Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ（9603）の役員の経歴と役員の変遷

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2025年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ）2026年１月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長（CEO）

経営企画、人事担当

矢田　素史

1961年７月25日

1993年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2000年５月

本社社長室　室長

2001年９月

本社人事部　部長

2005年11月

九州産業交通株式会社（現　九州産業交通ホールディングス株式会社）代表取締役社長

2020年１月

取締役

2021年４月

取締役上席執行役員

九州産業交通ホールディングス株式会社　取締役会長（現任）

2022年３月

代表取締役社長、最高執行責任者（COO）

2023年２月

代表取締役社長（CEO）

2024年11月

代表取締役社長（CEO）、経営企画、人事担当（現任）

　

（注）２

20

取締役

国内関係会社、観光産業推進担当

中森　達也

1967年８月４日

1986年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年１月

取締役　西日本地区営業総轄

2014年３月

常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管

2016年11月

常務取締役　HIS JAPANプレジデント

2018年１月

取締役専務執行役員　HIS JAPANプレジデント

2022年４月

専務取締役　インバウンド事業戦略担当、

株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役　社長（現任）

2024年11月

専務取締役、国内関係会社、観光産業推進担当

2025年11月

取締役、国内関係会社、観光産業推進担当（現任）

　

（注）２

37

取締役

海外事業戦略、経理財務、M＆A担当

HIS Global Destination Management Company プレジデント

織田　正幸

1966年１月１日

1996年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

執行役員　関西営業本部長

2016年１月

取締役　関西営業本部長

2016年11月

取締役　HIS JAPANヴァイスプレジデント

2018年２月

取締役常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、関係会社管理本部長

2022年４月

常務取締役　グループ戦略、関係会社、M＆A担当

2024年11月

常務取締役　海外事業戦略、経理財務、M＆A担当

2025年11月

取締役　海外事業戦略、経理財務、M＆A担当

HIS Global Destination Management Company

プレジデント（現任）

　

（注）２

14

取締役

HIS JAPANプレジデント

山野邉　淳

1970年３月18日

1993年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

 

執行役員　関東販売事業部長、関東WEB事業部長、関東法人団体専門店事業部長

2016年１月

取締役　東日本地区営業担当

2016年11月

 

取締役　HIS JAPANヴァイスプレジデント　関西営業本部長

2018年３月

取締役上席執行役員　HIS JAPANヴァイスプレジデント　法人旅行営業本部長

2022年４月

取締役上席執行役員　法人営業本部長、新規事業戦略担当

2022年10月

取締役上席執行役員　法人営業本部長

2024年11月

取締役　HIS JAPANプレジデント（現任）

　

（注）２

12

取締役

新規事業戦略、リスクコンプライアンス、CS・ES、総務担当

五味　睦

1968年６月６日

1992年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2016年１月

執行役員　ジャカルタ統括支店長

2018年１月

取締役上席執行役員　東南アジア統括営業本部長

2018年11月

取締役上席執行役員　最高情報システム責任者　兼東南アジア南アジアエリア担当

2022年10月

取締役上席執行役員　新規事業戦略担当

2024年11月

取締役　新規事業戦略、リスクコンプライアンス、CS・ES、総務担当（現任）

　

（注）２

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

HIS JAPAN ヴァイスプレジデント、情報システムDX推進担当、最高情報

セキュリティ責任者、国内個人旅行営業本部長、投資戦略本部長、AIイノベーション本部長

澤田　秀太

 

1981年11月２日

2005年４月

日興コーディアル証券株式会社（現　SMBC日興証券株式会社）入社

2012年３月

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役社長

2016年７月

株式会社ファイブスタークルーズ　代表取締役社長

2019年１月

株式会社えびす旅館　代表取締役

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

2022年４月

取締役上席執行役員　国内旅行事業戦略担当

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役会長

2024年11月

取締役上席執行役員　HIS JAPANヴァイスプレジデント、情報システムDX推進担当、最高情報セキュリティ責任者、国内個人旅行営業本部長、投資戦略本部長

2025年10月

株式会社ベストワンドットコム　取締役会長（現任）

2025年11月

取締役上席執行役員　HIS JAPANヴァイスプレジデント、情報システムDX推進担当、最高情報セキュリティ責任者、国内個人旅行営業本部長、投資戦略本部長、AIイノベーション本部長（現任）

株式会社えびす旅館 取締役（現任）

株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）

2025年12月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　取締役(現任)

　

（注）２

659

社外取締役

（注）１

大和田　順子

1965年８月31日

1989年４月

日本電信電話株式会社入社

2001年８月

リクルートグループ株式会社人事測定研究所入社

2009年４月

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ　執行役員

2013年４月

株式会社リクルートキャリア　執行役員

2016年７月

株式会社リクルートキャリア　フェロー

株式会社東京一番フーズ　顧問（現任）

2017年４月

株式会社日立製作所　人事領域　プロフェッショナル契約（現任）

2021年５月

イオンモール株式会社　社外取締役

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）

2024年６月

大東建託株式会社　社外取締役　就任（現任）

　

（注）２

2

社外取締役

（注）１

香川　進吾

1958年３月８日

 

1981年４月

富士通株式会社入社

2012年４月

同社執行役員　ネットワークサービス事業本部長兼映像ネットワークサービス事業部長

2015年４月

同社執行役員常務　インテグレーションサービス部門　副部門長

2016年４月

同社執行役員専務/CTOデジタルサービス部門長

2018年４月

株式会社富士通総研　代表取締役社長

2020年５月

古野電気株式会社　社外取締役（現任）

2020年10月

株式会社DigiIT（現　SS Technologies株式会社）代表取締役社長

2021年10月

SS Technologies株式会社　取締役会長

2022年５月

ミニストップ株式会社　社外取締役（現任）

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）

　

（注）２

2

社外取締役

監査等委員

（注）１

鍋島　厚

1946年８月２日

1969年７月

東京海上火災保険株式会社

（現　東京海上日動火災保険株式会社）入社

1995年７月

東京海上メディカルサービス株式会社　取締役業務部長

2001年７月

東京海上あんしん生命保険株式会社　コンプライアンスオフィサー

2003年６月

株式会社ハーバー研究所　取締役　商品開発・メディカル関連事業担当

2007年１月

同社取締役総務・人事・経理担当

2007年12月

信州製薬株式会社　代表取締役社長

2019年６月

一般社団法人昭和会館　常務理事

2021年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役監査等委員（現任）

2021年６月

一般社団法人昭和会館　理事長（現任）

　

（注）３

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

社外取締役

監査等委員

（注）１

金子　寛人

1957年２月26日

1980年４月

アーサーアンダーセン会計事務所（現　有限責任あずさ監査法人）入社

1983年３月

公認会計士登録

1988年６月

Arthur Andersen Germany Duesseldorf事務所　赴任

2000年７月

朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

2005年６月

有限責任あずさ監査法人　IFRS本部副本部長

2015年７月

同監査法人　常務理事

2021年７月

金子寛人公認会計士事務所　所長（現任）

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役

2023年６月

株式会社日清製粉グループ本社　社外取締役監査等委員（現任）

PayPay株式会社　社外取締役監査等委員（現任）

2024年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役監査等委員（現任）

　

（注）３

1

取締役

常勤監査等委員

関田　園子

1965年７月23日

1988年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2000年５月

関東営業本部経理課長

2008年４月

本社経理本部　経理グループリーダー

2012年12月

H.I.S.MANAGEMENT SERVICES SDN.BHD. 取締役　経理部長

2015年１月

常勤監査役

2016年１月

取締役常勤監査等委員（現任）

　

（注）３

25

計

784

 

（注）１．取締役 大和田順子、取締役 香川進吾及び、取締役監査等委員 鍋島厚、取締役監査等委員 金子寛人は、社外取締役であります。

２．2025年１月29日開催の定時株主総会（継続会終結後に就任予定）による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

３．2024年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

４．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳでは、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。

2026年１月27日付の執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。

 

職　名

氏　　名

執行役員

情報システム本部長、DX推進本部長、CXマネジメント本部長、AIイノベーション副本部長

髙野　清

執行役員

ガバナンス統括本部長

福島　研

執行役員

九州産業交通ホールディングス株式会社

岩間　雄二

執行役員

H.I.S. CANADA HOLDINGS INC.PRESIDENT & CEO

HIS Global Destination Management Company ヴァイスプレジデント

波多野　英夫

執行役員

アジア・オセアニアリージョナルカンパニープレジデント

有田　浩三

執行役員

エイチ・エス損害保険株式会社 取締役執行役員 財務経理部長

片岡　由佳

執行役員

北中南米・ハワイ・ミクロネシア リージョナルカンパニー

プレジデント

小田　孝之介

執行役員

株式会社ミキ・ツーリスト 代表取締役社長

日根　克巳

執行役員

経理財務本部長

花崎　理

執行役員

経営企画本部長、関係会社管理本部長

瀬川　活

執行役員

中南米地域本部長、メキシコ法人 統括支店長　Global Sales 本部長

熊本　智久

執行役員

GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED PRESIDENT & CEO、ヨーロッパ・中近東・アフリカ リージョナルカンパニー プレジデント

福井　茂

執行役員

アジア・オセアニア　リージョナルカンパニー

津田　周和

執行役員

人事本部長

赤尾　昇平

執行役員

訪日営業本部長

平澤　敦史

 

 

ｂ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳは、2026年１月28日開催予定の第45回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

代表取締役会長

経理財務、国内関係会社担当

矢田　素史

1961年７月25日

1993年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2000年５月

本社社長室　室長

2001年９月

本社人事部　部長

2005年11月

九州産業交通株式会社（現　九州産業交通ホールディングス株式会社）代表取締役社長

2020年１月

取締役

2021年４月

取締役上席執行役員

九州産業交通ホールディングス株式会社　取締役会長（現任）

2022年３月

代表取締役社長、最高執行責任者（COO）

2023年２月

代表取締役社長（CEO）

2024年11月

代表取締役社長（CEO）、経営企画、人事担当

2026年１月

代表取締役会長　経理財務、国内関係会社担当（現任）

　

（注）２

20

代表取締役社長

経営企画、人事、情報システム・AI&DX 推進、M&A・投資担当

澤田　秀太

1981年11月２日

2005年４月

日興コーディアル証券株式会社（現　SMBC日興証券株式会社）入社

2012年３月

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役社長

2016年７月

株式会社ファイブスタークルーズ　代表取締役社長

2019年１月

株式会社えびす旅館　代表取締役

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

2022年４月

取締役上席執行役員　国内旅行事業戦略担当

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役会長

2024年11月

取締役上席執行役員　HIS JAPANヴァイスプレジデント、情報システムDX推進担当、最高情報セキュリティ責任者、国内個人旅行営業本部長、投資戦略本部長

2025年10月

株式会社ベストワンドットコム　取締役会長(現任)

2025年11月

取締役上席執行役員　HIS JAPANヴァイスプレジデント、情報システムDX推進担当、最高情報セキュリティ責任者、国内個人旅行営業本部長、投資戦略本部長、AIイノベーション本部長

株式会社えびす旅館　取締役（現任）

株式会社ファイブスタークルーズ　取締役(現任)

2025年12月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　取締役(現任)

2026年１月

代表取締役社長　経営企画、人事、情報システム・AI&DX 推進、M&A・投資担当（現任）

　

（注）２

659

取締役

HIS JAPANプレジデント

山野邉　淳

1970年３月18日

1993年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

 

執行役員　関東販売事業部長、関東WEB事業部長、関東法人団体専門店事業部長

2016年１月

取締役　東日本地区営業担当

2016年11月

 

取締役　HIS JAPANヴァイスプレジデント　関西営業本部長

2018年３月

取締役上席執行役員　HIS JAPANヴァイスプレジデント　法人旅行営業本部長

2022年４月

取締役上席執行役員　法人営業本部長、新規事業戦略担当

2022年10月

取締役上席執行役員　法人営業本部長

2024年11月

取締役　HIS JAPANプレジデント（現任）

　

（注）２

12

取締役

ガバナンス、CS・ES、新規事業戦略担当

五味　睦

1968年６月６日

1992年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2016年１月

執行役員　ジャカルタ統括支店長

2018年１月

取締役上席執行役員　東南アジア統括営業本部長

2018年11月

取締役上席執行役員　最高情報システム責任者　兼東南アジア南アジアエリア担当

2022年10月

取締役上席執行役員　新規事業戦略担当

2024年11月

取締役　新規事業戦略、リスクコンプライアンス、CS・ES、総務担当

2026年１月

取締役　ガバナンス、CS・ES、新規事業戦略担当（現任）

　

（注）２

11

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

HIS Global Destination Management Company プレジデント

岩間　雄二

1971年１月27日

1992年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2007年４月

関東営業本部　次長

2009年８月

株式会社欧州エキスプレス　代表取締役社長

2017年11月

執行役員　中部営業本部本部長

2019年１月

執行役員　Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役社長

2021年４月

執行役員　九州産業交通ホールディングス株式会社　取締役副社長、

九州産交ランドマーク株式会社　取締役

2021年12月

執行役員　九州BMサービス株式会社　取締役

2022年12月

執行役員　九州産交プランニング株式会社　取締役

九州産交カード株式会社　取締役

2023年10月

執行役員　九州産業交通ホールディングス株式会社　取締役社長

2025年12月

執行役員

2026年１月

取締役　HIS Global Destination Management Company プレジデント（現任）

　

（注）２

－

取締役最高顧問

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長兼社長

澤田　秀雄

1951年２月４日

1980年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ設立　代表取締役社長

2003年３月

モンゴルAG銀行（現　ハーン銀行）取締役会長

2004年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会長

2010年３月

ハウステンボス株式会社　代表取締役社長

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長、最高経営責任（CEO）

澤田ホールディングス株式会社（現　HSホールディングス株式会社）代表取締役会長

2019年１月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長

2019年５月

ハウステンボス株式会社　取締役会長

2021年１月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長兼社長(現任)

