スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684)の株価チャート スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
桐生 隆司 |
1975年6月20日 |
2020年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ経営推進部長 2021年 4月 スクウェア・エニックス・ホールディングス最高戦略責任者 スクウェア・エニックス・ホールディングス執行役員 株式会社スクウェア・エニックス執行役員（現任） 2022年 1月 SQUARE ENIX (China) CO., LTD.（スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ中国事業会社）董事長（現任） 2022年 5月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 2022年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役 2023年 5月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長（現任） SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.（スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ米州持株会社）取締役社長（現任） SQUARE ENIX LTD.（スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ欧州等事業持株会社）取締役（現任） 2023年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 株式会社タイトー取締役（現任） |
(注)3 |
153 |
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取締役 |
北瀬 佳範 |
1966年9月23日 |
2006年 9月 株式会社スクウェア・エニックス コーポレート・エグゼクティブ 2015年 4月 同社執行役員（現任） 2018年 4月 同社取締役（現任） 2022年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注)3 |
69 |
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取締役 |
三宅 有 |
1967年9月1日 |
2011年 2月 株式会社スクウェア・エニックス コーポレート・エグゼクティブ 2015年 4月 同社執行役員（現任） 2018年 4月 同社取締役（現任） 2022年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注)3 |
116 |
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取締役 |
小川 正人 |
1954年12月7日 |
2009年 4月 全日本空輸株式会社（現・ANAホールディングス株式会社）執行役員営業推進本部副本部長 2011年 6月 同社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 2015年 4月 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長 2017年 4月 同社取締役会長 2018年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年 4月 一般社団法人ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構理事長（現任） 2021年 4月 東京ホテル・観光＆ホスピタリティ専門学校学校長（現任） |
(注)3 |
14 |
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取締役 |
岡本美津子 |
1964年8月5日 |
1987年 4月 日本放送協会（NHK）入局 2008年 4月 東京藝術大学大学院映像研究科教授（現任） 2010年 3月 Eテレ「2355」「0655」制作統括（現任） 2013年 4月 東京藝術大学大学院映像研究科長 2016年10月 同大学学長特命（ダイバーシティ推進担当） 2017年 4月 同大学副学長（国際・ダイバーシティ推進担当）、グローバルサポートセンター長、ダイバーシティ推進室長 2020年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2022年 4月 東京藝術大学副学長（デジタル推進担当）（現任） |
(注)3 |
14 |
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取締役 |
Abdullah Aldawood |
1981年12月17日 |
2007年 7月 Deutsche Bank in the Middle East and North Africa region, Vice President for Investment Banking Services 2013年11月 Al-Raedah Finance Company, Founder and Chairman（現任） 2015年 1月 Seera Holding Group, CEO and Board of Directors 2016年12月 Rou'a Al Madinah Holding Company, Board Member 2018年 3月 Saudi Entertainment Ventures Company, Executive Chairman（現任） 2018年 9月 Saudi Stock Exchange Company(Tadawul), Board Member 2020年12月 Hotel Management Company, Board Member（現任） 2021年 4月 Seera Holding Group, Managing Director and Board of Directors（現任） Qiddiya Investments, Managing Director（現任） 2021年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)3 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
髙野 直人 |
1951年7月31日 |
1998年 4月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）国際統括部付 米国CIT副社長（Executive Vice President) 2004年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）執行役員米州営業第一部長 2005年 4月 みずほ証券株式会社常務執行役員 2005年 9月 同社常務取締役国際営業推進グループ長 2006年 3月 みずほキャピタル株式会社専務取締役 2010年 6月 富士通リース株式会社（現・FLCS株式会社）代表取締役会長 2014年11月 株式会社レイクウッドコーポレーション代表取締役社長 2022年 2月 一般社団法人日光カンツリー倶楽部理事（現任） 2022年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)3 |
9 |
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取締役 |
我妻 三佳 |
1964年6月8日 |
2008年 1月 日本アイ・ビー・エム株式会社ビジネスオペレーション情報セキュリティ推進室室長 2008年 2月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社（現・日本アイ・ビー・エム株式会社）CSO（チーフセキュリティオフィサー） 2017年 8月 日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員グローバル・ビジネス・サービス事業本部クラウドアプリケーション・イノベーション担当 2019年11月 名古屋工業大学工学部特任教授 2022年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社常務執行役員IBMコンサルティング事業本部ハイブリッド・クラウド・サービス担当 2023年 6月 同社常務執行役員IBMコンサルティング事業本部ハイブリッド・クラウド・プラットフォーム担当 2024年 4月 名古屋工業大学工学部客員教授（現任） 2024年 6月 本田技研工業株式会社社外取締役（現任） スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)3 |
- |
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取締役 |
Tracy Fullerton |
1965年6月21日 |
1998年 9月 Spiderdance, Inc., President, Co-Founder and Creative Director 2008年 8月 University of Southern California, School of Cinematic Arts, Interactive Media Division, Associate Professor 2008年12月 USC Game Innovation Lab., Director（現任） 2010年 1月 University of Southern California, School of Cinematic Arts, Interactive Media & Games Division, Chair 2014年 5月 USC Games, Founding Director 2015年 8月 University of Southern California, School of Cinematic Arts, Interactive Media & Games Division, Full Professor（現任） 2024年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)3 |
- |
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取締役 （常勤監査等委員） |
岩本 信之 |
1956年6月14日 |
2005年 4月 株式会社大和証券グループ本社執行役最高財務責任者（CFO）兼企画副担当 2006年 6月 同社取締役兼執行役 2008年 4月 同社取締役兼常務執行役 2009年 4月 同社取締役兼専務執行役最高財務責任者（CFO）兼企画担当兼人事担当 2011年 4月 同社取締役兼代表執行役副社長最高執行責任者（COO）兼最高財務責任者（CFO）兼企画担当兼人事担当 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現・大和証券株式会社）代表取締役副社長 2012年 4月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼最高執行責任者（COO）兼最高財務責任者（CFO）兼人事担当兼海外担当 大和証券株式会社代表取締役副社長 2016年 4月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長アセットマネジメント部門担当 大和証券投資信託委託株式会社(現・大和アセットマネジメント株式会社)代表取締役社長 2016年 6月 株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 2022年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） 株式会社スクウェア・エニックス監査役（現任） |
(注)4 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 （監査等委員） |
豊島 忠夫 |
1955年4月23日 |
1979年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1987年 9月 監査法人朝日新和会計社（現・有限責任あずさ監査法人）入社 1987年10月 公認会計士登録 2004年 6月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）代表社員 2010年 7月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2014年 5月 キャリアリンク株式会社社外監査役 2015年 5月 同社常勤社外監査役 2016年 3月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人監督役員 2017年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役 2018年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
- |
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取締役 （監査等委員） |
進士 肇 |
1964年2月16日 |
1993年 4月 弁護士登録 伊藤・松田法律事務所（現・シティユーワ法律事務所）入所 1996年 4月 東海大学講師 2001年 1月 伊藤・松田法律事務所（現・シティユーワ法律事務所）パートナー 2004年 1月 篠崎・進士法律事務所入所 2007年11月 新司法試験考査委員 2008年 1月 篠崎・進士法律事務所パートナー 2010年 5月 かなえキャピタル株式会社社外取締役 2012年 6月 FXプライム株式会社（現・ＧＭＯコイン株式会社）社外取締役 2013年 4月 最高裁判所司法研修所教官 2019年 7月 株式会社ビスカス社外監査役（現任） 2020年 6月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 東京むさし農業協同組合（JA東京むさし）員外監事（現任） 2023年 1月 篠崎・進士法律事務所所長（現任） 2023年 4月 東京大学法科大学院非常勤講師（現任） |
(注)4 |
- |
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計 |
378 |
||||
（注）1 取締役小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood、髙野直人、我妻三佳、Tracy Fullerton、岩本信之、豊島忠夫及び進士肇は、社外取締役であります。
2 スクウェア・エニックス・ホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員会の長 岩本信之、委員 豊島忠夫、委員 進士肇
3 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年後の定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年後の定時株主総会終結の時までであります。
5 スクウェア・エニックス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
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篠原 聡 |
1967年7月13日 |
