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協和コンサルタンツ(9647)の株価チャート 協和コンサルタンツ(9647)の業績 親会社と関係会社
2025年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長
兼統括本部長
|
山 本 満
|
1952年２月18日生
|
1976年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ福岡支社長
|
1996年２月
|
協和コンサルタンツ取締役福岡支社長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ常務取締役福岡支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京事業部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2010年２月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員統括本部長
|
2013年12月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長
|
2015年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長
|
2017年２月
|
株式会社ケーイーシー商事代表取締役社長（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長兼統括本部長（現任）
|
|
(注３)
|
91
|
取締役相談役
|
佐々木ベジ
|
1955年９月26日生
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
2001年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長（現任）
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.董事長（現任）
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役 （現任）
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社取締役（現任）
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
2021年３月
|
株式会社ラピーヌ代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
技研興業株式会社代表取締役(現任）
|
2024年２月
|
協和コンサルタンツ取締役相談役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
中村 裕一
|
1959年10月５日生
|
1984年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
2000年６月
|
協和コンサルタンツ東京支社副支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部営業企画部長
|
2001年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部施設設計部長
|
2003年12月
|
協和コンサルタンツ企画開発室長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員企画開発室長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東京第二支社長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2010年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員西日本支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東京支社長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
68
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
東北支社長
|
森田 義也
|
1962年11月16日生
|
1987年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1996年４月
|
協和コンサルタンツ東京支社コンサルタント９部部長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京事業部第三技術統括部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京支社第一統括部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第一支社営業統括部長
|
2009年４月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北支社副支社長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東日本支社副支社長兼東北支店長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東日本支社副支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東北支社長（現任）
|
|
(注３)
|
43
|
取締役執行役員
営業企画室長
兼
新規事業推進室長兼
施工管理支援室長
|
野村 澄人
|
1964年９月５日生
|
1991年８月
|
協和コンサルタンツ入社
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ東北支社技術部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員社長室長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第二支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員営業企画室長兼プロポーザル推進室長
|
2016年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員経営企画室長兼営業企画室長
|
2017年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員経営企画室長兼営業企画室長兼新規事業推進室長
|
2019年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役（現任）
|
2019年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員営業企画室長兼新規事業推進室長
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役執行役員営業企画室長兼新規事業推進室長兼施工管理支援室長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
25
|
取締役執行役員
九州支社長
兼
九州支社管理部長
|
齋藤 直人
|
1967年7月26日生
|
1990年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1997年３月
|
社団法人日本道路緑化保全協会（出向）
|
2003年６月
|
協和コンサルタンツ東京事業部環境部長
|
2003年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部第二技術統括部環境部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京支社第二統括部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第一支社副支社長
|
2009年６月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第二支社副支社長兼統括部長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員九州支社副支社長
|
2013年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員西日本支社副支社長兼九州支店長兼九州支店計画部長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員九州支社長兼九州支社管理部長
|
2024年２月
|
協和コンサルタンツ取締役執行役員九州支社長兼九州支社管理部長 （現任）
|
|
(注３)
|
57
|
取締役
|
大島 秀二
|
1949年12月27日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
大島公認会計士事務所開設（現任）
|
1987年11月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ監査役
|
2014年６月
|
メディキット株式会社監査役（現任）
|
2016年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
河村 穣介
|
1964年８月６日生
|
1990年４月
|
フリージアホーム株式会社 （現フリージアハウス株式会社）入社
|
2017年６月
|
フリージアハウス株式会社監査役（現任）
|
2019年３月
|
ダイトーエムイー株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
神成 泰孝
|
1976年８月29日生
|
2001年４月
|
株式会社ピコイ入社
|
2001年４月
|
同社長野支店
|
2011年９月
|
同社名古屋支店
|
2017年５月
|
同社中部ブロック長
|
2019年４月
|
同社執行役員（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
河野 茂樹
|
1962年７月15日生
|
1986年４月
|
技研興業株式会社入社
|
2004年４月
|
同社製品事業本部技術研究部リーダー
|
2011年４月
|
同社土木事業本部営業部リーダー
|
2013年６月
|
同社土木事業本部技術営業部長
|
2015年６月
|
同社土木事業本部仙台営業所長
|
2017年６月
|
同社執行役員土木事業本部北日本支店長兼仙台営業所長
|
2018年６月
|
同社執行役員土木事業本部東北営業所長
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
2022年９月
|
技研興業株式会社執行役員（管理本部長付）（現任）
|
2023年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役（常勤）
|
山 本 信 孝
|
1945年１月１日生
|
1968年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1985年12月
|
協和コンサルタンツ総務部長
|
1988年２月
|
協和コンサルタンツ取締役総務部長
|
1992年12月
|
協和コンサルタンツ取締役鹿児島支店長
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ取締役大宮支店長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ取締役管理本部副本部長
|
1997年２月
|
協和コンサルタンツ取締役管理副本部長兼情報関連事業部長
|
1998年２月
|
協和コンサルタンツ取締役東京支社副支社長
|
1999年２月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2004年１月
|
協和コンサルタンツ経営管理室長
|
2005年12月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役
|
2005年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員管理本部総務事務管理室長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2019年２月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル監査役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ケーイーシー商事監査役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ケー・デー・シー監査役（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
54
|
監査役
|
古 川 龍 一
|
1952年６月６日生
|
1984年４月
|
司法研修所修了
|
1984年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1990年４月
|
最高裁判所事務総局刑事局付
|
1994年４月
|
金沢地方裁判所判事
|
1997年４月
|
福岡高等裁判所判事
|
2001年４月
|
裁判官退官
|
2003年３月
|
弁護士登録
|
2003年５月
|
海法幸平法律事務所入所
|
2006年５月
|
永田町新綜合法律事務所入所
|
2008年４月
|
姫路獨協大学法務研究科教授
|
2011年12月
|
四谷タウン総合法律事務所入所（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役 （現任）
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 （現任）
|
2007年６月
|
株式会社ケーシー代表取締役（現任）
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ取締役（現任）
|
2010年２月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役 （現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.総経理（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社監査役（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役（現任）
|
2022年６月
|
技研興業株式会社監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
|
333
|
(注) １ 取締役大島秀二、取締役河村穣介、取締役神成泰孝及び取締役河野茂樹は、社外取締役であります。
２ 監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３ 取締役山本満、取締役佐々木ベジ、取締役中村裕一、取締役森田義也、取締役野村澄人、取締役齋藤直人、取締役大島秀二、取締役河村穣介、取締役神成泰孝、取締役河野茂樹の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山本信孝、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
取締役森田義也は、常務執行役員を兼務しております。
取締役野村澄人は、執行役員を兼務しております。
取締役齋藤直人は、執行役員を兼務しております。
６ 監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの弟であります。
② 社外役員の状況
協和コンサルタンツの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大島秀二氏は、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、同氏はメディキット株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、協和コンサルタンツと兼務先との間にも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役河村穣介氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役神成泰孝氏は、株式会社ピコイの執行役員を兼務しております。
社外取締役河野茂樹氏は、技研興業株式会社の執行役員を兼務しております。
社外監査役古川龍一氏は、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役大島秀二氏は、公認会計士・税理士として培われた豊富な経験・専門知識を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役河村穣介氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役神成泰孝氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役河野茂樹氏は、土木・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外監査役古川龍一氏は、弁護士として培われた専門的な知識と高い見識を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2023年２月24日開催の第62回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外監査役奥山一寸法師氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2023年２月24日開催の第62回定時株主総会において再任され、就任しております。
協和コンサルタンツは、社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準や方針を明確に定めておりませんが、協和コンサルタンツの経営に対し、社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
なお、協和コンサルタンツは、社外取締役大島秀二氏、社外監査役古川龍一氏を東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携により効率的な監査が実施できるよう、適宜、意見交換を行っております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長
兼統括本部長
|
山 本 満
|
1952年２月18日生
|
