共立メンテナンス(9616)の株価チャート 共立メンテナンス(9616)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性2名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
石塚 晴久 |
1947年10月21日 |
|
(注)３ |
1,052,984 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中村 幸治 |
1962年６月10日 |
|
(注)３ |
11,927 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ホテルグループ担当 |
相良 幸宏 |
1964年３月17日 |
|
(注)３ |
9,654 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ドミトリーグループ担当 |
小原 康緒 |
1970年11月27日 |
|
(注)３ |
6,355 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 企画開発グループ担当 |
髙久 学 |
1975年１月24日 |
|
(注)３ |
6,332 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ホテル事業戦略本部長 |
鈴木 真樹 |
1968年11月14日 |
|
(注)３ |
6,039 |
||||||||||||||||||
|
取締役 シニアライフ事業本部長 |
君塚 良生 |
1962年６月８日 |
|
(注)３ |
4,343 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
横山 博 |
1962年２月20日 |
|
(注)３ |
20,247 |
||||||||||||||||||
|
取締役 フーズ本部長 |
百瀬 利恵 |
1970年３月３日 |
|
(注)３ |
3,003 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理グループ担当兼 人事総務本部長 |
武者 隆之 |
1965年５月10日 |
|
(注)３ |
788 |
||||||||||||||||||
|
取締役 グループ営業企画本部長 |
稲岡 秀晃 |
1964年11月30日 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 成人 |
1954年１月15日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平田 恭信 |
1948年８月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早川 貴之 |
1954年２月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小田 恵子 |
1972年２月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上田 卓味 |
1949年１月９日 |
|
(注)４ |
31,814 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮城 利章 |
1947年12月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川島 時夫 |
1959年１月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,154,486 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保成人、平田恭信、早川貴之、小田恵子、宮城利章、川島時夫は、社外取締役であります。なお、小田恵子氏の戸籍上の氏名は、細合恵子であります。
２．共立メンテナンスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 上田卓味、委員 宮城利章、委員 川島時夫
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．各取締役の所有する共立メンテナンスの株式の数は、2024年４月１日付で実施した株式分割前の当期末（2024年３月31
日）現在の株式数を記載しております。
６．共立メンテナンスは監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ａ．共立メンテナンスは、行政、銀行、証券、医療、観光業界での経験が長く広い見識を持ち、経営に対し的確な助言を行っていただくため、また、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、高い見識があり、企業統治の実効性を担える人物としており、共立メンテナンスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しており、また監査等委員である社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、共立メンテナンスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
ｂ．共立メンテナンスにおいて社外取締役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所における独立性基準に準拠しております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏、宮城利章氏及び川島時夫氏を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ｃ．共立メンテナンスの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保成人氏は、長年にわたり国土交通行政、観光行政に関わっており、その経験と豊富な知識に基づいた、客観的で広範かつ高度な視野を共立メンテナンス経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また、同氏は2022年４月１日より、東武トップツアーズ株式会社の代表取締役 会長執行役員に就任しておりますが、同社と共立メンテナンスとの間に特筆すべき営業上の取引関係はなく、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役平田恭信氏は、長年にわたり臨床医として医療活動並びに大学教員として学生教育に携わり培った豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等のマネジメント経験を有することから、共立メンテナンスの経営並びに健康・衛生面における有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役早川貴之氏は、大手都市銀行における勤務経験に基づく財務・会計や市場分析に関する高度な知識と、不動産事業会社経営者として培われた企業経営に関する幅広い見識を有しており、共立メンテナンス経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。なお、同氏が過去に勤務しておりました㈱三井住友銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同行を同氏が退職してから相当期間が経過しており、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりました㈱陽栄ホールディングス及び㈱陽栄と共立メンテナンスとの間に特筆すべき営業上の取引関係はなく、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役小田恵子氏は、長年にわたりクールジャパン活動等を通じ、日本観光や日本食文化の国際的発信、地域創生に携わっており、その経験と見識を活かして、共立メンテナンス経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮城利章氏は、証券業界で経営に携わり、経営に関する経験と見識を有しておられることから、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び客観的・中立的立場で共立メンテナンスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりましたＳＭＢＣ日興証券㈱とは、同社との間で有価証券等の売買委託等の取引がありますが、同社を同氏が退職してから相当期間が経過しており、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役川島時夫氏は、金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び客観的・中立的立場で共立メンテナンスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に務めておりました㈱三菱ＵＦＪ銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、取締役の監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
内部監査体制については、本社監査員を内部監査部署に配し、業務執行がコンプライアンスに適応して関係法規、社内規程等に準拠し、適法かつ適正に行われているかを監査等委員と連携し監査しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性2名（役員のうち女性の比率11.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
石塚 晴久 |
1947年10月21日 |
|
(注)３ |
1,052 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中村 幸治 |
1962年６月10日 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ホテルグループ担当 |
相良 幸宏 |
1964年３月17日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ドミトリーグループ担当 |
小原 康緒 |
1970年11月27日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 企画開発グループ担当兼 経営企画本部長兼 総合営業本部長 |
髙久 学 |
