日本プロセス(9651)の株価チャート 日本プロセス(9651)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
大部 仁 |
1968年６月16日生 |
|
（注）３ |
1,741,125 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
東 智 |
1964年１月19日生 |
|
（注）３ |
53,305 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括兼技術統括兼情報システム統括兼事業本部長兼情報システム部長 |
三品 真 |
1965年10月１日生 |
|
（注）３ |
38,436 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務統括兼経理部長 |
坂巻 詳浩 |
1968年９月20日生 |
|
（注）３ |
21,084 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括兼品質統括兼プロジェクト管理支援部長 |
名古屋 敦 |
1968年８月29日生 |
|
（注）３ |
17,599 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 之啓 |
1959年１月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
豊田 眞代 |
1958年７月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米島 英紀 |
1961年７月21日生 |
|
（注）４ |
21,400 |
||||||||||||||
|
監査役 |
椎名 健二 |
1978年10月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
上薗 朗 |
1976年２月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,892,949 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役である加藤之啓及び豊田眞代の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
３．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2029年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本プロセスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
伊藤 真人 |
1969年１月24日生 |
1994年４月 |
日本プロセス入社 |
700 |
|
2008年６月 |
日本プロセスモバイル第２ＢＵ長 |
|||
|
2022年４月 |
日本プロセス管理部マネージャ |
|||
|
2022年７月 |
日本プロセス経営監査室長（現任） |
|||
|
野中 大輝 |
1981年１月14日生 |
2017年９月 |
司法試験合格 |
－ |
|
2018年12月 |
司法研修所入所（第72期司法修習生） |
|||
|
2019年12月 |
司法研修所卒業 |
|||
|
2020年１月 |
弁護士（東京弁護士会） |
|||
|
2020年１月 |
中村・椎名法律事務所入所（現任） |
|||
（注） 野中大輝氏は、補欠社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本プロセスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役加藤之啓氏は、株式会社ゆき屋ConCon代表取締役社長及び日本毛織株式会社社外取締役であります。日本プロセスと各兼職先との間に特別の利害関係はありません。株式会社デンソー専務役員、株式会社デンソーテン代表取締役社長を歴任しており、経営者としての豊富な経験とコーポレート・ガバナンスにおける高い識見等を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外取締役豊田眞代氏は、檜原 森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員であります。日本プロセスと兼職先との間に特別の利害関係はありません。東芝グループにおいてダイバーシティ推進や人材開発の責任者を歴任しており、豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外監査役椎名健二氏は、中村・椎名法律事務所の弁護士（東京弁護士会所属）であります。日本プロセスは中村・椎名法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を活かして経営を監査することが役割であります。
社外監査役上薗朗氏は、上薗朗公認会計士事務所所長、カウンシード税理士法人代表社員、カウンシードコンサルティング株式会社代表取締役であります。日本プロセスと各兼職先との間に特別の利害関係はありません。公認会計士として高い知見と豊富な実務経験を有し、それらをもとに適切な指導及び監査を行うことが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
日本プロセスは、以下を基準として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（社外取締役）
・取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を具備し、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見識を有すること。
・経営の監督機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・日本プロセスと日本プロセス役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
・個々の商取引において社外取締役との利益相反などの問題が生じる可能性がある場合は、取締役会の運用・手続きにて適切に対処する。
（社外監査役）
・会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有すること。
・経営の監査機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・日本プロセスと日本プロセス役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を行うために、内部監査部門や内部統制事務局との連携のもと、必要都度に経営に関わる資料の提供やヒアリングを行える体制をとっております。社外取締役は、取締役会に出席し業務執行を監督するほか、監査役会にオブザーバーとして出席し、会計監査の状況を監督しております。常勤監査役は内部監査部門と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っており、重要な情報については監査役会において社外監査役に報告しております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大部 仁 |
1968年６月16日生 |
|
（注）３ |
1,739,449 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
東 智 |
1964年１月19日生 |
|
（注）３ |
50,866 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括兼技術統括兼情報システム統括兼事業本部長兼情報システム部長 |
三品 真 |
1965年10月１日生 |
|
（注）３ |
36,507 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務統括兼経理部長 |
坂巻 詳浩 |
1968年９月20日生 |
|
（注）３ |
18,955 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括兼品質統括兼プロジェクト管理支援部長 |
名古屋 敦 |
1968年８月29日生 |
|
（注）３ |
10,970 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 之啓 |
1959年１月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
豊田 眞代 |
1958年７月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米島 英紀 |
1961年7月21日生 |
|
（注）４ |
21,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
椎名 健二 |
1978年10月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
上薗 朗 |
1976年２月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,877,747 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役である加藤之啓及び豊田眞代の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
３．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本プロセスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
伊藤 真人 |
1969年１月24日生 |
1994年４月 |
日本プロセス入社 |
700 |
|
2008年６月 |
日本プロセスモバイル第２ＢＵ長 |
|||
|
2022年４月 |
日本プロセス管理部マネージャ |
|||
|
2022年７月 |
日本プロセス経営監査室長（現任） |
|||
|
野中 大輝 |
1981年１月14日生 |
2017年９月 |
司法試験合格 |
－ |
|
2018年12月 |
司法研修所入所（第72期司法修習生） |
|||
|
2019年12月 |
司法研修所卒業 |
|||
|
2020年１月 |
弁護士（東京弁護士会） |
|||
|
2020年１月 |
中村・椎名法律事務所入所（現任） |
|||
