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御園座(9664)の株価チャート 御園座(9664)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.令和８年６月22日(有価証券報告書提出日)現在の御園座の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
平成16．５
|
株式会社UFJ銀行執行役員
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
18．１
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
20．６
|
同行常務取締役
|
23．５
|
同行専務取締役
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
30．６
|
株式会社三菱UFJ銀行顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役社長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
平成５．４
|
御園座入社
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
29．６
|
御園座代表取締役社長
|
令和５. ６
|
御園座代表取締役社長兼営業部長(現任）
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
平成３．５
|
御園座入社
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
29．６
|
御園座取締役副会長
|
30．６
|
御園座取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長
|
31．１
|
御園座取締役営業部長兼御園座演劇図書館長
|
令和２．４
|
御園座取締役御園座演劇図書館長
|
５. ６
|
御園座取締役(現任）
|
|
(注)３
|
46,200
|
取締役
|
古田 あゆみ
|
昭和40年2月6日生
|
昭和64．１
|
中日サービス株式会社入社
|
平成30. ３
|
同社退社
|
４
|
株式会社御園座入社
|
令和元. ８
|
御園座制作次長兼宣伝課長
|
３．４
|
御園座制作部長（現任)
|
６．６
|
御園座取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
15．11
|
同社経営監査部長
|
17．４
|
同社社長室長
|
17．６
|
同社取締役社長室長
|
19．６
|
同社常務取締役
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
26．６
|
同社代表取締役会長
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
令和５. ６
|
中部日本放送株式会社取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
船 越 直 人
|
昭和41年11月９日生
|
平成３．４
|
松竹株式会社入社
|
23．５
|
同社新橋演舞場支配人
|
25．３
|
同社歌舞伎座支配人
|
26．５
|
同社執行役員（演劇興行部担当）、歌舞伎座支配人、経営企画部経営企画室付(総括担当)
|
29．10
|
同社執行役員、演劇統括部長（現任）、演劇総務室長、演劇広報室長（現任）
|
30．11
|
同社執行役員（演劇営業部担当）
|
令和元．５
|
同社取締役演劇営業部門担当、演劇製作部門（歌舞伎）副担当
|
元．９
|
同社演劇ライツ部門、歌舞伎製作部門副担当
|
２．５
|
同社演劇興行部門担当
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
５．５
|
松竹株式会社上席執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
真 能 秀 久
|
昭和31年３月10日生
|
昭和56．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
平成21．６
|
同社名古屋本社編集局次長
|
25．６
|
同社岐阜支社長
|
27．６
|
同社取締役管理局長
|
28．３
|
同社取締役人事労務担当
|
29．６
|
同社常務取締役総務担当・人事労務担当
|
令和元．６
|
同社常務取締役名古屋本社代表
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
６．３
|
株式会社中日新聞社取締役名古屋本社顧問
|
６．６
|
株式会社中日新聞社相談役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
昭和38．４
|
金印株式会社入社
|
39．１
|
同社常務取締役
|
50．１
|
同社代表取締役社長
|
平成21．５
|
同社代表取締役会長(現任)
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
岡 谷 篤 一
|
昭和19年５月14日生
|
昭和50．９
|
岡谷鋼機株式会社入社
|
57．５
|
同社取締役
|
60．５
|
同社代表取締役 常務取締役
|
平成２．５
|
同社代表取締役 取締役社長
|
令和３．３
|
同社取締役相談役（現任）
|
６．６
|
御園座監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
54,400
|
（注）１ 取締役 大石幼一、船越直人、真能秀久の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、小林一光、岡谷篤一の各氏は、社外監査役であります。
３ 令和７年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和５年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和６年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
b.令和８年６月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を提案しており、
当該議案が承認可決されますと、御園座の役員状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきまし
ては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しており
ます。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
平成16．５
|
株式会社UFJ銀行執行役員
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
18．１
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
20．６
|
同行常務取締役
|
23．５
|
同行専務取締役
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
30．６
|
株式会社三菱UFJ銀行顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役社長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
平成５．４
|
御園座入社
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
29．６
|
御園座代表取締役社長
|
令和５. ６
|
御園座代表取締役社長兼営業部長(現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
古田 あゆみ
|
昭和40年2月6日生
|
昭和64．１
|
中日サービス株式会社入社
|
平成30. ３
|
同社退社
|
４
|
株式会社御園座入社
|
令和元. ８
|
御園座制作次長兼宣伝課長
|
３．４
|
御園座制作部長（現任)
|
６．６
|
御園座取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
15．11
|
同社経営監査部長
|
17．４
|
同社社長室長
|
17．６
|
同社取締役社長室長
|
19．６
|
同社常務取締役
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
26．６
|
同社代表取締役会長
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
令和５. ６
|
中部日本放送株式会社取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
船 越 直 人
|
昭和41年11月９日生
|
平成３．４
|
松竹株式会社入社
|
23．５
|
同社新橋演舞場支配人
|
25．３
|
同社歌舞伎座支配人
|
26．５
|
同社執行役員（演劇興行部担当）、歌舞伎座支配人、経営企画部経営企画室付(総括担当)
|
29．10
|
同社執行役員、演劇統括部長（現任）、演劇総務室長、演劇広報室長（現任）
|
30．11
|
同社執行役員（演劇営業部担当）
|
令和元．５
|
同社取締役演劇営業部門担当、演劇製作部門（歌舞伎）副担当
|
元．９
|
同社演劇ライツ部門、歌舞伎製作部門副担当
|
２．５
|
同社演劇興行部門担当
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
５．５
|
松竹株式会社上席執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
真 能 秀 久
|
昭和31年３月10日生
|
昭和56．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
平成21．６
|
同社名古屋本社編集局次長
|
25．６
|
同社岐阜支社長
|
27．６
|
同社取締役管理局長
|
28．３
|
同社取締役人事労務担当
|
29．６
|
同社常務取締役総務担当・人事労務担当
|
令和元．６
|
同社常務取締役名古屋本社代表
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
６．３
|
株式会社中日新聞社取締役名古屋本社顧問
|
６．６
|
株式会社中日新聞社相談役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
昭和38．４
|
金印株式会社入社
|
39．１
|
同社常務取締役
|
50．１
|
同社代表取締役社長
|
平成21．５
|
同社代表取締役会長(現任)
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8,000
|
監査役
|
岡 谷 篤 一
|
昭和19年５月14日生
|
昭和50．９
|
岡谷鋼機株式会社入社
|
57．５
|
同社取締役
|
60．５
|
同社代表取締役 常務取締役
|
平成２．５
|
同社代表取締役 取締役社長
|
令和３．３
|
同社取締役相談役（現任）
|
６．６
|
御園座監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
8,200
|
（注）１ 取締役 大石幼一、船越直人、真能秀久の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、小林一光、岡谷篤一の各氏は、社外監査役であります。
３ 令和８年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和５年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和６年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
御園座は取締役６名のうち３名が社外取締役、監査役３名全員が社外監査役であります。御園座は異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見からの公平な助言、監督及び監査をいただき、御園座の企業価値増大に貢献いただくために複数の社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、御園座は社外取締役及び社外監査役の選任に関して基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や御園座との関係も踏まえて、御園座経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
・社外取締役
大石幼一氏
中部日本放送株式会社において取締役相談役として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が取締役相談役を務める中部日本放送株式会社は御園座の普通株式を160千株保有しております。また御園座の演劇の上演に際し、広告宣伝等について営業上の取引を行っております。
船越直人氏
松竹株式会社において上席執行役員として会社経営に携わっており、また演劇興行部門等の事業に携わっており、以上を踏まえた見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が上席執行役員を務める松竹株式会社は御園座の普通株式を108千株保有しております。また御園座は同社より演劇のコンテンツ供給を受けております。
真能秀久氏
