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アイ・エス・ビー(9702)の株価チャート アイ・エス・ビー(9702)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長
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若尾 一史
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1972年４月10日生
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1999年９月
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有限会社若尾商事入社
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2002年１月
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ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
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2002年11月
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アイ・エス・ビー転籍
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2007年１月
|
アイ・エス・ビー関連企業部長
|
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2008年４月
|
アイ・エス・ビービジネスパートナー部長
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2013年４月
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有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
|
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2013年８月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
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2014年１月
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アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
|
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2015年１月
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アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
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2016年３月
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）
アイ・エス・ビー専務取締役グループ経営担当
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長、株式会社スリーエス代表取締役会長、株式会社アート代表取締役会長、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長、株式会社テイクス代表取締役会長、
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
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2021年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長（現任）
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2024年３月
|
株式会社T-stock代表取締役社長（現任）
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(注)2.
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299
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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常務取締役
事業本部長
|
小笠原 芳市
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1968年１月６日生
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1987年９月
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コスモ企業株式会社入社
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1988年２月
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アイ・エス・ビー入社
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2008年１月
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アイ・エス・ビー我孫子システム部長
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2014年１月
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アイ・エス・ビー執行役員第一事業部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
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2018年１月
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アイ・エス・ビー執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長
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2019年１月
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アイ・エス・ビー執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長
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2019年３月
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アイ・エス・ビー取締役事業本部長、プロダクト事業推進室長
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2021年３月
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アイ・エス・ビー取締役営業本部長、取締役事業本部長
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2023年１月
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アイ・エス・ビー取締役事業本部長、DX推進室長
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2024年３月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長（現任）、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長、株式会社スリーエス代表取締役会長（現任）、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長（現任）
|
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2025年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役事業本部長（現任）、ノックスデータ株式会社代表取締役会長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長（現任）、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長（現任）
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(注)2.
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22
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役
セキュリティシステム
事業担当
|
関本 祥文
|
1965年７月13日生
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1988年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
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2007年６月
|
株式会社フィナンテック入社
|
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2010年１月
|
アイ・エス・ビー入社 経理部長
|
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2011年１月
|
アイ・エス・ビー経理部長、関連企業部長
|
|
2012年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員経理部長、関連企業部長
|
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2016年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
|
|
2017年１月
|
株式会社アート代表取締役社長、（現任）、アートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
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2017年２月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
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2017年３月
|
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長
|
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2019年７月
|
アイ・エス・ビー取締役経営企画担当
|
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2023年３月
|
アイ・エス・ビー取締役セキュリティシステム事業担当（現任）
|
|
(注)2.
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19
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取締役
営業本部長
|
牧田 甲希
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1966年11月16日生
|
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1986年４月
|
株式会社フジソフトウェアサービス入社
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1988年10月
|
アイ・エス・ビー入社
|
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2013年１月
|
アイ・エス・ビービジネスシステム部長
|
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2016年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
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2019年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長
コンピュータハウス株式会社取締役
|
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2019年７月
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アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長、公共・金融ソリューション事業部長
|
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2020年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長
|
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2021年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員営業本部副本部長、ソリューション事業部長
|
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2022年３月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長（現任）
|
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2024年３月
|
ノックスデータ株式会社代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
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2024年11月
|
株式会社AMBC取締役
|
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2025年３月
|
株式会社AMBC代表取締役会長（現任）
|
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(注)2.
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8
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
管理本部長
|
廣瀬 雅也
|
1967年6月12日生
|
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1990年４月
|
アイ・エス・ビー入社
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2007年１月
|
アイ・エス・ビー総務部長
|
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2012年１月
|
アイ・エス・ビー総務・人事部長
|
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2015年１月
|
アイ・エス・ビー総務・人事部長、管理企画室マネージャー
|
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2017年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、総務・人事部長、管理企画室マネージャー、関連企業部長
|
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2020年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、グループ経営企画室長、総務部長、関連企業部長
|
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2020年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
|
|
2021年３月
|
株式会社テイクス取締役
|
|
2024年３月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)2.
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11
|
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取締役
グループ経営企画室長
|
山本 年朗
|
1969年1月11日生
|
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1991年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
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2021年１月
|
アイ・エス・ビー入社 総務部長、法務部長
|
|
2023年３月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、総務部長、法務部長、グループ統制室長
|
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2024年３月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
|
|
2025年３月
|
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長（現任）
|
|
(注)2.
|
1
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
竹田 陽一
|
1963年２月12日生
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1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱UFJ銀行）入行
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2001年６月
|
株式会社イン・エックス入社
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2002年10月
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アイ・エス・ビー入社 トータルソリューションズ課長代理
|
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2004年１月
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ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
|
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2008年１月
|
アイ・エス・ビー海外事業部長
|
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2010年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
|
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2010年２月
|
イー・ストーム株式会社取締役
|
|
2010年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
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2011年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一営業統括部長
|
|
2012年５月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
|
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2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
|
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2014年３月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
|
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2014年６月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
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2016年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
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2016年３月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長
|
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2018年１月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長
|
|
2018年３月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長
|
|
2024年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
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26
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役
(監査等委員)
|
渡邊 芳樹
|
1963年１月25日生
|
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1989年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
|
1993年２月
|
公認会計士登録
|
|
1997年１月
|
公認会計士渡邊芳樹事務所（現 税理士法人渡邊芳樹事務所）開設 所長
|
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1997年２月
|
税理士登録
|
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1999年４月
|
優成監査法人設立（現 太陽有限責任監査法人） 代表社員
|
|
2000年12月
|
株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役（現任）
|
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2004年６月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員（現任）
|
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2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
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2018年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
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取締役
（監査等委員）
|
清水 亜希
|
1977年6月18日生
|
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2006年10月
|
さいたま地方裁判所判事補
|
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2009年４月
|
札幌法務局訴務部付検事
|
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2011年４月
|
横浜家庭裁判所判事補
|
|
2012年４月
|
横浜地方裁判所判事補
|
|
2015年４月
|
千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事補
|
|
2016年10月
|
千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事
|
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2018年１月
|
弁護士登録
成和明哲法律事務所（現明哲綜合法律事務所）入所（現任）
|
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2022年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）、荏原実業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 香代
|
1979年7月22日生
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2014年５月
|
法律事務所たいとう開設 代表弁護士（現任）
|
|
2015年４月
|
東京都台東区感染症審査協議会、感染症部会、結核部会委員（現任）
|
|
2018年４月
|
東京都学校問題解決サポートセンター専門家
|
|
2019年４月
|
第三種認定再生医療等委員会委員（現任）
|
|
2019年10月
|
日本社会事業大学（専門職大学院）非常勤講師
|
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2020年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア社外監査役
|
|
2021年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
0
|
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取締役
（監査等委員）
|
長谷川 智彦
|
1962年11月24日生
|
|
1988年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
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2002年１月
|
ウイングリサーチアンドコンサルティング株式会社（現 Dエンジン株式会社）設立 代表取締役社長、グローバルベンチャーキャピタル株式会社取締役
|
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2002年８月
|
有限会社フィックスターズ設立（後に株式会社へ組織変更） 取締役
|
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2002年10月
|
株式会社フィックスターズ代表取締役会長
|
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2007年３月
|
株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役
|
|
2016年１月
|
ウイングリサーチアンドコンサルティング株式会社（現 Dエンジン株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
2017年４月
|
学校法人西田学園 理事（現任）
|
|
2019年２月
|
コグニティ株式会社取締役、
|
|
|
ティアンドエス株式会社社外取締役
|
|
2023年１月
|
LEBO ROBOTICS株式会社監査役
|
|
2024年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
0
|
|
計
|
389
|
（注）１．取締役（監査等委員）渡邊芳樹氏、清水亜希氏、佐藤香代氏、長谷川智彦氏の各氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイ・エス・ビーでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
2025年３月28日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（事業本部副本部長兼コンピュータハウス株式会社代表取締役社長）
執行役員 鈴木 康弘（事業本部副本部長）
執行役員 脇濱 弘志（事業本部副本部長兼株式会社エス・エム・シー代表取締役社長）
執行役員 関 洋志（事業本部副本部長兼R&D推進室長）
執行役員 平岡 智信（管理本部副本部長兼人事部長）
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏は、他法人の取締役および監査役として培った豊富な経験、ならびに公認会計士としての会計監査業務に関する幅広い知見を有していることから、アイ・エス・ビーの監査体制の強化に活かせるものと判断し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング、及び同氏が代表社員を務めております税理士法人渡邊芳樹事務所とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の清水 亜希氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官・弁護士として培った法律専門家としての豊富な経験と見識を有しており、主に法務の観点からアイ・エス・ビーの経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が監査等委員である社外取締役を務めております荏原実業株式会社とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐藤 香代氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として豊富な経験と見識を有していることに加え、上場会社の社外監査役としての経験も有していることから、アイ・エス・ビーの経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が代表弁護士を務めております法律事務所たいとう、及び同氏が社外監査役を務めております株式会社アドバンスト・メディア、株式会社ノエビアホールディングスとアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。また同氏はアイ・エス・ビー株式100株を保有しておりますが、同氏とアイ・エス・ビーとの間には特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の長谷川 智彦氏は、他法人の取締役として長年に亘り経営に携わっており、またIT分野における豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めておりますDエンジン株式会社とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。また同氏はアイ・エス・ビー株式300株を保有しておりますが、同氏とアイ・エス・ビーとの間には特別の関係はありません。
アイ・エス・ビーは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い、経歴やアイ・エス・ビーとの関係を踏まえて、アイ・エス・ビーから独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。アイ・エス・ビーは、監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏、清水 亜希氏、佐藤 香代氏、及び長谷川 智彦氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、必要な提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で常勤の監査等委員である取締役から監査室、経理部との連携状況並びに稟議決裁、会計処理等の監査活動について毎月報告を受け検討しております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に又は必要に応じて、会計監査人及び内部監査部門との情報交換・意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な監査につなげるよう相互の連携強化に努めております。
具体的には、監査等委員である社外取締役は会計監査人から、監査計画に関する報告会（年１回）、四半期及び期末時の監査を通じて会計監査人より説明を受け、問題点があれば監査等委員である社外取締役が取締役会に対し改善提案を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査部門は、内部監査部門の監査調書をもとに監査計画、重点監査事項等について情報交換・意見交換を行っております。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
若尾 一史
|
1972年４月10日生
|
|
1999年９月
|
有限会社若尾商事入社
|
|
2002年１月
|
ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
|
|
2002年11月
|
アイ・エス・ビー転籍
|
|
2007年１月
|
アイ・エス・ビー関連企業部長
|
|
2008年４月
|
アイ・エス・ビービジネスパートナー部長
|
|
2013年４月
|
有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
|
|
2015年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
2016年３月
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）
アイ・エス・ビー専務取締役グループ経営担当
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長、株式会社スリーエス代表取締役会長、株式会社アート代表取締役会長、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長、株式会社テイクス代表取締役会長、
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
|
2021年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2.
|
293
|
|
取締役
セキュリティシステム
事業担当
|
関本 祥文
|
1965年７月13日生
|
|
1988年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2007年６月
|
株式会社フィナンテック入社
|
|
2010年１月
|
アイ・エス・ビー入社 経理部長
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー経理部長、関連企業部長
|
|
2012年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員経理部長、関連企業部長
|
|
2016年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
|
|
2017年１月
|
株式会社アート代表取締役社長、（現任）、アートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
|
|
2017年３月
|
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長
|
|
2019年７月
|
アイ・エス・ビー取締役経営企画担当
|
|
2023年３月
|
アイ・エス・ビー取締役セキュリティシステム事業担当（現任）
|
|
(注)2.