（注） 野中大輝氏は、補欠社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本プロセスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役加藤之啓氏は、株式会社ゆき屋ConCon代表取締役社長及び日本毛織株式会社社外取締役であります。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。株式会社デンソー専務役員、株式会社デンソーテン代表取締役社長を歴任しており、経営者としての豊富な経験とコーポレート・ガバナンスにおける高い識見等を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外取締役豊田眞代氏は、檜原 森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員であります。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。東芝グループにおいてダイバーシティ推進や人材開発の責任者を歴任しており、豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外監査役椎名健二氏は、中村・椎名法律事務所の弁護士（東京弁護士会所属）であります。日本プロセスは中村・椎名法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する見識を活かして経営を監査することが役割であります。
社外監査役上薗朗氏は、上薗朗公認会計士事務所所長、カウンシード税理士法人代表社員、カウンシードコンサルティング株式会社代表取締役であります。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。公認会計士として高い知見と豊富な実務経験を有し、それらをもとに適切な指導及び監査を行うことが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
日本プロセスは、以下を基準として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（社外取締役）
・取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を具備し、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見識を有すること。
・経営の監督機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・日本プロセスと日本プロセス役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
・個々の商取引において社外取締役との利益相反などの問題が生じる可能性がある場合は、取締役会の運用・手続きにて適切に対処する。
（社外監査役）
・会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有すること。
・経営の監査機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・日本プロセスと日本プロセス役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を行うために、内部監査部門や内部統制事務局との連携のもと、必要都度に経営に関わる資料の提供やヒアリングを行える体制をとっております。社外取締役は、取締役会に出席し業務執行を監督するほか、監査役会にオブザーバーとして出席し、会計監査の状況を監督しております。常勤監査役は内部監査部門と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っており、重要な情報については監査役会において社外監査役に報告しております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大部 仁 |
1968年６月16日生 |
|
（注）３ |
1,737,278 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
多田 俊郎 |
1959年10月３日生 |
|
（注）３ |
34,153 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 事業統括兼事業本部長 |
東 智 |
1964年１月19日生 |
|
（注）３ |
48,261 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務統括兼経理部長 |
坂巻 詳浩 |
1968年９月20日生 |
|
（注）３ |
13,467 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括兼情報システム統括兼情報システム部長 |
名古屋 敦 |
1968年８月29日生 |
|
（注）３ |
8,582 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質統括兼技術統括兼プロジェクト管理支援部長 |
三品 真 |
1965年10月１日生 |
|
（注）３ |
33,819 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 之啓 |
1959年１月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
豊田 眞代 |
1958年７月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米島 英紀 |
1961年7月21日生 |
|
（注）４ |
1,200 |
||||||||||||||
|
監査役 |
椎名 健二 |
1978年10月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
上薗 朗 |
1976年２月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,876,760 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役である加藤之啓及び豊田眞代の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本プロセスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
浦山 一 |
1963年１月８日生 |
1985年４月 |
日本プロセス入社 |
4,900 |
|
2009年６月 |
日本プロセス特定情報システム事業部長 |
|||
|
2019年６月 |
日本プロセス管理部マネージャ |
|||
|
2020年４月 |
日本プロセス経営監査室長 |
|||
|
2022年６月 |
日本プロセス監査役 |
|||
|
2022年７月 |
日本プロセス常勤監査役 |
|||
|
2022年７月 |
大連艾普迪科技有限公司監事（現任） |
|||
|
野中 大輝 |
1981年１月14日生 |
2017年９月 |
司法試験合格 |
－ |
|
2018年12月 |
司法研修所入所（第72期司法修習生） |
|||
|
2019年12月 |
司法研修所卒業 |
|||
|
2020年１月 |
弁護士（東京弁護士会） |
|||
|
2020年１月 |
中村・椎名法律事務所入所（現任） |
|||
（注） 野中大輝氏は、補欠社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本プロセスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役加藤之啓氏は、株式会社ゆき屋ConCon代表取締役社長を兼務しております。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。株式会社デンソー専務役員、株式会社デンソーテン代表取締役社長を歴任しており、経営者としての豊富な経験とコーポレート・ガバナンスにおける高い識見等を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外取締役豊田眞代氏は、日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。東芝グループにおいてダイバーシティ推進や人材開発の責任者を歴任しており、豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外監査役椎名健二氏は、中村・椎名法律事務所の弁護士（東京弁護士会所属）であります。日本プロセスは中村・椎名法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する見識を活かして経営を監査することが役割であります。
社外監査役上薗朗氏は、上薗朗公認会計士事務所所長、カウンシード税理士法人代表社員、カウンシードコンサルティング株式会社代表取締役を兼務しております。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。公認会計士として高い知見と豊富な実務経験を有し、それらをもとに適切な指導及び監査を行うことが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
日本プロセスは、以下を基準として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（社外取締役）
・取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を具備し、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見識を有すること。
・経営の監督機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・日本プロセスと日本プロセス役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
・個々の商取引において社外取締役との利益相反などの問題が生じる可能性がある場合は、取締役会の運用・手続きにて適切に対処する。
（社外監査役）
・会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有すること。
・経営の監査機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・日本プロセスと日本プロセス役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を行うために、内部監査部門や内部統制事務局との連携のもと、必要都度に経営に関わる資料の提供やヒアリングを行える体制をとっております。社外取締役は、取締役会に出席し業務執行を監督するほか、監査役会にオブザーバーとして出席し、会計監査の状況を監督しております。常勤監査役は内部監査部門と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っており、重要な情報については監査役会において社外監査役に報告しております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大部 仁 |
1968年６月16日生 |
|
（注）３ |
1,102,774 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
多田 俊郎 |
1959年10月３日生 |
|
（注）３ |
