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帝国ホテル(9708)の株価チャート 帝国ホテル(9708)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の帝国ホテルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長執行役員
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2004年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京営業部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
帝国ホテル常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
帝国ホテル専務取締役 専務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員
|
2023年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役会長 会長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル取締役 会長執行役員(現任）
|
|
(注)４
|
88,245
|
代表取締役
社長執行役員
内部監査部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
2014年４月
|
帝国ホテル執行役員ホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル執行役員企画部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員企画部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
|
2020年４月
|
帝国ホテル常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務 常務執行役員
|
2023年４月
|
帝国ホテル代表取締役専務 専務執行役員
|
2025年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
22,194
|
代表取締役
副社長執行役員
企画部、技術ソリューション部、人事部
担当、兼ＳＤＧｓ推進担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル執行役員総務部長
|
2016年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員総務部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務 常務執行役員
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
帝国ホテル代表取締役副社長 副社長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル代表取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
19,530
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
事業開発部、総務部
担当
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年６月
|
帝国ホテル大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
帝国ホテル人事部長
|
2013年４月
|
帝国ホテル執行役員人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2020年４月
|
帝国ホテル執行役員総務部長
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員総務部長
|
2022年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員
|
2025年４月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長(現任)
|
2026年４月
|
帝国ホテル取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
21,317
|
取締役
常務執行役員
プロジェクト推進部、
不動産事業部担当
|
大 和 田 寛
|
1971年７月13日
|
1994年４月
|
帝国ホテル入社
|
2019年４月
|
帝国ホテル企画部プロジェクト推進室長
|
2022年４月
|
帝国ホテル執行役員プロジェクト推進部長
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員プロジェクト推進部長
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
6,168
|
取締役
常務執行役員
経理部担当
|
今 井 徹
|
1961年９月19日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル情報システム部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル管理部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル執行役員企画部プロジェクト推進室付
|
2021年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員
|
2025年４月
|
㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任)
|
2026年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
19,510
|
取締役
執行役員
帝国ホテル東京
総支配人兼
マーケティング部担当
|
八 島 和 彦
|
1971年７月20日
|
1994年４月
|
帝国ホテル入社
|
2022年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員帝国ホテル東京総支配人(現任)
|
|
(注)４
|
4,367
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長
|
2025年３月
|
同社会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
米 山 好 映
|
1950年６月23日
|
1974年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
同社取締役総合企画室長
|
2005年７月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2010年７月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
富国生命保険相互会社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
寺 本 秀 雄
|
1960年５月20日
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2012年６月
|
第一生命保険㈱取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役副会長 執行役員イノベーション推進ユニット長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
㈱第一生命経済研究所代表取締役社長
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
野 瀬 裕 之
|
1963年２月３日
|
1986年４月
|
サッポロビール㈱入社
|
2015年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役戦略企画部長
|
2019年３月
|
サッポロビール㈱取締役常務執行役員営業本部長
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務グループ執行役員
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
サッポロビール㈱会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
徳 田 誠
|
1964年４月13日
|
1987年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2018年４月
|
同社執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員総務部関係業務担当
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
三井不動産㈱取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2026年４月
|
同社取締役副社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中 田 誠 司
|
1960年７月16日
|
1983年４月
|
大和証券㈱入社
|
2009年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2016年４月
|
同社代表執行役副社長最高執行責任者(ＣＯＯ)
|
2016年６月
|
同社取締役兼代表執行役副社長 最高執行責任者(ＣＯＯ)
|
2017年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2024年４月
|
同社取締役会長兼執行役(現任)
|
2024年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長(現任)
|
2025年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
藤 本 宣 人
|
1962年10月27日
|
1987年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
2018年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2021年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2023年３月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2025年７月
|
日本生命保険相互会社副社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
田 村 麻 理 子
|
1965年２月18日
|
1987年３月
|
帝国ホテル入社
|
2016年４月
|
帝国ホテル人材育成部長
|
2018年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル執行役員内部監査部長
|
2024年４月
|
帝国ホテル執行役員内部監査部付
|
2024年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任)
|
|
(注)７
|
14,367
|
監査役
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員
|
2013年４月
|
帝国ホテル常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2022年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
35,000
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長
|
2019年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ＴＤＫ㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
いすゞ自動車㈱社外取締役
|
2022年６月
|
㈱南都銀行社外取締役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会 準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房審議官(国際局担当)
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京 大学未来ビジョン研究センター）教授
|
2019年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家(現任)
|
2025年４月
|
関西学院大学総合政策学部教授(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
広 川 義 浩
|
1962年２月21日
|
1984年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2013年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部副本部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部長
|
2021年４月
|
同社専務執行役員 商業施設本部長
|
2023年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
三井不動産㈱常任監査役(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
230,698
|
(注) １ 取締役 小路明善、米山好映、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田誠、中田誠司、藤本宣人の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、広川義浩の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、帝国ホテルの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長執行役員
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2004年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京営業部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
帝国ホテル常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
帝国ホテル専務取締役 専務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員
|
2023年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役会長 会長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル取締役 会長執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
88,245
|
代表取締役
社長執行役員
内部監査部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
2014年４月
|
帝国ホテル執行役員ホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル執行役員企画部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員企画部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
|
2020年４月
|
帝国ホテル常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務 常務執行役員
|
2023年４月
|
帝国ホテル代表取締役専務 専務執行役員
|
2025年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
22,194
|
代表取締役
副社長執行役員
企画部、技術ソリューション部、人事部
担当、兼ＳＤＧｓ推進担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル執行役員総務部長
|
2016年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員総務部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務 常務執行役員
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
帝国ホテル代表取締役副社長 副社長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル代表取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
19,530
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
事業開発部、総務部
担当
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年６月
|
帝国ホテル大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
帝国ホテル人事部長
|
2013年４月
|
帝国ホテル執行役員人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2020年４月
|
帝国ホテル執行役員総務部長
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員総務部長
|
2022年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員
|
2025年４月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長(現任)
|
2026年４月
|
帝国ホテル取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
21,317
|
取締役
常務執行役員
プロジェクト推進部、
不動産事業部担当
|
大 和 田 寛
|
1971年７月13日
|
1994年４月
|
帝国ホテル入社
|
2019年４月
|
帝国ホテル企画部プロジェクト推進室長
|
2022年４月
|
帝国ホテル執行役員プロジェクト推進部長
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員プロジェクト推進部長
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6,168
|
取締役
常務執行役員
経理部担当
|
今 井 徹
|
1961年９月19日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル情報システム部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル管理部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル執行役員企画部プロジェクト推進室付
|
2021年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員
|
2025年４月
|
㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任)
|
2026年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
19,510
|
取締役
執行役員
帝国ホテル東京
総支配人兼
マーケティング部担当
|
八 島 和 彦
|
1971年７月20日
|
1994年４月
|
帝国ホテル入社
|
2022年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員帝国ホテル東京総支配人(現任)
|
|
(注)３
|
4,367
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長
|
2025年３月
|
同社会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
米 山 好 映
|
1950年６月23日
|
1974年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
同社取締役総合企画室長
|
2005年７月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2010年７月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
富国生命保険相互会社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
寺 本 秀 雄
|
1960年５月20日
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2012年６月
|
第一生命保険㈱取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役副会長 執行役員イノベーション推進ユニット長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
㈱第一生命経済研究所代表取締役社長
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 瀬 裕 之
|
1963年２月３日
|
1986年４月
|
サッポロビール㈱入社
|
2015年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役戦略企画部長
|
2019年３月
|
サッポロビール㈱取締役常務執行役員営業本部長
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務グループ執行役員
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
サッポロビール㈱会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
徳 田 誠
|
1964年４月13日
|
1987年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2018年４月
|
同社執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員総務部関係業務担当
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
三井不動産㈱取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2026年４月
|
同社取締役副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中 田 誠 司
|
1960年７月16日
|
1983年４月
|
大和証券㈱入社
|
2009年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2016年４月
|
同社代表執行役副社長最高執行責任者(ＣＯＯ)
|
2016年６月
|
同社取締役兼代表執行役副社長 最高執行責任者(ＣＯＯ)
|
2017年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2024年４月
|
同社取締役会長兼執行役(現任)
|
2024年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長(現任)
|
2025年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
藤 本 宣 人
|
1962年10月27日
|
1987年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
2018年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2021年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2023年３月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2025年７月
|
日本生命保険相互会社副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
田 村 麻 理 子
|
1965年２月18日
|
1987年３月
|
帝国ホテル入社
|
2016年４月
|
帝国ホテル人材育成部長
|
2018年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル執行役員内部監査部長
|
2024年４月
|
帝国ホテル執行役員内部監査部付
|
2024年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任)
|
|
(注)６
|
14,367
|
監査役
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員
|
2013年４月
|
帝国ホテル常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2022年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)７
|
35,000
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長
|
2019年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ＴＤＫ㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
いすゞ自動車㈱社外取締役
|
2022年６月
|
㈱南都銀行社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会 準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房審議官(国際局担当)