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
事業本部長
|
小笠原 芳市
|
1968年１月６日生
|
|
1987年９月
|
コスモ企業株式会社入社
|
|
1988年２月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
2008年１月
|
アイ・エス・ビー我孫子システム部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長
|
|
2019年３月
|
アイ・エス・ビー取締役事業本部長、プロダクト事業推進室長
|
|
2021年３月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長、取締役事業本部長
|
|
2023年１月
|
アイ・エス・ビー取締役事業本部長（現任）、DX推進室長
|
|
2024年３月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長（現任）、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長（現任）、株式会社スリーエス代表取締役会長（現任）、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)2.
|
19
|
|
取締役
営業本部長
|
牧田 甲希
|
1966年11月16日生
|
|
1986年４月
|
株式会社フジソフトウェアサービス入社
|
|
1988年10月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
2013年１月
|
アイ・エス・ビービジネスシステム部長
|
|
2016年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長
コンピュータハウス株式会社取締役
|
|
2019年７月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長、公共・金融ソリューション事業部長
|
|
2020年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長
|
|
2021年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員営業本部副本部長、ソリューション事業部長
|
|
2022年３月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長（現任）
|
|
2024年３月
|
ノックスデータ株式会社代表取締役会長（現任）、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長（現任）
|
|
(注)2.
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理本部長
|
廣瀬 雅也
|
1967年6月12日生
|
|
1990年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
2007年１月
|
アイ・エス・ビー総務部長
|
|
2012年１月
|
アイ・エス・ビー総務・人事部長
|
|
2015年１月
|
アイ・エス・ビー総務・人事部長、管理企画室マネージャー
|
|
2017年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、総務・人事部長、管理企画室マネージャー、関連企業部長
|
|
2020年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、グループ経営企画室長、総務部長、関連企業部長
|
|
2020年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
|
|
2021年３月
|
株式会社テイクス取締役
|
|
2024年３月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)2.
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
竹田 陽一
|
1963年２月12日生
|
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱UFJ銀行）入行
|
|
2001年６月
|
株式会社イン・エックス入社
|
|
2002年10月
|
アイ・エス・ビー入社 トータルソリューションズ課長代理
|
|
2004年１月
|
ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
|
|
2008年１月
|
アイ・エス・ビー海外事業部長
|
|
2010年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
|
|
2010年２月
|
イー・ストーム株式会社取締役
|
|
2010年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一営業統括部長
|
|
2012年５月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
|
|
2014年３月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
|
|
2014年６月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
2016年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
|
2016年３月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長
|
|
2018年３月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長
|
|
2024年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
26
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邊 芳樹
|
1963年１月25日生
|
|
1989年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
|
1993年２月
|
公認会計士登録
|
|
1997年１月
|
公認会計士渡邊芳樹事務所（現 税理士法人渡邊芳樹事務所）開設 所長
|
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
1999年４月
|
優成監査法人設立（現 太陽有限責任監査法人） 代表社員
|
|
2000年12月
|
株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役（現任）
|
|
2004年６月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員（現任）
|
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
|
2018年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
清水 亜希
|
1977年6月18日生
|
|
2006年10月
|
さいたま地方裁判所判事補
|
|
2009年４月
|
札幌法務局訴務部付検事
|
|
2011年４月
|
横浜家庭裁判所判事補
|
|
2012年４月
|
横浜地方裁判所判事補
|
|
2015年４月
|
千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事補
|
|
2016年10月
|
千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事
|
|
2018年１月
|
弁護士登録
成和明哲法律事務所（現明哲綜合法律事務所）入所（現任）
|
|
2022年３月
|
荏原実業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）、アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 香代
|
1979年7月22日生
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2014年５月
|
法律事務所たいとう開設 代表弁護士（現任）
|
|
2015年４月
|
東京都台東区感染症審査協議会、感染症部会、結核部会委員（現任）
|
|
2018年４月
|
東京都学校問題解決サポートセンター専門家
|
|
2019年４月
|
第三種認定再生医療等委員会委員（現任）
|
|
2019年10月
|
日本社会事業大学（専門職大学院）非常勤講師
|
|
2020年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア社外監査役（現任）
|
|
2021年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
長谷川 智彦
|
1962年11月24日生
|
|
1988年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
|
2002年１月
|
ウイングリサーチアンドコンサルティング株式会社（現 Dエンジン株式会社）設立 代表取締役社長、グローバルベンチャーキャピタル株式会社取締役
|
|
2002年８月
|
有限会社フィックスターズ設立（後に株式会社へ組織変更） 取締役
|
|
2002年10月
|
株式会社フィックスターズ代表取締役会長
|
|
2007年３月
|
株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役
|
|
2016年１月
|
ウイングリサーチアンドコンサルティング株式会社（現 Dエンジン株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
2017年４月
|
学校法人西田学園 理事（現任）
|
|
2019年２月
|
コグニティ株式会社取締役、
|
|
|
ティアンドエス株式会社社外取締役
|
|
2023年１月
|
LEBO ROBOTICS株式会社監査役（現任）
|
|
2024年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
0
|
|
計
|
370
|
（注）１．取締役（監査等委員）渡邊芳樹氏、清水亜希氏、佐藤香代氏、長谷川智彦氏の各氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイ・エス・ビーでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
2024年３月27日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（事業本部副本部長兼コンピュータハウス株式会社代表取締役社長）
執行役員 鈴木 康弘（事業本部副本部長兼株式会社アイエスビー東北代表取締役社長）
執行役員 脇濱 弘志（事業本部副本部長兼株式会社エス・エム・シー代表取締役社長）
執行役員 関 洋志（事業本部副本部長）
執行役員 平岡 智信（管理本部副本部長兼人事部長）
執行役員 山本 年朗（管理本部副本部長兼グループ経営企画室長）
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏は、他法人の取締役および監査役として培った豊富な経験、ならびに公認会計士としての会計監査業務に関する幅広い知見を有していることから、アイ・エス・ビーの監査体制の強化に活かせるものと判断し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング、及び同氏が代表社員を務めております税理士法人渡邊芳樹事務所とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の清水 亜希氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官・弁護士として培った法律専門家としての豊富な経験と見識を有しており、主に法務の観点からアイ・エス・ビーの経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が監査等委員である社外取締役を務めております荏原実業株式会社とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐藤 香代氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として豊富な経験と見識を有していることに加え、上場会社の社外監査役としての経験も有していることから、アイ・エス・ビーの経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が代表弁護士を務めております法律事務所たいとう、及び同氏が社外監査役を務めております株式会社アドバンスト・メディア、株式会社ノエビアホールディングスとアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。また同氏はアイ・エス・ビー株式100株を保有しておりますが、同氏とアイ・エス・ビーとの間には特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の長谷川 智彦氏は、他法人の取締役として長年に亘り経営に携わっており、またIT分野における豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めておりますDエンジン株式会社、及び同氏が監査役を務めておりますLEBO ROBOTICS株式会社とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
アイ・エス・ビーは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い、経歴やアイ・エス・ビーとの関係を踏まえて、アイ・エス・ビーから独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。アイ・エス・ビーは、監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏、清水 亜希氏、佐藤 香代氏、及び長谷川 智彦氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、必要な提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で常勤の監査等委員である取締役から監査室、経理部との連携状況並びに稟議決裁、会計処理等の監査活動について毎月報告を受け検討しております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に又は必要に応じて、会計監査人及び内部監査部門との情報交換・意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な監査につなげるよう相互の連携強化に努めております。
具体的には、監査等委員である社外取締役は会計監査人から、監査計画に関する報告会（年１回）、四半期及び期末時の監査を通じて会計監査人より説明を受け、問題点があれば監査等委員である社外取締役が取締役会に対し改善提案を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査部門は、内部監査部門の監査調書をもとに監査計画、重点監査事項等について情報交換・意見交換を行っております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
若尾 逸雄
|
1958年11月25日生
|
|
1981年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
1996年10月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
1997年４月
|
アイ・エス・ビー取締役通信システム事業部長
|
|
2001年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役ソリューション事業本部長
|
|
2003年３月
|
アイ・エス・ビー専務取締役ソリューション事業本部長
|
|
2007年１月
|
アイ・エス・ビー専務取締役事業本部長
|
|
2007年３月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長
|
|
2012年１月
|
ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
2012年９月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
2013年１月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
|
2014年１月
|
株式会社札幌システムサイエンス（現 株式会社スリーエス）代表取締役会長
|
|
2017年３月
|
株式会社アート代表取締役会長
|
|
2019年３月
|
株式会社T-stock代表取締役社長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長
|
|
2021年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役会長（現任）
|
|
(注)2.
|
79
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
若尾 一史
|
1972年４月10日生
|
|
1999年９月
|
有限会社若尾商事入社
|
|
2002年１月
|
ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
|
|
2002年11月
|
アイ・エス・ビー転籍
|
|
2007年１月
|
アイ・エス・ビー関連企業部長
|
|
2008年４月
|
アイ・エス・ビービジネスパートナー部長
|
|
2013年４月
|
有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
|
|
2015年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
2016年３月
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）
アイ・エス・ビー専務取締役グループ経営担当
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長、株式会社スリーエス代表取締役会長、株式会社アート代表取締役会長、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長、株式会社テイクス代表取締役会長、
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
|
2021年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2.
|
287
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理本部長
|
竹田 陽一
|
1963年２月12日生
|
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱UFJ銀行）入行
|
|
2001年６月
|
株式会社イン・エックス入社
|
|
2002年10月
|
アイ・エス・ビー入社 トータルソリューションズ課長代理
|
|
2004年１月
|
ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
|
|
2008年１月
|
アイ・エス・ビー海外事業部長
|
|
2010年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
|
|
2010年２月
|
イー・ストーム株式会社取締役
|
|
2010年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一営業統括部長
|
|
2012年５月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
|
|
2014年３月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
|
|
2014年６月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
2016年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
|
2016年３月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長
|
|
2018年３月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)2.
|
23
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
セキュリティシステム
事業担当
|
関本 祥文
|
1965年７月13日生
|
|
1988年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2007年６月
|
株式会社フィナンテック入社
|
|
2010年１月
|
アイ・エス・ビー入社 経理部長
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー経理部長、関連企業部長
|
|
2012年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員経理部長、関連企業部長
|
|
2016年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
|
|
2017年１月
|
株式会社アート代表取締役社長、（現任）、アートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
|
|
2017年３月
|
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長
|
|
2019年７月
|
アイ・エス・ビー取締役経営企画担当
|
|
2023年３月
|
アイ・エス・ビー取締役セキュリティシステム事業担当（現任）
|
|
(注)2.
|
12
|
|
取締役
事業本部長
|
小笠原 芳市
|
1968年１月６日生
|
|
1987年９月
|
コスモ企業株式会社入社
|
|
1988年２月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
2008年１月
|
アイ・エス・ビー我孫子システム部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長
|
|
2019年３月
|
アイ・エス・ビー取締役事業本部長、プロダクト事業推進室長
|
|
2021年３月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長、取締役事業本部長
|
|
2023年１月
|
アイ・エス・ビー取締役事業本部長（現任）、DX推進室長（現任）
|
|
(注)2.