2022年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長、グループ最高経営責任者（CEO）

2024年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ最高顧問

2026年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役最高顧問（現任）

　

（注）２

17,958

社外取締役

（注）１

大和田　順子

1965年８月31日

1989年４月

日本電信電話株式会社入社

2001年８月

リクルートグループ株式会社人事測定研究所入社

2009年４月

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ　執行役員

2013年４月

株式会社リクルートキャリア　執行役員

2016年７月

株式会社リクルートキャリア　フェロー

株式会社東京一番フーズ　顧問（現任）

2017年４月

株式会社日立製作所　人事領域　プロフェッショナル契約（現任）

2021年５月

イオンモール株式会社　社外取締役

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）

2024年６月

大東建託株式会社　社外取締役　就任（現任）

　

（注）２

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

社外取締役

（注）１

松本　高一

1980年３月26日

2003年９月

株式会社AGSコンサルティング入社

2006年１月

新光証券株式会社（現　みずほ証券株式会社）入社

2012年９月

株式会社プラスアルファコンサルティング　CFO

2014年10月

SMBC日興証券株式会社入社

2017年８月

株式会社アンビグラム設立　代表取締役

2017年９月

株式会社ラバブルマーケティンググループ　社外取締役（現任）

2018年６月

澤田ホールディングス株式会社（現　HSホールディングス株式会社）社外取締役

2018年８月

株式会社アッピア設立 代表取締役（現任）

2019年12月

株式会社カクテルメイク（現　株式会社リチカ）社外監査役（現任）

2020年11月

株式会社フューチャーリンクネットワーク　社外監査役

2020年12月

株式会社揚羽　社外監査役

2021年６月

株式会社ギミック　社外監査役（現任）

2021年12月

株式会社マイホム　社外監査役（現任）

2022年12月

株式会社KOLテクノロジーズ（現　株式会社ADVATEC）　社外取締役（現任）

2023年４月

株式会社TOKYO BASE　社外取締役監査等委員（現任）

2024年６月

株式会社Blue Meme　社外監査役

2025年３月

ショーケース株式会社　取締役（現任）

2025年６月

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社　取締役副社長（現任）

2025年６月

ミライドア株式会社　取締役副社長（現任）

2025年６月

イーグランド株式会社　社外取締役（現任）

2026年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役（現任）

　

（注）２

－

取締役

常勤監査等委員

関田　園子

1965年７月23日

1988年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2000年５月

関東営業本部経理課長

2008年４月

本社経理本部　経理グループリーダー

2012年12月

H.I.S.MANAGEMENT SERVICES SDN.BHD. 取締役　経理部長

2015年１月

常勤監査役

2016年１月

取締役常勤監査等委員（現任）

　

（注）３

25

社外取締役

監査等委員

（注）１

金子　寛人

1957年２月26日

1980年４月

アーサーアンダーセン会計事務所（現　有限責任あずさ監査法人）入社

1983年３月

公認会計士登録

1988年６月

Arthur Andersen Germany Duesseldorf事務所　赴任

2000年７月

朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

2005年６月

有限責任あずさ監査法人　IFRS本部副本部長

2015年７月

同監査法人　常務理事

2021年７月

金子寛人公認会計士事務所　所長（現任）

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役

2023年６月

株式会社日清製粉グループ本社　社外取締役監査等委員（現任）

PayPay株式会社　社外取締役監査等委員（現任）

2024年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役監査等委員（現任）

　

（注）３

1

社外取締役

監査等委員

（注）１

香川　進吾

1958年３月８日

 

1981年４月

富士通株式会社入社

2012年４月

同社執行役員　ネットワークサービス事業本部長兼映像ネットワークサービス事業部長

2015年４月

同社執行役員常務　インテグレーションサービス部門　副部門長

2016年４月

同社執行役員専務/CTOデジタルサービス部門長

2018年４月

株式会社富士通総研　代表取締役社長

2020年５月

古野電気株式会社　社外取締役（現任）

2020年10月

株式会社DigiIT（現　SS Technologies株式会社）代表取締役社長

2021年10月

SS Technologies株式会社　取締役会長

2022年５月

ミニストップ株式会社　社外取締役（現任）

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役

2026年１月

社外取締役監査等委員（現任）

　

（注）３

2

計

18,690

（注）１．取締役 大和田順子、取締役 松本高一及び、取締役監査等委員 金子寛人、取締役監査等委員 香川進吾は、社外取締役であります。

２．2026年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

３．2026年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

４．代表取締役社長　澤田秀太は、取締役最高顧問　澤田秀雄の長男であります。

５．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳでは、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。

2026年１月27日付の執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。

 

職　名

氏　　名

執行役員

情報システム本部長、DX推進本部長、CXマネジメント本部長、AIイノベーション副本部長

髙野　清

執行役員

ガバナンス統括本部長

福島　研

執行役員

H.I.S. CANADA HOLDINGS INC.PRESIDENT & CEO

HIS Global Destination Management Company ヴァイスプレジデント

波多野　英夫

執行役員

アジア・オセアニアリージョナルカンパニープレジデント

有田　浩三

執行役員

エイチ・エス損害保険株式会社 取締役執行役員 財務経理部長

片岡　由佳

執行役員

北中南米・ハワイ・ミクロネシア リージョナルカンパニー

プレジデント

小田　孝之介

執行役員

株式会社ミキ・ツーリスト 代表取締役社長

日根　克巳

執行役員

経理財務本部長

花崎　理

執行役員

経営企画本部長、関係会社管理本部長

瀬川　活

執行役員

中南米地域本部長、メキシコ法人 統括支店長　Global Sales 本部長

熊本　智久

執行役員

GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED PRESIDENT & CEO、ヨーロッパ・中近東・アフリカ リージョナルカンパニー プレジデント

福井　茂

執行役員

アジア・オセアニア　リージョナルカンパニー

津田　周和

執行役員

人事本部長

赤尾　昇平

執行役員

訪日営業本部長

平澤　敦史

 

 

②　社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容

ａ）社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役（取締役監査等委員）として２名選任されています。これに加えて、監査等委員ではない取締役として２名選任されています。

社外取締役である取締役監査等委員の金子寛人氏は、アーサーアンダーセン会計事務所においてグローバルな視点を培い、公認会計士として長年にわたり、監査および会計業務に携わり、極めて豊富な経験と高い見識を有し、法人マネジメントの一員として経営にも参画された実績から、経営者としての知見を備えております。これらの豊富な経験と専門性を踏まえ、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳに対し独立かつ客観的な観点から適切な助言と提言を行い、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの監査等委員会の職責を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き取締役監査等委員として選任しております。

社外取締役である取締役監査等委員の香川進吾氏は、富士通株式会社に入社以来、一貫して情報通信技術（ICT）分野における事業推進に携わり、技術戦略およびデジタルトランスフォーメーション（DX）戦略を統括された経験から、ICTおよびDXに関する極めて高い見識を有しております。また株式会社富士通総研の代表取締役社長として経営に参画し、経営者としての豊富な経験と識見を備え、複数企業で社外取締役を経験されている実績を有しております。これらの豊富な経験と実績は、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳに対し独立かつ客観的な観点から適切な助言と提言を行い、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの監査等委員会の職責を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに取締役監査等委員として選任しております。

社外取締役の大和田順子氏は、日本電信電話株式会社では支店の経営企画部、支社広報部、本社国際部、人事部などで多様な経験を積み、リクルートでは人事ソリューションを扱うシステム開発を含めた仕事に携わるなど、人事採用教育関連・IT等に関する知見が深く、さらには上場企業の顧問・社外取締役を歴任し豊富な業務経験や識見を備えています。このような経験や実績は、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会の意思決定に資するとともにＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。

社外取締役の松本高一氏は、主に金融機関において投資銀行業務に長く従事し、コーポレートファイナンスやM&A、企業投資、IPOなどの財務戦略に関する知見を培ってきました。その後、株式会社アッピアを自身で設立し、経営全般への幅広いコンサルティング業務も行ってきました。さらに多くの企業の社外役員を歴任してきており、これらの経験を通してファイナンス戦略、経営戦略のみならず、コーポレートガバナンスに関する豊富な実務経験を有しており、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの事業の持続的な成長と企業価値の向上に大きく寄与されることが期待されるため、社外取締役として選任しております。

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしていることから、本人の同意を得て独立役員に指定し、同所へその旨の届出をしております。

ｂ）社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳは、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準を基に、次の要件（改廃は取締役会の決議によります）に該当する社外取締役を独立社外取締役としております。また、現在の社外取締役４名は、いずれもこの要件を満たしています。

ⅰ）現在又は過去において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの子会社または関連会社（以下「Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループ」といいます。）の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人（以下「業務執行者」といいます。）になったことがないこと

ⅱ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、若しくは議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）、又は大株主である団体に現に所属している者でないこと

ⅲ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループが大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、又は議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）となっている会社の業務執行者でないこと

ⅳ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループとの間で年間の取引総額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先に現に所属している者でないこと

ⅴ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主要な借入先（Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の業務執行者でないこと

ⅵ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主幹事証券会社の業務執行者でないこと

ⅶ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから役員報酬等以外に平均して１会計年度に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者）でないこと

ⅷ）直近３会計年度において、総収入若しくは経常収益の２％以上の寄附をＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから受けている非営利団体に現に所属している者でないこと

ⅸ）上記ⅱ）からⅷ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合は、当該団体又は取引先を退職後３年以上経過していること

ⅹ）上記ⅱ）からⅸ）の配偶者又は二親等以内の親族でないこと

ⅺ）前各号のほか、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

 

③　社外取締役と内部監査部門との連携状況

　Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの取締役監査等委員である２名の社外取締役は、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。

 

④　社外取締役とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係

ａ）金子寛人氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

金子寛人氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、金子寛人氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｂ）香川進吾氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

香川進吾氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、香川進吾氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｃ）大和田順子氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

大和田順子氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、大和田順子氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｄ）松本高一氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳは、松本高一氏が代表取締役を務める株式会社アッピアに対し、投資事業に関するコンサルティング業務を委託しております。しかしながら、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳが定める独立性に関する基準を十分に満たしていること、また連結売上高に占める割合も僅少であることから、松本高一氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

なお、松本高一氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 

 


2025年4月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2024年4月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2024年1月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2023年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

（CEO）

矢田　素史

1961年７月25日

1993年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

1998年５月

関東営業本部　次長

2000年５月

本社社長室　室長

2001年９月

本社人事部　部長

2004年11月

関西営業本部　部長

2005年10月

九州産業交通株式会社（現　九州産業交通ホールディングス株式会社）顧問

2005年11月

同社　代表取締役社長

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

2021年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　連結財務・経理、連結人事、CS/ES、総務、経営企画本部、CSR、法務・内部統制、コンプライアンス担当

最高財務責任者（CFO）

九州産業交通ホールディングス株式会社　取締役会長（現任）

2022年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長、

最高執行責任者（COO）

2023年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長（CEO）（現任）

　

（注）２

7

専務取締役

インバウンド事業戦略担当

中森　達也

1967年８月４日

1986年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総轄　関西営業本部長

2014年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役

HIS JAPANプレジデント

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役専務執行役員

HIS JAPANプレジデント

2020年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役専務執行役員

HIS JAPANプレジデント

最高デジタル責任者（CDO）

2022年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ専務取締役

インバウンド事業戦略担当（現任）

株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役　社長（現任）

　

（注）２

31

常務取締役

グループ戦略、

関係会社、

M＆A担当

最高情報セキュリティ責任者

織田　正幸

1966年１月１日

1996年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関西営業本部長

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当　関西営業本部長

2016年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

HIS JAPANヴァイスプレジデント

国内旅行営業本部長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

国内旅行営業本部長

2018年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、関係会社管理本部長

2019年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　経営企画本部、関係会社管理本部、本社人事本部、CS・ES、総務、CSR担当、海外事業戦略本部長

2021年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　関係会社管理本部、オンラインエクスペリエンス本部担当

海外事業戦略本部長

2022年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役

グループ戦略、関係会社、M＆A担当

2023年７月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役

グループ戦略、関係会社、M＆A担当

最高情報セキュリティ責任者（現任）

　

（注）２

10

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

法人営業本部長

山野邉　淳

1970年３月18日

1993年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関東販売事業部長　関東WEB事業部長　関東法人団体専門店事業部長

2016年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業担当　関東海外旅行営業本部長

2016年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

HIS JAPANヴァイスプレジデント

関西営業本部長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

関西営業本部長

2018年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

法人旅行営業本部長

2022年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

法人営業本部長、新規事業戦略担当

2022年10月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

法人営業本部長（現任）

　

（注）２

9

取締役

上席執行役員

新規事業戦略担当

五味　睦

1968年６月６日

1992年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年５月

東日本FIT事業部　部長

2012年９月

PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

2017年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL　PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL　PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長

2018年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　最高情報システム責任者（CIO）兼東南アジア・南アジアエリア担当

2022年10月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

新規事業戦略担当（現任）

　

（注）２

8

取締役

上席執行役員

個人旅行事業戦略担当

国内旅行担当

投資戦略本部長

澤田　秀太

1981年11月２日

2005年４月

日興コーディアル証券株式会社（現　SMBC日興証券株式会社）入社

2006年６月

澤田ホールディングス株式会社(現　ＨＳホールディングス株式会社)　取締役

2006年９月

エイチ・エス証券株式会社(現　Ｊトラストグローバル証券株式会社)　取締役

2012年２月

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役社長

2016年７月

株式会社ファイブスタークルーズ　代表取締役社長（現任）

2019年１月

株式会社えびす旅館　代表取締役（現任）

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

2022年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　国内旅行事業戦略担当

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役会長（現任）

2022年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　国内旅行事業戦略担

当、投資戦略本部長

2023年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

個人旅行事業戦略担当、国内旅行担当、

投資戦略本部長（現任）

　

