シーイーシー(9692)の株価チャート シーイーシー(9692)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
姫 野 貴 |
1967年５月２日生 |
|
(注)３ |
102 |
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取締役 (兼執行役員) マーケティング＆ 事業戦略担当 |
高 木 英 樹 |
1968年12月11日生 |
|
同上 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) 品質革新担当 |
大 北 敦 司 |
1969年11月23日生 |
|
同上 |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
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取締役 (兼執行役員) 技術革新担当 |
酒 井 靖 男 |
1965年５月28日生 |
|
(注)３ |
15 |
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|
取締役 (兼執行役員) コーポレートグループ 管理本部長 |
江 上 太 |
1966年７月９日生 |
|
同上 |
30 |
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|
取締役 (兼執行役員) |
石 原 直 樹 |
1967年２月３日生 |
|
同上 |
2 |
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|
取締役 |
髙 橋 静 代 |
1962年２月24日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 杉 乃里子 |
1966年６月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
名 和 亮一 |
1957年10月24日生 |
|
同上 |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
境 俊 治 |
1964年７月15日生 |
|
(注)４ |
50 |
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取締役 （監査等委員） |
谷 口 勝 則 |
1958年８月13日生 |
|
同上 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
國 安 幹 明 |
1955年３月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
248 |
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(注) １ 取締役 髙橋静代、小杉乃里子、名和亮一、谷口勝則および國安幹明は、社外取締役であります。
２ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は、営業グループ 柿沼譲、インテグレーションセグメント 土岐直路、ソリューションセグメント 高井英行、コネクティッドセグメント 田蔵慎一郎の４名であります。
３ 2026年４月21日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2026年４月21日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ シーイーシーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
松 田 世理奈 |
1984年４月28日生 |
2010年12月 2021年９月
2021年12月 2023年３月
2024年７月
2025年８月 |
阿部・井窪・片山法律事務所（現任） 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会専門委員（現任） 工業所有権審議会 臨時委員 公正取引委員会「イノベーションと競争政策に関する検討会」オブザーバー／委員 公正取引委員会・中小企業庁「企業取引研究会」委員（現任） 公正取引委員会・中小企業庁・特許庁「知的財産取引適正化ワーキンググループ」委員 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役は２名）です。
シーイーシーは、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、以下に記載するものを除きシーイーシーと社外取締役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
髙橋静代氏は、システム開発企業における事業部門長および人事部門長ならびに取締役管理部門長の経験があることから、特に人的資本に関するシーイーシーの課題に対し、総合的な見地からの助言ならびに実務視点も踏まえた業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
小杉乃里子氏は、国内外の多様な企業で財務・経理に関する経験に加え、経営企画・IRに関する幅広い経験があることから、特にIR・企画・財務面からの的確な経営への助言および国際性や多様性の観点からの助言ならびに業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
名和亮一氏は、大手IT企業の代表取締役経験者であり、在任中に培ってきた見識と経験により社外取締役としてシーイーシーの経営基盤強化および事業成長に向けて、幅広い経営的視点からの助言および業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
國安幹明氏は、監査役および監査等委員としての監査経験、またグローバル企業でのガバナンスおよびコンプライアンス業務経験をシーイーシーの監査に反映させるため、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。
社外監査等委員は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、シーイーシーのコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
姫 野 貴 |
1967年５月２日生 |
|
(注)３ |
86 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) マーケティング＆ 事業戦略担当 |
高 木 英 樹 |
1968年12月11日生 |
|
同上 |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) 品質革新担当 |
大 北 敦 司 |
1969年11月23日生 |
|
同上 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) 技術革新担当 |
酒 井 靖 男 |
1965年５月28日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) コーポレートグループ 管理本部長 |
江 上 太 |
1966年７月９日生 |
|
同上 |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
石 原 直 樹 |
1967年２月３日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 橋 静 代 |
1962年２月24日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 杉 乃里子 |
1966年６月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
名 和 亮一 |
1957年10月24日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
境 俊 治 |
1964年７月15日生 |
|
(注)４ |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
谷 口 勝 則 |
1958年８月13日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
國 安 幹 明 |
1955年３月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
215 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 髙橋静代、小杉乃里子、名和亮一、谷口勝則および國安幹明は、社外取締役であります。
２ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は、営業本部長 柿沼譲、事業推進本部長 山縣勝一、エンタープライズサービス事業部長 土岐直路、インダストリーソリューション事業部長 高井英行、IoTシステム事業部長 田蔵慎一郎の５名であります。
３ 2025年４月22日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2024年４月23日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ シーイーシーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
松 本 一 晃 |
1962年３月29日生 |
1985年４月
1989年７月 2012年２月 2013年２月
2018年２月 2025年２月 |
㈱システムコンサルタント長崎（現㈱システムコンサルタント）入社 シーイーシー入社 シーイーシー第三開発サービス事業部事業部長 シーイーシー執行役員 シーイーシー西日本サービス事業部長 シーイーシー事業推進本部長 シーイーシーコーポレートグループ 管理本部 人材戦略部（現任） |
10 |
|
塩 田 良 晴 |
1955年10月30日生 |
1980年４月 2001年10月
2003年７月 2008年７月 2012年７月 2013年６月 2016年６月 |
味の素㈱入社 同社人事部 労務グループ長兼 健康推進グループ長 同社人事部 企画グループ長 同社コーポレート・総務・リスク管理部長 同社法務部長 同社理事 ㈱J-オイルミルズ 常勤監査役 |
－ |
② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役は２名）です。
シーイーシーは、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、以下に記載するものを除きシーイーシーと社外取締役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
髙橋静代氏は、システム開発企業における事業部門長および人事部門長ならびに取締役管理部門長の経験があることから、特に人的資本に関するシーイーシーの課題に対し、総合的な見地からの助言ならびに実務視点も踏まえた業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
小杉乃里子氏は、国内外の多様な企業で財務・経理に関する経験に加え、経営企画・IRに関する幅広い経験があることから、特にIR・企画・財務面からの的確な経営への助言および国際性や多様性の観点からの助言ならびに業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
名和亮一氏は、大手IT企業の代表取締役経験者であり、在任中に培ってきた見識と経験により社外取締役としてシーイーシーの経営基盤強化および事業成長に向けて、幅広い経営的視点からの助言および業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。なお、名和亮一氏が顧問を務める株式会社電通総研とシーイーシーとの間には、製品サポートや保守についての取引関係がありますが、当連結会計年度における売上高の１％未満の取引であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
國安幹明氏は、監査役および監査等委員としての監査経験、またグローバル企業でのガバナンスおよびコンプライアンス業務経験をシーイーシーの監査に反映させるため、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。