2016年 3月 株式会社スクウェア・エニックス法務・知的財産部ジェネラル・マネージャー 2020年 4月 スクウェア・エニックス・ホールディングス法務・知的財産部長（現・グループ法務・知的財産部長） 株式会社スクウェア・エニックス執行役員 2022年 7月 スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ内部監査室長（現任） 株式会社スクウェア・エニックス内部監査室ジェネラル・マネージャー（現任） |
5 |
② 社外役員の状況
イ スクウェア・エニックス・ホールディングスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
スクウェア・エニックス・ホールディングスの社外取締役は9名であり、スクウェア・エニックス・ホールディングスと各社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
ロ スクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
小川正人氏及び髙野直人氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、岡本美津子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、アニメーションを含むコンテンツ分野における豊富な経験と幅広い学識・見識に基づき、Abdullah Aldawood氏は、サウジアラビア王国におけるエンタテインメント分野の発展のための国家的責任者としての実績、国際的金融機関における豊富な経験及び、グローバル経営における豊富な経験と幅広い見識に基づき、我妻三佳氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、IT・テクノロジー、セキュリティに関するリスクマネジメント分野における豊富な経験と幅広い見識に基づき、また、Tracy Fullerton氏は、ゲームを含むエンタテインメント分野における豊富な経験と幅広い学識・見識、並びにゲーム開発会社の設立及び経営経験に基づき、それぞれ、スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役に就任以来、取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を担っており、取締役会においても、独立の立場からスクウェア・エニックス・ホールディングスグループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上及び企業統治体制の一層の充実のための発言を行っております。
岩本信之氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏に関する企業統治において果たす機能及び役割につきましては、「（3）監査の状況」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役を選任するためのスクウェア・エニックス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
スクウェア・エニックス・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、財務、会計、内部統制等に関する専門的知見に基づきスクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において客観的かつ独立的な立場から適切な職務遂行を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任することとしております。
社外取締役については、通算任期が最長10年以内であることとしております。
なお、スクウェア・エニックス・ホールディングスは、小川正人氏、岡本美津子氏、Abdullah Aldawood氏、髙野直人氏、我妻三佳氏、Tracy Fullerton氏、岩本信之氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査部門、監査等委員会及び監査法人との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
桐生 隆司 |
1975年６月20日 |
2020年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ経営推進部長 2021年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス最高戦略責任者 執行役員 グループ経営企画・広報担当 株式会社スクウェア・エニックス執行役員 2022年１月 SQUARE ENIX (China) CO., LTD.（スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ中国事業会社）董事長（現任） 2022年５月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 2022年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役 2022年７月 スクウェア・エニックス・ホールディングス最高戦略責任者 スクウェア・エニックス・ホールディングス執行役員 グループ経営企画・財務戦略・広報担当（現任） 2023年５月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長（現任） SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.（スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ米州持株会社） 取締役社長（現任） SQUARE ENIX LTD.（スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ欧州等事業持株会社）取締役（現任） 2023年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 株式会社タイトー取締役（現任） |
(注)３ |
14 |
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取締役 |
北瀬 佳範 |
1966年９月23日 |
2006年９月 株式会社スクウェア・エニックス コーポレート・エグゼクティブ 2015年４月 同社執行役員（現任） 2018年４月 同社取締役（現任） 2019年４月 同社第一開発事業本部長（現任） 2022年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
92 |
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取締役 |
三宅 有 |
1967年９月１日 |
2011年２月 株式会社スクウェア・エニックス コーポレート・エグゼクティブ 2015年４月 同社執行役員（現任） 2018年４月 同社取締役（現任） 2019年４月 同社第二開発事業本部長（現任） 2022年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
79 |
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取締役 |
小川 正人 |
1954年12月７日 |
2009年４月 全日本空輸株式会社（現・ANAホールディングス株式会社）執行役員営業推進本部副本部長 2011年６月 同社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 2015年４月 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長 2017年４月 同社取締役会長 2018年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年４月 一般社団法人ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構理事長（現任） 2021年４月 東京ホテル・観光＆ホスピタリティ専門学校学校長（現任） |
(注)３ |
10 |
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取締役 |
岡本美津子 |
1964年８月５日 |
1987年４月 日本放送協会（NHK）入局 2008年４月 東京藝術大学大学院映像研究科教授（現任） 2010年３月 NHK教育テレビジョン（Eテレ）「2355」「0655」制作統括（現任） 2013年４月 東京藝術大学大学院映像研究科長 2016年10月 同大学学長特命（ダイバーシティ推進担当） 2017年４月 同大学副学長（国際・ダイバーシティ推進担当）、グローバルサポートセンター長、ダイバーシティ推進室長 2020年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2022年４月 東京藝術大学副学長（デジタル推進担当）（現任） |
(注)３ |
10 |
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取締役 |
Abdullah Aldawood |
1981年12月17日 |
2007年７月 Deutsche Bank in the Middle East and North Africa region, Vice President for Investment Banking Services 2013年11月 Al-Raedah Finance Company, Founder and Chairman（現任） 2015年１月 Seera Holding Group, CEO and Board of Directors 2016年12月 Rou'a Al Madinah Holding Company, Board Member 2018年３月 Saudi Entertainment Ventures Company, Executive Chairman（現任） 2018年９月 Saudi Stock Exchange Company(Tadawul), Board Member 2020年12月 Hotel Management Company, Board Member（現任） 2021年４月 Seera Holding Group, Managing Director and Board of Directors（現任） Qiddiya Investments, Managing Director（現任） 2021年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
髙野 直人 |
1951年7月31日 |
1998年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）国際統括部付 米国CIT副社長（Executive Vice President) 2004年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）執行役員米州営業第一部長 2005年４月 みずほ証券株式会社常務執行役員 2005年９月 同社常務取締役国際営業推進グループ長 2006年３月 みずほキャピタル株式会社専務取締役 2010年６月 富士通リース株式会社（現・FLCS株式会社）代表取締役会長 2014年11月 株式会社レイクウッドコーポレーション代表取締役社長 2022年２月 一般社団法人日光カンツリー倶楽部理事（現任） 2022年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岩本 信之 |
1956年６月14日 |
2005年４月 株式会社大和証券グループ本社執行役最高財務責任者（CFO）兼企画副担当 2006年６月 同社取締役兼執行役 2008年４月 同社取締役兼常務執行役 2009年４月 同社取締役兼専務執行役最高財務責任者（CFO）兼企画担当兼人事担当 2011年４月 同社取締役兼代表執行役副社長最高執行責任者（COO）兼最高財務責任者（CFO）兼企画担当兼人事担当 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現・大和証券株式会社）代表取締役副社長 2012年４月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼最高執行責任者（COO）兼最高財務責任者（CFO）兼人事担当兼海外担当 大和証券株式会社代表取締役副社長 2016年４月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長アセットマネジメント部門担当 大和証券投資信託委託株式会社(現・大和アセットマネジメント株式会社)代表取締役社長 2016年６月 株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 2022年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） 株式会社スクウェア・エニックス監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
豊島 忠夫 |
1955年４月23日 |
1979年３月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1987年９月 監査法人朝日新和会計社（現・有限責任あずさ監査法人）入社 1987年10月 公認会計士登録 2004年６月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）代表社員 2010年７月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2014年５月 キャリアリンク株式会社社外監査役 2015年５月 同社常勤社外監査役 2016年３月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人監督役員 2017年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役 2018年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
進士 肇 |
1964年２月16日 |
1993年４月 弁護士登録 伊藤・松田法律事務所（現・シティユーワ法律事務所）入所 1996年４月 東海大学講師 2001年１月 伊藤・松田法律事務所（現・シティユーワ法律事務所）パートナー 2004年１月 篠崎・進士法律事務所入所 2007年11月 新司法試験考査委員 2008年１月 篠崎・進士法律事務所パートナー 2010年５月 かなえキャピタル株式会社社外取締役 2012年６月 FXプライム株式会社（現・株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ）社外取締役 2013年４月 最高裁判所司法研修所教官 2019年７月 株式会社ビスカス社外監査役（現任） 2020年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 東京むさし農業協同組合（JA東京むさし）員外監事（現任） 2023年１月 篠崎・進士法律事務所所長（現任） 2023年４月 東京大学法科大学院非常勤講師（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
212 |
||||
（注）１ 取締役小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood、髙野直人、岩本信之、豊島忠夫及び進士肇は、社外取締役であります。
２ スクウェア・エニックス・ホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員会の長 岩本信之、委員 豊島忠夫、委員 進士肇
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年後の定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年後の定時株主総会終結の時までであります。
５ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
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篠原 聡 |
1967年７月13日 |
2016年３月 株式会社スクウェア・エニックス法務・知的財産部ジェネラル・マネージャー 2020年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス法務・知的財産部（現・グループ法務・知的財産部）部長 株式会社スクウェア・エニックス執行役員 2022年７月 スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ内部監査室長（現任） 株式会社スクウェア・エニックス内部監査室ジェネラル・マネージャー（現任） |
6 |
６ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、執行役員制度を導入しており、執行役員は、桐生隆司、関一（最高法務責任者）、佐藤英昭（最高情報責任者）、松田敦志（最高会計責任者）、奥野恒人（最高人事責任者）、John Heinecke（最高パブリッシング責任者（米州・欧州・中東・オセアニア及びアフリカ））、大崎智義（最高パブリッシング責任者（日本・アジア））の７名であります。
② 社外役員の状況
イ スクウェア・エニックス・ホールディングスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
スクウェア・エニックス・ホールディングスの社外取締役は７名であり、スクウェア・エニックス・ホールディングスと各社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
ロ スクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
小川正人氏及び髙野直人氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、岡本美津子氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、アニメーションを含むコンテンツ分野における豊富な経験と幅広い学識・見識に基づき、また、Abdullah Aldawood氏は、サウジアラビア王国におけるエンタテインメント分野の発展のための国家的責任者としての実績、国際的金融機関における豊富な経験及び、グローバル経営における豊富な経験と幅広い見識に基づき、それぞれ、スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役に就任以来、取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を担っており、取締役会においても、独立の立場からスクウェア・エニックス・ホールディングスグループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上及び企業統治体制の一層の充実のための発言を行っております。
岩本信之氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏に関する企業統治において果たす機能及び役割につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役を選任するためのスクウェア・エニックス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
スクウェア・エニックス・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、財務、会計、内部統制等に関する専門的知見に基づきスクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において客観的かつ独立的な立場から適切な職務遂行を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任することとしております。
社外取締役については、通算任期が最長10年以内であることとしております。
なお、スクウェア・エニックス・ホールディングスは、小川正人氏、岡本美津子氏、Abdullah Aldawood氏、髙野直人氏、岩本信之氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査部門、監査等委員会及び監査法人との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 |
松田 洋祐 |
1963年４月27日 |
2001年10月 株式会社スクウェア（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）執行役員 2003年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス執行役員経理財務部長 2004年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役経理財務担当 2006年２月 株式会社タイトー（現・株式会社スクウェア・エニックス）取締役 2006年11月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 2010年４月 株式会社タイトー取締役 2013年３月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役専務 2013年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長（現任） 2013年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 2013年６月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役社長（現任） 2013年７月 SQUARE ENIX (China) CO., LTD. 副董事長 2016年１月 株式会社タイトー取締役（現任） 2016年４月 SQUARE ENIX LTD.取締役（現任） 2018年６月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 董事長 |
(注)３ |
185 |
|
取締役 |
桐生 隆司 |
1975年６月20日 |
2020年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ経営推進部長 2021年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス最高戦略責任者 執行役員 グループ経営企画・広報担当（現任） 株式会社スクウェア・エニックス執行役員（現任） 2022年１月 SQUARE ENIX (China) CO., LTD.（スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ中国事業会社）董事長（現任） 2022年５月 株式会社スクウェア・エニックス取締役（現任） 2022年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
北瀬 佳範 |
1966年９月23日 |
2006年９月 株式会社スクウェア・エニックス コーポレート・エグゼクティブ 2015年４月 同社執行役員（現任） 2018年４月 同社取締役（現任） 2019年４月 同社第一開発事業本部長（現任） 2022年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
三宅 有 |
1967年９月１日 |
2011年２月 株式会社スクウェア・エニックス コーポレート・エグゼクティブ 2015年４月 同社執行役員（現任） 2018年４月 同社取締役（現任） 2019年４月 同社第二開発事業本部長（現任） 2022年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
33 |
|
取締役 |
山村 幸広 |
1963年10月30日 |
1997年４月 トランス・コスモス株式会社取締役事業企画開発本部副本部長 1997年10月 ダブルクリック株式会社（現・トランス・コスモス株式会社）代表取締役社長 2000年６月 エキサイト株式会社代表取締役 2008年８月 グラムメディア・ジャパン株式会社（現・モードメディア・ジャパン株式会社）代表取締役CEO 2013年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2014年９月 株式会社パズルリング代表取締役（現任） 2015年５月 株式会社Project８取締役 2015年８月 ビジョナリー・ワークス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
西浦 裕二 |
1953年１月３日 |
1993年４月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現・PwCコンサルティング合同会社）取締役副社長兼パートナー 2000年２月 同社代表取締役社長兼パートナー 2002年10月 株式会社ローランド・ベルガー・アンド・パートナー・ジャパン（現・株式会社ローランド・ベルガー）代表取締役CEO兼マネージングパートナー 2006年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー日本代表兼マネージングディレクター 2011年１月 アリックスパートナーズ・エルエルピー副会長兼マネージングディレクター 2012年12月 アクサジャパンホールディング株式会社（現・アクサ生命保険株式会社）取締役 アクサ生命保険株式会社取締役会長 2013年３月 アクサ損害保険株式会社取締役会長 2014年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2014年10月 アクサ生命保険株式会社取締役会長 2015年12月 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長 2019年６月 株式会社LIXILグループ（現・株式会社LIXIL）社外取締役（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
小川 正人 |
1954年12月７日 |
2009年４月 全日本空輸株式会社（現・ANAホールディングス株式会社）執行役員営業推進本部副本部長 2011年６月 同社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 2015年４月 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長 2017年４月 同社取締役会長 2018年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年４月 一般社団法人ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構理事長（代表理事）（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
岡本美津子 |
1964年８月５日 |
1987年４月 日本放送協会（NHK）入局 2008年４月 東京藝術大学大学院映像研究科教授（現任） 2010年３月 NHK教育テレビジョン（Eテレ）「2355」「0655」制作統括（現任） 2013年４月 東京藝術大学映像研究科長 2016年10月 同大学学長特命（ダイバーシティ推進担当） 2017年４月 同大学副学長（国際・ダイバーシティ推進担当）、グローバルサポートセンター長、ダイバーシティ推進室長 2020年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2022年４月 東京藝術大学副学長（デジタル推進担当）（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
Abdullah Aldawood |
1981年12月17日 |
2007年７月 Deutsche Bank in the Middle East and North Africa region, Vice President for Investment Banking Services 2013年11月 Al-Raedah Finance Company, Founder and Chairman（現任） 2015年１月 Seera Holding Group, CEO and Board of Directors 2016年12月 Rou'a Al Madinah Holding Company, Board Member 2018年３月 Saudi Entertainment Ventures Company, Executive Chairman（現任） 2018年９月 Saudi Stock Exchange Company(Tadawul), Board Member 2020年12月 Hotel Management Company, Board Member（現任） 2021年４月 Seera Holding Group, Managing Director and Board of Directors（現任） Qiddiya Investments, Managing Director（現任） 2021年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
髙野 直人 |
1954年12月７日 |
1998年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）国際統括部付 米国CIT副社長（Executive Vice President) 2004年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）執行役員米州営業第一部長 2005年４月 みずほ証券株式会社常務執行役員 2005年９月 同社常務取締役国際営業推進グループ長 2006年３月 みずほキャピタル株式会社専務取締役 2010年６月 富士通リース株式会社（現・FLCS株式会社）代表取締役会長 2014年11月 株式会社レイクウッドコーポレーション代表取締役社長 2022年２月 一般社団法人日光カンツリー倶楽部理事（現任） 2022年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岩本 信之 |
1956年６月14日 |
2005年４月 株式会社大和証券グループ本社執行役最高財務責任者（CFO）兼企画副担当 2006年６月 同社取締役兼執行役 2008年４月 同社取締役兼常務執行役 2009年４月 同社取締役兼専務執行役最高財務責任者（CFO）兼企画担当兼人事担当 2011年４月 同社取締役兼代表執行役副社長最高執行責任者（COO）兼最高財務責任者（CFO）兼企画担当兼人事担当 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現・大和証券株式会社）代表取締役副社長 2012年４月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼最高執行責任者（COO）兼最高財務責任者（CFO）兼人事担当兼海外担当 大和証券株式会社代表取締役副社長 2016年４月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長アセットマネジメント部門担当 大和証券投資信託委託株式会社(現・大和アセットマネジメント株式会社)代表取締役社長 2016年６月 株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 2022年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
豊島 忠夫 |