29,951 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 事業統括兼事業本部長 |
東 智 |
1964年１月19日生 |
|
（注）３ |
43,120 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務統括兼経理部長 |
坂巻 詳浩 |
1968年９月20日生 |
|
（注）３ |
10,679 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括兼情報システム統括兼情報システム部長 |
名古屋 敦 |
1968年８月29日生 |
|
（注）３ |
5,794 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質統括兼技術統括兼プロジェクト管理支援部長 |
三品 真 |
1965年10月１日生 |
|
（注）３ |
31,285 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
諸星 信也 |
1945年９月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
一瀬 益夫 |
1948年５月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
浦山 一 |
1963年１月８日生 |
|
（注）４ |
3,200 |
||||||||||||||
|
監査役 |
椎名 健二 |
1978年10月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
上薗 朗 |
1976年２月３日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,226,803 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役である諸星信也及び一瀬益夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
３．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役川畠匡博氏は、2022年６月27日逝去により退任いたしました。それに伴い、2022年６月29日、補欠監査役である浦山一氏が監査役に就任しております。なお、任期については、常勤監査役の前任者退任に伴う就任であるため、日本プロセス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．日本プロセスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
米島 英紀 |
1961年７月21日生 |
2006年３月 |
日本プロセス入社 |
1,200 |
|
2006年６月 |
日本プロセス企画部IRグループ長 |
|||
|
2007年６月 |
日本プロセス経営企画部経営管理室長 |
|||
|
2009年６月 |
日本プロセス経営企画部長 |
|||
|
2022年４月 |
日本プロセス経営企画部シニアスタッフ（現任） |
|||
|
野中 大輝 |
1981年１月14日生 |
2017年９月 |
司法試験合格 |
－ |
|
2018年12月 |
司法研修所入所（第72期司法修習生） |
|||
|
2019年12月 |
司法研修所卒業 |
|||
|
2020年１月 |
弁護士（東京弁護士会） |
|||
|
2020年１月 |
中村・椎名法律事務所入所（現任） |
|||
（注） 野中大輝氏は、補欠社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本プロセスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役諸星信也氏は、広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼務しております。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。一流企業の上級管理職としての視点で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外取締役一瀬益夫氏は、東京経済大学名誉教授であり、日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。経営学の分野で活躍された経験を活かし、日本プロセスの経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外監査役椎名健二氏は、中村・椎名法律事務所の弁護士（東京弁護士会所属）であります。日本プロセスは中村・椎名法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する見識を活かして経営を監査することが役割であります。
社外監査役上薗朗氏は、上薗朗公認会計士事務所所長、カウンシード税理士法人代表社員、カウンシードコンサルティング株式会社代表取締役を兼務しております。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。公認会計士として高い知見と豊富な実務経験を有し、それらをもとに適切な指導及び監査を行うことが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
日本プロセスは、以下を基準として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（社外取締役）
・取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を具備し、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見識を有すること。
・経営の監督機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・日本プロセスと日本プロセス役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
・個々の商取引において社外取締役との利益相反などの問題が生じる可能性がある場合は、取締役会の運用・手続きにて適切に対処する。
（社外監査役）
・会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有すること。
・経営の監査機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・日本プロセスと日本プロセス役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を行うために、内部監査部門や内部統制事務局との連携のもと、必要都度に経営に関わる資料の提供やヒアリングを行える体制をとっております。社外取締役は、取締役会に出席し業務執行を監督するほか、監査役会にオブザーバーとして出席し、会計監査の状況を監督しております。常勤監査役は内部監査部門と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っており、重要な情報については監査役会において社外監査役に報告しております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大部 仁 |
1968年６月16日生 |
|
（注）３ |
1,107,837 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 技術統括 |
多田 俊郎 |
1959年10月３日生 |
|
（注）３ |
25,758 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括兼事業本部長 |
東 智 |
1964年１月19日生 |
|
（注）３ |
37,881 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務統括兼経理部長 |
坂巻 詳浩 |
1968年９月20日生 |
|
（注）３ |
7,991 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長兼情報システム部長 |
名古屋 敦 |
1968年８月29日生 |
|
（注）３ |
3,357 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括兼管理部長 |
三品 真 |
1965年10月１日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
諸星 信也 |
1945年９月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
一瀬 益夫 |
1948年５月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
川畠 匡博 |
1958年９月14日生 |
|
(注）４ |
58,600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
椎名 健二 |
1978年10月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上薗 朗 |
1976年２月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,248,424 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役である諸星信也及び一瀬益夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本プロセスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
浦山 一 |
1963年１月８日生 |
1985年４月 |
日本プロセス入社 |
3,000 |
|
2009年６月 |
日本プロセス特定情報システム事業部長 |
|||
|
2019年６月 |
日本プロセス管理部マネージャー |
|||
|
2020年４月 |
日本プロセス経営監査室長（現任） |
|||
|
野中 大輝 |
1981年１月14日生 |
2017年９月 |
司法試験合格 |
－ |
|
2018年12月 |
司法研修所入所（第72期司法修習生） |
|||
|
2019年12月 |
司法研修所卒業 |
|||
|
2020年１月 |
弁護士（東京弁護士会） |
|||
|
2020年１月 |
中村・椎名法律事務所入所（現任） |
|||