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京 大学未来ビジョン研究センター）教授
|
2019年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家(現任)
|
2025年４月
|
関西学院大学総合政策学部教授(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
広 川 義 浩
|
1962年２月21日
|
1984年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2013年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部副本部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部長
|
2021年４月
|
同社専務執行役員 商業施設本部長
|
2023年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
三井不動産㈱常任監査役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
計
|
230,698
|
(注) １ 取締役 小路明善、米山好映、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田誠、中田誠司、藤本宣人の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、広川義浩の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
帝国ホテルの社外取締役は７名であり、社外監査役は３名であります。
これらの社外役員は、取締役会での監督機能の強化と健全性を確保するため、法が定める要件に合致することを確認の上、人格、見識、社会的地位、経歴等をもとに選任しております。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役米山好映氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役寺本秀雄氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、第一生命保険株式会社の代表取締役副会長執行役員を務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役野瀬裕之氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、サッポロビール株式会社の会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役徳田誠氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、三井不動産株式会社の取締役副社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役中田誠司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂けることが期待でき、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の取締役会長兼執行役を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役藤本宣人氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂けることが期待でき、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、日本生命保険相互会社の副社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営陣から独立した客観的、中立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営への監視を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方であると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営陣から独立した客観的、中立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営への監視を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方であると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役広川義浩氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための帝国ホテルからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、帝国ホテルは、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決定事項）として、「取締役４名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、帝国ホテルの社外取締役は７名、社外監査役は３名となります。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役米山好映氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役寺本秀雄氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、第一生命保険株式会社の代表取締役副会長執行役員を務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役野瀬裕之氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、サッポロビール株式会社の会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役徳田誠氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、三井不動産株式会社の取締役副社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役中田誠司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂けることが期待でき、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の取締役会長兼執行役を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役藤本宣人氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂けることが期待でき、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、日本生命保険相互会社の副社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営陣から独立した客観的、中立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営への監視を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方であると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営陣から独立した客観的、中立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営への監視を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方であると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役広川義浩氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役員の異動の状況
該当事項はありません。
(2) 業績連動報酬の決定
当事業年度における業績連動報酬に係る指標である前事業年度の連結経常利益の目標は1,950百万円でしたが、実績は2,062百万円となりました。これに伴い、有価証券報告書の提出時点（2025年６月20日提出）では未確定であった業績連動報酬額は、2025年６月24日の株主総会後の取締役会で17百万円と決定いたしました。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の帝国ホテルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
会長執行役員
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2004年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京営業部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
帝国ホテル常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
帝国ホテル専務取締役 専務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員
|
2023年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役会長 会長執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
85,584
|
代表取締役社長
社長執行役員
内部監査部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
2014年４月
|
帝国ホテル執行役員ホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル執行役員企画部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員企画部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
|
2020年４月
|
帝国ホテル常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務 常務執行役員
|
2023年４月
|
帝国ホテル代表取締役専務 専務執行役員
|
2025年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
19,518
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
企画部、技術ソリューション部、人事部
担当、兼ＳＤＧｓ推進担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル執行役員総務部長
|
2016年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員総務部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務 常務執行役員
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
帝国ホテル代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
18,112
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
筒 井 義 信
|
1954年１月30日
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
同社取締役執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外監査役
|
2015年６月
|
パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）社外取締役
|
2017年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現任）
|
2018年４月
|
日本生命保険相互会社代表取締役会長
|
2020年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役
|
2025年４月
|
日本生命保険相互会社取締役(現任)
|
2025年５月
|
一般社団法人日本経済団体連合会会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
日 比 野 隆 司
|
1955年９月27日
|
1979年４月
|
大和証券㈱入社
|
2004年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2007年４月
|
同社取締役兼専務執行役
|
2009年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2011年４月
|
大和証券㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役会長兼執行役
|
2017年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任）
|
2020年４月
|
大和証券㈱取締役会長
|
2024年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役特別顧問
|
2024年４月
|
大和証券㈱特別顧問(現任)
|
2024年６月
|
㈱大和証券グループ本社特別顧問(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長
|
2025年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
米 山 好 映
|
1950年６月23日
|
1974年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
同社取締役総合企画室長
|
2005年７月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2010年７月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
富国生命保険相互会社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
寺 本 秀 雄
|
1960年５月20日
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2012年６月
|
第一生命保険㈱取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役副会長 執行役員イノベーション推進ユニット長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
㈱第一生命経済研究所代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 瀬 裕 之
|
1963年２月３日
|
1986年４月
|
サッポロビール㈱入社
|
2015年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役戦略企画部長
|
2019年３月
|
サッポロビール㈱取締役常務執行役員営業本部長
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務グループ執行役員
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
サッポロビール㈱会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
徳 田 誠
|
1964年４月13日
|
1987年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2018年４月
|
三井不動産㈱執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員総務部関係業務担当
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
三井不動産㈱取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
事業開発部、総務部
担当
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年６月
|
帝国ホテル大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
帝国ホテル人事部長
|
2013年４月
|
帝国ホテル執行役員人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2020年４月
|
帝国ホテル執行役員総務部長
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員総務部長
|
2022年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員(現任)
|
2025年４月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
20,216
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
プロジェクト推進部、帝国ホテル京都、
不動産事業部担当
|
大 和 田 寛
|
1971年７月13日
|
1994年４月
|
帝国ホテル入社
|
2019年４月
|
帝国ホテル企画部プロジェクト推進室長
|
2022年４月
|
帝国ホテル執行役員プロジェクト推進部長
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員プロジェクト推進部長
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
5,192
|
取締役
執行役員
経理部担当
|
今 井 徹
|
1961年９月19日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル情報システム部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル管理部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル執行役員企画部プロジェクト推進室付
|
2021年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員(現任)
|
2025年４月
|
㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
18,471
|
取締役
執行役員
帝国ホテル東京
総支配人
|
八 島 和 彦
|
1971年７月20日
|
1994年４月
|
帝国ホテル入社
|
2022年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員帝国ホテル東京総支配人(現任)
|
|
(注)３
|
3,319
|
常勤監査役
|
田 村 麻 理 子
|
1965年２月18日
|
1987年３月
|
帝国ホテル入社
|
2016年４月
|
帝国ホテル人材育成部長
|
2018年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル執行役員内部監査部長
|
2024年４月
|
帝国ホテル執行役員内部監査部付
|
2024年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任)
|
|
(注)７
|
13,319
|
監査役
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員
|
2013年４月
|
帝国ホテル常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2022年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
35,000
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長
|
2019年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ＴＤＫ㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
いすゞ自動車㈱社外取締役
|
2022年６月
|
㈱南都銀行社外取締役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会 準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房審議官(国際局担当)
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京 大学未来ビジョン研究センター）教授
|
2019年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家(現任)
|
2025年４月
|
関西学院大学総合政策学部教授(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
広 川 義 浩
|
1962年２月21日
|
1984年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2013年４月
|
三井不動産㈱執行役員人事部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部副本部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部長
|
2021年４月
|
同社専務執行役員 商業施設本部長
|
2023年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
三井不動産㈱常任監査役(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
218,731
|
(注) １ 取締役 筒井義信、日比野隆司、小路明善、米山好映、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田誠の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、広川義浩の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」および「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、帝国ホテルの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長執行役員
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2004年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京営業部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
帝国ホテル常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
帝国ホテル専務取締役 専務執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員
|
2023年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役会長 会長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル取締役 会長執行役員(現任）
|
|
(注)４
|
85,584
|
代表取締役
社長執行役員
内部監査部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
2014年４月
|
帝国ホテル執行役員ホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル執行役員企画部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役執行役員企画部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
|
2020年４月
|
帝国ホテル常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務 常務執行役員
|
2023年４月
|
帝国ホテル代表取締役専務 専務執行役員
|
2025年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長 社長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
19,518
|
代表取締役
副社長執行役員
企画部、技術ソリューション部、人事部
担当、兼ＳＤＧｓ推進担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル執行役員総務部長
|
2016年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員総務部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務 常務執行役員
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
帝国ホテル代表取締役副社長 副社長執行役員
|
2025年６月
|
帝国ホテル代表取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
18,112
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
事業開発部、総務部
担当
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年６月
|
帝国ホテル大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
帝国ホテル人事部長
|
2013年４月
|
帝国ホテル執行役員人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2020年４月
|
帝国ホテル執行役員総務部長
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員総務部長
|
