クレオ(9698)の株価チャート クレオ(9698)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 会長 CEO |
柿﨑 淳一 |
1964年12月29日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2000年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 2001年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 2011年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 2013年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 2013年６月 クレオ 取締役 2014年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2015年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 2016年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役 2017年４月 クレオ 代表取締役社長 2019年５月 株式会社ココト 取締役 2024年５月 株式会社ブライエ 取締役（現任） 2026年４月 クレオ 代表取締役会長 CEO（現任） 株式会社ココト 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
23 |
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代表取締役 社長 COO |
二宮 桐人 |
1963年９月28日生 |
1987年４月 アマノ株式会社 入社 2014年４月 同社 中部営業本部長 2016年４月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2017年４月 アマノ株式会社 時間情報事業本部長 2018年４月 同社 執行役員 2020年４月 同社 営業総括 兼 事業総括 兼 総合戦略企画本部長 2020年６月 同社 取締役 2021年４月 同社 取締役 兼 執行役員 兼 営業総括 2021年６月 クレオ 取締役 2022年４月 クレオ 取締役副社長 2023年４月 クレオ 代表取締役副社長 2026年４月 クレオ 代表取締役社長 COO（現任） |
(注)３ |
6 |
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取締役 |
佐々木 尚也 |
1964年５月30日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2015年６月 株式会社クレオソリューション 執行役員 2016年５月 株式会社クレオソリューション 取締役 2017年４月 クレオ 執行役員 兼 ネクストソリューションカンパニー長 2021年４月 クレオ 執行役員 兼 社会システム事業本部長 2022年４月 クレオ 常務執行役員 兼 社会システム事業本部長 2023年４月 クレオ 常務執行役員 兼 開発総括 兼 社会システム事業本部長 2023年６月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員 兼 開発総括 兼 社会システム事業本部長 2024年４月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員 兼 開発総括 兼 システム開発事業本部担当 兼 プロダクト開発事業本部担当 2025年４月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員 兼 開発総括 兼 プロダクト開発事業本部担当 2026年４月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員 兼 開発総括（現任） |
(注)３ |
13 |
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取締役 (注)１ |
春木 謙一 |
1983年12月12日生 |
2006年４月 ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 入社 2017年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 技術管理部部長 2019年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 支援推進１部部長 2019年５月 株式会社ココト 社外取締役（現任） 2019年６月 クレオ 社外取締役（現任） 2023年10月 LINEヤフー株式会社 技術管理グループ 技術管理本部 管理支援部部長 2025年４月 同社 技術管理グループ 技術管理統括本部 技術管理本部 管理支援部部長 2025年10月 同社 テクノロジーソリューションズCBU 技術管理CBU 技術管理ユニット 可視化推進ディビジョン Divリード 2026年４月 同社 CTOドメイン技術管理CBU 技術管理ユニット 可視化推進ディビジョン ディビジョンリード（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 (注)１ |
室井 清孝 |
1964年４月９日生 |
1989年４月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社 2013年３月 三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）（中国）有限公司 企画部長（北京） 2015年７月 同社 青島支店長 2017年９月 アマノ株式会社 入社 2018年４月 同社 アマノ上海社 社長 2025年４月 同社 執行役員 兼 経営企画本部長（現任） 2025年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 (注)１ |
木脇 秀己 |
1957年９月17日生 |
1980年４月 富士通株式会社 入社 2011年５月 同社 保険証券ソリューション事業本部長 2012年６月 同社 金融システム事業本部長 2013年５月 同社 執行役員 兼 インテグレーションサービス部門 金融システム事業本部長 2016年４月 同社 執行役員 兼 常務グローバルサービスインテグレーション部門 副部門長 2019年６月 同社 執行役員 兼 専務テクノロジーソリューション部門 副部門長 2021年３月 同社 退職 2022年３月 ベース株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤 監査役 |
雨田 高志 |
1960年２月20日生 |
1986年８月 クレオ 入社 2004年４月 クレオ 経理部長 2011年４月 クレオ 執行役員 経営管理室長 2014年４月 クレオ 執行役員 財経管理室長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 取締役 2015年５月 株式会社アイティアイ 取締役 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2016年５月 株式会社アダムスコミュニケーション 取締役 2017年２月 クレオ 取締役 2017年４月 クレオ 管理本部長 2019年５月 クレオ 株式会社ココト 監査役（現任） 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 監査役（現任） 株式会社アイティアイ 監査役 株式会社アダムスコミュニケーション監査役 （現任） 2019年６月 クレオ 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
18 |
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監査役 (注)２ |
髙橋 貢子 |
1967年３月29日生 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 入所 (現 有限責任監査法人トーマツ東京事務所) 1998年３月 髙橋貢子公認会計士事務所 開設 2001年11月 髙橋貢子公認会計士税理士事務所 開設（現任） 2023年３月 日本エアーテック株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 クレオ 社外監査役（現任） 2025年６月 アフラック生命保険株式会社 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 (注)２ |
水田 進 |
1980年７月30日生 |
2007年12月 弁護士登録 2008年１月 TMI総合法律事務所 入所 2013年９月 ラジャ・アンド・タン法律事務所（シンガポール）勤務 2022年１月 TMI総合法律事務所 パートナー（現任） 2024年６月 クレオ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
61 |
||||
（注）１．取締役春木謙一氏、室井清孝氏、木脇秀己氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役髙橋貢子氏、水田進氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2025年６月の定時株主総会から１年間
４．2023年６月の定時株主総会から４年間
５．2024年６月の定時株主総会から４年間
② 社外役員の状況
クレオの社外取締役３名、社外監査役は２名であります。
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氏名（役職） |
人的関係 |
資本的関係又は取引関係等 |
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春木 謙一（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
室井 清孝（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
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木脇 秀己（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
髙橋 貢子（社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
水田 進 （社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、IT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面並びに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会（１回／四半期）にも出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
クレオと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
クレオは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性（クレオとの利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど）を確認し、判断しております。
・クレオ以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去５年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・クレオ又はクレオの関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、又は過去２年間に受けていたかの確認。
・配偶者又は三親等以内の親族その他これに準ずる者で、クレオ又はクレオの関係会社の役員・部長（もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。）として在籍していたかの確認。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
柿﨑 淳一 |
1964年12月29日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2000年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 2001年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 2011年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 2013年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 2013年６月 クレオ 取締役 2014年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2015年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 2016年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役 2017年４月 クレオ 代表取締役社長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 取締役（現任） 2024年５月 株式会社ブライエ 取締役（現任） |
(注)３ |
21 |
|
代表取締役 副社長 |
二宮 桐人 |
1963年９月28日生 |
1987年４月 アマノ株式会社 入社 2014年４月 同社 中部営業本部長 2016年４月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2017年４月 アマノ株式会社 時間情報事業本部長 2018年４月 同社 執行役員 2020年４月 同社 営業総括 兼 事業総括 兼 総合戦略企画本部長 2020年６月 同社 取締役 2021年４月 同社 取締役 兼 執行役員 兼 営業総括 2021年６月 クレオ 取締役 2022年４月 クレオ 取締役副社長 2023年４月 クレオ 代表取締役副社長（現任） |
