KYCOMホールディングス(9685)の株価チャート KYCOMホールディングス(9685)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 |
吉村 仁博 |
1981年７月６日生 |
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(注)3 |
99 |
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代表取締役 最高経営責任者 |
吉村 昭一 |
1931年１月26日生 |
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(注)3 |
978 |
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取締役 経営指導部長 |
辰巳 保彦 |
1952年７月３日生 |
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(注)3 |
30 |
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取締役 |
松木 武 |
1950年８月14日生 |
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(注) 1,3 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 情報システム統制部長 |
笹岡 晴雄 |
1964年７月８日生 |
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(注)3 |
35 |
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取締役 |
松永 敏明 |
1954年11月29日生 |
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(注) 1,3 |
- |
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取締役 |
山本 義幸 |
1952年１月31日生 |
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(注)3 |
- |
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常勤監査役 |
八木橋 英男 |
1952年６月７日生 |
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(注) 2,4 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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監査役 |
三輪 玄二郎 |
1951年10月11日生 |
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(注) 2,5 |
32 |
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監査役 |
田辺 信彦 |
1947年２月２日 |
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(注) 2,6 |
- |
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|
計 |
1,174 |
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（注）１ 取締役松木武氏、松永敏昭氏は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎及び田辺信彦の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役八木橋英男氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役三輪玄二郎氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役田辺信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ KYCOMホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 1956年２月10日生 1979年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社SBI新生銀行）入行
2000年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
2009年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
2013年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
2015年１月 株木建設株式会社 顧問
2015年６月 日立セメント株式会社 監査役（現任）
2015年６月 日立コンクリート株式会社 監査役（現任）
2015年８月 株木建設株式会社 取締役（現任）
2018年４月 コインチェック株式会社 監査役（現任）
② 社外役員の状況
KYCOMホールディングスは社外取締役を２名選任しており、監査役３名は全員社外監査役です。
社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、専門的な立場から適時意見を述べており、経営監視の体制は機能していると考えております。
なお、KYCOMホールディングスは社外取締役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第７号、社外監査役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第８号としております。
2025年６月24日現在の取締役２名、監査役３名とKYCOMホールディングスとの利害関係は次のとおりであります。
イ 社外取締役松木武氏はKYCOMホールディングスの社外監査役でありました。なお、KYCOMホールディングスとの間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役松永敏明氏は株式会社インフォネクストの代表取締役であります。なお、KYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ハ 社外監査役八木橋英男氏は株式会社Ｍの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ニ 社外監査役三輪玄二郎氏はSt.Thomas Associates, Inc.、㈱iCELLの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。三輪玄二郎氏はKYCOMホールディングスの株主であります。
ホ 社外監査役田辺信彦氏とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役に対し、グループ各社の内部監査を実施している監査室や内部統制委員会から、各種会議で報告を行っており、会計監査人からも適宜報告が行われております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 経営企画室長 新規事業推進部長 海外事業室長 |
福田 正樹 |
1956年１月17日生 |
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(注)3 |
100 |
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代表取締役 最高経営責任者 |
吉村 昭一 |
1931年１月26日生 |
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(注)3 |
978 |
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専務取締役 管理部長 |
吉村 仁博 |
1981年７月６日生 |
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(注)3 |
99 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 経営指導部長 |
辰巳 保彦 |
1952年７月３日生 |
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(注)3 |
30 |
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取締役 |
松木 武 |
1950年８月14日生 |
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(注) 1,3 |
- |
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取締役 情報システム統制部長 |
笹岡 晴雄 |
1964年７月８日生 |
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(注)3 |
35 |
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取締役 |
松永 敏明 |
1954年11月29日生 |
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(注) 1,3 |
- |
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常勤監査役 |
八木橋 英男 |
1952年６月７日生 |