2022年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員(現任)
|
2025年４月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
20,216
|
取締役
常務執行役員
プロジェクト推進部、帝国ホテル京都、
不動産事業部担当
|
大 和 田 寛
|
1971年７月13日
|
1994年４月
|
帝国ホテル入社
|
2019年４月
|
帝国ホテル企画部プロジェクト推進室長
|
2022年４月
|
帝国ホテル執行役員プロジェクト推進部長
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員プロジェクト推進部長
|
2025年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
5,192
|
取締役
執行役員
経理部担当
|
今 井 徹
|
1961年９月19日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル情報システム部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル管理部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル執行役員企画部プロジェクト推進室付
|
2021年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員(現任)
|
2025年４月
|
㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
18,471
|
取締役
執行役員
帝国ホテル東京
総支配人
|
八 島 和 彦
|
1971年７月20日
|
1994年４月
|
帝国ホテル入社
|
2022年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル執行役員帝国ホテル東京総支配人
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役 執行役員帝国ホテル東京総支配人(現任)
|
|
(注)４
|
3,319
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長
|
2025年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
米 山 好 映
|
1950年６月23日
|
1974年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
同社取締役総合企画室長
|
2005年７月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2010年７月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
富国生命保険相互会社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
寺 本 秀 雄
|
1960年５月20日
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2012年６月
|
第一生命保険㈱取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役副会長 執行役員イノベーション推進ユニット長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
㈱第一生命経済研究所代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
野 瀬 裕 之
|
1963年２月３日
|
1986年４月
|
サッポロビール㈱入社
|
2015年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役戦略企画部長
|
2019年３月
|
サッポロビール㈱取締役常務執行役員営業本部長
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス㈱常務グループ執行役員
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
サッポロビール㈱会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
徳 田 誠
|
1964年４月13日
|
1987年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2018年４月
|
三井不動産㈱執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員総務部関係業務担当
|
2023年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
三井不動産㈱取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中 田 誠 司
|
1960年７月16日
|
1983年４月
|
大和証券㈱入社
|
2009年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2016年４月
|
同社代表執行役副社長最高執行責任者(ＣＯＯ)
|
2016年６月
|
同社取締役兼代表執行役副社長 最高執行責任者(ＣＯＯ)
|
2017年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2024年４月
|
同社取締役会長兼執行役(現任)
|
2024年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長(現任)
|
2025年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
藤 本 宣 人
|
1962年10月27日
|
1987年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
2018年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2021年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2023年３月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
同社取締役副社長執行役員(現任)
|
2025年６月
|
帝国ホテル社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
田 村 麻 理 子
|
1965年２月18日
|
1987年３月
|
帝国ホテル入社
|
2016年４月
|
帝国ホテル人材育成部長
|
2018年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル執行役員内部監査部長
|
2024年４月
|
帝国ホテル執行役員内部監査部付
|
2024年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任)
|
|
(注)７
|
13,319
|
監査役
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル取締役 常務執行役員
|
2013年４月
|
帝国ホテル常務取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2022年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
35,000
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長
|
2019年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ＴＤＫ㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
いすゞ自動車㈱社外取締役
|
2022年６月
|
㈱南都銀行社外取締役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会 準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房審議官(国際局担当)
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京 大学未来ビジョン研究センター）教授
|
2019年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家(現任)
|
2025年４月
|
関西学院大学総合政策学部教授(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
広 川 義 浩
|
1962年２月21日
|
1984年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2013年４月
|
三井不動産㈱執行役員人事部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部副本部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部長
|
2021年４月
|
同社専務執行役員 商業施設本部長
|
2023年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
帝国ホテル社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
三井不動産㈱常任監査役(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
218,731
|
(注) １ 取締役 小路明善、米山好映、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田誠、中田誠司、藤本宣人の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、広川義浩の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
帝国ホテルの社外取締役は７名であり、社外監査役は３名であります。
これらの社外役員は、取締役会での監督機能の強化と健全性を確保するため、法が定める要件に合致することを確認の上、人格、見識、社会的地位、経歴等をもとに選任しております。
社外取締役筒井義信氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、日本生命保険相互会社の取締役を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役日比野隆司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の特別顧問及び大和証券株式会社の特別顧問を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役米山好映氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役寺本秀雄氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、株式会社第一生命経済研究所の代表取締役社長を現在務めております。帝国ホテルは同社のグループ会社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役野瀬裕之氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、サッポロビール株式会社の会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役徳田誠氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、三井不動産株式会社の取締役専務執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役広川義浩氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための帝国ホテルからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、帝国ホテルは、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決定事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、帝国ホテルの社外取締役は７名、社外監査役は３名となります。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役米山好映氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役寺本秀雄氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、株式会社第一生命経済研究所の代表取締役社長を現在務めております。帝国ホテルは同社のグループ会社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役野瀬裕之氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、サッポロビール株式会社の会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役徳田誠氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、三井不動産株式会社の取締役専務執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役中田誠司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂けることが期待でき、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の取締役会長兼執行役を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役藤本宣人氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂けることが期待でき、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、日本生命保険相互会社の取締役副社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営陣から独立した客観的、中立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営への監視を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方であると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営陣から独立した客観的、中立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営への監視を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方であると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役広川義浩氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
内部監査部担当
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2004年６月
|
帝国ホテル営業部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
帝国ホテル専務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長(現任）
|
2023年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長(現任）
|
|
(注)３
|
81,282
|
代表取締役専務
企画部、
プロジェクト推進部、
不動産事業部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル企画部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
(現任）
|
2020年４月
|
帝国ホテル常務取締役
|
2022年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務
|
2023年４月
|
帝国ホテル代表取締役専務(現任)
|
|
(注)３
|
16,207
|
代表取締役常務
人事部、総務部、
技術ソリューション部担当、兼ＳＤＧｓ推進担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2016年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務(現任)
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
14,811
|
取締役
|
筒 井 義 信
|
1954年１月30日
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
同社取締役執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2015年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外監査役
|
2015年６月
|
パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）社外取締役
|
2017年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役(現任）
|
2018年４月
|
日本生命保険相互会社代表取締役会長(現任)
|
2020年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
日 比 野 隆 司
|
1955年９月27日
|
1979年４月
|
大和証券㈱入社
|
2004年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2007年４月
|
同社取締役兼専務執行役
|
2009年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長最高経営責任者 (ＣＥＯ)
|
2011年４月
|
大和証券㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役会長兼執行役
|
2017年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2020年４月
|
大和証券㈱取締役会長
|
2024年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役特別顧問
|
2024年４月
|
大和証券㈱特別顧問(現任)
|
2024年６月
|
㈱大和証券グループ本社特別顧問(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2021年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
米 山 好 映
|
1950年６月23日
|
1974年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
富国生命保険相互会社取締役総合企画室長
|
2005年７月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2010年７月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
2022年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
寺 本 秀 雄
|
1960年５月20日
|
2012年６月
|
第一生命保険株式会社取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
第一生命保険株式会社代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社取締役副会長 執行役員イノベーション推進ユニット長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
㈱第一生命経済研究所代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 瀬 裕 之
|
1963年２月３日
|
2015年３月
|
サッポロホールディングス株式会社取締役戦略企画部長
|
2019年３月
|
サッポロビール株式会社取締役常務執行役員営業本部長
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス株式会社常務グループ執行役員(現任)
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
徳 田 誠
|
1964年４月13日
|
2018年４月
|
三井不動産株式会社執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員総務部関係業務担当
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2023年６月
|
三井不動産株式会社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
事業開発部担当、
兼総務部長
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年６月
|
帝国ホテル大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
帝国ホテル人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2020年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長(現任)
|
2022年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
18,856
|
取締役
経理部担当
|
今 井 徹
|
1961年９月19日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル情報システム部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル管理部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル企画部プロジェクト推進室付
|
2021年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
17,176
|
取締役
プロジェクト推進
部長
|
大 和 田 寛
|
1971年７月13日
|
1994年４月
|
帝国ホテル入社
|
2019年４月
|
帝国ホテル企画部プロジェクト推進室長
|
2022年４月
|
帝国ホテルプロジェクト推進部長
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4,279
|
取締役
帝国ホテル
東京総支配人
|
八 島 和 彦
|
1971年７月20日
|
1994年4月
|
帝国ホテル入社
|
2022年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人(現任)
|
|
(注)３
|
2,020
|
常勤監査役
|
田 村 麻 理 子
|
1965年２月18日
|
1987年３月
|
帝国ホテル入社
|
2016年４月
|
帝国ホテル人材育成部長
|
2018年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル内部監査部長
|
2024年４月
|
帝国ホテル内部監査部付
|
2024年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任)
|
|
(注)７
|
12,020
|
監査役
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2013年４月
|
帝国ホテル常務取締役
|
2022年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2022年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
35,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
2020年６月
|
ＴＤＫ㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
いすゞ自動車㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱南都銀行社外取締役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会 準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房参議官(国際局担当)
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京 大学未来ビジョン研究センター）教授(現任)
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
広 川 義 浩
|
1962年２月21日
|
2013年４月
|
三井不動産株式会社執行役員人事部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部副本部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 商業施設本部長
|
2021年４月
|
同社専務執行役員 商業施設本部長
|
2023年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役（現任）
|
2024年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
201,651
|
(注) １ 取締役 筒井義信、日比野隆司、小路明善、米山好映、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田誠の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、広川義浩の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
