アイネット(9600)の株価チャート アイネット(9600)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧（有価証券報告書提出日現在）
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役兼社長執行役員 |
佐伯 友道 |
1962年12月２日生 |
1984年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 2007年４月 アイネットＭＳ事業部長 2008年６月 アイネット執行役員ＭＳ事業部長 2010年６月 アイネット取締役就任 メーリングサービス事業部長 2013年４月 アイネット取締役 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 ６月 株式会社アイネット・データサービス代表取締役社長 2015年６月 アイネット常務取締役 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 株式会社アイネット・データサービス取締役会長 2016年４月 アイネット常務取締役 データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2018年４月 アイネット常務取締役 データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員 ＳＳ本部長兼データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員 ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長 2021年４月 アイネット取締役兼常務執行役員 ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長兼メーリングサービス事業部所管 2022年４月 アイネット取締役兼常務執行役員 事業統括兼ＩＴＭＳ本部長 2022年６月 アイネット取締役兼専務執行役員 事業統括兼ＩＴＭＳ本部長 2022年10月 アイネット取締役兼専務執行役員 事業統括兼ＤＣ本部長 2023年４月 アイネット取締役兼専務執行役員 2023年６月 アイネット代表取締役兼社長執行役員 （現任） 2024年６月 公益財団法人アイネット地域振興財団理事長（現任） |
（注）２ |
54,640 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役兼専務執行役員 事業統括兼センシングビジネス本部長 |
内田 直克 |
1961年５月12日生 |
1984年４月 株式会社横浜銀行入行 2011年５月 株式会社横浜銀行戸塚支店長 2014年４月 アイネット入社 財務本部経理部統括部長 ６月 アイネット執行役員財務本部経理部統括部長 2015年４月 アイネット執行役員 本社統括代理 ６月 アイネット取締役就任 本社統括代理 2016年４月 アイネット取締役 本社統括 ６月 株式会社アイネット・データサービス取締役 2017年４月 アイネット取締役 本社統括兼財務部長 2018年６月 アイネット常務取締役 本社統括 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員 本社統括兼財務本部長 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員 財務本部長 2021年６月 株式会社ＩＳＴソフトウェア監査役 2023年４月 アイネット取締役兼常務執行役員 事業統括 2023年６月 アイネット代表取締役兼専務執行役員 事業統括 2025年４月 アイネット代表取締役兼専務執行役員 事業統括兼センシングビジネス本部長（現任） |
（注）２ |
30,150 |
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取締役兼常務執行役員 本社統括兼ソーシャルイノベーション本部長 |
今井 克幸 |
1963年２月26日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2013年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）融資部臨店指導室上席調査役 2018年１月 アイネット入社 総務部長 ４月 アイネット執行役員 総務部統括部長兼法務・コンプライアンス室長 10月 アイネット執行役員 総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2019年６月 アイネット執行役員 総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2020年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2021年４月 アイネット取締役兼執行役員 総務人事本部長 2023年４月 アイネット取締役兼執行役員 本社統括兼ソーシャルイノベーション本部長 2023年６月 アイネット取締役兼常務執行役員 本社統括兼ソーシャルイノベーション本部長（現任） 2024年６月 株式会社ＩＳＴソフトウェア監査役（現任） 公益財団法人アイネット地域振興財団理事（現任） |
（注）２ |
17,000 |
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取締役兼執行役員 ＤＸ本部長 |
小山 真一 |
1974年10月16日生 |
1998年４月 株式会社アイネット入社 2018年４月 アイネット第１ソリューション事業部長 2020年６月 アイネット執行役員 ＤＸ本部副本部長兼ＦｉｎＴｅｃｈ事業部長 2021年６月 アイネット上席執行役員 ＤＸ本部長代行 2022年４月 アイネット上席執行役員 ＤＸ本部長 2024年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 ＤＸ本部長（現任） |
（注）２ |
8,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役兼執行役員 ＩＭＳ本部長 |
根岸 秀尚 |
1968年２月15日生 |
2019年12月 株式会社イムラ封筒（現株式会社イムラ）執行役員営業副本部長兼パッケージソリューション営業統括部長 2021年２月 アイネット入社 メーリングサービス事業部部長 2022年６月 アイネット執行役員 メーリングサービス事業部長兼営業部長兼業務部長 2023年４月 アイネット執行役員 メーリングサービス事業部長 2024年４月 アイネット執行役員 ＩＭＳ本部長兼ＢＰО事業部長 2024年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 ＩＭＳ本部長兼ＢＰО事業部長 2025年４月 アイネット取締役兼執行役員 ＩＭＳ本部長（現任） |
（注）２ |
4,200 |
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取締役 |
北川 博美 |
1961年７月20日生 |
1999年４月 中部学院大学短期大学部助教授 2005年４月 産能大学経営情報学部（現産業能率大学情報マネジメント学部）准教授 2011年４月 産業能率大学情報マネジメント学部教授（現任） 2016年４月 同大学情報マネジメント学部現代マネジメント学科主任 2018年４月 同大学コンテンツビジネス研究所長（現任） 2020年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）２ |
1,400 |
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取締役 |
黒川 雅夫 |
1951年７月11日生 |
1974年４月 神奈川県庁入庁 2010年６月 同副知事 2017年７月 県信用保証協会会長 2019年７月 神奈川県内広域水道企業団企業長 2023年６月 神奈川県商工会連合会顧問（現任） 2023年６月 アイネット取締役就任（現任） 2023年10月 神奈川大学理事（現任） |
（注）２ |
400 |
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取締役 |
鈴木 紀子 |
1963年11月29日生 |
1999年６月 株式会社浜銀総合研究所調査部入社 2013年４月 横浜国立大学男女共同参画推進センター准教授 2020年４月 日本女子大学現代女性キャリア研究所客員研究員 2021年４月 中央学院大学法学部非常勤講師 （現任） 2021年９月 日本女子大学リカレント教育課程担当講師 2022年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任 2025年４月 日本女子大学文学部学術研究員 （現任） ５月 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員（現任） ６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
市川 裕介 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2011年４月 エムエスティ保険サービス株式会社東京営業第５部長 2013年４月 同社中部東支社長 2014年10月 同社総務部長 2020年６月 アイネット取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2025年１月 横浜冷凍株式会社監査役（現任） |
（注）３ |
2,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
松尾 敏彦 |
1956年8月7日生 |
1988年２月 株式会社ソフトウェア（現株式会社ＩＳＴソフトウェア）入社 2001年６月 同社執行役員 事業管理部長 2011年６月 同社上席執行役員 経営企画部長兼財務部長 2013年６月 同社取締役 本社統括代理 2016年６月 同社常務取締役 本社統括 2020年６月 同社常勤監査役 2024年11月 アイネット顧問 2025年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任 （現任） |
(注）４ |
2,200 |
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取締役 （監査等委員） |
坪谷 哲郎 |
1955年10月17日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1988年７月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社NTTデータグループ）転籍 2010年10月 同社第一金融事業本部副事業本部長 2011年４月 エヌ・ティ・ティ・データシステム技術株式会社（現株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー）参与 2011年６月 同社取締役NTTDATAグローバルビジネス担当 2014年６月 株式会社エヌジェーケー（現株式会社NTTデータNJK）常務取締役システム事業本部長 2018年６月 株式会社NTTデータMSE監査役 2022年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任 （現任） 2024年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート監査役（現任） |
（注）３ |
3,500 |
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取締役 （監査等委員） |
中川 ひろみ |
1962年５月５日生 |
1989年７月 KPMG LLP Los Angeles入社 1998年４月 Deloitte LLP New York入社 2019年１月 デロイトトーマツ税理士法人入社 2024年６月 InWIT USA LLC 代表取締役（現任） 2024年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任 （現任） |
（注）３ |
－ |
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計 |
123,690 |
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（注）１．取締役 北川博美、黒川雅夫、鈴木紀子、市川裕介、坪谷哲郎及び中川ひろみは、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、その任期はアイネット定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
② 社外役員の状況
アイネットの社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。社外取締役のアイネットの企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
社外取締役の北川博美氏は、当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ情報マネジメントにおける高度な学術知識を有しており、これらの視点・知識をアイネットの経営に活かしております。同氏が教授を務める産業能率大学は営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の黒川雅夫氏は、神奈川県庁入庁後、副知事などの要職を歴任しており、豊富な知識や経験、自治体をはじめとした幅広い人脈を有しており、アイネットの企業価値向上に貢献しております。同氏が2022年６月まで在籍していた神奈川県内広域水道企業団は営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は神奈川県商工会連合会の顧問及び神奈川大学の理事でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
社外取締役の鈴木紀子氏は、大学准教授及び講師として女性の働き方とキャリア形成に関する幅広い経験と識見を有しており、客観的視点から監査・監督機能の強化を果たしております。同氏が2012年12月まで在籍していた株式会社浜銀総合研究所は、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の市川裕介氏は、管理部門業務に精通しており、経営管理に関する豊富な経験と実績を有するとともに、企業統治に関する高い知見を有していることから、専門的かつ客観的視点から監査・監督機能の強化を果たしております。同氏が2020年３月まで在籍していたエムエスティ保険サービス株式会社は営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の坪谷哲郎氏は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験をアイネット経営の監査・監督に活かしております。同氏が2014年６月まで在籍していた株式会社ＮＴＴデータフィナンシャルテクノロジー及び、同氏が2018年６月まで在籍していた株式会社ＮＴＴデータＮＪＫは、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートの監査役でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中川ひろみ氏は、米国公認会計士資格を有し、国内外の企業に対して会計・税務に関するコンサルティング業務等を提供してきた実績を有しており、高度な専門知識及び経験をアイネット経営の監査・監督機能の強化に活かしております。また、同氏はInWIT USA LLCの代表取締役でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
なお、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準及びアイネットが定める社外役員の独立性判断基準に基づき判断しており、社外取締役の北川博美、黒川雅夫、鈴木紀子、監査等委員である社外取締役の市川裕介、坪谷哲郎、中川ひろみをアイネット取締役会の決議をもって独立役員として東京証券取引所に届け出ております。アイネットの社外役員の独立性判断基準は以下の通りであります。
〔社外役員の独立性判断基準〕
アイネットにおける社外役員が独立性を有すると判断するためには、次のいずれの要件も満たすものとします。
１. 過去10年以内にアイネット及びその子会社（以下「アイネットグループ」という）の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
２. 過去５年以内にアイネットグループとの間で主要な取引をする企業の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
※「主要な取引」とは、アイネットグループとの取引額が、アイネットグループまたは取引先である企業のいずれかの年間連結売上高の２％を超える取引をいう。
３. 過去５年以内にアイネットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと
※「多額の金銭その他の財産」とは、アイネットの支払額が個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の年間連結売上高の２％を超えるものをいう。
４. 過去５年以内にアイネットの総議決権の10％以上を直接または間接的に有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等）でないこと
５. 過去５年以内に社外役員の相互就任の関係にある先の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
６. 過去５年以内にアイネットグループが多額の寄付を行っている先またはその取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
※「多額の寄付」とは、アイネットの寄付額が、年間1,000万円または当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付をいう。
７. 上記１.～６.までに掲げる者の二親等以内の親族でないこと