（注） 野中大輝氏は、補欠社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本プロセスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役諸星信也氏は、広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼務しております。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。一流企業の上級管理職としての視点で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外取締役一瀬益夫氏は、東京経済大学名誉教授であり、日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。経営学の分野で活躍された経験を活かし、日本プロセスの経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外監査役椎名健二氏は、中村・椎名法律事務所の弁護士（東京弁護士会所属）であります。日本プロセスは中村・椎名法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する見識を活かして経営を監査することが役割であります。
社外監査役上薗朗氏は、上薗朗公認会計士事務所所長、カウンシード税理士法人代表社員、カウンシードコンサルティング株式会社代表取締役を兼務しております。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。公認会計士として高い知見と豊富な実務経験を有し、それらをもとに適切な指導及び監査を行うことが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
日本プロセスは、以下を基準として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（社外取締役）
・取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を具備し、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見識を有すること。
・経営の監督機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・日本プロセスと日本プロセス役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
・個々の商取引において社外取締役との利益相反などの問題が生じる可能性がある場合は、取締役会の運用・手続きにて適切に対処する。
（社外監査役）
・会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有すること。
・経営の監査機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・日本プロセスと日本プロセス役員が兼職する企業等との取引額が年間12百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を行うために、内部監査部門や内部統制事務局との連携のもと、必要都度に経営に関わる資料の提供やヒアリングを行える体制をとっております。社外取締役は、取締役会に出席し業務執行を監督するほか、監査役会にオブザーバーとして出席し、会計監査の状況を監督しております。常勤監査役は内部監査部門と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っており、重要な情報については監査役会において社外監査役に報告しております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 情報システム統括 |
大部 仁 |
1968年６月16日生 |
|
（注）３ |
1,104,109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上石 芳昭 |
1955年３月14日生 |
|
（注）３ |
60,429 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理統括兼技術統括 |
多田 俊郎 |
1959年10月３日生 |
|
（注）３ |
22,188 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質統括兼プロジェクト管理支援部長 |
松岡 仁 |
1955年10月23日生 |
|
（注）３ |
41,263 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務統括兼経理部長 |
坂巻 詳浩 |
1968年９月20日生 |
|
（注）３ |
5,363 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括兼事業本部長 |
東 智 |
1964年１月19日生 |
|
（注）３ |
33,282 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部副本部長 |
名古屋 敦 |
1968年８月29日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
諸星 信也 |
1945年９月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
一瀬 益夫 |
1948年５月22日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
川畠 匡博 |
1958年９月14日生 |
|
(注）４ |
58,600 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
椎名 健二 |
1978年10月22日生 |
|
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
上薗 朗 |
1976年２月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
1,326,234 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役である諸星信也及び一瀬益夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
３．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本プロセスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
浦山 一 |
1963年１月８日生 |
1985年４月 |
日本プロセス入社 |
3,000 |
|
2009年６月 |
日本プロセス特定情報システム事業部長 |
|||
|
2019年６月 |
日本プロセス管理部マネージャー |
|||
|
2020年４月 |
日本プロセス経営監査室長（現任） |
|||
|
石橋 克郎 |
1960年２月６日生 |
1990年９月 |
株式会社TAC入社 |
－ |
|
1995年10月 |
司法試験合格 |
|||
|
1996年４月 |
司法研修所入所（第50期司法修習生） |
|||
|
1998年３月 |
司法研修所卒業 |
|||
|
1998年４月 |
弁護士（東京弁護士会）中村法律事務所（現中村・椎名法律事務所）入所 |
|||
|
2003年４月 |
中央大学法科大学院実務講師 |
|||
|
2007年４月 |
中央大学法科大学院兼任講師（現任） |
|||
|
2007年４月 |
明治学院大学法科大学院兼任講師 |
|||
|
2009年４月 |
東京弁護士会常議員 |
|||
|
2019年４月 |
石橋総合法律事務所 所長（現任） |
|||
（注） 石橋克郎氏は、補欠社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本プロセスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役諸星信也氏は、広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼務しております。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。一流企業の上級管理職としての視点で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外取締役一瀬益夫氏は、東京経済大学名誉教授であり、日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。経営学の分野で活躍された経験を活かし、日本プロセスの経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外監査役椎名健二氏は、中村・椎名法律事務所の弁護士（東京弁護士会所属）であります。日本プロセスは中村・椎名法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する見識を活かして経営を監査することが役割であります。
社外監査役上薗朗氏は、上薗朗公認会計士事務所所長、カウンシード税理士法人代表社員、カウンシードコンサルティング株式会社代表取締役を兼務しております。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。公認会計士として高い知見と豊富な実務経験を有し、それらをもとに適切な指導及び監査を行うことが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
日本プロセスは、以下を基準として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（社外取締役）
・取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を具備し、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見識を有すること。
・経営の監督機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・個々の商取引において社外取締役との利益相反などの問題が生じる可能性がある場合は、取締役会の運用・手続きにて適切に対処する。
（社外監査役）
・会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有すること。
・経営の監査機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を行うために、内部監査部門や内部統制事務局との連携のもと、必要都度に経営に関わる資料の提供やヒアリングを行える体制をとっております。社外取締役は、取締役会に出席し業務執行を監督するほか、監査役会にオブザーバーとして出席し、会計監査の状況を監督しております。常勤監査役は内部監査部門と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っており、重要な情報については監査役会において社外監査役に報告しております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 情報システム統括 |
大部 仁 |
1968年６月16日生 |
|
（注）３ |