帝国ホテルの社外取締役は７名であり、社外監査役は３名であります。
これらの社外役員は、取締役会での監督機能の強化と健全性を確保するため、法が定める要件に合致することを確認の上、人格、見識、社会的地位、経歴等をもとに選任しております。
社外取締役筒井義信氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役日比野隆司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の特別顧問及び大和証券株式会社の特別顧問を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の取締役会長兼取締役会議長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役米山好映氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、富国生命保険相互会社の代表取締役社長 社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役寺本秀雄氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、株式会社第一生命経済研究所の代表取締役社長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役野瀬裕之氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、サッポロビール株式会社の代表取締役社長及びサッポロホールディングス株式会社の常務グループ執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役徳田誠氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、三井不動産株式会社の取締役専務執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役広川義浩氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の取締役を務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための帝国ホテルからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性19名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
内部監査部担当
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2004年６月
|
帝国ホテル営業部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
帝国ホテル専務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長(現任）
|
2023年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長(現任）
|
|
(注)４
|
38,606
|
代表取締役専務
企画部、
プロジェクト推進部、
不動産事業部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル企画部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
(現任）
|
2020年４月
|
帝国ホテル常務取締役
|
2022年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務
|
2023年４月
|
帝国ホテル代表取締役専務(現任)
|
|
(注)４
|
6,534
|
代表取締役常務
人事部、総務部、
技術ソリューション部担当、兼ＳＤＧｓ推進担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2016年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務(現任)
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5,841
|
取締役
|
筒 井 義 信
|
1954年１月30日
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
同社取締役執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2015年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外監査役
|
2015年６月
|
パナソニック㈱社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
三井住友フィナンシャルグループ㈱ 社外取締役(現任）
|
2018年４月
|
日本生命保険相互会社代表取締役会長 (現任)
|
2020年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
日 比 野 隆 司
|
1955年９月27日
|
1979年４月
|
大和証券㈱入社
|
2004年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2007年４月
|
同社取締役兼専務執行役
|
2009年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2011年４月
|
大和証券㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役会長兼 執行役(現任）
|
2017年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2020年４月
|
大和証券㈱取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2021年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
米 山 好 映
|
1950年６月23日
|
1974年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
富国生命保険相互会社取締役総合企画室長
|
2005年７月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2010年７月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
2022年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
寺 本 秀 雄
|
1960年５月20日
|
2012年６月
|
第一生命保険株式会社取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
第一生命保険株式会社代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社取締役副会長執行役員イノベーション推進ユニット長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2022年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2022年６月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
野 瀬 裕 之
|
1963年２月３日
|
2015年３月
|
サッポロホールディングス株式会社取締役戦略企画部長
|
2019年３月
|
サッポロビール株式会社取締役常務執行役員営業本部長
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長兼サッポロホールディングス株式会社常務グループ執行役員(現任)
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
徳 田 誠
|
1964年４月13日
|
2018年４月
|
三井不動産株式会社執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員ソリューションパートナー本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員総務部関係業務担当(現任)
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
帝国ホテル
大阪総支配人
|
幸 田 雅 弘
|
1958年９月９日
|
1982年３月
|
帝国ホテル入社
|
2005年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪営業部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長
|
2012年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長
|
2014年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル大阪総支配人(現任）
|
|
(注)３
|
12,878
|
取締役
事業開発部担当、
兼総務部長
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年６月
|
帝国ホテル大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
帝国ホテル人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2020年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長(現任)
|
2022年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
8,784
|
取締役
経理部担当
|
今 井 徹
|
1961年９月19日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル情報システム部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル管理部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル企画部プロジェクト推進室付
|
2021年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)４
|
7,971
|
取締役
プロジェクト推進部長
|
大 和 田 寛
|
1971年７月13日
|
1994年４月
|
帝国ホテル入社
|
2019年４月
|
帝国ホテル企画部プロジェクト推進室長
|
2022年４月
|
帝国ホテルプロジェクト推進部長
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)４
|
1,707
|
取締役
帝国ホテル
東京総支配人
|
八 島 和 彦
|
1971年７月20日
|
1994年4月
|
帝国ホテル入社
|
2022年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2023年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人
|
2023年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人(現任)
|
|
(注)４
|
394
|
常勤監査役
|
宮 新 朋 明
|
1957年４月24日
|
1981年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル経理部長
|
2012年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任)
|
2014年６月
|
帝国ホテル取締役経理部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2016年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任）
|
2016年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任)
|
|
(注)５
|
4,578
|
監査役
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2013年４月
|
帝国ホテル常務取締役
|
2022年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2022年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)６
|
17,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
2020年６月
|
TDK㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
いすゞ自動車㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会 準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房参議官(国際局担当)
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京 大学未来ビジョン研究センター）教授(現任)
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
監査役
|
石 神 裕 之
|
1957年７月１日
|
1982年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員商業施設本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員商業施設本部長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社常任監査役(現任)
|
2020年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
計
|
104,793
|
(注) １ 取締役 筒井義信、日比野隆司、小路明善、米山好映、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田誠の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、石神裕之の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
帝国ホテルの社外取締役は７名であり、社外監査役は３名であります。
これらの社外役員は、取締役会での監督機能の強化と健全性を確保するため、法が定める要件に合致することを確認の上、人格、見識、社会的地位、経歴等をもとに選任しております。
社外取締役筒井義信氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役日比野隆司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の取締役会長兼執行役を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の取締役会長兼取締役会議長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役米山好映氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、富国生命相互会社の代表取締役社長 社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役寺本秀雄氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、株式会社第一生命経済研究所の代表取締役社長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役野瀬裕之氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、サッポロビール株式会社の代表取締役社長及びサッポロホールディングス株式会社の常務グループ執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役徳田誠氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、三井不動産株式会社の常務執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役石神裕之氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための帝国ホテルからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性18名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
内部監査部担当
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2004年６月
|
帝国ホテル営業部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
帝国ホテル専務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
36,567
|
代表取締役常務
人事部、総務部、
技術ソリューション部担当、兼ＳＤＧｓ推進担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2016年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務(現任)
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2020年11月
|
㈱帝国ホテルキッチン代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
4,378
|
代表取締役常務
企画部、
プロジェクト推進部、
不動産事業部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル企画部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
(現任）
|
2020年４月
|
帝国ホテル常務取締役
|
2022年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務(現任)
|
|
(注)３
|
5,069
|
取締役
|
筒 井 義 信
|
1954年１月30日
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
同社取締役執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2015年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外監査役
|
2015年６月
|
パナソニック㈱社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
三井住友フィナンシャルグループ㈱ 社外取締役(現任）
|
2018年４月
|
日本生命保険相互会社代表取締役会長 (現任)
|
2020年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
斎 藤 勝 利
|
1943年12月６日
|
1967年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社
|
1994年７月
|
同社取締役調査部長
|
1997年４月
|
同社常務取締役
|
2001年４月
|
同社専務取締役
|
2003年４月
|
同社代表取締役専務
|
2004年７月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役副会長
|
2011年６月
|
同社代表取締役会長
|
2013年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱代表取締役会長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱特別顧問(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
上 條 努
|
1954年１月６日
|
1976年４月
|
サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社
|
2001年３月
|
サッポロビール飲料㈱取締役営業企画部長
|
2003年９月
|
同社取締役常務執行役員マーケティング本部長
|
2007年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役経営戦略部長
|
2009年３月
|
同社常務取締役
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ
|
2017年１月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2018年６月
|
東北電力㈱取締役(現任)
|
2019年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役会長
|
2020年３月
|
同社特別顧問(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
日 比 野 隆 司
|
1955年９月27日
|
1979年４月
|
大和証券㈱入社
|
2004年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2007年４月
|
同社取締役兼専務執行役
|
2009年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2011年４月
|
大和証券㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役会長兼 執行役(現任）
|
2017年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2020年４月
|
大和証券㈱取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 野 澤 康 夫
|
1959年３月20日
|
1981年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員ビルディング本部千代田開発部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員ビルディング本部副本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2020年４月
|
三井不動産㈱取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2021年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
米 山 好 映
|
1950年６月23日
|
1974年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
富国生命保険相互会社取締役総合企画室長
|
2005年７月
|
同社常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2010年７月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
2022年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
帝国ホテル
大阪総支配人
|
幸 田 雅 弘
|
1958年９月９日
|
1982年３月
|
帝国ホテル入社
|
2005年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪営業部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長
|
2012年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長
|
2014年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル大阪総支配人(現任）
|
|
(注)４
|
11,622
|
取締役
帝国ホテル
東京総支配人
|
金 尾 幸 生
|
1961年12月10日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪宿泊料飲部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル営業部長
|
2012年４月
|
帝国ホテル宿泊部長
|
2014年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼宿泊部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2017年４月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人(現任）
|
|
(注)３
|
9,437
|
取締役
事業開発部担当、
兼総務部長
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年６月
|
帝国ホテル大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
帝国ホテル人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2020年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長(現任)
|
2022年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
8,156
|
取締役
経理部担当
|
今 井 徹
|
1961年９月19日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル情報システム部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル管理部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル企画部プロジェクト推進室付
|
2021年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7,352