(注)３ |
4 |
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取締役 |
佐々木 尚也 |
1964年５月30日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2015年６月 株式会社クレオソリューション 執行役員 2016年５月 株式会社クレオソリューション 取締役 2017年４月 クレオ 執行役員 兼 ネクストソリューションカンパニー長 2021年４月 クレオ 執行役員 兼 社会システム事業本部長 2022年４月 クレオ 常務執行役員 兼 社会システム事業本部長 2023年４月 クレオ 常務執行役員 兼 開発総括 兼 社会システム事業本部長 2023年６月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員 兼 開発総括 兼 社会システム事業本部長 2024年４月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員 兼 開発総括 兼 システム開発事業本部担当 兼 プロダクト開発事業本部担当 2025年４月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員 兼 開発総括 兼 プロダクト開発事業本部担当（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 (注)１ |
春木 謙一 |
1983年12月12日生 |
2006年４月 ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 入社 2017年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 技術管理部部長 2019年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 支援推進１部部長 2019年５月 株式会社ココト 社外取締役（現任） 2019年６月 クレオ 社外取締役（現任） 2023年10月 LINEヤフー株式会社 技術管理グループ 技術管理本部 管理支援部部長 2025年４月 同社 技術管理グループ 技術管理統括本部 技術管理本部 管理支援部部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 (注)１ |
室井 清孝 |
1964年４月９日生 |
1989年４月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社 2013年３月 三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）（中国）有限公司 企画部長（北京） 2015年７月 同社 青島支店長 2017年９月 アマノ株式会社 入社 2018年４月 同社 アマノ上海社 社長 2025年４月 同社 執行役員 経営企画本部長（現任） 2025年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 (注)１ |
木脇 秀己 |
1957年９月17日生 |
1980年４月 富士通株式会社 入社 2011年５月 同社 保険証券ソリューション事業本部長 2012年６月 同社 金融システム事業本部長 2013年５月 同社 執行役員インテグレーションサービス部門 金融システム事業本部長 2016年４月 同社 執行役員常務グローバルサービスインテグレーション部門 副部門長 2019年６月 同社 執行役員専務テクノロジーソリューション部門 副部門長 2021年３月 同社 退職 2022年３月 ベース株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
雨田 高志 |
1960年２月20日生 |
1986年８月 クレオ 入社 2004年４月 クレオ 経理部長 2011年４月 クレオ 執行役員 経営管理室長 2014年４月 クレオ 執行役員 財経管理室長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 取締役 2015年５月 株式会社アイティアイ 取締役 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2016年５月 株式会社アダムスコミュニケーション 取締役 2017年２月 クレオ 取締役 2017年４月 クレオ 管理本部長 2019年５月 クレオ 株式会社ココト 監査役（現任） 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 監査役（現任） 株式会社アイティアイ 監査役 株式会社アダムスコミュニケーション監査役 （現任） 2019年６月 クレオ 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
15 |
|
監査役 (注)２ |
髙橋 貢子 |
1967年３月29日生 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 入所 (現 有限責任監査法人トーマツ東京事務所) 1998年３月 髙橋貢子公認会計士事務所 開設 2001年11月 髙橋貢子公認会計士税理士事務所 開設（現任） 2023年３月 日本エアーテック株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 クレオ 社外監査役（現任） 2025年６月 アフラック生命保険株式会社 社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 (注)２ |
水田 進 |
1980年７月30日生 |
2007年12月 弁護士登録 2008年１月 TMI総合法律事務所 入所 2013年９月 ラジャ・アンド・タン法律事務所（シンガポール）勤務 2022年１月 TMI総合法律事務所 パートナー（現任） 2024年６月 クレオ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
55 |
||||
（注）１．取締役春木謙一氏、室井清孝氏、木脇秀己氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役髙橋貢子氏、水田進氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2025年６月の定時株主総会から１年間
４．2023年６月の定時株主総会から４年間
５．2024年６月の定時株主総会から４年間
② 社外役員の状況
クレオの社外取締役３名、社外監査役は２名であります。
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氏名（役職） |
人的関係 |
資本的関係又は取引関係等 |
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春木 謙一（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
室井 清孝（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
木脇 秀己（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
髙橋 貢子（社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
水田 進 （社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、IT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面並びに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会（１回／四半期）にも出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
クレオと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
クレオは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性（クレオとの利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど）を確認し、判断しております。
・クレオ以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去５年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・クレオ又はクレオの関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、又は過去２年間に受けていたかの確認。
・配偶者又は三親等以内の親族その他これに準ずる者で、クレオ又はクレオの関係会社の役員・部長（もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。）として在籍していたかの確認。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
柿﨑 淳一 |
1964年12月29日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2000年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 2001年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 2011年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 2013年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 2013年６月 クレオ 取締役 2014年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2015年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 2016年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役 2017年４月 クレオ 代表取締役社長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 取締役（現任） 2024年５月 株式会社ブライエ 取締役（現任） |
(注)３ |
20 |
|
代表取締役 副社長 |
二宮 桐人 |
1963年９月28日生 |
1987年４月 アマノ株式会社 入社 2014年４月 同社 中部営業本部長 2016年４月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2017年４月 アマノ株式会社 時間情報事業本部長 2018年４月 同社 執行役員 2020年４月 同社 営業総括 兼 事業総括 兼 総合戦略企画本部長 2020年６月 同社 取締役 2021年４月 同社 営業総括 2021年６月 クレオ 取締役 2022年４月 クレオ 取締役副社長 2023年４月 クレオ 代表取締役副社長（現任） |
(注)３ |
3 |
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取締役 |
佐々木 尚也 |
1964年５月30日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2015年６月 株式会社クレオソリューション 執行役員 2016年５月 株式会社クレオソリューション 取締役 2017年４月 クレオ 執行役員 兼 ネクストソリューションカンパニー長 2021年４月 クレオ 執行役員 兼 社会システム事業本部長 2022年４月 クレオ 常務執行役員 兼 社会システム事業本部長 2023年４月 クレオ 常務執行役員 兼 開発総括 兼 社会システム事業本部長 2023年６月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員 兼 開発総括 兼 社会システム事業本部長 2024年４月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員 兼 開発総括 兼 システム開発事業本部担当 兼 プロダクト開発事業本部担当（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 (注)１ |
井原 邦弘 |
1962年８月３日生 |
1985年４月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 2004年４月 同社 財務部 副部長 2007年４月 アマノ株式会社 入社 2009年４月 同社 経理部長 2010年４月 同社 執行役員経理部長 2013年４月 同社 執行役員管理本部副本部長 2015年４月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長 2016年４月 同社 執行役員経営企画本部長 2016年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画本部長 クレオ 社外取締役（現任） 2021年４月 アマノ株式会社 取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部長 2024年４月 同社 取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 (注)１ |
春木 謙一 |
1983年12月12日生 |
2006年４月 ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 入社 2017年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 技術管理部部長 2019年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 支援推進１部部長 2019年５月 株式会社ココト 社外取締役（現任） 2019年６月 クレオ 社外取締役（現任） 2023年10月 LINEヤフー株式会社 技術管理本部 管理支援部 部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役