1,102,570 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上石 芳昭 |
1955年３月14日生 |
|
（注）３ |
55,629 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括兼技術統括 |
多田 俊郎 |
1959年10月３日生 |
|
（注）３ |
18,505 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質統括兼プロジェクト管理支援部長 |
松岡 仁 |
1955年10月23日生 |
|
（注）３ |
37,924 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務統括兼経理部長 |
坂巻 詳浩 |
1968年９月20日生 |
|
（注）３ |
2,724 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括兼事業本部長 |
東 智 |
1964年１月19日生 |
|
（注）３ |
29,443 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
諸星 信也 |
1945年９月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
一瀬 益夫 |
1948年５月22日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
川畠 匡博 |
1958年９月14日生 |
|
(注）４ |
48,200 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
椎名 健二 |
1978年10月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上薗 朗 |
1976年２月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,294,995 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役である諸星信也氏及び一瀬益夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本プロセスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
奧山 一幸 |
1947年５月18日生 |
1970年４月 |
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 |
40,000 |
|
1999年４月 |
株式会社東芝情報システム技師長 |
|||
|
2004年６月 |
日本プロセス入社 技術顧問 |
|||
|
2006年８月 |
日本プロセス取締役管理部長 |
|||
|
2007年６月 |
日本プロセス取締役管理統括兼技術統括 |
|||
|
2012年８月 |
日本プロセス顧問（現任） |
|||
|
2015年４月 |
株式会社ユニカフェ社外取締役 |
|||
|
石橋 克郎 |
1960年２月６日生 |
1990年９月 |
株式会社TAC入社 |
－ |
|
1995年10月 |
司法試験合格 |
|||
|
1996年４月 |
司法研修所入所（第50期司法修習生） |
|||
|
1998年３月 |
司法研修所卒業 |
|||
|
1998年４月 |
弁護士（東京弁護士会）中村法律事務所入所 |
|||
|
2003年４月 |
中央大学法科大学院実務講師 |
|||
|
2007年４月 |
中央大学法科大学院兼任講師（現任） |
|||
|
2007年４月 |
明治学院大学法科大学院兼任講師 |
|||
|
2009年４月 |
東京弁護士会常議員 |
|||
|
2019年４月 |
石橋総合法律事務所開所（現任） |
|||
（注） 石橋克郎氏は、補欠社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本プロセスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役諸星信也氏は、広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼務しております。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。一流企業の上級管理職としての視点で経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外取締役一瀬益夫氏は、東京経済大学名誉教授であり、日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。経営学の分野で活躍された経験を活かし、日本プロセスの経営を監視し、有効なアドバイスをすることが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
社外監査役椎名健二氏は、中村法律事務所の弁護士（東京弁護士会所属）であります。日本プロセスは中村法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する見識を活かして経営を監査することが役割であります。
社外監査役上薗朗氏は、上薗朗公認会計士事務所所長、カウンシード税理士法人代表社員、カウンシードコンサルティング株式会社代表取締役を兼務しております。日本プロセスとの間に特別の利害関係はありません。公認会計士として高い知見と豊富な実務経験を有し、それらをもとに適切な指導及び監査を行うことが役割であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
日本プロセスは、以下を基準として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（社外取締役）
・取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を具備し、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見識を有すること。
・経営の監督機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
・個々の商取引において社外取締役との利益相反などの問題が生じる可能性がある場合は、取締役会の運用・手続きにて適切に対処する。
（社外監査役）
・会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有すること。
・経営の監査機能を遂行するためにその独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は選任しない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を行うために、内部監査部門や内部統制事務局との連携のもと、必要都度に経営に関わる資料の提供やヒアリングを行える体制をとっております。社外取締役は、取締役会に出席し業務執行を監督するほか、監査役会にオブザーバーとして出席し、会計監査の状況を監督しております。常勤監査役は内部監査部門と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っており、重要な情報については監査役会において社外監査役に報告しております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役会長 |
情報システム統括 |
大部 仁 |
昭和43年６月16日生 |
平成４年４月 |
郵政省（現総務省）入省 |
(注)3 |
1,099,846 |
|
平成12年１月 |
米国ニューヨーク州 弁護士登録 |
||||||
|
平成12年８月 |
日本プロセス取締役 |
||||||
|
平成15年７月 |
日本プロセス代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
コンピュータシステムプランニング株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年８月 |
株式会社日本システムアプリケーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本プロセス代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本プロセス代表取締役会長兼情報システム統括（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
上石 芳昭 |
昭和30年３月14日生 |
昭和53年４月 |
日本プロセス入社 |
(注)3 |
50,700 |
|
平成13年８月 |
日本プロセス日立事業所長 |
||||||
|
平成15年８月 |
日本プロセス事業統括部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
日本プロセス京浜事業所長 |
||||||
|
平成16年８月 |
日本プロセス取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
日本プロセス取締役事業統括 |
||||||
|
平成18年７月 |
国際プロセス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年８月 |
日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括 |
||||||
|
平成20年７月 |
大連艾普迪科技有限公司董事長 |
||||||
|
|
（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括 |
||||||
|
|
兼事業本部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括兼技術統括兼事業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本プロセス代表取締役社長兼事業統括兼技術統括兼事業本部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
日本プロセス代表取締役社長兼事業統括兼事業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本プロセス代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本プロセス代表取締役社長兼管理統括 |
||||||
|
平成30年６月 |
日本プロセス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理統括兼技術統括 |
多田 俊郎 |
昭和34年10月３日生 |
昭和59年４月 |
日本プロセス入社 |
(注)3 |
15,000 |
|
平成16年３月 |
日本プロセス品質技術部長 |
||||||
|
平成18年８月 |