1955年４月23日 |
1979年３月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1987年９月 監査法人朝日新和会計社（現・有限責任あずさ監査法人）入社 1987年10月 公認会計士登録 2004年６月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）代表社員 2010年７月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2014年５月 キャリアリンク株式会社社外監査役 2015年５月 同社常勤社外監査役 2016年３月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人監督役員 2017年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役 2018年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
進士 肇 |
1964年２月16日 |
1993年４月 弁護士登録 伊藤・松田法律事務所（現・シティユーワ法律事務所）入所 1996年４月 東海大学講師 2001年１月 伊藤・松田法律事務所（現・シティユーワ法律事務所）パートナー 2004年１月 篠崎・進士法律事務所入所 2007年11月 新司法試験考査委員 2008年１月 篠崎・進士法律事務所パートナー（現任） 2010年５月 かなえキャピタル株式会社社外取締役 2012年６月 FXプライム株式会社（現・株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ）社外取締役 2013年４月 最高裁判所司法研修所教官 2019年７月 株式会社ビスカス社外監査役（現任） 2020年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 東京むさし農業協同組合（JA東京むさし）員外監事（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
250 |
||||
（注）１ 取締役山村幸広、西浦裕二、小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood、髙野直人、岩本信之、豊島忠夫及び進士肇は、社外取締役であります。
２ スクウェア・エニックス・ホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員会の長 岩本信之、委員 豊島忠夫、委員 進士肇
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年後の定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年後の定時株主総会終結の時までであります。
５ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
|
篠原 聡 |
1967年７月13日 |
2016年３月 株式会社スクウェア・エニックス法務・知的財産部ジェネラル・マネージャー 2020年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス法務・知的財産部（現・グループ法務・知的財産部）部長（現任） 株式会社スクウェア・エニックス執行役員 |
4 |
６ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、執行役員制度を導入しており、執行役員は、最高戦略責任者 桐生隆司、最高会計責任者 松田敦志、最高法務責任者 関一、最高人事責任者 奥野恒人、最高情報責任者 佐藤英昭の５名であります。
② 社外役員の状況
イ スクウェア・エニックス・ホールディングスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
スクウェア・エニックス・ホールディングスの社外取締役は９名であり、スクウェア・エニックス・ホールディングスと各社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
ロ スクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
山村幸広氏、西浦裕二氏、小川正人氏及び髙野直人氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、岡本美津子氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、アニメーションを含むコンテンツ分野における豊富な経験と幅広い学識・見識に基づき、また、Abdullah Aldawood氏は、サウジアラビア王国におけるエンタテインメント分野の発展のための国家的責任者としての実績、国際的金融機関における豊富な経験及び、グローバル経営における豊富な経験と幅広い見識に基づき、それぞれ、スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役に就任以来、取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を担っており、取締役会においても、独立の立場からスクウェア・エニックス・ホールディングスグループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上及び企業統治体制の一層の充実のための発言を行っております。
岩本信之氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏に関する企業統治において果たす機能及び役割につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役を選任するためのスクウェア・エニックス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
スクウェア・エニックス・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、財務、会計、内部統制等に関する専門的知見に基づきスクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において客観的かつ独立的な立場から適切な職務遂行を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任することとしております。
社外取締役については、通算任期が最長10年以内であることとしております。
なお、スクウェア・エニックス・ホールディングスは、山村幸広氏、西浦裕二氏、小川正人氏、岡本美津子氏、Abdullah Aldawood氏、髙野直人氏、岩本信之氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査部門、監査等委員会及び監査法人との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 |
松田 洋祐 |
1963年４月27日 |
2001年10月 株式会社スクウェア（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）執行役員 2003年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス執行役員経理財務部長 2004年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役経理財務担当 2006年２月 株式会社タイトー（現・株式会社スクウェア・エニックス）取締役 2006年11月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 2010年４月 株式会社タイトー取締役 2013年３月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役専務 2013年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長（現任） 2013年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 2013年６月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役社長（現任） 2013年７月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 副董事長 2016年１月 株式会社タイトー取締役（現任） 2016年４月 SQUARE ENIX LTD.取締役（現任） 2018年６月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 董事長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
山村 幸広 |
1963年10月30日 |
1997年４月 トランス・コスモス株式会社取締役事業企画開発本部副本部長 1997年10月 ダブルクリック株式会社（現・トランス・コスモス株式会社）代表取締役社長 2000年６月 エキサイト株式会社代表取締役 2008年８月 グラムメディア・ジャパン株式会社（現・モードメディア・ジャパン株式会社）代表取締役CEO 2013年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2014年９月 株式会社パズルリング代表取締役（現任） 2015年５月 株式会社Project８取締役 2015年８月 ビジョナリー・ワークス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
西浦 裕二 |
1953年１月３日 |
1993年４月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現・PwCコンサルティング合同会社）取締役副社長兼パートナー 2000年２月 同社代表取締役社長兼パートナー 2002年10月 株式会社ローランド・ベルガー・アンド・パートナー・ジャパン（現・株式会社ローランド・ベルガー）代表取締役CEO兼マネージングパートナー 2006年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー日本代表兼マネージングディレクター 2011年１月 アリックスパートナーズ・エルエルピー副会長兼マネージングディレクター 2012年12月 アクサジャパンホールディング株式会社（現・アクサ生命保険株式会社）取締役 アクサ生命保険株式会社取締役会長 2013年３月 アクサ損害保険株式会社取締役会長 2014年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2014年10月 アクサ生命保険株式会社取締役会長 2015年12月 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長 2019年６月 株式会社LIXILグループ（現・株式会社LIXIL）社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
小川 正人 |
1954年12月７日 |
2009年４月 全日本空輸株式会社（現・ANAホールディングス株式会社）執行役員営業推進本部副本部長 2011年６月 同社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 2015年４月 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長 2017年４月 同社取締役会長 2018年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年４月 一般社団法人ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構理事長（代表理事）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
岡本美津子 |
1964年８月５日 |
1987年４月 日本放送協会（NHK）入局 2008年４月 東京藝術大学大学院映像研究科教授（現任） 2010年３月 NHK教育テレビジョン（Eテレ）「2355」「0655」制作統括（現任） 2013年４月 東京藝術大学映像研究科長 2016年10月 同大学学長特命（ダイバーシティ推進担当） 2017年４月 同大学副学長（国際・ダイバーシティ推進担当）、グローバルサポートセンター長、ダイバーシティ推進室長（現任） 2020年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
Abdullah Aldawood |
1981年12月17日 |
2007年７月 Deutsche Bank in the Middle East and North Africa region, Vice President for Investment Banking Services 2013年11月 Al-Raedah Finance Company, Owner, Founder and Chairman（現任） 2015年１月 Seera Holding Group, CEO and Board of Directors 2015年２月 World Business Lenders, Board Member 2016年12月 Rou'a Al Madinah Holding Company, Board Member（現任） 2018年３月 Saudi Entertainment Ventures Company(SEVEN), Executive Chairman（現任） 2018年９月 Saudi Stock Exchange Company(Tadawul), Board Member 2018年10月 MBC Group(MBC), Board Member（現任） 2020年12月 Hotel Management Company, Board Member（現任） 2021年４月 Seera Holding Group, Managing Director and Board of Directors（現任） Qiddiya, Managing Director（現任） 2021年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 諒一 |
1946年10月25日 |
1994年６月 株式会社野村総合研究所取締役 1996年７月 NRIデータサービス株式会社（現・株式会社野村総合研究所）常務取締役 1999年６月 同社専務取締役 2002年６月 株式会社野村総合研究所監査役 2007年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス常勤社外監査役 2008年６月 株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス社外監査役 2016年５月 株式会社スクウェア・エニックス監査役（現任） 2018年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
豊島 忠夫 |
1955年４月23日 |
1979年３月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1987年９月 監査法人朝日新和会計社（現・有限責任あずさ監査法人）入社 1987年10月 公認会計士登録 2004年６月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）代表社員 2010年７月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2014年５月 キャリアリンク株式会社社外監査役 2015年５月 同社常勤社外監査役 2016年３月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人監督役員（現任） 2017年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役 2018年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
