アインホールディングス（9627）の役員の経歴と役員の変遷

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アインホールディングス(9627)の株価チャート　アインホールディングス(9627)の業績　親会社と関係会社

2025年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2025年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性6名　（役員のうち女性の比率42.9％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

大谷　喜一

1951年７月19日

1980年７月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）代表取締役社長
1981年11月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）設立、取締役
1983年７月	同社代表取締役社長
1985年５月	アインホールディングス常務取締役
1988年５月	アインホールディングス代表取締役社長（現任）

(注)3

3,240

代表取締役専務

開発統括及び

医薬運営統括管掌

首藤　正一

1959年11月16日

1982年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
1991年５月	アインホールディングス経営企画室長
1994年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）取締役管理本部長
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部関西営業部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部長
2012年５月	アインホールディングス専務取締役
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）、開発統括管掌
2020年５月	一般社団法人日本保険薬局協会（NPhA）会長
2023年11月	株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長（現任）
2023年12月	アインホールディングス開発統括管掌兼医薬運営統括本部長
2024年５月	アインホールディングス開発統括及び医薬運営統括管掌（現任）

(注)3

代表取締役専務

業務サポート

及びデジタル推進管掌

兼リテール運営統括本部長

水島　利英

1960年３月10日

1986年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社
2000年５月	アインホールディングス物販事業部ドラッグストア部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2001年２月	アインホールディングス物販事業部長
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2012年５月	アインホールディングス専務取締役、管理本部長
2012年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長（現任）
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）、運営統括及び業務サポート管掌
2018年７月	アインホールディングス運営統括、業務サポート及びIT統括管掌
2020年５月	アインホールディングス運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌
2023年12月	アインホールディングス物販運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌
2024年10月	アインホールディングス業務サポート及びデジタル推進管掌兼リテール運営統括本部長（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役専務

渉外担当

大石　美也

1960年８月７日

1993年７月	株式会社ダイチク取締役（現任）
2007年５月	同社常務取締役
2008年７月	同社代表取締役社長
2011年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役副社長
2012年２月	同社代表取締役社長
2012年７月	アインホールディングス取締役、医薬事業部副事業部長
2014年７月	アインホールディングス常務取締役
2015年11月	アインホールディングス運営統括本部長株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長
2019年５月	アインホールディングス医薬運営統括管掌
2021年７月	アインホールディングス医薬運営統括本部長
2023年５月	株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2023年７月	アインホールディングス代表取締役専務、渉外担当（現任）

(注)3

取締役

人事本部長

木明　理絵子

1962年２月26日

1995年12月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
2003年５月	アインホールディングス物販事業部商品部長
2004年５月	アインホールディングス管理本部人事部長
2009年５月	アインホールディングス物販事業部長兼商品部長
2009年８月	アインホールディングス執行役員
2013年５月	アインホールディングス人事担当
2014年７月	アインホールディングス取締役（現任）
2015年９月	株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長
2016年７月	同社代表取締役社長
2018年２月	株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2018年７月	アインホールディングス人事管掌
2022年５月	アインホールディングス人事本部長（現任）

(注)3

取締役

サステナビリティ推進本部長

髙倉　信行

1957年１月14日

1981年４月	厚生省（現厚生労働省）入省
2002年８月	厚生労働省医政局経済課長
2004年７月	厚生労働省年金局年金課長
2007年８月	厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長
2009年７月	厚生労働省大臣官房国際課長
2010年７月	総務省大臣官房審議官（公営企業担当）
2011年７月	総務省消防庁審議官
2012年９月	厚生労働省大臣官房年金管理審議官
2013年７月	厚生労働省退官
2013年10月	帝人株式会社特別参与
2014年４月	同社グループ理事、CSR最高責任者補佐（特命担当）
2016年４月	同社グループ執行役員、CSR最高責任者兼経営監査部担当兼事業所活用担当役員
2017年４月	同社グループ執行役員、CSR管掌兼経営監査部担当
2019年４月	同社顧問（非常勤）
2020年４月	アインホールディングス顧問
2020年７月	株式会社アインファーマシーズ専務取締役（現任）
2023年７月	アインホールディングス取締役、リスクマネジメント管掌
2025年５月	アインホールディングスサステナビリティ推進本部長（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

遠藤　典子

1968年５月６日

1994年６月	株式会社ダイヤモンド社入社
2006年３月	株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長
2013年９月	東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員
2015年４月	慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2018年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）
2019年６月	阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2020年４月	慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授
2021年６月	ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2022年６月	日本電信電話株式会社（現 NTT株式会社）社外取締役（現任）
2024年４月	早稲田大学研究院教授（現任）

(注)3

取締役

栗山　英樹

1961年４月26日

2004年４月	白鷗大学助教授
2008年４月	同大学教授（現任）
2011年11月	北海道日本ハムファイターズ監督
2021年11月	野球日本代表監督
2022年１月	北海道日本ハムファイターズプロフェッサー
2022年４月	北海学園大学特任教授（現任）
2022年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）
2024年１月	北海道日本ハムファイターズチーフ・ベースボール・オフィサー（現任）

(注)3

－

取締役

綿引　万里子

1955年５月２日

1980年４月	東京地方裁判所判事補
2009年３月	最高裁判所上席調査官（民事）
2012年３月	宇都宮地方裁判所所長
2014年７月	横浜家庭裁判所所長
2015年６月	東京高等裁判所判事（部統括）
2016年４月	札幌高等裁判所長官
2018年９月	名古屋高等裁判所長官
2020年８月	弁護士登録
2020年８月	岡村綜合法律事務所入所（現任）
2021年６月	株式会社東芝社外取締役
2021年６月	株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2022年６月	同社社外取締役、指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員兼報酬委員会委員
2022年10月	株式会社大広有識者委員会委員長
2023年６月	株式会社LIXIL社外取締役、報酬委員会委員長兼指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2023年８月	日本大学第三者調査委員会委員長
2024年６月	株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員長兼報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員（現任）
2024年６月	公益社団法人家庭問題情報センター（FPIC）理事長（現任）
2024年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

服部　暢達

1957年12月25日

1981年４月	日産自動車株式会社入社
1989年６月	ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
1998年11月	ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）マネージング・ディレクター
2003年10月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
2005年11月	株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任）
2006年10月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
2009年４月	早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現経営管理研究科）客員教授（現任）
2015年６月	株式会社博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
2016年７月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
2017年４月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
2024年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

－

取締役

木村　成樹

1962年３月16日

1986年３月	株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
2013年５月	同社会計管理本部長兼企業行動推進室長
2014年３月	同社執行役員
2016年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー
2016年12月	同社執行役員、経営推進部シニアオフィサー
2017年７月	アインホールディングス社外取締役
2019年３月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役
2019年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
2019年７月	アインホールディングス社外取締役退任
2020年３月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス関係会社ガバナンス担当株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役専務執行役員、管理本部長
2020年４月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社長室担当兼グループ連携担当
2024年３月	株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役副社長、管理本部長
2024年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）
2025年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長（現任）、株式会社セブンーイレブン・ジャパン取締役（現任）

(注)3

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

大木　守

1961年１月31日

1986年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社、物販事業部（現リテール事業）
1995年５月	アインホールディングス医薬事業部（現ファーマシー事業）
2008年８月	アインホールディングス内部監査室（現経営監査室）次長
2019年６月	同室長
2022年５月	アインホールディングス顧問
2025年７月	アインホールディングス常勤監査役（現任）

(注)4

監査役

佐野　綾子

1977年12月９日

2001年４月	ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
2008年12月	弁護士登録
2009年１月	東京西法律事務所（現弁護士法人TNLAW）入所
2018年10月	東京地方裁判所民事調停官
2018年12月	あや総合法律事務所代表（現任）
2019年３月	株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役（現任）
2024年３月	株式会社ソディック社外取締役（現任）
2024年５月	株式会社クラス社外監査役（現任）
2024年６月	独立行政法人経済産業研究所監事（現任）
2024年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）

(注)5

－

監査役

水谷　美奈子

1969年９月24日

1995年４月	大坪正典税理士事務所入所
1998年６月	石渡・西村・中根共同事務所（現 Moore至誠税理士法人）入所
1998年10月	税理士登録
2011年９月	東京共同会計事務所入所
2013年４月	清新税理士法人（現 Moore至誠税理士法人）入社
2016年９月	Moore至誠税理士法人社員
2020年６月	株式会社山梨中央銀行社外監査役（現任）
2023年９月	Moore至誠税理士法人代表社員（現任）
2024年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）

(注)5

－

計

3,298

（注）１．取締役遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹は、社外取締役であります。

２．監査役佐野綾子及び水谷美奈子は、社外監査役であります。

３．2025年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2025年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から３年間

５．2024年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．アインホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は７名で、淡路英広、石川香織、藤原秀樹、和田俊哉、吉村輝美、森澤あずさ、渡辺薦で構成され、執行役員は12名で五十嵐央、内田光洋、坪井隆幸、平子庸志、槇珠美、池田健人、野澤浩司、石黒貴子、鈴木奈々絵、芳川圭治、佐野将司、奥田康弘で構成されております。

②社外役員の状況

　アインホールディングスの取締役会は11名で構成され、うち社外取締役は５名であり、監査役は全３名中２名が社外監査役で構成されております。

　社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、それぞれに有する専門的知識、経験等を基礎とし、高い中立性、独立性及び客観的観点から、アインホールディングス取締役会等における発言、業務執行のモニタリング等により、アインホールディングス経営戦略、議案審議及び内部統制に活かすことにあります。

　社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載するアインホールディングスの「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」に基づき判断しております。アインホールディングスの社外取締役及び社外監査役の全員が上記基準を満たしていることから、アインホールディングス社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」

　アインホールディングスの社外取締役または社外監査役（以下、社外役員）が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当該社外役員はアインホールディングスに対し充分な独立性を有していると判断する。

１．現在または過去10年間において、アインホールディングスまたはアインホールディングスの連結子会社（以下、アインホールディングスグループ）の業務執行者でないこと。

２．現在または過去５年間において、以下（1）～（9）のいずれにも該当しないこと。

（1）アインホールディングスの総議決権の10%以上の株式を直接もしくは間接的に有する者またはその業務執行者

（2）アインホールディングスグループが総議決権の10%以上の株式を直接もしくは間接的に有する者またはその業務執行者

（3）アインホールディングスグループを主要な取引先とする者（アインホールディングスグループへの売上高がその者の年間連結売上高の２％以上である者をいう）またはその業務執行者

（4）アインホールディングスグループの主要な取引先（その者への売上高がアインホールディングスグループの年間連結売上高の２％以上である者をいう）またはその業務執行者

（5）アインホールディングスグループから役員報酬以外に、その者の年間連結売上高（年間連結売上収益）の２％または1,000万円のいずれか高い方の額を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）

（6）アインホールディングスグループから、当該団体の年間総費用の30％または1,000万円のいずれか高い方の額を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者

（7）アインホールディングスグループの主要な借入先（アインホールディングスグループの連結資産合計の２％以上の額をアインホールディングスに融資している者）またはその業務執行者

（8）アインホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

（9）アインホールディングスの業務執行者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の業務執行者

３．アインホールディングスグループの業務執行者及び上記２．に掲げる者が重要な者（社外取締役を除く取締役、社外監査役を除く監査役、執行役員及び部長級以上の使用人をいう）である場合、その配偶者または二親等内の親族でないこと。

　社外取締役及び社外監査役とアインホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、以下のとおりであります。

・社外取締役綿引万里子氏は公益社団法人家庭問題情報センター（FPIC）理事長を兼務しております。アインホールディングスより同法人に寄付を行っておりますが、その金額は年額1,000万円以下であります。

・社外取締役木村成樹氏は株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長、株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役を兼務しております。アインホールディングス子会社と同社並びに同社子会社は、不動産の賃借等の取引がありますが、その取引額は双方ともに年間連結売上高の１％未満であります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の状況を始めとした重要事項の報告を受けることにより情報を共有することに加え、様々な角度から経営監督を行い、必要に応じて適宜意見を表明しております。

　社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項に関する助言を適宜行うことにより、内部統制部門に対する監査機能を果たしております。経営監査室との連携のため、内部監査定例会に四半期に一度参加し、報告を受けるとともに、経営監査室からの内部監査資料の監査役への提出及び監査役との協調による実地監査を通じ、内部監査手法及びその効果について適宜協議及び見直しを行っております。また、会計監査時の会計監査人との監査手法等に関する協議連携により、内部監査の実効性を高めております。