社外監査等委員は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、シーイーシーのコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
姫 野 貴 |
1967年５月２日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 (兼常務執行役員) コーポレート統括本部長 |
藤 原 学 |
1963年10月27日生 |
|
同上 |
71 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) エリア統括事業本部長 |
玉 野 正 人 |
1960年１月21日生 |
|
同上 |
74 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) プラットフォームアーキテクト事業本部長 |
高 木 英 樹 |
1968年12月11日生 |
|
同上 |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) サービスインテグレーション事業本部長 |
大 北 敦 司 |
1969年11月23日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) デジタルインダストリー事業本部長 |
酒 井 靖 男 |
1965年５月28日生 |
|
同上 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 塚 政 彦 |
1953年７月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 橋 静 代 |
1962年２月24日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 杉 乃里子 |
1966年６月29日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
境 俊 治 |
1964年７月15日生 |
|
(注)４ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
谷 口 勝 則 |
1958年８月13日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
國 安 幹 明 |
1955年３月31日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 大塚政彦、髙橋静代、小杉乃里子、谷口勝則および國安幹明は、社外取締役であります。
２ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は、営業本部長 柿沼譲、事業推進本部長 山縣勝一、管理本部長 江上太の３名であります。
３ 2024年４月23日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2024年４月23日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、シーイーシーの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2024年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ シーイーシーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
松 本 一 晃 |
1962年３月29日生 |
1985年４月
1989年７月 2012年８月 2013年２月 2017年11月 2018年２月 |
㈱システムコンサルタント長崎（現㈱システムコンサルタント）入社 シーイーシー入社 同 第三開発サービス事業部事業部長 同 執行役員兼西日本サービス事業部事業部長 同 執行役員 同 事業推進本部本部長 |
10 |
|
塩 田 良 晴 |
1955年10月30日生 |
1980年４月 2001年10月
2003年７月 2008年７月 2012年７月 2013年６月 2016年６月 |
味の素㈱入社 同人事部 労務グループ長兼 健康推進グループ長 同人事部 企画グループ長 同コーポレート・総務・リスク管理部長(現任) 同法務部長 同理事 ㈱J-オイルミルズ 常勤監査役 |
－ |
② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役は２名）です。
シーイーシーは、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、シーイーシーと社外取締役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
大塚政彦氏は、大手自動車メーカー系列企業の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験をシーイーシーの経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
髙橋静代氏は、システム開発企業における事業部門長および人事部門長ならびに取締役管理部門長の経験があることから、特に人的資本に関するシーイーシーの課題に対し、総合的な見地からの助言ならびに実務視点も踏まえた業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
小杉乃里子氏は、国内外の多様な企業で財務・経理に関する経験に加え、経営企画・IRに関する幅広い経験があることから、特にIR・企画・財務面からの的確な経営への助言および国際性や多様性の観点からの助言ならびに業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
國安幹明氏は、監査役および監査等委員としての監査経験、またグローバル企業でのガバナンスおよびコンプライアンス業務経験をシーイーシーの監査に反映させるため、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。
社外監査等委員は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、シーイーシーのコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
姫 野 貴 |
1967年５月２日生 |
|
(注)３ |
57 |
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常務取締役 (兼常務執行役員) コーポレート統括本部長 |
藤 原 学 |
1963年10月27日生 |
|
同上 |
70 |
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取締役 (兼執行役員) エリア統括事業本部長 |
玉 野 正 人 |
1960年１月21日生 |
|
同上 |
66 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) プラットフォームアーキテクト事業本部長 |
高 木 英 樹 |
1968年12月11日生 |
|
同上 |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) サービスインテグレーション事業本部長 |
大 北 敦 司 |
1969年11月23日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) デジタルインダストリー事業本部長 |
酒 井 靖 男 |
1965年５月28日生 |
|
同上 |
2 |
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|
取締役 |
大 塚 政 彦 |
1953年７月16日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 橋 静 代 |
1962年２月24日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 杉 乃里子 |
1966年６月29日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
境 俊 治 |
1964年７月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
仲 谷 栄一郎 |
1959年１月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
谷 口 勝 則 |
1958年８月13日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
215 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 大塚政彦、髙橋静代、小杉乃里子、仲谷栄一郎および谷口勝則は、社外取締役であります。
２ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は、事業推進本部長 柿沼譲、管理本部長 江上太の２名であります。
３ 2023年４月25日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2022年４月22日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、シーイーシーの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2022年４月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ シーイーシーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
松 本 一 晃 |
1962年３月29日生 |
1985年４月
1989年７月 2012年８月 2013年２月 2017年11月 2018年２月 |
㈱システムコンサルタント長崎（現㈱システムコンサルタント）入社 シーイーシー入社 同 第三開発サービス事業部事業部長 同 執行役員兼西日本サービス事業部事業部長 同 執行役員 同 事業推進本部本部長 |
10 |
|
原 悦 子 |
1974年10月18日生 |
2001年10月
2006年９月 2007年４月 2011年１月
2012年４月 2013年４月 2019年４月 2020年３月
2022年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 ベルギーAllen&Overy法律事務所勤務 米国弁護士登録（ニューヨーク州） アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー(現任) 法務省日本法令外国語訳推進会議委員 一橋大学法科大学院非常勤講師 東京大学大学院法学政治研究科准教授 米国Columbia UniversitySchool of Law東京大学交流客員法学教授 東京大学大学院法学政治学研究科非常勤講師（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役は２名）です。
シーイーシーは、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、シーイーシーと社外取締役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
大塚政彦氏は、大手自動車メーカー系列企業の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験をシーイーシーの経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
髙橋静代氏は、システム開発企業における事業部門長および人事部門長ならびに取締役管理部門長の経験があることから、特に人的資本に関するシーイーシーの課題に対し、総合的な見地からの助言ならびに実務視点も踏まえた業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
小杉乃里子氏は、国内外の多様な企業で財務・経理に関する経験に加え、経営企画・IRに関する幅広い経験があることから、特にIR・企画・財務面からの的確な経営への助言および国際性や多様性の観点からの助言ならびに業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
