きんえい(9636)の株価チャート きんえい(9636)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年４月20日（有価証券報告書提出日）現在のきんえいの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役梅本史郎及び船戸貴美子は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）平野雅大は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び中村哲夫の補欠者であります。
ｂ．2026年４月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、きんえいの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会、監査役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役梅本史郎及び船戸貴美子は、社外取締役であります。
２ 監査役中北真及び白川正彰は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）平野雅大は監査役（常勤）中北真、監査役白川正彰及び中村哲夫の補欠者であります。
② 社外役員の状況
きんえいの取締役のうち２名が社外取締役であります。社外取締役梅本史郎は、関西地区を事業基盤とする放送会社において長く経営に携わった豊富な経験とこれまでに培われた幅広い見識を活かして、きんえいの経営に対する助言や指導、客観的な視点での監督をいただくことにより、きんえいの経営体制の強化が期待できることから、社外取締役船戸貴美子は、弁護士として培われた高い見識と豊富な経験を活かし、業務を行う経営陣から独立した立場できんえいの経営に的確に助言をいただくことにより、取締役会の監督機能の強化が期待できることから、それぞれ社外取締役として適任と判断しております。なお、社外取締役との特別な利害関係はありません。
監査役は２名を社外監査役として選任し、監査の厳正、充実を図っております。社外監査役門山龍彦は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）及び株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）において豊富な企業実務の知識と経験を持ち、きんえいにおいても常勤の監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、また社外監査役長田宏は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）において監査役室部長として豊富な監査実務の知識と経験を持ち、近鉄ビルサービス株式会社（現 近鉄ファシリティーズ株式会社）及び株式会社近鉄百貨店においても監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、それぞれ社外監査役として適任であると判断しております。社外監査役門山龍彦及び社外監査役長田宏は近鉄グループホールディングス株式会社の元社員であります。きんえいは近鉄グループの資金有効活用のために同社へ余剰資金の貸付を行っておりますが、これらの取引はＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。従って、これらの取引は公正、妥当な取引条件により実行されており、きんえいはこれらの取引により相応の利益を得ていますので、取締役会は、これらの取引はいずれもきんえいの利益を害さないと判断しております。
なお、きんえいは、2026年４月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続ききんえいの社外取締役は２名、社外監査役は２名となります。
社外監査役中北真は近鉄グループホールディングス株式会社及び近鉄不動産株式会社において豊富な企業実務の知識と経験を有し、近鉄保険サービス株式会社及び近鉄造園土木株式会社において監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、また社外監査役白川正彰は近鉄グループホールディングス株式会社及び近鉄グループ会社において豊富な企業実務の知識と経験を有し、株式会社近鉄・都ホテルズ及び奈良交通株式会社において監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、それぞれ社外監査役として適任であると判断しております。社外監査役中北真及び社外監査役白川正彰は近鉄グループホールディングス株式会社の元社員であります。きんえいは近鉄グループの資金有効活用のために同社へ余剰資金の貸付を行っておりますが、これらの取引はＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。従って、これらの取引は公正、妥当な取引条件により実行されており、きんえいはこれらの取引により相応の利益を得ていますので、取締役会は、これらの取引はいずれもきんえいの利益を害さないと判断しております。
きんえいは、社外役員の独立性を確保するために、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下のとおりきんえい独自に社外役員の独立性判断基準を定めております。また、きんえいは、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しており、社外取締役２名について東京証券取引所に独立役員として届出を提出しております。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
きんえいは、社外役員の独立性を確保するために、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、きんえい独自に社外役員の独立性判断基準を以下の通り定め、社外役員が以下の項目のいずれにも該当しない場合、独立性が高いと判断します。
（１）きんえいの大株主（注１）又はその業務執行者（注２）
（２）きんえいの主要な取引先（注３）の業務執行者
（３）きんえいの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
（４）きんえいから役員報酬以外に年間１，０００万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント
（５）きんえいから年間１，０００万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
（６）上記（１）から（６）までのいずれかに該当する近親者（注４）
（７）その他、きんえいの一般株主全体との間で利益相反が生じる恐れがある者
（注１）大株主とは、議決権所有割合が１０％以上の株主をいう。
（注２）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
（注３）主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかにおいて年間取引金額がきんえいの売上高の２％を超えるものをいう。
（注４）近親者とは、該当者の配偶者又は二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
きんえいでは社外役員だけが出席する会合を行っておりませんが、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、その前後の時間帯において必要に応じて取締役会による監督または監査役監査について意見交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について、監査部から定期的に報告を受けております。さらに、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を設けて直接に報告を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役梅本史郎及び船戸貴美子は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和７年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）平野雅大は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び中村哲夫の補欠者であります。
② 社外役員の状況