1976年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ福岡支社長
|
1996年２月
|
協和コンサルタンツ取締役福岡支社長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ常務取締役福岡支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京事業部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2010年２月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員統括本部長
|
2013年12月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長（現任）
|
2015年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長
|
2017年２月
|
株式会社ケーイーシー商事代表取締役社長（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長兼統括本部長（現任）
|
|
(注３)
|
91
|
取締役相談役
|
佐々木ベジ
|
1955年９月26日生
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
2001年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長（現任）
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.董事長（現任）
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役 （現任）
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社取締役（現任）
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
2020年８月
|
株式会社ラピーヌ代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
技研興業株式会社代表取締役(現任）
|
2024年２月
|
協和コンサルタンツ取締役相談役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
中村 裕一
|
1959年10月５日生
|
1984年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
2000年６月
|
協和コンサルタンツ東京支社副支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部営業企画部長
|
2001年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部施設設計部長
|
2003年12月
|
協和コンサルタンツ企画開発室長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員企画開発室長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東京第二支社長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2010年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員西日本支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東京支社長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
68
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
東北支社長
|
森田 義也
|
1962年11月16日生
|
1987年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1996年４月
|
協和コンサルタンツ東京支社コンサルタント９部部長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京事業部第三技術統括部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京支社第一統括部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第一支社営業統括部長
|
2009年４月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北支社副支社長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東日本支社副支社長兼東北支店長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東日本支社副支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東北支社長（現任）
|
|
(注３)
|
43
|
取締役執行役員
営業企画室長
兼
新規事業推進室長兼
施工管理支援室長
|
野村 澄人
|
1964年９月５日生
|
1991年８月
|
協和コンサルタンツ入社
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ東北支社技術部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員社長室長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第二支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員営業企画室長兼プロポーザル推進室長
|
2016年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員経営企画室長兼営業企画室長
|
2017年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員経営企画室長兼営業企画室長兼新規事業推進室長
|
2019年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役（現任）
|
2019年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員営業企画室長兼新規事業推進室長
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役執行役員営業企画室長兼新規事業推進室長兼施工管理支援室長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
23
|
取締役執行役員
九州支社長
兼
九州支社管理部長
|
齋藤 直人
|
1967年7月26日生
|
1990年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1997年３月
|
社団法人日本道路緑化保全協会（出向）
|
2003年６月
|
協和コンサルタンツ東京事業部環境部長
|
2003年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部第二技術統括部環境部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京支社第二統括部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第一支社副支社長
|
2009年６月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第二支社副支社長兼統括部長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員九州支社副支社長
|
2013年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員西日本支社副支社長兼九州支店長兼九州支店計画部長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員九州支社長兼九州支社管理部長
|
2024年２月
|
協和コンサルタンツ取締役執行役員九州支社長兼九州支社管理部長 （現任）
|
|
(注３)
|
54
|
取締役
|
大島 秀二
|
1949年12月27日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
大島公認会計士事務所開設（現任）
|
1987年11月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ監査役
|
2014年６月
|
メディキット株式会社監査役（現任）
|
2016年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
河村 穣介
|
1964年８月６日生
|
1990年４月
|
フリージアホーム株式会社 （現フリージアハウス株式会社）入社
|
2017年６月
|
フリージアハウス株式会社監査役（現任）
|
2019年３月
|
ダイトーエムイー株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
2023年11月
|
朝日案内株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
神成 泰孝
|
1976年８月29日生
|
2001年４月
|
株式会社ピコイ入社
|
2001年４月
|
同社長野支店
|
2011年９月
|
同社名古屋支店
|
2017年５月
|
同社中部ブロック長
|
2019年４月
|
同社執行役員（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
河野 茂樹
|
1962年７月15日生
|
1986年４月
|
技研興業株式会社入社
|
2004年４月
|
同社製品事業本部技術研究部リーダー
|
2011年４月
|
同社土木事業本部営業部リーダー
|
2013年６月
|
同社土木事業本部技術営業部長
|
2015年６月
|
同社土木事業本部仙台営業所長
|
2017年６月
|
同社執行役員土木事業本部北日本支店長兼仙台営業所長
|
2018年６月
|
同社執行役員土木事業本部東北営業所長
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
2022年９月
|
技研興業株式会社執行役員（管理本部長付）（現任）
|
2023年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役（常勤）
|
山 本 信 孝
|
1945年１月１日生
|
1968年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1985年12月
|
協和コンサルタンツ総務部長
|
1988年２月
|
協和コンサルタンツ取締役総務部長
|
1992年12月
|
協和コンサルタンツ取締役鹿児島支店長
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ取締役大宮支店長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ取締役管理本部副本部長
|
1997年２月
|
協和コンサルタンツ取締役管理副本部長兼情報関連事業部長
|
1998年２月
|
協和コンサルタンツ取締役東京支社副支社長
|
1999年２月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2004年１月
|
協和コンサルタンツ経営管理室長
|
2005年12月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役
|
2005年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員管理本部総務事務管理室長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2019年２月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル監査役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ケーイーシー商事監査役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ケー・デー・シー監査役（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
54
|
監査役
|
古 川 龍 一
|
1952年６月６日生
|
1984年４月
|
司法研修所修了
|
1984年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1990年４月
|
最高裁判所事務総局刑事局付
|
1994年４月
|
金沢地方裁判所判事
|
1997年４月
|
福岡高等裁判所判事
|
2001年４月
|
裁判官退官
|
2003年３月
|
弁護士登録
|
2003年５月
|
海法幸平法律事務所入所
|
2006年５月
|
永田町新綜合法律事務所入所
|
2008年４月
|
姫路獨協大学法務研究科教授
|
2011年12月
|
四谷タウン総合法律事務所入所（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役 （現任）
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 （現任）
|
2007年６月
|
株式会社ケーシー代表取締役（現任）
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ取締役（現任）
|
2010年２月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役 （現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.総経理（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社監査役（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役（現任）
|
2022年６月
|
技研興業株式会社監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
|
333
|
(注) １ 取締役大島秀二、取締役河村穣介、取締役神成泰孝及び取締役河野茂樹は、社外取締役であります。
２ 監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３ 取締役山本満、取締役佐々木ベジ、取締役中村裕一、取締役森田義也、取締役野村澄人、取締役齋藤直人、取締役大島秀二、取締役河村穣介、取締役神成泰孝、取締役河野茂樹の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山本信孝、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
取締役森田義也は、常務執行役員を兼務しております。
取締役野村澄人は、執行役員を兼務しております。
取締役齋藤直人は、執行役員を兼務しております。
６ 監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの弟であります。
② 社外役員の状況
協和コンサルタンツの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大島秀二氏は、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、同氏はメディキット株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、協和コンサルタンツと兼務先との間にも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役河村穣介氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役神成泰孝氏は、株式会社ピコイの執行役員を兼務しております。
社外取締役河野茂樹氏は、技研興業株式会社の執行役員を兼務しております。
社外監査役古川龍一氏は、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役大島秀二氏は、公認会計士・税理士として培われた豊富な経験・専門知識を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役河村穣介氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役神成泰孝氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役河野茂樹氏は、土木・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外監査役古川龍一氏は、弁護士として培われた専門的な知識と高い見識を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2023年２月24日開催の第62回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外監査役奥山一寸法師氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2023年２月24日開催の第62回定時株主総会において再任され、就任しております。
協和コンサルタンツは、社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準や方針を明確に定めておりませんが、協和コンサルタンツの経営に対し、社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
なお、協和コンサルタンツは、社外取締役大島秀二氏、社外監査役古川龍一氏を東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携により効率的な監査が実施できるよう、適宜、意見交換を行っております。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長
兼統括本部長
|
山 本 満
|
1952年２月18日生
|
1976年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ福岡支社長
|
1996年２月
|