株式会社中日新聞社において相談役として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が相談役を務める株式会社中日新聞社は御園座の普通株式を130千株保有しております。
なお、大石幼一氏、真能秀久氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
・社外監査役
北野一郎氏
公認会計士としての税務及び会計に関する知識並びに監査役としての経験等により、経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
小林一光氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。個人で御園座の普通株式を８千株保有しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
岡谷篤一氏
岡谷鋼機株式会社において取締役相談役として企業経営に携わっており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
なお、北野一郎氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して内部統制監査を行い、その結果は常務会に報告しております。内部監査部門は、会計及び会計以外の点に関して、内部統制システムの中でモニタリングを行っております。
（ご参考）取締役・監査役の専門性と経験（スキルマトリクス）
|
|
経営全般
|
財務会計
|
法務・リスクマネジメント
|
営業・マーケティング
|
ガバナンス
|
業界知識
|
異業種経験
|
小笠原 剛
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
宮崎 敏明
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
古田 あゆみ
|
取締役
|
|
|
|
○
|
|
○
|
|
大石 幼一
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
船越 直人
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
真能 秀久
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
北野 一郎
|
監査役 （社外）
|
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
小林 一光
|
監査役 （社外）
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
岡谷 篤一
|
監査役 （社外）
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
○
|
（注）上記一覧表は、特に専門性の発揮を期待する分野を示しており、御園座の取締役・監査役が有するすべての知見を表すものではありません。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.令和７年６月26日(有価証券報告書提出日)現在の御園座の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
平成16．５
|
株式会社UFJ銀行執行役員
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
18．１
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
20．６
|
同行常務取締役
|
23．５
|
同行専務取締役
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
30．６
|
株式会社三菱UFJ銀行顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役社長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
平成５．４
|
御園座入社
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
29．６
|
御園座代表取締役社長
|
令和５. ６
|
御園座代表取締役社長兼営業部長(現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
平成３．５
|
御園座入社
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
29．６
|
御園座取締役副会長
|
30．６
|
御園座取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長
|
31．１
|
御園座取締役営業部長兼御園座演劇図書館長
|
令和２．４
|
御園座取締役御園座演劇図書館長
|
５. ６
|
御園座取締役(現任）
|
|
(注)３
|
47,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
古田 あゆみ
|
昭和40年2月6日生
|
昭和64．１
|
中日サービス株式会社入社
|
平成30. ３
|
同社退社
|
４
|
株式会社御園座入社
|
令和元. ８
|
御園座制作次長兼宣伝課長
|
３．４
|
御園座制作部長（現任)
|
６．６
|
御園座取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
15．11
|
同社経営監査部長
|
17．４
|
同社社長室長
|
17．６
|
同社取締役社長室長
|
19．６
|
同社常務取締役
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
26．６
|
同社代表取締役会長
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
令和５. ６
|
中部日本放送株式会社取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
船 越 直 人
|
昭和41年11月９日生
|
平成３．４
|
松竹株式会社入社
|
23．５
|
同社新橋演舞場支配人
|
25．３
|
同社歌舞伎座支配人
|
26．５
|
同社執行役員（演劇興行部担当）、歌舞伎座支配人、経営企画部経営企画室付(総括担当)
|
29．10
|
同社執行役員、演劇統括部長（現任）、演劇総務室長、演劇広報室長（現任）
|
30．11
|
同社執行役員（演劇営業部担当）
|
令和元．５
|
同社取締役演劇営業部門担当、演劇製作部門（歌舞伎）副担当
|
元．９
|
同社演劇ライツ部門、歌舞伎製作部門副担当
|
２．５
|
同社演劇興行部門担当
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
５．５
|
松竹株式会社上席執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
真 能 秀 久
|
昭和31年３月10日生
|
昭和56．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
平成21．６
|
同社名古屋本社編集局次長
|
25．６
|
同社岐阜支社長
|
27．６
|
同社取締役管理局長
|
28．３
|
同社取締役人事労務担当
|
29．６
|
同社常務取締役総務担当・人事労務担当
|
令和元．６
|
同社常務取締役名古屋本社代表
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
６．３
|
株式会社中日新聞社取締役名古屋本社顧問
|
６．６
|
株式会社中日新聞社取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
昭和38．４
|
金印株式会社入社
|
39．１
|
同社常務取締役
|
50．１
|
同社代表取締役社長
|
平成21．５
|
同社代表取締役会長(現任)
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8,000
|
監査役
|
岡 谷 篤 一
|
昭和19年５月14日生
|
昭和50．９
|
岡谷鋼機株式会社入社
|
57．５
|
同社取締役
|
60．５
|
同社代表取締役 常務取締役
|
平成２．５
|
同社代表取締役 取締役社長
|
令和３．３
|
同社取締役相談役（現任）
|
６．６
|
御園座監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
55,800
|
（注）１ 取締役 大石幼一、船越直人、真能秀久の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、小林一光、岡谷篤一の各氏は、社外監査役であります。
３ 令和６年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和５年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和６年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
b.令和７年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役７名選任の件」を提案しており、
当該議案が承認可決されますと、御園座の役員状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきまし
ては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しており
ます。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
平成16．５
|
株式会社UFJ銀行執行役員
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
18．１
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
20．６
|
同行常務取締役
|
23．５
|
同行専務取締役
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
30．６
|
株式会社三菱UFJ銀行顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役社長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
平成５．４
|
御園座入社
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
29．６
|
御園座代表取締役社長
|
令和５. ６
|
御園座代表取締役社長兼営業部長(現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
平成３．５
|
御園座入社
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
29．６
|
御園座取締役副会長
|
30．６
|
御園座取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長
|
31．１
|
御園座取締役営業部長兼御園座演劇図書館長
|
令和２．４
|
御園座取締役御園座演劇図書館長
|
５. ６
|
御園座取締役(現任）
|
|
(注)３
|
47,600
|
取締役
|
古田 あゆみ
|
昭和40年2月6日生
|
昭和64．１
|
中日サービス株式会社入社
|
平成30. ３
|
同社退社
|
４
|
株式会社御園座入社
|
令和元. ８
|
御園座制作次長兼宣伝課長
|
３．４
|
御園座制作部長（現任)
|
６．６
|
御園座取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
15．11
|
同社経営監査部長
|
17．４
|
同社社長室長
|
17．６
|
同社取締役社長室長
|
19．６
|
同社常務取締役
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
26．６
|
同社代表取締役会長
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
令和５. ６
|
中部日本放送株式会社取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
船 越 直 人
|
昭和41年11月９日生
|
平成３．４
|
松竹株式会社入社
|
23．５
|
同社新橋演舞場支配人
|
25．３
|
同社歌舞伎座支配人
|
26．５
|
同社執行役員（演劇興行部担当）、歌舞伎座支配人、経営企画部経営企画室付(総括担当)
|
29．10
|
同社執行役員、演劇統括部長（現任）、演劇総務室長、演劇広報室長（現任）
|
30．11
|
同社執行役員（演劇営業部担当）
|
令和元．５
|
同社取締役演劇営業部門担当、演劇製作部門（歌舞伎）副担当
|
元．９
|
同社演劇ライツ部門、歌舞伎製作部門副担当
|
２．５
|
同社演劇興行部門担当
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
５．５
|
松竹株式会社上席執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
真 能 秀 久
|
昭和31年３月10日生
|
昭和56．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
平成21．６
|
同社名古屋本社編集局次長
|
25．６
|
同社岐阜支社長
|
27．６
|
同社取締役管理局長
|
28．３
|