きんえいの取締役のうち２名が社外取締役であります。社外取締役梅本史郎は、関西地区を事業基盤とする放送会社において長く経営に携わった豊富な経験とこれまでに培われた幅広い見識を活かして、きんえいの経営に対する助言や指導、客観的な視点での監督をいただくことにより、きんえいの経営体制の強化が期待できることから、社外取締役船戸貴美子は、弁護士として培われた高い見識と豊富な経験を活かし、業務を行う経営陣から独立した立場できんえいの経営に的確に助言をいただくことにより、取締役会の監督機能の強化が期待できることから、それぞれ社外取締役として適任と判断しております。なお、社外取締役との特別な利害関係はありません。
監査役は２名を社外監査役として選任し、監査の厳正、充実を図っております。社外監査役門山龍彦は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）及び株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）において豊富な企業実務の知識と経験を持ち、きんえいにおいても常勤の監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、また社外監査役長田宏は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）において監査役室部長として豊富な監査実務の知識と経験を持ち、近鉄ビルサービス株式会社（現 近鉄ファシリティーズ株式会社）及び株式会社近鉄百貨店においても監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、それぞれ社外監査役として適任であると判断しております。社外監査役門山龍彦及び社外監査役長田宏は近鉄グループホールディングス株式会社の元社員であります。きんえいは近鉄グループの資金有効活用のために同社へ余剰資金の貸付を行っておりますが、これらの取引はＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。従って、これらの取引は公正、妥当な取引条件により実行されており、きんえいはこれらの取引により相応の利益を得ていますので、取締役会は、これらの取引はいずれもきんえいの利益を害さないと判断しております。
きんえいは、社外役員の独立性を確保するために、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下のとおりきんえい独自に社外役員の独立性判断基準を定めております。また、きんえいは、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しており、社外取締役２名について東京証券取引所に独立役員として届出を提出しております。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
きんえいは、社外役員の独立性を確保するために、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、きんえい独自に社外役員の独立性判断基準を以下の通り定め、社外役員が以下の項目のいずれにも該当しない場合、独立性が高いと判断します。
（１）きんえいの大株主（注１）又はその業務執行者（注２）
（２）きんえいの主要な取引先（注３）の業務執行者
（３）きんえいの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
（４）きんえいから役員報酬以外に年間１，０００万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、
税理士又はコンサルタント
（５）きんえいから年間１，０００万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
（６）上記（１）から（６）までのいずれかに該当する近親者（注４）
（７）その他、きんえいの一般株主全体との間で利益相反が生じる恐れがある者
（注１）大株主とは、議決権所有割合が１０％以上の株主をいう。
（注２）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
（注３）主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかにおいて年間取引金額がきんえいの売上高の２％を超え
るものをいう。
（注４）近親者とは、該当者の配偶者又は二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
きんえいでは社外役員だけが出席する会合を行っておりませんが、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、その前後の時間帯において必要に応じて取締役会による監督または監査役監査について意見交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について、監査部から定期的に報告を受けております。さらに、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を設けて直接に報告を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役網本浩幸及び河内一友は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）平野雅大は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び中村哲夫の補欠者であります。
② 社外役員の状況
きんえいの取締役のうち２名が社外取締役であります。社外取締役網本浩幸は法律の専門家としての卓越した知識と経験を活かし、独立の立場からきんえいの経営を監督できることから、また社外取締役河内一友は経済人としての豊富な経験と高い見識を持つほか、関西地区を事業基盤とする放送会社の経営者として示される意見をきんえいの事業に反映できることから、それぞれ社外取締役として適任と判断し、経営監督機能の強化に取り組んでおります。また、監査役は２名を社外監査役として選任し、監査の厳正、充実を図っております。社外監査役門山龍彦は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）及び株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）において豊富な企業実務の知識と経験を持ち、きんえいにおいても常勤の監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、また社外監査役長田宏は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）において監査役室部長として豊富な監査実務の知識と経験を持ち、近鉄ビルサービス株式会社（現 近鉄ファシリティーズ株式会社）及び株式会社近鉄百貨店においても監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、それぞれ社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役門山龍彦及び社外監査役長田宏は近鉄グループホールディングス株式会社の元社員であります。きんえいは近鉄グループの資金有効活用のために同社へ余剰資金の貸付を行っておりますが、これらの取引はＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。従って、これらの取引は公正、妥当な取引条件により実行されており、きんえいはこれらの取引により相応の利益を得ていますので、取締役会は、これらの取引はいずれもきんえいの利益を害さないと判断しております。社外取締役との特別な利害関係はありません。
きんえいは社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する基準又は方針はありませんが、過去にきんえいの取締役及び使用人でなかったものの中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から経営を監視できる人材で、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。また、社外取締役の２名は株式会社東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、その旨届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
