グラッドキューブ（9561）の役員の経歴と役員の変遷

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グラッドキューブ(9561)の株価チャート　グラッドキューブ(9561)の業績　親会社と関係会社

2026年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

なお、グラッドキューブは、2025年８月８日開催の臨時株主総会で承認可決されましたグラッドキューブ定款の一部変更に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しました。

それに伴い、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までに、次のとおり役員の異動がありました。

 

 

（1）新任役員

 

（注）１．取締役（監査等委員）の久保田　匡美、池原　浩一、樋口　宣人の３名は社外取締役であります。

２．2025年８月８日開催の臨時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．2025年８月８日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．代表取締役CEO金島　弘樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社ゴールドアイランドが所有する株式数を含んでおります。

５．取締役COO金島　由樹は、代表取締役CEO金島　弘樹の実弟であります。

 

（2）退任役員

（注）グラッドキューブは、2025年８月８日付で監査等委員会設置会社に移行いたしました。そのため、社外監査役久保田　匡美氏及び社外監査役池原　浩一氏は2025年８月８日で退任し、新たに取締役（監査等委員）として同日に就任しております。

 

（3）役職の異動

 

（4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性5名　女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）

2024年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名　女性3名(役員のうち女性の比率37.5％)

 

（注）１．取締役上杉　辰夫は、社外取締役であります。

２．監査役久保田　匡美、池原　浩一、北口　正幸は、社外監査役であります。

３．2024年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2022年６月３日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．代表取締役CEO金島　弘樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社ゴールドアイランドが所有する株式数を含んでおります。

７．取締役COO金島　由樹は、代表取締役CEO金島　弘樹の実弟であります。

８．取締役森住　曜二は、2025年３月28日開催の第18回定時株主総会の終結の時をもって辞任いたしました。

９．グラッドキューブは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

10．グラッドキューブは、2019年３月14日開催の取締役会承認を経て、業務執行機能と意思決定機能・監督機能の分離による責任の明確化、権限委譲による業務執行機能の強化、迅速化等を目的として、2019年４月１日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。

 

（ご参考）

 

 

②　社外役員の状況

グラッドキューブは社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の判断基準を設けており、当該基準に基づき選任しております。なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、グラッドキューブの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

社外取締役の上杉辰夫は、米国IT企業における経営の経験と、テクノロジーに関する知識を有しており、グラッドキューブより社外取締役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外常勤監査役の久保田匡美は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と実績により監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の池原浩一は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、グラッドキューブの監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の北口正幸は、弁護士としての専門的な知識及び経験を有しており、グラッドキューブの監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

また、グラッドキューブは社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役においては、事業活動やコーポレート・ガバナンス等に関する議論がなされているほか、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携のもと、必要に応じ情報及び意見の交換を行う会合を設けております。

 

2024年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性3名(役員のうち女性の比率33.3％)

 

（注）１．取締役上杉　辰夫及び森住　曜二は、社外取締役であります。

２．監査役久保田　匡美、池原　浩一、北口　正幸は、社外監査役であります。

３．2024年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2022年６月３日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．代表取締役CEO金島　弘樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社ゴールドアイランドが所有する株式数を含んでおります。

７．取締役COO金島　由樹は、代表取締役CEO金島　弘樹の実弟であります。

８．グラッドキューブは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

９．グラッドキューブは、2019年３月14日開催の取締役会承認を経て、業務執行機能と意思決定機能・監督機能の分離による責任の明確化、権限委譲による業務執行機能の強化、迅速化等を目的として、2019年４月１日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。

 

（ご参考）

 

10．2023年6月30日をもって、監査役　奥田和良氏は辞任により、退任いたしました。

 

② 社外役員の状況

グラッドキューブは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の判断基準を設けており、当該基準に基づき選任しております。 なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、グラッドキューブの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

社外取締役の上杉辰夫は、米国IT企業における経営の経験と、テクノロジーに関する知識を有しており、グラッドキューブより社外取締役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の森住曜二は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、グラッドキューブより社外取締役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外常勤監査役の奥田和良は、上場企業メーカーにおける内部監査室及び監査役室での豊富な実務経験を有しており、グラッドキューブの監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役に選任しておりましたが、期中６月に辞任により退任しております。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありませんでした。

社外常勤監査役の久保田匡美は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と実績により監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の池原浩一は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、グラッドキューブの監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の北口正幸は、弁護士としての専門的な知識及び経験を有しており、グラッドキューブの監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

また、グラッドキューブは社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役においては、事業活動やコーポレート・ガバナンス等に関する議論がなされているほか、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携のもと、必要に応じ情報及び意見の交換を行う会合を設けております。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任役員

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性比率

　男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33.3％）

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任役員

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性比率

　男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33.3％）

 

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性3名(役員のうち女性の比率30.0％)

 

（注）１．取締役上杉　辰夫及び森住　曜二は、社外取締役であります。

２．監査役奥田　和良、久保田　匡美、池原　浩一、北口　正幸は、社外監査役であります。

３．2022年６月３日開催の臨時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2022年６月３日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．代表取締役CEO金島　弘樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社ゴールドアイランドが所有する株式数を含んでおります。

７．取締役金島　由樹は、代表取締役CEO金島　弘樹の実弟であります。

８．グラッドキューブは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

９．グラッドキューブは、2019年３月14日開催の取締役会承認を経て、業務執行機能と意思決定機能・監督機能の分離による責任の明確化、権限委譲による業務執行機能の強化、迅速化等を目的として、2019年４月１日付で執行役員制度を導入しております。

本書提出日現在において、執行役員はおりませんが、将来的に従業員を執行役員へ登用する可能性があることから、執行役員制度を維持しております。

 

② 社外役員の状況

グラッドキューブは社外取締役を２名、社外監査役を４名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の判断基準を設けており、当該基準に基づき選任しております。 なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、グラッドキューブの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

社外取締役の上杉辰夫は、米国IT企業における経営の経験と、テクノロジーに関する知識を有しており、グラッドキューブより社外取締役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の森住曜二は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、グラッドキューブより社外取締役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外常勤監査役の奥田和良は、上場企業メーカーにおける内部監査室及び監査役室での豊富な実務経験を有しており、グラッドキューブの監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外常勤監査役の久保田匡美は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と実績により監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の池原浩一は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、グラッドキューブの監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の北口正幸は、弁護士としての専門的な知識及び経験を有しており、グラッドキューブの監査体制の強化を図るべく、グラッドキューブより社外監査役の就任を要請したものであります。なお、グラッドキューブとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

また、グラッドキューブは社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役においては、事業活動やコーポレート・ガバナンス等に関する議論がなされているほか、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携のもと、必要に応じ情報及び意見の交換を行う会合を設けております。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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