|
常勤監査役
|
宮 新 朋 明
|
1957年４月24日
|
1981年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル経理部長
|
2012年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任)
|
2014年６月
|
帝国ホテル取締役経理部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2016年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任）
|
2016年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任)
|
|
(注)６
|
4,262
|
監査役
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2013年４月
|
帝国ホテル常務取締役
|
2022年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2022年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)７
|
17,599
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
2020年６月
|
TDK㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
いすゞ自動車㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会 準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房参議官(国際局担当)
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京 大学未来ビジョン研究センター）教授(現任)
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
石 神 裕 之
|
1957年７月１日
|
1982年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員商業施設本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員商業施設本部長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社常任監査役(現任)
|
2020年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
計
|
104,442
|
(注) １ 取締役 筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、小野澤康夫、小路明善、米山好映の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、石神裕之の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
帝国ホテルの社外取締役は７名であり、社外監査役は３名であります。
これらの社外役員は、取締役会での監督機能の強化と健全性を確保するため、法が定める要件に合致することを確認の上、人格、見識、社会的地位、経歴等をもとに選任しております。
社外取締役筒井義信氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役斎藤勝利氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、第一生命保険株式会社の代表取締役会長を2017年３月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役上條努氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、サッポロホールディングス株式会社の代表取締役会長を2020年３月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役日比野隆司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の取締役会長兼執行役を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小野澤康夫氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の代表取締役 副社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の取締役会長兼取締役会議長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役米山好映氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、富国生命相互会社の代表取締役社長 社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役石神裕之氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための帝国ホテルからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性18名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
内部統制部担当
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2004年６月
|
帝国ホテル営業部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
帝国ホテル専務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
33,334
|
代表取締役常務
人事部、総務部、情報システム部
担当、
兼ＳＤＧｓ推進担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2016年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務（現任）
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2020年11月
|
㈱帝国ホテルキッチン代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
3,738
|
常務取締役
事業開発部、
不動産事業部、
施設部担当、
兼特命担当
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2009年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2009年６月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2009年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2011年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2013年４月
|
帝国ホテル常務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
16,512
|
常務取締役
企画部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル企画部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
(現任）
|
2020年４月
|
帝国ホテル常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,427
|
取締役
|
秋 山 智 史
|
1935年８月13日
|
1959年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1984年７月
|
同社取締役財務部長
|
1989年３月
|
同社常務取締役
|
1998年７月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2010年７月
|
富国生命保険相互会社取締役会長
|
2019年７月
|
同社相談役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
筒 井 義 信
|
1954年１月30日
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
同社取締役執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2015年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外監査役
|
2015年６月
|
パナソニック㈱社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
三井住友フィナンシャルグループ㈱ 社外取締役(現任）
|
2018年４月
|
日本生命保険相互会社代表取締役会長(現任）
|
2020年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
斎 藤 勝 利
|
1943年12月６日
|
1967年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社
|
1994年７月
|
同社取締役調査部長
|
1997年４月
|
同社常務取締役
|
2001年４月
|
同社専務取締役
|
2003年４月
|
同社代表取締役専務
|
2004年７月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役副会長
|
2011年６月
|
同社代表取締役会長
|
2013年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱代表取締役会長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱特別顧問(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上 條 努
|
1954年１月６日
|
1976年４月
|
サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社
|
2001年３月
|
サッポロビール飲料㈱取締役営業企画部長
|
2003年９月
|
同社取締役常務執行役員マーケティング本部長
|
2007年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役経営戦略部長
|
2009年３月
|
同社常務取締役
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ
|
2017年１月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2018年６月
|
東北電力㈱取締役(現任)
|
2019年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役会長
|
2020年３月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
日 比 野 隆 司
|
1955年９月27日
|
1979年４月
|
大和証券㈱入社
|
2004年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2007年４月
|
同社取締役兼専務執行役
|
2009年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2011年４月
|
大和証券㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役会長兼 執行役(現任）
|
2017年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2020年４月
|
大和証券㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小 野 澤 康 夫
|
1959年３月20日
|
1981年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員ビルディング本部千代田開発部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員ビルディング本部副本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2020年４月
|
三井不動産㈱取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2021年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
帝国ホテル
大阪総支配人
|
幸 田 雅 弘
|
1958年９月９日
|
1982年３月
|
帝国ホテル入社
|
2005年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪営業部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長
|
2012年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長
|
2014年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル大阪総支配人(現任）
|
|
(注)４
|
10,335
|
取締役
帝国ホテル
東京総支配人
|
金 尾 幸 生
|
1961年12月10日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪宿泊料飲部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル営業部長
|
2012年４月
|
帝国ホテル宿泊部長
|
2014年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼宿泊部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2017年４月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人(現任）
|
|
(注)３
|
8,154
|
取締役
総務部長
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年６月
|
帝国ホテル大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
帝国ホテル人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役（現任）
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長（現任）
|
|
(注)４
|
7,513
|
取締役
経理部担当、
兼企画部
プロジェクト推進室付
|
今 井 徹
|
1961年９月19日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル情報システム部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル管理部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル企画部プロジェクト推進室付
|
2021年６月
|
帝国ホテル取締役企画部プロジェクト推進室付（現任）
|
|
(注)３
|
6,716
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
宮 新 朋 明
|
1957年４月24日
|
1981年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル経理部長
|
2012年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任）
|
2014年６月
|
帝国ホテル取締役経理部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2016年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任）
|
2016年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役（現任）
|
|
(注)６
|
3,939
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役（現任）
|
2020年６月
|
TDK㈱社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
いすゞ自動車㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会 準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房参議官（国際局担当）
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京 大学未来ビジョン研究センター）教授（現任）
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家（現任）
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
石 神 裕 之
|
1957年７月１日
|
1982年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員商業施設本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員商業施設本部長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社常任監査役（現任）
|
2020年６月
|
帝国ホテル監査役（現任）
|
|
(注)６
|
─
|
計
|
94,668
|
(注) １ 取締役 秋山智史、筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、小野澤康夫、小路明善の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、石神裕之の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
帝国ホテルの社外取締役は７名であり、社外監査役は３名であります。
これらの社外役員は、取締役会での監督機能の強化と健全性を確保するため、法が定める要件に合致することを確認の上、人格、見識、社会的地位、経歴等をもとに選任しております。
社外取締役秋山智史氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長を2019年７月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役筒井義信氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役斎藤勝利氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、第一生命保険株式会社の代表取締役会長を2017年３月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役上條努氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、サッポロホールディングス株式会社の代表取締役会長を2020年３月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役日比野隆司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の取締役会長兼執行役を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小野澤康夫氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の取締役 副社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の取締役会長兼取締役会議長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役石神裕之氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための帝国ホテルからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2004年６月
|
帝国ホテル営業部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
帝国ホテル専務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
30,148
|
代表取締役常務
経理部、
人事部、
総務部担当
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2016年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長
|
2020年４月
|
帝国ホテル代表取締役常務（現任）
|
2020年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
3,114
|
常務取締役
特命担当兼
内部統制部、
事業開発部、
不動産事業部、
施設部担当
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2009年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2009年６月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2009年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2011年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2013年４月
|
帝国ホテル常務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
15,233
|
常務取締役
企画部、
情報システム部
担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル企画部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
(現任）
|
2020年４月
|
帝国ホテル常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,800
|
取締役
|
秋 山 智 史
|
1935年８月13日
|
1959年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1984年７月
|
同社取締役財務部長
|
1989年３月
|
同社常務取締役
|
1998年７月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2010年７月
|
富国生命保険相互会社取締役会長
|
2019年７月
|
同社相談役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
筒 井 義 信
|
1954年１月30日
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
同社取締役執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2015年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外監査役
|
2015年６月
|
パナソニック㈱社外取締役
|
2017年６月
|
三井住友フィナンシャルグループ㈱ 社外取締役(現任）
|
2018年４月
|
日本生命保険相互会社代表取締役会長(現任）
|
2020年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
斎 藤 勝 利
|
1943年12月６日
|
1967年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社
|
1994年７月
|
同社取締役調査部長
|
1997年４月
|
同社常務取締役
|
2001年４月
|
同社専務取締役
|
2003年４月
|
同社代表取締役専務
|
2004年７月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役副会長
|
2011年６月
|
同社代表取締役会長
|
2013年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱代表取締役会長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱特別顧問(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上 條 努
|
1954年１月６日
|
1976年４月
|
サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社
|
2001年３月
|
サッポロビール飲料㈱取締役営業企画部長
|
2003年９月
|
同社取締役常務執行役員マーケティング本部長
|
2007年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役 経営戦略部長
|
2009年３月
|
同社常務取締役
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ
|
2017年１月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2018年６月
|
東北電力㈱取締役(現任)
|
2019年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役会長
|
2020年３月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
日 比 野 隆 司
|
1955年９月27日
|
1979年４月
|
大和証券㈱入社
|
2004年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2007年４月