(注)１ |
鈴木 良之 |
1952年５月25日生 |
1975年４月 株式会社インテック 入社 2005年４月 同社 執行役員 技術・営業統括本部 副本部長 2008年６月 クレオ 社外取締役 2009年６月 株式会社インテック 常務取締役 技術本部長 2013年６月 スターティアホールディングス株式会社 社外取締役 2015年５月 株式会社インテック 代表取締役副社長 2018年４月 同社 常任顧問 2019年４月 同社 参与 2020年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
雨田 高志 |
1960年２月20日生 |
1986年８月 クレオ 入社 2004年４月 クレオ 経理部長 2011年４月 クレオ 執行役員 経営管理室長 2014年４月 クレオ 執行役員 財経管理室長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 取締役 2015年５月 株式会社アイティアイ 取締役 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2016年５月 株式会社アダムスコミュニケーション 取締役 2017年２月 クレオ 取締役 2017年４月 クレオ 管理本部長 2019年５月 クレオ 株式会社ココト 監査役（現任） 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 監査役（現任） 株式会社アイティアイ 監査役 株式会社アダムスコミュニケーション監査役 （現任） 2019年６月 クレオ 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
12 |
|
監査役 (注)２ |
髙橋 貢子 |
1967年３月29日生 |
1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 入所 (現 有限責任監査法人トーマツ東京事務所) 1998年３月 髙橋貢子公認会計士事務所 開設 2001年11月 髙橋貢子公認会計士税理士事務所 開設（現任） 2009年２月 株式会社吉田経営 監査役 2023年３月 日本エアーテック株式会社監査等委員である取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 (注)２ |
水田 進 |
1980年７月30日生 |
2007年12月 弁護士登録 2008年１月 TMI総合法律事務所 入所 2013年９月 ラジャ・アンド・タン法律事務所（シンガポール）勤務 2022年１月 TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
48 |
||||
（注）１．取締役井原邦弘、春木謙一、鈴木良之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役髙橋貢子、水田進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2024年６月の定時株主総会から１年間
４．2023年６月の定時株主総会から４年間
５．2024年６月の定時株主総会から４年間
② 社外役員の状況
クレオの社外取締役３名、社外監査役は２名であります。
|
氏名（役職） |
人的関係 |
資本的関係又は取引関係等 |
|
井原 邦弘（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
春木 謙一（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
鈴木 良之（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
髙橋 貢子（社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
水田 進 （社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、ICT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面並びに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会（１回／四半期）にも出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
クレオと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
クレオは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性（クレオとの利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど）を確認し、判断しております。
・クレオ以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去５年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・クレオ又はクレオの関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、又は過去２年間に受けていたかの確認。
・配偶者又は三親等以内の親族その他これに準ずる者で、クレオ又はクレオの関係会社の役員・部長（もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。）として在籍していたかの確認。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
柿﨑 淳一 |
1964年12月29日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2000年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 2001年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 2011年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 2013年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 2013年６月 クレオ 取締役 2014年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2015年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 2016年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役（2017年５月 退任） 2017年４月 クレオ 代表取締役社長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 取締役（現任） |
(注)３ |
18 |
|
代表取締役 副社長 |
二宮 桐人 |
1963年９月28日生 |
1987年４月 アマノ株式会社 入社 2014年４月 同社 中部営業本部長 2016年４月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2017年４月 アマノ株式会社 時間情報事業本部長 2018年４月 同社 執行役員 2020年４月 同社 営業総括兼事業総括兼総合戦略企画本部長 2020年６月 同社 取締役 2021年４月 同社 営業総括 2021年６月 クレオ 取締役 2022年４月 クレオ 取締役副社長 2023年４月 クレオ 代表取締役副社長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
佐々木 尚也 |
1964年５月30日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2015年６月 株式会社クレオソリューション 執行役員 2016年５月 株式会社クレオソリューション 取締役 2017年４月 クレオ 執行役員 兼 ネクストソリューションカンパニー長 2021年４月 クレオ 執行役員 兼 社会システム事業本部長 2022年４月 クレオ 常務執行役員 兼 社会システム事業本部長 2023年４月 クレオ 常務執行役員 兼 開発総括 兼 社会システム事業本部長（現任） 2023年６月 クレオ 取締役（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 (注)１ |
井原 邦弘 |
1962年８月３日生 |
1985年４月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 2004年４月 同社 財務部 副部長 2007年４月 アマノ株式会社 入社 2009年４月 同社 経理部長 2010年４月 同社 執行役員経理部長 2013年４月 同社 執行役員管理本部副本部長 2015年４月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長 2016年４月 同社 執行役員経営企画本部長 2016年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画本部長 クレオ 社外取締役（現任） 2021年４月 アマノ株式会社 取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (注)１ |
春木 謙一 |
1983年12月12日生 |
2006年４月 ヤフー株式会社 入社 2017年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 技術管理部部長 2019年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 支援推進１部部長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 社外取締役（現任） 2019年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役
(注)１ |
鈴木 良之 |
1952年５月25日生 |
1975年４月 株式会社インテック 入社 2005年４月 同社 執行役員 技術・営業統括本部 副本部長 2008年６月 クレオ 社外取締役（2014年６月 退任） 2009年６月 株式会社インテック 常務取締役 技術本部長 2013年６月 スターティアホールディングス株式会社 社外取締役 2015年５月 株式会社インテック 代表取締役副社長 2018年４月 同社 常任顧問 2019年４月 同社 参与 2020年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
雨田 高志 |
1960年２月20日生 |
1986年８月 クレオ 入社 2004年４月 クレオ 経理部長 2011年４月 クレオ 執行役員 経営管理室長 2014年４月 クレオ 執行役員 財経管理室長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 取締役 2015年５月 株式会社アイティアイ 取締役 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2016年５月 株式会社アダムスコミュニケーション 取締役 2017年２月 クレオ 取締役 2017年４月 クレオ 管理本部長 2019年５月 クレオ 株式会社ココト 監査役（現任） 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 監査役（現任） 株式会社アイティアイ 監査役 株式会社アダムスコミュニケーション監査役（現任） 2019年６月 クレオ 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
9 |
|
監査役 (注)２ |
宮澤 求 |
1967年３月３日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年２月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社) 入社 1997年３月 公認会計士登録 2000年５月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現 SBIホールディングス株式会社) 入社 2002年２月 連結経営コンサルティング有限会社 取締役 （現任） 2007年１月 連結コム株式会社 代表取締役(現任) 2012年６月 クレオ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
41 |
|
監査役 (注)２ |
渡辺 伸行 |
1972年８月７日生 |
1999年４月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 2007年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2010年４月 特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 監事（現任） 2012年６月 クレオ 社外監査役（現任） 2020年９月 グリー株式会社 社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
80 |
||||
（注）１．取締役井原邦弘、春木謙一、鈴木良之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宮澤求、渡辺伸行は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2023年６月の定時株主総会から１年間
４．2023年６月の定時株主総会から４年間
５．2020年６月の定時株主総会から４年間
② 社外役員の状況
クレオの社外取締役３名、社外監査役は２名であります。
|
氏名（役職） |
人的関係 |
資本的関係又は取引関係等 |
|
井原 邦弘（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
春木 謙一（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
鈴木 良之（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