仲谷栄一郎氏は、弁護士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。
社外監査等委員は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、シーイーシーのコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
大 石 仁 史 |
1957年５月23日生 |
|
(注)３ |
202 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 (兼常務執行役員) |
立 石 博 |
1962年１月18日生 |
|
同上 |
74 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 （兼常務執行役員） |
河 野 十四郎 |
1961年11月14日生 |
|
同上 |
126 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
玉 野 正 人 |
1960年１月21日生 |
|
同上 |
49 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) 管理本部長 |
藤 原 学 |
1963年10月27日生 |
|
(注)３ |
69 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
姫 野 貴 |
1967年５月２日生 |
|
同上 |
53 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 山 眞 |
1939年11月19日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 塚 政 彦 |
1953年７月16日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吉 田 浩 |
1963年４月24日生 |
|
(注)４ |
190 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
仲 谷 栄一郎 |
1959年１月21日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
谷 口 勝 則 |
1958年８月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
763 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 中山眞、大塚政彦、仲谷栄一郎および谷口勝則は、社外取締役であります。
２ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は、事業推進本部長 柿沼譲、スマートファクトリー事業部長 江上太、コネクティッドサービス事業部長 酒井靖男、西日本サービス事業部長 大北敦司、セキュリティサービス事業部長 高木英樹の５名であります。
３ 2022年４月22日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2022年４月22日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 2022年４月22日開催の第54回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シーイーシーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
６ シーイーシーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
松 本 一 晃 |
1962年３月29日生 |
1985年４月
1989年７月 2012年８月 2013年２月 2017年11月 2018年２月 |
㈱システムコンサルタント長崎（現㈱システムコンサルタント）入社 シーイーシー入社 同 第三開発サービス事業部事業部長 同 執行役員兼西日本サービス事業部事業部長 同 執行役員 同 事業推進本部本部長 |
10 |
|
原 悦 子 |
1974年10月18日生 |
2001年10月
2006年９月 2007年４月 2011年１月
2012年４月 2013年４月 2019年４月 2020年３月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 ベルギーAllen&Overy法律事務所勤務 米国弁護士登録（ニューヨーク州） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 法務省日本法令外国語訳推進会議委員 一橋大学法科大学院非常勤講師 東京大学大学院法学政治研究科准教授 米国Columbia UniversitySchool of Law東京大学交流客員法学教授 |
－ |
② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は４名（うち監査等委員である取締役は２名）です。
シーイーシーは、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、シーイーシーと社外取締役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
中山眞氏は、大手電機メーカーの役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験をシーイーシーの経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
大塚政彦氏は、大手自動車メーカー系列企業の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験をシーイーシーの経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
仲谷栄一郎氏は、弁護士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。
社外監査役は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、シーイーシーのコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しています。
なお、2022年４月22日開催の第54回定時株主総会における承認をもって、シーイーシーは監査役会設置会社から監査等員会設置会社に移行したため、今後は監査等委員が監査を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役
|
岩 﨑 宏 達 |
1935年11月６日生 |
|
(注)４ |
11,264 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
大 石 仁 史 |
1957年５月23日生 |
|
同上 |
185 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 (兼常務執行役員) |
立 石 博 |
1962年１月18日生 |
|
同上 |
70 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 （兼常務執行役員） |
河 野 十四郎 |
1961年11月14日生 |
|
同上 |
121 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
玉 野 正 人 |
1960年１月21日生 |
|
同上 |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) 管理本部長 |
藤 原 学 |
1963年10月27日生 |
|
(注)４ |
68 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
姫 野 貴 |
1967年５月２日生 |
|
同上 |
49 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 山 眞 |
1939年11月19日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 塚 政 彦 |
1953年７月16日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 田 恭 裕 |
1954年10月３日生 |
|
(注)５ |
364 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
仲 谷 栄一郎 |
1959年１月21日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
谷 口 勝 則 |
1958年８月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
12,157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 中山眞および大塚政彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 仲谷栄一郎および谷口勝則は、社外監査役であります。
３ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は、スマートファクトリー事業部長 江上太、モビリティサービス事業部長 酒井靖男、中部サービス事業部長 大北敦司、セキュリティサービス事業部長 高木英樹の４名であります。
４ 2021年４月21日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 2019年４月17日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ シーイーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
吉 田 浩 |
1963年４月24日生 |
1986年４月 1992年１月 2013年２月 2014年４月 2017年２月 |
山崎製パン㈱入社 シーイーシー入社 同 監査部部長 同 総務部部長 同 監査部部長(現任） |
190 |
|
伊 藤 麻 里 |
1976年11月23日生 |
2001年10月
2008年１月
2008年３月 2011年１月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 米国Finnegan,Henderson,Farabow, Garrett&Dunner法律事務所勤務 米国弁護士登録（ニューヨーク州） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) |
－ |
② 社外取締役および社外監査役の状況
シーイーシーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
シーイーシーは、社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、シーイーシーと社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
中山眞氏は、大手電機メーカーの役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験をシーイーシーの経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
大塚政彦氏は、大手自動車メーカー系列企業の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験をシーイーシーの経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
仲谷栄一郎氏は、弁護士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外監査役に選任しております。
谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。