同社取締役人事労務担当
|
29．６
|
同社常務取締役総務担当・人事労務担当
|
令和元．６
|
同社常務取締役名古屋本社代表
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
６．３
|
株式会社中日新聞社取締役名古屋本社顧問
|
６．６
|
株式会社中日新聞社取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
昭和38．４
|
金印株式会社入社
|
39．１
|
同社常務取締役
|
50．１
|
同社代表取締役社長
|
平成21．５
|
同社代表取締役会長(現任)
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8,000
|
監査役
|
岡 谷 篤 一
|
昭和19年５月14日生
|
昭和50．９
|
岡谷鋼機株式会社入社
|
57．５
|
同社取締役
|
60．５
|
同社代表取締役 常務取締役
|
平成２．５
|
同社代表取締役 取締役社長
|
令和３．３
|
同社取締役相談役（現任）
|
６．６
|
御園座監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
55,800
|
（注）１ 取締役 大石幼一、船越直人、真能秀久の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、小林一光、岡谷篤一の各氏は、社外監査役であります。
３ 令和７年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和５年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和６年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
御園座は取締役７名のうち３名が社外取締役、監査役３名全員が社外監査役であります。御園座は異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見からの公平な助言、監督及び監査をいただき、御園座の企業価値増大に貢献いただくために複数の社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、御園座は社外取締役及び社外監査役の選任に関して基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や御園座との関係も踏まえて、御園座経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
・社外取締役
大石幼一氏
中部日本放送株式会社において取締役相談役として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が取締役相談役を務める中部日本放送株式会社は御園座の普通株式を160千株保有しております。また御園座の演劇の上演に際し、広告宣伝等について営業上の取引を行っております。
船越直人氏
松竹株式会社において上席執行役員として会社経営に携わっており、また演劇興行部門等の事業に携わっており、以上を踏まえた見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が上席執行役員を務める松竹株式会社は御園座の普通株式を108千株保有しております。また御園座は同社より演劇のコンテンツ供給を受けております。
真能秀久氏
株式会社中日新聞社において相談役として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が相談役を務める株式会社中日新聞社は御園座の普通株式を130千株保有しております。
なお、大石幼一氏、真能秀久氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
・社外監査役
北野一郎氏
公認会計士としての税務及び会計に関する知識並びに監査役としての経験等により、経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
小林一光氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。個人で御園座の普通株式を８千株保有しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
岡谷篤一氏
岡谷鋼機株式会社において取締役相談役として企業経営に携わっており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
なお、北野一郎氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して内部統制監査を行い、その結果は常務会に報告しております。内部監査部門は、会計及び会計以外の点に関して、内部統制システムの中でモニタリングを行っております。
（ご参考）取締役・監査役の専門性と経験（スキルマトリクス）
|
|
経営全般
|
財務会計
|
法務・リスクマネジメント
|
営業・マーケティング
|
ガバナンス
|
業界知識
|
異業種経験
|
小笠原 剛
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
宮崎 敏明
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
長谷川 栄胤
|
取締役
|
○
|
|
|
|
|
|
|
古田 あゆみ
|
取締役
|
|
|
|
○
|
|
○
|
|
大石 幼一
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
船越 直人
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
真能 秀久
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
北野 一郎
|
監査役 （社外）
|
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
小林 一光
|
監査役 （社外）
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
岡谷 篤一
|
監査役 （社外）
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
○
|
（注）上記一覧表は、特に専門性の発揮を期待する分野を示しており、御園座の取締役・監査役が有するすべての知見を表すものではありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
平成16．５
|
株式会社UFJ銀行執行役員
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
18．１
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
20．６
|
同行常務取締役
|
23．５
|
同行専務取締役
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
30．６
|
株式会社三菱UFJ銀行顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役社長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
平成５．４
|
御園座入社
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
29．６
|
御園座代表取締役社長
|
令和５. ６
|
御園座代表取締役社長兼御園座演劇図書館長(現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
平成３．５
|
御園座入社
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
29．６
|
御園座取締役副会長
|
30．６
|
御園座取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長
|
31．１
|
御園座取締役営業部長兼御園座演劇図書館長
|
令和２．４
|
御園座取締役御園座演劇図書館長
|
５. ６
|
御園座取締役(現任）
|
|
(注)３
|
48,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
古田 あゆみ
|
昭和40年2月6日生
|
昭和64．１
|
中日サービス株式会社入社
|
平成30. ３
|
同社退社
|
平成30．４
|
株式会社御園座入社
|
令和元. ８
|
御園座制作次長兼宣伝課長
|
３．４
|
御園座制作部長
|
６．６
|
御園座取締役制作部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
15．11
|
同社経営監査部長
|
17．４
|
同社社長室長
|
17．６
|
同社取締役社長室長
|
19．６
|
同社常務取締役
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
26．６
|
同社代表取締役会長
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
令和５. ６
|
中部日本放送株式会社取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
船 越 直 人
|
昭和41年11月９日生
|
平成３．４
|
松竹株式会社入社
|
23．５
|
同社新橋演舞場支配人
|
25．３
|
同社歌舞伎座支配人
|
26．５
|
同社執行役員（演劇興行部担当）、歌舞伎座支配人、経営企画部経営企画室付(総括担当)
|
29．10
|
同社執行役員、演劇統括部長（現任）、演劇総務室長、演劇広報室長（現任）
|
30．11
|
同社執行役員（演劇営業部担当）
|
令和元．５
|
同社取締役 演劇営業部門担当、演劇製作部門（歌舞伎）副担当
|
元．９
|
同社演劇ライツ部門、歌舞伎製作部門副担当
|
２．５
|
同社演劇興行部門担当
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
５．５
|
松竹株式会社上席執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
真 能 秀 久
|
昭和31年３月10日生
|
昭和56．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
平成21．６
|
同社名古屋本社編集局次長
|
25．６
|
同社岐阜支社長
|
27．６
|
同社取締役管理局長
|
28．３
|
同社取締役人事労務担当
|
29．６
|
同社常務取締役総務担当・人事労務担当
|
令和元．６
|
同社常務取締役名古屋本社代表
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
６．３
|
株式会社中日新聞社取締役名古屋本社顧問
|
６．６
|
株式会社中日新聞社相談役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
昭和38．４
|
金印株式会社入社
|
39．１
|
同社常務取締役
|
50．１
|
同社代表取締役社長
|
平成21．５
|
同社代表取締役会長(現任)
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8,000
|
監査役
|
岡 谷 篤 一
|
昭和19年５月14日生
|
昭和50．９
|
岡谷鋼機株式会社入社
|
57．５
|
同社取締役
|
60．５
|
同社代表取締役 常務取締役
|
平成２．５
|
同社代表取締役 取締役社長
|
令和３．３
|
同社取締役相談役（現任）
|
６．６
|
御園座監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
57,000
|
（注）１ 取締役 大石幼一、船越直人、真能秀久の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、小林一光、岡谷篤一の各氏は、社外監査役であります。
３ 令和６年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和５年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和６年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
御園座は取締役７名のうち３名が社外取締役、監査役３名全員が社外監査役であります。御園座は異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見からの公平な助言、監督及び監査をいただき、御園座の企業価値増大に貢献いただくために複数の社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、御園座は社外取締役及び社外監査役の選任に関して基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や御園座との関係も踏まえて、御園座経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
・社外取締役
大石幼一氏
中部日本放送株式会社において取締役相談役として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が取締役相談役を務める中部日本放送株式会社は御園座の普通株式を160千株保有しております。また御園座の演劇の上演に際し、広告宣伝等について営業上の取引を行っております。
船越直人氏