1975年１月24日 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 ホテル事業戦略本部長 |
鈴木 真樹 |
1968年11月14日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 シニアライフ事業本部長 |
君塚 良生 |
1962年６月８日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 施設開発管理本部長 |
横山 博 |
1962年２月20日 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 フーズ本部長 |
百瀬 利恵 |
1970年３月３日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理グループ担当兼 人事総務本部長 |
武者 隆之 |
1965年５月10日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 成人 |
1954年１月15日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平田 恭信 |
1948年８月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早川 貴之 |
1954年２月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小田 恵子 |
1972年２月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上田 卓味 |
1949年１月９日 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮城 利章 |
1947年12月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川島 時夫 |
1959年１月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,147 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保成人、平田恭信、早川貴之、小田恵子、宮城利章、川島時夫は、社外取締役であります。なお、小田恵子氏の戸籍上の氏名は、細合恵子であります。
２．共立メンテナンスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 上田卓味、委員 宮城利章、委員 川島時夫
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．共立メンテナンスは監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ａ．共立メンテナンスは、行政、銀行、証券、医療、観光業界での経験が長く広い見識を持ち、経営に対し的確な助言を行っていただくため、また、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、高い見識があり、企業統治の実効性を担える人物としており、共立メンテナンスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しており、また監査等委員である社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、共立メンテナンスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております
ｂ．共立メンテナンスにおいて社外取締役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所における独立性基準に準拠しております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏、宮城利章氏及び川島時夫氏を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ｃ．共立メンテナンスの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保成人氏は、長年にわたり国土交通行政、観光行政に関わっており、その経験と豊富な知識に基づいた、客観的で広範かつ高度な視野を共立メンテナンス経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また、同氏は2022年４月１日より、東武トップツアーズ株式会社の代表取締役 会長執行役員に就任しておりますが、同社と共立メンテナンスとの間に特筆すべき営業上の取引関係はなく、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役平田恭信氏は、長年にわたり臨床医として医療活動並びに大学教員として学生教育に携わり培った豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等のマネジメント経験を有することから、共立メンテナンスの経営並びに健康・衛生面における有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役早川貴之氏は、大手都市銀行における勤務経験に基づく財務・会計や市場分析に関する高度な知識と、不動産事業会社経営者として培われた企業経営に関する幅広い見識を有しており、共立メンテナンス経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。なお、同氏が過去に勤務しておりました㈱三井住友銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同行を同氏が退職してから相当期間が経過しており、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりました㈱陽栄ホールディングス及び㈱陽栄と共立メンテナンスとの間に特筆すべき営業上の取引関係はなく、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役小田恵子氏は、長年にわたりクールジャパン活動等を通じ、日本観光や日本食文化の国際的発信、地域創生に携わっており、その経験と見識を活かして、共立メンテナンス経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮城利章氏は、証券業界で経営に携わり、経営に関する経験と見識を有しておられることから、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び客観的・中立的立場で共立メンテナンスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりましたＳＭＢＣ日興証券㈱とは、同社との間で有価証券等の売買委託等の取引がありますが、同社を同氏が退職してから相当期間が経過しており、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役川島時夫氏は、金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び客観的・中立的立場で共立メンテナンスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に務めておりました㈱三菱ＵＦＪ銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、取締役の監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
内部監査体制については、本社監査員を内部監査部署に配し、業務執行がコンプライアンスに適応して関係法規、社内規程等に準拠し、適法かつ適正に行われているかを監査等委員と連携し監査しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性2名（役員のうち女性の比率11.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
石塚 晴久 |
1947年10月21日 |
|
(注)３ |
1,052 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中村 幸治 |
1962年６月10日 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ホテルグループ担当兼 ドーミーイン事業本部長 |
相良 幸宏 |
1964年３月17日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理グループ担当 |
石井 正浩 |
1963年10月25日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ドミトリーグループ担当 |
小原 康緒 |
1970年11月27日 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 企画開発グループ担当兼 経営企画本部長兼 総合営業本部長 |
髙久 学 |
1975年１月24日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リゾート事業本部長 |
鈴木 真樹 |
1968年11月14日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 シニアライフ事業本部長 |
君塚 良生 |
1962年６月８日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
横山 博 |
1962年２月20日 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 フーズ本部長 |
百瀬 利恵 |
1970年３月３日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 成人 |
1954年１月15日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平田 恭信 |
1948年８月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早川 貴之 |
1954年２月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小田 恵子 |
1972年２月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上田 卓味 |
1949年１月９日 |
|
(注)4 |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮城 利章 |