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(注) 2,4 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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監査役 |
三輪 玄二郎 |
1951年10月11日生 |
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(注) 2,5 |
32 |
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監査役 |
田辺 信彦 |
1947年２月２日 |
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(注) 2,6 |
- |
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計 |
1,274 |
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（注）１ 取締役松木武氏、松永敏昭氏は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎及び田辺信彦の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役八木橋英男氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役三輪玄二郎氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役田辺信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ KYCOMホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 1956年２月10日生 1979年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社SBI新生銀行）入行
2000年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
2009年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
2013年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
2015年１月 株木建設株式会社 顧問
2015年６月 日立セメント株式会社 監査役（現任）
2015年６月 日立コンクリート株式会社 監査役（現任）
2015年８月 株木建設株式会社 取締役（現任）
2018年４月 コインチェック株式会社 監査役（現任）
② 社外役員の状況
KYCOMホールディングスは社外取締役を２名選任しており、監査役３名は全員社外監査役です。
社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、専門的な立場から適時意見を述べており、経営監視の体制は機能していると考えております。
なお、KYCOMホールディングスは社外取締役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第７号、社外監査役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第８号としております。
2024年６月25日現在の取締役２名、監査役３名とKYCOMホールディングスとの利害関係は次のとおりであります。
イ 社外取締役松木武氏はKYCOMホールディングスの社外監査役でありました。なお、KYCOMホールディングスとの間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役松永敏明氏は株式会社インフォネクストの代表取締役であります。なお、KYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ハ 社外監査役八木橋英男氏は株式会社Ｍの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ニ 社外監査役三輪玄二郎氏はSt.Thomas Associates, Inc.、㈱iCELLの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。三輪玄二郎氏はKYCOMホールディングスの株主であります。
ホ 社外監査役田辺信彦氏とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役に対し、グループ各社の内部監査を実施している監査室や内部統制委員会から、各種会議で報告を行っており、会計監査人からも適宜報告が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 経営企画室長 新規事業推進部長 海外事業室長 |
福田 正樹 |
1956年１月17日生 |
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(注)3 |
100 |
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代表取締役 最高経営責任者 |
吉村 昭一 |
1931年１月26日生 |
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(注)3 |
978 |
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専務取締役 管理部長 |
吉村 仁博 |
1981年７月６日生 |
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(注)3 |
99 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 経営指導部長 |
辰巳 保彦 |
1952年７月３日生 |
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(注)3 |
30 |
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取締役 |
松木 武 |
1950年８月14日生 |
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(注) 1,3 |
- |
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取締役 情報システム統制部長 |
笹岡 晴雄 |
1964年７月８日生 |
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(注)3 |
35 |
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取締役 |
松永 敏明 |
1954年11月29日生 |
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(注) 1,3 |
- |
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常勤監査役 |
八木橋 英男 |
1952年６月７日生 |
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(注) 2,4 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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監査役 |
三輪 玄二郎 |
1951年10月11日生 |
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(注) 2,5 |
32 |
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監査役 |
田辺 信彦 |
1947年２月２日 |
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(注) 2,6 |
- |
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計 |
1,274 |
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（注）１ 取締役松木武氏、松永敏昭氏は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎及び田辺信彦の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役八木橋英男氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役三輪玄二郎氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役田辺信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ KYCOMホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 1956年２月10日生 1979年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社SBI新生銀行）入行
2000年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
2009年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
2013年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
2015年１月 株木建設株式会社 顧問
2015年６月 日立セメント株式会社 監査役（現任）
2015年６月 日立コンクリート株式会社 監査役（現任）
2015年８月 株木建設株式会社 取締役（現任）