８. その他、アイネットグループの社外役員として独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行い、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査等委員会に参加し、監査業務の精度向上を図っております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と定期的な会合を持ち、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役兼社長執行役員 |
佐伯 友道 |
1962年12月２日生 |
1984年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 2007年４月 アイネットＭＳ事業部長 2008年６月 アイネット執行役員ＭＳ事業部長 2010年６月 アイネット取締役就任 メーリングサービス事業部長 2013年４月 アイネット取締役戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 ６月 株式会社アイネット・データサービス代表取締役社長就任 2015年６月 アイネット常務取締役就任 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 株式会社アイネット・データサービス取締役会長就任 2016年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2018年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長 2021年４月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長兼メーリングサービス事業部所管 2022年４月 アイネット取締役兼常務執行役員事業統括兼ＩＴＭＳ本部長 2022年６月 アイネット取締役兼専務執行役員事業統括兼ＩＴＭＳ本部長 2022年10月 アイネット取締役兼専務執行役員事業統括兼ＤＣ本部長 2023年４月 アイネット取締役兼専務執行役員 2023年６月 アイネット代表取締役兼社長執行役員 （現任） |
（注）２ |
46,340 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役兼専務執行役員 事業統括 |
内田 直克 |
1961年５月12日生 |
1984年４月 株式会社横浜銀行入行 2011年５月 株式会社横浜銀行戸塚支店長 2014年４月 アイネット入社 財務本部経理部統括部長 ６月 アイネット執行役員財務本部経理部統括部長 2015年４月 アイネット執行役員本社統括代理 ６月 アイネット取締役就任 本社統括代理 2016年４月 アイネット取締役本社統括 ６月 株式会社アイネット・データサービス取締役就任 2017年４月 アイネット取締役本社統括兼財務部長 2018年６月 アイネット常務取締役就任 本社統括 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員本社統括兼財務本部長 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員財務本部長 2021年６月 株式会社ＩＳＴソフトウェア監査役就任（現任） 2023年４月 アイネット取締役兼常務執行役員事業統括 2023年６月 アイネット代表取締役兼専務執行役員事業統括（現任） |
（注）２ |
23,950 |
|
取締役兼常務執行役員 本社統括兼ソーシャルイノベーション本部長 |
今井 克幸 |
1963年２月26日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2013年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）融資部臨店指導室上席調査役 2018年１月 アイネット入社 総務部長 ４月 アイネット執行役員総務部統括部長兼法務・コンプライアンス室長 10月 アイネット執行役員総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2019年６月 アイネット執行役員総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2020年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2021年４月 アイネット取締役兼執行役員総務人事本部長 2023年４月 アイネット取締役兼執行役員本社統括兼ソーシャルイノベーション本部長 2023年６月 アイネット取締役兼常務執行役員本社統括兼ソーシャルイノベーション本部長（現任） |
（注）２ |
12,000 |
|
取締役兼執行役員 ＤＸ本部長 |
小山 真一 |
1974年10月16日生 |
1998年４月 株式会社アイネット入社 2018年４月 アイネット第１ソリューション事業部長 2020年６月 アイネット執行役員ＤＸ本部副本部長兼ＦｉｎＴｅｃｈ事業部長 2021年６月 アイネット上席執行役員ＤＸ本部長代行 2022年４月 アイネット上席執行役員ＤＸ本部長 2024年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 ＤＸ本部長（現任） |
（注）２ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼執行役員 ＩＭＳ本部長兼ＢＰО事業部長 |
根岸 秀尚 |
1968年２月15日生 |
2019年12月 株式会社イムラ封筒（現株式会社イムラ）執行役員営業副本部長兼パッケージソリューション営業統括部長 2021年２月 アイネット入社 メーリングサービス事業部部長 2022年６月 アイネット執行役員メーリングサービス事業部長兼営業部長兼業務部長 2023年４月 アイネット執行役員メーリングサービス事業部長 2024年４月 アイネット執行役員ＩＭＳ本部長兼ＢＰО事業部長 2024年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 ＩＭＳ本部長兼ＢＰО事業部長（現任） |
（注）２ |
1,500 |
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取締役 |
竹之内 幸子 |
1968年２月23日生 |
2011年８月 株式会社エ・ム・ズ代表取締役 2012年８月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ設立 代表取締役 2015年６月 アイネット取締役就任（現任） 2020年７月 一般社団法人自立学実践研究所 代表理事 2022年２月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ Founder（ファウンダー）（現任） 2022年７月 一般社団法人自立学実践研究所 理事（現任） |
（注）２ |
3,200 |
|
取締役 |
北川 博美 |
1961年７月20日生 |
1999年４月 中部学院大学短期大学部助教授 2005年４月 産能大学経営情報学部（現産業能率大学情報マネジメント学部）准教授 2011年４月 産業能率大学情報マネジメント学部教授（現任） 2016年４月 同大学情報マネジメント学部現代マネジメント学科主任 2018年４月 同大学コンテンツビジネス研究所長（現任） 2020年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）２ |
1,200 |
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取締役 |
黒川 雅夫 |
1951年７月11日生 |
1974年４月 神奈川県庁入庁 2010年６月 同副知事 2017年７月 県信用保証協会会長 2019年７月 神奈川県内広域水道企業団企業長 2023年６月 神奈川県商工会連合会顧問（現任） 2023年６月 アイネット取締役就任（現任） 2023年10月 学校法人神奈川大学理事（現任） |
（注）２ |
100 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 裕介 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2011年４月 エムエスティ保険サービス株式会社東京営業第５部長 2013年４月 同社中部東支社長 2014年10月 同社総務部長 2020年６月 アイネット取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
坪谷 哲郎 |
1955年10月17日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1988年７月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社NTTデータグループ）転籍 2010年10月 同社第一金融事業本部副事業本部長 2011年４月 エヌ・ティ・ティ・データシステム技術株式会社（現株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー）参与 2011年６月 同社取締役NTTDATAグローバルビジネス担当 2014年６月 株式会社エヌジェーケー（現株式会社NTTデータNJK）常務取締役システム事業本部長 2018年６月 株式会社NTTデータMSE監査役 2022年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任 （現任） 2024年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート監査役（現任） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 紀子 |
1963年11月29日生 |
1999年６月 株式会社浜銀総合研究所調査部入社 2013年４月 横浜国立大学男女共同参画推進センター准教授 2020年４月 日本女子大学現代女性キャリア研究所客員研究員（現任） 2021年４月 中央学院大学法学部非常勤講師 （現任） 2021年９月 日本女子大学リカレント教育課程担当講師（現任） 2022年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任 （現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
中川 ひろみ |
1962年５月５日生 |
1989年７月 KPMG LLP Los Angeles入社 1998年４月 Deloitte LLP New York入社 2019年１月 デロイトトーマツ税理士法人入社 2024年６月 InWIT USA LLC 代表取締役（現任） 2024年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
97,090 |
||||
（注）１．取締役竹之内幸子、北川博美、黒川雅夫、市川裕介、坪谷哲郎、鈴木紀子及び中川ひろみの各氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アイネットの社外取締役は７名（うち監査等委員である社外取締役４名）であります。社外取締役のアイネットの企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
社外取締役の竹之内幸子氏は、長年企業経営に携わり女性活躍推進をテーマとした講演及びコンサルティング等を数多く行っており、そこで培った経験をアイネットの経営及びダイバーシティ推進に活かしております。また、同氏がFounder（ファウンダー）を務める株式会社Ｗｏｏｍａｘに対して、アイネットは過去に同社に女性活躍推進に向けた社内研修を委託しておりましたが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の北川博美氏は、当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ情報マネジメントにおける高度な学術知識を有しており、これらの視点・知識をアイネットの経営に活かしております。また、同氏が教授を務める産業能率大学は営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の黒川雅夫氏は、神奈川県庁入庁後、副知事などの要職を歴任しており、豊富な知識や経験、自治体をはじめとした幅広い人脈を有しており、アイネットの企業価値向上に貢献しております。また、同氏は神奈川県商工会連合会の顧問及び学校法人神奈川大学の理事でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の市川裕介氏は、管理部門業務に精通しており、経営管理に関する豊富な経験と実績を有するとともに、企業統治に関する高い知見を有していることから、専門的かつ客観的視点から監査・監督機能の強化を果たしております。また、同氏が2020年３月まで総務部長であったエムエスティ保険サービス株式会社とアイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の坪谷哲郎氏は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験をアイネット経営の監査・監督に活かしております。また、同氏が2018年６月まで常務取締役であった株式会社ＮＴＴデータＮＪＫは、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートの監査役でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の鈴木紀子氏は、大学准教授及び講師として女性の働き方とキャリア形成に関する幅広い経験と識見を有しており、客観的視点から監査・監督機能の強化を果たしております。また、同氏が2012年12月まで勤めておりました株式会社浜銀総合研究所は、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の中川ひろみ氏は、米国公認会計士資格を有し、国内外の企業に対して会計・税務に関するコンサルティング業務等を提供してきた実績を有しており、高度な専門知識及び経験を活かし、アイネット経営の監査・監督機能の強化に貢献することを期待しております。また、同氏はInWIT USA LLCの代表取締役でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
なお、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準及びアイネットが定める社外役員の独立性判断基準に基づき判断しており、社外取締役の竹之内幸子、北川博美、黒川雅夫、監査等委員である社外取締役の市川裕介、坪谷哲郎、鈴木紀子、中川ひろみをアイネット取締役会の決議をもって独立役員として東京証券取引所に届け出ております。アイネットの社外役員の独立性判断基準は以下の通りであります。
〔社外役員の独立性判断基準〕
アイネットにおける社外役員が独立性を有すると判断するためには、次のいずれの要件も満たすものとします。
１. 過去10年以内にアイネット及びその子会社（以下「アイネットグループ」という）の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
２. 過去５年以内にアイネットグループとの間で主要な取引をする企業の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
※「主要な取引」とは、アイネットグループとの取引額が、アイネットグループまたは取引先である企業のいずれかの年間連結売上高の２％を超える取引をいう。
３. 過去５年以内にアイネットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと
※「多額の金銭その他の財産」とは、アイネットの支払額が個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の年間連結売上高の２％を超えるものをいう。
４. 過去５年以内にアイネットの総議決権の10％以上を直接または間接的に有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等）でないこと
５. 過去５年以内に社外役員の相互就任の関係にある先の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
６. 過去５年以内にアイネットグループが多額の寄付を行っている先またはその取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
※「多額の寄付」とは、アイネットの寄付額が、年間1,000万円または当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付をいう。
７. 上記１.～６.までに掲げる者の二親等以内の親族でないこと
８. その他、アイネットグループの社外役員として独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行い、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査等委員会に参加し、監査業務の精度向上を図っております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と定期的な会合を持ち、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役兼社長執行役員 |
佐伯 友道 |
1962年12月２日生 |
1984年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 2007年４月 アイネットＭＳ事業部長 2008年６月 アイネット執行役員ＭＳ事業部長 2010年６月 アイネット取締役就任 メーリングサービス事業部長 2013年４月 アイネット取締役戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 ６月 株式会社アイネット・データサービス代表取締役社長就任 2015年６月 アイネット常務取締役就任 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 株式会社アイネット・データサービス取締役会長就任 2016年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2018年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長 2021年４月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長兼メーリングサービス事業部所管 2022年４月 アイネット取締役兼常務執行役員事業統括兼ＩＴＭＳ本部長 2022年６月 アイネット取締役兼専務執行役員事業統括兼ＩＴＭＳ本部長 2022年10月 アイネット取締役兼専務執行役員事業統括兼ＤＣ本部長 2023年４月 アイネット取締役兼専務執行役員 2023年６月 アイネット代表取締役兼社長執行役員 （現任） |