社外監査役は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、シーイーシーのコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役
|
岩 﨑 宏 達 |
1935年11月６日生 |
|
(注)４ |
11,264 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
大 石 仁 史 |
1957年５月23日生 |
|
同上 |
174 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 (兼常務執行役員) |
立 石 博 |
1962年１月18日生 |
|
同上 |
67 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （兼執行役員） |
河 野 十四郎 |
1961年11月14日生 |
|
同上 |
118 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
玉 野 正 人 |
1960年１月21日生 |
|
同上 |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) 管理本部長 |
藤 原 学 |
1963年10月27日生 |
|
(注)４ |
68 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (兼執行役員) プラットフォームアーキテクトビジネスグループセキュリティサービス 事業部長 |
姫 野 貴 |
1967年５月２日生 |
|
同上 |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 山 眞 |
1939年11月19日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 塚 政 彦 |
1953年７月16日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 田 恭 裕 |
1954年10月３日生 |
|
(注)５ |
360 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
仲 谷 栄一郎 |
1959年１月21日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
谷 口 勝 則 |
1958年８月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
12,125 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 中山眞および大塚政彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 仲谷栄一郎および谷口勝則は、社外監査役であります。
３ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は、スマートファクトリー事業部長 江上太の１名であります。
４ 2020年４月22日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 2019年４月17日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ シーイーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
長谷川 三 紹 |
1957年７月21日生 |
1981年４月 2003年２月 2006年２月 2009年８月
2010年２月 2013年８月 2014年２月 |
シーイーシー入社 同 基盤システム本部第三システム部長 同 基盤システム本部第一システム部長 同 コーポレートサービス本部コーポレートIT部長 同 管理本部社内システム部長 同 管理本部業務部長 同 監査部長 |
8 |
|
伊 藤 麻 里 |
1976年11月23日生 |
2001年10月
2008年１月
2008年３月 2011年１月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 米国Finnegan,Henderson,Farabow, Garrett&Dunner法律事務所勤務 米国弁護士登録（ニューヨーク州） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) |
－ |
② 社外取締役および社外監査役の状況
シーイーシーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
シーイーシーは、社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、シーイーシーと社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
中山眞氏は、大手電機・機械メーカーの役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験をシーイーシーの経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
大塚政彦氏は、大手自動車メーカー系列企業の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験をシーイーシーの経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
仲谷栄一郎氏は、弁護士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外監査役に選任しております。
谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識をシーイーシーの監査に反映させるため、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。
社外監査役は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、シーイーシーのコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しています。
男性13名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役会長
代表取締役 |
─ |
岩 﨑 宏 達 |
1935年11月６日生 |
1958年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)４ |
11,264 |
|
1968年２月 |
㈱コンピューターエンジニアーズ(現㈱シーイーシー)設立 同 代表取締役社長 |
||||||
|
1994年９月 |
同 代表取締役会長(現任) |
||||||
|
1997年２月 |
フォーサイトシステム㈱代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役社長
代表取締役 |
─ |
田 原 富士夫 |
1957年２月５日生 |
1980年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
228 |
|
1997年４月 |
同 ソフトウエア事業部コンテンツプロジェクト部長 |
||||||
|
2003年４月 |
同 取締役 |
||||||
|
2004年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
2006年４月 |
同 取締役兼執行役員 |
||||||
|
2010年11月 |
同 常務取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
2014年２月 |
同 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
専務取締役 (兼専務執行 役員) |
─ |
長 田 一 裕 |
1954年12月16日生 |
1977年７月 |
㈱西洋美術入社 |
同上 |
166 |
|
1984年８月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
2005年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
|
西日本事業本部長 |
||||||
|
2008年４月 2011年２月 |
同 取締役兼執行役員 シーイーシー(上海)信息系統有限公司董事長(現任) |
||||||
|
2012年２月 |
シーイーシー 常務取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
2015年４月 |
同 専務取締役兼専務執行役員(現任) |
||||||
|
常務取締役 (兼常務執行役員) |
─ |
河 野 十四郎 |
1961年11月14日生 |
1982年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
115 |
|
2003年２月 |
同 九州第一システム部長 |
||||||
|
2010年２月 |
同 プロフェッショナルサービス事業本部プラットフォームサービス事業部長 |
||||||
|
2011年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
2014年４月 |
同 取締役兼執行役員兼クラウドサービス事業部長 |
||||||
|
2017年６月 |
同 常務取締役兼常務執行役員兼 プラットフォームインテグレーションビジネスグループ事業統括部長 |
||||||
|
2018年２月 |
同 常務取締役兼常務執行役員(現任) |
||||||
|
2018年４月 |
大分シーイーシー㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 (兼常務執行役員) |
─ |
立 石 博 |
1962年１月18日生 |
1984年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
65 |
|
2005年２月 |
同 西日本事業本部制御システム部長 |
||||||
|
2010年２月 |
同 第一システム事業本部第一システム開発事業部長 |
||||||
|
2011年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
2013年２月 |
同 ソリューションサービス事業部長 |
||||||
|
2015年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 スマートファクトリー事業部長 |
||||||
|
2017年６月 |
同 常務取締役兼常務執行役員兼 インダストリーオートメーションビジネスグループ西日本サービス事業部長 |
||||||
|
2019年２月 |
同 常務取締役兼常務執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
─ |
玉 野 正 人 |
1960年１月21日生 |
1982年４月 |
トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 |
同上 |
22 |
|
2006年７月 |
同 コーポレートIT部生産物流システム室長 |
||||||
|
2007年１月 |
㈱トヨタコミュニケーションシステム(現㈱トヨタシステムズ)出向 |
||||||
|
2011年４月 |
(公財)自動車リサイクル促進センター出向 |
||||||
|
2015年４月 |
シーイーシー 取締役兼執行役員(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役 (兼執行役員) |
コーポレートサポート本部長 |
大 石 仁 史 |
1957年５月23日生 |
1984年４月 |
大京観光㈱（現㈱大京）入社 |
(注)４ |
168 |
|
1985年９月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
2012年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
2013年４月 |
同 取締役 |
||||||
|
2014年４月 |