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
営業本部長
|
牧田 甲希
|
1966年11月16日生
|
|
1986年４月
|
株式会社フジソフトウェアサービス入社
|
|
1988年10月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
2013年１月
|
アイ・エス・ビービジネスシステム部長
|
|
2016年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長
コンピュータハウス株式会社取締役
|
|
2019年７月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長、公共・金融ソリューション事業部長
|
|
2020年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長
|
|
2021年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員営業本部副本部長、ソリューション事業部長
|
|
2022年３月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)2.
|
2
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
久世 愼一
|
1959年10月６日生
|
|
1978年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
1995年４月
|
アイ・エス・ビー湘南システムセンター所長
|
|
1997年４月
|
アイ・エス・ビー静岡システムセンター所長
|
|
1999年１月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
2001年１月
|
アイ・エス・ビーフィールドソリューション事業部長
|
|
2002年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員フィールドソリューション事業部長
|
|
2004年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員システムソリューション事業部長
|
|
2005年１月
|
アイ・エス・ビーカスタマーサービス部長
|
|
2009年１月
|
アイ・エス・ビー内部統制推進部長
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー事務統括部長
|
|
2012年４月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
|
|
2016年１月
|
アイ・エス・ビー監査室長
|
|
2016年４月
|
株式会社エス・エム・シー監査役、ノックスデータ株式会社監査役、株式会社スリーエス監査役
|
|
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社スリーエス監査役、株式会社アート監査役
|
|
(注)3.
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邊 芳樹
|
1963年１月25日生
|
|
1989年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
|
1993年２月
|
公認会計士登録
|
|
1997年１月
|
公認会計士渡邊芳樹事務所（現 税理士法人渡邊芳樹事務所）開設 所長
|
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
1999年４月
|
優成監査法人設立（現 太陽有限責任監査法人） 代表社員
|
|
2000年12月
|
株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役（現任）
|
|
2004年６月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員（現任）
|
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会常務理事（現任）
|
|
2018年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
浅井 清孝
|
1953年６月21日生
|
|
1977年４月
|
コンピューターサービス株式会社入社（後のSCSK株式会社）入社
|
|
1988年４月
|
情報通信システム事業部長
|
|
1994年６月
|
株式会社CSK取締役（後のSCSK株式会社）
|
|
2001年７月
|
株式会社ベリザーブ設立 代表取締役社長
|
|
2005年10月
|
IT検証産業協会設立 会長
|
|
2010年４月
|
百力服軟件測試（上海）有限公司董事長
|
|
2011年11月
|
株式会社GIOT取締役
|
|
2013年６月
|
株式会社ベリサーブ取締役会長
|
|
2014年７月
|
株式会社ブイラボ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年９月
|
株式会社セフティーアングル取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
一般社団法人IT検証産業協会 名誉会長
|
|
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
清水 亜希
|
1977年6月18日生
|
|
2006年10月
|
さいたま地方裁判所判事補
|
|
2009年４月
|
札幌法務局訴務部付検事
|
|
2011年４月
|
横浜家庭裁判所判事補
|
|
2012年４月
|
横浜地方裁判所判事補
|
|
2015年４月
|
千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事補
|
|
2016年10月
|
千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事
|
|
2018年１月
|
弁護士登録
成和明哲法律事務所（現明哲綜合法律事務所）入所（現任）
|
|
2022年３月
|
荏原実業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）、アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 香代
|
1979年7月22日生
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2014年５月
|
法律事務所たいとう開設 代表弁護士（現任）
|
|
2015年４月
|
東京都台東区感染症審査協議会、感染症部会、結核部会委員（現任）
|
|
2018年４月
|
東京都学校問題解決サポートセンター専門家
|
|
2019年４月
|
第三種認定再生医療等委員会委員（現任）
|
|
2019年10月
|
日本社会事業大学（専門職大学院）非常勤講師（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア社外監査役（現任）
|
|
2021年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
0
|
|
計
|
423
|
（注）１．取締役（監査等委員）渡邊芳樹、浅井清孝、清水亜希氏、佐藤香代氏の４氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイ・エス・ビーでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
2023年３月30日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（コンピュータハウス株式会社代表取締役社長）
執行役員 廣瀬 雅也（グループ経営企画室室長）
執行役員 鈴木 康弘（モビリティソリューション事業部事業部長兼株式会社アイエスビー東北代表取締役社長）
執行役員 脇濱 弘志（エンタープライズソリューション事業部事業部長兼株式会社エス・エム・シー代表取締役社長）
執行役員 関 洋志（ビジネスインダストリーソリューション事業部事業部長）
執行役員 平岡 智信（管理本部副本部長兼人事部長）
執行役員 山本 年朗（管理本部副本部長兼総務部長兼法務部長兼グループ統制室長）
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏は、他法人の取締役および監査役として培った豊富な経験、ならびに公認会計士としての会計監査業務に関する幅広い知見を有していることから、アイ・エス・ビーの監査体制の強化に活かせるものと判断し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング、及び同氏が代表社員を務めております税理士法人渡邊芳樹事務所とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の浅井 清孝氏は、他法人の取締役として長年に亘り経営に携わっており、またIT分野における豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社ブイラボ、及び同氏が取締役を務めております株式会社セフティーアングルとアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の清水 亜希氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官・弁護士として培った法律専門家としての豊富な経験と見識を有しており、主に法務の観点からアイ・エス・ビーの経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が監査等委員である社外取締役を務めております荏原実業株式会社とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐藤 香代氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として豊富な経験と見識を有していることに加え、上場会社の社外監査役としての経験も有していることから、アイ・エス・ビーの経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が代表弁護士を務めております法律事務所たいとう、及び同氏が社外監査役を務めております株式会社アドバンスト・メディア、株式会社ノエビアホールディングスとアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。また同氏はアイ・エス・ビー株式100株を保有しておりますが、同氏とアイ・エス・ビーとの間には特別の関係はありません。
アイ・エス・ビーは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い、経歴やアイ・エス・ビーとの関係を踏まえて、アイ・エス・ビーから独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。アイ・エス・ビーは、監査等委員である社外取締役の邊 芳樹氏、浅井 清孝氏、清水 亜希氏及び佐藤 香代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、必要な提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で常勤の監査等委員である取締役から監査室、経理部との連携状況並びに稟議決裁、会計処理等の監査活動について毎月報告を受け検討しております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に又は必要に応じて、会計監査人及び内部監査部門との情報交換・意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な監査につなげるよう相互の連携強化に努めております。
具体的には、監査等委員である社外取締役は会計監査人から、監査計画に関する報告会（年１回）、四半期及び期末時の監査を通じて会計監査人より説明を受け、問題点があれば監査等委員である社外取締役が取締役会に対し改善提案を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査部門は、内部監査部門の監査調書をもとに監査計画、重点監査事項等について情報交換・意見交換を行っております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
若尾 逸雄
|
1958年11月25日生
|
|
1981年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
1996年10月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
1997年４月
|
アイ・エス・ビー取締役通信システム事業部長
|
|
2001年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役ソリューション事業本部長
|
|
2003年３月
|
アイ・エス・ビー専務取締役ソリューション事業本部長
|
|
2007年１月
|
アイ・エス・ビー専務取締役事業本部長
|
|
2007年３月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長
|
|
2012年１月
|
ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
2012年９月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
2013年１月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
|
2014年１月
|
株式会社札幌システムサイエンス（現 株式会社スリーエス）代表取締役会長
|
|
2017年３月
|
株式会社アート代表取締役会長
|
|
2019年３月
|
株式会社T-stock代表取締役社長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長
|
|
2021年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役会長（現任）
|
|
(注)2.
|
71
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
若尾 一史
|
1972年４月10日生
|
|
1999年９月
|
有限会社若尾商事入社
|
|
2002年１月
|
ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
|
|
2002年11月
|
アイ・エス・ビー転籍
|
|
2007年１月
|
アイ・エス・ビー関連企業部長
|
|
2008年４月
|
アイ・エス・ビービジネスパートナー部長
|
|
2013年４月
|
有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
|
|
2015年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
2016年３月
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）
アイ・エス・ビー専務取締役グループ経営担当
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長（現任）、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長（現任）、ノックスデータ株式会社代表取締役会長（現任）、株式会社スリーエス代表取締役会長（現任）、株式会社アート代表取締役会長（現任）、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長（現任）、
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長（現任）
|
|
2021年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2.
|
280
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理本部長
|
竹田 陽一
|
1963年２月12日生
|
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱UFJ銀行）入行
|
|
2001年６月
|
株式会社イン・エックス入社
|
|
2002年10月
|
アイ・エス・ビー入社 トータルソリューションズ課長代理
|
|
2004年１月
|
ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
|
|
2008年１月
|
アイ・エス・ビー海外事業部長
|
|
2010年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
|
|
2010年２月
|
イー・ストーム株式会社取締役
|
|
2010年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一営業統括部長
|
|
2012年５月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
|
|
2014年３月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
|
|
2014年６月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
2016年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
|
2016年３月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長
|
|
2018年３月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)2.
|
18
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
経営企画担当
|
関本 祥文
|
1965年７月13日生
|
|
1988年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2007年６月
|
株式会社フィナンテック入社
|
|
2010年１月
|
アイ・エス・ビー入社 経理部長
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー経理部長、関連企業部長
|
|
2012年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員経理部長、関連企業部長
|
|
2016年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
|
|
2017年１月
|
株式会社アート代表取締役社長、（現任）、アートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
|
|
2017年３月
|
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長
|
|
2019年７月
|
アイ・エス・ビー取締役経営企画担当（現任）
|
|
(注)2.
|
9
|
|
取締役
事業本部長
|
小笠原 芳市
|
1968年１月６日生
|
|
1987年９月
|
コスモ企業株式会社入社
|
|
1988年２月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
2008年１月
|
アイ・エス・ビー我孫子システム部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長
|
|
2019年３月
|
アイ・エス・ビー取締役事業本部長、プロダクト事業推進室長
|
|
2021年３月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長、取締役事業本部長（現任）
|
|
(注)2.
|
13
|
|
取締役
営業本部長
|
牧田 甲希
|
1966年11月16日生
|
|
1986年４月
|
株式会社フジソフトウェアサービス入社
|
|
1988年10月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
2013年１月
|
アイ・エス・ビービジネスシステム部長
|
|
2016年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長
コンピュータハウス株式会社取締役
|
|
2019年７月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長、公共・金融ソリューション事業部長
|
|
2020年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員ビジネス・インフラソリューション事業部長
|
|
2021年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員営業本部副本部長、ソリューション事業部長
|
|
2022年３月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)2.