2018年４月 コインチェック株式会社 監査役（現任）
② 社外役員の状況
KYCOMホールディングスは社外取締役を２名選任しており、監査役３名は全員社外監査役です。
社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、専門的な立場から適時意見を述べており、経営監視の体制は機能していると考えております。
なお、KYCOMホールディングスは社外取締役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第７号、社外監査役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第８号としております。
2023年６月27日現在の取締役２名、監査役３名とKYCOMホールディングスとの利害関係は次のとおりであります。
イ 社外取締役松木武氏はKYCOMホールディングスの社外監査役でありました。なお、KYCOMホールディングスとの間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役松永敏明氏は株式会社インフォネクストの代表取締役であります。なお、KYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ハ 社外監査役八木橋英男氏は株式会社Ｍの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ニ 社外監査役三輪玄二郎氏はSt.Thomas Associates, Inc.、㈱iCELLの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。三輪玄二郎氏はKYCOMホールディングスの株主であります。
ホ 社外監査役田辺信彦氏とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役に対し、グループ各社の内部監査を実施している監査室や内部統制委員会から、各種会議で報告を行っており、会計監査人からも適宜報告が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 経営企画室長 新規事業推進部長 海外事業室長 |
福田 正樹 |
1956年１月17日生 |
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(注)3 |
100 |
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代表取締役 最高経営責任者 |
吉村 昭一 |
1931年１月26日生 |
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(注)3 |
978 |
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常務取締役 管理部長 |
吉村 仁博 |
1981年７月６日生 |
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(注)3 |
99 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 経営指導部長 |
辰巳 保彦 |
1952年７月３日生 |
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(注)3 |
30 |
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取締役 |
松木 武 |
1950年８月14日生 |
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(注) 1,3 |
－ |
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取締役 情報システム統制部長 |
笹岡 晴雄 |
1964年７月８日生 |
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(注)3 |
35 |
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取締役 |
松永 敏明 |
1954年11月29日生 |
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(注) 1,3 |
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常勤監査役 |
八木橋 英男 |
1952年６月７日生 |
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(注) 2,4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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監査役 |
三輪 玄二郎 |
1951年10月11日生 |
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(注) 2,5 |
32 |
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監査役 |
田辺 信彦 |
1947年２月２日 |
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(注) 2,6 |
－ |
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計 |
1,274 |
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（注）１ 取締役松木武氏、松永敏昭氏は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎及び田辺信彦の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役八木橋英男氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役三輪玄二郎氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役田辺信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ KYCOMホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 1956年２月10日生 1979年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社新生銀行）入行
2000年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
2009年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
2013年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
2015年１月 株木建設株式会社 顧問
2015年６月 日立セメント株式会社 監査役
2015年６月 日立コンクリート株式会社 監査役
2015年８月 株木建設株式会社 取締役
2018年４月 コインチェック株式会社 監査役
② 社外役員の状況
KYCOMホールディングスは社外取締役を２名選任しており、監査役３名は全員社外監査役です。
社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、専門的な立場から適時意見を述べており、経営監視の体制は機能していると考えております。
なお、KYCOMホールディングスは社外取締役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第７号、社外監査役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第８号としております。
2022年６月28日現在の取締役２名、監査役３名とKYCOMホールディングスとの利害関係は次のとおりであります。
イ 社外取締役松木武氏はKYCOMホールディングスの社外監査役でありました。なお、KYCOMホールディングスとの間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役松永敏明氏は株式会社インフォネクストの代表取締役であります。なお、KYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ハ 社外監査役八木橋英男氏は株式会社Ｍの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ニ 社外監査役三輪玄二郎氏はSt.Thomas Associates, Inc.、㈱iCELLの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。三輪玄二郎氏はKYCOMホールディングスの株主であります。
ホ 社外監査役田辺信彦氏とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役に対し、グループ各社の内部監査を実施している監査室や内部統制委員会から、各種会議で報告を行っており、会計監査人からも適宜報告が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 経営企画室長 新規事業推進部長 海外事業室長 |
福田 正樹 |
1956年１月17日生 |
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(注)3 |
100 |
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代表取締役 最高経営責任者 |
吉村 昭一 |
1931年１月26日生 |
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(注)3 |
978 |