（注）２

655

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

社外取締役

（注）１

大和田　順子

1965年８月31日

1989年４月

日本電信電話株式会社（現　NTTコミュニケーションズ株式会社）入社

2001年８月

リクルートグループ株式会社人事測定研究所

2009年４月

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ　執行役員

2013年４月

株式会社リクルートキャリア　執行役員

2016年７月

株式会社リクルートキャリア　フェロー

株式会社東京一番フーズ　顧問（現任）

2017年４月

株式会社日立製作所 人事領域 プロフェッショナル契約（現任）

2020年６月

株式会社アルバイトタイムス 社外取締役（現任）

2021年５月

イオンモール株式会社　社外取締役（現任）

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　社外取締役（現任）

　

（注）２

1

社外取締役

（注）１

香川　進吾

1958年３月８日

 

1981年４月

富士通株式会社入社

2012年４月

同社執行役員 ネットワークサービス事業本部長

 兼 映像ネットワークサービス事業部長

2015年４月

同社執行役員常務 インテグレーションサービス

部門副部門長

2016年４月

同社執行役員専務/CTO　デジタルサービス部門

長

2018年４月

株式会社富士通総研　代表取締役社長

2020年５月

古野電気株式会社　社外取締役（現任）

2020年10月

株式会社DigiIT（現　SS Techlogies株式会社）

代表取締役社長

2021年10月

SS Techlogies株式会社　取締役会長

2022年５月

ミニストップ株式会社　社外取締役（現任）

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　社外取締役（現任）

　

（注）２

－

社外取締役

監査等委員

（注）１

鍋島　厚

1946年８月２日

1969年７月

東京海上火災保険株式会社

（現　東京海上日動火災保険株式会社）入社

1995年７月

東京海上メディカルサービス株式会社　取締役業務部長

2001年７月

東京海上あんしん生命保険株式会社　コンプライアンスオフィサー

2003年６月

株式会社ハーバー研究所　取締役商品開発・メディカル関連事業担当

2007年１月

同社取締役総務・人事・経理担当

2007年12月

信州製薬株式会社　代表取締役社長

2019年６月

一般社団法人 昭和会館　常務理事

2021年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役監査等委員（現任）

2021年６月

一般社団法人 昭和会館　理事長（現任）

　

（注）３

1

社外取締役

監査等委員

（注）１

金子　寛人

1957年２月26日

1980年４月

アーサーアンダーセン会計事務所（現　有限責任あずさ監査法人）入社

1983年３月

公認会計士登録

1988年６月

Arthur Andersen Germany Duesseldorf事務所　赴任

1999年９月

アーサーアンダーセン（現　KPMG)パートナー

2000年７月

朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

2005年６月

有限責任あずさ監査法人　IFRS本部副本部長

2010年７月

同監査法人　本部理事

2015年７月

同監査法人　常務理事

2021年７月

金子寛人公認会計士事務所　所長（現任）

2022年３月

株式会社Doctorbook　社外取締役監査等委員（現任）

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　社外取締役

2023年６月

株式会社日清製粉グループ本社　社外取締役監査等委員（現任）

PayPay株式会社　社外取締役監査等委員（現任）

2024年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役監査等委員（現任）

　

（注）３

－

取締役

常勤監査等委員

関田　園子

1965年７月23日

1988年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2000年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ関東営業本部経理課長

2008年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ本社経理本部 経理グループリーダー

2012年12月

 

H.I.S.MANAGEMENT SERVICES SDN.BHD. 取締役　経理部長

2015年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常勤監査役

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常勤監査等委員（現任）

　

（注）３

25

計

747

 

（注）１．取締役 大和田順子、取締役 香川進吾及び、取締役監査等委員 鍋島厚、取締役監査等委員 金子寛人は、社外取締役であります。

２．2024年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

３．2024年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

４．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳでは、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。

執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。

 

職　名

氏　　名

執行役員

本社情報システム本部 本部長 兼 本社 DX 推進本部 本部長

髙野　清

執行役員

株式会社エイチ・アイ・エス　デザインアンドプラス　代表取締役社長

福島　研

執行役員

九州産業交通ホールディングス株式会社　代表取締役社長

岩間　雄二

執行役員

海外事業統括本部 本部長 兼 H.I.S. CANADA HOLDINGS INC.

PRESIDENT & CEO

波多野　英夫

執行役員

個人旅行営業本部　本部長　兼　海外旅行担当

有田　浩三

執行役員

エイチ・エス損害保険株式会社 取締役執行役員 財務経理担当

兼 財務経理部長

片岡　由佳

執行役員

北中南米・ハワイ・ミクロネシア リージョナルカンパニー

プレジデント

小田　孝之介

執行役員

株式会社ミキ・ツーリスト 代表取締役社長

日根　克巳

執行役員

本社経理財務本部 本部長

花崎　理

執行役員

経営企画本部長 兼 関係会社管理本部長 兼 経営管理本部長

瀬川　活

執行役員

中南米地域本部 本部長 兼 メキシコ法人 統括支店長

熊本　智久

執行役員

GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED DIRECTOR & CEO 兼 ヨーロッパ・中近東・アフリカ リージョナルカンパニー プレジデント

福井　茂

 

なお、2024年１月25日開催の取締役会において、2024年２月１日付で、下記の通り執行役員の選任が決議されております。

執行役員

アジア・オセアニア　リージョナルカンパニー プレジデント

津田　周和

執行役員

本社人事本部長

赤尾　昇平

 

②　社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容

ａ）社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役（取締役監査等委員）として２名選任されています。これに加えて、監査等委員ではない取締役として２名選任されています。

社外取締役である取締役監査等委員の鍋島厚氏は、東京海上火災保険株式会社での伝統的な大企業の組織運営と、株式会社ハーバー研究所でのベンチャー的な上場企業の経営など、豊富な経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した見識を活かし、独立して客観的な観点からＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営に対して助言と提言が期待でき、監査等委員会の職責を遂行していただけるものとして、取締役監査等委員として選任しております。

社外取締役である取締役監査等委員の金子寛人氏は、アーサーアンダーセン会計事務所においてグローバルな視点を培い、公認会計士として長年にわたり、企業を取り巻く様々な課題に携わるなど、監査や会計コンサルに関しての豊富な経験と高い見識を有しています。また、法人マネジメントの一員として経営にも参画し、経営者としての知見を備えています。このような経験や実績は、独立して客観的な観点からＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営に対して助言と提言が期待でき、監査等委員会の職責を遂行していただけるものとして、取締役監査等委員として選任しております。

社外取締役の大和田順子氏は、日本電信電話株式会社（現　NTTコミュニケーションズ株式会社）では、支店の経営企画部、支社広報部、本社国際部、人事部などで多様な経験を積み、リクルートでは、人事ソリューションを扱うシステム開発を含めた仕事に携わるなど、人事採用教育関連・IT等に関する知見が深く、さらには、上場企業の顧問・社外取締役を歴任し豊富な業務経験や識見を備えています。このような経験や実績は、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会の意思決定に資するとともに、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、社外取締役として選任しております。

社外取締役の香川進吾氏は、富士通株式会社において長年にわたりネットワークサービス、デジタルサービスを推進し、ICT（情報通信技術）及びDX（デジタル変革）の高い見識を有しています。また株式会社富士通総研では代表取締役として経営に参画し、経営者としての豊富な経験と識見を備えています。このような経験や実績は、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会の意思決定に資するとともに、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、社外取締役として選任しております。

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしていることから、本人の同意を得て独立役員に指定し、同所へその旨の届出をしております。

ｂ）社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳは、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準を基に、次の要件（改廃は取締役会の決議によります）に該当する社外取締役を独立社外取締役としております。また、現在の社外取締役４名は、いずれもこの要件を満たしています。

ⅰ）現在又は過去において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの子会社または関連会社（以下「Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループ」といいます。）の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人（以下「業務執行者」といいます。）になったことがないこと

ⅱ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、若しくは議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）、又は大株主である団体に現に所属している者でないこと

ⅲ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループが大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、又は議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）となっている会社の業務執行者でないこと

ⅳ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループとの間で年間の取引総額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先に現に所属している者でないこと

ⅴ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主要な借入先（Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の業務執行者でないこと

ⅵ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主幹事証券会社の業務執行者でないこと

ⅶ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから役員報酬等以外に平均して１会計年度に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者）でないこと

ⅷ）直近３会計年度において、総収入若しくは経常収益の２％以上の寄附をＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから受けている非営利団体に現に所属している者でないこと

ⅸ）上記ⅱ）からⅷ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合は、当該団体又は取引先を退職後３年以上経過していること

ⅹ）上記ⅱ）からⅸ）の配偶者又は二親等以内の親族でないこと

ⅺ）前各号のほか、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

 

③　社外取締役と内部監査部門との連携状況

　Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの取締役監査等委員である２名の社外取締役は、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。

 

④　社外取締役とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係

ａ）鍋島厚氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

鍋島厚氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、鍋島厚氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｂ）金子寛人氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

金子寛人氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、金子寛人氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｃ）大和田順子氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

大和田順子氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、大和田順子氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｄ）香川進吾氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

香川進吾氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、香川進吾氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 


2023年7月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役　最高顧問

代表取締役会長

グループ最高経営責任者（CEO）

澤田　秀雄

2023年２月１日

代表取締役社長（CEO）

代表取締役社長

最高執行責任者（COO）

矢田　素史

2023年２月１日

取締役 上席執行役員

個人旅行事業戦略担当 兼 国内旅行担当 兼 投資戦略本部 本部長

取締役 上席執行役員

国内旅行事業戦略担当 兼 投資戦略本部 本部長

澤田　秀太

2023年３月１日

 


2023年4月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役 最高顧問

代表取締役会長

グループ最高経営責任者（CEO）

澤田　秀雄

2023年２月１日

代表取締役社長（CEO）

代表取締役社長

最高執行責任者（COO）

矢田　素史

2023年２月１日

取締役 上席執行役員

個人旅行事業戦略担当 兼 国内旅行担当 兼 投資戦略本部 本部長

取締役 上席執行役員

国内旅行事業戦略担当 兼 投資戦略本部 本部長

澤田　秀太

2023年３月１日

 


2023年1月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

（注）当第１四半期末から提出日までに以下の異動がありました。

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役 最高顧問

代表取締役会長

グループ最高経営責任者（CEO）

澤田　秀雄

2023年２月１日

代表取締役社長（CEO）

代表取締役社長

最高執行責任者（COO）

矢田　素史

2023年２月１日

取締役 上席執行役員

個人旅行事業戦略担当 兼 国内旅行担当 兼 投資戦略本部 本部長

取締役 上席執行役員

国内旅行事業戦略担当 兼 投資戦略本部 本部長

澤田　秀太

2023年３月１日

 


2022年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役会長

グループ最高経営責任者（CEO)

（注）５

澤田　秀雄

1951年２月４日

1980年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ設立　代表取締役社長

1999年３月

協立証券株式会社（現　ＨＳホールディングス株式会社）代表取締役社長

2003年３月

モンゴルAG銀行（現　ハーン銀行）取締役会長

2004年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会長

2009年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長

2010年３月

ハウステンボス株式会社　代表取締役社長

2012年９月

公益財団法人　東京交響楽団　理事長

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長、最高経営責任者（CEO）

澤田ホールディングス株式会社（現　ＨＳホー

ルディングス株式会社)　代表取締役会長

2017年11月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長兼社長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　社長執行役員、グループ最高経営責任者（CEO）

2019年１月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長

2019年５月

ハウステンボス株式会社　取締役会長

2021年１月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長兼社長（現任）

2022年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長、グループ最高経営責任者(CEO) （現任）

　

（注）３

17,952

代表取締役社長

最高執行責任者（COO）

（注）５

矢田　素史

1961年７月25日

1984年４月

陸上自衛隊入隊

1993年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

1998年５月

関東営業本部　次長

2000年５月

本社社長室　室長

2001年９月

本社人事部　部長

2004年11月

関西営業本部　部長

2005年10月

九州産業交通株式会社（現　九州産業交通ホールディングス株式会社）顧問

2005年11月

同社　代表取締役社長

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

2021年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　連結財務・経理、連結人事、CS/ES、総務、経営企画本部、CSR、法務・内部統制、コンプライアンス担当

最高財務責任者（CFO）

2021年４月

九州産業交通ホールディングス株式会社　取締役会長（現任）

2022年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長、

最高執行責任者(COO) （現任）

　

（注）３

3

専務取締役

インバウンド事業戦略担当

中森　達也

1967年８月４日

1986年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総轄　関西営業本部長

2014年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総轄

2014年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管

2014年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管　本社仕入本部長

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役

HIS JAPANプレジデント

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役専務執行役員

HIS JAPANプレジデント

2020年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役専務執行役員

HIS JAPANプレジデント

最高デジタル責任者（CDO）

2022年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ専務取締役

インバウンド事業戦略担当（現任）

株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役　社長（現任）

　

（注）３

29

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

グループ戦略、

関係会社、

M＆A担当

織田　正幸

1966年１月１日

1996年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関西営業本部長

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当　関西営業本部長

2016年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

HIS JAPANヴァイスプレジデント

国内旅行営業本部長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

国内旅行営業本部長

2018年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、関係会社管理本部長

2018年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部担当、関係会社管理本部長

2019年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　経営企画本部、関係会社管理本部、本社人事本部、CS・ES、総務、CSR担当、海外事業戦略本部長

2021年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　関係会社管理本部、オンラインエクスペリエンス本部担当

海外事業戦略本部長

2022年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役

グループ戦略、関係会社、M＆A担当（現任）

　