1947年12月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川島 時夫 |
1959年１月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,146 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保成人、平田恭信、早川貴之、小田恵子、宮城利章、川島時夫は、社外取締役であります。なお、小田恵子氏の戸籍上の氏名は、細合恵子であります。
２．共立メンテナンスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 上田卓味、委員 宮城利章、委員 川島時夫
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．共立メンテナンスは監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ａ．共立メンテナンスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、共立メンテナンスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
ｂ．共立メンテナンスにおいて社外取締役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所における独立性基準に準拠しております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏、宮城利章氏及び川島時夫氏を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ｃ．共立メンテナンスの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保成人氏は、長年にわたり国土交通行政、観光行政に関わっており、その経験と豊富な知識に基づいた、客観的で広範かつ高度な視野を共立メンテナンス経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また、同氏は2022年４月１日より、東武トップツアーズ株式会社の代表取締役 会長執行役員に就任しておりますが、同社と共立メンテナンスとの間に特筆すべき営業上の取引関係はなく、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役平田恭信氏は、長年にわたり臨床医として医療活動並びに大学教員として学生教育に携わり培った豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等のマネジメント経験を有することから、共立メンテナンスの経営並びに健康・衛生面における有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役早川貴之氏は、大手都市銀行における勤務経験に基づく財務・会計や市場分析に関する高度な知識と、不動産事業会社経営者として培われた企業経営に関する幅広い見識を有しており、共立メンテナンス経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。なお、同氏が過去に勤務しておりました㈱三井住友銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同行を同氏が退職してから相当期間が経過しており、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりました㈱陽栄ホールディングス及び㈱陽栄と共立メンテナンスとの間に特筆すべき営業上の取引関係はなく、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役小田恵子氏は、長年にわたりクールジャパン活動等を通じ、日本観光や日本食文化の国際的発信、地域創生に携わっており、その経験と見識を活かして、共立メンテナンス経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮城利章氏は、証券業界で経営に携わり、経営に関する経験と見識を有しておられることから、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び客観的・中立的立場で共立メンテナンスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりましたＳＭＢＣ日興証券㈱とは、同社との間で有価証券等の売買委託等の取引がありますが、同社を同氏が退職してから相当期間が経過しており、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役川島時夫氏は、金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び客観的・中立的立場で共立メンテナンスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に務めておりました㈱三菱ＵＦＪ銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、取締役の監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性17名 女性2名（役員のうち女性の比率10.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
石塚 晴久 |
1947年10月21日 |
|
(注)３ |
1,052 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中村 幸治 |
1962年６月10日 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役副会長兼 総合営業本部長 |
井上 英介 |
1959年５月17日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 ホテルグループ担当 |
相良 幸宏 |
1964年３月17日 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理グループ担当 |
石井 正浩 |
1963年10月25日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ドミトリーグループ担当兼 寮事業本部長 |
小原 康緒 |
1970年11月27日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 企画開発グループ担当兼 経営企画本部長 |
髙久 学 |
1975年１月24日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＰＫＰ事業本部長 |
伊藤 覚 |
1962年６月４日 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 リゾート事業本部長 |
鈴木 真樹 |
1968年11月14日 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
取締役 シニアライフ事業本部長 |
君塚 良生 |
1962年６月８日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
横山 博 |
1962年２月20日 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||
|
取締役 フーズ本部長 |
百瀬 利恵 |
1970年３月３日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
久保 成人 |
1954年１月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
平田 恭信 |
1948年８月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
早川 貴之 |
1954年２月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
小田 恵子 |
1972年２月15日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上田 卓味 |
1949年１月９日 |
|
(注)4 |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮城 利章 |
1947年12月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川島 時夫 |
1959年１月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,158 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保成人、平田恭信、早川貴之、小田恵子、宮城利章、川島時夫は、社外取締役であります。なお、小田恵子氏の戸籍上の氏名は、細合恵子であります。
２．共立メンテナンスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 上田卓味、委員 宮城利章、委員 川島時夫
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．共立メンテナンスは監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
－ |
② 社外役員の状況