松竹株式会社において上席執行役員として会社経営に携わっており、また演劇興行部門等の事業に携わっており、以上を踏まえた見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が取締役を務める松竹株式会社は御園座の普通株式を108千株保有しております。また御園座は同社より演劇のコンテンツ供給を受けております。
真能秀久氏
株式会社中日新聞社において相談役として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が相談役を務める株式会社中日新聞社は御園座の普通株式を130千株保有しております。
なお、大石幼一氏、真能秀久氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
・社外監査役
北野一郎氏
公認会計士としての税務及び会計に関する知識並びに監査役としての経験等により、経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
小林一光氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。個人で御園座の普通株式を８千株保有しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
岡谷篤一氏
岡谷鋼機株式会社において取締役相談役として企業経営に携わっており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
なお、北野一郎氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して内部統制監査を行い、その結果は常務会に報告しております。内部監査部門は、会計及び会計以外の点に関して、内部統制システムの中でモニタリングを行っております。
（ご参考）取締役・監査役の専門性と経験（スキルマトリクス）
|
|
経営全般
|
財務会計
|
法務・リスクマネジメント
|
営業・マーケティング
|
ガバナンス
|
業界知識
|
異業種経験
|
小笠原 剛
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
宮崎 敏明
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
長谷川 栄胤
|
取締役
|
○
|
|
|
|
|
|
|
古田 あゆみ
|
取締役
|
|
|
|
○
|
|
○
|
|
大石 幼一
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
船越 直人
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
真能 秀久
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
北野 一郎
|
監査役 （社外）
|
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
小林 一光
|
監査役 （社外）
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
岡谷 篤一
|
監査役 （社外）
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
○
|
（注）上記一覧表は、特に専門性の発揮を期待する分野を示しており、御園座の取締役・監査役が有するすべての知見を表すものではありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
就任 年月日
|
監査役(社外)
|
平林 拓也
|
昭和44年６月11日
|
平成10年４月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 青山・井口法律事務所(現アイ・ パートナーズ法律事務所)入所 平成27年４月～ 愛知県弁護士会副会長 平成28年３月 令和５年12月 御園座監査役（現任）
|
(注)
|
－
|
令和５年 12月５日
|
(注)御園座社外監査役髙橋治朗氏の逝去により、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなったため、名古屋地方裁判所に仮監査役の選任の申立てを行っておりましたところ、同裁判所より仮監査役として平林拓也氏を選任した旨の決定通知を受けたものであります。仮監査役の任期は、令和６年６月開催予定の御園座定時株主総会において監査役を選任するまでの期間となります。
（２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役（社外）
|
髙橋 治朗
|
令和５年10月25日 (逝去による退任)
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役（社外）
|
髙橋 治朗
|
令和５年10月25日 (逝去による退任)
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
平成16．５
|
株式会社UFJ銀行執行役員
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
18．１
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
20．６
|
同行常務取締役
|
23．５
|
同行専務取締役
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
30．６
|
株式会社三菱UFJ銀行顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役社長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
平成５．４
|
御園座入社
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
29．６
|
御園座代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
御園座演劇図書館長
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
平成３．５
|
御園座入社
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
29．６
|
御園座取締役副会長
|
30．６
|
御園座取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長
|
31．１
|
御園座取締役営業部長兼御園座演劇図書館長
|
令和２．４
|
御園座取締役御園座演劇図書館長（現任）
|
|
(注)３
|
48,800
|
取締役
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
15．11
|
同社経営監査部長
|
17．４
|
同社社長室長
|
17．６
|
同社取締役社長室長
|
19．６
|
同社常務取締役
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
26．６
|
同社代表取締役会長（現任）
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
船 越 直 人
|
昭和41年11月９日生
|
平成３．４
|
松竹株式会社入社
|
23．５
|
同社新橋演舞場支配人
|
25．３
|
同社歌舞伎座支配人
|
26．５
|
同社執行役員（演劇興行部担当）、歌舞伎座支配人、経営企画部経営企画室付(総括担当)
|
29．10
|
同社執行役員、演劇統括部長（現任）、演劇総務室長、演劇広報室長（現任）
|
30．11
|
同社執行役員（演劇営業部担当）
|
令和元．５
|
同社取締役 演劇営業部門担当、演劇製作部門（歌舞伎）副担当
|
元．９
|
同社演劇ライツ部門、歌舞伎製作部門副担当
|
２．５
|
同社演劇興行部門担当
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
５．５
|
松竹株式会社上席執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
真 能 秀 久
|
昭和31年３月10日生
|
昭和56．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
平成21．６
|
同社名古屋本社編集局次長
|
25．６
|
同社岐阜支社長
|
27．６
|
同社取締役管理局長
|
28．３
|
同社取締役人事労務担当
|
29．６
|
同社常務取締役総務担当・人事労務担当
|
令和元．６
|
同社常務取締役名古屋本社代表（現任）
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
昭和38．４
|
金印株式会社入社
|
39．１
|
同社常務取締役
|
50．１
|
同社代表取締役社長
|
平成21．５
|
同社代表取締役会長(現任)
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8,000
|
監査役
|
髙 橋 治 朗
|
昭和７年11月20日生
|
昭和31．４
|
大阪商船株式会社（現株式会社商船三井)入社
|
36．４
|
名港海運株式会社入社
|
49．５
|
同社取締役業務部長
|
52．６
|
同社常務取締役
|
55．６
|
同社専務取締役
|
平成元．６
|
同社取締役副社長
|
５．６
|
同社代表取締役副社長
|
７．６
|
同社代表取締役社長
|
13．６
|
同社代表取締役会長(現任)
|
令和２．６
|
御園座監査役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
57,000
|
（注）１ 取締役 大石幼一、船越直人、真能秀久の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、小林一光、髙橋治朗の各氏は、社外監査役であります。
３ 令和５年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和５年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
御園座は取締役６名のうち３名が社外取締役、監査役３名全員が社外監査役であります。御園座は異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見からの公平な助言、監督及び監査をいただき、御園座の企業価値増大に貢献いただくために複数の社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、御園座は社外取締役及び社外監査役の選任に関して基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や御園座との関係も踏まえて、御園座経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
・社外取締役
大石幼一氏
中部日本放送株式会社において代表取締役会長として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が代表取締役会長を務める中部日本放送株式会社は御園座の普通株式を160千株保有しております。また御園座の演劇の上演に際し、広告宣伝等について営業上の取引を行っております。
船越直人氏
松竹株式会社において上席執行役員として会社経営に携わっており、また演劇興行部門等の事業に携わっており、以上を踏まえた見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が取締役を務める松竹株式会社は御園座の普通株式を108千株保有しております。また御園座は同社より演劇のコンテンツ供給を受けております。
真能秀久氏
株式会社中日新聞社において常務取締役として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が常務取締役を務める株式会社中日新聞社は御園座の普通株式を130千株保有しております。
なお、大石幼一氏、真能秀久氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
・社外監査役
北野一郎氏
公認会計士としての税務及び会計に関する知識並びに監査役としての経験等により、経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
小林一光氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
髙橋治朗氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
なお、北野一郎氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して内部統制監査を行い、その結果は常務会に報告しております。内部監査部門は、会計及び会計以外の点に関して、内部統制システムの中でモニタリングを行っております。
（ご参考）取締役・監査役の専門性と経験（スキルマトリクス）
|
|
経営全般
|
財務会計
|
法務・リスクマネジメント
|
営業・マーケティング
|
ガバナンス
|
業界知識
|
異業種経験
|
小笠原 剛
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
宮崎 敏明
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
長谷川 栄胤
|
取締役
|
○
|
|
|
|
|
|
|
大石 幼一
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