宮澤 求 （社外監査役） |
特にありません。 |
クレオ株式の保有は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。 |
|
渡辺 伸行（社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、IT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面並びに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会（１回／四半期）にも出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
クレオと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
クレオは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性（クレオとの利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど）を確認し、判断しております。
・クレオ以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去５年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・クレオ又はクレオの関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、又は過去２年間に受けていたかの確認。
・配偶者又は三親等以内の親族その他これに準ずる者で、クレオ又はクレオの関係会社の役員・部長（もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。）として在籍していたかの確認。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
柿﨑 淳一 |
1964年12月29日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2000年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 2001年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 2011年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 2013年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 2013年６月 クレオ 取締役 2014年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2015年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 2016年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役（2017年５月 退任） 2017年４月 クレオ 代表取締役社長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 取締役（現任） |
(注)３ |
16 |
|
取締役 副社長 |
二宮 桐人 |
1963年９月28日生 |
1987年４月 アマノ株式会社 入社 2014年４月 同社 中部営業本部長 2016年４月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2017年４月 アマノ株式会社 時間情報事業本部長 2018年４月 同社 執行役員 2020年４月 同社 営業総括兼事業総括兼総合戦略企画本部長 2020年６月 同社 取締役(現任) 2021年４月 同社 営業総括 2021年６月 クレオ 取締役 2022年４月 クレオ 取締役副社長(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
宮島 利光 |
1965年９月７日生 |
1984年４月 クレオ 入社 2003年４月 クレオ 第２ソリューション事業部 事業部長 2010年４月 株式会社クレオスマイル 取締役 2011年４月 株式会社クレオネットワークス 取締役 2011年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2013年４月 株式会社クレオネットワークス 代表取締役社長 2017年４月 クレオ 執行役員 2020年４月 クレオ 常務執行役員（現任） 2021年４月 クレオ 事業総括責任者 2021年６月 クレオ 取締役（現任） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 (注)１ |
井原 邦弘 |
1962年８月３日生 |
1985年４月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 2004年４月 同社 財務部 副部長 2007年４月 アマノ株式会社 入社 2009年４月 同社 経理部長 2010年４月 同社 執行役員経理部長 2013年４月 同社 執行役員管理本部副本部長 2015年４月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長 2016年４月 同社 執行役員経営企画本部長 2016年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画本部長 クレオ 社外取締役（現任） 2021年４月 アマノ株式会社 取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (注)１ |
春木 謙一 |
1983年12月12日生 |
2006年４月 ヤフー株式会社 入社 2017年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 技術管理部部長 2019年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 支援推進１部部長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 社外取締役（現任） 2019年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役
(注)１ |
鈴木 良之 |
1952年５月25日生 |
1975年４月 株式会社インテック 入社 2005年４月 同社 執行役員 技術・営業統括本部 副本部長 2008年６月 クレオ 社外取締役（2014年６月 退任） 2009年６月 株式会社インテック 常務取締役 技術本部長 2013年６月 スターティアホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2015年５月 株式会社インテック 代表取締役副社長 2018年４月 同社 常任顧問 2019年４月 同社 参与 2020年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
雨田 高志 |
1960年２月20日生 |
1986年８月 クレオ 入社 2004年４月 クレオ 経理部長 2011年４月 クレオ 執行役員 経営管理室長 2014年４月 クレオ 執行役員 財経管理室長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 取締役 2015年５月 株式会社アイティアイ 取締役 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2016年５月 株式会社アダムスコミュニケーション 取締役 2017年２月 クレオ 取締役 2017年４月 クレオ 管理本部長 2019年５月 クレオ 株式会社ココト 監査役（現任） 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 監査役（現任） 株式会社アイティアイ 監査役 株式会社アダムスコミュニケーション監査役（現任） 2019年６月 クレオ 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
6 |
|
監査役 (注)２ |
宮澤 求 |
1967年３月３日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年２月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社) 入社 1997年３月 公認会計士登録 2000年５月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現 SBIホールディングス株式会社) 入社 2002年２月 連結経営コンサルティング有限会社 取締役 （現任） 2007年１月 連結コム株式会社 代表取締役(現任) 2012年６月 クレオ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
37 |
|
監査役 (注)２ |
渡辺 伸行 |
1972年８月７日生 |
1999年４月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 2007年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2010年４月 特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 監事（現任） 2012年６月 クレオ 社外監査役（現任） 2020年９月 グリー株式会社 社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
71 |
||||
（注）１．取締役井原邦弘、春木謙一、鈴木良之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宮澤求、渡辺伸行は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2022年６月の定時株主総会から１年間
４．2019年６月の定時株主総会から４年間
５．2020年６月の定時株主総会から４年間
② 社外役員の状況
クレオの社外取締役３名、社外監査役は２名であります。
|
氏名（役職） |
人的関係 |
資本的関係又は取引関係等 |
|
井原 邦弘（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
春木 謙一（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
鈴木 良之（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
宮澤 求 （社外監査役） |
特にありません。 |
クレオ株式の保有は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。 |
|
渡辺 伸行（社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、IT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面並びに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会（１回／四半期）にも出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
クレオと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
クレオは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはございませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性（クレオとの利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど）を確認し、判断しております。
・クレオ以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去５年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・クレオ又はクレオの関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、又は過去２年間に受けていたかの確認。
・配偶者又は三親等以内の親族その他これに準ずる者で、クレオ又はクレオの関係会社の役員・部長（もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。）として在籍していたかの確認。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
柿﨑 淳一 |
1964年12月29日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2000年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 2001年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 2011年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 2013年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 2013年６月 クレオ 取締役 2014年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2015年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 2016年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役（2017年５月 退任） 2017年４月 クレオ 代表取締役社長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 取締役（現任） |
(注)３ |
14 |
|
取締役 |
二宮 桐人 |
1963年９月28日生 |