|
同社取締役兼専務執行役
|
2009年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2011年４月
|
大和証券㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役会長兼 執行役(現任）
|
2017年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2020年４月
|
大和証券㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 野 澤 康 夫
|
1959年３月20日
|
1981年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員ビルディング本部千代田開発部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員ビルディング本部副本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2020年４月
|
三井不動産㈱取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 路 明 善
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱常務取締役企画本部長
|
2006年３月
|
同社専務取締役企画本部長
|
2007年３月
|
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）常務取締役兼常務執行役員
|
2011年７月
|
同社取締役兼アサヒビール㈱代表取締役社長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
帝国ホテル
大阪総支配人
|
幸 田 雅 弘
|
1958年９月９日
|
1982年３月
|
帝国ホテル入社
|
2005年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪営業部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長
|
2012年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長
|
2014年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル大阪総支配人(現任）
|
|
(注)４
|
9,074
|
取締役
帝国ホテル
東京総支配人
|
金 尾 幸 生
|
1961年12月10日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪宿泊料飲部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル営業部長
|
2012年４月
|
帝国ホテル宿泊部長
|
2014年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼宿泊部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2017年４月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人(現任）
|
|
(注)３
|
6,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
総務部長
|
古 谷 厚 史
|
1963年11月16日
|
1988年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年６月
|
帝国ホテル大阪総支配人室長
|
2012年４月
|
帝国ホテル人事部長
|
2017年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役（現任）
|
2018年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2020年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長（現任）
|
|
(注)４
|
6,884
|
常勤監査役
|
宮 新 朋 明
|
1957年４月24日
|
1981年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル経理部長
|
2012年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任）
|
2014年６月
|
帝国ホテル取締役経理部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2016年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任）
|
2016年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役（現任）
|
|
(注)６
|
3,621
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2010年９月
|
同社ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役（現任）
|
2020年６月
|
TDK㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
1983年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2006年８月
|
同省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房参議官（国際局担当）
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京大学未来ビジョン研究センター）教授（現任）
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループリスク委員会外部専門家（現任）
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
石 神 裕 之
|
1957年７月１日
|
1982年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員商業施設本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員商業施設本部長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社常任監査役（現任）
|
2020年６月
|
帝国ホテル監査役（現任）
|
|
(注)６
|
─
|
計
|
78,774
|
(注) １ 取締役 秋山智史、筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、小野澤康夫、小路明善の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中山こずゑ、仲浩史、石神裕之の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
帝国ホテルの社外取締役は７名であり、社外監査役は３名であります。
これらの社外役員は、取締役会での監督機能の強化と健全性を確保するため、法が定める要件に合致することを確認の上、人格、見識、社会的地位、経歴等をもとに選任しております。
社外取締役秋山智史氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長を2019年７月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役筒井義信氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役斎藤勝利氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、第一生命保険株式会社の代表取締役会長を2017年３月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役上條努氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、サッポロホールディングス株式会社の代表取締役会長を2020年３月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役日比野隆司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の取締役会長兼執行役を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小野澤康夫氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の取締役 副社長執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小路明善氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の代表取締役社長兼CEOを現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役石神裕之氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための帝国ホテルからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性18名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
小 林 哲 也
|
1945年６月21日
|
1969年３月
|
帝国ホテル入社
|
1997年12月
|
帝国ホテル営業企画室長
|
1998年６月
|
帝国ホテル取締役総合企画室長
|
2000年６月
|
帝国ホテル常務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2001年６月
|
帝国ホテル代表取締役副社長帝国ホテル東京総支配人
|
2004年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
2004年６月
|
帝国ホテル代表取締役社長
|
2013年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役会長(現任）
|
|
(注)３
|
36,727
|
代表取締役
社長
|
定 保 英 弥
|
1961年７月６日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2004年６月
|
帝国ホテル営業部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2009年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2012年４月
|
帝国ホテル専務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
2013年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
2017年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長(現任）
|
|
(注)４
|
26,894
|
常務取締役
特命担当兼
内部統制部、
事業開発部、
施設部担当
|
金 澤 睦 生
|
1955年４月30日
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
2008年４月
|
同行理事
|
2008年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
2009年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2009年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
2009年６月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
2009年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
2011年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2013年４月
|
帝国ホテル常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
13,924
|
常務取締役
不動産事業部、
経理部、
総務部担当
|
黒 田 元 男
|
1954年２月１日
|
1977年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年６月
|
帝国ホテル総務部長
|
2013年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長
|
2014年４月
|
帝国ホテル常務取締役総務部長
|
2014年４月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任）
|
2015年４月
|
帝国ホテル常務取締役(現任）
|
2017年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン代表取締役会長(現任）
|
|
(注)４
|
8,258
|
取締役
|
秋 山 智 史
|
1935年８月13日
|
1959年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1984年７月
|
同社取締役財務部長
|
1989年３月
|
同社常務取締役
|
1998年７月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2010年７月
|
富国生命保険相互会社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
荻 田 伍
|
1942年１月１日
|
1965年４月
|
アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)入社
|
1997年３月
|
同社取締役福岡支社長
|
2000年３月
|
同社常務執行役員九州地区本部長
|
2002年３月
|
同社専務執行役員関信越地区本部長
|
2003年３月
|
アサヒ飲料㈱代表取締役社長
|
2006年３月
|
アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2010年３月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2010年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2011年７月
|
アサヒグループホールディングス㈱ 代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2014年３月
|
同社相談役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
筒 井 義 信
|
1954年１月30日
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
同社取締役執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
2015年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外監査役(現任）
|
2015年６月
|
パナソニック㈱社外取締役(現任）
|
2017年６月
|
三井住友フィナンシャルグループ㈱ 社外取締役(現任）
|
2018年４月
|
日本生命保険相互会社代表取締役会長(現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
斎 藤 勝 利
|
1943年12月６日
|
1967年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社
|
1994年７月
|
同社取締役調査部長
|
1997年４月
|
同社常務取締役
|
2001年４月
|
同社専務取締役
|
2003年４月
|
同社代表取締役専務
|
2004年７月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役副会長
|
2011年６月
|
同社代表取締役会長
|
2013年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱代表取締役会長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱特別顧問(現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
上 條 努
|
1954年１月６日
|
1976年４月
|
サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社
|
2001年３月
|
サッポロビール飲料㈱取締役営業企画部長
|
2003年９月
|
同社取締役常務執行役員 マーケティング本部長
|
2007年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役 経営戦略部長
|
2009年３月
|
同社常務取締役
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ
|
2017年１月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
田辺三菱製薬㈱社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2018年６月
|
東北電力㈱取締役(現任)
|
2019年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役会長
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
日 比 野 隆 司
|
1955年９月27日
|
1979年４月
|
大和証券㈱入社
|
2004年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
2007年４月
|
同社取締役兼専務執行役
|
2009年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2011年４月
|
大和証券㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役会長兼 執行役(現任）
|
2017年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長(現任）
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小 野 澤 康 夫
|
1959年３月20日
|
1981年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員ビルディング本部千代田開発部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員ビルディング本部副本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員(現任）
|
2017年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
帝国ホテル
大阪総支配人
|
幸 田 雅 弘
|
1958年９月９日
|
1982年３月
|
帝国ホテル入社
|
2005年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪営業部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長
|
2012年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長
|
2014年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル大阪総支配人(現任）
|
|
(注)３
|
7,798
|
取締役
帝国ホテル
東京総支配人
|
金 尾 幸 生
|
1961年12月10日
|
1984年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪宿泊料飲部長
|
2011年４月
|
帝国ホテル営業部長
|
2012年４月
|
帝国ホテル宿泊部長
|
2014年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼宿泊部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
2017年４月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人(現任）
|
|
(注)４
|
5,637
|
取締役
企画部、
情報システム部担当
|
風 間 淳
|
1962年12月24日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
2014年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任）
|
2015年４月
|
帝国ホテル企画部長
|
2015年４月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任）
|
2015年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任）
|
2015年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
2019年４月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム代表取締役会長
(現任）
|
|
(注)４
|
3,167
|
取締役
人事部担当兼
総務部長
|
徳 丸 淳
|
1963年６月６日
|
1986年３月
|
帝国ホテル入社
|
2009年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
2015年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
2016年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長(現任）
|
2018年６月
|
㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
2,488
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
宮 新 朋 明
|
1957年４月24日
|
1981年３月
|
帝国ホテル入社
|
2007年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
2008年６月
|
帝国ホテル経理部長
|
2012年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任）
|
2014年６月
|
帝国ホテル取締役経理部長
|
2016年４月
|
帝国ホテル取締役
|
2016年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任）
|
2016年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3,295
|
監査役
|
飯 野 健 司
|
1955年１月３日
|
1978年４月
|
三井不動産㈱入社
|
2004年４月
|
同社ビルディング本部ビルディング営業一部長
|
2007年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社常任監査役(現任）
|
2016年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
中 山 こ ず ゑ
|
1958年２月25日
|
2010年９月
|
日産自動車㈱ブランドコーディネーションディビジョン副本部長
|
2012年４月
|
横浜市文化観光局長
|
2018年６月
|
㈱横浜国際平和会議場（通称パシフィコ横浜）代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役（現任）
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
仲 浩 史
|
1961年１月26日
|
2006年８月
|
財務省国際局調査課長
|
2010年７月
|
同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会準備事務局長
|
2012年11月
|
同省大臣官房参議官（国際局担当）
|
2014年７月
|
世界銀行副総裁兼内部監査総長
|
2018年９月
|
東京大学政策ビジョン研究センター（現東京大学未来ビジョン研究センター）教授（現任）
|
2019年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
計
|
108,188
|
(注) １ 取締役 秋山智史、荻田 伍、筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、小野澤康夫の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 飯野健司、中山こずゑ、仲浩史の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
帝国ホテルの社外取締役は７名であり、社外監査役は３名であります。
これらの社外役員は、取締役会での監督機能の強化と健全性を確保するため、法が定める要件に合致することを確認の上、人格、見識、社会的地位、経歴等をもとに選任しております。