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常務取締役 管理部長 |
吉村 仁博 |
1981年７月６日生 |
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(注)3 |
99 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 経営指導部長 |
辰巳 保彦 |
1952年７月３日生 |
|
(注)3 |
30 |
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取締役 |
松木 武 |
1950年８月14日生 |
|
(注) 1,3 |
- |
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取締役 情報システム統制部長 |
笹岡 晴雄 |
1964年７月８日生 |
|
(注)3 |
35 |
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取締役 |
松永 敏明 |
1954年11月29日生 |
|
(注) 1,3 |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八木橋 英男 |
1952年６月７日生 |
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(注) 2,6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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監査役 |
三輪 玄二郎 |
1951年10月11日生 |
|
(注) 2,4 |
32 |
||||||||
|
監査役 |
田辺 信彦 |
1947年２月２日 |
|
(注) 2,5 |
- |
||||||||
|
計 |
1,274 |
||||||||||||
（注）１ 取締役松木武、松永敏昭は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎及び田辺信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役三輪玄二郎の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役田辺信彦の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役八木橋英男の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ KYCOMホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 1956年２月10日生 1979年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社新生銀行）入行
2000年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
2009年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
2013年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
2015年１月 株木建設株式会社 顧問
2015年６月 日立セメント株式会社 監査役
2015年６月 日立コンクリート株式会社 監査役
2015年８月 株木建設株式会社 取締役
2018年４月 コインチェック株式会社 監査役
② 社外役員の状況
KYCOMホールディングスは社外取締役を２名選任しており、監査役３名は全員社外監査役です。
社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、専門的な立場から適時意見を述べており、経営監視の体制は機能していると考えております。
なお、KYCOMホールディングスは社外取締役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第７号、社外監査役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第８号としております。
2021年６月25日現在の取締役２名、監査役３名とKYCOMホールディングスとの利害関係は次のとおりであります。
イ 社外取締役松木武氏はKYCOMホールディングスの社外監査役でありました。なお、KYCOMホールディングスとの間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役松永敏明氏は株式会社インフォネクストの代表取締役であります。なお、KYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ハ 社外監査役八木橋英男氏は株式会社Ｍの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ニ 社外監査役三輪玄二郎氏はSt.Thomas Associates, Inc.、㈱iCELLの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。三輪 玄二郎氏はKYCOMホールディングスの株主であります。
ホ 社外監査役田辺信彦氏とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役に対し、グループ各社の内部監査を実施している監査室や内部統制委員会から、各種会議で報告を行っており、会計監査人からも適宜報告が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 経営企画室長 新規事業推進部長 海外事業室長 |
福田 正樹 |
1956年１月17日生 |
|
(注)3 |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高経営責任者 |
吉村 昭一 |
1931年１月26日生 |
|
(注)3 |
978 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部長 |
吉村 仁博 |
1981年７月６日生 |
|
(注)3 |
79 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 経営指導部長 |
辰巳 保彦 |
1952年７月３日生 |
|
(注)3 |
30 |
||||||||||||
|
取締役 |
吉村 一男 |
1956年７月21日生 |
|
(注) 3,8 |
517 |
||||||||||||
|
取締役 |
松木 武 |
1950年８月14日生 |
|
(注) 1,3 |
- |
||||||||||||
|
取締役 情報システム統制部長 |
笹岡 晴雄 |
1964年７月８日生 |
|
(注)3 |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
八木橋 英男 |
1952年６月７日生 |
|
(注) 2,6 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
三輪 玄二郎 |
1951年10月11日生 |
|
(注) 2,4 |
32 |
||||||||||||||
|
監査役 |
田辺 信彦 |
1947年２月２日 |
|
(注) 2,5 |
- |
||||||||||||||
|
計 |
1,746 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役松木武は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎及び田辺信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役三輪玄二郎の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役田辺信彦の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役八木橋英男の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ KYCOMホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 1956年２月10日生 1979年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社新生銀行）入行
2000年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
2009年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
2013年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
2015年１月 株木建設株式会社 顧問
2015年６月 日立セメント株式会社 監査役
2015年６月 日立コンクリート株式会社 監査役
2015年８月 株木建設株式会社 取締役
2018年４月 コインチェック株式会社 監査役
８ 取締役吉村一男は、代表取締役吉村昭一の長男であります。
② 社外役員の状況
KYCOMホールディングスは社外取締役を１名選任しており、監査役３名は全員社外監査役です。
社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、専門的な立場から適時意見を述べており、経営監視の体制は機能していると考えております。
なお、KYCOMホールディングスは社外取締役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第７号、社外監査役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第８号としております。
2020年６月25日現在の取締役１名、監査役３名とKYCOMホールディングスとの利害関係は次のとおりであります。