きんえいでは社外役員だけが出席する会合を行っておりませんが、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、その前後の時間帯において必要に応じて取締役会による監督または監査役監査について意見交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について、監査部から定期的に報告を受けております。さらに、社外監査役は、会計監査人と定期的に会合を設けて直接に報告を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役網本浩幸及び河内一友は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和５年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役門山龍彦及び長田宏の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中村哲夫は、前任者の辞任に伴う就任であるため、その任期はきんえいの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年１月期定時株主総会終結の時までであります。
６ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）平野雅大は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び中村哲夫の補欠者であります。
② 社外役員の状況
きんえいの取締役のうち２名が社外取締役であります。社外取締役網本浩幸は法律の専門家としての卓越した知識と経験を持ち、また長きにわたりきんえいの社外監査役を務めきんえいの事業にも深い理解があることから、また社外取締役河内一友は経済人としての豊富な経験と高い見識を持つほか、関西地区を事業基盤とする放送会社の経営者として示される意見をきんえいの事業に反映できることから、それぞれ社外取締役として適任と判断し、経営監督機能の強化に取り組んでおります。また、監査役は２名を社外監査役として選任し、監査の厳正、充実を図っております。社外監査役門山龍彦は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）及び株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）において豊富な企業実務の知識と経験を持ち、きんえいにおいても常勤の監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、また社外監査役長田宏は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）において監査役室部長として豊富な監査実務の知識と経験を持ち、近鉄ビルサービス株式会社（現 近鉄ファシリティーズ株式会社）及び株式会社近鉄百貨店においても監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、それぞれ社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役門山龍彦及び社外監査役長田宏は近鉄グループホールディングス株式会社の元社員であります。きんえいは近鉄グループの資金有効活用のために同社へ余剰資金の貸付を行っておりますが、これらの取引はＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。従って、これらの取引は公正、妥当な取引条件により実行されており、きんえいはこれらの取引により相応の利益を得ていますので、取締役会は、これらの取引はいずれもきんえいの利益を害さないと判断しております。社外取締役との特別な利害関係はありません。
きんえいは社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する基準又は方針はありませんが、過去にきんえいの取締役及び使用人でなかったものの中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から経営を監視できる人材で、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。また、社外取締役の２名は株式会社東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、その旨届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役による監査の状況、監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見をはじめ、必要に応じて常勤の監査役から適宜報告を受け、加えて社外監査役は会計監査人から直接報告を受けているほか、監査役会における情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役網本浩幸及び河内一友は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）平野雅大は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び安本幸泰の補欠者であります。
② 社外役員の状況
きんえいの取締役のうち２名が社外取締役であります。社外取締役網本浩幸は法律の専門家としての卓越した知識と経験を持ち、また長きにわたりきんえいの社外監査役を務めきんえいの事業にも深い理解があることから、また社外取締役河内一友は経済人としての豊富な経験と高い見識を持つほか、関西地区を事業基盤とする放送会社の経営者として示される意見をきんえいの事業に反映できることから、それぞれ社外取締役として適任と判断し、経営監督機能の強化に取り組んでおります。また、監査役は２名を社外監査役として選任し、監査の厳正、充実を図っております。社外監査役門山龍彦は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）及び株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）において豊富な企業実務の知識と経験を持ち、きんえいにおいても常勤の監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、また社外監査役長田宏は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）において監査役室部長として豊富な監査実務の知識と経験を持ち、近鉄ビルサービス株式会社（現 近鉄ファシリティーズ株式会社）及び株式会社近鉄百貨店においても監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、それぞれ社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役門山龍彦及び社外監査役長田宏は近鉄グループホールディングス株式会社の元社員であります。きんえいは近鉄グループの資金有効活用のために同社へ余剰資金の貸付を行っておりますが、これらの取引はＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。従って、これらの取引は公正、妥当な取引条件により実行されており、きんえいはこれらの取引により相応の利益を得ていますので、取締役会は、これらの取引はいずれもきんえいの利益を害さないと判断しております。社外取締役との特別な利害関係はありません。
きんえいは社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する基準又は方針はありませんが、過去にきんえいの取締役及び使用人でなかったものの中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から経営を監視できる人材で、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。また、社外取締役の２名は株式会社東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、その旨届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役による監査の状況、監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見をはじめ、必要に応じて常勤の監査役から適宜報告を受け、加えて社外監査役は会計監査人から直接報告を受けているほか、監査役会における情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役網本浩幸及び河内一友は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）平野雅大は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び安本幸泰の補欠者であります。
② 社外役員の状況