日本プロセス執行役員品質技術部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本プロセス執行役員プロジェクト管理支援部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本プロセス品質統括兼プロジェクト管理支援部長 |
||||||
|
平成21年８月 |
日本プロセス取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本プロセス取締役品質統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
日本プロセス取締役品質統括兼技術統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本プロセス取締役事業統括兼技術統括兼事業本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
日本プロセス取締役管理統括兼技術統括（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長 |
松岡 仁 |
昭和30年10月23日生 |
昭和51年４月 |
日本プロセス入社 |
(注)3 |
31,800 |
|
平成16年３月 |
日本プロセス日立事業所長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本プロセス交通システム事業部長兼日立事業所長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本プロセス交通システム事業部長兼産業・公共システム事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本プロセス産業・公共システム事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本プロセス事業本部副本部長兼日立事業所長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本プロセス品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長 |
||||||
|
平成27年８月 |
日本プロセス取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本プロセス取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼品質技術部長兼日立事業所長 |
||||||
|
平成30年６月 |
日本プロセス取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務統括兼経理部長 |
坂巻 詳浩 |
昭和43年９月20日生 |
平成７年１月 |
株式会社フルキャスト（現株式会社フルキャストホールディングス）入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成17年10月 |
アジアパシフィックシステム総研株式会社（現キヤノン電子テクノロジー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
ネットイットワークス株式会社（現KCCSモバイルエンジニアリング株式会社）取締役 |
||||||
|
平成21年10月 |
スリープログループ株式会社 執行役員経営管理室長 |
||||||
|
平成23年３月 |
日本プロセス入社 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本プロセス経理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本プロセス財務統括兼経理部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
日本プロセス取締役財務統括兼経理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業統括兼事業本部長兼営業支援・パートナー推進室長 |
東 智 |
昭和39年１月19日生 |
平成３年10月 |
日本プロセス入社 |
(注)3 |
1,000 |
|
平成18年７月 |
国際プロセス株式会社取締役 |
||||||
|
平成20年７月 |
大連艾普迪科技有限公司総経理（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
日本プロセス日立事業所副所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本プロセス制御システム事業部長兼海外事業推進部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
国際プロセス株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
日本プロセス事業統括兼事業本部長兼営業支援・パートナー推進室長 |
||||||
|
平成30年８月 |
日本プロセス取締役事業統括兼事業本部長兼営業支援・パートナー推進室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
諸星 信也 |
昭和20年９月13日生 |
昭和45年４月 |
株式会社電通入社 |
(注)3 |
－ |
|
昭和62年10月 |
同社情報システム室企画開発部長 |
||||||
|
平成11年１月 |
同社情報システム局長 |
||||||
|
平成17年10月 |
広告システム研究所所長（現任） |
||||||
|
平成17年10月 |
東京コンサルティング株式会社顧問（現任） |
||||||
|
平成20年８月 |
日本プロセス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
|
一瀬 益夫 |
昭和23年５月22日生 |
昭和50年４月 |
東京経済大学経営学部助手 |
(注)3 |
－ |
|
平成５年４月 |
東京経済大学経営学部教授 |
||||||
|
平成20年４月 |
東京経済大学常務理事兼副学長 |
||||||
|
平成30年４月 |
東京経済大学 名誉教授（現任） |
||||||
|
平成30年８月 |
日本プロセス取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
岡竹 芳彦 |
昭和28年８月16日生 |
昭和51年４月 |
日本プロセス入社 |
(注)4 |
40,400 |
|
平成12年６月 |
日本プロセス企画部長 |
||||||
|
平成15年８月 |
情報システム株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年９月 |
日本プロセス執行役員企画管理部長 |
||||||
|
平成23年８月 |
日本プロセス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
椎名 健二 |
昭和53年10月22日生 |
平成16年10月 |
司法試験合格 |
(注)5 |
－ |
|
平成17年４月 |
司法研修所入所（第59期司法修習生） |
||||||
|
平成18年９月 |
司法研修所卒業 |
||||||
|
平成18年10月 |
弁護士（東京弁護士会） |
||||||
|
平成18年10月 |
中村法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成21年８月 |
日本プロセス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
上薗 朗 |
昭和51年２月３日生 |
平成10年４月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注)4 |
－ |
|
平成12年４月 |
日本公認会計士協会 公認会計士登録 |
||||||
|
平成14年８月 |
清友監査法人入所 |
||||||
|
平成20年４月 |
上薗朗公認会計士事務所設立 所長（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
カウンシード税理士法人設立 代表社員（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
日本プロセス監査役（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
1,238,746 |
(注) １．取締役である諸星信也氏及び一瀬益夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
３．平成30年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本プロセスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
山本 秀博 |
昭和34年12月８日生 |
昭和57年４月 |
日本プロセス入社 |
31,000 |
|
平成22年６月 |
日本プロセス管理部長 |
|||
|
平成26年４月 |
日本プロセス経営監査室長(現任) |
|||
|
石橋 克郎 |
昭和35年２月６日生 |
平成２年９月 |
株式会社TAC入社 |
－ |
|
平成７年10月 |
司法試験合格 |
|||
|
平成８年４月 |
司法研修所入所(第50期司法修習生) |
|||
|
平成10年３月 |
司法研修所卒業 |
|||
|
平成10年４月 |
弁護士（東京弁護士会）中村法律事務所入所（現任） |
|||
|
平成15年４月 |
中央大学法科大学院実務講師 |
|||
|
平成19年４月 |
中央大学法科大学院兼任講師（現任） |
|||
|
平成19年４月 |
明治学院大学法科大学院兼任講師（現任） |
|||
|
平成21年４月 |
東京弁護士会常議員 |
|||
（注）石橋克郎氏は、補欠社外監査役であります。
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役会長 |
情報システム統括 |
大部 仁 |
昭和43年６月16日生 |
平成４年４月 |
郵政省（現総務省）入省 |
(注)3 |
549,923 |
|
平成12年１月 |
米国ニューヨーク州 弁護士登録 |
||||||
|
平成12年８月 |
日本プロセス取締役 |
||||||
|
平成15年７月 |
日本プロセス代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
コンピュータシステムプランニング株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年８月 |
株式会社日本システムアプリケーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本プロセス代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本プロセス代表取締役会長兼情報システム統括（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