進士 肇 |
1964年２月16日 |
1993年４月 弁護士登録 伊藤・松田法律事務所（現・シティユーワ法律事務所）入所 1996年４月 東海大学講師 2001年１月 伊藤・松田法律事務所（現・シティユーワ法律事務所）パートナー 2004年１月 篠崎・進士法律事務所入所 2007年11月 新司法試験考査委員 2008年１月 篠崎・進士法律事務所パートナー（現任） 2010年５月 かなえキャピタル株式会社社外取締役 2012年６月 FXプライム株式会社（現・株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ）社外取締役 2013年４月 最高裁判所司法研修所教官 2019年７月 株式会社ビスカス社外監査役（現任） 2020年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 東京むさし農業協同組合（JA東京むさし）員外監事（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
2 |
||||
（注）１ 取締役山村幸広、西浦裕二、小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood、小林諒一、豊島忠夫及び進士肇は、社外取締役であります。
２ スクウェア・エニックス・ホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員会の長 小林諒一、委員 豊島忠夫、委員 進士肇
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年後の定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年後の定時株主総会終結の時までであります。
５ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
|
藤井 聡 |
1960年10月11日 |
1985年４月 株式会社三井銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 2001年12月 株式会社三井住友銀行アジア部上席推進役 2002年12月 同社中国業務推進部グループ長 2008年４月 同社グローバル・アドバイザリー部副部長 2011年４月 同社監査部上席考査役 2016年８月 スクウェア・エニックス・ホールディングス監査室長（現・グループ内部監査室長）（現任） 株式会社スクウェア・エニックス監査室長（現・内部監査室長）（現任） |
1 |
６ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、執行役員制度を導入しており、執行役員は、最高戦略責任者 桐生隆司、最高会計責任者 松田敦志、最高法務責任者 関一、最高人事責任者 奥野恒人、最高情報責任者 佐藤英昭の５名であります。
② 社外役員の状況
イ スクウェア・エニックス・ホールディングスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
スクウェア・エニックス・ホールディングスの社外取締役は８名であり、スクウェア・エニックス・ホールディングスと各社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
ロ スクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
山村幸広氏、西浦裕二氏及び小川正人氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、また、岡本美津子氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、アニメーションを含むコンテンツ分野における豊富な経験と幅広い学識・見識に基づき、それぞれ、スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役に就任以来、取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を担っており、取締役会においても、独立の立場からスクウェア・エニックス・ホールディングスグループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上及び企業統治体制の一層の充実のための発言を行っております。
Abdullah Aldawood氏は、サウジアラビア王国におけるエンタテインメント分野の発展のための国家的責任者としての実績、国際的金融機関における豊富な経験及び、グローバル経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、スクウェア・エニックス・ホールディングスエンタテインメント・コンテンツ事業全般に関する提言を期待するとともに、取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を担うことを期待し、社外取締役に選任しております。
小林諒一氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏に関する企業統治において果たす機能及び役割につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役を選任するためのスクウェア・エニックス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
スクウェア・エニックス・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、財務、会計、内部統制等に関する専門的知見に基づきスクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において客観的かつ独立的な立場から適切な職務遂行を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任することとしております。
なお、スクウェア・エニックス・ホールディングスは、山村幸広氏、西浦裕二氏、小川正人氏、岡本美津子氏、Abdullah Aldawood氏、小林諒一氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査部門、監査等委員会及び監査法人との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 |
松田 洋祐 |
昭和38年４月27日 |
平成13年10月 株式会社スクウェア（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）執行役員 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス執行役員経理財務部長 平成16年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役経理財務担当 平成18年２月 株式会社タイトー（現・株式会社スクウェア・エニックス）取締役 平成18年11月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 平成22年４月 株式会社タイトー取締役 平成25年３月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役専務 平成25年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長（現任） 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 平成25年６月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役社長（現任） 平成25年７月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 副董事長 平成28年１月 株式会社タイトー取締役（現任） 平成28年４月 SQUARE ENIX LTD.取締役（現任） 平成30年６月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 董事長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
千田 幸信 |
昭和25年９月29日 |
昭和57年８月 平成元年４月１日合併時における旧・株式会社エニックス取締役 昭和63年３月 エニックスプロダクツ株式会社取締役 平成元年４月 株式会社エニックス（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）常務取締役商品企画部長 平成４年７月 同社専務取締役ソフトウェア企画部担当兼出版企画部担当兼玩具企画部担当兼出版営業部担当 平成５年４月 同社専務取締役商品企画本部長 平成12年10月 同社取締役副会長 平成14年10月 同社取締役 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 平成26年６月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 |
(注)３ |
1,266 |
|
取締役 |
山村 幸広 |
昭和38年10月30日 |
平成９年４月 トランス・コスモス株式会社取締役事業企画開発本部副本部長 平成９年10月 ダブルクリック株式会社（現・トランス・コスモス株式会社）代表取締役社長 平成12年６月 エキサイト株式会社代表取締役 平成20年８月 グラムメディア・ジャパン株式会社（現・モードメディア・ジャパン株式会社）代表取締役CEO 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年９月 株式会社パズルリング代表取締役（現任） 平成27年５月 株式会社Project８取締役 平成27年８月 ビジョナリー・ワークス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
西浦 裕二 |
昭和28年１月３日 |
平成５年４月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現・PwCコンサルティング合同会社）取締役副社長兼パートナー 平成12年２月 同社代表取締役社長兼パートナー 平成14年10月 株式会社ローランド・ベルガー・アンド・パートナー・ジャパン（現・株式会社ローランド・ベルガー）代表取締役CEO兼マネージングパートナー 平成18年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー日本代表兼マネージングディレクター 平成23年１月 アリックスパートナーズ・エルエルピー副会長兼マネージングディレクター 平成24年12月 アクサジャパンホールディング株式会社（現・アクサ生命保険株式会社）取締役 アクサ生命保険株式会社取締役会長 平成25年３月 アクサ損害保険株式会社取締役会長 平成26年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年10月 アクサ生命保険株式会社取締役会長 平成27年12月 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長 令和元年６月 株式会社LIXILグループ社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
小川 正人 |
昭和29年12月７日 |
平成21年４月 全日本空輸株式会社（現・ANAホールディングス株式会社）執行役員営業推進本部副本部長 平成23年６月 同社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 平成25年４月 全日本空輸株式会社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 平成27年４月 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長 平成29年４月 同社取締役会長 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成31年４月 一般社団法人ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構理事長（代表理事）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
岡本美津子 |
昭和39年８月５日 |
昭和62年４月 日本放送協会（NHK）入局 平成20年４月 東京藝術大学大学院映像研究科教授（現任） 平成22年３月 NHK教育テレビジョン（Eテレ）「2355」「0655」制作統括（現任） 平成25年４月 東京藝術大学映像研究科長 平成28年10月 同大学学長特命（ダイバーシティ推進担当） 平成29年４月 同大学副学長（国際・ダイバーシティ推進担当）、グローバルサポートセンター長、ダイバーシティ推進室長（現任） 令和２年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 諒一 |
昭和21年10月25日 |
平成６年６月 株式会社野村総合研究所取締役 平成８年７月 NRIデータサービス株式会社（現・株式会社野村総合研究所）常務取締役 平成11年６月 同社専務取締役 平成14年６月 株式会社野村総合研究所監査役 平成19年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス常勤社外監査役 平成20年６月 株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス社外監査役 平成28年５月 株式会社スクウェア・エニックス監査役（現任） 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
豊島 忠夫 |
昭和30年４月23日 |
昭和54年３月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 昭和62年９月 監査法人朝日新和会計社（現・有限責任あずさ監査法人）入社 昭和62年10月 公認会計士登録 平成16年６月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）代表社員 平成22年７月 有限責任あずさ監査法人パートナー 平成26年５月 キャリアリンク株式会社社外監査役 平成27年５月 同社常勤社外監査役 平成28年３月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人監督役員（現任） 平成29年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
進士 肇 |
昭和39年２月16日 |
平成５年４月 弁護士登録 伊藤・松田法律事務所（現・シティユーワ法律事務所）入所 平成８年４月 東海大学講師 平成13年１月 伊藤・松田法律事務所（現・シティユーワ法律事務所）パートナー 平成16年１月 篠崎・進士法律事務所入所 平成19年11月 新司法試験考査委員 平成20年１月 篠崎・進士法律事務所パートナー（現任） 平成22年５月 かなえキャピタル株式会社社外取締役 平成24年６月 FXプライム株式会社（現・株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ）社外取締役 平成25年４月 最高裁判所司法研修所教官 令和元年７月 株式会社ビスカス社外監査役（現任） 令和２年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
1,268 |
||||
（注）１ 取締役山村幸広、西浦裕二、小川正人、岡本美津子、小林諒一、豊島忠夫及び進士肇は、社外取締役であります。