きんえいの取締役のうち２名が社外取締役であります。社外取締役網本浩幸は法律の専門家としての卓越した知識と経験を持ち、また長きにわたりきんえいの社外監査役を務めきんえいの事業にも深い理解があることから、また社外取締役河内一友は経済人としての豊富な経験と高い見識を持つほか、関西地区を事業基盤とする放送会社の経営者として示される意見をきんえいの事業に反映できることから、それぞれ社外取締役として適任と判断し、経営監督機能の強化に取り組んでおります。また、監査役は２名を社外監査役として選任し、監査の厳正、充実を図っております。社外監査役門山龍彦は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）及び株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）において豊富な企業実務の知識と経験を持ち、きんえいにおいても常勤の監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、また社外監査役長田宏は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）において監査役室部長として豊富な監査実務の知識と経験を持ち、近鉄ビルサービス株式会社及び株式会社近鉄百貨店においても監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、それぞれ社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役門山龍彦及び社外監査役長田宏は近鉄グループホールディングス株式会社の元社員であります。きんえいは近鉄グループの資金有効活用のために同社へ余剰資金の貸付を行っておりますが、これらの取引はＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。従って、これらの取引は公正、妥当な取引条件により実行されており、きんえいはこれらの取引により相応の利益を得ていますので、取締役会は、これらの取引はいずれもきんえいの利益を害さないと判断しております。社外取締役との特別な利害関係はありません。
きんえいは社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する基準又は方針はありませんが、過去にきんえいの取締役及び使用人でなかったものの中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から経営を監視できる人材で、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。また、社外取締役の２名は株式会社東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、その旨届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役による監査の状況、監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見をはじめ、必要に応じて常勤の監査役から適宜報告を受け、加えて社外監査役は会計監査人から直接報告を受けているほか、監査役会における情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役網本浩幸及び河内一友は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）平野雅大は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び安本幸泰の補欠者であります。
② 社外役員の状況
きんえいの取締役のうち２名が社外取締役であります。社外取締役網本浩幸は法律の専門家としての卓越した知識と経験を持ち、また長きにわたりきんえいの社外監査役を務めきんえいの事業にも深い理解があることから、また社外取締役河内一友は経済人としての豊富な経験と高い見識を持つほか、関西地区を事業基盤とする放送会社の経営者として示される意見をきんえいの事業に反映できることから、それぞれ社外取締役として適任と判断し、経営監督機能の強化に取り組んでおります。また、監査役は２名を社外監査役として選任し、監査の厳正、充実を図っております。社外監査役門山龍彦は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）及び株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）において豊富な企業実務の知識と経験を持ち、きんえいにおいても常勤の監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、また社外監査役長田宏は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）において監査役室部長として豊富な監査実務の知識と経験を持ち、近鉄ビルサービス株式会社及び株式会社近鉄百貨店においても監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、それぞれ社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役門山龍彦及び社外監査役長田宏は近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）の元社員であります。近鉄グループホールディングス株式会社に対し、きんえいは近鉄グループの資金有効活用のために同社へ余剰資金の貸付を行っておりますが、これらの取引はＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。従って、これらの取引は公正、妥当な取引条件により実行されており、きんえいはこれらの取引により相応の利益を得ていますので、取締役会は、これらの取引はいずれもきんえいの利益を害さないと判断しております。社外取締役との特別な利害関係はありません。
きんえいは社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する基準又は方針はありませんが、過去にきんえいの取締役及び使用人でなかったものの中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から経営を監視できる人材で、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。また、社外取締役の２名は株式会社東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、その旨届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役による監査の状況、監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見をはじめ、必要に応じて常勤の監査役から適宜報告を受け、加えて社外監査役は会計監査人から直接報告を受けているほか、監査役会における情報交換も行っております。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １ 取締役網本浩幸及び河内一友は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）野村賢治は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び安本幸泰の補欠者であります。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
|
田 中 耕 造 |
昭和32年６月24日生 |
昭和55年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成15年12月 |
株式会社近鉄ステーションサービス総務部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）鉄道事業本部調査部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
近鉄バス株式会社総務部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
同社取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
北日本観光自動車株式会社総務部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社常務取締役総務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