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
久世 愼一
|
1959年10月６日生
|
|
1978年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
1995年４月
|
アイ・エス・ビー湘南システムセンター所長
|
|
1997年４月
|
アイ・エス・ビー静岡システムセンター所長
|
|
1999年１月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
2001年１月
|
アイ・エス・ビーフィールドソリューション事業部長
|
|
2002年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員フィールドソリューション事業部長
|
|
2004年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員システムソリューション事業部長
|
|
2005年１月
|
アイ・エス・ビーカスタマーサービス部長
|
|
2009年１月
|
アイ・エス・ビー内部統制推進部長
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー事務統括部長
|
|
2012年４月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
|
|
2016年１月
|
アイ・エス・ビー監査室長
|
|
2016年４月
|
株式会社エス・エム・シー監査役、ノックスデータ株式会社監査役、株式会社スリーエス監査役
|
|
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社スリーエス監査役（現任）、株式会社アート監査役（現任）
|
|
(注)3.
|
1
|
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邊 芳樹
|
1963年１月25日生
|
|
1989年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
|
1993年２月
|
公認会計士登録
|
|
1997年１月
|
公認会計士渡邊芳樹事務所（現 税理士法人渡邊芳樹事務所）開設 所長
|
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
1999年４月
|
優成監査法人設立（現 太陽有限責任監査法人） 代表社員
|
|
2000年12月
|
株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役（現任）
|
|
2004年６月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員（現任）
|
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会常務理事（現任）
|
|
2018年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
浅井 清孝
|
1953年６月21日生
|
|
1977年４月
|
コンピューターサービス株式会社入社（後のSCSK株式会社）入社
|
|
1988年４月
|
情報通信システム事業部長
|
|
1994年６月
|
株式会社CSK取締役（後のSCSK株式会社）
|
|
2001年７月
|
株式会社ベリザーブ設立 代表取締役社長
|
|
2005年10月
|
IT検証産業協会設立 会長
|
|
2010年４月
|
百力服軟件測試（上海）有限公司董事長
|
|
2011年11月
|
株式会社GIOT取締役
|
|
2013年６月
|
株式会社ベリサーブ取締役会長
|
|
2014年７月
|
株式会社ブイラボ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年９月
|
株式会社セフティーアングル取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
一般社団法人IT検証産業協会 名誉会長
|
|
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
清水 亜希
|
1977年6月18日生
|
|
2006年10月
|
さいたま地方裁判所判事補
|
|
2009年４月
|
札幌法務局訴務部付検事
|
|
2011年４月
|
横浜家庭裁判所判事補
|
|
2012年４月
|
横浜地方裁判所判事補
|
|
2015年４月
|
千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事補
|
|
2016年10月
|
千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事
|
|
2018年１月
|
弁護士登録
成和明哲法律事務所（現明哲綜合法律事務所）入所（現任）
|
|
2022年３月
|
荏原実業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）、アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 香代
|
1979年7月22日生
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2014年５月
|
法律事務所たいとう開設 代表弁護士（現任）
|
|
2015年４月
|
東京都台東区感染症審査協議会、感染症部会、結核部会委員（現任）
|
|
2018年４月
|
東京都学校問題解決サポートセンター専門家
|
|
2019年４月
|
第三種認定再生医療等委員会委員（現任）
|
|
2019年10月
|
日本社会事業大学（専門職大学院）非常勤講師（現任）
|
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2020年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア社外監査役（現任）
|
|
2021年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
0
|
|
計
|
395
|
（注）１．取締役（監査等委員）渡邊芳樹、浅井清孝、清水亜希氏、佐藤香代氏の４氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイ・エス・ビーでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
2022年３月25日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（事業本部副本部長兼コンピュータハウス株式会社代表取締役社長）
執行役員 藤本 孝治（管理本部副本部長）
執行役員 廣瀬 雅也（グループ経営企画室室長兼株式会社テイクス取締役）
執行役員 鈴木 康弘（モビリティソリューション事業部事業部長兼アイエスビー東北代表取締役社長）
執行役員 脇濱 弘志（エンタープライズソリューション事業部事業部長兼株式会社エス・エム・シー代表取締役社長）
執行役員 関 洋志（ビジネスインダストリーソリューション事業部事業部長）
執行役員 平岡 智信（管理本部副本部長兼人事部長）
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏は、他法人の取締役および監査役として培った豊富な経験、ならびに公認会計士としての会計監査業務に関する幅広い知見を有していることから、アイ・エス・ビーの監査体制の強化に活かせるものと判断し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング、及び同氏が代表社員を務めております税理士法人渡邊芳樹事務所とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の浅井 清孝氏は、他法人の取締役として長年に亘り経営に携わっており、またIT分野における豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株株式会社ブイラボ、及び同氏が取締役を務めております株式会社セフティーアングルとアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の清水 亜希氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、裁判官・弁護士として培った法律専門家としての豊富な経験と見識を有しており、主に法務の観点からアイ・エス・ビーの経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が監査等委員である社外取締役を務めております荏原実業株式会社とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐藤 香代氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として豊富な経験と見識を有していることに加え、上場会社の社外監査役としての経験も有していることから、アイ・エス・ビーの経営全般の監督機能の強化を期待し選任しております。なお、同氏が代表弁護士を務めております法律事務所たいとう、及び同氏が社外監査役を務めております株式会社アドバンスト・メディア、株式会社ノエビアホールディングスとアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。また同氏はアイ・エス・ビー株式100株を保有しておりますが、同氏とアイ・エス・ビーとの間には特別の関係はありません。
アイ・エス・ビーは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い、経歴やアイ・エス・ビーとの関係を踏まえて、アイ・エス・ビーから独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。アイ・エス・ビーは、監査等委員である社外取締役の邊 芳樹氏、浅井 清孝氏、清水 亜希氏及び佐藤 香代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、必要な提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で常勤の監査等委員である取締役から監査室、経理部との連携状況並びに稟議決裁、会計処理等の監査活動について毎月報告を受け検討しております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に又は必要に応じて、会計監査人及び内部監査部門との情報交換・意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な監査につなげるよう相互の連携強化に努めております。
具体的には、監査等委員である社外取締役は会計監査人から、監査計画に関する報告会（年１回）、四半期及び期末時の監査を通じて会計監査人より説明を受け、問題点があれば監査等委員である社外取締役が取締役会に対し改善提案を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査部門は、内部監査部門の監査調書をもとに監査計画、重点監査事項等について情報交換・意見交換を行っております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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|
代表取締役
会長
|
若尾 逸雄
|
1958年11月25日生
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|
|
1981年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
1996年10月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
1997年４月
|
アイ・エス・ビー取締役通信システム事業部長
|
|
2001年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役ソリューション事業本部長
|
|
2003年３月
|
アイ・エス・ビー専務取締役ソリューション事業本部長
|
|
2007年１月
|
アイ・エス・ビー専務取締役事業本部長
|
|
2007年３月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長
|
|
2012年１月
|
ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
2012年９月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
2013年１月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
|
2014年１月
|
株式会社札幌システムサイエンス（現 株式会社スリーエス）代表取締役会長
|
|
2017年３月
|
株式会社アート代表取締役会長
|
|
2019年３月
|
株式会社T-stock代表取締役社長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長
|
|
2021年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役会長（現任）
|
|
(注)2.
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
若尾 一史
|
1972年４月10日生
|
|
|
|
1999年９月
|
有限会社若尾商事入社
|
|
2002年１月
|
ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
|
|
2002年11月
|
アイ・エス・ビー転籍
|
|
2007年１月
|
アイ・エス・ビー関連企業部長
|
|
2008年４月
|
アイ・エス・ビービジネスパートナー部長
|
|
2013年４月
|
有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
|
|
2015年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
2016年３月
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）
アイ・エス・ビー専務取締役グループ経営担当
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長（現任）、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長（現任）、ノックスデータ株式会社代表取締役会長（現任）、株式会社スリーエス代表取締役会長（現任）、株式会社アート代表取締役会長（現任）、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長（現任）、
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長（現任）
|
|
2021年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2.
|
137
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理本部長
|
竹田 陽一
|
1963年２月12日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱UFJ銀行）入行
|
|
2001年６月
|
株式会社イン・エックス入社
|
|
2002年10月
|
アイ・エス・ビー入社 トータルソリューションズ課長代理
|
|
2004年１月
|
ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
|
|
2008年１月
|
アイ・エス・ビー海外事業部長
|
|
2010年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
|
|
2010年２月
|
イー・ストーム株式会社取締役
|
|
2010年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一営業統括部長
|
|
2012年５月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
|
|
2014年３月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
|
|
2014年６月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
2016年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
|
2016年３月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長
|
|
2018年３月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)2.
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
経営企画担当
|
関本 祥文
|
1965年７月13日生
|
|
|
|
1988年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2007年６月
|
株式会社フィナンテック入社
|
|
2010年１月
|
アイ・エス・ビー入社 経理部長
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー経理部長、関連企業部長
|
|
2012年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員経理部長、関連企業部長
|
|
2016年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
|
|
2017年１月
|
株式会社アート代表取締役社長、（現任）、アートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
|
|
2017年３月
|
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長
|
|
2019年７月
|
アイ・エス・ビー取締役経営企画担当（現任）
|
|
(注)2.
|
3
|
|
取締役
事業本部長
営業本部長
|
小笠原 芳市
|
1968年１月６日生
|
|
|
|
1987年９月
|
コスモ企業株式会社入社
|
|
1988年２月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
2008年１月
|
アイ・エス・ビー我孫子システム部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長
|
|
2019年３月
|
アイ・エス・ビー取締役事業本部長（現任）、プロダクト事業推進室長
|
|
2021年３月
|
アイ・エス・ビー営業本部長（現任）
|
|
(注)2.