イ 社外取締役松木 武氏はKYCOMホールディングスの社外監査役でありました。松木 武氏はKYCOMホールディングスとの間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役八木橋 英男氏は株式会社Ｍの代表取締役社長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。八木橋英男氏とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ハ 社外監査役三輪 玄二郎氏はSt.Thomas Associates, Inc. 代表取締役社長、㈱メガカリオンの取締役会長であります。なお、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。三輪 玄二郎氏はKYCOMホールディングスの株主であります。
ニ 社外監査役田辺 信彦氏とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役に対し、グループ各社の内部監査を実施している監査室や内部統制委員会から、各種会議で報告を行っており、会計監査人からも適宜報告が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 経営企画室長 新規事業推進部長 |
福田 正樹 |
1956年１月17日生 |
|
(注)3 |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高経営責任者 |
吉村 昭一 |
1931年１月26日生 |
|
(注)3 |
978 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営指導部長 |
辰巳 保彦 |
1952年７月３日生 |
|
(注)3 |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 経営統制部長 海外事業室長 |
吉村 一男 |
1956年７月21日生 |
|
(注) 3,8 |
517 |
||||||||||||
|
取締役 |
松木 武 |
1950年８月14日生 |
|
(注) 1,3 |
- |
||||||||||||
|
取締役 情報システム統制部長 |
笹岡 晴雄 |
1964年７月８日生 |
|
(注)3 |
30 |
||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
吉村 仁博 |
1981年７月６日生 |
|
(注)3 |
79 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
八木橋 英男 |
1952年６月７日生 |
|
(注) 2,6 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
三輪 玄二郎 |
1951年10月11日生 |
|
(注) 2,4 |
32 |
||||||||||||||
|
監査役 |
田辺 信彦 |
1947年２月２日 |
|
(注) 2,5 |
- |
||||||||||||||
|
計 |
1,746 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役松木武は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎及び田辺信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役三輪玄二郎の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役田辺信彦の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役八木橋英男の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ KYCOMホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 1956年２月10日生 1979年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社新生銀行）入行
2000年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
2009年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
2013年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
2015年１月 株木建設株式会社 顧問
2015年６月 日立セメント株式会社 監査役
2015年６月 日立コンクリート株式会社 監査役
2015年８月 株木建設株式会社 取締役
2018年４月 コインチェック株式会社 監査役
８ 取締役吉村一男は、代表取締役吉村昭一の長男であります。
② 社外役員の状況
KYCOMホールディングスは社外取締役を１名選任しており、監査役３名は全員社外監査役です。
社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、専門的な立場から適時意見を述べており、経営監視の体制は機能していると考えております。
なお、KYCOMホールディングスは社外取締役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第７号、社外監査役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第８号としております。
2019年６月27日現在の取締役１名、監査役３名とKYCOMホールディングスとの利害関係は次のとおりであります。
イ 社外取締役松木武氏はKYCOMホールディングスの社外監査役歴任者であります。松木 武氏はKYCOMホールディングスとの間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役八木橋 英男氏は株式会社Ｍの代表取締役社長であります。尚、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。八木橋英男氏とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ハ 社外監査役三輪 玄二郎氏はSt.Thomas Associates, Inc. 代表取締役社長、㈱メガカリオンの代表取締役社長であります。尚、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。三輪 玄二郎氏はKYCOMホールディングスの株主であります。
ニ 社外監査役田辺 信彦氏は極東貿易株式会社 取締役監査等委員であります。尚、会社とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。田辺信彦氏とKYCOMホールディングスとの間には資本関係、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役に対し、グループ各社の内部監査を実施している監査室や内部統制委員会から、各種会議で報告を行っており、会計監査人からも適宜報告が行われております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表 取締役 |
社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 経営企画室長 新規事業推進部長 |
福 田 正 樹 |
昭和31年１月17日生 |
昭和54年４月 平成５年７月 平成７年９月 平成11年12月
平成13年３月
平成13年６月 平成16年６月 平成18年10月
平成23年６月 平成25年１月
平成26年６月 平成27年４月
平成29年５月
平成29年７月
|
株式会社日本興業銀行 入行 |
(注)3 |
80 |
|
興銀証券株式会社 資本市場部長 |
|||||||
|
アジア興銀 Executive Director |
|||||||
|
ウィット・キャピタル証券株式会社 執行役員 |
|||||||
|
ソフトウェア生産技術研究所株式会社 広報室長 KYCOMホールディングス 取締役 KYCOMホールディングス 監査役 ジー・イー・フリート・サービス 株式会社 取締役副社長 KYCOMホールディングス 取締役 株式会社KYCOMネクスト 代表取締役社長（現任） KYCOMホールディングス 最高財務責任者ＣＦＯ（現任） KYCOMホールディングス 代表取締役社長執行役員ＣＯＯ KYCOMホールディングス 経営企画室長 新規事業推進部長（現任） 株式会社共栄データセンター 代表取締役社長（現任） サポタント株式会社 代表取締役社長（現任） |
|||||||
|
代表 取締役 |
最高経営責任者 |
吉 村 昭 一 |
昭和６年１月26日生 |
昭和46年５月
昭和53年５月 昭和60年６月 平成17年２月
平成20年６月
平成21年６月
平成23年４月
平成25年６月
|
株式会社福井共同電子計算センター（現・KYCOMホールディングス 株式会社）常務取締役 |
(注)3 |
978 |
|
KYCOMホールディングス 専務取締役 KYCOMホールディングス 代表取締役社長 サムソン総合ファイナンス株式会社 代表取締役社長 株式会社共栄システムズ 取締役相談役 |
|||||||
|
共同コンピュータ株式会社 |
|||||||
|
（本店：東京都千代田区） 取締役相談役 |
|||||||
|
KYCOMホールディングス 代表取締役グループＣＥＯ （現任） |
|||||||
|
株式会社共栄システムズ |
|||||||
|
取締役会長（現任） |
|||||||
|
取締役 |
経営指導部長 |
辰 巳 保 彦 |
昭和27年７月３日生 |
昭和50年４月 平成15年４月
平成17年８月
平成21年６月
平成23年４月 平成23年６月 平成26年２月
平成27年５月
|