奈良観光バス株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
きんえい取締役社長（現在） |
||||||
|
常務取締役 |
技術部長 |
上 田 輝 幸 |
昭和28年１月23日生 |
昭和52年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成９年11月 |
同社技術研究所主任研究員 |
||||||
|
平成12年８月 |
同社情報システム室部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
近鉄情報システム株式会社 |
||||||
|
平成12年11月 |
きんえい企画・開発部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
きんえい取締役施設部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
きんえい取締役技術部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
きんえい常務取締役技術部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
好 井 裕 一 |
昭和33年12月25日生 |
昭和57年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成17年12月 |
同社グループ事業本部事業管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
近鉄ケーブルネットワーク株式会社総務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成24年11月 |
きんえい経理部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
きんえい執行役員経理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
きんえい取締役経理部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
シネマ・アミューズメント事業部長 |
作 田 憲 彦 |
昭和35年１月12日生 |
昭和58年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成17年12月 |
株式会社メディアート広告事業本部次長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社広告事業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社アド近鉄取締役広告事業本部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
きんえいシネマ事業部部長、企画部部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
きんえいシネマ・アミューズメント事業部部長、企画部部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
きんえい執行役員シネマ・アミューズメント事業部長、企画部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
きんえい取締役シネマ・アミューズメント事業部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
企画部長 |
北 悦 治 |
昭和38年１月13日生 |
昭和60年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成19年６月 |
奈良交通株式会社生活創造事業本部不動産開発部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
きんえいルシアス事業部部長、企画部部長、ビル企画部部長、アポロ事業部部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
きんえい不動産事業部部長、企画部部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
きんえい執行役員不動産事業部部長、企画部部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
きんえい執行役員企画部長、不動産事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
きんえい取締役企画部長、不動産事業部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
総務部長 |
松 本 昭 彦 |
昭和35年９月16日生 |
昭和59年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成18年12月 |
近畿日本ツーリスト株式会社（現 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社）総務広報部部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社執行役員総務部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）総務部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
近畿日本鉄道株式会社総務部長 近鉄グループホールディングス株式会社総務部長（兼務） |
||||||
|
平成27年７月 |
きんえい総務部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
きんえい執行役員総務部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
きんえい取締役総務部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
小 林 哲 也 |
昭和18年11月27日生 |
昭和43年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成17年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
きんえい取締役(現在) |
||||||
|
平成19年６月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）取締役社長 |
||||||
|
平成27年１月 |
近畿日本鉄道分割準備株式会社（現 近畿日本鉄道株式会社）取締役会長（現在） |
||||||
|
平成27年４月 |
近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
網 本 浩 幸 |
昭和17年12月11日生 |
昭和46年４月 |
弁護士登録(大阪弁護士会) |
(注)３ |
4 |
|
昭和46年４月 |
佐藤武夫法律事務所入所 |
||||||
|
昭和50年１月 |
佐藤武夫法律事務所を網本浩幸 |
||||||
|
平成６年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
平成７年３月 |
同上退任 |
||||||
|
平成16年４月 |
きんえい監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
きんえい取締役(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
河 内 一 友 |
昭和22年５月18日生 |
昭和46年４月 |
株式会社毎日放送（現 株式会社ＭＢＳメディアホールディングス）入社 |
(注)３ |
― |
|
平成14年６月 |
同社取締役事業局長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役テレビ本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社取締役会長（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
きんえい取締役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
門 山 龍 彦 |
昭和34年２月22日生 |
昭和56年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)４ |
5 |
|
平成20年11月 |