共立メンテナンスの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保成人氏は、長年にわたり国土交通行政、観光行政に関わっており、その経験と豊富な知識に基づいた、客観的で広範かつ高度な視野を共立メンテナンス経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役平田恭信氏は、長年にわたり臨床医として医療活動並びに大学教員として学生教育に携わり培った豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント経験を有することから、共立メンテナンスの経営並びに健康・衛生面における有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役早川貴之氏は、大手都市銀行における勤務経験に基づく財務・会計や市場分析に関する高度な知識と、不動産事業会社経営者として培われた企業経営に関する幅広い見識を有しており、共立メンテナンス経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりました㈱三井住友銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役小田恵子氏は、長年にわたりクールジャパン活動等を通じ、日本観光や日本食文化の国際的発信、地域創生に携わっており、その経験と見識を活かして、共立メンテナンス経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮城利章氏は、証券業界で経営に携わり、経営に関する経験と見識を有しておられることから、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的立場で共立メンテナンスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりましたＳＭＢＣ日興証券㈱とは、同社との間で有価証券等の売買委託等の取引がありますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役川島時夫氏は、金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的立場で共立メンテナンスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に務めておりました㈱三菱ＵＦＪ銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
共立メンテナンスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、共立メンテナンスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
共立メンテナンスにおいて社外取締役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所における独立性基準に準拠しております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏、宮城利章氏及び川島時夫氏を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、取締役の監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性2名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
石塚 晴久 |
1947年10月21日 |
|
(注)３ |
1,052 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上田 卓味 |
1949年１月９日 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ドミトリーグループ担当 |
井上 英介 |
1959年５月17日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 企画開発グループ担当 |
中村 幸治 |
1962年６月10日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ホテルグループ担当 |
相良 幸宏 |
1964年３月17日 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理グループ担当 |
石井 正浩 |
1963年10月25日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＰＫＰ事業本部長兼 東日本事業部長 |
伊藤 覚 |
1962年６月４日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 リゾート事業本部長兼 事業推進部長 |
鈴木 真樹 |
1968年11月14日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 シニアライフ事業本部長 |
君塚 良生 |
1962年６月８日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
横山 博 |
1962年２月20日 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 フーズ本部長 |
百瀬 利恵 |
1970年３月３日 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 成人 |
1954年１月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平田 恭信 |
1948年８月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早川 貴之 |
1954年２月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小田 恵子 |
1972年２月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
池田 淳一 |
1954年７月８日 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮城 利章 |
1947年12月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川島 時夫 |
1959年１月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,154 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保成人、平田恭信、早川貴之、小田恵子、宮城利章、川島時夫は、社外取締役であります。なお、小田恵子氏の戸籍上の氏名は、細合恵子であります。
２．共立メンテナンスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 池田淳一、委員 宮城利章、委員 川島時夫
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．共立メンテナンスは監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
－ |
② 社外役員の状況
共立メンテナンスの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保成人氏は、長年にわたり国土交通行政、観光行政に関わり、その経験と豊富な知識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から共立メンテナンスの経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけると判断したため、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役平田恭信氏は、長年にわたり臨床医として医療活動ならびに大学教員として学生教育に携わり培った豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント経験を有することから、共立メンテナンスの経営ならびに健康・衛生面における有用な助言をいただけると判断したため、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役早川貴之氏は、大手都市銀行における勤務経験に基づく財務・会計や市場分析に関する高度な知識と、不動産事業会社経営者として培われた企業経営に関する幅広い見識を有しており、共立メンテナンス経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけると判断したため、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりました㈱三井住友銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役小田恵子氏は、長年にわたりクールジャパン活動等を通じ、日本観光や日本食文化の国際的発信、地域創生に携わっており、その経験と見識を活かして、共立メンテナンス経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけると判断したため、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮城利章氏は、証券業界で経営に携わり、経営に関する経験と見識を有していることから社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりましたＳＭＢＣ日興証券㈱とは、同社との間で有価証券等の売買委託等の取引がありますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役川島時夫氏は、金融業界で長年にわたり実務経験があり、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に務めておりました㈱三菱ＵＦＪ銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
共立メンテナンスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、共立メンテナンスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
共立メンテナンスにおいて社外取締役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所における独立性基準に準拠しております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏、宮城利章氏及び川島時夫氏を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、取締役の監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名（役員のうち女性の比率6.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
石塚 晴久 |
1947年10月21日 |
|
(注)３ |
1,052 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上田 卓味 |
1949年１月９日 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ドミトリーグループ担当 |