株式会社日立製作所 入社 同社 産業システム事業部 産業第一本部長 株式会社日立ファルマエヴォリューションズ 代表取締役社長 共同コンピュータ株式会社 （本店：東京都千代田区） 取締役営業統括本部長 KYCOMホールディングス 経営指導部長（現任） KYCOMホールディングス 取締役（現任） 共同コンピュータ株式会社 （本店：東京都千代田区） 取締役社長 共同コンピュータ株式会社 （本店：東京地千代田区） 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
経営統制部長 海外事業室長 |
吉 村 一 男 |
昭和31年７月21日生 |
昭和54年４月 |
株式会社日本興業銀行 入行 |
(注) 3,8 |
517 |
|
昭和62年３月
|
同行 ニューヨーク支店 シニア・エコノミスト |
||||||
|
平成３年８月 |
同行 香港現地法人 Director |
||||||
|
平成８年６月
|
AIEBC(ASIAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY)MANAGEMENT COMPANY Management Director |
||||||
|
平成10年６月
平成23年６月 平成23年10月
平成26年１月 平成27年５月
|
株式会社共システムズ 取締役（現任） KYCOMホールディングス 取締役（現任） KYCOM ASIA PTE.LTD. Managing Director（現任） KYCOMホールディングス 経営統制部長（現任） 共同コンピュータ株式会社 （本店：福井県福井市） 取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松 木 武 |
昭和25年８月14日生 |
昭和52年４月 平成12年８月
平成17年４月
平成21年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成26年６月 平成27年６月 |
株式会社日立製作所 入社 同社 i.e.ネットサービスグループ情報 サービス事業部サービス企画本部長 日立電子サービス株式会社 首都圏支社金融本部副本部長 クリエイティブソリューション 株式会社 取締役 クリエイティブソリューション 株式会社 代表取締役 株式会社日立システムズエンジニアリングアンドソリューション 専務取締役 KYCOMホールディングス 監査役 KYCOMホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) 1,3 |
- |
|
取締役 |
情報システム統制部長 |
笹 岡 晴 雄 |
昭和39年７月８日生 |
昭和63年６月
|
共同コンピュータ株式会社（現・KYCOMホールディングス株式会社）入社 |
(注)3 |
30 |
|
平成23年３月
|
共同コンピュータ株式会社 （本店：福井県福井市） 取締役、システム開発部長 |
||||||
|
平成26年２月
平成27年５月
平成27年６月 平成28年11月 |
共同コンピュータ株式会社 （本店：東京都千代田区） 取締役（現任） 共同コンピュータ株式社 （本店：福井県福井市） 代表取締役社長（現任） KYCOMホールディングス 取締役就任（現任） KYCOMホールディングス 情報システム統制部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
吉 村 仁 博 |
昭和56年７月６日生 |
平成16年４月 |
株式会社共栄システムズ 入社 |
(注)3 |
79 |
|
平成25年６月
平成26年１月
平成27年６月 平成28年５月
|
サムソン総合ファイナンス株式会社 代表取締役社長（現任） KYCOMホールディングス株式会社 管理部長（現任） KYCOMホールディングス 取締役（現任） 北陸エリア・レンタカー株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
八木橋 英 男 |
昭和27年６月７日生 |
昭和50年４月 |
株式会社興銀情報開発センター 入社 |
(注) 2,6 |
- |
|
平成10年４月
|
ソフトウェア生産技術研究所株式会社 入社 |
||||||
|
平成18年７月 |
日本証券テクノロジ－株式会社 入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社人事担当部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
株式会社Ｍ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 平成27年６月 |
システム企画研修㈱ 講師 KYCOMホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
三 輪 玄二郎 |
昭和26年10月11日生 |
昭和49年４月
昭和59年７月 平成２年１月
|
三菱油化株式会社 （現・三菱化学株式会社）入社 Bain＆Company,Inc 入社 St.Thomas Associates,Inc. 代表取締役社長（現任） |
(注) 2,4 |
32 |
|
平成６年６月 |
KYCOMホールディングス監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
KYCOMホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成23年９月
|
㈱メガカリオン 代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田 辺 信 彦 |
昭和22年２月２日 |
昭和49年４月 昭和53年６月 平成６年６月 平成８年４月
平成15年４月 平成17年６月 平成18年４月 平成18年４月 平成21年５月
平成23年５月 平成24年４月
平成24年10月
平成26年６月 平成29年６月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会会員） 田辺総合法律事務所創立 法制審議会（国際私法部会）幹事 第一東京弁護士会副会長就任 東京地方裁判所所属民事調停委員 日本弁護士連合会常務理事 極東貿易株式会社 監査役 嘉悦大学教授 東京地方裁判所民事調停協会幹事長 全国弁護士協同組合連合会専務理事及び東京都弁護士協同組合副理事長 全国弁護士協同組合連合会専務理事長 公益財団法人国際保険振興会評議員 （現任） 株式会社綜合臨床ホールディングス 監査役 KYCOMホールディングス監査役就任（現任） 極東貿易株式会社 取締役監査等委員（現任） |
(注) 2,5 |
- |
|
計 |
1,746 |
||||||
（注）１ 取締役松木武は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎、田辺信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役三輪玄二郎の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役田辺信彦の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役八木橋英男の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ KYCOMホールディングスは、法令に定める監査役に員数に欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の履歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 昭和31年２月10日生 昭和54年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社新生銀行）入行
平成12年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
平成21年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
平成25年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
平成27年１月 株木建設株式会社 顧問
平成27年６月 日立セメント株式会社 監査役
平成27年６月 日立コンクリート株式会社 監査役
平成27年８月 株木建設株式会社 取締役
平成30年４月 コインチェック株式会社 監査役
８ 取締役吉村一男は、代表取締役吉村昭一の長男であります。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表 取締役 |
社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 海外事業室長 新規事業推進部長 |
福 田 正 樹 |
昭和31年１月17日生 |
昭和54年４月 平成５年７月 平成７年９月 平成11年12月
平成13年３月
平成13年６月 平成16年６月 平成18年10月
平成23年６月 平成25年１月
平成26年６月 平成27年４月 |
株式会社日本興業銀行 入行 |
(注)3 |
80 |
|
興銀証券株式会社 資本市場部長 |
|||||||
|
アジア興銀 Executive Director ウィット・キャピタル証券株式会社 執行役員 ソフトウェア生産技術研究所株式会社 広報室長 |
|||||||
|
KYCOMホールディングス 取締役 KYCOMホールディングス 監査役 ジー・イー・フリート・サービス 株式会社 取締役副社長 KYCOMホールディングス 取締役 株式会社KYCOMネクスト 代表取締役社長（現任） |
|||||||
|
KYCOMホールディングス 最高財務責任者ＣＦＯ（現任） KYCOMホールディングス 代表取締役社長執行役員ＣＯＯ KYCOMホールディングス 経営企画室長、海外事業室長、 新規事業推進部長（現任） |
|||||||
|
代表 取締役 |
最高経営責任者 |
吉 村 昭 一 |
昭和６年１月26日生 |
昭和46年５月
昭和53年５月 昭和60年６月 平成17年２月
平成20年６月
平成21年６月
平成23年４月
平成25年６月
|
株式会社福井共同電子計算センター（現・KYCOMホールディングス 株式会社）常務取締役 |
(注)3 |
978 |
|