船越 直人
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
真能 秀久
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
北野 一郎
|
監査役 （社外）
|
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
小林 一光
|
監査役 （社外）
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
髙橋 治朗
|
監査役 （社外）
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
（注）上記一覧表は、特に専門性の発揮を期待する分野を示しており、御園座の取締役・監査役が有するすべての知見を表すものではありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
平成16．５
|
株式会社UFJ銀行執行役員
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
18．１
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
20．６
|
同行常務取締役
|
23．５
|
同行専務取締役
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
30．６
|
株式会社三菱UFJ銀行顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役社長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
平成５．４
|
御園座入社
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
29．６
|
御園座代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
御園座演劇図書館長
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
平成３．５
|
御園座入社
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
29．６
|
御園座取締役副会長
|
30．６
|
御園座取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長
|
31．１
|
御園座取締役営業部長兼御園座演劇図書館長
|
令和２．４
|
御園座取締役御園座演劇図書館長（現任）
|
|
(注)３
|
48,800
|
取締役
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
15．11
|
同社経営監査部長
|
17．４
|
同社社長室長
|
17．６
|
同社取締役社長室長
|
19．６
|
同社常務取締役
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
26．６
|
同社代表取締役会長（現任）
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
船 越 直 人
|
昭和41年11月９日生
|
平成３．４
|
松竹株式会社入社
|
23．５
|
同社新橋演舞場支配人
|
25．３
|
同社歌舞伎座支配人
|
26．５
|
同社執行役員（演劇興行部担当）、歌舞伎座支配人、経営企画部経営企画室付(総括担当)
|
29．10
|
同社執行役員、演劇統括部長（現任）、演劇総務室長、演劇広報室長（現任）
|
30．11
|
同社執行役員（演劇営業部担当）
|
令和元．５
|
同社取締役（現任）演劇営業部門担当、演劇製作部門（歌舞伎）副担当
|
元．９
|
同社演劇ライツ部門、歌舞伎製作部門副担当
|
２．５
|
同社演劇興行部門担当(現任)
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
真 能 秀 久
|
昭和31年３月10日生
|
昭和56．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
平成21．６
|
同社名古屋本社編集局次長
|
25．６
|
同社岐阜支社長
|
27．６
|
同社取締役管理局長
|
28．３
|
同社取締役人事労務担当
|
29．６
|
同社常務取締役総務担当・人事労務担当
|
令和元．６
|
同社常務取締役名古屋本社代表（現任）
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
昭和38．４
|
金印株式会社入社
|
39．１
|
同社常務取締役
|
50．１
|
同社代表取締役社長
|
平成21．５
|
同社代表取締役会長(現任)
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8,000
|
監査役
|
髙 橋 治 朗
|
昭和７年11月20日生
|
昭和31．４
|
大阪商船株式会社（元株式会社商船三井)入社
|
36．４
|
名港海運株式会社入社
|
49．５
|
同社取締役業務部長
|
52．６
|
同社常務取締役
|
55．６
|
同社専務取締役
|
平成元．６
|
同社取締役副社長
|
５．６
|
同社代表取締役副社長
|
７．６
|
同社代表取締役社長
|
13．６
|
同社代表取締役会長(現任)
|
令和２．６
|
御園座監査役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
57,000
|
（注）１ 取締役 大石幼一、船越直人、真能秀久の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、小林一光、髙橋治朗の各氏は、社外監査役であります。
３ 令和４年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
御園座は取締役６名のうち３名が社外取締役、監査役３名全員が社外監査役であります。御園座は異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見からの公平な助言、監督及び監査いただき、御園座の企業価値増大に貢献いただくために複数の社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、御園座は社外取締役及び社外監査役の選任に関して基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や御園座との関係も踏まえて、御園座経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
・社外取締役
大石幼一氏
中部日本放送株式会社において代表取締役会長として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が代表取締役会長を務める中部日本放送株式会社は御園座の普通株式を160千株保有しております。また御園座の演劇の上演に際し、広告宣伝等について営業上の取引を行っております。
船越直人氏
松竹株式会社において取締役として会社経営に携わっており、また演劇興行部門等の事業に携わっており、以上を踏まえた見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が取締役を務める松竹株式会社は御園座の普通株式を108千株保有しております。また御園座は同社より演劇のコンテンツ供給を受けております。
真能秀久氏
株式会社中日新聞社において常務取締役として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が常務取締役を務める株式会社中日新聞社は御園座の普通株式を130千株保有しております。
なお、大石幼一氏、真能秀久氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
・社外監査役
北野一郎氏
公認会計士としての税務及び会計に関する知識並びに監査役としての経験等により、経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
小林一光氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
髙橋治朗氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
なお、北野一郎氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して内部統制監査を行い、その結果は常務会に報告しております。内部監査部門は、会計及び会計以外の点に関して、内部統制システムの中でモニタリングを行っております。
（ご参考）取締役・監査役の専門性と経験（スキルマトリクス）
|
|
経営全般
|
財務会計
|
法務・リスクマネジメント
|
営業・マーケティング
|
ガバナンス
|
業界知識
|
異業種経験
|
小笠原 剛
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
宮崎 敏明
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
長谷川 栄胤
|
取締役
|
○
|
|
|
|
|
|
|
大石 幼一
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
船越 直人
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
真能 秀久
|
取締役 （社外）
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
北野 一郎
|
監査役 （社外）
|
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
小林 一光
|
監査役 （社外）
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
髙橋 治朗
|
監査役 （社外）
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
（注）上記一覧表は、特に専門性の発揮を期待する分野を示しており、御園座の取締役・監査役が有するすべての知見を表すものではありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間の役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
髙口 浩一
|
令和３年10月５日
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第２四半期累計期間後、当第２四半期報告書提出日現在までの役員の異動は、次のとおりです。
退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
髙口 浩一
|
令和３年10月５日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
平成16．５
|
株式会社UFJ銀行執行役員
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
18．１
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
20．６
|
同行常務取締役
|
23．５
|
同行専務取締役
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
30．６
|
株式会社三菱UFJ銀行顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役社長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
平成５．４
|
御園座入社
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
29．６
|
御園座代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
御園座演劇図書館長
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
平成３．５
|
御園座入社
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
29．６
|
御園座取締役副会長
|
30．６
|
御園座取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長
|
31．１
|
御園座取締役営業部長兼御園座演劇図書館長
|
令和２．４
|
御園座取締役御園座演劇図書館長（現任）
|
|
(注)３
|
48,800
|
取締役
総務経理部長
|
髙 口 浩 一
|
昭和40年６月８日生
|
昭和63．４
|
丸万証券株式会社 入社
|
平成23．５
|
東海東京証券株式会社本店法人営業部長
|
23．10
|
同社名古屋企業金融部長
|
25．４
|
同社浜松支店長
|
28．４
|
同社企業金融統括部長
|
29．４
|
同社名古屋企業金融部長
|
令和元．６
|
十六ＴＴ証券株式会社 出向
|
３．４
|
御園座顧問
|
３．６
|
御園座取締役総務経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
15．11
|
同社経営監査部長
|
17．４
|
同社社長室長
|
17．６
|
同社取締役社長室長
|
19．６
|
同社常務取締役
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