1987年４月 アマノ株式会社 入社 2014年４月 同社 中部営業本部長 2016年４月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2017年４月 アマノ株式会社 時間情報事業本部長 2018年４月 同社 執行役員(現任) 2020年４月 同社 営業総括兼事業総括兼総合戦略企画本部長 2020年６月 同社 取締役(現任) 2021年４月 同社 営業総括(現任) 2021年６月 クレオ 取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
宮島 利光 |
1965年９月７日生 |
1984年４月 株式会社東海クリエイト 入社 2003年４月 クレオ 第２ソリューション事業部 事業部長 2010年４月 株式会社クレオスマイル 取締役 2011年４月 株式会社クレオネットワークス 取締役 2011年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2013年４月 株式会社クレオネットワークス 代表取締役社長 2017年４月 クレオ 執行役員 2020年４月 クレオ 常務執行役員（現任） 2021年６月 クレオ 取締役（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 (注)１ |
井原 邦弘 |
1962年８月３日生 |
1985年４月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 2004年４月 同社 財務部 副部長 2007年４月 アマノ株式会社 入社 2009年４月 同社 経理部長 2010年４月 同社 執行役員経理部長 2013年４月 同社 執行役員管理本部副本部長 2015年４月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長 2016年４月 同社 執行役員経営企画本部長 2016年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画本部長 クレオ 社外取締役（現任） 2021年４月 アマノ株式会社 取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (注)１ |
春木 謙一 |
1983年12月12日生 |
2006年４月 ヤフー株式会社 入社 2017年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 技術管理部部長 2019年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 支援推進１部部長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 社外取締役（現任） 2019年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役
(注)１ |
鈴木 良之 |
1952年５月25日生 |
1975年４月 株式会社インテック 入社 2005年４月 同社 執行役員 技術・営業統括本部 副部長 2008年６月 クレオ 取締役（2014年６月 退任） 2009年６月 株式会社インテック 常務取締役 技術本部長 2015年５月 同社 代表取締役副社長 2018年４月 同社 常任顧問 2019年４月 同社 参与(2021年３月 退任） 2020年６月 クレオ 社外取締役(現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
雨田 高志 |
1960年２月20日生 |
1986年８月 クレオ 入社 2004年４月 クレオ 経理部長 2011年４月 クレオ 執行役員 経営管理室長 2014年４月 クレオ 執行役員 財経管理室長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 取締役 2015年５月 株式会社アイティアイ 取締役 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2016年５月 株式会社アダムスコミュニケーション 取締役 2017年２月 クレオ 取締役 2017年４月 クレオ 管理本部長 2019年５月 クレオ 株式会社ココト 監査役（現任） 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 監査役（現任） 株式会社アイティアイ 監査役 株式会社アダムスコミュニケーション監査役（現任） 2019年６月 クレオ 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 (注)２ |
宮澤 求 |
1967年３月３日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年２月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社) 入社 1997年３月 公認会計士登録 2000年５月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現 SBIホールディングス株式会社) 入社 2002年２月 連結経営コンサルティング有限会社 取締役 （現任） 2007年１月 連結コム株式会社 代表取締役(現任) 2012年６月 クレオ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
34 |
|
監査役 (注)２ |
渡辺 伸行 |
1972年８月７日生 |
1999年４月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 2007年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2010年４月 特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 監事（現任） 2012年６月 クレオ 社外監査役（現任） 2020年９月 グリー株式会社 社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
63 |
||||
（注）１．取締役井原邦弘、春木謙一、鈴木良之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宮澤求、渡辺伸行は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．クレオは、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。
４．2021年６月の定時株主総会から１年間
５．2019年６月の定時株主総会から４年間
６．2020年６月の定時株主総会から４年間
② 社外役員の状況
クレオの社外取締役３名、社外監査役は２名であります。
|
氏名（役職） |
人的関係 |
資本的関係又は取引関係等 |
|
井原 邦弘（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
春木 謙一（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
鈴木 良之（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
宮澤 求 （社外監査役） |
特にありません。 |
クレオ株式の保有は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。 |
|
渡辺 伸行（社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、IT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面並びに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会（１回／四半期）にも出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
クレオと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
クレオは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはございませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性（クレオとの利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど）を確認し、判断しております。
・クレオ以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去５年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・クレオ又はクレオの関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、又は過去２年間に受けていたかの確認。
・配偶者又は三親等以内の親族その他これに準ずる者で、クレオ又はクレオの関係会社の役員・部長（もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。）として在籍していたかの確認。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
柿﨑 淳一 |
1964年12月29日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2000年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 2001年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 2011年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 2013年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 2013年６月 クレオ 取締役 2014年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2015年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 2016年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役（2017年５月 退任） 2017年４月 クレオ 代表取締役社長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 取締役（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役会長 |
阿南 祐治 |
1955年９月20日生 |
1979年４月 羽沢建設株式会社 入社 1997年10月 クレオ 入社 2000年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役 2006年９月 株式会社クリエイトラボ 常務取締役 2007年12月 株式会社ヒューマン・ネットワーク 取締役 2009年４月 株式会社クリエイトラボ 代表取締役社長 2013年４月 株式会社クリエイトラボ 代表取締役会長 株式会社ヒューマン・ネットワーク 代表取締役会長 株式会社アイティアイ 代表取締役会長 2013年６月 クレオ 取締役 2014年２月 クレオ 代表取締役副社長 2014年４月 クレオ 代表取締役社長 2014年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役会長 株式会社セールスゲイト 取締役会長 株式会社アイティアイ 取締役会長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役（現任） 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2017年４月 クレオ 代表取締役会長 2018年６月 クレオ 取締役会長（現任） |
(注)３ |
19 |
|
専務取締役 |
寺﨑 功 |
1954年12月18日生 |
1978年４月 アマノ株式会社 入社 2010年４月 同社 執行役員 2013年６月 同社 取締役 2015年４月 同社 常務執行役員 2016年４月 同社 営業統括兼国内グループ会社管掌 2018年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役（現任） 2018年６月 クレオ 専務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (注)１ |
井原 邦弘 |
1962年８月３日生 |
1985年４月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 2004年４月 同社 財務部 副部長 2007年４月 アマノ株式会社 入社 2009年４月 同社 経理部長 2010年４月 同社 執行役員経理部長 2013年４月 同社 執行役員管理本部副本部長 2015年４月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長 2016年４月 同社 執行役員経営企画本部長 2016年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画本部長（現任） クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (注)１ |
春木 謙一 |
1983年12月12日生 |
2006年４月 ヤフー株式会社 入社 2017年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 技術管理部部長 2019年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 支援推進１部部長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 社外取締役（現任） 2019年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役
(注)１ |
鈴木 良之 |
1952年５月25日生 |