（注）３

8

取締役

上席執行役員

法人営業本部長

山野邉　淳

1970年３月18日

1993年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関東販売事業部長　関東WEB事業部長　関東法人団体専門店事業部長

2016年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業担当　関東海外旅行営業本部長

2016年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

HIS JAPANヴァイスプレジデント

関西営業本部長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

関西営業本部長

2018年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

法人旅行営業本部長

2019年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

法人営業本部長

2022年4月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

法人営業本部長、新規事業戦略担当

2022年10月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

法人営業本部長（現任）

　

（注）３

8

取締役

上席執行役員

新規事業戦略担当

五味　睦

1968年６月６日

1992年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年５月

東日本FIT事業部　部長

2012年９月

PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

2017年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長

2018年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　最高情報システム責任者（CIO）兼東南アジア・南アジアエリア担当

2020年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　東南アジア・南アジアエリア担当

2022年10月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

新規事業戦略担当（現任）

　

（注）３

7

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

国内旅行事業戦略担当

投資戦略本部長

（注）２

澤田　秀太

1981年11月２日

2005年４月

日興コーディアル証券株式会社（現　SMBC日興証券株式会社）入社

2006年６月

澤田ホールディングス株式会社(現　ＨＳホールディングス株式会社)　取締役

2006年９月

エイチ・エス証券株式会社(現　Ｊトラストグローバル証券株式会社)　取締役

2012年２月

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役社長（現任）

2016年７月

株式会社ファイブスタークルーズ　代表取締役社長（現任）

2019年１月

株式会社えびす旅館　代表取締役（現任）

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

2022年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　国内旅行事業戦略担当

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役会長（現任）

2022年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　国内旅行事業戦略担

当、投資戦略本部長（現任）

　

（注）３

654

社外取締役

大和田　順子

1965年８月31日

1989年４月

日本電信電話株式会社（現　NTTコミュニケーションズ株式会社）入社

2001年８月

リクルートグループ株式会社人事測定研究所

2009年４月

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ　執行役員

2013年４月

株式会社リクルートキャリア　執行役員

2016年７月

株式会社リクルートキャリア　フェロー

株式会社東京一番フーズ　顧問（現任）

2017年４月

株式会社日立製作所 人事領域 プロフェッショナル契約（現任）

2020年６月

株式会社アルバイトタイムス 社外取締役（現任）

2021年５月

イオンモール株式会社　社外取締役（現任）

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　社外取締役（現任）

　

（注）３

－

社外取締役

香川　進吾

1958年３月８日

1981年４月

富士通株式会社入社

2012年４月

同社執行役員 ネットワークサービス事業本部長（兼）映像ネットワークサービス事業部長

2015年４月

同社執行役員常務 インテグレーションサービス部門副部門長

2016年４月

同社執行役員専務/CTO　デジタルサービス部門長

2018年４月

株式会社富士通総研　代表取締役社長

2020年５月

古野電気株式会社　社外取締役（現任）

2020年10月

株式会社DigiIT（現　SS Techlogies株式会社）代表取締役社長

2021年10月

SS Techlogies株式会社　取締役会長

2022年５月

ミニストップ株式会社　社外取締役（現任）

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　社外取締役（現任）

　

（注）３

－

社外取締役

金子　寛人

1957年２月26日

1980年４月

アーサーアンダーセン会計事務所（現　有限責任あずさ監査法人）入社

1983年３月

公認会計士登録

1988年６月

Arthur Andersen Germany Duesseldorf事務所　赴任

1999年９月

アーサーアンダーセン（現　KPMG)パートナー

2000年７月

朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

2005年６月

有限責任あずさ監査法人　IFRS本部副本部長

2010年７月

同監査法人　本部理事

2015年７月

同監査法人　常務理事

2021年７月

金子寛人公認会計士事務所　所長（現任）

2022年３月

株式会社Doctorbook　社外取締役監査等委員（現任）

2023年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　社外取締役（現任）

　

（注）３

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

社外取締役

監査等委員

（注）１

梅田　常和

1945年８月22日

1974年３月

公認会計士登録

1987年９月

アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー　パートナー及び英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

1995年４月

公認会計士梅田会計事務所　所長（現任）

1995年６月

日本開閉器工業株式会社（現　NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長

1999年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役

2000年６月

株式会社ハーバー研究所　社外監査役

2000年６月

株式会社トミー（現　株式会社タカラトミー）社外監査役

2007年６月

澤田ホールディングス株式会社社外監査役

2010年６月

スズデン株式会社　社外取締役

2015年６月

株式会社ハーバー研究所　取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

2019年６月

エステールホールディングス株式会社　社外取締役（現任）

　

（注）４

21

社外取締役

監査等委員

（注）１

鍋島　厚

1946年８月２日

1969年７月

東京海上火災保険株式会社

（現　東京海上日動火災保険株式会社）入社

1995年７月

東京海上メディカルサービス株式会社　取締役業務部長

2001年７月

東京海上あんしん生命保険株式会社　コンプライアンスオフィサー

2003年６月

株式会社ハーバー研究所　取締役商品開発・メディカル関連事業担当

2007年１月

同社取締役総務・人事・経理担当

2007年12月

信州製薬株式会社　代表取締役社長

2019年６月

一般社団法人 昭和会館　常務理事

2021年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

2021年６月

一般社団法人 昭和会館　理事長（現任）

　

（注）４

－

取締役

常勤監査等委員

関田　園子

1965年７月23日

1988年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2000年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ関東営業本部経理課長

2008年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ本社経理本部経理グループリーダー

2012年12月

 

 

H.I.S.MANAGEMENT SERVICES

SDN.BHD.出向

同社取締役　経理部長

2015年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常勤監査役

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常勤監査等委員（現任）

　

（注）４

25

計

18,707

（注）１．取締役 大和田順子、取締役 香川進吾、取締役 金子寛人及び、取締役監査等委員 梅田常和、取締役監査等委員 鍋島厚は、社外取締役であります。

２．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長 澤田秀雄の二親等以内の親族であります。

３．2023年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

４．2022年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．2023年１月26日開催の取締役会において、2023年２月１日付で、下記の通り代表取締役の異動について決議されております。

職　名

氏　　名

取締役　最高顧問

澤田　秀雄

代表取締役社長（CEO）

矢田　素史

 

６．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳでは、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。

執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。

 

職　名

氏　　名

執行役員

本社情報システム本部 本部長 兼 本社 DX 推進本部 本部長

髙野　清

執行役員

経営管理本部長 CSR 担当

福島　研

執行役員

九州産業交通ホールディングス株式会社　取締役副社長

岩間　雄二

執行役員

海外事業統括本部 本部長 兼 H.I.S. CANADA HOLDINGS INC.

PRESIDENT & CEO

波多野　英夫

執行役員

本社人事本部長 兼 CS/ES 管理本部長、総務、法務、内部統制、コンプライアンス担当

有田　浩三

執行役員

本社財務本部 本部長 兼 本社経理本部副本部長

片岡　由佳

執行役員

北中南米・ハワイ・ミクロネシア リージョナルカンパニー

プレジデント

小田　孝之介

執行役員

個人旅行営業本部長

飯田　憲史

執行役員

GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED DIRECTOR & CEO 兼 ヨーロッパ・中近東・アフリカ リージョナルカンパニー プレジデント

日根　克巳

執行役員

本社経理本部 本部長

花崎　理

執行役員

経営企画本部長 兼 関係会社管理本部長

瀬川　活

執行役員

中南米地域本部 本部長 兼 メキシコ法人 統括支店長

熊本　智久

執行役員

株式会社ミキ・ツーリスト 代表取締役社長

福井　茂

 

なお、2023年１月４日開催の取締役会において、2023年２月１日付で、下記の通り執行役員の委嘱変更が決議されております。

 

職　名

氏　　名

執行役員

本社経理財務本部（新設） 本部長

花崎　理

執行役員

エイチ・エス損害保険株式会社 取締役執行役員 財務経理担当

兼 財務経理部長

片岡　由佳

 

 

②　社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容

ａ）社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は５名であり、監査等委員である取締役（取締役監査等委員）として２名選任されています。これに加えて、監査等委員ではない取締役として３名選任されています。

社外取締役である取締役監査等委員の梅田常和氏は、アーサーアンダーセン・アンド・カンパニーのパートナーや、英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）の代表社員を歴任し、独立して公認会計士梅田会計事務所を設立するなど、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な経験と知見を備えられているほか、企業経営にも参画されていることに加えて、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳが監査役会設置会社であった時期には社外監査役を務めてこられた実績があり、培われたこれらの経験、知見、識見を基に、独立して客観的な視座からＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営を引き続き監督するなど、取締役監査等委員としての職責を遂行しています。

社外取締役である取締役監査等委員の鍋島厚氏は、東京海上火災保険株式会社での伝統的な大企業の組織運営と、株式会社ハーバー研究所でのベンチャー的な上場企業の経営など、豊富な経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した識見を活かし、独立して客観的な観点からＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営に対して助言と提言が期待でき、監査等委員会の職責を遂行していただけるものとして、取締役監査等委員として選任しております。

2023年１月26日に選任された社外取締役の大和田順子氏は、日本電信電話株式会社（現　NTTコミュニケーションズ株式会社）では、支店の経営企画部、支社広報部、本社国際部、人事部などで多様な経験を積み、リクルートでは、人事ソリューションを扱うシステム開発を含めた仕事に携わるなど、人事採用教育関連・IT等に関する知見が深く、さらには、上場企業の顧問・社外取締役を歴任し豊富な業務経験や識見を備えています。このような経験や実績は、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会の意思決定に資するとともに、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、社外取締役として選任しております。

2023年１月26日に選任された社外取締役の香川進吾氏は、富士通株式会社において長年にわたりネットワークサービス、デジタルサービスを推進し、ICT（情報通信技術）及びDX（デジタル変革）の高い見識を有しています。また株式会社富士通総研では代表取締役として経営に参画し、経営者としての豊富な経験と識見を備えています。このような経験や実績は、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会の意思決定に資するとともに、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、社外取締役として選任しております。

2023年１月26日に選任された社外取締役の金子寛人氏は、アーサーアンダーセン会計事務所においてグローバルな視点を培い、公認会計士として長年にわたり、企業を取り巻く様々な課題に携わるなど、監査や会計コンサルに関しての豊富な経験と高い見識を有しています。また、法人マネジメントの一員として経営にも参画し、経営者としての知見を備えています。このような経験や実績は、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会の意思決定に資するとともに、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、社外取締役として選任しております。

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしていることから、本人の同意を得て独立役員に指定し、同所へその旨の届出をしております。

ｂ）社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳは、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準を基に、次の要件（改廃は取締役会の決議によります）に該当する社外取締役を独立社外取締役としております。また、現在の社外取締役５名は、いずれもこの要件を満たしています。

ⅰ）現在又は過去において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの子会社または関連会社（以下「Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループ」といいます。）の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人（以下「業務執行者」といいます。）になったことがないこと

ⅱ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、若しくは議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）、又は大株主である団体に現に所属している者でないこと

ⅲ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループが大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、又は議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）となっている会社の業務執行者でないこと

ⅳ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループとの間で年間の取引総額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先に現に所属している者でないこと

ⅴ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主要な借入先（Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の業務執行者でないこと

ⅵ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主幹事証券会社の業務執行者でないこと

ⅶ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから役員報酬等以外に平均して１会計年度に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者）でないこと

ⅷ）直近３会計年度において、総収入若しくは経常収益の２％以上の寄附をＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから受けている非営利団体に現に所属している者でないこと

ⅸ）上記ⅱ）からⅷ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合は、当該団体又は取引先を退職後３年以上経過していること

ⅹ）上記ⅱ）からⅸ）の配偶者又は二親等以内の親族でないこと

ⅺ）前各号のほか、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

 

③　社外取締役と内部監査部門との連携状況

　Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの取締役監査等委員である２名の社外取締役は、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。

 

④　社外取締役とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係

ａ）梅田常和氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

梅田常和氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、梅田常和氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｂ）鍋島厚氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

鍋島厚氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、鍋島厚氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｃ）大和田順子氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

大和田順子氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、大和田順子氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｄ）香川進吾氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

香川進吾氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、香川進吾氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｅ）金子寛人氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

金子寛人氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、金子寛人氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 

 


2022年7月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

代表取締役会長

グループ最高経営責任者（CEO）

代表取締役

会長兼社長 社長執行役員

グループ最高経営責任者（CEO)

澤田　秀雄

2022年３月１日

代表取締役社長

最高執行責任者（COO）

取締役 上席執行役員

最高財務責任者(CFO)

連結財務・経理、連結人事、CS/ES、総務、経営企画本部、CSR、法務・内部統制、コンプライアンス担当

矢田　素史

2022年３月１日

専務取締役

インバウンド事業戦略担当、

株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役社長

取締役 専務執行役員

HIS JAPANプレジデント

最高デジタル責任者(CDO)

中森　達也

2022年４月１日

常務取締役

グループ戦略、関係会社、M&A担当

取締役 常務執行役員

関係会社管理本部、オンラインエクスペリエンス本部担当、海外事業戦略本部長

織田　正幸

2022年４月１日

取締役 上席執行役員

法人営業本部長、新規事業戦略担当

取締役 上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント、法人営業本部長

山野邉　淳

2022年４月１日

取締役 上席執行役員

国内旅行事業戦略担当

取締役

澤田　秀太

2022年４月１日

 


2022年4月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

代表取締役会長

グループ最高経営責任者（CEO）

代表取締役

会長兼社長 社長執行役員

グループ最高経営責任者（CEO)

澤田　秀雄

2022年３月１日

代表取締役社長（COO）

取締役 上席執行役員

最高財務責任者(CFO)