協和コンサルタンツ取締役福岡支社長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ常務取締役福岡支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京事業部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2010年２月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員統括本部長
|
2013年12月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長（現任）
|
2015年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長兼統括本部長（現任）
|
|
(注３)
|
91
|
代表取締役
相談役
|
持 山 銀次郎
|
1949年１月１日生
|
1971年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1988年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
1991年10月
|
協和コンサルタンツ常務取締役東京支社長
|
1992年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京支社長
|
2001年３月
|
協和コンサルタンツ取締役兼専務執行役員営業本部長
|
2003年５月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
2006年12月
|
株式会社ＫＥＣ建築事務所代表取締役
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員管理本部長兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長執行役員
|
2015年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役会長
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役相談役（現任）
|
|
(注３)
|
405
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
中 村 裕 一
|
1959年10月５日生
|
1984年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
2000年６月
|
協和コンサルタンツ東京支社副支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部営業企画部長
|
2001年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部施設設計部長
|
2003年12月
|
協和コンサルタンツ企画開発室長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員企画開発室長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東京第二支社長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2010年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員西日本支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東京支社長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
68
|
取締役
常務執行役員
東北支社長
|
森 田 義 也
|
1962年11月16日生
|
1987年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1996年４月
|
協和コンサルタンツ東京支社コンサルタント９部部長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京事業部第３技術統括部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京支社第１統括部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第一支社営業統括部部長
|
2009年４月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北支社副支社長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東日本支社副支社長兼東北支店長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東日本支社副支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東北支社長（現任）
|
|
(注３)
|
43
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
執行役員
営業企画室長
兼新規事業推進室長
|
野 村 澄 人
|
1964年９月５日生
|
1991年８月
|
協和コンサルタンツ入社
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ東北支社技術部部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員社長室室長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第二支社支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員営業企画室長兼プロポーザル推進室長
|
2016年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員経営企画室長兼営業企画室長
|
2017年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員経営企画室長兼営業企画室長兼新規事業推進室長
|
2019年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員営業企画室長兼新規事業推進室長（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役執行役員（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
20
|
取締役
|
大 島 秀 二
|
1949年12月27日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
大島公認会計士事務所開設（現任）
|
1987年11月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ監査役
|
2014年６月
|
メディキット株式会社監査役（現任）
|
2016年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
佐々木 ベ ジ
|
1955年９月26日生
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
2001年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長（現任）
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.董事長（現任）
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社取締役（現任）
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社ラピーヌ代表取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
河 村 穣 介
|
1964年８月６日生
|
1990年４月
|
フリージアホーム株式会社 （現フリージアハウス株式会社）入社
|
2017年６月
|
フリージアハウス株式会社監査役（現任）
|
2019年３月
|
ダイトーエムイー株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
神 成 泰 孝
|
1976年８月29日生
|
2001年４月
|
株式会社ピコイ入社
|
2001年４月
|
同社長野支店
|
2011年９月
|
同社名古屋支店
|
2017年５月
|
同社中部ブロック長
|
2019年４月
|
同社執行役員（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
河 野 茂 樹
|
1962年７月15日生
|
1986年４月
|
技研興業株式会社入社
|
2004年４月
|
同社製品事業本部技術研究部リーダー
|
2011年４月
|
同社土木事業本部営業部リーダー
|
2013年６月
|
同社土木事業本部技術営業部長
|
2015年６月
|
同社土木事業本部仙台営業所長
|
2017年６月
|
同社執行役員土木事業本部北日本支店長兼仙台営業所長
|
2018年６月
|
同社執行役員土木事業本部東北営業所長
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
2022年９月
|
技研興業株式会社執行役員（管理本部長付）（現任）
|
2023年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役（常勤）
|
山 本 信 孝
|
1945年１月１日生
|
1968年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1985年12月
|
協和コンサルタンツ総務部長
|
1988年２月
|
協和コンサルタンツ取締役総務部長
|
1992年12月
|
協和コンサルタンツ取締役鹿児島支店長
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ取締役大宮支店長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ取締役管理本部副本部長
|
1997年２月
|
協和コンサルタンツ取締役管理副本部長兼情報関連事業部長
|
1998年２月
|
協和コンサルタンツ取締役東京支社副支社長
|
1999年２月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2004年１月
|
協和コンサルタンツ経営管理室長
|
2005年12月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役
|
2005年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員管理本部総務事務管理室長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2019年２月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル監査役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ケーイーシー商事監査役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ケー・デー・シー監査役（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
54
|
監査役
|
古 川 龍 一
|
1952年６月６日生
|
1984年４月
|
司法研修所終了
|
1984年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1990年４月
|
最高裁判所事務総局刑事局付
|
1994年４月
|
金沢地方裁判所判事
|
1997年４月
|
福岡高等裁判所判事
|
2001年４月
|
裁判官退官
|
2003年３月
|
弁護士登録
|
2003年５月
|
海法幸平法律事務所入所
|
2006年５月
|
永田町新綜合法律事務所入所
|
2008年４月
|
姫路獨協大学法務研究科教授
|
2011年12月
|
四谷タウン総合法律事務所入所（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役（現任）
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ケーシー代表取締役（現任）
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ取締役（現任）
|
2010年２月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.総経理（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社監査役（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役（現任）
|
2021年３月
|
技研興業株式会社監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
|
682
|
(注) １ 取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役河村穣介、取締役神成泰孝及び取締役河野茂樹は、社外取締役であります。
２ 監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３ 取締役山本満、取締役持山銀次郎、取締役中村裕一、取締役森田義也、取締役野村澄人、取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役河村穣介、取締役神成泰孝の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。取締役河野茂樹の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山本信孝、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
取締役森田義也は、常務執行役員を兼務しております。
取締役野村澄人は、執行役員を兼務しております。
６ 監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの弟であります。
② 社外役員の状況
協和コンサルタンツの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大島秀二氏は、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、同氏はメディキット株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、協和コンサルタンツと兼務先との間にも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役佐々木ベジ氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役会長であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役河村穣介氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。また、同氏はフリージア・マクロス株式会社が主要株主であるフリージアハウス株式会社の監査役を兼務しております。
社外取締役神成泰孝氏は、社外取締役佐々木ベジ氏が代表取締役である株式会社ピコイの執行役員を兼務しております。
社外監査役古川龍一氏は、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役大島秀二氏は、公認会計士・税理士として培われた豊富な経験・専門知識を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2022年２月25日開催の第61回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役佐々木ベジ氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2022年２月25日開催の第61回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役河村穣介氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2022年２月25日開催の第61回定時株主総会において就任しております。
社外取締役神成泰孝氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2022年２月25日開催の第61回定時株主総会において就任しております。
社外取締役河野茂樹氏は、土木・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2023年２月24日開催の第62回定時株主総会において就任しております。
社外監査役古川龍一氏は、弁護士として培われた専門的な知識と高い見識を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2023年２月24日開催の第62回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外監査役奥山一寸法師氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2023年２月24日開催の第62回定時株主総会において再任され、就任しております。
協和コンサルタンツは、社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準や方針を明確に定めておりませんが、協和コンサルタンツの経営に対し、社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
なお、協和コンサルタンツは、社外取締役大島秀二氏、社外監査役古川龍一氏の２氏を東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携により効率的な監査が実施できるよう、適宜、意見交換を行っております。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長 兼統括本部長
|
山 本 満
|
1952年２月18日生
|
1976年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ福岡支社長
|
1996年２月
|