株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）アセットマネジメント部ディレクター |
||||||
|
平成21年12月 |
同社金沢都ホテル副総支配人 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社金沢都ホテル総支配人 |
||||||
|
平成24年６月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）生活関連事業本部ホテル事業統括部ホテル事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
きんえい監査役(常勤)(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
長 田 宏 |
昭和31年１月20日生 |
昭和53年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)４ |
4 |
|
平成16年12月 |
同社監査役室部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
近鉄ビルサービス株式会社監査役 |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社近鉄百貨店監査役（常勤）（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
きんえい監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
安 本 幸 泰 |
昭和31年２月24日生 |
昭和53年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)４ |
4 |
|
平成21年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年１月 |
近畿日本鉄道分割準備株式会社（現 近畿日本鉄道株式会社）取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
きんえい監査役（現在） |
||||||
|
計 |
62 |
||||||
(注) １ 取締役網本浩幸及び河内一友は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
野 村 賢 治 |
昭和29年７月14日生 |
昭和52年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
― |
|
平成21年６月 |
株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）監査役 |
|||
|
平成22年３月 |
株式会社シュテルン箕面（現 株式会社シュテルン近鉄）監査役（現在） |
|||
|
平成24年５月 |
近鉄電気エンジニアリング株式会社監査役（現在） |
|||
（注）野村賢治は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び安本幸泰の補欠者であります。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
|
田 中 耕 造 |
昭和32年６月24日生 |
昭和55年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成15年12月 |
株式会社近鉄ステーションサービス総務部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）鉄道事業本部調査部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
近鉄バス株式会社総務部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
同社取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
北日本観光自動車株式会社総務部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社常務取締役総務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
奈良観光バス株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
きんえい取締役社長（現在） |
||||||
|
常務取締役 |
技術部長 |
上 田 輝 幸 |
昭和28年１月23日生 |
昭和52年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成９年11月 |
同社技術研究所主任研究員 |
||||||
|
平成12年８月 |
同社情報システム室部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
近鉄情報システム株式会社 |
||||||
|
平成12年11月 |
きんえい企画・開発部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
きんえい取締役施設部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
きんえい取締役技術部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
きんえい常務取締役技術部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
好 井 裕 一 |
昭和33年12月25日生 |
昭和57年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成17年12月 |
同社グループ事業本部事業管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
近鉄ケーブルネットワーク株式会社総務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成24年11月 |
きんえい経理部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
きんえい執行役員経理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
きんえい取締役経理部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
シネマ・アミューズメント事業部長 |
作 田 憲 彦 |
昭和35年１月12日生 |
昭和58年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成17年12月 |
株式会社メディアート広告事業本部次長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社広告事業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社アド近鉄取締役広告事業本部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
きんえいシネマ事業部部長、企画部部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
きんえいシネマ・アミューズメント事業部部長、企画部部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
きんえい執行役員シネマ・アミューズメント事業部長、企画部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
きんえい取締役シネマ・アミューズメント事業部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
企画部長 |
北 悦 治 |
昭和38年１月13日生 |
昭和60年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成19年６月 |
奈良交通株式会社生活創造事業本部不動産開発部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
きんえいルシアス事業部部長、企画部部長、ビル企画部部長、アポロ事業部部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
きんえい不動産事業部部長、企画部部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