連結財務・経理、連結人事、CS/ES、総務、経営企画本部、CSR、法務・内部統制、コンプライアンス担当

矢田　素史

2022年３月１日

専務取締役

インバウンド事業戦略担当、

株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役社長

取締役 専務執行役員

HIS JAPANプレジデント

最高デジタル責任者(CDO)

中森　達也

2022年４月１日

常務取締役

グループ戦略、関係会社、M&A 担当

取締役 常務執行役員

関係会社管理本部、オンラインエクスペリエンス本部担当、海外事業戦略本部長

織田　正幸

2022年４月１日

取締役 上席執行役員

法人営業本部長

新規事業戦略担当

取締役 上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント、法人営業本部長

山野邉 淳

2022年４月１日

取締役 上席執行役員

国内旅行事業戦略担当

取締役

澤田 秀太

2022年４月１日

 


2022年1月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2021年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

会長兼社長

社長執行役員

グループ最高経営責任者（CEO)

澤田　秀雄

1951年２月４日

1980年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ設立　代表取締役社長

1999年３月

協立証券株式会社（現　澤田ホールディングス株式会社）代表取締役社長

2003年３月

モンゴルAG銀行（現　ハーン銀行）取締役会長（現任）

2004年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会長

2009年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長

2010年３月

ハウステンボス株式会社　代表取締役社長

2012年９月

公益財団法人　東京交響楽団　理事長（現任）

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長、最高経営責任者（CEO）

澤田ホールディングス株式会社　代表取締役会長（現任）

2017年11月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長兼社長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　社長執行役員、グループ最高経営責任者（CEO）(現任)

2018年５月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.エネルギーホールディングス株式会社　取締役(現任)

2019年１月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長

2019年５月

ハウステンボス株式会社　取締役会長

2021年１月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長兼社長（現任）

　

（注）３

17,948

取締役

専務執行役員

HIS JAPANプレジデント

最高デジタル責任者(CDO)

中森　達也

1967年８月４日

1986年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総轄　関西営業本部長

2014年２月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総轄

2014年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管

2014年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管　本社仕入本部長

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役

HIS JAPANプレジデント

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役専務執行役員

HIS JAPANプレジデント

2020年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役専務執行役員

HIS JAPANプレジデント

最高デジタル責任者（CDO）（現任）

　

（注）３

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

常務執行役員

関係会社管理本部、オンラインエクスペリエンス本部担当

海外事業戦略本部長

織田　正幸

1966年１月１日

1996年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関西営業本部長

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当　関西営業本部長

2016年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

HIS JAPANヴァイスプレジデント

国内旅行営業本部長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

国内旅行営業本部長

2018年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、関係会社管理本部長

2018年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部担当、関係会社管理本部長

2019年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　経営企画本部、関係会社管理本部、本社人事本部、CS・ES、総務、CSR担当、海外事業戦略本部長

2021年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常務執行役員　関係会社管理本部、オンラインエクスペリエンス本部担当

海外事業戦略本部長（現任）

　

（注）３

6

取締役

上席執行役員

最高財務責任者(CFO)

連結財務・経理、連結人事、CS/ES、総務、経営企画本部、CSR、法務・内部統制、コンプライアンス担当

矢田　素史

1961年７月25日

1984年４月

陸上自衛隊入隊

1993年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

1998年５月

関東営業本部　次長

2000年５月

本社社長室　室長

2001年９月

本社人事部　部長

2004年11月

関西営業本部　部長

2005年10月

九州産業交通株式会社（現　九州産業交通ホールディングス株式会社）顧問

2005年11月

同社　代表取締役社長

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

2021年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　連結財務・経理、連結人事、CS/ES、総務、経営企画本部、CSR、法務・内部統制、コンプライアンス担当

最高財務責任者（CFO）（現任）

2021年４月

九州産業交通ホールディングス株式会社　取締役会長（現任）

　

（注）３

－

取締役

上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント、法人営業本部長

山野邉　淳

1970年３月18日

1993年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

 

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関東販売事業部長　関東WEB事業部長　関東法人団体専門店事業部長

2016年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業担当　関東海外旅行営業本部長

2016年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役

HIS JAPANヴァイスプレジデント

関西営業本部長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

関西営業本部長

2018年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

法人旅行営業本部長

2019年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員

HIS JAPANヴァイスプレジデント

法人営業本部長(現任)

　

（注）３

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

東南アジア・南アジアエリア担当

五味　睦

1968年６月６日

1992年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年５月

東日本FIT事業部　部長

2012年９月

PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

2017年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長

2018年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　最高情報システム責任者（CIO）兼東南アジア・南アジアエリア担当

2020年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役上席執行役員　東南アジア・南アジアエリア担当（現任）

　

（注）３

6

取締役

（注）２

澤田　秀太

1981年11月２日

2005年４月

日興コーディアル証券株式会社（現　SMBC日興証券株式会社）入社

2006年６月

澤田ホールディングス株式会社　取締役

2006年９月

エイチ・エス証券株式会社　取締役

2012年２月

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役社長（現任）

2016年７月

株式会社ファイブスタークルーズ　代表取締役社長（現任）

2019年１月

株式会社えびす旅館　代表取締役（現任）

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）

　

（注）３

654

社外取締役

監査等委員

（注）１

梅田　常和

1945年８月22日

1974年３月

公認会計士登録

1987年９月

アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー　パートナー及び英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

1995年４月

公認会計士梅田会計事務所　所長（現任）

1995年６月

日本開閉器工業株式会社（現　NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長

1999年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役

2000年６月

株式会社ハーバー研究所　社外監査役

2000年６月

株式会社トミー（現　株式会社タカラトミー）社外監査役（現任）

2007年６月

澤田ホールディングス株式会社社外監査役

2010年６月

スズデン株式会社　社外取締役

2015年６月

株式会社ハーバー研究所　取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

2019年６月

エステールホールディングス株式会社　社外取締役（現任）

　

（注）４

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

社外取締役

監査等委員

（注）１

鍋島　厚

1946年８月２日

1969年７月

東京海上火災保険株式会社

（現　東京海上日動火災保険株式会社）入社

1995年７月

東京海上メディカルサービス株式会社　取締役業務部長

2001年７月

東京海上あんしん生命保険株式会社　コンプライアンスオフィサー

2003年６月

株式会社ハーバー研究所　取締役商品開発・メディカル関連事業担当

2007年１月

同社取締役総務・人事・経理担当

2007年12月

信州製薬株式会社　代表取締役社長

2019年６月

 

一般社団法人 昭和会館　常務理事

2021年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

2021年６月

一般社団法人 昭和会館　理事長（現任）

　

（注）４

－

取締役

常勤監査等委員

関田　園子

1965年７月23日

1988年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2000年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ関東営業本部経理課長

2008年４月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ本社経理本部経理グループリーダー

2012年12月

 

 

H.I.S.MANAGEMENT SERVICES

SDN.BHD.出向

同社取締役　経理部長

2015年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常勤監査役

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役常勤監査等委員（現任）

　

（注）４

25

計

18,695

（注）１．取締役監査等委員 梅田常和及び取締役監査等委員 鍋島厚は、社外取締役であります。

２．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長 澤田秀雄の二親等以内の親族であります。

３．2022年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

４．2022年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳでは、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。

執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。

 

職　名

氏　　名

執行役員

法人営業本部 副本部長

髙野　清

執行役員

経営企画本部長

福島　研

執行役員

九州産業交通ホールディングス株式会社　取締役副社長

岩間　雄二

執行役員

北中南米統括営業本部長

波多野　英夫

執行役員

本社人事本部長兼CS/ES管理本部長

有田　浩三

執行役員

本社経理本部長

片岡　由佳

執行役員

H.I.S.エネルギーホールディングス株式会社　代表取締役社長

赤尾　昇平

執行役員

欧州統括営業本部長

小田　孝之介

執行役員

個人旅行営業本部長

飯田　憲史

執行役員

GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED　President＆CEO

日根　克巳

執行役員

GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED　DIRECTOR

花崎　理

執行役員

関係会社管理本部長兼経営企画室長

瀬川　活

執行役員

アメリカ統括支店長

熊本　智久

執行役員

最高情報システム責任者（CIO）兼 本社情報システム本部長

加堂　直行

 

 

②　社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容

ａ）社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役（取締役監査等委員）として選任されています。これに加えて、適任の候補者が確保できれば、監査等委員ではない取締役としての社外取締役の選任を視野においております。

社外取締役である取締役監査等委員の梅田常和氏は、アーサーアンダーセン・アンド・カンパニーのパートナーや、英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）の代表社員を歴任し、独立して公認会計士梅田会計事務所を設立するなど、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な経験と知見を備えられているほか、企業経営にも参画されていることに加えて、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳが監査役会設置会社であった時期には社外監査役を務めてこられた実績があり、培われたこれらの経験、知見、識見を基に、独立して客観的な視座からＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営を引き続き監督するなど、取締役監査等委員としての職責を遂行しています。

2021年１月27日に社外取締役に就任した取締役監査等委員の鍋島厚氏は、東京海上火災保険株式会社での伝統的な大企業の組織運営と、株式会社ハーバー研究所でのベンチャー的な上場企業の経営など、豊富な経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した識見を活かし、独立して客観的な観点からＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営に対して助言と提言が期待でき、監査等委員会の職責を遂行していただけるものとして、取締役監査等委員として選任しております。

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしていることから、本人の同意を得て独立役員に指定し、同所へその旨の届出をしております。

ｂ）社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳは、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準を基に、次の要件（改廃は取締役会の決議によります）に該当する社外取締役を独立社外取締役としております。また、現在の社外取締役２名は、いずれもこの要件を満たしています。

ⅰ）現在又は過去において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの子会社または関連会社（以下「Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループ」といいます。）の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人（以下「業務執行者」といいます。）になったことがないこと

ⅱ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、若しくは議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）、又は大株主である団体に現に所属している者でないこと

ⅲ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループが大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、又は議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）となっている会社の業務執行者でないこと

ⅳ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループとの間で年間の取引総額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先に現に所属している者でないこと

ⅴ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主要な借入先（Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の業務執行者でないこと

ⅵ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主幹事証券会社の業務執行者でないこと

ⅶ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから役員報酬等以外に平均して１会計年度に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者）でないこと

ⅷ）直近３会計年度において、総収入若しくは経常収益の２％以上の寄附をＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから受けている非営利団体に現に所属している者でないこと

ⅸ）上記ⅱ）からⅷ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合は、当該団体又は取引先を退職後３年以上経過していること

ⅹ）上記ⅱ）からⅸ）の配偶者又は二親等以内の親族でないこと

ⅺ）前各号のほか、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

 

③　社外取締役と内部監査部門との連携状況

　Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの２名の社外取締役は、いずれも取締役監査等委員であり、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。

 

 

④　社外取締役とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係

ａ）梅田常和氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

梅田常和氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、梅田常和氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｂ）鍋島厚氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

鍋島厚氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、鍋島厚氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 

 


2021年7月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役 常務執行役員

海外事業戦略本部、関係会社管理本部、オンラインエクスペリエンス本部担当

取締役 常務執行役員

経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部、連結人事、CS・ES、総務、CSR担当

織田　正幸

2021年４月１日

取締役 上席執行役員

連結財務・経理、連結人事・CS/ES、総務、経営企画本部、CSR、法務・内部統制、コンプライアンス担当、

最高財務責任者（CFO）

取締役（非常勤）

矢田　素史

2021年４月１日

 

 


2021年4月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役 常務執行役員

海外事業戦略本部、関係会社管理本部、オンラインエクスペリエンス本部担当

取締役 常務執行役員

経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部、連結人事、CS・ES、総務、CSR担当

織田　正幸

2021年４月１日

取締役 上席執行役員

連結財務・経理、連結人事・CS/ES、総務、経営企画本部、CSR、法務・内部統制、コンプライアンス担当、

最高財務責任者（CFO）

取締役（非常勤）

矢田　素史

2021年４月１日

 

 


2021年1月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 


2020年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

会長兼社長

社長執行役員

グループ最高経営責任者（CEO)

澤田　秀雄

1951年２月４日

 

1980年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ設立　代表取締役社長

1999年３月

協立証券株式会社（現　澤田ホールディングス株式会社）代表取締役社長

2003年３月

モンゴルAG銀行（現　ハーン銀行）取締役会長（現任）

2004年６月

2009年12月

2010年３月

 

2012年９月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会長

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長

ハウステンボス株式会社代表取締役社長

公益財団法人　東京交響楽団　理事長（現任）

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　最高経営責任者（CEO）

澤田ホールディングス株式会社　代表取締役会長（現任）

2017年11月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長兼社長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　社長執行役員　グループ最高経営責任者（CEO）(現任)

2019年１月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長(現任)

2019年５月

ハウステンボス株式会社　取締役会長

 

（注）３

17,943

取締役

専務執行役員

H.I.S.JAPANプレジデント

最高デジタル責任者(CDO)

中森　達也

1967年８月４日

 

1986年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総轄　関西営業本部長

2014年２月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総括

2014年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管

2014年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管　本社仕入本部長

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　H.I.S.JAPANプレジデント

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　専務執行役員　H.I.S.JAPANプレジデント

2020年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　専務執行役員　H.I.S.JAPANプレジデント

最高デジタル責任者（CDO）（現任）

 

（注）３

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

常務執行役員

経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部、連結人事、CS・ES、総務、CSR担当

織田　正幸

1966年１月１日

 

1996年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関西営業本部長

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当　関西営業本部長

2016年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼国内旅行本部長

2018年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、関係会社管理本部長

2018年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部担当、関係会社管理本部長

2019年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部、本社人事本部、CS・ES、総務、CSR担当

2021年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部、連結人事、CS・ES、総務、CSR担当（現任）

 

（注）３

3

取締役

（非常勤）

矢田　素史

1961年７月25日

 