26．６
|
同社代表取締役会長（現任）
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
船 越 直 人
|
昭和41年11月９日生
|
平成３．４
|
松竹株式会社入社
|
23．５
|
同社新橋演舞場支配人
|
25．３
|
同社歌舞伎座支配人
|
26．５
|
同社執行役員（演劇興行部担当）、歌舞伎座支配人、経営企画部経営企画室付(総括担当)
|
29．10
|
同社執行役員、演劇統括部長（現任）、演劇総務室長、演劇広報室長（現任）
|
30．11
|
同社執行役員（演劇営業部担当）
|
令和元．５
|
同社取締役（現任）演劇営業部門担当、演劇製作部門（歌舞伎）副担当
|
元．９
|
同社演劇ライツ部門、歌舞伎製作部門副担当
|
２．５
|
同社演劇興行部門担当(現任)
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
真 能 秀 久
|
昭和31年３月10日生
|
昭和56．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
平成21．６
|
同社名古屋本社編集局次長
|
25．６
|
同社岐阜支社長
|
27．６
|
同社取締役管理局長
|
28．３
|
同社取締役人事労務担当
|
29．６
|
同社常務取締役総務担当・人事労務担当
|
令和元．６
|
同社常務取締役名古屋本社代表（現任）
|
３．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
昭和38．４
|
金印株式会社入社
|
39．１
|
同社常務取締役
|
50．１
|
同社代表取締役社長
|
平成21．５
|
同社代表取締役会長(現任)
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8,000
|
監査役
|
髙 橋 治 朗
|
昭和７年11月20日生
|
昭和31．４
|
大阪商船株式会社（元株式会社商船三井)入社
|
36．４
|
名港海運株式会社入社
|
49．５
|
同社取締役業務部長
|
52．６
|
同社常務取締役
|
55．６
|
同社専務取締役
|
平成元．６
|
同社取締役副社長
|
５．６
|
同社代表取締役副社長
|
７．６
|
同社代表取締役社長
|
13．６
|
同社代表取締役会長(現任)
|
令和２．６
|
御園座監査役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
57,000
|
（注）１ 取締役 大石幼一、船越直人、真能秀久の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、小林一光、髙橋治朗の各氏は、社外監査役であります。
３ 令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
御園座は取締役７名のうち３名が社外取締役、監査役３名全員が社外監査役であります。御園座は異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見からの公平な助言、監督及び監査いただき、御園座の企業価値増大に貢献いただくために複数の社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、御園座は社外取締役及び社外監査役の選任に関して基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や御園座との関係も踏まえて、御園座経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
・社外取締役
大石幼一氏
中部日本放送株式会社において代表取締役会長として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が代表取締役会長を務める中部日本放送株式会社は御園座の普通株式を160千株保有しております。また御園座の演劇の上演に際し、広告宣伝等について営業上の取引を行っております。
船越直人氏
松竹株式会社において取締役として会社経営に携わっており、また演劇興行部門等の事業に携わっており、以上を踏まえた見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が取締役を務める松竹株式会社は御園座の普通株式を108千株保有しております。また御園座は同社より演劇のコンテンツ供給を受けております。
真能秀久氏
株式会社中日新聞社において常務取締役として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が常務取締役を務める株式会社中日新聞社は御園座の普通株式を130千株保有しております。
なお、大石幼一氏、真能秀久氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
・社外監査役
北野一郎氏
公認会計士としての税務及び会計に関する知識並びに監査役としての経験等により、経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
小林一光氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
髙橋治朗氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
なお、北野一郎氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して内部統制監査を行い、その結果は常務会に報告しております。内部監査部門は、会計及び会計以外の点に関して、内部統制システムの中でモニタリングを行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
平成16．５
|
株式会社UFJ銀行執行役員
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
18．１
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
20．６
|
同行常務取締役
|
23．５
|
同行専務取締役
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
30．６
|
株式会社三菱UFJ銀行顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役社長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
平成５．４
|
御園座入社
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
29．６
|
御園座代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
御園座演劇図書館長
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
平成３．５
|
御園座入社
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
29．６
|
御園座取締役副会長
|
30．６
|
御園座取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長
|
31．１
|
御園座取締役営業部長兼御園座演劇図書館長
|
令和２．４
|
御園座取締役御園座演劇図書館長（現任）
|
|
(注)３
|
48,800
|
取締役
総務経理部長
兼管理全般担当
|
増 井 敏 樹
|
昭和40年６月16日生
|
昭和63．４
|
株式会社東海銀行 入行
|
平成22．７
|
東海東京証券株式会社 入社
|
23．５
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社財務企画部長
|
25．４
|
東海東京証券株式会社企画部付部長兼法務室長
|
25．７
|
御園座執行役員管理部長
|
29．６
|
御園座取締役財務経理部長
|
30．４
|
御園座取締役総務経理部長
|
30．６
|
御園座取締役総務経理部長兼管理全般担当(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
安 孫 子 正
|
昭和23年３月23日生
|
平成11．５
|
松竹株式会社取締役演劇製作部門担当
|
15．５
|
同社常務取締役
|
16．11
|
同社専務取締役
|
18．５
|
同社演劇本部長
|
23．６
|
御園座取締役(現任)
|
26．５
|
松竹株式会社取締役副社長・演劇本部長
|
令和元．５
|
同社代表取締役副社長・演劇本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
高 坂 毅
|
昭和17年４月19日生
|
昭和42．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
平成６．４
|
同社事業局文化事業部長
|
11．４
|
同社文化芸能局長
|
15．４
|
同社事業局長
|
19．６
|
同社取締役事業担当兼事業局長
|
23．６
|
同社常務取締役事業担当兼事業局長
|
23．６
|
同社相談役(現任)
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
15．11
|
同社取締役社長室長
|
19．６
|
同社常務取締役
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
26．６
|
同社代表取締役会長（現任）
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
平成21．５
|
金印株式会社 代表取締役社長(現任)
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8,000
|
監査役
|
髙 橋 治 朗
|
昭和７年11月20日生
|
昭和31．４
|
大阪商船株式会社（元株式会社商船三井)入社
|
36．４
|
名港海運株式会社入社
|
49．５
|
同社取締役業務部長
|
52．６
|
同社常務取締役
|
55．６
|
同社専務取締役
|
平成元．６
|
同社取締役副社長
|
５．６
|
同社代表取締役副社長
|
７．６
|
同社代表取締役社長
|
13．６
|
同社代表取締役会長(現任)
|
令和２．６
|
御園座監査役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
57,000
|
（注）１ 取締役 安孫子正、高坂毅 、大石幼一の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、小林一光、髙橋治朗の各氏は、社外監査役であります。
３ 令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和２年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
御園座は取締役７名のうち３名が社外取締役、監査役３名全員が社外監査役であります。御園座は異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見からの公平な助言、監督及び監査いただき、御園座の企業価値増大に貢献いただくために複数の社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、御園座は社外取締役及び社外監査役の選任に関して基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や御園座との関係も踏まえて、御園座経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
・社外取締役
安孫子正氏
松竹株式会社において代表取締役副社長として会社経営に携わっており、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が取締役副社長を務める松竹株式会社は御園座の普通株式を108千株保有しております。また御園座は同社より演劇のコンテンツ供給を受けております。
高坂毅氏
株式会社中日新聞社において常務取締役事業担当の経験があり、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が相談役を務める株式会社中日新聞社は御園座の普通株式を130千株保有しております。
大石幼一氏
中部日本放送株式会社において代表取締役会長として会社経営に携わっており、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が代表取締役会長を務める中部日本放送株式会社は御園座の普通株式を160千株保有しております。また御園座の演劇の上演に際し、広告宣伝等について営業上の取引を行っております。
・社外監査役
北野一郎氏
公認会計士としての税務及び会計に関する知識並びに監査役としての経験等により、経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
小林一光氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
髙橋治朗氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
なお、北野一郎氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して内部統制監査を行い、その結果は常務会に報告しております。内部監査部門は、会計及び会計以外の点に関して、内部統制システムの中でモニタリングを行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役（社外）
|
安藤 重良
|