1975年４月 株式会社インテック 入社 2005年４月 同社 執行役員 技術・営業統括本部 副部長 2008年６月 クレオ 取締役（2014年６月 退任） 2009年６月 同社 常務取締役 技術本部長 2015年５月 同社 代表取締役副社長 2018年４月 同社 常任顧問 2019年４月 同社 参与(現任） 2020年６月 クレオ 社外取締役(現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
雨田 高志 |
1960年２月20日生 |
1986年８月 クレオ 入社 2004年４月 クレオ 経理部長 2011年４月 クレオ 執行役員 経営管理室長 2014年４月 クレオ 執行役員 財経管理室長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役 2015年５月 株式会社アイティアイ 取締役 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2016年５月 株式会社アダムスコミュニケーション 取締役 2017年２月 クレオ 取締役 2017年４月 クレオ 管理本部長 2019年５月 クレオ 株式会社ココト 監査役（現任） 株式会社クリエイトラボ 監査役（現任） 株式会社アイティアイ 監査役（現任） 株式会社アダムスコミュニケーション監査役（現任） 2019年６月 クレオ 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
4 |
|
監査役 (注)２ |
宮澤 求 |
1967年３月３日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年２月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社) 入社 1997年３月 公認会計士登録 2000年５月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現 SBIホールディングス株式会社) 入社 2002年２月 連結経営コンサルティング有限会社 取締役 （現任） 2007年１月 連結コム株式会社 代表取締役(現任) 2012年６月 クレオ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
31 |
|
監査役 (注)２ |
渡辺 伸行 |
1972年８月７日生 |
1999年４月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 2007年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2010年４月 特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 監事（現任） 2012年６月 クレオ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
67 |
||||
（注）１．取締役井原邦弘、春木謙一、鈴木良之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宮澤求、渡辺伸行は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2020年６月の定時株主総会から１年間
４．2019年６月の定時株主総会から４年間
５．2020年６月の定時株主総会から４年間
② 社外役員の状況
クレオの社外取締役３名、社外監査役は２名であります。
|
氏名（役職） |
人的関係 |
資本的関係又は取引関係等 |
|
井原 邦弘（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
春木 謙一（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
鈴木 良之（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
宮澤 求 （社外監査役） |
特にありません。 |
クレオ株式の保有は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。 |
|
渡辺 伸行（社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、IT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面並びに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会（１回／四半期）にも出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
クレオと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針
クレオは社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはございませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性（クレオとの利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど）を確認し、判断しております。
・クレオ以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去５年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・クレオ又はクレオの関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、又は過去２年間に受けていたかの確認。
・配偶者又は三親等以内の親族その他これに準ずる者で、クレオ又はクレオの関係会社の役員・部長（もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。）として在籍していたかの確認。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
柿﨑 淳一 |
1964年12月29日生 |
1987年４月 クレオ 入社 2000年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 2001年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 2011年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 2013年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 2013年６月 クレオ 取締役 2014年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2015年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 2016年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役（2017年５月 退任） 2017年４月 クレオ 代表取締役社長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 取締役（現任） |
(注)3 |
12 |
|
取締役会長 |
阿南 祐治 |
1955年９月20日生 |
1979年４月 羽沢建設株式会社 入社 1997年10月 クレオ 入社 2000年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役 2006年９月 株式会社クリエイトラボ 常務取締役 2007年12月 株式会社ヒューマン・ネットワーク 取締役 2009年４月 株式会社クリエイトラボ 代表取締役社長 2013年４月 株式会社クリエイトラボ 代表取締役会長 株式会社ヒューマン・ネットワーク 代表取締役会長 株式会社アイティアイ 代表取締役会長 2013年６月 クレオ 取締役 2014年２月 クレオ 代表取締役副社長 2014年４月 クレオ 代表取締役社長 2014年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役会長 株式会社セールスゲイト 取締役会長 株式会社アイティアイ 取締役会長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役（現任） 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2017年４月 クレオ 代表取締役会長 2018年６月 クレオ 取締役会長（現任） |
(注)3 |
19 |
|
専務取締役 |
寺﨑 功 |
1954年12月18日生 |
1978年４月 アマノ株式会社 入社 2010年４月 同社 執行役員 2013年６月 同社 取締役 2015年４月 同社 常務執行役員 2016年４月 同社営業統括兼国内グループ会社管掌 2018年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役（現任） 2018年６月 クレオ 専務取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 (注)1 |
井原 邦弘 |
1962年８月３日生 |
1985年４月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 2004年４月 同社 財務部 副部長 2007年４月 アマノ株式会社 入社 2009年４月 同社 経理部長 2010年４月 同社 執行役員経理部長 2013年４月 同社 執行役員管理本部副本部長 2015年４月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長 2016年４月 同社 執行役員経営企画本部長 2016年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画本部長（現任） クレオ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 (注)1 |
天野 宏 |
1953年３月19日生 |
1979年４月 富士通株式会社入社 2003年４月 同社 ソフトウェア事業本部 ミドルウェアソリューション事業部長 2008年６月 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ 取締役 2009年６月 同社 代表取締役社長 2016年４月 同社 常任顧問 2017年４月 同社 顧問 2017年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
3 |
|
取締役 (注)1 |
春木 謙一 |
1983年12月12日生 |
2006年４月 ヤフー株式会社入社 2017年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 技術管理部部長 2019年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 支援推進１部部長 2019年５月 株式会社ココト 取締役（現任） 2019年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
雨田 高志 |
1960年２月20日生 |
1986年８月 クレオ 入社 2004年４月 クレオ 経理部長 2011年４月 クレオ 執行役員 経営管理室長 2014年４月 クレオ 執行役員 財経管理室長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役 2015年５月 株式会社アイティアイ 取締役 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2016年５月 株式会社アダムスコミュニケーション 取締役 2017年２月 クレオ 取締役 2017年４月 クレオ 管理本部長 2019年５月 クレオ 株式会社ココト 監査役（現任） 株式会社クリエイトラボ 監査役（現任） 株式会社アイティアイ 監査役（現任） 株式会社アダムスコミュニケーション監査役（現任） 2019年６月 クレオ 常任監査役（現任） |
(注)4 |
3 |
|
監査役 (注)2 |
宮澤 求 |
1967年３月３日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 1997年２月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社) 入社 1997年３月 公認会計士登録 2000年５月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社) 入社 2002年２月 連結経営コンサルティング有限会社 取締役 （現任） 2007年１月 連結コム株式会社 代表取締役(現任) 2012年６月 クレオ 監査役（現任） |
(注)5 |
29 |
|
監査役 (注)2 |
渡辺 伸行 |
1972年８月７日生 |
1999年４月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 2007年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2010年４月 特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 監事（現任） 2012年６月 クレオ 監査役（現任） 2016年12月 株式会社ベアーズ 社外監査役 2017年６月 エキサイト株式会社 社外監査役 2018年11月 株式会社創通 社外監査役（現任） |
(注)5 |
- |
|
計 |
66 |
||||
（注）１．取締役井原邦弘、天野宏、春木謙一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宮澤求、監査役渡辺伸行は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2019年６月の定時株主総会から１年間
４．2019年６月の定時株主総会から４年間
５．2016年６月の定時株主総会から４年間
② 社外役員の状況
クレオの社外取締役３名、社外監査役は２名であります。
|
氏名（役職） |
人的関係 |
資本的関係又は取引関係等 |
|
井原 邦弘（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
天野 宏（社外取締役） |