（注）２ |
43,140 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役兼専務執行役員 事業統括 |
内田 直克 |
1961年５月12日生 |
1984年４月 株式会社横浜銀行入行 2011年５月 株式会社横浜銀行戸塚支店長 2014年４月 アイネット入社 財務本部経理部統括部長 ６月 アイネット執行役員財務本部経理部統括部長 2015年４月 アイネット執行役員本社統括代理 ６月 アイネット取締役就任 本社統括代理 2016年４月 アイネット取締役本社統括 ６月 株式会社アイネット・データサービス取締役就任 2017年４月 アイネット取締役本社統括兼財務部長 2018年６月 アイネット常務取締役就任 本社統括 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員本社統括兼財務本部長 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員財務本部長 2021年６月 株式会社ＩＳＴソフトウェア監査役就任（現任） 2023年４月 アイネット取締役兼常務執行役員事業統括 2023年６月 アイネット代表取締役兼専務執行役員事業統括（現任） |
（注）２ |
21,950 |
|
取締役相談役 |
坂井 満 |
1957年11月16日生 |
1980年４月 富士通株式会社入社 2012年６月 株式会社富士通マーケティング（現富士通Ｊａｐａｎ株式会社）執行役員兼営業推進本部副本部長 2013年４月 同社執行役員兼商品戦略推進本部長 2015年４月 アイネット入社 執行役員ソリューション本部付 ６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部長 2016年４月 アイネット取締役事業統括代理兼ソリューション本部長 ６月 アイネット常務取締役就任 事業統括代理兼ソリューション本部長 2017年４月 アイネット常務取締役事業統括兼ソリューション本部長 2018年６月 アイネット代表取締役社長就任 ソリューション本部長 2019年６月 アイネット代表取締役兼社長執行役員 2023年６月 アイネット取締役相談役（現任） |
（注）２ |
22,450 |
|
取締役兼常務執行役員 本社統括兼ソーシャルイノベーション本部長 |
今井 克幸 |
1963年２月26日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2013年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）融資部臨店指導室上席調査役 2018年１月 アイネット入社 総務部長 ４月 アイネット執行役員総務部統括部長兼法務・コンプライアンス室長 10月 アイネット執行役員総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2019年６月 アイネット執行役員総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2020年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2021年４月 アイネット取締役兼執行役員総務人事本部長 2023年４月 アイネット取締役兼執行役員本社統括兼ソーシャルイノベーション本部長 2023年6月 アイネット取締役兼常務執行役員本社統括兼ソーシャルイノベーション本部長（現任） |
（注）２ |
9,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
竹之内 幸子 |
1968年２月23日生 |
2011年８月 株式会社エ・ム・ズ代表取締役 2012年８月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ設立 代表取締役 2015年６月 アイネット取締役就任（現任） 2020年７月 一般社団法人自立学研究所 代表理事 2022年２月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ Founder（ファウンダー）（現任） 2022年７月 一般社団法人自立学研究所 理事（現任） |
（注）２ |
2,500 |
|
取締役 |
北川 博美 |
1961年７月20日生 |
1999年４月 中部学院大学短期大学部助教授 2005年４月 産能大学経営情報学部（現産業能率大学情報マネジメント学部）准教授 2011年４月 産業能率大学情報マネジメント学部教授（現任） 2016年４月 同大学情報マネジメント学部現代マネジメント学科主任 2018年４月 同大学コンテンツビジネス研究所長（現任） 2020年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）２ |
900 |
|
取締役 |
黒川 雅夫 |
1951年７月11日生 |
1974年４月 神奈川県庁入庁 2010年６月 同副知事 2017年７月 県信用保証協会会長 2019年７月 神奈川県内広域水道企業団企業長 2023年６月 神奈川県商工会連合会顧問（現任） 2023年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 裕介 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2011年４月 エムエスティ保険サービス株式会社東京営業第５部長 2013年４月 同社中部東支社長 2014年10月 同社総務部長 2020年６月 アイネット取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
坪谷 哲郎 |
1955年10月17日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1988年７月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）転籍 2010年10月 同社第一金融事業本部副事業本部長 2011年４月 エヌ・ティ・ティ・データシステム技術株式会社参与 2011年６月 同社取締役NTTDATAグローバルビジネス担当 2014年６月 株式会社エヌジェーケー（現株式会社NTTデータNJK）常務取締役システム事業本部長 2018年６月 株式会社NTTデータMSE監査役 2022年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任 （現任） |
（注）３ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 紀子 |
1963年11月29日生 |
1999年６月 株式会社浜銀総合研究所調査部入社 2011年９月 明治大学情報コミュニケーション学部非常勤講師 2013年４月 横浜国立大学男女共同参画推進センター准教授 2020年４月 日本女子大学現代女性キャリア研究所客員研究員（現任） 2021年４月 中央学院大学法学部非常勤講師 （現任） 2021年９月 日本女子大学リカレント教育課程担当講師（現任） 2022年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任 （現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
102,640 |
||||
（注）１．取締役竹之内幸子、北川博美、黒川雅夫、市川裕介、坪谷哲郎及び鈴木紀子の各氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アイネットの社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。社外取締役のアイネットの企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
社外取締役の竹之内幸子氏は、長年企業経営に携わり女性活躍推進をテーマとした講演及びコンサルティング等を数多く行っており、そこで培った経験をアイネットの経営及びダイバーシティ推進に活かしております。また、同氏がFounder（ファウンダー）を務める株式会社Ｗｏｏｍａｘに対して、アイネットは過去に同社に女性活躍推進に向けた社内研修を委託しておりましたが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の北川博美氏は、当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ情報マネジメントにおける高度な学術知識を有しており、これらの視点・知識をアイネットの経営に活かしております。また、同氏が教授を務める産業能率大学は営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の黒川雅夫氏は、神奈川県庁入庁後、副知事などの要職を歴任しており、豊富な知識や経験、自治体をはじめとした幅広い人脈を有していることから、アイネットの企業価値向上に貢献していただくことを期待しております。また、同氏は神奈川県商工会連合会の顧問でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の市川裕介氏は、管理部門業務に精通しており、経営管理に関する豊富な経験と実績を有するとともに、企業統治に関する高い知見を有していることから、専門的かつ客観的視点から監査・監督機能の強化を果たしております。また、同氏が2020年３月まで総務部長であったエムエスティ保険サービス株式会社は、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の坪谷哲郎氏は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験をアイネット経営の監査・監督に活かしております。また、同氏が2018年６月まで常務取締役であった株式会社ＮＴＴデータＮＪＫは、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の鈴木紀子氏は、大学准教授及び講師として女性の働き方とキャリア形成に関する幅広い経験と識見を有しており、客観的視点から監査・監督機能の強化を果たしております。また、同氏が2012年12月まで勤めておりました株式会社浜銀総合研究所は、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
なお、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準及びアイネットが定める社外役員の独立性判断基準に基づき判断しており、社外取締役の竹之内幸子、北川博美、黒川雅夫、監査等委員である社外取締役の市川裕介、坪谷哲郎、鈴木紀子をアイネット取締役会の決議をもって独立役員として東京証券取引所に届け出ております。アイネットの社外役員の独立性判断基準は以下の通りであります。
〔社外役員の独立性判断基準〕
アイネットにおける社外役員が独立性を有すると判断するためには、次のいずれの要件も満たすものとします。
１. 過去10年以内にアイネット及びその子会社（以下「アイネットグループ」という）の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
２. 過去５年以内にアイネットグループとの間で主要な取引をする企業の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
※「主要な取引」とは、アイネットグループとの取引額が、アイネットグループまたは取引先である企業のいずれかの年間連結売上高の２％を超える取引をいう。
３. 過去５年以内にアイネットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと
※「多額の金銭その他の財産」とは、アイネットの支払額が個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の年間連結売上高の２％を超えるものをいう。
４. 過去５年以内にアイネットの総議決権の10％以上を直接または間接的に有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等）でないこと
５. 過去５年以内に社外役員の相互就任の関係にある先の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
６. 過去５年以内にアイネットグループが多額の寄付を行っている先またはその取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
※「多額の寄付」とは、アイネットの寄付額が、年間1,000万円または当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付をいう。
７. 上記１.～６.までに掲げる者の二親等以内の親族でないこと
８. その他、アイネットグループの社外役員として独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行い、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査等委員会に参加し、監査業務の精度向上を図っております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と定期的な会合を持ち、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼専務執行役員 事業統括 兼 ＤＣ本部長 |
取締役兼専務執行役員 事業統括 兼 ＩＴＭＳ本部長 |
佐伯 友道 |
2022年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役兼社長執行役員 |
坂井 満 |
1957年11月16日生 |
1980年４月 富士通株式会社入社 2012年６月 株式会社富士通マーケティング（現富士通Ｊａｐａｎ株式会社）執行役員兼営業推進本部副本部長 2013年４月 同社執行役員兼商品戦略推進本部長 2015年４月 アイネット入社 執行役員ソリューション本部付 ６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部長 2016年４月 アイネット取締役事業統括代理兼ソリューション本部長 ６月 アイネット常務取締役就任 事業統括代理兼ソリューション本部長 2017年４月 アイネット常務取締役事業統括兼ソリューション本部長 2018年６月 アイネット代表取締役社長就任 ソリューション本部長 2019年６月 アイネット代表取締役兼社長執行役員（現任） |
（注）２ |
18,350 |
|
取締役兼専務執行役員事業統括兼ＩＴＭＳ本部長 |
佐伯 友道 |
1962年12月２日生 |
1984年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 2007年４月 アイネットＭＳ事業部長 2008年６月 アイネット執行役員ＭＳ事業部長 2010年６月 アイネット取締役就任 メーリングサービス事業部長 2013年４月 アイネット取締役戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 ６月 株式会社アイネット・データサービス代表取締役社長就任 2015年６月 アイネット常務取締役就任 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 株式会社アイネット・データサービス取締役会長就任 2016年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2018年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長 2021年４月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長兼メーリングサービス事業部所管 2022年４月 アイネット取締役兼常務執行役員事業統括兼ＩＴＭＳ本部長 2022年６月 アイネット取締役兼専務執行役員事業統括兼ＩＴＭＳ本部長（現任） |
（注）２ |
38,740 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼常務執行役員 財務本部長 |
内田 直克 |
1961年５月12日生 |
1984年４月 株式会社横浜銀行入行 2011年５月 株式会社横浜銀行戸塚支店長 2014年４月 アイネット入社 財務本部経理部統括部長 ６月 アイネット執行役員財務本部経理部統括部長 2015年４月 アイネット執行役員本社統括代理 ６月 アイネット取締役就任 本社統括代理 2016年４月 アイネット取締役本社統括 ６月 株式会社アイネット・データサービス取締役就任（現任） 2017年４月 アイネット取締役本社統括兼財務部長 2018年６月 アイネット常務取締役就任 本社統括 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員本社統括兼財務本部長 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員財務本部長（現任） 2021年６月 株式会社ＩＳＴソフトウェア監査役就任（現任） |
（注）２ |
18,950 |
|
取締役兼執行役員 経営企画本部長 |
木下 昌和 |
1958年７月29日生 |
1981年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2007年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）練馬駅前支店長 2012年４月 アイネット入社 営業企画部統括部長 ６月 アイネット執行役員営業企画部統括部長 2016年４月 アイネット執行役員企画部統括部長 2017年４月 アイネット執行役員経営戦略室長 ６月 アイネット取締役就任 経営戦略室長 2018年10月 アイネット取締役経営戦略室、営業企画部、企画・ＩＲ部所管 2019年４月 アイネット取締役経営戦略室、企画・ＩＲ部所管 ６月 アイネット上席執行役員経営企画本部長 2020年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 経営企画本部長（現任） |