2024年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性6名　（役員のうち女性の比率42.9％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

大谷　喜一

1951年７月19日

1980年７月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）代表取締役社長
1981年11月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）設立、取締役
1983年７月	同社代表取締役社長
1985年５月	アインホールディングス常務取締役
1988年５月	アインホールディングス代表取締役社長（現任）

(注)3

3,239

代表取締役専務

開発統括及び

医薬運営統括管掌

首藤　正一

1959年11月16日

1982年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
1991年５月	アインホールディングス経営企画室長
1994年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）取締役管理本部長
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部関西営業部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部長
2012年５月	アインホールディングス専務取締役
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）、開発統括管掌
2020年５月	一般社団法人日本保険薬局協会（NPhA）会長
2023年11月	株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長（現任）
2023年12月	アインホールディングス開発統括管掌兼医薬運営統括本部長
2024年５月	アインホールディングス開発統括及び医薬運営統括管掌（現任）

(注)3

代表取締役専務

物販運営統括、業務サポート

及びデジタル推進管掌

水島　利英

1960年３月10日

1986年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社
2000年５月	アインホールディングス物販事業部ドラッグストア部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2001年２月	アインホールディングス物販事業部長
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2012年５月	アインホールディングス専務取締役、管理本部長
2012年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長（現任）
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）、運営統括及び業務サポート管掌
2018年７月	アインホールディングス運営統括、業務サポート及びIT統括管掌
2020年５月	アインホールディングス運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌
2023年12月	アインホールディングス物販運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役専務

渉外担当

大石　美也

1960年８月７日

1993年７月	株式会社ダイチク取締役（現任）
2007年５月	同社常務取締役
2008年７月	同社代表取締役社長
2011年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役副社長
2012年２月	同社代表取締役社長
2012年７月	アインホールディングス取締役、医薬事業部副事業部長
2014年７月	アインホールディングス常務取締役
2015年11月	アインホールディングス運営統括本部長株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長
2019年５月	アインホールディングス医薬運営統括管掌
2021年７月	アインホールディングス医薬運営統括本部長
2023年５月	株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2023年７月	アインホールディングス代表取締役専務、渉外担当（現任）

(注)3

取締役

人事本部長

木明　理絵子

1962年２月26日

1995年12月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
2003年５月	アインホールディングス物販事業部商品部長
2004年５月	アインホールディングス管理本部人事部長
2009年５月	アインホールディングス物販事業部長兼商品部長
2009年８月	アインホールディングス執行役員
2013年５月	アインホールディングス人事担当
2014年７月	アインホールディングス取締役（現任）
2015年９月	株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長
2016年７月	同社代表取締役社長
2018年２月	株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2018年７月	アインホールディングス人事管掌
2022年５月	アインホールディングス人事本部長（現任）

(注)3

取締役

リスクマネジメント管掌

髙倉　信行

1957年１月14日

1981年４月	厚生省（現厚生労働省）入省
2002年８月	厚生労働省医政局経済課長
2004年７月	厚生労働省年金局年金課長
2007年８月	厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長
2009年７月	厚生労働省大臣官房国際課長
2010年７月	総務省大臣官房審議官（公営企業担当）
2011年７月	総務省消防庁審議官
2012年９月	厚生労働省大臣官房年金管理審議官
2013年７月	厚生労働省退官
2013年10月	帝人株式会社特別参与
2014年４月	同社グループ理事、CSR最高責任者補佐（特命担当）
2016年４月	同社グループ執行役員、CSR最高責任者兼経営監査部担当兼事業所活用担当役員
2017年４月	同社グループ執行役員、CSR管掌兼経営監査部担当
2019年４月	同社顧問（非常勤）
2020年４月	アインホールディングス顧問
2020年７月	株式会社アインファーマシーズ専務取締役（現任）
2023年７月	アインホールディングス取締役、リスクマネジメント管掌（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

遠藤　典子

1968年５月６日

1994年６月	株式会社ダイヤモンド社入社
2006年３月	株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長
2013年９月	東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員
2015年４月	慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2018年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）
2019年６月	阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2020年４月	慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授（現任）
2021年３月	テックポイント・インク社外取締役
2021年６月	ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2022年６月	日本電信電話株式会社社外取締役（現任）
2024年４月	早稲田大学研究院教授（現任）

(注)3

取締役

栗山　英樹

1961年４月26日

2004年４月	白鷗大学助教授
2008年４月	同大学教授（現任）
2011年11月	北海道日本ハムファイターズ監督
2021年11月	野球日本代表監督
2022年１月	北海道日本ハムファイターズプロフェッサー
2022年４月	北海学園大学特任教授（現任）
2022年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）
2024年１月	北海道日本ハムファイターズチーフ・ベースボール・オフィサー（現任）

(注)3

取締役

綿引　万里子

1955年５月２日

1980年４月	東京地方裁判所判事補
2009年３月	最高裁判所上席調査官（民事）
2012年３月	宇都宮地方裁判所所長
2014年７月	横浜家庭裁判所所長
2015年６月	東京高等裁判所判事（部統括）
2016年４月	札幌高等裁判所長官
2018年９月	名古屋高等裁判所長官
2020年８月	弁護士登録
2020年８月	岡村綜合法律事務所入所（現任）
2021年６月	株式会社東芝社外取締役
2021年６月	株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2022年６月	同社社外取締役、指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員兼報酬委員会委員
2022年10月	株式会社大広有識者委員会委員長
2023年６月	株式会社LIXIL社外取締役、報酬委員会委員長兼指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2023年８月	日本大学第三者調査委員会委員長
2024年６月	株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員長兼報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員（現任）
2024年６月	公益社団法人家庭問題情報センター（FPIC）理事長（現任）
2024年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

服部　暢達

1957年12月25日

1981年４月	日産自動車株式会社入社
1989年６月	ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
1998年11月	ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）マネージング・ディレクター
2003年10月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
2005年６月	みらかホールディングス株式会社（現 H.U.グループホールディングス株式会社）社外取締役
2005年11月	株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任）
2006年10月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
2009年４月	早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現経営管理研究科）客員教授（現任）
2015年３月	フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役
2015年６月	株式会社博報堂DYホールディングス社外取締役（現任）
2016年７月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
2017年４月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
2024年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

取締役

木村　成樹

1962年３月16日

1986年３月	株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
2013年５月	同社会計管理本部長兼企業行動推進室長
2014年３月	同社執行役員
2016年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー
2016年12月	同社執行役員、経営推進部シニアオフィサー
2017年７月	アインホールディングス社外取締役
2019年３月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役
2019年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
2019年７月	アインホールディングス社外取締役退任
2020年３月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス関係会社ガバナンス担当株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役専務執行役員、管理本部長
2020年４月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社長室担当兼グループ連携担当
2022年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役退任
2024年３月	株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役副社長、管理本部長（現任）
2024年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

川村　幸一

1952年２月17日

1985年10月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
1995年５月	アインホールディングス経理部次長
1997年７月	アインホールディングス監査役
2000年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）常務取締役、経理部長
2003年５月	アインホールディングス総務部長
2005年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2012年７月	アインホールディングス常勤監査役（現任）

(注)4

監査役

佐野　綾子

1977年12月９日

2001年４月	ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
2008年12月	弁護士登録
2009年１月	東京西法律事務所（現弁護士法人TNLAW）入所
2018年10月	東京地方裁判所民事調停官
2018年12月	あや総合法律事務所代表（現任）
2019年３月	株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役（現任）
2021年３月	株式会社メタップス（現メタップスホールディングス）社外取締役（監査等委員）
2024年３月	株式会社ソディック社外取締役（現任）
2024年５月	株式会社クラス社外監査役（現任）
2024年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）

(注)4

監査役

水谷　美奈子

1969年９月24日

1995年４月	大坪正典税理士事務所入所
1998年６月	石渡・西村・中根共同事務所（現 Moore至誠税理士法人）入所
1998年10月	税理士登録
2011年９月	東京共同会計事務所入所
2013年４月	清新税理士法人（現 Moore至誠税理士法人）入社
2016年９月	Moore至誠税理士法人社員
2020年６月	株式会社山梨中央銀行社外監査役（現任）
2023年９月	Moore至誠税理士法人代表社員（現任）
2024年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）

(注)4

計

3,298

（注）１．取締役遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹は、社外取締役であります。

２．監査役佐野綾子及び水谷美奈子は、社外監査役であります。

３．2024年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2024年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②社外役員の状況

　アインホールディングスの取締役会は11名で構成され、うち社外取締役は５名であり、監査役は全３名中２名が社外監査役で構成されております。

「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」

２．現在または過去５年間において、以下（1）～（9）のいずれにも該当しないこと。

（1）アインホールディングスの総議決権の10%以上の株式を直接もしくは間接的に有する者またはその業務執行者

（2）アインホールディングスグループが総議決権の10%以上の株式を直接もしくは間接的に有する者またはその業務執行者

（8）アインホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

（9）アインホールディングスの業務執行者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の業務執行者

・社外取締役木村成樹氏は株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役副社長、管理本部長を兼務しております。アインホールディングス子会社と同社は、不動産の賃借等の取引がありますが、その取引額は双方ともに年間連結売上高の１％未満であります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項に関する助言を適宜行うことにより、内部統制部門に対する監査機能を果たしております。内部監査室との連携のため、内部監査定例会に四半期に一度参加し、報告を受けるとともに、内部監査室からの内部監査資料の監査役への提出及び監査役との協調による実地監査を通じ、内部監査手法及びその効果について適宜協議及び見直しを行っております。また、会計監査時の会計監査人との監査手法等に関する協議連携により、内部監査の実効性を高めております。

2024年1月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

役職名

氏名

退任年月日

常務取締役

医薬運営統括本部長

酒井　雅人

2023年11月13日

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名　女性4名（役員のうち女性の比率28.6％）

2023年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性4名　（役員のうち女性の比率26.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

大谷　喜一

1951年７月19日

1980年７月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）代表取締役社長
1981年11月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）設立、取締役
1983年７月	同社代表取締役社長
1985年５月	アインホールディングス常務取締役
1988年５月	アインホールディングス代表取締役社長（現任）

(注)3

3,238

代表取締役専務

開発統括管掌

首藤　正一

1959年11月16日

1982年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
1991年５月	アインホールディングス経営企画室長
1994年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）取締役管理本部長
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部関西営業部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部長
2012年５月	アインホールディングス専務取締役
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務、開発統括管掌（現任）
2020年５月	一般社団法人日本保険薬局協会（NPhA）会長（現任）

(注)3

代表取締役専務

運営統括、業務サポート及び

デジタル推進管掌

水島　利英

1960年３月10日

1986年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社
2000年５月	アインホールディングス物販事業部ドラッグストア部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2001年２月	アインホールディングス物販事業部長
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2012年５月	アインホールディングス専務取締役、管理本部長
2012年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長（現任）
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）、運営統括及び業務サポート管掌
2018年７月	運営統括、業務サポート及びIT統括管掌
2020年５月	運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌（現任）

(注)3

代表取締役専務

大石　美也

1960年８月７日

1993年７月	株式会社ダイチク取締役（現任）
2007年５月	同社常務取締役
2008年７月	同社代表取締役社長
2011年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役副社長
2012年２月	同社代表取締役社長
2012年７月	アインホールディングス取締役、医薬事業部副事業部長
2014年７月	アインホールディングス常務取締役
2015年11月	アインホールディングス運営統括本部長株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長
2019年５月	アインホールディングス医薬運営統括管掌
2021年７月	アインホールディングス医薬運営統括本部長
2023年５月	株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2023年７月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

医薬運営統括本部長

酒井　雅人

1969年６月３日

1999年１月	アインホールディングス入社
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2006年５月	アインホールディングス経営企画室長
2011年７月	アインホールディングス執行役員、医薬事業部首都圏営業本部長
2012年11月	アインホールディングス医薬事業部首都圏統括兼東京支店長
2014年６月	株式会社あさひ調剤代表取締役社長
2014年７月	アインホールディングス取締役
2015年11月	アインホールディングス取締役退任
2016年12月	株式会社アインファーマシーズ取締役、医薬事業部東日本統括（現任）
2018年７月	アインホールディングス取締役
2019年５月	アインホールディングス開発統括本部長
2019年８月	アインホールディングス開発統括本部長兼グループ連携部長
2023年５月	アインホールディングス医薬運営統括本部長（現任）株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長（現任）
2023年７月	アインホールディングス常務取締役（現任）

(注)3

取締役

人事本部長

木明　理絵子

1962年２月26日

1995年12月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
2003年５月	アインホールディングス物販事業部商品部長
2004年５月	アインホールディングス管理本部人事部長
2009年５月	アインホールディングス物販事業部長兼商品部長
2009年８月	アインホールディングス執行役員
2013年５月	アインホールディングス人事担当
2014年７月	アインホールディングス取締役（現任）
2015年９月	株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長
2016年７月	同社代表取締役社長
2018年２月	株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2018年７月	アインホールディングス人事管掌
2022年５月	アインホールディングス人事本部長（現任）

(注)3

取締役

リスクマネジメント管掌

髙倉　信行

1957年１月14日

1981年４月	厚生省（現厚生労働省）入省
2009年７月	厚生労働省大臣官房国際課長
2010年７月	総務省大臣官房審議官（公営企業担当）
2011年７月	総務省消防庁審議官
2012年９月	厚生労働省大臣官房年金管理審議官
2013年７月	厚生労働省退官
2013年10月	帝人株式会社特別参与
2014年４月	同社グループ理事、CSR最高責任者補佐（特命担当）
2016年４月	同社グループ執行役員、CSR最高責任者兼経営監査部担当兼事業所活用担当役員
2017年４月	同社グループ執行役員、CSR管掌兼経営監査部担当
2019年４月	同社顧問（非常勤）
2020年４月	アインホールディングス顧問
2020年７月	株式会社アインファーマシーズ専務取締役（現任）
2023年７月	アインホールディングス取締役、リスクマネジメント管掌（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

物販運営統括本部長

石川　香織

1971年４月15日

2007年２月	アインホールディングス入社
2015年11月	アインホールディングス運営統括本部物販運営部長株式会社アインファーマシーズ物販事業部長
2018年５月	アインホールディングス執行役員株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2019年５月	アインホールディングス物販運営統括本部長（現任）
2022年５月	株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役社長（現任）
2023年７月	アインホールディングス取締役（現任）

(注)3

取締役

遠藤　典子

1968年５月６日

1994年６月	株式会社ダイヤモンド社入社
2004年４月	国立大学法人九州大学東京事務所長・ディレクター兼務
2006年３月	株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長
2013年９月	国立大学法人東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員
2015年４月	学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2016年６月	株式会社NTTドコモ社外取締役
2018年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）
2019年６月	阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2020年４月	学校法人慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授（現任）
2021年３月	テックポイント・インク社外取締役（現任）
2021年６月	ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2022年６月	日本電信電話株式会社社外取締役（現任）

(注)3

取締役

伊藤　順朗

1958年６月14日

1990年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2009年５月	株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役執行役員、事業推進部シニアオフィサー
2011年４月	同社CSR統括部シニアオフィサー
2016年５月	同社グループ関係会社管掌
2016年７月	同社関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	同社常務執行役員、経営推進室長
2017年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年３月	株式会社セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長
2019年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）
2023年４月	株式会社セブン&アイ・ホールディングス代表取締役専務執行役員（現任）、最高サステナビリティ責任者兼 ESG推進本部長兼スーパーストア事業管掌（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

山添　茂

1955年８月11日

1978年４月	丸紅株式会社入社
2006年４月	同社執行役員、電力部門長
2009年４月	同社常務執行役員、電力・インフラ部門長、アブダビ商社推進室担当役員
2010年６月	同社代表取締役常務執行役員、社長補佐、機械グループ管掌役員、投融資委員会副委員長
2012年４月	同社代表取締役専務執行役員
2015年４月	同社代表取締役副社長執行役員、電力・プラントグループCEO
2018年４月	同社取締役副会長
2018年６月	フジテック株式会社社外取締役
2019年４月	みずほキャピタルパートナーズ株式会社（現MCPパートナーズ株式会社）社外監査役
2020年４月	丸紅パワー&インフラシステムズ株式会社会長
2020年８月	ビーウィズ株式会社社外取締役、監査等委員（現任）
2022年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

取締役

栗山　英樹

1961年４月26日

2004年４月	白鷗大学助教授
2008年４月	同大学教授（現任）
2011年11月	北海道日本ハムファイターズ監督
2021年11月	野球日本代表監督
2022年１月	北海道日本ハムファイターズプロフェッサー（現任）
2022年４月	北海学園大学特任教授（現任）
2022年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

監査役

川村　幸一

1952年２月17日

1985年10月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
1995年５月	アインホールディングス経理部次長
1997年７月	アインホールディングス監査役
2000年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）常務取締役、経理部長
2003年５月	アインホールディングス総務部長
2005年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2012年７月	アインホールディングス常勤監査役（現任）

(注)4

監査役

居林　彬

1944年６月24日

1968年４月	株式会社北海道銀行入行
1992年６月	同行人事部長
1995年４月	同行釧路支店長
1995年６月	同行取締役、地区営業担当兼釧路支店長
1999年６月	同行執行役員
2000年６月	同行常務執行役員、地区営業担当兼旭川支店長
2001年６月	同行取締役、執行役員副頭取
2003年６月	同行取締役退任
2003年６月	北海道建物株式会社取締役社長
2005年６月	株式会社北海道銀行監査役
2009年６月	同行監査役退任
2011年６月	株式会社アスビック監査役
2012年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）

(注)4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

村松　修

1947年10月９日

1972年４月	野村證券株式会社入社
1994年６月	同社札幌支店長
1996年６月	同社取締役、大阪支店副支店長
1999年１月	野村ファンドネット証券株式会社社長
2004年11月	野村證券株式会社顧問
2007年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2007年10月	野村證券株式会社退職
2011年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役社長
2012年６月	株式会社あさひ調剤監査役（現任）
2016年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）
2018年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ会長（現任）

(注)4

計

3,302

（注）１．　取締役遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹は、社外取締役であります。

　　　　２．　監査役居林彬及び村松修は、社外監査役であります。

　　　　３．　2023年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　４．　2020年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②社外役員の状況

　アインホールディングスの取締役会は12名で構成され、うち社外取締役は４名であり、監査役は全３名中２名が社外監査役で構成されております。

　社外取締役及び社外監査役とアインホールディングスとの間には利害関係はありません。

　なお、社外役員が他の会社等の役員又は従業員であるまたはあった場合における、他の会社等とアインホールディングスとの利害関係及び社外役員に期待される役割は次のとおりであり、社外取締役によるアインホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

・社外取締役遠藤典子氏は学校法人慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授、阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役、テックポイント・インク社外取締役、ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社社外取締役及び日本電信電話株式会社社外取締役を兼務しております。アインホールディングスと同法人及び各社とは特別の関係はありません。また、同氏は経済誌編集及び公共政策研究による豊富な知見・経験に加え、通信、鉄道、百貨店事業などの企業経営における幅広い知見を有しており、アインホールディングスの経営戦略その他議案審議等に対し、多角的な立場から積極的な意見・提案を行うなど、アインホールディングスの経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たしております。

・社外取締役伊藤順朗氏は株式会社セブン&アイ・ホールディングス代表取締役専務執行役員、最高サステナビリティ責任者兼 ESG推進本部長兼スーパーストア事業管掌を兼務しております。株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、アインホールディングスの大株主であり、同社の子会社である株式会社イトーヨーカ堂とアインホールディングス子会社は、賃貸借の取引があります。また、同氏はグローバルに展開する大手小売業の取締役として、ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する幅広い知見、企業体におけるグループ関係会社管掌としての経験等を有しており、アインホールディングスの経営戦略、リスクマネジメント、サステナビリティ経営、リテール事業における重要な事項に関し、専門的な観点から積極的な意見・提言を行い、アインホールディングスの経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たしております。

・社外取締役山添茂氏はビーウィズ株式会社社外取締役、監査等委員を兼務しております。アインホールディングスと同社とは特別の関係はありません。同氏は過去に丸紅株式会社の代表取締役に就任しており、アインホールディングスグループと同社グループとは、合弁会社設立や保険契約等の取引があります。また、同氏は大手商社経営者としての企業経営における幅広い知識、経験等を有しており、アインホールディングスの経営戦略、財務・金融、リテール事業における重要な事項に関し、専門的な観点から積極的な意見・提言を行う等、アインホールディングスの経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たしております。

・社外取締役栗山英樹氏は白鷗大学教授、北海道日本ハムファイターズプロフェッサー及び北海学園大学特任教授を兼務しております。アインホールディングスと各法人、各団体等とは特別の関係はありません。同氏はプロ野球球団の監督、大学で教授を務める等、組織におけるガバナンスや人材育成に関する幅広い知識、経験等を有しており、アインホールディングスの法務・リスクマネジメント、サステナビリティ経営における重要な事項に関し、専門的な観点から積極的な意見・提言を行う等、アインホールディングスの経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たしております。

・社外監査役居林彬氏は2003年６月まで株式会社北海道銀行の取締役に就任しておりました。同行はアインホールディングスの大株主であり、アインホールディングスは同行より資金の借入をしております。金融機関出身者としての専門的知識、経験から、必要な発言を行っております。

・社外監査役村松修氏は野村證券株式会社の取締役でありました。アインホールディングスは同社に証券口座を開設しております。大手証券出身者としての専門的知識、経験から、必要な発言を行っております。

　社外取締役、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、それぞれに有する専門的知識、経験等を基礎とし、高い中立性、独立性及び客観的観点から、アインホールディングス取締役会等における発言、業務執行のモニタリング等により、アインホールディングス経営戦略、議案審議及び内部統制に活かすことにあります。

　アインホールディングスでは、現在具体的な基準を設定しておりませんが、上記が有効に機能しうることを、社外取締役及び社外監査役招聘上の基本方針としております。

　なお、社外取締役遠藤典子氏、伊藤順朗氏、山添茂氏、栗山英樹氏及び社外監査役居林彬氏、村松修氏は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項に関する助言を適宜行うことにより、内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、内部監査室からの内部監査資料の監査役への提出及び監査役との協調による実地監査を通じ、内部監査手法及びその効果について適宜協議及び見直しを行い、会計監査時の会計監査人との監査手法等に関する協議連携により、内部監査の実効性を高めております。

2023年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名　女性3名　（役員のうち女性の比率20.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

大谷　喜一

1951年７月19日

1977年２月	杏林製薬株式会社入社
1980年７月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）代表取締役社長
1981年11月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）設立、取締役
1983年７月	同社代表取締役社長
1985年５月	アインホールディングス常務取締役
1988年５月	アインホールディングス代表取締役社長（現任）

(注)3

3,238

代表取締役専務

櫻井　正人

1949年８月23日

1972年４月	厚生省（現厚生労働省）入省
1987年４月	医薬品副作用被害救済基金事業部管理課長
1996年７月	環境庁（現環境省）大気保全局企画課長
1998年７月	東海北陸地方医務局長
2001年１月	厚生省退官
2001年２月	国民健康保険中央会常務理事
2008年10月	アインホールディングス顧問
2009年７月	アインホールディングス専務取締役
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）

(注)3

代表取締役専務

開発統括管掌

首藤　正一

1959年11月16日

1982年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
1991年５月	アインホールディングス経営企画室長
1994年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）取締役管理本部長
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部関西営業部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部長
2012年５月	アインホールディングス専務取締役
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務、開発統括管掌（現任）
2020年５月	一般社団法人日本保険薬局協会（ＮＰｈＡ）会長（現任）

(注)3

代表取締役専務

運営統括、業務サポート及び

デジタル推進管掌

水島　利英

1960年３月10日

1982年４月	エスエス製薬株式会社入社
1986年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社
2000年５月	アインホールディングス物販事業部ドラッグストア部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2001年２月	アインホールディングス物販事業部長
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2012年５月	アインホールディングス専務取締役、管理本部長
2012年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長（現任）
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）運営統括及び業務サポート管掌
2018年７月	運営統括、業務サポート及びＩＴ統括管掌
2020年５月	運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

医薬運営統括本部長

大石　美也

1960年８月７日

1990年９月	有限会社共栄堂入社
1993年７月	株式会社ダイチク取締役（現任）
2007年５月	同社常務取締役
2008年７月	同社代表取締役社長
2011年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役副社長
2012年２月	同社代表取締役社長
2012年７月	アインホールディングス取締役、医薬事業部副事業部長
2014年７月	アインホールディングス常務取締役（現任）
2015年11月	アインホールディングス運営統括本部長株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長（現任）
2019年５月	アインホールディングス医薬運営統括管掌
2021年７月	アインホールディングス医薬運営統括本部長（現任）

(注)3

取締役

人事本部長

木明　理絵子

1962年２月26日

1986年４月	株式会社ダイエー入社
1995年12月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
2003年５月	アインホールディングス物販事業部商品部長
2004年５月	アインホールディングス管理本部人事部長
2009年５月	アインホールディングス物販事業部長兼商品部長
2009年８月	アインホールディングス執行役員
2013年５月	アインホールディングス人事担当執行役員
2014年７月	アインホールディングス取締役（現任）、人事担当
2015年９月	株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長
2016年７月	同社代表取締役社長
2018年２月	株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2018年７月	アインホールディングス人事管掌
2022年５月	アインホールディングス人事本部長（現任）

(注)3

取締役

淡路　英広

1964年１月25日

1983年12月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部東北営業部長
2000年８月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部北海道支店長
2007年６月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2009年８月	アインホールディングス執行役員
2010年５月	アインホールディングス医薬事業部西日本統括
2014年７月	アインホールディングス取締役
2015年11月	アインホールディングス取締役退任株式会社アインファーマシーズ常務取締役、医薬事業部長兼西日本統括
2018年５月	同社専務取締役、医薬事業部長兼西日本統括（現任）
2018年７月	アインホールディングス取締役（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

開発統括本部長

兼グループ連携部長

酒井　雅人

1969年６月３日

1995年４月	日清製油株式会社入社
1999年１月	アインホールディングス入社
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2006年５月	アインホールディングス経営企画室長
2011年７月	アインホールディングス執行役員、医薬事業部首都圏営業本部長
2012年11月	アインホールディングス医薬事業部首都圏統括兼東京支店長
2014年６月	株式会社あさひ調剤代表取締役社長
2014年７月	アインホールディングス取締役
2015年11月	アインホールディングス取締役退任
2016年12月	株式会社アインファーマシーズ取締役、医薬事業部東日本統括（現任）
2018年７月	アインホールディングス取締役（現任）
2019年５月	アインホールディングス開発統括本部長
2019年８月	アインホールディングス開発統括本部長兼グループ連携部長（現任）

(注)3

取締役

遠藤　典子

1968年５月６日

1994年６月	株式会社ダイヤモンド社入社
2004年４月	国立大学法人九州大学東京事務所長・ディレクター兼務
2006年３月	株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長
2013年９月	国立大学法人東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員
2015年４月	学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2016年６月	株式会社ＮＴＴドコモ社外取締役
2018年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）
2019年６月	阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現任）株式会社バルクホールディングス社外取締役
2020年４月	学校法人慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授（現任）
2021年３月	テックポイント・インク　社外取締役（現任）
2021年６月	ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2022年６月	日本電信電話株式会社社外取締役（現任）

(注)3

取締役

伊藤　順朗

1958年６月14日

1990年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2009年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役（現任）同社執行役員事業推進部シニアオフィサー
2011年４月	同社ＣＳＲ統括部シニアオフィサー
2016年５月	同社グループ関係会社管掌
2016年７月	同社関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	同社常務執行役員（現任）、経営推進室長
2017年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年３月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス経営推進本部長（現任）
2019年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

山添　茂

1955年８月11日

1978年４月	丸紅株式会社入社
2006年４月	同社執行役員、電力部門長
2009年４月	同社常務執行役員、電力・インフラ部門長、アブダビ商社推進室担当役員
2010年６月	同社代表取締役常務執行役員、社長補佐、機械グループ管掌役員、投融資委員会副委員長
2012年４月	同社代表取締役専務執行役員
2015年４月	同社代表取締役副社長執行役員、電力・プラントグループＣＥＯ
2018年４月	同社取締役副会長
2018年６月	フジテック株式会社社外取締役（現任）
2019年４月	みずほキャピタルパートナーズ株式会社（現ＭＣＰパートナーズ株式会社）社外監査役（現任）
2020年４月	丸紅パワー＆インフラシステムズ株式会社会長
2020年８月	ビーウィズ株式会社社外取締役、監査等委員（現任）
2022年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

－

取締役

栗山　英樹

1961年４月26日

2004年４月	白鷗大学助教授
2008年４月	同大学教授（現任）
2011年11月	北海道日本ハムファイターズ監督
2021年11月	野球日本代表監督（現任）
2022年１月	北海道日本ハムファイターズプロフェッサー（現任）
2022年４月	北海学園大学特任教授（現任）
2022年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

－

監査役

川村　幸一

1952年２月17日

1985年10月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
1995年５月	アインホールディングス経理部次長
1997年７月	アインホールディングス監査役
2000年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）常務取締役、経理部長
2003年５月	アインホールディングス総務部長
2005年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2012年７月	アインホールディングス常勤監査役（現任）

(注)4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

居林　彬

1944年６月24日

1968年４月	株式会社北海道銀行入行
1992年６月	同行人事部長
1995年４月	同行釧路支店長
1995年６月	同行取締役、地区営業担当兼釧路支店長
1999年６月	同行執行役員
2000年６月	同行常務執行役員、地区営業担当兼旭川支店長
2001年６月	同行取締役、執行役員副頭取
2003年６月	同行取締役退任
2003年６月	北海道建物株式会社取締役社長
2005年６月	株式会社北海道銀行監査役
2009年６月	同行監査役退任
2011年６月	株式会社アスビック監査役
2012年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）

(注)4

－

監査役

村松　修

1947年10月９日

1972年４月	野村證券株式会社入社
1994年６月	同社札幌支店長
1996年６月	同社取締役、大阪支店副支店長
1999年１月	野村ファンドネット証券株式会社社長
2004年11月	野村證券株式会社顧問
2007年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2007年10月	野村證券株式会社退職
2011年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役社長
2012年６月	株式会社あさひ調剤監査役（現任）
2016年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）
2018年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ会長（現任）

(注)4

－

計

3,304

（注）１．　取締役遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹は、社外取締役であります。

　　　　２．　監査役居林彬及び村松修は、社外監査役であります。

　　　　３．　2022年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　４．　2020年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

② 社外役員の状況

　アインホールディングスの取締役会は12名で構成され、うち社外取締役は４名であり、監査役は全３名中２名が社外監査役で構成されております。

　社外取締役及び社外監査役とアインホールディングスとの間には利害関係はありません。

・社外取締役伊藤順朗氏は株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役常務執行役員経営推進本部長を兼務しております。株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、アインホールディングスの大株主であり、同社の子会社である株式会社イトーヨーカ堂とアインホールディングス子会社は、賃貸借の取引があります。また、同氏はグローバルに展開する大手小売業の取締役として、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）に関する幅広い知見、企業体におけるグループ関係会社管掌としての経験等を有しており、アインホールディングスの経営戦略、リスクマネジメント、サステナビリティ経営、リテール事業における重要な事項に関し、専門的な観点から積極的な意見・提言を行い、アインホールディングスの経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たしております。

・社外取締役山添茂氏はフジテック株式会社社外取締役、ＭＣＰパートナーズ株式会社社外監査役及びビーウィズ株式会社社外取締役、監査等委員を兼務しております。アインホールディングスと各社とは特別の関係はありません。同氏は略歴に記載の通り過去に丸紅株式会社の代表取締役に就任しており、企業経営における幅広い知識、経験等を有しています。この知見・経験を、アインホールディングスの経営戦略、財務・金融、リテール事業の一層の向上に活かし、経営方針・企業戦略の意思決定並びに業務執行の監督機能を担う取締役として、適任と考え、新たな社外取締役として選任致しました。アインホールディングスグループと同社グループとは、合弁会社設立や保険契約等の取引があります。

・社外取締役栗山英樹氏は白鷗大学教授、野球日本代表監督、北海道日本ハムファイターズプロフェッサー及び北海学園大学特任教授を兼務しております。アインホールディングスと各法人、各団体等とは特別の関係はありません。同氏はプロ野球球団の監督、大学で教授を務める等、組織におけるガバナンスや人材育成に関する幅広い知識、経験等を有しています。この知見・経験を、アインホールディングスの法務・リスクマネジメント、サステナビリティ経営の一層の向上に活かし、独立した客観的な立場から経営方針・企業戦略の意思決定並びに業務執行の監督機能を担う取締役として、適任と考え、新たな社外取締役として選任致しました。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名　女性3名　（役員のうち女性の比率20.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

大谷　喜一

1951年７月19日

1977年２月	杏林製薬株式会社入社
1980年７月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）代表取締役社長
1981年11月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）設立、取締役
1983年７月	同社代表取締役社長
1985年５月	アインホールディングス常務取締役
1988年５月	アインホールディングス代表取締役社長（現任）

(注)3

3,238

代表取締役専務

櫻井　正人

1949年８月23日

1972年４月	厚生省（現厚生労働省）入省
1987年４月	医薬品副作用被害救済基金事業部管理課長
1996年７月	環境庁（現環境省）大気保全局企画課長
1998年７月	東海北陸地方医務局長
2001年１月	厚生省退官
2001年２月	国民健康保険中央会常務理事
2008年10月	アインホールディングス顧問
2009年７月	アインホールディングス専務取締役
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）

(注)3

代表取締役専務

開発統括管掌

首藤　正一

1959年11月16日

1982年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
1991年５月	アインホールディングス経営企画室長
1994年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）取締役管理本部長
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部関西営業部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部長
2012年５月	アインホールディングス専務取締役
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務、開発統括管掌（現任）
2020年５月	一般社団法人日本保険薬局協会（ＮＰｈＡ）会長（現任）

(注)3

代表取締役専務

運営統括、業務サポート及び

デジタル推進管掌

水島　利英

1960年３月10日

1982年４月	エスエス製薬株式会社入社
1986年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社
2000年５月	アインホールディングス物販事業部ドラッグストア部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2001年２月	アインホールディングス物販事業部長
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2012年５月	アインホールディングス専務取締役、管理本部長
2012年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長（現任）
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）運営統括及び業務サポート管掌
2018年７月	運営統括、業務サポート及びＩＴ統括管掌
2020年５月	運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

医薬運営統括管掌

大石　美也

1960年８月７日

1990年９月	有限会社共栄堂入社
1993年７月	株式会社ダイチク取締役（現任）
2007年５月	同社常務取締役
2008年７月	同社代表取締役社長
2011年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役副社長
2012年２月	同社代表取締役社長
2012年７月	アインホールディングス取締役、医薬事業部副事業部長
2014年７月	アインホールディングス常務取締役（現任）
2015年11月	アインホールディングス運営統括本部長株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長（現任）
2019年５月	アインホールディングス医薬運営統括管掌（現任）

(注)3

取締役

人事管掌

木明　理絵子

1962年２月26日

1986年４月	株式会社ダイエー入社
1995年12月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
2003年５月	アインホールディングス物販事業部商品部長
2004年５月	アインホールディングス管理本部人事部長
2009年５月	アインホールディングス物販事業部長兼商品部長
2009年８月	アインホールディングス執行役員
2013年５月	アインホールディングス人事担当執行役員
2014年７月	アインホールディングス取締役（現任）、人事担当
2015年９月	株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長
2016年７月	同社代表取締役社長（現任）
2018年２月	株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2018年７月	アインホールディングス人事管掌（現任）

(注)3

取締役

淡路　英広

1964年１月25日

1983年12月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部東北営業部長
2000年８月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部北海道支店長
2007年６月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2009年８月	アインホールディングス執行役員
2010年５月	アインホールディングス医薬事業部西日本統括
2014年７月	アインホールディングス取締役
2015年11月	アインホールディングス取締役退任株式会社アインファーマシーズ常務取締役、医薬事業部長兼西日本統括
2018年５月	同社専務取締役、医薬事業部長兼西日本統括（現任）
2018年７月	アインホールディングス取締役（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

開発統括本部長

兼グループ連携部長

酒井　雅人

1969年６月３日

1995年４月	日清製油株式会社入社
1999年１月	アインホールディングス入社
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2006年５月	アインホールディングス経営企画室長
2011年７月	アインホールディングス執行役員、医薬事業部首都圏営業本部長
2012年11月	アインホールディングス医薬事業部首都圏統括兼東京支店長
2014年６月	株式会社あさひ調剤代表取締役社長
2014年７月	アインホールディングス取締役
2015年11月	アインホールディングス取締役退任
2016年12月	株式会社アインファーマシーズ取締役、医薬事業部東日本統括（現任）
2018年７月	アインホールディングス取締役（現任）
2019年５月	アインホールディングス開発統括本部長
2019年８月	アインホールディングス開発統括本部長兼グループ連携部長（現任）

(注)3

取締役

森　　洸

1947年９月16日

1971年４月	丸紅株式会社入社
1995年４月	同社有機化学品部長
1999年10月	丸紅泰国会社社長
2002年４月	丸紅株式会社執行役員、化学品部門長
2004年４月	同社常務執行役員
2006年６月	同社代表取締役専務執行役員資材、紙パルプ・化学品部門管掌役員
2007年６月	丸紅セーフネット株式会社代表取締役社長
2012年６月	日本工業検査株式会社代表取締役社長
2012年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

－

取締役

濱田　康行

1948年３月12日

1991年４月	北海道大学経済学部教授
1997年４月	同大学総長補佐
2003年４月	北海道大学先端科学研究センター教授（併任）
2004年４月	京都大学経営管理大学院寄付講座教授（併任）
2010年４月	北海道大学名誉教授
	札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部学長
2014年４月	道都大学長・理事長
2014年12月	公益財団法人はまなす財団理事長（現任）
2015年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

遠藤　典子

1968年５月６日

1994年６月	株式会社ダイヤモンド社入社
2004年４月	国立大学法人九州大学東京事務所長・ディレクター兼務
2006年３月	株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長
2013年９月	国立大学法人東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員
2015年４月	学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2016年６月	株式会社ＮＴＴドコモ社外取締役（現任）
2018年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）
2019年６月	阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2020年４月	学校法人慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授（現任）
2021年３月	テックポイント・インク　社外取締役（現任）
2021年６月	ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社社外取締役（現任）

(注)3

取締役

伊藤　順朗

1958年６月14日

1990年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2009年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役（現任）同社執行役員事業推進部シニアオフィサー
2011年４月	同社ＣＳＲ統括部シニアオフィサー
2016年５月	同社グループ関係会社管掌
2016年７月	同社関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	同社常務執行役員（現任）、経営推進室長
2017年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年３月	株式会社セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長（現任）
2019年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

－

監査役

川村　幸一

1952年２月17日

1985年10月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
1995年５月	アインホールディングス経理部次長
1997年７月	アインホールディングス監査役
2000年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）常務取締役、経理部長
2003年５月	アインホールディングス総務部長
2005年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2012年７月	アインホールディングス常勤監査役（現任）

(注)4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

居林　彬

1944年６月24日

1968年４月	株式会社北海道銀行入行
1992年６月	同行人事部長
1995年４月	同行釧路支店長
1995年６月	同行取締役、地区営業担当兼釧路支店長
1999年６月	同行執行役員
2000年６月	同行常務執行役員、地区営業担当兼旭川支店長
2001年６月	同行取締役、執行役員副頭取
2003年６月	同行取締役退任
2003年６月	北海道建物株式会社取締役社長
2005年６月	株式会社北海道銀行監査役
2009年６月	同行監査役退任
2011年６月	株式会社アスビック監査役
2012年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）

(注)4

－

監査役

村松　修

1947年10月９日

1972年４月	野村證券株式会社入社
1994年６月	同社札幌支店長
1996年６月	同社取締役、大阪支店副支店長
1999年１月	野村ファンドネット証券株式会社社長
2004年11月	野村證券株式会社顧問
2007年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2007年10月	野村證券株式会社退職
2011年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役社長
2012年６月	株式会社あさひ調剤監査役（現任）
2016年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）
2018年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ会長（現任）

(注)4

－

計

3,306

（注）１．　取締役森洸、濱田康行、遠藤典子及び伊藤順朗は、社外取締役であります。

　　　　２．　監査役居林彬及び村松修は、社外監査役であります。

　　　　３．　2020年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　４．　2020年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

② 社外役員の状況

　アインホールディングスの取締役会は12名で構成され、うち社外取締役は４名であり、監査役は全３名中２名が社外監査役で構成されております。

　社外取締役及び社外監査役とアインホールディングスとの間には利害関係はありません。

・社外取締役森洸氏は丸紅株式会社及び同社子会社丸紅セーフネット株式会社の代表取締役に就任しておりました。両社とアインホールディングスは、賃貸借、保険契約等の取引があります。大手商社経営者として、幅広い経験、見識等に基づき、アインホールディングスの経営戦略その他議案審議等に多角的な立場から適切な発言を行っております。

・社外取締役濱田康行氏は北海道大学の教授を務めておりました。アインホールディングスは当該大学に対し寄付を行った実績がありますが、その使途は限定的であり、同氏の研究活動と直接関連するものではありません。学識経験者としての、特に経済・金融分野における専門的知識・経験等に基づき、アインホールディングスの経営戦略その他議案審議等に多角的な立場から適切な発言を行っております。

・社外取締役遠藤典子氏は慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授であります。当該大学とアインホールディングスには利害関係はありません。経済誌編集及び公共政策研究による豊富な知見・経験に加え、国内外の市場調査に関する知識等に基づき、アインホールディングスの経営戦略その他議案審議等に多角的な立場から適切な発言を行っております。

・社外取締役伊藤順朗氏は株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの取締役を兼務しております。株式会社セブン＆アイ・ホールディングスはアインホールディングスの大株主であり、同社子会社とアインホールディングス子会社は、賃貸借取引があります。大手小売業におけるＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）に関する幅広い知見並びに企業体におけるグループ関係会社管掌としての経験等に基づき、アインホールディングスの経営戦略その他議案審議等に多角的な立場から適切な発言を行っております。

　なお、社外取締役森洸氏、濱田康行氏、遠藤典子氏、伊藤順朗氏及び社外監査役居林彬氏、村松修氏は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2021年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名　女性3名　（役員のうち女性の比率20.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

大谷　喜一

1951年７月19日


1977年２月	杏林製薬株式会社入社
1980年７月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）代表取締役社長
1981年11月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）設立、取締役
1983年７月	同社代表取締役社長
1985年５月	アインホールディングス常務取締役
1988年５月	アインホールディングス代表取締役社長（現任）

(注)3

3,238

代表取締役専務

櫻井　正人

1949年８月23日


1972年４月	厚生省（現厚生労働省）入省
1987年４月	医薬品副作用被害救済基金事業部管理課長
1996年７月	環境庁（現環境省）大気保全局企画課長
1998年７月	東海北陸地方医務局長
2001年１月	厚生省退官
2001年２月	国民健康保険中央会常務理事
2008年10月	アインホールディングス顧問
2009年７月	アインホールディングス専務取締役
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）

(注)3

代表取締役専務

開発統括管掌

首藤　正一

1959年11月16日


1982年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
1991年５月	アインホールディングス経営企画室長
1994年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）取締役管理本部長
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部関西営業部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部長
2012年５月	アインホールディングス専務取締役
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務、開発統括管掌（現任）
2020年５月	一般社団法人日本保険薬局協会（ＮＰｈＡ）会長（現任）

(注)3

代表取締役専務

運営統括、業務サポート及び

デジタル推進管掌

水島　利英

1960年３月10日


1982年４月	エスエス製薬株式会社入社
1986年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社
2000年５月	アインホールディングス物販事業部ドラッグストア部長
2000年７月	アインホールディングス取締役
2001年２月	アインホールディングス物販事業部長
2003年５月	アインホールディングス常務取締役
2012年５月	アインホールディングス専務取締役、管理本部長
2012年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長（現任）
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）運営統括及び業務サポート管掌
2018年７月	運営統括、業務サポート及びＩＴ統括管掌
2020年５月	運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

医薬運営統括管掌

大石　美也

1960年８月７日


1990年９月	有限会社共栄堂入社
1993年７月	株式会社ダイチク取締役（現任）
2007年５月	同社常務取締役
2008年７月	同社代表取締役社長
2011年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役副社長
2012年２月	同社代表取締役社長
2012年７月	アインホールディングス取締役、医薬事業部副事業部長
2014年７月	アインホールディングス常務取締役（現任）
2015年11月	アインホールディングス運営統括本部長株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長（現任）
2019年５月	アインホールディングス医薬運営統括管掌（現任）

(注)3

取締役

人事管掌

木明　理絵子

1962年２月26日


1986年４月	株式会社ダイエー入社
1995年12月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
2003年５月	アインホールディングス物販事業部商品部長
2004年５月	アインホールディングス管理本部人事部長
2009年５月	アインホールディングス物販事業部長兼商品部長
2009年８月	アインホールディングス執行役員
2013年５月	アインホールディングス人事担当執行役員
2014年７月	アインホールディングス取締役（現任）、人事担当
2015年９月	株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長
2016年７月	同社代表取締役社長（現任）
2018年２月	株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2018年７月	アインホールディングス人事管掌（現任）

(注)3

取締役

淡路　英広

1964年１月25日


1983年12月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部東北営業部長
2000年８月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部北海道支店長
2007年６月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2009年８月	アインホールディングス執行役員
2010年５月	アインホールディングス医薬事業部西日本統括
2014年７月	アインホールディングス取締役
2015年11月	アインホールディングス取締役退任株式会社アインファーマシーズ常務取締役、医薬事業部長兼西日本統括
2018年５月	同社専務取締役、医薬事業部長兼西日本統括（現任）
2018年７月	アインホールディングス取締役（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

開発統括本部長

兼グループ連携部長

酒井　雅人

1969年６月３日


1995年４月	日清製油株式会社入社
1999年１月	アインホールディングス入社
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2006年５月	アインホールディングス経営企画室長
2011年７月	アインホールディングス執行役員、医薬事業部首都圏営業本部長
2012年11月	アインホールディングス医薬事業部首都圏統括兼東京支店長
2014年６月	株式会社あさひ調剤代表取締役社長（現任）
2014年７月	アインホールディングス取締役
2015年11月	アインホールディングス取締役退任
2016年12月	株式会社アインファーマシーズ取締役、医薬事業部東日本統括（現任）
2018年７月	アインホールディングス取締役（現任）
2019年５月	アインホールディングス開発統括本部長
2019年８月	アインホールディングス開発統括本部長兼グループ連携部長（現任）

(注)3

取締役

森　　洸

1947年９月16日


1971年４月	丸紅株式会社入社
1995年４月	同社有機化学品部長
1999年10月	丸紅泰国会社社長
2002年４月	丸紅株式会社執行役員、化学品部門長
2004年４月	同社常務執行役員
2006年６月	同社代表取締役専務執行役員資材、紙パルプ・化学品部門管掌役員
2007年６月	丸紅セーフネット株式会社代表取締役社長
2012年６月	日本工業検査株式会社代表取締役社長
2012年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

取締役

濱田　康行

1948年３月12日


1991年４月	北海道大学経済学部教授
1997年４月	同大学総長補佐
2003年４月	北海道大学先端科学研究センター教授（併任）
2004年４月	京都大学経営管理大学院寄付講座教授（併任）
2010年４月	北海道大学名誉教授
	札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部学長
2014年４月	道都大学長・理事長
2014年12月	公益財団法人はまなす財団理事長（現任）
2015年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

遠藤　典子

1968年５月６日


1994年６月	株式会社ダイヤモンド社入社
2004年４月	国立大学法人九州大学東京事務所長・ディレクター兼務
2006年３月	株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長
2013年９月	国立大学法人東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員
2015年４月	学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2016年６月	株式会社ＮＴＴドコモ社外取締役（現任）
2018年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）
2019年６月	阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現任）株式会社バルクホールディングス社外取締役（現任）
2020年４月	学校法人慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授（現任）

(注)3

取締役

伊藤　順朗

1958年６月14日


1990年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2009年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役（現任）同社執行役員事業推進部シニアオフィサー
2011年４月	同社ＣＳＲ統括部シニアオフィサー
2016年５月	同社グループ関係会社管掌
2016年７月	同社関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	同社常務執行役員（現任）、経営推進室長
2017年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年３月	株式会社セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長（現任）
2019年７月	アインホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

監査役

川村　幸一

1952年２月17日


1985年10月	株式会社第一臨床検査センター（札幌市、現アインホールディングス）入社
1995年５月	アインホールディングス経理部次長
1997年７月	アインホールディングス監査役
2000年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）常務取締役、経理部長
2003年５月	アインホールディングス総務部長
2005年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2012年７月	アインホールディングス常勤監査役（現任）

(注)4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

居林　彬

1944年６月24日


1968年４月	株式会社北海道銀行入行
1992年６月	同行人事部長
1995年４月	同行釧路支店長
1995年６月	同行取締役、地区営業担当兼釧路支店長
1999年６月	同行執行役員
2000年６月	同行常務執行役員、地区営業担当兼旭川支店長
2001年６月	同行取締役、執行役員副頭取
2003年６月	同行取締役退任
2003年６月	北海道建物株式会社取締役社長
2005年６月	株式会社北海道銀行監査役
2009年６月	同行監査役退任
2011年６月	株式会社アスビック監査役
2012年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）

(注)4

監査役

村松　修

1947年10月９日


1972年４月	野村證券株式会社入社
1994年６月	同社札幌支店長
1996年６月	同社取締役、大阪支店副支店長
1999年１月	野村ファンドネット証券株式会社社長
2004年11月	野村證券株式会社顧問
2007年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2007年10月	野村證券株式会社退職
2011年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役社長
2012年６月	株式会社あさひ調剤監査役（現任）
2016年７月	アインホールディングス社外監査役（現任）
2018年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ会長（現任）

(注)4

計

3,306

（注）１．　取締役森洸、濱田康行、遠藤典子及び伊藤順朗は、社外取締役であります。

　　　　２．　監査役居林彬及び村松修は、社外監査役であります。

　　　　３．　2020年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　４．　2020年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

② 社外役員の状況

　アインホールディングスの取締役会は12名で構成され、うち社外取締役は４名であり、監査役は全３名中２名が社外監査役で構成されております。

　社外取締役及び社外監査役とアインホールディングスとの間には利害関係はありません。

　なお、社外役員が他の会社等の役員又は従業員であるまたはあった場合における、他の会社等とアインホールディングスとの利害関係は次のとおりであり、社外取締役によるアインホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

・社外取締役森洸氏は丸紅株式会社及び同社子会社丸紅セーフネット株式会社の代表取締役に就任しておりました。両社とアインホールディングスは、賃貸借、保険契約等の取引があります。

・社外取締役濱田康行氏は北海道大学の教授を務めておりました。アインホールディングスは当該大学に対し寄付を行った実績がありますが、その使途は限定的であり、同氏の研究活動と直接関連するものではありません。

・社外取締役遠藤典子氏は慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授であります。当該大学とアインホールディングスには利害関係はありません。

・社外取締役伊藤順朗氏は株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの取締役を兼務しております。株式会社セブン＆アイ・ホールディングスはアインホールディングスの大株主であり、同社子会社とアインホールディングス子会社は、賃貸借取引があります。

・社外監査役居林彬氏は2003年６月まで株式会社北海道銀行の取締役に就任しておりました。同行はアインホールディングスの大株主であり、アインホールディングスは同行より資金の借入をしております。

・社外監査役村松修氏は野村證券株式会社の取締役でありました。アインホールディングスは同社に証券口座を開設しております。

　なお、社外取締役森洸氏、濱田康行氏、遠藤典子氏、伊藤順朗氏及び社外監査役村松修氏は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名　女性3名　（役員のうち女性の比率20.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

大谷　喜一

1951年７月19日


1977年２月	杏林製薬株式会社入社
1980年７月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）代表取締役社長
1981年11月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）設立、取締役
1983年７月	同社代表取締役社長
1985年５月	アインホールディングス常務取締役
1988年５月	代表取締役社長（現任）
1994年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役社長
1997年２月	同社代表取締役会長
1999年３月	同社取締役会長

(注)3

3,238

代表取締役専務

櫻井　正人

1949年８月23日


1972年４月	厚生省（現厚生労働省）入省
1987年４月	医薬品副作用被害救済基金事業部管理課長
1996年７月	環境庁大気保全局企画課長
1998年７月	東海北陸地方医務局長
2001年１月	厚生省退官
2001年２月	国民健康保険中央会常務理事
2008年10月	アインホールディングス顧問
2009年７月	専務取締役
2015年11月	代表取締役専務（現任）

(注)3

代表取締役専務

開発統括管掌

首藤　正一

1959年11月16日


1982年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
1991年５月	経営企画室長
1994年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）取締役管理本部長
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部関西営業部長
2000年７月	取締役
2003年５月	常務取締役
2004年５月	医薬事業部長
2005年４月	株式会社リジョイス（現アインホールディングス）代表取締役社長
2006年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長
2012年５月	アインホールディングス専務取締役
2015年11月	代表取締役専務、開発統括管掌（現任）

(注)3

代表取締役専務

運営統括、業務サポート及び

ＩＴ統括管掌

水島　利英

1960年３月10日


1982年４月	エスエス製薬株式会社入社
1986年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社
2000年５月	アインホールディングス物販事業部ドラッグストア部長
2000年７月	取締役
2001年２月	物販事業部長
2003年５月	常務取締役
2012年５月	専務取締役、管理本部長
2012年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長（現任）
2015年11月	アインホールディングス代表取締役専務（現任）運営統括及び業務サポート管掌
2018年７月	運営統括、業務サポート及びＩＴ統括管掌（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

医薬運営統括管掌

大石　美也

1960年８月７日


1990年９月	有限会社共栄堂入社
1993年７月	株式会社ダイチク取締役（現任）
2007年５月	同社常務取締役
2008年７月	同社代表取締役社長
2011年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役副社長
2012年２月	同社代表取締役社長
2012年７月	アインホールディングス取締役、医薬事業部副事業部長
2014年７月	常務取締役（現任）
2015年11月	運営統括本部長株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長（現任）
2019年５月	医薬運営統括管掌（現任）

(注)3

取締役

人事管掌

木明　理絵子

1962年２月26日


1986年４月	株式会社ダイエー入社
1995年12月	株式会社第一臨床検査センター（現アインホールディングス）入社
2003年５月	アインホールディングス物販事業部商品部長
2004年５月	管理本部人事部長
2009年５月	物販事業部長兼商品部長
2009年８月	執行役員
2013年５月	人事担当執行役員
2014年７月	取締役（現任）、人事担当
2015年９月	株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長
2016年７月	同社代表取締役社長（現任）
2018年２月	株式会社アインファーマシーズ取締役（現任）
2018年７月	アインホールディングス人事管掌（現任）

(注)3

取締役

淡路　英広

1964年１月25日


1983年12月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
2000年２月	アインホールディングス医薬事業部東北営業部長
2000年８月	医薬事業部東北支店長
2004年５月	医薬事業部北海道支店長
2006年５月	株式会社ダムファールマ（現アインホールディングス）代表取締役社長
2007年６月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2009年８月	執行役員
2010年５月	医薬事業部西日本統括
2014年７月	取締役
2015年11月	取締役退任株式会社アインファーマシーズ常務取締役、医薬事業部長兼西日本統括
2018年５月	同社専務取締役、医薬事業部長兼西日本統括（現任）
2018年７月	アインホールディングス取締役（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

開発統括本部長

酒井　雅人

1969年６月３日


1995年４月	日清製油株式会社入社
1999年１月	アインホールディングス入社
2004年５月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
2006年５月	経営企画室長
2011年７月	執行役員、医薬事業部首都圏営業本部長
2012年11月	医薬事業部首都圏統括兼東京支店長
2014年６月	株式会社あさひ調剤代表取締役社長（現任）
2014年７月	アインホールディングス取締役
2015年11月	取締役退任
2016年12月	株式会社アインファーマシーズ取締役、医薬事業部東日本統括（現任）
2018年７月	アインホールディングス取締役（現任）
2019年５月	開発統括本部長（現任）

(注)3

取締役

森　　洸

1947年９月16日


1971年４月	丸紅株式会社入社
1995年４月	同社有機化学品部長
1999年10月	丸紅泰国会社社長
2002年４月	丸紅株式会社執行役員、化学品部門長
2004年４月	同社常務執行役員
2006年６月	同社代表取締役専務執行役員資材、紙パルプ・化学品部門管掌役員
2007年６月	丸紅セーフネット株式会社代表取締役社長
2012年６月	日本工業検査株式会社代表取締役社長
2012年７月	アインホールディングス取締役（現任）

(注)3

取締役

濱田　康行

1948年３月12日


1991年４月	北海道大学経済学部教授
1997年４月	同大学総長補佐
2003年４月	北海道大学先端科学研究センター教授（併任）
2004年４月	京都大学経営管理大学院寄付講座教授（併任）
2010年４月	北海道大学名誉教授
	札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部学長
2014年４月	道都大学長・理事長
2014年12月	公益財団法人はまなす財団理事長（現任）
2015年７月	アインホールディングス取締役（現任）

(注)3

取締役

遠藤　典子

1968年５月６日


1994年６月	株式会社ダイヤモンド社入社
2004年４月	国立大学法人九州大学東京事務所長・ディレクター兼務
2006年４月	株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長
2013年９月	国立大学法人東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員
2015年４月	学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任）
2016年６月	株式会社ＮＴＴドコモ社外取締役（現任）
2018年７月	アインホールディングス取締役（現任）
2019年６月	阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現任）株式会社バルクホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

伊藤　順朗

1958年６月14日


1990年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2009年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役（現任）同社執行役員事業推進部シニアオフィサー
2011年４月	同社ＣＳＲ統括部シニアオフィサー
2016年５月	同社グループ関係会社管掌
2016年７月	同社関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	同社常務執行役員経営推進本部長（現任）
2017年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役（現任）
2019年７月	アインホールディングス取締役（現任）

(注)5

監査役

川村　幸一

1952年２月17日


1985年10月	株式会社第一臨床検査センター（現アインホールディングス）入社
1995年５月	経理部次長
1997年７月	監査役
2000年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）常務取締役、経理部長
2003年５月	アインホールディングス総務部長
2005年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2012年７月	アインホールディングス常勤監査役（現任）

(注)4

監査役

居林　彬

1944年６月24日


1968年４月	株式会社北海道銀行入行
1992年６月	人事部長
1995年４月	釧路支店長
1995年６月	取締役就任、地区営業担当兼釧路支店長
1999年６月	執行役員
2000年６月	常務執行役員、地区営業担当兼旭川支店長
2001年６月	取締役、執行役員副頭取
2003年６月	北海道建物株式会社取締役社長
2005年６月	株式会社北海道銀行監査役
2011年６月	株式会社アスビック監査役
2012年７月	アインホールディングス監査役（現任）

(注)4

監査役

村松　修

1947年10月９日


1972年４月	野村證券株式会社入社
1994年６月	同社札幌支店長
1996年６月	同社取締役、大阪支店副支店長
1999年１月	野村ファンドネット証券株式会社社長
2004年11月	野村證券株式会社顧問
2007年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
2011年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役社長
2012年６月	株式会社あさひ調剤監査役（現任）
2016年７月	アインホールディングス監査役（現任）
2018年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ会長（現任）

(注)4

計

3,306

（注）１．　取締役森洸、濱田康行、遠藤典子及び伊藤順朗は、社外取締役であります。

　　　　２．　監査役居林彬及び村松修は、社外監査役であります。

　　　　３．　2018年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　４．　2016年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．　2019年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

② 社外役員の状況

　アインホールディングスの取締役会は12名で構成され、うち社外取締役は４名であり、監査役は全３名中２名が社外監査役で構成されております。

　社外取締役及び社外監査役とアインホールディングスとの間には利害関係はありません。

・社外取締役濱田康行氏は2010年４月から北海道大学名誉教授であります。アインホールディングスは当該大学に対し寄付を行った実績がありますが、その使途は限定的であり、同氏の研究活動と直接関連するものではありません。

・社外取締役遠藤典子氏は学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授であります。当該大学院とアインホールディングスには利害関係はありません。

・社外取締役伊藤順朗氏は株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの取締役並びに同社子会社である株式会社イトーヨーカ堂の取締役を兼務しております。株式会社セブン＆アイ・ホールディングスはアインホールディングスの大株主であり、同社子会社とアインホールディングス子会社は、賃貸借、リース契約等の取引があります。

・社外監査役居林彬氏は株式会社北海道銀行の取締役に就任しておりました。同行はアインホールディングスの大株主であり、アインホールディングスは同行より資金の借入をしております。

・社外監査役村松修氏は野村證券株式会社の業務執行者でありました。アインホールディングスは同社に証券口座を開設しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2018年4月30日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性３名　（役員のうち女性の比率20.0％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

－

大谷　喜一

昭和26年７月19日


昭和52年２月	杏林製薬株式会社入社
昭和55年７月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）代表取締役社長就任
昭和56年11月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）設立、取締役就任
昭和58年７月	同社代表取締役社長就任
昭和60年５月	アインホールディングス常務取締役就任
昭和63年５月	代表取締役社長就任（現任）
平成６年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役社長就任
平成９年２月	同社代表取締役会長就任
平成11年３月	同社取締役会長就任

(注)3

3,238

代表取締役専務

－

櫻井　正人

昭和24年８月23日


昭和47年４月	厚生省（現厚生労働省）入省
昭和62年４月	医薬品副作用被害救済基金事業部管理課長
平成８年７月	環境庁大気保全局企画課長
平成10年７月	東海北陸地方医務局長
平成13年１月	厚生省退官
平成13年２月	国民健康保険中央会常務理事
平成20年10月	アインホールディングス顧問
平成21年７月	専務取締役就任
平成27年11月	代表取締役専務就任（現任）

(注)3

代表取締役専務

開発統括管掌

首藤　正一

昭和34年11月16日


昭和53年４月	札幌臨床検査センター株式会社入社
昭和57年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
平成３年５月	経営企画室長
平成６年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）出向、同社取締役管理本部長就任
平成12年２月	アインホールディングス医薬事業部関西営業部長
平成12年７月	取締役就任
平成15年５月	常務取締役就任
平成16年５月	医薬事業部長
平成17年４月	株式会社リジョイス（現アインホールディングス）代表取締役社長就任
平成18年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長就任
平成24年５月	アインホールディングス専務取締役就任
平成27年11月	代表取締役専務就任、開発統括管掌（現任）

(注)3

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役専務

運営統括、業務サポート及び

ＩＴ統括管掌

水島　利英

昭和35年３月10日


昭和57年４月	エスエス製薬株式会社入社
昭和61年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社
平成12年５月	アインホールディングス物販事業部ドラッグストア部長
平成12年７月	取締役就任
平成13年２月	物販事業部長
平成15年５月	常務取締役就任
平成24年５月平成24年11月	専務取締役就任、管理本部長株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長就任（現任）
平成27年11月	アインホールディングス代表取締役専務就任（現任）、運営統括及び業務サポート管掌
平成30年７月	運営統括、業務サポート及びＩＴ統括管掌（現任）

(注)3

常務取締役

運営統括本部長

大石　美也

昭和35年８月７日


平成２年９月	有限会社共栄堂入社
平成５年７月	株式会社ダイチク取締役就任（現任）
平成19年５月平成20年７月	同社常務取締役就任同社代表取締役社長就任
平成23年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役副社長就任
平成24年２月	同社代表取締役社長就任
平成24年７月平成26年７月平成27年11月	アインホールディングス取締役就任、医薬事業部副事業部長常務取締役就任（現任）運営統括本部長（現任）株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長（現任）

(注)3

取締役

人事管掌

木明　理絵子

昭和37年２月26日


昭和61年４月	株式会社ダイエー入社
平成７年12月	株式会社第一臨床検査センター（現アインホールディングス）入社
平成15年５月	アインホールディングス物販事業部商品部長
平成16年５月	管理本部人事部長
平成21年５月	物販事業部長兼商品部長
平成21年８月	執行役員就任
平成25年５月	人事担当執行役員
平成26年７月平成27年９月平成28年７月平成30年２月	取締役就任（現任）、人事担当株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長就任同社代表取締役社長就任（現任）株式会社アインファーマシーズ取締役就任（現任）
平成30年７月	アインホールディングス人事管掌（現任）

(注)3

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

－

淡路　英広

昭和39年１月25日


昭和58年12月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
平成12年２月	アインホールディングス医薬事業部東北営業部長
平成12年８月	医薬事業部東北支店長
平成16年５月	医薬事業部北海道支店長
平成18年５月	株式会社ダムファールマ（現アインホールディングス）代表取締役社長就任
平成19年６月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
平成21年８月	執行役員就任
平成22年５月	医薬事業部西日本統括
平成26年７月	取締役就任
平成27年11月	取締役退任株式会社アインファーマシーズ常務取締役就任、医薬事業部長兼西日本統括
平成30年５月	同社専務取締役就任、医薬事業部長兼西日本統括（現任）
平成30年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

取締役

－

酒井　雅人

昭和44年６月３日


平成７年４月	日清製油株式会社入社
平成11年１月	アインホールディングス入社
平成16年５月	アインホールディングス医薬事業部東北支店長
平成18年５月	経営企画室長
平成23年７月	執行役員就任、医薬事業部首都圏営業本部長
平成24年11月	医薬事業部首都圏統括兼東京支店長
平成26年６月	株式会社あさひ調剤代表取締役社長就任（現任）
平成26年７月	アインホールディングス取締役就任
平成27年11月	取締役退任
平成28年12月	株式会社アインファーマシーズ取締役就任、医薬事業部東日本統括（現任）
平成30年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

取締役

－

森　　洸

昭和22年９月16日


昭和46年４月	丸紅株式会社入社
平成７年４月	同社有機化学品部長
平成11年10月	丸紅泰国会社社長就任
平成14年４月	丸紅株式会社執行役員就任、化学品部門長
平成16年４月	同社常務執行役員就任
平成18年６月	同社代表取締役専務執行役員就任資材、紙パルプ・化学品部門管掌役員
平成19年６月	丸紅セーフネット株式会社代表取締役社長就任
平成24年６月	日本工業検査株式会社代表取締役社長就任
平成24年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

－

濱田　康行

昭和23年３月12日


平成３年４月	北海道大学経済学部教授
平成９年４月	同大学総長補佐
平成15年４月	北海道大学先端科学研究センター教授（併任）
平成16年４月	京都大学経営管理大学院寄付講座教授（併任）
平成22年４月	北海道大学名誉教授
	札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部学長
平成26年４月	道都大学長・理事長
平成26年12月	公益財団法人はまなす財団理事長（現任）
平成27年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

取締役

－

木村　成樹

昭和37年３月16日


昭和61年３月	株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
平成24年１月	同社企画部統括マネジャー兼企業行動推進室長
平成25年５月	同社会計管理本部長兼企業行動推進室長
平成26年３月	同社執行役員会計管理本部長兼企業行動推進室長
平成28年５月	同社執行役員秘書室長兼企業行動推進室長
平成28年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー
平成28年12月	同社執行役員経営推進部シニアオフィサー（現任）
平成28年12月	株式会社セブン－イレブン・ジャパン執行役員秘書室長
平成29年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

－

取締役

－

遠藤　典子

昭和43年５月６日


平成６年６月	株式会社ダイヤモンド社入社
平成16年４月	国立大学法人九州大学東京事務所長・ディレクター兼務
平成18年４月	株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長
平成25年９月	国立大学法人東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員（現任）
平成27年４月	学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任）
平成30年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

監査役

－

川村　幸一

昭和27年２月17日


昭和60年10月	株式会社第一臨床検査センター（現アインホールディングス）入社
平成７年５月	経理部次長
平成９年７月	監査役就任
平成12年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）常務取締役就任、経理部長
平成15年５月	アインホールディングス総務部長
平成17年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
平成24年７月	アインホールディングス常勤監査役就任（現任）

(注)4

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

－

居林　彬

昭和19年６月24日


昭和43年４月	株式会社北海道銀行入行
平成４年６月	人事部長
平成７年４月	釧路支店長
平成７年６月	取締役就任、地区営業担当兼釧路支店長
平成11年６月	執行役員就任
平成12年６月	常務執行役員就任、地区営業担当兼旭川支店長
平成13年６月	取締役、執行役員副頭取就任
平成15年６月	北海道建物株式会社取締役社長就任
平成17年６月	株式会社北海道銀行監査役就任
平成23年６月	株式会社アスビック監査役就任
平成24年７月	アインホールディングス監査役就任（現任）

(注)4

－

監査役

－

村松　　修

昭和22年10月９日


昭和47年４月	野村證券株式会社入社
平成２年６月	同社事業法人１部長
平成６年６月	同社札幌支店長
平成８年６月	同社取締役就任、大阪支店副支店長
平成９年６月	同社大阪支店長
平成11年１月	野村ファンドネット証券株式会社社長就任
平成16年11月	野村證券株式会社顧問
平成19年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役就任
平成23年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役社長就任（現任）
平成24年６月	株式会社あさひ調剤監査役就任（現任）
平成28年７月	アインホールディングス監査役就任（現任）

(注)4

－

計

3,306

（注）１．　取締役森洸、濱田康行、木村成樹及び遠藤典子は、社外取締役であります。

　　　　２．　監査役居林彬及び村松修は、社外監査役であります。

　　　　３．　平成30年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　４．　平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2017年4月30日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性２名　（役員のうち女性の比率16.7％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

－

大谷　喜一

昭和26年７月19日


昭和52年２月	杏林製薬株式会社入社
昭和55年７月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）代表取締役社長就任
昭和56年11月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）設立、取締役就任
昭和58年７月	同社代表取締役社長就任
昭和60年５月	アインホールディングス常務取締役就任
昭和63年５月	代表取締役社長就任（現任）
平成６年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役社長就任
平成９年２月	同社代表取締役会長就任
平成11年３月	同社取締役会長就任
平成21年６月	株式会社セブンヘルスケア取締役就任

(注)3

3,238

代表取締役専務

－

櫻井　正人

昭和24年８月23日


昭和47年４月	厚生省（現厚生労働省）入省
昭和62年４月	医薬品副作用被害救済基金事業部管理課長
平成８年７月	環境庁大気保全局企画課長
平成10年７月	東海北陸地方医務局長
平成13年１月	厚生省退官
平成13年２月	国民健康保険中央会常務理事
平成20年10月	アインホールディングス顧問
平成21年７月	専務取締役就任
平成27年11月	代表取締役専務就任（現任）

(注)3

代表取締役専務

開発統括管掌

首藤　正一

昭和34年11月16日


昭和53年４月	札幌臨床検査センター株式会社入社
昭和57年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
平成３年５月	経営企画室長
平成６年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）出向、同社取締役管理本部長就任
平成12年２月	アインホールディングス医薬事業部関西営業部長
平成12年７月	取締役就任
平成15年５月	常務取締役就任
平成16年５月	医薬事業部長
平成17年４月	株式会社リジョイス（現アインホールディングス）代表取締役社長就任
平成18年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長就任
平成24年５月	アインホールディングス専務取締役就任
平成27年11月	代表取締役専務就任、開発統括管掌（現任）

(注)3

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役専務

運営統括及び業務サポート管掌

水島　利英

昭和35年３月10日


昭和57年４月	エスエス製薬株式会社入社
昭和61年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社
平成12年５月	物販事業部ドラッグストア部長
平成12年７月	取締役就任
平成13年２月	物販事業部長
平成15年５月	常務取締役就任
平成21年６月平成21年７月平成24年５月平成24年11月	株式会社セブンヘルスケア代表取締役社長就任アインホールディングス取締役就任株式会社セブン美のガーデン（旧商号　株式会社セブンヘルスケア）取締役就任アインホールディングス専務取締役就任、管理本部長株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長就任（現任）
平成27年11月	アインホールディングス代表取締役専務就任、運営統括及び業務サポート管掌（現任）

(注)3

常務取締役

運営統括本部長

大石　美也

昭和35年８月７日


平成２年９月	有限会社共栄堂入社
平成５年７月	株式会社ダイチク取締役就任（現任）
平成19年５月平成20年７月	同社常務取締役就任同社代表取締役社長就任
平成23年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役副社長就任
平成24年２月	同社代表取締役社長就任
平成24年７月平成26年７月平成27年11月	アインホールディングス取締役就任常務取締役就任（現任）運営統括本部長（現任）株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長（現任）

(注)3

取締役

人事部門担当

木明　理絵子

昭和37年２月26日


昭和61年４月	株式会社ダイエー入社
平成７年12月	株式会社第一臨床検査センター（現アインホールディングス）入社
平成15年５月	物販事業部商品部長
平成16年５月	管理本部人事部長
平成21年５月	物販事業部長兼商品部長
平成21年８月	執行役員就任
平成25年５月	人事部門担当（現任）
平成26年７月平成27年９月平成28年７月	取締役就任（現任）株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長就任同社代表取締役社長（現任）

(注)3

取締役

－

森　　洸

昭和22年９月16日


昭和46年４月	丸紅株式会社入社
平成７年４月	同社有機化学品部長
平成11年10月	丸紅泰国会社社長就任
平成14年４月	丸紅株式会社執行役員就任、化学品部門長
平成16年４月	同社常務執行役員就任
平成18年６月	同社代表取締役専務執行役員就任資材、紙パルプ・化学品部門管掌役員
平成19年６月	丸紅セーフネット株式会社代表取締役社長就任
平成24年６月	日本工業検査株式会社代表取締役社長就任
平成24年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