協和コンサルタンツ取締役福岡支社長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ常務取締役福岡支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京事業部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2010年２月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員統括本部長
|
2013年12月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長（現任）
|
2015年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長兼統括本部長（現任）
|
|
(注３)
|
91
|
代表取締役 相談役
|
持 山 銀次郎
|
1949年１月１日生
|
1971年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1988年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
1991年10月
|
協和コンサルタンツ常務取締役東京支社長
|
1992年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京支社長
|
2001年３月
|
協和コンサルタンツ取締役兼専務執行役員営業本部長
|
2003年５月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
2006年12月
|
株式会社ＫＥＣ建築事務所代表取締役
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員管理本部長兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長執行役員
|
2015年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役会長
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役相談役（現任）
|
|
(注３)
|
405
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
中 村 裕 一
|
1959年10月５日生
|
1984年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
2000年６月
|
協和コンサルタンツ東京支社副支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部営業企画部長
|
2001年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部施設設計部長
|
2003年12月
|
協和コンサルタンツ企画開発室長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員企画開発室長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東京第二支社長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2010年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員西日本支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東京支社長（現任）
|
|
(注３)
|
68
|
取締役
常務執行役員
東北支社長
|
森 田 義 也
|
1962年11月16日生
|
1987年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1996年４月
|
協和コンサルタンツ東京支社コンサルタント９部部長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京事業部第３技術統括部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京支社第１統括部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第一支社営業統括部部長
|
2009年４月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北支社副支社長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東日本支社副支社長兼東北支店長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東日本支社副支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東北支社長（現任）
|
|
(注３)
|
43
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
執行役員 営業企画室長 兼新規事業推進室長
|
野 村 澄 人
|
1964年９月５日生
|
1991年８月
|
協和コンサルタンツ入社
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ東北支社技術部部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員社長室室長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第二支社支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員営業企画室長兼プロポーザル推進室長
|
2016年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員経営企画室長兼営業企画室長
|
2017年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員経営企画室長兼営業企画室長兼新規事業推進室長
|
2019年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員営業企画室長兼新規事業推進室長（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
16
|
取締役
|
大 島 秀 二
|
1949年12月27日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
大島公認会計士事務所開設（現任）
|
1987年11月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ監査役
|
2014年６月
|
メディキット株式会社監査役（現任）
|
2016年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
佐々木 ベ ジ
|
1955年９月26日生
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
2001年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長（現任）
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.董事長（現任）
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社取締役（現任）
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社ラピーヌ代表取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
河 村 穣 介
|
1964年８月６日生
|
1990年４月
|
フリージアホーム株式会社（現フリージアハウス株式会社）入社
|
2010年６月
|
秋田ハウス株式会社取締役
|
2017年６月
|
フリージアハウス株式会社取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役（現任）
|
2019年３月
|
ダイトーエムイー株式会社監査役（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
神 成 泰 孝
|
1976年８月29日生
|
2001年４月
|
株式会社ピコイ入社
|
2001年４月
|
同社長野支店
|
2011年９月
|
同社名古屋支店
|
2017年５月
|
同社中部ブロック長
|
2019年４月
|
同社執行役員（現任）
|
2022年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役（常勤）
|
山 本 信 孝
|
1945年１月１日生
|
1968年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1985年12月
|
協和コンサルタンツ総務部長
|
1988年２月
|
協和コンサルタンツ取締役総務部長
|
1992年12月
|
協和コンサルタンツ取締役鹿児島支店長
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ取締役大宮支店長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ取締役管理本部副本部長
|
1997年２月
|
協和コンサルタンツ取締役管理副本部長兼情報関連事業部長
|
1998年２月
|
協和コンサルタンツ取締役東京支社副支社長
|
1999年２月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2004年１月
|
協和コンサルタンツ経営管理室長
|
2005年12月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役
|
2005年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員管理本部総務事務管理室長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2019年２月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル監査役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ケーイーシー商事監査役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ケー・デー・シー監査役（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
54
|
監査役
|
古 川 龍 一
|
1952年６月６日生
|
1984年４月
|
司法研修所終了
|
1984年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1990年４月
|
最高裁判所事務総局刑事局付
|
1994年４月
|
金沢地方裁判所判事
|
1997年４月
|
福岡高等裁判所判事
|
2001年４月
|
裁判官退官
|
2003年３月
|
弁護士登録
|
2003年５月
|
海法幸平法律事務所入所
|
2006年５月
|
永田町新綜合法律事務所入所
|
2008年４月
|
姫路獨協大学法務研究科教授
|
2011年12月
|
四谷タウン総合法律事務所入所（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役（現任）
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ケーシー代表取締役（現任）
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ取締役（現任）
|
2010年２月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.総経理（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社監査役（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
|
743
|
(注) １ 取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役河村穣介及び取締役神成泰孝は、社外取締役であります。
２ 監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３ 取締役持山銀次郎、取締役山本満、取締役中村裕一、取締役森田義也、取締役野村澄人、取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役河村穣介及び取締役神成泰孝の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山本信孝、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
取締役森田義也は、常務執行役員を兼務しております。
取締役野村澄人は、常務執行役員を兼務しております。
６ 監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの弟であります。
② 社外役員の状況
協和コンサルタンツの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大島秀二氏は、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、同氏はメディキット株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、協和コンサルタンツと兼務先との間にも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役佐々木ベジ氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役会長であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役河村穣介氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。また、同氏はフリージア・マクロス株式会社が主要株主であるフリージアハウス株式会社の取締役監査等委員を兼務しております。
社外取締役神成泰孝氏は、社外取締役佐々木ベジ氏が代表取締役である株式会社ピコイの執行役員を兼務しております。
社外監査役古川龍一氏につきましては、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役大島秀二氏は、公認会計士・税理士として培われた豊富な経験・専門知識を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2022年２月25日開催の第61回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役佐々木ベジ氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2022年２月25日開催の第61回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役河村穣介氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2022年２月25日開催の第61回定時株主総会において就任しております。
社外取締役神成泰孝氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に反映していただくため、2022年２月25日開催の第61回定時株主総会において就任しております。
社外監査役古川龍一氏は、弁護士として培われた専門的な知識と高い見識を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2019年２月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
社外監査役奥山一寸法師氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2019年２月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
協和コンサルタンツは、社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準や方針を明確に定めておりませんが、協和コンサルタンツの経営に対し、社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
なお、協和コンサルタンツは、社外取締役大島秀二氏、社外監査役古川龍一氏の２氏を東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携により効率的な監査が実施できるよう、適宜、意見交換を行っております。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
持 山 銀次郎
|
1949年１月１日生
|
1971年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1988年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
1991年10月
|
協和コンサルタンツ常務取締役東京支社長
|
1992年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京支社長
|
2001年３月
|
協和コンサルタンツ取締役兼専務執行役員営業本部長
|
2003年５月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
2006年12月
|
株式会社ＫＥＣ建築事務所代表取締役
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員管理本部長兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長執行役員
|
2015年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
402
|
代表取締役社長
執行役員
|
山 本 満
|
1952年２月18日生
|
1976年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ福岡支社長
|
1996年２月
|
協和コンサルタンツ取締役福岡支社長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ常務取締役福岡支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京事業部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2010年２月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員統括本部長