井上 英介 |
1959年５月17日 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 企画開発グループ担当 |
中村 幸治 |
1962年６月10日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ホテルグループ担当 |
相良 幸宏 |
1964年３月17日 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理グループ担当 |
石井 正浩 |
1963年10月25日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＰＫＰ事業本部長兼 北海道事業部長 |
伊藤 覚 |
1962年６月４日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 リゾート事業本部長 |
鈴木 真樹 |
1968年11月14日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 シニアライフ事業本部長 |
君塚 良生 |
1962年６月８日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
横山 博 |
1962年２月20日 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 フーズ本部長 |
百瀬 利恵 |
1970年３月３日 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
寺山 昭英 |
1945年11月13日 |
|
(注)３ |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 成人 |
1954年１月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
池田 淳一 |
1954年７月８日 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮城 利章 |
1947年12月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川島 時夫 |
1959年１月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,205 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保成人、宮城利章、川島時夫は、社外取締役であります。
２．共立メンテナンスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 池田淳一、委員 宮城利章、委員 川島時夫
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．共立メンテナンスは監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
亀山 晴信 |
1959年５月15日 |
|
－ |
② 社外役員の状況
共立メンテナンスの社外取締役は３名であります。
社外取締役久保成人氏は、長年にわたり国土交通行政、観光行政に関わり、その経験と豊富な知識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から共立メンテナンスの経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけると判断したため、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮城利章氏は、証券業界で経営に携わり、経営に関する経験と見識を有していることから社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりましたＳＭＢＣ日興証券㈱とは、同社との間で有価証券等の売買委託等の取引がありますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役川島時夫氏は、金融業界で長年にわたり実務経験があり、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に務めておりました㈱三菱ＵＦＪ銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、共立メンテナンスと同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
共立メンテナンスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、共立メンテナンスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
共立メンテナンスにおいて社外取締役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所における独立性基準に準拠しております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役久保成人氏、宮城利章氏及び川島時夫氏を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、取締役の監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
男性14名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
石塚 晴久 |
昭和22年10月21日 |
|
(注)３ |
1,052 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
上田 卓味 |
昭和24年１月９日 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
寮事業本部長 |
井上 英介 |
昭和34年５月17日 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長兼 ＩＲ室長 |
中村 幸治 |
昭和37年６月10日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ドーミーイン事業本部長 |
相良 幸宏 |
昭和39年３月17日 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＰＫＰ事業本部長 |
伊藤 覚 |
昭和37年６月４日 |
|
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
リゾート事業 本部長 |
鈴木 真樹 |
昭和43年11月14日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
シニアライフ事業 本部長 |
君塚 良生 |
昭和37年６月８日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事総務本部長 |
石井 正浩 |
昭和38年10月25日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業開発本部長 |
横山 博 |
昭和37年２月20日 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
寺山 昭英 |
昭和20年11月13日 |
|
(注)３ |
53 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
蠣崎 誠 |
昭和28年７月17日 |
|
(注)４ |
127 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
元木 恭三 |
昭和23年11月20日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
宮城 利章 |
昭和22年12月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,327 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役元木恭三、宮城利章は、社外取締役であります。
２．共立メンテナンスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 蠣崎 誠、委員 元木 恭三、委員 宮城 利章
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．共立メンテナンスは監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
亀山 晴信 |
昭和34年５月15日 |
|
－ |
男性14名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
石塚 晴久 |
昭和22年10月21日 |
|
(注)３ |
526 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
上田 卓味 |
昭和24年１月９日 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
寮事業本部長 |
井上 英介 |
昭和34年５月17日 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
中村 幸治 |
昭和37年６月10日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ドーミーイン事業本部長 |
相良 幸宏 |
昭和39年３月17日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＰＫＰ事業本部長 |
伊藤 覚 |
昭和37年６月４日 |
|
(注)３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
リゾート事業 本部長 |
鈴木 真樹 |
昭和43年11月14日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
シニアライフ事業 本部長 |
君塚 良生 |
昭和37年６月８日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事総務本部長兼 社長室長 |
石井 正浩 |
昭和38年10月25日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業開発本部長 |
横山 博 |