㈱コムスタッフ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2017年２月 |
シーイーシー執行役員兼 コーポレートサポート本部長 |
||||||
|
2017年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
デジタルエンジニアリング 事業部長 |
藤 原 学 |
1963年10月27日生 |
1986年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
67 |
|
2007年２月 |
同 制御システム本部営業部長 |
||||||
|
2014年４月 |
同 監査役 |
||||||
|
2015年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長 |
||||||
|
2018年２月 |
同 取締役兼執行役員兼デジタルインダストリービジネスグループデジタルエンジニアリング事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
─ |
中 山 眞 |
1939年11月19日生 |
1962年３月 |
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社 |
同上 |
― |
|
1988年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
1995年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
1998年６月 |
同 専務取締役 |
||||||
|
2000年３月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
2004年３月 |
同 代表取締役会長 |
||||||
|
2010年３月 |
同 取締役 |
||||||
|
2010年６月 |
同 特別顧問 |
||||||
|
2011年４月 |
シーイーシー 監査役 |
||||||
|
2015年４月 |
同 取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
─ |
大 塚 政 彦 |
1953年７月16日生 |
1978年４月 |
日産自動車㈱入社 |
同上 |
― |
|
2002年４月 |
同 原価低減推進室長 |
||||||
|
2005年４月 |
ジヤトコ㈱VP |
||||||
|
2007年４月 |
オートモーティブエナジーサプライ㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
2010年10月 |
同 顧問 |
||||||
|
2013年６月 |
日産車体㈱監査役 |
||||||
|
2013年６月 |
日産工機㈱監査役(現任) |
||||||
|
2018年４月 |
シーイーシー 取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
小 田 恭 裕 |
1954年10月３日生 |
1978年４月 |
(財)日本海事科学振興財団(現(公財)日本海事科学振興財団)入所 |
(注)５ |
357 |
|
1983年10月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
1997年６月 |
同 総務部長 |
||||||
|
2010年４月 |
同 執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
同 監査役 |
||||||
|
2014年４月 |
同 取締役兼執行役員兼管理本部長 |
||||||
|
2015年４月 |
同 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
仲 谷 栄一郎 |
1959年１月21日生 |
1984年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) |
同上 |
― |
|
1991年10月 |
英国Allen＆Overy法律事務所勤務 |
||||||
|
2002年１月 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) |
||||||
|
2007年４月 |
早稲田大学法学部非常勤講師 |
||||||
|
2015年４月 |
シーイーシー 監査役(現任) |
||||||
|
2016年４月 |
法務省日本法令外国語訳推進会議委員(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
監査役 |
─ |
谷 口 勝 則 |
1958年８月13日生 |
1981年４月 |
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注)５ |
― |
|
1988年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1993年４月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ）シニアマネジャー |
||||||
|
1999年４月 |
デロイト トーマツ コンサルティング㈱ (現アビームコンサルティング㈱)プリンシパル |
||||||
|
2002年９月 |
㈱日本総合研究所主任研究員 |
||||||
|
2006年12月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱)アソシエイトパートナー |
||||||
|
2007年４月 |
日本橋学館大学（現開智国際大学）非常勤講師 |
||||||
|
2007年６月 |
㈱エヌジェーケー監査役(現㈱NTTデータNJK） |
||||||
|
2012年９月 |
公認会計士谷口勝則事務所所長（現任） |
||||||
|
2014年４月 |
日本橋学館大学（現開智国際大学）専任准教授 |
||||||
|
2017年４月 |
開智国際大学非常勤講師（現任） |
||||||
|
2019年４月 |
シーイーシー 監査役(現任) |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
12,452 |
(注) １ 取締役 中山眞氏および大塚政彦氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 仲谷栄一郎および谷口勝則は、社外監査役であります。
３ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は２名で、スマートファクトリー事業部長 江上太、セキュリティサービス事業部長 姫野貴で構成されております。
４ 2019年４月17日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 2019年４月17日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ シーイーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
長谷川 三 紹 |
1957年７月21日生 |
1981年４月 2003年２月 2006年２月 2009年８月
2010年２月 2013年８月 2014年２月 |
シーイーシー入社 同 基盤システム本部第三システム部長 同 基盤システム本部第一システム部長 同 コーポレートサービス本部コーポレートIT部長 同 管理本部社内システム部長 同 管理本部業務部長 同 監査部長 |
8 |
|
伊 藤 麻 里 |
1976年11月23日生 |
2001年10月
2008年１月
2008年３月 2011年１月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 米国Finnegan,Henderson,Farabow, Garrett&Dunner法律事務所勤務 米国弁護士登録（ニューヨーク州） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) |
― |
男性13名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役会長
代表取締役 |
─ |
岩 崎 宏 達 |
昭和10年11月６日生 |
昭和33年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)４ |
5,632 |
|
昭和43年２月 |
㈱コンピューターエンジニアーズ(現㈱シーイーシー)設立 同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年９月 |
同 代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成９年２月 |
フォーサイトシステム㈱代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役社長
代表取締役 |
─ |
田 原 富士夫 |
昭和32年２月５日生 |
昭和55年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
112 |
|
平成９年４月 |
同 ソフトウエア事業部コンテンツプロジェクト部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成16年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
同 取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成22年11月 |
同 常務取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成26年２月 |
シーイーシー 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
専務取締役 (兼専務執行 役員) |
─ |
長 田 一 裕 |
昭和29年12月16日生 |
昭和52年７月 |
㈱西洋美術入社 |
同上 |
82 |
|
昭和59年８月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
平成17年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
|
西日本事業本部長 |
||||||
|
平成20年４月 平成23年２月 |
同 取締役兼執行役員 シーイーシー(上海)信息系統有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成24年２月 |
シーイーシー 常務取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月
|
同 専務取締役兼専務執行役員(現任) 大分シーイーシー㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 (兼常務執行役員) |
─ |
河 野 十四郎 |
昭和36年11月14日生 |
昭和57年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
56 |
|
平成15年２月 |
同 九州第一システム部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同 プロフェッショナルサービス事業本部プラットフォームサービス事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 取締役兼執行役員兼クラウドサービス事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 常務取締役兼常務執行役員兼 プラットフォームインテグレーションビジネスグループ事業統括部長 |
||||||
|
平成30年２月 |
同 常務取締役兼常務執行役員(現任) |
||||||
|
常務取締役 (兼常務執行役員) |
西日本 サービス 事業部長 |
立 石 博 |
昭和37年１月18日生 |
昭和59年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
32 |
|
平成17年２月 |
同 西日本事業本部制御システム部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同 第一システム事業本部第一システム開発事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成25年２月 |
