルムホールディングス㈱ 監査役 2017年４月 富士フイルム和光純薬㈱ 監査役 2018年６月 富士ゼロックス㈱ 監査役 2019年11月 プログリット監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
根橋 弘之 |
1984年12月13日生 |
2010年12月 弁護士登録 2011年１月 森・濱田松本法律事務所入所 2017年５月 コロンビア大学ロースクール修士課程修了 2017年８月 Gibson,Dunn&Crutcher法律事務所（ロサンゼルス）勤務 2018年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2018年７月 Gibson,Dunn&Crutcher法律事務所（フランクフルト）勤務 2019年７月 プログリット監査役（現任） 2021年４月 パナソニック㈱（現パナソニック ホールディングス㈱）入社（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
東 陽亮 |
1979年５月８日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年10月 公認会計士登録 2011年12月 ㈱サイバーエージェント入社 2013年８月 東陽亮公認会計士事務所開設 所長（現任） 2015年７月 ㈱GameWith入社 2016年２月 ㈱GameWith 取締役 2018年８月 ㈱GameWith 執行役員 2019年８月 ㈱GameWith 内部監査室長（現任） 2019年11月 プログリット監査役（現任） 2020年４月 ㈱ＪＣＧ 社外監査役（現任） 2020年４月 ㈱Ｍ＆Ａ総合研究所 社外監査役（現任） 2021年３月 ㈱ABCash Technologies 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,304,284 |
||||
（注）１．取締役 相木孝仁は、社外取締役であります。
２．監査役 松下衞、根橋弘之及び東陽亮は、社外監査役であります。
３．任期は、2022年７月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年７月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長岡田祥吾の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＳＯが保有する株式数も含んでおります。
６．取締役副社長山碕峻太郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＯＨＥＴＯが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
プログリットの取締役４名のうち、１名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
社外取締役の相木孝仁は、取締役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏はプログリット株式17,000株を所有しておりますが、それ以外にプログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松下衞は、監査役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の根橋弘之は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の東陽亮は、公認会計士としての専門的知見、上場会社での取締役や内部監査室長を努める等幅広い見識を有していることから社外監査役として選任しております。なお、プログリットとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、プログリットは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けると共に、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握すると共に、代表取締役や内部監査室、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めております。
加えて、監査役会を通じて、会計監査人、内部統制部門である内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー