スバル興業（9632）の役員の経歴と役員の変遷

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スバル興業(9632)の株価チャート　スバル興業(9632)の業績　親会社と関係会社

2025年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性7名　女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

（注）１　所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役宮家邦彦、野元三夏、上村多恵子の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　早川健介

委員　　野元三夏、上村多恵子

６　スバル興業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

７　スバル興業は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を目的として執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

（※印は取締役兼務者）

 

②　社外役員の状況

　スバル興業は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役を３名選任しております。

　社外取締役の宮家邦彦氏は株式会社外交政策研究所代表取締役を務めております。また、同氏は、外務省やシンクタンク等における要職を歴任され、社会情勢やリスク管理において豊富な知見を有しており、スバル興業の経営判断に独立した立場からの適切な助言が期待できるため、スバル興業グループの企業価値の向上に資すると判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏の間に特別な利害関係はございません。

　監査等委員である社外取締役の野元三夏氏は弁護士であり、弁護士としての専門的な知識や経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　監査等委員である社外取締役の上村多恵子氏は京南倉庫株式会社代表取締役を務めており、国や行政の諮問委員や経済団体等の役員を多数歴任される等、その高い見識と豊富な経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　また、スバル興業は社外取締役を任命するための独立性に関する基準は以下のとおりであり、社外取締役である宮家邦彦氏、野元三夏氏、上村多恵子氏の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

（社外取締役の独立性判断基準）

　スバル興業は、社外取締役が以下の基準のいずれかに当てはまる場合には、独立性を有しないと判断します。

１．スバル興業グループを主要な取引先とする者（注）１又はその業務執行者

２．スバル興業グループの主要な取引先（注）２又はその業務執行者

３．スバル興業からの役員報酬以外にスバル興業グループから多額の金銭その他の財産（注）３を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

４．スバル興業の主要株主（注）４（当該株主が法人である場合はその業務執行者）

５．最近３年において前１．～４．のいずれかに該当する者

６．最近10年において次の(1）～(2）のいずれかに該当していた者

(1）スバル興業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(2）スバル興業の兄弟会社の業務執行者

７．前１．～６．に該当する者及びスバル興業グループの業務執行者の二親等以内の親族

（注）１　「スバル興業グループを主要な取引先とする者」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループからの年間支払額がその連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）２　「スバル興業グループの主要な取引先」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループへの年間支払額がスバル興業の連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）３　「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が過去３年間の平均で年間1,000万円を超える場合をいう。

（注）４　「主要株主」とは、直接又は間接にスバル興業総議決権の10％以上を有する者をいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。

2024年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性7名　女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

（注）１　所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　取締役の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　遠藤信英

委員　　野元三夏、上村多恵子

６　スバル興業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

７　スバル興業は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を目的として執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

（※印は取締役兼務者）

 

②　社外役員の状況

　スバル興業は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役を４名選任しております。

　社外取締役の宮家邦彦氏は株式会社外交政策研究所代表取締役を務めております。また、同氏は、外務省やシンクタンク等における要職を歴任され、社会情勢やリスク管理において豊富な知見を有しており、スバル興業の経営判断に独立した立場からの適切な助言が期待できるため、スバル興業グループの企業価値の向上に資すると判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏の間に特別な利害関係はございません。

　常勤の監査等委員である社外取締役の遠藤信英氏は2016年４月まで、スバル興業の特定関係事業者（親会社）である東宝不動産株式会社（※）の業務執行者でありました。同氏は、東宝不動産株式会社の取締役として、また、経理業務の専門家としての経験から、スバル興業経営全般に対する十分な監査を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　監査等委員である社外取締役の野元三夏氏は弁護士であり、弁護士としての専門的な知識や経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　監査等委員である社外取締役の上村多恵子氏は京南倉庫株式会社代表取締役を務めており、国や行政の諮問委員や経済団体等の役員を多数歴任される等、その高い見識と豊富な経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　また、スバル興業は社外取締役を任命するための独立性に関する基準は以下のとおりであり、社外取締役である宮家邦彦氏、野元三夏氏、上村多恵子氏の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

（※）東宝不動産株式会社は、スバル興業発行済株式総数の50.05％を保有する親会社でありましたが、2015年７月24日付にて、その全株式を東宝株式会社に現物配当したことにより、スバル興業の親会社でなくなりました。なお同社は、2017年３月１日付で東宝株式会社が吸収合併したことにより解散しております。

 

（社外取締役の独立性判断基準）

　スバル興業は、社外取締役が以下の基準のいずれかに当てはまる場合には、独立性を有しないと判断します。

１．スバル興業グループを主要な取引先とする者（注）１又はその業務執行者

２．スバル興業グループの主要な取引先（注）２又はその業務執行者

３．スバル興業からの役員報酬以外にスバル興業グループから多額の金銭その他の財産（注）３を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

４．スバル興業の主要株主（注）４（当該株主が法人である場合はその業務執行者）

５．最近３年において前１．～４．のいずれかに該当する者

６．最近10年において次の(1）～(2）のいずれかに該当していた者

(1）スバル興業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(2）スバル興業の兄弟会社の業務執行者

７．前１．～６．に該当する者及びスバル興業グループの業務執行者の二親等以内の親族

（注）１　「スバル興業グループを主要な取引先とする者」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループからの年間支払額がその連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）２　「スバル興業グループの主要な取引先」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループへの年間支払額がスバル興業の連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）３　「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が過去３年間の平均で年間1,000万円を超える場合をいう。

（注）４　「主要株主」とは、直接又は間接にスバル興業総議決権の10％以上を有する者をいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。

2023年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性7名　女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

（注）１　所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　遠藤信英

委員　　野元三夏、上村多恵子

６　スバル興業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

７　スバル興業は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を目的として執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

（※印は取締役兼務者）

 

②　社外役員の状況

　スバル興業は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役を４名選任しております。

　社外取締役の宮家邦彦氏は株式会社外交政策研究所代表取締役及び一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹を務めております。また、同氏は、外務省やシンクタンク等における要職を歴任され、社会情勢やリスク管理において豊富な知見を有しており、スバル興業の経営判断に独立した立場からの適切な助言が期待できるため、スバル興業グループの企業価値の向上に資すると判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏の間に特別な利害関係はございません。

　常勤の監査等委員である社外取締役の遠藤信英氏は2016年４月まで、スバル興業の特定関係事業者（親会社）である東宝不動産株式会社（※）の業務執行者でありました。同氏は、東宝不動産株式会社の取締役として、また、経理業務の専門家としての経験から、スバル興業経営全般に対する十分な監査を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　監査等委員である社外取締役の野元三夏氏は弁護士並びに他の事業法人の社外取締役であり、弁護士としての専門的な知識や経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　監査等委員である社外取締役の上村多恵子氏は京南倉庫株式会社代表取締役を務めており、国や行政の諮問委員や経済団体等の役員を多数歴任される等、その高い見識と豊富な経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　また、スバル興業は社外取締役を任命するための独立性に関する基準は以下のとおりであり、社外取締役である宮家邦彦氏、野元三夏氏、上村多恵子氏の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

（※）東宝不動産株式会社は、スバル興業発行済株式総数の50.05％を保有する親会社でありましたが、2015年７月24日付にて、その全株式を東宝株式会社に現物配当したことにより、スバル興業の親会社でなくなりました。なお同社は、2017年３月１日付で東宝株式会社が吸収合併したことにより解散しております。

 

（社外取締役の独立性判断基準）

　スバル興業は、社外取締役が以下の基準のいずれかに当てはまる場合には、独立性を有しないと判断します。

１．スバル興業グループを主要な取引先とする者（注）１又はその業務執行者

２．スバル興業グループの主要な取引先（注）２又はその業務執行者

３．スバル興業からの役員報酬以外にスバル興業グループから多額の金銭その他の財産（注）３を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

４．スバル興業の主要株主（注）４（当該株主が法人である場合はその業務執行者）

５．最近３年において前１．～４．のいずれかに該当する者

６．最近10年において次の(1）～(2）のいずれかに該当していた者

(1）スバル興業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(2）スバル興業の兄弟会社の業務執行者

７．前１．～６．に該当する者及びスバル興業グループの業務執行者の二親等以内の親族

（注）１　「スバル興業グループを主要な取引先とする者」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループからの年間支払額がその連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）２　「スバル興業グループの主要な取引先」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループへの年間支払額がスバル興業の連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）３　「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が過去３年間の平均で年間1,000万円を超える場合をいう。

（注）４　「主要株主」とは、直接又は間接にスバル興業総議決権の10％以上を有する者をいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。

2022年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性7名　女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

（注）１　所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　取締役の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　遠藤信英

委員　　野元三夏、上村多恵子

６　スバル興業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

７　スバル興業は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を目的として執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

（※印は取締役兼務者）

なお、2022年５月１日付で大西政樹氏が関西支社長兼同支社総務部長兼同支社管理部長、佐藤章夫氏が道路関連事業本部東北支店長をそれぞれ委嘱する予定です。

 

②　社外役員の状況

　スバル興業は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役を４名選任しております。

　社外取締役の宮家邦彦氏は株式会社外交政策研究所代表取締役及び一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹を務めております。また、同氏は、外務省やシンクタンク等における要職を歴任され、社会情勢やリスク管理において豊富な知見を有しており、スバル興業の経営判断に独立した立場からの適切な助言が期待できるため、スバル興業グループの企業価値の向上に資すると判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏の間に特別な利害関係はございません。

　常勤の監査等委員である社外取締役の遠藤信英氏は2016年４月まで、スバル興業の特定関係事業者（親会社）である東宝不動産株式会社（※）の業務執行者でありました。同氏は、東宝不動産株式会社の取締役として、また、経理業務の専門家としての経験から、スバル興業経営全般に対する十分な監査を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　監査等委員である社外取締役の野元三夏氏は弁護士並びに他の事業法人の社外取締役であり、弁護士としての専門的な知識や経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　監査等委員である社外取締役の上村多恵子氏は京南倉庫株式会社代表取締役を務めており、国や行政の諮問委員や経済団体等の役員を多数歴任される等、その高い見識と豊富な経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　また、スバル興業は社外取締役を任命するための独立性に関する基準は以下のとおりであり、社外取締役である宮家邦彦氏、野元三夏氏、上村多恵子氏の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

（※）東宝不動産株式会社は、スバル興業発行済株式総数の50.05％を保有する親会社でありましたが、2015年７月24日付にて、その全株式を東宝株式会社に現物配当したことにより、スバル興業の親会社でなくなりました。なお同社は、2017年３月１日付で東宝株式会社が吸収合併したことにより解散しております。

 

（社外取締役の独立基準）

　スバル興業は、社外取締役が以下の基準のいずれかに当てはまる場合には、独立性を有しないと判断します。

１．スバル興業グループを主要な取引先とする者（注）１又はその業務執行者

２．スバル興業グループの主要な取引先（注）２又はその業務執行者

３．スバル興業からの役員報酬以外にスバル興業グループから多額の金銭その他の財産（注）３を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

４．スバル興業の主要株主（注）４（当該株主が法人である場合はその業務執行者）

５．最近３年において前１．～４．のいずれかに該当する者

６．最近10年において次の(1）～(2）のいずれかに該当していた者

(1）スバル興業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(2）スバル興業の兄弟会社の業務執行者

７．前１．～６．に該当する者及びスバル興業グループの業務執行者の二親等以内の親族

（注）１　「スバル興業グループを主要な取引先とする者」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループからの年間支払額がその連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）２　「スバル興業グループの主要な取引先」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループへの年間支払額がスバル興業の連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）３　「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が過去３年間の平均で年間1,000万円を超える場合をいう。

（注）４　「主要株主」とは、直接又は間接にスバル興業総議決権の10％以上を有する者をいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。

2021年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性12名　女性2名（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

 

（注）１　所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　取締役の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は次の通りであります。

委員長　遠藤信英

委員　　野元三夏、上村多恵子

６　スバル興業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　スバル興業は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役を４名選任しております。

　社外取締役の宮家邦彦氏は株式会社外交政策研究所代表取締役及び一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹を務めております。また、同氏は、長く外務省に勤務し多くの重職を歴任され、その幅広い活動による高い見識及び豊富な経験を活かして、スバル興業の経営判断に独立した立場からの適切な助言が期待できるため、スバル興業グループの企業価値の向上に資すると判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏の間に特別な利害関係はございません。

　常勤の監査等委員である社外取締役の遠藤信英氏は2016年４月まで、スバル興業の特定関係事業者（親会社）である東宝不動産株式会社（※）の業務執行者でありました。同氏は、東宝不動産株式会社の取締役として、また、経理業務の専門家としての経験から、スバル興業経営全般に対する十分な監査を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

（※）東宝不動産株式会社は、スバル興業発行済株式総数の50.05％を保有する親会社でありましたが、2015年７月24日付にて、その全株式を東宝株式会社に現物配当したことにより、スバル興業の親会社でなくなりました。なお同社は、2017年３月１日付で東宝株式会社が吸収合併したことにより解散しております。

　監査等委員である社外取締役の野元三夏氏は弁護士並びに他の事業法人の社外取締役であり、弁護士としての専門的な知識や経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　監査等委員である社外取締役の上村多恵子氏は京南倉庫株式会社代表取締役を務めており、国や行政の諮問委員や経済団体等の役員を多数歴任される等、その高い見識と豊富な経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　また、スバル興業は社外取締役を任命するための独立性に関する基準は下記のとおりであり、社外取締役である宮家邦彦氏、野元三夏氏、上村多恵子氏の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

（社外取締役の独立基準）

　スバル興業は、社外取締役が以下の基準のいずれかに当てはまる場合には、独立性を有しないと判断します。

１．スバル興業グループを主要な取引先とする者（注）１又はその業務執行者

２．スバル興業グループの主要な取引先（注）２又はその業務執行者

３．スバル興業からの役員報酬以外にスバル興業グループから多額の金銭その他の財産（注）３を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

４．スバル興業の主要株主（注）４（当該株主が法人である場合はその業務執行者）

５．最近３年において前１．～４．のいずれかに該当する者

６．最近10年において次の(1）～(2）のいずれかに該当していた者

(1）スバル興業の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(2）スバル興業の兄弟会社の業務執行者

７．前１．～６．に該当する者及びスバル興業グループの業務執行者の二親等以内の親族

（注）１　「スバル興業グループを主要な取引先とする者」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループからの年間支払額がその連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）２　「スバル興業グループの主要な取引先」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループへの年間支払額がスバル興業の連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）３　「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が過去３年間の平均で年間1,000万円を超える場合をいう。

（注）４　「主要株主」とは、直接又は間接にスバル興業総議決権の10％以上を有する者をいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。

2020年10月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

2020年7月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

2020年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性12名　女性2名（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

 

（注）１　所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　取締役の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は次の通りであります。

委員長　遠藤信英

委員　　野元三夏、上村多恵子

６　スバル興業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　スバル興業は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役を４名選任しております。

　社外取締役の宮家邦彦氏は株式会社外交政策研究所代表取締役および一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹を務めております。また、同氏は、長く外務省に勤務し多くの重職を歴任され、その幅広い活動による高い見識および豊富な経験を活かして、スバル興業の経営判断に独立した立場からの適切な助言が期待できるため、スバル興業グループの企業価値の向上に資すると判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏の間に特別な利害関係はございません。

　常勤の監査等委員である社外取締役の遠藤信英氏は2016年４月まで、スバル興業の特定関係事業者（親会社）である東宝不動産株式会社（※）の業務執行者でありました。同氏は、東宝不動産株式会社の取締役として、また、経理業務の専門家としての経験から、スバル興業経営全般に対する十分な監査を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

（※）東宝不動産株式会社は、スバル興業発行済株式総数の50.05％を保有する親会社でありましたが、2015年７月24日付にて、その全株式を東宝株式会社に現物配当したことにより、スバル興業の親会社でなくなりました。なお同社は、2017年３月１日付で東宝株式会社が吸収合併したことにより解散しております。

　監査等委員である社外取締役の野元三夏氏は弁護士ならびに他の事業法人の社外取締役であり、弁護士としての専門的な知識や経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　監査等委員である社外取締役の上村多恵子氏は京南倉庫株式会社代表取締役を務めており、国や行政の諮問委員や経済団体等の役員を多数歴任される等、その高い見識と豊富な経験に基づく独立・公正な立場からの意見が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、スバル興業と同氏との間に特別な利害関係はございません。

　また、スバル興業は社外取締役を任命するための独立性に関する基準は下記のとおりであり、社外取締役である宮家邦彦氏、遠藤信英氏、野元三夏氏、上村多恵子氏の４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

（社外取締役の独立基準）

　スバル興業は、社外取締役が以下の基準のいずれかに当てはまる場合には、独立性を有しないと判断します。

１．スバル興業グループを主要な取引先とする者（注）１またはその業務執行者

２．スバル興業グループの主要な取引先（注）２またはその業務執行者

３．スバル興業からの役員報酬以外にスバル興業グループから多額の金銭その他の財産（注）３を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

４．スバル興業の主要株主（注）４（当該株主が法人である場合はその業務執行者）

５．最近１年において次の(1)～(3)のいずれかに該当していた者

(1）前１．～４．のいずれかに該当する者

(2）スバル興業の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役

(3）スバル興業の兄弟会社の業務執行者

６．前１．～５．に該当する者およびスバル興業グループの業務執行者の二親等以内の親族

（注）１　「スバル興業グループを主要な取引先とする者」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループからの年間支払額がその連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）２　「スバル興業グループの主要な取引先」とは、スバル興業グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づくスバル興業グループへの年間支払額がスバル興業の連結売上高の２％を超える者をいう。

（注）３　「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が過去３年間の平均で年間1,000万円を超える場合をいう。

（注）４　「主要株主」とは、直接または間接にスバル興業総議決権の10％以上を有する者をいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。

2019年1月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

（１）有価証券報告書提出日（2019年５月７日）現在の役員の状況

男性13名　女性１名（役員のうち女性の比率7.1％）

 

 

(注) １　所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　取締役の任期は、2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2019年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2017年１月期に係る定時株主総会終結の時から2019年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は次の通りであります。
　委員長　遠藤信英
　委員　　鈴木誠之、野元三夏

６　スバル興業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

（２）2019年４月25日開催の2019年１月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等員である取締役を除く。）11名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告が出来なかったため、スバル興業は2019年５月30日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本総会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会における決議事項の内容を含めて記載しております。

男性12名　女性２名（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

(注) １　所有株式数については百株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　取締役の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2020年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は次の通りであります。
　委員長　遠藤信英
　委員　　野元三夏、上村多恵子

 

６　スバル興業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

2018年1月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性13名　女性１名（役員のうち女性の比率7.1％）

 

 

(注) １　所有株式数については百株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏の３氏は、社外取締役であります。

３　取締役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は次の通りであります。
　委員長　遠藤信英
　委員　　鈴木誠之、野元三夏

６　スバル興業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

2017年1月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性13名　女性１名（役員のうち女性の比率7.1％）

 

 

(注) １　平成29年４月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スバル興業は同日をもって　監査等委員会設置会社へ移行しました。

     ２　所有株式数については千株未満を切り捨てて表示しております。

３　取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏の３氏は、社外取締役であります。

４　取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査等委員会の体制は次の通りであります。
　委員長　遠藤信英
　委員　　鈴木誠之、野元三夏

７　スバル興業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

2016年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動

　

 

2016年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間において役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動

　

 

2016年1月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性１名（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

(注) １　所有株式数については千株未満を切捨表示しております。

     ２　取締役宮家邦彦氏は、社外取締役であります。

３　監査役遠藤信英、野元三夏の２氏は、社外監査役であります。　

４　取締役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　スバル興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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