同 ソリューションサービス事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 スマートファクトリー事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 常務取締役兼常務執行役員兼 インダストリーオートメーションビジネスグループ西日本サービス事業部長 |
||||||
|
平成30年２月 |
同 常務取締役兼常務執行役員兼 デジタルインダストリービジネスグループ西日本サービス事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
─ |
玉 野 正 人 |
昭和35年１月21日生 |
昭和57年４月 |
トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 |
同上 |
10 |
|
平成18年７月 |
同 コーポレートIT部生産物流システム室長 |
||||||
|
平成19年１月 |
㈱トヨタコミュニケーションシステム出向 |
||||||
|
平成23年４月 |
(公財)自動車リサイクル促進センター出向 |
||||||
|
平成27年４月 |
シーイーシー 取締役兼執行役員(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役 (兼執行役員) |
コーポレートサポート本部長 |
大 石 仁 史 |
昭和32年５月23日生 |
昭和59年４月 |
大京観光㈱（現㈱大京）入社 |
(注)４ |
81 |
|
昭和60年９月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
平成24年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
㈱コムスタッフ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
シーイーシー執行役員兼 コーポレートサポート本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
デジタルエンジニアリング 事業部長 |
藤 原 学 |
昭和38年10月27日生 |
昭和61年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
33 |
|
平成19年２月 |
同 制御システム本部営業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 監査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長 |
||||||
|
平成30年２月 |
同 取締役兼執行役員兼デジタルインダストリービジネスグループデジタルエンジニアリング事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
─ |
中 山 眞 |
昭和14年11月19日生 |
昭和37年３月 |
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社 |
同上 |
─ |
|
昭和63年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同 専務取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同 代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 特別顧問 |
||||||
|
平成23年４月 |
シーイーシー 監査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
─ |
大 塚 政 彦 |
昭和28年７月16日生 |
昭和53年４月 |
日産自動車㈱入社 |
同上 |
─ |
|
平成14年４月 |
同 原価低減推進室長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ジヤトコ㈱VP |
||||||
|
平成19年４月 |
オートモーティブエナジーサプライ㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年10月 |
同 顧問 |
||||||
|
平成25年６月 |
日産車体㈱監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
日産工機㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成30年４月 |
シーイーシー 取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
小 田 恭 裕 |
昭和29年10月３日生 |
昭和53年４月 |
(財)日本海事科学振興財団(現(公財)日本海事科学振興財団)入所 |
(注)５ |
177 |
|
昭和58年10月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
同 総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 取締役兼執行役員兼管理本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
仲 谷 栄一郎 |
昭和34年１月21日生 |
昭和59年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) |
同上 |
─ |
|
平成３年10月 |
英国Allen＆Overy法律事務所勤務 |
||||||
|
平成14年１月 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
早稲田大学法学部非常勤講師 |
||||||
|
平成27年４月 |
シーイーシー 監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
監査役 |
─ |
廣 瀨 治 彦 |
昭和27年９月２日生 |
昭和56年10月 |
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 |
(注)５ |
─ |
|
昭和60年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成６年７月 |
米国プライスウォーターハウスパートナー |
||||||
|
平成９年３月 |
米国公認会計士登録(ジョージア州) |
||||||
|
平成９年９月 |
米国公認会計士登録(ニューヨーク州) |
||||||
|
平成18年９月 |
あらた監査法人代表社員 内部統制業務サポート部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性およびコンプライアンス担当パートナー |
||||||
|
平成25年４月 |
広島大学非常勤講師(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
ソフトバンク・テクノロジー㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
シーイーシー 監査役(現任) |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
6,215 |
(注) １ 取締役 中山眞氏および大塚政彦氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 仲谷栄一郎および廣瀨治彦は、社外監査役であります。
３ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は２名で、スマートファクトリー事業部長 江上太、セキュリティーサービス事業部長 姫野貴で構成されております。
４ 平成30年４月18日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 平成27年４月16日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ シーイーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
服 部 豊 |
昭和33年３月19日生 |
昭和55年３月 平成16年10月 平成22年２月
平成23年２月 |
シーイーシー入社 同 マーケティング本部業務部長 同 第二システム事業本部第一システム開発事業部長 同 執行役員兼第二開発サービス事業部長 |
22 |
|
原 悦 子 |
昭和49年10月18日生 |
平成13年10月
平成18年９月 平成19年４月 平成23年１月
平成24年４月 平成25年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 ベルギーAllen＆Overy法律事務所勤務 米国弁護士登録(ニューヨーク州) アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 法務省 日本法令外国語訳推進会議委員 一橋大学法科大学院非常勤講師(現任) |
― |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)新任役員
該当事項はありません。
(２)退任役員
該当事項はありません。
(３)役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 兼 常務執行役員 兼 プラットフォームインテグレーションビジネスグループ 事業統括部長 |
取締役 兼 執行役員 兼 プラットフォームインテグレーションビジネスグループ 事業統括部長 |
河野 十四郎 |
平成29年６月１日 |
|
常務取締役 兼 常務執行役員 兼 インダストリーオートメーションビジネスグループ デジタルエンジニアリング事業部長 |
取締役 兼 執行役員 兼 インダストリーオートメーションビジネスグループ デジタルエンジニアリング事業部長 |
立石 博 |
平成29年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)新任役員
該当事項はありません。
(２)退任役員
該当事項はありません。
(３)役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 兼 常務執行役員 兼 プラットフォームインテグレーションビジネスグループ 事業統括部長 |
取締役 兼 執行役員 兼 プラットフォームインテグレーションビジネスグループ 事業統括部長 |
河野 十四郎 |
平成29年６月１日 |
|
常務取締役 兼 常務執行役員 兼 インダストリーオートメーションビジネスグループ デジタルエンジニアリング事業部長 |
取締役 兼 執行役員 兼 インダストリーオートメーションビジネスグループ デジタルエンジニアリング事業部長 |
立石 博 |
平成29年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)新任役員
該当事項はありません。
(２)退任役員
該当事項はありません。
(３)役職の異動
該当事項はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 兼 常務執行役員 兼 プラットフォームインテグレーションビジネスグループ 事業統括部長 |
取締役 兼 執行役員 兼 プラットフォームインテグレーションビジネスグループ 事業統括部長 |
河野 十四郎 |
平成29年６月１日 |
|
常務取締役 兼 常務執行役員 兼 インダストリーオートメーションビジネスグループ デジタルエンジニアリング事業部長 |
取締役 兼 執行役員 兼 インダストリーオートメーションビジネスグループ デジタルエンジニアリング事業部長 |
立石 博 |
平成29年６月１日 |
男性12名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役会長
代表取締役 |
─ |
岩 崎 宏 達 |
昭和10年11月６日生 |
昭和33年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)４ |
5,632 |
|
昭和43年２月 |