|
2013年12月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長（現任）
|
2015年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
88
|
取締役
専務執行役員
統括本部長
|
目 黒 清 和
|
1955年２月27日生
|
1974年５月
|
ジーアンドエス・エンジニアリング株式会社入社
|
1987年１月
|
株式会社ケーイーシー東北入社
|
1992年12月
|
同社取締役営業部長
|
2002年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北事業部副事業部長
|
2005年10月
|
協和コンサルタンツ執行役員九州事業部長代行
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社副支社長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
2011年１月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東日本支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員統括本部長（現任）
|
|
(注３)
|
78
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
中 村 裕 一
|
1959年10月５日生
|
1984年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
2000年６月
|
協和コンサルタンツ東京支社副支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部営業企画部長
|
2001年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部施設設計部長
|
2003年12月
|
協和コンサルタンツ企画開発室長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員企画開発室長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東京第二支社長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2010年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員西日本支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東京支社長（現任）
|
|
(注３)
|
64
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
東北支社長
|
森 田 義 也
|
1962年11月16日生
|
1987年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1996年４月
|
協和コンサルタンツ東京支社コンサルタント９部部長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京事業部第３技術統括部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京支社第１統括部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第一支社営業統括部部長
|
2009年４月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北支社副支社長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東日本支社副支社長兼東北支店長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東日本支社副支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長（現任）
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
40
|
取締役
|
大 島 秀 二
|
1949年12月27日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
大島公認会計士事務所開設（現任）
|
1987年11月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ監査役
|
2014年６月
|
メディキット株式会社監査役（現任）
|
2016年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
佐々木 ベ ジ
|
1955年９月26日生
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
2001年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役（現任）
|
2009年１月
|
株式会社シゲムラ建設代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長（現任）
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.董事長（現任）
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社取締役
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
2019年６月
|
ソレキア株式会社取締役顧問（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
西 尾 貢
|
1963年２月１日生
|
2004年６月
|
技研興業株式会社入社
|
2012年４月
|
同社土木事業本部山梨営業所長
|
2015年４月
|
同社土木事業本部技術営業部担当部長
|
2017年６月
|
同社取締役土木事業本部工事部門長
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
技研工業株式会社取締役土木事業本部工事部門本部長（現任）
|
2019年６月
|
日動技研株式会社取締役（現任）
|
2019年８月
|
川崎建鉄株式会社取締役（現任）
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
河 野 茂 樹
|
1962年７月15日生
|
1986年４月
|
技研興業株式会社入社
|
2004年４月
|
技研興業株式会社製品事業本部技術研究部リーダー
|
2011年４月
|
技研興業株式会社土木事業本部営業部リーダー
|
2013年６月
|
同社土木事業本部技術営業部長
|
2015年６月
|
同社土木事業本部仙台営業所長
|
2017年６月
|
同社執行役員土木事業本部北日本支店長兼仙台営業所長
|
2018年６月
|
同社執行役員土木事業本部東北営業所長（現任）
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役（常勤）
|
山 本 信 孝
|
1945年１月１日生
|
1968年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1985年12月
|
協和コンサルタンツ総務部長
|
1988年２月
|
協和コンサルタンツ取締役総務部長
|
1992年12月
|
協和コンサルタンツ取締役鹿児島支店長
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ取締役大宮支店長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ取締役管理本部副本部長
|
1997年２月
|
協和コンサルタンツ取締役管理副本部長兼情報関連事業部長
|
1998年２月
|
協和コンサルタンツ取締役東京支社副支社長
|
1999年２月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2004年１月
|
協和コンサルタンツ経営管理室長
|
2005年12月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役
|
2005年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員管理本部総務事務管理室長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
54
|
監査役
|
古 川 龍 一
|
1952年６月６日生
|
1984年４月
|
司法研修所終了
|
1984年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1990年４月
|
最高裁判所事務総局刑事局付
|
1994年４月
|
金沢地方裁判所判事
|
1997年４月
|
福岡高等裁判所判事
|
2001年４月
|
裁判官退官
|
2003年３月
|
弁護士登録
|
2003年５月
|
海法幸平法律事務所入所
|
2006年５月
|
永田町新綜合法律事務所入所
|
2008年４月
|
姫路獨協大学法務研究科教授
|
2011年12月
|
四谷タウン総合法律事務所入所（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役（現任）
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ケーシー代表取締役（現任）
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ取締役（現任）
|
2010年２月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.総経理（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社監査役（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
|
727
|
(注) １ 取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役西尾貢及び取締役河野茂樹は、社外取締役であります。
２ 監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３ 取締役持山銀次郎、取締役山本満、取締役目黒清和、取締役中村裕一、取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役森田義也、取締役西尾貢及び取締役河野茂樹の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山本信孝、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役目黒清和は、専務執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
取締役森田義也は、常務執行役員を兼務しております。
６ 監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの弟であります。
② 社外役員の状況
協和コンサルタンツの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大島秀二氏は、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、同氏は株式会社ニチイ学館ならびにメディキット株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、協和コンサルタンツと兼務先との間にも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役佐々木ベジ氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役会長であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役西尾貢氏は、フリージア・マクロス株式会社が主要株主である筆頭株主のソレキア株式会社の社外取締役を兼務しております。また、同氏は社外取締役候補者佐々木ベジ氏が代表取締役である技研ホールディングス株式会社のグループ会社2社（技研興業株式会社、日動技研株式会社）の取締役を兼務しております。
社外取締役河野茂樹氏は、社外取締役候補者佐々木ベジ氏が代表取締役である技研ホールディングス株式会社のグループ会社（技研興業株式会社）の執行役員を兼務しております。
社外監査役古川龍一氏につきましては、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役大島秀二氏は、公認会計士・税理士として培われた豊富な経験・専門知識を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2018年２月27日開催の第57回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役佐々木ベジ氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2019年２月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
社外取締役西尾貢氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2020年２月27日開催の第59回定時株主総会において就任しております。
社外取締役河野茂樹氏は、土木・建築業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2020年２月27日開催の第59回定時株主総会において就任しております。
社外監査役古川龍一氏は、弁護士として培われた専門的な知識と高い見識を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2019年２月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
社外監査役奥山一寸法師氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2019年２月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
協和コンサルタンツは、社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めておりませんが、協和コンサルタンツの経営に対し、社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
なお、協和コンサルタンツは、社外取締役大島秀二氏、社外監査役古川龍一氏の２氏を東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携による効率的な監督・監査を実施できるよう意見交換を行っております。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
持 山 銀次郎
|
1949年１月１日生
|
1971年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1988年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
1991年10月
|
協和コンサルタンツ常務取締役東京支社長
|
1992年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京支社長
|
2001年３月
|
協和コンサルタンツ取締役兼専務執行役員営業本部長
|
2003年５月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
2006年12月
|
株式会社ＫＥＣ建築事務所代表取締役
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員管理本部長兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長執行役員
|
2015年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
397
|
代表取締役社長
執行役員
|
山 本 満
|
1952年２月18日生
|
1976年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ福岡支社長
|
1996年２月
|
協和コンサルタンツ取締役福岡支社長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ常務取締役福岡支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京事業部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2010年２月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員統括本部長
|
2013年12月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長（現任）
|
2015年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
84
|
取締役
専務執行役員
統括本部長
|
目 黒 清 和
|
1955年２月27日生
|
1974年５月
|
ジーアンドエス・エンジニアリング株式会社入社
|
1987年１月
|
株式会社ケーイーシー東北入社
|
1992年12月
|
同社取締役営業部長
|
2002年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北事業部副事業部長
|
2005年10月
|
協和コンサルタンツ執行役員九州事業部長代行
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社副支社長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
2011年１月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東日本支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員統括本部長（現任）
|
|
(注３)
|
73
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
中 村 裕 一
|