1984年４月

陸上自衛隊入隊

1993年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

1998年５月

関東営業本部　次長

2000年５月

本社社長室　室長

2001年９月

本社人事部　部長

2004年11月

関西営業本部　部長

2005年10月

九州産業交通株式会社（現　九州産業交通ホールディングス株式会社）　顧問

2005年11月

九州産業交通ホールディングス株式会社　代表取締役社長（現任）

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（非常勤）（現任）

 

（注）３

－

取締役

上席執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント、法人営業本部本部長

山野邉　淳

1970年３月18日

 

1993年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

 

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関東販売事業部長　関東WEB事業部長　関東法人団体専門店事業部長

2016年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業担当　関東海外旅行営業本部長

2016年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼関西営業本部長

2018年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼法人旅行営業本部長

2019年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント、法人営業本部本部長(現任)

 

（注）３

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

東南アジア・南アジアエリア担当

五味　睦

1968年６月６日

 

1992年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年５月

東日本FIT事業部　部長

2012年９月

PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

2017年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　東南アジア統括営業本部長、ジャカルタ統括支店長

2018年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　東南アジア・南アジアエリア担当兼最高情報システム責任者（CIO）

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　最高情報責任者（CIO）、東南アジア営業統括本部担当

2020年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　東南アジア・南アジアエリア担当（現任）

 

（注）３

4

取締役

（非常勤）

（注）２

澤田　秀太

1981年11月２日

 

2005年４月

日興コーディアル証券株式会社（現　SMBC日興証券株式会社）入社

2006年６月

澤田ホールディングス株式会社　取締役

2006年９月

エイチ・エス証券株式会社　取締役

2012年２月

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役社長（現任）

2016年７月

株式会社ファイブスタークルーズ　代表取締役社長（現任）

2019年１月

株式会社えびす旅館　代表取締役（現任）

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（非常勤）（現任）

 

（注）３

654

社外取締役

監査等委員

（注）１

梅田　常和

1945年８月22日

 

1974年３月

公認会計士登録

1987年９月

アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー　パートナー及び英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

1995年４月

公認会計士梅田会計事務所所長（現任）

1995年６月

日本開閉器工業株式会社（現　NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長

1999年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役

2000年６月

株式会社ハーバー研究所社外監査役

2000年６月

株式会社トミー（現　株式会社タカラトミー）社外監査役（現任）

2007年６月

澤田ホールディングス株式会社社外監査役

2010年３月

ハウステンボス株式会社社外監査役

2010年６月

スズデン株式会社社外取締役

2015年６月

株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

2015年12月

ハウステンボス株式会社監査役

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役監査等委員（現任）

2019年６月

エステールホールディングス株式会社社外取締役（現任）

 

（注）４

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

社外取締役

監査等委員

（注）１

鍋島　厚

1946年８月２日

 

1969年７月

東京海上火災保険株式会社　入社

1995年７月

東京海上メディカルサービス株式会社　取締役

2001年７月

東京海上あんしん生命　コンプライアンスオフィサー

2003年６月

株式会社ハーバー研究所　取締役

2007年12月

信州製薬株式会社　取締役社長

2011年７月

 

ユニコロイド株式会社　顧問

株式会社メルシーダイキ　顧問

2019年６月

 

2021年１月

一般社団法人 昭和会館　常務理事（現任）

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役監査等委員（現任）

 

（注）５

－

取締役

常勤監査等委員

関田　園子

1965年７月23日

 

1988年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2000年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ関東営業本部経理課長

2008年４月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ本社経理本部経理グループリーダー

2012年12月

 

 

H.I.S.MANAGEMENT SERVICES

SDN.BHD.出向　同社取締役　経理部長

2015年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常勤監査役

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

（注）４

25

計

18,675

（注）１．取締役監査等委員 梅田常和及び取締役監査等委員 鍋島厚は、社外取締役であります。

２．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長 澤田秀雄の二親等以内の親族であります。

３．2021年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

４．2020年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．2021年１月27日開催の定時株主総会において退任監査等委員の補欠として選任されたため、任期は定款の定めにより退任監査等委員である取締役の任期満了の時（2020年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間）であります。

６．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳでは、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。

執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。

 

職　名

氏　　名

執行役員

本社DX推進本部 副本部長

髙野　清

執行役員

経営企画本部長

福島　研

執行役員

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役社長

岩間　雄二

執行役員

北中南米統括営業本部長

波多野　英夫

執行役員

本社人事本部長兼CS/ES管理本部長

有田　浩三

執行役員

本社経理本部長

片岡　由佳

執行役員

H.I.S.エネルギーホールディングス株式会社　代表取締役社長

赤尾　昇平

執行役員

欧州統括営業本部長

小田　孝之介

執行役員

個人旅行営業本部長

飯田　憲史

執行役員

ブラジル法人統括支店長

日根　克巳

執行役員

GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED　DIRECTOR

花崎　理

執行役員

関係会社管理本部長兼経営企画室長

瀬川　活

執行役員

アメリカ統括支店長

熊本　智久

執行役員

最高情報システム責任者（CIO）兼 本社情報システム本部長

加堂　直行

 

 

②　社外取締役の員数及びに選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容

ａ）社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役（取締役監査等委員）として選任されています。これに加えて、適任の候補者が確保できれば、監査等委員ではない取締役としての社外取締役の選任を視野においております。

社外取締役である取締役監査等委員の梅田常和氏は、アーサーアンダーセン・アンド・カンパニーのパートナーや、英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）の代表社員を歴任し、独立して公認会計士梅田会計事務所を設立するなど、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な経験と知見を備えられているほか、企業経営にも参画されていることに加えて、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳが監査役会設置会社であった時期には社外監査役を務めてこられた実績があり、培われたこれらの経験、知見、識見を基に、独立して客観的な視座からＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営を引き続き監督するなど、取締役監査等委員としての職責を遂行しています。

2021年１月27日に社外取締役に就任した取締役監査等委員の鍋島厚氏は、東京海上火災保険株式会社での伝統的な大企業の組織運営と、株式会社ハーバー研究所でのベンチャー的な上場企業の経営など、豊富な経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した識見を活かし、独立して客観的な観点からＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営に対して助言と提言が期待でき、監査等委員会の職責を遂行していただけるものとして、取締役監査等委員として選任しております。

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしていることから、本人の同意を得て独立役員に指定し、同所へその旨の届出をしております。

ｂ）社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳは、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準を基に、次の要件（改廃は取締役会の決議によります）に該当する社外取締役を独立社外取締役としております。また、現在の社外取締役２名は、いずれもこの要件を満たしています。

ⅰ）現在又は過去において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの子会社または関連会社（以下「Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループ」といいます。）の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人（以下「業務執行者」といいます。）になったことがないこと

ⅱ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、若しくは議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）、又は大株主である団体に現に所属している者でないこと

ⅲ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループが大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、又は議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）となっている会社の業務執行者でないこと

ⅳ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループとの間で年間の取引総額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先に現に所属している者でないこと

ⅴ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主要な借入先（Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の業務執行者でないこと

ⅵ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主幹事証券会社の業務執行者でないこと

ⅶ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから役員報酬等以外に平均して１会計年度に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者）でないこと

ⅷ）直近３会計年度において、総収入若しくは経常収益の２％以上の寄附をＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから受けている非営利団体に現に所属している者でないこと

ⅸ）上記ⅱ）からⅷ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合は、当該団体又は取引先を退職後３年以上経過していること

ⅹ）上記ⅱ）からⅸ）の配偶者又は二親等以内の親族でないこと

ⅺ）前各号のほか、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

 

③　社外取締役と内部監査部門との連携状況

　Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの２名の社外取締役は、いずれも取締役監査等委員であり、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。

 

 

④　社外取締役とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係

ａ）梅田常和氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

梅田常和氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、梅田常和氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｂ）鍋島厚氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

鍋島厚氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、鍋島厚氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 

 


2020年7月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役 上席執行役員

東南アジア・南アジアエリア担当

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役 上席執行役員

最高情報責任者（CIO）、東南アジア営業統括本部担当

五味　睦

2020年４月１日

 

 


2020年4月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役 上席執行役員

東南アジア・南アジアエリア担当

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役 上席執行役員

最高情報責任者（CIO）、東南アジア営業統括本部担当

五味　睦

2020年４月１日

 

 


2020年1月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 


2019年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

会長兼社長

社長執行役員

グループ最高経営責任者（CEO)

澤田　秀雄

1951年２月４日

 

1980年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ設立　代表取締役社長

1999年３月

協立証券株式会社（現　澤田ホールディングス株式会社）代表取締役社長

2003年３月

モンゴルAG銀行（現　ハーン銀行）取締役会長（現任）

2004年６月

2009年12月

2010年３月

 

2012年９月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会長

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長

ハウステンボス株式会社代表取締役社長

公益財団法人　東京交響楽団　理事長（現任）

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　最高経営責任者（CEO）

澤田ホールディングス株式会社　代表取締役会長（現任）

2017年11月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長兼社長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　社長執行役員　グループ最高経営責任者（CEO）(現任)

2019年１月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長(現任)

2019年５月

ハウステンボス株式会社　取締役会長

 

（注）３

17,940

取締役

専務執行役員

H.I.S.JAPANプレジデント

中森　達也

1967年８月４日

 

1986年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総轄　関西営業本部長

2014年２月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総括

2014年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管

2014年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管　本社仕入本部長

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　H.I.S.JAPANプレジデント

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　専務執行役員　H.I.S.JAPANプレジデント(現任)

 

（注）３

12

取締役

常務執行役員

経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部、本社人事本部、CS・ES、総務、CSR担当

織田　正幸

1966年１月１日

 

1996年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関西営業本部長

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当　関西営業本部長

2016年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼国内旅行本部長

2018年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、関係会社管理本部長

2018年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部担当、関係会社管理本部長

2019年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部、本社人事本部、CS・ES、総務、CSR担当（現任）

 

（注）３

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者（CFO）

中谷　茂

1948年10月19日

 

2010年７月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2012年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　経理・財務担当　本社経理本部長

2016年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、本社経理本部長兼企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO)

2017年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO)

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者（CFO）

2019年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長

2019年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者（CFO）（現任）

 

（注）３

8

取締役

上席執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント、法人営業本部長

山野邉　淳

1970年３月18日

 

1993年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2014年３月

 

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関東販売事業部長　関東WEB事業部長　関東法人団体専門店事業部長

2016年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業担当　関東海外旅行営業本部長

2016年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼関西営業本部長

2018年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼法人旅行営業本部長

2019年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント、法人営業本部長(現任)

 

（注）３

2

取締役

上席執行役員

最高情報責任者（CIO）、東南アジア営業統括本部担当

五味　睦

1968年６月６日

 

1992年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2010年５月

東日本FIT事業部　部長

2012年９月

PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

2017年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長

2018年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　東南アジア統括営業本部長、ジャカルタ統括支店長

2018年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　東南アジア・南アジアエリア担当兼最高情報システム責任者（CIO）

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　最高情報責任者（CIO）、東南アジア営業統括本部担当（現任）

 

（注）３

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

矢田　素史

1961年７月25日

 

1984年４月

陸上自衛隊入隊

1993年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

1998年５月

関東営業本部　次長

2000年５月

本社社長室　室長

2001年９月

本社人事部　部長

2004年11月

関西営業本部　部長

2005年10月

九州産業交通株式会社（現　九州産業交通ホールディングス株式会社）　顧問

2005年11月

九州産業交通ホールディングス株式会社　代表取締役社長（現任）

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）

 

（注）３

-

取締役（注）２

澤田　秀太

1981年11月２日

 

2005年４月

日興コーディアル証券株式会社（現　SMBC日興証券株式会社）入社

2006年６月

澤田ホールディングス株式会社　取締役

2006年９月

エイチ・エス証券株式会社　取締役

2012年２月

株式会社ベストワンドットコム　代表取締役社長（現任）

2016年７月

株式会社ファイブスタークルーズ　代表取締役社長（現任）

2019年１月

株式会社えびす旅館　代表取締役（現任）

2020年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）

 

（注）３

654

取締役

監査等委員

（注）１

梅田　常和

1945年８月22日

 

1974年３月

公認会計士登録

1987年９月

アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー　パートナー及び英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

1995年４月

公認会計士梅田会計事務所所長（現任）

1995年６月

日本開閉器工業株式会社（現　NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長

1999年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役

2000年６月

株式会社ハーバー研究所社外監査役

2000年６月

株式会社トミー（現　株式会社タカラトミー）社外監査役（現任）

2007年６月

澤田ホールディングス株式会社社外監査役

2010年３月

ハウステンボス株式会社社外監査役

2010年６月

スズデン株式会社社外取締役

2015年６月

株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

2015年12月

ハウステンボス株式会社監査役

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

2019年６月

エステールホールディングス株式会社社外取締役（現任）

 

（注）４

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

監査等委員

（注）１

桂　靖雄

1947年９月19日

 

1970年４月

松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）入社

2001年６月

松下通信工業株式会社（現　パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社）取締役社

長

2003年６月

松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）役員

2004年６月

同社常務役員　東京支社長

2007年６月

同社常務取締役

2009年４月

 

同社代表取締役専務　東京代表　渉外本部長

2010年４月

同社代表取締役副社長

2013年６月

同社顧問

2015年３月

株式会社サイバーリンクス　社外取締役（現任）

2019年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

（注）４

-

取締役

常勤監査等委員

関田　園子

1965年７月23日

 

1988年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

2000年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ関東営業本部経理課長

2008年４月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ本社経理本部経理グループリーダー

2012年12月

 

 

H.I.S.MANAGEMENT SERVICES

SDN.BHD.出向　同社取締役　経理部長

2015年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常勤監査役

2016年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

（注）４

25

計

18,669

（注）１．取締役監査等委員 梅田常和及び取締役監査等委員 桂靖雄は、社外取締役であります。

２．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長 澤田秀雄の二親等以内の親族であります。

３．2020年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

４．2020年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳでは、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。