㈱コンピューターエンジニアーズ(現㈱シーイーシー)設立 同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年９月 |
同 代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成９年２月 |
フォーサイトシステム㈱代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役社長
代表取締役 |
─ |
田 原 富士夫 |
昭和32年２月５日生 |
昭和55年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
109 |
|
平成９年４月 |
同 ソフトウエア事業部コンテンツプロジェクト部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成16年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
同 取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成22年11月 平成24年２月 |
同 常務取締役兼常務執行役員 ㈱シーイーシーカスタマサービス代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年２月 |
シーイーシー 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
専務取締役 (兼専務執行 役員) |
─ |
長 田 一 裕 |
昭和29年12月16日生 |
昭和52年７月 |
㈱西洋美術入社 |
同上 |
79 |
|
昭和59年８月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
平成17年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
|
西日本事業本部長 |
||||||
|
平成20年４月 平成23年２月 |
同 取締役兼執行役員 シーイーシー(上海)信息系統有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成24年２月 |
シーイーシー 常務取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月
|
同 専務取締役兼専務執行役員(現任) 大分シーイーシー㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
事業統括 部長 |
河 野 十四郎 |
昭和36年11月14日生 |
昭和57年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
53 |
|
平成15年２月 |
同 九州第一システム部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同 プロフェッショナルサービス事業本部プラットフォームサービス事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 取締役兼執行役員兼クラウドサービス事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
同 取締役兼執行役員兼 事業統括部長(現任) |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
デジタルエンジニアリング 事業部長 |
立 石 博 |
昭和37年１月18日生 |
昭和59年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
31 |
|
平成17年２月 |
同 西日本事業本部制御システム部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同 第一システム事業本部第一システム開発事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成25年２月 |
同 ソリューションサービス事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 スマートファクトリー事業部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
同 取締役兼執行役員兼 デジタルエンジニアリング事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
─ |
玉 野 正 人 |
昭和35年１月21日生 |
昭和57年４月 |
トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 |
同上 |
10 |
|
平成18年７月 |
同 コーポレートIT部生産物流システム室長 |
||||||
|
平成19年１月 |
㈱トヨタコミュニケーションシステム出向 |
||||||
|
平成23年４月 |
(公財)自動車リサイクル促進センター出向 |
||||||
|
平成27年４月 |
シーイーシー 取締役兼執行役員(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役 (兼執行役員) |
コーポレートサポート本部長 |
大 石 仁 史 |
昭和32年５月23日生 |
昭和59年４月 |
大京観光㈱（現㈱大京）入社 |
(注)４ |
80 |
|
昭和60年９月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
平成24年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
㈱コムスタッフ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
シーイーシー執行役員兼 コーポレートサポート本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
企画部長 |
藤 原 学 |
昭和38年10月27日生 |
昭和61年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
32 |
|
平成19年２月 |
同 制御システム本部営業部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同 第一システム事業本部第一システム開発事業部第二システム開発部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同 第二ソリューションサービス事業部VR+Rソリューション部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同 総務部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 監査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
同 取締役兼執行役員兼企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
─ |
中 山 眞 |
昭和14年11月19日生 |
昭和37年３月 |
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社 |
同上 |
─ |
|
昭和63年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同 専務取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同 代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 特別顧問 |
||||||
|
平成23年４月 |
シーイーシー 監査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
小 田 恭 裕 |
昭和29年10月３日生 |
昭和53年４月 |
(財)日本海事科学振興財団(現(公財)日本海事科学振興財団)入所 |
(注)５ |
174 |
|
昭和58年10月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
同 総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 取締役兼執行役員兼管理本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
仲 谷 栄一郎 |
昭和34年１月21日生 |
昭和59年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) |
同上 |
─ |
|
平成３年10月 |
英国Allen＆Overy法律事務所勤務 |
||||||
|
平成14年１月 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
早稲田大学法学部非常勤講師 |
||||||
|
平成27年４月 |
シーイーシー 監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
監査役 |
─ |
廣 瀨 治 彦 |
昭和27年９月２日生 |
昭和56年10月 |
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 |
(注)５ |
─ |
|
昭和60年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成６年７月 |
米国プライスウォーターハウスパートナー |
||||||
|
平成９年３月 |
米国公認会計士登録(ジョージア州) |
||||||
|
平成９年９月 |
米国公認会計士登録(ニューヨーク州) |
||||||
|
平成18年９月 |
あらた監査法人代表社員 内部統制業務サポート部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性およびコンプライアンス担当パートナー |
||||||
|
平成25年４月 |
広島大学客員教授非常勤講師(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
ソフトバンク・テクノロジー㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
シーイーシー 監査役(現任) |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
6,200 |
(注) １ 取締役 中山眞氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 仲谷栄一郎、廣瀨治彦の両氏は、社外監査役であります。
３ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は５名で、インダストリーオートメーション事業 事業統括部長 服部豊、同事業 スマートファクトリー事業部長 江上太、同事業 第一営業部および第二営業部担当 阿部誠、システムインテグレーション事業 西日本サービス事業部長 松本一晃、プラットフォームインテグレーション事業 データセンターサービス事業部長 姫野貴で構成されております。
４ 平成29年４月19日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 平成27年４月16日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ シーイーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
廣 田 雅 博 |
昭和30年12月３日生 |
昭和53年４月 平成６年２月 平成16年５月 平成19年２月
平成22年11月
平成23年２月 平成25年２月 |
シーイーシー入社 同 第一システム事業部第二システム部長 同 システム開発本部統括部長 同 情報システム本部長 執行役員 同 第一システム事業本部第二システム開発事業部長 同 第一開発サービス事業部長 同 執行役員 |
58 |
|
原 悦 子 |
昭和49年10月18日生 |
平成13年10月
平成18年９月 平成19年４月 平成23年１月