特にありません。 |
クレオ株式の保有は「役員の状況」の「①役員一覧」に記載のとおりであります。
天野宏氏は1979年から2008年まで、クレオの主要取引先である富士通株式会社に29年間勤務し、退職時の役職は事業部長であります。 |
|
春木 謙一（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
宮澤 求 （社外監査役） |
特にありません。 |
クレオ株式の保有は「役員の状況」の「①役員一覧」に記載のとおりであります。 |
|
渡辺 伸行（社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、IT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面ならびに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会（１回／四半期）にも出席しております。
④責任限定契約の内容の概要
クレオと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金１百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金１百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針
クレオは社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはございませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性（クレオとの利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど）を確認し、判断しております。
・クレオ以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去５年間に他の株式会社の取締役、執行役または監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令または定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・クレオまたはクレオの関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、または過去２年間に受けていたかの確認。
・配偶者または三親等以内の親族その他これに準ずる者で、クレオまたはクレオの関係会社の役員・部長（もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。）として在籍していたかの確認。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
柿﨑 淳一 |
昭和39年12月29日生 |
昭和62年４月 クレオ 入社 平成12年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 平成13年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 平成23年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 平成25年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 平成25年６月 クレオ 取締役 平成26年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 平成27年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 平成28年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役 平成28年６月 クレオ 常務取締役 平成29年４月 クレオ 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
11 |
|
取締役会長 |
|
阿南 祐治 |
昭和30年９月20日生 |
昭和54年４月 羽沢建設株式会社 入社 平成９年10月 クレオ 入社 平成12年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役 平成18年９月 株式会社クリエイトラボ 常務取締役 平成19年12月 株式会社ヒューマン・ネットワーク 取締役 平成21年４月 株式会社クリエイトラボ 代表取締役社長 平成25年４月 株式会社クリエイトラボ 代表取締役会長 株式会社ヒューマン・ネットワーク 代表取締役会長 株式会社アイティアイ 代表取締役会長 平成25年６月 クレオ 取締役 平成26年２月 クレオ 代表取締役副社長 平成26年４月 クレオ 代表取締役社長 平成26年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役会長 株式会社セールスゲイト 取締役会長 株式会社アイティアイ 取締役会長 平成27年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役（現任） 平成29年４月 クレオ 代表取締役会長 平成30年６月 クレオ 取締役会長（現任） |
(注)3 |
18 |
|
専務取締役 |
|
寺崎 功 |
昭和29年12月18日生 |
昭和53年４月 アマノ株式会社 入社 平成22年４月 同社執行役員就任 平成25年６月 同社取締役就任 平成27年４月 同社常務執行役員就任 平成28年４月 同社営業統括兼国内グループ会社管掌 平成30年６月 クレオ 専務取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
|
雨田 高志 |
昭和35年２月20日生 |
昭和61年８月 クレオ 入社 平成16年４月 クレオ 経理部長 平成23年４月 クレオ 執行役員 経営管理室長 平成26年４月 クレオ 執行役員 財経管理室長 平成29年２月 クレオ 取締役（現任） |
(注)3 |
3 |
|
取締役 (注)1 |
|
井原 邦弘 |
昭和37年８月３日生 |
昭和60年４月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 平成16年４月 同社 財務部 副部長 平成19年４月 アマノ株式会社 入社 平成21年４月 同社 経理部長 平成22年４月 同社 執行役員経理部長 平成25年４月 同社 執行役員管理本部副本部長 平成27年４月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長 平成28年４月 同社 執行役員経営企画本部長 平成28年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画本部長（現任） クレオ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 (注)1 |
|
天野 宏 |
昭和28年３月19日生 |
昭和54年４月 富士通株式会社入社 平成10年６月 同社 ソフトウェア事業本部 第二ソフトウェア事業部 第三開発部長 平成12年10月 同社ソフトウェア事業本部 開発企画統括部 情報アプライアンス開発部長 兼 富士通研究所ＩＰサーバプロジェクト部 モバイルインターネット研究部長付 平成15年４月 同社 ソフトウェア事業本部 ミドルウェアソリューション事業部長 平成20年６月 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ 取締役 平成21年６月 同社 代表取締役社長 平成28年４月 同社 常任顧問 平成29年４月 同社 顧問 平成29年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
3 |
|
取締役 (注)1 |
|
的射場 智之 |
昭和51年10月28日生 |
平成11年４月 住友生命保険会社 入社 平成18年３月 ヤフー株式会社入社 平成24年１月 同社 人事本部キャリア採用室長（部長） 平成28年４月 同社 コーポレート統括本部カンパニーＰＤ本部長兼メディア・マーケティングソリューショングループＰＤ部長 平成29年４月 同社 コーポレートグループカンパニーＰＤ本部長 平成30年４月 同社 コーポレートグループＰＤ統括本部カンパニーＰＤ本部長兼Ｚコーポレーション株式会社人事部長 平成30年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
|
土屋 淳一 |
昭和28年６月10日生 |
昭和51年４月 クレオ 入社 平成元年４月 クレオ パソコン事業本部 テクニカルサービス部長 平成２年10月 クレオ 総務部長 平成11年４月 クレオ 技術研究室長 平成16年９月 クレオ 執行役員経営企画室長 平成16年12月 クレオ 常務執行役員経営企画室長 平成17年６月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員経営企画室長 平成18年６月 クレオ 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 平成23年４月 クレオ 代表取締役会長 平成25年６月 クレオ 執行役員 経営管理室長 平成27年６月 クレオ 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
32 |
|
監査役 (注)2 |
|
宮澤 求 |
昭和42年３月３日生 |
平成５年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 平成９年２月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社) 入社 平成９年３月 公認会計士登録 平成12年５月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社) 入社 平成14年２月 連結経営コンサルティング有限会社 取締役 （現任） 平成19年１月 連結コム株式会社 代表取締役(現任) 平成24年６月 クレオ 監査役（現任） |
(注)5 |
26 |
|
監査役 (注)2 |
|
渡辺 伸行 |
昭和47年８月７日生 |
平成11年４月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 平成19年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 平成22年４月 特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 監事（現任） 平成24年６月 クレオ 監査役（現任） 平成28年12月 株式会社ベアーズ 社外監査役（現任） 平成29年６月 エキサイト株式会社 社外監査役（現任） |
(注)5 |
- |
|
計 |
94 |
|||||
（注）１．取締役井原邦弘、天野宏、的射場智之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宮澤求、監査役渡辺伸行は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成30年６月の定時株主総会から１年間
４．平成27年６月の定時株主総会から４年間
５．平成28年６月の定時株主総会から４年間
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 会長 |
|
阿南 祐治 |
昭和30年９月20日生 |
昭和54年４月 羽沢建設株式会社 入社 平成９年10月 クレオ 入社 平成12年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役 平成18年９月 株式会社クリエイトラボ 常務取締役 平成19年12月 株式会社ヒューマン・ネットワーク 取締役 平成21年４月 株式会社クリエイトラボ 代表取締役社長 平成25年４月 株式会社クリエイトラボ 代表取締役会長 株式会社ヒューマン・ネットワーク 代表取締役会長 株式会社アイティアイ 代表取締役会長 平成25年６月 クレオ 取締役 平成26年２月 クレオ 代表取締役副社長 平成26年４月 クレオ 代表取締役社長 平成26年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役会長 株式会社セールスゲイト 取締役会長 株式会社アイティアイ 取締役会長 平成27年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役（現任） 平成29年４月 クレオ 代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
17 |
|
代表取締役 社長 |
|
柿﨑 淳一 |
昭和39年12月29日生 |
昭和62年４月 クレオ 入社 平成12年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 平成13年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 平成23年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 平成25年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 平成25年６月 クレオ 取締役 平成26年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 平成27年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 平成28年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役 平成28年６月 クレオ 常務取締役 平成29年４月 クレオ 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
10 |
|
専務取締役 |
|
生駒 進 |
昭和38年７月15日生 |
昭和61年４月 アマノ株式会社 入社 平成15年４月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 平成23年４月 アマノ株式会社 執行役員時間情報事業本部長 平成25年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 平成25年６月 クレオ 取締役 平成26年６月 クレオ 常務取締役 平成28年４月 イアス株式会社 取締役 平成29年４月 クレオ 専務取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