昭和37年２月20日 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
寺山 昭英 |
昭和20年11月13日 |
|
(注)３ |
26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
蠣崎 誠 |
昭和28年７月17日 |
|
(注)４ |
63 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
元木 恭三 |
昭和23年11月20日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
宮城 利章 |
昭和22年12月27日 |
|
(注)４ |
－ |
（注）１．取締役元木恭三、宮城利章は、社外取締役であります。
２．共立メンテナンスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 蠣崎 誠、委員 元木 恭三、委員 宮城 利章
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．共立メンテナンスは監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
亀山 晴信 |
昭和34年５月15日 |
|
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役副社長 グループ管理部門担当兼シニアライフ事業・ＰＫＰ事業部門担当 |
取締役副社長 グループ管理部門担当兼シニアライフ事業・ＰＫＰ事業部門担当兼ＰＫＰ事業本部長 |
上田 卓味 |
平成28年12月１日 |
||
|
取締役副社長 グループ管理部門担当兼シニアライフ事業・ＰＫＰ事業部門担当兼ＰＫＰ事業本部長 |
取締役副社長 グループ管理部門担当兼ＰＫＰ事業本部長 |
上田 卓味 |
平成28年11月１日 |
||
|
取締役副社長 ホテル事業部門担当 |
取締役副社長 ホテル事業・シニア事業部門担当 |
山田 滋 |
平成28年11月１日 |
||
|
取締役 ＰＫＰ事業本部長 |
取締役 ＰＫＰ事業本部担当 |
伊藤 覚 |
平成28年12月１日 |
||
|
取締役 シニアライフ事業本部長 |
取締役 寮事業支店統括本部長兼名古屋支店長 |
君塚 良生 |
平成28年11月１日 |
||
男性18名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
石塚 晴久 |
昭和22年10月21日 |
昭和54年９月 |
共立メンテナンス設立 代表取締役社長 |
(注)３ |
526.4 |
|
平成18年６月 |
共立メンテナンス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
佐藤 充孝 |
昭和23年10月３日 |
平成13年５月 |
共立メンテナンス入社首都圏本部付部長 |
(注)３ |
22.9 |
|
平成13年６月 |
共立メンテナンス取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
共立メンテナンス取締役フーズ本部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
共立メンテナンス取締役ドミール事業本部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
共立メンテナンス取締役業務企画本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
共立メンテナンス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役副会長 |
|
飯塚 章 |
昭和23年12月３日 |
昭和55年３月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)３ |
51.1 |
|
平成２年４月 |
共立メンテナンス営業部長 |
||||||
|
平成３年４月 |
共立メンテナンス取締役営業本部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
共立メンテナンス常務取締役第二事業本部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
共立メンテナンス専務取締役首都圏本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
共立メンテナンス取締役副社長寮事業担当兼 東日本本部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
共立メンテナンス取締役副社長寮事業本部長兼業務企画本部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
共立メンテナンス取締役副社長寮事業本部担当 |
||||||
|
平成20年５月 平成21年５月
|
共立メンテナンス取締役副社長寮事業本部担当 共立メンテナンス取締役副社長寮事業統括本部担当 兼フーズ本部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
共立メンテナンス取締役副社長寮事業担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
共立メンテナンス取締役副会長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
グループ管理部門 担当兼ＰＫＰ事業 本部長 |
上田 卓味 |
昭和24年１月９日 |
平成12年４月 |
共立メンテナンス入社グループ経営本部長 |
(注)３ |
14.3 |
|
平成12年６月 |
共立メンテナンス取締役グループ経営本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
共立メンテナンス取締役副社長管理担当兼管理本部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
共立メンテナンス取締役副社長グループ管理本部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
共立メンテナンス取締役副社長グループ管理本部担当 |
||||||
|
平成21年５月 |
共立メンテナンス取締役副社長グループ管理統括本部担当 |
||||||
|
平成22年５月 |
共立メンテナンス取締役副社長管理本部担当 |
||||||
|
平成24年10月 |
共立メンテナンス取締役副社長管理部門担当 兼ＰＫＰ事業担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
共立メンテナンス取締役副社長グループ管理統括本部担当兼ＰＫＰ事業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
共立メンテナンス取締役副社長グループ管理部門担当 兼ＰＫＰ事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役副社長 |
事業開発部門担当 |
蠣崎 誠 |
昭和28年７月17日 |
昭和55年11月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)３ |
63.4 |
|
平成２年４月 |
共立メンテナンス総務部長 |
||||||
|
平成４年６月 |
共立メンテナンス取締役事業開発本部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
共立メンテナンス取締役第三事業本部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
共立メンテナンス取締役プロジェクト本部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
共立メンテナンス取締役関西本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
共立メンテナンス常務取締役西日本支社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
共立メンテナンス取締役西日本支社長 |
||||||
|
平成19年５月 |
共立メンテナンス取締役副社長ホテル事業本部担当 |
||||||
|
平成21年５月 |
共立メンテナンス取締役副社長ホテル事業統括本部 担当 |
||||||
|
平成22年５月 |
共立メンテナンス取締役副社長ウェルネスライフ事業担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
共立メンテナンス取締役副社長寮事業支店統括本部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
共立メンテナンス取締役副社長事業開発部門担当 （現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
ホテル事業・シニア事業部門担当 |
山田 滋 |
昭和25年３月17日 |
平成16年４月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)３ |
5.7 |
|
平成16年６月 |
共立メンテナンス取締役西日本支社総合企画本部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
共立メンテナンス取締役西日本支社関西支店長 |
||||||
|
平成18年10月 |
共立メンテナンス取締役総合事業推進本部ホテル営業担当 |
||||||
|
平成19年５月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業本部ホテル営業推進部長 |
||||||
|
平成20年５月 平成21年５月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業本部ホテル営業推進部門担当 共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部ホテル営業推進本部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
共立メンテナンス常務取締役ホテル事業担当 |
||||||
|
平成22年７月 |
共立メンテナンス常務取締役ホテル事業担当兼ホテル営業推進本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
共立メンテナンス常務取締役ホテル事業担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