平成24年４月 平成25年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 ベルギーAllen＆Overy法律事務所勤務 米国弁護士登録(ニューヨーク州) アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 法務省 日本法令外国語訳推進会議委員 一橋大学法科大学院非常勤講師(現任) |
― |
男性11名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役会長
代表取締役 |
─ |
岩 崎 宏 達 |
昭和10年11月６日生 |
昭和33年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)４ |
5,632 |
|
昭和43年２月 |
㈱コンピューターエンジニアーズ(現㈱シーイーシー)設立 同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年９月 |
同 代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成９年２月 |
フォーサイトシステム㈱代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役社長
代表取締役 |
─ |
田 原 富士夫 |
昭和32年２月５日生 |
昭和55年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
105 |
|
平成９年４月 |
同 ソフトウエア事業部コンテンツプロジェクト部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成16年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
同 取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成22年11月 平成24年２月 |
同 常務取締役兼常務執行役員 ㈱シーイーシーカスタマサービス代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年２月 |
シーイーシー 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
専務取締役 (兼専務執行 役員) |
─ |
長 田 一 裕 |
昭和29年12月16日生 |
昭和52年７月 |
㈱西洋美術入社 |
同上 |
75 |
|
昭和59年８月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
平成17年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
|
西日本事業本部長 |
||||||
|
平成20年４月 平成23年２月 |
同 取締役兼執行役員 シーイーシー(上海)信息系統有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成24年２月 |
シーイーシー 常務取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月
|
同 専務取締役兼専務執行役員(現任) 大分シーイーシー㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
─ |
河 野 十四郎 |
昭和36年11月14日生 |
昭和57年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
49 |
|
平成15年２月 |
同 九州第一システム部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同 プロフェッショナルサービス事業本部プラットフォームサービス事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 取締役兼執行役員兼クラウドサービス事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役兼執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
スマートファクトリー事業部長 |
立 石 博 |
昭和37年１月18日生 |
昭和59年４月 |
シーイーシー入社 |
同上 |
29 |
|
平成17年２月 |
同 西日本事業本部制御システム部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同 第一システム事業本部第一システム開発事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成25年２月 |
同 ソリューションサービス事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 インダストリーオートメーション事業 スマートファクトリー事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 (兼執行役員) |
─ |
玉 野 正 人 |
昭和35年１月21日生 |
昭和57年４月 |
トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 |
同上 |
10 |
|
平成18年７月 |
同 コーポレートIT部生産物流システム室長 |
||||||
|
平成19年１月 |
㈱トヨタコミュニケーションシステム出向 |
||||||
|
平成23年４月 |
(公財)自動車リサイクル促進センター出向 |
||||||
|
平成27年４月 |
シーイーシー 取締役兼執行役員(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役 (兼執行役員) |
コーポレートサポート本部長 |
藤 原 学 |
昭和38年10月27日生 |
昭和61年４月 |
シーイーシー入社 |
(注)４ |
32 |
|
平成19年２月 |
同 制御システム本部営業部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同 第一システム事業本部第一システム開発事業部第二システム開発部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同 第二ソリューションサービス事業部VR+Rソリューション部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同 総務部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 監査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
─ |
中 山 眞 |
昭和14年11月19日生 |
昭和37年３月 |
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社 |
同上 |
─ |
|
昭和63年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同 専務取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同 代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 特別顧問 |
||||||
|
平成23年４月 |
シーイーシー 監査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
小 田 恭 裕 |
昭和29年10月３日生 |
昭和53年４月 |
(財)日本海事科学振興財団(現(公財)日本海事科学振興財団)入所 |
(注)５ |
170 |
|
昭和58年10月 |
シーイーシー入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
同 総務部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 取締役兼執行役員兼管理本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
仲 谷 栄一郎 |
昭和34年１月21日生 |
昭和59年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) |
同上 |
─ |
|
平成３年10月 |
英国Allen＆Overy法律事務所勤務 |
||||||
|
平成14年１月 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
早稲田大学法学部非常勤講師 |
||||||
|
平成27年４月 |
シーイーシー 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
廣 瀨 治 彦 |
昭和27年９月２日生 |
昭和56年10月 |
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 |
同上 |
─ |
|
昭和60年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成６年７月 |
米国プライスウォーターハウスパートナー |
||||||
|
平成９年３月 |
米国公認会計士登録(ジョージア州) |
||||||
|
平成９年９月 |
米国公認会計士登録(ニューヨーク州) |
||||||
|
平成18年９月 |
あらた監査法人代表社員 内部統制業務サポート部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性およびコンプライアンス担当パートナー |
||||||
|
平成25年４月 |
広島大学客員教授非常勤講師(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
ソフトバンク・テクノロジー㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
シーイーシー 監査役(現任) |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
6,102 |
(注) １ 取締役 中山眞氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 仲谷栄一郎、廣瀨治彦の両氏は、社外監査役であります。
３ シーイーシーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は５名で、インダストリーオートメーション事業 中部第二サービス事業部長 服部豊、同事業 中部第一サービス事業部長 江上太、同事業 第一営業部および第三営業部担当 阿部誠、システムインテグレーション事業 西日本サービス事業部長 松本一晃、プラットフォームインテグレーション事業 データセンターサービス事業部長 姫野貴で構成されております。
４ 平成28年４月20日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 平成27年４月16日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ シーイーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
|
|
廣 田 雅 博 |
昭和30年12月３日生 |
昭和53年４月 平成６年２月 平成16年５月 平成19年２月
平成22年11月
平成23年２月 平成25年２月 |
シーイーシー入社 同 第一システム事業部第二システム部長 同 システム開発本部統括部長 同 情報システム本部長 執行役員 同 第一システム事業本部第二システム開発事業部長 同 第一開発サービス事業部長 同 執行役員 |
58 |
|
原 悦 子 |
昭和49年10月18日生 |
平成13年10月
平成18年９月 平成19年４月 平成23年１月
平成24年４月 平成25年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 ベルギーAllen＆Overy法律事務所勤務 米国弁護士登録(ニューヨーク州) アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 法務省 日本法令外国語訳推進会議委員 一橋大学法科大学院非常勤講師(現任) |
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