きんえい執行役員不動産事業部部長、企画部部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
きんえい執行役員企画部長、不動産事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
きんえい取締役企画部長、不動産事業部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
小 林 哲 也 |
昭和18年11月27日生 |
昭和43年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成17年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
きんえい取締役(現在) |
||||||
|
平成19年６月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）取締役社長 |
||||||
|
平成27年１月 |
近畿日本鉄道分割準備株式会社（現 近畿日本鉄道株式会社）取締役会長（現在） |
||||||
|
平成27年４月 |
近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
網 本 浩 幸 |
昭和17年12月11日生 |
昭和46年４月 |
弁護士登録(大阪弁護士会) |
(注)３ |
4 |
|
昭和46年４月 |
佐藤武夫法律事務所入所 |
||||||
|
昭和50年１月 |
佐藤武夫法律事務所を網本浩幸 |
||||||
|
平成６年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
平成７年３月 |
同上退任 |
||||||
|
平成16年４月 |
きんえい監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
きんえい取締役(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
河 内 一 友 |
昭和22年５月18日生 |
昭和46年４月 |
株式会社毎日放送入社 |
(注)３ |
― |
|
平成14年６月 |
同社取締役事業局長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役テレビ本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社取締役会長（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
きんえい取締役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
門 山 龍 彦 |
昭和34年２月22日生 |
昭和56年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)４ |
4 |
|
平成20年11月 |
株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）アセットマネジメント部ディレクター |
||||||
|
平成21年12月 |
同社金沢都ホテル副総支配人 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社金沢都ホテル総支配人 |
||||||
|
平成24年６月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）生活関連事業本部ホテル事業統括部ホテル事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
きんえい監査役(常勤)(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
長 田 宏 |
昭和31年１月20日生 |
昭和53年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)４ |
4 |
|
平成16年12月 |
同社監査役室部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
近鉄ビルサービス株式会社監査役 |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社近鉄百貨店監査役（常勤）（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
きんえい監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
安 本 幸 泰 |
昭和31年２月24日生 |
昭和53年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
(注)４ |
4 |
|
平成21年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
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平成27年１月 |
近畿日本鉄道分割準備株式会社（現 近畿日本鉄道株式会社）取締役常務執行役員 |
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平成27年６月 |
近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員（現在） |
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平成28年４月 |
きんえい監査役（現在） |
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計 |
55 |
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(注) １ 取締役網本浩幸及び河内一友は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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野 村 賢 治 |
昭和29年７月14日生 |
昭和52年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
― |
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平成21年６月 |
株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）監査役 |
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平成22年３月 |
株式会社シュテルン箕面（現 株式会社シュテルン近鉄）監査役（現在） |
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平成24年５月 |
近鉄電気エンジニアリング株式会社監査役（現在） |
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（注）野村賢治は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び安本幸泰の補欠者であります。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 |
| 丸 山 隆 司 | 昭和23年６月23日生 | 昭和47年４月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | 12 |
平成４年11月 | 同社企画室部長 | ||||||
平成12年10月 | 株式会社近鉄サービスネット取締役 | ||||||
平成15年６月 | 株式会社近鉄ステーションサービス常務取締役 | ||||||
平成16年５月 | 株式会社志摩スペイン村取締役社長 | ||||||
平成18年３月 | 近鉄レジャーサービス株式会社取締役社長 | ||||||
平成18年６月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）ホテル・レジャー事業本部副本部長 | ||||||
平成19年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成23年４月 | きんえい取締役社長（現在） | ||||||
常務取締役 | 技術部長 | 上 田 輝 幸 | 昭和28年１月23日生 | 昭和52年４月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | 5 |