管理統括 |
上石 芳昭 |
昭和30年３月14日生 |
昭和53年４月 |
日本プロセス入社 |
(注)3 |
24,900 |
|
平成13年８月 |
日本プロセス日立事業所長 |
||||||
|
平成15年８月 |
日本プロセス事業統括部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
日本プロセス京浜事業所長 |
||||||
|
平成16年８月 |
日本プロセス取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
日本プロセス取締役事業統括 |
||||||
|
平成18年７月 |
国際プロセス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年８月 |
日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括 |
||||||
|
平成23年２月 |
日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括兼産業・公共システム事業部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括兼事業本部長兼産業・公共システム事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括兼事業本部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括兼技術統括兼事業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本プロセス代表取締役社長兼事業統括兼技術統括兼事業本部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
日本プロセス代表取締役社長兼事業統括兼事業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本プロセス代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本プロセス代表取締役社長兼管理統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業統括兼技術統括兼事業本部長 |
多田 俊郎 |
昭和34年10月３日生 |
昭和59年４月 |
日本プロセス入社 |
(注)3 |
7,200 |
|
平成16年３月 |
日本プロセス品質技術部長 |
||||||
|
平成18年８月 |
日本プロセス執行役員品質技術部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本プロセス執行役員プロジェクト管理支援部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本プロセス品質統括兼プロジェクト管理支援部長 |
||||||
|
平成21年８月 |
日本プロセス取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本プロセス取締役品質統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
日本プロセス取締役品質統括兼技術統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本プロセス取締役事業統括兼技術統括兼事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼品質技術部長兼日立事業所長 |
松岡 仁 |
昭和30年10月23日生 |
昭和51年４月 |
日本プロセス入社 |
(注)3 |
15,900 |
|
平成16年３月 |
日本プロセス日立事業所長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本プロセス交通システム事業部長兼日立事業所長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本プロセス交通システム事業部長兼産業・公共システム事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本プロセス産業・公共システム事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本プロセス事業本部副本部長兼日立事業所長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本プロセス品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長 |
||||||
|
平成27年８月 |
日本プロセス取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本プロセス取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼品質技術部長兼日立事業所長（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務統括兼経理部長 |
坂巻 詳浩 |
昭和43年９月20日生 |
平成７年１月 |
株式会社フルキャスト（現株式会社フルキャストホールディングス）入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成17年10月 |
アジアパシフィックシステム総研株式会社（現キヤノン電子テクノロジー株式会社）取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
ネットイットワークス株式会社（現KCCSモバイルエンジニアリング株式会社）取締役 |
||||||
|
平成21年10月 |
スリープログループ株式会社 執行役員経営管理室長 |
||||||
|
平成23年３月 |
日本プロセス入社 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本プロセス経理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本プロセス財務統括兼経理部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
日本プロセス取締役財務統括兼経理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
諸星 信也 |
昭和20年９月13日生 |
昭和45年４月 |
株式会社電通入社 |
(注)3 |
－ |
|
昭和62年10月 |
同社情報システム室企画開発部長 |
||||||
|
平成11年１月 |
同社情報システム局長 |
||||||
|
平成17年10月 |
広告システム研究所所長（現任） |
||||||
|
平成17年10月 |
東京コンサルティング株式会社顧問（現任） |
||||||
|
平成20年８月 |
日本プロセス取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
岡竹 芳彦 |
昭和28年８月16日生 |
昭和51年４月 |
日本プロセス入社 |
(注)4 |
20,200 |
|
平成12年６月 |
日本プロセス企画部長 |
||||||
|
平成15年８月 |
情報システム株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年９月 |
日本プロセス執行役員企画管理部長 |
||||||
|
平成23年８月 |
日本プロセス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
椎名 健二 |
昭和53年10月22日生 |
平成16年10月 |
司法試験合格 |
(注)5 |
－ |
|
平成17年４月 |
司法研修所入所（第59期司法修習生） |
||||||
|
平成18年９月 |
司法研修所卒業 |
||||||
|
平成18年10月 |
弁護士（東京弁護士会） |
||||||
|
平成18年10月 |
中村法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成21年８月 |
日本プロセス監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
|
上薗 朗 |
昭和51年２月３日生 |
平成10年４月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注)4 |
－ |
|
平成12年４月 |
日本公認会計士協会 公認会計士登録 |
||||||
|
平成14年８月 |
清友監査法人入所 |
||||||
|
平成20年４月 |
上薗朗公認会計士事務所設立 所長（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
カウンシード税理士法人設立 代表社員（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
日本プロセス監査役（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
618,123 |
(注) １．取締役である諸星信也氏は、社外取締役であります。
２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本プロセスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
山本 秀博 |
昭和34年12月８日生 |
昭和57年４月 |
日本プロセス入社 |
15,000 |
|
平成22年６月 |
日本プロセス管理部長 |
|||
|
平成26年４月 |
日本プロセス経営監査室長(現任) |
|||
|
石橋 克郎 |
昭和35年２月６日生 |
平成２年９月 |
株式会社TAC入社 |
－ |
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平成７年10月 |
司法試験合格 |
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平成８年４月 |
司法研修所入所(第50期司法修習生) |
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平成10年３月 |
司法研修所卒業 |
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平成10年４月 |
弁護士（東京弁護士会）中村法律事務所入所（現任） |
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平成15年４月 |
中央大学法科大学院実務講師 |
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平成19年４月 |