|
雨田 高志 |
昭和35年２月20日生 |
昭和61年８月 クレオ 入社 平成16年４月 クレオ 経理部長 平成23年４月 クレオ 執行役員 経営管理室長 平成26年４月 クレオ 執行役員 財経管理室長 平成29年２月 クレオ 取締役（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
|
大矢 俊樹 |
昭和44年12月16日生 |
平成４年４月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 平成６年３月 公認会計士登録 平成11年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社) 入社 平成15年２月 ヤフー株式会社 入社 平成16年１月 同社 社長室 事業戦略室長 平成17年４月 同社 経営企画本部 事業戦略室長 平成17年６月 クレオ 取締役 平成18年４月 ヤフー株式会社 経営企画本部 平成18年６月 クレオ 取締役 兼 最高財務責任者 平成21年９月 ヤフー株式会社 R&D統括本部 企画室長 平成23年４月 クレオ 代表取締役社長 平成23年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役会長 平成24年４月 ヤフー株式会社 最高財務責任者（CFO）執行役員 平成26年６月 クレオ 取締役（現任） 平成26年６月 ヤフー株式会社 取締役 最高財務責任者常務執行役員 平成27年６月 同社 副社長執行役員 最高財務責任者（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 (注)1 |
|
井原 邦弘 |
昭和37年８月３日生 |
昭和60年４月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 平成16年４月 同社 財務部 副部長 平成19年４月 アマノ株式会社 入社 平成21年４月 同社 経理部長 平成22年４月 同社 執行役員経理部長 平成25年４月 同社 執行役員管理本部副本部長 平成27年４月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長 平成28年４月 同社 執行役員経営企画本部長 平成28年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画本部長（現任） クレオ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
|
天野 宏 |
昭和28年３月19日生 |
昭和54年４月 富士通株式会社入社 平成10年６月 同社 ソフトウェア事業本部 第二ソフトウェア事業部 第三開発部長 平成12年10月 同社ソフトウェア事業本部 開発企画統括部 情報アプライアンス開発部長 兼 富士通研究所ＩＰサーバプロジェクト部 モバイルインターネット研究部長付 平成15年４月 同社 ソフトウェア事業本部 ミドルウェアソリューション事業部長 平成20年６月 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ 取締役 平成21年６月 同社 代表取締役社長 平成28年４月 同社 常任顧問 平成29年４月 同社 顧問 平成29年６月 クレオ 社外取締役（現任） |
(注)3 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
|
土屋 淳一 |
昭和28年６月10日生 |
昭和51年４月 クレオ 入社 平成元年４月 クレオ パソコン事業本部 テクニカルサービス部長 平成２年10月 クレオ 総務部長 平成11年４月 クレオ 技術研究室長 平成16年９月 クレオ 執行役員経営企画室長 平成16年12月 クレオ 常務執行役員経営企画室長 平成17年６月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員経営企画室長 平成18年６月 クレオ 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 平成23年４月 クレオ 代表取締役会長 平成25年６月 クレオ 執行役員 経営管理室長 平成27年６月 クレオ 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
32 |
|
監査役 (注)2 |
|
宮澤 求 |
昭和42年３月３日生 |
平成５年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 平成９年２月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社) 入社 平成９年３月 公認会計士登録 平成12年５月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社) 入社 平成14年２月 連結経営コンサルティング有限会社 取締役 （現任） 平成19年１月 連結コム株式会社 代表取締役(現任) 平成24年６月 クレオ 監査役（現任） |
(注)5 |
21 |
|
監査役 (注)2 |
|
渡辺 伸行 |
昭和47年８月７日生 |
平成11年４月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 平成19年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 平成22年４月 特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 監事（現任） 平成24年６月 クレオ 監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
86 |
|||||
（注）１．取締役井原邦弘、天野宏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宮澤求、監査役渡辺伸行は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成29年６月の定時株主総会から１年間
４．平成27年６月の定時株主総会から４年間
５．平成28年６月の定時株主総会から４年間
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
平成28年６月14日現在
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
阿南 祐治 |
昭和30年９月20日生 |
昭和54年４月 羽沢建設株式会社 入社 平成９年10月 クレオ 入社 平成12年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役 平成18年９月 株式会社クリエイトラボ 常務取締役 平成19年12月 株式会社ヒューマン・ネットワーク(現 株式会社セールスゲイト) 取締役 平成21年４月 株式会社クリエイトラボ 代表取締役社長 平成25年４月 株式会社クリエイトラボ 代表取締役会長 株式会社ヒューマン・ネットワーク(現 株式会社セールスゲイト) 代表取締役会長 株式会社アイティアイ 代表取締役会長 平成25年６月 クレオ 取締役 平成26年２月 クレオ 代表取締役副社長 平成26年４月 クレオ 代表取締役社長（現任） 平成26年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役会長 株式会社セールスゲイト 取締役会長 株式会社アイティアイ 取締役会長 平成27年５月 株式会社クリエイトラボ 取締役（現任） |
(注)3 |
13 |
|
常務取締役 |
|
生駒 進 |
昭和38年７月15日生 |
昭和61年４月 アマノ株式会社 入社 平成15年４月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 平成23年４月 アマノ株式会社 執行役員時間情報事業本部長 平成25年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役（現任） 平成25年６月 クレオ 取締役 平成26年６月 クレオ 常務取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
|
柿﨑 淳一 |
昭和39年12月29日生 |
昭和62年４月 クレオ 入社 平成12年４月 クレオ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 平成13年４月 クレオ ソリューション事業部 事業部長 平成23年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 平成25年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長（現任） 平成25年６月 クレオ 取締役 平成26年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役（現任） 平成27年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役（現任） 株式会社クレオサンライズ 取締役（現任） 平成28年６月 クレオ 常務取締役（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 (注)1 |
|
井原 邦弘 |
昭和37年８月３日生 |
昭和60年４月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 平成16年４月 同社 財務部 副部長 平成19年４月 アマノ株式会社 入社 平成21年４月 同社 経理部長 平成22年４月 同社 執行役員経理部長 平成25年４月 同社 執行役員管理本部副本部長 平成27年４月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長 平成28年４月 同社 執行役員経営企画本部長（現任） 平成28年６月 クレオ 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
|
大矢 俊樹 |
昭和44年12月16日生 |
平成４年４月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 平成６年３月 公認会計士登録 平成11年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社) 入社 平成15年２月 ヤフー株式会社 入社 平成16年１月 同社 社長室 事業戦略室長 平成17年４月 同社 経営企画本部 事業戦略室長 平成17年６月 クレオ 取締役 平成18年４月 ヤフー株式会社 経営企画本部 平成18年６月 クレオ 取締役 兼 最高財務責任者 平成21年９月 ヤフー株式会社 R&D統括本部統括本部 企画室長 平成23年４月 クレオ 代表取締役社長 平成23年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役会長 平成24年４月 ヤフー株式会社 最高財務責任者（CFO）執行役員 平成26年６月 クレオ 取締役（現任） 平成26年６月 ヤフー株式会社 取締役 最高財務責任者常務執行役員 平成27年６月 同社 副社長執行役員 最高財務責任者（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
|
土屋 淳一 |
昭和28年６月10日生 |
昭和51年４月 クレオ 入社 平成元年４月 クレオ パソコン事業本部 テクニカルサービス部長 平成２年10月 クレオ 総務部長 平成11年４月 クレオ 技術研究室長 平成16年９月 クレオ 執行役員経営企画室長 平成16年12月 クレオ 常務執行役員経営企画室長 平成17年６月 クレオ 取締役 兼 常務執行役員経営企画室長 平成18年６月 クレオ 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 平成23年４月 クレオ 代表取締役会長 平成25年６月 クレオ 執行役員 経営管理室長 平成27年６月 クレオ 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
32 |
|
監査役 (注)2 |
|
宮澤 求 |
昭和42年３月３日生 |
平成５年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 平成９年２月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社) 入社 平成９年３月 公認会計士登録 平成12年５月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社) 入社 平成14年２月 連結経営コンサルティング有限会社 取締役 （現任） 平成19年１月 連結コム株式会社 代表取締役(現任) 平成24年６月 クレオ 監査役（現任） |
(注)5 |
15 |
|
監査役 (注)2 |
|
渡辺 伸行 |
昭和47年８月７日生 |
平成11年４月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 平成19年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 平成22年４月 特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 監事（現任） 平成24年６月 クレオ 監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
70 |
|||||
（注）１．取締役井原邦弘は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宮澤求、監査役渡辺伸行は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成28年６月の定時株主総会から１年間
４．平成27年６月の定時株主総会から４年間
５．平成28年６月の定時株主総会から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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