２ スクウェア・エニックス・ホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員会の長 小林諒一、委員 豊島忠夫、委員 進士肇
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年後の定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年後の定時株主総会終結の時までであります。
５ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
|
藤井 聡 |
昭和35年10月11日 |
昭和60年４月 株式会社三井銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 平成13年12月 株式会社三井住友銀行アジア部上席推進役 平成14年12月 同社中国業務推進部グループ長 平成20年４月 同社グローバル・アドバイザリー部副部長 平成23年４月 同社監査部上席考査役 平成28年８月 スクウェア・エニックス・ホールディングス監査室長（現任） 株式会社スクウェア・エニックス監査室長（現任） |
1 |
② 社外役員の状況
イ スクウェア・エニックス・ホールディングスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
スクウェア・エニックス・ホールディングスの社外取締役は７名であり、スクウェア・エニックス・ホールディングスと各社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
ロ スクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
山村幸広氏、西浦裕二氏及び小川正人氏は、スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役に就任以来、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を担っており、取締役会においても、独立の立場からスクウェア・エニックス・ホールディングスグループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上及び企業統治体制の一層の充実のための発言を行っております。
岡本美津子氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、アニメーションを含むコンテンツ分野における豊富な経験と幅広い学識・見識を有しており、スクウェア・エニックス・ホールディングスエンタテインメント・コンテンツ事業全般に関する提言を期待するとともに、取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を担うことを期待し、社外取締役に選任しております。
小林諒一氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏に関する企業統治において果たす機能及び役割につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役を選任するためのスクウェア・エニックス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
スクウェア・エニックス・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、財務、会計、内部統制等に関する専門的知見に基づきスクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において客観的かつ独立的な立場から適切な職務遂行を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任することとしております。
なお、スクウェア・エニックス・ホールディングスは、山村幸広氏、西浦裕二氏、小川正人氏、岡本美津子氏、小林諒一氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査部門、監査等委員会及び監査法人との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 |
松田 洋祐 |
昭和38年４月27日 |
平成13年10月 株式会社スクウェア（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）執行役員 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス執行役員経理財務部長 平成16年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役経理財務担当 平成18年２月 株式会社タイトー（現・株式会社スクウェア・エニックス）取締役 平成18年11月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 平成22年４月 株式会社タイトー取締役 平成25年３月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役専務 平成25年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長（現任） 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 平成25年６月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役社長（現任） 平成25年７月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 副董事長 平成28年１月 株式会社タイトー取締役（現任） 平成28年４月 SQUARE ENIX LTD.取締役（現任） 平成30年６月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 董事長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
千田 幸信 |
昭和25年９月29日 |
昭和57年８月 平成元年４月１日合併時における旧・株式会社エニックス取締役 昭和63年３月 エニックスプロダクツ株式会社取締役 平成元年４月 株式会社エニックス（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）常務取締役商品企画部長 平成４年７月 同社専務取締役ソフトウェア企画部担当兼出版企画部担当兼玩具企画部担当兼出版営業部担当 平成５年４月 同社専務取締役商品企画本部長 平成12年10月 同社取締役副会長 平成14年10月 同社取締役 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 平成26年６月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 |
(注)３ |
1,866 |
|
取締役 |
山村 幸広 |
昭和38年10月30日 |
平成９年４月 トランス・コスモス株式会社取締役事業企画開発本部副本部長 平成９年10月 ダブルクリック株式会社（現・トランス・コスモス株式会社）代表取締役社長 平成12年６月 エキサイト株式会社代表取締役 平成20年８月 グラムメディア・ジャパン株式会社（現・モードメディア・ジャパン株式会社）代表取締役CEO 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年９月 株式会社パズルリング代表取締役（現任） 平成27年５月 株式会社Project８取締役（現任） 平成27年８月 ビジョナリー・ワークス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
西浦 裕二 |
昭和28年１月３日 |
平成５年４月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現・PwCコンサルティング合同会社）取締役副社長兼パートナー 平成12年２月 同社代表取締役社長兼パートナー 平成14年10月 株式会社ローランド・ベルガー・アンド・パートナー・ジャパン（現・株式会社ローランド・ベルガー）代表取締役CEO兼マネージングパートナー 平成18年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー日本代表兼マネージングディレクター 平成23年１月 アリックスパートナーズ・エルエルピー副会長兼マネージングディレクター 平成24年12月 アクサジャパンホールディング株式会社（現・アクサ生命保険株式会社）取締役 アクサ生命保険株式会社取締役会長 平成25年３月 アクサ損害保険株式会社取締役会長 平成26年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年10月 アクサ生命保険株式会社取締役会長 平成27年12月 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長 |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
小川 正人 |
昭和29年12月７日 |
平成21年４月 全日本空輸株式会社（現・ANAホールディングス株式会社）執行役員営業推進本部副本部長 平成23年６月 同社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 平成25年４月 全日本空輸株式会社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 平成27年４月 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長 平成29年４月 同社取締役会長（現任） 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 諒一 |
昭和21年10月25日 |
平成６年６月 株式会社野村総合研究所取締役 平成８年７月 NRIデータサービス株式会社（現・株式会社野村総合研究所）常務取締役 平成11年６月 同社専務取締役 平成14年６月 株式会社野村総合研究所監査役 平成19年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス常勤社外監査役 平成20年６月 株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス社外監査役 平成28年５月 株式会社スクウェア・エニックス監査役（現任） 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
松田 隆次 |
昭和30年４月30日 |
昭和61年４月 弁護士及び公認会計士登録 河合・竹内・西村・井上法律事務所入所 昭和63年１月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 平成４年７月 松田法律事務所開設（現在に至る） 平成19年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役 平成20年６月 西華産業株式会社外監査役 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
豊島 忠夫 |
昭和30年４月23日 |
昭和54年３月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 昭和62年９月 監査法人朝日新和会計社（現・有限責任あずさ監査法人）入社 昭和62年10月 公認会計士登録 平成16年６月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）代表社員 平成22年７月 有限責任あずさ監査法人パートナー 平成26年５月 キャリアリンク株式会社社外監査役 平成27年５月 同社常勤社外監査役 平成28年３月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人監督役員（現任） 平成29年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
1,868 |
||||
（注）１ 取締役山村幸広、西浦裕二、小川正人、小林諒一、松田隆次及び豊島忠夫は、社外取締役であります。
２ スクウェア・エニックス・ホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員会の長 小林諒一、委員 松田隆次、委員 豊島忠夫
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年後の定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年後の定時株主総会終結の時までであります。
５ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
|
藤井 聡 |
昭和35年10月11日 |
昭和60年４月 株式会社三井銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 平成13年12月 株式会社三井住友銀行アジア部上席推進役 平成14年12月 同社中国業務推進部グループ長 平成20年４月 同社グローバル・アドバイザリー部副部長 平成23年４月 同社監査部上席考査役 平成28年８月 スクウェア・エニックス・ホールディングス監査室長（現任） 株式会社スクウェア・エニックス監査室長（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
イ スクウェア・エニックス・ホールディングスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
スクウェア・エニックス・ホールディングスの社外取締役は６名であり、スクウェア・エニックス・ホールディングスと各社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
ロ スクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
山村幸広氏、西浦裕二氏及び小川正人氏は、スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役に就任以来、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を担っていただいており、取締役会においても、独立の立場からスクウェア・エニックス・ホールディングスグループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上及び企業統治体制の一層の充実のための発言を行っております。
小林諒一氏、松田隆次氏及び豊島忠夫氏に関する企業統治において果たす機能及び役割につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役を選任するためのスクウェア・エニックス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
スクウェア・エニックス・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、財務、会計、内部統制等に関する専門的知見に基づきスクウェア・エニックス・ホールディングスの企業統治において客観的かつ独立的な立場から適切な職務遂行を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任することとしております。
なお、スクウェア・エニックス・ホールディングスは、山村幸広氏、西浦裕二氏、小川正人氏、小林諒一氏、松田隆次氏及び豊島忠夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、監査室、監査等委員会及び監査法人との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び「内部統制委員会」等において適宜報告及び意見交換がなされております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 |