（注）２ |
9,000 |
|
取締役兼執行役員 総務人事本部長 |
今井 克幸 |
1963年２月26日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2013年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）融資部臨店指導室上席調査役 2018年１月 アイネット入社 総務部長 ４月 アイネット執行役員総務部統括部長兼法務・コンプライアンス室長 10月 アイネット執行役員総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2019年６月 アイネット執行役員総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2020年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2021年４月 アイネット取締役兼執行役員 総務人事本部長（現任） |
（注）２ |
6,500 |
|
取締役 |
竹之内 幸子 |
1968年２月23日生 |
2011年８月 株式会社エ・ム・ズ代表取締役 2012年８月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ設立 代表取締役 2015年６月 アイネット取締役就任（現任） 2020年７月 一般社団法人自立学研究所 代表理事（現任） 2022年２月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ Founder（ファウンダー）（現任） |
（注）２ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
北川 博美 |
1961年７月20日生 |
1999年４月 中部学院大学短期大学部助教授 2005年４月 産能大学経営情報学部（現産業能率大学情報マネジメント学部）准教授 2011年４月 産業能率大学情報マネジメント学部教授（現任） 2016年４月 同大学情報マネジメント学部現代マネジメント学科主任 2018年４月 同大学コンテンツビジネス研究所長（現任） 2020年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）２ |
600 |
|
取締役 |
大槻 陸夫 |
1964年11月19日生 |
1988年４月 東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社 2019年４月 東京電力ホールディングス株式会社常務執行役 東京電力エナジーパートナー株式会社取締役 2021年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）２ |
100 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 裕介 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2011年４月 エムエスティ保険サービス株式会社東京営業第５部長 2013年４月 同社中部東支社長 2014年10月 同社総務部長 2020年６月 アイネット取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
600 |
|
取締役 （監査等委員） |
坪谷 哲郎 |
1955年10月17日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1988年７月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）転籍 2010年10月 同社第一金融事業本部副事業本部長 2011年４月 エヌ・ティ・ティ・データシステム技術株式会社参与 2011年６月 同社取締役NTTDATAグローバルビジネス担当 2014年６月 株式会社エヌジェーケー（現株式会社NTTデータNJK）常務取締役システム事業本部長 2018年６月 株式会社NTTデータMSE監査役 2022年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 紀子 |
1963年11月29日生 |
1999年６月 株式会社浜銀総合研究所調査部入社 2011年９月 明治大学情報コミュニケーション学部非常勤講師 2013年４月 横浜国立大学男女共同参画推進センター准教授 2020年４月 日本女子大学現代女性キャリア研究所客員研究員（現任） 2021年４月 中央学院大学法学部非常勤講師（現任） 2021年９月 日本女子大学リカレント教育課程担当講師（現任） 2022年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
94,440 |
||||
（注）１．取締役竹之内幸子、北川博美、大槻陸夫、市川裕介、坪谷哲郎及び鈴木紀子の各氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アイネットの社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。社外取締役のアイネットの企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
社外取締役の竹之内幸子氏は、長年企業経営に携わり女性活躍推進をテーマとした講演及びコンサルティング等を数多く行っており、そこで培った経験をアイネットの経営及びダイバーシティ推進に活かしております。また、同氏がFounder（ファウンダー）を務める株式会社Ｗｏｏｍａｘに対して、アイネットは過去に同社に女性活躍推進に向けた社内研修を委託しておりましたが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の北川博美氏は、当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ情報マネジメントにおける高度な学術知識を有しており、これらの視点・知識をアイネットの経営に活かしております。また、同氏は産業能率大学の教授でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
社外取締役の大槻陸夫氏は、長年にわたる電力会社で培った経験や企業経営者としての豊富な経験から、幅広い知見と経営全般に関する相当程度の知見を有しており、アイネットの企業価値の向上及び持続的な成長に尽力していただくこと、またコーポレートガバナンス体制の実効性の向上に貢献しております。また、同氏が2021年３月まで取締役であった東京電力エナジーパートナー株式会社との間でアイネットの連結売上高の約３％程度の取引関係がありますが、主にデータセンター設備で利用する電力供給であり、その取引の性質や取引条件に照らして、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の市川裕介氏は、管理部門業務に精通しており、経営管理に関する豊富な経験と実績を有するとともに、企業統治に関する高い知見を有していることから、専門的かつ客観的視点から監査・監督機能の強化を果たしております。また、同氏が2020年３月まで総務部長であったエムエスティ保険サービス株式会社は、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の坪谷哲郎氏は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験をアイネット経営の監査・監督に活かすことを期待しております。また、同氏が2018年６月まで常務取締役であった株式会社ＮＴＴデータＮＪＫは、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の鈴木紀子氏は、大学准教授及び講師として女性の働き方とキャリア形成に関する幅広い経験と識見を有しており、客観的視点から監査・監督機能の強化を果たすことを期待しております。また、同氏が2012年12月まで勤めておりました株式会社浜銀総合研究所は、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
なお、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準及びアイネットが定める社外役員の独立性判断基準に基づき判断しており、社外取締役の竹之内幸子、北川博美、監査等委員である社外取締役の市川裕介、坪谷哲郎、鈴木紀子をアイネット取締役会の決議をもって独立役員として東京証券取引所に届け出ております。アイネットの社外役員の独立性判断基準は以下の通りであります。
〔社外役員の独立性判断基準〕
アイネットにおける社外役員が独立性を有すると判断するためには、次のいずれの要件も満たすものとします。
１. 過去10年以内にアイネット及びその子会社（以下「アイネットグループ」という）の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
２. 過去５年以内にアイネットグループとの間で主要な取引をする企業の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
※「主要な取引」とは、アイネットグループとの取引額が、アイネットグループまたは取引先である企業のいずれかの年間連結売上高の２％を超える取引をいう。
３. 過去５年以内にアイネットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと
※「多額の金銭その他の財産」とは、アイネットの支払額が個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の年間連結売上高の２％を超えるものをいう。
４. 過去５年以内にアイネットの総議決権の10％以上を直接または間接的に有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等）でないこと
５. 過去５年以内に社外役員の相互就任の関係にある先の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
６. 過去５年以内にアイネットグループが多額の寄付を行っている先またはその取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
※「多額の寄付」とは、アイネットの寄付額が、年間1,000万円または当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付をいう。
７. 上記１.～６.までに掲げる者の二親等以内の親族でないこと
８. その他、アイネットグループの社外役員として独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行い、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査等委員会に参加し、監査業務の精度向上を図っております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と定期的な会合を持ち、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役兼社長執行役員 |
坂井 満 |
1957年11月16日生 |
1980年４月 富士通株式会社入社 2012年６月 株式会社富士通マーケティング（現富士通Ｊａｐａｎ株式会社）執行役員兼営業推進本部副本部長 2013年４月 同社執行役員兼商品戦略推進本部長 2015年４月 アイネット入社 執行役員ソリューション本部付 ６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部長 2016年４月 アイネット取締役事業統括代理兼ソリューション本部長 ６月 アイネット常務取締役就任 事業統括代理兼ソリューション本部長 2017年４月 アイネット常務取締役事業統括兼ソリューション本部長 2018年６月 アイネット代表取締役社長就任 ソリューション本部長 2019年６月 アイネット代表取締役兼社長執行役員（現任） |
（注）２ |
15,550 |
|
取締役兼常務執行役員 ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長兼メーリングサービス事業部所管 |
佐伯 友道 |
1962年12月２日生 |
1984年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 2007年４月 アイネットＭＳ事業部長 2008年６月 アイネット執行役員ＭＳ事業部長 2010年６月 アイネット取締役就任 メーリングサービス事業部長 2013年４月 アイネット取締役戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 ６月 株式会社アイネット・データサービス代表取締役社長就任 2015年６月 アイネット常務取締役就任 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 株式会社アイネット・データサービス取締役会長就任（現任） 2016年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2018年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長 2021年４月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長兼メーリングサービス事業部所管（現任） |
（注）２ |
36,040 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼常務執行役員 財務本部長 |
内田 直克 |
1961年５月12日生 |
1984年４月 株式会社横浜銀行入行 2011年５月 株式会社横浜銀行戸塚支店長 2014年４月 アイネット入社 財務本部経理部統括部長 ６月 アイネット執行役員財務本部経理部統括部長 2015年４月 アイネット執行役員本社統括代理 ６月 アイネット取締役就任 本社統括代理 2016年４月 アイネット取締役本社統括 ６月 株式会社アイネット・データサービス取締役就任（現任） 2017年４月 アイネット取締役本社統括兼財務部長 2018年６月 アイネット常務取締役就任 本社統括 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員本社統括兼財務本部長 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員財務本部長（現任） |
（注）２ |
17,250 |
|
取締役兼執行役員 経営企画本部長 |
木下 昌和 |
1958年７月29日生 |
1981年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2007年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）練馬駅前支店長 2012年４月 アイネット入社 営業企画部統括部長 ６月 アイネット執行役員営業企画部統括部長 2016年４月 アイネット執行役員企画部統括部長 2017年４月 アイネット執行役員経営戦略室長 ６月 アイネット取締役就任 経営戦略室長 2018年10月 アイネット取締役経営戦略室、営業企画部、企画・ＩＲ部所管 2019年４月 アイネット取締役経営戦略室、企画・ＩＲ部所管 ６月 アイネット上席執行役員経営企画本部長 2020年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 経営企画本部長（現任） |
（注）２ |
8,900 |
|
取締役兼執行役員 総務人事本部長 |
今井 克幸 |
1963年２月26日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2013年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）融資部臨店指導室上席調査役 2018年１月 アイネット入社 総務部長 ４月 アイネット執行役員総務部統括部長兼法務・コンプライアンス室長 10月 アイネット執行役員総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2019年６月 アイネット執行役員総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2020年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2021年４月 アイネット取締役兼執行役員 総務人事本部長（現任） |
（注）２ |
4,500 |
|
取締役 |
竹之内 幸子 |
1968年２月23日生 |
2011年８月 株式会社エ・ム・ズ代表取締役 2012年８月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ設立 代表取締役（現任） 2015年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）２ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
北川 博美 |
1961年７月20日生 |
1999年４月 中部学院大学短期大学部助教授 2005年４月 産能大学経営情報学部（現産業能率大学情報マネジメント学部）准教授 2011年４月 産業能率大学情報マネジメント学部教授（現任） 2016年４月 同大学情報マネジメント学部現代マネジメント学科主任 2018年４月 同大学コンテンツビジネス研究所長（現任） 2020年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）２ |
100 |
|
取締役 |
大槻 陸夫 |
1964年11月19日生 |
1988年４月 東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社 2019年４月 東京電力ホールディングス株式会社常務執行役 東京電力エナジーパートナー株式会社取締役 2021年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 裕介 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2011年４月 エムエスティ保険サービス株式会社東京営業第５部長 2013年４月 同社中部東支社長 2014年10月 同社総務部長 2020年６月 アイネット取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