1959年10月５日生
|
1984年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
2000年６月
|
協和コンサルタンツ東京支社副支社長
|
2000年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部営業企画部長
|
2001年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部施設設計部長
|
2003年12月
|
協和コンサルタンツ企画開発室長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員企画開発室長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東京第二支社長
|
2009年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2010年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員西日本支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東京支社長（現任）
|
|
(注３)
|
59
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
東北支社長
|
森 田 義 也
|
1962年11月16日生
|
1987年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1996年４月
|
協和コンサルタンツ東京支社コンサルタント９部部長
|
2004年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京事業部第３技術統括部長
|
2005年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京支社第１統括部長
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員東京第一支社営業統括部部長
|
2009年４月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北支社副支社長
|
2011年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東日本支社副支社長兼東北支店長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東日本支社副支社長
|
2015年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長（現任）
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
35
|
取締役
|
大 島 秀 二
|
1949年12月27日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
大石公認会計士事務所開設（現任）
|
1987年11月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役（現任）
|
2008年２月
|
協和コンサルタンツ監査役
|
2014年６月
|
メディキット株式会社監査役（現任）
|
2016年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
佐々木 ベ ジ
|
1955年９月26日生
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
2001年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役（現任）
|
2009年１月
|
株式会社シゲムラ建設代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長（現任）
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.董事長（現任）
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社取締役（現任）
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
西 尾 貢
|
1963年２月１日生
|
2004年６月
|
技研興業株式会社入社
|
2012年４月
|
同社土木事業本部山梨営業所長
|
2015年４月
|
同社土木事業本部技術営業部担当部長
|
2017年６月
|
同社取締役土木事業本部工事部門長（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
日動技研株式会社取締役（現任）
|
2019年８月
|
川崎建鉄株式会社取締役（現任）
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
河 野 茂 樹
|
1962年７月15日生
|
1986年４月
|
技研興業株式会社入社
|
2004年４月
|
技研興業株式会社製品事業本部技術研究部リーダー
|
2011年４月
|
技研興業株式会社土木事業本部営業部リーダー
|
2013年６月
|
同社土木事業本部技術営業部長
|
2015年６月
|
同社土木事業本部仙台営業所長
|
2017年６月
|
同社執行役員土木事業本部北日本支店長兼仙台営業所長（現任）
|
2020年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役（常勤）
|
山 本 信 孝
|
1945年１月１日生
|
1968年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
1985年12月
|
協和コンサルタンツ総務部長
|
1988年２月
|
協和コンサルタンツ取締役総務部長
|
1992年12月
|
協和コンサルタンツ取締役鹿児島支店長
|
1994年12月
|
協和コンサルタンツ取締役大宮支店長
|
1996年12月
|
協和コンサルタンツ取締役管理本部副本部長
|
1997年２月
|
協和コンサルタンツ取締役管理副本部長兼情報関連事業部長
|
1998年２月
|
協和コンサルタンツ取締役東京支社副支社長
|
1999年２月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2004年１月
|
協和コンサルタンツ経営管理室長
|
2005年12月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役
|
2005年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2008年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員管理本部総務事務管理室長
|
2012年12月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
54
|
監査役
|
古 川 龍 一
|
1952年６月６日生
|
1984年４月
|
司法研修所終了
|
1984年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1990年４月
|
最高裁判所事務総局刑事局付
|
1994年４月
|
金沢地方裁判所判事
|
1997年４月
|
福岡高等裁判所判事
|
2001年４月
|
裁判官退官
|
2003年３月
|
弁護士登録
|
2003年５月
|
海法幸平法律事務所入所
|
2006年５月
|
永田町新綜合法律事務所入所
|
2008年４月
|
姫路獨協大学法務研究科教授
|
2011年12月
|
四谷タウン総合法律事務所入所（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役（現任）
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ケーシー代表取締役（現任）
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ取締役（現任）
|
2010年２月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.総経理（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社監査役（現任）
|
2019年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
|
703
|
(注) １ 取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役西尾貢及び取締役河野茂樹は、社外取締役であります。
２ 監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３ 取締役持山銀次郎、取締役山本満、取締役目黒清和、取締役中村裕一、取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役森田義也、取締役西尾貢及び取締役河野茂樹の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山本信孝、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役目黒清和は、専務執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
取締役森田義也は、常務執行役員を兼務しております。
６ 監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの弟であります。
② 社外役員の状況
協和コンサルタンツの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大島秀二氏は、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、同氏は株式会社ニチイ学館ならびにメディキット株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、協和コンサルタンツと兼務先との間にも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役佐々木ベジ氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役会長であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役候補者西尾貢氏は、フリージア・マクロス株式会社が主要株主である筆頭株主のソレキア株式会社の社外取締役を兼務しております。また、同氏は社外取締役候補者佐々木ベジ氏が代表取締役である技研ホールディングス株式会社のグループ会社2社（技研興業株式会社、日動技研株式会社）の取締役を兼務しております。
社外取締役候補者河野茂樹氏は、社外取締役候補者佐々木ベジ氏が代表取締役である技研ホールディングス株式会社のグループ会社（技研興業株式会社）の執行役員を兼務しております。
社外監査役古川龍一氏につきましては、協和コンサルタンツとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長であり、同社は協和コンサルタンツの筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役大島秀二氏は、公認会計士・税理士として培われた豊富な経験・専門知識を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2018年２月27日開催の第57回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役佐々木ベジ氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2019年２月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
社外取締役西尾貢氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2020年２月27日開催の第59回定時株主総会において就任しております。
社外取締役河野茂樹氏は、土木・建築業界で培った豊富な経験と知識を協和コンサルタンツの経営に活かしていただくため、2020年２月27日開催の第59回定時株主総会において就任しております。
社外監査役古川龍一氏は、弁護士として培われた専門的な知識と高い見識を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2019年２月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
社外監査役奥山一寸法師氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を協和コンサルタンツの監査に活かしていただくため、2019年２月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
協和コンサルタンツは、社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めておりませんが、協和コンサルタンツの経営に対し、社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
なお、協和コンサルタンツは、社外取締役大島秀二氏、社外監査役古川龍一氏の２氏を東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携による効率的な監督・監査を実施できるよう意見交換を行っております。
2018年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表
取締役
会長
|
─
|
持 山 銀次郎
|
昭和24年１月１日生
|
昭和46年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
昭和63年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
平成３年10月
|
協和コンサルタンツ常務取締役東京支社長
|
平成４年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京支社長
|
平成13年３月
|
協和コンサルタンツ取締役兼専務執行役員営業本部長
|
平成15年５月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長
|
平成17年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
平成18年12月
|
株式会社ＫＥＣ建築事務所代表取締役
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員管理本部長兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
平成20年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長執行役員
|
平成27年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
394
|
代表
取締役
社長
|
執行役員
|
山 本 満
|
昭和27年２月18日生
|
昭和51年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
平成６年12月
|
協和コンサルタンツ福岡支社長
|
平成８年２月
|
協和コンサルタンツ取締役福岡支社長
|
平成８年12月
|
協和コンサルタンツ常務取締役福岡支社長
|
平成12年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京事業部長
|
平成17年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
平成21年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
平成22年２月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
平成24年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員統括本部長
|
平成25年12月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長（現任）
|
平成27年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
79
|
取締役
|
専務執行役員統括本部長
|
目 黒 清 和
|
昭和30年２月27日生
|
昭和49年５月
|
ジーアンドエス・エンジニアリング株式会社入社
|
昭和62年１月
|
株式会社ケーイーシー東北入社
|
平成４年12月
|
同社取締役営業部長
|
平成14年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北事業部副事業部長
|
平成17年10月
|
協和コンサルタンツ執行役員九州事業部長代行
|
平成17年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社副支社長
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
平成20年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
平成23年１月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
平成23年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東日本支社長
|
平成27年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員統括本部長（現任）
|
|
(注３)
|
69
|
取締役
|
常務執行役員東京支社長
|
中 村 裕 一
|
昭和34年10月５日生
|
昭和59年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
平成12年６月
|
協和コンサルタンツ東京支社副支社長
|
平成12年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部営業企画部長
|
平成13年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部施設設計部長
|
平成15年12月
|
協和コンサルタンツ企画開発室長
|
平成16年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員企画開発室長