共立メンテナンス常務取締役ホテル事業担当兼グループ管理統括本部広報部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
共立メンテナンス常務取締役ホテル事業担当兼ホテル事業統括本部ホテル営業推進部長兼グループ管理統括本部広報部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
共立メンテナンス常務取締役ホテル事業担当兼ホテル事業統括本部ホテル営業推進部長 |
||||||
|
平成27年４月
|
共立メンテナンス取締役副社長ホテル事業担当兼ウェルネスライフ事業担当 |
||||||
|
平成27年12月
|
共立メンテナンス取締役副社長ホテル事業担当兼シニアライフ事業担当 |
||||||
|
平成28年４月
|
共立メンテナンス取締役副社長ホテル事業・シニア事業部門担当（現任） |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） ㈱沖縄共立メンテナンス代表取締役社長 ㈱旅舘奥ノ坊代表取締役社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
寮事業部門担当 |
井上 英介 |
昭和34年５月17日 |
昭和61年３月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)３ |
6.1 |
|
平成４年４月 |
共立メンテナンス事業開発本部企画開発部課長 |
||||||
|
平成８年６月 |
共立メンテナンス大阪支店営業部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
共立メンテナンス首都圏本部第１事業部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
共立メンテナンス執行役員寮事業本部東日本支社第１事業部長兼ドミール事業部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
共立メンテナンス執行役員寮事業本部東日本支社首都圏担当兼第２事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
共立メンテナンス取締役寮事業本部東日本支社首都圏担当兼第２事業部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
共立メンテナンス取締役寮事業統括本部首都圏本部長兼ドミール事業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
共立メンテナンス取締役寮事業統括本部首都圏本部長兼ドミール事業部長兼カスタマーセンター長 |
||||||
|
平成22年５月 |
共立メンテナンス取締役寮事業統括本部東日本本部長兼カスタマーセンター長 |
||||||
|
平成25年４月 |
共立メンテナンス取締役寮事業統括本部東日本本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
共立メンテナンス常務取締役寮事業首都圏本部・寮事業企画本部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
共立メンテナンス常務取締役寮事業部門担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
中村 幸治 |
昭和37年６月10日 |
平成７年４月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)３ |
2.5 |
|
平成８年４月 |
共立メンテナンス事業開発本部経営企画マネージャー |
||||||
|
平成11年４月 |
共立メンテナンス管理本部経理部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
共立メンテナンス執行役員グループ管理本部統括財務経理部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理本部統括財務経理部長兼経営管理部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理本部統括財務経理部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理本部経営企画部門担当兼総合企画部長兼統括財務経理部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理統括本部経営企画本部長兼総合企画部長兼財務経理部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理統括本部経営企画本部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理統括本部経営企画本部長兼情報開発部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
共立メンテナンス取締役経営企画本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
ドーミーイン事業本部長 |
相良 幸宏 |
昭和39年３月17日 |
平成３年11月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)３ |
3.5 |
|
平成５年５月 |
共立メンテナンス事業開発本部トレンディＰリーダー |
||||||
|
平成10年５月 |
共立メンテナンス事業開発本部イントレンディ事業部長 |
||||||
|
平成13年５月 |
共立メンテナンス執行役員ドーミーイン事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
共立メンテナンス取締役事業開発本部HOTEL&SPA事業部長兼スパセラピー事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業本部長 |
||||||
|
平成20年５月 平成21年５月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業本部ドーミーイン部門担当 共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長兼西日本事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長兼西日本事業部長兼海外事業開発部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長兼海外事業開発部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長兼海外準備室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
共立メンテナンス取締役ドーミーイン事業本部長 （現任） |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） ㈱韓国共立メンテナンス代表取締役社長 ㈱台湾共立メンテナンス代表取締役社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
ＰＫＰ事業本部担当 |
伊藤 覚 |
昭和37年６月４日 |
昭和60年３月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)３ |
4.0 |
|
平成４年４月 |
共立メンテナンス営業本部営業１部課長 |
||||||
|
平成９年５月 |
共立メンテナンス札幌支店長 |
||||||
|
平成17年５月 |
共立メンテナンス寮事業本部業務企画部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
共立メンテナンス執行役員グループ管理本部統括人事総務部長 |
||||||
|
平成20年６月 平成21年５月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理本部統括人事総務部長 共立メンテナンス取締役グループ管理統括本部人事総務本部長兼人事総務部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理統括本部総務本部長兼人事総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理統括本部人事総務本部長兼広報部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理統括本部人事総務本部長兼広報部長兼ＰＫＰ事業本部長兼企画営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
共立メンテナンス取締役ＰＫＰ事業本部長兼営業企画部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
共立メンテナンス取締役ＰＫＰ事業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理統括本部新規事業企画担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
共立メンテナンス取締役ＰＫＰ事業本部担当（現任） |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） ㈱共立トラスト代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
リゾート事業 本部長 |
鈴木 真樹 |
昭和43年11月14日 |
平成９年９月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)３ |
1.7 |
|
平成15年１月 |
共立メンテナンス事業開発本部ドミール事業部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
共立メンテナンスドミール事業本部ドミール事業部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
共立メンテナンス寮事業本部東日本支社ドミール事業部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
共立メンテナンス総合事業推進本部ホテル事業推進部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
共立メンテナンスホテル事業本部リゾート事業部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