執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。

 

職　名

氏　　名

執行役員

グローバルシステム開発本部長

髙野　清

執行役員

経営企画本部長兼広報IR室長

福島　研

執行役員

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役社長

岩間　雄二

執行役員

北中南米統括営業本部長

波多野　英夫

執行役員

本社人事本部長兼CS/ES管理本部長

有田　浩三

執行役員

経理本部長

片岡　由佳

執行役員

H. I. S. SUPER電力株式会社　代表取締役社長

赤尾　昇平

執行役員

欧州統括営業本部長

小田　孝之介

執行役員

東南アジア統括営業本部長兼ベトナム法人統括支店長

簾藤　眞太郎

執行役員

海外旅行営業本部長兼WEB旅行営業本部長

飯田　憲史

執行役員

ブラジル法人統括支店長

日根　克巳

執行役員

GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED　DIRECTOR

花崎　理

執行役員

関係会社管理本部長兼経営企画室長

瀬川　活

執行役員

国内旅行営業本部長

熊本　智久

執行役員

本社情報システム本部長

加堂　直行

 

 

②　社外取締役の員数及びに選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容

ａ）社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役（取締役監査等委員）として選任されています。これに加えて、適任の候補者が確保できれば、監査等委員ではない取締役としての社外取締役の選任を視野においております。

社外取締役である取締役監査等委員の梅田常和氏は、アーサーアンダーセン・アンド・カンパニーのパートナーや、英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）の代表社員を歴任し、独立して公認会計士梅田会計事務所を設立するなど、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な経験と知見を備えられているほか、企業経営にも参画されていることに加えて、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳが監査役会設置会社であった時期には社外監査役を務めてこられた実績があり、培われたこれらの経験、知見、識見を基に、独立して客観的な視座からＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営を引き続き監督するなど、取締役監査等委員としての職責を遂行しています。

2019年１月25日に社外取締役に就任した取締役監査等委員の桂靖雄氏は、松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）の代表取締役副社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や知見、企業倫理とコーポレート・ガバンスに対する卓越した識見を備えておられ、培われたこれらの経験、知見、識見を基に、独立して客観的な視座からＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの経営に対して助言と提言が期待でき、取締役監査等委員として選任しております。

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの現在の社外取締役は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしていることから、本人の同意を得て独立役員に指定し、同所へその旨の届出をしております。

ｂ）社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳは、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準を基に、次の要件（改廃は取締役会の決議によります）に該当する社外取締役を独立社外取締役としております。また、現在の社外取締役２名は、いずれもこの要件を満たしています。

ⅰ）現在又は過去において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの子会社または関連会社（以下「Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループ」といいます。）の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人（以下「業務執行者」といいます。）になったことがないこと

ⅱ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、若しくは議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）、又は大株主である団体に現に所属している者でないこと

ⅲ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループが大株主（最新の株主名簿において上位10位以内の株主、又は議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する株主）となっている会社の業務執行者でないこと

ⅳ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループとの間で年間の取引総額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先に現に所属している者でないこと

ⅴ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主要な借入先（Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の業務執行者でないこと

ⅵ）Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの主幹事証券会社の業務執行者でないこと

ⅶ）直近３会計年度において、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから役員報酬等以外に平均して１会計年度に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者）でないこと

ⅷ）直近３会計年度において、総収入若しくは経常収益の２％以上の寄附をＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳから受けている非営利団体に現に所属している者でないこと

ⅸ）上記ⅱ）からⅷ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合は、当該団体又は取引先を退職後３年以上経過していること

ⅹ）上記ⅱ）からⅸ）の配偶者又は二親等以内の親族でないこと

ⅺ）前各号のほか、Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

③　社外取締役と内部監査部門との連携状況

　Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの２名の社外取締役は、いずれも取締役監査等委員であり、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。

 

④　社外取締役とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係

ａ）梅田常和氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

梅田常和氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、梅田常和氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ｂ）桂靖雄氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの利害関係

桂靖雄氏とＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、桂靖雄氏のＨ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 

 


2019年7月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役 常務執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、最高人事責任者（CHO)

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役 常務執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者（CHO）

坂口　克彦

2019年３月１日

取締役常務執行役員

経営企画本部、関係会社管理本部、連結人事、本社人事本部、CS•ES、総務、CSR担当、海外事業戦略本部長

取締役常務執行役員

経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部担当

織田　正幸

2019年５月21日

取締役常務執行役員

取締役常務執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、

最高人事責任者（CHO)

坂口　克彦

2019年５月21日

 

 


2019年4月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役 常務執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、最高人事責任者（CHO)

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役 常務執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者（CHO）

坂口　克彦

2019年３月１日

取締役常務執行役員

経営企画本部、関係会社管理本部、連結人事、本社人事本部、CS•ES、総務、CSR担当、海外事業戦略本部長

取締役常務執行役員

経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部担当

織田　正幸

2019年５月21日

取締役常務執行役員

取締役常務執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、

最高人事責任者（CHO)

坂口　克彦

2019年５月21日

 

 


2019年1月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役 常務執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、最高人事責任者（CHO)兼

ハウステンボス株式会社 総務、管理本部担当、最高人事責任者（CHO)

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役 常務執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者（CHO）兼

ハウステンボス株式会社 総務、管理本部担当、最高人事責任者（CHO）

坂口　克彦

2019年３月１日

 

 


2018年10月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

会長兼社長

社長執行役員

グループ最高経営責任者（CEO)

澤田　秀雄

昭和26年２月４日

 

昭和55年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ設立　代表取締役社長

平成11年３月

協立証券株式会社（現　澤田ホールディングス株式会社）代表取締役社長

平成15年３月

モンゴルAG銀行（現　ハーン銀行）取締役会長（現任）

平成16年６月

平成21年12月

平成22年３月

 

平成24年９月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会長

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長

ハウステンボス株式会社代表取締役社長（現任）

公益財団法人　東京交響楽団　理事長（現任）

平成28年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　最高経営責任者（CEO）

澤田ホールディングス株式会社　代表取締役会長（現任）

平成29年11月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長兼社長（現任）

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　社長執行役員　グループ最高経営責任者（CEO）(現任)

 

（注）２

19,138

取締役

専務執行役員

H.I.S.JAPANプレジデント

中森　達也

昭和42年８月４日

 

昭和61年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成22年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総轄　関西営業本部長

平成26年２月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総括

平成26年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管

平成26年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管　本社仕入本部長

平成28年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　H.I.S.JAPANプレジデント

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　専務執行役員　H.I.S.JAPANプレジデント(現任)

 

（注）２

14

取締役

常務執行役員

経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部担当

織田　正幸

昭和41年１月１日

 

平成８年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成26年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関西営業本部長

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当　関西営業本部長

平成28年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼国内旅行本部長

平成30年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、関係会社管理本部長

平成30年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部担当、関係会社管理本部長

平成31年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部担当(現任)

 

（注）２

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

常務執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者（CHO）兼ハウステンボス株式会社 総務、管理本部担当、最高人事責任者（CHO）

坂口　克彦

昭和30年４月30日

 

平成26年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成27年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ上席執行役員　人事戦略（日本・海外）担当

平成28年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　人事戦略（日本・海外）担当

平成28年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結人事、CS・ES、人事・労務、総務、CSR担当、最高人事責任者（CHO）

平成29年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結人事、CS・ES、人事・労務、総務、CSR担当、最高人事責任者（CHO）兼本社人事部長

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者（CHO）

平成31年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者（CHO）兼ハウステンボス株式会社 総務、管理本部担当、最高人事責任者（CHO）(現任)

 

（注）２

10

取締役

上席執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼法人旅行営業本部長

山野邉　淳

昭和45年３月18日

 

平成５年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成26年３月

 

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関東販売事業部長　関東WEB事業部長　関東法人団体専門店事業部長

平成28年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業担当　関東海外旅行営業本部長

平成28年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼関西営業本部長

平成30年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼法人旅行営業本部長(現任)

 

（注）２

1

取締役

上席執行役員

東南アジア・南アジアエリア担当兼最高情報システム責任者（CIO）

五味　睦

昭和43年６月６日

 

平成４年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成14年５月

関西営業本部マーケティング課　課長

平成16年１月

関西営業本部仕入マーケティング統括　課長

平成20年４月

関東アメリカ・オセアニア旅行事業グループ　グループリーダー

平成22年５月

東日本FIT事業部　部長

平成24年９月

PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

平成29年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　東南アジア統括営業本部長、ジャカルタ統括支店長

平成30年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　東南アジア・南アジアエリア担当兼最高情報システム責任者（CIO）（現任）

 

（注）２

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長

中谷　茂

昭和23年10月19日

 

平成22年７月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成24年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　経理・財務担当　本社経理本部長

平成28年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、本社経理本部長兼企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO)

平成29年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO)

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者（CFO）

平成31年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長(現任)

 

（注）２

7

取締役

監査等委員

（注）１

－

梅田　常和

昭和20年８月22日

 

昭和49年３月

公認会計士登録

昭和62年９月

アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー　パートナー及び英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

平成７年４月

公認会計士梅田会計事務所所長（現任）

平成７年６月

日本開閉器工業株式会社（現　NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長

平成11年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役

平成12年６月

株式会社ハーバー研究所社外監査役

平成12年６月

株式会社トミー（現　株式会社タカラトミー）社外監査役（現任）

平成19年６月

澤田ホールディングス株式会社社外監査役（現任）

平成22年３月

ハウステンボス株式会社社外監査役

平成22年６月

スズデン株式会社社外取締役

平成27年６月

株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

平成27年12月

ハウステンボス株式会社監査役（現任）

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

（注）３

21

取締役

監査等委員

（注）１

－

桂　靖雄

昭和22年９月19日

 

昭和45年４月

松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）入社

平成13年６月

松下通信工業株式会社（現　パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社）取締役社

長

平成15年６月

松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）役員

平成16年６月

同社常務役員　東京支社長

平成19年６月

同社常務取締役

平成21年４月

 

同社代表取締役専務　東京代表　渉外本部長

平成22年４月

同社代表取締役副社長

平成25年６月

同社顧問

平成27年３月

株式会社サイバーリンクス　社外取締役（現任）

平成31年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

 

（注）４

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

監査等委員

－

関田　園子

昭和40年７月23日

 

昭和63年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成12年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ関東営業本部経理課長

平成20年４月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ本社経理本部経理グループリーダー

平成24年12月

 

 

H.I.S.MANAGEMENT SERVICES

SDN.BHD.出向　同社取締役　経理部長

平成27年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常勤監査役

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

（注）３

25

計

19,224

（注）１．取締役監査等委員 梅田常和及び取締役監査等委員 桂靖雄は、社外取締役であります。

２．平成31年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．平成30年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成31年１月25日開催の定時株主総会において退任監査等委員の補欠として選任されたため、任期は定款の定めにより退任監査等委員である取締役の任期満了の時（平成30年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間）であります。

５．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳでは、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。

執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。

 

職　名

氏　　名

上席執行役員

最高財務責任者（CFO）

小林　智志

上席執行役員

効率化合理化委員長、CS・ES本部長、総務グループ担当

和田　光

執行役員

グローバルシステム開発本部長

髙野　清

執行役員

経営企画本部長兼広報IR室長

福島　研

執行役員

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役社長

岩間　雄二

執行役員

海外事業戦略本部長

波多野　英夫

執行役員

海外旅行営業本部長

有田　浩三

執行役員

経理本部長

片岡　由佳

執行役員

H. I. S. SUPER電力株式会社　代表取締役社長

赤尾　昇平

執行役員

欧州統括営業本部長

小田　孝之介

執行役員

東南アジア統括営業本部長兼ベトナム法人統括支店長

簾藤　眞太郎

執行役員

WEB旅行営業本部長

飯田　憲史

執行役員

ブラジル法人統括支店長

日根　克己

執行役員

GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED　DIRECTOR

花崎　理

執行役員

関係会社管理本部長兼経営企画室長

瀬川　活

執行役員

国内旅行営業本部長

熊本　智久

執行役員

本社情報システム本部長

加堂　直行


2018年7月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役常務執行役員

経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、

関係会社管理本部長

取締役常務執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼

国内旅行本部長

織田　正幸

平成30年２月１日

取締役上席執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼

H.I.S.JAPAN法人団体旅行営業本部長

取締役上席執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼

関西営業本部長

山野邉　淳

平成30年３月１日

 

 


2018年4月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役常務執行役員

経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、

関係会社管理本部長

取締役常務執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼

国内旅行本部長

織田　正幸

平成30年２月１日

取締役上席執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼

H.I.S.JAPAN法人団体旅行営業本部長

取締役上席執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼

関西営業本部長

山野邉　淳

平成30年３月１日

 

 


2018年1月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役常務執行役員

経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、

関係会社管理本部長

取締役常務執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼

国内旅行本部長

織田　正幸

平成30年２月１日

2017年10月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

会長兼社長

社長執行役員

グループ最高経営責任者（CEO)

澤田　秀雄

昭和26年２月４日

 

昭和55年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ設立　代表取締役社長

平成11年３月

協立証券株式会社（現　澤田ホールディングス株式会社）代表取締役社長

平成16年６月

平成21年12月

平成22年３月

 

平成24年９月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会長

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長

ハウステンボス株式会社代表取締役社長（現任）

公益財団法人　東京交響楽団　理事長（現任）

平成28年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　最高経営責任者（CEO）

澤田ホールディングス株式会社　代表取締役会長（現任）

平成29年11月

Ｈ.Ｉ.Ｓ.ホテルホールディングス株式会社　代表取締役会長兼社長（現任）

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　社長執行役員　グループ最高経営責任者（CEO）(現任)

 