社外取締役秋山智史氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役荻田伍氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、帝国ホテル経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の代表取締役会長を2014年３月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役筒井義信氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役斎藤勝利氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、第一生命保険株式会社の代表取締役会長を2017年３月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役上條努氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、サッポロホールディングス株式会社の代表取締役会長を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役日比野隆司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の取締役会長兼執行役を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小野澤康夫氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、帝国ホテル経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の取締役専務執行役員を現在務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役飯野健司氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、帝国ホテルの主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。帝国ホテルは同社と取引が存在しますが、その取引は帝国ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、帝国ホテル経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、帝国ホテルと同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための帝国ホテルからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
小 林 哲 也
|
昭和20年６月21日
|
|
昭和44年３月
|
帝国ホテル入社
|
|
平成９年12月
|
帝国ホテル営業企画室長
|
|
平成10年６月
|
帝国ホテル取締役総合企画室長
|
|
平成12年６月
|
帝国ホテル常務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成13年６月
|
帝国ホテル代表取締役副社長帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成16年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成16年６月
|
帝国ホテル代表取締役社長
|
|
平成25年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長
|
|
平成25年４月
|
帝国ホテル代表取締役会長(現任）
|
|
(注)４
|
34,894
|
|
代表取締役
社長
|
企画部担当
|
定 保 英 弥
|
昭和36年７月６日
|
|
昭和59年３月
|
帝国ホテル入社
|
|
平成16年６月
|
帝国ホテル営業部長
|
|
平成20年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
|
平成21年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成21年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成24年４月
|
帝国ホテル専務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成25年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成29年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
23,744
|
|
常務取締役
|
特命担当兼
内部統制部、
事業開発部、
施設部担当
|
金 澤 睦 生
|
昭和30年４月30日
|
|
昭和54年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成15年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
|
平成19年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
|
平成20年４月
|
同行理事
|
|
平成20年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
|
平成21年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
|
平成21年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
|
平成23年４月
|
帝国ホテル取締役
|
|
平成25年４月
|
帝国ホテル常務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
12,657
|
|
常務取締役
|
不動産事業部、経理部、
総務部担当
|
黒 田 元 男
|
昭和29年２月１日
|
|
昭和52年３月
|
帝国ホテル入社
|
|
平成19年６月
|
帝国ホテル総務部長
|
|
平成25年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長
|
|
平成26年４月
|
帝国ホテル常務取締役総務部長
|
|
平成26年４月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任）
|
|
平成27年４月
|
帝国ホテル常務取締役(現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン代表取締役会長(現任）
|
|
(注)３
|
7,696
|
|
取締役
|
―
|
秋 山 智 史
|
昭和10年８月13日
|
|
昭和34年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
|
昭和59年７月
|
同社取締役財務部長
|
|
平成元年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成10年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
平成22年７月
|
富国生命保険相互会社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
荻 田 伍
|
昭和17年１月１日
|
|
昭和40年４月
|
アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)入社
|
|
平成９年３月
|
同社取締役福岡支社長
|
|
平成12年３月
|
同社常務執行役員九州地区本部長
|
|
平成14年３月
|
同社専務執行役員関信越地区本部長
|
|
平成15年３月
|
アサヒ飲料㈱代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
|
平成22年３月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
|
平成22年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
平成23年７月
|
アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
|
平成26年３月
|
同社相談役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
―
|
筒 井 義 信
|
昭和29年１月30日
|
|
昭和52年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成16年７月
|
同社取締役
|
|
平成19年１月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成19年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成21年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成22年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外監査役(現任）
|
|
平成27年６月
|
パナソニック㈱社外取締役(現任）
|
|
平成29年６月
|
三井住友フィナンシャルグループ㈱社外取締役(現任）
|
|
平成30年４月
|
日本生命保険相互会社代表取締役会長(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
斎 藤 勝 利
|
昭和18年12月６日
|
|
昭和42年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社
|
|
平成６年７月
|
同社取締役調査部長
|
|
平成９年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成13年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成16年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成25年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
|
平成28年10月
|
第一生命ホールディングス㈱代表取締役会長
|
|
平成29年４月
|
第一生命保険㈱特別顧問(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
上 條 努
|
昭和29年１月６日
|
|
昭和51年４月
|
サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社
|
|
平成13年３月
|
サッポロビール飲料㈱取締役営業企画部長
|
|
平成15年９月
|
同社取締役常務執行役員マーケティング本部長
|
|
平成19年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役経営戦略部長
|
|
平成21年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成23年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ
|
|
平成29年１月
|
同社代表取締役会長(現任）
|
|
平成29年６月
|
田辺三菱製薬㈱社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
日 比 野 隆 司
|
昭和30年９月27日
|
|
昭和54年４月
|
大和証券㈱入社
|
|
平成16年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
|
平成19年４月
|
同社取締役兼専務執行役
|
|
平成21年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
|
平成23年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
|
平成23年４月
|
大和証券㈱代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役会長兼執行役(現任）
|
|
平成29年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長(現任）
|
|
平成29年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
小 野 澤 康 夫
|
昭和34年３月20日
|
|
昭和56年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員ビルディング本部千代田開発部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員ビルディング本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社取締役専務執行役員(現任）
|
|
平成29年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
帝国ホテル
大阪総支配人
|
幸 田 雅 弘
|
昭和33年９月９日
|
|
昭和57年３月
|
帝国ホテル入社
|
|
平成17年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪営業部長
|
|
平成23年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長
|
|
平成24年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長
|
|
平成26年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル大阪総支配人(現任）
|
|
(注)４
|
6,560
|
|
取締役
|
帝国ホテル
東京総支配人
|
金 尾 幸 生
|
昭和36年12月10日
|
|
昭和59年３月
|
帝国ホテル入社
|
|
平成19年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪宿泊料飲部長
|
|
平成23年４月
|
帝国ホテル営業部長
|
|
平成24年４月
|
帝国ホテル宿泊部長
|
|
平成26年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼宿泊部長
|
|
平成27年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
|
平成27年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
|
平成29年４月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人(現任）
|
|
(注)３
|
4,411
|
|
取締役
|
情報システム部担当兼
企画部長
|
風 間 淳
|
昭和37年12月24日
|
|
昭和61年３月
|
帝国ホテル入社
|
|
平成23年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
|
平成26年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任）
|
|
平成27年４月
|
帝国ホテル企画部長
|
|
平成27年４月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任）
|
|
平成27年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任）
|
|
平成27年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長(現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン取締役(現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任）
|
|
(注)３
|
2,554
|
|
取締役
|
人事部担当兼
総務部長
|
徳 丸 淳
|
昭和38年６月６日
|
|
昭和61年３月
|
帝国ホテル入社
|
|
平成21年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
|
平成27年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
|
平成28年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長(現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任）
|
|
(注)４
|
1,880
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
宮 新 朋 明
|
昭和32年４月24日
|
|
昭和56年３月
|
帝国ホテル入社
|
|
平成19年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
|
平成20年６月
|
帝国ホテル経理部長
|
|
平成24年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任）
|
|
平成26年６月
|
帝国ホテル取締役経理部長
|
|
平成28年４月
|
帝国ホテル取締役
|
|
平成28年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
|
(注)６
|
2,980
|
|
監査役
|
―
|
大 戸 武 元
|
昭和20年１月３日
|
|
昭和43年４月
|
日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社
|
|
平成９年６月
|
同社取締役人事部長兼秘書室長
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成19年６月
|
同社相談役
|
|
平成22年６月
|
日立化成工業㈱(現日立化成㈱)社外取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
平成25年６月
|
㈱ニチレイ顧問
|
|
平成28年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス社外取締役(現任）
|
|
(注)５
|
2,000
|
|
監査役
|
―
|
岩 倉 正 和
|
昭和37年12月２日
|
|
昭和62年４月
|
第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
|
平成18年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
|
平成19年４月
|
ハーバード大学ロースクール客員教授
|
|
平成23年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
平成25年４月
|
ハーバード大学ロースクール客員教授(再任）
|
|
平成29年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー弁護士(現任）
|
|
平成30年４月
|
一橋大学大学院法学研究科(ビジネスロー専攻)教授(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
|
監査役
|
―
|
飯 野 健 司
|
昭和30年１月３日
|
|
昭和53年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
平成16年４月
|
同社ビルディング本部ビルディング営業一部長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
平成21年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社取締役
|
|
平成28年６月
|
同社常任監査役(現任）
|
|
平成28年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
|
計
|
99,376
|
(注) １ 取締役 秋山智史、荻田 伍、筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、小野澤康夫の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大戸武元、岩倉正和、飯野健司の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性20名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
小 林 哲 也
|
昭和20年６月21日
|
昭和44年３月
|
帝国ホテル入社
|
(注)３
|
34,558
|
|
平成９年12月
|
帝国ホテル営業企画室長
|
|
平成10年６月
|
帝国ホテル取締役総合企画室長
|
|
平成12年６月
|
帝国ホテル常務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成13年６月
|
帝国ホテル代表取締役副社長帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成16年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成16年６月
|
帝国ホテル代表取締役社長
|
|
平成25年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会会長
|
|
平成25年４月
|
帝国ホテル代表取締役会長(現任）
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
定 保 英 弥
|
昭和36年７月６日
|
昭和59年３月
|
帝国ホテル入社
|
(注)４
|
20,938
|
|
平成16年６月
|
帝国ホテル営業部長
|
|
平成20年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
|
平成21年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成21年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成24年４月
|
帝国ホテル専務取締役帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成25年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
|
|
平成29年４月
|
帝国ホテル代表取締役社長(現任）
|
|
常務取締役
|
企画部、
内部統制部、
事業開発部
担当
|
金 澤 睦 生
|
昭和30年４月30日
|
昭和54年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
(注)３
|
11,528
|
|
平成15年10月
|
㈱みずほ銀行京都中央支店長
|
|
平成19年４月
|
同行執行役員コンプライアンス統括部長
|
|
平成20年４月
|
同行理事
|
|
平成20年６月
|
帝国ホテル取締役内部統制部長
|
|
平成21年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長
|
|
平成21年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
|
|
平成23年４月
|
帝国ホテル取締役
|
|
平成25年４月
|
帝国ホテル常務取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
不動産事業部、施設部、
経理部、
総務部担当
|
黒 田 元 男
|
昭和29年２月１日
|
昭和52年３月
|
帝国ホテル入社
|
(注)４
|
6,475
|
|
平成19年６月
|
帝国ホテル総務部長
|
|
平成25年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長
|
|
平成26年４月
|
帝国ホテル常務取締役総務部長
|
|
平成26年４月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任）
|
|
平成27年４月
|
帝国ホテル常務取締役(現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン代表取締役会長(現任）
|
|
取締役
|
―
|
秋 山 智 史
|
昭和10年８月13日
|
昭和34年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和59年７月
|
同社取締役財務部長
|
|
平成元年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成10年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
平成22年７月
|
富国生命保険相互会社取締役会長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
荻 田 伍
|
昭和17年１月１日
|
昭和40年４月
|
アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成９年３月
|
同社取締役福岡支社長
|
|
平成12年３月
|
同社常務執行役員九州地区本部長
|
|
平成14年３月
|
同社専務執行役員関信越地区本部長
|
|
平成15年３月
|
アサヒ飲料㈱代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
|
平成22年３月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
|
平成22年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
平成23年７月
|
アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
|
平成26年３月
|
同社相談役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
筒 井 義 信
|
昭和29年１月30日
|
昭和52年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成16年７月
|
同社取締役
|
|
平成19年１月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成19年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成21年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成22年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成23年６月
|
帝国ホテル取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
西日本旅客鉄道㈱社外監査役(現任）
|
|
平成27年６月
|
パナソニック㈱社外取締役(現任）
|
|
取締役
|
―
|
斎 藤 勝 利
|
昭和18年12月６日
|
昭和42年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成６年７月