－

濱田　康行

昭和23年３月12日


平成３年４月	北海道大学経済学部教授
平成９年４月	同大学総長補佐
平成15年４月	北海道大学先端科学研究センター教授（併任）
平成16年４月	京都大学経営管理大学院寄付講座教授（併任）
平成22年４月	北海道大学名誉教授
平成22年４月	札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部学長
平成26年４月	道都大学長・理事長
平成26年12月	公益財団法人はまなす財団理事長（現任）
平成27年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

取締役

－

木村　成樹

昭和37年３月16日


昭和61年３月	株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
平成24年１月	同社企画部統括マネジャー兼企業行動推進室長
平成25年５月	同社会計管理本部長兼企業行動推進室長
平成26年３月	同社執行役員会計管理本部長兼企業行動推進室長
平成28年５月	同社執行役員秘書室長兼企業行動推進室長
平成28年５月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー
平成28年12月	同社執行役員経営推進部シニアオフィサー（現任）
平成28年12月	株式会社セブン－イレブン・ジャパン執行役員秘書室長（現任）
平成29年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)5

－

監査役

－

川村　幸一

昭和27年２月17日


昭和60年10月	株式会社第一臨床検査センター（現アインホールディングス）入社
平成７年５月	経理部次長
平成９年７月	監査役就任
平成12年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）常務取締役就任、経理部長
平成15年５月	アインホールディングス総務部長
平成17年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
平成24年７月	アインホールディングス常勤監査役就任（現任）

(注)4

監査役

－

居林　彬

昭和19年６月24日


昭和43年４月	株式会社北海道銀行入行
平成４年６月	人事部長
平成７年４月	釧路支店長
平成７年６月	取締役就任、地区営業担当兼釧路支店長
平成11年６月	執行役員就任
平成12年６月	常務執行役員就任、地区営業担当兼旭川支店長
平成13年６月	取締役、執行役員副頭取就任
平成15年６月	北海道建物株式会社取締役社長就任
平成17年６月	株式会社北海道銀行監査役就任
平成23年６月	株式会社アスビック監査役就任
平成24年７月	アインホールディングス監査役就任（現任）

(注)4

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

－

村松　　修

昭和22年10月９日


昭和47年４月	野村證券株式会社入社
平成２年６月	同社事業法人１部長
平成６年６月	同社札幌支店長
平成８年６月	同社取締役就任、大阪支店副支店長
平成９年６月	同社大阪支店長
平成11年１月	野村ファンドネット証券株式会社社長就任
平成16年11月	野村證券株式会社顧問
平成19年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役就任
平成23年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役社長就任（現任）
平成24年６月	株式会社あさひ調剤監査役就任（現任）
平成28年７月	アインホールディングス監査役就任（現任）

(注)4

－

計

3,291

（注）１．　取締役森洸、濱田康行及び木村成樹は、社外取締役であります。

　　　　２．　監査役居林彬及び村松修は、社外監査役であります。

　　　　３．　平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　４．　平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．　平成29年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

2016年4月30日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性２名　（役員のうち女性の比率15.4％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役　社長

－

大谷　喜一

昭和26年７月19日


昭和52年２月	杏林製薬株式会社入社
昭和55年７月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）代表取締役社長就任
昭和56年11月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）設立、取締役就任
昭和58年７月	同社代表取締役社長就任
昭和60年５月	アインホールディングス常務取締役就任
昭和63年５月	代表取締役社長就任（現任）
平成６年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役社長就任
平成９年２月	同社代表取締役会長就任
平成11年３月	同社取締役会長就任
平成21年６月	株式会社セブンヘルスケア（現株式会社セブン美のガーデン）取締役就任

(注)3

3,238

代表取締役　副社長

－

加藤　博美

昭和24年11月23日


昭和48年４月	株式会社岩崎書店入社
昭和58年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
平成元年５月	アインホールディングス管理本部総務部長
平成２年５月	物販事業部長
平成３年２月	内部監査室長
平成４年７月	取締役就任
平成７年５月	管理本部人事部長
平成８年７月	常務取締役就任
平成８年９月	管理本部長
平成12年８月	人事本部長
平成15年５月	専務取締役就任
平成16年５月	ナイスドラッグ株式会社（現株式会社アインメディオ）代表取締役社長就任
平成19年１月	株式会社ダイチク代表取締役社長就任
平成19年６月	株式会社あさひ調剤代表取締役社長就任
平成22年５月	アインホールディングス管理本部長
平成24年５月	アインホールディングス代表取締役副社長就任（現任）

(注)3

代表取締役専務

－

櫻井　正人

昭和24年８月23日


昭和47年４月	厚生省（現厚生労働省）入省
昭和62年４月	医薬品副作用被害救済基金事業部管理課長
平成８年７月	環境庁大気保全局企画課長
平成10年７月	東海北陸地方医務局長
平成13年１月	厚生省退官
平成13年２月	国民健康保険中央会常務理事
平成20年10月	アインホールディングス顧問
平成21年７月	専務取締役就任
平成27年11月	代表取締役専務就任（現任）

(注)3

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役専務

開発統括管掌

首藤　正一

昭和34年11月16日


昭和53年４月	札幌臨床検査センター株式会社入社
昭和57年３月	株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現アインホールディングス）入社
平成３年５月	経営企画室長
平成６年６月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）出向、同社取締役管理本部長就任
平成12年２月	アインホールディングス医薬事業部関西営業部長
平成12年７月	取締役就任
平成15年５月	常務取締役就任
平成16年５月	医薬事業部長
平成17年４月	株式会社リジョイス（現アインホールディングス）代表取締役社長就任
平成18年11月	株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長就任
平成24年５月	アインホールディングス専務取締役就任
平成27年11月	代表取締役専務就任、開発統括管掌（現任）

(注)3

代表取締役専務

運営統括及び業務サポート管掌

水島　利英

昭和35年３月10日


昭和57年４月	エスエス製薬株式会社入社
昭和61年４月	株式会社オータニ（現アインホールディングス）入社
平成12年５月	物販事業部ドラッグストア部長
平成12年７月	取締役就任
平成13年２月	物販事業部長
平成15年５月	常務取締役就任
平成21年６月平成21年７月平成24年５月平成24年11月	株式会社セブンヘルスケア（現株式会社セブン美のガーデン）代表取締役社長就任アインホールディングス取締役就任株式会社セブン美のガーデン取締役就任（現任）アインホールディングス専務取締役就任、管理本部長株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長就任（現任）
平成27年11月	アインホールディングス代表取締役専務就任、運営統括及び業務サポート管掌（現任）

(注)3

常務取締役

運営統括本部長

大石　美也

昭和35年８月７日


平成２年９月	有限会社共栄堂入社
平成５年７月	株式会社ダイチク取締役就任（現任）
平成19年５月平成20年７月	同社常務取締役就任同社代表取締役就任
平成23年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）代表取締役副社長就任
平成24年２月	同社代表取締役社長就任
平成24年７月平成26年７月平成27年11月	アインホールディングス取締役就任常務取締役就任（現任）運営統括本部長（現任）株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長（現任）

(注)3

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

人事部門担当

木明　理絵子

昭和37年２月26日


昭和61年４月	株式会社ダイエー入社
平成７年12月	株式会社第一臨床検査センター（現アインホールディングス）入社
平成15年５月	物販事業部商品部長
平成16年５月	管理本部人事部長
平成21年５月	物販事業部長兼商品部長
平成21年８月	執行役員就任
平成25年５月	人事部門担当（現任）
平成26年７月平成27年９月平成28年７月	取締役就任（現任）株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長就任同社代表取締役社長（現任）

(注)3

取締役

－

森　　洸

昭和22年９月16日


昭和46年４月	丸紅株式会社入社
平成７年４月	同社有機化学品部長
平成11年10月	丸紅泰国会社社長就任
平成14年４月	丸紅株式会社執行役員就任、化学品部門長
平成16年４月	同社常務執行役員就任
平成18年６月	同社代表取締役専務執行役員就任資材、紙パルプ・化学品部門管掌役員
平成19年６月	丸紅セーフネット株式会社代表取締役社長就任
平成24年６月	日本工業検査株式会社代表取締役社長就任
平成24年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

－

取締役

－

佐藤　誠一郎

昭和34年１月18日


昭和57年４月	大蔵省（現財務省）入省
平成10年10月	プライスウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース株式会社）入社
平成13年９月	大和生命保険相互会社（現プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社）入社
平成15年９月	株式会社イトーヨーカ堂入社
平成20年12月	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス入社
平成23年４月	同社執行役員就任総務部兼法務部シニアオフィサー
平成26年12月	同社執行役員経営企画部シニアオフィサー（現任）
平成27年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

－

取締役

－

濱田　康行

昭和23年３月12日


平成３年４月	北海道大学経済学部教授
平成９年４月	同大学総長補佐
平成15年４月	北海道大学先端科学研究センター教授（併任）
平成16年４月	京都大学経営管理大学院寄付講座教授（併任）
平成22年４月	北海道大学名誉教授
平成22年４月	札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部学長
平成26年４月	道都大学長・理事長
平成26年12月	公益財団法人はまなす財団理事長（現任）
平成27年７月	アインホールディングス取締役就任（現任）

(注)3

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

－

川村　幸一

昭和27年２月17日


昭和60年10月	株式会社第一臨床検査センター（現アインホールディングス）入社
平成７年５月	経理部次長
平成９年７月	監査役就任
平成12年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）常務取締役就任、経理部長
平成15年５月	アインホールディングス総務部長
平成17年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役
平成24年７月	アインホールディングス常勤監査役就任（現任）

(注)4

監査役

－

居林　彬

昭和19年６月24日


昭和43年４月	株式会社北海道銀行入行
平成４年６月	人事部長
平成７年４月	釧路支店長
平成７年６月	取締役就任、地区営業担当兼釧路支店長
平成11年６月	執行役員就任
平成12年６月	常務執行役員就任、地区営業担当兼旭川支店長
平成13年６月	取締役、執行役員副頭取就任
平成15年６月	北海道建物株式会社取締役社長就任
平成17年６月	株式会社北海道銀行監査役就任
平成23年６月	株式会社アスビック監査役就任
平成24年７月	アインホールディングス監査役就任（現任）

(注)4

－

監査役

－

村松　　修

昭和22年10月９日


昭和47年４月	野村證券株式会社入社
平成２年６月	同社事業法人１部長
平成６年６月	同社札幌支店長
平成８年６月	同社取締役就任、大阪支店副支店長
平成９年６月	同社大阪支店長
平成11年１月	野村ファンドネット証券株式会社社長就任
平成16年11月	野村證券株式会社顧問
平成19年４月	株式会社アインメディカルシステムズ（現アインホールディングス）監査役就任
平成23年８月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役社長就任（現任）
平成24年６月	株式会社あさひ調剤監査役就任（現任）
平成28年７月	アインホールディングス監査役就任（現任）

(注)4

－

計

3,320

（注）１．　取締役森洸、佐藤誠一郎及び濱田康行は、社外取締役であります。

　　　　２．　監査役居林彬及び村松修は、社外監査役であります。

　　　　３．　平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　４．　平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2016年1月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
取締役	医薬事業部西日本統括兼　大阪支店長	淡路　英広	平成27年11月１日
取締役	医薬事業部東日本統括兼　東北支店長	高澤　　貢	平成27年11月１日
取締役	―	酒井　雅人	平成27年11月１日

（注）淡路英広、高澤貢の２氏は平成27年11月１日付でアインホールディングス子会社「株式会社アインファーマシーズ」取締役に就任し、酒井雅人氏はアインホールディングス子会社「株式会社あさひ調剤」代表取締役社長専任となりました。

（２）役員の異動


新役名	新職名	旧役名	旧職名	氏名	異動年月日
代表取締役専務	―	専務取締役	―	櫻井　正人	平成27年11月１日
代表取締役専務	開発統括管掌	専務取締役	医薬事業部長	首藤　正一	平成27年11月１日
代表取締役専務	運営統括及び業務サポート管掌	専務取締役	管理本部長	水島　利英	平成27年11月１日
常務取締役	運営統括本部長	常務取締役	医薬事業部副事業部長	大石　美也	平成27年11月１日

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性12名　女性２名（役員のうち女性の比率14.3％）

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。