100 |
|
取締役 （監査等委員） |
宮崎 正敏 |
1954年９月18日生 |
1977年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）豊橋支社長 2007年４月 株式会社ティーファス入社 東京営業第二部長 2016年６月 同社常務執行役員厚生事業部担当兼購買事業部担当兼東京支店長兼東京営業第二部長 2017年６月 アイネット常勤監査役就任 2020年６月 アイネット取締役（常勤監査等委員）就任 2021年６月 アイネット取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
1,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
田下 佳彦 |
1947年11月18日生 |
1971年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 2001年６月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役社長 2011年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ常勤監査役 株式会社ＮＴＴデータ・エム・シー・エス監査役 2015年６月 アイネット監査役就任 2020年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
6,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 紀代子 |
1956年11月23日生 |
1984年７月 篠原会計事務所（現税理士法人さくら共同会計事務所）入所 12月 税理士登録 2010年６月 税理士法人さくら共同会計事務所代表社員税理士（現任） ９月 株式会社横浜会計社代表取締役（現任） 2015年６月 アイネット取締役就任 2020年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
300 |
|
計 |
91,440 |
||||
（注）１．取締役竹之内幸子、北川博美、大槻陸夫、市川裕介、宮崎正敏、田下佳彦及び浅井紀代子の各氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アイネットの社外取締役は７名（うち監査等委員である社外取締役４名）であります。社外取締役のアイネットの企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
社外取締役の竹之内幸子氏は、長年企業経営に携わり女性活躍推進をテーマとした講演及びコンサルティング等を数多く行っており、そこで培った経験をアイネットの経営及びダイバーシティ推進に活かしております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社Ｗｏｏｍａｘに対して、アイネットは過去に同社に女性活躍推進に向けた社内研修を委託しておりましたが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の北川博美氏は、当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ情報マネジメントにおける高度な学術知識を有しており、これらの視点・知識をアイネットの経営に活かしております。また、同氏は産業能率大学の教授でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
社外取締役の大槻陸夫氏は、長年にわたる電力会社で培った経験や企業経営者としての豊富な経験から、幅広い知見と経営全般に関する相当程度の知見を有しており、アイネットの企業価値の向上及び持続的な成長に尽力していただくこと、またコーポレートガバナンス体制の実効性に貢献していただくことを期待しております。また、同氏が2021年３月まで取締役であった東京電力エナジーパートナー株式会社との間でアイネットの連結売上高の約2.5％程度の取引関係がありますが、主にデータセンター設備で利用する電力供給であり、その取引の性質や取引条件に照らして、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の市川裕介氏は、管理部門業務に精通しており、経営管理に関する豊富な経験と実績を有するとともに、企業統治に関する高い知見を有していることから、専門的かつ客観的視点から監査・監督機能の強化を果たしております。また、同氏が2020年３月まで総務部長であったエムエスティ保険サービス株式会社は、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の宮崎正敏氏は、長年にわたる業務執行で培った経験やガバナンスに関する専門的な知見をアイネット経営の監査に活かしております。また、同氏が2017年４月まで常務執行役員であった株式会社ティーファスは、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の田下佳彦氏は、同業他社で長年経営者として務められた豊富な経験をアイネット経営の監査・監督に活かしております。また、同氏が2013年６月まで常勤監査役であった株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ及び非常勤監査役であった株式会社ＮＴＴデータ・エム・シー・エスとアイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の浅井紀代子氏は、税理士として培った高度な専門知識及び経験を活かし、経営の監督機能の強化に貢献しております。また、同氏は税理士法人さくら共同会計事務所代表社員税理士及び株式会社横浜会計社代表取締役でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
なお、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準及びアイネットが定める社外役員の独立性判断基準に基づき判断しており、社外取締役の竹之内幸子、北川博美、監査等委員である社外取締役の市川裕介、宮崎正敏、田下佳彦、浅井紀代子をアイネット取締役会の決議をもって独立役員として東京証券取引所に届け出ております。アイネットの社外役員の独立性判断基準は以下の通りであります。
〔社外役員の独立性判断基準〕
アイネットにおける社外役員が独立性を有すると判断するためには、次のいずれの要件も満たすものとします。
１. 過去10年以内にアイネット及びその子会社（以下「アイネットグループ」という）の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
２. 過去５年以内にアイネットグループとの間で主要な取引をする企業の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
※「主要な取引」とは、アイネットグループとの取引額が、アイネットグループまたは取引先である企業のいずれかの年間連結売上高の２％を超える取引をいう。
３. 過去５年以内にアイネットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと
※「多額の金銭その他の財産」とは、アイネットの支払額が個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の年間連結売上高の２％を超えるものをいう。
４. 過去５年以内にアイネットの総議決権の10％以上を直接または間接的に有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等）でないこと
５. 過去５年以内に社外役員の相互就任の関係にある先の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
６. 過去５年以内にアイネットグループが多額の寄付を行っている先またはその取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
※「多額の寄付」とは、アイネットの寄付額が、年間1,000万円または当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付をいう。
７. 上記１.～６.までに掲げる者の二親等以内の親族でないこと
８. その他、アイネットグループの社外役員として独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行い、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査等委員会に参加し、監査業務の精度向上を図っております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と定期的な会合を持ち、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役兼社長執行役員 |
坂井 満 |
1957年11月16日生 |
1980年４月 富士通株式会社入社 2012年６月 株式会社富士通マーケティング執行役員兼営業推進本部副本部長 2013年４月 同社執行役員兼商品戦略推進本部長 2015年４月 アイネット入社 執行役員ソリューション本部付 ６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部長 2016年４月 アイネット取締役事業統括代理兼ソリューション本部長 ６月 アイネット常務取締役就任 事業統括代理兼ソリューション本部長 2017年４月 アイネット常務取締役事業統括兼ソリューション本部長 2018年６月 アイネット代表取締役社長就任 ソリューション本部長 2019年６月 アイネット代表取締役兼社長執行役員（現任） |
（注）３ |
11,950 |
|
代表取締役兼専務執行役員 ＤＸ本部長兼メーリングサービス事業部所管 |
鰐渕 浩 |
1956年９月23日生 |
1979年４月 ゼネラル石油株式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）入社 2003年７月 エクソンモービル有限会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）テクノロジー＆オペレーションマネージャー 2005年２月 アイネット入社 ４月 アイネットデータセンター本部長 2006年４月 アイネット執行役員データセンター本部長 2007年４月 アイネット執行役員ＳＳ本部長 2009年６月 アイネット取締役就任 ＳＳ本部長兼第１ＳＳ事業部長 2013年４月 アイネット取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 ６月 アイネット常務取締役就任 ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 2014年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長 2017年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 2018年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長兼メーリングサービス事業部所管 ６月 アイネット代表取締役専務就任 事業統括兼ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長兼メーリングサービス事業部所管 2019年６月 アイネット代表取締役兼専務執行役員事業統括兼ソリューション本部長兼メーリングサービス事業部所管 2020年４月 アイネット代表取締役兼専務執行役員ＤＸ本部長兼メーリングサービス事業部所管（現任） |
（注）３ |
32,220 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼常務執行役員 ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長 |
佐伯 友道 |
1962年12月２日生 |
1984年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 2007年４月 アイネットＭＳ事業部長 2008年６月 アイネット執行役員ＭＳ事業部長 2010年６月 アイネット取締役就任 メーリングサービス事業部長 2013年４月 アイネット取締役戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 ６月 株式会社アイネット・データサービス代表取締役社長就任 2015年６月 アイネット常務取締役就任 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 株式会社アイネット・データサービス取締役会長就任（現任） 2016年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2018年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼ＤＣ本部長兼ＩＴМＳ本部長（現任） |
（注）３ |
33,240 |
|
取締役兼常務執行役員 財務本部長 |
内田 直克 |
1961年５月12日生 |
1984年４月 株式会社横浜銀行入行 2011年５月 株式会社横浜銀行戸塚支店長 2014年４月 アイネット入社 財務本部経理部統括部長 ６月 アイネット執行役員財務本部経理部統括部長 2015年４月 アイネット執行役員本社統括代理 ６月 アイネット取締役就任 本社統括代理 2016年４月 アイネット取締役本社統括 ６月 株式会社アイネット・データサービス取締役就任（現任） 2017年４月 アイネット取締役本社統括兼財務部長 2018年６月 アイネット常務取締役就任 本社統括 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員本社統括兼財務本部長 2020年４月 アイネット取締役兼常務執行役員財務本部長（現任） |
（注）３ |
14,850 |
|
取締役兼執行役員 経営企画本部長 |
木下 昌和 |
1958年７月29日生 |
1981年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2007年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）練馬駅前支店長 2012年４月 アイネット入社 営業企画部統括部長 ６月 アイネット執行役員営業企画部統括部長 2016年４月 アイネット執行役員企画部統括部長 2017年４月 アイネット執行役員経営戦略室長 ６月 アイネット取締役就任 経営戦略室長 2018年10月 アイネット取締役経営戦略室、営業企画部、企画・ＩＲ部所管 2019年４月 アイネット取締役経営戦略室、企画・ＩＲ部所管 ６月 アイネット上席執行役員経営企画本部長 2020年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 経営企画本部長（現任） |
（注）３ |
7,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼執行役員 総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 |
今井 克幸 |
1963年２月26日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2013年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）融資部臨店指導室上席調査役 2018年１月 アイネット入社 総務部長 ４月 アイネット執行役員総務部統括部長兼法務・コンプライアンス室長 10月 アイネット執行役員総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2019年６月 アイネット執行役員総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長 2020年６月 アイネット取締役兼執行役員就任 総務人事本部長兼総務部統括部長兼リスクマネジメント室長（現任） |
（注）３ |
2,300 |
|
取締役 |
竹之内 幸子 |
1968年２月23日生 |
2011年８月 株式会社エ・ム・ズ代表取締役 2012年８月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ設立 代表取締役（現任） 2015年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
北川 博美 |
1961年７月20日生 |
1999年４月 中部学院大学短期大学部助教授 2005年４月 産能大学経営情報学部（現産業能率大学情報マネジメント学部）准教授 2011年４月 産業能率大学情報マネジメント学部教授（現任） 2016年４月 同大学情報マネジメント学部現代マネジメント学科主任（現任） 2018年４月 同大学コンテンツビジネス研究所長（現任） 2020年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
宮崎 正敏 |
1954年９月18日生 |
1977年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）豊橋支社長 2007年４月 株式会社ティーファス入社 東京営業第二部長 2016年６月 同社常務執行役員厚生事業部担当兼購買事業部担当兼東京支店長兼東京営業第二部長 2017年６月 アイネット常勤監査役就任 2020年６月 アイネット取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 裕介 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2011年４月 エムエスティ保険サービス株式会社東京営業第５部長 2013年４月 同社中部東支社長 2014年10月 同社総務部長 2020年６月 アイネット取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
田下 佳彦 |
1947年11月18日生 |