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
久世 愼一
|
1959年10月６日生
|
|
|
|
1978年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
1995年４月
|
アイ・エス・ビー湘南システムセンター所長
|
|
1997年４月
|
アイ・エス・ビー静岡システムセンター所長
|
|
1999年１月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
2001年１月
|
アイ・エス・ビーフィールドソリューション事業部長
|
|
2002年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員フィールドソリューション事業部長
|
|
2004年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員システムソリューション事業部長
|
|
2005年１月
|
アイ・エス・ビーカスタマーサービス部長
|
|
2009年１月
|
アイ・エス・ビー内部統制推進部長
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー事務統括部長
|
|
2012年４月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
|
|
2016年１月
|
アイ・エス・ビー監査室長
|
|
2016年４月
|
株式会社エス・エム・シー監査役（現任）、ノックスデータ株式会社監査役（現任）、株式会社スリーエス監査役
|
|
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
0
|
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邊 芳樹
|
1963年１月25日生
|
|
|
|
1989年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
|
1993年２月
|
公認会計士登録
|
|
1997年１月
|
公認会計士渡邊芳樹事務所（現 税理士法人渡邊芳樹事務所）開設 所長
|
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
1999年４月
|
優成監査法人設立（現 太陽有限責任監査法人） 代表社員
|
|
2000年12月
|
株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役（現任）
|
|
2004年６月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員（現任）
|
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会常務理事（現任）
|
|
2018年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
浅井 清孝
|
1953年６月21日生
|
|
|
|
1977年４月
|
コンピューターサービス株式会社入社（後のSCSK株式会社）入社
|
|
1988年４月
|
情報通信システム事業部長
|
|
1994年６月
|
株式会社CSK取締役（後のSCSK株式会社）
|
|
2001年７月
|
株式会社ベリザーブ設立 代表取締役社長
|
|
2005年10月
|
IT検証産業協会設立 会長
|
|
2010年４月
|
百力服軟件測試（上海）有限公司董事長
|
|
2011年11月
|
株式会社GIOT取締役
|
|
2013年６月
|
株式会社ベリサーブ取締役会長
|
|
2014年７月
|
株式会社ブイラボ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年９月
|
株式会社セフティーアングル取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
一般社団法人IT検証産業協会 名誉会長
|
|
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)3.
|
－
|
|
計
|
184
|
（注）１．取締役（監査等委員）渡邊芳樹、浅井清孝の両氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイ・エス・ビーでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
2021年３月26日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（事業本部副本部長兼株式会社アイエスビー東北取締役兼コンピュータハウス株式会社取締役）
執行役員 牧田 甲希（営業本部副本部長）
執行役員 藤本 孝治（管理本部副本部長）
執行役員 廣瀬 雅也（グループ経営企画室室長兼株式会社テイクス取締役）
執行役員 齋藤 信栄（グループ経営企画室マネージャー兼コンピュータハウス株式会社代表取締役社長）
執行役員 鈴木 康弘（モビリティソリューション事業部事業部長）
執行役員 脇濱 弘志（エンタープライズソリューション事業部事業部長兼株式会社エス・エム・シー代表取締役社長）
執行役員 関 洋志（ビジネスインダストリーソリューション事業部事業部長）
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏は、他法人の取締役および監査役として培った豊富な経験、ならびに公認会計士としての会計監査業務に関する幅広い知見を有していることから、アイ・エス・ビーの監査体制の強化に活かせるものと判断し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング、及び同氏が代表社員を務めております税理士法人渡邊芳樹事務所とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の浅井 清孝氏は、他法人の取締役として長年に亘り経営に携わっており、またIT分野における豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株株式会社ブイラボ、及び同氏が取締役を務めております株式会社セフティーアングルとアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
アイ・エス・ビーは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い、経歴やアイ・エス・ビーとの関係を踏まえて、アイ・エス・ビーから独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。アイ・エス・ビーは、監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏及び浅井 清孝氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、必要な提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で常勤の監査等委員である取締役から監査室、経理部との連携状況並びに稟議決裁、会計処理等の監査活動について毎月報告を受け検討しております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に又は必要に応じて、会計監査人及び内部監査部門との情報交換・意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な監査につなげるよう相互の連携強化に努めております。
具体的には、監査等委員である社外取締役は会計監査人から、監査計画に関する報告会（年１回）、四半期及び期末時の監査を通じて会計監査人より説明を受け、問題点があれば監査等委員である社外取締役が取締役会に対し改善提案を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査部門は、内部監査部門の監査調書をもとに監査計画、重点監査事項等について情報交換・意見交換を行っております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
若尾 逸雄
|
1958年11月25日生
|
|
|
|
1981年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
1996年10月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
1997年４月
|
アイ・エス・ビー取締役通信システム事業部長
|
|
2001年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役ソリューション事業本部長
|
|
2003年３月
|
アイ・エス・ビー専務取締役ソリューション事業本部長
|
|
2007年１月
|
アイ・エス・ビー専務取締役事業本部長
|
|
2007年３月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長（現任）
|
|
2012年１月
|
ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
2012年９月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
2013年１月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
|
2014年１月
|
株式会社札幌システムサイエンス（現 株式会社スリーエス）代表取締役会長
|
|
2017年３月
|
株式会社アート代表取締役会長
|
|
2019年３月
|
株式会社T-stock代表取締役社長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長
|
|
1
(注)2.
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
グループ経営担当
|
若尾 一史
|
1972年４月10日生
|
|
|
|
1999年９月
|
有限会社若尾商事入社
|
|
2002年１月
|
ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
|
|
2002年11月
|
アイ・エス・ビー転籍
|
|
2007年１月
|
アイ・エス・ビー関連企業部長
|
|
2008年４月
|
アイ・エス・ビービジネスパートナー部長
|
|
2013年４月
|
有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
|
|
2015年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
2016年３月
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）
アイ・エス・ビー専務取締役グループ経営担当（現任）
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長（現任）、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長（現任）、ノックスデータ株式会社代表取締役会長（現任）、株式会社スリーエス代表取締役会長（現任）、株式会社アート代表取締役会長（現任）、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長（現任）、
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
135
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
営業本部長
|
柳沢 一紀
|
1960年５月８日生
|
|
|
|
1982年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
1999年１月
|
アイ・エス・ビー通信システム営業部長
|
|
2001年１月
|
アイ・エス・ビーモバイルソリューション事業部長
|
|
2002年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員モバイルソリューション事業部長
|
|
2007年３月
|
アイ・エス・ビー取締役事業本部副本部長
|
|
2009年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業部長
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
|
2011年７月
|
株式会社アイエスビー東北代表取締役社長
|
|
2012年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第二事業本部長
|
|
2013年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第二事業本部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第二事業本部長
|
|
2014年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長
|
|
2015年１月
|
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長、第四事業部長
|
|
2015年７月
|
株式会社インフィックス（現 株式会社スリーエス）代表取締役社長
|
|
2016年１月
|
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー常務取締役事業本部長
|
|
2018年３月
|
株式会社インフィックス（現 株式会社スリーエス）代表取締役会長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー常務取締役営業本部長、事業本部長
|
|
2019年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役営業本部長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
9
|
|
|
|
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|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理本部長
|
竹田 陽一
|
1963年２月12日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱UFJ銀行）入行
|
|
2001年６月
|
株式会社イン・エックス入社
|
|
2002年10月
|
アイ・エス・ビー入社 トータルソリューションズ課長代理
|
|
2004年１月
|
ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
|
|
2008年１月
|
アイ・エス・ビー海外事業部長
|
|
2010年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
|
|
2010年２月
|
イー・ストーム株式会社取締役
|
|
2010年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一営業統括部長
|
|
2012年５月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
|
|
2014年３月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
|
|
2014年６月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
2016年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
|
2016年３月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー取締役営業本部長
|
|
2018年３月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
経営企画担当
|
関本 祥文
|
1965年７月13日生
|
|
|
|
1988年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2007年６月
|
株式会社フィナンテック入社
|
|
2010年１月
|
アイ・エス・ビー入社 経理部長
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー経理部長、関連企業部長
|
|
2012年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員経理部長、関連企業部長
|
|
2016年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
|
|
2017年１月
|
株式会社アート代表取締役社長、（現任）、アートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
|
|
2017年３月
|
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長
|
|
2019年７月
|
アイ・エス・ビー取締役経営企画担当（現任）
|
|
1
(注)2.
|
1
|
|
取締役
事業本部長
|
小笠原 芳市
|
1968年１月６日生
|
|
|
|
1987年９月
|
コスモ企業株式会社入社
|
|
1988年２月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
2008年１月
|
アイ・エス・ビー我孫子システム部長
|
|
2014年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
2018年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長
|
|
2019年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長
|
|
2019年３月
|
アイ・エス・ビー取締役事業本部長、プロダクト事業推進室長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
久世 愼一
|
1959年10月６日生
|
|
|
|
1978年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
1995年４月
|
アイ・エス・ビー湘南システムセンター所長
|
|
1997年４月
|
アイ・エス・ビー静岡システムセンター所長
|
|
1999年１月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
2001年１月
|
アイ・エス・ビーフィールドソリューション事業部長
|
|
2002年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員フィールドソリューション事業部長
|
|
2004年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員システムソリューション事業部長
|
|
2005年１月
|
アイ・エス・ビーカスタマーサービス部長
|
|
2009年１月
|
アイ・エス・ビー内部統制推進部長
|
|
2011年１月
|
アイ・エス・ビー事務統括部長
|
|
2012年４月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
|
|
2016年１月
|
アイ・エス・ビー監査室長
|
|
2016年４月
|
株式会社エス・エム・シー監査役（現任）、ノックスデータ株式会社監査役（現任）、株式会社スリーエス監査役
|
|
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
0
|
|
取締役
(監査等委員)
|
髙橋 基
|
1955年11月22日生
|
|
|
|
1980年４月
|
大和證券株式会社（現 株式会社大和グループ本社）入社
|
|
1999年４月
|
大和証券ＳＢキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）転籍
エクイティ・キャピタルマーケット部長
|
|
2005年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）執行役員、株式会社日本証券クリアリング機構社外取締役、株式会社証券保管振替機構社外取締役、株式会社東京金融取引所社外取締役
|
|
2008年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）常務執行役員
|
|
2010年４月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）常務取締役
|
|
2011年４月
|
株式会社大和総研専務取締役
|
|
2016年４月
|
株式会社大和総研顧問
|
|
2017年11月
|
ブレンスタッフ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年８月
|
大和証券オフィス投資法人代表執行役員（現任）
|
|
2
(注)3.