中央大学法科大学院兼任講師（現任） |
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平成19年４月 |
明治学院大学法科大学院兼任講師（現任） |
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平成21年４月 |
東京弁護士会常議員 |
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（注）石橋克郎氏は、補欠社外監査役であります。
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役会長 | 情報システム統括 | 大部 仁 | 昭和43年６月16日生 | 平成４年４月 | 郵政省（現総務省）入省 | (注)3 | 549,923 |
平成12年１月 | 米国ニューヨーク州 弁護士登録 | ||||||
平成12年８月 | 日本プロセス取締役 | ||||||
平成15年７月 | 日本プロセス代表取締役社長 | ||||||
平成17年７月 | コンピュータシステムプランニング株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成18年８月 | 株式会社日本システムアプリケーション代表取締役社長 | ||||||
平成25年６月 | 日本プロセス代表取締役会長 | ||||||
平成28年６月 | 日本プロセス代表取締役会長兼情報システム統括（現任） | ||||||
代表取締役社長 | 管理統括 | 上石 芳昭 | 昭和30年３月14日生 | 昭和53年４月 | 日本プロセス入社 | (注)3 | 24,300 |
平成13年８月 | 日本プロセス日立事業所長 | ||||||
平成15年８月 | 日本プロセス事業統括部長 | ||||||
平成16年３月 | 日本プロセス京浜事業所長 | ||||||
平成16年８月 | 日本プロセス取締役 | ||||||
平成18年６月 | 日本プロセス取締役事業統括 | ||||||
平成18年７月 | 国際プロセス株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成19年８月 | 日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括 | ||||||
平成23年２月 | 日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括兼産業・公共システム事業部長 | ||||||
平成23年５月 | 日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括兼事業本部長兼産業・公共システム事業部長 | ||||||
平成23年６月 | 日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括兼事業本部長 | ||||||
平成24年８月 | 日本プロセス代表取締役副社長兼事業統括兼技術統括兼事業本部長 | ||||||
平成25年６月 | 日本プロセス代表取締役社長兼事業統括兼技術統括兼事業本部長 | ||||||
平成25年８月 | 日本プロセス代表取締役社長兼事業統括兼事業本部長 | ||||||
平成27年６月 | 日本プロセス代表取締役社長 | ||||||
平成28年６月 | 日本プロセス代表取締役社長兼管理統括（現任） | ||||||
取締役 | 事業統括兼技術統括兼事業本部長 | 多田 俊郎 | 昭和34年10月３日生 | 昭和59年４月 | 日本プロセス入社 | (注)3 | 6,900 |
平成16年３月 | 日本プロセス品質技術部長 | ||||||
平成18年８月 | 日本プロセス執行役員品質技術部長 | ||||||
平成19年６月 | 日本プロセス執行役員プロジェクト管理支援部長 | ||||||
平成21年６月 | 日本プロセス品質統括兼プロジェクト管理支援部長 | ||||||
平成21年８月 | 日本プロセス取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長 | ||||||
平成24年６月 | 日本プロセス取締役品質統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長 | ||||||
平成25年８月 | 日本プロセス取締役品質統括兼技術統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長 | ||||||
平成27年６月 | 日本プロセス取締役事業統括兼技術統括兼事業本部長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長 | 松岡 仁 | 昭和30年10月23日生 | 昭和51年４月 | 日本プロセス入社 | (注)3 | 15,900 |
平成16年３月 | 日本プロセス日立事業所長 | ||||||
平成20年６月 | 日本プロセス交通システム事業部長兼日立事業所長 | ||||||
平成23年６月 | 日本プロセス交通システム事業部長兼産業・公共システム事業部長 | ||||||
平成24年６月 | 日本プロセス産業・公共システム事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 日本プロセス事業本部副本部長兼日立事業所長 | ||||||
平成27年６月 | 日本プロセス品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長 | ||||||
平成27年８月 | 日本プロセス取締役品質統括兼プロジェクト管理支援部長兼日立事業所長（現任） | ||||||
取締役 | 財務統括兼経理部長 | 坂巻 詳浩 | 昭和43年９月20日生 | 平成７年１月 | 株式会社フルキャスト（現株式会社フルキャストホールディングス）入社 | (注)3 | － |
平成17年10月 | アジアパシフィックシステム総研株式会社（現キヤノン電子テクノロジー株式会社）取締役 | ||||||
平成20年５月 | ネットイットワークス株式会社（現KCCSモバイルエンジニアリング株式会社）取締役 | ||||||
平成21年10月 | スリープログループ株式会社 執行役員経営管理室長 | ||||||
平成23年３月 | 日本プロセス入社 | ||||||
平成24年６月 | 日本プロセス経理部長 | ||||||
平成28年６月 | 日本プロセス財務統括兼経理部長 | ||||||
平成28年８月 | 日本プロセス取締役財務統括兼経理部長（現任） | ||||||
取締役 | 諸星 信也 | 昭和20年９月13日生 | 昭和45年４月 | 株式会社電通入社 | (注)3 | － | |
昭和62年10月 | 同社情報システム室企画開発部長 | ||||||
平成11年１月 | 同社情報システム局長 | ||||||
平成17年10月 | 広告システム研究所所長（現任） | ||||||
平成17年10月 | 東京コンサルティング株式会社顧問（現任） | ||||||
平成20年８月 | 日本プロセス取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 | 岡竹 芳彦 | 昭和28年８月16日生 | 昭和51年４月 | 日本プロセス入社 | (注)4 | 20,200 | |
平成12年６月 | 日本プロセス企画部長 | ||||||
平成15年８月 | 情報システム株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成16年９月 | 日本プロセス執行役員企画管理部長 | ||||||
平成23年８月 | 日本プロセス常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 | 椎名 健二 | 昭和53年10月22日生 | 平成16年10月 | 司法試験合格 | (注)5 | － | |
平成17年４月 | 司法研修所入所（第59期司法修習生） | ||||||
平成18年９月 | 司法研修所卒業 | ||||||
平成18年10月 | 弁護士（東京弁護士会） | ||||||
平成18年10月 | 中村法律事務所入所（現任） | ||||||
平成21年８月 | 日本プロセス監査役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | 上薗 朗 | 昭和51年２月３日生 | 平成10年４月 | 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 | (注)4 | － | |
平成12年４月 | 日本公認会計士協会 公認会計士登録 | ||||||
平成14年８月 | 清友監査法人入所 | ||||||
平成20年４月 | 上薗朗公認会計士事務所設立 所長（現任） | ||||||
平成26年12月 | カウンシード税理士法人設立 代表社員（現任） | ||||||
平成27年８月 | 日本プロセス監査役（現任） | ||||||
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| 計 |
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| 617,223 |
(注) １．取締役である諸星信也氏は、社外取締役であります。
２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。
３．平成28年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成25年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本プロセスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 （株） | |
山本 秀博 | 昭和34年12月８日生 | 昭和57年４月 | 日本プロセス入社 | 15,000 |
平成22年６月 | 日本プロセス管理部長 | |||
平成26年４月 | 日本プロセス経営監査室長(現任) | |||
石橋 克郎 | 昭和35年２月６日生 | 平成２年９月 | 株式会社TAC入社 | － |
平成７年10月 | 司法試験合格 | |||
平成８年４月 | 司法研修所入所(第50期司法修習生) | |||
平成10年３月 | 司法研修所卒業 | |||
平成10年４月 | 弁護士（東京弁護士会）中村法律事務所入所（現任） | |||
平成15年４月 | 中央大学法科大学院実務講師 | |||
平成19年４月 | 中央大学法科大学院兼任講師（現任） | |||
平成19年４月 | 明治学院大学法科大学院兼任講師（現任） | |||
平成21年４月 | 東京弁護士会常議員 | |||
（注）石橋克郎氏は、補欠社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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