1971年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 2001年６月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役社長 2011年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ常勤監査役 株式会社ＮＴＴデータ・エム・シー・エス監査役 2015年６月 アイネット監査役就任 2020年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
4,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 紀代子 |
1956年11月23日生 |
1984年７月 篠原会計事務所（現税理士法人さくら共同会計事務所）入所 12月 税理士登録 2010年６月 税理士法人さくら共同会計事務所代表社員税理士（現任） ９月 株式会社横浜会計社代表取締役（現任） 2015年６月 アイネット取締役就任 2020年６月 アイネット取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
108,160 |
||||
（注）１．2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイネットは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役竹之内幸子、北川博美、宮崎正敏、市川裕介、田下佳彦及び浅井紀代子の各氏は、社外取締役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アイネットの社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役４名）であります。社外取締役のアイネットの企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
社外取締役の竹之内幸子氏は、長年企業経営に携わり女性活躍推進をテーマとした講演及びコンサルティング等を数多く行っており、そこで培った経験をアイネットの経営及びダイバーシティ推進に活かしております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社Ｗｏｏｍａｘに対して、アイネットは過去に同社に女性活躍推進に向けた社内研修を委託しておりましたが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の北川博美氏は、当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ情報マネジメントにおける高度な学術知識を有しており、これらの視点・知識をアイネットの経営に活かしていただくことを期待しております。また、同氏は産業能率大学の教授でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の宮崎正敏氏は、長年にわたる業務執行で培った経験や企業経営に携った経験をアイネット経営の監査に活かしております。また、同氏が2017年４月まで常務執行役員であった株式会社ティーファスは、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の市川裕介氏は、管理部門業務に精通しており、経営管理に関する豊富な経験と実績を有するとともに、企業統治に関する高い知見を有していることから、専門的かつ客観的視点から監査・監督機能の強化を果たすことを期待しております。また、同氏が2020年３月まで総務部長であったエムエスティ保険サービス株式会社は、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
監査等委員である社外取締役の田下佳彦氏は、同業他社で長年経営者として務められた豊富な経験をアイネット経営の監査・監督に活かしております。また、同氏が2013年６月まで常勤監査役であった株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ及び非常勤監査役であった株式会社ＮＴＴデータ・エム・シー・エスとアイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の浅井紀代子氏は、税理士として培った高度な専門知識及び経験を活かし、経営の監督機能の強化に貢献することを期待しております。また、同氏は税理士法人さくら共同会計事務所代表社員税理士及び株式会社横浜会計社代表取締役でありますが、アイネットとの間に利害関係、取引関係はありません。
なお、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準及びアイネットが定める社外役員の独立性判断基準に基づき判断しており、社外取締役６名全員をアイネット取締役会の決議をもって独立役員として東京証券取引所に届け出ております。アイネットの社外役員の独立性判断基準は以下の通りであります。
〔社外役員の独立性判断基準〕
アイネットにおける社外役員が独立性を有すると判断するためには、次のいずれの要件も満たすものとします。
１. 過去10年以内にアイネットおよびその子会社（以下「アイネットグループ」という）の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
２. 過去５年以内にアイネットグループとの間で主要な取引をする企業の取締役、監査役、執行役員その他の使用人でないこと
※「主要な取引」とは、アイネットグループとの取引額が、アイネットグループまたは取引先である企業のいずれかの年間連結売上高の２％を超える取引をいう。
３. 過去５年以内にアイネットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）でないこと
※「多額の金銭その他の財産」とは、アイネットの支払額が個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の年間連結売上高の２％を超えるものをいう。
４. 過去５年以内にアイネットの総議決権の10％以上を直接または間接的に有する株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等）でないこと
５. 過去５年以内に社外役員の相互就任の関係にある先の取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
６. 過去５年以内にアイネットグループが多額の寄付を行っている先またはその取締役、監査役、執行役員その他の使用人等でないこと
※「多額の寄付」とは、アイネットの寄付額が、年間1,000万円または当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付をいう。
７. 上記１.～６.までに掲げる者の二親等以内の親族でないこと
８. その他、アイネットグループの社外役員として独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行い、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査等委員会に参加し、監査業務の精度向上を図っております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と定期的な会合を持ち、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
池田 典義 |
1940年８月14日生 |
1971年４月 株式会社フジコンサルト設立（現株式会社アイネット）代表取締役社長 2003年６月 株式会社テレビ神奈川取締役 2006年６月 アイネット代表取締役会長就任 2010年３月 株式会社相模原ゴルフクラブ代表取締役社長就任 2015年６月 アイネット取締役会長（現任） |
（注）３ |
1,742,279 |
|
代表取締役兼社長執行役員 |
坂井 満 |
1957年11月16日生 |
1980年４月 富士通株式会社入社 2012年６月 株式会社富士通マーケティング執行役員兼営業推進本部副本部長 2013年４月 同社執行役員兼商品戦略推進本部長 2015年４月 アイネット入社 執行役員ソリューション本部付 ６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部長 2016年４月 アイネット取締役事業統括代理兼ソリューション本部長 ６月 アイネット常務取締役就任 事業統括代理兼ソリューション本部長 2017年４月 アイネット常務取締役事業統括兼ソリューション本部長 2018年６月 アイネット代表取締役社長就任 ソリューション本部長 2019年６月 アイネット代表取締役兼社長執行役員（現任） |
（注）３ |
8,250 |
|
代表取締役兼専務執行役員 事業統括兼ソリューション本部長兼メーリングサービス事業部所管
|
鰐渕 浩 |
1956年９月23日生 |
1979年４月 ゼネラル石油株式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）入社 2003年７月 エクソンモービル有限会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）テクノロジー＆オペレーションマネージャー 2005年２月 アイネット入社 ４月 アイネットデータセンター本部長 2006年４月 アイネット執行役員データセンター本部長 2007年４月 アイネット執行役員ＳＳ本部長 2009年６月 アイネット取締役就任 ＳＳ本部長兼第１ＳＳ事業部長 2013年４月 アイネット取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 ６月 アイネット常務取締役就任 ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 2014年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長 2017年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 2018年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長兼メーリングサービス事業部所管 ６月 アイネット代表取締役専務就任 事業統括兼ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長兼メーリングサービス事業部所管 2019年６月 アイネット代表取締役兼専務執行役員事業統括兼ソリューション本部長兼メーリングサービス事業部所管（現任） |
（注）３ |
30,520 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役兼常務執行役員 ＳＳ本部長兼データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 |
佐伯 友道 |
1962年12月２日生 |
1984年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 2007年４月 アイネットＭＳ事業部長 2008年６月 アイネット執行役員ＭＳ事業部長 2010年６月 アイネット取締役就任 メーリングサービス事業部長 2013年４月 アイネット取締役戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 ６月 株式会社アイネット・データサービス代表取締役社長就任 2015年６月 アイネット常務取締役就任 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 株式会社アイネット・データサービス取締役会長就任（現任） 2016年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2018年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員ＳＳ本部長兼データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管（現任） |
（注）３ |
31,140 |
|
取締役兼常務執行役員 本社統括兼財務本部長 |
内田 直克 |
1961年５月12日生 |
1984年４月 株式会社横浜銀行入行 2011年５月 株式会社横浜銀行戸塚支店長 2014年４月 アイネット入社 財務本部経理部統括部長 ６月 アイネット執行役員財務本部経理部統括部長 2015年４月 アイネット執行役員本社統括代理 ６月 アイネット取締役就任 本社統括代理 2016年４月 アイネット取締役本社統括 ６月 株式会社アイネット・データサービス取締役就任（現任） 2017年４月 アイネット取締役本社統括兼財務部長 2018年６月 アイネット常務取締役就任 本社統括 2019年６月 アイネット取締役兼常務執行役員本社統括兼財務本部長（現任） |
（注）３ |
12,750 |
|
取締役 |
浅井 紀代子 |
1956年11月23日生 |
1984年７月 篠原会計事務所（現税理士法人さくら共同会計事務所）入所 12月 税理士登録 2010年６月 税理士法人さくら共同会計事務所代表社員税理士（現任） ９月 株式会社横浜会計社代表取締役（現任） 2015年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
竹之内 幸子 |
1968年２月23日生 |
2011年８月 株式会社エ・ム・ズ代表取締役 2012年８月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ設立 代表取締役（現任） 2015年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
宮崎 正敏 |
1954年９月18日生 |
1977年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）豊橋支社長 2007年４月 株式会社ティーファス入社 東京営業第二部長 2016年６月 同社常務執行役員厚生事業部担当兼購買事業部担当兼東京支店長兼東京営業第二部長 2017年６月 アイネット常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
400 |
|
監査役 |
大橋 秀夫 |
1960年１月28日生 |
1983年４月 新和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 1986年３月 公認会計士登録 1987年１月 公認会計士岡本忍事務所入所 1992年４月 税理士登録 ７月 大橋公認会計士事務所 所長（現任） 1996年９月 株式会社大橋会計 代表取締役（現任） 2006年６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）４ |
21,680 |
|
監査役 |
田下 佳彦 |
1947年11月18日生 |
1971年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 2001年６月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役社長 2011年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ常勤監査役 株式会社ＮＴＴデータ・エム・シー・エス監査役 2015年６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,400 |
|
監査役 |
浦川 親章 |
1951年10月16日生 |
1976年４月 富士通株式会社入社 2013年６月 同社取締役執行役員専務国内営業部門長 2015年４月 株式会社富士通システムズ・イースト（現富士通株式会社）取締役会長 ６月 富士通株式会社顧問 2016年４月 株式会社富士通システムズ・イースト（現富士通株式会社）顧問 ７月 アイネット顧問 2018年３月 株式会社エム・オー・エム・テクノロジー監査役就任（現任） ６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）４ |
1,300 |
|
計 |
1,851,719 |
||||
（注）１．取締役浅井紀代子及び竹之内幸子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役宮崎正敏、大橋秀夫、田下佳彦及び浦川親章の各氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
アイネットの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。社外取締役及び社外監査役のアイネットの企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準、方針はありませんが、以下に記載のとおり、アイネットと社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、アイネットと社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係を生じさせる重要な事項はなく、独立性は確保されているものと判断しております。
社外取締役の浅井紀代子氏は、税理士として培った高度な専門知識及び経験をアイネットの経営に活かし、経営の監督機能の強化に貢献しております。また、同氏は税理士法人さくら共同会計事務所代表社員税理士及び株式会社横浜会計社代表取締役でありますが、アイネットとの利害関係、取引関係はなく、独立して社外取締役としての職責を果たすことができるものと考えており、このような独立性及び期待される役割から、アイネット取締役会の決議をもって同氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定しています。
社外取締役の竹之内幸子氏は、長年企業経営に携わり女性活躍推進をテーマとした講演及びコンサルティング等を数多く行っており、そこで培った経験をアイネットの経営及びダイバーシティ推進に活かしております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社Ｗｏｏｍａｘに対して、アイネットは過去に同社に女性活躍推進に向けた社内研修を委託しておりましたが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関係を生じさせるものではなく、独立して社外取締役としての職責を果たすことができるものと考えており、このような独立性及び期待される役割から、アイネット取締役会の決議をもって同氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定しています。