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邊 芳樹
|
1963年１月25日生
|
|
|
|
1989年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
|
1993年２月
|
公認会計士登録
|
|
1997年１月
|
公認会計士渡邊芳樹事務所（現 税理士法人渡邊芳樹事務所）開設 所長
|
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
1999年４月
|
優成監査法人設立（現 太陽有限責任監査法人） 代表社員
|
|
2000年12月
|
株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役（現任）
|
|
2004年６月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員（現任）
|
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会常務理事（現任）
|
|
2018年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
浅井 清孝
|
1953年６月21日生
|
|
|
|
1977年４月
|
コンピューターサービス株式会社入社（後のSCSK株式会社）入社
|
|
1988年４月
|
情報通信システム事業部長
|
|
1994年６月
|
株式会社CSK取締役（後のSCSK株式会社）
|
|
2001年７月
|
株式会社ベリザーブ設立 代表取締役社長
|
|
2005年10月
|
IT検証産業協会設立 会長
|
|
2010年４月
|
百力服軟件測試（上海）有限公司董事長
|
|
2011年11月
|
株式会社GIOT取締役
|
|
2013年６月
|
株式会社ベリサーブ取締役会長
|
|
2014年７月
|
株式会社ブイラボ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年９月
|
株式会社セフティーアングル取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
一般社団法人IT検証産業協会 名誉会長
|
|
2020年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
-
|
|
計
|
180
|
（注）１．取締役（監査等委員）髙橋基、渡邊芳樹および浅井清隆の３氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイ・エス・ビーでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
2020年３月27日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（事業本部組込みソリューション事業部長）
執行役員 齋藤 信栄（関連企業部マネージャー兼株式会社アイエスビー東北代表取締役社長兼コンピュータハウス株式会社代表取締役社長）
執行役員 藤本 孝治（営業本部統括部長兼株式会社テイクス取締役）
執行役員 諏訪原大作（関連企業部マネージャー兼株式会社スリーエス代表取締役社長兼コンピュータハウス株式会社取締役）
執行役員 廣瀬 雅也（管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務部長兼関連企業部長）
執行役員 牧田 甲希（事業本部ビジネスソリューション事業部長）
執行役員 鈴木 康弘（事業本部組込みソリューション事業部副事業部長）
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役の髙橋 基氏は、他法人の取締役として培った豊富な経験、および経営管理業務に関する幅広い知見を有していることから、アイ・エス・ビーの監査体制の強化に活かせるものと判断し選任しております。なお、同氏が代表執行役員を務めております大和証券オフィス投資法人、および同氏が社外取締役を務めておりますブレンスタッフ株式会社とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏は、他法人の取締役および監査役として培った豊富な経験、ならびに公認会計士としての会計監査業務に関する幅広い知見を有していることから、アイ・エス・ビーの監査体制の強化に活かせるものと判断し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング、同氏が代表社員を務めております税理士法人渡邊芳樹事務所、および同氏が2018年７月２日まで代表社員を務めておりました優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）とアイ・エス・ビーとの間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の浅井 清孝氏は、他法人の取締役として長年に亘り経営に携わっており、またIT分野における豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏とアイ・エス・ビーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
アイ・エス・ビーは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い、経歴やアイ・エス・ビーとの関係を踏まえて、アイ・エス・ビーから独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。アイ・エス・ビーは、監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏及び浅井 清孝氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、必要な提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で常勤の監査等委員である取締役から監査室、経理部との連携状況並びに稟議決裁、会計処理等の監査活動について毎月報告を受け検討しております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に又は必要に応じて、会計監査人及び内部監査部門との情報交換・意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な監査につなげるよう相互の連携強化に努めております。
具体的には、監査等委員である社外取締役は会計監査人から、監査計画に関する報告会（年１回）、四半期及び期末時の監査を通じて会計監査人より説明を受け、問題点があれば監査等委員である社外取締役が取締役会に対し改善提案を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査部門は、内部監査部門の監査調書をもとに監査計画、重点監査事項等について情報交換・意見交換を行っております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
若尾 逸雄
|
昭和33年11月25日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
平成８年10月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
平成９年４月
|
アイ・エス・ビー取締役通信システム事業部長
|
|
平成13年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役ソリューション事業本部長
|
|
平成15年３月
|
アイ・エス・ビー専務取締役ソリューション事業本部長
|
|
平成19年１月
|
アイ・エス・ビー専務取締役事業本部長
|
|
平成19年３月
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長（現任）
ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
平成24年９月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
平成25年１月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
|
平成26年１月
平成29年３月
平成31年３月
|
株式会社札幌システムサイエンス（現 株式会社スリーエス）代表取締役会長（現任）
株式会社アート代表取締役会長（現任）
株式会社T-stock代表取締役社長（現任）、株式会社テイクス代表取締役会長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
柳沢 一紀
|
昭和35年５月８日生
|
|
|
|
昭和57年４月
平成11年１月
平成13年１月
平成14年１月
平成19年３月
平成21年１月
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー入社
アイ・エス・ビー通信システム営業部長
アイ・エス・ビーモバイルソリューション事業部長
アイ・エス・ビー執行役員モバイルソリューション事業部長
アイ・エス・ビー取締役事業本部副本部長
アイ・エス・ビー取締役第一事業部長
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
|
平成23年７月
|
株式会社アイエスビー東北代表取締役社長
|
|
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第二事業本部長
|
|
平成25年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第二事業本部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第二事業本部長
|
|
平成26年３月
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長、第四事業部長
|
|
平成27年７月
平成28年１月
平成30年１月
平成30年３月
平成31年１月
平成31年３月
|
株式会社インフィックス（現 株式会社スリーエス）代表取締役社長
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長
アイ・エス・ビー常務取締役事業本部長
株式会社インフィックス（現 株式会社スリーエス）代表取締役会長
アイ・エス・ビー常務取締役営業本部長、事業本部長
アイ・エス・ビー常務取締役営業本部長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
竹田 陽一
|
昭和38年２月12日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱UFJ銀行）入行
|
|
平成13年６月
|
株式会社イン・エックス入社
|
|
平成14年10月
|
アイ・エス・ビー入社 トータルソリューションズ課長代理
|
|
平成16年１月
|
ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
|
|
平成20年１月
|
アイ・エス・ビー海外事業部長
|
|
平成22年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
|
|
平成22年２月
|
イー・ストーム株式会社取締役
|
|
平成22年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一営業統括部長
|
|
平成24年５月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
|
|
平成26年３月
平成26年６月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
平成28年１月
平成28年３月
平成30年１月
平成30年３月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長（現任）
アイ・エス・ビー取締役営業本部長
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長（現任）、ノックスデータ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成31年１月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
グループ経
営企画室長
|
関本 祥文
|
昭和40年７月13日生
|
|
|
|
平成29年３月
|
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長（現任）
|
|
昭和63年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成19年６月
|
株式会社フィナンテック入社
|
|
平成22年１月
|
アイ・エス・ビー入社 経理部長
|
|
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー経理部長、関連企業部長
|
|
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員経理部長、関連企業部長
|
|
平成28年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
|
|
平成29年１月
|
株式会社アート代表取締役社長、（現任）、アートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年２月
平成29年３月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
1
|
|
取締役
|
事業本部長
|
小笠原 芳市
|
昭和43年１月６日生
|
|
|
|
昭和62年９月
|
コスモ企業株式会社入社
|
|
昭和63年２月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
平成20年１月
|
アイ・エス・ビー我孫子システム部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
平成30年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長
|
|
平成31年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長
|
|
平成31年３月
|
アイ・エス・ビー取締役事業本部長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
|
若尾 一史
|
昭和47年４月10日生
|
|
|
|
平成11年９月
|
有限会社若尾商事入社
|
|
平成14年１月
|
ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
|
|
平成14年11月
|
アイ・エス・ビー転籍
|
|
平成19年１月
|
アイ・エス・ビー関連企業部長
|
|
平成20年４月
|
アイ・エス・ビービジネスパートナー部長
|
|
平成25年４月
|
有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年８月
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
|
|
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
135
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
細上 諭
|
昭和27年１月８日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
大和證券株式会社（現 株式会社大和証券グループ本社）入社 大和コンピューターサービス出向
|
|
平成６年４月
|
株式会社大和総研情報システム開発部長
|
|
平成15年６月
|
株式会社大和総研執行役員
|
|
平成18年４月
|
株式会社大和総研常務執行役員
|
|
平成20年４月
|
株式会社大和総研専務取締役
|
|
平成24年３月
|
株式会社大和総研顧問、ファイテックフォース株式会社代表取締役
|
|
平成25年３月
|
アイ・エス・ビー監査役
|
|
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
髙橋 基
|
昭和30年11月22日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
大和證券株式会社（現 株式会社大和グループ本社）入社
|
|
平成11年４月
|
大和証券ＳＢキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）転籍
エクイティ・キャピタルマーケット部長
|
|
平成17年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）執行役員、株式会社日本証券クリアリング機構社外取締役、株式会社証券保管振替機構社外取締役、株式会社東京金融取引所社外取締役
|
|
平成20年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）常務取締役
|
|
平成23年４月
|
株式会社大和総研専務取締役
|
|
平成28年４月
|
株式会社大和総研顧問
|
|
平成29年11月
|
ブレンスタッフ株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
渡邊 芳樹
|
昭和38年１月25日生
|
|
|
|
平成元年10月
|
中央新光監査法人（後のみずず監査法人）入所
|
|
平成５年２月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年１月
|
公認会計士渡邊芳樹事務所（現 税理士法人渡邊芳樹事務所）開設 所長
|
|
平成９年２月
|
税理士登録
|
|
平成11年４月
|
優成監査法人設立（現 太陽有限責任監査法人） 代表社員
|
|
平成12年12月
|
株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役（現任）
|
|
平成16年６月
平成25年７月
平成28年７月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員（現任）
日本公認会計士協会理事
日本公認会計士協会常務理事（現任）
|
|
平成30年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
172
|
（注）１．取締役（監査等委員）細上諭、髙橋基および渡邊芳樹の３氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイ・エス・ビーでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
平成31年３月28日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（事業本部第一組込みソリューション事業部長）
執行役員 齋藤 信栄（グループ経営企画室マネージャー兼株式会社アイエスビー東北代表取締役社長兼コンピュータハウス株式会社代表取締役社長）
執行役員 藤本 孝治（事業本部第二組込みソリューション事業部長）
執行役員 諏訪原大作（事業本部公共・金融ソリューション事業部長兼株式会社札幌システムサイエンス（現 株式会社スリーエス）代表取締役社長兼コンピュータハウス株式会社取締役）
執行役員 廣瀬 雅也（管理本部副本部長兼総務部長兼関連企業部長）