共立メンテナンスホテル事業本部リゾート部門統括部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
共立メンテナンス執行役員ホテル事業統括本部リゾート事業本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
共立メンテナンス執行役員ホテル事業統括本部リゾート事業本部長兼東日本事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部リゾート事業本部リゾート事業本部長兼東日本事業部長兼ホテル営業推進部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部リゾート事業本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部リゾート事業本部長兼リゾート業務企画室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
共立メンテナンス取締役ホテル事業統括本部リゾート事業本部長兼リゾート事業企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
共立メンテナンス取締役リゾート事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
寮事業支店統括本部長兼名古屋支店長 |
君塚 良生 |
昭和37年６月８日 |
平成21年５月 |
共立メンテナンス入社執行役員寮事業統括本部東日本本部第２事業部長 |
(注)３ |
1.2 |
|
平成27年４月 |
共立メンテナンス執行役員寮事業統括本部寮事業支店統括本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
共立メンテナンス取締役寮事業統括本部寮事業支店統括本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
共立メンテナンス取締役寮事業支店統括本部長兼名古屋支店長（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事総務本部長兼社長室長 |
石井 正浩 |
昭和38年10月25日 |
平成９年11月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)３ |
1.5 |
|
平成11年５月 |
共立メンテナンス総合企画本部経営企画部 マネージャー |
||||||
|
平成14年５月 |
共立メンテナンス経営企画本部社長室長 |
||||||
|
平成15年５月 |
共立メンテナンス社長室長 |
||||||
|
平成22年５月 |
共立メンテナンス社長室長兼事業開発室長 |
||||||
|
平成23年５月 |
共立メンテナンスグループ管理統括本部総務部長兼社長室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
共立メンテナンス執行役員グループ管理統括本部人事総務本部長兼総務部長兼社長室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
共立メンテナンス執行役員グループ管理統括本部人事総務本部長兼社長室長 |
||||||
|
平成26年11月 |
共立メンテナンス執行役員グループ管理統括本部人事総務本部長兼総務部長兼リスク管理部長兼社長室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
共立メンテナンス執行役員グループ管理統括本部人事総務本部長兼社長室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
共立メンテナンス取締役グループ管理統括本部人事総務本部長兼社長室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
共立メンテナンス取締役人事総務本部長兼社長室長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
事業開発本部長 |
横山 博 |
昭和37年２月20日 |
平成４年11月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)３ |
8.9 |
|
平成10年５月 |
共立メンテナンス寮事業本部仙台支店長 |
||||||
|
平成11年５月 |
共立メンテナンス首都圏本部第２事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱ビルネット取締役副社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
㈱ビルネット代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
共立メンテナンス執行役員事業開発本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
共立メンテナンス取締役事業開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
寺山 昭英 |
昭和20年11月13日 |
平成３年５月 |
㈱ファミール常務取締役 |
(注)３ |
26.7 |
|
平成７年１月 |
共立メンテナンス入社プロジェクト事業本部長 |
||||||
|
平成７年５月 |
共立メンテナンス事業開発本部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
共立メンテナンス常務取締役事業開発本部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
共立メンテナンス取締役（現任） |
||||||
|
平成11年５月 |
㈱カスミコンビニエンスネットワークス専務取締役 |
||||||
|
平成13年10月 |
㈱ぱぱす専務取締役 |
||||||
|
平成15年１月 |
㈱テラ・アソシエーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年８月 |
㈱ホットランド取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱テラ・アソシエーション代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） ㈱テラ・アソシエーション代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
三津間 博 |
昭和20年１月６日 |
平成２年１月 |
共立メンテナンス入社 |
(注)４ |
15.7 |
|
平成３年５月 |
共立メンテナンス経営管理室室長 |
||||||
|
平成６年５月 |
共立メンテナンスフーズ事業本部本部長 |
||||||
|
平成７年５月 |
共立メンテナンス事務センター部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
㈱共立ファイナンシャルサービス代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
共立メンテナンス取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
元木 恭三 |
昭和23年11月20日 |
平成10年10月 |
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)検査部長 |
(注)４ |
－ |
|
平成12年６月 |
ダイヤモンド抵当証券㈱常務取締役 |
||||||
|
平成13年６年 |
ダイヤモンドファクター㈱(現三菱ＵＦＪファクター㈱)常勤監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
千歳興産㈱常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 平成24年６月 |
日本酒類販売㈱常勤監査役 共立メンテナンス監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
共立メンテナンス社外取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
宮城 利章 |
昭和22年12月27日 |
平成13年９月 |
日興証券㈱お客様相談室長 |
(注)４ |
－ |
|
平成16年６月
|
日興フィナンシャルインテリジェンス㈱常勤監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
かざか証券㈱(現内藤証券㈱)取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
かざか証券㈱(現内藤証券㈱)常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
共立メンテナンス社外取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
756.2 |
|
（注）１．取締役元木恭三、宮城利章は、社外取締役であります。
２．共立メンテナンスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 三津間 博、委員 元木 恭三、委員 宮城 利章
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．共立メンテナンスは監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
亀山 晴信 |
昭和34年５月15日 |
平成４年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
－ |
|||
|
平成９年４月 |
亀山晴信法律事務所（現亀山総合法律事務所）開設 |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱小森コーポレーション社外監査役 |
||||||
|
平成22年４月 |
東京簡易裁判所民事調停委員（現任） |
||||||
|
平成24年10月 |
㈱東光高岳ホールディングス（現㈱東光高岳）社外取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱小森コーポレーション社外取締役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
ソマール㈱社外監査役（現任） |
||||||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー