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ロイヤルホテル(9713)の株価チャート ロイヤルホテル(9713)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
就任年月日
|
監査役
|
松本 浩
|
1956年９月19日
|
1979年４月
|
日立マクセル㈱ （現・マクセル㈱）入社
|
（注）２
|
―
|
2024年６月27日
|
1984年９月
|
監査法人朝日会計社（現・有限責任あずさ監査法人）入社
|
2007年５月
|
同監査法人代表社員
|
2019年７月
|
松本浩公認会計士 事務所所長（現）
|
2022年６月
|
ロイヤルホテル補欠監査役
|
2024年６月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
（注）１ 監査役松本浩は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
２ 監査役松本浩は前任者の辞任に伴う就任であります。前任者の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時まででありますが、監査役松本浩は2022年３月期に係る定時株主総会で補欠監査役に選出されており、その予選の効力はロイヤルホテル定款の定めにより、2026年３月期に係る定時株主総会までであるため、監査役松本浩の任期は2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
北川 健太郎
|
2024年６月27日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
|
蔭 山 秀 一
|
1956年7月4日生
|
1979年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2006年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
2009年4月
|
同行常務執行役員
|
2012年4月
|
同行取締役（兼）専務執行役員
|
2014年4月
|
同行代表取締役（兼）副頭取執行役員
|
2015年4月
|
同行取締役副会長
|
2015年5月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2017年4月
|
㈱三井住友銀行副会長
|
2017年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2017年6月
|
代表取締役社長
|
2023年6月
|
取締役会長（現）
|
|
（注）3
|
|
代表取締役社長
ホテル運営本部担当（兼）ホテル運営本部長
|
植 田 文 一
|
1966年8月24日生
|
1985年4月
|
㈱京都グランドホテル（現・㈱ロイヤルホテル）入社
|
2016年4月
|
執行役員
|
2017年4月
|
グループサービス部門（人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当
|
2017年6月
|
取締役執行役員
|
2019年4月
|
人事部担当
|
2019年10月
|
人事部担当（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2020年4月
|
セールス統括部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
2021年4月
|
セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
2022年6月
|
代表取締役常務執行役員
|
2023年4月
|
ホテル運営本部担当（兼）ホテル運営本部長（現）
|
2023年6月
|
代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役副社長執行役員
経営企画部・人事部担当（兼）サステナビリティ委員長
|
荻 田 勝 紀
|
1967年3月30日生
|
1989年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2015年3月
|
グループサービス部門広報チーム長（兼）戦略チーム担当部長
|
2016年4月
|
執行役員
|
2016年10月
|
RRH京都オペレーションズ合同会社出向 リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2019年6月
|
取締役執行役員
|
2019年8月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人
|
2022年6月
|
代表取締役常務執行役員
|
|
財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2023年2月
|
京都事業部・財務部・人事部・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2023年4月
|
経営企画部・ITシステム部・人事部担当（兼）サステナビリティ委員長
|
2023年6月
|
代表取締役副社長執行役員（現）
|
|
経営企画部・人事部担当（兼）サステナビリティ委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
取締役常務執行役員
財務部・総務部・監査部担当（兼）経営企画部副担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）財務内部統制委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
浅 沼 吉 正
|
1963年1月1日生
|
1986年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
1993年4月
|
同行総務部部長代理
|
2007年5月
|
三洋電機㈱出向
|
2013年4月
|
㈱三井住友銀行四国法人営業部長
|
2015年4月
|
(公社)大阪フィルハーモニー協会出向 同協会常務理事
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2019年6月
|
取締役常務執行役員（現）
|
2020年4月
|
品質管理部・購買部・経営企画部・総務部・監査部担当（兼）サステナビリティ委員長（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
2023年4月
|
財務部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）財務内部統制委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2024年4月
|
財務部・総務部・監査部担当（兼）経営企画部副担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）財務内部統制委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式 3,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
関連事業本部・ITシステム部・リーガロイヤルホテル東京・都市センターホテル担当（兼）関連事業本部長
|
田 沼 直 之
|
1967年12月1日生
|
1991年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2006年5月
|
リーガロイヤルホテル東京 副総支配人（兼）管理部長
|
2011年4月
|
人事部長
|
2017年4月
|
執行役員 リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
2018年3月
|
理事 株式会社リーガロイヤルホテル広島出向 リーガロイヤルホテル広島総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテル執行役員
|
2021年6月
|
取締役執行役員（現） 経営企画部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当（兼）サステナビリティ委員長
|
2023年4月
|
関連事業本部担当（兼）関連事業本部長
|
2023年6月
|
関連事業本部・ITシステム部担当（兼）関連事業本部長
|
2024年4月
|
関連事業本部・ITシステム部・リーガロイヤルホテル東京・都市センターホテル担当（兼）関連事業本部長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式 1,800
|
取締役
|
松 下 正 幸
|
1945年10月16日生
|
1968年4月
|
松下電器産業㈱（現・パナソニックホールディングス㈱）入社
|
1996年6月
|
同社代表取締役副社長
|
2000年6月
|
同社代表取締役副会長
|
2013年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
2017年6月
|
パナソニック㈱（現・パナソニックホールディングス㈱）取締役副会長
|
2019年6月
|
同社特別顧問（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
奥 正 之
|
1944年12月2日生
|
1968年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2005年6月
|
㈱三井住友銀行代表取締役頭取（兼）最高執行役員
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2011年4月
|
同社取締役会長
|
2017年6月
|
同社名誉顧問（現）
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
尾 崎 裕
|
1950年3月11日生
|
1972年5月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2002年6月
|
同社取締役
|
2005年6月
|
同社常務取締役
|
2008年4月
|
同社代表取締役社長
|
2015年4月
|
同社代表取締役会長
|
2015年12月
|
大阪商工会議所会頭
|
2021年1月
|
大阪瓦斯㈱取締役相談役
|
2021年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
2021年6月
|
大阪瓦斯㈱相談役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
白 井 文
|
1960年５月23日生
|
1979年4月
|
全日本空輸㈱入社
|
1993年6月
|
尼崎市議会議員
|
2002年12月
|
尼崎市長
|
2017年9月
|
総務省近畿管区行政評価局行政苦情救済推進会議委員（現）
|
2022年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
岡本 浩和
|
1971年7月16日生
|
1995年4月
|
㈱日本長期信用銀行（現・㈱SBI新生銀行）入社
|
1998年10月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱（現・アクセンチュア㈱）入社
|
2000年2月
|
㈱グラックス・アンド・アソシエイツ共同設立 同社取締役
|
2001年7月
|
㈱シンクバンク共同設立 同社取締役
|
2003年9月
|
㈱リサ・パートナーズ取締役
|
2008年5月
|
コロンビア大学 ビジネススクール 日本経済経営研究所 客員研究員
|
2009年6月
|
㈱キャタリスト・パートナーズ設立 同社代表取締役（現）
|
2010年10月
|
グリーンオーク・リアルエステート・アドヴァイザーズ㈱（現・BGOリアルエステート・アドヴァイザース㈱）入社
|
2010年12月
|
グリーンオーク・インベストメント・マネジメント㈱（現・ベントール・グリーンオーク㈱）取締役
|
2011年7月
|
グリーンオーク・リアルエステート・アドヴァイザーズ㈱代表取締役（現）
|
2013年1月
|
グリーンオーク・インベストメント・マネジメント㈱常務取締役（現）
|
2023年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
中村 俊郎
|
1982年12月16日生
|
2006年4月
|
メリルリンチ日本証券㈱（現・BofA証券㈱）入社
|
2015年10月
|
グリーンオーク・インベストメント・マネジメント㈱（現・ベントール・グリーンオーク㈱）入社
|
2019年9月
|
同社取締役（現）
|
2023年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
五 弓 博 文
|
1959年2月19日生
|
1982年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2009年4月
|
執行役員
|
2011年4月
|
リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2014年4月
|
常務執行役員
|
2014年6月
|
常務取締役
|
2019年6月
|
取締役専務執行役員
|
2020年4月
|
事業所部・外販事業部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
2021年4月
|
リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
2021年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
|
常勤監査役
|
北 垣 真 紀
|
1960年12月7日生
|
2001年3月
|
ロイヤルホテル入社
|
2007年2月
|
営業総本部 営業企画部長
|
2009年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人室長
|
2010年10月
|
リーガロイヤルホテル京都 副総支配人（兼）総支配人室長
|
2014年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）セールス統括部 ブライダル部長（兼）マーケティング部 ブライダル担当部長
|
2016年12月
|
株式会社リーガロイヤルホテル東京出向 リーガロイヤルホテル東京副総支配人
|
2017年4月
|
ロイヤルホテル理事
|
|
株式会社リーガロイヤルホテル東京出向 リーガロイヤルホテル東京総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテル執行役員
|
|
マーケティング部担当（兼）マーケティング部長
|
2023年4月
|
審議役
|
2023年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）5
|
200
|
監査役
|
北 川 健太郎
|
1959年9月14日生
|
1985年4月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年3月
|
外務省出向 在中国日本国大使館一等書記官
|
2009年10月
|
大阪地方検察庁刑事部長
|
2011年5月
|
大阪高等検察庁刑事部長
|
2012年8月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2014年1月
|
大阪地方検察庁次席検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2017年6月
|
最高検察庁監察指導部長
|
2017年9月
|
最高検察庁刑事部長
|
2018年2月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2020年3月
|
大阪弁護士会弁護士（現）
|
2020年4月
|
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現）
|
2020年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）6
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
黒 田 淳
|
1959年11月23日生
|
1982年4月
|
株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行
|
2005年6月
|
株式会社三井住友銀行和歌山法人営業部長
|
2007年4月
|
同行天王寺駅前法人営業第一部長
|
2008年4月
|
同行天王寺駅前法人営業部長
|
2010年4月
|
同行執行役員 本店営業第五部長
|
2012年4月
|
同行執行役員 西日本第一法人営業本部長
|
2013年5月
|
三井住友ファイナンス＆リース株式会社常務執行役員
|
2016年4月
|
日本GE合同会社専務執行役員
|
2016年9月
|
SMFLキャピタル株式会社取締役専務執行役員
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長（兼）CEO
|
2017年4月
|
三井住友ファイナンス＆リース株式会社専務執行役員
|
2022年6月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2023年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）5
|
-
|
計
|
14,500
|
(注) １ 取締役松下正幸、奥正之、尾崎裕、白井文、岡本浩和及び中村俊郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役北川健太郎及び黒田淳は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役五弓博文の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役北垣真紀及び黒田淳の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役北川健太郎の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ロイヤルホテルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、副社長執行役員荻田勝紀、常務執行役員浅沼吉正、中川智子及び太田昌利、執行役員田沼直之、坊傳康真、福田和師、南浦忠義、室敏幸、棟安正人、豊田光浩、山中一茂及び藤井友行の13名で構成されております。
８ ロイヤルホテルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
松 本 浩
|
1956年９月19日生
|
1979年４月
|
日立マクセル㈱（現・マクセル㈱）入社
|
（注）1
|
-
|
1984年９月
|
監査法人朝日会計社（現・有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2007年５月
|
同監査法人代表社員
|
2019年７月
|
松本浩公認会計士事務所所長（現）
|
2022年６月
|
ロイヤルホテル補欠監査役（現）
|
(注) １ 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時のいずれか早い時までであります。
２ 補欠監査役松本浩は、社外監査役の要件を満たしております。
②社外役員の状況
ロイヤルホテルは、2024年６月25日現在、社外取締役を６名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役及び社外監査役を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定する際は、以下に記載するロイヤルホテルの定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、また、ロイヤルホテルと特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定しております。
＜社外役員の独立性の判断基準＞
1． ロイヤルホテルを主要な取引先とする者（取引先売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
2． ロイヤルホテルの主要な取引先（ロイヤルホテルの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行ってい
る場合またはロイヤルホテル売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
3． ロイヤルホテルから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタ
ント、会計専門家又は法律専門家
4． ロイヤルホテルの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有している株主）若しくはその業務執行者
5． 最近（１年以内）において前記1～4に該当していた者
6． 次のⅰ～ⅳまでのいずれかに掲げるもの（重要でない者を除く）の近親者
（ⅰ）前記1～5までに掲げる者
（ⅱ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者
（ⅲ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員に指定する場合に限る）
（ⅳ）最近においてⅱ、ⅲまたはロイヤルホテルの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合に
あっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
社外取締役松下正幸、奥正之、尾崎裕、白井文、社外監査役北川健太郎、黒田淳は独立役員であります。
社外取締役奥正之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であり、同社の完全子会社である株式会社三井住友銀行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第６位の株主及びメインバンクであります。
社外取締役岡本浩和は、ベントール・グリーンオーク株式会社の常務取締役であり、社外取締役中村俊郎は、同社の取締役であります。同社及び同社グループのBlossoms Holding HK Limitedはロイヤルホテルと資本業務提携契約を締結しており、ロイヤルホテルは同社のグループ会社とリーガロイヤルホテル（大阪）の運営委託契約を締結しております。また、Blossoms Holding HK Limited はロイヤルホテルの発行済普通株式の32.9％を保有する大株主であります。また、ロイヤルホテルは同社のグループ会社と82ページ〔関連当事者情報〕に記載の取引があります。
社外監査役黒田淳は、株式会社三井住友銀行の出身者であり、同行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第６位の株主及びメインバンクであります。
なお、ロイヤルホテルは、2006年６月29日開催の第80期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づきロイヤルホテルが社外取締役及び社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会は、経営の専門家である独立性の高い社外取締役を含む体制を採ることにより、経営の透明性と公正性、業務執行状況の監督機能の強化が担保されると考えております。また、監査役会は、弁護士としての専門的知見・経験、金融機関経営の経験を有する社外監査役を含む体制を採ることにより、業務執行の適法性監査が担保されると考えております。加えて、監査役による監査は、内部監査部門である監査部による監査結果の報告、内部統制部門であるコンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会による報告、会計監査人との連携等により実効性が確保されています。このように、社外役員を含む取締役会・監査役会は、会計監査人、監査部、コンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会と連携することにより、経営監督機能を強化しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
|
蔭 山 秀 一
|
1956年7月4日生
|
1979年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2006年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
2009年4月
|
同行常務執行役員
|
2012年4月
|
同行取締役（兼）専務執行役員
|
2014年4月
|
同行代表取締役（兼）副頭取執行役員
|
2015年4月
|
同行取締役副会長
|
2015年5月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2017年4月
|
㈱三井住友銀行副会長
|
2017年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2017年6月
|
代表取締役社長
|
|
中之島ホテルプロジェクト委員長
|
2023年6月
|
取締役会長（現）
|
|
（注）3
|
|
代表取締役社長
ホテル運営本部担当（兼）ホテル運営本部長
|
植 田 文 一
|
1966年8月24日生
|
1985年4月
|
㈱京都グランドホテル（現・㈱ロイヤルホテル）入社
|
2016年4月
|
執行役員
|
2017年4月
|
グループサービス部門（人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当
|
2017年6月
|
取締役執行役員
|
2019年4月
|
人事部担当
|
2019年10月
|
人事部担当（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2020年4月
|
セールス統括部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
2021年4月
|
セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
2022年6月
|
代表取締役常務執行役員
|
2023年4月
|
ホテル運営本部担当（兼）ホテル運営本部長（現）
|
2023年6月
|
代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役副社長執行役員
経営企画部・人事部担当（兼）サステナビリティ委員長
|
荻 田 勝 紀
|
1967年3月30日生
|
1989年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2015年3月
|
グループサービス部門広報チーム長（兼）戦略チーム担当部長
|
2016年4月
|
執行役員
|
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
2016年10月
|
RRH京都オペレーションズ合同会社出向 リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテルリーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人
|
2019年6月
|
取締役執行役員
|
2019年8月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人
|
2022年6月
|
代表取締役常務執行役員
|
|
財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2023年2月
|
京都事業部・財務部・人事部・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2023年4月
|
経営企画部・ITシステム部・人事部担当（兼）サステナビリティ委員長
|
2023年6月
|
代表取締役副社長執行役員（現）
|
|
経営企画部・人事部担当（兼）サステナビリティ委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
取締役常務執行役員
財務部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）財務内部統制委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
浅 沼 吉 正
|
1963年1月1日生
|
1986年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
1993年4月
|
同行総務部部長代理
|
2007年5月
|
三洋電機㈱出向
|
2013年4月
|
㈱三井住友銀行四国法人営業部長
|
2015年4月
|
(公社)大阪フィルハーモニー協会出向 同協会常務理事
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2019年6月
|
取締役常務執行役員（現）
|
2020年4月
|
品質管理部・購買部・経営企画部・総務部・監査部担当（兼）サステナビリティ委員長（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
2021年4月
|
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2023年4月
|
財務部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）財務内部統制委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式 2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
関連事業本部・ITシステム部担当（兼）関連事業本部長
|
田 沼 直 之
|
1967年12月1日生
|
1991年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2006年5月
|
リーガロイヤルホテル東京 副総支配人（兼）管理部長
|
2009年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）管理部長（兼）会計課長
|
2011年4月
|
人事部長
|
2014年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）関連事業統括部長
|
2017年4月
|
執行役員 リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
2018年3月
|
理事 株式会社リーガロイヤルホテル広島出向 リーガロイヤルホテル広島総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテル執行役員
|
2021年4月
|
経営企画部担当（兼）サステナビリティ委員長
|
2021年6月
|
取締役執行役員（現） 経営企画部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当（兼）サステナビリティ委員長
|
2023年4月
|
関連事業本部担当（兼）関連事業本部長
|
2023年6月
|
関連事業本部・ITシステム部担当（兼）関連事業本部長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式 1,600
|
取締役
|
松 下 正 幸
|
1945年10月16日生
|
1968年4月
|
松下電器産業㈱（現・パナソニックホールディングス㈱）入社
|
1996年6月
|
同社代表取締役副社長
|
2000年6月
|
同社代表取締役副会長
|
2013年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
2017年6月
|
パナソニック㈱（現・パナソニックホールディングス㈱）取締役副会長
|
2019年6月
|
同社特別顧問（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
奥 正 之
|
1944年12月2日生
|
1968年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2005年6月
|
㈱三井住友銀行代表取締役頭取（兼）最高執行役員
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2011年4月
|
同社取締役会長
|
2017年6月
|
同社名誉顧問（現）
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
尾 崎 裕
|
1950年3月11日生
|
1972年5月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2002年6月
|
同社取締役
|
2005年6月
|
同社常務取締役
|
2008年4月
|
同社代表取締役社長
|
2015年4月
|
同社代表取締役会長
|
2015年12月
|
大阪商工会議所会頭
|
2021年1月
|
大阪瓦斯㈱取締役相談役
|
2021年6月
|
同社相談役（現）
|
2021年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
白 井 文
|
1960年５月23日生
|
1979年4月
|
全日本空輸㈱入社
|
1993年6月
|
尼崎市議会議員
|
2002年12月
|
尼崎市長
|
2017年9月
|
総務省近畿管区行政評価局行政苦情救済推進会議委員（現）
|
2022年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
岡本 浩和
|
1971年7月16日生
|
1995年4月
|
㈱日本長期信用銀行入社
|
1998年10月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱（現・アクセンチュア㈱）入社
|
2000年2月
|
㈱グラックス・アンド・アソシエイツ共同設立 同社取締役
|
2001年7月
|
㈱シンクバンク共同設立 同社取締役
|
2003年9月
|
㈱リサ・パートナーズ取締役
|
2008年5月
|
コロンビア大学 ビジネススクール 日本経済経営研究所 客員研究員
|
2009年6月
|
㈱キャタリスト・パートナーズ設立 同社代表取締役（現）
|
2010年10月
|
グリーンオーク・リアルエステート・アドヴァイザーズ㈱入社
|
2010年12月
|
グリーンオーク・インベストメント・マネジメント㈱（現・ベントール・グリーンオーク㈱）取締役
|
2011年7月
|
グリーンオーク・リアルエステート・アドヴァイザーズ㈱代表取締役（現）
|
2013年1月
|
グリーンオーク・インベストメント・マネジメント㈱（現・ベントール・グリーンオーク㈱）常務取締役（現）
|
2023年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
中村 俊郎
|
1982年12月16日生
|
2006年4月
|
メリルリンチ日本証券㈱（現・BofA証券㈱）入社
|
2015年10月
|
グリーンオーク・インベストメント・マネジメント㈱（現・ベントール・グリーンオーク㈱）入社
|
2019年9月
|
同社取締役（現）
|
2023年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
五 弓 博 文
|
1959年2月19日生
|
1982年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2009年4月
|
執行役員
|
2011年4月
|
リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2014年4月
|
常務執行役員
|
2014年6月
|
常務取締役
|
2019年6月
|
取締役専務執行役員
|
2020年4月
|
事業所部・外販事業部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
2021年4月
|
リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
2021年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
|
常勤監査役
|
北 垣 真 紀
|
1960年12月7日生
|
2001年3月
|
ロイヤルホテル入社
|
2007年2月
|
営業総本部 営業企画部長
|
2009年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人室長
|
2010年10月
|
リーガロイヤルホテル京都 副総支配人（兼）総支配人室長
|
2014年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）セールス統括部 ブライダル部長（兼）マーケティング部 ブライダル担当部長
|
2016年12月
|
株式会社リーガロイヤルホテル東京出向 リーガロイヤルホテル東京副総支配人
|
2017年4月
|
ロイヤルホテル理事
|
|
株式会社リーガロイヤルホテル東京出向 リーガロイヤルホテル東京総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテル執行役員
|
|
マーケティング部担当（兼）マーケティング部長
|
2023年4月
|
審議役
|
2023年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）5
|
-
|
監査役
|
北 川 健太郎
|
1959年9月14日生
|
1985年4月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年3月
|
外務省出向 在中国日本国大使館一等書記官
|
2009年10月
|
大阪地方検察庁刑事部長
|
2011年5月
|
大阪高等検察庁刑事部長
|
2012年8月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2014年1月
|
大阪地方検察庁次席検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2017年6月
|
最高検察庁監察指導部長
|
2017年9月
|
最高検察庁刑事部長
|
2018年2月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2020年3月
|
大阪弁護士会弁護士（現）
|
2020年4月
|
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現）
|
2020年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）6
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
黒 田 淳
|
1959年11月23日生
|
1982年4月
|
株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行
|
2005年6月
|
株式会社三井住友銀行和歌山法人営業部長
|
2007年4月
|
同行天王寺駅前法人営業第一部長
|
2008年4月
|
同行天王寺駅前法人営業部長
|
2010年4月
|
同行執行役員 本店営業第五部長
|
2012年4月
|
同行執行役員 西日本第一法人営業本部長
|
2013年5月
|
三井住友ファイナンス＆リース株式会社常務執行役員
|
2016年4月
|
日本GE合同会社専務執行役員
|
2016年9月
|
SMFLキャピタル株式会社取締役専務執行役員
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長（兼）CEO
|
2017年4月
|
三井住友ファイナンス＆リース株式会社専務執行役員
|
2022年6月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2023年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）5
|
-
|
計
|
12,900
|
(注) １ 取締役松下正幸、奥正之、尾崎裕、白井文、岡本浩和及び中村俊郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役北川健太郎及び黒田淳は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役五弓博文の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役北垣真紀及び黒田淳の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役北川健太郎の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ロイヤルホテルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、副社長執行役員荻田勝紀、常務執行役員浅沼吉正、中川智子及び太田昌利、執行役員田沼直之、八木亨、坊傳康真、福田和師、南浦忠義、室敏幸及び棟安正人の11名で構成されております。
８ ロイヤルホテルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
松 本 浩
|
1956年９月19日生
|
1979年４月
|
日立マクセル㈱（現・マクセル㈱）入社
|
（注）1
|
-
|
1984年９月
|
監査法人朝日会計社（現・有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2007年５月
|
同監査法人代表社員
|
2019年７月
|
松本浩公認会計士事務所所長（現）
|
2022年６月
|
ロイヤルホテル補欠監査役（現）
|
(注) １ 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時のいずれか早い時までであります。
２ 補欠監査役松本浩は、社外監査役の要件を満たしております。
②社外役員の状況
ロイヤルホテルは、2023年６月27日現在、社外取締役を６名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役及び社外監査役を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定する際は、以下に記載するロイヤルホテルの定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、また、ロイヤルホテルと特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定しております。
＜社外役員の独立性の判断基準＞
1． ロイヤルホテルを主要な取引先とする者（取引先売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
2． ロイヤルホテルの主要な取引先（ロイヤルホテルの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている場合
またはロイヤルホテル売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
3． ロイヤルホテルから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、
会計専門家又は法律専門家
4． ロイヤルホテルの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有している株主）若しくはその業務執行者
5． 最近（１年以内）において前記1～4に該当していた者
6． 次のⅰ～ⅳまでのいずれかに掲げるもの（重要でない者を除く）の近親者
（ⅰ）前記1～5までに掲げる者
（ⅱ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者
（ⅲ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員に指定する場合に限る）
（ⅳ）最近においてⅱ、ⅲまたはロイヤルホテルの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあって
は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
社外取締役松下正幸、奥正之、尾崎裕、白井文、社外監査役北川健太郎、黒田淳は独立役員であります。
社外取締役奥正之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であり、同社の完全子会社である株式会社三井住友銀行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第６位の株主及びメインバンクであります。
社外取締役岡本浩和は、ベントール・グリーンオーク株式会社の常務取締役であり、社外取締役中村俊郎氏は、同社の取締役であります。同社は、ロイヤルホテルの所有議決権数第１位の株主であり、ロイヤルホテルは同社と資本業務提携契約を締結しており、同社のグループ会社とリーガロイヤルホテル（大阪）の運営委託契約を締結しております。また、ロイヤルホテルは同社のグループ会社に対し、15億円の匿名組合出資を行っております。
社外監査役黒田淳は、株式会社三井住友銀行の出身者であり、同行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第６位の株主及びメインバンクであります。
なお、ロイヤルホテルは、2006年６月29日開催の第80期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づきロイヤルホテルが社外取締役及び社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
取締役会は、経営の専門家である独立性の高い社外取締役を含む体制を採ることにより、経営の透明性と公正性、業務執行状況の監督機能の強化が担保されると考えております。また、監査役会は、弁護士としての専門的知見・経験、金融機関経営の経験を有する社外監査役を含む体制を採ることにより、業務執行の適法性監査が担保されると考えております。加えて、監査役による監査は、内部監査部門である監査部による監査結果の報告、内部統制部門であるコンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会による報告、会計監査人との連携等により実効性が確保されています。このように、社外役員を含む取締役会・監査役会は、会計監査人、監査部、コンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会と連携することにより、経営監督機能を強化しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
中之島ホテルプロジェクト委員長
|
蔭 山 秀 一
|
1956年7月4日生
|
1979年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2006年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
2009年4月
|
同行常務執行役員
|
2012年4月
|
同行取締役（兼）専務執行役員
|
2014年4月
|
同行代表取締役（兼）副頭取執行役員
|
2015年4月
|
同行取締役副会長
|
2015年5月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2017年4月
|
㈱三井住友銀行副会長
|
2017年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2017年6月
|
代表取締役社長（現）
|
|
中之島ホテルプロジェクト委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
代表取締役常務執行役員
セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
植 田 文 一
|
1966年8月24日生
|
1985年4月
|
㈱京都グランドホテル（現・㈱ロイヤルホテル）入社
|
2016年4月
|
執行役員
|
2017年4月
|
グループサービス部門（人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当
|
2017年6月
|
取締役執行役員
|
2019年4月
|
人事部担当
|
2019年10月
|
人事部担当（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2020年4月
|
セールス統括部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
2021年4月
|
セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当（現）
|
2022年6月
|
代表取締役常務執行役員（現）
|
|
（注）3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役常務執行役員
財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
荻 田 勝 紀
|
1967年3月30日生
|
1989年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2015年3月
|
グループサービス部門広報チーム長（兼）戦略チーム担当部長
|
2016年4月
|
執行役員
|
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
2016年10月
|
RRH京都オペレーションズ合同会社出向 リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテルリーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人
|
2019年6月
|
取締役執行役員
|
2019年8月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人
|
2022年4月
|
リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当、財務部・人事部副担当
|
2022年6月
|
代表取締役常務執行役員（現）
|
|
財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
取締役常務執行役員
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
浅 沼 吉 正
|
1963年1月1日生
|
1986年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
1993年4月
|
同行総務部部長代理
|
2007年5月
|
三洋電機㈱出向
|
2013年4月
|
㈱三井住友銀行四国法人営業部長
|
2015年4月
|
(公社)大阪フィルハーモニー協会出向 同協会常務理事
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2019年6月
|
取締役常務執行役員（現）
|
2020年4月
|
品質管理部・購買部・経営企画部・総務部・監査部担当（兼）サステナビリティ委員長（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
2021年4月
|
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式 2,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
経営企画部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当（兼）サステナビリティ委員長
|
田 沼 直 之
|
1967年12月1日生
|
1991年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2006年5月
|
リーガロイヤルホテル東京 副総支配人（兼）管理部長
|
2009年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）管理部長（兼）会計課長
|
2011年4月
|
人事部長
|
2014年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）関連事業統括部長
|
2017年4月
|
執行役員 リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
2018年3月
|
理事 株式会社リーガロイヤルホテル広島出向 リーガロイヤルホテル広島総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテル執行役員
|
2021年4月
|
経営企画部担当（兼）サステナビリティ委員長
|
2021年6月
|
取締役執行役員（現） 経営企画部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当（兼）サステナビリティ委員長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式 1,300
|
取締役執行役員
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人
|
中 川 智 子
|
1961年８月31日生
|
1984年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2005年10月
|
リーガロイヤルホテル東京総支配人室長（兼）営業企画チーム課長
|
2008年5月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）宿泊部長
|
2011年4月
|
リーガロイヤルホテル東京副総支配人（兼）総支配人室長（兼）営業企画チーム課長
|
2013年4月
|
株式会社東京ロイヤルホテル出向 都市センターホテル総支配人
|
2016年4月
|
ロイヤルホテル理事
|
2017年4月
|
執行役員、リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）グループサービス部門販売促進チーム長
|
2019年4月
|
株式会社リーガロイヤルホテル東京出向 リーガロイヤルホテル東京総支配人
|
2022年4月
|
ロイヤルホテルリーガロイヤルホテル（大阪）総支配人（現）
|
2022年6月
|
取締役執行役員（現）
|
|
（注）3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
松 下 正 幸
|
1945年10月16日生
|
1968年4月
|
松下電器産業㈱（現・パナソニックホールディングス㈱）入社
|
1996年6月
|
同社代表取締役副社長
|
2000年6月
|
同社代表取締役副会長
|
2013年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
2017年6月
|
パナソニック㈱（現・パナソニックホールディングス㈱）取締役副会長
|
2019年6月
|
同社特別顧問（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
奥 正 之
|
1944年12月2日生
|
1968年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2005年6月
|
㈱三井住友銀行代表取締役頭取（兼）最高執行役員
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2011年4月
|
同社取締役会長
|
2017年6月
|
同社名誉顧問（現）
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
尾 崎 裕
|
1950年3月11日生
|
1972年5月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2002年6月
|
同社取締役
|
2005年6月
|
同社常務取締役
|
2008年4月
|
同社代表取締役社長
|
2015年4月
|
同社代表取締役会長
|
2015年12月
|
大阪商工会議所会頭
|
2021年1月
|
大阪瓦斯㈱取締役相談役
|
2021年6月
|
同社相談役（現）
|
2021年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
白 井 文
|
1960年５月23日生
|
1979年4月
|
全日本空輸㈱入社
|
1993年6月
|
尼崎市議会議員
|
2002年12月
|
尼崎市長
|
2017年9月
|
近畿管区行政評価局行政苦情救済推進会議委員（現）
|
2022年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
五 弓 博 文
|
1959年2月19日生
|
1982年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2009年4月
|
執行役員
|
2011年4月
|
リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2014年4月
|
常務執行役員
|
2014年6月
|
常務取締役
|
2019年6月
|
取締役専務執行役員
|
2020年4月
|
事業所部・外販事業部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
2021年4月
|
リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
2021年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
|
常勤監査役
|
眞 田 政 典
|
1954年9月5日生
|
1978年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2001年10月
|
リーガロイヤルホテル早稲田（現・リーガロイヤルホテル東京）管理部長（兼）総務人事チーム課長
|
2009年7月
|
リーガロイヤルホテル京都副総支配人（兼）管理部長（兼）購買課長
|
2010年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）関連事業統括部長
|
2014年4月
|
理事総務部長
|
2016年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）5
|
|
監査役
|
橋 本 和 正
|
1953年4月3日生
|
1976年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2004年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
2007年4月
|
同行常務執行役員
|
2010年6月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
2012年6月
|
大手町建物㈱代表取締役社長
|
2014年6月
|
㈱関西アーバン銀行（現・㈱関西みらい銀行）代表取締役頭取（兼）最高執行責任者
|
2016年6月
|
同行代表取締役会長（兼）頭取
|
2018年4月
|
㈱関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役
|
2019年4月
|
㈱関西みらい銀行会長（現）
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）6
|
-
|
監査役
|
北 川 健太郎
|
1959年9月14日生
|
1985年4月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年3月
|
外務省出向 在中国日本国大使館一等書記官
|
2009年10月
|
大阪地方検察庁刑事部長
|
2011年5月
|
大阪高等検察庁刑事部長
|
2012年8月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2014年1月
|
大阪地方検察庁次席検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2017年6月
|
最高検察庁監察指導部長
|
2017年9月
|
最高検察庁刑事部長
|
2018年2月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2020年3月
|
大阪弁護士会弁護士（現）
|
2020年4月
|
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現）
|
2020年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）5
|
-
|
計
|
12,600
|
(注) １ 取締役松下正幸、奥正之、尾崎裕及び白井文は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役橋本和正及び北川健太郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役五弓博文の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役眞田政典、北川健太郎の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役橋本和正の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ロイヤルホテルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、常務執行役員植田文一、荻田勝紀、浅沼吉正、太田昌利、執行役員田沼直之、中川智子、八木亨、坊傳康真、北垣真紀、福田和師の10名で構成されております。
８ ロイヤルホテルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
松 本 浩
|
1956年９月19日生
|
1979年４月
|
日立マクセル㈱（現・マクセル㈱）入社
|
（注）1
|
-
|
1984年９月
|
監査法人朝日会計社（現・有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2007年５月
|
同監査法人代表社員
|
2019年７月
|
松本浩公認会計士事務所所長（現）
|
2022年６月
|
ロイヤルホテル補欠監査役（現）
|
(注) １ 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は2026年３月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
２ 補欠監査役松本浩は、社外監査役の要件を満たしております。
②社外役員の状況
ロイヤルホテルは、2022年６月28日現在、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役及び社外監査役を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定する際は、以下に記載するロイヤルホテルの定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、また、ロイヤルホテルと特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定しております。
＜社外役員の独立性の判断基準＞
1． ロイヤルホテルを主要な取引先とする者（取引先売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
2． ロイヤルホテルの主要な取引先（ロイヤルホテルの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている場合
またはロイヤルホテル売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
3． ロイヤルホテルから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、
会計専門家又は法律専門家
4． ロイヤルホテルの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有している株主）若しくはその業務執行者
5． 最近（１年以内）において前記1～4に該当していた者
6． 次のⅰ～ⅳまでのいずれかに掲げるもの（重要でない者を除く）の近親者
（ⅰ）前記1～5までに掲げる者
（ⅱ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者
（ⅲ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員に指定する場合に限る）
（ⅳ）最近においてⅱ、ⅲまたはロイヤルホテルの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあって
は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
社外取締役松下正幸、奥正之、尾崎裕、白井文、社外監査役橋本和正、北川健太郎は独立役員であります。
社外取締役奥正之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であり、同社の完全子会社である株式会社三井住友銀行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第５位の株主及びメインバンクであります。
社外監査役橋本和正は、株式会社三井住友銀行の出身者であり、同行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第５位の株主及びメインバンクであります。
なお、ロイヤルホテルは、2006年６月29日開催の第80期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づきロイヤルホテルが社外取締役及び社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
取締役会は、経営の専門家である独立性の高い社外取締役を含む体制を採ることにより、経営の透明性と公正性、業務執行状況の監督機能の強化が担保されると考えております。また、監査役会は、弁護士としての専門的知見・経験、金融機関経営の経験を有する社外監査役を含む体制を採ることにより、業務執行の適法性監査が担保されると考えております。加えて、監査役による監査は、内部監査部門である監査部による監査結果の報告、内部統制部門であるコンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会による報告、会計監査人との連携等により実効性が確保されています。このように、社外役員を含む取締役会・監査役会は、会計監査人、監査部、コンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会と連携することにより、経営監督機能を強化しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
中之島ホテルプロジェクト委員長
|
蔭 山 秀 一
|
1956年7月4日生
|
1979年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2006年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
2009年4月
|
同行常務執行役員
|
2012年4月
|
同行取締役（兼）専務執行役員
|
2014年4月
|
同行代表取締役（兼）副頭取執行役員
|
2015年4月
|
同行取締役副会長
|
2015年5月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2017年4月
|
㈱三井住友銀行副会長
|
2017年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2017年6月
|
代表取締役社長（現）
|
|
中之島ホテルプロジェクト委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
代表取締役 専務執行役員
財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
中 村 雅 昭
|
1960年1月13日生
|
1982年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2008年6月
|
執行役員
|
2011年4月
|
常務執行役員
|
2011年6月
|
取締役
|
2012年6月
|
常務取締役
|
2014年4月
|
リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2017年6月
|
代表取締役専務取締役
|
2018年6月
|
内部統制監査室・グループサービス部門（業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
2019年6月
|
代表取締役専務執行役員（現）
|
|
ITシステム部・経営企画部・財務部担当（兼）財務内部統制委員長
|
2020年4月
|
財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役 常務執行役員
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
浅 沼 吉 正
|
1963年1月1日生
|
1986年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
1993年4月
|
同行総務部部長代理
|
2007年5月
|
三洋電機㈱出向
|
2013年4月
|
㈱三井住友銀行四国法人営業部長
|
2015年4月
|
(公社)大阪フィルハーモニー協会出向 同協会常務理事
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2019年6月
|
取締役常務執行役員（現）
|
2020年4月
|
品質管理部・購買部・経営企画部・総務部・監査部担当（兼）サステナビリティ委員長（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
2021年4月
|
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式 2,000
|
取締役 執行役員
セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
植 田 文 一
|
1966年8月24日生
|
1985年4月
|
㈱京都グランドホテル（現・㈱ロイヤルホテル）入社
|
2016年4月
|
執行役員
|
2017年4月
|
グループサービス部門（人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当
|
2017年6月
|
取締役執行役員（現）
|
2019年4月
|
人事部担当
|
2019年10月
|
人事部担当（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2020年4月
|
セールス統括部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
2021年4月
|
セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当（現）
|
|
（注）3
|
|
取締役 執行役員
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人
|
荻 田 勝 紀
|
1967年3月30日生
|
1989年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2008年4月
|
ホテルフードMD事業部長
|
2011年4月
|
マーケティング部長
|
2015年3月
|
グループサービス部門広報チーム長（兼）戦略チーム担当部長
|
2016年4月
|
執行役員
|
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
2016年10月
|
RRH京都オペレーションズ合同会社出向 リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテルリーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人
|
2019年6月
|
取締役執行役員（現）
|
2019年8月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人（現）
|
|
（注）3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役 執行役員
経営企画部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当（兼）サステナビリティ委員長
|
田 沼 直 之
|
1967年12月1日生
|
1991年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2006年5月
|
リーガロイヤルホテル東京 副総支配人（兼）管理部長
|
2009年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）管理部長（兼）会計課長
|
2011年4月
|
人事部長
|
2014年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）関連事業統括部長
|
2017年4月
|
執行役員 リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
2018年3月
|
理事 株式会社リーガロイヤルホテル広島出向 リーガロイヤルホテル広島総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテル執行役員
|
2021年4月
|
経営企画部担当（兼）サステナビリティ委員長（現）
|
2021年6月
|
取締役執行役員（現） 経営企画部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当（兼）サステナビリティ委員長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式 1,100
|
取締役
|
松 下 正 幸
|
1945年10月16日生
|
1968年4月
|
松下電器産業㈱（現・パナソニック㈱）入社
|
1996年6月
|
同社代表取締役副社長
|
2000年6月
|
同社代表取締役副会長
|
2013年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
2017年6月
|
パナソニック㈱取締役副会長
|
2019年6月
|
同社特別顧問（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
奥 正 之
|
1944年12月2日生
|
1968年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2005年6月
|
㈱三井住友銀行代表取締役頭取（兼）最高執行役員
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2011年4月
|
同社取締役会長
|
2017年6月
|
同社名誉顧問（現）
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
尾 崎 裕
|
1950年3月11日生
|
1972年5月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2002年6月
|
同社取締役
|
2005年6月
|
同社常務取締役
|
2008年4月
|
同社代表取締役社長
|
2015年4月
|
同社代表取締役会長
|
2015年12月
|
大阪商工会議所会頭（現）
|
2021年1月
|
大阪瓦斯㈱取締役相談役
|
2021年6月
|
同社相談役（現）
|
2021年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
五 弓 博 文
|
1959年2月19日生
|
1982年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2009年4月
|
執行役員
|
2011年4月
|
リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2014年4月
|
常務執行役員
|
2014年6月
|
常務取締役
|
2019年6月
|
取締役専務執行役員
|
2020年4月
|
事業所部・外販事業部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
2021年4月
|
リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
2021年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
|
常勤監査役
|
眞 田 政 典
|
1954年9月5日生
|
1978年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2001年10月
|
リーガロイヤルホテル早稲田（現・リーガロイヤルホテル東京）管理部長（兼）総務人事チーム課長
|
2009年7月
|
リーガロイヤルホテル京都副総支配人（兼）管理部長（兼）購買課長
|
2010年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）関連事業統括部長
|
2014年4月
|
理事総務部長
|
2016年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）5
|
|
監査役
|
橋 本 和 正
|
1953年4月3日生
|
1976年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2004年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
2007年4月
|
同行常務執行役員
|
2010年6月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
2012年6月
|
大手町建物㈱代表取締役社長
|
2014年6月
|
㈱関西アーバン銀行（現・㈱関西みらい銀行）代表取締役頭取（兼）最高執行責任者
|
2016年6月
|
同行代表取締役会長（兼）頭取
|
2018年4月
|
㈱関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役
|
2019年4月
|
㈱関西みらい銀行会長（現）
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）6
|
-
|
監査役
|
北 川 健太郎
|
1959年9月14日生
|
1985年4月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年3月
|
外務省出向 在中国日本国大使館一等書記官
|
2009年10月
|
大阪地方検察庁刑事部長
|
2011年5月
|
大阪高等検察庁刑事部長
|
2012年8月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2014年1月
|
大阪地方検察庁次席検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2017年6月
|
最高検察庁監察指導部長
|
2017年9月
|
最高検察庁刑事部長
|
2018年2月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2020年3月
|
大阪弁護士会弁護士（現）
|
2020年4月
|
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現）
|
2020年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）5
|
-
|
計
|
14,000
|
(注) 1 取締役松下正幸、奥正之及び尾崎裕は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役橋本和正及び北川健太郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役五弓博文の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役眞田政典、北川健太郎の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役橋本和正の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 ロイヤルホテルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、専務執行役員中村雅昭、常務執行役員浅沼吉正、太田昌利、執行役員植田文一、荻田勝紀、田沼直之、八木亨、坊傳康真、中川智子、北垣真紀の10名で構成されております。
8 ロイヤルホテルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
鈴 木 邦 明
|
1948年2月26日生
|
1969年7月
|
監査法人朝日会計社（現・有限責任 あずさ監査法人）大阪事務所入社
|
（注）1
|
-
|
1972年10月
|
公認会計士登録
|
1995年6月
|
同監査法人代表社員
|
2002年1月
|
公認会計士鈴木邦明事務所所長（現）
|
2002年5月
|
㈱イーサーブ代表取締役（現）
|
2006年6月
|
ロイヤルホテル補欠監査役（現）
|
（注）1 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は2022年３月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
2 補欠監査役鈴木邦明は、社外監査役の要件を満たしております。
②社外役員の状況
ロイヤルホテルは、2021年６月24日現在、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役及び社外監査役を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定する際は、以下に記載するロイヤルホテルの定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、また、ロイヤルホテルと特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定しております。
＜社外役員の独立性の判断基準＞
1． ロイヤルホテルを主要な取引先とする者（取引先売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
2． ロイヤルホテルの主要な取引先（ロイヤルホテルの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている場合
またはロイヤルホテル売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
3． ロイヤルホテルから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、
会計専門家又は法律専門家
4． ロイヤルホテルの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有している株主）若しくはその業務執行者
5． 最近（１年以内）において前記1～4に該当していた者
6． 次のⅰ～ⅳまでのいずれかに掲げるもの（重要でない者を除く）の近親者
（ⅰ）前記1～5までに掲げる者
（ⅱ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者
（ⅲ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員に指定する場合に限る）
（ⅳ）最近においてⅱ、ⅲまたはロイヤルホテルの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあって
は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
社外取締役松下正幸、奥正之、尾崎裕、社外監査役橋本和正、北川健太郎は独立役員であります。
社外取締役奥正之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であり、同社の完全子会社である株式会社三井住友銀行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第５位の株主及びメインバンクであります。
社外監査役橋本和正は、株式会社三井住友銀行の出身者であり、同行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第５位の株主及びメインバンクであります。
なお、ロイヤルホテルは、2006年６月29日開催の第80期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づきロイヤルホテルが社外取締役及び社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
取締役会は、経営の専門家である独立性の高い社外取締役を含む体制を採ることにより、経営の透明性と公正性、業務執行状況の監督機能の強化が担保されると考えております。また、監査役会は、弁護士としての専門的知見・経験、金融機関経営の経験を有する社外監査役を含む体制を採ることにより、業務執行の適法性監査が担保されると考えております。加えて、監査役による監査は、内部監査部門である監査部による監査結果の報告、内部統制部門であるコンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会による報告、会計監査人との連携等により実効性が確保されています。このように、社外役員を含む取締役会・監査役会は、会計監査人、監査部、コンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会と連携することにより、経営監督機能を強化しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
中之島ホテルプロジェクト委員長
|
蔭 山 秀 一
|
1956年7月4日生
|
1979年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2006年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
2009年4月
|
同行常務執行役員
|
2012年4月
|
同行取締役（兼）専務執行役員
|
2014年4月
|
同行代表取締役（兼）副頭取執行役員
|
2015年4月
|
同行取締役副会長
|
2015年5月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2017年4月
|
㈱三井住友銀行副会長
|
2017年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2017年6月
|
代表取締役社長（現）
|
|
中之島ホテルプロジェクト委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
代表取締役 専務執行役員
財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
中 村 雅 昭
|
1960年1月13日生
|
1982年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2008年6月
|
執行役員
|
2011年4月
|
常務執行役員
|
2011年6月
|
取締役
|
2012年6月
|
常務取締役
|
2014年4月
|
リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2017年6月
|
代表取締役専務取締役
|
2018年6月
|
内部統制監査室・グループサービス部門（業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
2019年4月
|
ITシステム部・経営企画部・財務部・監査部担当（兼）財務内部統制委員長
|
2019年6月
|
代表取締役専務執行役員（現）
|
|
ITシステム部・経営企画部・財務部担当（兼）財務内部統制委員長
|
2019年10月
|
ITシステム部・経営企画部・財務部担当（兼）サステナビリティ委員長（兼）財務内部統制委員長
|
2020年4月
|
財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役 専務執行役員
事業所部・外販事業部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
五 弓 博 文
|
1959年2月19日生
|
1982年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2009年4月
|
執行役員
|
2011年4月
|
リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2014年4月
|
常務執行役員
|
2014年6月
|
常務取締役
|
2018年6月
|
食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・コンプライアンス統括チーム）・事業所部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）リスク管理委員長
|
2019年4月
|
事業所部・品質管理部・購買部・総務部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガ中之島イン（現・リーガプレイス肥後橋）・ロイヤルホスピタリティサービス・ロイヤルマイセン担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
2019年6月
|
取締役専務執行役員（現）
|
|
事業所部・マーケティング部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス・ロイヤルマイセン担当
|
2019年10月
|
事業所部・マーケティング部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
2020年4月
|
事業所部・外販事業部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当（現）
|
|
（注）3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役 常務執行役員
品質管理部・購買部・経営企画部・総務部・監査部担当（兼）サステナビリティ委員長（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
浅 沼 吉 正
|
1963年1月1日生
|
1986年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
1993年4月
|
同行総務部部長代理
|
2007年5月
|
三洋電機㈱出向
|
2013年4月
|
㈱三井住友銀行四国法人営業部長
|
2015年4月
|
(公社)大阪フィルハーモニー協会出向 同協会常務理事
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2019年6月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
2019年10月
|
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2020年4月
|
品質管理部・購買部・経営企画部・総務部・監査部担当（兼）サステナビリティ委員長（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式 700
|
取締役 執行役員
セールス統括部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
植 田 文 一
|
1966年8月24日生
|
1985年4月
|
㈱京都グランドホテル（現・㈱ロイヤルホテル）入社
|
2016年4月
|
執行役員
|
2017年4月
|
グループサービス部門（人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当
|
2017年6月
|
取締役執行役員（現）
|
2019年4月
|
人事部担当
|
2019年10月
|
人事部担当（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
2020年4月
|
セールス統括部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当（現）
|
|
（注）3
|
|
取締役 執行役員
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人
|
荻 田 勝 紀
|
1967年3月30日生
|
1989年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2008年4月
|
ホテルフードMD事業部長
|
2011年4月
|
マーケティング部長
|
2015年3月
|
グループサービス部門広報チーム長（兼）戦略チーム担当部長
|
2016年4月
|
執行役員
|
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
2016年10月
|
RRH京都オペレーションズ合同会社出向 リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテルリーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人
|
2019年6月
|
取締役執行役員（現）
|
2019年8月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人（現）
|
|
（注）3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
野 村 明 雄
|
1936年2月8日生
|
1958年4月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
1998年6月
|
同社代表取締役社長
|
2003年6月
|
同社代表取締役会長
|
2004年3月
|
大阪商工会議所会頭
|
2008年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
2009年6月
|
大阪瓦斯㈱相談役
|
2016年6月
|
同社特別顧問（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
松 下 正 幸
|
1945年10月16日生
|
1968年4月
|
松下電器産業㈱（現・パナソニック㈱）入社
|
1996年6月
|
同社代表取締役副社長
|
2000年6月
|
同社代表取締役副会長
|
2013年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
2017年6月
|
パナソニック㈱取締役副会長
|
2019年6月
|
同社特別顧問（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
奥 正 之
|
1944年12月2日生
|
1968年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2005年6月
|
㈱三井住友銀行代表取締役頭取（兼）最高執行役員
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2011年4月
|
同社取締役会長
|
2017年6月
|
同社名誉顧問（現）
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小 俣 秀 記
|
1956年9月24日生
|
1979年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2006年4月
|
㈱三井住友銀行品質管理部お客様相談室長
|
2009年4月
|
SMBCフレンド証券㈱執行役員
|
2013年4月
|
同社常務執行役員
|
2016年6月
|
㈱SMBCフレンド事務センター代表取締役社長
|
2017年4月
|
SMBCフレンド証券㈱顧問
|
2017年6月
|
ロイヤルホテル常勤監査役（現）
|
|
(注）4
|
|
常勤監査役
|
眞 田 政 典
|
1954年9月5日生
|
1978年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2001年10月
|
リーガロイヤルホテル早稲田（現・リーガロイヤルホテル東京）管理部長（兼）総務人事チーム課長
|
2009年7月
|
リーガロイヤルホテル京都副総支配人（兼）管理部長（兼）購買課長
|
2010年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）関連事業統括部長
|
2014年4月
|
理事総務部長
|
2016年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）5
|
|
監査役
|
橋 本 和 正
|
1953年4月3日生
|
1976年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2004年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
2007年4月
|
同行常務執行役員
|
2010年6月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
2012年6月
|
大手町建物㈱代表取締役社長
|
2014年6月
|
㈱関西アーバン銀行（現・㈱関西みらい銀行）代表取締役頭取（兼）最高執行責任者
|
2016年6月
|
同行代表取締役会長（兼）頭取
|
2018年4月
|
㈱関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役
|
2019年4月
|
㈱関西みらい銀行会長（現）
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）6
|
-
|
監査役
|
北 川 健太郎
|
1959年9月14日生
|
1985年4月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年3月
|
外務省出向 在中国日本国大使館一等書記官
|
2009年10月
|
大阪地方検察庁刑事部長
|
2011年5月
|
大阪高等検察庁刑事部長
|
2012年8月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2014年1月
|
大阪地方検察庁次席検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2017年6月
|
最高検察庁監察指導部長
|
2017年9月
|
最高検察庁刑事部長
|
2018年2月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2020年3月
|
大阪弁護士会弁護士（現）
|
2020年4月
|
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現）
|
2020年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）5
|
-
|
計
|
10,200
|
(注) 1 取締役野村明雄、松下正幸及び奥正之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役橋本和正及び北川健太郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小俣秀記の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役眞田政典、北川健太郎の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役橋本和正の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 ロイヤルホテルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、専務執行役員中村雅昭、五弓博文、常務執行役員浅沼吉正、太田昌利、執行役員植田文一、荻田勝紀、八木亨、坊傳康真、中川智子、田沼直之、北垣真紀の11名で構成されております。
8 ロイヤルホテルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
鈴 木 邦 明
|
1948年2月26日生
|
1969年7月
|
監査法人朝日会計社（現・有限責任 あずさ監査法人）大阪事務所入社
|
（注）1
|
-
|
1972年10月
|
公認会計士登録
|
1995年6月
|
同監査法人代表社員
|
2002年1月
|
公認会計士鈴木邦明事務所所長（現）
|
2002年5月
|
㈱イーサーブ代表取締役（現）
|
2006年6月
|
ロイヤルホテル補欠監査役（現）
|
（注）1 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は2022年３月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
2 補欠監査役鈴木邦明は、社外監査役の要件を満たしております。
②社外役員の状況
ロイヤルホテルは、2020年６月26日現在、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役及び社外監査役を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定する際は、以下に記載するロイヤルホテルの定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、また、ロイヤルホテルと特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定しております。
＜社外役員の独立性の判断基準＞
1． ロイヤルホテルを主要な取引先とする者（取引先売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
2． ロイヤルホテルの主要な取引先（ロイヤルホテルの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている場合
またはロイヤルホテル売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
3． ロイヤルホテルから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、
会計専門家又は法律専門家
4． ロイヤルホテルの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有している株主）若しくはその業務執行者
5． 最近（１年以内）において前記1～4に該当していた者
6． 次のⅰ～ⅳまでのいずれかに掲げるもの（重要でない者を除く）の近親者
（ⅰ）前記1～5までに掲げる者
（ⅱ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者
（ⅲ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員に指定する場合に限る）
（ⅳ）最近においてⅱ、ⅲまたはロイヤルホテルの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあって
は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
社外取締役野村明雄、松下正幸、奥正之、社外監査役橋本和正、北川健太郎は独立役員であります。
社外取締役奥正之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であり、同社の完全子会社である株式会社三井住友銀行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第５位の株主及びメインバンクであります。
社外監査役橋本和正は、株式会社三井住友銀行の出身者であり、同行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第５位の株主及びメインバンクであります。
なお、ロイヤルホテルは、2006年６月29日開催の第80期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づきロイヤルホテルが社外取締役及び社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
取締役会は、経営の専門家である独立性の高い社外取締役を含む体制を採ることにより、経営の透明性と公正性、業務執行状況の監督機能の強化が担保されると考えております。また、監査役会は、弁護士としての専門的知見・経験、金融機関経営の経験を有する社外監査役を含む体制を採ることにより、業務執行の適法性監査が担保されると考えております。加えて、監査役による監査は、内部監査部門である監査部による監査結果の報告、内部統制部門であるコンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会による報告、会計監査人との連携等により実効性が確保されています。このように、社外役員を含む取締役会・監査役会は、会計監査人、監査部、コンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会と連携することにより、経営監督機能を強化しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員 事業所部・マーケティング部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
取締役 専務執行役員 事業所部・マーケティング部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス・ロイヤルマイセン担当
|
五弓 博文
|
2019年10月１日
|
代表取締役 専務執行役員 ＩＴシステム部・経営企画部・財務部担当（兼）サステナビリティ委員長（兼）財務内部統制委員長
|
代表取締役 専務執行役員 ＩＴシステム部・経営企画部・財務部担当（兼）財務内部統制委員長
|
中村 雅昭
|
2019年10月10日
|
取締役 常務執行役員 品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
取締役 常務執行役員 品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
浅沼 吉正
|
2019年10月10日
|
取締役 執行役員 人事部担当（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
取締役 執行役員 人事部担当
|
植田 文一
|
2019年10月10日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
中之島ホテルプロジェクト委員長
|
蔭 山 秀 一
|
1956年7月4日生
|
1979年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2006年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
2009年4月
|
同行常務執行役員
|
2012年4月
|
同行取締役（兼）専務執行役員
|
2014年4月
|
同行代表取締役（兼）副頭取執行役員
|
2015年4月
|
同行取締役副会長
|
2015年5月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2017年4月
|
㈱三井住友銀行副会長
|
2017年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2017年6月
|
代表取締役社長（現）
|
|
中之島ホテルプロジェクト委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
代表取締役 専務執行役員
ITシステム部・経営企画部・財務部担当（兼）財務内部統制委員長
|
中 村 雅 昭
|
1960年1月13日生
|
1982年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2008年6月
|
執行役員
|
2011年4月
|
常務執行役員
|
2011年6月
|
取締役
|
2012年6月
|
常務取締役
|
2014年4月
|
リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2017年6月
|
代表取締役専務取締役 グループサービス部門（運営サポートチーム・業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
2018年6月
|
内部統制監査室・グループサービス部門（業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
2019年4月
|
ITシステム部・経営企画部・財務部・監査部担当（兼）財務内部統制委員長
|
2019年6月
|
代表取締役専務執行役員（現）
|
|
ITシステム部・経営企画部・財務部担当（兼）財務内部統制委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役 専務執行役員
事業所部・マーケティング部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス・ロイヤルマイセン担当
|
五 弓 博 文
|
1959年2月19日生
|
1982年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2009年4月
|
執行役員
|
2011年4月
|
リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2014年4月
|
常務執行役員
|
2014年6月
|
常務取締役
|
2017年4月
|
リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当
|
2018年6月
|
食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・コンプライアンス統括チーム）・事業所部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）リスク管理委員長
|
2019年4月
|
事業所部・品質管理部・購買部・総務部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガ中之島イン・ロイヤルホスピタリティサービス・ロイヤルマイセン担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
2019年6月
|
取締役専務執行役員（現）
|
|
事業所部・マーケティング部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス・ロイヤルマイセン担当（現）
|
|
（注）3
|
|
取締役 常務執行役員
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
浅 沼 吉 正
|
1963年1月1日生
|
1986年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
1993年4月
|
同行総務部部長代理
|
2004年10月
|
㈱三井住友銀行大阪本店営業第一部次長
|
2007年5月
|
三洋電機㈱出向
|
2009年10月
|
㈱三井住友銀行大阪本店営業第一部部付部長
|
2011年4月
|
同行京都法人営業第一部部付部長
|
2013年4月
|
同行四国法人営業部長
|
2015年4月
|
(公社)大阪フィルハーモニー協会出向 同協会常務理事
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル顧問
|
2019年6月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役 執行役員
人事部担当
|
植 田 文 一
|
1966年8月24日生
|
1985年4月
|
㈱京都グランドホテル（現・㈱ロイヤルホテル）入社
|
2016年4月
|
執行役員
|
2017年4月
|
グループサービス部門（人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当
|
2017年6月
|
取締役執行役員（現）
|
2019年4月
|
人事部担当（現）
|
|
（注）3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役 執行役員
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人
|
荻 田 勝 紀
|
1967年3月30日生
|
1989年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2008年4月
|
ホテルフードMD事業部長
|
2011年4月
|
マーケティング部長
|
2015年3月
|
グループサービス部門広報チーム長（兼）戦略チーム担当部長
|
2016年4月
|
執行役員
|
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
2016年10月
|
RRH京都オペレーションズ合同会社出向 リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
2019年4月
|
ロイヤルホテルリーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（現）
|
2019年6月
|
取締役執行役員（現）
|
|
（注）3
|
|
取締役
|
森 詳 介
|
1940年8月6日生
|
1963年4月
|
関西電力㈱入社
|
2005年6月
|
同社代表取締役社長
|
2010年6月
|
同社代表取締役会長
|
2011年5月
|
公益社団法人関西経済連合会会長
|
2012年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
2016年6月
|
関西電力㈱相談役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
野 村 明 雄
|
1936年2月8日生
|
1958年4月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
1998年6月
|
同社代表取締役社長
|
2003年6月
|
同社代表取締役会長
|
2004年3月
|
大阪商工会議所会頭
|
2008年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
2009年6月
|
大阪瓦斯㈱相談役
|
2016年6月
|
同社特別顧問（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
松 下 正 幸
|
1945年10月16日生
|
1968年4月
|
松下電器産業㈱（現・パナソニック㈱）入社
|
1996年6月
|
同社代表取締役副社長
|
2000年6月
|
同社代表取締役副会長
|
2013年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
2017年6月
|
パナソニック㈱取締役副会長
|
2019年6月
|
同社特別顧問（現）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
|
奥 正 之
|
1944年12月2日生
|
1968年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
1994年6月
|
同行取締役
|
1998年11月
|
同行常務取締役
|
2001年1月
|
同行代表取締役専務取締役（兼）専務執行役員
|
2001年4月
|
㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役（兼）専務執行役員
|
2002年12月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役
|
2003年6月
|
㈱三井住友銀行代表取締役副頭取（兼）副頭取執行役員
|
2005年6月
|
同行代表取締役頭取（兼）最高執行役員
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2011年4月
|
同社取締役会長
|
2017年6月
|
同社名誉顧問（現）
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小 俣 秀 記
|
1956年9月24日生
|
1979年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2006年4月
|
㈱三井住友銀行品質管理部お客様相談室長
|
2009年4月
|
SMBCフレンド証券㈱執行役員
|
2013年4月
|
同社常務執行役員
|
2016年6月
|
㈱SMBCフレンド事務センター代表取締役社長
|
2017年4月
|
SMBCフレンド証券㈱顧問
|
2017年6月
|
ロイヤルホテル常勤監査役（現）
|
|
(注）4
|
|
常勤監査役
|
眞 田 政 典
|
1954年9月5日生
|
1978年4月
|
ロイヤルホテル入社
|
2001年10月
|
リーガロイヤルホテル早稲田管理部長（兼）総務人事チーム課長
|
2009年7月
|
リーガロイヤルホテル京都副総支配人（兼）管理部長（兼）購買課長
|
2010年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）関連事業統括部長
|
2014年4月
|
理事総務部長
|
2016年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）5
|
|
監査役
|
佐 藤 信 昭
|
1945年1月3日生
|
1974年4月
|
京都地方検察庁検事
|
2001年4月
|
釧路地方検察庁検事正
|
2002年6月
|
広島高等検察庁次席検事
|
2004年9月
|
最高検察庁公安部長
|
2006年5月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2007年8月
|
大阪弁護士会弁護士（現）
|
2012年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）5
|
-
|
監査役
|
橋 本 和 正
|
1953年4月3日生
|
1976年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
2004年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
2007年4月
|
同行常務執行役員
|
2010年6月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
2012年6月
|
大手町建物㈱代表取締役社長
|
2014年6月
|
㈱関西アーバン銀行（現・㈱関西みらい銀行）代表取締役頭取（兼）最高執行責任者
|
2016年6月
|
同行代表取締役会長（兼）頭取
|
2018年4月
|
㈱関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役（現）
|
2019年4月
|
㈱関西みらい銀行会長（現）
|
2019年6月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）6
|
-
|
計
|
7,000
|
(注) 1 取締役森詳介、野村明雄、松下正幸及び奥正之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役佐藤信昭及び橋本和正は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小俣秀記の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役眞田政典、佐藤信昭の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役橋本和正の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 ロイヤルホテルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、専務執行役員中村雅昭、五弓博文、田辺能弘、常務執行役員浅沼吉正、太田昌利、執行役員植田文一、荻田勝紀、八木亨、坊傳康真、中川智子、田沼直之、北垣真紀の12名で構成されております。
8 ロイヤルホテルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
鈴 木 邦 明
|
1948年2月26日生
|
1969年7月
|
監査法人朝日会計社（現・有限責任 あずさ監査法人）大阪事務所入社
|
（注）1
|
-
|
1972年10月
|
公認会計士登録
|
1995年6月
|
同監査法人代表社員
|
2002年1月
|
公認会計士鈴木邦明事務所所長（現）
|
2002年5月
|
㈱イーサーブ代表取締役（現）
|
2006年6月
|
ロイヤルホテル補欠監査役（現）
|
（注）1 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は2022年３月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
2 補欠監査役鈴木邦明は、社外監査役の要件を満たしております。
②社外役員の状況
ロイヤルホテルは、2019年６月25日現在、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役及び社外監査役を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定する際は、以下に記載するロイヤルホテルの定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、また、ロイヤルホテルと特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定しております。
＜社外役員の独立性の判断基準＞
1． ロイヤルホテルを主要な取引先とする者（取引先売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
2． ロイヤルホテルの主要な取引先（ロイヤルホテルの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている場合
またはロイヤルホテル売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
3． ロイヤルホテルから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、
会計専門家又は法律専門家
4． ロイヤルホテルの主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有している株主）若しくはその業務執行者
5． 最近（１年以内）において前記1～4に該当していた者
6． 次のⅰ～ⅳまでのいずれかに掲げるもの（重要でない者を除く）の近親者
（ⅰ）前記1～5までに掲げる者
（ⅱ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者
（ⅲ）ロイヤルホテルの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員に指定する場合に限る）
（ⅳ）最近においてⅱ、ⅲまたはロイヤルホテルの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあって
は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
社外取締役森詳介、野村明雄、松下正幸、奥正之、社外監査役佐藤信昭、橋本和正は独立役員であります。
社外取締役奥正之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であり、同社の完全子会社である株式会社三井住友銀行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第５位の株主及びメインバンクであります。
社外監査役橋本和正は、株式会社三井住友銀行の出身者であり、同行は、ロイヤルホテルの所有議決権数第５位の株主及びメインバンクであります。
なお、ロイヤルホテルは、2006年６月29日開催の第80期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づきロイヤルホテルが社外取締役及び社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
取締役会は、経営の専門家である独立性の高い社外取締役を含む体制を採ることにより、経営の透明性と公正性、業務執行状況の監督機能の強化が担保されると考えております。また、監査役会は、弁護士としての専門的知見・経験、金融機関経営の経験を有する社外監査役を含む体制を採ることにより、業務執行の適法性監査が担保されると考えております。加えて、監査役による監査は、内部監査部門である監査部による監査結果の報告、内部統制部門であるコンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会による報告、会計監査人との連携等により実効性が確保されています。このように、社外役員を含む取締役会・監査役会は、会計監査人、監査部、コンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会と連携することにより、経営監督機能を強化しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
中之島ホテルプロジェクト委員長
|
蔭 山 秀 一
|
昭和31年７月４日生
|
|
昭和54年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成18年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
|
平成21年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
同行取締役（兼）専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同行代表取締役（兼）副頭取執行役員
|
|
平成27年４月
|
同行取締役副会長
|
|
平成27年５月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
|
平成29年４月
|
㈱三井住友銀行副会長
|
|
平成29年６月
|
ロイヤルホテル顧問
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
|
中之島ホテルプロジェクト委員長（現）
|
|
（注）３
|
|
|
代表取締役
専務取締役
|
内部統制監査室・グループサービス部門（業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
中 村 雅 昭
|
昭和35年１月13日生
|
|
昭和57年４月
|
ロイヤルホテル入社
|
|
平成20年６月
|
執行役員
|
|
平成23年４月
|
常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役
|
|
平成24年６月
|
常務取締役
|
|
平成26年４月
|
リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
|
平成29年６月
|
代表取締役専務取締役（現）
グループサービス部門（運営サポートチーム・業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
|
平成29年10月
|
グループサービス部門（業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
|
平成30年６月
|
内部統制監査室・グループサービス部門（業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長（現）
|
|
（注）３
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・コンプライアンス統括チーム）・事業所部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）リスク管理委員長
|
五 弓 博 文
|
昭和34年２月19日生
|
|
昭和57年４月
|
ロイヤルホテル入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員
|
|
平成23年４月
|
リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
常務取締役（現）
|
|
平成28年４月
|
監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・運営サポートチーム・販売促進チーム・業務チーム・総務チーム・人事チーム）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部・リーガロイヤルホテル東京担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
|
平成29年４月
|
リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当
|
|
平成30年４月
|
リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当（兼）グループサービス部門（経営企画チーム）副担当
|
|
平成30年６月
|
食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・コンプライアンス統括チーム）・事業所部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）リスク管理委員長（現）
|
|
（注）３
|
|
|
取締役
執行役員
|
グループサービス部門（人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当
|
植 田 文 一
|
昭和41年８月24日生
|
|
昭和60年４月
|
㈱京都グランドホテル（現・㈱ロイヤルホテル）入社
|
|
平成28年４月
|
執行役員
|
|
平成29年３月
|
グループサービス部門（人事チーム）担当（現）
|
|
平成29年４月
|
リーガロイヤルホテル東京担当（現）
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員（現）
|
|
（注）３
|
普通株式
400
|
|
取締役
|
|
森 詳 介
|
昭和15年８月６日生
|
|
昭和38年４月
|
関西電力㈱入社
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成23年５月
|
公益社団法人関西経済連合会会長
|
|
平成24年６月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
平成28年６月
|
関西電力㈱相談役（現）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
|
|
野 村 明 雄
|
昭和11年２月８日生
|
|
昭和33年４月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成16年３月
|
大阪商工会議所会頭
|
|
平成20年６月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
平成21年６月
|
大阪瓦斯㈱相談役
|
|
平成28年６月
|
同社特別顧問（現）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
|
|
松 下 正 幸
|
昭和20年10月16日生
|
|
昭和43年４月
|
松下電器産業㈱（現・パナソニック㈱）入社
|
|
平成８年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成12年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成25年６月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
パナソニック㈱取締役副会長
（現）
|
|
（注）３
|
-
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
森 川 敏 雄
|
昭和８年３月３日生
|
|
昭和30年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成５年６月
|
同行代表取締役頭取
|
|
平成９年６月
|
同行代表取締役会長
|
|
平成13年３月
|
同行相談役
|
|
平成14年６月
|
㈱三井住友銀行特別顧問
|
|
平成17年３月
|
同行名誉顧問（現）
|
|
平成17年６月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
（注）３
|
-
|
|
常勤
監査役
|
|
小 俣 秀 記
|
昭和31年９月24日生
|
|
昭和54年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成18年４月
|
㈱三井住友銀行品質管理部お客様相談室長
|
|
平成21年４月
|
ＳＭＢＣフレンド証券㈱執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
㈱ＳＭＢＣフレンド事務センター代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
ＳＭＢＣフレンド証券㈱顧問
|
|
平成29年６月
|
ロイヤルホテル常勤監査役（現）
|
|
(注）４
|
普通株式
100
|
|
常勤
監査役
|
|
眞 田 政 典
|
昭和29年９月５日生
|
|
昭和53年４月
|
ロイヤルホテル入社
|
|
平成13年10月
|
リーガロイヤルホテル早稲田管理部長（兼）総務人事チーム課長
|
|
平成21年７月
|
リーガロイヤルホテル京都副総支配人（兼）管理部長（兼）購買課長
|
|
平成22年４月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）関連事業統括部長
|
|
平成26年４月
|
理事総務部長
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）５
|
|
|
監査役
|
|
佐 藤 信 昭
|
昭和20年１月３日生
|
|
昭和49年４月
|
京都地方検察庁検事
|
|
平成13年４月
|
釧路地方検察庁検事正
|
|
平成14年６月
|
広島高等検察庁次席検事
|
|
平成16年９月
|
最高検察庁公安部長
|
|
平成18年５月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
平成19年８月
|
大阪弁護士会弁護士（現）
|
|
平成24年６月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
（注）５
|
-
|
|
監査役
|
|
藤 井 順 輔
|
昭和27年12月22日生
|
|
昭和51年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成15年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員人事部長
|
|
平成18年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成20年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年４月
|
㈱三井住友銀行取締役（兼）専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
㈱日本総合研究所代表取締役社長（兼）最高執行役員
|
|
平成27年５月
|
同社取締役会長
|
|
平成28年６月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
平成29年６月
|
㈱日本総合研究所特別顧問（現）
|
|
（注）５
|
-
|
|
計
|
4,600
|
(注) １ 取締役森詳介、野村明雄、松下正幸及び森川敏雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役佐藤信昭及び藤井順輔は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役小俣秀記の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役眞田政典、佐藤信昭、藤井順輔の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ロイヤルホテルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、専務執行役員田辺能弘、常務執行役員太田昌利、執行役員植田文一、八木亨、荻田勝紀、坊傳康真、中川智子の７名で構成されております。
７ ロイヤルホテルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
鈴 木 邦 明
|
昭和23年２月26日生
|
昭和44年７月
|
監査法人朝日会計社（現・有限責任 あずさ監査法人）大阪事務所入社
|
（注）１
|
-
|
|
昭和47年10月
|
公認会計士登録
|
|
平成７年６月
|
同監査法人代表社員
|
|
平成14年１月
|
公認会計士鈴木邦明事務所所長（現）
|
|
平成14年５月
|
㈱イーサーブ代表取締役（現）
|
|
平成18年６月
|
ロイヤルホテル補欠監査役（現）
|
（注）１ 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は平成34年３月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
２ 補欠監査役鈴木邦明は、社外監査役の要件を満たしております。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役専務取締役
グループサービス部門（業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
代表取締役専務取締役
グループサービス部門（運営サポートチーム・業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
中村 雅昭
|
平成29年10月１日
|
|
取締役常務執行役員
内部統制監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・コンプライアンス統括チーム）・事業所部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）リスク管理委員長
|
取締役常務執行役員
内部統制監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・コンプライアンス統括チーム）・事業所部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
田坂 寿教
|
平成29年11月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役会長
|
|
平 澤 正 英
|
昭和22年９月15日生
|
昭和45年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
（注）３
|
普通株式
33
|
|
平成15年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役、㈱三井住友銀行常務取締役（兼）常務執行役員
|
|
平成16年４月
|
㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役（兼）専務執行役員
|
|
平成17年６月
|
同行代表取締役副頭取（兼）副頭取執行役員
|
|
平成19年４月
|
同行取締役
|
|
平成19年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役、㈱三井住友銀行監査役
|
|
平成21年６月
|
ロイヤルホテル代表取締役会長（現）
|
|
代表取締役
取締役社長
|
中之島ホテルプロジェクト委員長
|
蔭山 秀一
|
昭和31年７月４日生
|
昭和54年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
（注）３
|
-
|
|
平成18年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
|
平成21年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
同行取締役（兼）専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同行代表取締役（兼）副頭取執行役員
|
|
平成27年４月
|
同行取締役副会長
|
|
平成27年５月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
|
平成29年４月
|
㈱三井住友銀行副会長
|
|
平成29年６月
|
ロイヤルホテル顧問
|
|
|
代表取締役社長（現）
|
|
|
中之島ホテルプロジェクト委員長（現）
|
|
代表取締役
専務取締役
|
グループサービス部門（運営サポートチーム・業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
中 村 雅 昭
|
昭和35年１月13日生
|
昭和57年４月
|
ロイヤルホテル入社
|
（注）３
|
普通株式
19
|
|
平成20年６月
|
執行役員
|
|
平成23年４月
|
常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役
|
|
平成24年６月
|
常務取締役
|
|
平成26年４月
|
リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
|
平成29年３月
|
グループサービス部門（購買チーム・運営サポートチーム・販売促進チーム・業務チーム・財務チーム）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部担当（兼）財務内部統制委員長
|
|
平成29年４月
|
グループサービス部門（購買チーム・運営サポートチーム・販売促進チーム・業務チーム・財務チーム）・事業所部担当（兼）財務内部統制委員長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役専務取締役（現）
グループサービス部門（運営サポートチーム・業務チーム・財務チーム・経営企画チーム）担当（兼）財務内部統制委員長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当
|
五 弓 博 文
|
昭和34年２月19日生
|
昭和57年４月
|
ロイヤルホテル入社
|
（注）３
|
普通株式
11
|
|
平成21年４月
|
執行役員
|
|
平成23年４月
|
リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
常務取締役（現）
|
|
平成28年４月
|
監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・運営サポートチーム・販売促進チーム・業務チーム・総務チーム・人事チーム）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部・リーガロイヤルホテル東京担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
|
平成29年４月
|
リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当（現）
|
|
取締役
常務執行役員
|
内部統制監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・コンプライアンス統括チーム）・事業所部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
田 坂 寿 教
|
昭和34年１月27日生
|
昭和56年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
（注）３
|
普通株式
３
|
|
平成14年11月
|
㈱三井住友銀行西日本ビジネスサポートプラザ部長
|
|
平成25年４月
|
ＳＭＢＣ信用保証㈱入社
|
|
平成27年４月
|
ロイヤルホテル審議役
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
平成27年10月
|
グループサービス部門（戦略チーム・財務チーム）担当（兼）財務内部統制委員長
|
|
平成29年３月
平成29年６月
|
監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（戦略チーム・総務チーム）担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長
内部統制監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・コンプライアンス統括チーム）・事業所部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長（現）
|
|
取締役
執行役員
|
グループサービス部門（人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当
|
植 田 文 一
|
昭和41年８月24日生
|
昭和60年４月
|
㈱京都グランドホテル（現・㈱ロイヤルホテル）入社
|
（注）３
|
-
|
|
平成21年９月
|
ロイヤルホテルリーガロイヤルホテル京都総支配人室長
|
|
平成22年10月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）事業所部長
|
|
平成24年10月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
|
平成26年４月
|
人事部長
|
|
平成28年４月
平成29年３月
平成29年４月
平成29年６月
|
執行役員
グループサービス部門（人事チーム）担当（現）
リーガロイヤルホテル東京担当（現）
取締役執行役員（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
森 詳 介
|
昭和15年８月６日生
|
昭和38年４月
|
関西電力㈱入社
|
（注）３
|
-
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成23年５月
平成24年６月
|
公益社団法人関西経済連合会会長
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
平成28年６月
|
関西電力㈱相談役（現）
|
|
取締役
|
|
野 村 明 雄
|
昭和11年２月８日生
|
昭和33年４月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
（注）３
|
-
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年６月
平成16年３月
|
同社代表取締役会長
大阪商工会議所会頭
|
|
平成20年６月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
平成21年６月
平成28年６月
|
大阪瓦斯㈱相談役
同社特別顧問（現）
|
|
取締役
|
|
松 下 正 幸
|
昭和20年10月16日生
|
昭和43年４月
|
松下電器産業㈱（現・パナソニック㈱）入社
|
（注）３
|
-
|
|
平成８年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成12年６月
平成25年６月
平成29年６月
|
同社代表取締役副会長
ロイヤルホテル取締役（現）
パナソニック㈱取締役副会長（現）
|
|
取締役
|
|
森 川 敏 雄
|
昭和８年３月３日生
|
昭和30年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
（注）３
|
-
|
|
平成５年６月
|
同行代表取締役頭取
|
|
平成９年６月
|
同行代表取締役会長
|
|
平成13年３月
|
同行相談役
|
|
平成14年６月
|
㈱三井住友銀行特別顧問
|
|
平成17年３月
|
同行名誉顧問（現）
|
|
平成17年６月
|
ロイヤルホテル取締役（現）
|
|
常勤
監査役
|
|
小 俣 秀 記
|
昭和31年９月24日生
|
昭和54年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
(注）４
|
-
|
|
平成18年４月
|
㈱三井住友銀行品質管理部お客様相談室長
|
|
平成21年４月
|
ＳＭＢＣフレンド証券㈱執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
㈱ＳＭＢＣフレンド事務センター代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
ＳＭＢＣフレンド証券㈱顧問
|
|
平成29年６月
|
ロイヤルホテル常勤監査役（現）
|
|
常勤
監査役
|
|
眞 田 政 典
|
昭和29年９月５日生
|
昭和53年４月
|
ロイヤルホテル入社
|
（注）５
|
普通株式
６
|
|
平成13年10月
|
リーガロイヤルホテル早稲田管理部長（兼）総務人事チーム課長
|
|
平成15年７月
|
総務部次長（兼）衛生管理室長
|
|
平成21年７月
|
リーガロイヤルホテル京都副総支配人（兼）管理部長（兼）購買課長
|
|
平成22年４月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）関連事業統括部長
|
|
平成26年４月
|
理事総務部長
|
|
平成27年３月
|
理事総務チーム長
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
佐 藤 信 昭
|
昭和20年１月３日生
|
昭和49年４月
|
京都地方検察庁検事
|
（注）５
|
-
|
|
平成13年４月
|
釧路地方検察庁検事正
|
|
平成14年６月
|
広島高等検察庁次席検事
|
|
平成16年９月
|
最高検察庁公安部長
|
|
平成18年５月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
平成19年８月
|
大阪弁護士会弁護士（現）
|
|
平成24年６月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
監査役
|
|
藤 井 順 輔
|
昭和27年12月22日生
|
昭和51年４月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
（注）５
|
-
|
|
平成15年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員人事部長
|
|
平成18年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成20年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年４月
|
㈱三井住友銀行取締役（兼）専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
㈱日本総合研究所代表取締役社長（兼）最高執行役員
|
|
平成27年５月
|
同社取締役会長（現）
|
|
平成28年６月
|
ロイヤルホテル監査役（現）
|
|
計
|
72
|
(注) １ 取締役森詳介、野村明雄、松下正幸及び森川敏雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役佐藤信昭及び藤井順輔は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役小俣秀記の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役眞田政典、佐藤信昭、藤井順輔の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ロイヤルホテルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、専務執行役員田辺能弘、常務執行役員田坂寿教、太田昌利、執行役員植田文一、八木亨、荻田勝紀、坊傳康真、中川智子、田沼直之の９名で構成されております。
７ 平成29年４月１日付組織変更により、監査室を内部統制監査室、戦略チームを経営企画チーム、総務チームをコンプライアンス統括チームに名称変更しております。
８ ロイヤルホテルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
鈴 木 邦 明
|
昭和23年２月26日生
|
昭和44年７月
|
監査法人朝日会計社（現・有限責任 あずさ監査法人）大阪事務所入社
|
（注）１
|
-
|
|
昭和47年10月
|
公認会計士登録
|
|
平成７年６月
|
同監査法人代表社員
|
|
平成14年１月
|
公認会計士鈴木邦明事務所所長（現）
|
|
平成14年５月
|
㈱イーサーブ代表取締役（現）
|
|
平成18年６月
|
ロイヤルホテル補欠監査役（現）
|
（注）１ 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は平成30年３月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
２ 補欠監査役鈴木邦明は、社外監査役の要件を満たしております。
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
グループサービス部門（運営サポートチーム）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部・リーガロイヤルホテル京都担当
|
常務取締役
グループサービス部門（運営サポートチーム）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部・リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都 総支配人
|
中 村 雅 昭
|
平成28年10月1日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
取締役会長 | | 平 澤 正 英 | 昭和22年９月15日生 | 昭和45年４月 | ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 | （注）３ | 普通株式
31 |
平成15年６月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役、㈱三井住友銀行常務取締役（兼）常務執行役員 |
平成16年４月 | ㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役（兼）専務執行役員 |
平成17年６月 | 同行代表取締役副頭取（兼）副頭取執行役員 |
平成19年４月 | 同行取締役 |
平成19年６月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役、㈱三井住友銀行監査役 |
平成21年６月 | ロイヤルホテル代表取締役会長（現） |
代表取締役
取締役社長 | 中之島ホテルプロジェクト委員長 | 川 崎 亨 | 昭和25年３月１日生 | 昭和48年３月 | ロイヤルホテル入社 | （注）３ | 普通株式
51 |
平成14年２月 | 執行役員 |
平成15年５月 | 常務執行役員 |
平成15年６月 | 取締役 |
平成16年10月 | 常務取締役、リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人 |
平成20年１月 | リーガロイヤルホテル京都総支配人 |
平成20年12月 | 管理総本部長（兼）コンプライアンス委員長、監査室担当 |
平成21年４月 | 人事部・グループ運営推進部・グループ営業本部・情報システム部担当 |
平成22年６月 | 代表取締役社長（現） |
平成26年４月 | 中之島ホテルプロジェクト委員長 |
| （現） |
代表取締役
取締役副社長 | 社長補佐、リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当 | 高 舛 啓 次 | 昭和28年３月２日生 | 昭和52年４月 | ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 | （注）３ | 普通株式
17 |
平成17年６月 | ㈱三井住友銀行執行役員 |
平成20年５月 | ㈱関西アーバン銀行専務執行役員 |
平成20年６月 | 同行専務取締役（兼）専務執行役員 |
平成22年３月 | 同行取締役（兼）専務執行役員 |
平成23年６月 | ロイヤルホテル専務執行役員 |
平成24年４月 | 社長室担当、リーガロイヤルホテル（大阪）セールス統括部・マーケティング部担当 |
平成24年６月 | 代表取締役副社長（現） |
平成27年３月 | 社長補佐、リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
常務取締役 | グループサービス部門（運営サポートチーム）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部・リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支人 | 中 村 雅 昭 | 昭和35年１月13日生 | 昭和57年４月 | ロイヤルホテル入社 | （注）３ | 普通株式 17 |
平成20年６月 | 執行役員 |
平成23年４月 | 常務執行役員 |
平成23年６月 | 取締役 |
平成24年６月 | 常務取締役（現）、企画部門・リーガロイヤルホテル京都・リーガロイヤルホテル東京担当、リーガロイヤルホテル（大阪）オペレーション統括部副担当（兼）財務内部統制委員長 |
平成26年４月 | リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支配人 |
平成28年６月 | グループサービス部門（運営サポートチーム）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部・リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支配人（現） |
常務取締役 | 監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・販売促進チーム・業務チーム・総務チーム・人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長 | 五 弓 博 文 | 昭和34年２月19日生 | 昭和57年４月 | ロイヤルホテル入社 | （注）３ | 普通株式
９ |
平成21年４月 | 執行役員 |
平成22年５月 | ホテルフードＭＤ事業部担当（兼）食品安全衛生委員長 |
平成23年４月 | リーガロイヤルホテル京都総支配人 |
平成26年４月 | 常務執行役員 |
平成26年６月 | 常務取締役（現） |
平成27年３月 | グループサービス部門（総務チーム・人事チームを除く）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部担当（兼）財務内部統制委員長 |
平成27年10月 | 監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（戦略チーム・財務チームを除く）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部・リーガロイヤルホテル東京担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長 |
平成28年６月 | 監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（購買チーム・販売促進チーム・業務チーム・総務チーム・人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長（現） |
取締役
常務執行役員 | グループサービス部門（戦略チーム・財務チーム）担当（兼）財務内部統制委員長 | 田 坂 寿 教 | 昭和34年１月27日生 | 昭和56年４月 | ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 | （注）３ | 普通株式１ |
平成14年11月 | ㈱三井住友銀行西日本ビジネスサポートプラザ部長 |
平成25年４月 | ＳＭＢＣ信用保証㈱入社 |
平成27年４月 | ロイヤルホテル審議役、グループサービス部門担当役員補佐 |
平成27年６月 | 取締役常務執行役員（現） |
平成27年10月 | グループサービス部門（戦略チーム・財務チーム）担当（兼）財務内部統制委員長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 森 詳 介 | 昭和15年８月６日生 | 昭和38年４月 | 関西電力㈱入社 | （注）３ | - |
平成17年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成22年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成23年５月 平成24年６月 | 公益社団法人関西経済連合会会長（現） ロイヤルホテル取締役（現） |
平成28年６月 | 関西電力㈱相談役（現） |
取締役 | | 野 村 明 雄 | 昭和11年２月８日生 | 昭和33年４月 | 大阪瓦斯㈱入社 | （注）３ | - |
平成10年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成15年６月 平成16年３月 | 同社代表取締役会長 大阪商工会議所会頭 |
平成20年６月 | ロイヤルホテル取締役（現） |
平成21年６月 | 大阪瓦斯㈱相談役（現） |
取締役 | | 松 下 正 幸 | 昭和20年10月16日生 | 昭和43年４月 | 松下電器産業㈱（現・パナソニック㈱）入社 | （注）３ | - |
平成８年６月 | 同社代表取締役副社長 |
平成12年６月 平成25年６月 | 同社代表取締役副会長（現） ロイヤルホテル取締役（現） |
取締役 | | 森 川 敏 雄 | 昭和８年３月３日生 | 昭和30年４月 | ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 | （注）３ | - |
平成５年６月 | 同行代表取締役頭取 |
平成９年６月 | 同行代表取締役会長 |
平成13年３月 | 同行相談役 |
平成14年６月 | ㈱三井住友銀行特別顧問 |
平成17年３月 | 同行名誉顧問（現） |
平成17年６月 | ロイヤルホテル取締役（現） |
常勤
監査役 | | 尾 本 恵 嗣 | 昭和30年７月14日生 | 昭和54年４月 | ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 | (注）４ | 普通株式 ７ |
平成12年４月 | 同行茨木法人部長 |
平成15年10月 | ロイヤルホテル総務部法務室顧問 |
平成19年６月 | 執行役員、総務部長（兼）法務室長 |
平成22年６月 | 常務執行役員、総務部長（兼）コンプライアンス委員会コンプライアンス相談室長 |
平成24年３月 | 総務部長（兼）コンプライアンス委員会コンプライアンス相談室長、リーガロイヤルホテル（大阪）関連事業統括部担当 |
平成26年６月 | 常勤監査役（現） |
常勤
監査役 | | 眞 田 政 典 | 昭和29年９月５日生 | 昭和53年４月 | ロイヤルホテル入社 | （注）５ | 普通株式 ６ |
平成13年10月 | リーガロイヤルホテル早稲田管理部長（兼）総務人事チーム課長 |
平成15年７月 | 総務部次長（兼）衛生管理室長 |
平成21年７月 | リーガロイヤルホテル京都副総支配人（兼）管理部長（兼）購買課長 |
平成22年４月 | リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）関連事業統括部長 |
平成26年４月 | 理事総務部長 |
平成27年３月 | 理事総務チーム長 |
平成28年６月 | 常勤監査役（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役 | | 佐 藤 信 昭 | 昭和20年１月３日生 | 昭和49年４月 | 京都地方検察庁検事 | （注）５ | - |
平成13年４月 | 釧路地方検察庁検事正 |
平成14年６月 | 広島高等検察庁次席検事 |
平成16年９月 | 最高検察庁公安部長 |
平成18年５月 | 大阪地方検察庁検事正 |
平成19年８月 | 大阪弁護士会弁護士（現） |
平成24年６月 | ロイヤルホテル監査役（現） |
監査役 | | 藤 井 順 輔 | 昭和27年12月22日生 | 昭和51年４月 | ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 | （注）５ | - |
平成15年６月 | ㈱三井住友銀行執行役員人事部長 |
平成18年４月 | 同行常務執行役員 |
平成20年４月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 |
平成20年６月 | 同社取締役 |
平成21年４月 | ㈱三井住友銀行取締役（兼）専務執行役員 |
平成24年４月 | ㈱日本総合研究所代表取締役社長（兼）最高執行役員 |
平成27年５月 | 同社取締役会長（現） |
平成28年６月 | ロイヤルホテル監査役（現） |
計 | 139 |
(注) １ 取締役森詳介、野村明雄、松下正幸及び森川敏雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役佐藤信昭及び藤井順輔は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役尾本恵嗣の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役眞田政典、佐藤信昭、藤井順輔の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ロイヤルホテルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、常務執行役員田坂寿教、田辺能弘、執行役員太田昌利、八木 亨、植田文一、荻田勝紀、坊傳康真の７名で構成されております。
７ ロイヤルホテルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
鈴 木 邦 明 | 昭和23年２月26日生 | 昭和44年７月 | 監査法人朝日会計社（現・有限責任 あずさ監査法人）大阪事務所入社 | （注）１ | - |
昭和47年10月 | 公認会計士登録 |
平成７年６月 | 同監査法人代表社員 |
平成14年１月 | 公認会計士鈴木邦明事務所所長（現） |
平成14年５月 | ㈱イーサーブ代表取締役（現） |
平成18年６月 | ロイヤルホテル補欠監査役（現） |
（注）１ 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は平成30年３月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
２ 補欠監査役鈴木邦明は、社外監査役の要件を満たしております。
2015年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役専務取締役 リーガロイヤルホテル（大阪）セールス統括部担当 | 代表取締役専務取締役 監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（総務チーム・人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長 | 西 村 孔 邦 | 平成27年10月１日 |
常務取締役 監査室・食品安全推進室・グループサービス部門（戦略チーム・財務チームを除く）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部・リーガロイヤルホテル東京担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）食品安全衛生委員長 | 常務取締役 グループサービス部門（総務チーム・人事チームを除く）・事業所部・ホテルフードＭＤ事業部担当（兼）財務内部統制委員長 | 五 弓 博 文 | 平成27年10月１日 |
取締役常務執行役員 グループサービス部門（戦略チーム・財務チーム）担当（兼）財務内部統制委員長 | 取締役常務執行役員 グループサービス部門担当役員補佐 | 田 坂 寿 教 | 平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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