|
松田 洋祐 |
昭和38年４月27日 |
平成13年10月 株式会社スクウェア（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）執行役員 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス執行役員経理財務部長 平成16年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役経理財務担当 平成18年２月 株式会社タイトー（現・株式会社スクウェア・エニックス）取締役 平成18年11月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 平成22年４月 株式会社タイトー取締役 平成25年３月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役専務 平成25年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長（現任） 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 平成25年６月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役社長（現任） 平成25年７月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 副董事長 平成28年１月 株式会社タイトー取締役（現任） 平成28年４月 SQUARE ENIX LTD.取締役（現任） 平成30年６月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 董事長（現任） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
|
千田 幸信 |
昭和25年９月29日 |
昭和57年８月 平成元年４月１日合併時における旧・株式会社エニックス取締役 昭和63年３月 エニックスプロダクツ株式会社取締役 平成元年４月 株式会社エニックス（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）常務取締役商品企画部長 平成４年７月 同社専務取締役ソフトウェア企画部担当兼出版企画部担当兼玩具企画部担当兼出版営業部担当 平成５年４月 同社専務取締役商品企画本部長 平成12年10月 同社取締役副会長 平成14年10月 同社取締役 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 平成26年６月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 |
(注)５ |
1,866 |
|
取締役 |
|
山村 幸広 |
昭和38年10月30日 |
平成９年４月 トランス・コスモス株式会社取締役事業企画開発本部副本部長 平成９年10月 ダブルクリック株式会社（現・トランス・コスモス株式会社）代表取締役社長 平成12年６月 エキサイト株式会社代表取締役 平成20年８月 グラムメディア・ジャパン株式会社（現・モードメディア・ジャパン株式会社）代表取締役CEO 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年９月 株式会社パズルリング代表取締役（現任） 平成27年５月 株式会社Project８取締役（現任） 平成27年８月 ビジョナリー・ワークス株式会社取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
西浦 裕二 |
昭和28年１月３日 |
平成５年４月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現・PwCコンサルティング合同会社）取締役副社長兼パートナー 平成12年２月 同社代表取締役社長兼パートナー 平成14年10月 株式会社ローランド・ベルガー・アンド・パートナー・ジャパン（現・株式会社ローランド・ベルガー）代表取締役CEO兼マネージングパートナー 平成18年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー日本代表兼マネージングディレクター 平成23年１月 アリックスパートナーズ・エルエルピー副会長兼マネージングディレクター 平成24年12月 アクサジャパンホールディング株式会社（現・アクサ生命保険株式会社）取締役 アクサ生命保険株式会社取締役会長 平成25年３月 アクサ損害保険株式会社取締役会長 平成26年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年10月 アクサ生命保険株式会社取締役会長 平成27年12月 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
|
小川 正人 |
昭和29年12月７日 |
平成21年４月 全日本空輸株式会社（現・ＡＮＡホールディングス株式会社）執行役員営業推進本部副本部長 平成23年６月 同社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 平成25年４月 全日本空輸株式会社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 平成27年４月 株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役副社長 平成29年４月 同社取締役会長（現任） 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
小林 諒一 |
昭和21年10月25日 |
平成６年６月 株式会社野村総合研究所取締役 平成８年７月 NRIデータサービス株式会社（現・株式会社野村総合研究所）常務取締役 平成11年６月 同社専務取締役 平成14年６月 株式会社野村総合研究所監査役 平成19年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス常勤社外監査役 平成20年６月 株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役（現任） 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス社外監査役 平成28年５月 株式会社スクウェア・エニックス監査役（現任） 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
松田 隆次 |
昭和30年４月30日 |
昭和61年４月 弁護士及び公認会計士登録 河合・竹内・西村・井上法律事務所入所 昭和63年１月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 平成４年７月 松田法律事務所開設（現在に至る） 平成19年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役 平成20年６月 西華産業株式会社外監査役 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
豊島 忠夫 |
昭和30年４月23日 |
昭和54年３月 プライス・ウオーターハウス会計事務所入所 昭和62年９月 監査法人朝日新和会計社（現・有限責任あずさ監査法人）入社 昭和62年10月 公認会計士登録 平成16年６月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）代表社員 平成22年７月 有限責任あずさ監査法人パートナー 平成26年５月 キャリアリンク株式会社社外監査役 平成27年５月 同社常勤社外監査役 平成28年３月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人監督役員（現任） 平成29年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役 平成30年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
1,868 |
|||||
（注）１ 取締役山村幸広、西浦裕二、小川正人、小林諒一、松田隆次及び豊島忠夫は、社外取締役であります。
２ 平成30年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スクウェア・エニックス・ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３ スクウェア・エニックス・ホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員会の長 小林諒一、委員 松田隆次、委員 豊島忠夫
４ 小林諒一氏は、株式会社マツモトキヨシホールディングスの社外取締役を、平成30年６月28日開催予定の同社第11回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年後の定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年後の定時株主総会終結の時までであります。
７ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
|
藤井 聡 |
昭和35年10月11日 |
昭和60年４月 株式会社三井銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 平成13年12月 株式会社三井住友銀行アジア部上席推進役 平成14年12月 同社中国業務推進部グループ長 平成20年４月 同社グローバル・アドバイザリー部副部長 平成23年４月 同社監査部上席考査役 平成28年８月 スクウェア・エニックス・ホールディングス監査室長（現任） 株式会社スクウェア・エニックス監査室長（現任） |
0 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 |
|
松 田 洋 祐 |
昭和38年４月27日 |
平成13年10月 株式会社スクウェア（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）執行役員 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス執行役員経理財務部長 平成16年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役経理財務担当 平成18年２月 株式会社タイトー（現・株式会社スクウェア・エニックス）取締役 平成18年11月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 平成22年４月 株式会社タイトー取締役 平成25年３月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役専務 平成25年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長（現任） 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 平成25年６月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役社長（現任） 平成25年７月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 副董事長（現任） 平成28年１月 株式会社タイトー取締役（現任） 平成28年４月 SQUARE ENIX LTD.取締役（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
Philip Timo Rogers [フィリップ・ ティモ・ ロジャース] |
昭和44年６月２日 |
平成20年１月 EIDOS PLC 取締役最高経営責任者 平成21年11月 SQUARE ENIX LTD.取締役最高経営責任者（現任） 平成25月５月 SQUARE ENIX, INC.取締役社長兼最高経営責任者（現任） 平成25月５月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.取締役（現任） 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
本 多 圭 司 |
昭和32年12月29日 |
平成６年４月 株式会社エニックス（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）商品企画本部ソフトウェア企画部長 平成10年６月 同社取締役商品企画本部ソフトウェア企画部長 平成12年10月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役副社長 平成16年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役副社長 平成17年１月 SQUARE ENIX (China) CO., LTD.董事長（現任） 平成18年10月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役副社長 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役副社長 平成21年10月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.取締役（現任） 平成25年４月 株式会社スクウェア・エニックス取締役（現任） 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
56 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
|
千 田 幸 信 |
昭和25年９月29日 |
昭和57年８月 平成元年４月１日合併時における旧・株式会社エニックス取締役 昭和63年３月 エニックスプロダクツ株式会社取締役 平成元年４月 株式会社エニックス（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）常務取締役商品企画部長 平成４年７月 同社専務取締役ソフトウェア企画部担当兼出版企画部担当兼玩具企画部担当兼出版営業部担当 平成５年４月 同社専務取締役商品企画本部長 平成12年10月 同社取締役副会長 平成14年10月 同社取締役 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 平成26年６月 株式会社スクウェア・エニックス取締役（現任） |
（注）３ |
2,006 |
|
取締役 |
|
山 村 幸 広 |
昭和38年10月30日 |
平成８年４月 トランスコスモス株式会社営業本部副本部長 平成９年４月 同社取締役事業開発本部副本部長 平成９年10月 ダブルクリック株式会社代表取締役社長 平成11年１月 エキサイト株式会社代表取締役社長 平成20年８月 グラムメディア・ジャパン株式会社（現・モードメディア・ジャパン株式会社）代表取締役CEO 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年９月 株式会社パズルリング代表取締役（現任） 平成27年５月 株式会社Project８取締役（現任） 平成27年８月 ビジョナリー・ワークス株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
西 浦 裕 二 |
昭和28年１月３日 |