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東京第二支社長
|
平成21年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
平成22年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
平成23年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員西日本支社長
|
平成27年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東京支社長（現任）
|
|
(注３)
|
53
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
―
|
大 島 秀 二
|
昭和24年12月27日生
|
昭和57年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
昭和60年３月
|
公認会計士登録
|
昭和62年10月
|
大石公認会計士事務所開設（現任）
|
昭和62年11月
|
税理士登録
|
平成16年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役（現任）
|
平成20年２月
|
協和コンサルタンツ監査役
|
平成26年６月
|
メディキット株式会社監査役（現任）
|
平成28年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
―
|
佐々木 ベ ジ
|
昭和30年９月26日生
|
平成２年６月
|
フリージアホーム株式会社（現フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
平成３年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
平成13年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長
|
平成20年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役（現任）
|
平成21年１月
|
株式会社シゲムラ建設代表取締役（現任）
|
平成21年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長（現任）
|
平成21年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役（現任）
|
平成26年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.董事長（現任）
|
平成26年11月
|
株式会社セキサク代表取締役（現任）
|
平成27年６月
|
技研興業株式会社取締役会長（現任）
|
平成28年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役（現任）
|
平成29年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役（現任）
|
平成29年９月
|
ソレキア株式会社取締役（現任）
|
平成30年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
平成31年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
|
―
|
田 中 知 郷
|
昭和42年７月15日生
|
昭和61年４月
|
丸大食品株式会社入社
|
平成元年８月
|
中野運送入社
|
平成３年２月
|
富田商工株式会社入社
|
平成15年１月
|
株式会社シゲムラ建設入社
|
平成19年６月
|
株式会社シゲムラ建設福岡営業所長（現任）
|
平成31年２月
|
協和コンサルタンツ取締役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
―
|
山 本 信 孝
|
昭和20年１月１日生
|
昭和43年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
昭和60年12月
|
協和コンサルタンツ総務部長
|
昭和63年２月
|
協和コンサルタンツ取締役総務部長
|
平成４年12月
|
協和コンサルタンツ取締役鹿児島支店長
|
平成６年12月
|
協和コンサルタンツ取締役大宮支店長
|
平成８年12月
|
協和コンサルタンツ取締役管理本部副本部長
|
平成９年２月
|
協和コンサルタンツ取締役管理副本部長兼情報関連事業部長
|
平成10年２月
|
協和コンサルタンツ取締役東京支社副支社長
|
平成11年２月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
平成16年１月
|
協和コンサルタンツ経営管理室長
|
平成17年12月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役
|
平成17年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ執行役員管理本部総務事務管理室長
|
平成24年12月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
平成31年２月
|
協和コンサルタンツ常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
54
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
|
―
|
大 石 豊
|
昭和22年11月29日生
|
昭和49年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
昭和54年３月
|
公認会計士登録
|
昭和54年７月
|
税理士登録
|
昭和62年10月
|
大石公認会計士事務所開設（現任）
|
平成10年６月
|
株式会社桑山監査役
|
平成12年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役
|
平成28年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
―
|
古 川 龍 一
|
昭和27年６月６日生
|
昭和59年４月
|
司法研修所終了
|
昭和59年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
平成２年４月
|
最高裁判所事務総局刑事局付
|
平成６年４月
|
金沢地方裁判所判事
|
平成９年４月
|
福岡高等裁判所判事
|
平成13年４月
|
裁判官退官
|
平成15年３月
|
弁護士登録
|
平成15年５月
|
海法幸平法律事務所入所
|
平成18年５月
|
永田町新綜合法律事務所入所
|
平成20年４月
|
姫路獨協大学法務研究科教授
|
平成23年12月
|
四谷タウン総合法律事務所入所（現任）
|
平成31年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
―
|
奥山 一寸法師
|
昭和35年５月５日生
|
平成12年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役（現任）
|
平成19年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長（現任）
|
平成19年６月
|
株式会社ケーシー代表取締役（現任）
|
平成20年７月
|
株式会社ピコイ取締役（現任）
|
平成22年２月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役（現任）
|
平成26年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.総経理（現任）
|
平成29年９月
|
ソレキア株式会社監査役（現任）
|
平成31年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
|
651
|
(注) １ 取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ及び取締役田中知郷は、社外取締役であります。
２ 監査役大石豊、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３ 取締役持山銀次郎、取締役山本満、取締役目黒清和、取締役中村裕一及び取締役大島秀二の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役佐々木ベジ及び取締役田中知郷の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役山本信孝、監査役大石豊、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役目黒清和は、専務執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
７ 監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの弟であります。
2017年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表
取締役
会長
|
─
|
持 山 銀次郎
|
昭和24年１月１日生
|
昭和46年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
(注３)
|
390
|
|
昭和63年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
|
平成３年10月
|
協和コンサルタンツ常務取締役東京支社長
|
|
平成４年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京支社長
|
|
平成13年３月
|
協和コンサルタンツ取締役兼専務執行役員営業本部長
|
|
平成15年５月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長
|
|
平成17年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
|
平成18年12月
|
株式会社ＫＥＣ建築事務所代表取締役
|
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員管理本部長兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
|
平成20年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長執行役員
|
|
平成27年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役会長（現任）
|
|
代表
取締役
社長
|
執行役員
|
山 本 満
|
昭和27年２月18日生
|
昭和51年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
(注３)
|
76
|
|
平成６年12月
|
協和コンサルタンツ福岡支社長
|
|
平成８年２月
|
協和コンサルタンツ取締役福岡支社長
|
|
平成８年12月
|
協和コンサルタンツ常務取締役福岡支社長
|
|
平成12年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京事業部長
|
|
平成17年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長
|
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
|
平成21年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
|
平成22年２月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
|
平成24年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員統括本部長
|
|
平成25年12月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員統括本部長
|
目 黒 清 和
|
昭和30年２月27日生
|
昭和49年５月
|
ジーアンドエス・エンジニアリング株式会社入社
|
(注３)
|
66
|
|
昭和62年１月
|
株式会社ケーイーシー東北入社
|
|
平成４年12月
|
同社取締役営業部長
|
|
平成14年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北事業部副事業部長
|
|
平成17年10月
|
協和コンサルタンツ執行役員九州事業部長代行
|
|
平成17年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社副支社長
|
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
|
平成20年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
|
平成23年１月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
|
平成23年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東日本支社長
|
|
平成27年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員統括本部長（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員東京支社長
|
中 村 裕 一
|
昭和34年10月５日生
|
昭和59年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
(注３)
|
48
|
|
平成12年６月
|
協和コンサルタンツ東京支社副支社長
|
|
平成12年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部営業企画部長
|
|
平成13年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部施設設計部長
|
|
平成15年12月
|
協和コンサルタンツ企画開発室長
|
|
平成16年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員企画開発室長
|
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東京第二支社長
|
|
平成21年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
|
平成22年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
|
平成23年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員西日本支社長
|
|
平成27年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東京支社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
大 島 秀 二
|
昭和24年12月27日生
|
昭和57年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
(注３)
|
―
|
|
昭和60年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和62年10月
|
大島公認会計士事務所開設
|
|
昭和62年11月
|
税理士登録
|
|
平成元年３月
|
中央新光監査法人退所
|
|
平成16年６月
|
株式会社ニチイ学館社外監査役（現任）
|
|
平成20年２月
|
協和コンサルタンツ監査役
|
|
平成26年６月
|
メディキット株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年２月
|
協和コンサルタンツ社外取締役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
金 村 晃
|
昭和７年８月31日生
|
平成３年１月
|
協和コンサルタンツ入社
|
(注４)
|
15
|
|
平成３年２月
|
協和コンサルタンツ取締役管理本部長
|
|
平成４年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役管理本部長
|
|
平成12年６月
|
株式会社ケー・デー・シー監査役（現任）
|
|
平成13年２月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
|
平成14年１月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル監査役（現任）
|
|
平成15年１月
|
株式会社ケーイーシー商事監査役（現任）
|
|
平成15年２月
|
協和コンサルタンツ常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
矢 可 部 一 甫
|
昭和６年11月２日生
|
昭和44年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
(注４)
|
―
|
|
昭和46年４月
|
法律事務所開設
|
|
平成22年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
大 石 豊
|
昭和22年11月29日生
|
昭和49年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
(注４)
|
―
|
|
昭和54年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和54年７月
|
税理士登録
|
|
昭和62年10月
|
大石公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成元年３月
|
中央新光監査法人退所
|
|
平成10年６月
|
株式会社桑山監査役
|
|
平成12年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役
|
|
平成28年２月
|
協和コンサルタンツ社外監査役（現任）
|
|
計
|
|
596
|
(注) １ 取締役大島秀二は、社外取締役であります。