令和元年12月24日 (逝去による退任)
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
なお、当四半期会計期間末日後の役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
就任 年月日
|
監査役(社外)
|
平林 拓也
|
昭和44年６月11日
|
平成10年４月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 青山・井口法律事務所(現アイ・ パートナーズ法律事務所)入所 平成27年４月～ 愛知県弁護士会副会長 平成28年３月
|
(注)
|
－
|
令和２年 １月31日
|
(注)御園座社外監査役安藤重良氏の逝去により、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなったため、名古屋地方裁判所に仮監査役の選任の申立てを行っておりましたところ、同裁判所より仮監査役として平林拓也氏を選任した旨の決定通知を受けたものであります。仮監査役の任期は、令和２年６月開催予定の御園座定時株主総会において監査役を選任するまでの期間となります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
|
平成16．５
|
株式会社UFJ銀行執行役員
|
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
|
18．１
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
|
20．６
|
同行常務取締役
|
|
23．５
|
同行専務取締役
|
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問
|
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
|
30．６
|
株式会社三菱UFJ銀行顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
代表取締役社長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
|
平成５．４
|
御園座入社
|
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
|
29．６
|
御園座代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
|
取締役
営業部長
兼御園座演劇図書館長
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
|
平成３．５
|
御園座入社
|
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
|
29．６
|
御園座取締役副会長
|
|
30．６
|
御園座取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長
|
|
31．１
|
御園座取締役営業部長兼御園座演劇図書館長(現任)
|
|
(注)３
|
48,800
|
|
取締役
総務経理部長
兼管理全般担当
|
増 井 敏 樹
|
昭和40年６月16日生
|
|
昭和63．４
|
株式会社東海銀行 入行
|
|
平成22．７
|
東海東京証券株式会社 入社
|
|
23．５
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社財務企画部長
|
|
25．４
|
東海東京証券株式会社企画部付部長兼法務室長
|
|
25．７
|
御園座執行役員管理部長
|
|
29．６
|
御園座取締役財務経理部長
|
|
30．４
|
御園座取締役総務経理部長
|
|
30．６
|
御園座取締役総務経理部長兼管理全般担当(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
安 孫 子 正
|
昭和23年３月23日生
|
|
平成11．５
|
松竹株式会社取締役演劇製作部門担当
|
|
15．５
|
同社常務取締役
|
|
16．11
|
同社専務取締役
|
|
18．５
|
同社演劇本部長
|
|
23．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
26．５
|
松竹株式会社取締役副社長・演劇本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
高 坂 毅
|
昭和17年４月19日生
|
|
昭和42．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
|
平成６．４
|
同社事業局文化事業部長
|
|
11．４
|
同社文化芸能局長
|
|
15．４
|
同社事業局長
|
|
19．６
|
同社取締役事業担当兼事業局長
|
|
23．６
|
同社常務取締役事業担当兼事業局長
|
|
23．６
|
同社相談役(現任)
|
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
|
15．11
|
同社取締役社長室長
|
|
19．６
|
同社常務取締役
|
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
|
26．６
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
安 藤 重 良
|
昭和18年４月18日生
|
|
昭和58．11
|
株式会社安藤七宝店代表取締役社長
|
|
平成15．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
27．11
|
株式会社安藤七宝店代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
3,400
|
|
監査役
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
|
平成21．５
|
金印株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8,000
|
|
計
|
60,400
|
１ 取締役 安孫子正、高坂毅 、大石幼一の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、安藤重良、小林一光の各氏は、社外監査役であります。
３ 令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
御園座は取締役７名のうち３名が社外取締役、監査役３名全員が社外監査役であります。御園座は異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見からの公平な助言、監督及び監査いただき、御園座の企業価値増大に貢献いただくために複数の社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、御園座は社外取締役及び社外監査役の選任に関して基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や御園座との関係も踏まえて、御園座経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
・社外取締役
安孫子正氏
松竹株式会社において取締役副社長として会社経営に携わっており、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が取締役副社長を務める松竹株式会社は御園座の普通株式を1,086千株保有しております。また御園座は同社より演劇のコンテンツ供給を受けております。
高坂毅氏
株式会社中日新聞社において常務取締役事業担当の経験があり、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が相談役を務める株式会社中日新聞社は御園座の普通株式を1,300千株保有しております。
大石幼一氏
中部日本放送株式会社において代表取締役会長として会社経営に携わっており、御園座の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が代表取締役会長を務める中部日本放送株式会社は御園座の普通株式を1,600千株保有しております。また御園座の演劇の上演に際し、広告宣伝等について営業上の取引を行っております。
・社外監査役
北野一郎氏
公認会計士としての税務及び会計に関する知識並びに監査役としての経験等により、経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
安藤重良氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
小林一光氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と御園座との間に特別の利害関係はありません。
なお、北野一郎氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して内部統制監査を行い、その結果は常務会に報告しております。内部監査部門は、会計及び会計以外の点に関して、内部統制システムの中でモニタリングを行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
－
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
|
平成16．５
|
株式会社ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
|
18．１
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
|
20．６
|
同行常務取締役
|
|
23．５
|
同行専務取締役
|
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 常任顧問(現任)
|
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
代表取締役社長
|
－
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
|
平成５．４
|
御園座入社
|
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
|
29．６
|
御園座代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
劇場支配人兼御園座演劇図書館長
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
|
平成３．５
|
御園座入社
|
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
|
29．６
|
御園座取締役副会長
|
|
30．６
|
御園座取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長(現任)
|
|
(注)３
|
488
|
|
取締役
|
総務経理
部長
|
増 井 敏 樹
|
昭和40年６月16日生
|
|
昭和63．４
|
株式会社東海銀行 入行
|
|
平成22．７
|
東海東京証券株式会社 入社
|
|
23．５
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社財務企画部長
|
|
25．４
|
東海東京証券株式会社企画部付部長兼法務室長
|
|
25．７
|
御園座執行役員管理部長
|
|
29．６
|
御園座取締役財務経理部長
|
|
30．４
|
御園座取締役総務経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
安 孫 子 正
|
昭和23年３月23日生
|
|
平成11．５
|
松竹株式会社取締役演劇製作部門担当
|
|
15．５
|
同社常務取締役
|
|
16．11
|
同社専務取締役
|
|
18．５
|
同社演劇本部長
|
|
23．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
26．５
|
松竹株式会社取締役副社長・演劇本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
高 坂 毅
|
昭和17年４月19日生
|
|
昭和42．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
|
平成６．４
|
同社事業局文化事業部長
|
|
11．４
|
同社文化芸能局長
|
|
15．４
|
同社事業局長
|
|
19．６
|
同社取締役事業担当兼事業局長
|
|
23．６
|
同社常務取締役事業担当兼事業局長
|
|
23．６
|
同社相談役(現任)
|
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
－
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
|
15．11
|
同社取締役社長室長
|
|
19．６
|
同社常務取締役
|
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
|
26．６
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
安 藤 重 良
|
昭和18年４月18日生
|
|
昭和58．11
|
株式会社安藤七宝店代表取締役社長
|
|
平成15．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
27．11
|