社外監査役の宮崎正敏氏は、長年にわたる金融機関での業務執行で培った経験や企業経営に携った経験をアイネット経営の監査に活かしております。また、同氏はアイネット社外監査役である他にアイネットとの利害関係、取引関係がなく、独立して社外監査役としての職責を果たすことができるものと考えており、このような独立性及び期待される役割から、アイネット取締役会の決議をもって同氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定しています。また、同氏が2017年４月まで常務執行役員であった株式会社ティーファスは、営業取引関係がありますが、その取引金額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外監査役の大橋秀夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的立場から監査・監督にあたっております。また、同氏は大橋公認会計士事務所所長及び株式会社大橋会計代表取締役でありますが、いずれもアイネットとの間には特別な関係はありません。
社外監査役の田下佳彦氏は、同業他社で長年経営者として務められた豊富な経験をアイネット経営の監査・監督に活かしております。また、同氏が2013年６月まで常勤監査役であった株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ及び非常勤監査役であった株式会社ＮＴＴデータ・エム・シー・エスとアイネットとの間には特別な関係はありません。
社外監査役の浦川親章氏は、長年にわたる情報・通信業界での経営者として培った経験と豊富な知識を有しており、客観的立場から、アイネット経営について適切かつ実効的な監査機能を果たしております。同氏とアイネットとの間で2016年７月から顧問契約を締結しておりましたが、その対価としての報酬額は軽微であります。なお、アイネット社外監査役就任をもって当該契約は解除しております。また、同氏が2015年６月まで取締役執行役員専務であった富士通株式会社は、営業取引関係がありますが、その取引額はアイネットの売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。また、2016年３月まで取締役会長であった株式会社富士通システムズ・イースト（現富士通株式会社）とアイネットとの間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役も取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査役会に参加し、監査業務の精度向上を図っております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と定期的な会合を持ち、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役相談役 |
－ |
梶本 繁昌 |
2018年12月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性２名（役員のうち女性の比率14.3％）
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
－ |
池田 典義 |
1940年８月14日生 |
1971年４月 株式会社フジコンサルト設立（現株式会社アイネット）代表取締役社長 2003年６月 株式会社テレビ神奈川取締役（現任） 2006年６月 アイネット代表取締役会長就任 2010年３月 株式会社相模原ゴルフクラブ代表取締役社長就任 2015年６月 アイネット取締役会長（現任） |
（注）３ |
1,741,579 |
|
代表取締役社長 |
ソリューション本部長 |
坂井 満 |
1957年11月16日生 |
1980年４月 富士通株式会社入社 2012年６月 株式会社富士通マーケティング執行役員兼営業推進本部副本部長 2013年４月 同社執行役員兼商品戦略推進本部長 2015年４月 アイネット入社 執行役員ソリューション本部付 ６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部長 2016年４月 アイネット取締役事業統括代理兼ソリューション本部長 ６月 アイネット常務取締役就任 事業統括代理兼ソリューション本部長 2017年４月 アイネット常務取締役事業統括兼ソリューション本部長 2018年６月 アイネット代表取締役社長就任 ソリューション本部長（現任） |
（注）３ |
6,250 |
|
代表取締役専務 |
事業統括兼ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長兼メーリングサービス事業部所管 |
鰐渕 浩 |
1956年９月23日生 |
1979年４月 ゼネラル石油株式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）入社 2003年７月 エクソンモービル有限会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）テクノロジー＆オペレーションマネージャー 2005年２月 アイネット入社 ４月 アイネットデータセンター本部長 2006年４月 アイネット執行役員データセンター本部長 2007年４月 アイネット執行役員ＳＳ本部長 2009年６月 アイネット取締役就任 ＳＳ本部長兼第１ＳＳ事業部長 2013年４月 アイネット取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 ６月 アイネット常務取締役就任 ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 2014年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長 2017年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 2018年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長兼メーリングサービス事業部所管 ６月 アイネット代表取締役専務就任 事業統括兼ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長兼メーリングサービス事業部所管（現任） |
（注）３ |
30,220 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役相談役 |
－ |
梶本 繁昌 |
1959年11月17日生 |
1982年１月 日本コンピュータ開発株式会社（現株式会社アイネット）入社 1991年４月 合併によりアイネットソフトウェア開発部次長 1998年４月 アイネットシステム営業部長 2000年６月 アイネット取締役就任 ソフトウェア事業部長 2002年６月 アイネット常務取締役就任 ソリューション事業本部長 2003年６月 アイネット専務取締役就任 事業統括兼ビジネス・ソリューション本部長 2006年６月 アイネット取締役副社長就任 2008年４月 アイネット代表取締役社長就任 2018年６月 アイネット取締役相談役就任（現任） |
（注）３ |
130,060 |
|
常務取締役 |
データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 |
佐伯 友道 |
1962年12月２日生 |
1984年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 2007年４月 アイネットＭＳ事業部長 2008年６月 アイネット執行役員ＭＳ事業部長 2010年６月 アイネット取締役就任 メーリングサービス事業部長 2013年４月 アイネット取締役戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 ６月 株式会社アイネット・データサービス代表取締役社長就任 2015年６月 アイネット常務取締役就任 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 株式会社アイネット・データサービス取締役会長就任（現任） 2016年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 2018年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管（現任） |
（注）３ |
30,540 |
|
常務取締役 |
本社統括 |
内田 直克 |
1961年５月12日生 |
1984年４月 株式会社横浜銀行入行 2011年５月 株式会社横浜銀行戸塚支店長 2014年４月 アイネット入社 財務本部経理部統括部長 ６月 アイネット執行役員財務本部経理部統括部長 2015年４月 アイネット執行役員本社統括代理 ６月 アイネット取締役就任 本社統括代理 2016年４月 アイネット取締役本社統括 ６月 株式会社アイネット・データサービス取締役就任（現任） 2017年４月 アイネット取締役本社統括兼財務部長 2018年４月 アイネット取締役本社統括 ６月 アイネット常務取締役就任 本社統括（現任） |
（注）３ |
12,150 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
データセンター本部クラウドサービス事業部長 |
石神 哲 |
1957年12月29日生 |
1982年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 2007年４月 アイネットＳＳ本部第２ＳＳ事業部札幌支店長 2011年４月 アイネットＳＳ本部第２ＳＳ事業部長 2012年６月 アイネット執行役員ＳＳ本部第１ＳＳ事業部長 2014年６月 アイネット取締役就任 ＳＳ本部副本部長兼第１ＳＳ事業部長 2016年４月 アイネット取締役ＳＳ本部副本部長 2017年４月 アイネット取締役ＳＳ本部担当 2018年４月 アイネット取締役データセンター本部クラウドサービス事業部長（現任） |
（注）３ |
18,530 |
|
取締役 |
ソリューション本部副本部長 |
立島 直記 |
1963年10月15日生 |
1988年４月 日本コンピュータ開発株式会社（現株式会社アイネット）入社 2011年４月 アイネットソリューション本部エンタープライズシステム事業部長 2012年６月 アイネット執行役員ソリューション本部エンタープライズシステム事業部長 2014年６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部副本部長兼エンタープライズシステム事業部長 2015年４月 アイネット取締役ソリューション本部副本部長兼制御事業部長 2018年４月 アイネット取締役ソリューション本部副本部長（現任） |
（注）３ |
21,660 |
|
取締役 |
経営戦略室長 |
木下 昌和 |
1958年７月29日生 |
1981年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2007年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）練馬駅前支店長 2012年４月 アイネット入社 営業企画部統括部長 ６月 アイネット執行役員営業企画部統括部長 2016年４月 アイネット執行役員企画部統括部長 2017年４月 アイネット執行役員経営戦略室長 ６月 アイネット取締役就任 経営戦略室長（現任） |
（注）３ |
6,500 |
|
取締役 |
－ |
浅井 紀代子 |
1956年11月23日生 |
1984年７月 篠原会計事務所（現税理士法人さくら共同会計事務所）入所 12月 税理士登録 2010年６月 税理士法人さくら共同会計事務所代表社員税理士（現任） ９月 株式会社横浜会計社代表取締役（現任） 2015年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
－ |
竹之内 幸子 |
1968年２月23日生 |
2011年８月 株式会社エ・ム・ズ代表取締役 2012年８月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ設立 代表取締役（現任） 2015年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
宮崎 正敏 |
1954年９月18日生 |
1977年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）豊橋支社長 2007年４月 株式会社ティーファス入社 東京営業第二部長 2016年６月 同社常務執行役員厚生事業部担当兼購買事業部担当兼東京支店長兼東京営業第二部長 2017年６月 アイネット常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
－ |
大橋 秀夫 |
1960年１月28日生 |
1983年４月 新和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 1986年３月 公認会計士登録 1987年１月 公認会計士岡本忍事務所入所 1992年４月 税理士登録 ７月 大橋会計士事務所 所長（現任） 1996年９月 株式会社大橋会計 代表取締役（現任） 2006年６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）５ |
20,980 |
|
監査役 |
－ |
田下 佳彦 |
1947年11月18日生 |
1971年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 2001年６月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役社長 2011年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ常勤監査役 株式会社ＮＴＴデータ・エム・シー・エス監査役 2015年６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,500 |
|
監査役 |
－ |
浦川 親章 |
1951年10月16日生 |
1976年４月 富士通株式会社入社 2013年６月 同社取締役執行役員専務国内営業部門長 2015年４月 株式会社富士通システムズ・イースト（現富士通株式会社）取締役会長 ６月 富士通株式会社顧問 2016年４月 株式会社富士通システムズ・イースト（現富士通株式会社）顧問 ７月 アイネット顧問 2018年３月 株式会社エム・オー・エム・テクノロジー監査役就任（現任） ６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
|
|
|
|
計 |
2,020,969 |
|
（注）１．取締役浅井紀代子及び竹之内幸子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役宮崎正敏、大橋秀夫、田下佳彦及び浦川親章の各氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
－ |
池田 典義 |
昭和15年８月14日生 |
昭和46年４月 株式会社フジコンサルト設立（現株式会社アイネット）代表取締役社長 平成15年６月 株式会社テレビ神奈川取締役（現任） 18年６月 アイネット代表取締役会長就任 22年３月 株式会社相模原ゴルフクラブ代表取締役社長就任 27年６月 アイネット取締役会長（現任） |
（注）３ |
1,840,779 |
|
代表取締役社長 |
－ |
梶本 繁昌 |
昭和34年11月17日生 |
昭和57年１月 日本コンピュータ開発株式会社（現株式会社アイネット）入社 平成３年４月 合併によりアイネットソフトウェア開発部次長 10年４月 アイネットシステム営業部長 12年６月 アイネット取締役就任 ソフトウェア事業部長 14年６月 アイネット常務取締役就任 ソリューション事業本部長 15年６月 アイネット専務取締役就任 事業統括兼ビジネス・ソリューション本部長 18年６月 アイネット取締役副社長就任 20年４月 アイネット代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
129,660 |
|
取締役副社長 |
－ |
田口 勉 |
昭和28年８月２日生 |
平成17年６月 ＫＶＨ株式会社（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社）常務執行役員マーケティング本部長 19年５月 アイネット入社 ６月 アイネット常務取締役就任 営業推進担当 20年４月 アイネット常務取締役事業統括 22年４月 アイネット常務取締役事業統括兼クラウドサービス事業部長 23年10月 アイネット常務取締役事業統括兼データセンター本部長兼データセンター本部クラウドサービス事業部長 25年４月 アイネット常務取締役事業統括兼データセンター本部長 ６月 アイネット専務取締役就任 事業統括兼データセンター本部長 26年４月 アイネット専務取締役事業統括 29年４月 アイネット取締役副社長就任（現任） |
（注）３ |
67,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
事業統括兼ソリューション本部長 |
坂井 満 |
昭和32年11月16日生 |
昭和55年４月 富士通株式会社入社 平成24年６月 株式会社富士通マーケティング執行役員兼営業推進本部副本部長 25年４月 同社執行役員兼商品戦略推進本部長 27年４月 アイネット入社 執行役員ソリューション本部付 ６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部長 28年４月 アイネット取締役事業統括代理兼ソリューション本部長 ６月 アイネット常務取締役就任 事業統括代理兼ソリューション本部長 29年４月 アイネット常務取締役事業統括兼ソリューション本部長（現任） |
（注）３ |
4,150 |
|
常務取締役 |
ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 |
鰐渕 浩 |
昭和31年９月23日生 |