KYCOMホールディングス 専務取締役 KYCOMホールディングス 代表取締役社長 サムソン総合ファイナンス株式会社 代表取締役社長 株式会社共栄システムズ 取締役相談役 |
|||||||
|
共同コンピュータ株式会社 |
|||||||
|
（本店：東京都千代田区） 取締役相談役 |
|||||||
|
KYCOMホールディングス 代表取締役グループＣＥＯ （現任） |
|||||||
|
株式会社共栄システムズ |
|||||||
|
取締役会長（現任） |
|||||||
|
取締役 |
経営指導部長 |
辰 巳 保 彦 |
昭和27年７月３日生 |
昭和50年４月 平成15年４月
平成17年８月
平成21年６月
平成23年４月 平成23年６月 平成23年９月
平成26年２月
平成27年５月
|
株式会社日立製作所 入社 同社 産業システム事業部 産業第一本部長 株式会社日立ファルマエヴォリュー ションズ 代表取締役社長 共同コンピュータ株式会社 （本店：東京都千代田区） 取締役営業統括本部長 KYCOMホールディングス 経営指導部長（現任） KYCOMホールディングス 取締役（現任） カイコム・インベストメント株式会社 代表取締役社長 共同コンピュータ株式会社 （本店：東京都千代田区） 取締役社長 共同コンピュータ株式会社 （本店：東京地千代田区） 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
経営統制部長 |
吉 村 一 男 |
昭和31年７月21日生 |
昭和54年４月 |
株式会社日本興業銀行 入行 |
(注) 3,8 |
517 |
|
昭和62年３月
|
同行 ニューヨーク支店 シニア・エコノミスト |
||||||
|
平成３年８月 |
同行 香港現地法人 Director |
||||||
|
平成８年６月
|
AIEBC(ASIAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY)MANAGEMENT COMPANY Management Director |
||||||
|
平成10年６月
平成23年６月 平成23年10月
平成26年１月 平成27年５月
平成28年11月
|
株式会社共システムズ 取締役（現任） KYCOMホールディングス 取締役（現任） KYCOM ASIA PTE.LTD. Managing Director（現任） KYCOMホールディングス 経営統制部長（現任） 共同コンピュータ株式会社 （本店：福井県福井市） 取締役会長（現任） グローバル福井株式会社 代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松 木 武 |
昭和25年８月14日生 |
昭和52年4月 平成12年８月
平成17年４月
平成21年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成26年６月 平成27年６月 |
株式会社日立製作所 入社 同社 i.e.ネットサービスグループ情報 サービス事業部サービス企画本部長 日立電子サービス株式会社 首都圏支社金融本部副本部長 クリエイティブソリューション 株式会社 取締役 クリエイティブソリューション 株式会社 代表取締役 株式会社日立システムズエンジニアリングアンドソリューション 専務取締役 KYCOMホールディングス 監査役 KYCOMホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) 1,3 |
－ |
|
取締役 |
情報システム統制部長 |
笹 岡 晴 雄 |
昭和39年７月８日生 |
昭和63年６月
|
共同コンピュータ株式会社（現・KYCOMホールディングス株式会社）入社 |
(注)3 |
30 |
|
平成23年３月
|
共同コンピュータ株式会社 （本店：福井県福井市） 取締役、システム開発部長 |
||||||
|
平成26年２月
平成27年５月
平成27年６月 平成28年11月
|
共同コンピュータ株式会社 （本店：東京都千代田区） 取締役（現任） 共同コンピュータ株式社 （本店：福井県福井市） 代表取締役社長（現任） KYCOMホールディングス取締役就任（現任） KYCOMホールディングス情報システム統制部長（現任） グルーバル福井株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
吉 村 仁 博 |
昭和56年７月６日生 |
平成16年４月 |
株式会社共栄システムズ 入社 |
(注)3 |
79 |
|
平成25年６月
平成26年１月
平成27年６月 平成28年５月
|
サムソン総合ファイナンス株式会社 代表取締役社長（現任） KYCOMホールディングス株式会社 管理部長（現任） KYCOMホールディングス 取締役（現任） 北陸エリア・レンタカー株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
八 木 橋 英 男 |
昭和27年６月７日生 |
昭和50年４月 |
株式会社興銀情報開発センター 入社 |
(注) 2,6 |
－ |
|
平成10年４月
|
ソフトウェア生産技術研究所株式会社 入社 |
||||||
|
平成18年７月 |
日本証券テクノロジ－株式会社 入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社人事担当部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
株式会社Ｍ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 平成27年６月 |
システム企画研修㈱ 講師（現任） KYCOMホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
三 輪 玄 二 郎 |
昭和26年10月11日生 |
昭和49年４月
昭和59年７月 平成２年１月
|
三菱油化株式会社 （現・三菱化学株式会社）入社 Bain＆Company,Inc 入社 St.Thomas Associates,Inc. 代表取締役社長（現任） |
(注) 2,4 |
32 |
|
平成６年６月 |
KYCOMホールディングス監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
KYCOMホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成23年９月
|
㈱メガカリオン 代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田 辺 信 彦 |
昭和22年２月２日 |
昭和49年４月 昭和53年６月 平成６年６月 平成８年４月
平成15年４月 平成17年６月 平成18年４月 平成18年４月 平成21年５月
平成23年５月 平成24年４月 平成24年10月
平成26年６月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会会員） 田辺総合法律事務所創立 法制審議会（国際私法部会）幹事 第一東京弁護士会副会長就任 東京地方裁判所所属民事調停委員 日本弁護士連合会常務理事 極東貿易株式会社監査役（現任） 嘉悦大学教授 東京地方裁判所民事調停協会幹事長 全国弁護士協同組合連合会専務理事及び東京都弁護士協同組合副理事長 全国弁護士協同組合連合会専務理事長 公益財団法人国際保険振興会評議員 株式会社綜合臨床ホールディングス 監査役 KYCOMホールディングス監査役就任（現任） |
(注) 2,5 |
－ |
|
計 |
1,746 |
||||||
（注）１ 取締役松木武は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎、田辺信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役三輪玄二郎の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役田辺信彦の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役八木橋英男の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ KYCOMホールディングスは、法令に定める監査役に員数に欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の履歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 昭和31年２月10日生 昭和54年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社新生銀行）入行
平成12年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
平成21年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
平成25年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
平成27年１月 株木建設株式会社 顧問
平成27年６月 日立セメント株式会社 監査役
平成27年６月 日立コンクリート株式会社 監査役
平成27年８月 株木建設株式会社 取締役
８ 取締役吉村一男は、代表取締役吉村昭一の長男であります。
男性 10名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
社長執行役員 最高執行責任者 最高財務責任者 海外事業室長 新規事業推進部長 |
福 田 正 樹 |
昭和31年１月17日生 |
平成13年６月 平成16年６月 平成18年10月
平成23年６月 平成25年１月
平成25年４月
平成26年１月 平成26年６月 平成27年４月
|
KYCOMホールディングス取締役就任 |
(注)3 |
80 |
|
KYCOMホールディングス監査役就任 |
|||||||
|
ジー・イ－・フリート・サービス㈱ 取締役副社長就任 |
|||||||
|
KYCOMホールディングス取締役就任 ㈱KYCOMネクスト代表取締役社長就任（現任） |
|||||||
|
㈱そんとく代表取締役社長就任 （現任） |
|||||||
|