株式会社安藤七宝店代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
34
|
|
監査役
|
－
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
|
平成21．５
|
金印株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
(注)５
|
80
|
|
計
|
603
|
１ 取締役 安孫子正、高坂毅 、大石幼一の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、安藤重良、小林一光の各氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日に株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
小 笠 原 剛
|
昭和28年８月１日生
|
昭和52．４
|
株式会社東海銀行入行
|
(注)３
|
-
|
|
平成16．５
|
株式会社ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
16．６
|
同行取締役執行役員
|
|
18．１
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
19．５
|
同行常務執行役員
|
|
20．６
|
同行常務取締役
|
|
23．５
|
同行専務取締役
|
|
24．６
|
同行代表取締役副頭取
|
|
27．６
|
御園座取締役(社外)
|
|
28．６
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 常任顧問(現任)
|
|
29．６
|
御園座代表取締役会長(現任)
|
|
取締役
副会長
|
―
|
長谷川 栄 胤
|
昭和41年１月31日生
|
平成３．５
|
御園座入社
|
(注)３
|
488
|
|
５．３
|
みその事業株式会社取締役
|
|
７．７
|
御園座営業部劇場企画担当部長
|
|
８．６
|
御園座取締役劇場企画担当部長
|
|
10．６
|
御園座常務取締役
|
|
12．４
|
御園座代表取締役専務
|
|
14．４
|
御園座代表取締役社長
|
|
15．３
|
みその事業株式会社代表取締役社長
|
|
15．４
|
ミソノピア株式会社代表取締役社長
|
|
22．12
|
御園座代表取締役社長兼営業本部長
|
|
25．12
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長
|
|
27．４
|
御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長
|
|
28．６
|
御園座代表取締役社長
|
|
29．６
|
御園座取締役副会長(現任)
|
|
代表取締役社長
|
営業本部長
|
宮 崎 敏 明
|
昭和46年３月13日生
|
平成５．４
|
御園座入社
|
(注)３
|
1
|
|
18．４
|
御園座営業部営業一課長
|
|
20．７
|
御園座営業部営業一課・二課担当副部長
|
|
21．４
|
御園座営業部営業一課担当部長
|
|
21．６
|
御園座取締役営業統括部長
|
|
22．12
|
御園座取締役総務人事部長
|
|
25．12
|
御園座取締役兼営業本部長
|
|
27．６
|
御園座常務取締役兼営業本部長
|
|
29．６
|
御園座代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
副社長
|
管理本部長
|
中 野 智 之
|
昭和39年７月７日生
|
昭和62．４
|
株式会社東海銀行 入行
|
(注)３
|
-
|
|
平成19．４
|
株式会社三菱東京UFJ銀行
宇部支社長
|
|
23．５
|
同行王子支社長
|
|
25．５
|
同行名古屋営業本部
名古屋営業第四部長
|
|
28．５
|
御園座顧問
|
|
28．６
|
御園座取締役副社長兼管理本部長(現任)
|
|
取締役
|
財務経理
部長
|
増 井 敏 樹
|
昭和40年６月16日生
|
昭和63．４
|
株式会社東海銀行 入行
|
(注)３
|
-
|
|
平成22．７
|
東海東京証券株式会社 入社
|
|
23．５
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社財務企画部長
|
|
25．４
|
東海東京証券株式会社企画部付部長兼法務室長
|
|
25．７
|
御園座執行役員管理部長
|
|
29．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
安 孫 子 正
|
昭和23年３月23日生
|
平成11．５
|
松竹株式会社取締役演劇製作部門担当
|
(注)３
|
-
|
|
15．５
|
同社常務取締役
|
|
16．11
|
同社専務取締役
|
|
18．５
|
同社演劇本部長
|
|
23．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
26．５
|
松竹株式会社取締役副社長・演劇本部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
高 坂 毅
|
昭和17年４月19日生
|
昭和42．４
|
株式会社中日新聞社入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成６．４
|
同社事業局文化事業部長
|
|
11．４
|
同社文化芸能局長
|
|
15．４
|
同社事業局長
|
|
19．６
|
同社取締役事業担当兼事業局長
|
|
23．６
|
同社常務取締役事業担当兼事業局長
|
|
23．６
|
同社相談役(現任)
|
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
大 石 幼 一
|
昭和28年２月６日生
|
昭和50．４
|
中部日本放送株式会社入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成元．４
|
同社ニューヨーク支局長
|
|
10．12
|
同社総務局経理部長
|
|
15．11
|
同社取締役社長室長
|
|
19．６
|
同社常務取締役
|
|
20．６
|
同社代表取締役社長
|
|
26．６
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
27．６
|
御園座取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
北 野 一 郎
|
昭和42年２月12日生
|
平成４．10
|
公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
(注)４
|
-
|
|
８．３
|
公認会計士３次試験合格
|
|
12．７
|
同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設
|
|
23．６
|
御園座常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
安 藤 重 良
|
昭和18年４月18日生
|
昭和58．11
|
株式会社安藤七宝店代表取締役社長
|
(注)５
|
34
|
|
平成15．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
27．11
|
株式会社安藤七宝店代表取締役会長(現任)
|
|
監査役
|
―
|
小 林 一 光
|
昭和13年２月16日生
|
平成21．５
|
金印株式会社 代表取締役会長(現任)
|
(注)５
|
80
|
|
22．11
|
金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任)
|
|
24．６
|
御園座監査役(現任)
|
|
計
|
603
|
１ 取締役 安孫子正、高坂毅 、大石幼一の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、安藤重良、小林一光の各氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長
(代表
取締役) | | 長谷川 栄 胤 | 昭和41年１月31日生 | 平成３．５ | 御園座入社 | (注)４ | 488 |
５．３ | みその事業株式会社取締役 |
７．７ | 御園座営業部劇場企画担当部長 |
８．６ | 御園座取締役劇場企画担当部長 |
10．６ | 御園座常務取締役 |
12．４ | 御園座代表取締役専務 |
14．４ | 御園座代表取締役社長 |
15．３ | みその事業株式会社代表取締役社長 |
15．４ | ミソノピア株式会社代表取締役社長 |
22．12 | 御園座代表取締役社長兼営業本部長 |
25．12 | 御園座代表取締役社長兼管理本部長 |
27．４ | 御園座代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長 |
28．６ | 御園座代表取締役社長兼管理本部長(現任) |
取締役
副社長 | 管理本部長 | 中 野 智 之 | 昭和39年７月７日生 | 昭和62．４ | 株式会社東海銀行 入行 | (注)３ | - |
平成19．４ | 株式会社三菱東京UFJ銀行 宇部支社長 |
21．４ | 同行法人業務部企業取引開発室
名古屋エリアマネージャー |
23．５ | 同行王子支社長 |
25．５ | 同行名古屋営業本部
名古屋営業第四部長 |
28．１ | 同行人事部 本部審議役 |
28．５ | 御園座顧問 |
28．６ | 御園座取締役副社長兼総務人事部長(現任) |
常務取締役 | 営業本部長 | 宮 崎 敏 明 | 昭和46年３月13日生 | 平成５．４ | 御園座入社 | (注)４ | 1 |
18．４ | 御園座営業部営業一課長 |
20．７ | 御園座営業部営業一課・二課担当副部長 |
21．４ | 御園座営業部営業一課担当部長 |
21．６ | 御園座取締役営業統括部長 |
22．12 | 御園座取締役総務人事部長 |
25．12 | 御園座取締役兼営業本部長 |
27．６ | 御園座常務取締役兼営業本部長(現任) |
取締役 | ― | 安 孫 子 正 | 昭和23年３月23日生 | 平成11．５ | 松竹株式会社取締役演劇製作部門担当 | (注)４ | - |
15．５ | 松竹株式会社常務取締役 |
16．11 | 松竹株式会社専務取締役 |
18．５ | 松竹株式会社演劇本部長 |
23．６ | 御園座取締役(現任) |
26．５ | 松竹株式会社取締役副社長・演劇本部長(現任) |
取締役 | ― | 高 坂 毅 | 昭和17年４月19日生 | 昭和42．４ | 株式会社中日新聞社入社 | (注)４ | - |
平成６．４ | 同社事業局文化事業部長 |
11．４ | 同社文化芸能局長 |
15．４ | 同社事業局長 |
19．６ | 同社取締役事業担当兼事業局長 |
23．６ | 同社常務取締役事業担当兼事業局長 |
23．６ | 同社相談役(現任) |
27．６ | 御園座取締役(現任) |
取締役 | ― | 大 石 幼 一 | 昭和28年２月６日生 | 昭和50．４ | 中部日本放送株式会社入社 | (注)４ | - |
平成元．４ | 同社ニューヨーク支局長 |
10．12 | 同社総務局経理部長 |
15．11 | 同社取締役社長室長 |
19．６ | 同社常務取締役 |
20．６ | 同社代表取締役社長 |
26．６ | 同社代表取締役会長(現任) |
27．６ | 御園座取締役(現任) |
取締役 | ― | 小 笠 原 剛 | 昭和28年８月１日生 | 昭和52．４ | 株式会社東海銀行入行 | (注)４ | - |
平成16．５ | 株式会社ＵＦＪ銀行執行役員 |
16．６ | 同行取締役執行役員 |
18．１ | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員 |
19．５ | 同行常務執行役員 |
20．６ | 同行常務取締役 |
23．５ | 同行専務取締役 |
26．６ | 同行代表取締役副頭取(現任) |
27．６ | 御園座取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | ― | 北 野 一 郎 | 昭和42年２月12日生 | 平成４．10 | 公認会計士２次試験合格
太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)５ | - |
８．３ | 公認会計士３次試験合格 |
12．７ | 同監査法人退所
公認会計士北野一郎事務所開設 |
23．６ | 御園座常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 安 藤 重 良 | 昭和18年４月18日生 | 昭和58．11 | 株式会社安藤七宝店代表取締役社長 | (注)６ | 34 |
平成15．６ | 御園座監査役(現任) |
27．11 | 株式会社安藤七宝店代表取締役会長(現任) |
監査役 | ― | 小 林 一 光 | 昭和13年２月16日生 | 平成21．５ | 金印株式会社 代表取締役会長(現任) | (注)６ | 80 |
22．11 | 金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任) |
24．６ | 御園座監査役(現任) |
１ 取締役 安孫子正、高坂毅 、大石幼一、小笠原剛の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北野一郎、安藤重良、小林一光の各氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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