昭和54年４月 ゼネラル石油株式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）入社 平成15年７月 エクソンモービル有限会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）テクノロジー＆オペレーションマネージャー 17年２月 アイネット入社 ４月 アイネットデータセンター本部長 18年４月 アイネット執行役員データセンター本部長 19年４月 アイネット執行役員ＳＳ本部長 21年６月 アイネット取締役就任 ＳＳ本部長兼第１ＳＳ事業部長 25年４月 アイネット取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 ６月 アイネット常務取締役就任 ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 26年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長 29年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長（現任） |
（注）３ |
30,020 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 |
佐伯 友道 |
昭和37年12月２日生 |
昭和59年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 平成19年４月 アイネットＭＳ事業部長 20年６月 アイネット執行役員ＭＳ事業部長 22年６月 アイネット取締役就任 メーリングサービス事業部長 25年４月 アイネット取締役戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 ６月 株式会社アイネット・データサービス代表取締役社長就任 27年６月 アイネット常務取締役就任 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 株式会社アイネット・データサービス取締役会長就任（現任） 28年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管（現任） |
（注）３ |
30,040 |
|
取締役 |
本社統括兼財務部長 |
内田 直克 |
昭和36年５月12日生 |
昭和59年４月 株式会社横浜銀行入行 平成23年５月 株式会社横浜銀行戸塚支店長 26年４月 アイネット入社 財務本部経理部統括部長 ６月 アイネット執行役員財務本部経理部統括部長 27年４月 アイネット執行役員本社統括代理 ６月 アイネット取締役就任 本社統括代理 28年４月 アイネット取締役本社統括 ６月 株式会社アイネット・データサービス取締役就任（現任） 29年４月 アイネット取締役本社統括兼財務部長（現任） |
（注）３ |
11,750 |
|
取締役 |
ＳＳ本部担当 |
石神 哲 |
昭和32年12月29日生 |
昭和57年４月 株式会社フジコンサルト（現株式会社アイネット）入社 平成19年４月 アイネットＳＳ本部第２ＳＳ事業部札幌支店長 23年４月 アイネットＳＳ本部第２ＳＳ事業部長 24年６月 アイネット執行役員ＳＳ本部第１ＳＳ事業部長 26年６月 アイネット取締役就任 ＳＳ本部副本部長兼第１ＳＳ事業部長 28年４月 アイネット取締役ＳＳ本部副本部長 29年４月 アイネット取締役ＳＳ本部担当（現任） |
（注）３ |
18,130 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
ソリューション本部副本部長兼制御事業部長 |
立島 直記 |
昭和38年10月15日生 |
昭和63年４月 日本コンピュータ開発株式会社（現株式会社アイネット）入社 平成23年４月 アイネットソリューション本部エンタープライズシステム事業部長 24年６月 アイネット執行役員ソリューション本部エンタープライズシステム事業部長 26年６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部副本部長兼エンタープライズシステム事業部長 27年４月 アイネット取締役ソリューション本部副本部長兼制御事業部長（現任） |
（注）３ |
21,560 |
|
取締役 |
経営戦略室長 |
木下 昌和 |
昭和33年７月29日生 |
昭和56年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成19年11月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行練馬駅前支店長 24年４月 アイネット入社 営業企画部統括部長 ６月 アイネット執行役員営業企画部統括部長 28年４月 アイネット執行役員企画部統括部長 29年４月 アイネット執行役員経営戦略室長 ６月 アイネット取締役就任 経営戦略室長（現任） |
（注）３ |
5,500 |
|
取締役 |
－ |
浅井 紀代子 |
昭和31年11月23日生 |
昭和59年７月 篠原会計事務所（現税理士法人さくら共同会計事務所）入所 12月 税理士登録 平成22年６月 税理士法人さくら共同会計事務所代表社員税理士（現任） ９月 株式会社横浜会計社代表取締役（現任） 27年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
竹之内 幸子 |
昭和43年２月23日生 |
平成23年８月 株式会社エ・ム・ズ代表取締役 24年８月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ設立 代表取締役（現任） 27年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
本村 晴樹 |
昭和27年５月21日生 |
昭和51年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 平成17年４月 ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社（現三菱総研ＤＣＳ株式会社）入社 金融推進統括部長 19年６月 三菱総研ＤＣＳ株式会社人事部長 21年２月 同社事業推進企画部部長 ６月 アイネット常勤監査役就任(現任) |
（注）４ |
7,450 |
|
常勤監査役 |
－ |
宮崎 正敏 |
昭和29年９月18日生 |
昭和52年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成18年１月 同行豊橋支社長 19年４月 株式会社ティーファス入社 東京営業第二部長 28年６月 同社常務執行役員厚生事業部担当兼購買事業部担当兼東京支店長兼東京営業第二部長 29年６月 アイネット常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
大橋 秀夫 |
昭和35年１月28日生 |
昭和58年４月 新和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 61年３月 公認会計士登録 62年１月 公認会計士岡本忍事務所入所 平成４年４月 税理士登録 ７月 大橋会計士事務所 所長（現任） ８年９月 株式会社大橋会計 代表取締役（現任） 18年６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）４ |
20,080 |
|
監査役 |
－ |
田下 佳彦 |
昭和22年11月18日生 |
昭和46年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 平成13年６月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役社長 23年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ常勤監査役 株式会社ＮＴＴデータ・エム・シー・エス監査役 27年６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）４ |
1,600 |
|
|
|
|
|
計 |
2,187,819 |
|
（注）１．取締役浅井紀代子及び竹之内幸子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役本村晴樹、宮崎正敏、大橋秀夫及び田下佳彦の各氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
－ |
池田 典義 |
昭和15年８月14日生 |
昭和46年４月 株式会社フジコンサルト設立（現株式会社アイネット＝アイネット）代表取締役社長 平成15年６月 株式会社テレビ神奈川取締役（現任） 18年６月 アイネット代表取締役会長就任 22年３月 株式会社相模原ゴルフクラブ代表取締役社長就任 27年６月 アイネット取締役会長（現任） |
（注）３ |
1,672,390 |
|
代表取締役社長 |
－ |
梶本 繁昌 |
昭和34年11月17日生 |
昭和57年１月 日本コンピュータ開発株式会社入社 平成３年４月 合併によりアイネットソフトウェア開発部次長 10年４月 アイネットシステム営業部長 12年６月 アイネット取締役就任 ソフトウェア事業部長 14年６月 アイネット常務取締役就任 ソリューション事業本部長 15年６月 アイネット専務取締役就任 事業統括兼ビジネス・ソリューション本部長 18年６月 アイネット取締役副社長就任 20年４月 アイネット代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
117,500 |
|
専務取締役 |
事業統括 |
田口 勉 |
昭和28年８月２日生 |
平成17年６月 ＫＶＨ株式会社（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社）常務執行役員マーケティング本部長 19年５月 アイネット入社 ６月 アイネット常務取締役就任 営業推進担当 20年４月 アイネット常務取締役事業統括 22年４月 アイネット常務取締役事業統括兼クラウドサービス事業部長 23年10月 アイネット常務取締役事業統括兼データセンター本部長兼データセンター本部クラウドサービス事業部長 25年４月 アイネット常務取締役事業統括兼データセンター本部長 ６月 アイネット専務取締役就任 事業統括兼データセンター本部長 26年４月 アイネット専務取締役事業統括（現任） |
（注）３ |
60,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
事業統括代理兼ソリューション本部長 |
坂井 満 |
昭和32年11月16日生 |
昭和55年４月 富士通株式会社入社 平成24年６月 株式会社富士通マーケティング執行役員兼営業推進本部副本部長 25年４月 同社執行役員兼商品戦略推進本部長 27年４月 アイネット入社 執行役員ソリューション本部付 ６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部長 28年４月 アイネット取締役事業統括代理兼ソリューション本部長 ６月 アイネット常務取締役就任 事業統括代理兼ソリューション本部長（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
常務取締役 |
ＳＳ本部長 |
鰐渕 浩 |
昭和31年９月23日生 |
昭和54年４月 ゼネラル石油株式会社（現ＥＭＧマーケティング合同会社）入社 平成15年７月 エクソンモービル有限会社（現ＥＭＧマーケティング合同会社）テクノロジー＆オペレーションマネージャー 17年２月 アイネット入社 ４月 アイネットデータセンター本部長 18年４月 アイネット執行役員データセンター本部長 19年４月 アイネット執行役員ＳＳ本部長 21年６月 アイネット取締役就任 ＳＳ本部長兼第１ＳＳ事業部長 25年４月 アイネット取締役ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 ６月 アイネット常務取締役就任 ＳＳ本部長兼第２ＳＳ事業部長 26年４月 アイネット常務取締役ＳＳ本部長（現任） |
（注）３ |
27,100 |
|
常務取締役 |
データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管 |
佐伯 友道 |
昭和37年12月２日生 |
昭和59年４月 アイネット入社 平成19年４月 アイネットＭＳ事業部長 20年６月 アイネット執行役員ＭＳ事業部長 22年６月 アイネット取締役就任 メーリングサービス事業部長 25年４月 アイネット取締役戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 ６月 株式会社アイネット・データサービス代表取締役社長就任 27年６月 アイネット常務取締役就任 戸塚事業本部長兼メーリングサービス事業部長 株式会社アイネット・データサービス取締役会長就任（現任） 28年４月 アイネット常務取締役データセンター本部長兼メーリングサービス事業部長兼ＩＴマネージドサービス事業部所管（現任） |
（注）３ |
28,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
本社統括 |
内田 直克 |
昭和36年５月12日生 |
昭和59年４月 株式会社横浜銀行入行 平成23年５月 株式会社横浜銀行戸塚支店長 26年４月 アイネット入社 財務本部経理部統括部長 ６月 アイネット執行役員財務本部経理部統括部長 27年４月 アイネット執行役員本社統括代理 ６月 アイネット取締役就任 本社統括代理 28年４月 アイネット取締役本社統括（現任） |
（注）３ |
10,300 |
|
取締役 |
ＳＳ本部副本部長 |
石神 哲 |
昭和32年12月29日生 |
昭和57年４月 アイネット入社 平成19年４月 アイネットＳＳ本部第２ＳＳ事業部札幌支店長 23年４月 アイネットＳＳ本部第２ＳＳ事業部長 24年６月 アイネット執行役員ＳＳ本部第１ＳＳ事業部長 26年６月 アイネット取締役就任 ＳＳ本部副本部長兼第１ＳＳ事業部長 28年４月 アイネット取締役ＳＳ本部副本部長（現任） |
（注）３ |
16,200 |
|
取締役 |
ソリューション本部副本部長兼制御事業部長 |
立島 直記 |
昭和38年10月15日生 |
昭和63年４月 日本コンピュータ開発株式会社（現株式会社アイネット）入社 平成23年４月 アイネットソリューション本部エンタープライズシステム事業部長 24年６月 アイネット執行役員ソリューション本部エンタープライズシステム事業部長 26年６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部副本部長兼エンタープライズシステム事業部長 27年４月 アイネット取締役ソリューション本部副本部長兼制御事業部長（現任） |
（注）３ |
19,600 |
|
取締役 |
－ |
浅井 紀代子 |
昭和31年11月23日生 |
昭和59年７月 篠原会計事務所（現税理士法人さくら共同会計事務所）入所 12月 税理士登録 平成22年６月 税理士法人さくら共同会計事務所代表社員税理士（現任） ９月 株式会社横浜会計社代表取締役（現任） 27年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
－ |
竹之内 幸子 |
昭和43年２月23日生 |
23年８月 株式会社エ・ム・ズ代表取締役 24年８月 株式会社Ｗｏｏｍａｘ設立 代表取締役（現任） 27年６月 アイネット取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
－ |
本村 晴樹 |
昭和27年５月21日生 |
昭和51年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 平成17年４月 ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社（現三菱総研ＤＣＳ株式会社）入社 金融推進統括部長 19年６月 三菱総研ＤＣＳ株式会社人事部長 21年２月 同社事業推進企画部部長 ６月 アイネット常勤監査役就任(現任) |
（注）４ |
6,200 |
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監査役 |
－ |
〆野 和彦 |
昭和28年５月10日生 |
昭和52年４月 富士通株式会社入社 平成20年４月 株式会社富士通システムソリューションズ（現株式会社富士通システムズ・イースト）経営執行役兼産業ソリューションサービス本部長 21年４月 アイネット入社 ソリューション副本部長 22年４月 アイネット執行役員ソリューション本部長兼第２ソリューション事業部長 ６月 アイネット取締役就任 ソリューション本部長兼第２ソリューション事業部長 23年４月 アイネット取締役 ソリューション本部長 27年６月 アイネット常勤監査役 28年６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）４ |
15,100 |
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監査役 |
－ |
大橋 秀夫 |
昭和35年１月28日生 |
昭和58年４月 新和監査法人（現あずさ監査法人）入社 61年３月 公認会計士登録 62年１月 公認会計士岡本忍事務所入所 平成４年４月 税理士登録 ７月 大橋会計士事務所 所長（現任） ８年９月 株式会社大橋会計 代表取締役（現任） 18年６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）４ |
17,200 |
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監査役 |
－ |
田下 佳彦 |
昭和22年11月18日生 |
昭和46年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 平成13年６月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役社長 23年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ常勤監査役 株式会社ＮＴＴデータ・エム・シー・エス監査役 27年６月 アイネット監査役就任（現任） |
（注）４ |
400 |
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計 |
1,992,290 |
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（注）１．取締役浅井紀代子及び竹之内幸子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役本村晴樹、大橋秀夫及び田下佳彦の各氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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