執行役員 櫻井 隆次（管理本部副本部長兼法務部長兼ビジネスパートナー部長兼コンピュータハウス株式会社監査役兼株式会社アート監査役）
執行役員 牧田 甲希（事業本部ビジネスインフラソリューション事業部長兼コンピュータハウス株式会社取締役）
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
若尾 逸雄
|
昭和33年11月25日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
平成８年10月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
平成９年４月
|
アイ・エス・ビー取締役通信システム事業部長
|
|
平成13年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役ソリューション事業本部長
|
|
平成15年３月
|
アイ・エス・ビー専務取締役ソリューション事業本部長
|
|
平成19年１月
|
アイ・エス・ビー専務取締役事業本部長
|
|
平成19年３月
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長（現任）
ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
平成24年９月
|
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
平成25年１月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
|
平成26年１月
平成29年３月
|
株式会社札幌システムサイエンス代表取締役会長（現任）
株式会社アート代表取締役会長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
23
|
|
常務取締役
|
事業本部長
|
柳沢 一紀
|
昭和35年５月８日生
|
|
|
|
昭和57年４月
平成11年１月
平成13年１月
平成14年１月
平成19年３月
平成21年１月
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー入社
アイ・エス・ビー通信システム営業部長
アイ・エス・ビーモバイルソリューション事業部長
アイ・エス・ビー執行役員モバイルソリューション事業部長
アイ・エス・ビー取締役事業本部副本部長
アイ・エス・ビー取締役第一事業部長
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
|
平成23年７月
|
株式会社アイエスビー東北代表取締役社長
|
|
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第二事業本部長
|
|
平成25年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第二事業本部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第二事業本部長
|
|
平成26年３月
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長、第四事業部長
|
|
平成27年７月
平成28年１月
平成30年１月
平成30年３月
|
株式会社インフィックス代表取締役社長
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長
アイ・エス・ビー常務取締役事業本部長（現任）
株式会社インフィックス代表取締役会長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
川﨑 工三
|
昭和33年11月12日生
|
|
|
|
昭和53年11月
|
有限会社川﨑商工入社
|
|
昭和59年１月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
平成６年９月
|
アイ・エス・ビー千葉システムセンター所長
|
|
平成11年１月
|
アイ・エス・ビー人事部長
|
|
平成14年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員人事部長
|
|
平成24年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、管理企画室長
|
|
平成26年３月
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長、管理企画室長
アイ・エス・ビー取締役管理本部長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
2
|
|
取締役
|
営業本部長
|
竹田 陽一
|
昭和38年２月12日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱東京UFJ銀行）入行
|
|
平成13年６月
|
株式会社イン・エックス入社
|
|
平成14年10月
|
アイ・エス・ビー入社 トータルソリューションズ課長代理
|
|
平成16年１月
|
ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
|
|
平成20年１月
|
アイ・エス・ビー海外事業部長
|
|
平成22年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
|
|
平成22年２月
|
イー・ストーム株式会社取締役
|
|
平成22年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一営業統括部長
|
|
平成24年５月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
|
|
平成26年３月
平成26年６月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
株式会社GIOT（現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター）取締役
|
|
平成28年１月
平成28年３月
平成30年１月
平成30年３月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長（現任）
アイ・エス・ビー取締役営業本部長（現任）
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長（現任）、ノックスデータ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
グループ経
営企画室長
|
関本 祥文
|
昭和40年７月13日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成19年６月
|
株式会社フィナンテック入社
|
|
平成22年１月
|
アイ・エス・ビー入社 経理部長
|
|
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー経理部長、関連企業部長
|
|
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員経理部長、関連企業部長
|
|
平成28年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
|
|
平成29年１月
|
株式会社アート代表取締役社長、（現任）、アートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年２月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
|
|
平成29年３月
|
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
|
若尾 一史
|
昭和47年4月10日生
|
|
|
|
平成11年９月
|
有限会社若尾商事入社
|
|
平成14年１月
|
ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
|
|
平成14年11月
|
アイ・エス・ビー転籍
|
|
平成19年１月
|
アイ・エス・ビー関連企業部長
|
|
平成20年４月
|
アイ・エス・ビービジネスパートナー部長
|
|
平成25年４月
|
有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年８月
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
|
|
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
135
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
細上 諭
|
昭和27年１月８日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
大和證券株式会社（現 株式会社大和証券グループ本社）入社 大和コンピューターサービス出向
|
|
平成６年４月
|
株式会社大和総研情報システム開発部長
|
|
平成15年６月
|
株式会社大和総研執行役員
|
|
平成18年４月
|
株式会社大和総研常務執行役員
|
|
平成20年４月
|
株式会社大和総研専務取締役
|
|
平成24年３月
|
株式会社大和総研顧問、ファイテックフォース株式会社代表取締役
|
|
平成25年３月
|
アイ・エス・ビー監査役
|
|
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
髙橋 基
|
昭和30年11月22日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
大和證券株式会社（現 株式会社大和グループ本社）入社
|
|
平成11年４月
|
大和証券ＳＢキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）転籍
エクイティ・キャピタルマーケット部長
|
|
平成17年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）執行役員、株式会社日本証券クリアリング機構社外取締役、株式会社証券保管振替機構社外取締役、株式会社東京金融取引所社外取締役
|
|
平成20年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）常務取締役
|
|
平成23年４月
|
株式会社大和総研専務取締役
|
|
平成28年４月
|
株式会社大和総研顧問
|
|
平成29年11月
|
ブレンスタッフ株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
渡邊 芳樹
|
昭和38年１月25日生
|
|
|
|
平成元年10月
|
中央新光監査法人（後のみずず監査法人）入所
|
|
平成５年２月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年１月
|
公認会計士渡邊芳樹事務所（現 税理士法人渡邊芳樹事務所）開設 所長
|
|
平成９年２月
|
税理士登録
|
|
平成11年４月
|
優成監査法人設立 代表社員（現任）
|
|
平成12年12月
|
株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役（現任）
|
|
平成16年６月
平成25年７月
平成28年７月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員（現任）
日本公認会計士協会理事
日本公認会計士協会常務理事（現任）
|
|
平成30年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
172
|
（注）１．取締役（監査等委員）細上諭、髙橋基および渡邊芳樹の３氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイ・エス・ビーでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
平成30年３月29日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（事業本部第一組込みソリューション事業部長）
執行役員 小笠原芳一（事業本部第二組込みソリューション事業部長兼プロダクト事業推進室長兼ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役）
執行役員 齋藤 信栄（事業本部ビジネス・インフラソリューション事業部長兼株式会社アイエスビー東北代表取締役社長）
執行役員 藤本 孝治（品質保証部長）
執行役員 諏訪原大作（事業本部公共・金融ソリューション事業部長兼株式会社札幌システムサイエンス代表取締役社長兼株式会社インフィックス代表取締役社長）
執行役員 廣瀬 雅也（管理本部副本部長兼総務部長兼関連企業部長）
執行役員 櫻井 隆次（管理本部副本部長兼法務部長兼ビジネスパートナー部長）
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
若尾 逸雄
|
昭和33年11月25日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
平成８年10月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
平成９年４月
|
アイ・エス・ビー取締役通信システム事業部長
|
|
平成13年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役ソリューション事業本部長
|
|
平成15年３月
|
アイ・エス・ビー専務取締役ソリューション事業本部長
|
|
平成19年１月
|
アイ・エス・ビー専務取締役事業本部長
|
|
平成19年３月
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長（現任）
ノックスデータ株式会社代表取締役会長
|
|
平成24年９月
|
株式会社GIOT取締役
|
|
平成25年１月
|
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
|
|
平成26年１月
|
株式会社札幌システムサイエンス代表取締役会長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
22
|
|
常務取締役
|
第二事業
本部長
|
柳沢 一紀
|
昭和35年５月８日生
|
|
|
|
昭和57年４月
平成11年１月
平成13年１月
平成14年１月
平成19年３月
平成21年１月
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー入社
アイ・エス・ビー通信システム営業部長
アイ・エス・ビーモバイルソリューション事業部長
アイ・エス・ビー執行役員モバイルソリューション事業部長
アイ・エス・ビー取締役事業本部副本部長
アイ・エス・ビー取締役第一事業部長
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
|
平成23年７月
|
株式会社アイエスビー東北代表取締役社長
|
|
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第二事業本部長
|
|
平成25年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第二事業本部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第二事業本部長
|
|
平成26年３月
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長、第四事業部長
|
|
平成27年７月
平成28年１月
|
株式会社インフィックス代表取締役社長（現任）
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
川﨑 工三
|
昭和33年11月12日生
|
|
|
|
昭和53年11月
|
有限会社川﨑商工入社
|
|
昭和59年１月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
平成６年９月
|
アイ・エス・ビー千葉システムセンター所長
|
|
平成11年１月
|
アイ・エス・ビー人事部長
|
|
平成14年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員人事部長
|
|
平成24年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、管理企画室長
|
|
平成26年３月
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長、管理企画室長
アイ・エス・ビー取締役管理本部長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
2
|
|
取締役
|
第一事業
本部長
|
竹田 陽一
|
昭和38年２月12日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱東京UFJ銀行）入行
|
|
平成13年６月
|
株式会社イン・エックス入社
|
|
平成14年10月
|
アイ・エス・ビー入社 トータルソリューションズ課長代理
|
|
平成16年１月
|
ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
|
|
平成20年１月
|
アイ・エス・ビー海外事業部長
|
|
平成22年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
|
|
平成22年２月
|
イー・ストーム株式会社取締役
|
|
平成22年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一営業統括部長
|
|
平成24年５月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
|
|
平成26年３月
平成26年６月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
株式会社GIOT取締役
|
|
平成28年１月
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長（現任）
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
グループ経
営企画室長
|
関本 祥文
|
昭和40年７月13日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成19年６月
|
株式会社フィナンテック入社
|
|
平成22年１月
|
アイ・エス・ビー入社 経理部長
|
|
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー経理部長、関連企業部長
|
|
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員経理部長、関連企業部長
|
|
平成28年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
|
|
平成29年１月
|
株式会社アート代表取締役社長、（現任）、アートサービス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年２月
|
アイ・エス・ビー執行役員グループ経営企画室長
|
|
平成29年４月
|
アイ・エス・ビー取締役グループ経営企画室長（現任）
|
|
1
(注)2.