|
同社取締役調査部長
|
|
平成９年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成13年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成16年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成25年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
|
平成28年10月
|
第一生命ホールディングス㈱代表取締役会長
|
|
平成29年４月
|
第一生命保険㈱特別顧問(現任）
|
|
取締役
|
―
|
上 條 努
|
昭和29年１月６日
|
昭和51年４月
|
サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成13年３月
|
サッポロビール飲料㈱取締役営業企画部長
|
|
平成15年９月
|
同社取締役常務執行役員マーケティング本部長
|
|
平成19年３月
|
サッポロホールディングス㈱取締役経営戦略部長
|
|
平成21年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成23年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ
|
|
平成29年１月
|
同社代表取締役会長(現任）
|
|
平成29年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
日 比 野 隆 司
|
昭和30年９月27日
|
昭和54年４月
|
大和証券㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成16年６月
|
㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役
|
|
平成19年４月
|
同社取締役兼専務執行役
|
|
平成21年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
|
平成23年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
|
平成23年４月
|
大和証券㈱代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
㈱大和証券グループ本社取締役会長兼執行役(現任）
|
|
平成29年４月
|
大和証券㈱代表取締役会長(現任）
|
|
平成29年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
|
取締役
|
―
|
小 野 澤 康 夫
|
昭和34年３月20日
|
昭和56年４月
|
三井不動産㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員ビルディング本部千代田開発部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員ビルディング本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社取締役専務執行役員(現任）
|
|
平成29年６月
|
帝国ホテル取締役(現任）
|
|
取締役
|
帝国ホテル
大阪総支配人
|
幸 田 雅 弘
|
昭和33年９月９日
|
昭和57年３月
|
帝国ホテル入社
|
(注)３
|
5,457
|
|
平成17年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪営業部長
|
|
平成23年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長
|
|
平成24年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長
|
|
平成26年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル大阪総支配人(現任）
|
|
取締役
|
帝国ホテル
東京総支配人
兼人材育成部
担当
|
金 尾 幸 生
|
昭和36年12月10日
|
昭和59年３月
|
帝国ホテル入社
|
(注)４
|
3,319
|
|
平成19年６月
|
帝国ホテル帝国ホテル大阪宿泊料飲部長
|
|
平成23年４月
|
帝国ホテル営業部長
|
|
平成24年４月
|
帝国ホテル宿泊部長
|
|
平成26年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼宿泊部長
|
|
平成27年４月
|
帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
|
平成27年６月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
|
|
平成29年４月
|
帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人(現任）
|
|
取締役
|
企画部長兼
情報システム部担当
|
風 間 淳
|
昭和37年12月24日
|
昭和61年３月
|
帝国ホテル入社
|
(注)４
|
2,007
|
|
平成23年４月
|
帝国ホテルホテル事業統括部長
|
|
平成26年４月
|
㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任）
|
|
平成27年４月
|
帝国ホテル企画部長
|
|
平成27年４月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任）
|
|
平成27年４月
|
㈱帝国ホテルサービス取締役(現任）
|
|
平成27年６月
|
帝国ホテル取締役企画部長(現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン取締役(現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱ニューサービスシステム監査役(現任）
|
|
取締役
|
総務部長兼
人事部担当
|
徳 丸 淳
|
昭和38年６月６日
|
昭和61年３月
|
帝国ホテル入社
|
(注)３
|
1,338
|
|
平成21年４月
|
帝国ホテル東京国際フォーラム部長
|
|
平成27年４月
|
帝国ホテル総務部長
|
|
平成28年６月
|
帝国ホテル取締役総務部長(現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
宮 新 朋 明
|
昭和32年４月24日
|
昭和56年３月
|
帝国ホテル入社
|
(注)６
|
2,699
|
|
平成19年４月
|
帝国ホテル内部統制部長
|
|
平成20年６月
|
帝国ホテル経理部長
|
|
平成24年６月
|
㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任）
|
|
平成26年６月
|
帝国ホテル取締役経理部長
|
|
平成28年４月
|
帝国ホテル取締役
|
|
平成28年６月
|
帝国ホテル常勤監査役(現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱帝国ホテルサービス監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
山 宮 幸 雄
|
昭和24年11月28日
|
昭和45年３月
|
帝国ホテル入社
|
(注)６
|
5,281
|
|
平成13年６月
|
帝国ホテル経理部長
|
|
平成16年６月
|
帝国ホテル取締役経理部長
|
|
平成20年６月
|
帝国ホテル常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
帝国ホテル監査役(現任）
|
|
監査役
|
―
|
大 戸 武 元
|
昭和20年１月３日
|
昭和43年４月
|
日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社
|
(注)５
|
2,000
|
|
平成９年６月
|
同社取締役人事部長兼秘書室長
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成19年６月
|
同社相談役
|
|
平成22年６月
|
日立化成工業㈱(現日立化成㈱)社外取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
平成25年６月
|
㈱ニチレイ顧問
|
|
平成28年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス社外取締役(現任）
|
|
監査役
|
―
|
岩 倉 正 和
|
昭和37年12月２日
|
昭和62年４月
|
第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
(注)５
|
─
|
|
平成18年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任）
|
|
平成19年４月
|
ハーバード大学ロースクール客員教授
|
|
平成23年６月
|
帝国ホテル監査役(現任)
|
|
平成25年４月
|
ハーバード大学ロースクール客員教授(再任）
|
|
平成29年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー弁護士(現任）
|
|
監査役
|
―
|
飯 野 健 司
|
昭和30年１月３日
|
昭和53年４月
|
三井不動産㈱入社
|
(注)６
|
─
|
|
平成16年４月
|
同社ビルディング本部ビルディング営業一部長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
平成21年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員
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平成23年６月
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同社常務取締役常務執行役員
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平成25年４月
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同社取締役常務執行役員
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平成28年４月
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同社取締役
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平成28年６月
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同社常任監査役(現任）
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平成28年６月
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帝国ホテル監査役(現任)
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計
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95,600
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(注) １ 取締役 秋山智史、荻田 伍、筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、小野澤康夫の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大戸武元、岩倉正和、飯野健司の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性20名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | ― | 小 林 哲 也 | 昭和20年６月21日 | 昭和44年３月 | 帝国ホテル入社 | (注)４ | 32,868 |
平成９年12月 | 帝国ホテル営業企画室長 |
平成10年６月 | 帝国ホテル取締役総合企画室長 |
平成12年６月 | 帝国ホテル常務取締役帝国ホテル東京総支配人 |
平成13年６月 | 帝国ホテル代表取締役副社長帝国ホテル東京総支配人 |
平成16年４月
| 帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人 |
平成16年６月 | 帝国ホテル代表取締役社長 |
平成25年３月 | 一般社団法人日本ホテル協会会長（現任） |
平成25年４月 | 帝国ホテル代表取締役会長(現任） |
代表取締役
社長 | 帝国ホテル
東京総支配人
兼人事部担当 | 定 保 英 弥 | 昭和36年７月６日 | 昭和59年３月 | 帝国ホテル入社 | (注)３ | 18,033 |
平成16年６月 | 帝国ホテル営業部長 |
平成20年６月 | 帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長 |
平成21年４月 | 帝国ホテル帝国ホテル東京総支配人 |
平成21年６月 | 帝国ホテル取締役帝国ホテル東京総支配人 |
平成24年４月 | 帝国ホテル専務取締役帝国ホテル東京総支配人 |
平成25年４月 | 帝国ホテル代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人（現任） |
常務取締役 | 企画部、
内部統制部、
事業開発部
担当 | 金 澤 睦 生 | 昭和30年４月30日 | 昭和54年４月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)４ | 10,359 |
平成15年10月 | 株式会社みずほ銀行京都中央支店長 |
平成19年４月 | 同行執行役員コンプライアンス統括部長 |
平成20年４月 | 同行理事 |
平成20年６月 | 帝国ホテル取締役内部統制部長 |
平成21年６月 | 帝国ホテル取締役企画部長 |
平成21年６月 | 株式会社帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任) |
平成21年６月 | 株式会社帝国ホテルサービス取締役(現任) |
平成21年６月 | 株式会社帝国ホテルハイヤー取締役(現任) |
平成23年４月 | 帝国ホテル取締役 |
平成25年４月 | 帝国ホテル常務取締役(現任) |
常務取締役 | 不動産事業部、施設部、
経理部、
総務部担当 | 黒 田 元 男 | 昭和29年２月１日 | 昭和52年３月 | 帝国ホテル入社 | (注)３ | 5,711 |
平成19年６月 | 帝国ホテル総務部長 |
平成19年６月 | 株式会社帝国ホテルサービス取締役(現任) |
平成25年６月 | 帝国ホテル取締役総務部長 |
平成26年４月 | 帝国ホテル常務取締役総務部長 |
平成26年４月 | 株式会社帝国ホテルエンタープライズ取締役（現任） |
平成27年４月 | 帝国ホテル常務取締役（現任） |
取締役 | ― | 秋 山 智 史 | 昭和10年８月13日 | 昭和34年４月 | 富国生命保険相互会社入社 | (注)３ | ― |
昭和59年７月 | 同社取締役財務部長 |
平成元年３月 | 同社常務取締役 |
平成10年７月 | 同社代表取締役社長 |
平成13年６月 | 帝国ホテル取締役(現任) |
平成22年７月 | 富国生命保険相互会社取締役会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 村 上 隆 男 | 昭和20年８月14日 | 昭和44年４月 | サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | ― |
平成11年３月 | 同社執行役員製造本部製造部長 |
平成13年３月 | 同社常務執行役員営業本部商品開発部長 |
平成15年７月 | サッポロビール株式会社(新会社)取締役兼専務執行役員生産技術本部長 |
平成16年３月 | サッポロホールディングス株式会社常務取締役 |
平成17年３月 | 同社代表取締役社長グループＣＥＯ |
平成19年６月 | 帝国ホテル取締役(現任) |
平成23年３月 | サッポロホールディングス株式会社代表取締役会長 |
平成23年７月 | 株式会社テレビ北海道社外取締役（現任） |
平成25年３月 | サッポロホールディングス株式会社相談役(現任) |
平成26年３月 | 株式会社フジオフードシステム監査役(現任) |
取締役 | ― | 荻 田 伍 | 昭和17年１月１日 | 昭和40年４月 | アサヒビール株式会社（現アサヒグループホールディングス株式会社）入社 | (注)４ | ― |
平成９年３月 | 同社取締役福岡支社長 |
平成12年３月 | 同社常務執行役員九州地区本部長 |
平成14年３月 | 同社専務執行役員関信越地区本部長 |
平成15年３月 | アサヒ飲料株式会社代表取締役社長 |
平成18年３月 | アサヒビール株式会社（現アサヒグループホールディングス株式会社）代表取締役社長兼ＣＯＯ |
平成22年３月 | 同社代表取締役会長兼ＣＥＯ |
平成22年６月 | 帝国ホテル取締役(現任) |
平成23年７月 | アサヒグループホールディングス株式会社代表取締役会長兼ＣＥＯ |
平成26年３月 | 同社相談役(現任) |
取締役 | ― | 鈴 木 茂 晴 | 昭和22年４月17日 | 昭和46年４月 | 大和証券株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成９年６月 | 同社取締役 |
平成10年６月 | 同社常務取締役 |
平成13年６月 | 株式会社大和証券グループ本社専務取締役 |
平成16年６月 | 同社取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(ＣＥＯ) |
平成16年６月 | 大和証券株式会社代表取締役社長 |
平成23年４月 | 株式会社大和証券グループ本社取締役会長兼執行役(現任) |
平成23年４月 | 大和証券株式会社代表取締役会長(現任) |
平成23年６月 | 帝国ホテル取締役(現任) |
取締役 | ― | 筒 井 義 信 | 昭和29年１月30日 | 昭和52年４月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)３ | ― |
平成16年７月 | 同社取締役 |
平成19年１月 | 同社取締役執行役員 |
平成19年３月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成21年３月 | 同社取締役専務執行役員 |
平成22年３月 | 同社代表取締役専務執行役員 |
平成23年４月 | 同社代表取締役社長(現任) |
平成23年６月 | 帝国ホテル取締役(現任) |
平成27年６月 | 西日本旅客鉄道株式会社社外監査役（現任） |
平成27年６月 | パナソニック株式会社社外取締役（現任） |
平成27年７月 | 一般社団法人生命保険協会会長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 斎 藤 勝 利 | 昭和18年12月６日 | 昭和42年４月 | 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 | (注)３ | ― |
平成６年７月 | 同社取締役調査部長 |
平成９年４月 | 同社常務取締役 |
平成13年４月 | 同社専務取締役 |
平成15年４月 | 同社代表取締役専務 |
平成16年７月 | 同社代表取締役社長 |
平成22年４月 | 同社代表取締役副会長 |
平成23年６月 | 同社代表取締役会長（現任） |
平成25年６月 | 帝国ホテル取締役（現任） |
取締役 | ― | 飯 沼 喜 章 | 昭和27年８月12日 | 昭和50年４月 | 三井不動産株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成17年４月 | 同社執行役員 商業施設本部副本部長 |
平成19年４月 | 同社常務執行役員 商業施設本部長 |
平成21年６月 | 同社常務取締役 常務執行役員 商業施設本部長 |
平成23年４月 | 同社専務取締役 専務執行役員 商業施設本部長 |
平成25年４月 | 同社代表取締役 副社長執行役員（現任） |
平成26年６月 | 帝国ホテル取締役（現任） |
取締役 | 帝国ホテル
大阪総支配人 | 幸 田 雅 弘 | 昭和33年９月９日 | 昭和57年３月 | 帝国ホテル入社 | (注)４ | 4,317 |
平成17年６月 | 帝国ホテル帝国ホテル大阪営業部長 |
平成23年４月 | 帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長 |
平成24年４月 | 帝国ホテル帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長 |
平成26年６月 | 帝国ホテル取締役帝国ホテル大阪総支配人（現任） |
取締役 | 帝国ホテル東京副総支配人兼人材育成部
担当 | 金 尾 幸 生 | 昭和36年12月10日 | 昭和59年３月 | 帝国ホテル入社 | (注)３ | 2,190 |
平成19年４月 | 帝国ホテル帝国ホテル大阪宿泊料飲部長 |
平成23年４月 | 帝国ホテル営業部長 |
平成24年４月 | 帝国ホテル宿泊部長 |
平成26年４月 | 帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼宿泊部長 |
平成27年４月 | 帝国ホテル帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長 |
平成27年６月 | 帝国ホテル取締役帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長（現任） |
平成27年６月 | 株式会社帝国ホテルキッチン取締役（現任） |
平成28年４月 | 株式会社帝国ホテルサービス代表取締役社長（現任） |
取締役 | 企画部長 | 風 間 淳 | 昭和37年12月24日 | 昭和61年３月 | 帝国ホテル入社 | (注)３ | 1,441 |
平成23年４月 | 帝国ホテルホテル事業統括部長 |
平成26年４月 | 株式会社帝国ホテルハイヤー取締役（現任） |
平成27年４月 | 帝国ホテル企画部長 |
平成27年４月 | 株式会社帝国ホテルエンタープライズ取締役（現任） |
平成27年４月 | 株式会社帝国ホテルサービス取締役（現任） |
平成27年６月 | 帝国ホテル取締役企画部長（現任） |
取締役 | 総務部長兼
情報システム部担当 | 徳 丸 淳 | 昭和38年６月６日 | 昭和61年３月 | 帝国ホテル入社 | (注)４ | 778 |
平成21年４月 | 帝国ホテル東京国際フォーラム部長 |
平成27年４月 | 帝国ホテル総務部長 |
平成28年６月 | 帝国ホテル取締役総務部長（現任） |
平成28年６月 | 株式会社帝国ホテルサービス取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | ― | 宮 新 朋 明 | 昭和32年４月24日 | 昭和56年３月 | 帝国ホテル入社 | (注)６ | 2,408 |
平成19年４月 | 帝国ホテル内部統制部長 |
平成20年６月 | 帝国ホテル経理部長 |
平成24年６月 | 株式会社帝国ホテルエンタープライズ監査役（現任） |
平成26年６月 | 帝国ホテル取締役経理部長 |
平成28年４月 | 帝国ホテル取締役 |
平成28年６月 | 帝国ホテル常勤監査役（現任） |
平成28年６月 | 株式会社帝国ホテルサービス監査役(現任) |
平成28年６月 | 株式会社帝国ホテルハイヤー監査役(現任) |
平成28年６月 | 株式会社ニューサービスシステム監査役(現任) |
監査役 | ― | 山 宮 幸 雄 | 昭和24年11月28日 | 昭和45年３月 | 帝国ホテル入社 | (注)６ | 4,717 |
平成13年６月 | 帝国ホテル経理部長 |
平成13年６月 | 株式会社帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任) |
平成16年６月 | 帝国ホテル取締役経理部長 |
平成20年６月 | 帝国ホテル常勤監査役 |
平成23年６月 | 株式会社帝国ホテルキッチン監査役(現任) |
平成28年６月 | 帝国ホテル監査役（現任） |
監査役 | ― | 大 戸 武 元 | 昭和20年１月３日 | 昭和43年４月 | 日本冷蔵株式会社(現株式会社ニチレイ)入社 | (注)５ | 2,000 |
平成９年６月 | 同社取締役人事部長兼秘書室長 |
平成13年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成19年６月 | 同社相談役 |
平成22年６月 | 日立化成工業株式会社（現日立化成株式会社）社外取締役(現任) |
平成23年６月 | 帝国ホテル監査役(現任) |
平成25年６月 | 株式会社ニチレイ顧問 |
平成28年６月 | 株式会社エー・ディー・ワークス社外取締役（現任） |
監査役 | ― | 岩 倉 正 和 | 昭和37年12月２日 | 昭和62年４月 | 第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | (注)５ | ─ |
平成８年１月 | 同所パートナー弁護士(現任) |
平成18年４月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) |
平成19年４月 | ハーバード大学ロースクール客員教授 |
平成23年６月 | 帝国ホテル監査役(現任) |
平成25年４月 | ハーバード大学ロースクール客員教授(再任） |
監査役 | ― | 飯 野 健 司 | 昭和30年１月３日 | 昭和53年４月 | 三井不動産株式会社入社 | (注)６ | ─ |
平成16年４月 | 同社ビルディング本部ビルディング営業一部長 |
平成19年４月 | 同社執行役員 人事部長 |
平成21年４月 | 同社常務執行役員 人事部長 |
平成23年４月 | 同社常務執行役員 |
平成23年６月 | 同社常務取締役 常務執行役員 |
平成25年４月 | 同社取締役 常務執行役員 |
平成28年４月 | 同社取締役 |
平成28年６月 | 同社常任監査役（現任） |
平成28年６月 | 帝国ホテル監査役(現任) |
計 | 84,822 |
(注) １ 取締役 秋山智史、村上隆男、荻田 伍、鈴木茂晴、筒井義信、斎藤勝利、飯沼喜章の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大戸武元、岩倉正和、飯野健司の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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