（注）２

19,136

取締役

専務執行役員

H.I.S.JAPANプレジデント

中森　達也

昭和42年８月４日

 

昭和61年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成22年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総轄　関西営業本部長

平成26年２月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総括

平成26年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管

平成26年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管　本社仕入本部長

平成28年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　H.I.S.JAPANプレジデント

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　専務執行役員　H.I.S.JAPANプレジデント(現任)

 

（注）２

13

取締役

常務執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼国内旅行本部長

織田　正幸

昭和41年１月１日

 

平成８年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成26年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関西営業本部長

平成28年１月

 

 

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当　関西営業本部長

平成28年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　常務執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼国内旅行本部長(現任)

 

（注）２

0

取締役

上席執行役員

連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者（CFO）

中谷　茂

昭和23年10月19日

 

平成22年７月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成24年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　経理・財務担当　本社経理本部長

平成28年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、本社経理本部長兼企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO)

平成29年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO)

平成30年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者（CFO）(現任)

 

（注）２

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

上席執行役員

連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者（CHO）

坂口　克彦

昭和30年４月30日

 

平成26年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成27年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ上席執行役員　人事戦略（日本・海外）担当

平成28年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　人事戦略（日本・海外）担当

平成28年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結人事、CS・ES、人事・労務、総務、CSR担当、最高人事責任者（CHO）

平成29年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結人事、CS・ES、人事・労務、総務、CSR担当、最高人事責任者（CHO）兼本社人事部長

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者（CHO）(現任)

 

（注）２

10

取締役

上席執行役員

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼関西営業本部長

山野邉　淳

昭和45年３月18日

 

平成５年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成26年３月

 

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関東販売事業部長　関東WEB事業部長　関東法人団体専門店事業部長

平成28年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業担当　関東海外旅行営業本部長

平成28年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼関西営業本部長(現任)

 

（注）２

1

取締役

上席執行役員

東南アジア統括営業本部長、ジャカルタ統括支店長

五味　睦

昭和43年６月６日

 

平成４年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成14年５月

関西営業本部マーケティング課　課長

平成16年１月

関西営業本部仕入マーケティング統括　課長

平成20年４月

関東アメリカ・オセアニア旅行事業グループ　グループリーダー

平成22年５月

東日本FIT事業部　部長

平成24年９月

PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長

平成29年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向　PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長

平成30年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　上席執行役員　東南アジア統括営業本部長、ジャカルタ統括支店長（現任）

 

（注）２

2

取締役

監査等委員

（注）１

－

平田　雅彦

昭和６年２月１日

 

昭和29年４月

松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）入社

昭和60年２月

同社取締役

昭和61年２月

同社常務取締役

昭和62年６月

同社専務取締役

昭和63年６月

同社代表取締役副社長

平成９年４月

産能大学客員教授

平成９年７月

松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）客員

平成９年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ顧問

平成10年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役

平成11年６月

 

ユニ・チャーム株式会社社外監査役

平成20年６月

株式会社インテグレックス社外取締役

平成27年６月

ユニ・チャーム株式会社取締役監査等委員（社外取締役）

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

 

（注）３

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

監査等委員

（注）１

－

梅田　常和

昭和20年８月22日

 

昭和49年３月

公認会計士登録

昭和62年９月

アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー　パートナー及び英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

平成７年４月

公認会計士梅田会計事務所所長（現任）

平成７年６月

日本開閉器工業株式会社（現　NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長

平成11年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役

平成12年６月

株式会社ハーバー研究所社外監査役

平成12年６月

株式会社トミー（現　株式会社タカラトミー）社外監査役（現任）

平成19年６月

澤田ホールディングス株式会社社外監査役（現任）

平成22年３月

ハウステンボス株式会社社外監査役

平成22年６月

スズデン株式会社社外取締役

平成27年６月

株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

平成27年12月

ハウステンボス株式会社監査役（現任）

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

（注）３

21

取締役

監査等委員

－

関田　園子

昭和40年７月23日

 

昭和63年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成12年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ関東営業本部経理課長

平成20年４月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ本社経理本部経理グループリーダー

平成24年12月

 

 

H.I.S.MANAGEMENT SERVICES

SDN.BHD.出向　同社取締役　経理部長

平成27年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常勤監査役

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

（注）３

25

計

19,226

 （注）１．取締役監査等委員 平田雅彦及び取締役監査等委員 梅田常和は、社外取締役であります。

 ２．平成30年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 ３．平成30年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 ４．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳでは、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。

執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。

 

職　名

氏　　名

上席執行役員

効率化合理化委員長、CS・ES本部長、総務グループ担当

和田　光

執行役員

海外システム戦略担当

髙野　清

執行役員

経営企画本部長兼広報IR室長

福島　研

執行役員

海外営業本部長

波多野　英夫

執行役員

中部営業本部長

岩間　雄二

執行役員

関東営業本部長

有田　浩三

執行役員

経理本部長

片岡　由佳

執行役員

H. I. S. SUPER電力株式会社　代表取締役社長

赤尾　昇平

執行役員

H.I.S.欧州戦略推進部長

小田　孝之介

執行役員

東南アジア統括営業本部インバウンド統括部長兼ベトナム統括支店長

簾藤　眞太郎


2017年7月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役

常務取締役　H.I.S.訪日事業、インバウンド事業担当

楠原　成基

平成29年８月１日




2016年10月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性１名　（役員のうち女性の比率7.1％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

会長兼社長

最高経営責任者（CEO)

澤田　秀雄

昭和26年２月４日

 

昭和55年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ設立　代表取締役社長

平成11年３月

協立証券株式会社（現　澤田ホールディングス株式会社）代表取締役社長

平成16年６月

平成21年12月

平成22年３月

 

平成24年９月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役会長

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長

ハウステンボス株式会社代表取締役社長（現任）

公益財団法人　東京交響楽団　理事長（現任）

平成28年11月

 

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役会長兼社長　最高経営責任者（CEO）（現任）

澤田ホールディングス株式会社　代表取締役会長（現任）

 

（注）２

19,136

取締役副会長

M&A本部長、グローバルオンライン事業担当

平林　朗

昭和42年11月16日

 

平成５年９月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成19年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関西営業本部長

平成19年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　情報システム本部長

平成20年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長

平成28年11月

 

 

平成29年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副会長兼M&A本部長、グローバルオンライン事業担当、最高情報責任者(CIO）

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副会長兼M&A本部長、グローバルオンライン事業担当（現任）

 

（注）２

2

常務取締役

H.I.S.JAPANプレジデント

中森　達也

昭和42年８月４日

 

昭和61年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成22年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総轄　関西営業本部長

平成26年２月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区営業総括

平成26年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管

平成26年４月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管　本社仕入本部長

平成28年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　H.I.S.JAPANプレジデント(現任)

 

（注）２

13

常務取締役

H.I.S.訪日事業、インバウンド事業担当

楠原　成基

昭和32年６月３日

 

昭和57年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成17年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　統括営業本部長

平成20年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　管理部門総轄　海外事業本部長

平成22年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　管理部門総轄　海外営業本部長兼国内旅行事業本部長

平成22年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　管理部門総轄　国内旅行事業本部及びインバウンド事業部管掌　海外営業本部長兼国内旅行事業本部長

平成23年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　管理部門総轄　海外営業本部長兼国内旅行事業本部長

平成26年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ専務取締役　人事、国内旅行事業、インバウンド事業、東日本地区店舗営業総轄

平成26年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ専務取締役　人事、国内旅行事業、インバウンド事業、東日本地区店舗営業総轄　関東国内旅行営業本部長

平成26年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ専務取締役　本社管理部門、国内旅行事業、インバウンド事業、東日本地区店舗営業総轄　関東国内旅行営業本部長

平成28年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ専務取締役　H.I.S.訪日事業担当

平成29年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　H.I.S.訪日事業、インバウンド事業担当(現任)

 

（注）２

510

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、本社経理本部長兼企業融資審査室長、最高財務責任者（CFO）

中谷　茂

昭和23年10月19日

 

平成22年７月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成24年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　経理・財務担当　本社経理本部長

平成28年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、本社経理本部長兼企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO)(現任)

 

（注）２

7

取締役

連結人事、CS・ES、人事・労務、総務、CSR担当、最高人事責任者（CHO）

坂口　克彦

昭和30年４月30日

 

平成26年12月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成27年３月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ上席執行役員　人事戦略（日本・海外）担当

平成28年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　人事戦略（日本・海外）担当

平成28年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　連結人事、CS・ES、人事・労務、総務、CSR担当、最高人事責任者（CHO）(現任)

 

（注）２

10

取締役

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント

山野邉　淳

昭和45年３月18日

 

平成５年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成26年３月

 

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関東販売事業部長　関東WEB事業部長　関東法人団体専門店事業部長

平成28年１月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業担当　関東海外旅行営業本部長

平成28年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント(現任)

 

（注）２

1

取締役

H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント

織田　正幸

昭和41年１月１日

 

平成８年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成26年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ執行役員　関西営業本部長

平成28年１月

 

 

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当　関西営業本部長

平成28年11月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント(現任）

 

（注）２

0

取締役

－

髙木　潔

昭和38年５月４日

 

昭和61年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成20年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関西営業本部長

平成20年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　西日本地区総轄　関西営業本部長

平成21年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業総轄

平成22年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業総轄　東日本販売事業部長

平成23年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業総轄　インバウンド事業部管掌　関東販売事業部長

平成23年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　東日本地区営業総轄　本社人事本部、インバウンド事業部管掌　関東販売事業部長

平成24年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　東日本地区営業総轄　本社人事本部、インバウンド事業部管掌　関東販売事業部長

平成25年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　東日本地区営業総轄　本社人事本部、インバウンド事業部管掌

平成26年３月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役（現任）

ハウステンボス株式会社

専務取締役（現任）

 

（注）２

11

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

関係会社管理担当

行方　一正

昭和28年５月４日

 

昭和60年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

昭和60年９月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　経理部長

平成５年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　総務部長

平成９年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　関西統括本部長

平成11年11月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　管理本部長

平成12年10月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常務取締役　総務部長兼システム開発室長

平成16年６月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役　常務取締役　人事部・経理部・関連会社管理部管掌　総務部長

平成17年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役　専務取締役

平成20年４月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役相談役

平成22年５月

 

平成23年９月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役相談役　社会貢献関連事業室管掌

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役相談役　CSR推進管掌

平成28年11月

 

平成29年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役相談役　国内の旅行子会社事業担当

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　関係会社管理担当(現任)

 

（注）２

1,021

取締役

最高情報責任者（CIO）

富田　直美

平成23年３月25日

 

平成22年６月

パラレルス株式会社　代表取締役社長

平成25年４月

パラレルス株式会社　名誉会長(現任)

平成25年３月

一般財団法人　社会開発研究センター　理事(現任)

平成25年６月

一般財団法人　日本総合研究所　顧問(現任)

平成25年10月

GITOMER CERTIFIED ADVISOR(現任)

平成26年９月

多摩大学経営情報学部　客員教授(現任)

平成26年10月

ハウステンボス株式会社　経営顧問＆CTO

平成26年12月

ハウステンボス株式会社　取締役　CTO（現任）

平成28年７月

株式会社ｈａｐｉ－ｒｏｂｏ　ｓｔ　取締役(現任)

平成29年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役　最高情報責任者（CIO）（現任）

 

（注）２

－

取締役

監査等委員

（注）１

－

平田　雅彦

昭和６年２月１日

 

昭和29年４月

松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）入社

昭和60年２月

同社取締役

昭和61年２月

同社常務取締役

昭和62年６月

同社専務取締役

昭和63年６月

同社代表取締役副社長

平成９年４月

産能大学客員教授

平成９年７月

松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）客員（現任）

平成９年８月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ顧問

平成10年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外取締役

平成11年６月

 

ユニ・チャーム株式会社社外監査役

平成20年６月

株式会社インテグレックス社外取締役

平成27年６月

ユニ・チャーム株式会社取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

 

（注）３

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

監査等委員

（注）１

－

梅田　常和

昭和20年８月22日

 

昭和49年３月

公認会計士登録

昭和62年９月

アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー　パートナー及び英和監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）代表社員

平成７年４月

公認会計士梅田会計事務所所長（現任）

平成７年６月

日本開閉器工業株式会社（現　NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長

平成11年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ社外監査役

平成12年６月

株式会社ハーバー研究所社外監査役

平成12年６月

株式会社トミー（現　株式会社タカラトミー）社外監査役（現任）

平成19年６月

澤田ホールディングス株式会社社外監査役（現任）

平成22年３月

ハウステンボス株式会社社外監査役

平成22年６月

スズデン株式会社社外取締役（現任）

平成27年６月

株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）

平成27年12月

ハウステンボス株式会社監査役（現任）

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

（注）３

21

取締役

監査等委員

－

関田　園子

昭和40年７月23日

 

昭和63年２月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ入社

平成12年５月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ関東営業本部経理課長

平成20年４月

 

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ本社経理本部経理グループリーダー

平成24年12月

 

 

H.I.S.MANAGEMENT SERVICES

SDN.BHD.出向　同社取締役　経理部長

平成27年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ常勤監査役

平成28年１月

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役監査等委員（現任）

 

（注）３

25

計

20,769

 （注）１．取締役監査等委員 平田雅彦及び取締役監査等委員 梅田常和は、社外取締役であります。

 ２．平成29年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 ３．平成28年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 ４．Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳでは、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。

執行役員の職名・氏名は以下の通りであります。

 

職　名

氏　　名

上席執行役員

CS・ES、総務、危機管理担当、本社CS・ES管理本部長

和田  光

執行役員

IT世界戦略担当

髙野  清

執行役員

経費管理、広告、マーケティング戦略担当　本社営業戦略室長

福島   研

執行役員

海外事業担当　本社海外営業本部長

波多野　英夫

執行役員

インドネシア統括

五味   睦








※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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