平成５年４月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現・PwCコンサルティング合同会社）取締役副社長兼パートナー 平成12年２月 同社代表取締役社長兼パートナー 平成14年10月 株式会社ローランド・ベルガー・アンド・パートナー・ジャパン（現・株式会社ローランド・ベルガー）代表取締役CEO兼マネージングパートナー 平成18年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー日本代表兼マネージングディレクター 平成23年１月 アリックスパートナーズ・エルエルピー副会長兼マネージングディレクター 平成24年12月 アクサジャパンホールディング株式会社（現・アクサ生命保険株式会社）取締役 平成24年12月 アクサ生命保険株式会社取締役会長 平成25年３月 アクサ損害保険株式会社取締役会長 平成26年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年10月 アクサ生命保険株式会社取締役会長 平成27年12月 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
|
小 林 諒 一 |
昭和21年10月25日 |
平成６年６月 株式会社野村総合研究所取締役 平成８年７月 NRIデータサービス株式会社常務取締役 平成11年６月 同社専務取締役 平成14年６月 株式会社野村総合研究所監査役 平成19年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス常勤監査役（現任） 平成20年６月 株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役（現任） 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス社外監査役 平成28年５月 株式会社スクウェア・エニックス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
松 田 隆 次 |
昭和30年４月30日 |
昭和61年４月 弁護士及び公認会計士登録 河合・竹内・西村・井上法律事務所入所 昭和63年１月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 平成４年７月 松田法律事務所開設（現在に至る） 平成19年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役（現任） 平成20年６月 西華産業株式会社外監査役 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
豊 島 忠 夫 |
昭和30年４月23日 |
昭和54年３月 プライス・ウオーターハウス会計事務所入所 昭和62年９月 監査法人朝日新和会計社（現・有限責任あずさ監査法人）入社 昭和62年10月 公認会計士登録 平成16年６月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）代表社員 平成22年７月 有限責任あずさ監査法人パートナー 平成26年５月 キャリアリンク株式会社社外監査役 平成27年５月 同社常勤監査役 平成28年３月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人監督役員（現任） 平成29年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
2,065 |
|||||
（注）１ 取締役山村幸広及び西浦裕二は、社外取締役であります。
２ 監査役小林諒一、松田隆次及び豊島忠夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役小林諒一及び松田隆次の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役豊島忠夫の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
|
藤井 聡 |
昭和35年10月11日 |
昭和60年４月 株式会社三井銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 平成13年12月 株式会社三井住友銀行アジア部上席推進役 平成14年12月 同社中国業務推進部グループ長 平成20年４月 同社グローバル・アドバイザリー部副部長 平成23年４月 同社監査部上席考査役 平成28年８月 スクウェア・エニックス・ホールディングス監査室長（現任） 株式会社スクウェア・エニックス監査室長（現任） |
－ |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 |
|
松 田 洋 祐 |
昭和38年４月27日 |
平成13年10月 株式会社スクウェア（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）執行役員 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス執行役員経理財務部長 平成16年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役経理財務担当 平成18年２月 株式会社タイトー（現・株式会社スクウェア・エニックス）取締役 平成18年11月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 平成20年12月 SQEX LTD. (平成21年にSQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.に社名変更)取締役 平成22年４月 株式会社タイトー取締役 平成25年３月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役専務 平成25年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長（現任） 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 平成25年６月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役社長（現任） 平成25年７月 SQUARE ENIX (China) CO.,LTD. 副董事長（現任） 平成28年１月 株式会社タイトー取締役（現任） 平成28年４月 SQUARE ENIX LTD.取締役（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
Philip Timo Rogers [フィリップ・ ティモ・ ロジャース] |
昭和44年６月２日 |
平成20年１月 EIDOS PLC 取締役最高経営責任者 平成20年12月 SQEX LTD. (平成21年にSQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.に社名変更) 取締役 平成21年11月 SQUARE ENIX LTD.取締役最高経営責任者（現任） 平成25月５月 SQUARE ENIX, INC.取締役社長兼最高経営責任者（現任） 平成25月５月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.取締役（現任） 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
本 多 圭 司 |
昭和32年12月29日 |
平成６年４月 株式会社エニックス（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）商品企画本部ソフトウェア企画部長 平成10年６月 同社取締役商品企画本部ソフトウェア企画部長 平成12年10月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役副社長 平成16年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役副社長 平成17年１月 SQUARE ENIX (China) CO., LTD.董事長（現任） 平成18年10月 スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役副社長 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役副社長 平成21年10月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.取締役（現任） 平成21年10月 SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役 平成25年４月 株式会社スクウェア・エニックス取締役（現任） 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
56 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
|
千 田 幸 信 |
昭和25年９月29日 |
昭和57年８月 平成元年４月１日合併時における旧・株式会社エニックス取締役 昭和63年３月 エニックスプロダクツ株式会社取締役 平成元年４月 株式会社エニックス（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）常務取締役商品企画部長 平成４年７月 同社専務取締役ソフトウェア企画部担当兼出版企画部担当兼玩具企画部担当兼出版営業部担当 平成５年４月 同社専務取締役商品企画本部長 平成12年10月 同社取締役副会長 平成14年10月 同社取締役 平成15年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役（現任） 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 平成26年６月 株式会社スクウェア・エニックス取締役（現任） |
（注）３ |
2,006 |
|
取締役 |
|
山 村 幸 広 |
昭和38年10月30日 |
平成８年４月 トランスコスモス株式会社営業本部副本部長 平成９年４月 同社取締役事業開発本部副本部長 平成９年10月 ダブルクリック株式会社代表取締役社長 平成11年１月 エキサイト株式会社代表取締役社長 平成20年８月 グラムメディア・ジャパン株式会社代表取締役CEO 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成25年10月 グリーンパーク株式会社（現・ピットデザイン株式会社）代表取締役CEO 平成26年９月 株式会社パズルリング代表取締役（現任） 平成27年５月 株式会社Project８取締役（現任） 平成27年10月 ビジョナリー・ワークス株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
西 浦 裕 二 |
昭和28年１月３日 |
平成５年４月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現・PwCコンサルティング合同会社）取締役副社長兼パートナー 平成12年２月 同社代表取締役社長兼パートナー 平成14年10月 株式会社ローランド・ベルガー・アンド・パートナー・ジャパン（現・株式会社ローランド・ベルガー）代表取締役CEO兼マネージングパートナー 平成18年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー日本代表兼マネージングディレクター 平成23年１月 アリックスパートナーズ・エルエルピー副会長兼マネージングディレクター 平成24年12月 アクサジャパンホールディング株式会社（現・アクサ生命保険株式会社）取締役 平成24年12月 アクサ生命保険株式会社取締役会長 平成25年３月 アクサ損害保険株式会社取締役会長 平成26年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年10月 アクサ生命保険株式会社取締役会長 平成27年12月 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
|
小 林 諒 一 |
昭和21年10月25日 |
平成６年６月 株式会社野村総合研究所取締役 平成８年７月 NRIデータサービス株式会社常務取締役 平成11年６月 同社専務取締役 平成14年６月 株式会社野村総合研究所監査役 平成19年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス常勤監査役（現任） 平成20年６月 株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役（現任） 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニックス社外監査役 平成28年５月 株式会社スクウェア・エニックス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
松 田 隆 次 |
昭和30年４月30日 |
昭和61年４月 弁護士及び公認会計士登録 河合・竹内・西村・井上法律事務所入所 昭和63年１月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 平成４年７月 松田法律事務所開設（現在に至る） 平成19年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役（現任） 平成20年６月 西華産業株式会社外監査役 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
富 山 正 次 |
昭和19年６月17日 |
昭和43年４月 公認会計士尾澤修治共同事務所入所 昭和44年７月 監査法人朝日会計社入社 昭和46年３月 公認会計士登録 平成４年８月 監査法人朝日新和会計社代表社員 平成13年５月 朝日監査法人専務理事 平成16年１月 あずさ監査法人副理事長 平成22年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 平成22年12月 日本振興銀行株式会社取締役（裁判所の代替許可決定により就任） 平成25年６月 スクウェア・エニックス・ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
2,065 |
|||||
（注）１ 取締役山村幸広及び西浦裕二は、社外取締役であります。
２ 監査役小林諒一、松田隆次及び富山正次は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役小林諒一及び松田隆次の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役富山正次の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ スクウェア・エニックス・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
|
樽見俊明 |
昭和39年２月５日 |
平成13年２月 コナミ株式会社（現・株式会社コナミホールディングス）入社 平成14年４月 株式会社コナミコンピュータエンタテインメントジャパン業務推進部マネージャ 平成17年３月 コナミスポーツ株式会社（現・株式会社コナミスポーツクラブ）法務知財部マネージャ 平成18年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現・株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）法務・知的財産部マネージャー 平成27年４月 スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ経営推進部マネージャー 平成28年３月 株式会社スクウェア・エニックス法務・知的財産部シニア・マネージャー（現任） 平成28年５月 スクウェア・エニックス・ホールディングスグループ経営推進部シニア・マネージャー（現任） |
－ |
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