平成９年11月 | 同社技術研究所主任研究員 | ||||||
平成12年８月 | 同社情報システム室部長 | ||||||
平成12年10月 | 近鉄情報システム株式会社 | ||||||
平成12年11月 | きんえい企画・開発部長 | ||||||
平成13年４月 | きんえい取締役施設部長 | ||||||
平成16年７月 | きんえい取締役技術部長 | ||||||
平成28年４月 | きんえい常務取締役技術部長(現在) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 好 井 裕 一 | 昭和33年12月25日生 | 昭和57年４月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | 4 |
平成17年12月 | 同社グループ事業本部事業管理部長 | ||||||
平成22年４月 | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社総務部長 | ||||||
平成24年３月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
平成24年11月 | きんえい経理部長 | ||||||
平成24年12月 | きんえい執行役員経理部長 | ||||||
平成25年４月 | きんえい取締役経理部長（現在） | ||||||
取締役 | シネマ・アミューズメント事業部長 | 作 田 憲 彦 | 昭和35年１月12日生 | 昭和58年４月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | 4 |
平成17年12月 | 株式会社メディアート広告事業本部次長 | ||||||
平成21年４月 | 同社広告事業本部副本部長 | ||||||
平成22年６月 | 株式会社アド近鉄取締役広告事業本部長 | ||||||
平成23年11月 | きんえいシネマ事業部部長、企画部部長 | ||||||
平成24年２月 | きんえいシネマ・アミューズメント事業部部長、企画部部長 | ||||||
平成24年４月 | きんえい執行役員シネマ・アミューズメント事業部長、企画部部長 | ||||||
平成25年４月 | きんえい取締役シネマ・アミューズメント事業部長（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
企画部長 | 北 悦 治 | 昭和38年１月13日生 | 昭和60年４月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | 4 |
平成19年６月 | 奈良交通株式会社生活創造事業本部不動産開発部長 | ||||||
平成23年11月 | きんえいルシアス事業部部長、企画部部長、ビル企画部長、アポロ事業部部長 | ||||||
平成24年２月 | きんえい不動産事業部部長、企画部部長 | ||||||
平成24年12月 | きんえい執行役員不動産事業部部長、企画部部長 | ||||||
平成26年６月 | きんえい執行役員企画部長、不動産事業部長 | ||||||
平成27年４月 | きんえい取締役企画部長、不動産事業部長（現在） | ||||||
取締役 |
| 小 林 哲 也 | 昭和18年11月27日生 | 昭和43年４月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | 10 |
平成17年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成18年４月 | きんえい取締役(現在) | ||||||
平成19年６月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）取締役社長 | ||||||
平成27年１月 | 近畿日本鉄道分割準備株式会社（現 近畿日本鉄道株式会社）取締役会長（現在） | ||||||
平成27年４月 | 近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長（現在） | ||||||
取締役 |
| 網 本 浩 幸 | 昭和17年12月11日生 | 昭和46年４月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) | (注)３ | 4 |
昭和46年４月 | 佐藤武夫法律事務所入所 | ||||||
昭和50年１月 | 佐藤武夫法律事務所を網本浩幸 | ||||||
平成６年４月 | 大阪弁護士会副会長 | ||||||
平成７年３月 | 同上退任 | ||||||
平成16年４月 | きんえい監査役 | ||||||
平成28年４月 | きんえい取締役(現在) | ||||||
取締役 |
| 河 内 一 友 | 昭和22年５月18日生 | 昭和46年４月 | 株式会社毎日放送入社 | (注)３ | ー |
平成14年６月 | 同社取締役事業局長 | ||||||
平成15年６月 | 同社常務取締役テレビ本部長 | ||||||
平成19年６月 | 同社取締役社長 | ||||||
平成27年６月 | 同社取締役会長（現在） | ||||||
平成28年４月 | きんえい取締役（現在） | ||||||
監査役 |
| 門 山 龍 彦 | 昭和34年２月22日生 | 昭和56年４月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 | (注)４ | 4 |
平成20年11月 | 株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）アセットマネジメント部ディレクター | ||||||
平成21年12月 | 同社金沢都ホテル副総支配人 | ||||||
平成23年６月 | 同社金沢都ホテル総支配人 | ||||||
平成24年６月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）生活関連事業本部ホテル事業統括部ホテル事業部長 | ||||||
平成26年４月 | きんえい監査役(常勤)(現在) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 長 田 宏 | 昭和31年１月20日生 | 昭和53年４月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 | (注)４ | 4 |
平成16年12月 | 同社監査役室部長 | ||||||
平成23年５月 | 近鉄ビルサービス株式会社監査役 | ||||||
平成24年５月 | 株式会社近鉄百貨店監査役（常勤）（現在） | ||||||
平成28年４月 | きんえい監査役(現在) | ||||||
監査役 |
| 安 本 幸 泰 | 昭和31年２月24日生 | 昭和53年４月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 | (注)４ | 4 |
平成21年６月 | 同社執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
平成27年１月 | 近畿日本鉄道分割準備株式会社（現 近畿日本鉄道株式会社）取締役常務執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員（現在） | ||||||
平成28年４月 | きんえい監査役（現在） | ||||||
計 | 55 | ||||||
(注) １ 取締役網本浩幸及び河内一友は、社外取締役であります。
２ 監査役門山龍彦及び長田宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ きんえいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
野 村 賢 治 | 昭和29年７月14日生 | 昭和52年４月 | 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 | ー |
平成21年６月 | 株式会社近鉄ホテルシステムズ（現 株式会社近鉄・都ホテルズ）監査役 | |||
平成22年３月 | 株式会社シュテルン箕面（現 株式会社シュテルン近鉄）監査役（現在） | |||
平成24年５月 | 近鉄電気エンジニアリング株式会社監査役（現在） | |||
（注）１ 補欠監査役の任期は、就任した日から退任した監査役の任期の満了時までであります。
２ 野村賢治は監査役（常勤）門山龍彦、監査役長田宏及び安本幸泰の補欠者であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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