２ 監査役矢可部一甫及び監査役大石豊は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役金村晃及び監査役矢可部一甫の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査役大石豊の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役目黒清和は、専務執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
2016年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表
取締役
会長
|
─
|
持 山 銀次郎
|
昭和24年１月１日生
|
昭和46年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
(注３)
|
390
|
|
昭和63年２月
|
協和コンサルタンツ取締役
|
|
平成３年10月
|
協和コンサルタンツ常務取締役東京支社長
|
|
平成４年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京支社長
|
|
平成13年３月
|
協和コンサルタンツ取締役兼専務執行役員営業本部長
|
|
平成15年５月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長
|
|
平成17年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
|
平成18年12月
|
株式会社ＫＥＣ建築事務所代表取締役
|
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平成20年１月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員管理本部長兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長
|
|
平成20年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長執行役員
|
|
平成27年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役会長（現任）
|
|
代表
取締役
社長
|
執行役員
|
山 本 満
|
昭和27年２月18日生
|
昭和51年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
(注３)
|
76
|
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平成６年12月
|
協和コンサルタンツ福岡支社長
|
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平成８年２月
|
協和コンサルタンツ取締役福岡支社長
|
|
平成８年12月
|
協和コンサルタンツ常務取締役福岡支社長
|
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平成12年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役東京事業部長
|
|
平成17年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長
|
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
|
平成21年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
|
平成22年２月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
|
平成24年12月
|
協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員統括本部長
|
|
平成25年12月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年２月
|
協和コンサルタンツ代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員統括本部長
|
目 黒 清 和
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昭和30年２月27日生
|
昭和49年５月
|
ジーアンドエス・エンジニアリング株式会社入社
|
(注３)
|
66
|
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昭和62年１月
|
株式会社ケーイーシー東北入社
|
|
平成４年12月
|
同社取締役営業部長
|
|
平成14年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員東北事業部副事業部長
|
|
平成17年10月
|
協和コンサルタンツ執行役員九州事業部長代行
|
|
平成17年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社副支社長
|
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
|
平成20年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
|
平成23年１月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長
|
|
平成23年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東日本支社長
|
|
平成27年12月
|
協和コンサルタンツ取締役専務執行役員統括本部長（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員東京支社長
|
中 村 裕 一
|
昭和34年10月５日生
|
昭和59年４月
|
協和コンサルタンツ入社
|
(注３)
|
48
|
|
平成12年６月
|
協和コンサルタンツ東京支社副支社長
|
|
平成12年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部営業企画部長
|
|
平成13年12月
|
協和コンサルタンツ東京事業部施設設計部長
|
|
平成15年12月
|
協和コンサルタンツ企画開発室長
|
|
平成16年12月
|
協和コンサルタンツ執行役員企画開発室長
|
|
平成20年１月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員東京第二支社長
|
|
平成21年12月
|
協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
|
平成22年２月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
|
平成23年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員西日本支社長
|
|
平成27年12月
|
協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東京支社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
大 島 秀 二
|
昭和24年12月27日生
|
昭和57年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
(注３)
|
―
|
|
昭和60年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和62年10月
|
大島公認会計士事務所開設
|
|
昭和62年11月
|
税理士登録
|
|
平成元年３月
|
中央新光監査法人退所
|
|
平成16年６月
|
株式会社ニチイ学館社外監査役（現任）
|
|
平成20年２月
|
協和コンサルタンツ監査役
|
|
平成26年６月
|
メディキット株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年２月
|
協和コンサルタンツ社外取締役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
金 村 晃
|
昭和７年８月31日生
|
平成３年１月
|
協和コンサルタンツ入社
|
(注４)
|
15
|
|
平成３年２月
|
協和コンサルタンツ取締役管理本部長
|
|
平成４年12月
|
協和コンサルタンツ専務取締役管理本部長
|
|
平成12年６月
|
株式会社ケー・デー・シー監査役（現任）
|
|
平成13年２月
|
協和コンサルタンツ顧問
|
|
平成14年１月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル監査役（現任）
|
|
平成15年１月
|
株式会社ケーイーシー商事監査役（現任）
|
|
平成15年２月
|
協和コンサルタンツ常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
矢 可 部 一 甫
|
昭和６年11月２日生
|
昭和44年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
(注４)
|
―
|
|
昭和46年４月
|
法律事務所開設
|
|
平成22年２月
|
協和コンサルタンツ監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
大 石 豊
|
昭和22年11月29日生
|
昭和49年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
(注４)
|
―
|
|
昭和54年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和54年７月
|
税理士登録
|
|
昭和62年10月
|
大石公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成元年３月
|
中央新光監査法人退所
|
|
平成10年６月
|
株式会社桑山監査役
|
|
平成12年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役
|
|
平成28年２月
|
協和コンサルタンツ社外監査役（現任）
|
|
計
|
|
596
|
(注) １ 取締役大島秀二は、社外取締役であります。
２ 監査役矢可部一甫及び監査役大石豊は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役金村晃及び監査役矢可部一甫の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査役大石豊の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役目黒清和は、専務執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
2015年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表
取締役
会長 | ─ | 持 山 銀次郎 | 昭和24年１月１日生 | 昭和46年４月 | 協和コンサルタンツ入社 | (注３) | 390 |
昭和63年２月 | 協和コンサルタンツ取締役 |
平成３年10月 | 協和コンサルタンツ常務取締役東京支社長 |
平成４年12月 | 協和コンサルタンツ専務取締役東京支社長 |
平成13年３月 | 協和コンサルタンツ取締役兼専務執行役員営業本部長 |
平成15年５月 | 協和コンサルタンツ代表取締役副社長 |
平成17年12月 | 協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長 |
平成18年12月 | 株式会社ＫＥＣ建築事務所代表取締役 |
平成20年１月 | 協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員管理本部長兼ＡＭ（アセット・マネジメント）事業部長 |
平成20年２月 | 協和コンサルタンツ代表取締役社長執行役員 |
平成27年２月 | 協和コンサルタンツ代表取締役会長（現任） |
代表
取締役
社長 | 執行役員 | 山 本 満 | 昭和27年２月18日生 | 昭和51年４月 | 協和コンサルタンツ入社 | (注３) | 76 |
平成６年12月 | 協和コンサルタンツ福岡支社長 |
平成８年２月 | 協和コンサルタンツ取締役福岡支社長 |
平成８年12月 | 協和コンサルタンツ常務取締役福岡支社長 |
平成12年12月 | 協和コンサルタンツ専務取締役東京事業部長 |
平成17年12月 | 協和コンサルタンツ取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長 |
平成20年１月 | 協和コンサルタンツ取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長 |
平成21年12月 | 協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長 |
平成22年２月 | 株式会社ケーイーシー商事取締役 |
平成24年12月 | 協和コンサルタンツ代表取締役副社長執行役員統括本部長 |
平成25年12月 | 株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長（現任） |
平成27年２月 | 協和コンサルタンツ代表取締役社長（現任） |
取締役 | 専務執行役員統括本部長 | 目 黒 清 和 | 昭和30年２月27日生 | 昭和49年５月 | ジーアンドエス・エンジニアリング株式会社入社 | (注３) | 66 |
昭和62年１月 | 株式会社ケーイーシー東北入社 |
平成４年12月 | 同社取締役営業部長 |
平成14年12月 | 協和コンサルタンツ執行役員東北事業部副事業部長 |
平成17年10月 | 協和コンサルタンツ執行役員九州事業部長代行 |
平成17年12月 | 協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社副支社長 |
平成20年１月 | 協和コンサルタンツ常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長 |
平成20年２月 | 協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長 |
平成23年１月 | 協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東北支社長兼生産本部営業管理室長 |
平成23年12月 | 協和コンサルタンツ取締役専務執行役員東日本支社長 |
平成27年12月 | 協和コンサルタンツ取締役専務執行役員統括本部長（現任） |
取締役 | 常務執行役員東京支社長 | 中 村 裕 一 | 昭和34年10月５日生 | 昭和59年４月 | 協和コンサルタンツ入社 | (注３) | 47 |
平成12年６月 | 協和コンサルタンツ東京支社副支社長 |
平成12年12月 | 協和コンサルタンツ東京事業部営業企画部長 |
平成13年12月 | 協和コンサルタンツ東京事業部施設設計部長 |
平成15年12月 | 協和コンサルタンツ企画開発室長 |
平成16年12月 | 協和コンサルタンツ執行役員企画開発室長 |
平成20年１月 | 協和コンサルタンツ常務執行役員東京第二支社長 |
平成21年12月 | 協和コンサルタンツ常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長 |
平成22年２月 | 協和コンサルタンツ取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長 |
平成23年12月 | 協和コンサルタンツ取締役常務執行役員西日本支社長 |
平成27年12月 | 協和コンサルタンツ取締役常務執行役員東京支社長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | ― | 大 島 秀 二 | 昭和24年12月27日生 | 昭和57年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注３) | ― |
昭和60年３月 | 公認会計士登録 |
昭和62年10月 | 大島公認会計士事務所開設 |
昭和62年11月 | 税理士登録 |
平成元年３月 | 中央新光監査法人退所 |
平成16年６月 | 株式会社ニチイ学館社外監査役（現任） |
平成20年２月 | 協和コンサルタンツ監査役 |
平成26年６月 | メディキット株式会社社外監査役（現任） |
平成28年２月 | 協和コンサルタンツ社外取締役（現任） |
監査役
（常勤） | ― | 金 村 晃 | 昭和７年８月31日生 | 平成３年１月 | 協和コンサルタンツ入社 | (注４) | 15 |
平成３年２月 | 協和コンサルタンツ取締役管理本部長 |
平成４年12月 | 協和コンサルタンツ専務取締役管理本部長 |
平成12年６月 | 株式会社ケー・デー・シー監査役（現任） |
平成13年２月 | 協和コンサルタンツ顧問 |
平成14年１月 | 株式会社ケーイーシー・インターナショナル監査役（現任） |
平成15年１月 | 株式会社ケーイーシー商事監査役（現任） |
平成15年２月 | 協和コンサルタンツ常勤監査役（現任） |
監査役 | ― | 矢 可 部 一 甫 | 昭和６年11月２日生 | 昭和44年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） | (注４) | ― |
昭和46年４月 | 法律事務所開設 |
平成22年２月 | 協和コンサルタンツ監査役（現任） |
監査役 | ― | 大 石 豊 | 昭和22年11月29日生 | 昭和49年11月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注４) | ― |
昭和54年３月 | 公認会計士登録 |
昭和54年７月 | 税理士登録 |
昭和62年10月 | 大石公認会計士事務所開設（現任） |
平成元年３月 | 中央新光監査法人退所 |
平成10年６月 | 株式会社桑山監査役 |
平成12年６月 | 株式会社ニチイ学館監査役 |
平成28年２月 | 協和コンサルタンツ社外監査役（現任） |
計 | | 594 |
(注) １ 取締役大島秀二は、社外取締役であります。
２ 監査役矢可部一甫及び監査役大石豊は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役大石豊は、平成28年2月26日開催の定時株主総会で、大島秀二の補欠として選任されたため、協和コンサルタンツ定款の定めにより任期は前任者の任期の満了すべき時までとなります。
５ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
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