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
|
若尾 一史
|
昭和47年4月10日生
|
|
|
|
平成11年９月
|
有限会社若尾商事入社
|
|
平成14年１月
|
ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
|
|
平成14年11月
|
アイ・エス・ビー転籍
|
|
平成19年１月
|
アイ・エス・ビー関連企業部長
|
|
平成20年４月
|
アイ・エス・ビービジネスパートナー部長
|
|
平成25年４月
|
有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年８月
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
|
|
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
135
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
細上 諭
|
昭和27年１月８日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
大和証券株式会社入社 大和コンピュータサービス出向
|
|
平成６年４月
|
株式会社大和総研情報システム開発部長
|
|
平成15年６月
|
株式会社大和総研執行役員
|
|
平成18年４月
|
株式会社大和総研常務執行役員
|
|
平成20年４月
|
株式会社大和総研専務取締役
|
|
平成24年３月
|
株式会社大和総研顧問、ファイテックフォース株式会社代表取締役
|
|
平成25年３月
|
アイ・エス・ビー監査役
|
|
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
橘 薫
|
昭和24年11月12日生
|
|
|
|
昭和56年９月
|
第二電電企画株式会社（現 KDDI
株式会社）入社
|
|
平成７年６月
|
第二電電株式会社（現 KDDI株式
会社）取締役
|
|
平成12年６月
|
第二電電株式会社（現 KDDI株式
会社）常務取締役
|
|
平成12年10月
|
株式会社ディーディーアイ（現
KDDI株式会社）常務取締役
|
|
平成13年６月
|
KDDI株式会社執行役員常務
|
|
平成16年11月
|
株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ代表取締役副社長
|
|
平成17年12月
|
株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービス（現 KDDIエンジニアリング株式会社）常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
KDDI株式会社顧問
|
|
平成25年３月
|
アイ・エス・ビー監査役
|
|
平成27年５月
|
公益社団法人東京都山岳連盟理事（現任）
|
|
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
藤ノ木 清
|
昭和23年２月15日生
|
|
|
|
昭和62年８月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）社員
|
|
平成５年10月
|
公認会計士藤ノ木事務所所長（現任）
|
|
平成７年３月
|
中央化学株式会社社外監査役
|
|
平成７年７月
|
監査法人ブレインワーク代表社員
|
|
平成12年６月
|
株式会社サービスウェア・コーポレーション社外監査役、株式会社松屋フーズ社外監査役（現任）
|
|
平成20年３月
|
中央化学株式会社取締役
|
|
平成21年３月
平成25年３月
|
中央化学株式会社取締役専務執行役員
アイ・エス・ビー監査役
|
|
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)3.
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
172
|
（注）１．取締役（監査等委員）細上諭、橘薫および藤ノ木清の３氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アイ・エス・ビーでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
平成29年３月30日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（第一事業本部副本部長兼株式会社アート取締役）
執行役員 小笠原芳一（第一事業本部副本部長兼ISB VIETNAM CONPANY LIMITED.取締役）
執行役員 齋藤 信栄（第二事業本部副本部長兼株式会社アイエスビー東北代表取締役社長）
執行役員 藤本 孝治（品質保証部長）
執行役員 安田 孝由（第二事業本部副本部長）
執行役員 諏訪原大作（第二事業本部副本部長兼株式会社札幌システムサイエンス専務取締役兼株式会社インフィックス取締役
執行役員 廣瀬 雅也（管理本部副本部長兼総務・人事部長兼関連企業部長兼管理企画室マネージャ ー）
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
若尾 逸雄
|
昭和33年11月25日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
平成８年10月
|
アイ・エス・ビー通信システム事業部副事業部長
|
|
平成９年４月
|
アイ・エス・ビー取締役通信システム事業部長
|
|
平成13年３月
|
アイ・エス・ビー常務取締役ソリューション事業本部長
|
|
平成15年３月
|
アイ・エス・ビー専務取締役ソリューション事業本部長
|
|
平成19年１月
|
アイ・エス・ビー専務取締役事業本部長
|
|
平成19年３月
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー代表取締役社長（現任）
ノックスデータ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成24年９月
|
株式会社GIOT取締役
|
|
平成25年１月
|
株式会社エス・エム・シー代表締役会長（現任）、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社札幌システムサイエンス代表取締役会長（現任）
|
|
1
(注)3.
|
20
|
|
常務取締役
|
第二事業
本部長
|
柳沢 一紀
|
昭和35年５月８日生
|
|
|
|
昭和57年４月
平成11年１月
平成13年１月
平成14年１月
平成19年３月
平成21年１月
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー入社
アイ・エス・ビー通信システム営業部長
アイ・エス・ビーモバイルソリューション事業部長
アイ・エス・ビー執行役員モバイルソリューション事業部長
アイ・エス・ビー取締役事業本部副本部長
アイ・エス・ビー取締役第一事業部長
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長
|
|
平成23年７月
|
株式会社アイエスビー東北代表取締役社長
|
|
平成24年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第二事業本部長
|
|
平成25年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第二事業本部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第二事業本部長
|
|
平成26年３月
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長、第四事業部長
|
|
平成27年７月
平成28年１月
|
株式会社インフィックス代表取締役社長（現任）
アイ・エス・ビー常務取締役第二事業本部長（現任）
|
|
1
(注)3.
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
川﨑 工三
|
昭和33年11月12日生
|
|
|
|
昭和53年11月
|
有限会社川﨑商工入社
|
|
昭和59年１月
|
アイ・エス・ビー入社
|
|
平成６年９月
|
アイ・エス・ビー千葉システムセンター所長
|
|
平成11年１月
|
アイ・エス・ビー人事部長
|
|
平成14年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員人事部長
|
|
平成24年４月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理本部副本部長、管理企画室長
|
|
平成26年３月
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー取締役管理本部長、管理企画室長
アイ・エス・ビー取締役管理本部長（現任）
|
|
1
(注)3.
|
1
|
|
取締役
|
第一事業
本部長
|
竹田 陽一
|
昭和38年２月12日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱東京UFJ銀行）入行
|
|
平成13年６月
|
株式会社イン・エックス入社
|
|
平成14年10月
|
アイ・エス・ビー入社 トータルソリューションズ課長代理
|
|
平成16年１月
|
ISB VIETNAM CORPORATION（現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）代表取締役社長、海外推進室マネージャー
|
|
平成20年１月
|
アイ・エス・ビー海外事業部長
|
|
平成22年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
|
|
平成22年２月
|
イー・ストーム株式会社取締役
|
|
平成22年４月
|
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
|
|
平成23年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一営業統括部長
|
|
平成24年５月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部副本部長、第１営業部長
|
|
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第２営業部長
|
|
平成26年３月
平成26年６月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
株式会社GIOT取締役
|
|
平成28年１月
|
アイ・エス・ビー取締役第一事業本部長（現任）
|
|
1
(注)3.
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
|
若尾 一史
|
昭和47年4月10日生
|
|
|
|
平成11年９月
|
有限会社若尾商事入社
|
|
平成14年１月
|
ソフトウエアメインテナンス株式会社（現 株式会社エス・エム・シー）入社
|
|
平成14年11月
|
アイ・エス・ビー転籍
|
|
平成19年１月
|
アイ・エス・ビー関連企業部長
|
|
平成20年４月
|
アイ・エス・ビービジネスパートナー部長
|
|
平成25年４月
|
有限会社若尾商事代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年８月
平成26年１月
|
アイ・エス・ビー経理部マネージャー
アイ・エス・ビー執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
|
|
平成27年１月
|
アイ・エス・ビー執行役員管理企画室長、関連企業部長
|
|
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)4.
|
135
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
細上 諭
|
昭和27年１月８日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
大和証券株式会社入社 大和コンピュータサービス出向
|
|
平成６年４月
|
株式会社大和総研情報システム開発部長
|
|
平成15年６月
|
株式会社大和総研執行役員
|
|
平成18年４月
|
株式会社大和総研常務執行役員
|
|
平成20年４月
|
株式会社大和総研専務取締役
|
|
平成24年３月
|
株式会社大和総研顧問、ファイテックフォース株式会社代表取締役
|
|
平成25年３月
|
アイ・エス・ビー監査役
|
|
平成28年３月
|
アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2
(注)4.
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
橘 薫
|
昭和24年11月12日生
|
|
|
|
昭和56年９月
|
第二電電企画株式会社（現 KDDI
株式会社）入社
|
|
平成７年６月
|
第二電電株式会社（現 KDDI株式
会社）取締役
|
|
平成12年６月
|
第二電電株式会社（現 KDDI株式
会社）常務取締役
|
|
平成12年10月
|
株式会社ディーディーアイ（現
KDDI株式会社）常務取締役
|
|
平成13年６月
|
KDDI株式会社執行役員常務
|
|
平成16年11月
|
株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ代表取締役副社長
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平成17年12月
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株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービス（現 KDDIエンジニアリング株式会社）常勤監査役
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平成24年６月
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KDDI株式会社顧問
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平成25年３月
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アイ・エス・ビー監査役
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平成27年５月
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公益社団法人東京都山岳連盟理事（現任）
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平成28年３月
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アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
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2
(注)4.
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
（監査等委員）
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藤ノ木 清
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昭和23年２月15日生
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昭和62年８月
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サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）社員
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平成５年10月
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公認会計士藤ノ木事務所所長（現任）
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平成７年３月
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中央化学株式会社社外監査役
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平成７年７月
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監査法人ブレインワーク代表社員
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平成12年６月
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株式会社サービスウェア・コーポレーション社外監査役、株式会社松屋フーズ社外監査役（現任）
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平成20年３月
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中央化学株式会社取締役
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平成21年３月
平成25年３月
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中央化学株式会社取締役専務執行役員
アイ・エス・ビー監査役
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平成28年３月
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アイ・エス・ビー取締役（監査等委員）（現任）
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2
(注)4.
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－
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計
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169
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（注）１．平成28年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイ・エス・ビーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役（監査等委員）細上諭、橘薫および藤ノ木清の３氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アイ・エス・ビーでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
平成28年月３月30日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美（第一事業本部副本部長兼モバイルネットワークシステム部部長）
執行役員 小笠原芳一（第一事業本部副本部長兼ISB VIETNAM CONPANY LIMITED.取締役）
執行役員 小川 良夫（ノックスデータ株式会社常務取締役兼株式会社エス・エム・シー取締役）
執行役員 齋藤 信栄（第二事業本部副本部長兼株式会社アイエスビー東北代表取締役社長）
執行役員 関本 祥文（経理部長兼株式会社エス・エム・シー監査役、株式会社アイエスビー東北監
査役、株式会社札幌システムサイエンス監査役、株式会社インフィックス監査役、
ISB VIETNAM CONPANY LIMITED.監査役）
執行役員 安田 孝由（ISB VIETNAM CONPANY LIMITED.代表取締役社長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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