KYCOMホールディングス監査役室長 KYCOMホールディングス最高財務責任者（CFO）（現任） KYCOMホールディングス代表取締役社長就任（現任） KYCOMホールディングス経営企画室長 KYCOMホールディングス海外事業室長、新規事業推進部長 （現任） |
|||||||
|
代表取締役 |
最高経営責任者 |
吉 村 昭 一 |
昭和６年１月26日生 |
昭和46年４月 昭和46年５月
昭和53年５月 昭和60年６月 平成７年４月
平成14年12月 平成17年２月
平成18年10月 平成20年６月 平成21年６月 平成23年４月 平成25年６月
|
㈱合同経営会計事務所退職 |
(注)3 |
978 |
|
㈱福井共同電子計算センター（現・ KYCOMホールディングス㈱） 常務取締役就任 KYCOMホールディングス専務取締役就任 KYCOMホールディングス代表取締役社長就任 |
|||||||
|
YURISOFT, INC.取締役会長就任 （現任） |
|||||||
|
KYCOMホールディングス最高経営責任者（CEO) |
|||||||
|
サムソン総合ファイナンス㈱ 代表取締役社長就任 ㈱共栄システムズ取締役会長就任 |
|||||||
|
㈱共栄システムズ取締役相談役就任 |
|||||||
|
共同コンピュータ㈱取締役相談役 |
|||||||
|
KYCOMホールディングス代表取締役グループCEO（現任） ㈱共栄システムズ取締役会長就任 （現任） |
|||||||
|
取締役 |
経営指導部長 |
辰 巳 保 彦 |
昭和27年７月３日生 |
平成17月８月
平成21年６月 平成21年６月 平成23年４月 平成23年６月 平成23年９月
平成26年２月
平成27年５月
|
㈱日立ファルマエヴォリュ－ションズ 代表取締役社長就任 共同コンピュータ㈱取締役就任 共同コンピュータ㈱営業統括本部長 KYCOMホールディングス経営指導部長（現任） KYCOMホールディングス取締役就任（現任） カイコム・インベストメント㈱ 代表取締役社長就任 共同コンピュータ㈱（本店：東京都千 代田区）取締役社長就任 共同コンピュータ㈱（本店：東京地千 代田区）代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
経営統制部長 |
吉 村 一 男 |
昭和31年７月21日生 |
平成10年６月 |
㈱共栄システムズ取締役就任（現任） |
(注) 3,8 |
517 |
|
平成12年12月 |
㈱ゼンテック・テクノロジー・ジャパン取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
KYCOMホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成23年10月
|
KYCOM ASIA PTE. LTD. 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成26年１月 平成27年５月
|
KYCOMホールディングス経営統制部長（現任） 共同コンピュータ株式会社 （本店：福井県福井市） 取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松 木 武 |
昭和25年８月14日生 |
昭和52年４月 平成９年２月
平成12年８月
平成17年４月
平成21年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成25年10月
平成26年６月 平成27年６月 |
株式会社日立製作所入社 情報システム事業部オープンソリューション本部第二システム部長 i.eネットサービスグループ情報サービス事業部サービス企画本部 日立電子サービス株式会社首都圏支社金融本部副本部長 クリエイティブソリューション株式会社取締役就任 クリエイティブソリューション株式会社常務取締役就任 クリエイティブソリューション株式会社代表取締役就任 株式会社日立システムズエンジニアリングアンドソリューション専務取締役 就任 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス専務取締役就任 KYCOMホールディングス監査役就任 KYCOMホールディングス取締役就任（現任） |
(注) 1,3 |
－ |
|
取締役 |
情報システム統制部長 |
笹 岡 晴 雄 |
昭和39年７月８日生 |
昭和63年６月 |
共同コンピュータ株式会社（現・KYCOMホールディングス株式会社）入社 |
(注)3 |
30 |
|
平成23年３月 |
共同コンピュータ株式会社 （本店：福井県福井市）取締役就任 |
||||||
|
平成26年２月
平成27年５月
平成27年６月 |
共同コンピュータ株式会社 （本店：東京都千代田区） 取締役就任（現任） 共同コンピュータ株式社 （本店：福井県福井市） 代表取締役社長就任（現任） KYCOMホールディングス取締役就任（現任） KYCOMホールディングス情報システム統制部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
吉 村 仁 博 |
昭和56年７月６日生 |
平成16年４月 |
株式会社共栄システムズ 入社 |
(注)3 |
50 |
|
平成25年６月
平成26年１月
平成27年４月
平成27年６月 |
サムソン総合ファイナン株式会社 代表取締役社長（現任） KYCOMホールディングス株式会社 管理部長（現任） 株式会社共栄データセンター 監査役就任（現任） KYCOMホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
八 木 橋 英 男 |
昭和27年６月７日生 |
昭和50年４月 |
株式会社興銀情報開発センター 入社 |
(注) 2,6 |
－ |
|
平成10年４月 |
ソフトウェア生産技術研究所株式会社 入社 |
||||||
|
平成18年７月 |
日本証券テクノロジ－株式会社 入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社人事担当部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
株式会社Ｍ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 平成27年６月 |
システム企画研修㈱ 講師（現任） KYCOMホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
三 輪 玄 二 郎 |
昭和26年10月11日 |
平成２年１月
|
St.Thomas Associates,Inc. 代表取締役社長就任（現任） |
(注) 2,4 |
32 |
|
平成６年６月 |
KYCOMホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
KYCOMホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
㈱メガカリオン 代表取締役社長就任 （現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田 辺 信 彦 |
昭和22年２月２日 |
昭和49年４月 昭和53年６月 平成６年６月 平成８年４月
平成15年４月 平成17年６月 平成18年４月 平成18年４月
平成21年５月
平成23年５月
平成24年４月
平成24年４月
平成26年６月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会会員） 田辺総合法律事務所創立 法制審議会（国際私法部会）幹事 第一東京弁護士会副会長就任 東京地方裁判所所属民事調停委員 日本弁護士連合会常務理事就任 極東貿易株式会社監査役就任（現任） 嘉悦大学教授就任 東京地方裁判所民事調停協会幹事長 就任 全国弁護士協同組合連合会専務理事及び東京都弁護士協同組合副理事長就任 全国弁護士協同組合連合会専務理事長 就任 公益財団法人国際保険振興会評議員 就任 株式会社綜合臨床ホールディングス 監査役就任 KYCOMホールディングス監査役就任（現任） |
(注) 2,5 |
－ |
|
計 |
1,717 |
||||||
（注）１ 取締役松木武は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎、田辺信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役三輪玄二郎の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役田辺信彦の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役八木橋英男の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ KYCOMホールディングスは、法令に定める監査役に員数に欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の履歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 昭和31年２月10日生 昭和54年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社新生銀行）入行
平成12年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
平成21年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
平成25年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
平成27年１月 株木建設株式会社 顧問
平成27年６月 日立セメント株式会社 監査役
平成27年６月 日立コンクリート株式会社 監査役
平成27年８月 株木建設株式会社 取締役
８ 取締役吉村一男は、代表取締役吉村昭一の長男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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